Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8363/20

Ñïðàâà ¹ 991/8363/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/8587/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 20 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ îñîáà, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 , à ñàìå íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ ¿¿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè». Çàÿâíèê ââàæàº, ùî àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, îñê³ëüêè ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 ³ñòîòíî îáìåæóºòüñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó ÷àñó âíàñë³äîê íåîá´ðóíòîâàíîãî çóïèíåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íàäì³ðíîãî îáòÿæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 íà àðåøòîâàíå ìàéíî. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîäíîðàçîâî áóëî çóïèíåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå 05.08.2020, 20.08.2020 òà 28.08.2020. Ó âñ³õ âèïàäêàõ ï³äñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ º íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ íà çàïèò ÍÀÁÓ â³ä 15.12.2017 ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàì â³äêðèòèì ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó Meinl Bank AG». ³äïîâ³äü íà çàïèò î÷³êóºòüñÿ äåòåêòèâàìè ç 15.12.2017, òîáòî ìàéæå òðè ðîêè ³ äåòåêòèâàìè íåîäíîðàçîâî áóëî âèêîðèñòàíî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà âêàçàíèé çàïèò, ÿê ï³äñòàâó äëÿ çóïèíåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó çâ`ÿçêó ç íåîá´ðóíòîâàíèì ïðîäîâæåííÿì ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 ïîðóøåíå, îñê³ëüêè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó âîíà ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ íàëåæíèìè ¿é ãðîøîâèìè êîøòàìè. Íà ï³äñòàâ³ çàçíà÷åíîãî, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹760/7590/19 íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 , à ñàìå ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè». Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó íüîìó, ïðîñèâ ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïî÷èíàþ÷è ç 05.08.2020 íåîäíîðàçîâî íåîá´ðóíòîâàíî çóïèíÿâñÿ. ϳñëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðè æîäíèõ ñë³ä÷èõ ä³é ç íåþ íå áóëî ïðîâåäåíî. Ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ íåîá´ðóíòîâàíî òðèâàëèé ñòðîê, âíàñë³äîê ÷îãî âëàñíèê ìàéíà âåñü öåé ÷àñ ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ êîðèñòóâàòèñü íàëåæíèìè ¿é ãðîøîâèìè êîøòàìè. ²ñíóâàííÿ ïîäàëüøîãî àðåøòó º íåîá´ðóíòîâàíèì ³ òàêèì, ùî ñóïåðå÷èòü ïðàâàì âëàñíèêà àðåøòîâàíîãî ìàéíà. Òàêîæ àäâîêàò ïîÿñíèâ, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó áóëî îñêàðæåíî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî àðåøò ìàéíà, îäíàê àïåëÿö³éíîþ ³íñòàíö³ºþ ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó áóëî çàëèøåíî áåç çì³í. Âëàñíèê ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ çàõèñíèêà, ïðîñèëà ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèëà, ùî âíàñë³äîê òðèâàëîãî àðåøòó íàëåæíèõ ¿é ãðîøîâèõ êîøò³â ó íå¿ â³äñóòí³ êîøòè äëÿ ³ñíóâàííÿ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_5 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó â³äñóòí³. ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_3 íàêëàäåíî ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ó ðàç³ çàñóäæåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ çà ³íêðèì³íîâàíå ¿é êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. ÎÑÎÁÀ_3 íå âòðàòèëà ñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îáñòàâèíè, çà ÿêèõ áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî àðåøò íàëåæíèõ ¿é êîøò³â, íà äàíèé ÷àñ íå çì³íèëèñü. Ïðèéíÿò³ äåòåêòèâîì ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ð³øåííÿ º îá´ðóíòîâàíèìè, îñê³ëüêè çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíå ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ íåâèïðàâäàíîãî âèòðà÷àííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Î÷³êóâàíà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòðàë³ÿ ³íôîðìàö³ÿ ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ÿê îòðèìàí³ â³äîìîñò³ ìîæóòü âïëèíóòè íà ïîäàëüøå ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à òàêîæ ïðèéíÿòòÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íêà ³ ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016. Ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹760/7590/19 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12016100000001664 íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_3 , à ñàìå íà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè». Àðåøò íàêëàäåíî ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. 05.08.2020 ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹12016100000001664 â³ä 08.10.2016 òà ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014 îá`ºäíàíî â îäíå ïðîâàäæåííÿ ï³ä íîìåðîì ¹12014000000000496. Ïîëîæåííÿìè ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêîæ àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâëþº îá´ðóíòîâàí³ñòü àáî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íàêëàäåíîãî àðåøòó òà íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ éîãî ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, íà ÿêó ï³äñòàâó âêàçóº çàÿâíèê.  äàíîìó âèïàäêó ïðåäñòàâíèê çàÿâíèêà, ìîòèâóþ÷è ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ïîñèëàºòüñÿ íà íàäì³ðíå îáòÿæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 íà ìàéíî, ùî ïîâ`ÿçàíî ³ç íåîá´ðóíòîâàíèì ïðîäîâæåííÿì ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òîáòî ôàêòè÷íî çàõèñíèê ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê àðåøò ìàéíà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç àðãóìåíòîì çàõèñíèêà ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîãî çóïèíåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äõèëÿº òàêèé àðãóìåíò àäâîêàòà ç îãëÿäó íà òàêå. ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñòàíîâàìè äåòåêòèâà â³ä 05.08.2020, 20.08.2020, 28.08.2020, 29.09.2020 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 çóïèíÿëîñü ó çâ`ÿçêó ³ç íåîáõ³äí³ñòþ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ϳäñòàâîþ äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â óñ³õ âèïàäêàõ º çàïèò â³ä 15.12.2017 ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ÿêèé áóâ íàïðàâëåíèé äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014 ðîçñë³äóºòüñÿ çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè øëÿõîì îòðèìàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, çàáåçïå÷åíîãî çàâ³äîìî íåë³êâ³äíîþ çàñòàâîþ ³ç çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ (÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè). Ó òîìó ÷èñë³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóþòüñÿ ôàêòè ïîðóøåííÿ ç áîêó ïîñàäîâèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íîðì çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþþòü ïîðÿäîê òà ï³äñòàâè íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ íàäàííÿ 13.10.2014 ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» íà çàãàëüíó ñóìó 1 200 000 000 ãðí. ï³ä çàñòàâó îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³. Çàïèò â³ä 15.12.2017 ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ñòîñóºòüñÿ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ â³äêðèòèõ ÏÀÒ «Â³ÅéÁ³ Áàíê» ó «Ìå³nl Âànk ÀG» Àâñòð³ÿ. Íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ çàçíà÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿ îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âêàçàí³ îïåðàö³¿ áóëè ñïîñîáîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä ÍÁÓ ó âèãëÿä³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó, ùî º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çã³äíî çì³ñòó ïîñòàíîâ äåòåêòèâà â³ä 05.08.2020, 20.08.2020, 28.08.2020, 29.09.2020, ÿêèìè áóëî çóïèíåíî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ñòàíîì íà ìîìåíò çóïèíåííÿ äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå íàäõîäèëà â³äïîâ³äü íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Òàêèì ÷èíîì, ð³øåííÿ äåòåêòèâà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 3 ÷. 1 ñò. 280 ÊÏÊ Óêðà¿íè º îá´ðóíòîâàíèì. Ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåäåíî òà ï³äòâåðäæåíî ìàòåð³àëàìè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ñïðàâ³, ùî òðèâàëå î÷³êóâàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò º âèïðàâäàíèì, îñê³ëüêè çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ßê äîêàç íåîá´ðóíòîâàíîñò³ çóïèíåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àäâîêàò ïîñèëàºòüñÿ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.09.2020, ÿêîþ ñêàñîâàíà ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 05.08.2020 ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹12014000000000496. dz çì³ñòó ö³º¿ óõâàëè âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ îáóìîâëåíå íåäîâåäåí³ñòþ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç áîêó äåòåêòèâà íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíåííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Ó ïîäàëüøîìó ïðè ðîçãëÿä³ ñêàðã ñòîðîíè çàõèñòó íà ³íø³ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó çìàãàëüíîìó ñóäîâîìó ïðîöåñ³ äåòåêòèâîì áóëî íàäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêîþ íàäàíî äîçâ³ë íà âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ó «Ìå³nl Âànk ÀG», ùî íàäñèëàëàñÿ ðàçîì ³ç çàïèòîì, òà ïðîì³æíó â³äïîâ³äü â³ä êîìïåòåíòíîãî îðãàíó Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ. ßê íàñë³äîê, â çàäîâîëåíí³ ñêàðã íà ïîñë³äóþ÷³ ïîñòàíîâè ïðî çóïèíåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ä 20.08.2020 òà â³ä 28.08.2020 áóëî â³äìîâëåíî. Àðãóìåíò çàõèñíèêà ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîãî ïðîäîâæåííÿì ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ â³äõèëÿº ç òàêèõ ï³äñòàâ. Ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 28.08.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 ïðîäîâæåíî äî 12 ì³ñÿö³â, äî 01.12.2020 ðîêó. dz çì³ñòó âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâåäåíà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çîêðåìà: îòðèìàíî âèñíîâêè ø³ñòüîõ åêñïåðòèç, äîïèòàíî ñâ³äê³â, ïðîâåäåíî îáøóêè, îãëÿäè, çä³éñíåíî òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ïðîòå íåçâàæàþ÷è íà âèêîíàí³ ìîæëèâ³ òà íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, äëÿ ïîâíîãî âñåá³÷íîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíèì º âèêîíàííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, äåòàëüíèé ïåðåë³ê ÿêèõ âèêëàäåíî ó ïîñòàíîâ³ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 28.08.2020. Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ ð³øåííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð ä³éøëà âèñíîâêó, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå ìîæå áóòè çàê³í÷åíî ó äåâ`ÿòèì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, îñê³ëüêè âêàçàíå ïðîâàäæåííÿ º âèíÿòêîâî ñêëàäíèì. Ïðèéìàþ÷è òàêå ð³øåííÿ, ïðîêóðîðîì âðàõîâàíî çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 . ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó ïîñòàíîâè, àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê çàõèñíèê ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 íå ñêîðèñòàâñÿ ñâî¿ì ïðàâî íà ïîäàííÿ çàïåðå÷åíü ïðîêóðîðó ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âêàçàíà ïîñòàíîâà ïðîêóðîðà íå ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àëå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³. Òàêèì ÷èíîì ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ï³äòâåðäæåíí³ íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè òà ñïðîñòîâóþòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêóìåíòàìè. Ùîäî íàäì³ðíîãî îáòÿæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_3 íà ìàéíî, ùî íà äóìêó çàõèñíèêà º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ñë³ä çàçíà÷èòè íàñòóïíå. 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñàìå â ïîñîáíèöòâ³ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì (÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_3 º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. ϳäñòàâîþ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â º êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà, ÿê âèä ïîêàðàííÿ (÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_3 ïîñëàâøèñü íà òå, ùî âíàñë³äîê àðåøòó ìàéíà ó íå¿ â³äñóòí³ êîøòè äëÿ ³ñíóâàííÿ, â³äîìîñòåé ïðî ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà àðåøòîâàíèõ ðàõóíêàõ, íå íàäàëà. Áóäü-ÿêèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí ñêðóòíîãî ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà ï³äîçðþâàíî¿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàäàíî íå áóëî. Íà äàíèé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_3 ïðîäîâæóº ïåðåáóâàòè ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíî¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. ³ä ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñòåé ïðî çì³íó ðàí³øå ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðè äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íå íàäõîäèëè. ϳäñòàâè äëÿ çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ äåòåêòèâ ìîòèâóâàâ íåîáõ³äí³ñòþ îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, º îá´ðóíòîâàíèìè. гøåííÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º òàêèì, ùî ïîñòàíîâëåíî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ñò. 36, 110, 294, 295 ÊÏÊ Óêðà¿íè; òàêå ð³øåííÿ º îñòàòî÷íèì, îñêàðæåííþ òà ïåðåãëÿäó ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ï³äëÿãàº. Ñàì ïî ñîá³ ôàêò òðèâàëèõ ñòðîê³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ, ÿê àðåøò ìàéíà. Ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 03.06.2020 ó ñïðàâ³ «Filkin v. Portugal» º íåðåëåâàíòíèì ó äàíîìó âèïàäêó, îñê³ëüêè îáñòàâèíè, ÿê³ âñòàíîâëåí³ öèì ð³øåííÿì ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä îáñòàâèí ó äàí³é ñïðàâ³. Ó âêàçàí³é ñïðàâ³ áóâ íàêëàäåíèé àðåøò íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê çàÿâíèêà ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ ïî ôàêòó ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÿêèé òðèâàâ á³ëüøå í³æ òðè ðîêè, ³ áóâ ñêàñîâàíèé áåç ïîäàëüøîãî ïîâ³äîìëåííÿ çàÿâíèêà, â çâ`ÿçêó ç ïðèïèíåííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ªÑÏË áóëî êîíñòàòîâàíî ïîðóøåííÿ ñò. 1 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó äî Êîíâåíö³¿, ùî â³äáóëîñü íå ëèøå ç ï³äñòàâ òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ ìàéíà ï³ä àðåøòîì, à ³ òîìó, ùî çàÿâíèê íå êîðèñòóâàâñÿ ïðîöåñóàëüíèìè ãàðàíò³ÿìè (íå áóâ ñòîðîíîþ ó ñïðàâ³), ÿê³ äîçâîëèëè á éîìó åôåêòèâíî îñêàðæèòè àðåøò ðàõóíê³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ïîäàëüøà ïîòðåáà â àðåøò³, ùîäî ñêàñóâàííÿ ÿêîãî ïðîñèòü àäâîêàò, íå â³äïàëà òà ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Òàêèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ äîçâîëÿº ïåðåøêîäèòè ðèçèêó â³ä÷óæåííÿ ìàéíà àáî ïåðåäà÷³ íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ çàäëÿ óíèêíåííÿ êîíô³ñêàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ÎÑÎÁÀ_3 â ðàç³ âèçíàííÿ ¿¿ âèíóâàòîþ â ³íêðèì³íîâàíîìó ¿é êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³. Ðåàë³çóþ÷è ñâîº ïðàâî íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, çàÿâíèê íå ïîñèëàºòüñÿ íà îáñòàâèíè íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ äîñë³äæåííÿ òàêèõ îáñòàâèí â ðàìêàõ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, êëîïîòàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ óìîâ, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 174 ÊÏÊÓêðà¿íè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠàäâîêàò. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ³ òå, ùî ïèòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë ÷. 4 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàêîæ óïîâíîâàæåíèé âèð³øóâàòè ñóä îäíî÷àñíî ç óõâàëåííÿì ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêèì çàê³í÷óºòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä. Çîêðåìà, ñóä ñêàñîâóº àðåøò ìàéíà ó âèïàäêó âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî, çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîì, ÿêùî ìàéíî íå ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, íåïðèçíà÷åííÿ ñóäîì ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà òà/àáî íåçàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, çàëèøåííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó áåç ðîçãëÿäó àáî â³äìîâè â öèâ³ëüíîìó ïîçîâ³. Êåðóþ÷èñü ñò. 22, 26, 170, 174, 309, 369-372, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014000000000496 â³ä 05.11.2014. Óõâàëà àïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1