Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5151/20

Ñïðàâà ¹ 991/5151/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5305/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 09 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñêàðãó ãîëîâè ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Òðèáóíàë» ÎÑÎÁÀ_5 íà ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà âêàçàíà ñêàðãà, â ÿê³é ãîëîâà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Òðèáóíàë» ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèòü ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 29.05.2020 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000252 â³ä 27.03.2019. Ñêàðãó îá´ðóíòîâóº òèì, ùî 27.03.2019 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 18.03.2019, ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ Íàö³îíàëüíå áþðî) äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âíåñåí³ â³äîìîñò³, çàçíà÷åí³ ó çàÿâ³ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Òðèáóíàë» òà â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000252 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòàìè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà çëîâæèâàííÿ âïëèâîì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè (äàë³ Ì³íåêîíîìðîçâèòêó) ïðè âèäà÷³ íàêàçó «Ïðî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ ñàíêö³¿ òèì÷àñîâîãî çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ - äî ñóá`ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè» â³ä 21.09.2018 ¹ 1349 òà íàêàçó «Ïðî ïåðåâåäåííÿ ñóá`ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³» â³ä 14.02.2019 ¹ 229. 29 òðàâíÿ 2020 ðîêó äåòåêòèâîì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ̳íåêîíîìðîçâèòêó ñêëàäó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ïðèéìàþ÷è ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ̳íåêîíîìðîçâèòêó ïðàâîì³ðíî âèäàëî íàêàç « 229 â³ä 14.02.2019 ïðî ïåðåâåäåííÿ ÒΠ«Àâ³àðåìîíòíå ï³äïðèºìñòâî «ÓÐÀÐÏ» íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê 21.12.2018 çàê³í÷èëàñÿ òðèì³ñÿ÷íà ñàíêö³ÿ ó âèä³ òèì÷àñîâîãî çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñòîñîâàíî¿ äî ÒΠ«ÓÐÀÐÏ» ̳íåêîíîìðîçâèòêó 14.02.2019 ïðèéíÿëî íîâèé íàêàç ¹ 229, ÿêèì ̳íåêîíîìðîçâèòêó çóïèíèëî ä³þ íàêàçó ¹ 1349 â³ä 21.09.2018 ó ÷àñòèí³ çàñòîñóâàííÿ äî ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ñïåö³àëüíî¿ ñàíêö³¿ òèì÷àñîâîãî çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³». Çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâîì íå íàäàíî îö³íêè ôàêòàì, âñòàíîâëåíèì ó ïîñòàíîâ³ Øîñòîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 29.05.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 640/5376/19, à ñàìå: îçíàêàì ÿâíî¿ ïðîòèïðàâíîñò³ ä³é ̳íåêîíîìðîçâèòêó ïðè ïðèéíÿòò³ íàêàç³â ¹ 228, 229 â³ä 14.02.2019, à äîïèòàíèì ó ñïðàâ³ îñîáàì ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 âçàãàë³ íå ñòàâèëèñÿ ïèòàííÿ ùîäî âñòàíîâëåíèõ ñóäîì ôàêò³â òà îáñòàâèí. Êð³ì òîãî, äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 íå ïåðåâ³ðèâ îáñòàâèí óìèñíîãî óõèëåííÿ ̳íåêîíîìðîçâèòêó â³ä âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Øîñòîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.01.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 640/18135/18, ÿêîþ çóïèíåíà ä³ÿ íàêàçó ¹ 1349 â³ä 21.09.2018 ó ÷àñòèí³ çàñòîñóâàííÿ äî ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ñïåö³àëüíî¿ ñàíêö³¿. Òàêîæ äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_4 íå íàäàíî îö³íêè âñòàíîâëåíîìó ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 26.02.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 640/6376/19 ôàêòó ïðî òå, ùî ç 07.02.2019 çàñòîñóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ñàíêö³é, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» ñòàëî íåìîæëèâèì, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ¿¿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³. Ðàçîì ç öèì, äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_4 íå âçÿòî äî óâàãè, ùî Îêðóæíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì ì³ñòà Êèºâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ñïðàâà ¹ 640/18135/18 çà ïîçîâîì ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ», Êîìïàí³¿ «Styron Trading Incorporation» (FZE) äî ̳íåêîíîìðîçâèòêó ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè ³ ñêàñóâàííÿ íàêàç³â ̳íåêîíîìðîçâèòêó ¹ 1349 òà ¹ 1351 â³ä 21.09.2018. Íà äàíèé ÷àñ ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ñóäîì íå ïðèéíÿòî, òîìó âèñíîâîê ïðî òå, ùî íàêàç ¹ 1349 â³ä 21.09.2018 ïðèéíÿòèé â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà, ùî ä³ÿëî íà ÷àñ éîãî ïðèéíÿòòÿ º ïåðåä÷àñíèì. Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè äåòåêòèâîì íå âèð³øåíî ïèòàííÿ íàñë³äê³â ïðîòèïðàâíîãî çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè, ó òîìó ÷èñë³ øêîäè ä³ëîâ³é ðåïóòàö³¿ ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ». Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, ãîëîâà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Òðèáóíàë» ÎÑÎÁÀ_5 ââàæຠîñêàðæóâàíó ïîñòàíîâó ïåðåä÷àñíîþ, íåçàêîííîþ, äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_4 çðîáëåíî ïîìèëêîâ³ âèñíîâêè ùîäî ä³éñíèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ñóïåðå÷àòü ÷èííîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâó, òîìó ïîñòàíîâà äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Ïðåäñòàâíèê îñîáè, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñêàðãó ï³äòðèìàëà, ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â í³é, ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ ñêàðãè çàïåðå÷óâàâ. Çàçíà÷èâ, ùî â õîä³ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íèì äîïèòàíî ñâ³äê³â, âèòðåáóâàíî â³ä ̳íåêîíîìðîçâèòêó, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ³íôîðìàö³þ ùîäî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ â çàÿâ³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî êîðóïö³éíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é íå âñòàíîâëåíî îçíàê êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî ÿê³ éäå ìîâà â çàÿâ³ ÏÏ «Òðèáóíàë». â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ̳íåêîíîìðîçâèòêó ïðè ïðèéíÿòò³ íàêàç³â ¹ 1349 â³ä 21.09.2018 òà ¹ 229 â³ä 14.02.2019. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì äåòåêòèâîì ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000252, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàÿâíèêîì, ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì, ï³äîçðþâàíèì, éîãî çàõèñíèêîì ÷è çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì ìîæå áóòè îñêàðæåíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿíóòèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000252 â³ä 27.03.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äîìîñò³ ùîäî ÿêèõ âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà çàÿâîþ Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Òðèáóíàë» â³ä 25.02.2019 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 18.03.2019 . ßê âáà÷àºòüñÿ ç³ çì³ñòó çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî êîðóïö³éíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 25.02.2019, äî ÏÏ «Òðèáóíàë» çâåðíóëîñÿ ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» òà ïîâ³äîìèëî, ùî 21.09.2018 ̳íåêîíîìðîçâèòêó, âèêîðèñòîâóþ÷è ³íôîðìàö³þ, ÿêà íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³ òà áåç áóäü-ÿêî¿ ïåðåâ³ðêè îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿, íà ï³äñòàâ³ ñò. 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü», ïðèéíÿòî Íàêàç ¹ 1349 «Ïðî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ ñàíêö³¿ òèì÷àñîâîãî çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ñóá`ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè», ÿêèì í³áèòî çà ïîðóøåííÿ ñò. 24 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ì³æíàðîäíèìè ïåðåäà÷àìè òîâàð³â â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ», äî ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» çàñòîñîâàíî ñïåö³àëüíó ñàíêö³þ. ijþ öüîãî íàêàçó çóïèíåíî ïîñòàíîâîþ Øîñòîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.01.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 640/18135/18. Ó çàÿâ³ çàñòóïíèê ãîëîâè Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Òðèáóíàë» ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷èâ òàêîæ, ùî íå áàæàþ÷è çóïèíÿòè íåçàêîííî çàñòîñîâàí³ äî ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ñàíêö³¿ ̳íåêîíîìðîçâèòêó 14.02.2019, ïîñèëàþ÷èñü íà íå³ñíóþ÷ó ñò. 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü», ÿêà Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âàëþòó ³ âàëþòí³ îïåðàö³¿» (07.02.2019 íàáðàâ çàêîííî¿ ñèëè), ïðèéíÿòî íàêàç ¹ 229 «Ïðî ïåðåâåäåííÿ ñóá`ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³». ßê çàçíà÷åíî ó çàÿâ³ â³ä 25.02.2019 îáèäâà íàêàçè ç áîêó ̳íåêîíîìðîçâèòêó ï³äïèñàí³ çàñòóïíèêîì ̳í³ñòðà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , à ïåðåë³êè ñóá`ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ º äîäàòêàìè äî íàêàç³â çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó êîíòðîëþ ó ñôåð³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ äîñòîâ³ðíî çíàëè ïðî âèêëþ÷åííÿ ³ç Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» ñòàòò³ 37, òà ïðî â³äñóòí³ñòü ó íèõ ïîâíîâàæåíü íà çàñòîñóâàííÿ äî ï³äïðèºìñòâ ñïåö³àëüíèõ ñàíêö³é, ïðîòå íåçàêîííî òà ïðîòèïðàâíî çàñòîñóâàëè âêàçàí³ ñàíêö³¿ äî óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, òîáòî ä³ÿëè óìèñíî, ôàêòè÷íî çóïèíèâøè ¿õ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó òà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, ÷èì çàâäàëè äåðæàâ³ çíà÷íî¿ øêîäè, ÿêèé áóäå ïîâ³äîìëåíèé äîäàòêîâî. Íà äóìêó çàÿâíèêà, ð³øåííÿ òà 䳿 ïîñàäîâèõ îñ³á ̳íåêîíîìðîçâèòêó â÷èíÿëèñÿ íà êîðèñòü òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, à òàêîæ ó âëàñíèõ êîðèñíèõ ³íòåðåñàõ, à îòæå â ¿õ ä³ÿõ ìàþòü ì³ñöå îçíàêè êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364, 368, 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâîì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî ÎÑÎÁÀ_4 29.05.2020 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â ä³ÿíí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ̳íåêîíîìðîçâèòêó ñêëàä³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 368, ñò. 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàíí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ëèøå çà òàêî¿ óìîâè ìîæëèâå âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Âñåá³÷í³ñòü äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îçíà÷àº, ïî-ïåðøå, âèñóíåííÿ ³ äîñë³äæåííÿ âñ³õ ìîæëèâèõ âåðñ³é ùîäî õàðàêòåðó ïî䳿, ùî ìຠîçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèíóâàò³ñòü îñîáè, à ïî-äðóãå, îäíàêîâî ðåòåëüíå âñòàíîâëåííÿ ³ ïåðåâ³ðêó ÿê îáñòàâèí, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ òèõ, ùî âèïðàâäîâóþòü îñîáó. Ïîâíîòà äîñë³äæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îçíà÷ຠâñòàíîâëåííÿ âñüîãî êîëà ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñóòòºâî âïëèíóòè íà ð³øåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âèêîðèñòàííÿ òàêî¿ ñóêóïíîñò³ äîêàç³â, ÿêà îá´ðóíòîâóº çðîáëåí³ âèñíîâêè ÿê òàê³, ùî íå çàëèøàþòü ì³ñöÿ ñóìí³âàì. Ïðè ïðîâåäåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ÷è ïðîêóðîð, ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ñïðàâè, íà âëàñíèé ðîçñóä âèçíà÷àþòü îáñÿã â³äîìîñòåé òà ôàêò³â, ÿê³ íàëåæèòü ïåðåâ³ðèòè, ÿê³, çà ¿õ ïåðåêîíàííÿì, áóäóòü äîñòàòí³ìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ âìîòèâîâàíîãî ð³øåííÿ. Îäí³ºþ ³ç ï³äñòàâ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ). Ïðàâîâà ïðèðîäà àíàë³çîâàíîãî âèäó îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïåðåäáà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü ïåðåâ³ðêè íå ëèøå äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ïîðÿäêó çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à é ï³äñòàâ éîãî çàêðèòòÿ. Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º îäíèì ³ç ñïîñîá³â éîãî îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ, à òîìó ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè çàêðèòî ëèøå ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè òà îö³íêè ñë³ä÷èì âñ³õ ç³áðàíèõ òà ïåðåâ³ðåíèõ äîêàç³â. Ïîñòàíîâà ñë³ä÷îãî ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠáóòè ìîòèâîâàíîþ, ¿¿ çì³ñò ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, çîêðåìà â í³é ìຠáóòè âèêëàäåíî ñóòü çàÿâè îñîáè, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç ìåòîþ çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ, òà â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ïîñòàâëåí³ íåþ ïèòàííÿ, ÿê³ âèêëþ÷àþòü ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ³ îáóìîâëþþòü ¿¿ çàêðèòòÿ, ùî º îäí³ºþ ç ãàðàíò³é çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â ïðîöåñó (ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, íà ÿêîãî Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê çä³éñíþâàòè ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä ³ ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòî¿ ñë³ä÷èì ïîñòàíîâè. Îòæå, çàãàëüí³ âèìîãè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç óðàõóâàííÿì ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëè éäåòüñÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷àþòü, ùî ïîñòàíîâà ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠáóòè ìîòèâîâàíîþ, ¿¿ çì³ñò ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, çîêðåìà â í³é ìຠáóòè âèêëàäåíî ñóòü çàÿâè îñîáè, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç ìåòîþ çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ, òà ïîçèòèâí³ â³äïîâ³ä³ íà ò³ ïèòàííÿ, îòðèìàííÿ ÿêèõ âèêëþ÷ຠïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ³ îáóìîâëþº ¿¿ çàêðèòòÿ. Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâîì çä³éñíåí³ òàê³ ïðîöåñóàëüí³ òà ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿: - íàïðàâëåíî âèìîãó òà çàïèòè äî ̳íåêîíîìðîçâèòêó, â ïîðÿäêó ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðî íàäàííÿ êîï³é äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðèéíÿò³ íàêàç ¹ 1349 â³ä 21.09.2019 òà íàêàç ¹ 229 â³ä 14.02.2019. Çà ðåçóëüòàòîì àíàë³çó îòðèìàíèõ äîêóìåíò³â, äåòåêòèâîì âñòàíîâëåíî, ùî 21.09.2018 ̳íåêîíîìðîçâèòêó, â³äïîâ³äíî äî ñò. 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü», ïðèéíÿòî íàêàç ¹ 1349 «Ïðî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ ñàíêö³¿ òèì÷àñîâîãî çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè», ÿêèì, ó òîìó ÷èñë³, äî ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» çàñòîñîâàíî ñïåö³àëüíó ñàíêö³þ - òèì÷àñîâå çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàêàçîì ¹ 229 ïðèéíÿòèì 14.02.2019 ̳íåêîíîìðîçâèòêó «Ïðî ïåðåâåäåííÿ ñóá`ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³» ïåðåâåäåíî íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³, ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» òà çóïèíåíî ä³þ íàêàç³â ̳íåêîíîìðîçâèòêó, çîêðåìà, â³ä 21.09.2018 ¹ 1349. - íàïðàâëåíî çàïèòè äî ÑÁÓ ç ïðîõàííÿì íàäàòè ³íôîðìàö³þ (êîﳿ äîêóìåíò³â): ïîäàííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ ïîðóøåííÿ ç áîêó ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ñò. 24 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíèé êîíòðîëü», ëèñòóâàííÿ ì³æ ̳íåêîíîìðîçâèòêó òà ÑÁÓ ç ïðèâîäó çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é òà ïåðåâåäåííÿ íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ë³öåíçóâàííÿ ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» òà ³íø³ äîêóìåíòè; äî ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ç ïðîõàííÿì íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùî ñòîñóºòüñÿ ï³äòâåðäæåííÿ òà ðîçì³ð³â ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ïîíåñåíèõ íèìè âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ ̳íåêîíîìðîçâèòêó ìîæëèâî ïðîòèïðàâíèõ ð³øåíü; - äîïèòàíî ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_10 ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ», ÎÑÎÁÀ_8 ïðåçèäåíòà êîíöåðíó «Òèòàí», ÎÑÎÁÀ_6 ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ñàíêö³éíî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó ñàíêö³é ïîë³òèêè ̳íåêîíîì³êè, ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ó ïåð³îä ç 23.12.2016 ïî 04.09.2019 çàéìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè. Çã³äíî ïîÿñíåíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 íàêàç ¹ 1349 ïðèéíÿòî íà ï³äñòàâ³ ïîäàííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ïðî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ ñàíêö³é ó âèãëÿä³ òèì÷àñîâîãî çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» çà ïîðóøåííÿ ñò. 24 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ì³æíàðîäíèìè ïåðåäà÷àìè òîâàð³â â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ñò. 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» ó ëþòîìó 2019 ðîêó ̳íåêîíîìðîçâèòêó íàêàçîì ¹ 229 ïåðåâåëî ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ç òèì÷àñîâîãî çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ë³öåíçóâàííÿ, îñê³ëüêè òàêà ñïåö³àëüíà ñàíêö³ÿ, ÿê òèì÷àñîâå çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè òðüîõ ì³ñÿö³â ³ â îáîâ`ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ï³äëÿãຠïåðåâåäåííþ íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ë³öåíçóâàííÿ. - îãëÿíóòî ªäèíèé äåðæàâíèé ðåºñòð ñóäîâèõ ð³øåíü òà âñòàíîâëåíî, ùî 26.02.2020 Âåðõîâíèé Ñóä, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ», ñêàñóâàâ ïîñòàíîâó Øîñòîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 23.10.2019, ð³øåííÿ îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 18.07.2019, ÿêèì, ó òîìó ÷èñë³, âèçíàíî ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñîâàíî Íàêàç ̳íåêîíîìðîçâèòêó ¹ 229 â³ä 14.02.2019 â ÷àñòèí³ ïåðåâåäåííÿ ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ë³öåíçóâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàëèøåíî ó ñèë³. Äîñë³äèâøè îòðèìàí³ êîﳿ äîêóìåíò³â â³ä ̳íåêîíîìðîçâèòêó, â³ä Ñëóæáè Áåçïåêè Óêðà¿íè, ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ», ñóäîâ³ ð³øåííÿ, ïîêàçè ñâ³äê³â äåòåêòèâ âñòàíîâèâ , ùî æîäíèõ äàíèõ ïðî òå, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ̳íåêîíîìðîçâèòêó â÷èíèëè 䳿, ùî ì³ñòÿòü îçíàêè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÷è çëîâæèâàííÿ âïëèâîì, îòðèìàíî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå áóëî, òîìó ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü â ¿õ ä³ÿõ ñêëàäó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíà ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 368, ñò. 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 2 ÊÊ Óêðà¿íè ºäèíîþ ï³äñòàâîþ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ º â÷èíåííÿ îñîáîþ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ÿêå ì³ñòèòü ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Êîäåêñîì. Îäí³ºþ ç îáîâ`ÿçêîâèõ îçíàê ñêëàäó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 364, ñò. 368, ñò. 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü ÿêèõ íåîáõ³äíî äîâîäèòè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, º âèíà ó ôîðì³ óìèñëó, ìåòà îòðèìàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøî¿ îñîáè, íåäîâåäåí³ñòü ÿêèõ ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâîì âæèò³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ àíàë³ç ç òî÷êè çîðó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó çàÿâ³ çàñòóïíèêà ãîëîâè ÏÏ «Òðèáóíàë» ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 25.02.2019. Òàê, ç³áðàíèìè ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áóäü-ÿêèõ äîêàç³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ̳íåêîíîìðîçâèòêó ïðÿìîãî óìèñëó íà çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îäåðæàííÿ íèìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà çëîâæèâàííÿ âïëèâîì íå âñòàíîâëåíî, ÿê ³ íå çàçíà÷åíî òàêèõ îáñòàâèí ó ñàì³é çàÿâ³ ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî êîðóïö³éíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 25.02.2019. Ïðåäñòàâíèêîì çàÿâíèêà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ íå íàâåäåíî æîäíèõ êîíêðåòíèõ äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ³ñíóâàííÿ ïî䳿 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîÿñíåííÿ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_8 , íàäàí³ ó õîä³ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çâîäÿòüñÿ äî âèêëàäó îáñòàâèí çä³éñíåííÿ ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â÷èíåííÿ ç áîêó ÑÁÓ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ìîæëèâå áëîêóâàííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ùîäî îñêàðæåííÿ ïðèéíÿòèõ ̳íåêîíîìðîçâèòêó íàêàç³â. ßê ïîÿñíèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ïèòàííÿ ùîäî ïðàâîì³ðíîñò³ ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á ÑÁÓ º ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîðóøåíîãî çà çàÿâîþ ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ». Çàÿâíèê îñêàðæóþ÷è ïðèéíÿòå äåòåêòèâîì ð³øåííÿ ñòâåðäæóº, ùî íèì íå âæèòî âñ³õ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çáèðàííÿ äîêàç³â ³ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîãî òà âñåá³÷íîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íà çàïèòàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿê³ ñàìå ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè íåîáõ³äíî â÷èíèòè äåòåêòèâó, ïðåäñòàâíèê çàÿâíèêà - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íå çìîãëà ïîÿñíèòè. Çàçíà÷èëà, ùî ïðè äîïèò³ ÎÑÎÁÀ_8 âêàçàâ íà ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ìîæå äàòè ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Îäíàê, ç äîñë³äæåíîãî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòîêîëó äîïèòó ÎÑÎÁÀ_8 â³ä 12.12.2019 âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íàïðèê³íö³ 2018 ðîêó áóâ ïðèñóòí³é ï³ä ÷àñ ïðåäñòàâëåííÿ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â íà äâèãóí çàñòóïíèêó ì³í³ñòðà ÎÑÎÁÀ_11 äëÿ îãëÿäó â ïðèñóòíîñò³ ñï³âðîá³òíèê³â ÑÁÓ. Íàòîì³ñòü , â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 65 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñâ³äêîì º ô³çè÷íà îñîáà, ÿê³é â³äîì³ àáî ìîæóòü áóòè â³äîì³ îáñòàâèíè, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³ ÿêà âèêëèêàíà äëÿ äàâàííÿ ïîêàçàíü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ó ñêàðç³ ãîëîâà ÏÏ «Òðèáóíàë» òàêîæ íå âêàçóº, ÿê³ ä³¿ ìîæëèâî çä³éñíèòè ³ ÿêèé î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò ìîæå áóòè äîñÿãíóòèé âíàñë³äîê ïðîâåäåííÿ öèõ ä³é. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì, âèçíà÷åííÿ âèä³â òà ê³ëüêîñò³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º äèñêðåö³éíèìè ïîâíîâàæåííÿìè äåòåêòèâà. Íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâîäè ñêàðãè ç ïðèâîäó òîãî, ùî äåòåêòèâîì íå âèð³øåíî ïèòàííÿ íàñë³äê³â ïðîòèïðàâíîãî çóïèíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüí³ñòü äëÿ ï³äïðèºìñòâà, ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè. Ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 10.09.2019 äåòåêòèâ çâåðòàâñÿ äî ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ³ç çàïèòîì ïðî íàäàííÿ äåòåêòèâó êîﳿ äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ï³äòâåðäæåííÿ òà ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, ïîíåñåíèõ ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ ̳íåêîíîìðîçâèòêó íàêàç³â ¹ 1349 â³ä 21.09.2018 òà ¹ 229 â³ä 14.02.2019. Ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèò äåòåêòèâà ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ïîâ³äîìèëî, ùî äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ çàâäàíî¿ øêîäè áóäóòü íàäàí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³çí³øå.  íàñòóïíîìó, 26.11.2019 ÎÑÎÁÀ_8 , ï³ä ÷àñ äîïèòó éîãî ÿê ñâ³äêà, âêàçàâ, ùî ìàòåð³àëüíèé çáèòîê ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ïîëÿãຠó ïîíåñåíèõ îñòàíí³ì øòðàôíèõ ñàíêö³ÿõ çà íåâèêîíàííÿ äîãîâîðó ùîäî ïîñòàâêè äâèãóí³â ó ðîçì³ð³ 67 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. ßê ïîÿñíèëà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íàðàç³ ïåðåøêîäè ó çä³éñíåíí³ ÒΠ«ÀÏ «ÓÐÀÐÏ» ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äñóòí³, øòðàôí³ ñàíêö³é ç òîâàðèñòâà íå ñòÿãíóòî. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠáåçï³äñòàâíèìè òâåðäæåííÿ çàÿâíèêà ïðî íåíàäàííÿ äåòåêòèâîì ïðàâîâî¿ îö³íêè âñòàíîâëåíîìó ó ïîñòàíîâ³ Øîñòîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 29.05.2019 ôàêòó, ùî íàêàç â³ä 14.02.2019 ïðèéíÿòî âñóïåðå÷ ÷èííîìó ð³øåííþ ñóäó, îñê³ëüêè âêàçàíîþ âèùå ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó ïîñòàíîâó ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ñêàñîâàíî. Ïîñèëàííÿ ãîëîâè ÏÏ «Òðèáóíàë» ó ñêàðç³ ç ïðèâîäó òîãî, ùî äåòåêòèâîì íå ïðîâåäåíî ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ïåðåâ³ðêó âñòàíîâëåíîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 26.02.2020 ôàêòó ïðî òå, ùî ç 07.02.2019 çàñòîñóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî ãîñïîäàðñüêèõ ñàíêö³é ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» ñòàëî íåìîæëèâèì ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ¿õ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ íå º äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ, îñê³ëüêè äåòåêòèâ çîáîâ`ÿçàíèé çä³éñíèòè 䳿 ùîäî âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ó çàçíà÷åíèõ ñóäîâèõ ð³øåííÿõ âèð³øåíî àäì³í³ñòðàòèâíèé ñï³ð, ùî íå º áåçñï³ðíîþ îáñòàâèíîþ, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, âèñíîâîê äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïðî â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿíí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ̳íåêîíîìðîçâèòêó ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º îá´ðóíòîâàíèì òà çàêîííèì, â³äïîâ³äຠçàâäàííÿì, à òàêîæ çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îö³íþþ÷è äîòðèìàííÿ äåòåêòèâîì âèìîã ùîäî çì³ñòó òà ôîðìè ïîñòàíîâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âîíà â³äïîâ³äຠòàêîæ ôîðìàëüíèì âèìîãàì, âèçíà÷åíèì ó ÷. 5 ñò. 110 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ïîñòàíîâ³ âèêëàäåíî çì³ñò îáñòàâèí, ÿê³ º ï³äñòàâàìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè, ìîòèâè òà îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ó äåòåêòèâà áóëà îá´ðóíòîâàíà ï³äñòàâà, ïåðåäáà÷åíà ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè ïðîäîâæåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñóïåðå÷èòèìå ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêîþ íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíèõ îáñòàâèí ïîðîäæóº îáîâ`ÿçîê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îñêàðæóâàíà ïîñòàíîâà â³äïîâ³äຠâèìîãàì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º îá´ðóíòîâàíèì òà çàêîííèì, òîìó ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã ñêàðãè ãîëîâè ÏÏ «Òðèáóíàë» â³äñóòí³. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 303-309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè â³äìîâèòè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1