Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3210/21

Ñïðàâà ¹ 991/3210/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3263/21 13 òðàâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. (1) Âèêëàä çì³ñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ 13.05.2021 Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì îòðèìàíî çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî éîãî çì³ñòó äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019. Ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ àêòèâ³â ó âèãëÿä³ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4706 â³ä 16.09.2010 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ Óêðà¿íè), à òàêîæ çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â (äàë³ ÀÐÌÀ) òà ÄÏ «ÑÅÒÀÌ» ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïðè ðåàë³çàö³¿ àêòèâ³â ó âèãëÿä³ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4706 â³ä 16.09.2010 çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ì³æ ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³éíèé áàíê» òà ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì» óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð â³ä 16.09.2010 ¹ 4706 ïðî â³äêðèòòÿ íåâ³äíîâëþâàíî¿ ìóëüòèâàëþòíî¿ ë³í³¿ ç ë³ì³òîì ó ðîçì³ð³ 60 892 047 ãðí. (ç óðàõóâàííÿì çì³í âíåñåíèõ äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî êðåäèòíîãî äîãîâîðó). Çîáîâ`ÿçàííÿ ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì» ïåðåä ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³éíèé áàíê», çã³äíî ç öèì äîãîâîðîì, áóëî çàáåçïå÷åíî ³ïîòå÷íèìè äîãîâîðàìè òà äîãîâîðàìè ïîðóêè.  ïîäàëüøîìó, ïîçè÷àëüíèêà çàì³íåíî íà ÒΠ«Óêð ïîë³ñêîðì». Êð³ì òîãî, ì³æ ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³éíèé áàíê» òà ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì» óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð â³ä 27.08.2012 ¹4804 ïðî â³äêðèòòÿ íåâ³äíîâëþâàíî¿ ìóëüòèâàëþòíî¿ ë³í³¿ ç ë³ì³òîì ó ðîçì³ð³ 159 500 000 ãðí. (ç óðàõóâàííÿì çì³í âíåñåíèõ äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî êðåäèòíîãî äîãîâîðó). Çîáîâ`ÿçàííÿ ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì» ïåðåä ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³éíèé áàíê», çã³äíî ç öèì äîãîâîðîì, áóëî çàáåçïå÷åíî ³ïîòå÷íèìè äîãîâîðàìè òà äîãîâîðàìè ïîðóêè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 13.02.2019 âèçíà÷åíî ïîðÿäîê çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018000000000303 â³ä 08.10.2018 øëÿõîì ïåðåäà÷³ äî ÀÐÌÀ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè â³ä 27.08.2012 ¹ 4804 òà â³ä 16.09.2010 ¹ 4706, óêëàäåíèìè ì³æ ÏÀÒ «Óêð³íáàíê» òà ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì». ϳñëÿ öüîãî, 15.04.2019 ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÐÌÀ ïîäàíî çàÿâêó ïðî ïåðåäà÷ó âêàçàíèõ àêòèâ³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ íà åëåêòðîííèõ òîðãàõ ÄÏ «Ñåòàì» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ òîðã³â â³ä 25.01.2019 ¹ 352. Ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÐÌÀ ïðîàíàë³çîâàíî ðèíîê ïîñëóã ç îö³íêè àêòèâ³â, ùî íàäàþòüñÿ îö³íþâà÷àìè òà ñóá`ºêòàìè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òà âèçíà÷åíî ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ». Öå òîâàðèñòâî áóëî ðåêîìåíäîâàíî äëÿ ÄÏ «Ñåòàì» Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é, ÄÏ «Ñåòàì» âèçíà÷åíî ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ» òà óêëàäåíî ç íèì äîãîâ³ð â³ä 19.04.2019 ¹ 1237. Íà ï³äñòàâ³ ïðîâåäåíèõ ÄÏ «Ñåòàì» åëåêòðîííèõ òîðã³â, ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» âèçíàíî ïåðåìîæöåì ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè â³ä 27.08.2012 ¹ 4804 òà â³ä 16.09.2010 ¹ 4706 ç íàéâèùîþ ö³íîâîþ ïðîïîçèö³ºþ 16 500 000 ãðí. Îäíàê âîíà ìàéæå â 10 ðàç³â ìåíøà ¿õ âàðòîñò³. Íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 27.05.2019, óêëàäåíîãî ì³æ ÀÐÌÀ òà ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò», çä³éñíåíî ïðîäàæ âèùåâêàçàíîãî ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè â³ä 27.08.2012 ¹ 4804 òà 16.09.2010 ¹ 4706 íà âèùåâêàçàíó ñóìó. ßê ñòâåðäæóº ïðîêóðîð, ïðîäàæ çàçíà÷åíèõ àêòèâ³â çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ çâ³òîì ïðî îö³íêó, ñêëàäåíîãî 05.08.2020 çà çàìîâëåííÿì ÏÀÒ «Óêð³íáàíê» ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ - ÒÄ «Ã³ëüä³ÿ îö³íþâà÷³â Óêðà¿íè». ³äïîâ³äíî äî íüîãî âàðò³ñòü ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ïðî â³äêðèòòÿ íåâ³äíîâëþâàíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿ â³ä 16.09.2010 ¹ 4706 òà â³ä 27.08.2012 ¹ 4804 òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî íèõ ñòàíîì íà 22.04.2019 áåç óðàõóâàííÿ ÏÄ ñòàíîâèòü 146 206 769 ãðèâåíü. ßê ñòâåðäæóºòüñÿ ó êëîïîòàíí³, ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îö³íêà âèùåâêàçàíîãî àêòèâó ïåðåä éîãî ðåàë³çàö³ºþ ÄÏ «Ñåòàì» çà çàÿâêîþ ÀÐÌÀ ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ïðîâîäèëàñü. ϳä ÷àñ çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ÄÏ «Ñåòàì» íå íàäàâ çâ³ò ïðî îö³íêó âêàçàíèõ àêòèâ³â, à ëèøå âèñíîâîê ïðî âàðò³ñòü ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ» ç äàòîþ îö³íêè ñòàíîì íà 22.04.2019. Êð³ì òîãî, ÄÏ «Ñåòàì» ëèñòîì â³ä 27.07.2020 ïîâ³äîìèëî ÍÀÁÓ, ùî çâ³ò ïðî îö³íêó ìàéíà âêàçàíèõ àêòèâ³â ÄÏ «Ñåòàì» íå íàäõîäèâ. Òàêîæ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ì³æ ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ» òà ÄÏ «Ñåòàì» áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð â³ä 19.04.2019 ¹ 1237, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îö³íþâà÷ çîáîâ`ÿçóºòüñÿ íàäàòè ïîñëóãè ùîäî îö³íêè ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³ ï³äãîòîâêó çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ó ïîâí³é ôîðì³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ» áóâ í³áèòî ñêëàäåíèé âèùåâêàçàíèé âèñíîâîê ïðî âàðò³ñòü ÿê ÷àñòèíà çâ³òó ïðî îö³íêó, àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ïîñëóã äî äîãîâîðó â³ä 19.04.2019 ¹ 1237 íå áóâ óêëàäåíèé òà ÄÏ «Ñåòàì» íå îïëàòèëî çà íàäàí³ ïîñëóãè. Çã³äíî ç â³äïîâ³ääþ ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ» íà çàïèò ÍÀÁÓ îö³íêà âàðòîñò³ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 27.08.2012 ¹ 4804 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 16.09.2010 ¹ 4706 íå ïðîâîäèëàñü òà çâ³ò ïðî îö³íêó íå ñêëàäàâñÿ. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 17.09.2020, ï³äïèñ â ïðåä`ÿâëåíîìó åêñïåðòó âèñíîâêó ïðî âàðò³ñòü ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ» ñòàíîì íà 22.04.2019 âèêîíàíî íå ÎÑÎÁÀ_4 (äèðåêòîð ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ»).  ïîäàëüøîìó, ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ïðîäàâ âèùåâêàçàí³ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4706 â³ä 16.09.2010 ÒΠ«Ôв ÌÀͲ» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 18.06.2019 çà òàêó æ ö³íó, çà ÿêó ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ïðèäáàëî â ÀÐÌÀ (16 500 000 ãðí.). Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî ÍÀÁÓ ïðîâîäèëîñü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002810 â³ä 01.09.2017 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. 27.11.2020 âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèòî Âèùèì àíòèêîðóïö³éíèì ñóäîì íà ï³äñòàâ³ ï. 4 ÷. 1 ñò. 284 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ). Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 16.04.2019 ¹ 01-45/824/8748/2019 ïðîâåäåíî íåãëàñí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 (äàë³ ÍÑÐÄ) â ïåð³îä ç 19.04.2019 ïî 16.06.2019 â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 , à ñàìå: çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ. Âèùåâêàçàí³ ñë³ä÷³ 䳿 ïðîâîäèëèñü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002810 â³ä 01.09.2017, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ÿêîìó ïðîâîäèëîñü çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 209, ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ çàô³êñîâàíî íà îïòè÷íèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿ îïòè÷íèõ äèñêàõ DVD-R ³íâ. ¹ 04/16304ò â³ä 22.05.2019 òà ¹ 04/16776ò â³ä 14.06.2019, ÿê³ º äîäàòêîì äî ïðîòîêîëó â³ä 18.06.2019.  ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ âèùåâêàçàíèõ ÍÑÐÄ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 âèÿâëåíî îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå íå ðîçñë³äóâàëîñü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002810 â³ä 01.09.2017, à º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, ïðîâåäåíèì îãëÿäîì ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ¹ 42017000000002810 â³ä 01.09.2017, à ñàìå: íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ îïòè÷íèõ äèñê³â DVD-R ³íâ. ¹ 04/16304ò â³ä 22.05.2019 òà ¹ 04/16776ò â³ä 14.06.2019, ÿê³ º äîäàòêîì äî ïðîòîêîëó â³ä 18.06.2019, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà áóëà êåð³âíèêîì òà áóõãàëòåðîì ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì», â ïåð³îä ç 17.05.2019 ïî 03.06.2019 íåîäíîðàçîâî çâ`ÿçóâàëàñü òà ðîçìîâëÿëà ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó ç êåð³âíèêîì ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ÎÑÎÁÀ_8 . Ïðåäìåòîì âêàçàíî¿ ðîçìîâè áóëè ïèòàííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 4706 â³ä 16.09.2010, óêëàäåíèìè ì³æ ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì» òà ÏÀÒ «Óêð³íáàíê». Êð³ì òîãî, îáãîâîðþâàëàñü êóï³âëÿ ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ó ÀÐÌÀ âêàçàíèõ ïðàâ âèìîã çà êîøòè, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_7 ãîò³âêîþ ïåðåäàâàëà ÎÑÎÁÀ_8 ÷åðåç ñâîãî âîä³ÿ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä óêëàäåííÿì äîãîâîðó ì³æ ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» òà ÀÐÌÀ. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 îáãîâîðþâàëè äåòàë³ ïîäàëüøîãî ïåðåïðîäàæó âèùåâêàçàíîãî ïðàâà âèìîãè íà «ñâîþ» êîìïàí³þ ç íîì³íàëüíèì âëàñíèêîì. Ó öüîìó âèïàäêó âêàçàíîþ êîìïàí³ºþ áóëî ÒΠ«Ôв ÌÀͲ», ÿêà ñòàëà âëàñíèêîì âêàçàíèõ ïðàâ âèìîãè. Îòæå, äîñë³äæåííÿì çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 âèÿâëåíî îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019 ³ äî â÷èíåííÿ ÿêîãî ïðè÷åòí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÀÐÌÀ, ÄÏ «ÑÅÒÀÌ», ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ», ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò», ÒΠ«Ôð³-Ìàí³», à òàêîæ ³íø³ îñîáè. Òàêèì ÷èíîì, âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ, çäîáóòà â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002810 â³ä 01.09.2017 ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019 ³ ç ðàçîì ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèùåâêàçàíèìè îáñòàâèíàìè. Òàêèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ïðîñèòü íàäàòè éîìó äîçâ³ë íà âèêîðèñòàííÿ âêàçàíèõ ìàòåð³àë³â, ñêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019. (2) Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â, âèñëîâëåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó íüîìó. (3) Ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñë³ä÷èé ñóää³ ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàäîâîëüíèòè ïîäàíå êëîïîòàííÿ, çâàæàþ÷è íà òàêå. Íåãëàñí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 öå ð³çíîâèä ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, â³äîìîñò³ ïðî ôàêò òà ìåòîäè ïðîâåäåííÿ ÿêèõ íå ï³äëÿãàþòü ðîçãîëîøåííþ, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Íåãëàñí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) 䳿 ïðîâîäÿòüñÿ ó âèïàäêàõ, ÿêùî â³äîìîñò³ ïðî çëî÷èí òà îñîáó, ÿêà éîãî â÷èíèëà, íåìîæëèâî îòðèìàòè â ³íøèé ñïîñ³á. ³äïîâ³äíî äî ñò. 257 ÊÏÊ ÿêùî â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 âèÿâëåíî îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå íå ðîçñë³äóºòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêà ïîñòàíîâëÿºòüñÿ çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòåé 247 òà 248 öüîãî Êîäåêñó ³ â³äìîâëÿº ó éîãî çàäîâîëåíí³, ÿêùî ïðîêóðîð, êð³ì ³íøîãî, íå äîâåäå çàêîíí³ñòü îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíà ñâ³ä÷èòü ïðî âèÿâëåííÿ îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïåðåäàííÿ ³íôîðìàö³¿, îäåðæàíî¿ âíàñë³äîê ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè ÷åðåç ïðîêóðîðà. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 247 ÊÏÊ ðîçãëÿä êëîïîòàíü, ÿêèé â³äíåñåíèé çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ö³º¿ ãëàâè äî ïîâíîâàæåíü ñë³ä÷îãî ñóää³, â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ðîáèòü âèñíîâîê, ùî âîíî â³äïîâ³äຠâèìîãàì, âñòàíîâëåíèì ÷. 2 ñò. 248 ÊÏÊ, òà º íàëåæíèì ÷èíîì îá´ðóíòîâàíèì. Çîêðåìà, ó ïðîòîêîë³ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ òà ìàòåð³àëüíèõ íîñ³ÿõ ì³ñòèòüñÿ ñï³ëêóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà áóëà êåð³âíèêîì òà áóõãàëòåðîì ÒΠ«Óêðïîë³ñêîðì» ç êåð³âíèêîì ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò» ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âèìîãè çà êðåäèòíèìè äîãîâîðàìè ¹ 4804 â³ä 27.08.2012 òà ¹ 4706 â³ä 16.09.2010. Òîáòî íàäàí³ ñë³ä÷îìó ñóää³ íà îçíàéîìëåííÿ ìàòåð³àëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâàäæåííÿ ÍÑÐÄ ñâ³ä÷èòü ïðî âèÿâëåííÿ îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019 ³ äî â÷èíåííÿ ÿêîãî ìîæóòü áóòè ïðè÷åòí³ ñëóæáîâ³ îñîáè ÀÐÌÀ, ÄÏ «ÑÅÒÀÌ», ÒΠ«Åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð «Ñòàòóñ», ÒΠ«ÔÊ Ãîðèçîíò», ÒΠ«Ôð³-Ìàí³», à òàêîæ ³íø³ îñîáè. Ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî çàçíà÷åíà â êëîïîòàíí³ ³íôîðìàö³ÿ îòðèìàíà íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, çîêðåìà íàäàíî êîï³þ óõâàëè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 16.04.2019, ÿêîþ áóëî íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó, ñêëàäåíîãî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ, â³ä 18.06.2019 çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³äáóâàëîñü â ìåæàõ çàçíà÷åíîãî ÷àñîâîãî ïðîì³æêó 䳿 óõâàëè ç 19.04.2019 äî 16.06.2019. Çà òàêèõ îáñòàâèí êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: - êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàäîâîëüíèòè; - íàäàòè äîçâ³ë íà âèêîðèñòàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62019000000001257 â³ä 08.08.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000002810 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 209, ñò. 366-1 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðîòîêîëó â³ä 18.06.2019 ¹ 19/3913 ïðî ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é - çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ; íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ îïòè÷íèõ äèñê³â DVD-R ³íâ. ¹ 04/16304ò â³ä 22.05.2019 òà ¹ 04/16776ò â³ä 14.06.2019, íà ÿêèõ çàô³êñîâàíà ³íôîðìàö³ÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîâåäåíèõ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 16.04.2019 ¹ 01-45/824/8748/2019. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1