Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/8067/20

Ñïðàâà ¹ 991/8067/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/8288/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 05 æîâòíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308 â³ä 03.10.2016, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_5 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî àðåøò ìàéíà. 1.1.Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíå òèì, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 â³ä 03.10.2016 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2.Çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 , îá³éìàþ÷è ïîñàäó äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ãîëîâîþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_9 , çàñíîâíèêîì òà ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ÎÑÎÁÀ_10 , çà ñïðèÿííÿ äèðåêòîðà þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óçãîäæåíî òà ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», êîä ªÄÐÏÎÓ 13896819, ÒΠ"Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí", êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824, ÒΠ"Àðêàä³ÿ-ѳò³", êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482, ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË», êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198, êîìïàí³¿- íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 (ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ - Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà), ùî çàä³þâàëèñÿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî âåðåñåíü 2016 ðîêó ó ì. Îäåñ³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_7 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ïîâíîâàæåííÿìè ÎÑÎÁÀ_9 ÿê ïðåäñòàâíèêà îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè ùîäî åêîíîìíîãî òà åôåêòèâíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ êîìóíàëüíèì ìàéíîì (êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó), çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ð³øåíü Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà äîòðèìàííÿ ³ ïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ ì³ñüêîþ ðàäîþ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè âèêóïó íåðóõîìîãî ìàéíà, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó çâ`ÿçêó ³ç ñóñï³ëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü çàâîëîä³ëè êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè â ñóì³ 131 174 020 ãðí, ðîçì³ð ÿêèõ ó ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â (à ñàìå ó 190 138 ðàç³â) ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. 1.3.Çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âêàçàí³ îñîáè, îêð³ì ÎÑÎÁÀ_12 ³ ÎÑÎÁÀ_11 , ä³þ÷è ñï³ëüíî ³ óçãîäæåíî, îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçøèðåííÿ êëàäîâèùà «Çàõ³äíå» ó ì. Îäåñà (çàäîâîëåííÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá), çä³éñíèëè âèêóï ó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» áóä³âåëü ³ ñïîðóä çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Òèðàñïîëüñüêå øîñå, 22-Ã. Ïðè ÷îìó ó âàðò³ñòü ïðåäìåòó äîãîâîðó áóëî âêëþ÷åíî áåçï³äñòàâíî âèçíà÷åíó îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_12 âàðò³ñòü ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, íà ÿêó ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» íå ìàëî æîäíèõ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â, ó ñóì³ 131 174 020 ãðí. Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìåòè çëî÷èíó ³ óíèêíåííÿ âèêðèòòÿ ñâ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, âîíè çàáåçïå÷èëè ðîçðîáêó â³äïîâ³äíèõ ïðîåêò³â ð³øåíü Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âêëþ÷åííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî ñåñ³é òà ïåðåêîíàííÿ äåïóòàò³â ó òîìó, ùî çàòâåðäæåííÿ âèêóïíî¿ ï³íè ³ óêëàäåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó áóä³âåëü ³ ñïîðóä çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , º ºäèíî ìîæëèâèì âàð³àíòîì âèð³øåííÿ ñîö³àëüíîãî ïèòàííÿ, ïîâ`ÿçàíîãî ç áðàêîì ì³ñöü äëÿ ïîõîâàííÿ ãîðîäÿí. 1.4.ϳñëÿ íàäõîäæåííÿ 29.09.2016 òà 30.09.2016 â³ä äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé ó ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209) êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 146 850 000 ãðí, ³ç ÿêèõ 131 174 020 ãðí îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 , ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», ï³ä êåð³âíèöòâîì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè êîìïàí³é (ÒΠÀâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà», êîä ªÄÐÏÎÓ 13896819, ÒΠ"Íüþñ Éîðê Êîðïîðåéøèí", êîä ªÄÐÏÎÓ 40673824, ÒΠ"Àðêàä³ÿ-ѳò³, êîä ªÄÐÏÎÓ 37812482, ÒΠ«ÞÃÒÐÀÍÑ-ÒÅÐ̲ÍÀË, êîä ªÄÐÏÎÓ 35304198, êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited», ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 (ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ - Ãîíêîíã, Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà), ùî çàä³þâàëèñÿ ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ ïî ëèñòîïàä 2016 ðîêó óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ñïîíóêàíü â÷èíèëè ç öèìè êîøòàìè ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ (ïåðåðàõóâàííÿ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á) ç ìåòîþ ¿õ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ). 1.5. ÎÑÎÁÀ_11 14.05.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. Ç ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_7 10.06.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. Ç ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 1.6.Íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.02.2020 (ñïðàâà ¹ 991/1766/20) äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ 04.03.2020 ïðîâåäåíî îáøóê çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 äå ïðîæèâຠÎÑÎÁÀ_13 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ìîá³ëüíèé òåëåôîí IÐhone 7Plus ñåð³éíèé íîìåð: ÍÎÌÅÐ_3 , IMEI: ÍÎÌÅÐ_4 . Çà ó÷àñòþ ñïåö³àë³ñòà òà ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ó ïåð³îä ç 10.03.2020 ïî 13.03.2020 òà 24.03.2020 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïðîâåäåíî îãëÿä âèëó÷åíèõ ðå÷åé. Çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âèÿâëåí³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 1.7.Îá´ðóíòîâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó, äåòåêòèâ âêàçóº, ùî âèëó÷åíèé òåëåôîí âèçíàíèé ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. À éîãî ïîâåðíåííÿ àáî ïåðåäà÷à ÎÑÎÁÀ_13 ìîæå ïðèçâåñòè äî íàñë³äê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 11 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_13 çà âêàç³âêîþ àáî ïîðàäîþ ³íøèõ îñ³á ìîæå â÷èíèòè ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ç ðå÷îâèì äîêàçîì ³ ÿê íàñë³äîê ñóä áóäå ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ áåçïîñåðåäíüîãî éîãî äîñë³äæåííÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. 1.8.Ìåòîþ àðåøòó â êëîïîòàíí³ âèçíà÷åíî çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàâ. Çàçíà÷èâ, ùî öå ìàéíî íå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â, à íàÿâíå ëèñòóâàííÿ º î÷åâèäíèì, àäæå â³äáóâàºòüñÿ ïîâñÿêäåííî ó çâ`ÿçêó ³ç çä³éñíåííÿì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ââàæຠêëîïîòàííÿ òàêèì, ùî ïîäàíå áåçï³äñòàâíî, îñê³ëüêè ðàí³øå âñòàíîâëåíî, ùî ìàéíî íå ìຠñòàòóñó òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî. 3.Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, çàñëóõàâøè äåòåêòèâà, ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 3.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïóíêòó 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòåþ 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåí³ çàãàëüí³ ïðàâèëà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - âîíè íå äîïóñêàþòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: -³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; - ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. 3.2.ßê ñë³äóº ³ç çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ä 25.09.2020, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016161010000308 â³ä 03.10.2016 çä³éñíþºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ×àñòèíà 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó àáî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÿêùî âîíè â÷èíåí³ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ àáî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ. ×àñòèíîþ 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþºòüñÿ êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ àáî äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³, â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ àáî â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Äèñïîçèö³ÿ ÷. 1 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠíàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì, ó òîìó ÷èñë³ çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿,… àáî â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâóâàííÿ, ìàñêóâàííÿ ïîõîäæåííÿ òàêîãî ìàéíà, … äæåðåëà éîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêùî ö³ ä³ÿííÿ â÷èíåí³ îñîáîþ, ÿêà çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî, ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî îäåðæàíî çëî÷èííèì øëÿõîì.  ï. 1 ïðèì³òêè äî ö³º¿ ñòàòò³ ÊÊ Óêðà¿íè çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèì ïðîòèïðàâíèì ä³ÿííÿì, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ñòàòò³ º, çîêðåìà, ä³ÿííÿ, çà ÿêå Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. À ëåãàë³çàö³ÿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, âèçíàºòüñÿ â÷èíåíîþ â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ÿêùî ïðåäìåòîì çëî÷èíó áóëè êîøòè àáî ³íøå ìàéíî íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (ï. 3 ïðèì³òêè). Ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º îáñòàâèíè ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) â 2016 ðîö³ êîøò³â, îäåðæàíèõ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ñóìó 131 174 020,00 ãðí. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â. À ðîçì³ð ïðåäìåòó ëåãàë³çàö³¿ ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíó â ï. 3 ïðèì³òêè äî ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ìåæó îñîáëèâî âåëèêîãî ðîçì³ðó. Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ óìîâ íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ àðåøòó ìàéíà. Ïðè öüîìó íà åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ âñòàíîâëþâàòè íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ îñîáè ñêëàäó çëî÷èíó òà ñòóï³íü âèíè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷àº, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿêå çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ìîãëî áóòè â÷èíåíî ç äîñòàòíüîþ â³ðîã³äí³ñòþ, à îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè éîãî, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ, îäíèì ³ç ÿêèõ º àðåøò ìàéíà. 3.3.Àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ… (÷. 1 òà ï. 1 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.4.Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. 3.4.1. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.02.2020 íàäàíî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Óõâàëîþ íàäàíî äîçâ³ë, â òîìó ÷èñë³, íà â³äøóêàííÿ òåðì³íàë³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó ³ç ñ³ì-êàðòàìè àáîíåíòñüêèõ íîìåð³â, ñòàö³îíàðíèõ ïåðñîíàëüíèõ åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí, êîìï`þòåð³â, íîóòáóê³â, íåòáóê³â, ïëàíøåò³â, îïòè÷íèõ äèñê³â, USB-ôëåø íàêîïè÷óâà÷³â, êàðòîê ïàì`ÿò³, ôëåø-êàðò, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñü òà âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_13 , òà ì³ñòÿòü äàí³ ïðî çìîâó ì³æ áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè (êîíòðîëåðàìè), êåð³âíèêàìè çàçíà÷åíèõ êîìåðö³éíèõ òîâàðèñòâ òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ç êîøòàìè îòðèìàíèìè â³ä äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 759 òà ¹ 762 â³ä 28.09.2016 áóä³âåëü òà ñïîðóä, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à òàêîæ íàä³ñëàí³, îòðèìàí³, çáåðåæåí³ àáî âèäàëåí³ äîêóìåíòè, çîáðàæåííÿ òà ³íø³ ôàéëè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíèõ â óõâàë³ þðèäè÷íèõ îñ³á òà îáñòàâèí ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â. 3.4.2.Íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 04.03.2020 áóâ ïðîâåäåíèé îáøóê. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó âèÿâëåíî ³ âèëó÷åíå ìîá³ëüíèé òåëåôîí IÐhone 7Plus ñåð³éíèé íîìåð: ÍÎÌÅÐ_3 , IMEI: ÍÎÌÅÐ_4 . 3.5.³äïîâ³äíî äî ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ìåòîþ àðåøòó çàçíà÷ຠçàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, îòæå ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠäîñë³äèòè ïðèðîäó ìàéíà - ìîá³ëüíèé òåëåôîí IÐhone 7Plus ñåð³éíèé íîìåð: ÍÎÌÅÐ_3 , IMEI: ÍÎÌÅÐ_4 íà ïðåäìåò â³äïîâ³äíîñò³ êðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó. 3.5.1.³äïîâ³äíî äî ÷.3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó íàêëàäàííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ç³ ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðå÷îâèìè äîêàçàìè º ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3.5.2.³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 24.03.2020 îãëÿíóòî òåëåôîí, âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ îáøóêó.  õîä³ îãëÿäó òåëåôîíó â³äíîâëåí³ òà âèÿâëåí³ äàí³ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited» (Ãîíã-Êîíã), ÿêà, çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, áóëà çàä³ÿíà ó ô³íàíñîâèõ îïåðàö³ÿõ ç êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèì øëÿõîì. 3.6. ÷. 1 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêùî îñîáà, ùî éîãî ïîäàëà, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì äðóãèì ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ íîðìè çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ðèçèêàìè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå íàêëàäåííÿ àðåøòó, º ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óæåííÿ òà/àáî ïðèõîâóâàííÿ öüîãî ìàéíà âëàñíèêîì ÎÑÎÁÀ_13 ÷è éîãî óïîâíîâàæåíèìè ïðåäñòàâíèêàìè. Îäíàê ç íàêëàäåííÿì àðåøòó âòðà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îñîáè â³ä÷óæèòè öå ìàéíî íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á òà/àáî éîãî ïðèõîâóâàííÿ. Îòæå, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ òà/àáî ïðèõîâóâàííÿ. 3.7.×. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ñò. 170, 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äëÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîííîãî òà îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, êð³ì îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâèíåí âðàõóâàòè: 1) ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; 2) ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); 3) ðîçóìí³ñòü ³ ñï³âì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 4) íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ òðåò³õ îñ³á. 3.7.1.Ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ àðåøòó ìàéíà º â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 3.7.2.Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà - çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â - ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.7.3.Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íå º ïðèïèíåííÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íüîãî àáî ïîçáàâëåííÿì òàêèõ ïðàâ. Õî÷à âëàñíèê îáìåæóºòüñÿ ó ðåàë³çàö³¿ âñ³õ ïðàâîìî÷íîñòåé ïðàâà âëàñíîñò³, òàêèé çàõ³ä º òèì÷àñîâèì. Îòæå, â³äïîâ³äí³ îáìåæåííÿ º ðîçóìíèìè ³ ñï³âì³ðíèìè ç îãëÿäó íà çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì äîñë³äæåíèõ îáñòàâèí â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü ñàìå òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ñâîáîäè îñîáè ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 3.7.4.Îêðåìî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî æîäíèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â àðåøòó ìàéíà ÎÑÎÁÀ_13 äëÿ òðåò³õ îñ³á íå âáà÷àºòüñÿ. 3.8.Âèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_13 â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç òî÷êè çîðó íàÿâíîñò³ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ï³äñòàâ. À òîìó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ñë³ä çàäîâîëüíèòè. 4.Îñê³ëüêè çàõèñíèê ñòâåðäæóâàâ ïðî â³äñóòí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü ó ìàéíà ñòàòóñó òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå îêðåìî â³äðåàãóâàòè íà ö³ äîâîäè. 4.1.Ìàéíî, íà ÿêå äåòåêòèâ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, íå º òèì÷àñîâî âèëó÷åíèì ìàéíîì, ùî áóëî âñòàíîâëåíî â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3429/20. Íàäàííÿ äîçâîëó íà éîãî â³äøóêàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ó â³äïîâ³äíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³ ïðè âñòàíîâëåíí³ ïðîöåñóàëüíèì øëÿõîì éîãî áåçïîñåðåäíüîãî ñòîñóíêó äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îáóìîâëþº ïðàâîì³ðí³ñòü éîãî âèëó÷åííÿ óïîâíîâàæåíèì ñóá`ºêòîì â ö³ëÿõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íå ìຠâèð³øóâàòèñÿ àâòîìàòè÷íî. 4.2.Ðàçîì ç òèì, àðåøò ìàéíà º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàÿâí³ñòü ÿêîãî çóìîâëþº 䳺â³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè ÷îìó ïåðâ³ñíå ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ïðèéìຠñë³ä÷èé àáî ïðîêóðîð, à íîðìè ÷èííîãî ÊÏÊ Óêðà¿íè íå âñòàíîâëþþòü áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêå íå ìຠñòàòóñó òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî. ³äñóòí³ñòü ó ìàéíà ñòàòóñó òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî íå ïîçáàâëÿº ïðàâà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çâåðòàòèñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà â ïîðÿäêó ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 4.3.Îòæå, çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ ó âèä³ àðåøòó ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå â³äìîâèòè ó òàêîìó àðåøò³, çâàæàþ÷è íà òå, ùî òàêå ìàéíî â³äøóêàíå íà ï³äñòàâ³ äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ³ íàêëàäåííÿ àðåøòó îáóìîâëåíî â³äïîâ³äíèìè ï³äñòàâàìè. 5.Ùîäî òâåðäæåííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ íà òåëåôîí³ ÎÑÎÁÀ_13 íå ìຠâ³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðå÷îâ³ äîêàçè, ÿê³ îòðèìàí³ àáî âèëó÷åí³ ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì, îãëÿäàþòüñÿ, ôîòîãðàôóþòüñÿ òà äîêëàäíî îïèñóþòüñÿ â ïðîòîêîë³ îãëÿäó. Êð³ì òîãî, ÷. 1 ñò. 237 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº, ùî ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ô³êñàö³¿ â³äîìîñòåé ùîäî îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïðîâîäÿòü îãëÿä … ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. 5.1.Âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ îáøóêó 04.03.2020 ìîá³ëüíèé òåëåôîí áóâ îãëÿíóòèé áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ îáøóêó òà îïèñàíèé â ïðîòîêîë³ îáøóêó, à òàêîæ öåé ìîá³ëüíèé òåëåôîí áóâ îãëÿíóòèé äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ (ïðîòîêîëè îãëÿäó â³ä 24.03.2020). Ïîñòàíîâîþ â³ä 24.03.2020 âèçíàíèé ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016161010000308 â³ä 03.10.2016 ìîá³ëüíèé òåëåôîí iPhone 7Plus ( ÍÎÌÅÐ_5 ), ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_3 , IMEI ÍÎÌÅÐ_4 . Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî â³í ì³ñòèòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà ì³ñòèòü ùîäî ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «Venford Holdings Limited» (Ãîíã-Êîíã). ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 07.11.2019 íà ðàõóíîê âêàçàíî¿ êîìïàí³¿ ÷åðåç ðÿä ³íøèõ êîìïàí³é íàäõîäèëè êîøòè â³ä ÒΠ«Àâ³àêîìïàí³ÿ «Îäåñà». 5.2.Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ íà âèëó÷åíîìó ó ÎÑÎÁÀ_13 òåëåôîí³, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à îòæå â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 6.Îêðåìî ñë³ä âêàçàòè, ùî íà ï³äñòàâ³ ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, éîãî çàõèñíèê, …ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, (éîãî) çàõèñíèêà …, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ïðîêóðîð îäíî÷àñíî ç âèíåñåííÿì ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñêàñîâóº àðåøò ìàéíà, ÿêùî âîíî íå ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü âèìîãàìè ñò. 2, 132, 170-173, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò ìàéíà çàäîâîëüíèòè. 2.Íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åíèé ï³ä ÷àñ îáøóêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ìîá³ëüíèé òåëåôîí Iphone 7Plus, ñåð³éíèé íîìåð: ÍÎÌÅÐ_3 , IMEI: ÍÎÌÅÐ_4 , øëÿõîì çàáîðîíè ÎÑÎÁÀ_13 êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ òàêèì ìàéíîì. 3.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. ßêùî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 4.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 5.Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ. Ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ çóïèíÿº íàáðàííÿ íåþ çàêîííî¿ ñèëè, àëå íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. 6.Êîï³þ óõâàëè íåãàéíî ï³ñëÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ âðó÷èòè äåòåêòèâó òà íàä³ñëàòè âëàñíèêó ìàéíà 7.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 08.10.2020. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1