Постанова ККС ВС № 761/19683/15-к

Ïîñòàíîâà ³ìåíåì Óêðà¿íè 16 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 761/19683/15-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-1908êì20 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_5 , âèïðàâäàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâ ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êàñàö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà (äàë³ ÏÀÒ) «Óêðà¿íñüêà ³ííîâàö³éíà êîìïàí³ÿ» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà âèðîê Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 16 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12015100000000455, çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì. Çîëîòîíîø³ ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, æèòåëüêè ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). Çì³ñò ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Çà âèðîêîì Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 âèçíàíî íåâèíóâàòîþ òà âèïðàâäàíî ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåí³ñòþ â ¿¿ ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Âèð³øåíî ïèòàííÿ ùîäî ðå÷îâèõ äîêàç³â, öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ³ ñêàñîâàíî àðåøò, íàêëàäåíèé íà ÷àñòèíè êâàðòèðè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà àâòîìîá³ëü. ßê âáà÷àºòüñÿ ç îáñòàâèí, äåòàëüíî âèêëàäåíèõ ó âèðîêó, ïîòåðï³ëèì ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà ³ííîâàö³éíà êîìïàí³ÿ»ï³äòðèìàíî â ñóä³ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó òîìó, ùî âîíà, ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà-íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îáë³êó òà çâ³òíîñò³ (ó ïåð³îä ëèïåíü 18 âåðåñíÿ 2009 ðîêó), çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³éíèé áàíê» (äàë³ ÀÒ «Óêð³íáàíê») (ó ïåð³îä ç 18 âåðåñíÿ 2009 ðîêó ëþòèé 2010 ðîêó), áóäó÷è ñëóæáîâîþ îñîáîþ, â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Òàê, ïðîòÿãîì ëèïíÿ 2009 ðîêó ëþòîãî 2010 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è óìèñíî, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ³ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, óñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè òà âèìîãàì ðÿäó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ³ âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â áàíêó (ï. 7 ÷. 1 ñò. 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü»; ï. 7.16.7 ñòàòóòó ÀÒ «Óêð³íáàíê» òà ï.1.10 ðîçä³ëó 3 Ïîëîæåííÿ ïðî Ñïîñòåðåæíó Ðàäó ÀÒ «Óêð³íáàíê»; ïóíêò³â 3.1.1, 3.6.13.6.3 Ïîëîæåííÿ ïðî îïëàòó ïðàö³ (ââåäåíîãî â ä³þ íàêàçîì ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä 26 ëèïíÿ 2006 ðîêó ¹143); ïóíêò³â 1.3, 2.5 òà 3.1 Ïîëîæåííÿ ïðî ðåçóëüòàòèâíó íàäáàâêó ïðàö³âíèêàì ñèñòåìè ÀÒ «Óêð³íáàíê» (ââåäåíîãî â ä³þ íàêàçîì ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä 24 ëèïíÿ 2006 ðîêó ¹ 139); ï. 2 ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 22 ëèïíÿ 2009 ðîêó ¹421 «Ïðî îêðåì³ ïèòàííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â â ïåð³îä ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè» (äàë³ ïîñòàíîâà ¹ 421), ÿêèì, çîêðåìà, çîáîâ`ÿçàíî îðãàíè óïðàâë³ííÿ áàíê³â, ÿê³ ìàþòü çáèòêè, çóïèíèòè âèïëàòè áîíóñ³â, ïðåì³é òà ³íøèõ äîäàòêîâèõ ìàòåð³àëüíèõ âèíàãîðîä ïðàö³âíèêàì áàíê³â), çä³éñíèâøè âñóïåðå÷ âèùåçàçíà÷åíèì íîðìàòèâíèì àêòàì áåç ïîãîäæåííÿ íà çàñ³äàííÿõ ïðàâë³ííÿ òà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè áàíêó âèïëàòè ïåðñîíàëüíî¿ íàäáàâêè îêðåìèì ïðàö³âíèêàì ãîëîâíîãî áàíêó, çàâîëîä³ëà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ãðîøîâèìè êîøòàìè ÀÒ «Óêð³íáàíê» íà çàãàëüíó ñóìó 5 603 250,93 ãðí, ÷èì çàïîä³ÿëà âêàçàí³é áþäæåòí³é óñòàíîâ³ ìàéíîâó øêîäó íà ñóìó, ÿêà â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä óõâàëîþ â³ä 16 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó âèðîê ðàéîííîãî ñóäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøèâ áåç çì³í. Âèìîãè òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ïîäàëà?êàñàö³éíó ñêàðãó, à òàêîæ êîðîòêèé çì³ñò ïîäàíèõ çàïåðå÷åíü Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà ³ííîâàö³éíà êîìïàí³ÿ» àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , âêàçóþ÷è íà ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðîñèòü ñêàñóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ñòâåðäæóº ïðî íåïîâíîòó òà îäíîá³÷í³ñòü âèêëàäåííÿ ïîêàçàíü ñâ³äê³â, à âêàç³âêè ñóäó íà òå, ùî ñâ³äêè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäèëè íåçàêîííîñò³ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. ÎÑÎÁÀ_5 íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ïðî çáèòêîâ³ñòü áàíêó ó 2009 2010 ðîêàõ ñâ³ä÷àòü òàê³ äîêóìåíòè, ÿê: àóäèòîðñüêèé âèñíîâîê (Çâ³ò íåçàëåæíîãî åêñïåðòà) â³ä 26 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ óçãîäæåíèõ ïðîöåäóð ùîäî ïðàâîì³ðíîñò³ òà çàêîííîñò³ íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÀÒ «Óêð³íáàíê» çà ïåð³îä ç 01 ëèïíÿ 2009 ðîêó ïî 01 áåðåçíÿ 2010 ðîêó, ïðîâåäåíèé ÒΠ«ÀÀÍ «Ñåéÿ-ʳðø-Àóäèò» íà çàìîâëåííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê»; çâ³ò Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè (äàë³ ÍÁÓ) ïðî ³íñïåêòóâàííÿ îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ ÀÒ «ÓÊвÍÁÀÍÊ» â³ä 01 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó; ëèñò ÍÁÓ â³ä 27 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó ¹ 42-312/159; ïîñòàíîâà ÍÁÓ â³ä 26 âåðåñíÿ 2009 ðîêó ¹ 170/áò; âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 10 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 11366/10-19; âèñíîâêèåêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 26 ëèïíÿ 2011 ðîêó ¹3146/11-19, 25 ëþòîãî 2014 ðîêó ¹ 13506/13-45/2055/14-45 òà 23 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹2649/15-45. Íà äóìêó àäâîêàòà, âêàçàí³ äîêóìåíòè ï³äòâåðäæóþòü íåäîòðèìàííÿ êåð³âíèöòâîì ÀÒ «Óêð³íáàíê» ïðîòÿãîì ëèïíÿ 2009 ðîêó ëþòîãî 2010 ðîêó ï. 7 ñò. 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ïîñòàíîâè ¹ 421 ó ÷àñòèí³ íàðàõóâàííÿ ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ïðàö³âíèêàì ãîëîâíîãî áàíêó áåç ïîãîäæåííÿ ³ç ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ ÀÒ «Óêð³íáàíê», à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ íàäáàâîê ó ïåð³îä ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. Ñâî¿ äîâîäè ñêàðæíèê îá´ðóíòîâóº òàêîæ ³ òèì, ùî âèñíîâîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ç ÿêèì ïîãîäèâñÿ ³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ïðî òå, ùî íà ðåçóëüòàòèâíó (ïåðñîíàëüíó) íàäáàâêó, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïëàòó ïðàö³» º ñêëàäîâîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, à ñàìå äîäàòêîâîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ, íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ ïîñòàíîâè ¹ 421, ñïðîñòîâóºòüñÿ ëèñòàìè ç ÍÁÓ â³ä 26 ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 47-310/12183 òà â³ä 13 ñåðïíÿ 2009 ðîêó ¹ 40/211/4368/15337. ßê â³äçíà÷ຠÎÑÎÁÀ_5 , ñòàòóñ ðåçóëüòàòèâíî¿ (ïåðñîíàëüíî¿) íàäáàâêè òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ëèñòàìè ̳í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 06 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 620/13/84-13 òà Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³ â³ä 18 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ¹ 1728/26/21/07/26444447-13, çã³äíî ç ÿêèìè íàäáàâêà íå íàëåæèòü äî îñíîâíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, à º äîäàòêîâîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ; ëèñòîì Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³ â³ä 17 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 2109/26/21/01/3265-14, çà ÿêèì äî îñíîâíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàëåæàòü îêëàäè ïðàö³âíèê³â ãîëîâíîãî áàíêó ÀÒ «Óêð³íáàíê», çàçíà÷åí³ ó øòàòíèõ ðîçïèñàõ áàíêó, çàòâåðäæåíèõ â³äïîâ³äíèìè íàêàçàìè áàíêó. Ðåçóëüòàòèâíà (ïåðñîíàëüíà) íàäáàâêà, ïåðåäáà÷åíà Ïîëîæåííÿì ïðî ðåçóëüòàòèâíó íàäáàâêó ïðàö³âíèêàì ñèñòåìè ÀÒ «Óêð³íáàíê», íàëåæèòü äî äîäàòêîâî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Íà äóìêó àäâîêàòà, âêàçàíèìè äîêóìåíòàìè ñïðîñòîâóþòüñÿ òàêîæ ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â ÷àñòèí³ òîãî, ùî âîíà ìàëà ïðàâî âèïëà÷óâàòè íàäáàâêó çã³äíî ç äîäàòêàìè ¹ 2 ³ ¹ 3, îñê³ëüêè, íà ¿¿ äóìêó, öÿ íàäáàâêà âõîäèëà äî îñíîâíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ áóëà îáîâ`ÿçêîâîþ äëÿ âèïëàòè. Ââàæàº, ùî âñóïåðå÷ âèìîãàì ñòàòåé 370, 419 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) àïåëÿö³éíèé ñóä íàëåæíî íå ïåðåâ³ðèâ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, íå íàâ³â â óõâàë³ ïåðåêîíëèâèõ ï³äñòàâ ïðèéíÿòîãî íèì ð³øåííÿ. Òàêîæ, ÿê íàãîëîøóº ÎÑÎÁÀ_5 , âêàç³âêà ñóäó ñòîñîâíî òîãî, ùî «òâåðäæåííÿ ó ï³äòðèìàíîìó ïîòåðï³ëèì îáâèíóâà÷åíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òå, ùî âîíà â÷èíèëà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÀÒ «Óêð³íáàíê» íà çàãàëüíó ñóìó 5 603 250,93 ãðí ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, íå ï³äòâåðäæåíî æîäíèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³», º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî äî âèñíîâê³â åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 25 ëþòîãî 2014 ðîêó ¹ 13506/13-45/2055/14-45 òà 23 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 2649/15-45 ñóìà çáèòê³â çàïîä³ÿíèõ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ñòàíîâèòü 5 603 250,93 ãðí. Àäâîêàò çàçíà÷ຠïðî íåâçÿòòÿ ñóäàìè äî óâàãè âêàçàíèõ âèñíîâê³â åêñïåðò³â, îñê³ëüêè âîíè ïðîâåäåí³ äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ïèòàíü ïðàâà, ùî çàáîðîíÿºòüñÿ òà ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ÷. 1 ñò. 242 ÊÏÊ. Îäíàê òàêà ïîçèö³ÿñóäó, íà äóìêó ñêàðæíèêà, í³÷èì íå âìîòèâîâàíà, íå â³äïîâ³äຠçì³ñòó âêàçàíèõ âèñíîâê³â òà ñóïåðå÷èòü ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó, ïðè öüîìó, îö³íþþ÷è òà â³äõèëÿþ÷è âèùåâêàçàí³ âèñíîâêè åêñïåðò³â ÿê äîêàç, ñóä íå âèð³øèâ ïèòàííÿ âèçíàííÿ ¿õ íåäîïóñòèìèì äîêàçîì ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 89 ÊÏÊ. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, ñóäè áåçï³äñòàâíî, ç íàäóìàíèõ ìîòèâ³â â³äõèëèëè çàÿâëåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî òà àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî äîëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàäàíèõ ñóäó òà â³äêðèòèõ ñòîðîí³ çàõèñòó, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, âêàçóº íà ïîðóøåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âèìîã ñò. 22 òà ÷. 3 ñò. 404 ÊÏÊ. Àäâîêàò òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà íåâèçíà÷åííÿ ñóäîì ïðàâîâî¿ ïðèðîäè ïîñòàíîâè ¹ 421, â àñïåêò³ íåîáõ³äíîñò³ ¿¿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíó. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ó ñïðàâ³ ç³áðàí³ âñ³ íåîáõ³äí³ äîêàçè òà äîñë³äæåí³ âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ó ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Ó çàïåðå÷åííÿõ íà êàñàö³éíó ñêàðãó âèïðàâäàíà ÎÑÎÁÀ_6 òà ¿¿ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 âêàçóþòü íà áåçï³äñòàâí³ñòü äîâîä³â ó ö³é ñêàðç³ é íà çàêîíí³ñòü ³ îá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâèõ ð³øåíü. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà ³ííîâàö³éíà êîìïàí³ÿ» àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ êàñàö³éíó ñêàðãó, ïðîñèâ ñêàñóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 òà âèïðàâäàíà ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, íàâåëè àðãóìåíòè ùîäî çàêîííîñò³ é îá´ðóíòîâàíîñò³ ñóäîâèõ ð³øåíü, ïðîñèëè çàëèøèòè ¿õ áåç çì³íè, à êàñàö³éíó ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ. Ìîòèâè Ñóäó Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà äîâîäè, âèêëàäåí³ ó êàñàö³éí³é ñêàðç³, ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ ÎÑÎÁÀ_5 ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî ïåðåâ³ðêó ñóäîâèõ ð³øåíü ó çâ`ÿçêó ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íåïîâíîòîþ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ïðîòå, çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 438 ÊÏÊ íå ìîæóòü áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâèõ ð³øåíü ó êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó. Êð³ì òîãî, çà ñò. 433 öüîãî Êîäåêñó ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. Êîæåí, êîãî îáâèíóâà÷åíî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòèì äîòè, äîêè éîãî âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó (ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä (äàë³ Êîíâåíö³ÿ)). Ñòàòòåþ 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòîâàíî, ùî îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî â çàêîííîìó ïîðÿäêó ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó. ͳõòî íå çîáîâ`ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó. Îáâèíóâà÷åííÿ íå ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ íà äîêàçàõ, îäåðæàíèõ íåçàêîííèì øëÿõîì, à òàêîæ íà ïðèïóùåííÿõ. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà ¿¿ êîðèñòü. Çàçíà÷åí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ìàþòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó çàãàëüíèõ çàñàäàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ó ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ òà çàáåçïå÷åííÿ äîâåäåíîñò³ âèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 17 ÊÏÊ ïîëÿãຠó òîìó, ùî îñîáà ââàæàºòüñÿ íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ íå ìîæå áóòè ï³ääàíà êðèì³íàëüíîìó ïîêàðàííþ, äîêè ¿¿ âèíó íå áóäå äîâåäåíî ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ³ âñòàíîâëåíî îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì ñóäó, ùî íàáðàâ çàêîííî¿ ñèëè. ͳõòî íå çîáîâ`ÿçàíèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ ìຠáóòè âèïðàâäàíèì, ÿêùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäå âèíóâàò³ñòü îñîáè ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì. Óñ³ ñóìí³âè ùîäî äîâåäåíîñò³ âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà êîðèñòü òàêî¿ îñîáè. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ð³øåíí³ â³ä 26 ëþòîãî 2019 ðîêó ¹ 1-ð/2019 ó ñïðàâ³ ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ñò. 368-2 ÊÊ çàóâàæèâ, ùî åëåìåíòîì ïðèíöèïó ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³ º ïðèíöèï in dubio pro reo, çã³äíî ç ÿêèì ïðè îö³íþâàíí³ äîêàç³â óñ³ ñóìí³âè ùîäî âèíè îñîáè òëóìà÷àòüñÿ íà êîðèñòü ¿¿ íåâèíóâàòîñò³. Ïðåçóìïö³ÿ íåâèíóâàòîñò³ îñîáè ïåðåäáà÷àº, ùî îáîâ`ÿçîê äîâåäåííÿ âèíè îñîáè ïîêëàäàºòüñÿ íà äåðæàâó. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ, ùî ñóäè ïðè îö³íö³ äîêàç³â êåðóþòüñÿ êðèòåð³ºì äîâåäåííÿ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì». Òàêå äîâåäåííÿ ìîæå âèïëèâàòè ³ç ñóêóïíîñò³ îçíàê ÷è íåñïðîñòîâíèõ ïðåçóìïö³é, äîñòàòíüî âàãîìèõ, ÷³òêèõ ³ óçãîäæåíèõ ì³æ ñîáîþ (ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ «ßðåìåíêî ïðîòè Óêðà¿íè», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Êîáåöü ïðîòè Óêðà¿íè»). Ðîçóìíèé ñóìí³â öå òàêèé íåïåðåáîðíèé ñóìí³â, ÿêèé çàëèøàºòüñÿ ó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ùîäî âèíóâàòîñò³ îáâèíóâà÷åíîãî ÷è ï³äñóäíîãî ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî ³ îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè. Íàÿâí³ñòü ðîçóìíîãî ñóìí³âó ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîçâîëÿº áóäü-ÿê³é íåóïåðåäæåí³é ëþäèí³, ÿêà ì³ðêóº ç íàëåæíèì ðîçóìîì ³ ñóìë³ííÿì, âèçíàòè îáâèíóâà÷åíîãî âèííèì. Ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ìຠáóòè äîâåäåíèé êîæíèé ç åëåìåíò³â ñêëàäó çëî÷èíó, ÿê³ º âàæëèâèìè äëÿ ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿííÿ: ÿê òèõ, ùî óòâîðþþòü îá`ºêòèâíó ñòîðîíó ä³ÿííÿ, òàê ³ òèõ, ùî âèçíà÷àþòü éîãî ñóá`ºêòèâíó ñòîðîíó. ×àñòèíàìè 4, 5 ñò. 22 ÊÏÊ ó ìåæàõ ïðèíöèïó çìàãàëüíîñò³ ñòîð³í âèçíà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çâåðíåííÿ ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì òà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóä³ çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðîì. Ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì îáâèíóâà÷åííÿ ìîæå ï³äòðèìóâàòèñü ïîòåðï³ëèì, éîãî ïðåäñòàâíèêîì. Çàõèñò çä³éñíþºòüñÿ ï³äîçðþâàíèì àáî îáâèíóâà÷åíèì, éîãî çàõèñíèêîì àáî çàêîííèì ïðåäñòàâíèêîì. Çà çì³ñòîì ñò. 91 ÊÏÊ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, çîêðåìà, ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè éîãî â÷èíåííÿ), âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, à òàêîæ ðîçì³ð ïðîöåñóàëüíèõ âèòðàò. Çã³äíî ç âèìîãàìè ö³º¿ ñòàòò³ äîêàçóâàííÿ ïîëÿãຠó çáèðàíí³, ïåðåâ³ðö³ òà îö³íö³ äîêàç³â ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ñò. 92 ÊÏÊ îáîâ`ÿçîê äîêàçóâàííÿ îáñòàâèí, âñòàíîâëåíèõ ñò. 91 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³, ïîêëàäàºòüñÿ íà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, à ó ðàç³ â³äìîâè ïðîêóðîðà íà ï³äñòàâ³ ñò. 340 ÊÏÊ â³ä ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ â ñóä³, ïîòåðï³ëèé ìຠïðàâî ï³äòðèìóâàòè îáâèíóâà÷åííÿ ³ íà íüîãî ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ`ÿçîê ùîäî äîêàçóâàííÿ. ×àñòèíîþ 2 ñò. 94 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî æîäåí äîêàç íå ìຠíàïåðåä âñòàíîâëåíî¿ ñèëè. ϳä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ âèðîêó ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó ³ îá`ºêòèâíîìó ðîçãëÿä³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, ïîâèíåí îö³íèòè êîæíèé äîêàç ³ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ? ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ òà äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 374 ÊÏÊ. Çã³äíî ç âèìîãàìè ï. 3 ÷. 1 ñò. 373 ÊÏÊó ðàç³, ÿêùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå äîâåäåíî, ùî â ä³ÿíí³ îáâèíóâà÷åíîãî º ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, óõâàëþºòüñÿ âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 3 ñò. 374 ÊÏÊìîòèâóâàëüíà ÷àñòèíà âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó ïîâèííà ì³ñòèòè ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ïðåä`ÿâëåíîãî îñîá³ òà âèçíàíîãî ñóäîì íåäîâåäåíèì, à òàêîæ ï³äñòàâè äëÿ âèïðàâäàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ³ç çàçíà÷åííÿì ìîòèâ³â, âèõîäÿ÷è ç ÿêèõ ñóä â³äêèäຠäîêàçè îáâèíóâà÷åííÿ. Çà çì³ñòîì ö³º¿ íîðìè çàêîíó â ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó ìàþòü áóòè âèêëàäåí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, àíàë³çó é îö³íêè äîêàç³â ó ñïðàâ³, ç³áðàíèõ ñòîðîíàìè îáâèíóâà÷åííÿ ³ çàõèñòó, â òîìó ÷èñë³ é ïîäàíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. ßê âèçíà÷åíî ñò. 370 ÊÏÊ, ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè óõâàëåíå êîìïåòåíòíèì ñóäîì çã³äíî ç íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 öüîãî Êîäåêñó, òà â ÿêîìó íàâåäåí³ íàëåæí³ ³ äîñòàòí³ ìîòèâè òà ï³äñòàâè éîãî óõâàëåííÿ. Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèêîíàâ çàçíà÷åí³ âèìîãè çàêîíó, ïðîâ³âøè ðîçãëÿä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷. 1 ñò. 337 ÊÏÊ ó ìåæàõ âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî îáâèíóâàëüíîãî àêòà, äîòðèìóþ÷èñü ïðèíöèï³â çìàãàëüíîñò³ ñòîð³í òà ñâîáîäè â ïîäàíí³ íèìè ñóäó ñâî¿õ äîêàç³â ³ â äîâåäåíí³ ïåðåä ñóäîì ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³, à òàêîæ ïðèíöèïó äèñïîçèòèâíîñò³. Ðåòåëüíî ïåðåâ³ðèâøè íàäàí³ äîêàçè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïðåä`ÿâëåíî îáâèíóâà÷åííÿ, ñóä íàâ³â äåòàëüíèé àíàë³ç óñ³õ äîñë³äæåíèõ äîêàç³â, äàâ íàëåæíó îö³íêó êîæíîìó ç íèõ òà ¿õ ñóêóïíîñò³ ó âçàºìîçâÿçêó. ßê âñòàíîâèâ ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12015100000000455 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, 25 òðàâíÿ 2015 ðîêó áóëî âèä³ëåíî ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013110010001108 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ íèìè îäíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, çà îäíàêîâèõ îáñòàâèí. Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè é òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110010001108 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çà ï³äîçðîþ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ïðèéíÿòî ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñòàíîâîþ â³ä 19 áåðåçíÿ 2018 ðîêó, ÿêà íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè, ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèêîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîðîì â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_9 çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013110010001108 çà ï³äîçðîþ åêñãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013110010001108 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_8 áóëî çàêðèòî íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â éîãî ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçè íå ï³äòâåðäæóþòü â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîòèïðàâíå çàâîëîä³ííÿ â îñîáèñòèõ ³íòåðåñàõ êîøòàìè ÀÒ «Óêð³íáàíê», âèä³ëåíèõ íà îïëàòó ïðàö³ ïåðñîíàëó áàíêó. Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîêóðîð â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ï³äòðèìóâàâ äåðæàâíå îáâèíóâà÷åííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ä³éøîâ ïåðåêîíàííÿ, ùî ïðåä`ÿâëåíå ÎÑÎÁÀ_6 îáâèíóâà÷åííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, âèêëàäåíå â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, íå áóëî ï³äòâåðäæåíå ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, òà ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âèìîã ñò. 341 ÊÏÊ, â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ ³ âèêëàâ ìîòèâè òàêîãî ð³øåííÿ ó ïîñòàíîâ³ â³ä 18 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ïðî â³äìîâó â³ä ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12015100000000455 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. ×àñòèíîþ 2 ñò. 340 ÊÏÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî ó ðàç³ â³äìîâè ïðîêóðîðà â³ä ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ â ñóä³ ãîëîâóþ÷èé ðîç`ÿñíþº ïîòåðï³ëîìó éîãî ïðàâî ï³äòðèìóâàòè îáâèíóâà÷åííÿ â ñóä³. Çâàæàþ÷è íà ïðèïèñè âêàçàíî¿ ñòàòò³, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 19 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ïîòåðï³ëèé ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà ³ííîâàö³éíà êîìïàí³ÿ» â îñîá³ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ó ñóä³ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Óñóïåðå÷ òâåðäæåííÿì àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ó êàñàö³éí³é ñêàðç³, âèïðàâäîâóþ÷è ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íà ï³äñòàâ³ ñò. 94 ÊÏÊ ïîâíî òà âñåá³÷íî äîñë³äèâ óñ³ äîêàçè, çîêðåìà, ç³áðàí³ ñòîðîíàìè, äàâ ¿ì îö³íêó ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ¿õ ñóêóïíîñò³ ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó, ³ ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü â ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàäó ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó. Ïðè öüîìó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòîâàíî çàçíà÷èâ, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñò. 191 ÊÊ íàñòຠçà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå áóëî ââ³ðåíå îñîá³ ÷è ïåðåáóâàëî ó ¿¿ â³äàíí³, àáî çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Âêàçàí³ òðè ôîðìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó õàðàêòåðèçóþòüñÿ óìèñíèì ïðîòèïðàâíèì ³ áåçîïëàòíèì îáåðíåííÿì ÷óæîãî ìàéíà íà ñâîþ êîðèñòü ÷è íà êîðèñòü ³íøî¿ îñîáè. Çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ìຠì³ñöå ó âèïàäêàõ, êîëè òàêà îñîáà íåçàêîííî îáåðòຠ÷óæå ìàéíî íà ñâîþ êîðèñòü àáî íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , áóäó÷è ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ îáë³êó òà çâ³òíîñò³, à ç 18 âåðåñíÿ 2009 ðîêó çàñòóïíèêîì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», ä³ÿëà â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ³íøèõ ïîëîæåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ñòàòóòó ÀÒ «Óêð³íáàíê» ³ â ìåæàõ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü, ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â, â÷èíÿëà 䳿, ïîâ`ÿçàí³ ç âèïëàòîþ ïðàö³âíèêàì ãîëîâíîãî áàíêó ÀÒ «Óêð³íáàíê», âêëþ÷àþ÷è ãîëîâó ïðàâë³ííÿ, ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ òà ïðîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â, äîäàòêîâî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ôîðì³ ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê, ùî º ñêëàäîâîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2009 ðîêó äî ëþòîãî 2010 ðîêó. Ñóäè ïåðåâ³ðèëè ³ âçÿëè äî óâàãè ïîêàçàííÿ ñàìî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , çîêðåìà òå, ùî ï³ä ÷àñ ¿¿ ðîáîòè â ÀÒ «Óêð³íáàíê» (äå âîíà ïî÷àëà ïðàöþâàòè ç ëèñòîïàäà 2002 ðîêó) ç 2006 ðîêó ïðàö³âíèêàì áàíêó ñòàëè íàðàõîâóâàòè ïåðñîíàëüíó íàäáàâêó, ÿêà º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ³ ç 2008 ðîêó ö³ íàäáàâêè âèïëà÷óâàëèñü 338 ïðàö³âíèêàì áàíêó. Ïîðÿäîê íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ó áàíêó íå çì³íþâàâñÿ ç 2006 ðîêó òà ä³ÿâ ó âêàçàíîìó ïîðÿäêó äî 1 êâàðòàëó 2010 ðîêó âêëþ÷íî. Íà 2009 ð³ê ñóìè ïåðñîíàëüíî¿ íàäáàâêè áóëè âèçíà÷åí³ ùå â ãðóäí³ 2008 ðîêó òà ïîãîäæåí³ ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ áàíêó íà âåñü ð³ê. ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ãîëîâíèé áóõãàëòåð ðîçäðóêîâóâàëà äîäàòîê äî íàêàçó ïðî ïåðñîíàëüíó íàäáàâêó, ÿêèé êîæåí ì³ñÿöü âèäàâàâ Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ, â³äïîâ³äíî äî éîãî ïîâíîâàæåíü. Òå ñàìå ðîáèâ ãîëîâíèé áóõãàëòåð, ÿêèé ïðàöþâàâ äî íå¿, òà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà ïðàöþâàëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ï³ñëÿ 18 âåðåñíÿ 2009 ðîêó. ÎÑÎÁÀ_6 ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ¿¿ 18 âåðåñíÿ 2009 ðîêó çàñòóïíèêîì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» íå ìàëà áåçïîñåðåäíüîãî â³äíîøåííÿ äî íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ó áàíêó, à çàéìàëàñü öèì ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÎÑÎÁÀ_10 . Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ãîëîâíèé áóõãàëòåð íå áóëà ïðèñóòíÿ íà çàñ³äàííÿõ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè áàíêó ç ïðèâîäó ïîãîäæåííÿ ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê. Âêàçàëà íà òå, ùî óñ³ 䳿 ÎÑÎÁÀ_8 ÿê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó òà ¿¿ ÿê ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ³íøèõ ïðàö³âíèê³â áàíêó ç ïðèâîäó ïðèçíà÷åííÿ, íàðàõóâàííÿ òà ùîì³ñÿ÷íî¿ âèïëàòè 2327 ïðàö³âíèêàì ãîëîâíîãî áàíêó ÀÒ «Óêð³íáàíê», âêëþ÷àþ÷è ãîëîâó ïðàâë³ííÿ, ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ ³ ïðîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â, äîäàòêîâî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ôîðì³ ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2009 ðîêó ïî ëþòèé 2010 ðîêó â÷èíÿëèñü â³äêðèòî, ó ïîâí³é â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ÀÒ «Óêð³íáàíê» ³ â³äîáðàæàëèñü ó ð³÷íèõ çâ³òàõ áàíêó. Òàêîæ ÷ëåíè ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè áàíêó, àêö³îíåðè çä³éñíþâàëè ïåðåâ³ðêè ïðîâåäåíèõ âèïëàò êåð³âíîìó ñêëàäó, îñòàííþ òàêó ïåðåâ³ðêó áóëî ïðîâåäåíî ó ÷åðâí³ 2009 ðîêó, ³ ï³ñëÿ çì³íè ÷ëåí³â ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè áàíêó ó ÷åðâí³ 2009 ðîêó, íîâèì ñêëàäîì íå ïðèéìàëèñü ³íø³ óìîâè íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè ïåðñîíàëüíî¿ íàäáàâêè â ÀÒ «Óêð³íáàíê», í³æ ò³, ùî ³ñíóâàëè ðàí³øå. Ïðè öüîìó äîïèòàí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñâ³äêè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäèëè íåçàêîííîñò³ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ, ÷ëåíàì ïðàâë³ííÿ ³ äåÿêèì ³íøèì ïðàö³âíèêàì ï³ñëÿ çì³íè ñêëàäó ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè áàíêó, îñê³ëüêè âêàçàíèé ïîðÿäîê âèïëàòè ïåðñîíàëüíî¿ íàäáàâêè ³ñíóâàâ ç 2006 ðîêó òà ä³ÿâ äî ñêàñóâàííÿ ïðîâåäåííÿ âèïëàò òàêèõ íàäáàâîê ó äðóãîìó êâàðòàë³ 2010 ðîêó, ùî íå ïîâ`ÿçàíî ç³ çâ³ëüíåííÿì ç ïîñàä ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 ó ëþòîìó, áåðåçí³ 2010 ðîêó. Ðàçîì ³ç òèì, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ îá´ðóíòîâàíî çðîáèâ âèñíîâîê, ùî ÿê âáà÷àºòüñÿ ³ç äîïèòó ñâ³äê³â, çîêðåìà ÷ëåí³â ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 , âîíè íå â äîñòàòí³é ì³ð³ îá³çíàí³ ç âèìîãàìè çàêîíîäàâñòâà òà ëîêàëüíèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè ÀÒ «Óêð³íáàíê» ç ïèòàíü ïðèçíà÷åííÿ, íàðàõóâàííÿ ÷è âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âêëþ÷àþ÷è ïåðñîíàëüí³ íàäáàâêè, ³ íå çìîãëè íàäàòè ïîÿñíåííÿ ùîäî çì³ñòó, ìîòèâ³â ³ ï³äñòàâ ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ ó öåé ïåð³îä, õî÷à é ï³äòâåðäèëè, ùî æîäíèõ ð³øåíü ñòîñîâíî çì³íè âèä³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³, âêëþ÷àþ÷è ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê, ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2009 ðîêó ïî áåðåçåíü 2010 ðîêó âîíè íå ïðèéìàëè, à æîäíîãî ôàêòó ïåðåøêîäæàííÿ ¿ì ó ¿õ ñòàòóòí³é ä³ÿëüíîñò³ òà íåíàäàííÿ ñïîñòåðåæí³é ðàä³ íà ¿¿ âèìîãó áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü áàíêó íå áóëî, ùî âêàçóº íà íîì³íàëüíå âèêîíàííÿ íèìè ïîâíîâàæåíü ãîëîâè òà ÷ëåí³â ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ³ íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî çä³éñíåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàò ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ, ÷ëåíàì ïðàâë³ííÿ òà äåÿêèì ³íøèì ïðàö³âíèêàì ÀÒ «Óêð³íáàíê» ç ïðèõîâóâàííÿì â³ä íèõ. Ðàéîííèé ñóä òàêîæ îá´ðóíòîâàíî ïîñëàâñÿ íà ïîëîæåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà âíóòð³øí³õ àêò³â ÀÒ «Óêð³íáàíê», ÿêèìè ðåãëàìåíòîâàíî ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ, íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê. Òàê, çàòâåðäæåííÿ óìîâ ïðàö³ òà ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ áàíêó â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü»â³äíåñåíî äî êîìïåòåíö³¿ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè áàíêó. Ïðè öüîìó çàêîíîäàâöåì âèçíà÷åíî ëèøå çàòâåðäæåííÿ, à ïèòàííÿ ðîçðîáêè òà âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó äëÿ ïîäàëüøîãî ïîãîäæåííÿ çà ñòàòóòîì ÀÒ «Óêð³íáàíê» º êîìïåòåíö³ºþ êîëåã³àëüíîãî îðãàíó ïðàâë³ííÿ áàíêó, ãîëîâîþ ÿêîãî ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2009 ðîêó äî ëþòîãî 2010 ðîêó áóâ ÎÑÎÁÀ_8 . Çã³äíî ç ïóíêòîì 7.16.7 ñòàòóòó ÀÒ «Óêð³íáàíê», ÿêèé çàòâåðäæåíî çàãàëüíèìè çáîðàìè ó÷àñíèê³â ó íîâ³é ðåäàêö³¿, îôîðìëåíî ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ çáîð³â â³ä 09 ÷åðâíÿ 2006 ðîêó ¹ 2, çàðåºñòðîâàíî ÍÁÓ 29 ãðóäíÿ 2006 ðîêó, òà ï. 1.10 ðîçä³ëó 3 Ïîëîæåííÿ ïðî Ñïîñòåðåæíó Ðàäó ÀÒ «Óêð³íáàíê», çàòâåðäæåíîãî çàãàëüíèìè çáîðàìè ó÷àñíèê³â ÀÒ «Óêð³íáàíê» òà îôîðìëåíîãî ïðîòîêîëîì â³ä 18 òðàâíÿ 2001 ðîêó ¹ 1, ñïîñòåðåæíà ðàäà ÀÒ «Óêð³íáàíê» çä³éñíþº ôóíêö³¿ ùîäî çàòâåðäæåííÿ âèä³â îïëàòè òà ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê». Ïðè öüîìó â³äïîâ³äíî äî ï. 7.27.10 ñòàòóòó ÀÒ «Óêð³íáàíê» âñòàíîâëåííÿ ïîñàäîâèõ îêëàä³â, íàäáàâîê, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ â³äíåñåíî äî ïîâíîâàæåíü ãîëîâè ïðàâë³ííÿ. Ïóíêòîì 3.1.9 Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÀÒ «Óêð³íáàíê» òà îôîðìëåíîãî ïðîòîêîëîì â³ä 12 ëèñòîïàäà 2001 ðîêó ¹ 21, âèçíà÷åíî, ùî äî ïîâíîâàæåíü ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³äíåñåíî, çîêðåìà, âèçíà÷åííÿ óìîâ îïëàòè ïðàö³ ³ ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³âíèê³â áàíêó òà ïîäàííÿ ¿õ íà çàòâåðäæåííÿ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè Áàíêó. Ïóíêòàìè 3.1.1, 3.6.1 3.6.3 Ïîëîæåííÿ ïðî îïëàòó ïðàö³ â ñèñòåì³ Àêö³îíåðíîãî Òîâàðèñòâà "Óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³éíèé áàíê", ÿêå çàòâåðäæåíå ð³øåííÿì ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä 17 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó òà ïîãîäæåíî ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ ÀÒ «Óêð³íáàíê», âèçíà÷åíî, ùî â ñèñòåì³ áàíêó âñòàíîâëþþòüñÿ âèïëàòè íàäáàâîê, äîïëàò, ãàðàíò³éí³ ³ êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè, ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ïðå쳿 ³ íàäáàâêè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì âèðîáíè÷èõ çàâäàíü ³ ôóíêö³é, ùî âõîäÿòü äî ôîíäó îïëàòè ïðàö³, ñåðåä ÿêèõ º, çîêðåìà, ðåçóëüòàòèâíà íàäáàâêà. Ðåçóëüòàòèâíà íàäáàâêà º ñêëàäîâîþ äîäàòêîâî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ïåðñîíàëüíî¿ òà áþäæåòíî¿ íàäáàâîê ³ ïîøèðþºòüñÿ íà øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â áàíêó. Îñíîâíîþ óìîâîþ âèïëàòè áþäæåòíî¿ íàäáàâêè º ïðèáóòêîâà ä³ÿëüí³ñòü êîíêðåòíî¿ óñòàíîâè áàíêó (ãîëîâíîãî áàíêó, ô³ë³¿). Ðîçðàõóíîê òà óìîâè ¿¿ âèïëàòè âèçíà÷àþòüñÿ îêðåìèì ïîëîæåííÿì, ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ ð³øåííÿì ïðàâë³ííÿ òà ïîãîäæóºòüñÿ ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ ³ ââîäèòüñÿ â ä³þ íàêàçîì ïî Áàíêó. Çã³äíî ç ï. 1.3 Ïîëîæåííÿ ïðî ðåçóëüòàòèâíó íàäáàâêó ïðàö³âíèêàì ñèñòåìè ÀÒ «Óêð³íáàíê», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ïðàâë³ííÿì ÀÒ «Óêð³íáàíê» 16 ëþòîãî 2005 ðîêó òà ïîãîäæåíîãî ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ ÀÒ «Óêð³íáàíê», äëÿ êîæíî¿ óñòàíîâè áàíêó îêðåìî (ãîëîâíèé áàíê òà ô³ë³¿) ùîì³ñÿ÷íî âèçíà÷àºòüñÿ çàãàëüíà ñóìà âèòðàò íà ðåçóëüòàòèâíó íàäáàâêó, ÿêà çàòâåðäæóºòüñÿ ð³øåííÿì ïðàâë³ííÿ òà ïîãîäæóºòüñÿ ç³ ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ. Ïóíêòîì 3.1 âêàçàíîãî Ïîëîæåííÿ âèçíà÷åíî, ùî ïåðñîíàëüíà íàäáàâêà ÿê ñêëàäîâà ðåçóëüòàòèâíî¿ íàäáàâêè ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ êåð³âíèöòâó áàíêó, îêðåìèì êåð³âíèêàì, ñïåö³àë³ñòàì, ñëóæáîâöÿì òà ðîá³òíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ãîëîâíîãî áàíêó òà ô³ë³é ÀÒ «Óêð³íáàíê» çà ïîãîäæåííÿì ³ç ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ áàíêó. Òàêîæ ñóä íàäàâ îö³íêó òîìó, ùî æîäíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðèéíÿòòÿ ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ â ïåð³îä ç ëèïíÿ 2009 ðîêó äî ëþòîãî 2010 ðîêó ð³øåíü ùîäî çì³íè âèä³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ òà ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê», âêëþ÷àþ÷è ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ, íàðàõóâàííÿ, âèïëàòè ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê, à òàêîæ ð³øåíü ïðî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî îïëàòó ïðàö³, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàäàíî íå áóëî. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ðàéîííèé ñóä òàêîæ âñòàíîâèâ, ùî ð³øåííÿ ïðî âèïëàòó ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ÷ëåíàì ïðàâë³ííÿ áàíêó â ò³é æå ôîðì³ é ó òîìó æ ïîðÿäêó ïðèéìàëèñÿ ÿê ó ïîïåðåäí³é ïåð³îä, à ñàìå ó 2006 2009 ðîêàõ, òàê ³ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, òîáòî ï³ñëÿ 24 ëþòîãî 2010 ðîêó, ç ÷èì ïîãîäèâñÿ é ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, çàçíà÷èâøè, ùî öå áåççàïåðå÷íî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäàíèìè ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêàçàìè (çîêðåìà ïðîòîêîëàìè çàñ³äàííÿ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä 23 ëèïíÿ, 17 æîâòíÿ 2008 ðîêó ¹ 16 òà ¹ 23 â³äïîâ³äíî (ò. 8, à. ï. 146153), äîâ³äêàìè ïðî íàðàõîâàí³ òà âèïëà÷åí³ ïåðñîíàëüí³ íàäáàâêè ïðàö³âíèêàì ãîëîâíîãî áàíêó çà ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2006 ðîêó ïî áåðåçåíü 2010 ðîêó (ò. 7 à. ï. 133 139), íàêàçîì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ â³ä 24 áåðåçíÿ 2010 ðîêó ¹ 24-ï ùîäî ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê îêðåìèì ïðàö³âíèêàì ãîëîâíîãî áàíêó çà ëþòèé 2010 ðîêó (ò. 7, à. ï. 115). Êð³ì òîãî àïåëÿö³éíèé ñóä îá´ðóíòîâàíî âêàçàâ, ùî ç âèùåçàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, à òàêîæ ³ç ïðîòîêîëó ¹ 2 çàñ³äàííÿ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä 27 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó, ÿêèì ïîãîäæåíî ð³øåííÿ ïðàâë³ííÿ ùîäî îêðåìèõ ïèòàíü ç îïëàòè ïðàö³ (ïðîòîêîë â³ä 26 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó ¹ 2), òà ïðîäîâæåíî òåðì³í 䳿 íà 2009 ð³ê ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê, ÷èííèõ ñòàíîì íà 31 ãðóäíÿ 2008 ðîêó (ò. 7, à. ï. 99102), ïðîòîêîëó ¹ 6 çàñ³äàííÿ ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÀÒ "Óêð³íáàíê" â³ä 23 ëþòîãî 2010 ðîêó, ÿêèì ïîãîäæåíî ð³øåííÿ ïðàâë³ííÿ áàíêó (ïðîòîêîë â³ä 17 ëþòîãî 2010 ðîêó ¹ 7) ùîäî çàòâåðäæåííÿ ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê îêðåìèì ïðàö³âíèêàì Ãîëîâíîãî áàíêó ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2010 ðîêó (ò. 8, à. ï. 158159), âáà÷àºòüñÿ, ùî ìàëî ì³ñöå ïîãîäæåííÿ ðîçì³ðó ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ïðàâë³ííÿì òà ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ ÀÒ «Óêð³íáàíê», ÿê³ áóëî âèïëà÷åíî âñ³ì ïðàö³âíèêàì ãîëîâíîãî îô³ñó áàíêó, à íå ëèøå êåð³âíèöòâó áàíêó. Ïðè öüîìó, ÿê âñòàíîâèâ ðàéîííèé ñóä, ³ç ÷èì ïîãîäèâñÿ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëî íàäàíî ³ æîäíîãî âíóòð³øíüîãî äîêóìåíòà áàíêó, çã³äíî ç ÿêèì ï³ñëÿ çì³íè àêö³îíåð³â â³äáóâñÿ ïåðåãëÿä ñóì ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ïðàö³âíèêàì áàíêó, ó òîìó ÷èñë³ ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ òà ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó, ùî ï³äòâåðäèëè ³ äîïèòàí³ â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñâ³äêè ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 . Êð³ì òîãî, ðàéîííèé ñóä, äîñë³äèâøè äîêàçè, íå âñòàíîâèâ ó ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ïåð³îä ÷àñó, à ñàìå ç ëèïíÿ 2009 ðîêó äî ëþòîãî 2010 ðîêó, ïåðåâèùåííÿ âèïëàò íà àäì³í³ñòðàòèâíèé ïåðñîíàë. Òàê, çà ðåçóëüòàòàìè áàíê³âñüêîãî íàãëÿäó, àí³ ó 2009 ðîö³, àí³ ó 2010 ðîö³, íå áóëî âñòàíîâëåíî ïîðóøåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç áîêó ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøèõ ïîñàäîâèõ îñ³á ÀÒ «Óêð³íáàíê» â ÷àñòèí³ ïðèçíà÷åííÿ òà âèïëàòè ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ÷ëåíàì ïðàâë³ííÿ òà ïðîâ³äíèì ñïåö³àë³ñòàì ãîëîâíîãî áàíêó ÀÒ «Óêð³íáàíê» ó ïåð³îä ³ç ÷åðâíÿ 2009 ðîêó äî ëþòîãî 2010 ðîêó. Ñóäàìè ñëóøíî âêàçàíî ïðî çä³éñíåííÿ íàðàõóâàíü òà â³äðàõóâàíü ïîäàòê³â ³ çàãàëüíîîáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåò³â òà äåðæàâíèõ ôîíä³âíà ôîíä çàðîá³òíî¿ ïëàòè (îñíîâíî¿ ³ äîäàòêîâî¿, âêëþ÷àþ÷è ïåðñîíàëüí³ íàäáàâêè) ïðàö³âíèê³â ãîëîâíîãî áàíêó ÀÒ «Óêð³íáàíê» ó ïåð³îä ç ëèïíÿ 2009 ðîêó äî ëþòîãî 2010 ðîêó, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, à ðîçðàõóíêè ç ïðàö³âíèêàìè ãîëîâíîãî áàíêó ÀÒ «Óêð³íáàíê» ÿê ó ÷àñòèí³ âèïëàò ïðè â³äïóñòêàõ, òàê ³ ïðè çâ³ëüíåíí³ ïðàö³âíèê³â, çä³éñíþâàëèñü ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ð³â ïîâíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (îñíîâíî¿ òà äîäàòêîâî¿, âêëþ÷àþ÷è ïåðñîíàëüí³ íàäáàâêè) ³ ó ïîïåðåäí³é ïåð³îä, ³ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_6 . Ïðè öüîìó ó 2009 2010 ðîêàõ çàãàëüíèìè çáîðàìè àêö³îíåð³â áóëî çàòâåðäæóâàíî ð³÷í³ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ áàíêó, ô³íàíñîâ³ çâ³òè ³ç çàçíà÷åííÿì âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³, ùî ï³äòâåðäæóº òîé ôàêò, ùî íàéâèùèé îðãàí óïðàâë³ííÿ áàíêó çíàâ ïðî ä³éñí³ ðîçì³ðè âèïëàò íà îïëàòó ïðàö³, çàòâåðäèâ ¿õ ñêëàäîâó ô³íàíñîâîãî çâ³òó ³ æîäíèõ çàïåðå÷åíü íå âèñëîâëþâàâ (ò. 8, à.ï. 169187), ùî âêàçóº íà ïîãîäæåííÿ áàíêîì âñ³õ âèòðàò ç îïëàòè ïðàö³. Ó êîíòåêñò³ âèêëàäåíîãî ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðàâèëüíî âèçíàíî áåçï³äñòàâíèìè äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íåâðàõóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³äîìîñòåé ³ç äîêóìåíò³â ïðî çáèòêîâ³ñòü ÀÒ «Óêð³íáàíêó», à ñàìå: àóäèòîðñüêîãî âèñíîâêó (Çâ³ò íåçàëåæíîãî åêñïåðòà) â³ä 26 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ óçãîäæåíèõ ïðîöåäóð ùîäî ïðàâîì³ðíîñò³ òà çàêîííîñò³ íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÀÒ «Óêð³íáàíê» çà ïåð³îä ç 01 ëèïíÿ 2009 ðîêó ïî 01 áåðåçíÿ 2010 ðîêó, ïðîâåäåíîãî ÒΠ«ÀÀÍ «Ñåéÿ-ʳðø-Àóäèò» íà çàìîâëåííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê»; çâ³òó ÍÁÓ ïðî ³íñïåêòóâàííÿ îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ ÀÒ «Óêð³íáàíê» â³ä 01 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó; ëèñòà ÍÁÓ â³ä 27 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó ¹ 42-312/159; ïîñòàíîâè ÍÁÓ â³ä 26 âåðåñíÿ 2009 ðîêó ¹ 170/áò; âèñíîâê³â ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 11366/10-19 â³ä 10 ëþòîãî 2011 ðîêó; âèñíîâê³â äîäàòêîâèõ ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç â³ä 26 ëèïíÿ 2011 ðîêó ¹ 3146/11-19, â³ä 25 ëþòîãî 2014 ðîêó ¹ 13506/13-45/2055/14-45, â³ä 23 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 2649/15-45, ÿê³ íàâåäåíî äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ïîñòàíîâè ¹ 421 ³ çàáîðîíè íà çä³éñíåííÿ íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê. Àïåëÿö³éíèé ñóä òàêîæ îá´ðóíòîâàíî ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà ³ííîâàö³éíà êîìïàí³ÿ» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî îáîâ`ÿçêîâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïîñòàíîâè ¹ 421 â öüîìó âèïàäêó ÿê àêòà îïåðàòèâíî-ðîçïîðÿä÷îãî õàðàêòåðó, ÿêèé ñïðÿìîâàíî íà îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ âèùîãî îðãàíó, ùî íå ì³ñòèòü íîâèõ ïðàâîâèõ íîðì ³ ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü áåç ïðîõîäæåííÿ ïðîöåäóðè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ̳í`þñò³, à òàêîæ ïðî íåïîøèðåííÿ âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè ëèøå íà îñíîâíó çàðîá³òíó ïëàòó, âñòàíîâëåíó øòàòíèì ðîçïèñîì áàíêó. Ïðè öüîìó çàçíà÷àº, ùî áóäü-ÿêèõ äàíèõ ñòîñîâíî âæèòòÿ çàõîä³â àäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó íà êåð³âíèöòâî é îêðåìèõ ïðàö³âíèê³â ÀÒ «Óêð³íáàíê» çà íåâèêîíàííÿ âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè íå íàäàíî. Òàêîæ ñóäè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îá´ðóíòîâàíî ïîñëàëèñÿ íà ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 05 êâ³òíÿ 2016 ðîêó (ñïðàâà ¹ 757/5668\14-ö), ÿêå Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà óõâàëîþ â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó çàëèøèâ áåç çì³í, ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³éíèé áàíê» äî ÎÑÎÁÀ_8 ïðî ñòÿãíåííÿ áåçï³äñòàâíî îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ç óêàçàíîãî ð³øåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêèé ³ííîâàö³éíèé áàíê» çâåðíóâñÿ ³ç öèâ³ëüíèì ïîçîâîì äî ÎÑÎÁÀ_8 , ó ÿêîìó ïðîñèâ ñòÿãíóòè ç îñòàííüîãî íà êîðèñòü ïîçèâà÷à ÏÀÒ «Óêð³íáàíê» ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 4 912 878,36 ãðí, ââàæàþ÷è ùî ¿õ ÿê ïåðñîíàëüíó íàäáàâêó äî çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðîòÿãîì ëþòîãîãðóäíÿ 2006 ðîêó ³ ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ñ³÷íÿ 2010 ðîê³â íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, ñêëàäåíèõ ³ ï³äïèñàíèõ â³äïîâ³äà÷åì áåçï³äñòàâíî îòðèìàíî ÎÑÎÁÀ_8 ÿê êîëèøí³ì ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêð³íáàíê» áåç ïîãîäæåííÿ ³ç ñïîñòåðåæíîþ ðàäîþ ÀÒ «Óêð³íáàíê» òà ï³ä ÷àñ 䳿 çàáîðîí òàêèõ âèïëàò, âñòàíîâëåíèõ ïîñòàíîâîþ ¹ 421. ³äìîâëÿþ÷è ÏÀÒ «Óêð³íáàíê» ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâó, ñóä ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî ïåðñîíàëüíà íàäáàâêà ÎÑÎÁÀ_8 , âèïëà÷åíà çà ñï³ðíèé ïåð³îä, çîêðåìà, ç ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ïî ñ³÷åíü 2010 ðîêó, º ñêëàäîâîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, íàðàõîâàíà òà âèïëà÷åíà çã³äíî ³ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì òà óíîðìîâàíèì âíóòð³øí³ì ïîðÿäêîì áàíêó, ó òîìó ÷èñë³ íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåíü ï. 7.27.10 Ñòàòóòó ÀÒ «Óêð³íáàíê», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåííÿ îêëàä³â, íàäáàâîê, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ â³äíåñåíî äî êîìïåòåíö³¿ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó, ÿêèì íà òîé ÷àñ áóâ ÎÑÎÁÀ_8 , òà ùîäî íå¿ ÿê ñêëàäîâî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íå çàñòîñîâóºòüñÿ çàáîðîíà òàêèõ âèïëàò çà ïîñòàíîâîþ ¹ 421. Àäâîêàò íå ñïðîñòîâóº ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ñóäó ïðî òå, ùî íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè íå äîâîäÿòü çàâîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ãðîøîâèìè êîøòàìè ÀÒ «Óêð³íáàíê» íà çàãàëüíó ñóìó 5 603 250,93 ãðí ³ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á. Óñóïåðå÷ òâåðäæåííÿì àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ âèñíîâêè åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèçâ³ä 25 ëþòîãî 2014 ðîêó òà â³ä 23 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹13506/13-45/2055/14-45, ¹ 2649/15-45 ñóäàìè îá´ðóíòîâàíî íå âçÿòî äî óâàãè, çâàæàþ÷è íà ïðèïèñè ÷. 1 ñò. 242 ÊÏÊ, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ íå äîïóñêàºòüñÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ïèòàíü ïðàâà. Ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî ôàêòè÷íîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè º ïîòðåáà â íàóêîâèõ, òåõí³÷íèõ àáî ³íøèõ ñïåö³àëüíèõ çíàííÿõ, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ âèð³øåííÿ ïåâíèõ ïèòàíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äî ñïåö³àëüíèõ ï³çíàíü íàëåæàòü çíàííÿ ó ïåâí³é ãàëóç³ íàóêè, òåõí³êè, ìèñòåöòâ³ àáî ðåìåñë³ òà ³íøèõ îêðåìèõ ñôåðàõ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñïåö³àëüí³ ï³çíàííÿ ó â³äïîâ³äí³é ãàëóç³ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àþòüñÿ ïðåäìåòîì åêñïåðòèçè. Äî ñïåö³àëüíèõ íå íàëåæàòü çàãàëüíîâ³äîì³ ³ çàãàëüíîäîñòóïí³ íàóêîâ³ çíàííÿ â ãàëóç³ ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ÿêèìè ïîâèíí³ âîëîä³òè ñë³ä÷³, ïðîêóðîðè, ñóää³. Ñàìå òîìó çàêîí ïðÿìî çàáîðîíÿº ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ïèòàíü ïðàâà. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó, ùî âèñíîâêè åêñïåðòèç íå ìàþòü äëÿ ñóäó íàïåðåä âñòàíîâëåíî¿ ñèëè. Íå ìîæíà ïîãîäèòèñü ³ç äîâîäîì êàñàö³éíî¿ ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî íåâèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ âèçíàííÿ íåäîïóñòèìèìè âêàçàíèõ âèñíîâê³â åêñïåðò³â ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 89 ÊÏÊ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 89 ÊÏÊ ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â ï³ä ÷àñ ¿õ îö³íêè â íàðàä÷³é ê³ìíàò³ ïðè óõâàëåíí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. ×àñòèíà 2 ö³º¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº, ùî ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ î÷åâèäíî¿ íåäîïóñòèìîñò³ äîêàçó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñóä âèçíຠöåé äîêàç íåäîïóñòèìèì. Àíàë³ç ï³äñòàâ âèçíàííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè äຠçìîãó âèîêðåìèòè äâà âèäè. Ïåðøèé âèä î÷åâèäíà íåäîïóñòèì³ñòü äîêàçó, ùî òÿãíå çà ñîáîþ íåìîæëèâ³ñòü äîñë³äæåííÿ òàêîãî äîêàçó àáî ïðèïèíåííÿ éîãî äîñë³äæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêùî òàêå äîñë³äæåííÿ áóëî ðîçïî÷àòå. Äðóãèé äîêàçè, ÿê³ ñóä ìîæå âèçíàòè íåäîïóñòèìèìè, öå ïèòàííÿ º îö³íî÷íèì, ñóá`ºêòèâíèì ³ çàëèøàºòüñÿ íà ðîçñóä ñóäó, âîíî âèð³øóºòüñÿ ï³ñëÿ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷.1 ñò. 89 ÊÏÊ. Óõâàëþþ÷è âèðîê, ðàéîííèé ñóä â³äïîâ³äíî äî ñò. 89 ÊÏÊ âèð³øèâ ïèòàííÿ äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â ï³ä ÷àñ ¿õ îö³íêè â íàðàä÷³é ê³ìíàò³ òà â³äêèíóâ ¿õ ³ç ï³äñòàâ ïåðåäáà÷åíîãî ó ÷. 1 ñò. 242 ÊÏÊ çàñòåðåæåííÿ ïðî íåäîïóñòèì³ñòü ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ïèòàíü ïðàâà. Äîñë³äèâøè âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî âñ³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îö³íèâøè çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì ç äîêëàäíèì íîðìàòèâíèì îá´ðóíòóâàííÿì êîæíèé äîêàç ³ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, âèòëóìà÷èâøè, ÿê òîãî ³ âèìàãຠïðîöåñóàëüíèé çàêîí, óñ³ ñóìí³âè íà êîðèñòü îáâèíóâà÷åíî¿, ñóä ïðàâèëüíî çàçíà÷èâ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ïðîòèïðàâíîñò³ ä³é ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî ïðèçíà÷åííÿ, íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè ïðàö³âíèêàì ãîëîâíîãî áàíêó ÀÒ «Óêð³íáàíê», âêëþ÷àþ÷è ãîëîâó ïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ, ïîñàäè ÿêèõ çàéìàëà îáâèíóâà÷åíà ÎÑÎÁÀ_6 , äîäàòêîâî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ôîðì³ ïåðñîíàëüíèõ íàäáàâîê ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 2009 ðîêó äî ëþòîãî 2010 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äîòðèìàâñÿ âèìîã ñòàòåé 370, 373 ³ 374 ÊÏÊ ³ îá´ðóíòîâàíî âèçíàâ ÎÑÎÁÀ_6 íåâèíóâàòîþ ó ïðåä`ÿâëåíîìó îáâèíóâà÷åíí³ òà âèïðàâäàâ ¿¿ ó çâ`ÿçêó ç íåäîâåäåí³ñòþ â ¿¿ ä³ÿíí³ ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ñóä ïåðåâ³ðèâ äîêàçè íà äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 8487, 94 ÊÏÊ òà íàâ³â ó âèðîêó ìîòèâè íåâðàõóâàííÿ îêðåìèõ äîêàç³â (äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â), äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ïðî çàëèøåííÿ áåç îö³íêè äîêàç³â ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó º íàäóìàíèìè. Ùî ñòîñóºòüñÿ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, òî éîãî òàêîæ ïðîâåäåíî â³äïîâ³äíî äî âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Àïåëÿö³éíèé ñóä äîòðèìàâñÿ ïîëîæåíü ÷. 3 ñò. 404 ÊÏÊ, çã³äíî ç ÿêèìè ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çîáîâ`ÿçàíèé ïîâòîðíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çà óìîâè, ùî âîíè äîñë³äæåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íå ïîâí³ñòþ àáî ç ïîðóøåííÿìè, ÿêùî ïðî öå íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ö³ºþ æ íîðìîþ ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü àïåëÿö³éíîãî ñóäó äîñë³äèòè äîêàçè, ÿê³ íå äîñë³äæóâàëèñÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, âèêëþ÷íî ÿêùî ïðî äîñë³äæåííÿ òàêèõ äîêàç³â ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çàÿâëÿëè êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ àáî ÿêùî âîíè ñòàëè â³äîì³ ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ùî îñêàðæóºòüñÿ. ßê óáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, àïåëÿö³éíèé ñóä ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 26 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ðîçãëÿíóâ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà ³ííîâàö³éíà êîìïàí³ÿ» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî äîñë³äæåííÿ äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â, à ñàìå êîï³é ïðàâîâèõ ðåöåíç³é â³ä 28 ñåðïíÿ 2018 ðîêó íà âèñíîâêè åêñïåðòà â³ä 25 òðàâíÿ 2015 ¹ 19/15-27 òà â³ä 29 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 19/15-28 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110010001108, êîﳿ íàóêîâî-ïðàâîâîãî åêñïåðòíîãî âèñíîâêó ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îïëàòó ïðàö³ â³ä 10 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, êîﳿ íàóêîâî-ïðàâîâîãî åêñïåðòíîãî âèñíîâêó ç ïèòàíü ïðåþäèö³àëüíîñò³ äîêàç³â ó ïðîâàäæåíí³ â³ä 16 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, êîﳿ âèñíîâêó åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ â³ä 12 ëèïíÿ 2018 ðîêó ¹ 1031/20101 òà îá´ðóíòîâàíî â³äìîâèâ ó éîãî çàäîâîëåíí³ íà òèõ ï³äñòàâàõ, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè íå â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì äîêàç³â, âèçíà÷åíèì ó ñò. 84 ÊÏÊ, äî ÿêèõ íàëåæàòü áóäü-ÿê³ ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, ³ ¿õ ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè º ïîêàçàííÿ, ðå÷îâ³ äîêàçè, äîêóìåíòè ³ âèñíîâêè åêñïåðò³â, à îñòàíí³, ùî íàäàí³ àïåëÿíòîì, îòðèìàí³ ç ïîðóøåííÿì âèìîã ÊÏÊ, îñê³ëüêè íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ùîäî éîãî çì³ñòó, âñòàíîâëåíèì ó ñò. 102 ÊÏÊ. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ó êàñàö³éí³é ñêàðç³, ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâêàçàí³ äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè, ÿê³, íà éîãî äóìêó, ï³äòâåðäæóþòü ïðàâîâó ïîçèö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ íå ïîÿñíþº, ÿêèì ÷èíîì çà âñòàíîâëåíèõ ñóäîì îáñòàâèí âêàçàí³ ìàòåð³àëè ñïðîñòîâóþòü âèñíîâêè ñóäó ïðî íåäîâåäåí³ñòü â ä³ÿíí³ îñòàííüî¿ ³íêðèì³íîâàíîãî ñêëàäó çëî÷èíó òà ÿêèì ÷èíîì âîíè ìîãëè âïëèíóòè íà çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâèõ ð³øåíü. Òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî òå, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå íàäàâ â³äïîâ³ä³ íà âñ³ äîâîäè, âèêëàäåí³ â éîãî àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, º áåçï³äñòàâíèìè. Âèìîãè äî ìîòèâóâàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü çàñíîâàí³ íà âèìîãàõ ñò. 6 Êîíâåíö³¿. Ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è âèêîíàâ ñóä ñâ³é îáîâ`ÿçîê, ìîæå áóòè âèçíà÷åíî ò³ëüêè ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ñïðàâè. Çâàæàþ÷è íà ïîçèö³¿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ïðî íåìîæëèâ³ñòü òëóìà÷åííÿ ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ÿê òàêîãî, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò ïðè îá´ðóíòóâàíí³ ñóäàìè ñâî¿õ ð³øåíü (ñïðàâà «Ñàëîâ ïðîòè Óêðà¿íè», çàÿâà ¹ 65518/01, ð³øåííÿ â³ä 06 âåðåñíÿ 2005 ðîêó, § 89), â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òàê³ ñòàíäàðòè äîòðèìàíî. Àïåëÿö³éíèé ñóä íàäàâ îá´ðóíòîâàí³ â³äïîâ³ä³ íà îñíîâí³ çàçíà÷åí³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî äîâîäè, íàâ³â ïåðåêîíëèâ³ àðãóìåíòè íà ¿õ ñïðîñòóâàííÿ, çàçíà÷èâ ï³äñòàâè, ç ÿêèõ âèçíàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó íåîá´ðóíòîâàíîþ, òà íàëåæíèì ÷èíîì ìîòèâóâàâ ñâîþ ïîçèö³þ. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñòàòåé 370, 419 ÊÏÊ. Ñòîñîâíî íàâåäåíèõ ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ äîâîä³â, òî ñêàðæíèê ïî ñóò³ äàâ âëàñíó îö³íêó äîêàçàì íà êîðèñòü âèíóâàòîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , â³äì³ííó â³ä îö³íêè, íàäàíî¿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà ïåðåâ³ðåíî¿ àïåëÿö³éíèì ñóäîì, îäíàê íå îá´ðóíòóâàâ, ó ÷îìó ñàìå ïîëÿãàþòü ³ñòîòí³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, çà íàÿâíîñò³ ÿêèõ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ùîäî îñòàííüî¿ ï³äëÿãàëè áè áåçóìîâíîìó ñêàñóâàííþ. Ñóä, ðîçãëÿäàþ÷è êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , äîòðèìàâñÿ ïðèíöèï³â äèñïîçèòèâíîñò³, çìàãàëüíîñò³ ñòîð³í òà ñâîáîäè â ïîäàíí³ íèìè ñóäó ñâî¿õ äîêàç³â ³ ó äîâåäåíí³ ïåðåä ñóäîì ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³, ùî áóëî ïåðåâ³ðåíî àïåëÿö³éíèì ñóäîì. Îòæå, ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ïðàâèëüíî çàñòîñîâàíî íîðìè ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ñóäîâèé ðîçãëÿä ïðîâåäåíî ïîâíî é îá`ºêòèâíî. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 412 ÊÏÊ ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó º òàê³ ïîðóøåííÿ âèìîã öüîãî Êîäåêñó, ÿê³ ïåðåøêîäèëè ÷è ìîãëè ïåðåøêîäèòè ñóäó óõâàëèòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ. Ïðîòå äàíèõ, ÿê³ áè ñâ³ä÷èëè, ùî ñóä äîïóñòèâ òàê³ ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ ïåðåøêîäèëè ÷è ìîãëè ïåðåøêîäèòè ñóäó óõâàëèòè çàêîííå òà îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ, àáî íåïðàâèëüíî çàñòîñóâàâ çàêîí Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íå âèÿâëåíî. Òîìó ç îãëÿäó íà âèùåâêàçàíå, â³äñóòí³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã, âèêëàäåíèõ ó êàñàö³éí³é ñêàðç³. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 433, 434, 436, 441, 442 ÊÏÊ, Âåðõîâíèé Ñóä óõâàëèâ: Âèðîê Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 17 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó òà óõâàëó Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 16 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøèòè áåç çì³íè, à êàñàö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêà ³ííîâàö³éíà êîìïàí³ÿ» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 áåç çàäîâîëåííÿ. Ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3