Ухвала ККС ВС № 331/4272/15-к

ÓÕÂÀËÀ ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 04 æîâòíÿ 2021 ðîêó ì. Êè¿â ñïðàâà ¹ 331/4272/15-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-4696ñê21 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Òðåòüî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâ êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà çàñóäæåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó Çàïîð³çüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014080010000153 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì. Äîêó÷àºâñüê Âîëíîâàñüêîãî ð-íó Äîíåöüêî¿ îáë., æèòåëüêè ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). Ñóòü ïèòàííÿ Âèðîêîì Æîâòíåâîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Çàïîð³ææÿ â³ä 08 êâ³òíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 âèçíàíî âèíóâàòîþ òà çàñóäæåíî çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ ³ ïðèçíà÷åíî ¿é ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 7 ðîê³â, ³ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ â áàíê³âñüê³é ñôåð³ íà ñòðîê 3 ðîêè, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü ¿é íà ïðàâ³ âëàñíîñò³. ßê çàçíà÷èâ ñóä ó âèðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 ó ïåð³îä ç 03 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó äî 17 ãðóäíÿ 2013 ðîêó îá³éìàëà êåð³âí³ ïîñàäè ó Çàïîð³çüêèõ (Øåâ÷åíê³âñüêîìó/Ìîòîðîáóä³âåëüíîìó òà Òåàòðàëüíîìó) â³ää³ëåííÿõ Çàïîð³çüêîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ «Ïðèâàòáàíêó» (äàë³ áàíê), ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é òà çáåð³ãàííÿì, îáðîáêîþ, ïðèéîìîì, âèäà÷åþ é ïåðåâåçåííÿì ö³ííîñòåé. Íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïðî ïîâíó ³íäèâ³äóàëüíó ìàòåð³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü â³ä 03 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó òà 06 êâ³òíÿ 2009 ðîêó çàñóäæåíà âçÿëà íà ñåáå ïîâíó ìàòåð³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáåðåæåííÿ ââ³ðåíèõ ¿é áàíêîì ö³ííîñòåé. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ç 03 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó áàíê íàäàâ ÎÑÎÁÀ_4 äîñòóï äî ïðîãðàìíèõ êîìïëåêñ³â «Ïðîì³íü», «Ïðèâàò-48», «Á³ïëàí» òà «Ìóëüò³êàñà» âíóòð³øíüîãî êîðïîðàòèâíîãî ñàéòó, ç ïðèñâîºííÿì ¿é ïåðñîíàëüíîãî ëîã³íó ZP290573BVV, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ðåºñòðàö³¿ â öèõ êîìïëåêñàõ øëÿõîì ââåäåííÿ óí³êàëüíîãî ïàðîëþ, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿêèé áóëà â³äîìà âèêëþ÷íî çàñóäæåí³é. ²ç 22 ãðóäíÿ 2008 ðîêó äî 17 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè «Ïðèâàò 48» îôîðìèëà 21 äîãîâ³ð íà â³äêðèòòÿ äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â ãðîìàäÿíö³ ÎÑÎÁÀ_6 çã³äíî ç ÿêèìè îñòàííÿ ïåðåäàëà áàíêó íà çáåð³ãàííÿ ãðîøîâ³ êîøòè âêëàäè â ñóì³ 66483,44 äîëàð³â ÑØÀ òà 20000 ãðèâåíü, ç ìåòîþ íàðàõóâàííÿ â³äñîòê³â çà äåïîçèòíèìè ðàõóíêàìè. Ó öåé æå ïåð³îä ÷àñó ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â çðîçóì³ëà, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ò³ëüêè âíîñèòü ãðîøîâ³ êîøòè íà äåïîçèòí³ ðàõóíêè áàíêó, à íàðàõîâàí³ â³äñîòêè íå îòðèìóº. Ìàþ÷è íàì³ð íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ çáåð³ãàëèñü íà äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_6 , çàñóäæåíà óâ³éøëà â äîâ³ðó äî îñòàííüî¿, ç³ çãîäè ÿêî¿ îòðèìàëà äëÿ îñîáèñòîãî êîðèñòóâàííÿ êðåäèòí³ êàðòè íà ¿¿ ³ì`ÿ. ijþ÷è øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ä ïðèâîäîì âèäàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâàëà çàÿâêè íà âèäà÷ó ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äïîðÿäêîâàíèì ¿é îïåðàö³îí³ñòàì, ÿê³, âèêîíóþ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ñâîãî áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèêà, îïðàöüîâóâàëè ¿õ, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî çàñóäæåíà îñîáèñòî îòðèìóâàëà â êàñ³ áàíêó ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íå ïåðåäàâàëà ÎÑÎÁÀ_6 . Ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çäåá³ëüøîãî, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_6 , â ö³ æ äí³ ÎÑÎÁÀ_4 çóñòð³÷àëàñü ó ïðèì³ùåíí³ áàíêó ç îñòàííüîþ, ï³ä ïðèâîäîì ïðîâåäåííÿ çâ³ðêè çàëèøêó ãðîøîâèõ êîøò³â íà ¿¿ äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ, ÿê äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº íàðàõóâàííÿ â³äñîòê³â çà äåïîçèòíèìè äîãîâîðàìè ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâàëà íà ï³äïèñ ÎÑÎÁÀ_6 çàÿâè íà âèäà÷ó ãîò³âêè, ÿê³ îñòàííÿ, ïîâí³ñòþ äîâ³ðÿþ÷è çàñóäæåí³é, ï³äïèñóâàëà íå ÷èòàþ÷è. Ó ïåð³îä ç 23 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó äî 27 âåðåñíÿ 2013 ðîêó, ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåííÿõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, âóë. ²âàíîâà, 81-À, òà Òåàòðàëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó çà àäðåñîþ: ì. Çàïîð³ææÿ, ïð. Ëåí³íà, 36, çëîâæèâàþ÷è äîâ³ðîþ ÎÑÎÁÀ_6 òà âèêîðèñòîâóþ÷è ðåêâ³çèòè â³äîì³ ¿é â³ä îñòàííüî¿, à òàêîæ çà äîïîìîãîþ êðåäèòíèõ êàðòîê ÎÑÎÁÀ_6 âõîäèëà ï³ä ñâî¿ì ïåðñîíàëüíèì ëîã³íîì äî çàçíà÷åíèõ âèùå ïðîãðàìíèõ êîìïëåêñ³â, ó ÿêèõ ïîäàâàëà çàÿâêó íà âèäà÷ó ê볺íòó ãðîøîâèõ êîøò³â. Óðåçóëüòàò³ îáðîáêè çàÿâîê îïåðàö³îí³ñòàìè, ÎÑÎÁÀ_4 îòðèìóâàëà, ï³ä ïðèâîäîì ïåðåäà÷³ äëÿ ê볺íòà ÎÑÎÁÀ_6 ó êàñàõ çàçíà÷åíèõ â³ää³ëåíü áàíêó òà éîãî áàíêîìàòàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠ì. Çàïîð³ææÿ ãðîøîâ³ êîøòè, íàðàõîâàí³ ¿é ÿê â³äñîòêè, òà ñóìè äåïîçèòíèõ âêëàä³â çà äåïîçèòíèìè äîãîâîðàìè ÎÑÎÁÀ_6 . Òàê, 22 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000704874929 (Âêëàä «Ñòàíäàðò»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 3000 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 02 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á339635) ÎÑÎÁÀ_7 . Ó ïåð³îä ³ç 23 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó äî 02 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà ñàì âêëàä îñòàííüî¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè â ïåð³îä ³ç 23 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó äî 02 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 27895,69 ãðèâåíü. 22 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000704874990 (Âêëàä «Ñòàíäàðò»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 3000 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòà ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 16 ëèïíÿ 2010 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á339635) ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ç 23 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó äî 21 ëèïíÿ 2010 ðîêó çàñóäæåíà, ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà ñàì âêëàä îñòàííüî¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè ó ïåð³îä ³ç 23 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó äî 21 ëèïíÿ 2010 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 28013,88 ãðèâåíü. Äàë³, 20 òðàâíÿ 2009 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000705926340 (Âêëàä «Ñòàíäàðò»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 3462,75 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòà ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 18 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á339635) ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ç 23 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó äî 01 ëèïíÿ 2010 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/ Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà ñàì âêëàä îñòàííüî¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè ó ïåð³îä ³ç 23 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó äî 01 ëèïíÿ 2010 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 30737,87 ãðèâåíü. 20 òðàâíÿ 2009 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000705926276 (Âêëàä «Ñòàíäàðò»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 20613,12 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòà ¹ ÍÎÌÅÐ_4 , ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 28 ëèïíÿ 2011 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á339635) ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ç 23 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ïî 29 ëèïíÿ 2011 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà ñàì âêëàä îñòàííüî¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè ó ïåð³îä ³ç 23 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó äî 29 ëèïíÿ 2011 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 198826,09 ãðèâåíü. 12 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000706124498 (Âêëàä «Ñòàíäàðò»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 4030 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòà ¹ ÍÎÌÅÐ_5 , ñòîðíîâàíèé ó öåé æå äåíü îïåðàö³îí³ñòîì ÎÑÎÁÀ_4 . Ãðîøîâ³ êîøòè âèäàí³ ç êàñè êàñèðîì ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 12 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó â ñóì³ 4030 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,62 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 30708,60 ãðèâåíü, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê ñòîðíîâàíèé âêëàä îñòàííüî¿ áåç äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåííÿ. 06 ëèïíÿ 2009 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000706323832 (Âêëàä «Ñòàíäàðò»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 11000 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11,5% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòà ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 09 áåðåçíÿ 2011 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á301344) çàñòóïíèê êåð³âíèêà Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 . 11 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåðàõóâàëà ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_6 ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ãðîøîâ³ êîøòè áàíêó â ñóì³ 7000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,93 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 55510 ãðèâåíü íà â³äêðèòèé íåþ æ, áåç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_6 îñîáîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_7 (âêëàä ÍÎÌÅÐ_8 ), ÿêèé ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 05 ëèïíÿ 2011 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á339635) ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ³ç 10 ñåðïíÿ 2009 ðîêó äî 18 ñåðïíÿ 2011 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_6 ¹ ÍÎÌÅÐ_6 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_7 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè ³ ñàì âêëàä îñòàííüî¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè â ïåð³îä ³ç 10 ñåðïíÿ 2009 ðîêó äî 18 ñåðïíÿ 2011 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 102403,21 ãðèâí³. 20 òðàâíÿ 2009 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000706643051 (Âêëàä «Ñòàíäàðò»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 1261,57 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11,5% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòà ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 22 êâ³òíÿ 2010 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà ÎÑÎÁÀ_4 ç ïåðñîíàëüíîãî êîìï`þòåðà îïåðàö³îí³ñòà ÎÑÎÁÀ_9 (ÁÍÎÌÅÐ_10 ), îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á339635) ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ³ç 14 âåðåñíÿ 2009 ðîêó äî 22 êâ³òíÿ 2010 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà ñàì âêëàä îñòàííüî¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè â ïåð³îä ³ç 14 âåðåñíÿ 2009 ðîêó äî 22 êâ³òíÿ 2010 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 10806,56 ãðèâåíü. 11 ñåðïíÿ 2009 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000706643030 (Âêëàä «Ñòàíäàðò»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 2158 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11,5% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòà ¹ ÍÎÌÅÐ_11 , ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 14 ãðóäíÿ 2009 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á339635) ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ³ç 14 âåðåñíÿ 2009 ðîêó äî 14 ãðóäíÿ 2009 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà ñàì âêëàä îñòàííüî¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè ó ïåð³îä ³ç 14 âåðåñíÿ 2009 ðîêó äî 14 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 17781,01 ãðèâíÿ. 27 æîâòíÿ 2009 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000708130795 (Âêëàä «Ñòàíäàðò»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 2000 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11,5% ð³÷íèõ. Âêëàä âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòà ¹ ÍÎÌÅÐ_12 , ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 21 ëèïíÿ 2010 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á339635) ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ³ç 14 âåðåñíÿ 2009 ðîêó äî 14 ãðóäíÿ 2009 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà ñàì âêëàä îñòàííüî¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè â ïåð³îä ³ç 30 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó äî 01 ëèïíÿ 2010 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 169993,30 ãðèâí³. 14 ãðóäíÿ 2009 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN26000708740844, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 1000 äîëàð³â ÑØÀ, òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 11,5% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê볺íòîâà ¹ ÍÎÌÅÐ_13 , ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 05 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á301344) çàñòóïíèê êåð³âíèêà Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó ÎÑÎÁÀ_8 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ³ç 14 âåðåñíÿ 2009 ðîêó äî 14 ãðóäíÿ 2009 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà ñàì âêëàä îñòàííüî¿, íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè â ïåð³îä ³ç 28 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó äî 05 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 8704,06 ãðèâí³. 28 ãðóäíÿ 2009 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN80000708927212 (Âêëàä «Ñêàðáíè÷êà íà 6 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 12,25% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé ê볺íòîâ³ îñîáîâèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_14 , ÿêèé ïîïîâíþâàâñÿ â ïåð³îä ³ç 28 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó äî 01 ëèïíÿ 2010 ðîêó â³äïîâ³äíî äî ïðèáóòêîâèõ îðäåð³â ³ çàÿâ íà ïåðåêàç ãîò³âêè. Ñòàíîì íà 01 ëèïíÿ 2010 ðîêó ñóìà çàëèøêó ãðîøîâèõ êîøò³â çà âêëàäîì ÎÑÎÁÀ_6 ñêëàëà 4031,08 äîëàð³â ÑØÀ. Âêëàä ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 30 ëèïíÿ 2010 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 , îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á301344) ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 30 ëèïíÿ 2010 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ðàõóíêà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà ñàì âêëàä îñòàííüî¿ çà çàÿâîþ íà âèäà÷ó ãîò³âêè â³ä 30 ëèïíÿ 2010 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 4042.00 äîëàðè ÑØÀ, ùî ó ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,89 ãðèâåíü ñòàíîâèòü) 31891,38 ãðèâíÿ. 09 ëþòîãî 2011 ðîêó ç ÎÑÎÁÀ_6 áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN27000714128413 (Âêëàä "Ñêàðáíè÷êà íà 12 ì³ñ"), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 8,5% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_15 2608595538, ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 02 áåðåçíÿ 2011 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (Á265110) ÎÑÎÁÀ_4 üêà Â. Â., îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (Á301344) ÎÑÎÁÀ_8 îâàÿ Ò. Â. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 02 áåðåçíÿ 2011 ÎÑÎÁÀ_4 üêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîã ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ÿê âêëàä îñòàííüî¿ çà çàÿâîþ íà âèäà÷ó ãîò³âêè â³ä 02 áåðåçíÿ 2011 ðîêó íà ñóìó 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,93 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 7930,00 ãðèâåíü. 11 áåðåçíÿ 20 ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN28000714742745 (Âêëàä «Ñêàðáíè÷êà íà 6 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 15000 ãðèâåíü, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 12,5% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê ÍÎÌÅÐ_16 1607581260, ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 22 êâ³òíÿ 2011 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_7 àöóëÿ Â. Í. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 22 êâ³òíÿ ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîã ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ÿê âêëàä îñòàííüî¿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè â³ä 22 êâ³òíÿ 2011 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 15069 ãðèâåíü. 31 áåðåçíÿ 20 ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN28000715355407 (Âêëàä «Ñêàðáíè÷êà íà 6 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 7,75% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê ÍÎÌÅÐ_17 4607647468, ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 15 êâ³òíÿ 2011 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_7 àöóëÿ Â. Í. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ³ç 15 êâ³òíÿ 2011 ðîêó äî 28 êâ³òíÿ ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîã ÎÑÎÁÀ_6 ÷åíêî Ò.Ê. ÿê âêëàä îñòàííüî¿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ïðî âèäà÷ó ãîò³âêè â³ä 15 òà 28 êâ³òíÿ 2011 ðîêó íà çàãàëüíó ñóìó 7960 ãðèâåíü. 22 ñåðïíÿ 20 ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN27000719030152 (Âêëàä «Ñêàðáíè÷êà íà 12 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 5000 ãðèâåíü, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 12,75% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_18 5610203558, ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 05 æîâòíÿ 2011 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_7 àöóëÿ Â. Í. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 05 æîâòíÿ 2 ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî/Ìîòîðîáóä³âåëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîã ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ÿê íàðàõîâàí³ â³äñîòêè òà âêëàä îñòàííüî¿, çà çàÿâîþ íà âèäà÷ó ãîò³âêè â³ä 05 æîâòíÿ 2011 íà ñóìó 4000 ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, 09 áåðåçíÿ ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Òåàòðàëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó â ñóì³ 1024 ãðèâí³, ïåðåâ³âøè ³ç çàçíà÷åíîãî âèùå îñîáîâîã ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. íà äåïîçèòíó êàðòó ÍÎÌÅÐ_19 2082588580 òà ïîò³ì çíÿëà ÷åðåç áàíêîìàò. Òàêèì ÷èíîì, ó ïåð³îä ³ç 05 æîâòíÿ 2011 ðîêó äî 09 áåðåçíÿ ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â. çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó íà çàãàëüíó ñóìó 5024 ãðèâí³. 16 ñåðïíÿ 20 ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN27000727983729 (Âêëàä «Ñêàðáíè÷êà íà 12 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 5958 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 9,5% ð³÷íèõ. Âêëàä, ïðèéíÿòèé êàñèðîì Æóêîâñüêîãî â³ää³ëå ÎÑÎÁÀ_10 åöü ª. Â. íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_20 5614068432, ñòî ÎÑÎÁÀ_4 üêîþ Â. Â. ó öåé æå äåíü. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 16 ñåðïíÿ 2 ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Æóêîâñüêîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ÿê âêëàä îñòàííüî¿ â ñóì³ 5958 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,99 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 47604,42 ãðèâí³. 05 æîâòíÿ 20 ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN25000729453689 (Âêëàä «Ñòàíäàðò íà 12 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 500 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 10% ð³÷íèõ. Âêëàä, ÎÑÎÁÀ_4 üêîþ Â. Â., íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_21 6615032068, ñòîðíîâàíèé çàñóäæåíîþ â öåé æå äåíü. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 05 æîâòíÿ ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Æóêîâñüêîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó â ñóì³ 500 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ó ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,99 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 3995 ãðèâåíü, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ÿê âêëàä îñòàííüî¿. 12 ëèñòîïàäà 20 ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN25000730505650 (Âêëàä «Ñòàíäàðò íà 12 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 2000 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 10% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê ÍÎÌÅÐ_22 7615684318, ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 03 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_11 ùåíêî Î. Ì. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 03 ñ³÷íÿ ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Òåàòðàëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó â ñóì³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ó ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,99 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 7990 ãðèâåíü, ÿê³ âîíà ïåðåâåëà ç âèùåçàçíà÷åíîãî îñîáîâîãî ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. íà îñîáîâèé ÍÎÌÅÐ_23 3616854129, â³äêðèòèé çã³äíî ç äîãîâîðîì SAMDN80000731947980 ó öåé æå äåíü í ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áåç ¿¿ â³äîìà òà äîñòðîêîâî ðîç³ðâàíèé 02 ëþòîãî 2013 ðîêó. Êð³ì òîãî, 09 ñ³÷íÿ 2 ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Òåàòðàëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîã ÎÑÎÁÀ_6 åíê ÍÎÌÅÐ_22 7615684318 ÿê âêëàä îñòàííüî¿ â ñóì³ 985 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ó ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,99 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 7870,15 ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì, ó ïåð³îä ³ç 03 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó äî 09 ñ³÷íÿ ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â. çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó íà çàãàëüíó ñóìó 15860,15 ãðèâåíü. 09 ñ³÷íÿ 201 ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN25000732035920 (Âêëàä «Ñòàíäàðò íà 12 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 1500 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 10% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_24 7616874592, ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 22 ëþòîãî 2013 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_4 ³öüêà Â.Â., îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_12 àëîâà À. ª. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ó ïåð³îä ³ç 22 ëþòîãî 2013 ðîêó äî 28 ëþòîãî 2013 ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Òåàòðàëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó â ñóì³ 1400 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ âîíà ïåðåâåëà ç îñîáîâîãî ÍÎÌÅÐ_24 7616874592 íà äåïîçèòí ÍÎÌÅÐ_19 2082588580 òà ïîò³ì çíÿëà ÷åðåç áàíêîìàò 22 ëþòîãî 2013 ðîêó â ñóì³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,99 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 7990 ãðèâåíü òà 28 ëþòîãî 2013 ðîêó â ñóì³ 400 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,99 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 3196 ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì, ó ïåð³îä ç 22 ëþòîãî 2013 ðîêó äî 28 ëþòîãî 2 ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â. çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó íà çàãàëüíó ñóìó 11186 ãðèâåíü. 01 ëèïíÿ 201 ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN25000736174888 (Âêëàä «Ñòàíäàðò íà 12 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 9,25% ð³÷íèõ. Âêëàä, ïðèéí ÎÑÎÁÀ_4 üêîþ Â. Â. íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_25 2620831645, ñòîðíîâàíèé çàñóäæåíîþ â öåé æå äåíü. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 01 ëèïíÿ 2 ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Òåàòðàëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó â ñóì³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,99 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 7990 ãðèâåíü, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç îñîáîâîãî ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ÿê âêëàä îñòàííüî¿. 17 âåðåñíÿ 20 ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð SAMDN25000737714438 (Âêëàä «Ñòàíäàðò íà 12 ì³ñ»), íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âîíà âíåñëà 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ï³ä â³äñîòêîâó ñòàâêó 8% ð³÷íèõ. Âêëàä, âíåñåíèé íà â³äêðèòèé îñîáîâèé ðàõóíîê ê ÍÎÌÅÐ_26 0621958756, ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî 20 âåðåñíÿ 2013 ðîêó. Çàÿâêó íà ðîç³ðâàííÿ ïîäàëà îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., îïðàöþâàëà çàÿâêó îïåðàö³îí³ñò (ÁÎÑÎÁÀ_12 àëîâà À. ª. Ïðîäîâæóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, 20 âåðåñíÿ ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â., ïåðåáóâàþ÷è íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³ ó ïðèì³ùåíí³ Òåàòðàëüíîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó â ñóì³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî â ïåðåðàõóâàíí³ çà êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî Áàíêó Óêðà¿íè (1 äîëàð = 7,99 ãðèâåíü) ñòàíîâèòü 7990 ãðèâåíü, ÿê³ âîíà ïåðåâåëà ³ç çàçíà÷åíîãî âèùå îñîáîâîã ÎÑÎÁÀ_6 íêî Ò. Ê. íà äåïîçè ÍÎÌÅÐ_27 2087664485 òà íàäàë³ çíÿëà ÷åðåç áàíêîìàò. Çàïîð³çüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä óõâàëîþ â³ä 30 ñåðïíÿ 2021 ðîêó âèðîê Æîâòíåâîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Çàïîð³ææÿ ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â. çàëèøèâ áåç çì³í. Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ïðîñèòü ñêàñóâàòè óõâàëó Çàïîð³çüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâ ÎÑÎÁÀ_5 îâè÷ ª. Ì. çâåðòຠóâàãó Ñóäó íà ïîÿñíåííÿ çàñóäæåíî¿, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ñàìîñò³éíå çíÿòòÿ â³äñîòê³â ³ç äåïîçèòíèõ âíåñê³â, çîêðåìà, ï³ä ÷àñ çàê³í÷åííÿ 䳿 äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â íåìîæëèâå, îñê³ëüêè ³ñíóº ïðîöåäóðà âàë³äàö³¿ (³äåíòèô³êàö³ÿ ôîòîçí³ìêó ê볺íòà-âêëàäíèêà â ìîìåíò îïåðàö³¿ çíÿòòÿ ãîò³âêè ç ôîòîçí³ìêîì ê볺íòà â áàç³ ê볺íò³â). Ó çâ`ÿçêó ç öèì çàõèñíèêîì áóëî çàÿâëåíî êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî â³äîìîñòåé ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», çîêðåìà ùîäî â³äîìîñòåé ïðî ïîðóøåííÿ ïðîöåäóðè ÎÑÎÁÀ_4 üêîþ Â. Â., îäíàê ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ òàêîãî êëîïîòàííÿ. Íå ïîãîäæóºòüñÿ çàõèñíèê ³ ç ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ïðî çì³íó ïðîöåñóàëüíîãî ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ç ïîòåðï³ëî¿ íà ñâ³äêà òà, ââàæàº, ùî ¿¿ ïîêàçàííÿ ÿê ñâ³äêà º íåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè âîíè íå áóëè â³äêðèò³ ñòîðîí³ çàõèñòó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 âè÷à ª. Ì., ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ñóïåðå÷àòü ïîÿñíåííÿì ³íøèõ ñâ³äê³â, âèñíîâêàì åêñïåðò³â. Òàêîæ çàõèñíèê, çàïåðå÷óþ÷è ìîæëèâ³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é çàñóäæåíî¿ çà ñò. 191 ÊÊ, ïðèïóñêຠìîæëèâ³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ¿¿ ä³é çà ñò. 190 ÊÊ, çàçíà÷àþ÷è âîäíî÷àñ ïðî íåîáõ³äí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é çàñóäæåíî¿ çà êîæíèì äåïîçèòíèì äîãîâîðîì îêðåìî. Çâåðòຠóâàãó Ñóäó, ùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü æîäíîãî äîêàçó, ÿêèé äàâàâ áè ï³äñòàâè äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é çàñóäæåíî¿ çà ñò. 191 ÊÊ, ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî çàñóäæåí³é áóëè ââ³ðåí³ äåïîçèòí³ âêëàäè ê볺íò³â áàíêó. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè òà ìîòèâè Âåðõîâíîãî Ñóäó Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 433 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 438 ÊÏÊ íåïîâíîòà äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðî ùî ïîðóøóº ïèòàííÿ çàõèñíèê, ïåðåãëÿäó â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàþòü, à îòæå, ïðè êàñàö³éíîìó ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âñòàíîâëåíèõ ñóäîì. Çà ïðàâèëàìè ÷. 2 ñò. 433 ÊÏÊ ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 438 ÊÏÊ ï³äñòàâàìè äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâèõ ð³øåíü ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º: ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó; íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñîá³ çàñóäæåíîãî. Âîäíî÷àñ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ñóäîâîãî ð³øåííÿ íå âñòàíîâëåíî îáñòàâèí, ÿê³ áè ñòàâèëè ï³ä ñóìí³â çàêîíí³ñòü ³ îá´ðóíòîâàí³ñòü âèñíîâêó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî âè ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â. ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Òàê, ñóä îá´ðóíòîâàíî ïîñëàâñÿ íà ïîêàçàííÿ: ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê., ÿêà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèëà, ùî âñ³ äåïîçèòí³ äîãîâîðè âîíà â³ä ÎÑÎÁÀ_4 öüêî¿ Â. Â. Ó 2014 ðîêó âèÿâèëîñü, ùî íà ðàõóíêàõ ãðîøåé íåìàº, àëå âîíà í³êîëè ¿õ íå çí³ìàëà ç äåïîçèò³â, à ò³ëüêè çá³ëüøóâàëà ñóìó, âíîñÿ÷è ¿õ ó êàñó. Äî öüîãî ìîìåíòó âîíà ïîñò³éíî ïðîâîäèëà çâ³ðêè ó â³ää³ëåíí³ ³ç çàñóäæåíîþ, ÿêà çàïåâíÿëà, ùî óñ³ ãðîø³ ïåðåáóâàþòü íà ÎÑÎÁÀ_4 üêà Â. Â. ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç³çíàëàñü, ùî öå âîíà çí³ìàëà ãðîøîâ³ êîøòè ç äåïîçèòíèõ âêëàä³â ê볺íòêè òà îá³öÿëà óñå ïîâåðíóòè. Ñâ³äîê äîäàòêîâî ïîÿñíèëà, ùî æîäíîãî ðàçó íå ðîçðèâàëà ñâî¿ äåïîçèòí³ äîãîâîðè, â³äïîâ³äí³ çàÿâêè íå ï³äïèñóâàëà, ãðîø³ íå çí³ìàëà. Âîíà ëèøå ïðèíîñèëà äî êàñè áàíêó ãðèâí³, ÿê³ ïåðåâîäèëè â äîëàðè. Òàêîæ í³êîëè íå çí³ìàëà â³äñîòêè çà äîãîâîðàìè. Îäíîãî ðàçó ¿é òåðì³íîâî áóëè ïîòð³áí³ ãðîø³, òîìó çàòåëåôîí ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â., ÿêà ïîâ³äîìèëà, ïðî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íêî Ò. Ê. ïðè¿õàëà äî â³ää³ëåííÿ, äå çàñóäæåíà âèíåñëà ¿é ó êîíâåðò³ ïîòð³áíó ñóìó êîøò³â, ïðè öüîìó âîíà í³ÿê³ äîêóìåíòè íå ï³äïèñóâàëà; ÎÑÎÁÀ_13 öóë³ Â. Ì., ÿêà ïîâ³äîì ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. áóëî â³äêðèòî áàãàòî äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, âîíà ÷àñòî ïðèõîäèëà äî â³ää³ëåííÿ ¿õ ïîïîâíþâàòè. ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ó ÷åêàõ ðîçïèñóâà ÎÑÎÁÀ_4 ³öüêà Â. Â. Òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî áóëè âèïà ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ó â³ää³ëåíí³ íå áóëî, àëå îïåðàö³¿ ïðîâîäèëèñü, îñê³ëüêè âîíà â÷èíÿëà çà âêàç³âêîþ çàñóäæåíî¿; ÎÑÎÁÀ_10 âåöü ª. Â., ÿêà ïîÿñíèëà, ùî çà âñòàíîâëåíèìè ïðàâèëàìè, ó ðàç³ çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç ðàõóíê³â àáî ¿õ ïîïîâíåííÿ, ñïî÷àòêó ïðàö³âíèêîì áàíêó ñòâîðþºòüñÿ ïðèõîäíèé àáî ðîçõ³äíèé äîêóìåíò, ÿêèé ðàçîì ³ç ôîòîêàðòêîþ ê볺íòà ïåðåäàºòüñÿ íà êàñó, âîíà ÿê êàñèð ïîð³âíþº ö³ äîêóìåíòè, ï³ñëÿ ÷îãî ïðèéìຠàáî âèäຠãîò³âêó, à òàêîæ ÷åê, ùî ï³äòâåðäæóº ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿. Çà äàíèìè áàçè áàíêó 16 ñåðïíÿ 2012 ðîêó áóëè âíåñåí³ ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_6 íêî Ò. Ê., îäíàê ó ÷åêó ñòî¿òü íå ¿¿ ï³äïèñ, ÷èé ñàìå âîíà íå çíàº. Òîãî æ äíÿ öÿ îïåðàö³ÿ áóëà ñòîðíîâàíà; ÎÑÎÁÀ_8 îâî¿ Ò. Â., ÿêà ïîÿ ÎÑÎÁÀ_6 ÷åíêî Ò.Ê. ïîñò³éíî îáñëóãîâóâàë ÎÑÎÁÀ_4 ³öüêà Â. Â. Äîäàòêîâî çàóâàæèëà, ùî ³íîä³ çàñóäæåíà çàõîäèëà äî áàçè äàíèõ áàíêó ï³ä ¿¿ ëîã³íîì ³ ïàðîëåì, ÿêùî âîíà â³äõîäèëà â³ä ðîáî÷îãî ì³ñöÿ òà íå âèìèêàëà êîìï`þòåðà. Êð³ì òîãî, âèñíîâîê ïðî âè ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â. ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà îðèã³íàëàìè äîãîâîð³â ïðî â³äêðèòòÿ äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â; ê볺íòñüêèìè âèïèñêàìè çà äîãîâîðàìè; ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 3 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó; âèïèñêàìè ïî äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ; ïðîòîêîëîì òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 1 ëèïíÿ 2014 ðîêó; âèñíîâêîì ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³ä 10 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 145; ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 08 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó; âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 30 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 121; ïðîòîêîëàìè ïðåä`ÿâëåííÿ îñîáè äëÿ âï³çíàííÿ çà ôîòîçí³ìêàìè â³ä 01 òà 02 êâ³òíÿ, 24 òà 26 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, 27 òðàâíÿ 2015 ðîêó; êîï³ÿìè íàêàç³â â³ä 03 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó ¹ 1, â³ä 24 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó ¹ Ý.ZP-ÏÏ-2008-673, â³ä 18 áåðåçíÿ 2010 ðîêó ¹ Ý.ZP-ÏÏ-2010-571, â³ä 16 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ¹ Ý.ZP-ÏÏ-2011-571, â³ä 29 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ Ý.ZP-ÏÏ-2011-662, â³ä 11 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ Ý.ZP-ÏÏ-2012-1333, â³ä 17 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ Ý.ZP-ÓÂ-2013-550-ï; êîï³ÿìè äîãîâîð³â ïðî ïîâíó ³íäèâ³äóàëüíó ìàòåð³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ¹ 884 â³ä 03 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó òà ¹ 122 â³ä 06 êâ³òíÿ 2009 ðîêó, óêëàä ÎÑÎÁÀ_4 üêîþ Â. Â. òà ÇÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê»; êîﳺþ íàêàçó â³ä 15 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ ÑÏ-2008-540 ç äîäàòêàìè; êîﳺþ íàêàçó â³ä 09 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ ÑÏ-2011-369 «Ïðî çì³íó òåõíîëî㳿 îáñëóãîâóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á òà ÏÏ çàïðîâàäæåííÿ ïðîöåäóðè îáîâ`ÿçêîâî¿ âàë³äàö³¿ ôîòîãðàô³¿ ê볺íòà «Öåíòðîì àíäåððàéòèíãó ðîçäð³áíèõ êðåäèòíèõ ïðîäóêò³â» ç äîäàòêàìè; êîﳺþ òèïîâî¿ ïîñàäîâî¿ ³íñòðóêö³¿ êàñèðà-îïåðàö³îí³ñòà; êîﳺþ íàêàçó ¹ ÑÏ-2007-445 â³ä 13 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó «Ïðî àêòóàë³çàö³þ «Êåð³âíèöòâà ïî äåïîçèòíèì ïðîöåäóðàì ô³çè÷íèõ îñ³á ÏðèâàòÁàíêà»; êîﳺþ «Êåð³âíèöòâà ïî äåïîçèòíèì ïðîöåäóðàì ô³çè÷íèõ îñ³á ÏðèâàòÁàíêà», çàòâåðäæåíîãî ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÏðèâàòÁàíêó 2007 ðîêó; Ïîëîæåííÿì çà äåïîçèòíèìè ïðîöåäóðàìè ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêå íàáðàëî ÷èííîñò³ ç ëèïíÿ 2013 ðîêó; ñëóæáîâîþ çàïèñêîþ â³ä 05 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ ª. 16.27.0.0/3-45. Îö³íèâøè âñ³ ç³áðàí³ äîêàçè â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 ÊÏÊ ç òî÷êè çîðó ¿õ íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ é äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â ³ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó, ì³ñöåâèé ñóä, ïðîâ³âøè ñóäîâèé ðîçãëÿä ó ìåæàõ ïðåä`ÿâëåíîãî îáâèíóâà÷åííÿ, ä³éøîâ îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü âè ÎÑÎÁÀ_4 êî¿ Â. Â. òà íåîáõ³äí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ¿¿ ä³é çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ ÿê çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç âèðîêîì ì³ñöåâîãî ñóäó, ÎÑÎÁÀ_5 îâè÷ ª. Ì. ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é ïðîñèâ ñêàñóâàòè âèðîê ì³ñöåâîãî ñóäó, à êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèòè. Àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåãëÿäàþ÷è êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, äàâ íàëåæíó îö³íêó âèêëàäåíèì â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ äîâîäàì, çîêðåìà òèì, ÿê³ àíàëîã³÷íî âèêëàäåí³ çàõèñíèêîì â êàñàö³éí³é ñêàðç³, òà îá´ðóíòîâàíî â³äìîâèâ ó ¿õ çàäîâîëåíí³. Òàê, àïåëÿö³éíèé ñóä âèçíàâ áåçï³äñòàâíèìè çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ì³ñöåâîãî ñóäó ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê., ÿê³, íà éîãî äóìêó, ñóïåðå÷àòü ïîêàçàííÿì ³íøèõ ñâ³äê³â. Òàêå ð³øåííÿ ìîòèâîâàíå òèì, ùî çã³äíî ç òåõí³÷íèìè çàïèñàìè ñóäîâèõ çàñ³äàíü ³ ìîòèâóâàëüíîþ ÷àñòèíîþ âèðîêó, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â âèêëàäåí³ â îáñÿç³, íåîáõ³äíîìó òà äîñòàòíüîìó äëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âîíè º ëîã³÷íèìè é ïîñë³äîâíèìè, ïîâí³ñòþ óçãîäæóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, à òàêîæ ç ³íøèìè äîñë³äæåíèìè ñóäîì äîêàçàìè, ³ íåóçãîäæóþòüñÿ ùîäî ³ñòîòíèõ îáñòàâèí â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ëèøå ç ïî ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â., ÿê³ ñóä îá´ðóíòîâàíî îö³íèâ êðèòè÷íî, îñê³ëüêè âîíè ñóïåðå÷àòü ïîêàçàííÿì ñâ³äê³â ³ äîñë³äæåíèì ìàòåð³àëàì ïðîâàäæåííÿ. Òà ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. êàòåãîðè÷íî ïîâ³äîìèëà, ùî âîíà í³êîëè íå çí³ìàëà ãðîøîâ³ êîøòè ç äåïîçèò³â, à ò³ëüêè çá³ëüøóâàëà ñóìó, âíîñÿ÷è ¿õ ó êàñó. Âîäíî÷àñ ïåðåêîíëèâèõ ï³äñòàâ äëÿ îáìîâè ñâ³äêîì çàñóäæåíî¿ ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàâåäåíî. Êð³ì òîãî, ïîêàçàííÿ öüîãî ñâ³äêà ïîâí³ñòþ óçãîäæóþòüñÿ ç ³ñòîòíèìè îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âîíè º ëîã³÷íèìè òà ïîñë³äîâíèìè. ßê çàçíà÷èëà êîëå㳿 ñóää³â àïåëÿö³éíîãî ñóäó, äåòàëüíèé çì³ñò ïîêàçàíü ñâ³äêà, ¿õ óçãîäæåí³ñòü ó ÷àñòèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ³ñòîòíèõ îáñòàâèí ïî䳿, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü ó ñâ³äêà ï³äòâåðäæåíèõ ìîòèâ³â ä ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â. ïîâí³ñòþ ñïðîñòîâóº ìîæëèâ³ñòü íåïðàâäèâîñò³ ïîêàçàíü öüîãî ñâ³äêà. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â çàõèñíèêà â êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðî íåóçãîäæåí³ñòü çàãàëüíî¿ ñóìè âíåñê³â, ÿêà áóëà ïî ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê., ç ò³ºþ, ÿêà âñòàíîâëåíà ñóäîâî-åêîíîì³÷íîþ åêñïåðòèçîþ, òî öÿ îáñòàâèíà íå ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â ïîêàçàííÿ ñâ³äêà. Êð³ì òîãî, öÿ ðîçá³æí³ñòü æîäíèì ÷èíîì íå âïëèíóëà íà ð³øåííÿ ì³ñöåâîãî ñóäó ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó øêîäè, îñê³ëüêè ¿¿ ðîçì³ð âñòàíîâëåíî íå íà ï³äñòàâ³ ïîêàçàíü ñâ³äêà. Òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî íåóçãîäæåí³ñòü ïîÿñíå ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ³ç ñóäîâî-ïî÷åðêîçíàâ÷îþ åêñïåðòèçîþ òàêîæ íå º ñëóøíèìè, îñê³ëüêè, ÿê âñòàíîâëåíî ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³é, ñâ³äîê, äîâ³ðÿþ÷è ÎÑÎÁÀ_4 üê³é Â. Â., ÿêà äàâàëà ¿é çàÿâè íà âèäà÷ó ãîò³âêè, ï³äïèñóâàëà ¿õ íå ÷èòàþ÷è. Íå ïîãîäèëàñü êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíîãî ñóäó ç äîâîäàìè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áåçï³äñòàâíî çì³íåíî ïðîöåñóàëüíè ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ç ïîòåðï³ëî¿ íà ñâ³äêà, îñê³ëüêè ç³ çì³ñòó ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî â³ä 09 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó âáà÷àºòüñÿ, ùî íà ï³äñò ÎÑÎÁÀ_6 íêî Ò. Ê. ¿¿ ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ çì³íåíî ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî âîíà íå ìຠæîäíèõ ïðåòåíç³é äî ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», òàê ÿê âñ³ äåïîçèòí³ ðàõóíêè áóëè â³äíîâëåí³. Êð³ì òîãî, íåîáõ³äí³ñòü çàëó÷åííÿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÿê ïîòåðï³ëîãî áóëà âñòàíîâëåíà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ëåí³íñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Çàïîð³ææÿ â³ä 25 âåðåñíÿ 2014 ðîêó, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàíî ñë³ä÷îãî çàëó÷èòè ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÿê ïîòåðï³ëîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî âèçíàºòüñÿ ³ çàõèñíèêîì ó êàñàö³éí³é ñêàðç³. Âîäíî÷àñ êîëåã³ÿ ñóää³â Âåðõîâíîãî Ñóäó ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè, ùî çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 23 ÊÏÊ ñóä äîñë³äæóº äîêàçè áåçïîñåðåäíüî. Ïîêàçàííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä îòðèìóº óñíî. Òàêèì ÷èíîì, ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà íà íåâ³äêðèòòÿ ñòîðîí³ çàõèñòó ïîêàçàíü ñâ³äêà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñò. 290 ÊÏÊ, º áåçï³äñòàâíèìè. ßê çàçíà÷èâ àïåëÿö³éíèé ñóä, â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë ùîäî óêëàäåííÿ òà ðîç³ðâàííÿ äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, ³ Ùîäî ïîñèëàíü çàõèñíèêà ïðî íåîáõ³äí³ñòü êâàë³ô³ ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â. çà êîæíèì äåïîçèòíèì äîãîâîðîì îêðåìî, òî âîíè º íåïåðåêîíëèâèìè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 32 ÊÊ ïîâòîðí³ñòü, ïåðåäáà÷åíà ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, â³äñóòíÿ ïðè â÷èíåíí³ ïðîäîâæóâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ àáî á³ëüøå òîòîæíèõ ä³ÿíü, îá`ºäíàíèõ ºäèíèì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì íàì³ðîì. ßêùî ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèçíàíîãî ïðîäîâæóâàíèì, ïåðåäáà÷ຠïåâí³ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè, ÿê³ âïëèâàþòü íà éîãî êâàë³ô³êàö³þ (ðîçì³ð âèêðàäåíîãî ìàéíà, ðîçì³ð çàïîä³ÿíî¿ øêîäè òîùî), òî ïðè éîãî êâàë³ô³êàö³¿ âðàõîâóºòüñÿ çàãàëüíà ñóìà òàêèõ ïîêàçíèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç êîæíèì ³ç â÷èíåíèõ îñîáîþ ä³ÿíü, ùî óòâîðþþòü ïðîäîâæóâàíèé çëî÷èí. ßê âñòàíîâëåíî ñóäàìè ïîïåðåäí³õ ³ ÎÑÎÁÀ_4 öüêà Â. Â. ó ïåð³îä ³ç 03 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó äî 17 ãðóäíÿ 2013 ðîêó, îá³éìàþ÷è êåð³âí³ ïîñàäè ó áàíêó, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é òà çáåð³ãàííÿì, îáðîáêîþ, ïðèéîìîì, âèäà÷åþ òà ïåðåâåçåííÿì ö³ííîñòåé, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè áàíêó íà çàãàëüíó ñóìó 635376,22 ãðèâåíü, ÷èì ñïðè÷èíèëà éîìó ìàòåð³àëüíó øêîäó, ÿêà á³ëüø í³æ ó 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Óêàçàíå ñâ³ä÷èòü, ùî 䳿 çàñóäæåíî¿ íîñèëè òîòîæíèé õàðàêòåð ³ áóëè îá`ºäíàí³ ºäèíèì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì íàì³ðîì íà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, ðîçì³ùåíèìè íà äåïîçèòíèõ ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. òà íàðàõîâàíèìè â³äñîòêàìè, ³ ìàëè ì³ñöå ïðîòÿãîì âñòàíîâëåíîãî ïåð³îäó, ùî ï³äòâåðäæóº âèñíîâêè ñóä³â ïðî íàÿâí³ñò ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â. ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñàìå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ. Íå º ñëóøíèìè ³ òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà â êàñàö³éí³é ñêàðç³ ïðî òå, ùî ñàìîñò³éíå çíÿòòÿ â³äñîòê³â ³ç äåïîçèòíèõ âíåñê³â, çîêðåìà ï³ä ÷àñ çàê³í÷åííÿ 䳿 äåïîçèòíèõ äîãîâîð³â, íåìîæëèâå, îñê³ëüêè º ïðîöåäóðà âàë³äàö³¿ (³äåíòèô³êàö³ÿ ôîòîçí³ìêó ê볺íòà-âêëàäíèêà â ìîìåíò îïåðàö³¿ çíÿòòÿ ãîò³âêè ç ôîòîçí³ìêîì ê볺íòà ó áàç³ ê볺íò³â), îñê³ëü ÎÑÎÁÀ_13 öóëÿ Â. Ì. çàóâàæèëà, ùî âîíà çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â. ïðîâîäèëà îïåðàö³¿ íàâ³òü çà â³ ÎÑÎÁÀ_6 åíêî Ò. Ê. ó â³ää³ëåí³ áàíêó ³ òàê³ ïîêàçàííÿ íå ñïðîñòîâàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó. Îá´ðóíòîâàíî àïåëÿö³éíèì ñóäîì â³äìîâëåíî ³ â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Òàêå ð³øåííÿ àðãóìåíòîâàíî òèì, ùî â ìàòåð³àëàõ, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ÿê ïèñüìîâ³ äîêàçè, óæå íàÿâí³ äîêóìåíòè, ÿê³ çà ñâî¿ì çì³ñòîì º òàêèìè, ùî ðåãëàìåíòóþòü ïðîöåäóðó âàë³äàö³¿ ê볺íòà. Êð³ì òîãî, ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ íàÿâíèé ïåðåë³ê â³äïîâ³äíèõ íàêàç³â, íà ÿê³ ïîñèëàâñÿ çàõèñíèê. Óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 419 ÊÏÊ. Ó í³é ïåðåâ³ðåíî âñ³ äîâîäè òà íàâåäåíî ìîòèâè, ç ÿêèõ âèõîäèâ ñóä, ïîñòàíîâëÿþ÷è ¿¿, òà ïîëîæåííÿ çàêîíó, ÿêèìè â³í êåðóâàâñÿ. Òàêèì ÷èíîì, àïåëÿö³éíèì ñóäîì ðåòåëüíî ïåðåâ³ðåí³ òà âèçíàí³ áåçï³äñòàâíèìè òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè âîíè ñóïåðå÷àòü óñòàíîâëåíèì ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, ñïðîñòîâóþòüñÿ ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â ³ ïèñüìîâèìè äîêàçàìè. Ç âèñíîâêàìè àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïîãîäæóºòüñÿ ³ êîëåã³ÿ ñóää³â Âåðõîâíîãî Ñóäó. Ïîêàðàííÿ çàñóäæåí³é ïðèçíà÷åíî ì³ñöåâèì ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñòàòåé 50, 65 ÊÊ ó ìåæàõ ñàíêö³¿ ñòàòò³, çà ÿêîþ ¿¿ çàñóäæåíî. ϳäñòàâ ââàæàòè òàêå ïîêàðàííÿ ÿâíî íåñïðàâåäëèâèì Âåðõîâíèé Ñóä íå âáà÷àº. Òàêèì ÷èíîì, íàâåäåí³ â êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèêà òâåðäæåííÿ íå ñïðîñòîâóþòü ïðàâèëüíîñò³ âèñíîâê³â, âèêëàäåíèõ ó îñêàðæóâàíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ³ íå ì³ñòÿòü âàãîìèõ àðãóìåíò³â, ÿê³ áè ñâ³ä÷èëè ïðî çàëèøåííÿ ïîçà óâàãîþ àïåëÿö³éíîãî ñóäó äîâîä³â ùîäî íåïðàâèëüíîãî çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íåìຠï³äñòàâ äëÿ ñóìí³â³â ó çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ïóíêòîì 2 ÷. 2 ñò. 428 ÊÏÊ ïåðåäáà÷åíî, ùî ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî ç êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, íàäàíèõ äî íå¿ ñóäîâèõ ð³øåíü òà ³íøèõ äîêóìåíò³â óáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâ äëÿ ¿¿ çàäîâîëåííÿ íåìàº. Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âåðõîâíèé Ñóä çã³äíî ç ï. 2 ÷. 2 ñò. 428 ÊÏÊ â³äìîâëÿº ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íà öèõ ï³äñòàâàõ Âåðõîâíèé Ñóä ïîñòàíîâèâ: ³äìîâèòè ó â³äêðèòò³ êàñàö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ çà êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ çàõèñíèêà çà ÎÑÎÁÀ_4 üêî¿ Â. Â. ÎÑÎÁÀ_5 âè÷à ª. Ì. íà óõâàëó Çàïîð³çüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 30 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: