Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/7356/20

Ñïðàâà ¹ 991/7356/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/7557/20 Ó Õ Â À Ë À ³ìåíåì Óêðà¿íè 14 âåðåñíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèê³â àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó â³äíîñíî: ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíêè ì. ×åëÿá³íñüê, Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; ïàðòíåð ÒΠ«Þðèäè÷íå îá`ºäíàííÿ «ID ˳ãàë Ãðóï», ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 28.08.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020. 1.1. îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000545 â³ä 28.08.2020 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè: 1.1.1. ϳä êîíòðîëåì îðãàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ñòâîðþþòüñÿ òà ôóíêö³îíóþòü òàê çâàí³ «ïîäàòêîâ³ ìàéäàí÷èêè», òîáòî íåçàêîíí³ «êîíâåðòàö³éíî-òðàíçèòí³ öåíòðè», ÿê³ â³ä ³ìåí³ ï³äêîíòðîëüíèõ íèì ï³äïðèºìñòâ - ïëàòíèê³â ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ïîäàþòü äî äåðæàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü, ó ÿê³é âèãîäîôîðìóþ÷³ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ (ïîäàòêîâ³ ÿìè) áåç ôàêòè÷íîãî ïðîâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåçï³äñòàâíî ôîðìóþòü à âèãîäîòðàíñïîðòóþ÷³ ñóá`ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ (òðàíçèòåðè) òðàíñïîðòóþòü ïîäàòêîâèé êðåäèò íà êîðèñòü âèãîäîíàáóâà÷³â - ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Ïðè öüîìó «ïðîãðàìí³ ï³äïðèºìñòâà» ñïëà÷óþòü äî áþäæåòó âèçíà÷åíèé â³äñîòîê ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ çà ðàõóíîê îòðèìàíèõ â³ä âèãîäîíàáóâà÷³â ãðîøîâèõ êîøò³â, ï³äïðèºìñòâà ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè çà ðàõóíîê áåçï³äñòàâíîãî ïîäàòêîâîãî êðåäèòó çìåíøóþòü ñâî¿ ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ òà îáãîò³âêîâóþòü ãðîøîâ³ êîøòè, ñïëà÷óþ÷è ïåâíèé â³äñîòîê â³ä öèõ êîøò³â êîíâåðòàö³éíî-òðàíçèòíèì öåíòðàì òà óòâîðåí³é ó ñêëàä³ îðãàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Âêàçàíà ñõåìà ïåðåäáà÷àëà ñòâîðåííÿ óìîâ, çà ÿêèõ ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè íå äîíàðàõîâóâàëèñü ³, â³äïîâ³äíî, íå ñïëà÷óâàëèñü ïîäàòêè äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, à ó ö³é ÷àñòèí³ ó âñòàíîâëåíèõ â³äñîòêàõ ðîçïîä³ëÿëèñü ì³æ çàçíà÷åíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, îñîáàìè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî êîíòðîëþâàëè «ïðîãðàìí³» ï³äïðèºìñòâà, ñëóæáîâèìè îñîáàìè îðãàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè òà ³íøèìè îñîáàìè ç ÷èñëà äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ÿê³ áóëè çàä³ÿí³ ó çëî÷èíí³é ñõåì³. 1.1.2.Äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàëó÷åíî êåð³âíèê³â (ãîë³â ÄÏÀ, ÄÏÑ, ó ïîäàëüøîìó íà÷àëüíèê³â Ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ̳íäîõîä³â) îêðåìèõ ðåã³îíàëüíèõ ïîäàòêîâèõ îðãàí³â òà ¿õ çàñòóïíèê³â, ÿê³ ïîãîäèëèñü íà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíî¿ íà íèõ ðîë³ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òà, áóäó÷è ñëóæáîâèìè îñîáàìè, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âæèâàëè çàõîä³â äî áåçïåðåøêîäíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ïîäàòêîâèõ «ìàéäàí÷èê³â» ó â³äïîâ³äíîìó ðåã³îí³ òà íåâèêîðèñòàííÿ ïîäàòêîâèìè îðãàíàìè ðåã³îíó ïåðåäáà÷åíèõ ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîâíîâàæåíü ùîäî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ «ïðîãðàìíèõ» ï³äïðèºìñòâ. Ïðè öüîìó, íèìè çàáåçïå÷óâàâñÿ îáë³ê íàäõîäæåíü â³ä «ïðîãðàìíèõ» ï³äïðèºìñòâ ðåã³îíó ÿê â³ä «îêðåìî¿ ãðóïè» íà ï³äñòàâ³ ïîïåðåäíüî îòðèìàíî¿ ç î÷îëþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_10 Êîîðäèíàö³éíî-ìîí³òîðèíãîâîãî äåïàðòàìåíòó ̳íäîõîä³â Óêðà¿íè ùîäî î÷³êóâàíèõ íàäõîäæåíü â³ä öèõ ï³äïðèºìñòâ. 1.1.3.Ó ñâîþ ÷åðãó, çàëó÷åíèìè äî ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ êåð³âíèêàìè ðåã³îíàëüíîãî (îáëàñíîãî) ð³âíÿ îðãàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ¿õ çàñòóïíèêàìè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåøêîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ ñõåìè íà ðàéîííîìó ð³âí³ äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàëó÷åíî êåð³âíèê³â îêðåìèõ äåðæàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é, ó ÿêèõ íà îáë³êó ïåðåáóâàëè «ïðîãðàìí³» ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïîãîäèëèñü íà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíî¿ íà íèõ ðîë³ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òà, áóäó÷è ñëóæáîâèìè îñîáàìè, çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âæèâàëè çàõîä³â äî áåçïåðåøêîäíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ïîäàòêîâèõ «ìàéäàí÷èê³â» ó â³äïîâ³äíîìó ðàéîí³ òà íåâèêîðèñòàííÿ ïîäàòêîâèìè îðãàíàìè ðåã³îíó ïåðåäáà÷åíèõ ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîâíîâàæåíü ùîäî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ «ïðîãðàìíèõ» ï³äïðèºìñòâ. 1.1.4.³äïîâ³äíî äî íàêàçó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè ¹ 414-î â³ä 14.03.2011 ÎÑÎÁÀ_7 â ïîðÿäêó ïåðåâåäåííÿ ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì. Êèºâ³. Çã³äíî ç íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ¹ 484-î â³ä 12.11.2011 ÎÑÎÁÀ_7 çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè çàñòóïíèêà ãîëîâè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà â ïîðÿäêó ïåðåâåäåííÿ ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. 1.1.5.Âíàñë³äîê íåçàêîííèõ ä³é ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ïåð³îä ó÷àñò³ ó í³é ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ãîëîâè ÄÏÀ ó ì. Êèºâ³, çàñòóïíèêà ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ÄÏÀ ó ì. Êèºâ³, «ïðîãðàìíèìè» ï³äïðèºìñòâàìè - «ïîäàòêîâèìè ÿìàìè», ÿê³ ïåðåáóâàëè íà îáë³êó â Äϲ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, Äϲ ó Ïå÷îðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, Äϲ ó Ñîëîì`ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, áåçï³äñòàâíî ñôîðìîâàíî ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿêèìè ï³äòâåðäæåíî íåçàêîííî âèêîðèñòàíèé ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ïîäàòêîâèé êðåäèò (ó ðîçð³ç³ ðàéîííèõ ïîäàòêîâèõ îðãàí³â çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ «ïîäàòêîâèõ ÿì») ç ïîäàëüøèì ñïðè÷èíåííÿì äåðæàâ³ çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â, à ñàìå: Äϲ ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà: ÒΠ"ÓÑÊ "ÐÀÔÎ" (êîä ªÄÐÏÎÓ 36187580) ó ïåð³îä ç ëèïíÿ ïî âåðåñåíü 2011 ðîêó áåçï³äñòàâíî ñôîðìîâàíî ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ íà ñóìó 33 969 688 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî âòðàò äîõîä³â áþäæåòó äåðæàâè íà ñóìó 57 923 211 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 18 858 189 ãðí. òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê íà ñóìó 39 065 022 ãðí.; Äϲ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà: ÒΠ"ÂÀËÅÍÑ ÒÐÅÉÄ" (êîä ªÄÐÏÎÓ 36758105) ó ïåð³îä ç ñåðïíÿ ïî æîâòåíü 2011 ðîêó áåçï³äñòàâíî ñôîðìîâàíî ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ íà ñóìó 287 305 132 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî âòðàò äîõîä³â áþäæåòó äåðæàâè íà ñóìó 521 383 731 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 190 982 830 ãðí. òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê íà ñóìó 330 400 901 ãðí.; ÒΠ"ÁÀÊÀËßÐ" (êîä ªÄÐÏÎÓ 36843394) ó ïåð³îä ç ñåðïíÿ ïî æîâòåíü 2011 ðîêó áåçï³äñòàâíî ñôîðìîâàíî ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ íà ñóìó 270 384 522 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî âòðàò äîõîä³â áþäæåòó äåðæàâè íà ñóìó 442 575 903 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 131 633 703 ãðí, òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê íà ñóìó 310 942 200 ãðí.; Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà: ÒΠ«ÒÎÐòÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß "ÓÊÐÑÅвÑÃÐÓÏ"» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37099155) ó ïåð³îä ç ñåðïíÿ ïî æîâòåíü 2011 ðîêó áåçï³äñòàâíî ñôîðìîâàíî ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ íà ñóìó 464 191 029 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî âòðàò äîõîä³â áþäæåòó äåðæàâè íà ñóìó 830 468 776 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 296 649 092 ãðí. òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê íà ñóìó 533 819 684 ãðí.; Äϲ ó Ñîëîì`ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà: ÒΠ"ÍÎÌÀÊÎÍ" (êîä ªÄÐÏÎÓ 36406347) ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî ëèïåíü 2011 ðîêó áåçï³äñòàâíî ñôîðìîâàíî ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ íà ñóìó 451 013 245 ãðí., ùî ïðèçâåëî äî âòðàò äîõîä³â áþäæåòó äåðæàâè íà ñóìó 815 906 962 ãðí., ó òîìó ÷èñë³ â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ íà ñóìó 297 241 730 ãðí. òà â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê íà ñóìó 518 665 232 ãðí. 1.1.6.Òàêèì ÷èíîì, ó ïåð³îä ç êâ³òíÿ ïî æîâòåíü 2011 ðîêó â³ä íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â äåðæàâ³ ñïðè÷èíåíî çáèòêè íà çàãàëüíó ñóìó 2 668 258 583 ãðí. 1.1.¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 255ÊÊ Óêðà¿íè. 1.2. îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷ຠïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷ຠïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 1.3.Íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì?ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îá´ðóíòîâóº ïåðåõîâóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîòÿãîì 2017-2020 ðîê³â. 1.4.Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äåòåêòèâ ïðîñèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè; - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, çàëåæíî â³ä ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä, çàëåæíî â³ä ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 ; - íå â³äâ³äóâàòè îðãàíè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. 1.5. ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ï³äîçðþâàí³é íàäàí³ êîﳿ êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àëè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íàäàºòüñÿ ðîçïèñêà, çã³äíî ç ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàëà ö³ äîêóìåíòè 02.09.2020. 2. ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè òàê³ ïîçèö³¿: 2.1.Ïðîêóðîð êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ. Óòî÷íèâ, ùî ï³äîçðþâàíà, áóäó÷è íàä³ëåíîþ âåëèêèì ñïåêòðîì ïîâíîâàæåíü, íå âæèâàëà çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, çîêðåìà, ïåðåâ³ðî÷í³ ä³¿. ³äïîâ³äíèìè íàêàçàìè áóëî ïåðåäáà÷åíî àëãîðèòìè ä³é ð³çíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ùîäî âèÿâëåííÿ ñóá`ºêò³â ò³íüîâî¿ åêîíîì³êè òà êðèòåð³¿, çà ÿêèìè ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìàþòü â³äíîñèòèñÿ äî òàêèõ.  òîìó ÷èñë³ ÷èííå íà òîé ÷àñ çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷àëî ñèñòåìàòè÷íèé ìîí³òîðèíã ³ çá³ð ³íôîðìàö³¿ ïðî ñóá`ºêò³â. ϳäîçðþâàíà î÷îëþâàëà ï³äðîçä³ë ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ, ³ â ñèëó ïîâíîâàæåíü ìàëà âæèâàòè 䳿 ùîäî âèÿâëåííÿ ³ ïîïåðåäæåííÿ íåâèêîíàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ñâî¿õ ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü òà ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà óõèëåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ ñóá`ºêò³â ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Íàâ³â õðîíîëîã³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, óòî÷íèâ, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ âèêëèêè íàïðàâëÿëèñÿ ïîïåðåäí³ì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà âñ³ â³äîì³ àäðåñè, ÿê³ ìàëè àáî ìîãëè ìàòè â³äíîøåííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿, îäíàê ÷îìó ïîâ³äîìëåííÿ íàïðàâëÿëèñÿ ñàìå çà öèìè àäðåñàìè, ïîâ³äîìèòè íå çì³ã. Íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îá´ðóíòóâàâ òèì, ùî ï³äîçðþâàíà 3,5 ðîêè ïåðåõîâóâàëàñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ç`ÿâèëàñÿ äî äåòåêòèâ³â ëèøå ó ñåðïí³ 2020 ðîêó. 2.2.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëà ç ïîñèëàííÿì íà â³äñóòí³ñòü ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Âêàçàëà, ùî ïîïåðåäí³ì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ æîäíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷åíî íå áóëî, íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ïîâ³äîìëåííÿ íå ì³ñòÿòü êîðåêòíèõ äàíèõ ïðî ï³äîçðþâàíó, à ò³ àäðåñè, çà ÿêèìè âîíè íàïðàâëÿëèñÿ, íå ìàþòü æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî íå¿. Ñòâåðäæóþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ââàæຠðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïåðåä÷àñíèì. Ïðè öüîìó âêàçàëà íà òå, ùî òåêñò ï³äîçðè º íåîá´ðóíòîâàíèì, â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³ äîêàçè ³ñíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ ó÷àñò³ â ö³é îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_7 . ϳäîçðþâàíà íå ìàëà ïîâíîâàæåíü ùîäî òèõ ðàéîííèõ äåðæàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é, ïðî âïëèâ íà êåð³âíèê³â ÿêèõ ñòâåðäæóº îáâèíóâà÷åííÿ; òàêîæ âîíà íå â³äïîâ³äàëà çà êàäðîâ³ ïðèçíà÷åííÿ. Ââàæຠâèñíîâêè åêñïåðò³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ, òàêèìè, ùî ñêëàäåí³ ç ïîðóøåííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, òîìó âîíè íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê íàëåæí³ ³ äîïóñòèì³ äîêàçè; à ïðîòîêîëè îãëÿäó íå ñâ³ä÷àòü ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ï³äîçðþâàíîþ. Ñóìè çàáîðãîâàíîñò³, âêàçàí³ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òèõ, ÿê³ íàäàí³ ïîäàòêîâèìè îðãàíàìè. 2.3.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷èâ ïðî çì³íè, âíåñåí³ äî çàêîíó ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü â ÷àñòèí³ ðåãëàìåíòàö³¿ ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàâ íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ç îãëÿäó íà òå, ùî ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é íå ñòîñóþòüñÿ ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_7 â ïîä³ÿõ ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó, æîäíèõ ïèòàíü íà ç`ÿñóâàííÿ ¿¿ ó÷àñò³ öèì ñâ³äêàì íå ñòàâèëîñÿ. ²ç ïðîòîêîë íàðàä çà ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíî¿ íå âáà÷àºòüñÿ æîäíî¿ îáñòàâèíè, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ íåþ çëî÷èíó. Îòæå, ââàæàº, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îá´ðóíòîâóºòüñÿ ïðèïóùåííÿìè. 2.4.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, äîäàòêîâî çàçíà÷èâ ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âêàçàâøè íà òå, ùî ï³äîçðþâàíà íå ïåðåõîâóâàëàñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ç`ÿâèëàñÿ îäðàçó, ÿê ò³ëüêè âèêëèê áóëî íàïðàâëåíî íà ¿¿ àêòóàëüíó àäðåñó. ×èñëåííà ê³ëüê³ñòü çàÿâëåíèõ çàõèñòîì êëîïîòàíü ñâ³ä÷èòü ïðî àêòèâíó ïîçèö³þ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ââàæàº, ùî îáîâ`ÿçêè, ÿê³ ïðîñèòü ïîêëàñòè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, íå ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 2.5.ϳäîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàëà ïîçèö³þ ñâî¿õ çàõèñíèê³â. Äîäàòêîâî ïîâ³äîìèëà ïðî ñâî¿ ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ÿê³ âîíà ìàëà âèêîíóâàòè â ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³, òà ðåãëàìåíòîâàíèé íà òîé ÷àñ ïîðÿäîê ¿õ ðåàë³çàö³¿. Ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. 3.ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó áóëè çàÿâëåí³ êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ñâ³äê³â (â ïîðÿäêó ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè) òà ïðî âèêëèê åêñïåðò³â â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, â çàäîâîëåíí³ ÿêèõ áóëî â³äìîâëåíî. ³äìîâà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü âèìàãຠîá´ðóíòóâàííÿ ó ö³é óõâàë³. 3.1.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ êëîïîòàííÿ ïðî âèêëèê åêñïåðò³â â ñóäîâå çàñ³äàííÿ äëÿ äîñë³äæåííÿ äîêóìåíòà «Âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 7011/7507-7601/17-45 â³ä 27.04.2017». Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. ³äìîâëÿþ÷è ó çàäîâîëåíí³ öüîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèëà ³ç òîãî, ùî ïðèâåäåíå çàõèñíèêîì îá´ðóíòóâàííÿ íå ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç íèì. Òàê, ïîðÿäîê ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñîâóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïåðåäáà÷åíèé ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïóíêò 7 ÷. 2 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäຠïðàâî çàÿâëÿòè êëîïîòàííÿ ïðî âèêëèê ³ äîïèò ñâ³äê³â, ïîêàçàííÿ ÿêèõ ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü öüîãî ðîçãëÿäó. Òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè Çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî çàñëóõàòè áóäü-ÿêîãî ñâ³äêà ÷è äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàõèñíèê æå ïîñòàâèâ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ïèòàííÿ âèêëèêàòè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ äëÿ ïîñòàíîâêè ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêóìåíò³â çàïèòàíü, à ÊÏÊ Óêðà¿íè íà ö³é ñòà䳿 íå ðåãëàìåíòóº ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ òàêèõ ä³é. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ öå ñóâîðî ðåãëàìåíòîâàíà ïðîöåñóàëüíà ä³ÿëüí³ñòü, òîìó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÿê ïðîôåñ³éíîãî ó÷àñíèêà ïðîöåñó ìຠêîðåñïîíäóâàòèñÿ âëàñòèâèì ñë³ä÷îìó ñóää³ ôóíêö³ÿì ³ ïîâíîâàæåííÿì. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìîæå âèð³øóâàòè ïèòàííÿ, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ç`ÿñóâàííþ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ïîðÿäîê äîñë³äæåííÿ äîêóìåíò³â, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê (ñò. 358 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ñòîñóºòüñÿ ³íøî¿ ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ïðè ÷îìó ïîñèëàííÿ íà ñò. 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè â öüîìó ïèòàíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíåðåëåâàíòíèì, îñê³ëüêè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ ðîçãëÿä ñêàðã íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à àáî ïðîêóðîðà öå ð³çí³ âèäè ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 3.2.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâèâ êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ñâ³äê³â â ïîðÿäêó ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 òà ÎÑÎÁÀ_29 ùîäî îáñòàâèí ìîæëèâîãî ¿õ çíàéîìñòâà ³ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ìîæëèâî¿ ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ îñê³ëüêè âêàçàí³ îñîáè âæå äîïèòóâàëèñü â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â, â³äìîâèëà ó éîãî çàäîâîëåíí³. Ç íàäàíèõ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 òà ÎÑÎÁÀ_30 äîïèòóâàëèñü îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÿê â ñòàòóñ³ ñâ³äê³â, òàê ³ ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíèõ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_28 òà ÎÑÎÁÀ_30 íà ï³äñòàâ³ ñò. 63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³äìîâèëèñÿ íàäàâàòè ïîêàçàííÿ. Îáìåæåíèé ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèì çàõèñíèêîì îá´ðóíòóâàííÿ ïðèçâîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ïîòðåáè ó äîïèò³ çàÿâëåíèõ ñâ³äê³â â öüîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Íåîáõ³äí³ îáñòàâèíè, íà ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ÿêèõ çàõèñíèê ïðîñèòü äîïèòàòè ñâ³äê³â, íà ìîìåíò ïîäàííÿ â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ âæå äîñë³äæåí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ, ïîäàíèõ ñòîðîíàìè îáâèíóâà÷åííÿ ³ çàõèñòó. 3.3.Çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_4 ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî äîïèò ñâ³äê³â â ïîðÿäêó ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 , ÎÑÎÁÀ_36 ùîäî â³äîìèõ ¿ì îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ùîäî ìîæëèâîñò³ âïëèâó íà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü çàçíà÷åíèõ â êëîïîòàíí³ ñóá`ºêò³â ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, îñê³ëüêè ââàæàº, ùî âîíè íå çìîæóòü ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè çàçíà÷åí³ àäâîêàòîì â³äîìîñò³. Îñê³ëüêè äî êëîïîòàííÿ íå íàäàíî ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî âêàçàí³ îñîáè ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ îïèñàíà ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 , ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâèëà ó éîãî çàäîâîëåíí³. 4.Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. 4.1.Ðîçä³ë ²² Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Äî çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ çã³äíî ç ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 öüîãî êîäåêñó â³äíåñåí³ òàêîæ çàïîá³æí³ çàõîäè. Ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ äî îñîáè çàïîá³æíèõ çàõîä³â âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 18 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 4.2.Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà; 3) çàñòàâà; 4) äîìàøí³é àðåøò; 5) òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 4.3.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. 4.4.ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. 4.5.Çàïîá³æí³ çàõîäè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ äî îñîáè, ÿêà íàáóëà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Çâàæàþ÷è, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó îñïîðþºòüñÿ íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ íàñàìïåðåä äîñë³äæóº öå ïèòàííÿ. 4.5.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º: -îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276 - 279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, -îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî -îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. 4.5.2.Ñòâåðäæóþ÷è ïðî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîëó÷èëà äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ âèìîã, ç ÿêèìè çàêîí ïîâ`ÿçóº íàáóòòÿ öüîãî ñòàòóñó. Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè íàäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ³ âîíè äîñë³äæóþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç ìåòîþ ç`ÿñóâàííÿ íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_7 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. 4.5.3.Íà ï³äñòàâ³ ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü.  ñâîþ ÷åðãó, ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü âèçíà÷åíèé ãëàâîþ 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ; ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 1, 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 4.5.4.26 òðàâíÿ 2017 ðîêó ñë³ä÷èì â ÎÂÑ ÃÂÏ ÃÏÓ áóëà ñêëàäåíà ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_7 íà 29 òðàâíÿ 2017 ðîêó äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536. Òîãî æ äíÿ âîíà áóëà íàïðàâëåíà ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì íà àäðåñó ÀÄÐÅÑÀ_3 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèì ô³ñêàëüíèì ÷åêîì ÏÀÒ «Óêðïîøòà» òà ðåêîìåíäîâàíèì ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ â³äïðàâëåííÿ (ò. 3, à.ñ. 280-282). Êð³ì òîãî, âêàçàíà ïîâ³ñòêà áóëà íàïðàâëåíà êóð`ºðñüêîþ ñëóæáîþ íà àäðåñè: ÀÄÐÅÑÀ_4 òà ÀÄÐÅÑÀ_3 (ò. 3 , à.ñ. 284-286). 29 òðàâíÿ 2017 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536. ³äîìîñòåé ïðî íàïðàâëåííÿ âêàçàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_7 ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. 02 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ñòàðøèì ñë³ä÷èì â ÎÂÑ ÃÂÏ ÃÏÓ áóëà ñêëàäåíà ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê ÎÑÎÁÀ_7 íà 06 áåðåçíÿ 2018 ðîêó äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536 â ÿêîñò³ ï³äîçðþâàíî¿. Íàñòóïíîãî äíÿ âîíà áóëà íàïðàâëåíà ðåêîìåíäîâàíèì ëèñòîì íà àäðåñó ÀÄÐÅÑÀ_4 òà ÀÄÐÅÑÀ_5 (ò. 3, à.ñ. 287-301). 06 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536. Âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ áóëî íàïðàâëåíî â òîé æå äåíü íà ÷îòèðè àäðåñè: 1) ÀÄÐÅÑÀ_3 , 2) ÀÄÐÅÑÀ_4 , òà 3) ÀÄÐÅÑÀ_5 òà 4) ÀÄÐÅÑÀ_1 (òîì 3, à.ñ. 302-315). 30 òðàâíÿ 2018 ðîêó ñòàðøèì ñë³ä÷èì â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðàâàõ ñë³ä÷îãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè ÃÏÓ ñêëàäåíå ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 , ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè (òîì 1, à.ñ. 11). Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 30.05.2018 áóëî íàïðàâëåíî 30.05.2018 íà àäðåñó ÀÄÐÅÑÀ_3 òà àäðåñó ÀÄÐÅÑÀ_4 (òîì 3, à.ñ. 270-276, 316-321). 29 ëèïíÿ 2020 ðîêó äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïîâòîðíî íàïðàâèâ íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_7 ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 29.05.2017, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 06.03.2018 òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 30.05.2018, à òàêîæ ïîâ³ñòêó ïðî âèêëèê íà 06.08.2020 òà 12.08.2020. 4.5.5.Îñê³ëüêè öå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³ çà ÍÀÁÓ çä³éñíþâàëîñÿ ³íøèì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïðîêóðîð íå çì³ã ïîÿñíèòè, ÷îìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ âèêëèêè íàïðàâëÿëèñÿ çà âêàçàíèìè àäðåñàìè òà íå íàäàâ ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ñòàíîì íà äàòó íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåíü, àäðåñè, íà ÿê³ âîíè íàïðàâëÿëèñÿ, áóëè íàëåæíèìè. Ñòîðîíà çàõèñòó ñòâåðäæóâàëà, ùî ºäèíîþ àäðåñîþ, ÿêà ìຠâ³äíîøåííÿ äî ÎÑÎÁÀ_7 º ÀÄÐÅÑÀ_1 , ³ íàäàëà ïðè öüîìó â³äîìîñò³, ÿê³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíຠíà ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè (êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ëèñò Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ Âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 01.08.2017 ¹ 074/06/2-1510, ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 11.04.2003, ò.3, à.ñ. 243-247). Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.07.2020 ó ñïðàâ³ ¹991/5677/20, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå äîâ³â íàëåæíèì ÷èíîì ôàêò íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ñòàíîì íà ÷àñ îãîëîøåííÿ ¿¿ ó ðîçøóê â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè â³ä 29.05.2017. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî çà àäðåñàìè, íà ÿê³ áóëî íàïðàâëåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 29.05.2020, ÎÑÎÁÀ_7 íå ïðîæèâàº.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äîçðþâàíà ïîâ³äîìèëà, ùî âåñü ÷àñ ïðîæèâàëà çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 . Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü âèçíà÷èòè, ÷è ìîæå ÎÑÎÁÀ_7 ââàæàòèñÿ òàêîþ, ùî íàáóëà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíî¿ ç ìîìåíòó íàïðàâëåííÿ ¿é äîêóìåíò³â çà íàëåæíîþ àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 06 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. 4.5.6.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî â äîêòðèí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ïðàêòèö³ çàñòîñóâàííÿ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèõ íîðì âèä³ëÿþòü ê³ëüêà ï³äõîä³â äî ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ «çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó». Ïåðøèé ï³äõ³ä ïîëÿãຠó ðîçóì³íí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÿê ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ, ïðèéíÿòîãî óïîâíîâàæåíèì íà öå îðãàíîì/ïîñàäîâîþ îñîáîþ ç ï³äñòàâ òà â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè. Äðóãèé ï³äõ³ä ïåðåäáà÷ຠñóêóïí³ñòü ðÿäó ïîñë³äîâíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ îõîïëþþòü ñîáîþ îêðåì³ åòàïè. ²ç ñèñòåìíîãî àíàë³çó íîðì ãëàâè 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðîöåäóðó çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîá³ ìîæíà óìîâíî ïîä³ëèòè íà òàê³ åòàïè: 1) åòàï ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíåííÿ îñîá³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠïåðåâ³ðêó ï³äñòàâ çä³éñíåííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ãàðàíò³é ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ñë³ä÷èõ àáî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ ä³é àáî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê³ â÷èíÿëèñü äî ìîìåíòó çä³éñíåííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Íà öüîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ âîëåâèÿâëåííÿ óïîâíîâàæåíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè (ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà) ïðî íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ïîòð³áíî òàêîæ çàóâàæèòè, ùî çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü (ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³) çì³íè âîëåâèÿâëåííÿ ùîäî çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ôîðì³ çì³íè ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ àáî æ ïîâ³äîìëåííÿ íîâî¿ ï³äîçðè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 279 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 2) åòàï îá`ºêòèâàö³¿/âèðàæåííÿ ñôîðìîâàíîãî âíóòð³øíüîãî âîëåâèÿâëåííÿ óïîâíîâàæåíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ùîäî ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ â çîâí³øíþ ôîðìó øëÿõîì ñêëàäàííÿ òåêñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äïîâ³äíî äî âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 277 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà éîãî ï³äïèñàííÿ; 3) åòàï äîâåäåííÿ ³íôîðìàö³¿ äî â³äîìà àäðåñàòà, ùîäî ÿêîãî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, øëÿõîì áåçïîñåðåäíüîãî âðó÷åííÿ éîãî òåêñòó îñîá³ çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà öüîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíîìó, à â ðàç³ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé âèñëîâèòü â³äïîâ³äíå ïðîõàííÿ, òî éîìó çîáîâ`ÿçàí³ äåòàëüíî ðîç`ÿñíèòè êîæíå ³ç çàçíà÷åíèõ ïðàâ (÷àñòèíà òðåòÿ ñòàòò³ 276 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè öüîìó, íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì îòðèìàííÿ îñîáîþ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì ³íøèì øëÿõîì º ðîçïèñ îñîáè ïðî îòðèìàííÿ ïîâ³ñòêè, â òîìó ÷èñë³ íà ïîøòîâîìó ïîâ³äîìëåíí³, â³äåîçàïèñ âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè, áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì (÷. 1 ñò. 136 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ö³ ïîëîæåííÿ áåçïîñåðåäíüî âêàçóþòü íà òå, ùî ìîæå ââàæàòèñÿ îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì. Ðàçîì ç òèì, íåîáõ³äíî îö³íèòè ö³ ïîëîæåííÿ ó ñâ³òë³ ïîëîæåíü ñòàòò³ ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî, ÷è ìîæå ââàæàòèñÿ íàäñèëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çà àäðåñîþ, òà ïîäàëüøå ïîâåðíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó çáåð³ãàííÿ, íàëåæíèì îçíàéîìëåííÿì îñîáè ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó. 4.5.7.Îñê³ëüêè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî âèñóâຠçàãàëüí³ âèìîãè äî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó îçíàéîìëåííÿ îñîáè ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó (çîêðåìà, âêàç³âêó íà áóäü-ÿê³ ³íø³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âðó÷åííÿ îñîá³ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê àáî îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ çì³ñòîì), îäíàê ì³ñòèòü ïðîãàëèíó ç ïðèâîäó íàáóòòÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó âèïàäêàõ, êîëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå ìîæå áóòè âðó÷åíå îñîáèñòî, ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ³íøèõ äæåðåë ïðàâà, ÿê³ âèçíàí³ â Óêðà¿í³, äëÿ á³ëüø äåòàëüíîãî àíàë³çó. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ñóäè çàñòîñîâóþòü ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâ Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä òà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ - ªÑÏË) ÿê äæåðåëî ïðàâà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêå ïîñèëàííÿ ó öüîìó âèïàäêó íå çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ Êîíâåíö³þ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, à âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, ùî íå âðåãóëüîâàíî îäíîçíà÷íî íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ (çàáîðîíà íà âèêîðèñòàííÿ ïðàêòèêè ªÑÏË ç ìåòîþ îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä âèêëàäåíà, çîêðåìà ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Mozer ïðîòè Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà òà Ðîñ³¿ â³ä 23 ëþòîãî 2016 ðîêó (çàÿâà ¹ 11138/10, ïàðàãðàô 222). 4.5.8.Ç îãëÿäó íà òå, ùî ñòàòòÿ 6 Êîíâåíö³¿ çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì íå ïîøèðþº ñâîþ ä³þ îêðåìî íà äîñóäîâó ñòàä³þ (êð³ì ïîðóøåíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç äîòðèìàííÿì ðîçóìíîãî ñòðîêó òà ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³), àâòîíîìí³ñòü ïîíÿòòÿ «îáâèíóâà÷åííÿ» òà éîãî ñóòí³ñíó ñõîæ³ñòü ç ïîíÿòòÿì «ï³äîçðà» íà á³ëüø ðàíí³õ ñòàä³ÿõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå çàñòîñóâàòè ï³äõ³ä, àíàëîã³÷íèé òîìó, ÿêèé çàñòîñîâóº ªâðîïåéñüêèé ñóä ïðè âèçíà÷åíí³ ôàêòó, ÷è áóëî äîâåäåíî äî â³äîìà îñîáè ïðî ïðåä`ÿâëåíå ¿é îáâèíóâà÷åííÿ. 4.5.9. êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ âèìîãà íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî ï³äîçðè º ñóòòºâîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïðàâåäëèâîãî ïðîâàäæåííÿ ç ïî÷àòêîâèõ éîãî åòàï³â. Êîíâåíö³éíîìó àâòîíîìíîìó ïîíÿòòþ «îáâèíóâà÷åííÿ» â íàö³îíàëüíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â³äïîâ³äàþòü äâ³ êàòåãî𳿠«ï³äîçðà» ÿê ï³äñòàâà ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, òà «îáâèíóâà÷åííÿ» ÿê ï³äñóìîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñòâåðäæóâàëüíî-ôàêòîëîã³÷íèé áàçèñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Òàêèì ÷èíîì, ïîëîæåííÿ ïðî íåãàéíå ³ äåòàëüíå ³íôîðìóâàííÿ çðîçóì³ëîþ ìîâîþ ïðî õàðàêòåð ³ ïðè÷èíè âèñóíóòîãî îáâèíóâà÷åííÿ â íàö³îíàëüíîìó ïðîöåñ³ ïîâèííî «âêëþ÷àòèñÿ», ÿê ì³í³ìóì, äâà ðàçè ï³ä ÷àñ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äëÿ íàäàííÿ ìîæëèâîñòåé ñêîðèñòàòèñÿ ïðîöåñóàëüíèìè ïðàâàìè ï³äîçðþâàíîãî, ³ ïîâòîðíî ï³ä ÷àñ âðó÷åííÿ îñîá³ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äëÿ çàïóñêó ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ïðàâ îáâèíóâà÷åíîãî. Ïðè ÷îìó ñóòü öüîãî îáâèíóâà÷åííÿ â öèõ äâîõ âèïàäêàõ ìîæå ðîçð³çíÿòèñÿ. 4.5.10.Ó ïàðàãðàô³ 65 ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Mattoccia ïðîòè ²òà볿 (çàÿâà ¹ 23969/94) çàçíà÷àºòüñÿ, ùî îáîâ`ÿçîê ³íôîðìóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî ïîâí³ñòþ ëÿãຠíà ïëå÷³ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ; ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º îáîâ`ÿçîê íåãàéíî ³ äåòàëüíî ïîâ³äîìèòè îáâèíóâà÷åíîãî ùîäî îáâèíóâà÷åííÿ, âèñóíóòîãî ïðîòè íüîãî. Âò³ì, äëÿ ïîâíîãî ðîçóì³ííÿ ö³º¿ ïîçèö³¿, ñë³ä îö³íèòè îáñòàâèíè òàêîãî îá´ðóíòóâàííÿ ó ñóêóïíîñò³. ªÑÏË çàçíà÷àº, ùî îñîáà ìຠáóòè ïîâ³äîìëåíà ïðî ìàòåð³àëüí³ ôàêòè, òîáòî ò³, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî â÷èíåííÿ íåþ ïåâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ îáâèíóâà÷åííÿ, à òàêîæ ïðî þðèäè÷í³ ôàêòè, òîáòî êâàë³ô³êàö³þ öèõ ôàêò³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. Îáîâ`ÿçîê ïîâ³äîìëåííÿ íåìîæëèâî âèêîíàòè ïàñèâíî, çðîáèâøè ³íôîðìàö³þ äîñòóïíîþ, àëå íå äîâ³âøè ¿¿ äî â³äîìà çàõèñòó. Ïóíêò 3 (à) ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ âêàçóº íà íåîáõ³äí³ñòü îñîáëèâî¿ óâàãè äî ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî «îáâèíóâà÷åííÿ»; äåòàë³ çëî÷èíó â³ä³ãðàþòü âèð³øàëüíó ðîëü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³. 4.5.11.Õî÷à íîðìà ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî «îáâèíóâà÷åííÿ» íå âèçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíà ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà áóòè íàäàíà ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ … âîíà âêàçóº íà íåîáõ³äí³ñòü îñîáëèâî¿ óâàãè, ÿêó ñë³ä ïðèä³ëÿòè ïîâ³äîìëåííþ ïðî «îáâèíóâà÷åííÿ»; öÿ íîðìà òàêîæ íå çàçíà÷ຠïðî îñîáëèâ³ ôîðìàëüí³ âèìîãè äî ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî ôàêòè÷í³ òà çàêîíí³ ï³äñòàâè ¿¿ îáâèíóâà÷åííÿ (ïàðàãðàô 53 гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Pelissier òà Sassi ïðîòè Ôðàíö³¿; гøåííÿ ó ñïðàâ³ Kamasinski ïðîòè Àâñò𳿠â³ä 19 ãðóäíÿ 1989 ðîêó, çàÿâà ¹ 9783/82, ïàðàãðàô 79). Âò³ì, ÿêùî íåìîæëèâ³ñòü îçíàéîìëåííÿ ç îáâèíóâà÷åííÿì, ðîçóì³ííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ñïðè÷èíåíà âëàñíèìè ä³ÿìè îáâèíóâà÷åíîãî, â³í íå â ïðàâ³ ñòâåðäæóâàòè ïðî ïîðóøåííÿ éîãî ïðàâà íà çàõèñò (гøåííÿ ó ñïðàâ³ Campbell òà Fell ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 28 ÷åðâíÿ 1984 ðîêó, çàÿâè ¹ 7819/77, 7878/77, ïàðàãðàô 96). 4.5.12.ϳäõîäè, âèêëàäåí³ â öèõ òà ³íøèõ ð³øåííÿõ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, â êîíöåïö³¿ íàö³îíàëüíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äàþòü çìîãó âèçíà÷èòè òàê³ êðèòå𳿠äëÿ íàáóòòÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü âðó÷èòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîáèñòî: -îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî çàõîäè äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè ïðî ðîçïî÷àòå êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ ùîäî íå¿ ó ïåðåäáà÷åí³é çàêîíîì ñïîñ³á; -òåêñò ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ìຠáóòè çðîçóì³ëèì ³ ì³ñòèòè äîñòàòíüî ³íôîðìàö³¿ äëÿ ðîçóì³ííÿ îñîáîþ îáñÿãó ³ çì³ñòó ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ä³ÿíü; -âíàñë³äîê ä³é îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîâ`ÿçàíèõ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó, îñîáà ìàëà ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòèñÿ ïðî ôàêò íàÿâíîñò³ ùîäî íå¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -îñîáà, ÿê³é íå âðó÷åíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ðåàë³çîâóº ïðàâà, ÿêèìè ÷èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íàä³ëÿº ï³äîçðþâàíîãî (çà óìîâè äîòðèìàííÿ òðüîõ ïîïåðåäí³õ êðèòåð³¿â). 4.5.13.ßê âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 06.03.2018 áóëî íàïðàâëåíî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òîáòî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â òîé ïåð³îä. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº àðãóìåíò çàõèñòó, ùî îñê³ëüêè ñàìå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî íàïðàâëåíî íà íåêîðåêòíó àäðåñó, íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè çà ðåàëüíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 íå ìîæå ââàæàòèñÿ íàëåæíèì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 279 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ï³äñòàâ äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâó ï³äîçðó àáî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàíèé âèêîíàòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 278 öüîãî Êîäåêñó. Çà êðèòåð³ÿìè, âèçíà÷åíèìè ó ï. 4.5.12 ö³º¿ óõâàëè ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ðîçïî÷àòå ùîäî íå¿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ó ïåðåäáà÷åí³é çàêîíîì ñïîñ³á (øëÿõîì íàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè íà àäðåñó, ïîâ`ÿçàíîþ ç ÎÑÎÁÀ_7 ). ²ç òåêñòó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè (ò.1, à.ñ. 11-67) íå âáà÷àºòüñÿ æîäíî¿ ïîâ`ÿçàíîñò³ ç ïåðâ³ñíèì ïîâ³äîìëåííÿì, ùî óíåìîæëèâèëî á éîãî ðîçóì³ííÿ áåç îçíàéîìëåííÿ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó â³ä 29.05.2017. Íàâïàêè, âîíî º ïîâíèì, çðîçóì³ëèì ³ ñïðèéìàºòüñÿ ÿê îêðåìèé, ñàìîñò³éíèé, ëîã³÷íî ïîáóäîâàíèé, ïîñë³äîâíèé äîêóìåíò. Òàêîæ âàæëèâèì º òå, ùî éîãî òåêñò ì³ñòèòü äîñòàòíüî ³íôîðìàö³¿ äëÿ ðîçóì³ííÿ îñîáîþ îáñÿãó ³ çì³ñòó ³íêðèì³íîâàíèõ ¿é ä³ÿíü. Çà óìîâè ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 (à ñàìå ïðî öå ñòâåðäæóº çàõèñò) ÎÑÎÁÀ_7 ìàëà áóòè îá³çíàíîþ ïðî íàÿâíå ùîäî íå¿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.  êîíòåêñò³ íàáóòòÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî òàêó îá³çíàí³ñòü ñë³ä÷èé ñóääÿ îö³íþº â ñóêóïíîñò³ ç ðåàë³çàö³ºþ «àêòèâíîñòåé» êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðèòàìàííèõ ëèøå ó÷àñíèêó ó â³äïîâ³äíîìó ïðîöåñóàëüíîìó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî. Çîêðåìà, ñòîðîíîþ çàõèñòó ïðîäåìîíñòðîâàí³ âèñíîâîê êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 25/05/18-1 çà çàÿâîþ àäâîêàòà ÀÎ «Àâåð Ëåêñ» â³ä 05.04.2018, íà âèð³øåííÿ ÿêî¿ ñòàâèëèñÿ ïèòàííÿ, áåçïîñåðåäíüî ïîâ`ÿçàí³ ç îáñòàâèíàìè, â³äîáðàæåíèìè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 06.03.2018; âèñíîâîê åêñïåðòà Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè â³ä 18.12.2017, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî åêñïåðòèçà ïðîâåäåíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000003536; àäâîêàòñüêèì îá`ºäíàííÿì «Àâåð ˺êñ» çä³éñíþºòüñÿ çàõèñò ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ÎÑÎÁÀ_7 . Ïðè ÷îìó â îáñòàâèíàõ ñïðàâè (ñòîð. 3 Âèñíîâêó) çàçíà÷åíî, ùî 29.05.2017 ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ìàëîéìîâ³ðíèì âáà÷àºòüñÿ íåîá³çíàí³ñòü ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Îòæå, ñòîðîíà çàõèñòó ìàí³ïóëþº ôàêòàìè ç ïðèâîäó îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ³ îá³çíàíîñò³ ïðî â³äïîâ³äíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, ùî íîðìàòèâí³ ïðèïèñè, ÿê³ ðåãëàìåíòóâàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âêàçóâàëè íà çâåðíåííÿ íå ïðîñòî àäâîêàòà, à ñàìå ñòîðîíè çàõèñòó, äî ÿêî¿ â³äíîñèòüñÿ àäâîêàò, ùî âèêîíóº ôóíêö³þ çàõèñíèêà (÷. 1 ñò. 242, ï.19 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òàêîæ àäâîêàòñüê³ çàïèòè â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_7 , ïî÷èíàþ÷è ç 2017 ðîêó ç ïèòàíü, áåçïîñåðåäíüî ïîâ`ÿçàíèõ ç îáñòàâèíàìè ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷èñëåíí³ êëîïîòàííÿ â ïîðÿäêó ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîòÿãîì 2018-2020 ðîê³â (çîêðåìà, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 29.05.2020, â³ä 27.05.2020, â³ä 02.06.2020, 13.03.2020). Âèñíîâîê â³ä 15.05.2019 ¹ 14/7-1, íàäàíèé çàõèñòîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº íà ï³äòâåðäæåííÿ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî íå¿ ç òèõ æå ì³ðêóâàíü. 4.5.14.Çàïåðå÷óþ÷è íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_7 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, çàõèñò íå íàäຠñë³ä÷îìó ñóää³ ïðàâäîïîä³áíèõ òà ëîã³÷íèõ ïîÿñíåíü ùîäî ï³äñòàâ ðåàë³çàö³¿ ïðàâ, ïðèòàìàííèõ âèêëþ÷íî ï³äîçðþâàíîìó â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4.5.15.Îòæå, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêëàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, íàä³ñëàâ éîãî çà íàëåæíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , íàäàâ äîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¿¿ çàõèñíèêàì, ôàêòè÷íî â÷èíèâøè àêòèâíó ä³þ ç ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ï³äîçðó, íàäàâøè ¿é ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå áóòè îçíàéîìëåíîþ ïîâí³ñòþ ïðî ¿¿ ñóòü, à é ìàòè ìîæëèâ³ñòü ãîòóâàòè ñâ³é çàõèñò ³ ðåàë³çîâóâàòè ïðîöåñóàëüí³ ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 º îñîáîþ, ÿêà ìຠñòàòóñ ï³äîçðþâàíî¿ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³. 4.6.Ñèñòåìíèé àíàë³ç íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äîñë³äæåííþ ï³äëÿãàþòü ÷îòèðè ãðóïè îáñòàâèí: -÷è íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; -÷è íàÿâí³ ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; -÷è íàÿâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ º äîñòàòí³ìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ðèçèêàì; -³íäèâ³äóàëüí³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü äîñë³äèòè êîæåí ³ç çàçíà÷åíèõ âèùå êðèòåð³¿â îêðåìî. 4.7.Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè: 4.7.1.Çã³äíî ç³ ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà òà ñâîáîäè âèçíàþòüñÿ íàéâèùèìè ö³ííîñòÿìè òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ïðèíöèï âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Îñê³ëüêè ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, âðàõîâóþ÷è ñò. 8, 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä êåðóâàòèñÿ ïîçèö³ÿìè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ç òî÷êè çîðó ïðàêòèêè ªÑÏË îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè öå ïåâíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ "Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà" â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, ï. 32, Series A, N 182). Ïðè ÷îìó ôàêòè, ÿê³ âèêëèêàëè ï³äîçðó, íå îáîâ`ÿçêîâî ìàþòü áóòè îäíîãî ð³âíÿ ç òèìè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá íå ëèøå îá´ðóíòóâàòè çàñóäæåííÿ, à é ïðåä`ÿâèòè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî º íàñòóïíîþ ñòà䳺þ â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Murrày v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, ï. 55). 4.7.2. öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ â ó÷àñò³ â îðãàí³çîâàí³é ÎÑÎÁÀ_37 çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, â÷èíåíí³ ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîãî çëî÷èíó ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàïîä³ÿëî òÿæê³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè äåðæàâ³ ó âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.7.3.Íà ï³äñòàâ³ äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â ñë³ä÷èé ñóääÿ äîñë³äæóº îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî êîæíîãî ä³ÿííÿ, ùî ³íêðèì³íóºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó, â çàãàëüíîìó ìåõàí³çì³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðî ÿêå ñòâåðäæóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 28 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èí âèçíàºòüñÿ â÷èíåíèì çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ÿêùî â³í ñêîºíèé ñò³éêèì ³ºðàðõ³÷íèì îá`ºäíàííÿì äåê³ëüêîõ îñ³á (ï`ÿòü ³ á³ëüøå), ÷ëåíè ÿêîãî àáî ñòðóêòóðí³ ÷àñòèíè ÿêîãî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ çîðãàí³çóâàëèñÿ äëÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ áåçïîñåðåäíüîãî â÷èíåííÿ òÿæêèõ àáî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ó÷àñíèêàìè ö³º¿ îðãàí³çàö³¿, àáî êåð³âíèöòâà ÷è êîîðäèíàö³¿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á, àáî çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ÿê ñàìî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òàê ³ ³íøèõ çëî÷èííèõ ãðóï. ²ºðàðõ³÷í³ñòü çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîëÿãຠó ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ ó÷àñíèê³â îðãàí³çàòîðó ³ çàáåçïå÷óº ïåâíèé ïîðÿäîê êåðóâàííÿ òàêèì îá`ºäíàííÿì, à òàêîæ ñïðèÿº çáåðåæåííþ ôóíêö³îíàëüíèõ çâ`ÿçê³â òà ïðèíöèï³â âçàºìîçàëåæíîñò³ éîãî ó÷àñíèê³â àáî ñòðóêòóðíèõ ÷àñòèí ïðè çä³éñíåíí³ ñï³ëüíî¿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè ÷îìó ó÷àñòü ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ïåðåäáà÷ຠáåçïîñåðåäíº ïåðåáóâàííÿ â ¿¿ ñêëàä³. Îñîáà ñòຠó÷àñíèêîì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìîìåíòó ¿¿ óòâîðåííÿ (ÿêùî âîíà âõîäèòü äî êîëà îñ³á, ç ÿêèõ ïåðâ³ñíî âèíèêຠîðãàí³çàö³ÿ) àáî æ â³äòîä³, êîëè ³íø³ ó÷àñíèêè äàëè çãîäó íà ïðèéíÿòòÿ ¿¿ äî âæå ³ñíóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿. Ó÷àñòü ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ îçíà÷ຠâèêîíàííÿ â ³íòåðåñàõ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ ð³çíîìàí³òíèõ ä³é, çä³éñíåííÿ ÷àñòèíè ôóíêö³é îðãàí³çàö³¿. Ïðè ÷îìó âñòóï îñîáè äî çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ (ó÷àñòü ó í³é) îçíà÷ຠíàäàííÿ ö³ºþ îñîáîþ çãîäè íà ó÷àñòü ó òàêîìó îá`ºäíàíí³ çà óìîâè, ùî âîíà óñâ³äîìëþâàëà ôàêò éîãî ³ñíóâàííÿ ³ ï³äòâåðäèëà ïåâíèìè ä³ÿìè ðåàëüí³ñòü ñâî¿õ íàì³ð³â. 4.7.4.Âðàõîâóþ÷è ïðåäìåò äîêàçóâàííÿ ó÷àñò³ îñîáè ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠíàäàòè â³äîìîñò³ íå ëèøå ïðî êîíêðåòí³ çëî÷èíè, à ïðî îçíàêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ¿õ â÷èíåííÿ ñàìå â ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿.  äàíîìó âèïàäêó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé íå íàäàíî.  ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî òå, êîëè, êèì ³ ÿêèì ÷èíîì ï³äîçðþâàíà áóëà çàëó÷åíà äî ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ (à íå ïðèçíà÷åíà íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì. Êèºâ³), êîìó âîíà ï³äïîðÿäêîâóâàëàñü â í³é òà ÿêèì ÷èíîì; â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî âîíà óñâ³äîìëþâàëà ôàêò ³ñíóâàííÿ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. Íàòîì³ñòü îáâèíóâà÷åííÿì ïðåäñòàâëåíà ëèøå íåêîíêðåòíà òà çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîñë³äæóºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ó ñêëàä³ êîëèøí³õ âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâè òà ñëóæáîâèõ îñ³á ïîäàòêîâèõ îðãàí³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ ïîëÿãàëà â îðãàí³çàö³¿ êîíòðîëüîâàíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. 4.7.5.³äïîâ³äíî äî íàäàíîãî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè â³ä 30.05.2018 çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè, ÿê³ âèðàçèëèñü â ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ, ñêî¿ëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå ç îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè 䳿 ÎÑÎÁÀ_7 êâàë³ô³êóþòüñÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñàìå ÿê ó÷àñòü. 4.7.6.³äïîâ³äíî äî ñò. 4 ÊÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíà ïðîòèïðàâí³ñòü ³ êàðàí³ñòü, à òàêîæ ³íø³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íàñë³äêè ä³ÿííÿ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ä³ÿâ íà ÷àñ â÷èíåííÿ öüîãî ä³ÿííÿ. ×àñîì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âèçíàºòüñÿ ÷àñ â÷èíåííÿ îñîáîþ ïåðåäáà÷åíî¿ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü 䳿 àáî áåçä³ÿëüíîñò³. 4.7.7.ßê óñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ, ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè â 2011 - 2014 ðîêàõ. Äèñïîçèö³ÿ ÷.1 ñò.255 ÊÊ Óêðà¿íè â ðåäàêö³¿, ÿêà ä³ÿëà íà ÷àñ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷àëà ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî ÷è îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ êåð³âíèöòâî òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ àáî ó÷àñòü ó í³é, àáî ó÷àñòü ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ, à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ, êåð³âíèöòâî ÷è ñïðèÿííÿ çóñòð³÷³ (ñõîäö³) ïðåäñòàâíèê³â çëî÷èííèõ îðãàí³çàö³é àáî îðãàí³çîâàíèõ ãðóï äëÿ ðîçðîáëåííÿ ïëàí³â ³ óìîâ ñï³ëüíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è êîîðäèíàö³¿ ä³é îá`ºäíàíü çëî÷èííèõ îðãàí³çàö³é àáî îðãàí³çîâàíèõ ãðóï. Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àëà ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â. Ðàçîì ç òèì, â çàêîí Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóëî âíåñåíî çì³íè. Íà ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó îá`ºêòèâíà ñòîðîíà ÷.1 ñò.255 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 671-IX â³ä 04.06.2020) ïîëÿãຠó 1) ñòâîðåíí³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, 2) êåð³âíèöòâ³ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ àáî ¿¿ ñòðóêòóðíèìè ÷àñòèíàìè ³ êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. 4.7.8.Ñòàòòåþ 5 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî çàêîí ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ñêàñîâóº êðèì³íàëüíó ïðîòèïðàâí³ñòü ä³ÿííÿ, ïîì`ÿêøóº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü àáî ³íøèì ÷èíîì ïîë³ïøóº ñòàíîâèùå îñîáè, ìຠçâîðîòíó ä³þ ó ÷àñ³, òîáòî ïîøèðþºòüñÿ íà îñ³á, ÿê³ â÷èíèëè â³äïîâ³äí³ ä³ÿííÿ äî íàáðàííÿ òàêèì çàêîíîì ÷èííîñò³. 4.7.9.Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ÷èííà ðåäàêö³ÿ ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷ຠêàðàí³ñòü ä³ÿííÿ ó ôîðì³ ó÷àñò³ â çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ó äàíîìó âèïàäêó öåé çàêîí íå ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ, à ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìàëà á óçãîäèòè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ä³é/áåçä³ÿëüíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ç ñó÷àñíèì íîðìàòèâíèì ðåãóëþâàííÿì â³äïîâ³äíèõ â³äíîñèí. Âðàõîâóþ÷è íåðåëåâàíòí³ñòü ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà, ³ç âèêëàäîì éîãî ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè çà ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.7.10.Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè â ³íø³é ÷àñòèí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ áóäü-ÿêî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñàìî¿ ñåáå ÷è ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè ÷è ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ÿêùî âîíî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. 4.7.11.Çã³äíî ç ï. 1 ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ó ñòàòò³ 364 öüîãî Êîäåêñó º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü â òîìó ÷èñë³, ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè, à òàêîæ îá³éìàþòü ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é.  öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëþºòüñÿ íàÿâí³ñòü îçíàê ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ä³ÿõ ñëóæáîâî¿ îñîáè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. 14.03.2011 íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè ¹ 414-Î ÎÑÎÁÀ_7 ïðèçíà÷åíà çàñòóïíèêîì ãîëîâè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì. Êèºâ³. Îòæå, ÿê çàñòóïíèê ãîëîâè ô³ñêàëüíîãî îðãàíó âîíà áóëà íàä³ëåíà îðãàí³çàö³éíî ðîçïîðÿä÷èìè òà àäì³í³ñòðàòèâíî ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêö³ÿìè, ùî óçãîäæóºòüñÿ ³ç âèçíà÷åííÿì ñëóæáîâî¿ îñîáè, íàäàíèì ó ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.7.12.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 4 ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè òÿæêèìè ó ñòàòòÿõ 364-367 ââàæàþòüñÿ òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Çà çì³ñòîì êëîïîòàííÿ, âèòÿãó ç ªÐÄÐ òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ îáñòàâèíè ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî ä³ÿëüíîñò³ «ïðîãðàìíèõ» ï³äïðèºìñòâ «ïîäàòêîâèõ ÿì», ÿêèìè áåçï³äñòàâíî ñôîðìîâàíî ïîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿêèìè, â ñâîþ ÷åðãó, ï³äòâåðäæåíî íåçàêîííî âèêîðèñòàíèé ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ïîäàòêîâèé êðåäèò ç ïîäàëüøèì ñïðè÷èíåííÿì äåðæàâ³ çáèòê³â ó âèãëÿä³ íåíàäõîäæåííÿ ïîäàòê³â íà çàãàëüíó ñóìó 2 668 258 583 ãðí. Îòæå, éäåòüñÿ ïðî ñóìó, ÿêà ïåðåâèùóº çàçíà÷åíó â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 364 ÊÊ Óêðà¿íè ìåæó äëÿ òÿæêèõ íàñë³äê³â ÿê óìîâó íàñòàííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ö³º¿ ñòàòò³ 4.7.13.Îïèñàíà ó êëîïîòàíí³ ôàáóëà ó ñóêóïíîñò³ ç íàäàíèìè ó÷àñíèêàìè ïîÿñíåííÿìè òà ïðåäñòàâëåíèìè ìàòåð³àëàìè íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 4.7.14.Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî ïîä³é êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåíî äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíàìè, çîêðåìà: -âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 7011/7507-7601/17-45 â³ä 27.04. 2017, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî îö³íî÷íèé ðîçì³ð íåäîîòðèìàíèõ äîõîä³â áþäæåòó â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ïî äîñë³äæóâàíèõ 98 ï³äïðèºìñòâàõ çà ïåð³îä ëèïåíü 2011 ëþòèé 2014 ðîê³â º îá´ðóíòîâàíèì â ðîçì³ð³ 95 921 953 826,0 ãðí (òîì 1, à.ñ. 68-132); -âèñíîâîê åêñïåðò³â çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 4625-4628/18-45 â³ä 05.03.2018, ÿêèì âñòàíîâëåíî, ùî îö³íî÷íèé ðîçì³ð íåäîîòðèìàíèõ äîõîä³â áþäæåòó â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ïî äîñë³äæóâàíèõ 105 ï³äïðèºìñòâàõ çà ïåð³îä ëèïåíü 2011 ëþòèé 2014 ðîê³â º îá´ðóíòîâàíèì â ðîçì³ð³ 104 370 489 116,0 ãðí (òîì 1, à.ñ. 133-214); -íàêàç äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14.03.2011 ¹ 414-î, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 áóëà ïðèçíà÷åíà íà ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì. Êèºâ³ (òîì 1, à.ñ. 239); -ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 09.03.2017 07.04.2017 (òîì 2, à.ñ. 98-103); -âèòÿã ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 26.02.2018-27.02.2018 ç äîëó÷åíèì äî íüîãî äîäàòêîì ó âèãëÿä³ ïîÿñíåíü ñïåö³àë³ñòà ùîäî îö³íêè îáñÿã³â âòðàòè áþäæåòíèõ íàäõîäæåíü â³ä ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà ïîäàòêó í ïðèáóòîê ïî äîñë³äæóâàíèì ï³äïðèºìñòâàì ó ïåð³îä 2011-2014 ðîê³â (òîì 1, à.ñ. 215-238); -âèòÿã ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 09.03.2017-07.04.2017 ç äîäàòêàìè, à ñàìå ïîÿñíåííÿìè ñïåö³àë³ñò³â ùîäî éìîâ³ðíèõ âòðàò áþäæåòó â³ä íåíàäõîäæåííÿ ÏÄ òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê (òîì 2, à.ñ. 16-66). -ïðîòîêîë ¹ 5 ðîçøèðåíî¿ àïàðàòíî¿ íàðàäè ÄÏÀ ó ì. Êèºâ³ â³ä 11 áåðåçíÿ 2011 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_7 áóëî äîðó÷åíî ïðîâåñòè çàñëóõîâóâàííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â Äϲ, ÿê³ çà ðîçïîä³ëîì îáîâ`ÿçê³â çä³éñíþþòü êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ óïðàâë³íü ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ðîáîòîþ óïðàâë³íü ãàëóçåâîãî ñóïðîâîäæåííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ùîäî â³äïðàöþâàííÿ ï³äïðèºìñòâ éìîâ³ðíèõ «ïîäàòêîâèõ ÿì», «òðàíçèòåð³â» òà «âèãîäîíàáóâà÷³â». Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 áóëî äîðó÷åíî ïðîàíàë³çóâàòè 41 àêò ïðî âèçíàííÿ ïðàâî÷èí³â í³ê÷åìíèìè ïðè â³äïðàöþâàíí³ 152 «ïîäàòêîâèõ ÿì» çà ãðóäåíü òà íàäàòè â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿ (òîì 4, à.ñ. 46-54); -íàêàçè ÄÏÀ ó ì. Êèºâ³ ¹ 106 â³ä 02.03.2011, ¹ 162 â³ä 25.03.2011, ¹ 416 â³ä 23.06.2011, ¹ 621 â³ä 19.10.2011, ¹ 466 â³ä 18.07.2011, ¹ 627 â³ä 21.10.2011, ¹ 675 â³ä 10.11.2011, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî óïðàâë³ííÿì ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ þðèäè÷íèõ îñ³á. 4.7.15.³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñòîð³í àáî çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî äîñë³äèòè áóäü-ÿê³ ìàòåð³àëè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.7.16.Ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³, äîâåäåíîñò³ ï³äîçðè ìຠêîðåëþâàòè ç³ ñòóïåíåì îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ï³äîçðþâàíîãî, ùî âèïëèâàþòü (ìîæóòü áóòè ïîâ`ÿçàí³) ³ç ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ (â÷èíåííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿): ÷èì á³ëüøèì º âòðó÷àííÿ â ïðàâà, ñâîáîäè ³ çàêîíí³ ³íòåðåñè ëþäèíè, òèì á³ëüøîþ ìຠáóòè «âàãà» ³ «ÿê³ñòü» äîêàç³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ¿¿ ïðè÷åòí³ñòü äî ñêîºííÿ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè öüîìó ñòàíäàðòè äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ïîñòóïîâî çðîñòàþòü ç ïåðåá³ãîì åôåêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïîòðåáóþòü á³ëüø ãëèáîêîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ùî ïîâíîþ ì³ðîþ óçãîäæóºòüñÿ ³ç îá`ºêòèâíèì ðîçøèðåííÿì ìîæëèâîñòåé ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ â öüîìó íàïðÿìêó. Çàçíà÷åíå, çîêðåìà, ïîâ`ÿçàíå ³ç îáîâ`ÿçêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 1 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 4.7.17.гâåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñóòòºâî çíèæóºòüñÿ îáñÿãîì, âàãîì³ñòþ òà ÿê³ñòþ íàäàíèõ íà ï³äòâåðäæåííÿ êëîïîòàííÿ â³äîìîñòåé ÿê äîêàç³â, îäíàê íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º äîñòàòí³ì äëÿ âñòàíîâëåííÿ ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà ðåçóëüòàòîì àíàë³çó çàçíà÷åíèõ ó ï. 4.7.14 ö³º¿ óõâàëè â³äîìîñòåé ó ¿õ ñèñòåìíîìó âçàºìîçâ`ÿçêó çà ñòàíäàðòîì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» ìîæëèâî ñòâåðäæóâàòè ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âåðñ³ÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíà ìîãëà âïëèâàòè íà íåâæèòòÿ çàõîä³â êîíòðîëþ ïåâíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ óçãîäæóºòüñÿ ç äîñë³äæåíèìè ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ. Çîêðåìà ç Íàêàç³â Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì. Êèºâ³ ùîäî ðîçïîä³ëó îáîâ`ÿçê³â ïî êåð³âíèöòâó ðîáîòîþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàëà êåð³âíèöòâî óïðàâë³ííÿì ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ þðèäè÷íèõ îñ³á. Ïðîòîêîëîì ¹ 5 ðîçøèðåíî¿ àïàðàòíî¿ íàðàäè ÄÏÀ ó ì. Êèºâ³ â³ä 11 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 áóëî äîðó÷åíî ïðîâåñòè çàñëóõîâóâàííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â Äϲ, ÿê³ çà ðîçïîä³ëîì îáîâ`ÿçê³â çä³éñíþþòü êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ óïðàâë³íü ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ðîáîòîþ óïðàâë³íü ãàëóçåâîãî ñóïðîâîäæåííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ùîäî â³äïðàöþâàííÿ ï³äïðèºìñòâ éìîâ³ðíèõ «ïîäàòêîâèõ ÿì», «òðàíçèòåð³â» òà «âèãîäîíàáóâà÷³â». Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 áóëî äîðó÷åíî ïðîàíàë³çóâàòè 41 àêò ïðî âèçíàííÿ ïðàâî÷èí³â í³ê÷åìíèìè ïðè â³äïðàöþâàíí³ 152 «ïîäàòêîâèõ ÿì» çà ãðóäåíü òà íàäàòè â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿. 4.7.18.Îòæå ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèð³øóºòüñÿ âèõîäÿ÷è ³ç íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 4.7.19.Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â ïîâèíåí âèçíà÷èòè ëèøå ÷è º ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ (çà ñòàíäàðòîì îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè) äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.8.Ùîäî ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ: 4.8.1.Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèê³â çàêîí íå âèìàãຠíåñïðîñòîâíèõ äîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îäíîçíà÷íî, ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠîá´ðóíòóâàííÿ, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó àáî â ìàéáóòíüîìó. Îòæå ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ â³ðîã³äíîñò³ ¿õ çä³éñíåííÿ. 4.8.2.ßê îáîâ`ÿçêîâèé êðèòåð³é çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ðèçèê êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïðîãíîñòè÷íèé õàðàêòåð, éîãî âèçíà÷åííÿ ó êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó ñïðÿìîâàíå íà óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â ìàéáóòíüîìó. Áåçóìîâíî, íàÿâí³ñòü çàÿâëåíèõ ðèçèê³â ìຠîá´ðóíòîâóâàòèñÿ, à îáîâ`ÿçêè, ïðî ïîêëàäåííÿ (ïðîäîâæåííÿ) ÿêèõ êëîïî÷å ïðîêóðîð ó ðàç³ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, - áóòè ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç íèìè. Îäíàê â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, âðàõîâóþ÷è ¿õ â³ðîã³äíèé õàðàêòåð, êëàñè÷í³ êàòåãî𳿠äîêàçóâàííÿ, ïðèòàìàíí³ ñóäîâîìó ïðîöåñó, ïðè ¿õ îá´ðóíòóâàíí³ íå çàñòîñîâóþòüñÿ. Ïðè âñòàíîâëåíí³ ðèçèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàñòîñîâóº ñòàíäàðò äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âäàòèñÿ äî ä³é íà øêîäó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. 4.8.3.Íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, â öüîìó ïðîâàäæåíí³ ³ñíóþòü ðèçèêè, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå: -ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, -íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷åí³ ðèçèêè çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. 4.8.4. ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîòå, ÿê âæå çàçíà÷åíî ñë³ä÷èì ñóääåþ â ï. 4.7.13 ö³º¿ óõâàëè, ñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» â³äïîâ³äຠëèøå ï³äîçðà ñòîñîâíî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³ â³äíîñèòü ³íêðèì³íîâàíèé çëî÷èí äî òÿæêèõ ³ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Îòæå, î÷³êóâàííÿ ìîæëèâîãî ñóâîðîãî âèðîêó ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ. Ïðè ÷îìó ðèçèê âòå÷³ ïîâèíåí îö³íþâàòèñÿ ó ñâ³òë³ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê õàðàêòåð ëþäèíè, ¿¿ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðîáîòà, çàñîáè äî ³ñíóâàííÿ, ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè, à òàêîæ áóäü-ÿê³ ³íø³ çâ`ÿçêè ç êðà¿íîþ, â ÿê³é îñîáó ïðèòÿãíóòî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Becciev v. Moldova», ï. 58). Òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, âðàõîâóº òÿæê³ñòü çëî÷èíó, â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , îäíàê ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, ÿêèìè â öüîìó âèïàäêó º çàêîíîäàâ÷³ ïðèïèñè ùîäî íåìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãîâèõ ³íñòèòóò³â ó â³äïîâ³äí³é êàòåãî𳿠ñïðàâ, îñîáëèâîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ï³äîçðþâàíî¿. 4.8.5.Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ââàæຠäîâåäåíèì ôàêò óìèñíîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ íå íàäàí³ ìàòåð³àëè, ùî öå ï³äòâåðäæóþòü. Ðàçîì ç òèì, áåç ëîã³÷íîãî ïîÿñíåííÿ çàëèøèëîñÿ ïèòàííÿ ïðî ì³ñöå çíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â ïåð³îä ç 29 òðàâíÿ 2017 ðîêó ïî 31 ñåðïíÿ 2020 ðîêó, êîëè ï³äîçðþâàíà ç`ÿâèëàñÿ íà äîïèò äî äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ. Ðàí³øå âæå âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íàáóëà ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ¿é áóëî äîñòåìåííî â³äîìî ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî íå¿ (ï. 4.5 ö³º¿ óõâàëè). Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî çíàþ÷è ïðî òå, ùî ¿¿ ïåð³îäè÷íî âèêëèêàþòü íà äîïèòè, âîíà â³äñë³äêîâóâàëà ö³ ôàêòè, îäíàê î÷³êóâàëà íà îôîðìëåííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ç êîíêðåòíî âèçíà÷åíîþ àäðåñîþ. Ñòîðîíà çàõèñòó íå çàïåðå÷óâàëà, ùî ï³äîçðþâàíà ç`ÿâèëàñÿ íà âèêëèê ëèøå ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ãàðàíò³é ïðî çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, íàäàþ÷è îö³íêó ìîæëèâîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ â³ðîã³äíèìè. Ñï³âñòàâëåííÿ ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî íàñë³äê³â ïåðåõîâóâàííÿ ó âèãëÿä³ ¿¿ óâ`ÿçíåííÿ ó íåâèçíà÷åíîìó ìàéáóòíüîìó, òîáòî ï³ñëÿ ¿¿ çàòðèìàííÿ, ³ç çàñóäæåííÿì äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ äîâîäÿòü, ùî öåé ðèçèê º äîñòàòíüî âèñîêèì. Òîìó ç ìåòîþ í³âåëþâàííÿ òàêîãî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó âáà÷àºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì. 4.8.6.Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òàêîæ º äîñèòü îá´ðóíòîâàíèì ç îãëÿäó íà òå, ùî ï³äîçðþâàíà ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó íà ð³çíèõ ïîñàäàõ ïðàöþâàëà â ñèñòåì³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, çàéìàëà êåð³âí³ ïîñàäè (çàñòóïíèêà ãîëîâè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì. Êèºâ³ â ïåð³îä ç 14 áåðåçíÿ 2011 ð³ê ïî 12 ãðóäíÿ 2011 ð³ê, òà çàñòóïíèêà ãîëîâè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ç 12 ãðóäíÿ 2011 ðîêó). Ö³ ïîñàäè íàä³ëÿëè ¿¿ ïåâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè ³ àäì³í³ñòðàòèâíèìè ôóíêö³ÿìè, â òîìó ÷èñë³ ïî â³äíîøåííþ äî ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, à âðàõîâóþ÷è òðèâàëèé ÷àñ ðîáîòè â ñèñòåì³ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â îáóìîâëþºòüñÿ òàêîæ ìîæëèâèì àâòîðèòåòîì ï³äîçðþâàíî¿ äî ³íøèõ îñ³á. Îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðàö³ äðóæí³, ïðèÿòåëüñüê³ ñòîñóíêè, àáî â³äíîñèíè, ÿê³ âèïëèâàþòü ³ç ïî÷óòòÿ ïîâàãè òà àâòîðèòåòó, ìàþòü çàçâè÷àé òðèâàëèé õàðàêòåð ³ ôîðìóþòü ñòàë³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè. Òàêîæ ç îãëÿäó íà ôóíêö³¿ òà ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_7 ìàëà âïëèâ íà ïðåäñòàâíèê³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³ òàê³ çâ`ÿçêè ç íèìè ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ íåþ òàêèõ â³äíîñèí ç ìåòîþ âïëèâó íà ïîêàçàííÿ òàêèõ ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 4.8.7.Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ äîçâîëÿþòü âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.9.Ùîäî ³íäèâ³äóàëüíèõ îáñòàâèí ï³äîçðþâàíîãî â³äïîâ³äíî äî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè 4.9.1.Çã³äíî ç³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ³ ðèçèê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ ïåðåë³÷åí³ â ñòàòò³ îáñòàâèíè. 4.9.2.Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äîìîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó âðàõîâóº òàê³ îáñòàâèíè: -íàäàí³ â³äîìîñò³ â îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ íå ñâ³ä÷àòü ïðî âèñîêèé ð³âåíü âàãîìîñò³ äîêàç³â ïðè îá´ðóíòóâàíí³ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, âèçíàíà ñë³ä÷èì ñóääåþ íåîá´ðóíòîâàíîþ. -çëî÷èí, ùîäî ÿêîãî âñòàíîâëåíà îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòü äî òÿæêèõ çëî÷èí³â, ³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ âèíóâàòîþ, ç óðàõóâàííÿì ¿¿ ðîë³ ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó, ¿é ìîæå çàãðîæóâàòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí; -ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ÎÑÎÁÀ_7 âèïîâíèëîñü 45 ðîê³â, ï³äòâåðäæåí³ íàëåæíèì ÷èíîì äàí³ ùî ñòàíó ¿¿ çäîðîâ`ÿ â³äñóòí³; -ï³äîçðþâàíà çàçíà÷èëà ïðî íàÿâí³ñòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè, îäíàê íàëåæíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè íå íàäàëà; -äàíèõ ïðî ñ³ìåéí³ àáî ³íø³ ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ÿêèõ áóëî á äîñòàòíüî äëÿ í³âåëþâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áåç çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî; -ï³äòâåðäæåíà íàëåæíèì ÷èíîì ³íôîðìàö³ÿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíî¿ â³äñóòíÿ; -³íôîðìàö³¿ ïðî íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíî¿, â³äîìîñòåé ïðî çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ ðàí³øå çàïîá³æíèõ çàõîä³â òà ïðî íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ¿é ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. Äîñòàòí³õ â³äîìîñòåé, ÿê³ á äàâàëè óÿâëåííÿ ïðî ¿¿ ðåïóòàö³þ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íå íàäàíî. 4.10.Ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó: 4.10.1.Äîìàøí³é àðåøò ïîëÿãຠâ çàáîðîí³ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó çàëèøàòè æèòëî ö³ëîäîáîâî àáî ó ïåâíèé ïåð³îä äîáè (ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 2 ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîìàøí³é àðåøò ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî äî îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ñàíêö³ÿ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêà ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â, ùî îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äîìàøíüîãî àðåøòó. 4.10.2.Âîäíî÷àñ, ç îãëÿäó íà íåâèñîêèé ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè â ìåæàõ äîñÿãíóòîãî ñòàíäàðòó «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», íàâåäåí³ âèùå õàðàêòåðèñòèêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ ëèøå äâîõ ðèçèê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäå äîñòàòí³ì òà íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ º íàéìåíø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èì ñóääåþ íå ðîçãëÿäàºòüñÿ. 4.10.3.Îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ ïîëÿãຠó ïîêëàäåíí³ íà ï³äîçðþâàíó çîáîâ`ÿçàííÿ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íå¿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 194 ÊÏÊ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 178 ÊÏÊ). 4.11.Ùîäî ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: 4.11.1.Ó çâ`ÿçêó ç çàñòîñóâàííÿì ùîäî ï³äîçðþâàíî¿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè îáîâ`ÿçêè, ïðî ÿê³ çàçíà÷ຠäåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. Çà òàêèõ óìîâ íà ï³äîçðþâàíó ïîêëàäàþòüñÿ òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä, çàëåæíî â³ä ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 ; -íå â³äâ³äóâàòè îðãàíè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. 1.Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî çã³äíî ç³ ñò. 198 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèñëîâëåí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèñíîâêè ùîäî áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñóò³ ï³äîçðè, îáâèíóâà÷åííÿ, íå ìàþòü ïðåþäèö³àëüíîãî çíà÷åííÿ äëÿ ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî äëÿ ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ öüîãî àáî ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíü. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò. ñò.176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 195, 205, 309, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: 1.Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. 2.Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. 3.Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíó ÎÑÎÁÀ_7 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; -íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì. Êèºâà áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä, çàëåæíî â³ä ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 ; -íå â³äâ³äóâàòè îðãàíè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí. 4.Ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷èòè íà äâà ì³ñÿö³ äî 14.11.2020. 5.Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. 6.Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ ìîæå áóòè ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 7.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 8.Ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîøåíèé 17.09.2020. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1