Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/6412/20

Ñïðàâà ¹ 991/6412/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/6600/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 ñåðïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â ô³êñóâàííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016110350000102 â³ä 01.04.2016, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 , ùî 䳺 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , 30.07.2020 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå áóëè âíåñåí³ 01.04.2016 äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42016110350000102, ó ÿêîìó ïðîñèòü íàäàòè éîìó òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, øëÿõîì âèëó÷åííÿ ¿õ çàñâ³ä÷åíèõ êîï³é ó Äåðæàâíîìó áþðî ðîçñë³äóâàíü, à ñàìå: êîﳿ âèñíîâêó ïðîâåäåíîãî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî Äèñöèïë³íàðíîþ êîì³ñ³ºþ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ñêëàäó äèñöèïë³íàðíîãî ïðîñòóïêó â ä³ÿõ êåð³âíèêà Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â, äåòåêòèâà òà ïåðøîãî çàñòóïíèêà Äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî áþðî; äî êîï³é 87 àðêóø³â ìàòåð³àë³â, âèä³ëåíèõ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016110350000102, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ëèñòóâàííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî áþðî ç ÎÑÎÁÀ_5 . Òàêîæ ïðîñèòü çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíó îñîáó Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî âèùåçàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, øëÿõîì íàäàííÿ ¿õ çàâ³ðåíèõ êîï³é. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê. 11 áåðåçíÿ 2019 ðîêó çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà äðóãîãî â³ää³ëó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì òà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ñë³ä÷îãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè. 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïîâ³äîìëåíî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016110350000102 äîðó÷åíî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 . 23 êâ³òíÿ 2019 ðîêó íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÍÀÁ Óêðà¿íè áóëî îïóáë³êîâàíî íîâèíó ï³ä íàçâîþ «Ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè, âèêëàäåíèìè ó ðîçñë³äóâàíí³ æóðíàë³ñò³â ñòîñîâíî ïðàö³âíèê³â ÍÀÁÓ çàâåðøåíî». Ôàêò ðîçñë³äóâàííÿ êîðóïö³¿ íà äåðæàíîìó êîíöåðí³ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » çà ó÷àñò³ òðüîõ ñï³âðîá³òíèê³â ÍÀÁÓ áóâ îïðèëþäíåíèé æóðíàë³ñòàìè ïðîãðàìè BIHUS.INFO.  ñàìîìó ðîçñë³äóâàíí³, ÿê âêàçóº àäâîêàò, éøëîñÿ ïðî òå, ùî ïðàö³âíèêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 äîïîìàãàëè çàñíîâíèêó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ÎÑÎÁÀ_7 çàêðèâàòè ñïðàâè ³ ðîçâ`ÿçóâàòè ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ æóðíàë³ñò³â îïèíèëàñÿ òåëåôîííà ïåðåïèñêà, ó ÿê³é éäåòüñÿ ïðî òå, ùî âëàñíèê ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ÎÑÎÁÀ_5 ³ éîãî ïàðòíåð ÎÑÎÁÀ_4 í³áèòî äàâàëè õàáàð³ ïðàâîîõîðîíöÿì çà çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ. Çîêðåìà, ó ëèñòóâàíí³ çãàäóâàëèñü ê³ëüêà ñï³âðîá³òíèê³â ÍÀÁÓ, à òàêîæ ÷îëîâ³ê, ÿêîãî íàçèâàþòü ïîçàøòàòíèì àãåíòîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_8 . 08 ëèïíÿ 2020 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 íàïðàâèâ àäâîêàòñüêèé çàïèò ¹01/07-Æ â³ä 08.07.2020 äî Äèðåêòîðà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 â ÿêîìó ïðîñèâ: íàäàòè â³äîìîñò³ ïðî ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïðàö³âíèê³â ÍÀÁÓ, çà âèùåâêàçàíèì ôàêòîì, òà ÿê³ ÿê â³äîìî çàõèñíèêó áóëè ïðèòÿãíóò³ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; íàäàòè êîﳿ íàêàç³â Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 17.05.2019 â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ êåð³âíèêó Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â òà äåòåêòèâó îãîëîøåíî äîãàíó, à äî Ïåðøîãî çàñòóïíèêà Äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî áþðî çàñòîñîâàíî äèñöèïë³íàðíå ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ çàóâàæåííÿ; íàäàòè âèñíîâêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ïî ñëóæáîâèì ðîçñë³äóâàííÿì â³äíîñíî êîæíîãî ç ïîñàäîâèõ îñ³á ÍÀÁÓ ÿêèõ áóëî ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. 27 ëèïíÿ 2020 â³ä ÍÀÁÓ íàä³éøîâ ëèñò, â äîäàòêàõ äî ÿêîãî ì³ñòèëèñü êîﳿ íàêàç³â ïðî çàñòîñóâàííÿ äèñöèïë³íàðíîãî ñòÿãíåííÿ ùîäî ñëóæáîâèõ îñ³á ÍÀÁÓ, îäíàê áåç êîﳿ âèñíîâêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ñêëàäó äèñöèïë³íàðíîãî ïðîñòóïêó â ä³ÿõ ïðàö³âíèê³â áþðî, òà çàçíà÷åíî ùî òàêèé âèñíîâîê äîëó÷åíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000284 â³ä 03.04.2019. Ëèñòîì ÍÀÁÓ â³ë 07 òðàâíÿ 2019 ðîêó çà ¹ 13-225/15202 âèùåâêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñêåðîâàíî äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 . Àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî ó êîﳿ íàêàçó Äèðåêòîðà ÍÀÁÓ ¹17 â³ä 17.05.2019 º ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî ó 87 àðêóøàõ ìàòåð³àë³â, âèä³ëåíèõ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016110350000102 ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÍÀÁÓ ç ÎÑÎÁÀ_5 . Ó çâ`ÿçêó ³ç âèùåâèêëàäåíèì, ó ñòîðîíè çàõèñòó º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âèñíîâîê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 òà 87 àðêóø³â ìàòåð³àë³â, ÿê³ áóëè âèä³ëåí³ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016110350000102 òà çíàõîäÿòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ) ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî çëî÷èííó, ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî, â òîìó ÷èñë³ ïî â³äíîøåííþ äî ÎÑÎÁÀ_4 . Ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî âèùåçàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ìîæóòü ëÿãòè â îñíîâó äîêàçîâî¿ áàçè òîãî ôàêòó, ùî ñïðàâà â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 ñôàáðèêîâàíà, à äåòåêòèâè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 íåçàêîííî òà áåçï³äñòàâíî çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ ó íüîìó, ïðîñèâ ïðî éîãî çàäîâîëåííÿ. Ïîÿñíèâ, ùî â³í çâåðòàâñÿ ³ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì äî ÄÁÐ ç âèìîãîþ ïðî îòðèìàííÿ çàïèòóâàíèõ äîêóìåíò³â, ïðîòå îòðèìàâ â³äïîâ³äü ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000284 â³ä 03.04.2019 ó ÿêîìó çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè ÿê³ ïðîñèòü íàäàòè çàõèñíèê, îá`ºäíàíî ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42019000000000512 â³ä 05.03.2019, äî ÿêèõ í³ ÎÑÎÁÀ_10 , í³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 íå ìàþòü æîäíîãî â³äíîøåííÿ. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè äëÿ íèõ º äîñèòü âàæëèâèìè, çà òàêèõ îáñòàâèí. Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 08.11.2019 áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³, â ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_10 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à ñàìå â³í ñâî¿ì ð³øåííÿì çì³íèâ ï³äñë³äí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåäàâ ìàòåð³àëè äî ÍÀÁÓ, ùî áóëî ïðèéíÿòî íåçàêîííî, îñê³ëüêè Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Óêðà¿íè íå áóëî íàäàíî âñ³õ ìàòåð³àë³â äëÿ îçíàéîìëåííÿ. ßêáè â³í îòðèìàâ âñ³ ìàòåð³àëè äëÿ îçíàéîìëåííÿ, òî íå ïðèéíÿâ áè òàêîãî ð³øåííÿ, ÷åðåç òå, ùî â òðàâí³ 2019 ðîêó â³äáóâñÿ ãëèáîêèé êîíôë³êò ³íòåðåñ³â ì³æ êåð³âíèöòâîì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ôàêòè÷íî äåÿê³ äåòåêòèâè òà êåð³âíèöòâî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå âèêîíóâàëè ñâî¿ ñëóæáîâ³ îáîâ`ÿçêè ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå çä³éñíþâàëè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì. Çîêðåìà ïåðøîìó çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ÍÀÁÓ, íà÷àëüíèêó ï³äðîçä³ëó ÍÀÁÓ òà äåòåêòèâó ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 áóëî îãîëîøåíî äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ íà ï³äñòàâ³ íåâèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç íåâèêîíàííÿì öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Íàêàçîì äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 17.05.2019 áóëî îãîëîøåíî äåòåêòèâó ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 äèñöèïë³íàðíå ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ äîãàíè, ÷åðåç òå, ùî â³í íå ïðîôåñ³éíî âèêîíóâàâ ñâî¿ ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè ³ íå äîòðèìóâàâñÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà òà âíóòð³øí³õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ÍÀÁÓ, ùî ïðèçâåëî äî ïîä³é, ÿê³ äîñë³äæóâàëèñü â õîä³ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, íå çðîçóì³ëî ÿê äåòåêòèâè ìîæóòü çä³éñíþâàòè îá`ºêòèâíå ³ íåóïåðåäæåíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì, çàõèñíèê ïðîñèòü êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè òà íàäàòè äîñòóï äî âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â. Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Çàñëóõàâøè çàõèñíèêà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ÿêèìè âîíî îá´ðóíòîâóºòüñÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. Ñòàòòåþ 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (÷. 1 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ï. 19 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç áîêó çàõèñòó º, çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèé ³ éîãî çàõèñíèêè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ïî ñóò³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñò. 159-164 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êëîïîòàíí³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ñåðåä ³íøîãî, çàçíà÷àþòüñÿ çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â (ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ). Ðàçîì ç òèì, ÷. 5, 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ àáî ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çàõèñíèê ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â - êîﳿ âèñíîâêó ïðîâåäåíîãî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî Äèñöèïë³íàðíîþ êîì³ñ³ºþ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ñêëàäó äèñöèïë³íàðíîãî ïðîñòóïêó â ä³ÿõ êåð³âíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 çàñòóïíèêà Äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî áþðî òà êîï³é 87 àðêóø³â ìàòåð³àë³â, âèä³ëåíèõ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016110350000102, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ëèñòóâàííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á Íàö³îíàëüíîãî áþðî ç ÎÑÎÁÀ_5 . Çàçíà÷àº, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè íåîáõ³äí³ ñòîðîí³ çàõèñòó, îñê³ëüêè ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ äîêàçóâàííÿ íàÿâíîñò³ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÍÀÁÓ òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà ó âèä³ëåíèõ ìàòåð³àëàõ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016110350000102 íà 87 àðê. ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ëèñòóâàííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á ÍÀÁÓ ç ÎÑÎÁÀ_5 . Òàêîæ çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 . Äîñë³äèâøè îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê â ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî äîêóìåíòè (â³äîìîñò³), äî ÿêèõ â³í ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï, ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ çàçíà÷åíî¿ îñîáè, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà òàêå. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016110350000102 â³ä 01.04.2016, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïîâ³äîìëåíî ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 08.07.2020 çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 â ìåæàõ äàíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çâåðíóâñÿ äî äèðåêòîðà ÍÀÁÓ ³ç àäâîêàòñüêèì çàïèòîì ¹01/07-Æ â³ä 08.07.2020 ïðî íàäàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ñëóæáîâèõ îñ³á ÍÀÁÓ, ÿê³ áóëè ïðèòÿãíóò³ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî íàêàç³â äèðåêòîðà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 17.05.2019, à ñàìå êîﳿ íàêàç³â äèðåêòîðà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 17.05.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ êåð³âíèêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 òà äåòåêòèâó ÍÀÁÓ îãîëîøåíî äîãàíó, à Ïåðøîìó çàñòóïíèêó äèðåêòîðà ÍÀÁÓ çàñòîñîâàíî äèñöèïë³íàðíå ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ çàóâàæåííÿ òà âèñíîâêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ïî ñëóæáîâèì ðîçñë³äóâàííÿì â³äíîñíî êîæíîãî ç ïîñàäîâèõ îñ³á ÍÀÁÓ, ÿêèõ áóëî ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ó â³äïîâ³äü íà àäâîêàòñüêèé çàïèò àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 êåð³âíèêîì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ÎÑÎÁÀ_13 Âèõ. ¹ 13-252/25446 â³ä 21.07.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî â³äïîâ³äíî äî íàêàç³â äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 17.05.2019 ¹¹ 15-í, 16-í òà 17-í (êîﳿ ÿêèõ äîäàíî äî öüîãî ëèñòà) äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ çàñòîñîâàí³ äî Ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 , êåð³âíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 ÎÑÎÁÀ_15 òà äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 . Ç ïðèâîäó íàäàííÿ âèñíîâêó ïðîâåäåíîãî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ñêëàäó äèñöèïë³íàðíîãî ïðîñòóïêó â ä³ÿõ âèùåâêàçàíèõ ïðàö³âíèê³â, çàçíà÷åíî, ùî âêàçàíèé âèñíîâîê òà ìàòåð³àëè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëè äîëó÷åí³ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000284 â³ä 03.04.2019. Çàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñêåðîâàíî äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 , ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íàäàòè êîﳿ çàïèòóâàíèõ äîêóìåíò³â íå âäàºòüñÿ çà ìîæëèâå. Çã³äíî ç íàêàçîì äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³ä 17.05.2019 ¹ 17-í, äîäàíîãî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà, âáà÷àºòüñÿ, ùî äî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 çàñòîñîâàíî äèñöèïë³íàðíå ñòÿãíåííÿ ó âèä³ äîãàíè çà â÷èíåííÿ äèñöèïë³íàðíîãî ïðîñòóïêó ó âèãëÿä³ íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ`ÿçê³â, àêò³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, íàêàç³â (ðîçïîðÿäæåíü) òà äîðó÷åííÿ êåð³âíèê³â, ïðèéíÿòèõ ó ìåæàõ ¿õí³õ ïîâíîâàæåíü; âèêîðèñòàííÿ ïîâíîâàæåíü â îñîáèñòèõ (ïðèâàòíèõ) ³íòåðåñàõ àáî â íåïðàâîì³ðíèõ îñîáèñòèõ ³íòåðåñàõ ³íøèõ îñ³á. Äåðæàâíèì áþðî ðîçñë³äóâàíü ëèñòîì ¹22027-20/10-5-03-02-10606/20 â³ä 05.08.2020 àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_3 íà éîãî àäâîêàòñüêèé çàïèò â³äìîâëåíî ó íàäàíí³ êîï³é ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000284 â³ä 03.04.2019 ó ÿêîìó çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè, ÿê³ ïðîñèòü íàäàòè çàõèñíèê, îñê³ëüêè äàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ îá`ºäíàíî ç ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42019000000000512 â³ä 05.03.2019, ó ÿêîìó í³ ÎÑÎÁÀ_10 , í³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 íå º ñòîðîíîþ. ³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï ìຠì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  ñâîþ ÷åðãó, ï. 2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî îäí³ºþ ³ç îáîâ`ÿçêîâèõ óìîâ íàäàííÿ òèì÷àñîâî äîñòóïó º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèçíà÷åí³ ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, öå: ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷àñ, ì³ñöå, ñïîñ³á òà ³íø³ îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ), âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; âèä ³ ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì òà ³íøå. Äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ôàêòè÷í³ äàí³, îòðèìàí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ³ ñóä âñòàíîâëþþòü íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â º ïîêàçàííÿ, ðå÷îâ³ äîêàçè, äîêóìåíòè, âèñíîâêè åêñïåðò³â (ñò. 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàê, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿìè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî äåòåêòèâ ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 íå âèêîíàâ ïîñàäîâ³ îáîâ`ÿçêè òà âèêîðèñòàâ ïîâíîâàæåííÿ â îñîáèñòèõ (ïðèâàòíèõ) ³íòåðåñàõ àáî â íåïðàâîì³ðíèõ îñîáèñòèõ ³íòåðåñàõ ³íøèõ îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016110350000102 â³ä 01.04.2016, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, òîáòî â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó âèñíîâêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 òà ñòîñóþòüñÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_12 ìîæóòü ìàòè çíà÷åííÿ äëÿ äîêàçóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 . Ðàçîì ç òèì, çàõèñíèêîì íå íàâåäåíî äîñòàòí³õ äàíèõ â ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî îáñòàâèíè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó âêàçàíîìó ºäèíîìó âèñíîâêó ñòîñóþòüñÿ ³ ³íøèõ îñ³á - êåð³âíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 ÎÑÎÁÀ_15 òà Ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_14 , ìàþòü çâ"ÿçîê ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹42016110350000102 â³ä 01.04.2016, ó ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, à â³äòàê ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ äîêàçóâàííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é âêàçàíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_4 . Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñò³ îö³íèòè íàêàçè â³ä 17.05.2019 ¹ ¹ 15-í, 16-í â³äíîñíî âêàçàíèõ âèùå îñ³á ÷åðåç ¿õ íåíàäàííÿ ñòîðîíîþ, ÿêà çâåðíóëàñü ³ç êëîïòàííÿì. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî âèñíîâîê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ïî ñëóæáîâèì ðîçñë³äóâàííÿì â³äíîñíî âèùåâêàçàíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á º ºäèíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ âñ³õ òðüîõ ïîñàäîâèõ îñ³á ðàçîì, â ö³é ÷àñòèí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà íå îáãðóíòîâàíå, à òîìó â éîãî çàäîâîëåí³ ñë³ä â³äìîâèòè. Ùî ñòîñóºòüñÿ êîï³é 87 àðêóø³â ìàòåð³àë³â, âèä³ëåíèõ ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016110350000102, òî ñë³ä çàçíà÷èòè òàêå. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþâàëîñü â³äíîñíî ïîñàäîâèõ îñ³á ÍÀÁÓ íà ï³äñòàâ³ âèä³ëåíèõ ìàòåð³àë³â ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016110350000102 (87 àðêóø³â) çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî áóâ ñêëàäåíèé âèñíîâîê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 , òî âêàçàí³ ìàòåð³àëè óæå áóëè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ùîäî íåïðàâîì³ðíîñò³ ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á ÍÀÁÓ, íå ì³ñòÿòü ³íøèõ îáñòàâèí, ùî ìàòèìóòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òîìó âèìîãè êëîïîòàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ òàêîæ íå ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ. Îêð³ì öüîãî, ñë³ä÷à ñóääÿ íå ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó òîãî, ùî ÷åðåç ñâîþ íåîá³çíàí³ñòü ç îáñòàâèíàìè êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â êåð³âíèöòâà ÍÀÁÓ òà ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_11 áóëî ïðèéíÿòî íåçàêîííå ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ÍÀÁÓ, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà íå âñòàíîâëåíî, ùî Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_11 ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ï³äñë³äíîñò³ íå äîñë³äæóâàâ îáñòàâèíè ïðî ÿê³ âêàçóº çàõèñíèê. Çà òàêèõ óìîâ ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåäîâåäåí³ñòü çàõèñíèêîì äîñòóïó äî äîêóìåí³â, äî ÿêèõ â³í ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê òîãî âèìàãàþòü ïðèïèñè ï.2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, ïîäàíå çàõèñíèêîì êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü äîñòàòíüî äàíèõ, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ï³äñòàâè íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, à òîìó â éîãî çàäîâîëåíí³ ñë³ä â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 26, 132, 159, 162, 163, 309, 372, 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ïîäàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016110350000102 â³ä 01.04.2016, - â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1