Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4624/20

Ñïðàâà ¹ 991/4624/20 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4769/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì íà÷àëüíèêîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000235 â³ä 07.04.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 369, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíîãî áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (äàë³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »). Ïîäàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000235 â³ä 07.04.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 369, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïî çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà ôàêò³â ùîäî îòðèìàííÿ çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà -äèðåêòîð ç íîâèõ ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 »» (äàë³ ÂÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÄÏ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ») ÎÑÎÁÀ_5 â³ä íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ãîò³âêîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 3 ìëí. ãðí. òà ìàéíîâ³ ïðàâà íà òðè êâàðòèðè â ÆÊ «Âåðõîâèíà» (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 78,85 êâ.ì., äîãîâ³ð ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ â³ä 13.02.2017) òà ÆÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,36 êâ.ì. äîãîâ³ð â³ä 04.06.2018 òà 58,2 êâ.ì. äîãîâ³ð â³ä 11.06.2019), â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà òðåò³õ îñ³á, çà â÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ ï³äêîíòðîëüíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ) ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, íàïðàâëåíèõ íà óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïî áóä³âíèöòâó Öåíòðàë³çîâàíîãî ñõîâèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà (äàë³ ÖÑÂßÏ) ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ ÀÅÑ Óêðà¿íè ¹ 3-146-02-17-00073 â³ä 18.10.2017 çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 939 083 567 ãðí òà ïîäàëüøèõ äîãîâîð³â ïî âèêîíàííþ äîäàòêîâèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò çà âêàçàíèì îá`ºêòîì çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 464 498 600 ãðí. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïî áóä³âíèöòâó ÖÑÂßÏ ¹ 3-146-02-17-00073 â³ä 18.10.2017 òà ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ÷àñòèíè êîøò³â, îð³ºíòîâíî 30 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_5 çóñòð³âñÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 òà îòðèìàâ â³ä îñòàííüîãî êîøòè â ñóì³ 3 ìëí ãðí â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é òà íàìàãàþ÷èñü ïðèõîâàòè íåçàêîííå ïîõîäæåííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, à òàêîæ ÿêèìîñü ÷èíîì îá´ðóíòóâàòè çàêîíí³ñòü ïðèäáàííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü íåðóõîìîãî ìàéíà (äâ³ êâàðòèðè) ÎÑÎÁÀ_5 îôîðìèâ ¿õ 11.07.2018 ÿê äîõ³ä ïîäàðóíîê â³ä áàòüêà ÎÑÎÁÀ_8 â ñóì³ 3 200 000 ãðí. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 çà äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_6 îòðèìàâ â³ä ï³äêîíòðîëüíî¿ îñòàííüîìó êîìïàí³¿ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) ó âëàñí³ñòü ìàéíîâ³ ïðàâà íà îá`ºêòè íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, òðè êâàðòèðè â ì³ñò³ Êèºâ³, ÿê³ äîêóìåíòàëüíî áóëè îôîðìëåí³ äîãîâîðàìè ïðî ó÷àñòü ó ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà íà ÎÑÎÁÀ_5 , éîãî äðóæèíó ÎÑÎÁÀ_9 òà ìàò³ð ÎÑÎÁÀ_10 . Ïðè öüîìó ôàêòè÷íî êîøòè çà ïðèäáàííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî äîãîâîðàìè ïðî ó÷àñòü ó Ôîíä³ ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà âèäó À « ÎÑÎÁÀ_11 » òà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », íà ðàõóíêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » í³ ÎÑÎÁÀ_5 , í³ éîãî ðîäè÷àìè, í³ áóäü-ÿêèìè ³íøèìè îñîáàìè íå âíîñèëèñü. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ìຠâ³äêðèò³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ¹¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÍÎÌÅÐ_4 â ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ». Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, áåç íàÿâíîñò³ ÿêî¿, ³íøèì ñïîñîáîì äîâåñòè âñ³ îáñòàâèíè ñêîºíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà âñòàíîâèòè ïîâíèé ïåðåë³ê îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ¿õ ñêîºííÿ íåìîæëèâî. Òàêîæ äåòåêòèâ ïðîñèâ ðîçãëÿíóòè ìàòåð³àëè ñïðàâè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òà áåç ïîâ³äîìëåííÿ îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü äîêóìåíòè, ç ìåòîþ çàïîá³ãòè â ïîäàëüøîìó çíèùåííþ äîêàç³â, äîêóìåíò³â òà ïðåäìåò³â, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ âèëó÷èòè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, âñòàíîâèâ, ùî âîíè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ñòàíîâëÿòü òàºìíèöþ, ùî îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì òîìó, êåðóþ÷èñü ï. 4 ÷. 2 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 163, ñò. 222 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ïðîâåäåííÿ ðîçãëÿäó äàíîãî êëîïîòàííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áåç âèêëèêó ïðåäñòàâíèê³â îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâàþòü òàê³ â³äîìîñò³, îñê³ëüêè ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà çì³íè àáî çíèùåííÿ äîêóìåíò³â. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ç ï³äñòàâ, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Çà çì³ñòîì ñò. 2, 131, 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, òà ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ×àñòèíîþ 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íàäàºòüñÿ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî îñòàííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, º äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòü ö³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè, à ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íåìîæëèâî. Çã³äíî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ.  ñòàòò³ 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» âñòàíîâëåíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Çã³äíî ñòàòò³ 62 öüîãî Çàêîíó ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè çà ð³øåííÿì ñóäó. Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ â êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåìîæëèâî ³íøèì øëÿõîì í³æ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî íüîãî, âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000235 â³ä 07.04.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 368, ÷. 1 ñò. 369, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî 13.02.2017 ì³æ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 43-1302/2017-1 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_1 â « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » çàãàëüíîþ ïëîùåþ 78,85 ì? ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , âàðò³ñòþ 615 030,00 ãðí; 04.06.2018 ì³æ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 36-0406/2018-2 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ íà êâàðòèðó ÀÄÐÅÑÀ_3 â « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,36 ì? ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , âàðò³ñòþ 1 387 200,00 ãðí; 11.06.2019 ì³æ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » òà ÎÑÎÁÀ_10 óêëàäåíî äîãîâ³ð ¹ 36-1106/2019-3 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ íà êâàðòèðó â « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » çàãàëüíîþ ïëîùåþ 58,2 ì? ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , âàðò³ñòþ 2 415 300,00 ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäàíèìè äî êëîïîòàííÿ êîï³ÿìè äîãîâîð³â. Òàêîæ, âèêëàäåí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòüñÿ ³ ³íøèìè äîñë³äæåíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëàìè, ÿê³ íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, äîãîâîðîì ¹ 3-146-02-17-00073 â³ä 18.10.2017; äîãîâîðîì ¹ 3-146-04-18-00097 â³ä 07.12.2018; äîãîâîðîì ¹ 30-146-04-19-00108 â³ä 02.04.2019; äîãîâîðîì ¹ 30-146-04-19-00131 â³ä 07.11.2019; Âèòÿãàìè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü; äåêëàðàö³ºþ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà 2018 ð³ê; ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ñóòòºâ³ çì³íè ó ìàéíîâîìó ñòàí³ ÎÑÎÁÀ_5 ; îãîëîøåííÿìè ïðî ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ òîðã³â; òà ³íøèìè. Äåòåêòèâîì äîâåäåíî, ùî ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ìຠâ³äêðèò³ ðàõóíêè ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÍÎÌÅÐ_4 â ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿê³ çàçíà÷åíî ó ðåêâ³çèòàõ äëÿ ñïëàòè ïëàòåæ³â ó äîãîâîð³ â³ä 04.06.2018 ¹ 36-0406/2018-2 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ íà êâàðòèðó â « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » , ó äîãîâîð³ â³ä 11.06.2019 ¹ 36-1106/2019-3 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ íà êâàðòèðó â « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » òà ó äîãîâîð³ â³ä 13.02.2017 ¹ 43-1302/2017-1 ïðî ó÷àñòü ó ÔÔÁ íà êâàðòèðó â « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîï³ÿìè äîãîâîð³â. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000235, çîêðåìà âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðè÷åòíèõ äî éîãî â÷èíåííÿ îñ³á, òîáòî äåòåêòèâîì äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ òà äîêóìåíòàõ, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêî¿ ïëàíóºòüñÿ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè îòðèìàòè ö³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, äåòåêòèâîì, âñóïåðå÷ âèìîãàì ï. 7 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå íàâåäåíà íåîáõ³äí³ñòü âèëó÷åííÿ ó áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ñàìå îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â, ùîäî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ òèì÷àñîâèé äîñòóï, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìëåííÿ ç äîêóìåíòàìè òà âèëó÷åííÿ ¿õ êîï³é. Êð³ì òîãîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ, âðàõîâóþ÷è âèìîãè ï. 2 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ââàæàº, ùî íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ùîäî ê볺íòà áàíêó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », çîêðåìà ùîäî: çàÿâ íà çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â (ïåðåâåäåííÿ íà êîðïîðàòèâíèé ðàõóíîê), âèäàòêîâèõ êàñîâèõ îðäåð³â íà îòðèìàííÿ ãîò³âêè, ãðîøîâèõ ÷åê³â ç êîíòðîëüíîþ ìàðêîþ íà îòðèìàííÿ ãîò³âêè, äîðó÷åíü, ³íøèõ äîêóìåíò³â ùîäî îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíê³â; äîêóìåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ç ö³ííèìè ïàïåðàìè, çîêðåìà: äîãîâîð³â íà ïðèäáàííÿ áëàíê³â âåêñåë³â, ðåºñòðó âèäàíèõ-ïîãàøåíèõ âåêñåë³â, äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â, àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ö³ííèõ ïàïåð³â, àêò³â âèêîíàíèõ çîáîâ`ÿçàíü, ðîçïîðÿäæåíü ùîäî çàðàõóâàííÿ-ñïèñàííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â, äîêóìåíò³â ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â â ö³ííèõ ïàïåðàõ, ³íøèõ äîêóìåíò³â, ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ïî äåíü âèíåñåííÿ óõâàëè; äåïîçèòíèõ, êðåäèòíèõ ñïðàâ ç îðèã³íàëàìè íàÿâíèõ äîãîâîð³â, äîäàòêîâèõ óãîä, çàÿâ ³ äîðó÷åíü, àíêåò, äîãîâîð³â çàñòàâè òà ³íøèõ äîêóìåíò³â ñïðàâè; ³íôîðìàö³¿ â³äíîñíî íîìåð³â ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, íà ÿê³ ï³äêëþ÷åíî ïîñëóãó SMS-³íôîðìóâàííÿ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ; ³íôîðìàö³¿, ÿêà óòðèìóºòüñÿ íà ôîòî-, òà â³äåî-ðåã³ñòðàòîðàõ, òà ñâ³ä÷èòü ïðî çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ç ðàõóíê³â; îðèã³íàë³â äîãîâîð³â íà âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè «Áàíê-Ê볺íò», àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, à òàêîæ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ùîäî ïðîâåäåííÿ ïðàö³âíèêàìè áàíêó ³íñòàëÿö³¿ âêàçàíî¿ ñèñòåìè; äîêóìåíò³â ³ç äàíèìè ïðî ì³ñöå ïðîâåäåííÿ âêàçàíî¿ ³íñòàëÿö³¿ òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò âèäà÷³ òà îòðèìàííÿ êëþ÷³â äîñòóïó äî ñèñòåìè «Áàíê-Ê볺íò»; âñ³õ çàÿâ òà äîðó÷åíü â³ä ³ìåí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ê볺íòà áàíêó; ïðîòîêîë³â ñèñòåìè «Ê볺íò Áàíê» ó ïîâíîìó îáñÿç³, çîêðåìà, â ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî äàòó òà ÷àñ ç`ºäíàííÿ (âêëþ÷àþ÷è ãîäèíè, õâèëèíè òà ñåêóíäè ç`ºäíàííÿ, åëåêòðîííå ³ì`ÿ êîðèñòóâà÷à, íàçâà îïåðàö³¿ òà IP-àäðåñà ê볺íòà, âèïèñêè ç íîìåðàìè òåëåôîí³â, ç ÿêèõ ïðîõîäèëî ç`ºäíàííÿ ñèñòåìè «Ê볺íò Áàíê»); çàâ³ðåíèõ êîï³é ñóäîâèõ ð³øåíü, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàâñÿ òèì÷àñîâèé äîñòóï äî âèùåâêàçàíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, à òàêîæ ïðîòîêîë³â òà îïèñ³â, ñêëàäåíèõ â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ òàêèõ ð³øåíü (ó ðàç³, ÿêùî îðèã³íàëè äîêóìåíò³â áóëî âèëó÷åíî ðàí³øå), îñê³ëüêè äåòåêòèâîì íå çàçíà÷åíî òà íå äîâåäåíî çíà÷åííÿ öèõ äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à îòæå, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè òà ³íôîðìàö³ÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 2 ñò. 2 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ñóäîâèõ ð³øåíü», çã³äíî ÿêî¿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â îïðèëþäíþþòüñÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ðàí³øå äíÿ ¿õ çâåðíåííÿ äî âèêîíàííÿ, ç ìåòîþ ñâîº÷àñíîãî îïðèëþäíåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ³í³ö³àòîðà êëîïîòàííÿ îáîâ`ÿçîê ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ ö³º¿ óõâàëè äî âèêîíàííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàäàòè ñòàðøèì äåòåêòèâàì Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , äåòåêòèâàì Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Àêö³îíåðíîãî áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_5 ), ùî ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ ïî ðàõóíêàì ê볺íòà áàíêó - Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ), ðàõóíêè: ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ¹ ÍÎÌÅÐ_4 çà ïåð³îä ç 13.02.2017 ïî 16.06.2020, ç ìîæëèâ³ñòþ îçíàéîìëåííÿ ç íèìè òà âèëó÷åííÿ êîï³é, à ñàìå: äîêóìåíò³â ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ ê볺íòà áàíêó, ó äðóêîâàíîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ç îáîâ`ÿçêîâèì ÷³òêèì çàçíà÷åííÿì çàëèøêó ãðîøîâèõ êîøò³â íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ êîæíî¿ îïåðàö³¿, íîìåð³â ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â, êîíêðåòíîãî ÷àñó òà äàòè ïëàòåæó, ñóìè êîøò³â, ïîâíèõ äàíèõ ïëàòíèêà òà îäåðæóâà÷à êîøò³â (â òîìó ÷èñë³ ê볺íò³â ³íøîãî áàíêó), ç çàçíà÷åííÿì êîäó, íîìåð³â ðàõóíê³â òà êîäó áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó (êóäè ³ çà ùî â³äïðàâëåíî êîøòè òà çâ³äêè ³ çà ùî îòðèìàíî êîøòè), äîêóìåíò³â, ùî ïîäàâàëèñü íà ï³äòâåðäæåííÿ çàêîííîñò³ çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é; áàíê³âñüêèõ êàðòîê ³ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â, çàÿâ, êîï³é ïàñïîðò³â, äîðó÷åíü, óñòàíîâ÷èõ äîãîâîð³â, ñòàòóò³â, ñâ³äîöòâ ïðî ðåºñòðàö³þ, äîãîâîð³â, à òàêîæ ³íøèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ íàäàâàëèñÿ ïðè â³äêðèòò³ (ïîäàëüø³é çì³í³ ïîòî÷íèõ äàíèõ) çàçíà÷åíèõ âèùå ðàõóíê³â; äîãîâîð³â ïðî â³äêðèòòÿ òà çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ðàõóíê³â, êîï³é ïàñïîðò³â îñ³á, ùî çä³éñíþâàëè â³äêðèòòÿ ðàõóíêó, ÷åê³â òà äîðó÷åíü íà îòðèìàííÿ ãîò³âêè; ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü òà ìåìîð³àëüíèõ îðäåð³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàäõîäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ. Ó çàäîâîëåíí³ ³íøî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè - îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â. Çîáîâ`ÿçàòè ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 íåâ³äêëàäíî ïîâ³äîìèòè ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðî äàòó çâåðíåííÿ ö³º¿ óõâàëè äî âèêîíàííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1