Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5575/20

Ñïðàâà ¹ 991/5575/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5735/20 Ó Õ Â À Ë À 09 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_2 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ùîäî íåðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â ïîðÿäêó ñòàòò³ 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 07.07.2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà ÎÑÎÁÀ_2 (ñêàðæíèêà) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000211 â³ä 27.03.2020 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè). Ñêàðæíèê ïîäຠñêàðãó íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ÍÀÁÓ ùîäî íåðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî â÷èíåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. ³í çàçíà÷àº, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 02.07.2020 ðîêó ñêàðæíèê ïîäàâ äî ÍÀÁÓ çàñîáàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè êëîïîòàííÿ ¹ VYH-20200702-06-01-01 â³ä 02.07.2020 ðîêó ïðî â÷èíåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â òîìó ÷èñë³ âèòðåáóâàííÿ ìàòåð³àë³â ç äåðæàâíèõ îðãàí³â ùî, íà äóìêó ñêàðæíèêà, ñòîñóºòüñÿ îáñòàâèí â÷èíåíîãî çëî÷èíó òà ïðîâåäåííÿ äîïèòó ðÿäó îñ³á. Ñòàíîì íà 07.07.2020 ðîêó â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ. Ñêàðæíèê ïðîñèòü çàäîâîëüíèòè ñêàðãó òà çîáîâ`ÿçàòè óïîâíîâàæåíó îñîáó ÍÀÁÓ ðîçãëÿíóòè êëîïîòàííÿ çàÿâíèêà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ ðîçãëÿíóëà ìàòåð³àëè ñêàðãè òà äîêóìåíòè, ùî ¿¿ îá´ðóíòîâóþòü. Êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, ïîòåðï³ëîãî ³ éîãî ïðåäñòàâíèêà ïðî âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é òà ó âèïàäêàõ, óñòàíîâëåíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³íøî¿ îñîáè, ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, àáî ¿¿ ïðåäñòàâíèêà ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàí³ ðîçãëÿíóòè â ñòðîê íå á³ëüøå òðüîõ äí³â ç ìîìåíòó ïîäàííÿ ³ çàäîâîëüíèòè ¿õ çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ï³äñòàâ (ñòàòòÿ 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é, áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî àáî ïðîêóðîðà ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðåãëàìåíòîâàíî ãëàâîþ 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïàðàãðàôîì 1, ñò. 303-308 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà âñòàíîâèòè, ÷è ñêàðãà â³äïîâ³äຠâèìîãàì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè, ÷è 1) ñêàðãà áóëà ïîäàíà îñîáîþ, ùî ìຠïðàâî ïîäàâàòè ñêàðãó, 2) ñêàðãà ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ (ï³äñóäíà öüîìó ñóäó), 3) ïîäàíà â ñòðîê, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 1 ñò. 304 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ 4) îñêàðæóºòüñÿ ð³øåííÿ, ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ÿêà ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ (òîáòî, íàëåæèòü äî çàçíà÷åíèõ ó ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×è ñêàðãà áóëà ïîäàíà îñîáîþ, ùî ìຠïðàâî ïîäàâàòè ñêàðãó Îñê³ëüêè ñêàðãà ïîäàºòüñÿ íà áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ñë³ä÷à ñóääÿ ìຠäëÿ ðîçãëÿäó öüîãî ïèòàííÿ âñòàíîâèòè íå ò³ëüêè ôàêò áåçä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî, à òàêîæ ÿêî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ òàêà ñêàðãà ñòîñóºòüñÿ (òîáòî, ñòîñîâíî ÷îãî ñë³ä÷èé íå â÷èíèâ ä³é, ÿê³ ñë³ä÷èé áóâ çîáîâ`ÿçàíèé â÷èíèòè â³äïîâ³äíî äî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó). Öå íåîáõ³äíî äëÿ, çîêðåìà, âèçíà÷åííÿ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè, àáî æ ïîâåðíåííÿ ñêàðãè ÷è â³äìîâè ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï. 1 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàÿâíèê, ïîòåðï³ëèé, éîãî ïðåäñòàâíèê ÷è çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ï³äîçðþâàíèé, éîãî çàõèñíèê ÷è çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, âîëîä³ëåöü òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ìîæå îñêàðæèòè íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ áåçä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ÿêà ïîëÿãຠó, çîêðåìà, íåçä³éñíåíí³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ â³í çîáîâ`ÿçàíèé â÷èíèòè ó âèçíà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê. Ñêàðæíèê çàÿâëÿº, ùî â³í º çàÿâíèêîì òà ïîòåðï³ëèì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000211 â³ä 27.03.2020 ðîêó (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªÐÄÐ â³ä 27.03.2020 ðîêó, ïàì`ÿòêîþ ïðî ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè ïîòåðï³ëîãî), ÿêèé 02.07.2020 ðîêó ïîäàâ äî ÍÀÁÓ çàñîáàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè êëîïîòàííÿ ¹ VYH-20200702-06-01-01 â³ä 02.07.2020 ðîêó ïðî â÷èíåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Îòæå, ñêàðãà ïîäàíà îñîáîþ, ùî ìຠïðàâî íà ïîäàííÿ òàêî¿ ñêàðãè. ×è ñêàðãà ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ (ï³äñóäíà öüîìó ñóäó) ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 306 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÏÊ Óêðà¿íè), ñêàðãè íà ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ðîçãëÿäàþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çã³äíî ç ïðàâèëàìè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïåðåäáà÷åíèìè ñòàòòÿìè 318-380 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñêàðãà ìຠáóòè ðîçãëÿíóòà íå ï³çí³øå ñ³ìäåñÿòè äâîõ ãîäèí ç ìîìåíòó ¿¿ íàäõîäæåííÿ. Ñë³ä÷³ ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çä³éñíþþòü ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ùîäî çëî÷èí³â, â³äíåñåíèõ äî ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 33-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 33-1 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó ï³äñóäí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ â ïðèì³òö³ ñòàòò³ 45 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòòÿìè 206-2, 209, 211, 366-1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêùî íàÿâíà õî÷à á îäíà ç óìîâ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ïðèì³òêà ñòàòò³ 45 ÊÊ Óêðà¿íè äåòàë³çóº ïåðåë³ê àíòèêîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, äî ÿêèõ âõîäÿòü çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, ó âèïàäêó ¿õ â÷èíåííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à òàêîæ çëî÷èíè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 369-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïóíêòè 1-3 ÷àñòèíè ï`ÿòî¿ ñòàòò³ 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþþòü âèìîãè äî ñïåö³àëüíîãî ñóá`ºêòà êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ðîçì³ðó øêîäè, ïðåäìåòó çëî÷èíó. ßí âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñêàðãè, äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ôàêòîì ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòè ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» (êîëèøíÿ íàçâà ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê») â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ñêàðæíèê ïîäàâ ñêàðãó íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ÍÀÁÓ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000211 â³ä 27.03.2020 ðîêó, ÿêà, ç³ ñë³â ñêàðæíèêà, íå ðîçãëÿíóëà éîãî êëîïîòàííÿ ïðî â÷èíåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ðîçãëÿäຠñïðàâè, çîêðåìà, ç³ ñïåö³àëüíèì ñóá`ºêòíèì ñêëàäîì, ñòîñîâíî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ñêàðæíèê âêàçóº ó ñêàðç³ íà òå, ùî çëî÷èí áóëî â÷èíåíî Ãîëîâîþ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, éîãî ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêîì. Òàêèé ñóá`ºêòíèé ñêëàä ä³éñíî ï³äñóäíèé Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, çã³äíî ï. 1 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âò³ì, ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â, çîêðåìà, ç êîﳿ âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, íàäàíî¿ ñêàðæíèêîì, ìîæíà âñòàíîâèòè, ùî ó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó íå ïîñàäîâèìè òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, à ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» (êîëèøíÿ íàçâà ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê») ñòîñîâíî êîøò³â ö³º¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ó ðîçì³ð³ 59 296 600 ºâðî, ùî áóëè ðîçì³ùåí³ íà êîðåñïîíäåíòñüêîìó ðàõóíêó ó «Meinl Bank Aktiengesellschaft». Òàì çàçíà÷åíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» íå çä³éñíèëè îáë³ê çîáîâ`ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ òà çàñòàâè, à òàêîæ íå ñôîðìóâàëè ðåçåðâ äëÿ ïîêðèòòÿ êðåäèòíîãî ðèçèêó ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ çáèòê³â â³ä íåïîâåðíåííÿ áîðãó ÷åðåç íåïëàòîñïðîìîæí³ñòü êîìïàí³¿ «Melfa Group Limited» (Áåë³ç), ñôàëüñèô³êóâàëè ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü òà ðîçòðàòèëè êîøòè áàíêó. Ç öèõ îáñòàâèí íå ìîæíà âñòàíîâèòè ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü Ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, éîãî ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çàñòóïíèêà äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» íå º ñïåö³àëüíèìè ñóá`ºêòàìè â³äïîâ³äíî äî ï. 1-3 ÷. 5 ñò. 216 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ñêàðãà ñòîñóºòüñÿ íåðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé íå íàëåæèòü äî ïðåäìåòíî¿ ï³äñóäíîñò³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ñêàðãà ïîâåðòàºòüñÿ, ÿêùî, çîêðåìà, ñêàðãà íå ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ó öüîìó ñóä³ (ï. 2 ÷. 2 ñò. 304 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²íø³ ïèòàííÿ ñë³ä÷îþ ñóääåþ íå âèð³øóþòüñÿ, îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî ï³äñòàâè äëÿ ïîâåðíåííÿ ñêàðãè çà íåï³äñóäí³ñòþ. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 331, 216, 303, 304, 306 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Ïîâåðíóòè ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_2 íà áåçä³ÿëüí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè ÍÀÁÓ ùîäî íåðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ¹ VYH-20200702-06-01-01 â³ä 02.07.2020 ðîêó â ïîðÿäêó ñòàòò³ 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîäàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000211 â³ä 27.03.2020 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîï³þ óõâàëè íåâ³äêëàäíî íàä³ñëàòè îñîá³, ÿêà ïîäàëà ñêàðãó, ðàçîì ³ç ñêàðãîþ òà óñ³ìà äîäàíèìè äî íå¿ ìàòåð³àëàìè. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ¿¿ êîﳿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1