Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4646/20

Ñïðàâà ¹ 991/4646/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/4792/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ÎÑÎÁÀ_3 äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Õàðä³íâåñò», ïðî âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ òà äîñòàòí³õ äëÿ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016, Â Ñ Ò À Í Î Â È Â : ÒΠ«Õàðä³íâåñò», â îñîá³ ñâîãî ïðåäñòàâíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàëî äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ â³ä 05.06.2020, â ÿêîìó ïðîñèòü: âñòàíîâèòè ñòðîê â äâà ì³ñÿö³ ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ð³øåííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ òà äîñòàòí³õ äëÿ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (ó ïîðÿäêó ñò. 114 ÊÏÊ Óêðà¿íè) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016. Ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè. Ó ïðîâàäæåíí³ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ïåðåáóâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî çä³éñíþþòü ïðîêóðîðè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Íà ïåðåêîíàííÿ ïðåäñòàâíèêà, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ùîäî ä³é ïîñàäîâèõ îñ³á ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òà òîâàðèñòâî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ³íøîþ îñîáîþ, ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðàâà, çàêîíí³ ³íòåðåñè ÒΠ«Õàðä³íâåñò» îáìåæóþòüñÿ âíàñë³äîê òîãî, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ áóëè ïîñòàíîâëåí³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Îêòÿáðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Ïîëòàâè â³ä 25.10.2017 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ñë³ä÷îìó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÒΠ«Õàðä³íâåñò». Òàêîæ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018170000000012 â³ä 12.04.2018 çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå áóëî îá`ºäíàíå ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016, çàñòîñóâàâñÿ àðåøò ìàéíà çåðíà òà áîðîøíà. Äî âèð³øåííÿ âêàçàíîãî ïèòàííÿ Îêòÿáðñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Ïîëòàâè áóëî çàëó÷åíî ÒΠ«Õàðä³íâåñò». Çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî. Çà çâåðíåííÿ ÓÑÁÓ â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ â³ä 07.05.2018 âèòðåáîâóâàëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ òà äîêóìåíòè ÒΠ«Õàðä³íâåñò». 18.05.2018 ó âêàçàíîìó ïðîâàäæåíí³ äîïèòóâàâñÿ äèðåêòîð ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ÎÑÎÁÀ_5 . Ó çâ`ÿçêó ç³ çä³éñíåííÿì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òðèâàëèé ÷àñ çíàõîäèòüñÿ ï³ä êðèì³íàëüíèì âïëèâîì, ïðèìóñîì ç³ ñòîðîíè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çâåðíåííÿ 17.03.2020 äî êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ç³ ñêàðãîþ íà íåäîòðèìàííÿ ðîçóìíèõ ñòðîê³â â ïîðÿäêó ñò. 308 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïðèçâåëî äî âèð³øåííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ ïî ñóò³. Âèùåñòîÿùèé ïðîêóðîð íå ïðîâ³â íàëåæíèé ðîçãëÿä ñêàðãè ïðåäñòàâíèêà òîâàðèñòâà, çàì³ñòü öüîãî ïðîêóðîðîì â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 áóëî â³äìîâëåíî â ðîçãëÿä³ âêàçàíî¿ ñêàðãè. Ó çâ`ÿçêó ³ç çàçíà÷åíèì ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ââàæàº, ùî íà ï³äñòàâ³ ÷. 6 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 114 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîöåñóàëüí³ ñòðîêè äëÿ â÷èíåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà âæèòòÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ðîçóìí³ ñòðîêè, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïîâ³ëüíî áåç äîñòàòíüî âàãîìèõ àðãóìåíò³â, ñòàòóñ ÒΠ«Õàðä³íâåñò» íå âèçíà÷åíèé, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîðóøåííÿ ïðàâ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Õàðä³íâåñò» àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ñâîº êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè, ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ â íüîìó îáñòàâèíè. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ÷åðåç ¿¿ áåçï³äñòàâí³ñòü. Ïîÿñíèâ, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ÒΠ«Õàðä³íâåñò» íå çàñòîñîâóâàëèñÿ çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå â÷èíÿëèñÿ ñë³ä÷³ 䳿, ÿê³ á ïðèçâåëè äî îáìåæåííÿ ïðàâ ÷è çàêîííèõ ³íòåðåñ³â òîâàðèñòâà. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 25.10.2017 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ñë³ä÷îìó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÒΠ«Õàðä³íâåñò», íå áóëà ðåàë³çîâàíà. Àðåøò íà ìàéíî, íàëåæíå íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ òîâàðèñòâó, íå íàêëàäàâñÿ. Äîïèò äèðåêòîðà òîâàðèñòâà íå º îáìåæåííÿì áóäü-ÿêèõ ïðàâ þðèäè÷íî¿ îñîáè. ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íå íàáóâàëî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ³íøî¿ îñîáè, ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîìó íå ìຠïðàâà âèìàãàòè âñòàíîâëåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ñòðîê³â äëÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òà äåòåêòèâà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êëîïîòàííÿ, ç îãëÿäó íà òàêå. Ó ïóíêò³ 18 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ öå ñóääÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çä³éñíåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó öèì Êîäåêñîì, ñóäîâîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çà çì³ñòîì ñò. 26 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóº ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî éîãî ïîâíîâàæåíü ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 114 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèìîã ðîçóìíîãî ñòðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïðàâî âñòàíîâëþâàòè ïðîöåñóàëüí³ ñòðîêè ó ìåæàõ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, âñòàíîâëåíèõ ï³ä ÷àñ â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðè öüîìó ÷àñòèíîþ 6 ñò. 28 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî, ùî íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì, â ÿêîìó âèêëàäàþòüñÿ îáñòàâèíè, ùî îáóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (àáî îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é) ó á³ëüø êîðîòê³ ñòðîêè, í³æ ò³, ùî ïåðåäáà÷åí³ öèì Êîäåêñîì, ìàþòü ïðàâî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ïîòåðï³ëèé, ³íø³ îñîáè, ïðàâà ÷è ³íòåðåñè ÿêèõ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ç íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêóìåíò³â âáà÷àºòüñÿ, ùî äåòåêòèâè ÍÀÁÓ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî çä³éñíþþòü ïðîêóðîðè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Çã³äíî ³ç âèòÿãîì ç ªÐÄÐ â³ä 02.04.2020 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 æîäí³é îñîá³ ïðî ï³äîçðó íå ïîâ³äîìëåíî ³ â³äñóòíÿ õî÷à á îäíà þðèäè÷íà îñîáà, ùîäî ÿêî¿ á çä³éñíþâàëîñÿ ïðîâàäæåííÿ. Òîáòî â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíó, â÷èíåíîãî ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Õàðä³íâåñò», àáî áåçïîñåðåäíüî ùîäî öüîãî òîâàðèñòâà. Ëèñòîì â³ä 19.05.2020 ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèëà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òå, ùî éîãî ñêàðãà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018170000000012 â³ä 12.04.2018 ðîçãëÿíóòà ³ ùî âêàçàíå ïðîâàäæåííÿ 25.05.2018 áóëî îá`ºäíàíå â îäíå ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12016170000000334, â ÿêîìó òðèâຠäîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ëèñò³ òàêîæ ðîç`ÿñíåíî, ùî áóäü-ÿê³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ÿê³ á îáìåæóâàëè ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÒΠ«Õàðä³íâåñò», íå çä³éñíþâàëèñÿ. Ëèñòîì â³ä 18.05.2020 ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2740/20 ïîâ³äîìèëà ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òå, ùî ñêàðãà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 ïîâòîðíî ðîçãëÿíóòà òà ðîç`ÿñíåíî, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ æîäí³é îñîá³ ïðî ï³äîçðó íå ïîâ³äîìëåíî, áóäü-ÿê³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, ÿê³ á îáìåæóâàëè ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÒΠ«Õàðä³íâåñò», íå çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü óõâàë ñë³ä÷èõ ñóää³â â³ä 25.10.2017, ÿê³ íå áóëè âèêîíàí³, íå çä³éñíþâàëèñÿ. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì òîâàðèñòâî íå íàáóëî ³ íå ìîãëî íàáóòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ³íøî¿ îñîáè, ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîìó â ÒΠ«Õàðä³íâåñò» â³äñóòí³ ïðàâà, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 308 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ äîâîä³â êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , äî íüîãî äîäàí³: òåêñòè äâîõ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ Îêòÿáðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Ïîëòàâè â³ä 25.10.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 554/6611/16-ê ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/554/7346/2017 òà ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/554/7347/2017, ÿê³ ðîçäðóêîâàí³ ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü, êîﳿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 14.04.2018 ñë³ä÷îãî Ñ Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ äî Îêòÿáðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè, òåëåôîíîãðàìè â³ä 20.04.2018 Îêòÿáðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè, ëèñòà â³ä 07.05.2018 íà÷àëüíèêà Ñ Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ íà ³ì`ÿ äèðåêòîðà ÒΫÕàðä³íâåñò» òà ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà â³ä 18.05.2018 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018170000000012 â³ä 12.04.2018. dz çì³ñòó çàçíà÷åíèõ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ âáà÷àºòüñÿ, ùî íèìè íàäàíî äîçâ³ë ç 25.10.2017 äî 25.11.2017 ñë³ä÷èì ïåðøîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ òà ïðîêóðîðàì â³ää³ëó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ïðîêóðàòóðè Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ íà òèì÷àñîâèé äîñòóï òà âèëó÷åííÿ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíèõ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ùîäî êóï³âë³-ïðîäàæó, ïåðåðîáêè, òðàíñïîðòóâàííÿ çåðíà òà áîðîøíà ì³æ ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ», à òàêîæ êóï³âë³-ïðîäàæó òà âñòàíîâëåííÿ òåíçîìåòðè÷íèõ àâòîìîá³ëüíèõ âàã³â íà ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé ÊÕÏ» ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â, à ñàìå ÒΠ«ÏÐÎÄÇÅÐÍÎÏÐÎÌ» òà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó äàíèõ àâòîìîá³ëüíèõ âàã³â, ðàõóíê³â-ôàêòóð, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, êâèòàíö³é ïðî îïëàòó (àáî âèïèñêè ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó), àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, äîãîâîð³â ïîñòàâêè, äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïî âñòàíîâëåííþ äàíèõ âàã³â, àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, ðàõóíê³â-ôàêòóð, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, êâèòàíö³é ïðî îïëàòó àáî âèïèñîê ç ðàõóíêó, äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó çåðíà òà áîðîøíà, òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ, äîãîâîð³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ äàíî¿ ïðîäóêö³¿ (çåðíà òà áîðîøíà), ðàõóíê³â-ôàêòóð, ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, äîçâîë³â íà ïåðåðîáêó çåðíà, àêò³â çâ³ðîê ì³æ âêàçàíèìè ñóáºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÒΠ«ÏÐÎÄÇÅÐÍÎÏÐÎÌ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38277010) (óõâàëîþ ó ïðîâàäæåíí³ ¹ 1-êñ/554/7346/2017) òà ó âîëîä³íí³ ÒΠ«Õàðä³íâåñò» (êîä ªÄÐÏÎÓ 38496702) (óõâàëîþ ó ïðîâàäæåíí³ ¹1-êñ/554/7347/2017). Ó êëîïîòàíí³ ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 14.04.2018, ïîäàíîìó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018170000000012 â³ä 12.04.2018 äî Îêòÿáðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè, ñë³ä÷èé Ñ Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00952166). Òåëåôîíîãðàìà â³ä 20.04.2018 Îêòÿáðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ïîëòàâè, ÿêîþ ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ïîâ³äîìëåíî ïðî ïðèçíà÷åííÿ äî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íà 23.04.2018, íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó ïîäàíå êëîïîòàííÿ, íå âêàçàíèé ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ó ñïðàâ³. Òîáòî, â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå áóëî ï³äòâåðäæåíî, ùî â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 ùîäî ìàéíà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» íàêëàäåíî àðåøò. ßê ïîÿñíèâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 òà çàçíà÷åíî â ëèñò³ â³ä 18.05.2020 ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_8 , íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Îêòÿáðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Ïîëòàâè â³ä 25.10.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 554/6611/16-ê ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ñë³ä÷îìó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÒΠ«Õàðä³íâåñò», æîäíèõ çàõîä³â äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ ÒΠ«Õàðä³íâåñò» íå âæèâàëîñÿ òèì÷àñîâèé äîñòóï íå áóëî çä³éñíåíî. Äàíèé ôàêò ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Õàðä³íâåñò» íå çàïåðå÷óâàâ. Òàêà ïîçèö³ÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç çàêð³ïëåíèìè ó ñòàòò³ 165 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ó ðåäàêö³¿ ñòàòò³, ùî ä³ÿëà íà äåíü ïîñòàíîâëåííÿ òà â ïåð³îä 䳿 óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 25.10.2017) ïðàâèëàìè âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. ×àñòèíàìè äðóãîþ ³ òðåòüîþ ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî çàçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ îñîáà çîáîâ`ÿçàíà ïðåä`ÿâèòè îñîá³, ÿêà çàçíà÷åíà â óõâàë³ ÿê âîëîä³ëåöü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, îðèã³íàë óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â òà âðó÷èòè ¿¿ êîï³þ, à òàêîæ çîáîâ`ÿçàíà çàëèøèòè âîëîä³ëüöþ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â îïèñ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Îêð³ì òîãî, çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³, íà âèìîãó âîëîä³ëüöÿ îñîáîþ, ÿêà ïðåä`ÿâëÿº óõâàëó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ìຠáóòè çàëèøåíî êîï³þ âèëó÷åíèõ äîêóìåíò³â. Äî ñâîãî êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Õàðä³íâåñò» íå äîäàâ êîﳿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, îòðèìàíî¿ â³ä îñîáè, ÿêà ¿¿ âèêîíóâàëà, êîﳿ îïèñó äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, àáî ³íøîãî äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 25.10.2017 ó ïðîâàäæåíí³ ¹1-êñ/554/7347/2017 ñë³ä÷èé àáî ïðîêóðîð çä³éñíèâ òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàëè ó âîëîä³íí³ ÒΠ«Õàðä³íâåñò», òà âèëó÷èâ ¿õ îðèã³íàëè àáî êîﳿ. Ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 18.05.2018 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018170000000012 â³ä 12.04.2018 òàêîæ ï³äòâåðäæåíî, ùî ÒΠ«Õàðä³íâåñò» íå íàäàâàëî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâí³ â íüîãî äîêóìåíòè ç ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ì³æ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» ³ ÒΠ«Õàðä³íâåñò». Íàäàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â, çã³äíî ç ïîçèö³ºþ äèðåêòîðà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», áóëî ìîæëèâèì ëèøå çà âìîòèâîâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï, â³äïîâ³äíî äî íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ëèñò â³ä 07.05.2018 íà ³ì`ÿ äèðåêòîðà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» â³ä íà÷àëüíèêà Ñ Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018170000000012 ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî óãîä ì³æ ÄÏ «Ïîëòàâñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» ³ ÒΠ«Õàðä³íâåñò» òàê ñàìî íå ì³ñòèòü â³äîìîñòåé ùîäî îáìåæåííÿ ïðàâ ÷è çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îòæå, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Õàðä³íâåñò» íå äîâ³â, ùî áóëè çä³éñíåí³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, âèçíà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîñîâíî âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ³ òàê³ ä³¿ ïðèçâåëè äî îáìåæåííÿ éîãî ïðàâ ÷è çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016 àáî â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018170000000012 â³ä 12.04.2018, ÿêå áóëî îá`ºäíàíå ³ç ïåðøèì. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 5 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåñóàëüíà ä³ÿ ïðîâîäèòüñÿ, à ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó, ÷èííèìè íà ìîìåíò ïî÷àòêó âèêîíàííÿ òàêî¿ ä³¿ àáî ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ. ×àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè äîïîâíåíî ïóíêòîì 16-1, ÿêèì ââåäåíî ó êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî ïîíÿòòÿ «³íøà îñîáà, ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ», Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³íøèõ îñ³á ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ» â³ä 16.11.2017 ¹ 2213-VIII, ùî íàáðàâ ÷èííîñò³ 07.12.2017. Íàâåäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íà äåíü ïîñòàíîâëåííÿ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ Îêòÿáðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Ïîëòàâè â³ä 25.10.2017 ó ñïðàâ³ ¹ 554/6611/16-ê (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/554/7346/2017 ³ ¹1-êñ/554/7347/2017) òà â ïåð³îä 䳿 ïåðåäáà÷åíèõ íèìè äîçâîë³â ç 25.10.2017 äî 25.11.2017 Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ì³ñòèâ íîðì ùîäî òàêîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê «³íøà îñîáà, ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ». ³äîìîñòåé ïðî òå, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ñëÿ 07.12.2017 ùîäî ÒΠ«Õàðä³íâåñò» áóëè çä³éñíåí³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿, âèçíà÷åí³ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðèçâåëè äî îáìåæåííÿ éîãî ïðàâ ÷è çàêîííèõ ³íòåðåñ³â, êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 íå ì³ñòèòü. Íàïðàâëåííÿ íà ³ì`ÿ äèðåêòîðà ÒΠ«Õàðä³íâåñò» ëèñòà â³ä 07.05.2018 íà÷àëüíèêà Ñ Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà äîïèò 18.05.2018 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 22018170000000012 â³ä 12.04.2018 ÎÑÎÁÀ_5 , äèðåêòîðà ÒΠ«Õàðä³íâåñò», ÿê ñâ³äêà, íå ìîæóòü ââàæàòèñÿ îáìåæåííÿì ïðàâ àí³ ö³º¿ îñîáè, àí³ ÒΠ«Õàðä³íâåñò». Îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ââàæàòè îñîáó òàêîþ, ïðàâà ÿêî¿ îáìåæóþòüñÿ, ìîæíà ò³ëüêè òîä³, êîëè îáìåæåííÿ ¿¿ ïðàâ ìàòèìå ðåàëüíèé õàðàêòåð, íàïðèêëàä, ñòîñóâàòèìåòüñÿ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ âíàñë³äîê íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, éîãî òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ. Ïðîõàííÿ íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ãîñïîäàðñüê³ âçàºìîâ³äíîñèíè, äîïèò êåð³âíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè ÿê ñâ³äêà íå º òàêèìè, ùî âïëèâàþòü íà îáñÿã ïðàâ ÷è çàêîííèõ ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî¿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 22 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäí³ºþ ³ç çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º çìàãàëüí³ñòü ñòîð³í, ùî ïåðåäáà÷ຠñàìîñò³éíå îáñòîþâàííÿ ó÷àñíèêîì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¿õí³õ ïðàâîâèõ ïîçèö³é, ïðàâ, ñâîáîä ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â çàñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ ³ ïðèéìຠð³øåííÿ íà ï³äñòàâ³ òèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè íàäàí³ ó÷àñíèêàìè ïðîâàäæåííÿ íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ äîâîä³â. Îòæå, ïðåäñòàâíèê ÒΠ«Õàðä³íâåñò» íå äîâ³â íà îñíîâ³ íàëåæíèõ ³ äîïóñòèìèõ äîêàç³â íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî öå òîâàðèñòâî º îñîáîþ, ÷è¿ ïðàâà ÷è çàêîíí³ ³íòåðåñè îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016, òà, â³äïîâ³äíî, ùî òîâàðèñòâî ìຠïåðåäáà÷åíå ÷. 6 ñò. 28 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðàâî íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿì ùîäî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (àáî îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é) ó á³ëüø êîðîòê³ ñòðîêè, í³æ ò³, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîäåêñîì. Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ â ìåæàõ ïèòàíü, ÿê³ áóëè âèíåñåí³ íà éîãî ðîçãëÿä îñîáîþ, ÿêà ¿¿ ïîäàëà, òà ïåðåâ³ðèâøè íàäàí³ â îá´ðóíòóâàííÿ öèõ ïèòàíü äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî âèùå ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ º íåîá´ðóíòîâàíèì ³ òàêèì, ùî íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 22, 26, 28, 114, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíîãî â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Õàðä³íâåñò», ïðî âñòàíîâëåííÿ ñòðîêó äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, íåîáõ³äíèõ òà äîñòàòí³õ äëÿ çàê³í÷åííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016170000000334 â³ä 08.07.2016. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1