Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/1577/20

Ñïðàâà ¹ 991/1577/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/346/20 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 09 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ïðåäñòàâíèê çàÿâíèêà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóëà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà çàÿâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.03.2020 ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ñêàðãîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000648, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 24.07.2019. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.20.02.2019 îñîáîþ, ùî ïîâ³äîìèëà ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî ïîäàíî ñêàðãó íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (äàë³ ÍÀÁÓ) ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000648 (äàë³ ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ), âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 24.07.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364, ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ (äàë³ ñêàðãà). 2.24.03.2020 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_7 (äàë³ òàêîæ óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³). 3.06.04.2020 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà àïåëÿö³éíà ñêàðãà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ îñîáè, ùî ïîâ³äîìèëà ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ (äàë³ àïåëÿö³éíà ñêàðãà). 4.06.04.2020 óõâàëîþ ñóää³-äîïîâ³äà÷à ïðèçíà÷åíî àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çì³ñò òà ìîòèâè îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè 5.Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè çàÿâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ â³ä 27.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 6.Ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòóâàâ ñâîº ð³øåííÿ òàêèì: (1) äåòåêòèâîì çðîáëåíèé âèñíîâîê ïðî â³äñóòí³ñòü ó ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» îçíàê ñêëàä³â çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ òà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ ó âèãëÿä³ â³ä÷óæåííÿ ïðàâ âèìîãè äî áîðæíèê³â áàíêó, îñê³ëüêè íå âñòàíîâëåíî äîêàç³â, ÿê³ ìîãëè á ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ³ñòîòíî¿ øêîäè àáî òÿæêèõ íàñë³äê³â, ÿê³ º îáîâ`ÿçêîâèìè îçíàêàìè äëÿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³ÿíü çà ñòàòòÿìè 364, 364-1 ÊÊ; (2) ö³ îáñòàâèíè òà âèñíîâêè áóëè äîñë³äæåí³ ñë³ä÷îþ ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñêàðãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_9 íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 , ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ïîñòàíîâëåíî óõâàëó, çàëèøåíó áåç çì³í óõâàëîþ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 03.03.2020, ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè (ñïðàâà ¹ 991/611/20, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/624/20); (3) ç ïîñèëàííÿì íà ñòàòòþ 129-1 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ÷àñòèíó 5 ñòàòò³ 532 ÊÏÊ ³ ñòàòòþ 533 ÊÏÊ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî óõâàëà 05.02.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 991/611/20 íàðàç³ º ÷èííîþ, à â³äòàê ï³äëÿãຠâèêîíàííþ; (4) ïåðåãëÿä öèõ æå ïèòàíü, ÿê³ âæå äîñë³äæåí³ òà âèð³øåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó 05.02.2020 ñêàðãè, ïîäàíî¿ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_10 , çà ÿêîþ ïîñòàíîâëåíî óõâàëó, ùî íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè, áóäü-ÿêèì ³íøèì ñë³ä÷èì ñóääåþ íå äîïóñêàºòüñÿ. Âèìîãè ³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 7. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ïðîñèòü: (1) ïîíîâèòè ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ; (2) ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ çàäîâîëüíèòè ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_7 òà ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000648. 8.Íåîáõ³äí³ñòü ïîíîâëåííÿ ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ àäâîêàò îá´ðóíòîâóº òèì, ùî, äîòðèìóþ÷èñü ðåæèìó ñàìî³çîëÿö³¿ ÷åðåç ïàíäåì³þ êîðîíîâ³ðóñó COVID-19, â³í íå áðàâ ó÷àñò³ ïðè ðîçãëÿä³ ñêàðãè çàÿâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 ñë³ä÷èì ñóääåþ, ïðî ðåçóëüòàòè ¿¿ ðîçãëÿäó ä³çíàâñÿ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü 30.03.2020, â äåíü êîëè îñòàííÿ áóëà îïðèëþäíåíà. Ââàæຠïðè÷èíè ïðîïóùåííÿ ñòðîêó ïîâàæíèìè òà òàêèìè, ùî ï³äëÿãàþòü ïîíîâëåííþ. 9.Àäâîêàò ââàæàº, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º íåîá´ðóíòîâàíîþ, áàçóºòüñÿ íà íåïîâíîìó äîñë³äæåíí³ îáñòàâèí, ïðî ÿê³ áóëî çàÿâëåíî â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çëî÷èí, òà ÿê³ áóëè âèÿâèëèñÿ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà: (1) ÷ëåí ïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êåðóâàííÿ ðèçèêàìè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_12 , áóäó÷è ãîëîâîþ Êîì³òåòó ïî ðîáîò³ ³ç ïîçàáàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè, â ïîðóøåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî öåé êîì³òåò, ï³ñëÿ çàïåðå÷åíü ÎÑÎÁÀ_7 ïðîòè àêðåäèòàö³¿ çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é, íå çíÿëà ïèòàííÿ ç ðîçãëÿäó òà íå âèíåñëà éîãî íà ðîçãëÿä ó ôîðì³ ñï³ëüíî¿ ïðèñóòíîñò³; ö³ 䳿, â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_12 ïðèçâåëè äî çàâäàííÿ Áàíêó çáèòê³â; (2) íå áóëè äîïèòàí³ ÎÑÎÁÀ_12 òà ³íø³ ÷ëåíè çàçíà÷åíîãî êîì³òåòó, íå áóëà âèòðåáóâàíà ³íôîðìàö³ÿ òà äîêóìåíòè ùîäî ðîáîòè öüîãî êîì³òåòó ó çâ`ÿçêó ³ç íàâåäåíèì ïèòàííÿì; (3) 2430 ñïðàâ ç ïîãàøåííÿì çàáîðãîâàíîñò³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 90 äí³â áóëè ïåðåäàí³ â ïîðóøåííÿ çàòâåðäæåíèõ êðèòåð³¿â; (4) âåðñ³ÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 ïðî òåõí³÷íèé õàðàêòåð ïîìèëêè ïðè ôîðìóâàíí³ ðåºñòð³â ñïðàâ, ùî ïåðåâ³ðÿëàñü. Âèìîãè ³ äîâîäè çàïåðå÷åíü ïðîêóðîðà 10.29.05.2020 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëè ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ïðîêóðîðà íà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿêèõ â³í ïðîñèòü â³äìîâèòè â ¿¿ çàäîâîëåíí³ òà çàëèøèòè áåç çì³í óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³. 11.Ó ñâî¿õ çàïåðå÷åííÿõ ïðîêóðîð çàçíà÷ຠíàñòóïíå: (1) ïðåäìåò äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ³í³ö³éîâàíîãî çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_14 (óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà â³ä 19.07.2019, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàíî âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü) òà ³í³ö³éîâàíîãî çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_7 (óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà â³ä 26.06.2019, ÿêîþ çîáîâ`ÿçàíî âíåñòè â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ) º òîòîæíèìè çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà øëÿõîì íåçàêîííî¿ ïåðåäà÷³ ïðàâ âèìîãè ïî 37 946 êðåäèòíèõ ñïðàâ íà ñóìó ïîíàä 2 ìëðä. ãðí. òðåò³ì îñîáàì, äîñë³äæóâàëèñÿ àíàëîã³÷í³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè; (2) ïðîâåäåíèìè â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èìè òà ïðîöåñóàëüíèìè ä³ÿìè íàÿâíîñò³ ñêëàä³â âêàçàíèõ çëî÷èí³â â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íå âñòàíîâëåíî, òàê ÿê ïðàâà âèìîãè áàíêîì íà êîðèñòü êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é íå â³ä÷óæóâàëèñÿ, à ïîñëóãè ñïëà÷óâàëèñÿ âèõîäÿ÷è ç ñóìè ïîâåðíóòî¿ áîðæíèêàìè áàíêó çàáîðãîâàíîñò³, ïðè öüîìó ¿õ âàðò³ñòü áóëà ñï³âì³ðíîþ ç âàðò³ñòþ â³äïðàöþâàííÿ áîðæíèê³â âíóòð³øí³ìè ï³äðîçä³ëàìè áàíêó ç óðàõóâàííÿì íåîáõ³äíîñò³ íàéìó áàíêîì ïåðñîíàëó äëÿ ¿õ â³äïðàöþâàííÿ, à ïîìèëêîâî ïåðåäàí³ àêòèâè áóëè ïîâåðíóò³ íà â³äïðàöþâàííÿ äî áàíêó äî ïî÷àòêó ðîáîòè ïî ðåºñòðàì áîðæíèê³â êîëåêòîðñüêèìè êîìïàí³ÿìè; (3) äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íå âñòàíîâëåíî äîêàç³â, ÿê³ ìîãëè á ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ³ñòîòíî¿ øêîäè àáî òÿæêèõ íàñë³äê³â, ÿê³ íàñòàëè ñàìå âíàñë³äîê â³äïðàöþâàííÿ áîðæíèê³â ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â³äïîâ³äíî äî êðèòåð³¿â çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì ïðàâë³ííÿ áàíêó, çîâí³øí³ìè êîëåêòîðñüêèìè êîìïàí³ÿìè, òà âíàñë³äîê ïîìèëêîâî¿ ïåðåäà÷³ òà ïîâåðíåííÿ íà â³äïðàöþâàííÿ ñëóæáàì áàíêó ïîìèëêîâî ïåðåäàíèõ áîðæíèê³â; (4) ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é âæå ïåðåâ³ðÿëàñÿ çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòîãî äåòåêòèâîì ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000648, â òîìó ÷èñë³ ïî åï³çîäó ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ, ³ áóëî â³äìîâëåíî ó ñêàñóâàíí³ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; (5) ïðåäñòàâíèê îñîáè, ÿêà íàä³ëåíà ñòàòóñîì çàÿâíèêà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé. 60, 221, 222 ÊÏÊ íå íàä³ëåíà ïîâíîâàæåííÿìè äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè â³äïîâ³äíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñàìîñò³éíî íàäຠîö³íêó äîêàçàì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà îñêàðæóº âèñíîâêè íå ëèøå ñë³ä÷îãî ñóää³ â óõâàë³ â³ä 24.03.2020, à é ôàêòè÷íî ùå ó äâîõ ð³øåííÿõ ñóää³â ñóäó ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ÿê³ âèíåñåí³ ç àíàëîã³÷íèõ ïèòàíü. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ 12.Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîñèâ ¿¿ çàäîâîëüíèòè. 13.Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà çàëèøèòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áåç çì³í. 14.²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè òà íå íàäàëè Ñóäó ñâî¿ ïîçèö³¿ ùîäî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Âðàõîâóþ÷è, ùî òàê³ îñîáè áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó òà íå ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâàæí³ ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ, òî ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ ðîçãëÿäó (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 405 ÊÏÊ). Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó (1) ×è ï³äëÿãຠïîíîâëåííþ ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ? 15.Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ìîæå áóòè ïîäàíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ (ïóíêò 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 395 ÊÏÊ) . 16.Ó âèïàäêó, êîëè ñë³ä÷èé ñóääÿ ç ïîñèëàííÿì íà ÷àñòèíó 2 ñòàòò³ 376 ÊÏÊ ïîñòàíîâèâ óõâàëó òà îãîëîñèâ ¿¿ ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó, à ïîâíèé òåêñò óõâàëè îãîëîñèâ â ³íøèé äåíü, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îãîëîøåííÿ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè. Ó âèïàäêó íåîá³çíàíîñò³ ó çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á ç ìîòèâàìè ïðèéíÿòîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿ, âêàçàíå çà ¿õ êëîïîòàííÿì ìîæå áóòè âèçíàíî ïîâàæíîþ ïðè÷èíîþ ïðîïóñêó ñòðîêó àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ òà ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî ïîíîâëåííÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 117 ÊÏÊ (ïîñòàíîâà îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 27.05.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 461/1434/18). 17.Ïðîïóùåíèé ³ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ñòðîê ïîâèíåí áóòè ïîíîâëåíèé çà êëîïîòàííÿì çà³íòåðåñîâàíî¿ îñîáè óõâàëîþ ñóäó (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 117 ÊÏÊ). 18.²ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî: (1) ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 24.03.2020 áóëî îãîëîøåíî ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè; (2) àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 íå áðàâ ó÷àñòü â öüîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÷åðåç ïàíäåì³þ COVID-19, ïðî ùî íàïðàâèâ â³äïîâ³äíó çàÿâó äî ñóäó; (3) 26.03.2020 ïîâíèé òåêñò îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè áóâ îãîëîøåíèé ñóäîì òà ñïðÿìîâàíèé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü; (4) 30.03.2020 ïîâíèé òåêñò óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëî îïóáë³êîâàíî â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, â öåé æå äåíü àäâîêàò ç íèì îçíàéîìèâñÿ ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò; (5) àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóëà ïîäàíà 06.04.2020, òîáòî â ìåæàõ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó (ç óðàõóâàííÿì âèõ³äíèõ), àëå ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ òåêñòó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü. 19.Âðàõîâóþ÷è òå, ùî 24.03.2020 ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî îãîëîøåíî ëèøå ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè òà ç ïîâíèì òåêñòîì îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ÎÑÎÁÀ_5 îçíàéîìèâñÿ ëèøå 26.03.2020 (äàòà îïóáë³êóâàííÿ), à òàêîæ òîé ôàêò, ùî ïðèéìàòè ó÷àñòü â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàòó ïåðåøêîäèëà åï³äåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó òà çàïðîâàäæåí³ êàðàíòèíí³ çàõîäè, âêàçàí³ îáñòàâèíè, ìîæíà ó ö³é ñïðàâ³ ââàæàòè îá`ºêòèâíèìè ïåðåøêîäàìè äëÿ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ó âèçíà÷åíèé ÊÏÊ ñòðîê ÷åðåç íåîá³çíàí³ñòü çàö³êàâëåíî¿ îñîáè ç ìîòèâàìè ïðèéíÿòîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿ, à îòæå ïîâàæíîþ ïðè÷èíîþ ïðîïóùåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå ïðîâàäæåííÿ. 20.Ç öèõ ï³äñòàâ, Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîíîâëåííÿ àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.03.2020 ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. (2) Ùîäî äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñòîñîâíî çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ 21. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàçíà÷àþòüñÿ, çîêðåìà, ¿¿ îá´ðóíòóâàííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì òîãî, ó ÷îìó ïîëÿãຠíåçàêîíí³ñòü ÷è íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ (ïóíêò 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 396 ÊÏÊ). 22.Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 404 ÊÏÊ). 23.Ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). 24.Îäí³ºþ ³ç ï³äñòàâ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âñòàíîâëåííÿ â³äñóòíîñò³ â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 284 ÊÏÊ). 25.Çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º îäíèì ³ç ñïîñîá³â éîãî îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ, à òîìó ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè çàêðèòî ëèøå ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè òà îö³íêè ñë³ä÷èì âñ³õ ç³áðàíèõ òà ïåðåâ³ðåíèõ äîêàç³â. 26.Ó ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, íà ÿêîãî ÊÏÊ ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê çä³éñíþâàòè ñóäîâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâ, ñâîáîä ³ ³íòåðåñ³â îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîáîâ`ÿçàíèé ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòî¿ ñë³ä÷èì ïîñòàíîâè. 27.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ð³øåííÿ äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âìîòèâîâàíèì, à äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíî âñåá³÷íîãî, ïîâíî ³ îá`ºêòèâíî ç äîñë³äæåííÿì âñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè òà îö³íêè ç³áðàíèõ äîêàç³â, âèõîäÿ÷è ³ç âèêëàäåíèõ íèæ÷å ìîòèâ³â. 28.Äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» (äàë³ òàêîæ Áàíê) êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364 ÊÊ çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì øëÿõîì íåçàêîííî¿ ïåðåäà÷³ ïðàâ âèìîãè ïî á³ëüøå í³æ 30-òè òèñÿ÷àì êðåäèòíèõ ñïðàâ íà ñóìó ïîíàä 2 ìëðä ãðí òðåò³ì îñîáàì, çîêðåìà ÒΠ«Äåëüòà Ì Þêðåéí», ÒΠ«Êîëåêòîðñüêå àãåíòñòâî Ôàêòîð», ÒΠ«Êðåäèòåêñïðåñ Þêðåéí Åë.Åë.ѳ», ÒΠ«Äåáòôîðò Óêðà¿íà», ÒΠ«Ïð³ìîêîëåêò. Öåíòð ãðîøîâèõ âèìîã», ÒΠ«Óêðáîðã», ÒΠ«ªâðîïåéñüêà àãåíö³ÿ ç ïîâåðíåííÿ áîðã³â» òà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðàâà øëÿõîì íåçàêîííî¿ ïåðåäà÷³ ïðàâ âèìîãè ïî 37 946 êðåäèòíèõ ñïðàâ íà ñóìó ïîíàä 2 ìëðä ãðí òðåò³ì îñîáàì. 29.Ïðàâîâà ïîçèö³ÿ çàÿâíèêà (àïåëÿíòà) ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ÷ëåí ïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êåðóâàííÿ ðèçèêàìè ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ÎÑÎÁÀ_12 , áóäó÷è ãîëîâîþ Êîì³òåòó ïî ðîáîò³ ³ç ïîçàáàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè (äàë³ òàêîæ Êîì³òåò), â ïîðóøåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî öåé êîì³òåò, ï³ñëÿ çàïåðå÷åíü ÎÑÎÁÀ_7 ïðîòè àêðåäèòàö³¿ çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é, íå çíÿëà ïèòàííÿ ç ðîçãëÿäó òà íå âèíåñëà éîãî íà ðîçãëÿä ó ôîðì³ ñï³ëüíî¿ ïðèñóòíîñò³; ö³ 䳿, â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_12 ïðèçâåëè äî çàâäàííÿ Áàíêó çáèòê³â. 30.Ñóä â³äõèëÿº çàïåðå÷åííÿ ïðîêóðîðà ùîäî òîãî, ùî ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é âæå ïåðåâ³ðÿëàñÿ çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòîãî äåòåêòèâîì ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000648, â òîìó ÷èñë³ ïî åï³çîäó ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 364-1 ÊÊ, ³ áóëî â³äìîâëåíî ó ñêàñóâàíí³ ïîñòàíîâè äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ç òèõ ï³äñòàâ, ùî àðãóìåíòè, âèêëàäåí³ â ö³é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, íå º òîòîæíèìè äîâîäàì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ³íøîãî àïåëÿíòà, ÷èÿ ñêàðãà ðîçãëÿäàëàñü ó ðàìêàõ ñóäîâî¿ ñïðàâè ¹ 991/611/20. 31.Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ñë³ä÷èì ñóääåþ ³ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðåíî íàñòóïí³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïðè óêëàäàíí³ òà âèêîíàíí³ çàçíà÷åíèõ íèæ÷å äîãîâîð³â. 32.01.04.2019 Áàíêîì áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî òà îðãàí³çàö³þ âçàºìîâ³äíîñèí (òîì 2 à. ñ. 15-110) ç ÒΠ«Äåëüòà Ì Þêðåéí», ÒΠ«Êîëåêòîðñüêå àãåíòñòâî Ôàêòîð», ÒΠ«Êðåäèòåêñïðåñ Þêðåéí Åë.Åë.ѳ», ÒΠ«Äåáòôîðò Óêðà¿íà», ÒΠ«Ïð³ìîêîëåêò. Öåíòð ãðîøîâèõ âèìîã», ÒΠ«Óêðáîðã», ÒÄ «²íòåð-ð³ñê Óêðà¿íà», ÒΠ«ªâðîïåéñüêà àãåíö³ÿ ç ïîâåðíåííÿ áîðã³â». 33.Ïðåäìåòîì âêàçàíèõ äîãîâîð³â º äîðó÷åííÿ Áàíêó â³äïîâ³äíèì êîìïàí³ÿì çä³éñíþâàòè 䳿 ïî ñòÿãíåííþ çàáîðãîâàíîñò³ (íåâèêîíàíèõ ãðîøîâèõ çîáîâ`ÿçàíü áîðæíèê³â ïåðåä Áàíêîì) çà âèíàãîðîäó, ÿêà âèçíà÷àëàñü ïåâíèì â³äñîòêîì ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ çàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ ïðîñòðî÷åííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. Çà äîãîâîðîì äîðó÷åííÿ îäíà ñòîðîíà (ïîâ³ðåíèé) çîáîâ`ÿçóºòüñÿ â÷èíèòè â³ä ³ìåí³ òà çà ðàõóíîê äðóãî¿ ñòîðîíè (äîâ³ðèòåëÿ) ïåâí³ þðèäè÷í³ ä³¿. Ïðàâî÷èí, â÷èíåíèé ïîâ³ðåíèì, ñòâîðþº, çì³íþº, ïðèïèíÿº öèâ³ëüí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè äîâ³ðèòåëÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 1000 ÖÊ). Ó ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ âêàçàíèõ äîãîâîð³â áîðæíèêàìè ïîãàøàþòüñÿ ãðîøîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ íà êîðèñòü Áàíêó, à íå ïîâ³ðåíèõ. 34.Äîïèòàíèé ó ÿêîñò³ ñâ³äêà çàÿâíèê ÎÑÎÁÀ_7 (òîì 1 à. ñ. 108-113), ïîêàçàâ, ùî çàòâåðäæåííÿ âêàçàíèõ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é ÿê êîíòðàãåíò³â Áàíêó êîì³òåòîì ïî ðîáîò³ ç íåáàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè çà ðåçóëüòàòàìè íàðàäè, ùî ìàëà ì³ñöå 29.03.2019, â³äáóëîñü, íà éîãî äóìêó, ç ïîðóøåííÿì, îñê³ëüêè â³í, ÿê êåð³âíèê íàïðÿìêó «CreditCollection» ÃÎ òà ÷ëåí Êîì³òåòó, çàïåðå÷óâàâ ïðîòè âêàçàíîãî ïåðåë³êó êîìïàí³é. Íà éîãî äóìêó, ïåðåäàííÿ ïðîáëåìíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ íà çàãàëüíó ñóìó áëèçüêî 2,097 ìëðä ãðí çàçíà÷åíèì âèùå êîíòðàãåíòàì â³äáóëîñü ³ç ïîðóøåííÿì, îñê³ëüêè â³í çàïåðå÷óâàâ ïðîòè öüîãî íà íàðàä³. Çàçíà÷àº, ùî íà éîãî äóìêó, âêàçàí³ ä³¿ ïðèçâåëè äî çàâäàííÿ Áàíêó çáèòê³â, îñê³ëüêè Áàíê çìóøåíèé áóâ îïëà÷óâàòè íåïîòð³áí³ éîìó ïîñëóãè çà çàâèùåíèìè òàðèôàìè, âàðò³ñòü òàêèõ ïîñëóã äëÿ áàíêó ñêëàëà áëèçüêî 5 ìëí ãðí. Íåïîòð³áíèìè âîíè º òîìó, ùî âêàçàíà ðîáîòà çä³éñíþâàëàñü â³äïîâ³äíèìè ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó. 35.Íàâåäåíå ñïðîñòîâóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ïèòàííÿ ùîäî àêðåäèòàö³¿ çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é (ÇÊÊ) ðîçãëÿäàºòüñÿ Êîì³òåòîì íà ï³äñòàâ³ âèñíîâê³â Áàíêó, ùî ãîòóþòüñÿ íà áàç³ ïàêåòó äîêóìåíò³â ÇÊÊ çã³äíî ïóíê 2.1.3 äî â³äïîâ³äíîãî Ïîëîæåííÿ. Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ Êîì³òåòîì ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ ùîäî àêðåäèòàö³¿ ÇÊÊ óïðàâë³ííÿ ïðîáëåìíîþ çàáîðãîâàí³ñòþ ÃÎ ãîòóº äî ï³äïèñàííÿ Äîãîâ³ð ç ÇÊÊ òà ïîãîäæåííÿ ç ³íøèìè ï³äðîçä³ëàìè Áàíêó, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â (ïóíêòè 2.2.6, 2.2.8 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê àêðåäèòàö³¿ òà ðîáîòè ³ç çîâí³øí³ìè êîëåêòîðñüêèìè êîìïàí³ÿìè, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç ïîâåðíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, çàòâåðäæåíå ð³øåííÿì Ïðàâë³ííÿ áàíêó, ïðîòîêîë ¹ 9 â³ä 05.03.2019 òîì 2 à. ñ. 130-131). 36.Çã³äíî Ïðîòîêîëó Êîì³òåòó ç ïèòàíü âçàºìî䳿 ç íåáàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè â³ä 29.03.2019 (òîì 2 .à ñ. 171-172) ùîäî ïèòàííÿ àêðåäèòàö³¿ çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç ïîâåðíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ñëóõàëè ÎÑÎÁÀ_15 , ãîëîñóâàëè «ÇÀ» - 5 îñ³á ( ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 ), «ÏÐÎÒÈ» - 1 îñîáà ( ÎÑÎÁÀ_7 ) ç ïðè÷èí, íàâåäåíèõ ó ïðîòîêîë³. гøåííÿ ïðèéíÿòå. 37.Çã³äíî âèòÿãó ç Ïðîòîêîëó ¹ 17 çàñ³äàííÿ Ïðàâë³ííÿ Áàêó â³ä 11.04.2019 (òîì 2 à. ñ.185) òðåò³ì ïèòàííÿì Ïðàâë³ííÿì Áàíêó âèð³øåíî ïîãîäèòè ïåðåäà÷ó ïîðòôåëÿ àêòèâ³â â ðîáîòó çîâí³øí³ì êîëåêòîðñüêèì êîìïàí³ÿì, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç ïîâåðíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³. 38.Çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çàòâåðäæåííÿ ð³øåííÿ ïðî âçàºìîä³þ ³ç çîâí³øí³ìè êîëåêòîðñüêèìè êîìïàí³ÿìè, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç ïîâåðíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, áóëî ïðèéíÿòî êîëåã³àëüíèìè îðãàíàìè (Êîì³òåòîì ç ïèòàíü âçàºìî䳿 ç íåáàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè òà Ïðàâë³ííÿì Áàíêó) ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âíóòð³øí³õ ïðàâèë Áàíêó (Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê àêðåäèòàö³¿ òà ðîáîòè ³ç çîâí³øí³ìè êîëåêòîðñüêèìè êîìïàí³ÿìè, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç ïîâåðíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³) ³ç çàñëóõîâóâàííÿì íà Êîì³òåò³ óñ³õ çàïåðå÷åíü ÎÑÎÁÀ_7 ÿê êåð³âíèêà íàïðÿìêó «CreditCollection» ÃÎ. 39.Òâåðäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàâäàííÿ çáèòê³â Áàíêó ïðèéíÿòòÿì âêàçàíîãî ð³øåííÿ ÷åðåç çá³ëüøåííÿ îáñÿãó âèòðàò íà îïëàòó ïîñëóã çîâí³øí³ì êîìïàí³ÿì, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç ïîâåðíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, Ñóä â³äõèëÿº ç íàñòóïíèõ ìîòèâ³â. 40.Çã³äíî íàâåäåíîãî âèòÿãó ç Ïðîòîêîëó ¹ 17 çàñ³äàííÿ Ïðàâë³ííÿ Áàíêó â³ä 11.04.2019 (òîì 2 à. ñ.185) ðîçðàõóíîê ñîá³âàðòîñò³ íà 1 ãðí ïîâåðíåííÿ ñêëàâ: ó ðàç³ â³äïðàöþâàííÿ Áàíêîì 0,31 ãðí, ó ðàç³ â³äïðàöþâàííÿ çîâí³øí³ìè êîëåêòîðñüêèìè êîìïàí³ÿìè 0,19 ãðí. 41.Ó õîä³ äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 (çàéìàëàñü ó Áàíêó ï³äãîòîâêîþ òà ïåðåäà÷åþ ïðîáëåìíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ íà â³äïðàöþâàííÿ çîâí³øí³ì êîìïàí³ÿì) ç ïèòàííÿ ùîäî ð³çíèö³ ì³æ âêàçàíèìè ó ¿¿ ïðåçåíòàö³¿ â³äîìîñòÿìè ùîäî ñîá³âàðòîñò³ ñëóæá áàíêó ùîäî â³äïðàöþâàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ òà àíàëîã³÷íèìè â³äîìîñòÿìè, îçâó÷åíèìè ÎÑÎÁÀ_12 íà çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ áàíêó 11.04.2019, îñòàííÿ ïîêàçàëà, ùî â³äîìîñò³ íà òàðèôíèé êîì³òåò áóëè ï³äãîòîâëåí³ âèõîäÿ÷è ç ïîòî÷íî¿ âàðòîñò³ â³äïðàöþâàííÿ, à íà çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ âèõîäÿ÷è ç ïðîãíîçîâàíî¿ âàðòîñò³ â³äïðàöþâàííÿ. Çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ â³äïðàöþâàííÿ ç 17% äî 31% îáóìîâëåíî íåîáõ³äí³ñòþ ï³äáîðó íîâîãî ïåðñîíàëó äëÿ â³äïðàöþâàííÿ öüîãî ïîðòôåëÿ. Ñàìà ðîçðàõóíêîâà òàáëèöÿ áóëà ï³äãîòîâëåíà ÎÑÎÁÀ_15 çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_12 âèõîäÿ÷è ç íîðìàòèâó çàâàíòàæåííÿ íà ñï³âðîá³òíèê³â. Ðîçðàõóíîê áóâ çàòâåðäæåíèé ÎÑÎÁÀ_20 (äåïàðòàìåíò àíàë³çó àêòèâ³â, çîáîâ`ÿçàíü òà ³íâåñòèö³é) ³ ÎÑÎÁÀ_12 . 42.Äîïèòàí³ â ÿêîñò³ ñâ³äê³â ³íø³ ñï³âðîá³òíèêè áàíêó, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_21 (êåð³âíèê ïðîåêòó ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ïî ðîáîò³ ç çîâí³øí³ìè çàêëàäàìè) (ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 05.11.2019, òîì 2 à. ñ. 155), ÎÑÎÁÀ_12 (÷ëåí ïðàâë³ííÿ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê») (ïðîòîêîë äîïèòó â³ä 05.11.2019, òîì 2 à. ñ. 147) äàëè àíàëîã³÷í³ ñâ³ä÷åííÿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Áàíêîì ïðî àêðåäèòàö³þ çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âíóòð³øí³õ ïðàâèë Áàíêó. 43.Âêàçàí³ îáñòàâèíè òàêîæ áóëè ïðåäìåòîì âíóòð³øíüîãî ðîçñë³äóâàííÿ Áàíêó ïî ôàêòó ìîæëèâèõ çëîâæèâàíü ç áîêó ÷ëåíà Ïðàâë³ííÿ Áàíêó (ç ïèòàíü óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè) ÎÑÎÁÀ_12 ïðè ïåðåäà÷³ â êâ³òí³ 2019 ðîêó ïðîáëåìíîãî ïîðòôåëþ àêòèâ³â ó â³äïðàöþâàííÿ ÇÊÊ, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî áóëî ñêëàäåíî âèñíîâîê â³ä 23.07.2019 (òîì 2 à. ñ.207). Òàê, âñòàíîâëåíî, çîêðåìà, ùî: (1) çàñ³äàííÿ Êîì³òåòó ç ïèòàíü âçàºìî䳿 ç íåáàíê³âñüêèìè óñòàíîâàìè â³ä 29.03.2019 áóëî ïðîâåäåíå â ðîáî÷îìó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_12 ¹ 200/2 îô³ñó «Îêåàíìàø» â î÷í³é ôîðì³ çà ôàêòè÷íî¿ ïðèñóòíîñò³ éîãî ÷ëåí³â, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 6.2 Ïîëîæåííÿ ïðî Êîì³òåò. Êîì³òåò áóâ ïîâíîâàæíèì ïðèéìàòè ð³øåííÿ ç ïèòàííÿ àêðåäèòàö³¿ çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç ïîâåðíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, îñê³ëüêè íà çàñ³äàíí³ áóëè ïðèñóòí³ 2/3 éîãî ÷ëåí³â, â òîìó ÷èñë³ Ãîëîâà Êîì³òåòó; (2) òàðèôíèé êîì³òåò 13.03.2019 áóâ ïîâíîâàæíèì ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ðîçì³ðó âàðòîñò³ ïîñëóã ÇÊÊ. Çàòâåðäæåííÿ òàðèôó âàðòîñò³ ïîñëóã äëÿ ÇÊÊ â³äïîâ³äຠñåðåäíüîðèíêîâ³é âàðòîñò³ íàäàííÿ ñòîðîíí³ìè êîìïàí³ÿìè ïîñëóã ùîäî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, à ïî äåÿêèõ ïîçèö³ÿõ (ó çàëåæíîñò³ â³ä ê³ëüêîñò³ äí³â ïðîñòðî÷åííÿ) º äåùî íèæ÷èì. 44.Çã³äíî öèòîâàíîãî âèùå âèñíîâêó çà ðåçóëüòàòàìè âíóòð³øíüîãî ðîçñë³äóâàííÿ Áàíêó â³ä 23.07.2019 çã³äíî çâ³ò³â ïðî åôåêòèâí³ñòü ÇÊÊ òà Áàíêó ïî â³äïðàöþâàííþ â³ä³áðàíèõ àêòèâ³â ôàêòè÷í³ ïîêàçíèêè Áàíêó â çàãàëüíîìó ðåéòèíãó º íàéíèæ÷èìè (òîì 2 à ñ. 217). 45.Íàâåäåíå ïîâí³ñòþ ñïðîñòîâóº äîâîäè àïåëÿíòà ùîäî çàâäàííÿ çáèòê³â Áàíêó çëîâìèñíèìè ä³ÿìè äåÿêèõ éîãî ñëóæáîâèõ îñ³á. 46.Ùîäî äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ñòîñîâíî äîïóùåíî¿ ïîìèëêè ïðè ïåðåäàíí³ êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ, âêàçàí³ îáñòàâèíè âæå áóëè ïðåäìåòîì ñóäîâîãî êîíòðîëþ ó ñïðàâ³ ¹ 991/611/20. Òàê, ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïðè ïåðåäàíí³ âêàçàíîãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëþ íà â³äïðàöþâàííÿ çîâí³øí³ì êîìïàí³ÿì ìàëà ì³ñöå ïîìèëêà, ùî âèÿâèëàñÿ ó ïåðåäàíí³ íà â³äïðàöþâàííÿ ÷àñòèíè ê볺íò³â Áàíêó, äî ÿêèõ âæå áóëè ïîäàí³ ïîçîâè ñï³âðîá³òíèêàìè âíóòð³øíüî¿ êîëåêòîðñüêî¿ ñëóæáè Áàíêó (áëèçüêî 5-10% ê볺íò³â). Öÿ ïîìèëêà ñòàëàñÿ ÷åðåç òå, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ âèáîðêè ê볺íò³â Áàíêó âèêîðèñòîâóâàâñÿ ñêðèïò áåç õàðàêòåðèñòèêè «ñóäîâà ñòàä³ÿ». ³ää³ë, ÿêèé ãîòóâàâ öþ âèáîðêó, íå áà÷èâ â ñèñòåì³ âíóòð³øíüîãî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ÷àñòèíè ³íôîðìàö³¿ ïðî ï³äãîòîâêó ñïðàâ äî ñóäó â³ää³ëîì ïðàâîâîãî ñòÿãíåííÿ. Ïîìèëêîâî ïåðåäàí³ íà â³äïðàöþâàííÿ áîðæíèêè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè êðèòåð³ÿì Ïîëîæåííÿ ïðî àêðåäèòàö³þ çîâí³øí³õ êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é, áóëè â³ä³çâàí³ ç ðîáîòè çîâí³øí³õ êîìïàí³é ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ òàêî¿ ïîìèëêè (ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 , òîì 2 à. ñ. 137-138, ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 , òîì 2 à. ñ. 131 òà ³íø³). 26.04.2019 êîëåêòîðñüê³ êîìïàí³¿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ó â³äïîâ³äü íà ëèñòè Áàíêó ïîâ³äîìèëè, ùî íå ïðèñòóïàëè äî ðîáîòè ³ç â³äïîâ³äíèìè áîðæíèêàìè ³ ïîâåðíóëè äîêóìåíòàö³þ. ϳñëÿ öüîãî ó ðîáîò³ çîâí³øí³õ êîìïàí³é çàëèøèëèñü âèêëþ÷íî àêòèâè, ÿê³ â³äïîâ³äàëè êðèòåð³ÿì, çàòâåðäæåíèì Ïðàâë³ííÿì Áàíêó (ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_12 , òîì 2 .à. ñ. 147). 47.Íàâåäåí³ îáñòàâèíè òàêîæ áóëè ïðåäìåòîì ñëóæáîâî¿ ïåðåâ³ðêè Áàíêó çà ôàêòîì ïåðåäà÷³ íåêîðåêòíî¿ áàçè ïðîáëåìíèõ àêòèâ³â ó â³äïðàöþâàííÿ çîâí³øí³ì êîëåêòîðñüêèì êîìïàí³ÿì, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêî¿ áóëî ñêëàäåíî âèñíîâîê â³ä 01.07.2019 ¹ ZAKL-2019/1-6942210. Òàê, ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî 22.04.19 ïðè ïåðåäà÷³ ïðîáëåìíîãî ïîðòôåëþ ó â³äïðàöþâàííÿ êîëåêòîðñüêèì êîìïàí³ÿì áóëà íåêîðåêòíî ñôîðìîâàíà áàçà àêòèâ³â, ùî ñïðè÷èíèëî çà ïîäàëüøå êîðèãóâàííÿ ³ ÷àñòêîâå â³äêëèêàííÿ àêòèâ³â ç â³äïðàöþâàííÿ ÇÊÊ. Çîêðåìà ç 150 òèñ. ïîâåðíóòî ó ðîáîòó 11 463 àêòèâè, ùî ìàëè íà ìîìåíò ïåðåäà÷³ â³äêðèò³ ñóäîâ³ ïðîâàäæåííÿ. Îäíèì ç ôàêòîð³â, ùî âïëèíóëè íà êîðåêòí³ñòü âèáîðêè ñòàëà íàÿâí³ñòü çáîþ â ïðîãðàìíèõ êîìïëåêñàõ áàíêó (òîì 2 à. ñ. 203-206). 48.Îòæå, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ïðèïóùåííÿ ïðî óìèñíå çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Áàíêó ñâî¿ìè ïîâíîâàæåííÿìè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøèõ îñ³á âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì Áàíêó, ÿêå á çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì àáî ³íòåðåñàì îêðåìèõ ãðîìàäÿí, ÷è ñàìîãî Áàíêó òà ìîãëî áóòè êâàë³ô³êîâàíî çà ñòàòòåþ 364 ÷è 364-1 ÊÊ. 49.Àïåëÿö³éíèì ïåðåãëÿäîì óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã ÊÏÊ, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, êîëå㳺þ ñóää³â íå âñòàíîâëåíî. 50.Ó çâ`ÿçêó ç öèì, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè, à â³äòàê ââàæຠïîñòàíîâëåíå ð³øåííÿ çàêîííèì ³ îá´ðóíòîâàíèì òà íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. 51.Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 110, 284, 309, 405, 407, 422 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Êëîïîòàííÿ ïðî ïîíîâëåííÿ ñòðîêó íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ çàäîâîëüíèòè. 2.Ïîíîâèòè ïðåäñòàâíèêó çàÿâíèêà àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_5 ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.03.2020. 3.Àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà çàÿâíèêà ÎÑÎÁÀ_7 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 4.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 24.03.2020 ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà â³ä 27.12.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000648 çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3