Постанова ККС ВС № 265/3626/16-к

Ïîñòàíîâà ²ìåíåì Óêðà¿íè 04 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Ñïðàâà ¹ 265/3626/16-ê Íîìåð ïðîâàäæåííÿ â àïåëÿö³éíîìó ñóä³ 11-êï/804/271/19 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 51 976 êì 20 Âåðõîâíèé Ñóä êîëå㳺þ ñóää³â Äðóãî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíå äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12015050790001436 â³ä 23 òðàâíÿ 2015 ðîêó, ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ìàð³óïîëÿ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî òà ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òàêîãî, ùî íà ï³äñòàâ³ ñò. 88 ÷. 3 ÊÊ Óêðà¿íè ñóäèìîñò³ íå ìàº, çà ñò. 190 ÷. 2 ÊÊ Óêðà¿íè, çà êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 íà âèðîê Îðäæîí³ê³äçåâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ìàð³óïîëÿ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 23 æîâòíÿ 2018 ðîêó òà óõâàëó Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 20 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . Çì³ñò ñóäîâèõ ð³øåíü ³ âñòàíîâëåí³ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é îáñòàâèíè Âèðîêîì Îðäæîí³ê³äçåâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ìàð³óïîëÿ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 23 æîâòíÿ 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 çàñóäæåíî çà ñò. 190 ÷. 2 ÊÊ Óêðà¿íè äî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 2 ðîêè. Íà ï³äñòàâ³ ñò. 1 ï. «â» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî àìí³ñò³þ ó 2016 ðîö³» ÎÑÎÁÀ_6 çâ³ëüíåíî â³ä â³äáóâàííÿ ïðèçíà÷åíîãî ïîêàðàííÿ. Óõâàëåíî ñòÿãíóòè ç ÎÑÎÁÀ_6 íà êîðèñòü ÎÑÎÁÀ_8 43 600 ãðèâåíü íà â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè. Ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî ðå÷îâèõ äîêàç³â. Âèðîêîì ñóäó ÎÑÎÁÀ_6 âèçíàíî âèíóâàòèì ³ çàñóäæåíî çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Òàê, ó ïåð³îä ÷àñó ç 19 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ïî 07 ëþòîãî 2011 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ï³ä ïðèâîäîì íàäàííÿ ïîñëóã ³ç ï³äøóêóâàííÿ îá`ºêòó íåðóõîìîñò³ äëÿ ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_9 â ì. Ìàð³óïîë³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ çàâîëîä³â êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_9 íà çàãàëüíó ñóìó 63 600 ãðèâåíü, çàïîä³ÿâøè ïîòåðï³ëîìó çíà÷íó ìàòåð³àëüíó øêîäó. Ó ëþòîìó 2011 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ï³ä ïðèâîäîì ïðîäàæó âëàñíî¿ êâàðòèðè â ì. Ìàð³óïîë³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ çàâîëîä³â êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_10 â ñóì³ 35 450 ãðèâåíü. ³í æå, ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ï³ä ïðèâîäîì êóï³âë³ òà ïðîäàæó íåðóõîìîñò³ â ì. Ìàð³óïîë³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ çàâîëîä³â: 26 ãðóäíÿ 2011 ðîêó êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_8 â ñóì³ 22 000 ãðèâåíü; 10 ãðóäíÿ 2012 ðîêó êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_11 íà çàãàëüíó ñóìó 59 547 ãðèâåíü 85 êîï³éîê; ó æîâòí³ 2013 ðîêó êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_12 íà çàãàëüíó ñóìó 6000 ãðèâåíü. Ïðè öüîìó, ïðèõîâóþ÷è çëî÷èííèõ õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ÎÑÎÁÀ_6 íàïèñàâ ðîçïèñêè ïðî îòðèìàííÿ êîøò³â òà îá³öÿâ ¿õ ïîâåðíóòè, õî÷à òàêîãî íàì³ðó íå ìàâ. Ó òðàâí³ 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ï³ä ïðèâîäîì íåäîñòàòíîñò³ êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ ñîá³ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, â ì. Ìàð³óïîë³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ çàâîëîä³â êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_13 â ñóì³ 20 000 ãðèâåíü. Ïðèõîâóþ÷è çëî÷èííèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ÎÑÎÁÀ_6 íàïèñàâ ðîçïèñêó ïðî îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ êîøò³â òà îá³öÿâ ¿õ ïîâåðíóòè, õî÷à òàêîãî íàì³ðó íå ìàâ. Êð³ì òîãî, 30 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ï³ä ïðèâîäîì âêëàäó êîøò³â ó ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ`ÿçàíó ç îôîðìëåííÿì ïåðåïóñòîê ãðîìàäÿíàì ó çîíó ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, â ì. Ìàð³óïîë³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ çàâîëîä³â êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_8 â ñóì³ 21 600 ãðèâåíü. Ïðèõîâóþ÷è çëî÷èííèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ÎÑÎÁÀ_6 íàïèñàâ ðîçïèñêó ïðî îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ êîøò³â òà îá³öÿâ ¿õ ïîâåðíóòè, õî÷à òàêîãî íàì³ðó íå ìàâ. Óõâàëîþ Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 20 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 çàëèøåíî áåç çì³íè, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó éîãî çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 áåç çàäîâîëåííÿ. Âèìîãè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà, à òàêîæ êîðîòêèé çì³ñò ïîäàíèõ çàïåðå÷åíü Ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ïîñèëàþ÷èñü íà íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðîñèòü ñêàñóâàòè âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà óõâàëó àïåëÿö³éíîãî ñóäó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Äàþ÷è ñâîþ îö³íêó äîêàçàì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ, ââàæàº, ùî â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 â³äñóòí³é ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, à ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà âñ³ìà ïîòåðï³ëèìè ìàþòü ì³ñöå öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ñóäîâèìè ð³øåííÿìè. Çàçíà÷àº, ùî ñóäîì íåïðàâèëüíî çàñòîñîâàíî ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 ï³äëÿãàâ çâ³ëüíåííþ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³. Óêàçóº íà òå, ùî í³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, í³ àïåëÿö³éíèì ñóäîì íå áóëî ïåðåâ³ðåíî çàêîíí³ñòü ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , çîêðåìà, ïðîêóðîðîì íå íàäàíî âèòÿã³â ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, â³äñóòí³ äàí³ ïðî îá`ºäíàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü, íå íàäàíî ñóäó ³ ñóäîì íå äîñë³äæóâàëèñü äîêóìåíòè ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 . Çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_10 30 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ñë³ä÷èì âèíåñåíî ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà áóëà íàäàíà ñóäó ñòîðîíîþ çàõèñòó 20 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ³ äîñë³äæåíà â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 23 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó, ³ íà ìîìåíò íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íå áóëà ñêàñîâàíà. Çàçíà÷àº, ùî ãðîø³, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_6 éîìó íå íàëåæàëè. Ââàæàº, ùî ñóìó, ÿêà ï³äëÿãຠñòÿãíåííþ ç ÎÑÎÁÀ_6 íà êîðèñòü ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_8 , âñòàíîâëåíî íåïðàâèëüíî, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 ïîâåðíóâ 1720 ãðèâåíü, à òîìó çàçíà÷åíà ñóìà ï³äëÿãຠçìåíøåííþ. Ââàæàº, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íàëåæíèì ÷èíîì íå ïåðåâ³ðèâ âñ³õ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ ñëîâî ÎÑÎÁÀ_14 òà éîãî ïðåäñòàâíèêó àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_15 , ÿê³ âæå íå áóëè ó÷àñíèêàìè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, îñê³ëüêè óõâàëîþ Îðäæîí³ê³äçåâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ìàð³óïîëÿ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 23 æîâòíÿ 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_14 çâ³ëüíåíî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó çâ`ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîê³â äàâíîñò³. Ó çàïåðå÷åííÿõ íà êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 ïðîêóðîð, ÿêèé áðàâ ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ÎÑÎÁÀ_16 òà ïîòåðï³ëèé ÎÑÎÁÀ_14 , ïîñèëàþ÷èñü íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òà áåçï³äñòàâí³ñòü âèêëàäåíèõ ó êàñàö³éí³é ñêàðç³ äîâîä³â, ïðîñÿòü çàëèøèòè ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ. Â³ä ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çàïåðå÷åíü íà êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 íå íàäõîäèëî. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ââàæàâ êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà íåîá´ðóíòîâàíîþ ³ ïðîñèâ çàëèøèòè ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ. Ìîòèâè Ñóäó Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáãîâîðèâøè äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Çã³äíî ç³ ñò. 433 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, ïðàâîâî¿ îö³íêè îáñòàâèí ³ íå ìຠïðàâà äîñë³äæóâàòè äîêàçè, âñòàíîâëþâàòè òà âèçíàâàòè äîâåäåíèìè îáñòàâèíè, ùî íå áóëè âñòàíîâëåí³ â îñêàðæåíîìó ñóäîâîìó ð³øåíí³, âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî äîêàçó. Ñóä êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóä³â ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ó ìåæàõ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè. Äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðî ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º îá´ðóíòîâàíèìè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè óõâàëåíå êîìïåòåíòíèì ñóäîì çã³äíî ç íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ñò. 94 öüîãî Êîäåêñó, òà â ÿêîìó íàâåäåí³ íàëåæí³ ³ äîñòàòí³ ìîòèâè òà ï³äñòàâè éîãî óõâàëåííÿ. dz çì³ñòó ïîëîæåíü ñò. 418 ÷. 2, ñò. 419 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ óõâàëþþòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 368-380öüîãî Êîäåêñó.  óõâàë³ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, îêð³ì ³íøîãî, ìຠáóòè çàçíà÷åíî óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, à ïðè çàëèøåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè áåç çàäîâîëåííÿ ï³äñòàâè, ç ÿêèõ àïåëÿö³éíó ñêàðãó âèçíàíî íåîá´ðóíòîâàíîþ, âèêëàäàþòüñÿ äîêàçè, ùî ñïðîñòîâóþòü ¿¿ äîâîäè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 ó ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , ïîñèëàâñÿ íà íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó òà íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðîñèâ ñêàñóâàòè âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 , à êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèòè ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñåðåä äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 çàçíà÷àâ ïðî òå, ùî â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 â³äñóòí³é ñêëàä êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà âñ³ìà ïîòåðï³ëèìè ìàþòü ì³ñöå öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè, ùî ñóäîì íå ïåðåâ³ðåíî çàêîíí³ñòü ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 òà äîòðèìàííÿ éîãî ïðàâ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäîì íå äîñë³äæóâàëèñü âèòÿãè ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè ïðî îá`ºäíàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü òà îãîëîøåííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ ïðî íàÿâí³ñòü ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî â³ä 30 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ñò. 284 ÷. 1 ï. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà íà ìîìåíò íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íå áóëà ñêàñîâàíà. Ñòàòòåþ 190 ÷. 1 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì àáî ïðèäáàííÿ ïðàâà íà ìàéíî øëÿõîì îáìàíó ÷è çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ (øàõðàéñòâî). Ñóá`ºêòèâíà ñòîðîíà øàõðàéñòâà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðÿìèì óìèñëîì ³ êîðèñëèâèì ìîòèâîì. Ïðè êâàë³ô³êàö³¿ øàõðàéñòâà ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî îòðèìàííÿ ìàéíà ç óìîâîþ âèêîíàííÿ ÿêîãî-íåáóäü çîáîâ`ÿçàííÿ ìîæå áóòè êâàë³ô³êîâàíå ÿê øàõðàéñòâî ëèøå ó òîìó ðàç³, êîëè âèííà îñîáà ùå â ìîìåíò çàâîëîä³ííÿ öèì ìàéíîì ìàëà íà ìåò³ éîãî ïðèâëàñíèòè, íå âèêîíóþ÷è çîáîâ`ÿçàííÿ. ²ç ôîðìóëþâàííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, âèçíàíîãî ñóäîì äîâåäåíèì âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, øëÿõîì îáìàíó òà çëîâæèâàííÿ äîâ³ðîþ ï³ä ð³çíèìè ïðèâîäàìè çàâîëîä³â: ó ïåð³îä ÷àñó ç 19 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ïî 07 ëþòîãî 2011 ðîêó êîøàìè ÎÑÎÁÀ_9 íà çàãàëüíó ñóìó 63 600 ãðèâåíü; ó ëþòîìó 2011 ðîêó êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_10 â ñóì³ 35 450 ãðèâåíü; 26 ãðóäíÿ 2011 ðîêó êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_8 â ñóì³ 22 000 ãðèâåíü; 10 ãðóäíÿ 2012 ðîêó êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_11 íà çàãàëüíó ñóìó 59 547 ãðèâåíü 85 êîï³éîê; ó òðàâí³ 2013 ðîêó êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_13 â ñóì³ 20 000 ãðèâåíü; ó æîâòí³ 2013 ðîêó êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_12 íà çàãàëüíó ñóìó 6000 ãðèâåíü òà 30 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_8 â ñóì³ 21 600 ãðèâåíü. Ðàçîì ç òèì, ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³ñòÿòüñÿ ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ ç ÎÑÎÁÀ_6 áîðãó çà äîãîâîðàìè ïîçèêè: ð³øåííÿ Îðäæîí³ê³äçåâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ìàð³óïîëÿ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 06 áåðåçíÿ 2014 ðîêó çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_11 , â³ä 22 ãðóäíÿ 2014 ðîêó çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_8 , â³ä 15 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_13 , â³ä 22 êâ³òíÿ 2015 ðîêó çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèìè âèçíàíî ³ñíóâàííÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí âæå ï³ñëÿ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 ä³é. Ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äñóòí³ òà ñóäîì íå äîñë³äæóâàëèñü ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ çàêîííîñò³ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 òà äîòðèìàííÿ éîãî ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â, ó òîìó ÷èñë³: âèòÿãè ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè ïðî îá`ºäíàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü òà îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðè, íà ÷îìó íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàëà ñòîðîíà çàõèñòó. 20 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ñòîðîíà çàõèñòó íàäàëà ñóäó ïîñòàíîâó ñë³ä÷îãî â³ä 30 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12013050790002441 â³ä 08 âåðåñíÿ 2013 ðîêó, íà ï³äñòàâ³ ñò. 284 ÷. 1 ï. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_10 ìàþòü ì³ñöå öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè, ÿêó äîñë³äæåíî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 23 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó. 23 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàäàëà ñóäó ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà â³ä 23 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïðî ñêàñóâàííÿ çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè ñë³ä÷îãî â³ä 30 âåðåñíÿ 2013 ðîêó òà íîâó ðåäàêö³þ îáâèíóâàëüíîãî àêòó â³ä 23 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó. Ñóä íå ïåðåâ³ðèâ äîòðèìàííÿ ïðàâ òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ÎÑÎÁÀ_6 â ðîçóì³íí³ ñò. 4 Ïðîòîêîëó ¹ 7 äî Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, ñò. 61 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ñò. 284 ÷. 1 ï. 6 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå íàäàâ ìîòèâîâàíèõ â³äïîâ³äåé íà òàê³ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîòåðï³ëèìè, ùîäî ïåðåâ³ðêè çàêîííîñò³ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÷èì ïîðóøèâ âèìîãè ñò. 419 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ ä³éøîâ ïåðåä÷àñíîãî âèñíîâêó ïðî çàêîíí³ñòü âèðîêó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Îòæå, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ äîïóùåíî ïîðóøåííÿ âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿêå º ³ñòîòíèì, îñê³ëüêè ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â çàêîíí³ñòü ³ îá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèìîãàìè ñò. 438 ÷. 1 ï. 1 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, óõâàëà àïåëÿö³éíîãî ñóäó ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ³ç ïðèçíà÷åííÿì íîâîãî ðîçãëÿäó â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, à êàñàö³éíà ñêàðãà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 çàäîâîëåííþ ÷àñòêîâî. Ïðè íîâîìó ðîçãëÿä³ ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íåîáõ³äíî âðàõóâàòè íàâåäåíå, àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä çä³éñíèòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ïðèéíÿòè çàêîííå ³ îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ. ²íø³ äîâîäè êàñàö³éíî¿ ñêàðãè ïðî íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íåïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ ñò. 49 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî íàëåæíîñò³ êîøò³â, ÿê³ ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_9 , ùîäî íåïðàâèëüíîãî âèçíà÷åííÿ ñóìè, ÿêà ï³äëÿãຠñòÿãíåííþ ç ÎÑÎÁÀ_6 íà êîðèñòü ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_8 íà â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, ïðî íåçàêîíí³ñòü ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_14 òà éîãî ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_15 â àïåëÿö³éíîìó ðîçãëÿä³, ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äëÿãàþòü ïåðåâ³ðö³ ³ ç`ÿñóâàííþ ïðè íîâîìó ðîçãëÿä³ â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 436, 438 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ñóä óõâàëèâ: Êàñàö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 20 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ñêàñóâàòè ³ ïðèçíà÷èòè íîâèé ðîçãëÿä ó ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó º îñòàòî÷íîþ ³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_1 ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3