Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/1990/20

Ñïðàâà ¹ 991/1990/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/288/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðåäñòàâíèê³â ñêàðæíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ ìàòåð³àëè çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000000521 â³ä 18 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà íàêëàäíîãî àðåøò íà ìàéíî, ÿêå ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», øëÿõîì çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì çàë³çíè÷íèìè íàï³ââàãîíàìè ó ê³ëüêîñò³ 1000 îäèíèöü, ÿê³ ïåðåäàí³ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç óïðàâë³ííÿ òàêèì ìàéíîì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ, ÿê ìàéíà òàê ³ éîãî åêîíîì³÷íî¿ âàðòîñò³. Íå ïîãîäèâøèñü ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðåäñòàâíèê ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè âèùåâêàçàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000000521 â³ä 18 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó â³äìîâèòè. Ñêàðæíèê ââàæàº, ùî óõâàëà º íåçàêîííîþ ³ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ, îñê³ëüêè áóëà ïîñòàíîâëåíà ç ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Îá´ðóíòîâóþ÷è âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» çàâæäè çä³éñíþâàëî ÷åñíó òà çàêîííó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 íå ìàº, ìàéíî ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» íå º ðå÷îâèì äîêàçîì ³ çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ íå ìîæå áóòè íèì ÷åðåç â³äñóòí³ñòü îçíàê, âèçíà÷åíèõ ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå áóëî íàäàíî áóäü-ÿêèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ìàéíî ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» âèêîðèñòîâóâàëîñü ÿê çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çáåðåãëî íà ñîá³ éîãî ñë³äè. Äîâîäè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóäóþòüñÿ ëèøå íà ïðèïóùåííÿõ, íàòîì³ñòü ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ïðèäáàíî íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ òà çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ «ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÄÎÌ ÀÇÎÂÇÀÃÀËÜÌÀØ», ÏÀÒ «ÄÎÍÅÖÜÊÑÒÀËÜ», ÏÀÒ «ÀÇÎÂÇÀÃÀËÜÌÀØ» íà óìîâàõ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè, çà ðàõóíîê êðåäèòíèõ êîøò³â òà ³íøèõ íàäõîäæåíü â³ä ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó òà ïîñòàâêè, äîãîâîðàìè îðåíäè, áóõãàëòåðñüêèìè òà áàíê³âñüêèìè äîêóìåíòàìè. Êð³ì öüîãî, ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, îòæå äî ìàéíà âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî êîíô³ñêàö³ÿ ÿê âèä ïîêàðàííÿ. Àðåøò ìàéíà ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿, ÿê çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, áåç âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî òàêó îñîáó äî ªÐÄÐ, º íåçàêîííèì.  äîïîâíåííÿõ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïðåäñòàâíèê ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» çàçíà÷àâ ïðî íå äîïóñòèì³ñòü ïîðóøåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³, ïîñèëàþ÷èñü ïðè öüîìó íà ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, âêàçóâàâ, íà òå, ùî ìàòåð³àëè ñïðàâè ¹ 991/1990/20 íå ì³ñòÿòü íàëåæíèõ äîêàç³â ïîâíîâàæåíü ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé çâåðòàâñÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», çä³éñíþâàòè íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000000521 òà âèçíàííÿ àðåøòîâàíèõ íàï³ââàãîí³â ðå÷îâèìè äîêàçàìè. Êð³ì öüîãî, ïðåäñòàâíèê ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» ïîñèëàâñÿ íà íåïðàâîì³ðí³ñòü ïåðåäà÷³ àðåøòîâàíîãî ìàéíà â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â óïðàâë³ííÿ òàêèì ìàéíîì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ éîãî çáåðåæåííÿ òà çáåðåæåííÿ éîãî åêîíîì³÷íî¿ âàðòîñò³. Äî òîãî æ, ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, º â³äñóòí³ñòü â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè æóðíàëó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, â ÿêîìó áóëî á çàô³êñîâàíî ïðî ïðîãîëîøåííÿ îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ùî º áåçóìîâíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ï.7 ÷.2 ñò. 412 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèêè ñêàðæíèêà àïåëÿö³éíó ñêàðãó òà äîïîâíåííÿ äî íå¿ ï³äòðèìàëè â ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîñèëè ¿¿ çàäîâîëüíèòè. Ïðîêóðîð ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàïåðå÷óâàâ, ââàæàâ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ çàêîííèì òà îá´ðóíòîâàíèì.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâ ïîçèö³¿ çàçíà÷àâ, ùî àðåøòîâàí³ ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³ íàï³ââàãîíè ìîòèâîâàíî âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî â³ä 15 ëèïíÿ 2017 ðîêó, îñê³ëüêè îñòàíí³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, âñòàíîâëåíèì ó ÷.1 ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê ìàéíî ïðèäáàíå âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñõåìà ïðèäáàííÿ íàï³ââàãîí³â, ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» îòðèìàëî ïîçèêó íà ïðèäáàííÿ âàãîí³â (ïîíàä 190 ìëí. ãðí.) ç ôîíäó «ÑÎËÄλ, ùî ñòâîðåíèé ÒΠ«ÊÓÀ «Þí³ñîí Ô³íàíñ» âõîäèòü äî ãðóïè ÞͲÑÎÍ òà º îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», äèðåêòîðîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_8 . Ïðè öüîìó Ôîíä «ÑÎËÄλ íàïîâíåíèé êîøòàìè âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê âèêóïó ³íâåñòèö³éíèõ ñåðòèô³êàò³â íåðåçèäåíòàìè, áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè ÿêèõ º, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_9 , éîãî áàòüêî òà ³íø³ îñîáè. Ó ïåð³îä ç 07 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ïî 20 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó IDP ASSET MANAGEMENT LTD (âëàñíèê ÎÑÎÁÀ_10 ) ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíêè ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл (êîëèøíÿ íàçâà ÒΠÊÓÀ «ÞͲÑÎÍ Ô²ÍÀÍÑ» êîä ªÄÐÏÎÓ 38150437), â çàãàëüí³é ñóì³ 712, 49 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ. Ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàäõîäèëè ç ³íîçåìíèõ ðàõóíê³â êîìïàí³é íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè ó ÿêîñò³ îïëàòè çà ö³íí³ ïàïåðè ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â «ÑÎËÄλ, «ÖÈÒÀÄÅËÜ», «ÞͲѲҲ» òà «ÑÊÀÉ», âèêîðèñòîâóâàëèñü ÒΠ«ÊÓÀ «ÅÊÑÅËÜѲÎл, ÿêå ïåðåáóâàëî ï³ä óïðàâë³ííÿì ÎÑÎÁÀ_11 , âèêëþ÷íî ç ìåòîþ ¿õ ëåãàë³çàö³¿ ó ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ ïîçèêàìè òà ô³íàíñîâîþ äîïîìîãîþ ï³äïðèºìñòâ ãðóïè «ÞͲÑÎÍ», ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëè îòðèìàí³ ãðîøîâ³ êîøòè íà ïðèäáàííÿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ òà ðóõîìîãî ìàéíà íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, çîêðåìà ³ äëÿ ïðèäáàííÿ íàï³ââàãîí³â. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³, äóìêó ïðåäñòàâíèê³â ñêàðæíèêà, ïîÿñíåííÿ ïðîêóðîðà, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3, 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ìîæëèâ³ñòü ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçì³ð øêîäè, çàâäàíî¿ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà îòðèìàíà þðèäè÷íîþ îñîáîþ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á. Íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, â ïîâí³é ì³ð³ äîòðèìàâñÿ âêàçàíèõ âèìîã çàêîíó. Çã³äíî ïîëîæåíü ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ. Êð³ì òîãî, ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó ïåðåäáà÷åíîìó ï. 3 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³, òîáòî ç ìåòîþ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, Ãîëîâíîþ â³éñüêîâîþ ïðîêóðàòóðîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 â³ä 18 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 255, ÷.4 ñò. 28, ÷.2 ñò.364, ÷.4 ñò.28, ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 255, ÷.4 ñò.28, ÷.3 ñò.209 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ãîëîâíîãî â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 21 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.255, ÷.4 ñò. 28, ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò.28, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42014000000000521 äîðó÷åíî Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè. Ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_16 , äî ÿêî¿ çàëó÷åíî Ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_17 , çàñòóïíèêà Ãîëîâè, ó ïîäàëüøîìó Ãîëîâó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ̳í³ñòðà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_9 , òà ó÷àñò³ ó âêàçàí³é çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ñëóæáîâèõ îñ³á ñèñòåìè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè, ó ïîäàëüøîìó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á, ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêîãî çëî÷èíó ïðîòè äåðæàâè, à ñàìå âò³ëåííÿ íà ð³âí³ äåðæàâè çëî÷èííî¿ ñõåìè íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ äëÿ ñåáå òà áëèçüêîãî îòî÷åííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â â³ä çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³¿ êîíòðîëüîâàíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ - ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé íàì³ð, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâíèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é, ïåðåäáà÷àþ÷è íàñòàííÿ ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â òà áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, óïðîäîâæ 2011-2017 ðîê³â ñòâîðèâ îðãàí³çîâàíó ãðóïó ç ÷èñëà íåâñòàíîâëåíèõ â õîä³ ñë³äñòâà îñ³á, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ëåãàë³çóâàâ (â³äìèâ) äîõîäè (ãðîøîâ³ êîøòè), äåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì çà ó÷àñòü ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà ó â÷èíþâàíîìó ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîìó çëî÷èí³ ïðîòè äåðæàâè íà çàãàëüíó ñóìó 6 301 601 270 ãðí., ñòàâøè ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì çàðåºñòðîâàíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ¿õ àêòèâ³â, ãðîøîâèõ êîøò³â, çîñåðåäèâøè íà ñîá³ ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ ÷åðåç äîâ³ðåíèõ îñ³á òà ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðèáóòêàìè. 07 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, ñåðåä ³íøîãî âñòàíîâëåíî, ùî 21 ëþòîãî 2011 ðîêó íà ÎÑÎÁÀ_18 äðóæèíó áàòüêà ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà ä³ÿëà ôàêòè÷íî â ³íòåðåñàõ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ÷îë³ ç ÎÑÎÁÀ_9 , çàðåºñòðîâàíî ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 37545528), äî ñòàòóòíîãî ôîíäó ÿêîãî âíåñåíî 2 000 000 ãðí., äèðåêòîðîì òà óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ òîâàðèñòâà ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_19 . Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî íà ïðîòÿç³ 2011-2014 ðîê³â ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» (ªÄÐÏÎÓ 37545528) íàáóëî ó âëàñí³ñòü çàë³çíè÷í³ íàï³ââàãîíè ç íàñòóïíèìè íîìåðàìè: 61337259; 61280244; 61286811; 61289369; 61483301; 61507752; 61508156; 61509337; 61509386; 60166980; 60167129; 61470381; 61480448; 61489175; 61489225; 61489266; 61489381; 61489456; 61489472; 61489670; 61495370; 61495941; 61495974; 61207320; 61208534; 61209920; 61188025; 61188074; 61188462; 61189171; 61191136; 60635950; 60636537; 60636727; 60637212; 60637766; 60638459; 60638772; 60638913; 60925856; 60926011; 61508263; 61508305; 61508339; 61508388; 61118485; 61120267; 61120606; 61121208; 61121323; 61122586; 61122602; 61122628; 61122651; 61123436; 61480638; 61488664; 61488912; 61236824; 61236915; 61238275; 61238325; 61238408; 61239174; 61239216; 61239604; 61464020; 61289989; 61470373; 61480356; 61480588; 61488953; 61489258; 61489605; 61495388; 61495719; 61206330; 61209987; 61210407; 61188256; 60636214; 60636289; 60636354; 60926201; 61118600; 61118626; 61119376; 61120226; 61121273; 61121281; 61236675; 61238333; 61337382; 61285540; 61288189; 61470241; 61470316; 61488938; 61488961; 61495800; 61206637; 61190401; 61191367; 60636552; 60636966; 60637089; 60637964; 60638129; 60638376; 60638665; 60931177; 60931250; 61508255; 61508404; 61508420; 61119368; 61120135; 61121745; 61121943; 61122164; 61122503; 61122776; 61122818; 61123030; 61488615; 61488623; 61488763; 61236683; 61237012; 61238358; 61239430; 61337481; 61281671; 61286043; 61507885; 60167202; 60167657; 60167905; 60168077; 56470933; 56532674; 61208260; 61189676; 60635828; 60636081; 60931243; 61118311; 61118444; 61118717; 61120168; 61120952; 61121018; 61121463; 61121505; 61121851; 61121935; 61122388; 61122420; 61122537; 61236873; 61239364; 61337234; 61285219; 61290656; 61507968; 61508115; 61509675; 61205522; 60635935; 61118576; 61122289; 61123238; 61284014; 61509766; 61463857; 61470365; 56268139; 61480463; 61480471; 61480521; 61488946; 61489464; 61489506; 61489613; 61495248; 61189478; 60635869; 60637600; 60638558; 60638749; 60925583; 60925930; 60925971; 60931128; 61118907; 61119939; 61120150; 61122834; 61122909; 61236667; 61236733; 61237145; 61238135; 61238242; 61238416; 61238663; 61239620; 61283073; 61283545; 61285706; 61289781; 61482980; 61507919; 61508032; 61508131; 61509758; 61509808; 60168267; 61464087; 61470258; 61480406; 61489530; 61206132; 61120879; 61122024; 61122321; 61287181; 61509303; 60167434; 61335949; 61122354; 61284121; 61120713; 60167673; 61489522; 60925815; 61239059; 61337473; 61289336; 61121307; 61489142; 61118543; 61509402; 61236972; 61120929; 61335378; 61335543; 61336012; 61336574; 61336970; 61337515; 61337853; 61338588; 61284147; 61285474; 61286506; 61286886; 61287520; 61288528; 61288767; 61289666; 61469078; 61482857; 61507661; 61507745; 61507836; 61508065; 61508123; 61509436; 61509451; 61509576; 61509618; 60167087; 60167269; 60167517; 60167608; 60168143; 56471063; 56532641; 61118113; 61118139; 61118436; 61118618; 61118634; 61118857; 61120002; 61120218; 61120341; 61120416; 61120440; 61120671; 61120762; 61120861; 61120911; 61120937; 61120986; 61121224; 61121356; 61121380; 61121521; 61121703; 61122032; 61122081; 61122180; 61122214; 61122255; 61122412; 61122511; 61122677; 61122727; 61122826; 61122966; 61123006; 61123147; 61123188; 61123204; 61123329; 61488524; 61488565; 61488581; 61488649; 61488771; 61488904; 61236774; 61236840; 61237079; 61237855; 61237905; 61237954; 61238085; 61238143; 61238457; 61238465; 61238481; 61238648; 61239208; 61239257; 61239281; 61239422; 61239471; 61239521; 61239539; 61239570; 61464004; 61464012; 61470308; 61470324; 61480505; 61480562; 61489100; 61489159; 61489324; 61489639; 61495115; 61495305; 61495339; 61495347; 61495479; 61495487; 61495560; 61495669; 61495743; 61204251; 61204574; 61205134; 61205944; 61206249; 61207205; 61207346; 61208617; 61187969; 61188207; 61188355; 61189866; 60636040; 60636131; 60636313; 60636404; 60636420; 60636602; 60636826; 60637170; 60637188; 60637204; 60637220; 60637386; 60637808; 60637949; 60638814; 60925542; 60925716; 60925831; 60925872; 60926284; 61117958; 61238572; 61239240; 61238259; 61237152; 61236832; 61236717; 61122107; 61120663; 61120473; 61239356; 61335717; 61336418; 61283271; 61286282; 61287462; 61290508; 61473716; 61507729; 61508008; 61508164; 61508180; 61509410; 61509485; 61509667; 61509733; 60167301; 60167764; 60168200; 56422231; 61480372; 61489019; 61489118; 61489548; 61495636; 61495685; 61495826; 61495859; 61495917; 61210225; 61212114; 61190138; 60636776; 60637238; 60638152; 60925609; 60926169; 60931102; 61508222; 61508412; 61117974; 61120309; 61120333; 66024902; 60931169; 60925807; 60637477; 60636651; 61489563; 61120259; 61282513; 61488540; 61463832; 56268287; 61480414; 61489043; 61489084; 61489365; 61489662; 61495453; 61495776; 61203683; 61204954; 61189056; 61189908; 61190302; 60635885; 60636362; 60925740; 60931268; 61508230; 61508347; 61118147; 61118519; 61118865; 61119087; 61120465; 61121620; 61121919; 61122008; 61122206; 61122222; 61122438; 61122529; 61122800; 61123055; 61123246; 61488508; 61488821; 61237038; 61237137; 61238184; 61238234; 61238424; 61238515; 61239505; 61239646; 61281507; 61285946; 61287835; 61290870; 61469409; 61483368; 61507927; 61507935; 61509360; 61509428; 61509444; 61509725; 60167616; 60167681; 56471121; 56471139; 56505969; 60931151; 61236741; 61509477; 60636974; 60636255; 61488920; 61489035; 61489589; 61495354; 61495446; 61495545; 61495784; 61496022; 61207361; 61210373; 61210860; 61189361; 61190112; 61190286; 61190385; 61191052; 60636834; 60636982; 60637444; 60637626; 60637840; 60638228; 60925641; 60925906; 60925989; 60926045; 60926078; 60926185; 60926268; 60931201; 66024852; 66024910; 61117933; 61118071; 61118972; 61509550; 61509634; 61509659; 61509709; 61509717; 61509782; 61509816; 60167533; 60167806; 56471022; 56471071; 56471113; 61119384; 61119954; 61120275; 61120408; 61120721; 61120747; 61121653; 61121810; 61121828; 61121869; 61121968; 61121976; 61122115; 61122933; 61122982; 61123048; 61123139; 61123352; 61123444; 61480620; 61488656; 61488813; 61236782; 61237020; 61238010; 61238150; 61238309; 61239182; 61239265; 61239372; 61337614; 61337671; 61282851; 61283263; 61283628; 61285359; 61288338; 61289401; 61289427; 61289534; 61293403; 61483681; 61507844; 61507869; 61507877; 61507901; 61463915; 61464038; 61464137; 61470233; 61470340; 61470431; 61509824; 61118840; 61120804; 61121372; 61121638; 61121646; 61122404; 61122446; 61123337; 61236709; 61238077; 61238200; 61238630; 61239117; 61335741; 61283230; 61507778; 61463865; 61470274; 61489209; 61211504; 61190666; 60635844; 60635901; 60636263; 60637915; 60638574; 60638715; 60925955; 60926086; 60926276; 60926318; 61118378; 61119319; 60167145; 60636305; 60167475; 60167582; 60167749; 61122925; 61123154; 61488706; 61488854; 61237236; 61237863; 61237988; 61238101; 61238622; 61336715; 61280178; 61280855; 61283636; 61289963; 61509642; 60637048; 60637121; 60637584; 60638046; 60638285; 60638640; 60925757; 60926110; 60931219; 61508313; 61118063; 61118550; 61119277; 61120382; 61121000; 61121034; 61121232; 61121265; 61122453; 61122685; 61122701; 61470266; 56268147; 61489241; 61489340; 61489555; 61495149; 61495222; 61495438; 61495586; 61205035; 61209409; 61190716; 60636248; 60167343; 61338430; 61337135; 61284048; 61289062; 61508149; 61508206; 60167228; 60168259; 61488979; 61488987; 61489738; 61495420; 61495461; 61495735; 61495867; 61211751; 61189064; 61190278; 61191383; 60635851; 60636388; 60636636; 60636685; 60636735; 60637519; 60638111; 60638681; 60925732; 60925922; 66025008; 61508214; 61508446; 61118014; 61118022; 61118246; 61118279; 61118733; 61119301; 61120242; 61120325; 61120648; 61120887; 61121315; 61121661; 61121687; 61121844; 61122271; 61488516; 61236956; 61237178; 61238366; 61238507; 61238549; 61239067; 61336467; 61283214; 61464053; 61464079; 61480539; 61480547; 61489027; 61489050; 61489076; 61495727; 61496006; 60636321; 60636677; 60636701; 60636818; 60636925; 60637980; 60638244; 60638673; 60638962; 60925625; 60926037; 61508370; 61117941; 61118683; 61121059; 61121729; 61122636; 61122917; 61123105; 61123279; 61488680; 61488748; 61488755; 61237210; 61237913; 61237962; 61238176; 61238283; 61238382; 61238655; 61239075; 61335253; 61335584; 61336616; 61283131; 61289161; 61482956; 61507653; 61507828; 61507943; 61507976; 61509469; 61509519; 61509626; 60168150; 60168168; 56532666; 60167350; 60636172; 60167467; 60168119; 60168135; 56471030; 56471105; 61122958; 61123014; 61123063; 61123527; 61488573; 61488870; 61237921; 61238473; 61238523; 61239349; 61335154; 61336863; 61337309; 61287249; 61287652; 61507802; 61509568; 61509683; 61509774; 60637063; 60638319; 60925864; 66024969; 61508271; 61118030; 61118360; 61118501; 61118915; 61118956; 61120200; 61121109; 61122057; 61122842; 61122859; 61463816; 61464103; 61470332; 61470357; 61480364; 61480513; 61489068; 61489134; 61489217; 61489514; 61495255; 61495925; 61204236; 61204640; 61204715; 61207148; 60636149; 60167400; 61121570; 61121760; 61121950; 61122040; 61122875; 61463808; 61463873; 61463980; 61464046; 61470209; 61470225; 61470282; 61470407; 61470415; 61470423; 61480570; 61480612; 61489407; 61489480; 61489571; 61489621; 61489647; 61489704; 61495164; 61495206; 61495214; 61495610; 61495818; 61211041; 61211173; 61211223; 61212262; 61189510; 60635984; 60636206; 60636412; 60636529; 61188231; 61121414; 61121588; 61121927; 61205563; 61119079; 61120424; 60167426; 60167756; 60167830; 56532617; 61123469; 61488474; 61488607; 61488672; 61488789; 61488839; 61488847; 61488862; 61236865; 61236980; 61237202; 61237939; 61238564; 61239307; 61239406; 61239547; 61239588; 61336582; 61281960; 61284964; 61289070; 61507703; 61507810; 61507851; 61507984; 61509501; 61509527; 61509543; 61509741; 60167046; 60636875; 60637501; 60637881; 60638202; 60638210; 60638988; 60925708; 60926060; 60926128; 60926227; 60931029; 60931037; 61508438; 61117966; 61118303; 61118386; 61119046; 61120184; 61120366; 61120630; 61120655; 61120812; 61121422; 61470217; 61489373; 60167368; 61480430; 61119988; 61495321; 61117982; 61489274; 61495651; 61495230; 61495180; 61238440; 61236659; 61289765; 61482543; 61236881; 61495503. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âêàçàí³ íàï³ââàãîíè ôàêòè÷íî íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_9 òà ïðèäáàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â ðåçóëüòàò³ ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà ó â÷èíþâàíîìó ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîìó çëî÷èí³ ïðîòè äåðæàâè íà çàãàëüíó ñóìó á³ëüøå 6,3 ìëðä. ãðí. òà ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ êîøò³â çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì òà ïîïåðåäæåííÿ êîíô³ñêàö³¿ îñîáèñòîãî ìàéíà çàáåçïå÷èâ éîãî ïðèäáàííÿ ï³äêîíòðîëüíîþ êîìïàí³ºþ ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè ÿêî¿ áóëè/º ÷ëåíè ñ³ì`¿ òà äîâ³ðåí³ îñîáè ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó íàáóëè âêàçàíå ìàéíî çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ³ çíàëè àáî ïîâèíí³ áóëè ³ ìîãëè çíàòè, ùî äàí³ êîøòè òà ìàéíî îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. 05 áåðåçíÿ 2020 ðîêó íà ðîçãëÿä ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ» ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42014000000000521 â³ä 18 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó, â îá´ðóíòóâàííÿ ÿêîãî ïðîêóðîð çàçíà÷àâ, ùî ìàéíî ó âèãëÿä³ çàë³çíè÷íèõ íàï³ââàãîí³â ó ê³ëüêîñò³ 1000 îäèíèöü, ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè çàçíà÷åíîãî òîâàðèñòâà áóëè/º ÷ëåíè ñ³ì`¿ òà äîâ³ðåí³ îñîáè ÎÑÎÁÀ_9 . Ïðè öüîìó íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 â÷èíÿâ 䳿, íàïðàâëåí³ íà ìàñêóâàííÿ òà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â (ãðîøîâèõ êîøò³â), îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â òîìó ÷èñë³ ³ çà äîïîìîãîþ ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ». 07 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò. 255, ÷.4 ñò. 28, ÷.2 ñò. 364, ÷.4 ñò. 28, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñàíêö³ÿ çëî÷èíó êâàë³ô³êîâàíîãî çà ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 8 äî 15 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî 3 ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Êð³ì öüîãî, ó çâ`ÿçêó ³ç íàáóòòÿì ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», âèùåçàçíà÷åíîãî ìàéíà ç ìåòîþ éîãî ìàñêóâàííÿ, ñïëàòèâøè éîãî âàðò³ñòü ÷åðåç ëåãàë³çàö³þ ãðîøîâèõ êîøò³â îòðèìàíèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ áóëè çàä³ÿí³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 , âèùåâêàçàíå ìàéíî âèçíàíî ðå÷îâèì äîêàçîì ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ÎÂÑ Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïðî âèçíàííÿ ðå÷îâèìè äîêàçàìè â³ä 15 ëèïíÿ 2017 ðîêó (à.ñ. 182 òîì 3). Ðîçãëÿíóâøè âêàçàíå êëîïîòàííÿ, íà îñíîâ³ íàäàíèõ ïðîêóðîðîì ìàòåð³àë³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî éîãî îá´ðóíòîâàí³ñòü, òà íàêëàâ àðåøò íà ìàéíî, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», øëÿõîì çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, à ñàìå çàë³çíè÷í³ íàï³ââàãîíè ó ê³ëüêîñò³ 1000 îäèíèöü. Êîëåã³ÿ ñóää³â ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîãîäæóºòüñÿ, îñê³ëüêè çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ï³äîçðè ìàþòü ì³ñöå òà ï³äòâåðäæóþòüñÿ íà öüîìó åòàï³ ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, íàâåäåíèìè ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âêàçàí³ íàï³ââàãîíè ôàêòè÷íî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_9 òà ïðèäáàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì â ðåçóëüòàò³ ó÷àñò³ ó çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ òà ó â÷èíþâàíîìó ó ¿¿ ñêëàä³ òÿæêîìó çëî÷èí³ ïðîòè äåðæàâè íà çàãàëüíó ñóìó á³ëüøå 6,3 ìëðä. ãðí. òà ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ êîøò³â çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì òà ïîïåðåäæåííÿ êîíô³ñêàö³¿ îñîáèñòîãî ìàéíà çàáåçïå÷èâ éîãî ïðèäáàííÿ ï³äêîíòðîëüíîþ êîìïàí³ºþ ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè ÿêî¿ áóëè/º ÷ëåíè ñ³ì`¿ òà äîâ³ðåí³ îñîáè ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó íàáóëè âêàçàíå ìàéíî çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ³ çíàëè àáî ïîâèíí³ áóëè ³ ìîãëè çíàòè, ùî äàí³ êîøòè òà ìàéíî îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ, âñóïåðå÷ òâåðäæåííÿì àïåëÿíòà, äîòðèìàâñÿ âèìîã ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ ïðèéøîâ äî îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ç ïðèâîäó íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, îñê³ëüêè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, ùî àðåøòîâàí³ çàë³çíè÷í³ íàï³ââàãîíè, ÿê³ íàëåæàòü ÒΠ«ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ»º ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000000521. Òàêèì ÷èíîì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîñòàíîâëåíà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ç ç`ÿñóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè. Íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñë³ä÷èé ñóääÿ íà äàí³é ñòà䳿 íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äàíèõ âèçíà÷èòè, ùî íàäàí³ ñóäó ìàòåð³àëè º äîñòàòí³ìè äëÿ çàñòîñóâàííÿ â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàõîä³â éîãî çàáåçïå÷åííÿ, îäíèì ³ç ÿêèõ ³ º íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî. Äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ñêàðæíèêà ïðî íå ï³äòâåðäæåííÿ ïîâíîâàæåíü ïðîêóðîðà íà çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà êîëåã³ÿ ñóää³â îö³íþº êðèòè÷íî, îñê³ëüêè ïðîöåñóàëüíèé çàêîí ïåðåäáà÷ຠÿê îáîâ`ÿçêîâèé äîêóìåíò, ùî ìຠäîëó÷àòèñÿ äî êëîïîòàííÿ - âèòÿã ç ªÐÄÐ, äå ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âèìîãè ïðî îáîâ`ÿçêîâå íàäàííÿ ñóäó ïîñòàíîâè ïðî âèçíà÷åííÿ ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÷èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷àº. Ðàçîì ç òèì â³äïîâ³äí³ äîâîäè ïðåäñòàâíèê³â ïåðåâ³ðåí³ ³ ñïðîñòîâàí³ â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, îñê³ëüêè äî ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ïðîêóðîðîì äîëó÷åíî ïîñòàíîâó ïðî âèçíà÷åííÿ ãðóïè ïðîêóðîð³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïîñòàíîâó ïðî âèçíàííÿ ñï³ðíîãî ìàéíà ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïåðåâ³ðÿþ÷è çàêîíí³ñòü óõâàëåíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ ïåðåäà÷³ àðåøòîâàíîãî ìàéíà â óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠéîãî òàêèì, ùî â³äïîâ³äຠâèìîãàì êðèì³íàëüíî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó. Âàðò³ñòü àðåøòîâàíîãî ìàéíà (íàï³ââàãîí³â) ç îãëÿäó íà ÿê³ñí³, ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì ïåðåâèùóº 200 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî âðàõóâàâ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïðèéíÿòò³ îñêàðæåíî¿ óõâàëè. Îö³íþþ÷è äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ñêàðæíèêà ùîäî â³äñóòíîñò³ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè æóðíàëó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠïðî íàÿâíèé æóðíàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ â³ä 05 áåðåçíÿ 2020 ðîêó, â õîä³ ÿêîãî ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ðîçãëÿíóâ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ äåòåêòèâà òà äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, âèäàëèâñÿ äî íàðàä÷î¿ ê³ìíàòè äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó. Çã³äíî ðîçïèñêè â³ä 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_20 áóëî îòðèìàíî êîï³þ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äñóòí³ñòü â çàçíà÷åíîìó æóðíàë³ äàíèõ ïðî îãîëîøåííÿ 06 áåðåçíÿ 2020 ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ç îãëÿäó, ùî òàêå îãîëîøåííÿ â³äáóâàëîñü çà â³äñóòíîñò³ îñ³á, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ó çâ`ÿçêó ç ¿õ íåÿâêîþ, íå ìîæå ââàæàòèñü ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ùî ïåðåøêîäèëî ÷è ìîãëî ïåðåøêîäèòè óõâàëèòè çàêîííå ³ îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ â ðîçóì³íí³ ïîëîæåíü ñò.412 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êîëåã³ÿ ñóää³â ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå âèùå â³äïîâ³äí³ äîâîäè ïðåäñòàâíèêà ñêàðæíèêà, ÿêèé íå áóâ ó÷àñíèêîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ââàæຠíåïåðåêîíëèâèìè. Ó çâ`ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, êîëåã³ÿ ñóää³â íå âáà÷ຠï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, à â³äòàê, ïîäàíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà, çà âèêëàäåíèõ â í³é äîâîä³â, íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, - ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 06 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ïðî ÷àñòêîâå çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà òà àðåøò ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞͲÑÎÍ ÃÐÓÏ», ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42014000000000521 â³ä 18 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó, çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 - áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3