Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5162/21

Ñïðàâà ¹ 991/5162/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5242/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â ÓÕÂÀËÀ ïðî àðåøò ìàéíà Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_3 îñîáè ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 ðîçãëÿäàþ÷è ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000525 â³ä 19.08.2020 ðîêó, çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.15, ÷.5 ñò.191, ÷.1 ñò.366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 29.07.2021 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 . Êëîïîòàííÿ ïîäàíå ñòîñîâíî ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 94700 äîëàð³â ÑØÀ, 350 (òðèñòà ï`ÿòäåñÿò ) ªâðî , 370 (òðèñòà ñ³ìäåñÿò ) ôóíò³â ñòåðë³íã³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó áàíê³âñüêîãî ñåéôó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ó áàíê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ ¹ ÍÎÌÅÐ_2 Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ñõ³äíî-Óêðà¿íñüêèé Áàíê «Ãðàíò» çà àäðåñîþ: ì. Õàðê³â, ïðîñï. Íàóêè, 9. Âèêëàä îáñòàâèí, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000525 â³ä 19.08.2020 ðîêó ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè ìîæëèâî¿ ðîçòðàòè ñëóæáîâèìè îñîáàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Õë³áíà áàçà ¹ 73» Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ðåçåðâó Óêðà¿íè (ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 73») ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ íà öüîìó ï³äïðèºìñòâ³, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Òàê, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ó ùî ó ïåð³îä ç 26.03.2020 ïî 28.07.2020 ñëóæáîâ³ îñîáè â÷èíèëè ðîçòðàòó çåðíà ïøåíèö³ ó ê³ëüêîñò³ 10 òèñÿ÷ òîí, ÷èì çàâäàëè çáèòê³â äåðæàâ³ â îñîá³ Äåðæðåçåðâó íà çàãàëüíó ñóìó áëèçüêî 60 ìëí ãðí., â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òàêèì ÷èíîì â÷èíèâøè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàçíà÷àº, ùî îòðèìàâ äàí³ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ùî íàðîäèâñÿ 17.10.1972 ðîêó, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Õë³áíà áàçà ¹ 76» Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ðåçåðâó Óêðà¿íè (ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76») òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì «Ñëîáîæàíùèíà» (43593464) òà ³íøèìè îñîáàìè, â÷èíèëè ó ïåð³îä ç 20.10.2020 ïî 24.05.2021 çàìàõ íà çàâîëîä³ííÿ ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè Äåðæðåçåðâó, ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³ çåðíà ïøåíèö³ ó ê³ëüêîñò³ 1558,29 òîí íà çàãàëüíó ñóìó áëèçüêî 12 084 539 ãðí. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷ຠïðî òàêå. Íå ï³çí³øå 20.10.2020 ðîêó ó ÎÑÎÁÀ_9 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè Äåðæðåçåðâó, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà â³äïîâ³äàëüíîìó çáåð³ãàíí³ íà ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76». Ç ö³ºþ ìåòîþ â³í âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ðàí³øå çíàéîìèì éîìó ÎÑÎÁÀ_10 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ïîãîäèâ ³ç íèì ñï³âó÷àñòü, òà, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é âïëèâ òà çâ`ÿçêè ³ç êåð³âíèöòâîì Äåðæðåçåðâó, çàáåçïå÷èâ ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_10 íà ïîñàäó â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76» (íàêàç Äåðæðåçåðâó ¹ 315-ê â³ä 20.10.2020 ðîêó). ÎÑÎÁÀ_9 òàêîæ âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ç ðàí³øå çíàéîìèì éîìó ÎÑÎÁÀ_11 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêèé º ºäèíèì ó÷àñíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà». Çà ïëàíîì ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà» ìàëî óêëàñòè äîãîâ³ð ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ ³ç ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76», ïðîòå íå ïåðåäàâàòè ìàéíî íà çáåð³ãàííÿ, à â ïîäàëüøîìó âèâåçòè ìàéíî Äåðæðåçåðâó (çåðíî ïøåíèö³), ÿêå í³áèòî ïåðåäàâàëîñÿ íà çáåð³ãàííÿ. Òàêîæ, ÷àñòèíà çåðíà ïøåíèö³ ìàëà áóòè ñïèñàíà ï³ä âèãëÿäîì óòèë³çàö³¿ çåðíîâèõ â³äõîä³â, óòâîðåíèõ âíàñë³äîê ïðîâåäåííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ðîá³ò ç ñåïàðàö³¿ òà î÷èñòêè çåðíà ïøåíèö³ Äåðæðåçåðâó. Çíàþ÷è ïðî öå, ÎÑÎÁÀ_10 â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76» ï³äïèñàâ äîãîâ³ð ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ ¹ 31 â³ä 27.11.2020 ðîêó ³ç ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà», çà óìîâàìè ÿêîãî äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ÿê çåðíîâèé ñêëàä ïðèéíÿëî â³ä ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà» ÿê ïîêëàæîäàâöÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ íà ñòðîêîâå çáåð³ãàííÿ. Â³ä ³ìåí³ ÒΠäîãîâ³ð ï³äïèñàâ ÎÑÎÁÀ_11 .  ïîäàëüøîìó, 24.02.2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_10 ï³äïèñàâ ëèñò ¹ 47 íà àäðåñó Äåðæðåçåðâó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç çáåðåæåííÿ ÿê³ñíî-ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â çåðíà ïøåíèö³. 01.03.2021 ðîêó â³í ï³äïèñàâ ³íøèé ëèñò ¹ 47/1 íà àäðåñó Äåðæðåçåðâó ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â (ñåïàðàö³ÿ, ñóø³ííÿ) ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ÿê³ñíî-ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â çåðíà Äåðæðåçåðâó, ùî ïåðåáóâຠíà çáåð³ãàíí³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_10 òàêîæ ï³äïèñàâ íàêàç ¹ 7 â³ä 04.03.2021 ðîêó, ÿêèì ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ðîçïî÷àòè îçäîðîâ÷³ çàõîäè çåðíà: ñóø³ííÿ, âåíòèëþâàííÿ, ïåðåì³ùåííÿ ó ñóõ³ ñèëîñè, ñåïàðàö³þ òà â³äá³ð ïðîá äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³ç³â â íåçàëåæí³é àêðåäèòîâàí³é ëàáîðàòîð³¿. ³í òàêîæ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ-àêòè íà äîðîáêó çåðíà, íàñ³ííÿ îë³éíèõ êóëüòóð ¹ 1, 2, 3, 4 â³ä 04.03.2021 ðîêó, ÿêèìè áóëî ïåðåäáà÷åíî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç äîðîáêè çåðíà ïøåíèö³ Äåðæðåçåðâó ìàñîþ 868921 êã, 6151326 êã, 30011 êã, 76405 êã â³äïîâ³äíî îäíàê ó ïîäàëüøîìó 22.03.2021 ðîêó çâåðíóâñÿ äî Äåðæðåçåðâó ³ç çàÿâîþ ïðî çâ³ëüíåííÿ ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè òà 23.03.2021 ðîêó éîãî áóëî çâ³ëüíåíî ç ïîñàäè â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76». Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_10 , óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâí³ñòü ñâî¿õ ä³é òà ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè ó âèãëÿä³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñï³âó÷àñòü ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî äîáðîâ³ëüíó â³äìîâó â³ä ãîòóâàííÿ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ìàþ÷è íà ìåò³ ðåàë³çóâàòè äî ê³íöÿ ñï³ëüíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_11 ïîñâÿòèëè ó ñâ³é ïëàí ð³äíîãî áðàòà ÎÑÎÁÀ_11 ÎÑÎÁÀ_12 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 . Éîìó âîíè çà îêðåìó ãðîøîâó âèíàãîðîäó çàïðîïîíóâàëè òèì÷àñîâî î÷îëèòè ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76», òà ó ïîäàëüøîìó âèêîðèñòàòè ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå äëÿ çàâîëîä³ííÿ çåðíîì ïøåíèö³ 3 êëàñó Äåðæðåçåðâó, ÿêå çáåð³ãàëîñÿ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³. ϳñëÿ òîãî ÿê òîé ïîãîäèâñÿ, ÎÑÎÁÀ_9 çà ó÷àñò³ ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á âèêîðèñòàâ ñâ³é âïëèâ òà çâ`ÿçêè ç êåð³âíèöòâîì Äåðæðåçåðâó òà çàáåçïå÷èëè ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_12 íà ïîñàäó â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹76». 24.03.2021 ðîêó éîãî áóëî ïðèçíà÷åíî íà öþ ïîñàäó íàêàçîì ¹ 61-ê ò.â.î. ãîëîâè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ðåçåðâó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_13 . Çã³äíî ³ç íàÿâíîþ ³íôîðìàö³ºþ, çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, íà öüîìó åòàï³ çëî÷èííèé ïëàí ïîëÿãàâ ó çàâîëîä³íí³ çåðíîì ïøåíèö³ 3 êëàñó Äåðæðåçåðâó, ÿêå çáåð³ãàºòüñÿ íà ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76», ó ê³ëüêîñò³ 1558,29 òîí. Óïðîäîâæ êâ³òíÿ-òðàâíÿ 2021 ðîêó ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76» òà ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà», çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, îôîðìèëè òîâàðíî-ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè ç íåäîñòîâ³ðíèìè â³äîìîñòÿìè ùîäî í³áèòî îòðèìàííÿ íà çáåð³ãàííÿ â³ä ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà» çåðíà ïøåíèö³ â ê³ëüêîñò³ ïðèáëèçíî 1500 òîí, ùîá ó ïîäàëüøîìó çàáåçïå÷èòè â³äâàíòàæåííÿ çàçíà÷åíîãî çåðíà ïøåíèö³ íà êîðèñòü âèùåçàçíà÷åíîãî ñóá`ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä âèãëÿäîì ïîâåðíåííÿ ìàéíà, îòðèìàíîãî ðàí³øå íà çáåð³ãàííÿ, ÿêå â ä³éñíîñò³ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó íà çáåð³ãàííÿ íå ïåðåäàâàëîñü. 24.05.2021 ðîêó ç ìåòîþ í³áèòî ïîâåðíåííÿ ïîêëàæîäàâöþ çàëèøåíîãî íà çáåð³ãàííÿ ìàéíà, çàëó÷èëè ñïåö³àëüí³ âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³, îðãàí³çóâàëè âèâåçåííÿ ³ç òåðèòî𳿠äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðøî¿ ïàðò³¿ çåðíà ïøåíèö³ ó ê³ëüêîñò³ 342,76 òîííè. Ñòàíîì íà 21.05.2021 ðîêó âàðò³ñòü çåðíà ïøåíèö³ 3 êëàñó ó Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³ ñêëàäàëà 7755 ãðí çà òîííó. Òîìó, ï³äñóìîâóº äåòåêòèâ, ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76» òà ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà», øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè îñîáàìè çä³éñíèëè íåçàê³í÷åíèé çàìàõ íà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì çåðíîì ïøåíèö³ 3 êëàñó Äåðæàâíîãî àãåíòñòâó ðåçåðâó Óêðà¿íè íà çàãàëüíó ñóìó ïðèáëèçíî 12 084 539 ãðí (1558,29 òîíí * 7755 ãðí), òîáòî â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, ùî êâàë³ô³êóºòüñÿ çà ÷. 3 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ Äåòåêòèâ ÍÀÁÓ çàçíà÷àº, ùî 27.07.2021 ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_12 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 15, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³ îáøóêó 27.07.2021 áàíê³âñüêîãî ñåéôó ¹ 412 ó áàíê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ ¹ ÍÎÌÅÐ_2 Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ñõ³äíî-Óêðà¿íñüêèé Áàíê «Ãðàíò» çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ âñòàíîâëåíî, ùî íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ¹ Ð-760/²Ä-7 ïðî íàäàííÿ â îðåíäó ³íäèâ³äóàëüíîãî áàíê³âñüêîãî ñåéôà â³ä 11.03.2021, ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåäàíî â îðåíäó ³íäèâ³äóàëüíèé áàíê³âñüêèé ñåéô ¹ 412 ñòðîêîì íà 366 äí³â. ϳñëÿ â³äêðèòòÿ çàçíà÷åíîãî áàíê³âñüêîãî ñåéôó ó íüîìó âèÿâëåíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 94700 äîëàð³â ÑØÀ, 350 ºâðî, 370 ôóíò³â ñòåðë³íãîâ. Äåòåêòèâ âêàçóº íà òå, ùî ó áåðåçí³ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâàâ ó áàíê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ ¹ ÍÎÌÅÐ_2 Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ñõ³äíî-Óêðà¿íñüêèé Áàíê «Ãðàíò», ÿêå ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìåòîþ îðåíäè ³íäèâ³äóàëüíèõ áàíê³âñüêèõ ñåéô³â. Ïðè öüîìó ñàìå ÎÑÎÁÀ_9 â³â ïåðåãîâîðè ç ïðåäñòàâíèêàìè áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ùîäî îðåíäè áàíê³âñüêîãî ñåéôó, óçãîäæóâàâ íåîáõ³äí³ ðîçì³ðè ñåéôó, âàðò³ñòü òàðèô³â íà îáñëóãîâóâàííÿ, íåîáõ³äíå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ äîãîâîðó òîùî. 11.03.2021 ÎÑÎÁÀ_9 ïðè¿æäæàâ ó áàíê³âñüêå â³ää³ëåííÿ ðàçîì ³ç îñîáîþ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêó â³í íàçèâàâ äðóæèíîþ. Ïðè öüîìó , ÿê âêàçóº äåòåêòèâ , øëþá ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_4 ðîç³ðâàíî çà ð³øåííÿì ñóäó ó 2017 ðîö³, àëå âêàçàí³ îñîáè ïîäîðîæóþòü ðàçîì, ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, ¿õ ñòîñóíêè ìàþòü îçíàêè ñ³ìåéíèõ, òîìó, íà äóìêó äåòåêòèâà, ôàêòè÷í³ øëþáí³ ñòîñóíêè ì³æ íèìè íå ïðèïèíåíî. Òîìó, ç óðàõóâàííÿì îñîáèñòî¿ ³í³ö³àòèâè ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî ïîøóêó áàíê³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ äëÿ îòðèìàííÿ â îðåíäó ³íäèâ³äóàëüíîãî áàíê³âñüêîãî ñåéôó ,íà äóìêó äåòåêòèâà , º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, âèÿâëåí³ ó áàíê³âñüêîìó ñåéô³ ¹ 412, º âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_9 , à ÎÑÎÁÀ_4 âèñòóïàëà â ÿêîñò³ äîâ³ðåíî¿ îñîáè, íà ³ì`ÿ ÿêî¿ áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð îðåíäè áàíê³âñüêîãî ñåéôó. Äåòåêòèâ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî îñîáèñò³ äîõîäè ÎÑÎÁÀ_4 , îòðèìàí³ âïðîäîâæ 2008-2021 ðîê³â, íå äàþòü ìîæëèâîñò³ çàîùàäèòè òàêó ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿêà áóëà âèÿâëåíà ó áàíê³âñüêîìó ñåéô³ ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó. Ïðè öüîìó äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷.5 ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠçàñòîñóâàííÿ äîäàòêîâîãî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà Âíàñë³äîê âèêëàäåíîãî äåòåêòèâîì ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíîãî ìàéíà ç ìåòîþ éîãî ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ çà âèðîêîì ñóäó. Íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº ç òèì, ùî ó âèïàäêó ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ âêàçàíó îñîáó ñóäîì ìîæå áóòè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî êîíô³ñêàö³þ ìàéíà. Òîìó, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéí ÿê âèäó ïîêàðàííÿ ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ³íäèâ³äóàëüíîãî áàíê³âñüêîãî ñåéôó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_9 . Äîâîäè äåòåêòèâà Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ïîïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ òà íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Íàäàâ ïîÿñíåííÿ ç ï³äñòàâ çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³, ïðîñèâ äîëó÷èòè äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ äîäàòêîâ³ äîêóìåíòè, à ñàìå ³íôîðìàö³þ ç Äåðæàâíîãî ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñòîñîâíî ãðîìàäÿíêè ÎÑÎÁÀ_15 ùîäî ôàêò³â äåêëàðóâàííÿ îñòàííüîþ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³ä ÷àñ ïåðåòèíó íåþ äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, äîâ³äêó ç äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á -ïëàòíèê³â ïîäàòêó ïðî äæåðåëà òà ñóìè äîõîä³â, îòðèìàíèõ ô³çè÷íèìè îñîáàìè â³ä ïîäàòêîâèõ àãåíò³â, òà/àáî ñóìè äîõîä³â, îòðèìàíèõ ñàìîçàéíÿòèìè îñîáàìè, à òàêîæ ñóìó ð³÷íîãî äîõîäó, çàäåêëàðîâàíîãî ô³çè÷íîþ ñîáîþ â ïîäàòêîâ³é äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè ó â³äíîøåíí³ ÎÑÎÁÀ_15 , äîêóìåíòè, ÿê³ íà äóìêó äåòåêòèâà ï³äòâåðäæóþòü øëþáí³ â³äíîñèíè ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_4 , ñàìå ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 28 ëèïíÿ 2021 ðîêó. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_6 äàâ ïîÿñíåííÿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåáóâàëè ó çàðåºñòðîâàíîìó øëþá³, 23 ñåðïíÿ 2017 ðîêó øëþá ì³æ íèìè áóëî ðîç³ðâàíî. Ïðîæèâàþòü äàâíî îêðåìî, ñï³ëüíå ãîñïîäàðñòâî íå âåäóòü, á³ëüø òîãî ÎÑÎÁÀ_5 æîäíîãî ðàçó íå áóâ äîìà ó ÎÑÎÁÀ_4 . Íà òåïåð³øí³é ÷àñ øëþáíèõ â³äíîñèí ì³æ íèìè íåìàº, ñï³ëêóþòüñÿ ç ïðèâîäó ïîòðåá äèòèíè. ³í òàêîæ çàïåðå÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 º âëàñíèêîì ìàéíà, ÿêå áóëî âèëó÷åíî ï³ä ÷àñ îáøóêó áàíê³âñüêî¿ ÿ÷åéêè. Ïîãîäèâñÿ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ÷àñòêîâî íàëåæàòü äèòèí³ Ëÿõîâèõ. Êð³ì òîãî âêàçàâ, ùî óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îáøóê íå ì³ñòèòü íàäàííÿ äîçâîëó íà â³äøóêàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â. Òîìó ¿õ âèëó÷åííÿ áóëî çä³éñíåíî â ñóïåðå÷ çàêîíîäàâñòâà. Äåòåêòèâàìè áóëè øòó÷íî ñòâîðåí³ ï³äñòàâ³ ëÿ âèëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â . Òîìó ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íå âáà÷àº. ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàâ ñâîãî çàõèñíèêà. Ïðè öüîìó âêàçàâ, ùî íåçâàæàþ÷è íà ðîçëó÷åííÿ ç ÎÑÎÁÀ_4 â³í ïðîäîâæóº ñï³ëêóâàòèñÿ òà äîïîìàãàòè ô³íàíñîâî êîëèøí³é äðóæèí³ òà äèòèí³. Ç ïðèâîäó äîâîä³â äåòåêòèâà ñòîñîâíî ïåðåòèíó êîðäîíó íåîäíîðàçîâî ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_4 âêàçàâ, ùî âîíè ðàçîì ç äðóçÿìè ñï³ëüíèìè àáî ç äîíüêîþ ¿çäèëè çà êîðäîí, àëå çàâæäè ïðîæèâàëè îêðåìî. Òîìó ââàæຠäîâîäè äåòåêòèâà ñòîñîâíî ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ éîãî ç ÎÑÎÁÀ_4 áåçï³äñòàâíèìè. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèâ, ùî, ä³éñíî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåáóâàëè ó çàðåºñòðîâàíîìó øëþá³, ð³øåííÿì Êè¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà, 23 ñåðïíÿ 2017 ðîêó øëþá ì³æ íèìè áóëî ðîç³ðâàíî, ïðî ùî âíåñåíî â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ øëþáó ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ äîøëþáíîãî ïð³çâèùà. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ øëþáíèõ â³äíîñèí ì³æ íèìè íåìàº, ñï³ëêóþòüñÿ ç ïðèâîäó ïîòðåá äèòèíè. Òàêîæ âêàçàâ, ùî ó ÎÑÎÁÀ_4 º ð³äíà ñåñòðà, ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà ìåøêຠâ Ëèâàí³. Çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó øëþá³ ÎÑÎÁÀ_16 çàîùàäæóâàëà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ ïåðåäàâàëà íà çáåð³ãàííÿ ñåñòð³, òîáòî ÎÑÎÁÀ_4 . Íà äåíü ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó áàíê³âñüêîìó ñåéô³, ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ íàëåæàëè ñàìå ÎÑÎÁÀ_16 ïåðåáóâàëî 70 000 äîëàð³â. ²íø³ ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæàëè ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê³ âîíà çàîùàäæóâàëà ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó øëþá³ ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿õ äîíö³. Ïðè öüîìó âêàçàâ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íå ìຠæîäíîãî â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.Òîìó, àäâîêàò ââàæàº, ùî âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè íå ï³äëÿãàþòü àðåøòó ç ï³äñòàâ íåíàëåæíîñò³ ¿õ ï³äîçðþâàíîìó. Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðîñèâ â³äìîâèòè ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèëà, ùî íà äàíèé ÷àñ âîíà ç ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìóº íîðìàëüí³ ñòîñóíêè, âîíè ñï³ëêóþòüñÿ âèêëþ÷íî ç ïðèâîäó ïîòðåá ¿õ ñï³ëüíî¿ äèòèíè. ͳÿêèõ øëþáíèõ â³äíîñèí ó íèõ íåìàº. Ó áåðåçí³ 2021 ðîêó âîíà îðåíäóâàëà áàíê³âñüêó ÿ÷åéêó ó ÀÒ «Ñõ³äíî-Óêðà¿íñüêèé Áàíê «Ãðàíò» íà ñâîº ³ì`ÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ çàîùàäæåíü ñâ ñåñòðè òà ñâî¿õ. Ïîÿñíèëà, ùî ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 70000 äîëàð³â íàëåæàòü ¿¿ ñåñòð³, ÿêà ìåøêຠâ Ëèâàí³. ²íø³ êîøòè,ÿê³ áóëè âèëó÷åíí³ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, âîíà çàîùàäæóâàëà ï³ä ÷àñ ïðîæèâàííÿ ó øëþá³. Íà çàïèòàííÿ ñë³ä÷î¿ ñóää³ â³äïîâ³ëà, ùî íå ïðàöþº, äîõîäó íå ìàº. Äåòåêòèâ äîäàòêîâî ïîÿñíèâ, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåòèíó êîðäîíó ñåñòðîþ ÎÑÎÁÀ_4 . ÎÑÎÁÀ_15 íå âáà÷àºòüñÿ, ùî íåþ áóäü- êîëè ó ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî 08.08.2021áóëè çàäåêëàðîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè. Êð³ì òîãî çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ïîäàòê³â ÎÑÎÁÀ_15 í³ÿêèõ íå ñïëà÷óâàëà. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 ïðè öüîìó çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåòèíó êîðäîíó ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 10000 äîëàð³â íå ï³äëÿãàþòü äåêëàðóâàííþ. À ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_15 çàîùàäæóâàëà ïîñòóïîâî òà ïåðåäàâàëà ÷àñòèíàìè ñåñòð³ íà çáåð³ãàííÿ. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Ñë³ä÷à ñóääÿ ðîçãëÿíóëà ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, çàñëóõàëà äóìêó äåòåêòèâà, àäâîêàò³â, ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_4 . Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ çä³éñíþºòüñÿ â³äêðèòî. Ñë³ä÷à ñóääÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïðîäîâæ óñüîãî ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ àáî éîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè ëèøå ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-5 ÷. 2 ñò. 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 27 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Äåòåêòèâ íå âêàçóº íà òå, ùî ï³ä ÷àñ â³äêðèòîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ àáî ï³ä ÷àñ îïðèëþäíåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ìîæëèâèé âèò³ê ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî âñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì íà äàíèé ÷àñ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ³ñíóº íåáåçïåêà âæèòòÿ çàö³êàâëåíèìè îñîáàìè çàõîä³â äî ïåðåøêîäæàííÿ ñë³äñòâó ó âñòàíîâëåíí³ îá`ºêòèâíî¿ ³ñòèíè, âïëèâó íà ñâ³äê³â, çíèùåííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ ³íøèõ äîêàç³â, òîìó ñóäîâèé ðîçãëÿä äîö³ëüíî ïðîâîäèòè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ïðî àðåøò òèì÷àñîâî âèëó÷åíîãî ìàéíà ïîâèííî áóòè ïîäàíî íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ, ³íàêøå ìàéíî ìຠáóòè íåãàéíî ïîâåðíóòî îñîá³, ó ÿêî¿ éîãî áóëî âèëó÷åíî. Ó ðàç³ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà ï³ä ÷àñ îáøóêó, îãëÿäó, çä³éñíþâàíèõ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷î¿ ñóää³, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòòåþ 235 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò òàêîãî ìàéíà ïîâèííî áóòè ïîäàíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì ïðîòÿãîì 48 ãîäèí ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ ìàéíà, ³íàêøå ìàéíî ìຠáóòè íåãàéíî ïîâåðíóòî îñîá³, â ÿêî¿ éîãî áóëî âèëó÷åíî ( ÷.5 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâèëà, ùî îáøóê áàíê³âñüêîãî ñåéôó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ó áàíê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ ¹ ÍÎÌÅÐ_2 Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ñõ³äíî-Óêðà¿íñüêèé Áàíê «Ãðàíò» çà àäðåñîþ : ÀÄÐÅÑÀ_1 áóëî ïðîâåäåíî 27.07.2021 áóëî, êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïîäàíî äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó 29.07.2021 ðîêó, òîáòî â çàçíà÷åíèé ÷.5 ñò.171 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòðîê. Çã³äíî ç ï. 7 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º àðåøò ìàéíà. Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ä³çíàâà÷à, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. (÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè) Àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäêó (÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ îáñòàâèíè: 1)Ïðàâîâà ï³äñòàâà äëÿ àðåøòó ìàéíà. 2)Äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 3)Ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 4)Íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà/àáî ³íøèõ îñ³á. Ïðàâîâà ï³äñòàâà äëÿ àðåøòó ìàéíà 29 ëèïíÿ 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðì ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà , ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 . Êëîïîòàííÿ ïîäàíå îñîáîþ, ùî ìຠïðàâî íà ïîäàííÿ òàêîãî êëîïîòàííÿ, (â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 171 ÊÏÊ Óêðà¿íè), òîìó ñë³ä÷à ñóääÿ ðîçãëÿíå êëîïîòàííÿ ïî ñóò³. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ³íøà óïîâíîâàæåíà ñëóæáîâà îñîáà ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ àáî îáøóêó ³ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà àáî íåãàéíî ï³ñëÿ ¿õ çä³éñíåííÿ çîáîâ`ÿçàíà ñêëàñòè â³äïîâ³äíèé ïðîòîêîë, êîï³ÿ ÿêîãî íàäàºòüñÿ îñîá³, ó ÿêî¿ âèëó÷åíî ìàéíî, àáî ¿¿ ïðåäñòàâíèêó. ϳñëÿ òèì÷àñîâîãî âèëó÷åííÿ ìàéíà óïîâíîâàæåíà ñëóæáîâà îñîáà çîáîâ`ÿçàíà çàáåçïå÷èòè ñõîðîíí³ñòü òàêîãî ìàéíà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. (÷. 3-4 ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ, çîêðåìà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè (ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì òðåò³ì ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä, ó âèïàäêàõ ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîâåäåíî îáøóê áàíê³âñüêîãî ñåéôó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ó áàíê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ ¹ ÍÎÌÅÐ_2 Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » çà àäðåñîþ : ÀÄÐÅÑÀ_1 . ϳä ÷àñ ÿêîãî áóëî âèëó÷åíîãî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 94700 ( äåâ`ÿíîñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ) äîëàð³â ÑØÀ, 350 (òðèñòà ï`ÿòäåñÿò ªâðî , 370 (òðèñòà ñ³ìäåñÿò ) ôóíò³â ñòåðë³íã³â. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 27 ëèïíÿ 2021 ðîêó òà îïèñîì âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Ïðè öüîìó , ÿê âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ¹ Ð-760/²Ä-7 â³ä 11.03.2021 ³íäèâ³äóàëüíèé áàíê³âñüêèé ñåéô ¹ 412 áóâ íàäàíèé ÎÑÎÁÀ_4 â îðåíäó ñòðîêîì íà 366 äí³â. Ùîäî ãðîøîâèõ êîøò³â, òèì÷àñîâî âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó Ñòîðîíà çàõèñòó òà ÎÑÎÁÀ_4 äàëè ïîÿñíåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ íàëåæàòü ñåñòð³ ÎÑÎÁÀ_4 . ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêà ìåøêຠâ ˳âàí³ ó ñóì³ 70 000 äîëàð³â, ñàì³é ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿¿ äî÷ö³ ÎÑÎÁÀ_17 . Íàäàëè êîï³þ çàÿâè ÎÑÎÁÀ_15 , ïîñâ³ä÷åíîþ â Ïîñîëüñòâ³ Óêðà¿íè â ˳âàíñüê³é Ðåñïóáë³ö³, â ÿê³é âêàçàíî, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 70000 äîëàð³â ÑØÀ íàëåæàòü ¿é ³ ùî âîíà çàëèøèëà ¿õ ÎÑÎÁÀ_4 íà çáåð³ãàííÿ. Ïðè öüîìó àäâîêàòè âêàçàëè íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçëó÷åí³, ïðîæèâàþòü îêðåìî, ñï³ëüíå ãîñïîäàðñòâî íå âåäóòü. Àëå íå çàïåðå÷óâàëè ôàêò ñï³ëêóâàííÿ ì³æ íèìè òà íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè êîëèøí³é äðóæèí³ òà äèòèí³. Íàäàëè ï³äòâåðäæåííÿ ðîäèííèõ çâ`ÿçê³â ì³æ ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_15 (êîﳿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 ( ¿õ äîøëþáí³ ïð³çâèùà) , êîﳿ ð³øåíü ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_21 ). Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî â³äíîñèòüñÿ äî òâåðäæåíü àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñåñòð³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ¿é ñàì³é. ßê âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_15 ïðîæèâຠâ ˳âàí³, ç ãðóäíÿ 2018 ðîêó ðîçëó÷åíà, äîêàç³â òîãî, ùî âîíà ïðàöþº, àáî îòðèìóº áóäü-ÿêèé äîõ³ä ³íøèì øëÿõîì , ÿêèé çì³ã áè çàáåçïå÷èòè çàîùàäæåííÿ íåþ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 70000 äîëàð³â, íå íàäàíî. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèéìຠàðãóìåíò äåòåêòèâà ç òîãî ïðèâîäó, ùî ÎÑÎÁÀ_22 ïðîòÿãîì ðîê³â ç 2016 ïî 2021 ð³ê ï³ä ÷àñ ïåðåòèíó êîðäîíó íå äåêëàðóâàëà ãîò³âêîâ³ êîøòè ÿê³ á ïåðåâèùóâàëè â åêâ³âàëåíò³ 10 000 ºâðî. Òàêîæ ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 í³äå íå ïðàöþº, äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ íåþ áóäü-ÿêîãî äîõîäó íå íàäàëà. Òîìó çàîùàäæåííÿ íåþ ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â á³ëüø í³æ 20000 äîëàð³â º íå ïåðåêîíëèâèìè. Ùîäî çàîùàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ãðîøîâèõ êîøò³â ï³ä ÷àñ øëþáó, òàêîæ íå íàäàíî äîêàç³â. Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ äåòåêòèâîì ìàòåð³àë³â äî êëîïîòàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ó áåðåçí³ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâàâ ó áàíê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ ¹ ÍÎÌÅÐ_2 Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ñõ³äíî-Óêðà¿íñüêèé Áàíê «Ãðàíò», ç ìåòîþ îðåíäè ³íäèâ³äóàëüíèõ áàíê³âñüêèõ ñåéô³â òà óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â. Ïåðåä òèì ÎÑÎÁÀ_9 îñîáèñòî â³â ïåðåãîâîðè ç ïðåäñòàâíèêàìè áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ùîäî îðåíäè áàíê³âñüêîãî ñåéôó, óçãîäæóâàâ íåîáõ³äí³ ðîçì³ðè ñåéôó, âàðò³ñòü òàðèô³â íà îáñëóãîâóâàííÿ, íåîáõ³äíå ì³ñöåçíàõîäæåííÿ â³ää³ëåííÿ, ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ äîãîâîðó òîùî. Òàêîæ áåçïîñåðåäíüî ó äåíü óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ â îðåíäó ³íäèâ³äóàëüíîãî áàíê³âñüêîãî ñåéôà â³ä 11.03.2021 ÎÑÎÁÀ_9 ïðè¿æäæàâ ó áàíê³âñüêå â³ää³ëåííÿ ðàçîì ³ç îñîáîþ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê³ â³í îñîáèñòî íàçèâàâ äðóæèíîþ. Íàâ³òü ï³ñëÿ ðîç³ðâàííÿ øëþáó ó 2017 ðîö³ âêàçàí³ îñîáè ïðîäîâæóþòü ñèñòåìàòè÷íî ïîäîðîæóâàòè ðàçîì, ñï³ëêóâàòèñü ì³æ ñîáîþ, ¿õ ñòîñóíêè ìîæóòü ìàòè îçíàêè ñ³ìåéíèõ. Ç óðàõóâàííÿì îñîáèñòî¿ ³í³ö³àòèâè ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî ïîøóêó áàíê³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ äëÿ îòðèìàííÿ â îðåíäó ³íäèâ³äóàëüíîãî áàíê³âñüêîãî ñåéôó äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, âèÿâëåí³ ó áàíê³âñüêîìó ñåéô³ ¹ 412, º âëàñí³ñòþ ÎÑÎÁÀ_9 , à ÎÑÎÁÀ_4 âèñòóïàëà â ÿêîñò³ äîâ³ðåíî¿ îñîáè, íà ¿ì`ÿ ÿêî¿ áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð îðåíäè áàíê³âñüêîãî ñåéôó. Ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.27, ÷.3 ñò.15, ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè Óêðà¿íè. Ñàíêö³ºþ ÷. 5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ï`ÿòè äî äåñÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿. Ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº ö³ îáñòàâèíè ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Ç íàêëàäåííÿì àðåøòó âòðà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îñîáè â³ä÷óæèòè öåé àêòèâ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á. Îòæå, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ. Îñê³ëüêè ó âèïàäêó ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ñóäîì ìîæå áóòè ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî êîíô³ñêàö³þ ìàéíà, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî º ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà. Äîñòàòí³ñòü äîêàç³â, ùî âêàçóþòü íà â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âðàõîâóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, íà ïî÷àòêîâ³é ñòà䳿 ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, íå ïîâèííà ïðåä`ÿâëÿòè äî íàäàíèõ äîêàç³â òàêèõ æå âèñîêèõ âèìîã, ÿê ïðè ôîðìóëþâàíí³ îñòàòî÷íîãî îáâèíóâà÷åííÿ ïðè íàïðàâëåí³ ñïðàâè äî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ çëî÷èí³â ó ï³äîçð³. Òàê, ÎÑÎÁÀ_9 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.3 ñò.27, ÷.3 ñò.15, ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè . Çàÿâíèê ó êëîïîòàíí³ íàäຠâèòÿã ç ªÐÄÐ ïî öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ; äîãîâîðè ì³æ Äåðæðåçåðâîì òà ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76» íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, äîãîâ³ð ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ ¹ 31 â³ä 27.11.2020 ðîêó òà ³íø³ óãîäè; íàêàç ¹ 61-ê ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_12 â. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76», ïðî ïðèéíÿòòÿ éîãî íà ðîáîòó; äîêóìåíòè ùîäî â³äâàíòàæåííÿ çåðíà íà êîðèñòü ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà»; ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äê³â (îõîðîíö³â-ïîæåæíèê³â, âî䳿â òà ³íøèõ); òà ³íø³ äîêóìåíòè. Íàäàí³ ìàòåð³àëè âêàçóþòü íà òå, ùî ïîïðè óêëàäåííÿ äîãîâîðó ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ ³ç ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà», ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76» íå îòðèìóâàëî â³ä öüîãî ï³äïðèºìñòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ íà ñòðîêîâå çáåð³ãàííÿ, ïðîòå 24.05.2021 ðîêó ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76» òà ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà» çàëó÷èëè ñïåö³àëüí³ âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³ äëÿ âèâåçåííÿ ³ç òåðèòî𳿠äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïåðøî¿ ïàðò³¿ çåðíà ïøåíèö³ ó ê³ëüêîñò³ 342,76 òîíè. Ôàêòè÷íî, ïëàíóâàëîñÿ âèâåçòè ìàéíî äåðæàâíîãî ðåçåðâó, çàëèøåíå íà çáåð³ãàííÿ ³íøèì ñóá`ºêòîì. Ïðè öüîìó, º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî â÷èíåííÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè ïðèçíà÷åííÿ îñ³á íà ïîñàäè, óêëàäåííÿ äîãîâîð³â òà ïîäàëüø³ 䳿 ³ç ìîæëèâîãî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì çåðíîì ïøåíèö³ çä³éñíþâàëèñÿ áåç âñòàíîâëåíèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ òà º îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî òîãî, ùî ö³ îñîáè ìîãëè ìàòè ñï³ëüíèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Òàê³ äîêàçè â ñóêóïíîñò³ âêàçóþòü íà ìîæëèâèé óìèñåë ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«ÒÄ «Ñëîáîæàíùèíà», ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹ 76» â÷èíåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè Äåðæðåçåðâó, ÿê³ çáåð³ãàëèñÿ íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³, à ñàìå çåðíà ïøåíèö³, ùî çàâåðøèëîñÿ íà ñòà䳿 çàìàõó. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíó ìîòèâàö³þ ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷ 3 ñò.27, ÷.3 ñò.15, ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè . Ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Êðèòå𳿠ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ º îö³íî÷íèìè ïîíÿòòÿìè òà âèçíà÷àþòüñÿ íà ðîçñóä ñë³ä÷î¿ ñóää³. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó 1 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, áóäü-ÿêå îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ, çîêðåìà, íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Ïðè öüîìó, îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ìຠïåðåñë³äóâàòè çàêîííó ìåòó çà äîïîìîãîþ çàñîá³â, ÿê³ º ïðîïîðö³éíèìè ìåò³ (Beyeler ïðîòè ²òà볿 (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè â³ä 5 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó, çàÿâà ¹ 33202/96, ïàðàãðàô 107). Ïðè öüîìó, áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ äåðæàâíîãî îðãàíó ó ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòè «ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ» ì³æ çàãàëüíèì ³íòåðåñîì ñóñï³ëüñòâà òà âèìîãàìè çàõèñòó îñíîâîïîëîæíèõ ïðàâ êîíêðåòíî¿ îñîáè (ñåðåä ³íøèõ, James òà ³íø³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà (гøåííÿ â³ä 21 ëþòîãî 1986 ðîêó, çàÿâà ¹ 8793/79, ïàðàãðàô 50). Ãðîøîâ³ êîøòè, âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó, ïðè ìîæëèâîìó ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ìîæóòü áóòè êîíô³ñêîâàí³ ³ òàêèé àðåøò ìàéíà ó öüîìó âèïàäêó çàáåçïå÷èòü åôåêòèâí³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 ìຠïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Ç óðàõóâàííÿì öüîãî, íà ãðîøîâ³ êîøòè ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, îñê³ëüêè âîíè íàëåæàòü îñîá³, íà ìàéíî ÿêî¿ ìîæíà íàêëàñòè àðåøò íà ö³é ï³äñòàâ³. Îòæå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî àðåøò ìàéíà ó öüîìó âèïàäêó íåîáõ³äíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâî íà âëàñí³ñòü º ïðîïîðö³éíèì, à òàêîæ ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ, â³äïîâ³äíî äî íîðì ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî îñêàðæåííÿ ð³øåíü ñë³ä÷î¿ ñóää³, òà ñêàñóâàííþ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà ³íøèõ îñ³á Äåòåêòèâ ïðîñèòü ïðî àðåøò ìàéíà ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ (÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè öüîìó, ïåðåáóâàííÿ ìàéíà ó ï³äîçðþâàíîãî ³ çàáîðîíà éîãî â³ä÷óæåííÿ â ïîâí³é ì³ð³ äîñÿãíå ìåòè ³ çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, òàê ÿê íåâæèòòÿ ñàìå öüîãî çàõîäó ìîæå ïðèçâåñòè äî ìîæëèâîñò³ éîãî ïåðåäà÷³, â³ä÷óæåííÿ íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á àáî äî íàñòàííÿ ³íøèõ íàñë³äê³â, ÿê³ óíåìîæëèâëÿòü âèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ÷àñòèí³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî. Ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº íàéìåíø îáòÿæëèâèé ñïîñ³á àðåøòó ìàéíà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé çàñòîñóâàòè òàêèé ñïîñ³á àðåøòó ìàéíà, ÿêèé íå ïðèçâåäå, çîêðåìà, äî íàñë³äê³â, ÿê³ ñóòòºâî ïîçíà÷àþòüñÿ íà ³íòåðåñàõ ³íøèõ îñ³á (÷. 4 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ íà öüîìó åòàï³ îö³íþº ëèøå îáñòàâèíè, ùî ñòîñóþòüñÿ àðåøòó ìàéíà òà ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ñòîñîâíî íàêëàäåííÿ ÷è íå íàêëàäåííÿ òàêîãî àðåøòó. Ïîäàëüøà îö³íêà îáñòàâèí ùîäî êîíô³ñêàö³¿ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ïðè âèíåñåíí³ âèðîêó. Ç óðàõóâàííÿì öèõ îáñòàâèí, à òàêîæ àðãóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïîïåðåäíüîìó ðîçä³ë³, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî àðåøò ìàéíà ó öüîìó âèïàäêó º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, º ïðîïîðö³éíèì âòðó÷àííÿì ó ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî òà ³íøèõ îñ³á, òà íå ìàòèìå íàäì³ðíèõ íàñë³äê³â äëÿ òàêèõ îñ³á. Ç óðàõóâàííÿì öèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî àðåøò ìàéíà ó öüîìó âèïàäêó º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Ïðè öüîìó ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî âëàñíèêè àáî âîëîä³ëüö³ ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî (÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ). Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 131, 170-173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000525 â³ä 19.08.2020 ðîêó, çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191, ÷.3 ñò.15, ÷.5 ñò.191, ÷.1 ñò.366 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè) çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ íà ãðîøîâ³ êîøòè, âîëîä³ëüöåì ÿêèõ º ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàìå íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 94700 ( äåâ`ÿíîñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ) äîëàð³â ÑØÀ, 350 (òðèñòà ï`ÿòäåñÿò ) ªâðî , 370 (òðèñòà ñ³ìäåñÿò ) ôóíò³â ñòåðë³íã³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó áàíê³âñüêîãî ñåéôó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ó áàíê³âñüêîìó â³ää³ëåíí³ ¹ ÍÎÌÅÐ_2 Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Ñõ³äíî-Óêðà¿íñüêèé Áàíê «Ãðàíò» çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî ñë³ä÷èì, ïðîêóðîðîì. Îñîáîþ, â³äïîâ³äàëüíîþ çà çáåðåæåííÿ ìàéíà, âèçíà÷èòè ñòàðøîãî äåòåêòèâà ×åòâåðòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 . Àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Öÿ óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1