Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3489/20

Ñïðàâà ¹ 991/3489/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/3599/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 05 òðàâíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîð³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà êåð³âíèêà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êè¿â, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ïðîæèâàþ÷îãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016, óñòàíîâèâ: 04 òðàâíÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 60 äí³â. Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 10809 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 1 ñò. 212 (÷èííà äî 25.09.2019), ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ÷àñó íå ï³çí³øå 08.05.2015 ÎÑÎÁÀ_8 , ìàþ÷è äîñâ³ä çàéíÿòòÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, óïðàâë³ííÿ ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñôåð³ ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â, çîêðåìà äëÿ ï³äïðèºìñòâ îáîðîííî¿ ãàëóç³, ìàþ÷è äîñòóïíå äæåðåëî íàáóòòÿ êîìïëåêòóþ÷èõ, ðèíîê ÿêèõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè â³äñóòí³é àáî âêðàé îáìåæåíèé, òà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ìຠäîñâ³ä ðîáîòè â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ó÷àñíèêàõ Äåðæàâíîãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» (äàë³ Êîíöåðíó), ä³þ÷è ç êîðèñëèâîþ ìåòîþ øâèäêîãî íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ðîçðîáèëè ñõåìó ïîñòà÷àííÿ êîìïëåêòóþ÷èõ äëÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè äî äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó òà óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ç òàêèõ îïåðàö³é. Äî ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ôîðìàëüíî îá³éìàâ ïîñàäè äèðåêòîðà òà áóõãàëòåðà ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», çä³éñíþâàâ íà ïðîõàííÿ òà çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ï³äãîòîâêó äîêóìåíò³â (äîãîâîð³â, ñïåöèô³êàö³é, íàêëàäíèõ, ëèñò³â, ðåºñòðàö³éíèõ, ãàðàíò³éíèõ äîêóìåíò³â), ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ÿê äèðåêòîð òîâàðèñòâà, âèêîíóâàâ ³íø³ äîðó÷åííÿ (â³äïðàâëåííÿ òà îòðèìàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿ òà òîâàð³â, äîñòàâêó êîðåñïîíäåíö³¿ òà îêðåìèõ òîâàð³â, çâ`ÿçîê ç ìåíåäæåðàìè îêðåìèõ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ), ùî íàäàâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_8 àáî ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê³ çä³éñíþâàëè ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì. ϳñëÿ ÎÑÎÁÀ_9 çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé òàêîæ ôîðìàëüíî îá³éìàâ ïîñàäè äèðåêòîðà òà áóõãàëòåðà ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», çä³éñíþâàâ íà ïðîõàííÿ òà çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó â³ä ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ÿê äèðåêòîð òîâàðèñòâà. Áóõãàëòåðñüêèé ñóïðîâ³ä ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» çä³éñíþâàëà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà ãîòóâàëà ïîäàòêîâ³ äîêóìåíòè, ïîäàâàëà ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü, ÿêó ï³äïèñóâàëà åëåêòðîííèì öèôðîâèì ï³äïèñîì äèðåêòîðà òîâàðèñòâà, ÿêèé íàäàâ ¿é ÎÑÎÁÀ_8 , çä³éñíþâàëà îïåðàö³¿ ç ãðîøîâèìè êîøòàìè íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ï³ä êåð³âíèöòâîì òà çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_8 àáî ÎÑÎÁÀ_5 , ìàþ÷è äîñòóï äî ïðîãðàìè ê볺íò-áàíê, ùî òàêîæ áóâ íàäàíèé ¿é ÎÑÎÁÀ_8 . Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àº, ùî òîâàðè, ÿê³ ïîñòàâëÿëèñü ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», áóëè ïðèäáàí³ ÎÑÎÁÀ_8 çà ãîò³âêó, ëåãàëüíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ íå ìàëè òà ðåàëüíî ³ äîêóìåíòàëüíî ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» íàáóò³ íå áóëè. Ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ ðåàëüíîãî ïîõîäæåííÿ òîâàð³â òà ñòâîðåííÿ ôîðìàëüíîãî äæåðåëà ïîõîäæåííÿ ïîñòàâëåíèõ òîâàð³â, ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, îòðèìàííÿ äîñòàòíüîãî îáñÿãó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³ äëÿ îïëàòè òîâàð³â, çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêîâîñò³ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì íåñïëàòè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, òà, â ïîäàëüøîìó, ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä òàêî¿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ÷àñó ç 08.05.2015 äî 16.08.2018, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ á âèñòóïàëè ïîñòà÷àëüíèêàìè òîâàð³â, ÿê³ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ïîñòàâèëî äî äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ - ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, çàáåçïå÷óâàëè äîêóìåíòàëüíå äæåðåëî ïîõîäæåííÿ ïðèäáàíèõ òîâàð³â (çàï÷àñòèí òà êîìïëåêòóþ÷èõ äëÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè), øëÿõîì â³äîáðàæåííÿ â ïîäàòêîâîìó îáë³êó ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» áåçòîâàðíèõ îïåðàö³é ³ç òàêèìè ñóá`ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, òà ôîðìóâàëè íåîáõ³äíèé ïîäàòêîâèé êðåäèò äëÿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ³ äîçâîëÿëè ï³äâèùèòè ñîá³âàðò³ñòü òîâàð³â, ôàêòè÷íî íàáóòèõ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» áåçîïëàòíî. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ó ïåð³îä ÷àñó ç 08.05.2015 äî 16.08.2018 ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ äî ÎÑÎÁÀ_12 òà ó ïîäàëüøîìó äî ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê³ ñï³ëüíî ³ç òðåòüîþ îñîáîþ, íå âñòàíîâëåíîþ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ, êîíòðîëþâàëè íèçêó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ìîãëè âèêîíàòè äëÿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» âêàçàí³ ä³¿. ßê ñòâåðäæóº äåòåêòèâ ó ðåçóëüòàò³ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç âèêîðèñòàííÿì ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàëè ó âëàñíå ðîçïîðÿäæåííÿ êîøòè ó ñóì³ 49 342 050,78 ãðí, îäåðæàí³ âíàñë³äîê óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â. Ç ìåòîþ ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ òàêèõ êîøò³â òà çì³íè ¿õ ôîðìè â ãîò³âêîâó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ÷àñó ç 08.05.2015 äî 16.08.2018 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â÷èíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç íèìè, à ñàìå ïåðåêàç íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà òðåò³é îñîá³, íå âñòàíîâëåí³é äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ. Áåçïîñåðåäí³ îïåðàö³¿ ç ðàõóíêàìè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», íà ÿê³ íàäõîäèëè êîøòè â³ä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 , çä³éñíþâàëà ÎÑÎÁÀ_11 â³ä ³ìåí³ ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» - äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 , à çãîäîì - ÎÑÎÁÀ_10 , ³ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìè ê볺íò-áàíê, äîñòóï äî ÿêî¿ ¿é íàäàâ ÎÑÎÁÀ_8 çà çãîäè ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 . Òîáòî, îäåðæàí³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 ó ñâîº ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, ùî íàä³éøëè â ÿêîñò³ îïëàòè çà â³äïîâ³äíèìè äîãîâîðàìè ç ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ðàçîì ³ç êîøòàìè, îòðèìàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, - óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ïåðåêàçàíî ÎÑÎÁÀ_11 , ç ðàõóíê³â ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» íà ðàõóíêè íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà òðåò³é îñîá³, íå âñòàíîâëåí³é äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ òà êåð³âíèöòâ³ â÷èíåííÿì óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîìó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ó ñóì³ 49 342 050,78 ãðí, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3. ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ ó îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ òà êåð³âíèöòâ³ â÷èíåííÿì ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì, îñîáàìè, ÿê³ çíàëè, ùî òàêå ìàéíî ïðÿìî òà ïîâí³ñòþ îäåðæàíî çëî÷èííèì øëÿõîì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á - êîøòàìè â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó ñóì³ 49 342 050,78 ãðí, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3. ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 29 êâ³òíÿ 2020 ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïîâ³äîìëåíî ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212; ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêî¿ ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, à òàêîæ íàÿâí³ îá´ðóíòîâàí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ó ðàç³ íåçàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî¿ çì³íè ñâîãî ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà éîãî ïîâåä³íêîþ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ñóäîì îáîâ`ÿçê³â. Íà äóìêó äåòåêòèâà, âðàõîâóþ÷è ðîçì³ð øêîäè â³ä óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, à òàêîæ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî ³ éîãî ñ³ìåéíå ñòàíîâèùå, ç ìåòîþ ãàðàíòóâàííÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äîö³ëüíî âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, à ñàìå ó ðîçì³ð³ 10809 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî çà òâåðäæåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì. Òàêîæ ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 2. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîðè âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè, ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 , â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëè. Ïîÿñíèëè, ùî îãîëîøåíà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Çîêðåìà, ìàòåð³àëè äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äîâîäÿòü ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ áóäü-ÿêîãî ³ç ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òàêîæ íå ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ ðèçèêè, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåõîâóºòüñÿ ÷è ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñë³äñòâà, ùî ï³äòâåðäæóº â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. ÎÑÎÁÀ_5 æîäíèì ÷èíîì íå ìîæå ïåðåøêîäæàòè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à íàâïàêè ÿê äî, òàê ³ ï³ñëÿ âðó÷åííÿ ï³äîçðè çä³éñíþº íàëåæíèì ÷èíîì ñâî¿ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ç`ÿâëÿºòüñÿ äî Íàö³îíàëüíîãî áþðî äëÿ çä³éñíåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 çàëó÷åí³ äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè. Êð³ì òîãî, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñâî¿ íàì³ðè áóòè ïîðó÷èòåëåì ÎÑÎÁÀ_5 òà çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî, â³äïîâ³äíî äî ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçê³â, âèñëîâèëà ìàòè ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_14 , ïðî ùî íàäàëà ïèñüìîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ â³í ñâîãî ³ìåí³ òà â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ«Ïàðàä³ç», êåð³âíèêîì ÿêî¿ âîíà º. 3. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 366, ÷. 1 ñò. 212 (÷èííà äî 25.09.2019), ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 29 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè òà ïîâ³äîìëåíî ïðî íîâó ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó îðãàí³çàö³¿, â÷èíåííÿ òà êåð³âíèöòâ³ â÷èíåííÿì óìèñíîãî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùî âõîäÿòü â ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, ââåäåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, â÷èíåíîìó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî ïðèçâåëî äî ôàêòè÷íîãî íåíàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ó ñóì³ 49 342 050,78 ãðí, à òàêîæ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî ó îðãàí³çàö³¿ â÷èíåííÿ òà êåð³âíèöòâ³ â÷èíåííÿì ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì, îñîáàìè, ÿê³ çíàëè, ùî òàêå ìàéíî ïðÿìî òà ïîâí³ñòþ îäåðæàíî çëî÷èííèì øëÿõîì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ùîäî êîøò³â â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ó ñóì³ 49 342 050,78 ãðí. Çàïîá³æíèé çàõ³ä º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.1. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü äåòåêòèâîì íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: -äîêóìåíò³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çì³í äî â³äîìîñòåé ïðî þðèäè÷íó îñîáó, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ îá`ºäíàíü ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ç³ çì³ñòó ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ¹ 08/05 ïðèçíà÷åíèé êåð³âíèêîì ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Îïò³ìóì» òà 12.05.2015 ñòàâ ºäèíèì çàñíîâíèêîì.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_9 çàðåºñòðóâàâ çì³íó íàçâè òîâàðèñòâà ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Îïòèìóì» íà ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü». 17.06.2016 ÎÑÎÁÀ_9 ïðîäàâ ñâîþ ÷àñòêó â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ öüîãî òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_10 òà 21.06.2016 â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ¹ 4 ê îñòàííüîãî ïðèçíà÷åíî äèðåêòîðîì òîâàðèñòâà; -ïðîòîêîë³â äîïèòó ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ùîäî îáñòàâèí, çà ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ç 08.05.2015 äî 16.08.2018 îðãàí³çóâàëè òà çàáåçïå÷èëè íàäõîäæåííÿ ó ðîçïîðÿäæåííÿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» òîâàð³â-çàï÷àñòèí òà êîìïëåêòóþ÷èõ äëÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè íåâñòàíîâëåíîãî ïîõîäæåííÿ, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ïîñòàâëÿëèñÿ äî äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó÷àñíèê³â Êîíöåðíó, à îòðèìàí³ â³ä äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ êîøòè â ïåðåðàõîâóâàëèñÿ íà áàíê³âñüê³é ðàõóíêè íèçêè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà òðåò³é îñîá³, íå âñòàíîâëåí³é äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì íà äàíèé ÷àñ; -ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_15 (êåð³âíèê ÒΠ«Ì³äëåíä ²íâåñò»), ÎÑÎÁÀ_16 (êåð³âíèê ÒΠ«Ìåòàëñêîìï»), ÎÑÎÁÀ_17 (êåð³âíèê ÒΠ«ÂÏ Ïàòð³îò»), ÎÑÎÁÀ_18 (êåð³âíèê ÒΠ«Ìàëàâ³»), ÎÑÎÁÀ_19 (êåð³âíèê ÒΠ«Ì³äëåíä ²íâåñò»), ÎÑÎÁÀ_20 (êåð³âíèê ÒΠ«Ãîëä Òðåéä»), ÎÑÎÁÀ_21 (êåð³âíèê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «²íòðåéä»), ÎÑÎÁÀ_22 (êåð³âíèê ÒΠ«Íàïîë³ Ãðóï»), ÎÑÎÁÀ_23 (êåð³âíèê ÒΠ«ÁÊ «Ïðîôáóä-2015»), ÎÑÎÁÀ_24 (êåð³âíèê ÒΠ«Åòàëîí-ѳò³»), ÎÑÎÁÀ_25 (êåð³âíèê ÒΠ«Òîðã-ijë³æàíñ»), ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 (êåð³âíèê ÏÏ «Ôàâîð Ìàðêåòèíã»), ÎÑÎÁÀ_31 (êåð³âíèê ÒΠ«Â³ñêîíò Ñåðâ³ñ»), ÎÑÎÁÀ_32 (êåð³âíèê ÒΠ«Ñ Êîëîð»), ÎÑÎÁÀ_33 (êåð³âíèê ÒΠ«Åë³òñòàð Êîìïàí³»), ÎÑÎÁÀ_34 , ÎÑÎÁÀ_35 (êåð³âíèê ÒÇΠ«Âåíä»), ÎÑÎÁÀ_36 (êåð³âíèê ÒΠ«²íòåð Òåêíîëåäæ³») ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ êîíòðàãåíò³â ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», çîêðåìà ùî 䳿 ç ðåºñòðàö³¿ öèõ òîâàðèñòâ òà ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü âîíè íå çä³éñíþâàëè; -âèòÿãè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ îá`ºäíàíü; -âèðîêó ñóäó, ÿêèì ÎÑÎÁÀ_37 çàñóäæåíî çà ÷. 1 ñò. 205, ÷. 2 ñò. 205-1 ÊÊ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³, çà ôàêòîì ïðèäáàííÿ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ïðîôáóäêîìïëåêò» ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³; -âèðîêó ñóäó, ÿêèì çàñóäæåíî ÎÑÎÁÀ_19 çà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 1 ñò. 205 , ÷. 2 ñò. 205-1 ÊÊ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³, çà ôàêòîì ïðèäáàííÿ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ì³äëåíä ²íâåñò» ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³; -âèðîêó ñóäó, ÿêèì çàñóäæåíî ÎÑÎÁÀ_17 çà ÷. 2 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³, çà ôàêòîì ïðèäáàííÿ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÂÏ Ïàòð³îò» ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³; -âèðîêó ñóäó, ÿêèì çàñóäæåíî ÎÑÎÁÀ_38 çà ÷. 1 ñò. 205 ÊÊ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³, çà ôàêòîì ïðèäáàííÿ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Ïðîìîìàðêåòãðóï» ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³; -ïðîòîêîëîì îãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä 27.04.2020, à ñàìå: ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â ÎÑÎÁÀ_8 , âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îñîáèñòîãî îáøóêó îñòàííüîãî; -âèïèñîê ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü â ÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», ÀÒ «Ïðîêðåäèòáàíê», ÿêèìè çàô³êñîâàíî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè, ó òîìó ÷èñë³, îòðèìàíèìè â³ä êîíòðàãåíò³â ÄÏ «Êè¿âñüêèé áðîíåòàíêîâèé çàâîä», ÄÏ «Æèòîìèðñüêèé áðîíåòàíêîâèé çàâîä», ÄÏ «Õàðê³âñüêèé áðîíåòàíêîâèé çàâîä», ÄÏ «Õàðê³âñüêèé çàâîä ñïåö³àëüíèõ ìàøèí», ÄÏ «²çþìñüêèé ïðèëàäîáóä³âíèé çàâîä» íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â. Òàêîæ öèìè âèïèñêàìè çàô³êñîâàíî ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ ç êîøòàìè çà ïðèäáàííÿ òîâàð³â ó ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ âèñòóïàëè ïîñòà÷àëüíèêàìè òîâàð³â: ÒΠ«Ãîëä Òðåéä», ÒΠ«Èíâåñòáóä», ÒΠ«Áðîì Ôîðñ», ÒΠ«Ôîñà-²íòåðíåøíë», ÏÏ «Ñ Êîëîð», ÒΠ«Áðàíâî», ÏÏ «Ôàâîð Ìàðêåò³íã», ÒΠ«Àêòåë³ò», ÒΠ«Òîðã-ijë³æàíñ», ÏÏ «ÀÑÒ-Óêðà¿íà», ÒΠ«Ãðàíä³ Ïëþñ», ÒΠ«Äåí³ Ëþêñ», ÒΠ«²íòåð Òåêíîëåäæ³», ÒΠ«Ìàëàâ³», ÒΠ«Åòàëîí-ѳò³», ÒΠ«Ìåòàëñêîìï», ÒΠ«Íàïîë³ Ãðóï», ÒΠ«Ïðîôáóäêîìïëåêñ», ÒΠ«Åôåêò ìàðêåò», ÒΠ«Êîìïàí³ÿ «²íòåðòðåéä», ÒΠ«Ì³äëåíä ²íâåñò», ÒΠ«Ïàíîðàìà-Ñêàé», ÒΠ«Âåëïðàéñ», ÒΠ«Ïðîìîìàðêåòãðóï», TOB «Â³ñêîíò Ñåðâ³ñ», ÒΠ«Ñ³ëüíèê», ÒΠ«Âèðîáíè÷å ϳäïðèºìñòâî «Ïàòð³îò», TOB «Ìàðêåò Òîðã», TOB «Ïðàòåí Ëþêñ», TOB «Åë³òñòàð Êîìïàí³», ÏÏ «Àëüòåðíàòèâà-Ê», ÒΠ«ÁÊ «Ïðîôáóä-2015»; -ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü»; -âèñíîâêó àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ÃÓ ÄÏÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ â³ä 16.01.2020 ¹ 2/26-15-16-02-20/38320170, ÿêèì, çîêðåìà, âñòàíîâëåíî, ùî ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» ñòâîðåíå äëÿ çä³éñíåííÿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç ìåòè çä³éñíåííÿ ðåàëüíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ñòàòóòîì, òà ìàþòü îçíàêè ä³ÿëüíîñò³; ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç ïðîäàæó òîâàð³â áåç ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ùîäî ïîõîäæåííÿ òîâàðó; íàäàííÿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ âíåñåíî¿ äî ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ îðãàí³â ÄÏÑ; çàíèæåííÿ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê òà íà äîäàíó âàðò³ñòü íà çàãàëüíó ñóìó 49 768 185,61 ãðí; -âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 31.03.2020 ¹ 17/7, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêèì íîðìàòèâíî òà äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíî ñóìó ïîäàòê³â, â³ä ñïëàòè ÿêèõ óõèëèëèñü ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» íà çàãàëüíó ñóìó 49 768 185,61 ãðí; Âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðè çâîäÿòüñÿ äî îö³íêè íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêàç³â ùîäî ¿õ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³. Îäíàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà âêàçàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â, âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. 3.2 Ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿê îáñòàâèíà, ÿêà âïëèâຠíà âèá³ð ñë³ä÷èì ñóääåþ âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 178 ÊÏÊ), ìຠîïîñåðåäêîâàíèé âïëèâ é íà îö³íêó ð³âíÿ éìîâ³ðíîñò³ â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì òèõ ÷è ³íøèõ ä³é, ÿê³ êâàë³ô³êóþòüñÿ ÿê ðèçèêè çà ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. ×èì ìåíøîþ º âàãîì³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷èì íèæ÷èì º ð³âåíü ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³, òèì ìåíøîþ º â³ðîã³äí³ñòü íåçàêîííîãî âòðó÷àííÿ ï³äîçðþâàíîþ îñîáîþ ó õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïåðåõîâóâàííÿ ¿¿ â³ä ïðàâîñóääÿ, ³ íàâïàêè. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_5 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó çëî÷èíàõ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ÿê³ º òÿæêèì òà îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíàìè òà îäèí ³ç ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò.ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðîêóðîðàìè, ùî çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ïðè öüîìó, îêð³ì âðàõóâàííÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ³íêðèì³íóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çäîáóòî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî òîâàðè, ÿê³ ïîñòàâëÿëèñü ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ââîçèëèñü ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_8 íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ïîçà ìèòíèì êîíòðîëåì ç òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèì ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ íàáóò³ ðàí³øå çâ`ÿçêè äëÿ ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó ïîçà êîíòðîëåì óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â äëÿ òîãî, ùîá ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìóâàâ âèùó îñâ³òó â ì. Ìîíòðå, Øâåéöàðñüêà Êîíôåäåðàö³ÿ òà â õîä³ íàâ÷àííÿ íàáóâ òà ï³äòðèìóº ÷èñëåíí³ äðóæí³ ñòîñóíêè ³ç îñîáàìè, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòî𳿠Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ϳâí³÷íî¿ ²ðëàí䳿, Äåðæàâè ²çðà¿ëü, ùî íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷èòè ÎÑÎÁÀ_5 æèòëîì, êîøòàìè äëÿ ³ñíóâàííÿ, ³íøèì ñïîñîáîì ñïðèÿòè éîãî ïåðåõîâóâàííþ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Òàêîæ âðàõîâàíî ÷àñòîòó âè¿çäó ÎÑÎÁÀ_5 çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà ìåòó ïîäîðîæåé, à òàêîæ òå, ùî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_39 , ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Ãðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ÷ëåí³â ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî, çîêðåìà , éîãî ìàòåð³ ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêà º êåð³âíèêîì òà çàñíîâíèêîì ÒΠ«Òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ «Ïàðàä³ç»,çàáåçïå÷èòè ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî ðîäèí³ ïðîæèâàòè çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ³ òàêèì ÷èíîì ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó éìîâ³ðíîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íå ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä ñë³äñòâà, òàê ÿê íå â÷èíèâ ç öüîãî ïðèâîäó æîäíèõ ä³é, à íàâïàêè ç`ÿâëÿâñÿ íà âèêëèêè äî Íàö³îíàëüíîãî áþðî, îñê³ëüêè ïîïåðåäíÿ íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà äî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå ñïðîñòîâóº ðèçèê³â çàçíà÷åíèõ äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³. Ùîäî ðèçèê³â íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 áóäå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é ìàéíîâèé ñòàí, ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè òà âïëèâ, íà äàíèé ÷àñ ì³í³ìàëüí³, îñê³ëüêè ó êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî êîíêðåòíèõ ôàêò³â òà îáñòàâèí òàêîãî âïëèâó.  òîé æå ÷àñ, çì³íà ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, âðàõîâóþ÷è äîâåäåíó ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ó ï³äîçðþâàíîãî ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â òà âïëèâó, ìîæå âèêëèêàòè àêòèâí³ ä³¿ ç áîêó ÎÑÎÁÀ_5 âèêîðèñòàòè éîãî îñîáèñò³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàðàç³ òðèâàº, çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ òà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ðèçèê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, º àêòóàëüíèìè. Ùîäî ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îá´ðóíòîâóþ÷è âêàçàíèé ðèçèê äåòåêòèâ â êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015110350001275 ñë³ä÷èìè â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Êè¿âñüêîãî ãàðí³çîíó 09.02.2016 âèëó÷åíî ÷èñëåíí³ ðå÷îâ³ äîêàçè â õîä³ îáøóêó îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü çà ôàêòè÷íèì ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ÿê³ â ïîäàëüøîìó ç íåâñòàíîâëåíèõ ïðè÷èí ïîâåðíóòî ÎÑÎÁÀ_8 òà ñëóæáîâèì îñîáàì ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü» òà ÒΠ«Èíòåð Ñòàëü ËÒÄ» çà âëàñíèì ð³øåííÿì ñëóæáîâèõ îñ³á â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Êè¿âñüêîãî ãàðí³çîíó. Ðàçîì ç öèì, äåòåêòèâîì íå çàçíà÷åíî, ÿêèé ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ìຠÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42015110350001275 òà ÿêèì ñàìå ÷èíîì îñòàíí³é, ìàþ÷è, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, îñîáèñò³ çâ`ÿçêè ³ç êåð³âíèêàìè òà ïîñàäîâèìè ³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ì³ã âïëèíóòè íà ïîâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 âèëó÷åíèõ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Òàêîæ â îá´ðóíòóâàííÿ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ, ùî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 11.03.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 757/11995/19-ê ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÃÂÏ ÃÏÓ ïîâåðíóòî ÎÑÎÁÀ_5 ìîá³ëüíèé òåëåôîí âèëó÷åíèé ó õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ÿêèé ì³ñòèâ îðèã³íàë ëèñòóâàííÿ ç óñ³ìà îñîáàìè, ùî áóëè ïðè÷åòí³ äî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Îïòèìóìñïåöäåòàëü», ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, âêàçàíå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî âæèòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 â ìèíóëîìó çàõîä³â äî çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàì³ðè â÷èíÿòè òàê³ ä³¿ ³ â ïîäàëüøîìó, êîðèñòóþ÷èñü íàÿâíèìè çâ`ÿçêàìè òà äîñòóïíèìè ìîæëèâîñòÿìè. Îäíàê, âêàçàíå òâåðäæåííÿ ñïðîñòîâóºòüñÿ çàçíà÷åíèìè äåòåêòèâîì îáñòàâèíàìè â êëîïîòàíí³, çîêðåìà, òèì, ùî äî âèëó÷åíîãî ó ÎÑÎÁÀ_5 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, êîï³þ ÿêî¿ çáåðåæåíî íà íîñ³é ³íôîðìàö³¿, òà ùîäî âêàçàíîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ïðîâîäèëèñü åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ ó Êè¿âñüêîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³ ñóäîâèõ åêñïåðòèç, òà îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ çàïèñàíà íà ôëåø-íàêîïè÷óâà÷. Âêàçàíà îáñòàâèíà ³ ñòàëà ï³äñòàâîþ äëÿ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 11.03.2019. Äîêàç³â òîãî, ùî íà ñë³ä÷îãî ñóääþ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ âèëó÷åíîãî ìàéíà çä³éñíþâàâñÿ òèñê ç áîêó ÎÑÎÁÀ_5 , ìàòåð³àëè ñïðàâè íå ì³ñòÿòü. Òîìó, íàÿâí³ñòü óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ïîâåðíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó ìàéíà òàêîæ íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ðèçèê çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíå äîâåäåíèì íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó. Âîäíî÷àñ, ç óðàõóâàííÿì êðèòåð³¿â, ùî ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, íà ÿê³ íàÿâíå ïîñèëàííÿ âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îáñòàâèíè íà ÿê³ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñèëàºòüñÿ â îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ òà ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , º íåêîíêðåòíèìè òà íåäîñòàòí³ìè, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì öåé ðèçèê íå âðàõîâóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, º: à) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; á) îñîáèñòà ïîðóêà; â) çàñòàâà; ã) äîìàøí³é àðåøò. Ó òîé æå ÷àñ, çã³äíî ÷. 8 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ëèøå ó âèãëÿä³ çàñòàâè àáî òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó âèïàäêàõ òà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ ãëàâîþ. Âèõîäÿ÷è ³ç íàâåäåíèõ ïîëîæåíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî äî ÎÑÎÁÀ_5 ÿê îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó â ðîçì³ð³ â³ä ï`ÿòíàäöÿòè òèñÿ÷ äî äâàäöÿòè ï`ÿòè òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî òàê³ çàïîá³æí³ çàõîäè ÿê îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà ÷è äîìàøí³é àðåøò â ñèëó ïðÿìî¿ çàáîðîíè, ïåðåäáà÷åíî¿ â ÷. 8 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îäíîãî ³ç çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïðÿìî ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 8 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè - çàñòàâà ÷è òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. ªâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè â ï. 62 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Áîðîòþê ïðîòè Óêðà¿íè» (Borotyuk v. Ukraine) çàçíà÷ຠïðî òå, ùî ó âñ³õ âèïàäêàõ, êîëè ðèçèêó óõèëåííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â³ä ñë³äñòâà ìîæíà çàïîá³ãòè çà äîïîìîãîþ çàñòàâè ÷è ³íøèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, îáâèíóâà÷åíîãî ìຠáóòè çâ³ëüíåíî ³ â òàêèõ âèïàäêàõ íàö³îíàëüí³ îðãàíè çàâæäè ìàþòü íàëåæíèì ÷èíîì äîñë³äæóâàòè ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ òàêèõ àëüòåðíàòèâíèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èí³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ùîíàéìåíøå òðè ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî: éîãî ñ³ìåéíèé, ìàòåð³àëüíèé ñòàí òà ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âàãîìèõ ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 âèíÿòêîâîãî âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå âñòàíîâëåíî. Òîìó, âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 8 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çìîæå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ðèçèêàì. 5. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. Çã³äíî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ïðîñèòü âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 10809 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 22 720 518 ãðèâåíü. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Ó òîé æå ÷àñ ñë³ä íå äîïóñêàòè âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Òàêèì ÷èíîì, ç îäíîãî áîêó ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî íå ìຠáóòè òàêèì, ùîá ÷åðåç î÷åâèäíó íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ óìîâ öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó öå ôàêòè÷íî ïðèçâåëî á äî ïîäàëüøîãî éîãî óâ`ÿçíåííÿ, ÿêå â îñòàííüîìó âèïàäêó ïåðåòâîðèëîñÿ á íà áåçàëüòåðíàòèâíå. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâàíî ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî äðóæèíè, ÿêèì íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü Mercedes-Benz GLS 400 ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_1 , àâòîìîá³ëü Mercedes-Benz GL 400 ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_2 , òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_5 º çàñíîâíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«ÑÊÁ «Âåêòîð-» ³ç ñòàòóòíèì êàï³òàëîì 100 000 ãðí (50% íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_5 ), ÿêå äîçâîëÿº ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìóâàòè äîõ³ä â³ä éîãî ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîñòà÷àííÿ îçáðîºííÿ òà áîºïðèïàñ³â. Òàêîæ âðàõîâàíî ñ³ìåéíèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, à ñàìå òå, ùî íà óòðèìàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâàþòü äâîº ìàëîë³òí³õ ä³òåé, âàã³òíà äðóæèíà; õàðàêòåðèñòèêà îñîáè, íàäàíà éîãî ñóñ³äàìè. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà äîêàç³â ÷è ìîòèâîâàíèõ çàïåðå÷åíü ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðè îá´ðóíòóâàíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè, äîâåäåíèõ ðèçèê³â ïîãîäæóºòüñÿ, ùî çàñòàâà ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, òîìó ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ âèùå îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 2500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íå º íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, â òîé æå ÷àñ öÿ ñóìà º çíà÷íîþ òà, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ö³ëêîì çäàòíîþ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ìåòîþ çàñòàâè ìຠáóòè çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ ïîïåðåäæåííÿ ðèçèê³â, à íå øòðàôíó ÷è êàðàëüíó ôóíêö³þ, ùî âïëèíå íå ò³ëüêè íà ï³äîçðþâàíîãî, àëå ³ íà æèòòÿ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, â ðàç³ âíåñåííÿ íèì çàñòàâè, îáîâ`ÿçêè, ùî âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ äîâåäåíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå: ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , ÎÑÎÁÀ_58 , ÎÑÎÁÀ_59 , ÎÑÎÁÀ_60 , ÎÑÎÁÀ_61 ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîçà ìåæàìè ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. Ïîñòàíîâîþ çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_62 â³ä 27.02.2020 ïðîäîâæåíî ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016 äî äåâ`ÿòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 03.06.2020. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òà âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òîáòî äî 03.06.2020. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 176-178, 182, 193, 194, 196, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 5255000 (ï`ÿòü ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ï`ÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, à ñàìå: ì. Êè¿â, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_40 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_41 , ÎÑÎÁÀ_42 , ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_48 , ÎÑÎÁÀ_49 , ÎÑÎÁÀ_50 , ÎÑÎÁÀ_51 , ÎÑÎÁÀ_52 , ÎÑÎÁÀ_53 , ÎÑÎÁÀ_54 , ÎÑÎÁÀ_55 , ÎÑÎÁÀ_56 , ÎÑÎÁÀ_57 , ÎÑÎÁÀ_58 , ÎÑÎÁÀ_59 , ÎÑÎÁÀ_60 , ÎÑÎÁÀ_61 ùîäî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîçà ìåæàìè ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ÊÏÊ 0851010) çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_3 . Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äî 03 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, äåòåêòèâó (ñë³ä÷îìó), ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè, â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016110350000102 â³ä 01.04.2016. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Êîï³þ óõâàëè âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó íåãàéíî ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1