Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/2500/20

Ñïðàâà ¹ 991/2500/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/308/20 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 15 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ - ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîêóðîðà - ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèê³â - ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ï³äîçðþâàíîãî â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ - ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿ àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000766 â³ä 08.11.2017: ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Õàðêîâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé òà ôàêòè÷íî ïðîæèâຠó áóä. ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îáñòàâèíè Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 ó ñïðàâ³ ¹991/2500/20 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000766 â³ä 08.11.2017 òà çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç âèçíà÷åííÿì ðîçì³ðó çàñòàâè ó 4000 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 8 408 000 ãðèâåíü.  ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî íàñòóïí³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè: -Ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; -Íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóäó; -Ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -Óòðèìóâàòèñü â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -Çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; -Íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ñòðîê 䳿 óõâàëè â ÷àñòèí³ ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷åíèé äî 17 òðàâíÿ 2020 ðîêó. Îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 îá´ðóíòîâàíà íàñòóïíèì. Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ¹ 52017000000000766 â³ä 08.11.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê, 17 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå âèðàçèëîñü ó ïîñîáíèöòâ³ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà ÎÑÎÁÀ_9 íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ï³äòâåðäæåííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â; çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, à òàêîæ ðèçèêó â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ó ñóêóïíîñò³, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, íå ìîæóòü í³ÿê³ á³ëüø ì`ÿê³ çàõîäè, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè âèçíà÷åíí³ ñóìè çàñòàâè ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èííèõ ä³é êîìïàí³ÿ Ksanko s.r.o., ÿêà ï³äêîíòðîëüíà ï³äîçðþâàíîìó òà éîãî êîëèøí³é äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_11 , îòðèìàëà áëèçüêî 600 òèñ. ºâðî äîõîäó. Çíà÷íà ÷àñòèíà ö³º¿ ñóìè áóëà îòðèìàíà ÎÑÎÁÀ_9 òà éîãî êîëèøíüîþ äðóæèíîþ. Òàêîæ, ï³äîçðþâàíèé ìຠó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ ³ç êîëèøíüîþ äðóæèíîþ íåðóõîìå ìàéíî, äîñòàòí³é ð³÷íèé äîõ³ä â³ä çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà 2017-2019 ðîêè, ÿêèé ñòàíîâèòü ïîíàä 4 ìëí.ãðí., âåëèêó ñóìó àêòèâ³â. À òîìó ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî çäàòåí çàáåçïå÷èòè âíåñåííÿ âèçíà÷åíî¿ ñóìè çàñòàâè ó 8408000 ãðí., ÿêà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ³ óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà Íå ïîãîäèâøèñü ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_7 24.03.2020 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é â³í ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 òà ïîñòàíîâëåíí³ íîâî¿ óõâàëè, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè.  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà º íåçàêîííîþ òà íåîá´ðóíòîâàíîþ, ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 íå ´ðóíòóºòüñÿ íà íàëåæíèõ òà äîïóñòèìèõ äîêàçàõ. Òàê, çàâäàííÿ çáèòê³â äåðæàâ³ ï³äîçðþâàíèì íà ñóìó 13701131,06 ãðí. ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêîì ¹ 181/7 â³ä 17.08.2019 êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî-òîâàðîçíàâ÷î¿ òà ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè. Îäíàê, öåé âèñíîâîê ñïðîñòîâóºòüñÿ íàäàíîþ ñòîðîíîþ çàõèñòó êîﳺþ âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ùî âèêîíàíèé Äí³ïðîïåòðîâñüêèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì ñóäîâèõ åêñïåðòèç ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018221050000149, ÿêå îá`ºäíàíî ³ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 52017000000000766. Çàçíà÷åí³ åêñïåðòí³ âèñíîâêè ñóïåðå÷àòü îäèí îäíîìó, îäíàê ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, âçÿâ íà ñåáå ïîâíîâàæåííÿ ñóäó, ÿêèé óïîâíîâàæåíèé ðîçãëÿäàòè ñïðàâó ïî ñóò³ òà âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî äîïóñòèì³ñòü äîêàç³â â íàðàä÷³é ê³ìíàò³ ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìàâ áóäü-ÿêèé âïëèâ íà êîìïàí³þ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 òà áóâ ïðè÷åòíèé äî çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ³ îòðèìàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Íàâïàêè, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèäàíî¿ êîìïàí³ºþ Ksankî s.r.o. äîâ³ðåí³ñòþ â³í áóâ óïîâíîâàæåíèé ëèøå íà âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ òà ¿¿ ïðåäñòàâíèöòâî â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ. Çàõèñíèê òàêîæ çàóâàæóº, ùî â³äñóòí³é æîäåí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. ÎÑÎÁÀ_9 îá³çíàíèé ïðî ôàêò çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî ùîíàéìåíøå ç 06.08.2019, êîëè äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè áóâ ïðîâåäåíèé îáøóê ó éîãî æèòë³. Ïðîòå æîäíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, â³í íå â÷èíÿâ. Ñàì ôàêò íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_9 ïàñïîðòó äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà éîãî ïî¿çäêè çà ìåæ³ Óêðà¿íè, à òàêîæ ïðîæèâàííÿ äîíüêè ó ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³ íå ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàì³ðè ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñü. Çà 2 ðîêè òà 4 ì³ñÿö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äåòåêòèâàìè ïðîâåäåíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü îáøóê³â çà ì³ñöåì ðîáîòè òà ìåøêàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 , ï³ä ÷àñ ÿêèõ âèëó÷åí³ ïðàêòè÷íî óñ³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ùî ñïðîñòîâóº íàÿâí³ñòü ðèçèêó çíèùåííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñò³â òàêîæ íå äîâåäåíèé æîäíèì äîêàçîì.  ÿêîñò³ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, çîêðåìà, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ àðåøòó ìàéíà, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàâåäåíèé ôàêò ïðîäàæó ÎÑÎÁÀ_9 16 òà 20 ñåðïíÿ 2019 ðîêó äâîõ àâòîìîá³ë³â. Îäíàê, ó ä³éñíîñò³, îäèí ³ç àâòîìîá³ë³â áóâ âèìóøåíî íèì ïðîäàíèé ÷åðåç ñêðóòíèé ìàòåð³àëüíèé ñòàí, à äðóãèé àâòîìîá³ëü ëèøå ôîðìàëüíî ðàõóâàâñÿ çà íèì ³ ôàêòè÷íî íàëåæàâ ³íø³é îñîá³. Îêð³ì òîãî, íà òîé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_9 íå ìàâ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. Ðèçèê â÷èíåííÿ íîâîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º íàäóìàíèì òà í³÷èì íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ. Âñòàíîâëåíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ð çàñòàâè, çà ïåðåêîíàííÿì àäâîêàòà, º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 ç îãëÿäó íà éîãî ô³íàíñîâèé ñòàí òà íå óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâîì âêàçàí³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äàí³ ùîäî íàÿâíîñò³ ó âëàñíîñò³ äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî ìàéíà, ÿêå º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ. Öå ñïðîñòîâóºòüñÿ òèì, ùî ñóäîâèì ð³øåííÿì â³ä 13.03.2016 øëþá ì³æ íèìè ðîç³ðâàíî, âîíè íå ïðîæèâàþòü ðàçîì, à òîìó òàêå ìàéíî íå ìîæå âðàõîâóâàòèñü ïðè âèçíà÷åíí³ ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 òàêîæ íå ïîãîäèâñÿ ³ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³, ÷åðåç ùî 30.03.2020 äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é ñòàâèòü âèìîãó ïðî ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 òà ïîñòàíîâëåíí³ íîâî¿ óõâàëè, ÿêîþ ñë³ä çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä, íå ïîâ`ÿçàíèé ³ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, à ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå ïîêëàäàòè íà ÎÑÎÁÀ_9 îáìåæåííÿ ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , ³ç ÿêîþ ï³äîçðþâàíèé ñï³ëüíî âèõîâóº ìàëîë³òíüîãî ñèíà ÎÑÎÁÀ_12 .  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê, îêð³ì äîâîä³â, ÿê³ àíàëîã³÷í³ äîâîäàì àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 , çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ϳäîçðà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, ùî âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó âçàãàë³. ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïðîòå â³í íå º òà íå áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø», à â³äòàê íå º ñïåö³àëüíèì ñóá`ºêòîì ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Ìàòåð³àëè ïðîâåäåíèõ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³ ï³äîçðè, ñòîñóþòüñÿ ïîä³é 2019 ðîêó, ùî â³äáóëèñü ï³ñëÿ óêëàäåííÿ êîíòðàêòó òà íå ìîæóòü ñëóãóâàòè äîêàçàìè çëî÷èííî¿ çìîâè ì³æ ï³äîçðþâàíèìè. Ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ á îáóìîâèëè ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî íàéñóâîð³øîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà âèçíà÷åííÿ íàäì³ðíîãî òà íåïîì³ðíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. Éîãî ï³äçàõèñíèé ìຠíà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíüîãî ñèíà, 2007 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿêèé ìຠíèçêó õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü òà ïðîæèâຠó ì. Õàðêîâ³, ùî ïîòðåáóº ïîñò³éíî¿ ïðèñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³ñò³ éîãî ïðîæèâàííÿ òà í³âåëþº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ. Ñàì ÎÑÎÁÀ_9 ìຠíèçêó õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü, ïåðåáóâຠíà ë³êóâàíí³ ó çâ`ÿçêó ³ç â³äíîâëåííÿì ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ, ùî íåìîæëèâî â óìîâàõ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çàçíà÷èâ, ùî ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè íà ÎÑÎÁÀ_9 ïîêëàäåíî çàáîðîíó ñï³ëêóâàòèñü ³ç éîãî êîëèøíüîþ äðóæèíîþ - ÎÑÎÁÀ_13 , ³ç ÿêîþ âîíè ðàçîì âèõîâóþòü ìàëîë³òíüîãî ñèíà, ÷èì, ïî ñóò³, íà ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ îáìåæèâ ñï³ëêóâàííÿ áàòüêà ³ç äèòèíîþ. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëè äîâîäè, âèêëàäåí³ â ¿õ àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ, ïðîõàëè çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíåííÿ íàäàëè àíàëîã³÷íî ¿õ òåêñòó. Äîäàòêîâî çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_8 çàçíà÷èâ, ùî ï³äîçðà º íå îá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_9 䳿 º âèêëþ÷íî ãîñïîäàðñüêèìè ïðàâîâ³äíîñèíàìè, ÿê³ ìàëè íà ìåò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó äëÿ ÷åñüêî¿ êîìïàí³¿, ³íòåðåñè ÿêî¿ â³í ïðåäñòàâëÿâ ïî äîâ³ðåíîñò³. ͳÿêèõ çëî÷èííèõ çìîâ ì³æ ó÷àñíèêàìè öèõ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é íå áóëî. ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø» íå ïðèéìຠñàìîñò³éíî ó÷àñò³ â òåíäåðàõ, îñê³ëüêè ðåìîíòí³ ðîáîòè íå âèêîíóº, à ëèøå âèãîòîâëÿº ïðîäóêö³þ. Ïåðåìîæåöü òåíäåðó ç ðåìîíòó åëåêòðîñòàíö³¿ Êðóîí³ñüêî¿ ÃÀÅÑ º ëèòîâñüêà êîìïàí³ÿ ÇÀÒ «Elektrënø energetikos remontas». Áåç àâàíñóâàííÿ ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø» íå ïîãîäæóâàâñÿ íà óêëàäåííÿ êîíòðàêòó ³ç ÇÀÒ «Elektrënø energetikos remontas, îñê³ëüêè ïðîäóêö³þ, ÿêó íåîáõ³äíî áóëî âèãîòîâèòè, íå º ñåð³éíîþ ïðîäóêö³ºþ, à ó âèäà÷³ àêðåäèòèâó äëÿ óêðà¿íñüêîãî ï³äïðèºìñòâà áàíê â³äìîâèâ. Òîìó êîìïàí³ÿ Ksankî s.r.o., â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è âèêëþ÷íî ó ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü òà ç ìåòîþ óêëàäàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, âèñòóïèëà ïîñåðåäíèêîì ì³æ ÇÀÒ «Elektrënø energetikos remontas» òà ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø». Ïðîâåäåíó êîìïëåêñíó ñóäîâî-òîâàðîçíàâ÷ó òà ñóäîâî-åêîíîì³÷íó åêñïåðòèçó, ÿêîþ âñòàíîâëåíèé ðîçì³ð øêîäè, íå ìîæíà ââàæàòè äîïóñòèìèì äîêàçîì, îñê³ëüêè òàêå äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü ³ç âèêîðèñòàííÿì äåòàëåé, ÿê³ íå º àíàëîã³÷íèìè. Òàêîæ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî äîêàçó òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì êîìïàí³¿ Ksankî s.r.o. òà ìຠÿêèéñü âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü êåð³âíèöòâîì êîìïàí³¿. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêèé ïðèéìàâ ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ðåæèì³ â³äåîêîíôåðåíö³¿, àïåëÿö³éíó ñêàðãó ï³äòðèìàâ, íàïîëÿãàâ íà íåçàêîííîñò³ îáðàíîãî éîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïîÿñíèâ, ùî âèéøîâ ç³ ñêëàäó çàñíîâíèê³â êîìïàí³¿ Ksankî s.r.o. ó 2015-2016 ðîêàõ. Òîìó, âåðñ³ÿ ñë³äñòâà, ùî â³í º áåíåô³ö³àðîì ö³º¿ êîìïàí³¿, º ïîìèëêîâîþ. Ïðîêóðîð íàïîëÿãàâ íà íåîá´ðóíòîâàíîñò³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ïðîñèâ çàëèøèòè ¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ, à îñêàðæóâàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 áåç çì³í. Ïîÿñíèâ, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîâíî òà âñåá³÷íî äîñë³äæåíî íàÿâí³ñòü ñàìå îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, à íå ïðîâèíè ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî âíóòð³øí³õ ïðàâèë òà óìîâ ðîáîòè ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø», àâàíñóâàííÿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ óêëàäàííÿ êîíòðàêòó ç þðèäè÷íîþ îñîáîþ, à òîìó öå áóëà ôîðìàëüíà ï³äñòàâà äëÿ â³äìîâè óêëàäàííÿ êîíòðàêòó íàïðÿìó òà çàëó÷åííÿ ïîñåðåäíèêà - êîìïàí³¿ Ksankî s.r.o. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì, õî÷ ³ âèéøîâ ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â, àëå â³í ÿê ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ ïîâí³ñòþ âïëèâàâ íà ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî âñòàíîâèâ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ÿê³ áóëè íàâåäåí³ äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³. Ðîçì³ð çàñòàâè, çàñòîñîâàíèé äî ï³äîçðþâàíîãî, º ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè éîãî ìàéíîâèé ñòàí äîçâîëÿº ¿¿ âèêîíàòè. Îêð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_9 , íå çâàæàþ÷è íà ³ñíóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó, ôàêòè÷íî ïåðåáóâຠó øëþáíèõ â³äíîñèíàõ ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà º âëàñíèöåþ íèçêè îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå º ñï³ëüíèì ìàéíîì ïîäðóææÿ. ϳäòâåðäèâ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ áëèçüêî 1200000 ºâðî, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ Ksankî s.r.o. âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà àêòèâè ö³º¿ êîìïàí³¿, àðåøòîâàí³ ó ìåæàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî çä³éñíþºòüñÿ ×åñüêîþ ðåñïóáë³êîþ. Ìîòèâè ñóäó Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ãîëîâóþ÷îãî, äîâîäè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáãîâîðèâøè ¿õ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, Ñóä ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ñêëàäàºòüñÿ ç â³äïîâ³äíèõ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè (÷. 2 ñò. 1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Òîìó ó äàíîìó âèïàäêó, íà ïåðåêîíàííÿ Ñóäó, ñë³ä êåðóâàòèñü ïðåöåäåíòíîþ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», º äæåðåëîì ïðàâà. ªâðîïåéñüêèé Ñóä íåîäíîðàçîâî ï³äêðåñëþâàâ, ùî «ðîçóìíà ï³äîçðà ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ïîâèíí³ çàäîâîëüíèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ, â÷èíèëà çëî÷èí. Âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì ³ âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Äîñòàòíüî ºìíî, íà ïîãëÿä Ñóäó, íàäàíî òðàêòóâàííÿ «îáãðóíòîâàíîñò³» ï³äîçðè ó ð³øåíí³ Êàâàëà ïðîòè Òóðå÷÷èíè â³ä 10 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, ¹ 28749/18, ï. 128, 136. Òàê, òåðì³í "îá´ðóíòîâàí³ñòü" îçíà÷ຠïîð³ã, ÿêèé ï³äîçðà ïîâèííà ïîäîëàòè, ùîá çàäîâîëüíèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ùîäî éìîâ³ðíîñò³ çâèíóâà÷åíü. ßê ïðàâèëî, ïðîáëåìè â ö³é ãàëóç³ âèíèêàþòü íà ð³âí³ ôàêò³â. Òîä³ ïèòàííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ÷è àðåøò òà çàòðèìàííÿ ´ðóíòóâàëèñÿ íà äîñòàòíüî îá`ºêòèâíèõ åëåìåíòàõ, ùîá ïîâ³äîìèòè ïðî "îáãðóíòîâàíó ï³äîçðó" çàñíîâàíó íà ôàêòàõ ñïðàâè ñïðàâä³ â³äáóëèñÿ (äèâ. Âëîõ ïðîòè Ïîëüù³, ¹ 27785/95, §§ 108-09, ªÑÏË 2000-XI). Îêð³ì ôàêòè÷íî¿ ñòîðîíè, ³ñíóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» ó çíà÷åíí³ ïóíêòó 1 (ñ) ñòàòò³ 5 âèìàãàº, ùîá ôàêòè, íà ÿê³ ïîñèëàþòüñÿ, ìîæíà áóëî ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îäèí ³ç ðîçä³ë³â, ùî îïèñóþòü çëî÷èííó ïîâåä³íêó ó Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³. Òàêèì ÷èíîì, ÿâíî íå ìîãëî áóòè «îáãðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêáè ä³ÿííÿ ÷è ôàêòè, ÿê³ âèñóíóòî ïðîòè çàòðèìàíî¿ îñîáè, íå áóëè çëî÷èíîì íà ìîìåíò ¿õ â÷èíåííÿ (äèâ. Êàíäæîâ ïðîòè Áîëãàð³¿, ¹ 68294/01, § 57, 6 ëèñòîïàäà 2008 ð.; Ìàììàäë³ ïðîòè Àçåðáàéäæàíó, ¹ 47145/14, § 52, 19 êâ³òíÿ 2018 ð., òà ÎÑÎÁÀ_14 , öèòîâàíå âèùå, § 152). Çàâäàííÿì Ñóäó º ïåðåâ³ðèòè, ÷è ³ñíóâàëî äîñòàòíüî îá`ºêòèâíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ ìîãëè á çìóñèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à îá´ðóíòîâàíî ïîâ³ðèòè, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èíè, ó ÿêèõ ¿¿ çâèíóâà÷óâàëè. Ó çâ`ÿçêó ç öèì áåçïåðå÷íî, ùî ï³äîçðè ïîâèíí³ áóòè îá´ðóíòîâàí³ ïåðåâ³ðåíèìè òà îá`ºêòèâíèìè äîêàçàìè, ³ íå ïîâèííî âèÿâèòèñÿ, ùî ïåðåäáà÷óâàí³ ïðàâîïîðóøåííÿ áóëè ïîâ`ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ïðàâ çàÿâíèêà â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ (ï. 136). Òàê, â³äïîâ³äíî äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_9 , â.î. äèðåêòîðà ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø» ÎÑÎÁÀ_15 , çàñòóïíèê äèðåêòîðà çàâîäó ç åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø» ÎÑÎÁÀ_16 òà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðîäàæ³â ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø» ÎÑÎÁÀ_17 , âèêîíóþ÷è îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿, â³äïîâ³äíî äî ï. 1 ïðèì³òêè äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ìàëè ñòàòóñ ñëóæáîâèõ îñ³á òà â÷èíèëè çà ñï³âó÷àñò³ ç ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó ôîðì³ ¿õ ïîñ³áíèöòâà çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî Ñóä ìຠîö³íèòè íàñòóïí³ äîâîäè çàõèñíèê³â, âèêëàäåí³ â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ, ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè: 1) ÎÑÎÁÀ_9 íå áóâ áåíåô³ö³àðîì êîìïàí³¿ Ksankî s.r.o.; 2) ÎÑÎÁÀ_9 íå º ñïåö³àëüíèì ñóá`ºêòîì ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó; 3) ìàòåð³àëè ñïðàâè ì³ñòÿòü äâà âèñíîâêè ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ÿê³ ïðîòèð³÷àòü îäèí îäíîìó; 4) ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_9 䳿 º íàñë³äêîì ãîñïîäàðñüêèõ ïðàâîâ³äíîñèí òà íå ì³ñÿòü îçíàê êðèì³íàëüíîãî ä³ÿííÿ. Ùîäî àðãóìåíòó ñòîðîíè çàõèñòó ç ïðèâîäó òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 íå áóâ áåíåô³ö³àðîì êîìïàí³¿, Ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äîçðþâàíèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ, ÿê³ íå çàïåðå÷óâàëèñü ïðîêóðîðîì, ùî ó ïåð³îä 2015-2016 ðîêè â³í âèéøîâ ç³ ñêëàäó ó÷àñíèê³â êîìïàí³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , îäíàê ïðîäîâæóâàâ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè òà ä³ÿòè â ³íòåðåñàõ ö³º¿ êîìïàí³¿ íà ï³äñòàâ³ âèäàíî¿ éîìó äîâ³ðåíîñò³. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_18 ïîâ³äîìèëà, ùî îô³ö³éíî êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ Ksankî s.r.o. çä³éñíþþòü êîëèøíÿ äðóæèíà ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_11 òà éîãî äîíüêà - ÎÑÎÁÀ_19 (òîì 1, à.ñ.224-238). Çàçíà÷åíå, íà äóìêó Ñóäó, ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî ï³äîçðþâàíèé º îñîáîþ, ÿêà íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî íåâîëîä³ííÿ ÷àñòêîþ ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ êîìïàí³¿, ìຠìîæëèâ³ñòü çà ðàõóíîê ðîäèííèõ çâ`ÿçê³â çä³éñíþâàòè âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ö³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ÷ëåí³â ðîäèíè, çîêðåìà, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ âèð³øàëüíîãî âïëèâó íà â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â. Îêð³ì òîãî, ñòàòóñ áåíåô³ö³àðà äå-ôàêòî ìîæå íå ïåðåäáà÷àòè îô³ö³éíó ó÷àñò³ òàêî¿ îñîáè â óïðàâë³íí³ êîìïàí³ºþ, à ìîæå ïîëÿãàòè ó ¿¿ çäàòíîñò³ çàâäÿêè àâòîðèòåòó, îñîáèñòèì ÿêîñòÿì, äðóæí³ì ÷è ³íøîãî ðîäó ñòîñóíêàì, âíîñèòè ïåâí³ ñóòòºâ³ êîðåêòèâè ó ïðîöåäóðó ÷è ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü êîìïåòåíòíîþ îñîáîþ. À òîìó Ñóä â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³¿ Ksankî s.r.o. Àðãóìåíòè çàõèñòó ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ ÎÑÎÁÀ_9 ñóá`ºêòíîìó ñêëàäó ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó ñïðîñòîâóºòüñÿ íàñòóïíèì. Òàê, ÎÑÎÁÀ_9 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîáòî, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íêðèì³íóºòüñÿ â÷èíåííÿ íèì çëî÷èíó íå ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíî äî ñóá`ºêòíîãî ñêëàäó ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à â÷èíåííÿ íèì çëî÷èíó øëÿõîì ïîñîáíèöòâà (ñïðèÿííþ) â÷èíåííþ òàêîãî çëî÷èíó ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè, ÿê³ º ñëóæáîâèìè îñîáàìè. Òàêèì ÷èíîì â³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_9 ñòàòóñó ñïåö³àëüíîãî ñóá`ºêòà ó äàíîìó âèïàäêó íå º êâàë³ô³êóþ÷îþ ñêëàäîâîþ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. Ñòîñîâíî äîâîä³â çàõèñíèê³â â³äíîñíî âèñíîâê³â ñóïåðå÷íèõ ñóäîâèõ åêñïåðòèç, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³, à ñóêóïí³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â - ç òî÷êè çîðó äîñòàòíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ. Æîäåí äîêàç íå ìຠíàïåðåä âñòàíîâëåíî¿ ñèëè (ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â ï³ä ÷àñ ¿õ îö³íêè â íàðàä÷³é ê³ìíàò³ ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ (÷. 1 ñò. 89 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Êîëåã³ÿ ñóää³â êîíñòàòóº, ùî íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâêè ñóäîâèõ åêñïåðòèç áåçóìîâíî ïîâèíí³ áóòè ïðåäìåòîì ðåòåëüíîãî äîñë³äæåííÿ ç áîêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðè çä³éñíåíí³ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, àáî ñóäó ó ðàç³ íàïðàâëåííÿ ïðîêóðîðîì îáâèíóâàëüíîãî àêòó ùîäî ÎÑÎÁÀ_9 äëÿ ðîçãëÿäó ïî ñóò³. Íà ö³é ñòà䳿 íàäàííÿ Ñóäîì îö³íêè òàêèì äîêàçàì ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòîâ³ðíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà íàëåæíîñò³ º ïåðåä÷àñíèì, îäíàê º äîñòàòí³ì äëÿ âèñíîâêó, ùî â íàñë³äîê ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_9 ä³é ìîãëà áóòè çàïîä³ÿíà øêîäà äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèê³â, ùî ³íêðèì³íîâàí³ ÎÑÎÁÀ_9 䳿 º íàñë³äêîì ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³¿, Ñóäîì ïðèéìàþòüñÿ êðèòè÷íî, ç îãëÿäó íà íàñòóïíå. ijéñíî, ì³æ ô³ãóðàíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèíèêëè ïðàâîâ³äíîñèíè íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíèõ ïðàâî÷èí³â.  òîé æå ÷àñ, ñïåöèô³êà òà õàðàêòåð êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â ïåðåäáà÷ຠòàêó çîâí³øíþ îáîëîíêó ÿê «äîãîâ³ð» àáî «êîíòðàêò». Ñòîðîíí³ì ñïîñòåð³ãà÷åì òàê³ ä³¿ ñóá`ºêò³â ïðàâîâ³äíîñèí ìàþòü ñïðèéìàòèñü ÿê îðäèíàðí³. Îá´ðóíòîâàí³ñòü âèñóíóòî¿ ï³äîçðè ìîæå âñòàíîâëþâàòèñü ò³ëüêè ùîäî ä³ÿííÿ, ÿêå ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî òàê³ ä³¿ ï³äîçðþâàíîãî ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè çà â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ³ç íàâåäåíîãî êîëåã³ÿ ñóää³â êîíñòàòóº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó ò³é ì³ð³, ÿêà îáóìîâëþº ïîäàëüøå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå íå îáîâ`ÿçêîâî ìຠçàê³í÷èòèñü âèñóíåííÿì îáâèíóâà÷åííÿì ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_9 . Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ âñòàíîâèâ íàÿâí³ñòü óñ³õ ï`ÿòüîõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè.  òîé æå ÷àñ çàõèñíèêè íå ïîãîäæóþòüñÿ ç ³ñíóâàííÿì æîäíîãî ³ç íèõ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ñõîâó àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà òàêå. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000766 çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè òà ìàéíîì ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø» øëÿõîì ïðîâåäåííÿ áåçòîâàðíèõ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é áóëî ðîçïî÷àòî 08.11.2017, à â³äîìîñò³ ùîäî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_9 áóëè âíåñåí³ äî ªÐÄÐ 27.08.2018 (òîì 1, à.ñ. 29,30). Çà ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëè ïðîâåäåí³ îáøóêè, â òîìó ÷èñë³ ó ï³äîçðþâàíîãî, âèëó÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ÿê³ íàêëàäåíèé àðåøò. Çàçíà÷åíå äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 îäíîçíà÷íî áóâ îá³çíàíèé, ùî º ô³ãóðàíòîì öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òîìó, ó âèïàäêó íàÿâíîñò³ ó íüîãî áàæàííÿ çíèùèòè äîêàçè, ìàâ ìîæëèâ³ñòü â÷èíèòè òàê³ ä³¿. ²íêðèì³íîâàíèé ï³äîçðþâàíîìó çëî÷èí, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, áóâ â÷èíåíèé ó 2016 ðîö³, çíà÷íà ÷àñòèíà äîêàç³â â³äøóêàíà, à ç³ ñïëèâîì ÷àñó òàêèé ðèçèê í³âåëþºòüñÿ. Òèì á³ëüøå, êîëåã³ÿ ñóää³â áåðå äî óâàãè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 íå º ñïåö³àëüíèì ñóá`ºêòîì â³äíîñíî ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø», à º ïîñîáíèêîì, ùî çíà÷íî çíèæóº â³ðîã³äí³ñòü ðèçèêó çíèùåííÿ íèì ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. À òîìó íàÿâí³ñòü òàêîãî ðèçèêó íå áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì òà íå çíàéøëà ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó. Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ³ç çàõèñòîì ùîäî â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêèõ îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè íàÿâíèé ðèçèê ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ïðîäîâæåííÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ. Òàê, ³íêðèì³íîâàíèé ï³äîçðþâàíîìó çëî÷èí º çàê³í÷åíèì, ùî ñàìî ïî ñîá³ âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü éîãî ïðîäîâæåííÿ. Ñóä íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, ùî íàÿâí³ñòü ñàìî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ öüîãî çëî÷èíó º ïåðåäóìîâîþ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ñõèëüíèé äî â÷èíåííÿ ³íøèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òàêîæ òàêà ïîçèö³ÿ îáâèíóâà÷åííÿ íå óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðåçóìïö³ºþ íåâèíóâàòîñò³ îñîáè, ðåãëàìåíòîâàíîþ ñò. 62 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷. 2 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä òà ñò. 17 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñóä òàêîæ íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç âñòàíîâëåíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ âèñíîâêîì ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ç òèõ ï³äñòàâ, ùî ï³äîçðþâàíèé çä³éñíèâ â³ä÷óæåííÿ íàëåæíèõ éîìó àâòîìîá³ë³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ìîæëèâîãî ñòÿãíåííÿ. Ïî-ïåðøå, òàê³ àâòîìîá³ë³ íå º ðå÷îâèì äîêàçîì ÷è ïðåäìåòîì â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïî-äðóãå, â³ä÷óæåííÿ áóëî çä³éñíåíî ÎÑÎÁÀ_9 ÿê îñîáîþ, ÿêà íå ìàëà íà òîé ìîìåíò ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îêð³ì òîãî, ñàíêö³ÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çëî÷èíó íå ïåðåäáà÷ຠêîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. ³äîìîñòåé ïðî çàÿâëåíèé öèâ³ëüíèé ïîçîâ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî. À òîìó íàâåäåí³ äåòåêòèâîì òà ïðèéíÿò³ ñë³ä÷èì ñóääåþ àðãóìåíòè íå ìîæóòü ðîçö³íþâàòèñü Ñóäîì ÿê äîêàç ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  òîé æå ÷àñ çà íàñë³äêîì àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó êîëåã³ÿ ñóää³â âñòàíîâèëà, ùî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ³ñíóº ó ò³é ì³ð³, ùîá çâàæèòè íà éîãî íàÿâí³ñòü. ijéñíî, ïðîêóðîðîì íàâåäåíî òà íå îñïîðþºòüñÿ ñòîðîíîþ çàõèñòó, ùî äîíüêà ï³äîçðþâàíîãî ïðîæèâຠó ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³, äå ³ çàðåºñòðîâàíà êîìïàí³ÿ Ksankî s.r.o. Òîìó, íà äóìêó êîëå㳿, º ïðèíàéìí³ òàê³ îáñòàâèíè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çà ìåæàìè Óêðà¿íè.  òîìó ÷èñë³ Ñóäîì âðàõîâóºòüñÿ ì³ðà ïîêàðàííÿ, ÿêà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ï³äîçðþâàíîìó ó âèïàäêó âèçíàííÿ éîãî âèííèì. Ó ñóêóïíîñò³ çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ïåðåêîíóþòü Ñóä ó äîâåäåíîñò³ òà àêòóàëüíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Òàêîæ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî äîñòàòíüî âèñîêó â³ðîã³äí³ñòü ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â òà ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, âïëèâ ìîæå ïîëÿãàòè ó çäàòíîñò³ îñîáè çàâäÿêè ¿¿ àâòîðèòåòó, îñîáèñòèì ÿêîñòÿì, äðóæí³ì ÷è ³íøîãî ðîäó ñòîñóíêàì, âíîñèòè ïåâí³ ñóòòºâ³ êîðåêòèâè ó ïðîöåäóðó ÷è ïîðÿäîê ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Êîëåã³ÿ ñóää³â áåðå äî óâàãè õàðàêòåð âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ï³äîçðþâàíèì òà ³íøèìè ô³ãóðàíòàìè ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé ï³äòâåðäæóþòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, ³ ìàòåð³àëàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é, à òàêîæ âðàõîâóº òå, ùî ö³ îñîáè ìîæóòü áóòè îá`ºäíàí³ îäí³ºþ ìåòîþ - óíåìîæëèâèòè ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç íàâåäåíîãî âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü óçãîäæåííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ä³é, â òîìó ÷èñë³, çì³íè ïîêàç³â, ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíî¿ ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.  òîé æå ÷àñ, Ñóä êîíñòàòóº, ùî íàÿâí³ñòü òàêîãî ðèçèêó íå ñâ³ä÷èòü ïðî âñòàíîâëåííÿ ñóäîì âèíóâàòîñò³ çàçíà÷åíèõ îñ³á. Ó äàíîìó âèïàäêó Ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì ëèøå îö³íþº ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³ òàêîãî ðèçèêó òà êîíñòàòóº, ùî â³í ³ñíóº ó ò³é ì³ð³, ùîá áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êåðóþ÷èñü íàâåäåíèì, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèøëà äî âèñíîâêó, ùî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, à ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî íàÿâí³ñòü äâîõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â òà ñïåö³àë³ñò³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ñóä íå ïðèéìຠäî óâàãè çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèê³â ùîäî â³äñóòíîñò³ ó äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_10 ïîâíîâàæåíü äëÿ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000766, ç îãëÿäó íà òàêå. Íàñë³äêîì â÷èíåííÿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ äåòåêòèâîì, ÿêèé íå âõîäèòü äî ãðóïè äåòåêòèâ³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º âèçíàííÿ òàêî¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ òà äîêàç³â, çäîáóòèõ âíàñë³äîê ¿¿ â÷èíåííÿ, íåäîïóñòèìèìè íà â³äïîâ³äí³é ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Îñê³ëüêè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïîãîäæóâàëîñü ïðîêóðîðîì ³ ïîäàëüøå ïðåäñòàâíèöòâî îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³ çä³éñíþâàëîñü íàëåæíèì ïðîêóðîðîì, ùî íå çàïåðå÷óºòüñÿ çàõèñíèêàìè, òàê³ àðãóìåíòè íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ÿê áåçóìîâíó ï³äñòàâó äëÿ çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã. Ðîçãëÿäàþ÷è ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè âðàõîâàí³ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷ຠíàñòóïíå. Îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñëàâñÿ íà îòðèìàííÿ âíàñë³äîê â÷èíåíîãî çëî÷èíó ï³äîçðþâàíèì òà éîãî äðóæèíîþ äîõ³ä ó ñóì³ áëèçüêî 600 òèñ. ºâðî, íàÿâí³ñòü ó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, à òàêîæ äîñòàòí³é äîõ³ä â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî. Çàçíà÷åíå ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ÿê àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó 8 408 000 ãðèâåíü. ²ç òàêèì âèñíîâêîì êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïîãîäæóºòüñÿ òà íàâîäèòü íàñòóïíå. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòâåðäèâ, ùî â³í îá³çíàíèé, ùî ãðîøîâ³ êîøòè òà àêòèâè êîìïàí³¿ Ksankî s.r.o. àðåøòîâàí³ ó ìåæàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî çä³éñíþºòüñÿ êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè ×åñüêî¿ ðåñïóáë³êè. Òîìó º î÷åâèäíèì, ùî ò³ êîøòè, ÿê³ í³áèòî íàáóò³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_11 â ðåçóëüòàò³ ³íêðèì³íîâàíèõ ¿ì ä³é, íå ìîæóòü áóòè äæåðåëîì âíåñåííÿ çàñòàâè. Ðåæèì ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ÎÑÎÁÀ_20 ó äàíîìó âèïàäêó ïðåçóìóºòüñÿ íîðìàìè ñò. 60 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, à äîêàç³â ñïðîñòóâàííÿ òàêî¿ ïðåçóìïö³¿ íå íàäàíî. Òîìó íà ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ó Ñóäó º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_9 º âëàñíèêîì ïðèíàéìí³ ïîëîâèíè íåðóõîìîãî ìàéíà, íàáóòîãî ï³ä ÷àñ øëþáó. Îäíàê êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéìຠäî óâàãè ôàêòè÷í³ äàí³ ïðî âàðò³ñíó îö³íêó ìàéíà ïîäðóææÿ, ùî áóëà íàäàíà çàõèñíèêàìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Òàêîæ Ñóä çàóâàæóº íà ñòóï³íü çàëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_9 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó - ñàìå øëÿõîì ïîñîáíèöòâà. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ³íø³ ô³ãóðàíòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ º ñïåö³àëüíèìè ñóá`ºêòàìè, îñê³ëüêè áóëè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «Çàâîä «Åëåêòðîâàæìàø», íå òðèìàþòüñÿ ï³ä âàðòîþ. Òàê, ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_17 òà ÎÑÎÁÀ_16 çàñòîñîâàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó 1000000 ãðèâåíü êîæíîìó, ÿê³ áóëè âíåñåí³. Îáðàí³ çàïîá³æí³ çàõîäè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå îñêàðæóâàëèñü. ϳäîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_15 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî àðåøòó. Êîëèøí³é äðóæèí³ ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_11 îáðàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè áëèçüêî 500000 ãðèâåíü. Òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîêóðîðîì òàêîæ íå îñêàðæóâàâñÿ, çàñòàâà âíåñåíà. Òîìó, ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ ñïðàâåäëèâîãî áàëàíñó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è òå, ùî ðîçì³ð çàñòàâè ìຠáóòè òàêèì, ùî íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà ïðèçâåäå äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ ñàìî¿ çàñòàâè, ùî ó äàíîìó âèïàäêó ìຠì³ñöå, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé óòðèìóºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çìåíøåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè òà ¿¿ âèçíà÷åííÿ â ìåæàõ 250 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ó ñóì³ 525 500 ãðèâåíü. Òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè, íà ïåðåêîíàííÿ Ñóäó, çäàòíèé çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â Áåðó÷è äî óâàãó íàÿâí³ñòü ï³äîçðè, ùî îá´ðóíòîâàíà ò³ºþ ì³ðîþ, ùî îáóìîâëþº ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ Ñóäîì ðèçèêè ó âèä³ ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäó òà íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³íø³, á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, íå çäàòí³ íèì çàïîá³ãòè. Âèñíîâêè ñóäó ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïåðåãëÿäຠñóäîâ³ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â ìåæàõ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì.  ñèëó âèìîã ï. 2 ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ï. 2 ÷. 1 ñò. 409 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ àáî çì³íè ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè â ñóä³ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ º íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó, âèêëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âèìîãè ÷. 1 ñò. 411 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëþþòü, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî: 1) âèñíîâêè ñóäó íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó; 2) ñóä íå âçÿâ äî óâàãè äîêàçè, ÿê³ ìîãëè ³ñòîòíî âïëèíóòè íà éîãî âèñíîâêè; 3) çà íàÿâíîñò³ ñóïåðå÷ëèâèõ äîêàç³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âèñíîâê³â ñóäó, ó ñóäîâîìó ð³øåíí³ íå çàçíà÷åíî, ÷îìó ñóä âçÿâ äî óâàãè îäí³ äîêàçè ³ â³äêèíóâ ³íø³; 4) âèñíîâêè ñóäó, âèêëàäåí³ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³, ì³ñòÿòü ³ñòîòí³ ñóïåðå÷íîñò³. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, áåðó÷è äî óâàãè ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_9 , áåðó÷è äî óâàãè îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, â ö³ëîìó Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 ùîäî îáðàíîãî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Îäíàê ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè íå áóëè ïðèéíÿò³ äî óâàãè äîêàçè, ÿê³ ìîãëè ³ñòîòíî âïëèíóòè íà éîãî âèñíîâêè, âíàñë³äîê ÷îãî âèçíà÷åíî çàâ³äîìî íåïîì³ðíèé ðîçì³ð çàñòàâè. Òîìó Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèçíà÷åííÿ ìåíøîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà âñòàíîâëåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 250 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ó ñóì³ 525 500 ãðèâåíü. Îñê³ëüêè íàâåäåí³ âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, öå º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè.  ³íø³é ÷àñòèí³ óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñë³ä çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â - áåç çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 132, 176, 177, 182, 183, 376, 404, 405, 407, 418, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â - ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_8 , â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 , íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó - çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó - ñêàñóâàòè â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè.  ö³é ÷àñòèí³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Õàðêîâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíèé òà ôàêòè÷íî ïðîæèâຠó áóä. ÀÄÐÅÑÀ_1 , çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 250 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ó ñóì³ 525 500 (ï`ÿòüñîò äâàäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷ ï`ÿòñîò) ãðèâåíü.  ³íø³é ÷àñòèí³ óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.03.2020 - çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éí³ ñêàðãè - áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4