Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/2364/20

Ñïðàâà ¹ 991/2364/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/309/20 Ó Õ Â À Ë À 08 êâ³òíÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 òà çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.03.2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000518 â³ä 23.02.2017 ðîêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_9 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì³ñòà Äîíåöüêà, çàðåºñòðîâàíîãî â êâàðòèð³ ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâàþ÷îãî â êâàðòèð³ ÀÄÐÅÑÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Äåòåêòèâ Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ïîñëàâñÿ íà òå, ùî äåòåêòèâàìè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî â ñåðïí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 ñï³ëüíî ç íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ ñòâîðèëè òà äî ëþòîãî 2018 ðîêó êåðóâàëè çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ó÷àñíèêè ÿêî¿ çàâîëîä³ëè êîøòàìè ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ», ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» òà ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹ 1» ó ðîçì³ð³ 51 175 947,59 ãðèâåíü øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ã³ðíè÷îãî îáëàäíàííÿ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè âêàçàíèìè äåðæàâíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ç íàïåðåä âèçíà÷åíèì òà ï³äêîíòðîëüíèì çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâîì. Ó çâ`ÿçêó ç³ çíà÷íèì îáñÿãîì çàâäàíü, ÿê³ âèíèêàëè ó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_9 ðàçîì ç íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ çàëó÷èëè äî íå¿ ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê³ ãîòóâàëè òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, øóêàëè ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â òà çä³éñíþâàëè êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ÷ëåí³â òåíäåðíèõ êîì³òåò³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ. Îêð³ì ï³äêîíòðîëüíî¿ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò», äî ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü áóëè òàêîæ çàëó÷åí³ ÒΠ«Òð³àëòðåéä» òà ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé» äëÿ ³ì³òàö³¿ êîíêóðåíòíèõ òîðã³â. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïîñòàâêè òîâàðó äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâàì â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â ç ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé» çä³éñíåí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ çà çàçäàëåã³äü óçãîäæåíîþ çàâèùåíîþ ö³íîþ, çàãàëüíà ñóìà íàö³íêè, ÿêîþ âîíà çàâîëîä³ëà, òà çáèòê³â, çàâäàíèõ äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâàì, ñòàíîâèëà 51 175 947,59 ãðèâåíü. 16 áåðåçíÿ 2020 ðîêó 07 ãîäèí³ 35 õâèëèí ÎÑÎÁÀ_9 çàòðèìàíî òà òîãî æ äíÿ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; ñòâîðåíí³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, êåð³âíèöòâ³ òàêîþ îðãàí³çàö³ºþ, ó÷àñò³ ó í³é òà ó çëî÷èíàõ, â÷èíþâàíèõ îðãàí³çàö³ºþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.03.2020 ðîêó ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà òà çàñòîñîâàíî äî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà ø³ñòäåñÿò äí³â ç 16.03.2020 ðîêó äî 14.05.2020 ðîêó ³ç âèçíà÷åííÿì ðîçì³ðó çàñòàâè ó 600 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 261 200 ãðèâåíü, òà ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2, 3, 4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðèéìàþ÷è âêàçàíå ð³øåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèâ ç òîãî, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè, ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_9 º äîâåäåíîþ ç îãëÿäó íà â³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòü íàäàí³ äëÿ äîñë³äæåííÿ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà: âèñíîâêè ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç ¹ 5, 6, 7 â³ä 10.12.2019 ðîêó, çã³äíî ç ÿêèìè âòðà÷åí³ àêòèâè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ âèçíàþòüñÿ çáèòêàìè ³ ñòàíîâëÿòü 51 175 947, 59 ãðèâåíü; äîâ³äêè ñïåö³àë³ñò³â Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà, à òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é óìîâàì, âèêëàäåíèì â òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿; ïðîòîêîëàìè äîïèòó ñâ³äê³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âèêîíàííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ï³äïîðÿäêîâàíèõ òîâàðèñòâ âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_9 ÿê îäíîãî ç êåð³âíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; ïðîòîêîëè ïðåä`ÿâëåííÿì îñîáè äëÿ âï³çíàííÿ çà ôîòîçí³ìêàìè, â ÿêèõ çàô³êñîâàíèé ôàêò âï³çíàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ñâ³äêàìè. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâ³â ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà, ç îãëÿäó íà ñàíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ çà â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_9 äîêóìåíò³â äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ò³ñí³ ðîäèíí³ çâ`ÿçêè ç îñîáàìè, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ íà íåï³äêîíòðîëüí³é îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè òåðèòî𳿠Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, â³äñóòí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî áóäü-ÿêîãî ìàéíà òà ì³ñöÿ ðîáîòè íà ï³äêîíòðîëüí³é Óêðà¿í³ òåðèòîð³¿. Ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ äîâ³â ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç îãëÿäó íà éîãî ðîëü êåð³âíèêà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ìîæëèâ³ñòü ÷èíèòè òèñê íà ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ ÿê íà åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà åòàï³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Äîâîäè ïðîêóðîðà ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì íå áóëè ï³äòâåðäæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çà âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, áóäå íåäîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäèâñÿ òàêîæ ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî çàòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ïðàö³âíèêàìè ÍÀÁÓ áåç óõâàëè ñóäó â³äïîâ³äàëî çàêîíó, îñê³ëüêè íà ìîìåíò çàòðèìàííÿ ðèçèê éîãî âòå÷³ ³ñíóâàâ. Íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðîêóðîð ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é ïðîñèòü ¿¿ ñêàñóâàòè â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_9 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 20 000 530 ãðèâåíü, ùî ñêëàäຠ9515 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèìè âèñíîâêè ñóäó ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïðîïîíîâàíîãî ïðîêóðîðîì ðîçì³ðó çàñòàâè. Õî÷à ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäèâñÿ, ùî ðîçì³ð çàñòàâè â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, îäíàê, âèçíà÷àþ÷è éîãî â ðîçì³ð³ 1 261 200 ãðèâåíü, íå âðàõóâàâ íàëåæíèì ÷èíîì éîãî ôàêòè÷íèé ìàéíîâèé ñòàí, ìàñøòàá â÷èíþâàíèõ íèì îáîðóäîê, íèçüê³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè, â ÿêèõ ïðîñÿòü ñêàñóâàòè äàíó óõâàëó òà ïîñòàíîâèòè íîâó, ÿêîþ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. Âêàçóþòü íà â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_9 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 191 òà 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîëó÷åí³ äî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà äîêóìåíòè, çîêðåìà âèñíîâêè ñóäîâî-åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, íå ì³ñòÿòü äàíèõ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî äî â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, áóäü-ÿêèé âïëèâ íà ð³øåííÿ òåíäåðíèõ êîì³òåò³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ïðî çàêóï³âëþ ã³ðíè÷îãî îáëàäíàííÿ. Íåîá´ðóíòîâàíèì º ³ âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ç ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 23.02.2017 ðîêó æîäíèõ ñïðîá ïåðåõîâóâàííÿ â³í íå â÷èíÿâ, çàâæäè ïîâåðòàâñÿ ç-çà êîðäîíó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, à íåï³äêîíòðîëüíó îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè òåðèòîð³þ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³äâ³äóâàâ ëèøå îäèí ðàç ó 2015 ðîö³. ϳäîçðþâàíèé íå ïðèòÿãóâàâñÿ ðàí³øå äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, óòðèìóº äâîõ ä³òåé, ïîâí³ñòþ óñâ³äîìëþº òÿæê³ñòü ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó çëî÷èí³â òà ãîòîâèé äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü â ñóä³. Íåäîâåäåíèì º ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_9 íà ñâ³äê³â, îñê³ëüêè ñóääÿ áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìຠïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ï³ä ÷àñ ¿õ äîïèòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ íå ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ÷è ïîñèëàòèñü íà ïîêàçàííÿ, íàäàí³ ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, â³äîìîñò³ ïðî òàêèé âïëèâ â³äñóòí³ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íàëåæíî íå ïðîàíàë³çóâàâ ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çîêðåìà îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòî¿ ïîðóêè, ÿê³ áóëè á äîñòàòí³ìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà óíèêíåííÿ ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè ðèçèê³â. Ðîçì³ð çàñòàâè áóâ îáðàíèé ÎÑÎÁÀ_9 áåç âðàõóâàííÿ éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó, çîêðåìà â³äñóòíîñò³ íåðóõîìîãî ìàéíà, â³äêðèòèõ áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, êîøò³â, ÿê³ äîçâîëèëè á ¿¿ âíåñòè. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ãîëîâóþ÷îãî, äîâîäè àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ïðîêóðîðà òà çàõèñíèê³â, ÿê³ ï³äòðèìàëè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñâî¿ âèìîãè ó ïîâíîìó îáñÿç³, äóìêó ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé ï³äòðèìàâ âèìîãè ñêàðã çàõèñíèê³â, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ â íåîáõ³äíîìó îáñÿç³, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â.  àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ çàõèñíèêè ïðîñÿòü ïîíîâèòè ñòðîê íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè, îñê³ëüêè ¿¿ ïîâíèé òåêñò áóâ ïðîãîëîøåíèé 20.03.2020 ðîêó, ùî ïåðåøêîäæàëî ìîæëèâîñò³ ïîäàòè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ðàí³øå 25.03.2020 ðîêó. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠâêàçàí³ ïðè÷èíè ïîâàæíèìè , ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïðîïóùåíèé ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.03.2020 ðîêó ï³äëÿãຠïîíîâëåííþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Çã³äíî ç³ ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè âèçíà÷åíèì êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì ðèçèêàì. Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äຠìàòåð³àëàì êëîïîòàííÿ ³ êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç éîãî ïðàâèëüí³ñòþ. Öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ íå âèìàãຠ³ñíóâàííÿ äîêàç³â, äîñòàòí³õ äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. ßêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ðåòåëüíî äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éäå âèñíîâêó ïðî éìîâ³ðí³ñòü â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äîçðà ââàæàºòüñÿ îá´ðóíòîâàíîþ. Ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³ âèñíîâêè ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç, äîêóìåíòè, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, ³íø³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî éìîâ³ðí³ñòü ³ñíóâàííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ÷³òêîþ ³ºðàðõ³þ, äå îäíèì ç êåð³âíèê³â º ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà çàâîëîä³ëà êîøòàìè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ã³ðíè÷îãî îáëàäíàííÿ çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Ç öèõ ïðè÷èí äîâîäè çàõèñíèê³â ïðî â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó äàíèõ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü íå º äîñòàòíüî ïåðåêîíëèâèìè. Îá´ðóíòîâàíèì êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠ³ ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Éîãî ìîæëèâ³ñòü â³ëüíî ïåðåòèíàòè äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ç ³íøèìè êðà¿íàìè, à òàêîæ íàÿâí³ñòü óìîâ, â òîìó ÷èñë³, æèòëîâèõ, ïåðåáóâàòè íà íåï³äêîíòðîëüíèõ îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè òà îêóïîâàíèõ íà äàíèé ÷àñ òåðèòîð³ÿõ ðàçîì ç ÷ëåíàìè ñâ ñ³ì`¿ º îáñòàâèíàìè, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ ç ï³äîçðîþ â îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èíàõ ñòâîðþþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_9 íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º â³ðíèì ç îãëÿäó íà éîãî ðîëü ÿê êåð³âíèêà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, â³äîìîñò³ òà äîêàçè, ïðîàíàë³çîâàí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Àðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ íà äàíèé ÷àñ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â íåçàêîííîãî âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü òàêîãî ðèçèêó çàãàëîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Áåçïîñåðåäí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ ïîêàçàíü ñâ³äê³â ñóääåþ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³ òàêîæ íå âèêëþ÷ຠðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà íèõ. Ïîãîäæóºòüñÿ êîëåã³ÿ ñóää³â ³ ç íåìîæëèâ³ñòþ çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_9 á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà ³ ñóäó, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, òðèâàë³ñòü ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçì³ð çàïîä³ÿíî¿ øêîäè òà ³íø³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, â ÿêîìó îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ. Ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî, óòðèìàííÿ äâîõ ä³òåé íå º äîñòàòí³ìè ï³äñòàâàìè äëÿ îáðàííÿ ³íøîãî, á³ëüø ì`ÿêîãî, çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âèçíà÷àþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî òà ñîö³àëüíîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_9 , äîâåäåíèõ ðèçèê³â, ðîçì³ðó øêîäè ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè êëîïîòàííÿ ïðî òå, ùî çàñòàâà ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï.3 ÷.5 ñò.182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Îäíàê çàñòàâà â ðîçì³ð³ 20 000 530 ãðèâåíü, íà ÿê³é íàïîëÿãàâ ïðîêóðîð, º äëÿ ï³äîçðþâàíîãî íåïîì³ðíîþ. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå íàäàíî äîñòàòí³õ äîêàç³â íà ¿¿ îá´ðóíòóâàííÿ. Áåðó÷è äî óâàãè íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_9 íà óòðèìàíí³ äâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé, öèâ³ëüíî¿ äðóæèíè, ÿêà ïåðåáóâຠó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî çäàòí³ñòü çàñòàâè â ðîçì³ð³ 600 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 261 200 ãðèâåíü, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Êîëåã³ÿ ñóää³â íå â ïîâí³é ì³ð³ ïîãîäæóºòüñÿ ç òàêèìè âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³. ijéñíî, çà îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçì³ð çàñòàâè ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï.3 ÷.5 ñò.182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíèé çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äຠìàòåð³àëàì ïðîâàäæåííÿ ³ âèñíîâîê ùîäî íåïîì³ðíîñò³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 20 000 530 ãðèâåíü. Îäíàê êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæຠíåîá´ðóíòîâàíèì â³äõèëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ÿê íåïåðåêîíëèâèõ äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âðàõóâàííÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè òÿæêîñò³ òà ñïåöèô³êè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çàâäàíî¿ íèì ìàéíîâî¿ øêîäè. ³äïîâ³äíî äî ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_9 áóâ îäíèì ç çàñíîâíèê³â òà êåð³âíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó çä³éñíþâàëà ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ â ðîçì³ð³ 51 175 947, 59 ãðèâåíü. Íåíàëåæíå âðàõóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ öèõ îáñòàâèí ïðèçâåëî äî âèçíà÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâè â ðîçì³ð³ 1 261 200 ãðèâåíü, ùî íà ïåðåêîíàííÿ êîëå㳿 ñóää³â, º ÿâíî íåäîñòàòí³ì çàõîäîì êðèì³íàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà âèìàãຠçá³ëüøèòè ¿¿ äî 1000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ2 102 000 ãðèâåíü. Òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè êîëåã³ÿ ñóää³â íå ââàæຠíåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Õî÷à â³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ çà íèì íå çàðåºñòðîâàíî ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, òðàíñïîðòí³ çàñîáè, éîãî îô³ö³éí³ äîõîäè ç 2016 ïî 2019 ðîêè ñêëàäàþòü â ñåðåäíüîìó á³ëÿ 5000 ãðèâåíü íà ð³ê, öèâ³ëüíà äðóæèíà îòðèìóº ò³ëüêè ñîö³àëüí³ âèïëàòè, îäíàê ñ³ì`ÿ îðåíäóº êâàðòèðó â æèòëîâîìó êâàðòàë³ á³çíåñ-êëàñó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ïî ÀÄÐÅÑÀ_3 , çà äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_13 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ çàðåºñòðîâàí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè: Porsche Cayenne, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_1 , äàòà ðåºñòðàö³¿ 23.08.2019 ð³ê; BMW M6, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , äàòà ðåºñòðàö³¿ 15.03.2019 ð³ê. Çàçíà÷åíå äຠï³äñòàâè ââàæàòè âèñîêèì ìàòåð³àëüíèé ð³âåíü æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî çà â³äñóòíîñò³ ó íüîãî îô³ö³éíèõ äæåðåë äîõîäó, à â³äòàê ³ ïîì³ðíèì ðîçì³ð âèçíà÷åíî¿ çàñòàâè. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_9 (â³äñóòíîñò³ ó íüîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, êîøò³â òà ðàõóíê³â ó áàíêàõ) êîëåã³ÿ ñóää³â îö³íþº êðèòè÷íî ÿê òàê³, ùî íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâêó ïðî âèñîêèé ìàòåð³àëüíèé ð³âåíü æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî ³ ïîì³ðí³ñòü âèçíà÷åíî¿ äëÿ íüîãî çàñòàâè. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàþòü, à ñêàðãó ïðîêóðîðà ñë³ä çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî, ñêàñóâàâøè îñêàðæóâàíó óõâàëó â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè òà ïîñòàíîâèâøè â ö³é ÷àñòèí³ íîâó, ÿêîþ çá³ëüøèòè éîãî äî 2 102 000 ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, íà ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ï³äîçðþâàíèé âí³ñ çàñòàâó, âèçíà÷åíó ñë³ä÷èì ñóääåþ, òà â³äïîâ³äíî äî ñò. 202 ÊÏÊ Óêðà¿íè ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Îñê³ëüêè êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó ïðî ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ò³ëüêè â ÷àñòèí³ ðîçì³ðó ãðîøîâî¿ çàñòàâè, âîíà ââàæຠçà ìîæëèâå ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷.6 ñò.182 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäàòè ï³äîçðþâàíîìó ï`ÿòèäåííèé ñòðîê äëÿ âíåñåííÿ çá³ëüøåíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè áåç çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîòÿãîì öüîãî ñòðîêó. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 183, 194, 407, 418, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê³â â³äìîâèòè, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 18.03.2020 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000518 â³ä 23.02.2017 ðîêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ÎÑÎÁÀ_9 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ éîìó ãðîøîâî¿ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 600 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè â ö³é ÷àñòèí³ íîâó, ÿêîþ âèçíà÷èòè çàñòàâó â ðîçì³ð³ 1000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 2 102 000 (äâà ì³ëüéîíè ñòî äâ³ òèñÿ÷³) ãðèâåíü.  ³íø³é ÷àñòèí³ óõâàëó çàëèøèòè áåç çì³í. Íàäàòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_9 ñòðîê 5 (ï`ÿòü) äí³â ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ äàíî¿ óõâàëè äëÿ ¿¿ âèêîíàííÿ, ïðîòÿãîì ÿêîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä éîìó íå ìîæå áóòè çì³íåíî. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà íå ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3