Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2271/20

Ñïðàâà ¹ 991/2271/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2320/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 26 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 , ïîäàíå ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000209 â³ä 24.03.2017, ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïîäàâ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 . Äîâîäè êëîïîòàííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ âèìîã êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷èâ, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000209 â³ä 24.03.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 , ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_13 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî â óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî Ãîëîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (äàë³ - Êîì³ñ³ÿ)(êîëåã³àëüíèé äåðæàâíèé îðãàí Óêðà¿íè, ÿêèé íà çàñàäàõ ãëàñíîñò³, â³äêðèòîñò³ ïðîöåäóð ðåãóëþâàííÿ, çàáåçïå÷åíí³ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â çîáîâ`ÿçàíèé çä³éñíþâàòè ôóíêö³þ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, çîêðåìà, ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñôåð³ âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿) ÎÑÎÁÀ_7 âïðîäîâæ âåðåñíÿ 2015 ðîêó äî áåðåçíÿ 2016 ðîêó, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ðàçîì ³ç ÷ëåíîì Êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ï³äëåãëèìè ¿ì ñëóæáîâèìè îñîáàìè Êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_12 ðîçðîáèëè òà çàáåçïå÷èëè ââåäåííÿ â ä³þ ðåãóëÿòîðíèé àêò Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êîì³ñ³¿ 03.03.2016 ¹ 289 (äàë³ Ïîðÿäîê, ðåãóëÿòîðíèé àêò), â ÿêîìó íîðìàòèâíî çàêð³ïèëè çàçäàëåã³äü íåîá´ðóíòîâàíó ìåòîäèêó ç âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóá`ºêòàìè òåïëîâî¿ ãåíåðàö³¿, ïåðåäóñ³ì êîìïàí³ÿìè ç ÷èñëà âåðòèêàëüíî-³íòåãðîâàíî¿ ñòðóêòóðè ÄÒÅÊ, à ñàìå: ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Äí³ïðîåíåðãî», ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Çàõ³äåíåðãî» ³ ÒΠ«ÄÒÅÊ Ñõ³äåíåðãî» ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ñòâîðèâøè óìîâè äëÿ øòó÷íîãî (íåâèïðàâäàíîãî òà òàêîãî, ùî íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îïåðàö³éíèì âèòðàòàì) çðîñòàííÿ ö³íè ïðîäàæó âèðîáëåíî¿ íèìè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 â Îïòîâèé ðèíîê åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿. ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ó çàçíà÷åíèé âèùå ïåð³îä ÷àñó óñâ³äîìëþþ÷è, ùî íà ðèíêó òåïëîâî¿ ãåíåðàö³¿ (òîáòî êîìïàí³é, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âèðîáíèöòâîì òà ðåàë³çàö³ºþ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 øëÿõîì ñïàëþâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ òà ïåðåòâîðåííÿì âèâ³ëüíÿºìî¿ ïðè öüîìó åíåð㳿 çãîðàííÿ ó åëåêòðè÷íó) 70% îáñÿãó âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 íàëåæèòü ãðóï³ êîìïàí³é ÄÒÅÊ, à ñàìå: ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Äí³ïðîåíåðãî», ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Çàõ³äåíåðãî» ³ ÒΠ«ÄÒÅÊ Ñõ³äåíåðãî», çà àêòèâíèõ ä³é òà âïëèâó ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«ÄÒÅÊ Åíåðãî» ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_10 , íàäàëè ïðîòèïðàâíó âêàç³âêó ï³äëåãëèì ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_12 âèçíà÷èòè (çàô³êñóâàòè) ó Ïîðÿäêó ìåòîäèêó ç âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ øëÿõîì âðàõóâàííÿ ó í³é âèòðàò ç äîñòàâêè öüîãî âóã³ëëÿ ç îñíîâíèõ ïîðò³â Çàõ³äíî¿ ªâðîïè: Àìñòåðäàì-Ðîòòåðäàì-Àíòâåðïåí äî êîðäîíó Óêðà¿íè ç äîäàâàííÿì äî íèõ âàðòîñò³ ç äîñòàâêè âóã³ëëÿ ìîðñüêèì øëÿõîì (ôðàõòó) ³ éîãî òðàíñïîðòóâàííÿ ç ñóäíà íà ñêëàäè óêðà¿íñüêèõ ïîðò³â (ïåðåâàëêà) äî âàðòîñò³ âóã³ëëÿ íà óñ³ éîãî îáñÿãè, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ñóá`ºêòàìè òåïëîâî¿ ãåíåðàö³¿ ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, íåçâàæàþ÷è òà íåõòóþ÷è òèì, ùî íà 2015 ð³ê ïðîãíîçîâàíèé îáñÿã ³ìïîðòó åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ ñòàíîâèâ óñüîãî 7,7% â³ä çàãàëüíîãî ñïîæèâàííÿ, à íà 1 êâàðòàë 2016 ðîêó óçàãàë³ íå áóâ ïåðåäáà÷åíèé. Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_7 ðàçîì ç ³íøèìè ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó çàáåçïå÷èâ âðàõóâàííÿ ó òàðèô³ ç âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ïåðåäóñ³ì ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Äí³ïðîåíåðãî», ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Çàõ³äåíåðãî» ³ ÒΠ«ÄÒÅÊ Ñõ³äåíåðãî» â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ÿêèõ îñòàíí³ ôàêòè÷íî íå íåñëè, îñê³ëüêè íå ïðîãíîçóâàëè é ôàêòè÷íî íå çä³éñíþâàëè âïðîäîâæ 䳿 Ïîðÿäêó (ç 2 êâàðòàëó 2016 ðîêó äî ñåðåäèíè 2019 ðîêó) âèòðàò ç äîñòàâêè óñ³õ îáñÿã³â åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ó ïåðåâàæí³é ì³ð³ âóã³ëëÿ íàö³îíàëüíîãî (âëàñíîãî) âèäîáóòêó. Çàñòîñóâàííÿ âèùåçàçíà÷åíî¿ ìåòîäèêè âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ ïðèçâåëî äî íåîá´ðóíòîâàíîãî (äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæåíîãî) çá³ëüøåííÿ éîãî âàðòîñò³ ïîíàä 1500 ãðí çà 1 òîííó, ÿêà çà òàêèõ óìîâ âðàõîâóâàëàñÿ ó òàðèô âèðîáíèöòâà ç âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ÃÊ ÒÅÑ, òà â ïîäàëüøîìó ÷åðåç ìåõàí³çì Îïòîâîãî ðèíêó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, â³äøêîäîâóâàëàñÿ ñïîæèâà÷àìè â ÿêîñò³ â³äøêîäóâàííÿ Ãåíåðóþ÷èì êîìïàí³ÿì òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíö³é âèòðàò, ÿê³ ôàêòè÷íî îñòàíí³ìè íå íåñëèñÿ. Òàêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_13 ³ ÎÑÎÁÀ_10 , çàáåçïå÷èâøè êîæåí â ñâî¿é ì³ð³ ïðèéíÿòòÿ Êîì³ñ³ºþ íåîá´ðóíòîâàíîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòó òà éîãî ïîäàëüøó ðåàë³çàö³þ øëÿõîì âèêîíàííÿ â ïåð³îä ç òðàâíÿ 2016 ðîêó ïî ãðóäåíü 2017 ðîêó ïîñòàíîâ Êîì³ñ³¿ â³ä 28.04.2016 çà ¹ 721, â³ä 24.06.2016 çà ¹ 1178, â³ä 20.12.2016 ¹ 2326 òà â³ä 23.03.2017 çà ¹ 337 (ð³øåííÿ, ÿêèìè çàòâåðäæóâàëàñÿ ïðîãíîçîâàíà îïòîâà ðèíêîâà ö³íà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 ³, âîäíî÷àñ, çà ñâîºþ ñóòòþ âêëþ÷àëà âèïëàòó ïëàòåæó Âèðîáíèêàì, ÿê³ ïðàöþþòü çà ö³íîâèìè çàÿâêàìè ÃÊ ÒÅÑ ç âðàõóâàííÿì âèòðàò íà ôðàõò ³ ïåðåâàëêó íà óñ³ îáñÿãè åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ), à òàêèì ÷èíîì äîñÿãëè ïîñòàâëåíî¿ çëî÷èííî¿ ìåòè òà óìîæëèâèëè îäåðæàííÿ âïðîäîâæ âèùåçàçíà÷åíîãî ïåð³îäó ÷àñó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÃÊ ÒÅÑ, çîêðåìà, ç ÷èñëà ãðóïè êîìïàí³é ÄÒÅÊ, âíàñë³äîê çàâèùåííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ òà ôàêòè÷íî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè íà åëåêòðîåíåðã³þ, ùî çàòâåðäæåíà çàçíà÷åíèìè ïîñòàíîâàìè ÍÊÐÅÊÏ ó çâ`ÿçêó ³ç âêëþ÷åííÿì äî ³íäèêàòèâíî¿ ö³íè âóã³ëëÿ âàðòîñò³ íåîá´ðóíòîâàíèõ âèòðàò ç ôðàõòó é ïåðåâàëêè, ùî, ÿê íàñë³äîê, ñïðè÷èíèëî çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) ñïîæèâà÷àìè åëåêòðîåíåð㳿 ó ðîçì³ð³ 18 868 148 667,62 ãðí â ðåçóëüòàò³ áåçï³äñòàâíî¿ ñïëàòè êîøò³â ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ÿê ðîçïîðÿäíèêó ñèñòåìè ðîçðàõóíê³â ÎÐÅ, ùî ó ïîäàëüøîìó áóëè ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ÃÊ ÒÅÑ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî Ïîðÿäêó âïðîäîâæ 2 êâàðòàëó 2016 ðîêó äî 2017 ðîêó ñïîæèâà÷³ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 â Óêðà¿í³ çä³éñíèëè íàäì³ðí³ âèòðàòè íà ¿¿ ïðèäáàííÿ â îáñÿç³ 18 868 148 667,62 ãðí, á³ëüøó ÷àñòèíó ÿêèõ îòðèìàëè ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Äí³ïðîåíåðãî», ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Çàõ³äåíåðãî» ³ ÒΠ«ÄÒÅÊ Ñõ³äåíåðãî», ùî çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ º íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ. Àíàëîã³÷íèìè ïîñòàíîâàìè ÍÊÐÅÊÏ ¹ 1513 â³ä 28.12.2017 òà ¹ 1906 â³ä 14.12.2018 çàòâåðäæåí³ ïðîãíîçîâàí³ îïòîâ³ ðèíêîâ³ ö³íè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 íà 2018-2019 ð³ê ïðè ðîçðàõóíêó ÿêèõ, à òàêîæ ïëàòåæó Âèðîáíèêàì, ÿê³ ïðàöþþòü çà ö³íîâèìè çàÿâêàìè, âðàõîâàíèé àíàëîã³÷íèé åêîíîì³÷íî íåîá´ðóíòîâàíèé ìåõàí³çì ðîçðàõóíêó âèòðàò ÃÊ ÒÅÑ ç ôðàõòó é ïåðåâàëêè åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ Çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî Ïîðÿäêó â ïåð³îä ç 2 êâàðòàëó 2016 ðîêó äî 2017 ðîêó, ñïîæèâà÷³ åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 â Óêðà¿í³ çä³éñíèëè íàäì³ðí³ âèòðàòè íà ¿¿ ïðèäáàííÿ â îáñÿç³ 18 868 148 667,62 ãðí, á³ëüøó ÷àñòèíó ÿêèõ îòðèìàëè ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Äí³ïðîåíåðãî», ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Çàõ³äåíåðãî» ³ ÒΠ«ÄÒÅÊ Ñõ³äåíåðãî», ùî çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ º íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ. 08 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó), ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, òîáòî â óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Âðó÷èòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_7 íå âèÿâèëîñÿ ìîæëèâèì ó çâ`ÿçêó éîãî óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà. Òàê, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç áàç äàíèõ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 24.01.2019 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, âè¿õàâøè â íàïðÿìêó Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà, çâ³äêè ïîâåðíóâñÿ 27.01.2019 íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó 09.02.2019 â³í çíîâó çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ïîâåðíóâøèñü 10.03.2019, à 31.03.2019 âè¿õàâ â íàïðÿìêó ì. Ïàðèæ, Ðåñïóáë³êà Ôðàíö³ÿ, çâ³äêè ïîâåðíóâñÿ 28.04.2019 òà îñòàòî÷íî âè¿õàâ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè 30.04.2019 äî ì. Áðþñåëü, Áåëüã³ÿ òà â³äòîä³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. Çà âêàçàíèõ îáñòàâèí ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 42 òà ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî ïåðåäáà÷åíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê (íà 14 ñåðïíÿ 2019 ðîêó), à ñàìå âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ òà ïîâ³ñòêà ïåðåäàí³ äî æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ (08.08.2019). Òàêîæ 08.08.2019 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî áóëè âæèò³ çàõîäè íàïðàâëåí³ íà âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áàòüêàì ÎÑÎÁÀ_7 , îäíàê âîíè â³äìîâèëèñÿ â³ä îòðèìàííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì, ïîñòàíîâàìè â³ä 14.08.2019 ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíî ó ðîçøóê òà ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. 15.08.2019 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ëèñòîì â³ä 15.08.2019 ¹ 0432-192/27381 ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íàïðàâëåíà äëÿ îðãàí³çàö³¿ ¿¿ âèêîíàííÿ äî Ðîáî÷îãî àïàðàòó Óêðáþðî ²íòåðïîëó, à â ïîäàëüøîìó, ó â³äïîâ³äíîñò³ Ïðàâèë ²íòåðïîëó ç îáðîáêè äàíèõ òà ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ìîæëèâîñòåé ÍÖÁ ²íòåðïîëó â Óêðà¿í³ ó ïîïåðåäæåíí³, ðîçêðèòò³ òà ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â â³ä 26.02.1997, é ³íø³ äîêóìåíòè, â òîìó ÷èñë³ óõâàëà Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 760/23435/19 ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Íà äîâåäåííÿ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ â Óêðà¿í³, äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ôàêò çâåðíåííÿ îñòàííüîãî 23 æîâòíÿ 2019 ðîêó ³ 04 ëþòîãî 2020 ðîêó äî Êîì³ñ³¿ ç êîíòðîëþ ôàéë³â ²íòåðïîëó ùîäî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ â³äíîñíî íüîãî â îáë³êàõ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó, à òàêîæ 25 æîâòíÿ 2019 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 ïðèéìàâ ó÷àñòü øëÿõîì ïðÿìîãî â³äåîçâ`ÿçêó ó ïðÿìîìó åô³ð³ òåëåïðîãðàìè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â õîä³ ÿêî¿ ïîâ³äîìèâ ïðî áåçï³äñòàâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà îçíàéîìëåííÿ ç îêðåìèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî îðãàí³çîâàíèõ êàíàë³â çâ`ÿçêó ³ç çàõèñíèêîì, ÿêèé ìຠäîñòóï äî ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùîäî ÿêîãî ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, çà òàêèõ îáñòàâèí äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ â ñóäîìó çàñ³äàíí³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâè ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàëè ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ òà ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íàäàëè ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ ïîñëàëèñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: 1)íåäîâåäåííÿ ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàê, ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çì³íèâ çà ÷îòèðè ì³ñÿö³ äî ñêëàäåííÿ ï³äîçðè, ïåðå¿õàâøè çà êîðäîí ³ç ñâîºþ ñ³ì`ºþ â ïîðÿäêó ðåàë³çàö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ; 2) íà íåâ³ðí³ñòü âåðñ³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 çâåðòàâñÿ äî ÖÁ ²íòåðïîëó çàäëÿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïåðåáóâàííÿ éîãî â ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Íàñïðàâä³ äî ÖÁ ²íòåðïîëó çâåðòàëàñÿ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî ùî îñòàííÿ íàäàëà â³äïîâ³äí³ äîêàçè ñë³ä÷îìó ñóää³. Òàêîæ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåëà òîãî ôàêòó, ùî ïóáë³êàö³¿ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Ôåéñáóê ùîäî áåçï³äñòàâíîñò³ ï³äîçðè, â³äñóòíîñò³ íàì³ðó ç`ÿâëÿòèñÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, çðîáëåí³ ñàìå ÎÑÎÁÀ_7 , òà ùî â³äïîâ³äíî çàçíà÷åíà ñòîð³íêà ó Ôåéñáóêó íàëåæèòü ñàìå éîìó; 3) íåäîâåäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Çã³äíî äàíèõ ²íòåðïîëó, ïèòàííÿ ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_7 òèì÷àñîâî çàáëîêîâàíî íà ÷àñ ðîçãëÿäó çàïèòó íàö³îíàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó Óêðà¿íè äî Öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó ùîäî âèñòàâëåííÿ ÷åðâîíî¿ êàðòêè ñòîñîâíî ï³äçàõèñíîãî. Äîêàçè íàïðàâëåííÿ çàïèòó ç ÍÖÁ äî Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó ²íòåðïîëó, äîâ³äêà àáî âèòÿã ç áàçè äàíèõ ²íòåðïîëó ïðî çä³éñíåííÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_7 ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³. Êð³ì òîãî, í³ Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà ïðîêóðàòóðà, í³ Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè íå âèêîðèñòàëè ³íø³ ìîæëèâ³ çàõîäè äëÿ ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_7 , çîêðåìà, çâåðíåííÿ äî ³íøèõ êðà¿í ó ïîðÿäêó íàäàííÿ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâî¿ äîïîìîãè; 4) íåäîïóñòèì³ñòü ïîðóøåííÿ íîðì ÊÏÊ â ÷àñòèí³ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó âñüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_7 , ùî ìîæå ïîðóøèòè âñòàíîâëåíèé ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîðÿäîê ðîçñë³äóâàòè âèêëþ÷íèé ïåðåë³ê çëî÷èí³â; 5) â³äñóòí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè íà ïîòî÷í³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º òîòîæí³ì îá´ðóíòîâàí³ñòþ ï³äîçðè íà ïî÷àòêîâ³é ñòà䳿. Íà äîâåäåííÿ ñâ ïîçèö³¿ çàõèñíèêè ïîñèëàþòüñÿ íà â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íåâ³äîìî, ÿê³ âèìîãè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà áóëè ïîðóøåí³ ïðè ïðèéíÿòò³ ïîñòàíîâè Êîì³ñ³¿ ¹289 â³ä 03.03.2016. Íàâïàêè, çàêîíí³ñòü çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè áóëà ï³äòâåðäæåíà ïîñòàíîâàìè àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â, ÿê³ êîíñòàòóâàëè, ùî âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â ôîðìóëè íàëåæèòü äî äèñêðåö³éíèõ ïîâíîâàæåíü Êîì³ñ³¿. Çáèòêè íàëåæíèì ÷èíîì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäæåí³, îñê³ëüêè äîñë³äæåííÿ ôàêòè÷íî ïðîâîäèâ ñïåö³àë³ñò, à íå åêñïåðò. Íàÿâí³ñòü ìåòè - îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ãåíåðóþ÷èìè êîìïàí³ÿìè òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíö³é ÏÀÒ "ÄÒÅÊ Çàõ³äåíåðãî", ÒΠ"ÄÒÅÊ Ñõ³äåíåðãî", ÏÀÒ "ÄÒÅÊ Äí³ïðîåíåðãî" íå ï³äòâåðäæåíà ³ ñïðîñòîâóºòüñÿ ñàìèì Ïîðÿäêîì ôîðìóâàííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, çàòâåðäæåíèì çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ Êîì³ñ³¿, ÿêèé âèçíà÷ຠºäèíèé ï³äõ³ä ðîçðàõóíêó ö³íè ïðîäàæó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 äëÿ âñ³õ ãåíåðóþ÷èõ êîìïàí³é òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíö³é, à íå ò³ëüêè äëÿ âèùåâêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ. Êîëåã³àëüíèé îðãàí (Êîì³ñ³ÿ) ó ðîçóì³íí³ ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè íå º ñóá`ºêòîì çëî÷èíó ³ äîêàçè çìîâè ïðî ñï³ëüíå â÷èíåííÿ çëî÷èíó â³äñóòí³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â. Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòàòòÿìè 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè: - ÷è ïåðåäáà÷ຠÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ÿêèé ðîçñë³äóºòüñÿ ó ìåæàõ òîãî ÷è ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; - ÷è íàáóëà îñîáà ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ÷è íàÿâí³ äîñòàòí³ äîêàçè äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó â÷èíåíí³ íåþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ÷è ïåðåõîâóºòüñÿ îñîáà â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; - ÷è îãîëîøåíà îñîáà ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ðîçñë³äóºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çã³äíî ³ç âèòÿãîì ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000209 â³ä 24.03.2017 çä³éñíþºòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ãîëîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ðàçîì ç ÷ëåíîì Êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_9 òà ñëóæáîâèìè îñîáàìè Óïðàâë³ííÿ åíåðãîðèíêó Êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_11 ³ ÎÑÎÁÀ_12 , à òàêîæ çà ïîñîáíèöòâà ñëóæáîâèõ îñ³á ÒΠ«ÄÒÅÊ Åíåðãî» ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_10 , ðîçðîáèëè òà ïðèéíÿëè 03.03.2016 ïîñòàíîâó ¹ 289 Êîì³ñ³¿ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿», â ÿê³é íîðìàòèâíî çàêð³ïèëè çàçäàëåã³äü íåîá´ðóíòîâàíó Ìåòîäèêó ç âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ Ãåíåðóþ÷èìè êîìïàí³ÿìè òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíö³é ç ÷èñëà ãðóïè êîìïàí³é ÄÒÅÊ, ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ñòâîðèâøè óìîâè äëÿ øòó÷íîãî çðîñòàííÿ ö³íè ïðîäàæó åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 â Îïòîâèé ðèíîê åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ, çîêðåìà, ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Äí³ïðîåíåðãî», ÏÀÒ «ÄÒÅÊ Çàõ³äåíåðãî» òà ÒΠ«ÄÒÅÊ Ñõ³äåíåðãî». Ïîäàëüøà ðåàë³çàö³ÿ ïîñòàíîâè ¹ 289, øëÿõîì âèêîíàííÿ â ïåð³îä ç òðàâíÿ 2016 ðîêó ïî ãðóäåíü 2017 ðîêó Ïîñòàíîâ Êîì³ñ³¿ â³ä 28.04.2016 ¹ 721, â³ä 24.06.2016 çà ¹ 1178, â³ä 20.12.2016 ¹ 2326 òà â³ä 23.03.2017 çà ¹ 337, çàáåçïå÷èëà îäåðæàííÿ ç òðàâíÿ 2016 ðîêó ïî ãðóäåíü 2017 ðîêó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÃÊ ÒÅÑ ç ÷èñëà ãðóïè êîìïàí³é ÄÒÅÊ, âíàñë³äîê çàâèùåííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ òà ôàêòè÷íî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè íà åëåêòðîåíåðã³þ ó çâ`ÿçêó ³ç âêëþ÷åííÿì äî ³íäèêàòèâíî¿ ö³íè âóã³ëëÿ âàðòîñò³ íåîá´ðóíòîâàíèõ âèòðàò ç ôðàõòó é ïåðåâàëêè, ùî, ÿê íàñë³äîê, ñïðè÷èíèëî çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) ñïîæèâà÷àì åëåêòðîåíåð㳿 ó ðîçì³ð³ 18 868 148 667, 62 ãðí â ðåçóëüòàò³ áåçï³äñòàâíî¿ ñïëàòè êîøò³â ÄÏ «Åíåðãîðèíîê» ÿê ðîçïîðÿäíèêó ñèñòåìè ðîçðàõóíê³â îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè. Ó ïîäàëüøîìó çàçíà÷åí³ êîøòè áóëè ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ÃÊ ÒÅÑ, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, òîìó ä³ÿííÿ êâàë³ô³êîâàíå çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠçä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî ïîðóøåííÿ íîðì ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé º ï³äîçðþâàíèì ëèøå ó îäíîìó ³ç âîñüìè íàÿâíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çëî÷èíàõ, ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÿêèõ íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, îñê³ëüêè ç óðàõóâàííÿì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 íå áóäå ñóïåðå÷èòè íîðìàì ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ÎÑÎÁÀ_7 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà äîòðèìàííÿ âèìîã ³ç ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º, çîêðåìà, îñîáà ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 08.08.2019 ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_4 çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ï`ÿòîãî â³ää³ëó Óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_14 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿ ç áàç äàíèõ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 24.01.2019 çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, âè¿õàâøè â íàïðÿìêó Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè ͳìå÷÷èíà, çâ³äêè ïîâåðíóâñÿ 27.01.2019 íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè.  ïîäàëüøîìó 09.02.2019 â³í çíîâó çàëèøèâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ïîâåðíóâøèñü 10.03.2019, à 31.03.2019 âè¿õàâ â íàïðÿìêó ì. Ïàðèæ, Ðåñïóáë³êà Ôðàíö³ÿ, çâ³äêè ïîâåðíóâñÿ 28.04.2019 òà îñòàòî÷íî âè¿õàâ ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè 30.04.2019 äî ì. Áðþñåëü, Áåëüã³ÿ òà â³äòîä³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íå ïîâåðòàâñÿ. Ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 1 ñò. 42 òà ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèòî ïåðåäáà÷åíèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê (íà 14 ñåðïíÿ 2019 ðîêó), à ñàìå âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ òà ïîâ³ñòêà ïåðåäàí³ äî æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ (08.08.2019). Òàêîæ 08.08.2019 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî íàïðàâëåí³ íà âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áàòüêàì ÎÑÎÁÀ_7 , îäíàê âîíè â³äìîâèëèñÿ â³ä îòðèìàííÿ áóäü-ÿêèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â. Âêàçàíå äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæèâ óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî äîòðèìàííÿ ïðàâ îñîáè, ÿêà òèì÷àñîâî íå ïðîæèâຠçà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, íå ïîâ³äîìëÿº ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ àáî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîëÿãຠíå â îáîâ`ÿçêó îñ³á, ÿêèìè îòðèìàíî ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ùî ïðèçíà÷åíèé äëÿ òàêî¿ îñîáè, ïîâ³äîìèòè ¿¿ ïðî íàäõîäæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó, à â òîìó, ùî ïðî íàäõîäæåííÿ öèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â îñîáà ìîæå ä³çíàòèñÿ íå ò³ëüêè â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ÷è ñóäó, à é ç ³íøèõ, äîñòóïíèõ äëÿ íå¿ äæåðåë. ²ç âêàçàíèõ ï³äñòàâ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïðèéìຠäî óâàãè òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ïðî òå, ùî äåòåêòèâ, áóäó÷è îá³çíàíèì ï³ä ÷àñ ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïðî â³äñóòí³ñòü â Óêðà¿í³ ÎÑÎÁÀ_7 , áåçï³äñòàâíî âæèâàâ çàõîäè äëÿ âðó÷åííÿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìຠó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî, à òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîæå âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè».  îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êîðèñòóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ð³øåííÿõ, çîêðåìà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ó ï. 184 ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ªÑÏË âêàçàâ, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó. Ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äîçðà íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ º îá´ðóíòîâàíîþ, òîáòî çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ³ äîäàí³ äî íüîãî äîêàçè, à òàêîæ äîñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîêóìåíòè, îá`ºêòèâíî ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ì³ã â÷èíèòè çàçíà÷åíèé âèùå çëî÷èí. Äîñë³äæåííÿ äîêàç³â äຠï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó, ùî ä³éñíî ìàëè ì³ñöå îáñòàâèíè, ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³, ùî ïðèçâåëè äî çàâäàííÿ ñïîæèâà÷àì åëåêòðîåíåð㳿 ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â) ó ðîçì³ð³ 18 868 148 667, 62 ãðí, òà ôîðìóº ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó â îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ çàïåðå÷åíü, òà íàäàí³ íà ¿õ ï³äòâåðäæåííÿ äîêóìåíòè, íå ñïðîñòîâóþòü âñòàíîâëåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.  ñâîþ ÷åðãó, çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñóþòüñÿ îö³íêè äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ïðåäìåò ¿õ íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà äîñòàòíîñò³, à òàêîæ äîêàçóâàííÿ â³äñóòíîñò³ â ä³ÿíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ òèõ ïèòàíü, ÿê³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâèð³øóâàòè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ. Ñòîñîâíî â³äñóòíîñò³ ó ñïðàâ³ íàëåæíèì ÷èíîì ï³äòâåðäæåíîãî ðîçì³ðó ³ñòîòíî¿ øêîäè â³ä çëî÷èíó, íà ÷îìó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàãîëîøóâàëè çàõèñíèêè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå ï³äòâåðäæåííÿ òàêîãî ðîçì³ðó íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 90/7 â³ä 15.07.2019, ó ÿêîìó åêñïåðò äîñë³äæóâàâ äîâ³äêó ùîäî ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêó ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿 â³ä 03.06.2019, ñêëàäåíó äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_15 . Ïðè öüîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâ³â, ó ñïðàâ³ ïðèçíà÷åíà ç öüîãî ïèòàííÿ òà òðèâຠêîìïëåêñíà ñóäîâî-åêîíîì³÷íà åêñïåðòèçà, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêî¿ ìîæå áóòè çðîáëåíèé îñòàòî÷íèé âèñíîâîê ùîäî ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â (â ðàç³ ¿õ ï³äòâåðäæåííÿ) ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îòæå, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà îñòàòî÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Ùîäî ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ϳä óõèëåííÿì â³ä ñë³äñòâà àáî ñóäó ñë³ä ðîçóì³òè áóäü-ÿê³ óìèñí³ ä³¿, â÷èíåí³ ïåâíîþ îñîáîþ ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºíèé çëî÷èí, ùî çìóøóº ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè âæèâàòè çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçøóê ³ çàòðèìàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà (ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî ñóäó â³ä 19.06.2018, ñïðàâà ¹ 659/234/16-ê). Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷îìó ñóää³ íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è îá³çíàíà îñîáà ïðî òå, ùî îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ùîäî íå¿. Ôàêò òàêî¿ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòâåðäæóºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ó÷àñòþ ÎÑÎÁÀ_7 25.10.2019 øëÿõîì ïðÿìîãî â³äåîçâ`ÿçêó ó ïðÿìîìó åô³ð³ òåëåïðîãðàìè « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », â õîä³ ÿêî¿ ïîâ³äîìèâ ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îçíàéîìëåííÿ ç îêðåìèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ϳäñòàâ íå äîâ³ðÿòè çéîìêàì ïðîãðàìè àáî ï³ääàâàòè ñóìí³âó ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_7 â ö³é ïðîãðàì³ ó ñë³ä÷îãî ñóää³ íåìàº. Òàêîæ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàëó÷åí³ ï³äîçðþâàíèì çàõèñíèêè ïðåäñòàâëÿþòü éîãî ³íòåðåñè â ñóä³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó óñ³õ êëîïîòàíü ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, òà ïîäàþòü ó ñïðàâ³ äî ñóäó ñâî¿ êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Òîáòî, çàõèñíèêàì äîñòîâ³ðíî â³äîìî ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ïðî çàõîäè, íàïðàâëåí³ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ùîäî íåîáõ³äíîñò³ éîãî ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äîâîäè àäâîêàò³â ïðî òå, ùî â íèõ íåìຠêîíòàêò³â ³ç ÎÑÎÁÀ_7 ç ÷àñó óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ àäâîêàòñüêèõ ïîñëóã â³ä 08.01.2019 (ó öåé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåáóâàâ ó ñòàòóñ³ ñâ³äêà), ñë³ä÷èé ñóääÿ ñïðèéìຠêðèòè÷íî, àäæå çì³ñò äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè íå ìîæå ñóïåðå÷èòè ïðàâèëàì àäâîêàòñüêî¿ åòèêè (÷. 5 ñò. 27 ÇÓ "Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü"), à ñò. 18, 26 Ïðàâèë àäâîêàòñüêî¿ åòèêè, çàòâåðäæåíèõ Çâ³òíî-âèáîðíèì ç`¿çäîì àäâîêàò³â Óêðà¿íè 09.06.2017, çîáîâ`ÿçóº àäâîêàòà ³íôîðìóâàòè ê볺íòà ïðî ïðàâîâ³ íàñë³äêè äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó, ÿêîãî áàæຠêë³åíò, ïðî ìîæëèâèé ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ, ïðî õ³ä òà ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ, ùîäî ïðàâîâî¿ ïîçèö³¿ ó ñïðàâ³. Îêð³ì öüîãî, äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âè¿çäó çà êîðäîí, à ñàìå 14.05.2018, ÎÑÎÁÀ_7 áóâ äîïèòàíèé ÿê ñâ³äîê ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî îáñòàâèí ðîçðîáêè òà ïðèéíÿòòÿ 03.03.2016 ïîñòàíîâè ¹ 289 Êîì³ñ³¿ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿», â ÿê³é íîðìàòèâíî çàêð³ïëåíà çàçäàëåã³äü íåîá´ðóíòîâàíà Ìåòîäèêà ç âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ åíåðãåòè÷íîãî âóã³ëëÿ, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ Ãåíåðóþ÷èìè êîìïàí³ÿìè òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíö³é ç ÷èñëà ãðóïè êîìïàí³é ÄÒÅÊ, ï³ä ÷àñ âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåð㳿, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ íà äàíèé ìîìåíò º îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000209 â³ä 24.03.2017, ó ÿêèõ ï³äîçðþâàíèé ïðèéìàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü. Òîáòî ÎÑÎÁÀ_7 ï³ñëÿ äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà ìàâ óñ³ ï³äñòàâè ïðèïóñêàòè, ùî ñòàíå íåâäîâç³ ï³äîçðþâàíèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000209 â³ä 24.03.2017, ïðîòå 30.04.2019 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà ç òîãî ÷àñó íå ïîâåðòàâñÿ, ùî òàêîæ äຠï³äñòàâè ââàæàòè îáãðóíòîâàíèìè äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íà êîðèñòü ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ïåðåñë³äóâàííÿ òà êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 âèçíàëà ôàêò íàÿâíîñò³ ó íå¿ äîðó÷åííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_7 íà ïðåäñòàâíèöòâî éîãî ³íòåðåñ³â ó Êîì³ñ³¿ ç êîíòðîëþ çà ôàéëàìè ²íòåðïîëó, ïðîòå çàçíà÷èëà, ùî éîãî ñêëàäàííÿ â³äáóëîñÿ çàäîâãî äî ïðåä`ÿâëåííÿ ï³äîçðè, ùî äîäàòêîâî ñâ³ä÷èòü íà êîðèñòü òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ï³äïèñóþ÷è òàêå äîðó÷åííÿ, ïåðåäáà÷àâ éîãî êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 óìèñíî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùîäî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_16 â³ä 14.08.2019 îãîëîøåíî ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_7 . ϳñëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_7 30.04.2019 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà íå ïîâåðòàâñÿ, 14.08.2019 ñòàðøèì äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_3 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_7 . 15.08.2019 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ëèñòîì ¹ 0432-192/27381 ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íàïðàâëåíà äëÿ îðãàí³çàö³¿ ¿¿ âèêîíàííÿ äî Ðîáî÷îãî àïàðàòó Óêðáþðî ²íòåðïîëó, à â ñ³÷í³-ëþòîìó 2020 ðîêó é ³íø³ äîêóìåíòè, â òîìó ÷èñë³ óõâàëà Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 11 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹ 760/23435/19 ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ëèñòîì â³ä 27.02.2020 Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè ïîâ³äîìëåíå ïðî òå, ùî íàäàí³ ìàòåð³àëè ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 îïðàöüîâàí³ êîì³ñ³ºþ ïî êîíòðîëþ çà ôàéëàìè ²íòåðïîëó òà äîëó÷åí³ äî ñïðàâè çàäëÿ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó çàïèòó ïðî âèñòàâëåííÿ ÷åðâîíî¿ êàðòêè ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî. ²ç çì³ñòó ÷. 2 ñò. 297-1 òà ÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îðãàí ñë³äñòâà ìຠäîâåñòè ôàêò îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî íàâåäåí³ ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çîáîâ`ÿçóþòü ïðè âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ðîçøóêó, éäåòüñÿ ëèøå ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æäåðæàâíèé òà/àáî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó (äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî, ì³æíàðîäíîãî) îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠáóòè âèíåñåíà â³äïîâ³äíà ïîñòàíîâà. Îòæå, ïî÷àòêîì ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, çã³äíî ³ç íîðìàìè ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè, º äàòà âèíåñåííÿ äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó.  ñâîþ ÷åðãó, çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà º äîêàçîì îãîëîøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ï³äòâåðäæåííÿì îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º ïóáë³êàö³ÿ ²íòåðïîëîì êàðòêè-îïîâ³ùåííÿ ÷åðâîíîãî êîëüîðó. Çîêðåìà, âèíåñåíà äåòåêòèâîì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîäàëüøîìó º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â ìåæàõ äåðæàâíîãî ðîçøóêó, àáî äëÿ çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ - ïðè ì³æäåðæàâíîìó àáî ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Òîáòî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠáóäü-ÿêîãî òåðèòîð³àëüíîãî îáìåæåííÿ. Äåòåêòèâ âïðàâ³ çä³éñíþâàòè 䳿 ç ðîçøóêó ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ÿê â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë, òàê ³ ïîçà íåþ. ÊÏÊ Óêðà¿íè íå îáìåæóº ïîíÿòòÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ò³ëüêè ì³æíàðîäíèì ðîçøóêîì êàíàëàìè ²íòåðïîëó. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë ëèøå äຠçìîãó åôåêòèâíî ñóïðîâîäæóâàòè ïðîöåñ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà çä³éñíþâàòè êðèì³íàë³ñòè÷íå, ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, îðãàí³çàö³éíå, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàì ²íòåðïîë íå º îðãàíîì, ÿêèé óïîâíîâàæåíèé îãîëîøóâàòè áóäü-êîãî ó ðîçøóê, à º ëèøå îäíèì ³ç îðãàí³â, ÿêèé çà ïåâíèõ óìîâ ìîæå âèêîíóâàòè ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ¿¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè. Çâåðíåííÿ ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó ³ç çàïèòîì äî ÍÖÁ äëÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â òà ñë³ä÷èõ ä³é º ôîðìîþ ðåàë³çàö³¿ (âèêîíàííÿ) ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îòæå, ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_7 îãîëîøåíî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îñê³ëüêè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, óìèñíî óõèëÿºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó çà ìåæàìè Óêðà¿íè ç êâ³òíÿ 2019 ðîêó òà îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 297-1 297-4, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000209 â³ä 24.03.2017 ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Êîï³þ óõâàëè íàä³ñëàòè ïðîêóðîðó, äåòåêòèâó òà çàõèñíèêàì. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1