Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/1277/20

ñïðàâà ¹ 991/1277/20 ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/166/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 03 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , ïðè ñåêðåòàð³ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñò³ îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 - çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äîìîñò³ ïðî ÿê³ âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 25.11.2017 ðîêó çà ¹ 12017161500003800, íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.02.2020 ð. ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, - â ñ ò à í î â è ë à: 18 ëþòîãî 2020 ðîêó íà ðîçãëÿä Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà çàçíà÷åíà àïåëÿö³éíà ñêàðãà. Óõâàëîþ â³ä 18.02.2020 ð. àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðèçíà÷åíî äî ðîçãëÿäó ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. 1. Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ ³ âñòàíîâëåí³ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ îáñòàâèíè. 11 ëþòîãî 2020 ðîêó ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 9 516 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 20 002 632 ãðí., òà ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Îá´ðóíòîâóþ÷è ï³äñòàâè çâåðíåííÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó çàçíà÷åíîìó âèùå ðîçì³ð³ òà ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, íàâåäåíèõ ó êëîïîòàíí³, ïðîêóðîðîì çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ äî ï`ÿòíàäöÿòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³, à òàêîæ íàÿâí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.02.2020 ð. êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. Äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 2500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 5 255 000 ãðí., òà ïîêëàäåíî ðÿä îáîâ`ÿçê³â, çîêðåìà: íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠáåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïðèáóâàòè íà ïåðøó âèìîãó äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12017161500003800, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç áóäü-ÿêîþ îñîáîþ, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè àáî º çàñíîâíèêîì ÷è ñï³âðîá³òíèêîì ï³äïðèºìñòâ: ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» òà ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», à òàêîæ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_15 ; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè êëîïîòàííÿ ùîäî ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí ñêîºííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî ÿê³ îñòàííüîìó ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó 07.02.2020 ðîêó. Âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ, ùî íà âêàçàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèíóâàòîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü îñîáè äî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ îáìåæóâàëüíîãî çàõîäó. Äîñë³äæåííÿ íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêàç³â äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Òàêîæ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, íàâåäåíèõ ó êëîïîòàíí³, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1 - 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç îãëÿäó íà êîíêðåòí³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ï³äîçðþâàíîìó ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíèõ çëî÷èíàõ, à òàêîæ õàðàêòåð òà ñóñï³ëüíó íåáåçïåêó ñàìîãî çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Âîäíî÷àñ, ñë³ä÷èì ñóääåþ âèçíàíî íå äîâåäåíèì ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, íàâåäåíèé ó êëîïîòàíí³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ùî äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ðó øêîäè, à òàêîæ äîñòàòíüîãî ðîçì³ðó àêòèâ³â ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, îäíàê, âèð³øèâ, ùî ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé ïðîïîíóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, º íàäì³ðíèì òà âïëèíå íå ëèøå íà ï³äîçðþâàíîãî, àëå é íà æèòòÿ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè, òîìó ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 5 255 000 ãðí., ÿê òàêî¿, ùî çìîæå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 2. Âèìîãè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà óçàãàëüíåí³ äîâîäè îñîáè, ÿêà ¿¿ ïîäàëà. Íå ïîãîäèâøèñü ç ïðèéíÿòèì ð³øåííÿì, çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 îñêàðæèâ çàçíà÷åíó óõâàëó â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, ïîñèëàþ÷èñü íà ¿¿ íåçàêîíí³ñòü òà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü, ïîñòàíîâëåííÿ ð³øåííÿ ç ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, à òàêîæ íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñóäó ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàçíà÷èâ, ùî óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.02.2020 ð. ñêàñîâàíî óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.01.2020 ð., ÿêîþ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè â³ä 27.01.2020 ð. ïîâåðíóòî äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè òà ïðèçíà÷åíî íîâèé ðîçãëÿä çàçíà÷åíîãî êëîïîòàííÿ. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà öå, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî ðîçãëÿíóòî ³íøå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 07.02.2020 ð. ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, òîáòî áåç ðîçãëÿäó ïîïåðåäíüîãî êëîïîòàííÿ, çà ÿêèì ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ïðèçíà÷åíî íîâèé ðîçãëÿä. Êð³ì òîãî, ïîñèëàþ÷èñü íà íàÿâí³ñòü óõâàëåíîãî ñóäîì âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó â ³íøîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿêèì íàäàíî îö³íêó âèêëàäåíèì ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó îáñòàâèíàì ùîäî â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïî äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, à òàêîæ íà â³äñóòí³ñòü çàâäàíèõ êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çáèòê³â, ââàæຠïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³ä 07.02.2020 ð. íåîá´ðóíòîâàíèì, á³ëüø³ñòü íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàç³â íåäîïóñòèìèìè, à ðåøòó - òàêèìè, ùî íå ìàþòü æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî éîãî ï³äçàõèñíîãî. Çàçíà÷èâ, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âèêîíàí³ âèìîãè ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî íåîáõ³äíîñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³, äîñòîâ³ðíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êð³ì òîãî, íà äóìêó àïåëÿíòà, ïðîêóðîðîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äîâåäåíî íàÿâíîñò³ æîäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêîæ, àïåëÿíò íå ïîãîäæóºòüñÿ ç âèçíà÷åíèì ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ðîì çàñòàâè ç ï³äñòàâ éîãî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ òà çàâ³äîìîþ íåïîì³ðí³ñòþ äëÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Ïîñèëàþ÷èñü íà âèêëàäåíå, ïðîñèòü óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñêàñóâàòè òà ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. 3. Óçàãàëüíåíèé âèêëàä ïîçèö³é ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ïîñèëàþ÷èñü íà çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè, ïðîñèâ çàëèøèòè ¿¿ áåç çì³í ç ï³äñòàâ äîâåäåíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, à òàêîæ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîñîâíî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó ïîïåðåäíüîãî êëîïîòàííÿ, çàçíà÷èâ, ùî çàêîíîì íå âèçíà÷åíî çàáîðîíè ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ íîâîãî êëîïîòàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî ïîïåðåäíüîãî êëîïîòàííÿ, éîãî áóëî â³äêëèêàíî ïðîêóðîðîì ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ìàòåð³àë³â ç ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, òîä³ ÿê ³íøå êëîïîòàííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ÿêîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîñòàíîâëåíî îñêàðæóâàíó óõâàëó, âæå áóëî ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³. Òàêîæ, çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â, âíàñë³äîê ÷îãî, âðàõîâóþ÷è éîãî ìàéíîâèé ñòàí, ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Êð³ì òîãî, ïîñèëàºòüñÿ íà ï³äòâåðäæåí³ ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ îáñòàâèíè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íàìàãàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ÷èíèòè âïëèâ íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÿêèì áóëà íàäàíà íàëåæíà îö³íêà îñêàðæóâàíîþ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³. ³äíîñíî îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè çàçíà÷èâ, ùî ¿¿ ðîçì³ð âèçíà÷åíèé ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ðîäèíè ï³äîçðþâàíîãî. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàâ ïîäàíó íèì àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ¿¿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ ó ñêàðç³. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , çàçíà÷èâøè, ùî ðîçì³ð îáðàíî¿ éîìó çàñòàâè º íåïîì³ðíî âåëèêèì. Òàêîæ, ïîñèëàâñÿ íà íàÿâí³ñòü òðüîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé òà ðîäèíè, ÿêà ïðîæèâຠâ Óêðà¿í³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü íàì³ðó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. 4. Ìîòèâè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12017161500003800, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 25.11.2017 ð. çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 367 ÊÊ Óêðà¿íè. 07 ëþòîãî 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîãî æ äíÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà - Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ç ïîêëàäåííÿì íà ï³äîçðþâàíîãî ðÿäó îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.÷. 1, 2 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå ìàþòü ïðàâà ³í³ö³þâàòè çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó áåç íàÿâíîñò³ äëÿ öüîãî ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè íå âèçíà÷åíî ïîíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, òîìó ñóä, â ñèëó âèìîã ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», êåðóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» º íèæ÷èì ñòàíäàðòîì äîâåäåííÿ, í³æ «ïåðåêîíàííÿ ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì», òà âèìàãຠìåíøî¿ âàãè äîêàç³â, í³æ äëÿ óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. Îäíàê òàêå ïåðåêîíàííÿ ñóäó ìຠáóòè çàñíîâàíî íà îá`ºêòèâíèõ ôàêòàõ. ªâðîïåéñüêèé Ñóä çàçíà÷àº, ùî «ðîçóìíà ï³äîçðà ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ïîâèíí³ çàäîâîëüíèòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ, â÷èíèëà çëî÷èí. Òå, ùî ïîçíà÷åíî ñëîâîì «îá´ðóíòîâàíà», çàëåæàòèìå â³ä óñ³õ îáñòàâèí» (ñïðàâà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», 30 August 1990, § 32). Çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ìàéíîâèé ñòàí; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé; äîòðèìàííÿ óìîâ çàñòîñîâàíèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿêùî âîíè çàñòîñîâóâàëèñÿ äî íüîãî ðàí³øå; íàÿâí³ñòü ïîâ³äîìëåííÿ îñîá³ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà, àáî ðîçì³ð äîõîäó, â îòðèìàíí³ ÿêîãî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà, à òàêîæ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè; ðèçèê ïðîäîâæåííÿ ÷è ïîâòîðåííÿ ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè, çîêðåìà ðèçèê ëåòàëüíîñò³, ùî éîãî ñòâîðþº ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ó òîìó ÷èñë³ ó çâ`ÿçêó ç éîãî äîñòóïîì äî çáðî¿. Ñòàòòåþ 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî çàïîá³æíèìè çàõîäàìè º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; îñîáèñòà ïîðóêà; çàñòàâà; äîìàøí³é àðåøò; òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè öüîìó íàéá³ëüø ì`ÿêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì º îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, à íàéá³ëüø ñóâîðèì - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó âèçíà÷àºòüñÿ â ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. ϳäñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îö³íö³ ï³äëÿãຠíåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 4.1 Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. ³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, âèìîãà ùîäî ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì; âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç ôàêòè÷íèìè îáñòàâèíàìè, âñòàíîâëåíèìè ñë³ä÷èì ñóääåþ, òà éîãî âèñíîâêîì ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, âñòàíîâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ó ÷åðâí³ 2016 ðîêó, çà íåâñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ÎÑÎÁÀ_18 ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ íàäì³ðíî ñïëà÷åíèìè êîøòàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè, øëÿõîì ïðèäáàííÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ÷àñòèíè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2, çà çàâèùåíîþ ö³íîþ. Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ìåòè ÎÑÎÁÀ_18 ðîçðîáèâ ïëàí çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷èâøè ðîë³ òà ôóíêö³¿ êîæíîãî ³ç çàëó÷åíèõ íèì ó÷àñíèê³â çëî÷èíó íà â³äïîâ³äíèõ åòàïàõ éîãî â÷èíåííÿ, ó òîìó ÷èñë³, ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé ìàâ âèêîíàòè ðÿä ïîñë³äîâíèõ òà óçãîäæåíèõ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó. Ðåàë³çóþ÷è çëî÷èííèé íàì³ð ÎÑÎÁÀ_18 ùîäî ïðîòèïðàâíîãî çàâîëîä³ííÿ íàäì³ðíî ñïëà÷åíèìè êîøòàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Îäåñè, ÎÑÎÁÀ_6 , ä³þ÷è ç ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , äèðåêòîðîì ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ÎÑÎÁÀ_21 , ùî áóâ çàëó÷åíèé äî çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_19 , ñï³ëüíî ³ç Îäåñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ÎÑÎÁÀ_22 , ÿêèé ä³ÿâ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç çàñòóïíèêîì Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÎÑÎÁÀ_23 , äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_24 , çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÎÑÎÁÀ_25 , ãîëîâîþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_26 , ÿê³, çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà âëàäíèìè ïîâíîâàæåííÿìè âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè ùîäî åêîíîìíîãî ³ åôåêòèâíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ êîìóíàëüíèì ìàéíîì (êîøòàìè), çà ñïðèÿííÿ ÎÑÎÁÀ_27 òà ÎÑÎÁÀ_28 , ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â â÷èíåííÿ çëî÷èíó ó âèãëÿä³ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, òà ï³äðîáëåíîãî äîêóìåíòà «Îò÷åò ïî îïðåäåëåíèþ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà îöåíêè: íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 14394,5 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Êîñîâñêàÿ, 2-Ä», ñêëàäåíîãî ÎÑÎÁÀ_28 , ó ïåð³îä ç ÷åðâíÿ ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó ó ì. Îäåñ³, øëÿõîì ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè çà çàâ³äîìî çàâèùåíîþ ö³íîþ âêàçàíèõ ïðèì³ùåíü íà çàãàëüíó ñóìó 185 000 000 ãðí., óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â íåçàêîííî çàâîëîä³ëè êîøòàìè ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì³ñòà Îäåñè ó ðîçì³ð³ 92 659 282 ãðí., ÿêèé ó ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ìîìåíò â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì. Âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 òà ÎÑÎÁÀ_21 óìèñíèõ ä³é, ÿê³ âèðàçèëèñÿ ó ñïðèÿíí³ â çä³éñíåíí³ ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ òà ïðàâî÷èíó ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê çàçíà÷åíîãî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ïðîòèïðàâíîãî ä³ÿííÿ, âèêîíàëè óñ³ 䳿, ÿê³ ââàæàëè íåîáõ³äíèìè äëÿ çä³éñíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â ñóì³ 92 659 282 ãðí., îäíàê ç íåçàëåæíèõ â³ä íèõ îáñòàâèí ïëàò³æ íå áóâ ïåðåäàíèé ïðàö³âíèêàìè áàíêó â îáðîáêó, îñê³ëüêè íà ìîìåíò íàäõîäæåííÿ çàçíà÷åíîãî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿ ïî ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» áóëè çóïèíåí³ Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè, à ï³çí³øå êîøòè â ñóì³ 185 000 000 ãðí. àðåøòîâàí³ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâîãî äîêàçó. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîñòàòí³õ äîêàç³â, äîñë³äæåíèõ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïåðåêîíóþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ì³ã â÷èíèòè ³íêðèì³íîâàí³ éîìó êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñàìå: - äîêóìåíò³â ùîäî ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä (ð³øåííÿ ÒΠVALTON GROUP LP â³ä 16.08.2016 ¹ 16/08-1, ð³øåííÿ ÇÀÒ «UAB Naster» â³ä 16.08.2016 ¹ 16/2; äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ì³æ ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«VALTON GROUP LP» çà ðåºñòðîâèìè ¹ 948 òà 951 â³ä 26.08.2016; ïðîòîêîë ¹ 2 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â³ä 05.09.2016, çã³äíî ÿêèõ âñòàíîâëåíî ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä äî ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò»); - äîêóìåíòàìè, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ð³øåííÿ ïðî ïðèäáàííÿ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä (ëèñòà-ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â³ä 06.09.2016 ¹ 6/9, ñëóæáîâî¿ çàïèñêè çàñòóïíèêà Îäåñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÎÑÎÁÀ_23 â³ä 13.09.2016 ïðî çàäîâîëåííÿ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ð³øåííÿ Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.10.2016 ¹ 1317-VII «Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ð³øåííÿ ïðî ïðèäáàííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä); - çâ³òó ïðî îö³íêó, ñêëàäåíîãî äèðåêòîðîì ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò» òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_28 , â ÿêîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü ïðèì³ùåíü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, â ñóì³ 185 000 000 ãðí; - âèñíîâêó åêñïåðò³â êîìïëåêñíî¿ ñóäîâî¿ áóä³âåëüíî-òåõí³÷íî¿ òà îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ¹ 19595/19596/16-42 â³ä 24.10.2017 ð., â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ñòàíîì íà 07.10.2016 ð. âàðò³ñòü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» ìîãëà ñêëàäàòè 110 808 861 ãðí, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, àáî 92 340 718 ãðí. áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ. Òîä³ ÿê â³äïîâ³äíî äî çâ³òó ïðî îö³íêó, ñêëàäåíîãî äèðåêòîðîì ÏÏ «Áðîêá³çíåñêîíñàëò» òà îö³íþâà÷åì ÎÑÎÁÀ_28 , âàðò³ñòü ïðèì³ùåíü ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, ñòàíîâèòü 185 000 000 ãðí - äîãîâîðó êóï³âë³ ïðîäàæó â³ä 12.12.2016, àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 12.12.2016, äîãîâîðó ïðî ïîâíèé ðîçðàõóíîê â³ä 28.12.2016, ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 10 â³ä 12.12.2016 ïðî ïåðåðàõóâàííÿ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé ó ÀÁ «Ï³âäåííèé» (ÌÔÎ 328209), êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó â çàãàëüí³é ñóì³ 185 000 000 ãðí, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó ì. Îäåñè íà êîðèñòü ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò»; - äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 09.12.2016 ¹ 09/12 ³ç ñïåöèô³êàö³ºþ, óêëàäåíîãî ì³æ ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» òà ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ», ïðî ïîñòàâêó êîìáàéí³â íà çàãàëüíó ñóìó 183708000,00 ãðí. òà äàí³ ïðî ïîäàííÿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ â³ä 16.12.2016 ¹ 3 ïðî ïåðåðàõóâàííÿ 185 000 000,00 ãðí íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÒΠ«À Ìîòîðñ Ïëþñ», ïîäàí³ äî ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé», äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ç êîøòàìè, çäîáóòèìè çëî÷èííèì øëÿõîì; - äîâ³ðåíîñò³ â³ä 11.06.2016, âèäàíî¿ ÒΠValton Group LP íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_29 ïðî çä³éñíåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà ÒΠValton Group LP; - ìàòåð³àë³â âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê³ íàä³éøëè â³ä ïðîêóðàòóðè Øîòëàí䳿 ùîäî ÒΠValton Group LP, çã³äíî ÿêèõ âêàçàíà êîìïàí³ÿ ô³çè÷íî íå çíàõîäèòüñÿ ó îô³ñ³ òà íå çä³éñíþº æîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ, ç 28.07.2017 ïðåäñòàâíèêîì êîìïàí³¿ º ÎÑÎÁÀ_30 , ÿêà ïðîæèâຠïî ÀÄÐÅÑÀ_1 ; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_31 òà ÎÑÎÁÀ_32 , ÿê³ ïîâ³äîìèëè, ùî áóäü-ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ ÒΠValton Group LP òà âèäà÷³ äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_20 íå ìàþòü; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_33 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ ïðàöþâàëè ó ÒΠ«ÓÁ²À» òà çàáåçïå÷óâàëè ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, îêð³ì òîãî âêàçàëè íà ÎÑÎÁÀ_18 ÿê êåð³âíèêà ãðóïè êîìïàí³é, ó òîìó ÷èñë³ ÒΠ«ÓÁ²À»; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà ïåðåä ïðàöåâëàøòóâàííÿì þðèñòîì ïðîõîäèëà ñï³âáåñ³äè ó ÎÑÎÁÀ_18 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ïðàöþâàëà ó îô³ñ³ ïî âóë. ̳÷óð³íà ó ì. Êèºâ³; - ïðîòîêîë³â äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿê³ íà çàìîâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_18 ðîçðîáëÿëè ïðîåêò äëÿ ðåìîíòó ïðèì³ùåíü ïî âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä ó ì. Îäåñ³; - ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ äàí³ ùîäî çâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_19 , à òàêîæ ¿õ â³äíîøåííÿ äî ìàéíà êîëèøíüîãî çàâîäó «Êðàÿí»; - ïðîòîêîë³â âï³çíàííÿ îñ³á çà ôîòîçí³ìêàìè, ïðîâåäåíèõ çà ó÷àñòþ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 ; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 31.01.2017 íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Êîñîâñüêà, 2-Ä, ï³ä ÷àñ ÿêîãî çàô³êñîâàíî ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæíèõ ðîá³ò â ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», â³äñóòí³ñòü îïàëåííÿ, îñâ³òëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, âåíòèëÿö³¿ òà çàãàëüíèé ñòàí, âíàñë³äîê ÿêîãî ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí» íå ïðèäàòíå äî åêñïëóàòàö³¿; - âèòÿã³â ç ªÄÐÏÎÓ, àêòîâ³ çàïèñè ïðî íàðîäæåííÿ òà îäðóæåííÿ, ÿê³ âñòàíîâëþþòü ïîâ`ÿçàí³ñòü ãðóïè ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (þðèäè÷íèõ îñ³á) òà ¿õ ï³äêîíòðîëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_18 ; - ïðîòîêîëó îáøóêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ̳÷óð³íà, 54-à â³ä 23.05.2017, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè ç ³íôîðìàö³ºþ, ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíîñò³ ì³æ ñîáîþ ï³äïðèºìñòâ ÇÀÒ «UAB Naster», ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò», ÒΠValton Group LP, ÂÀÒ «ÕÊ «Êðàÿí», ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò òà ïðîäàæó áóä³âë³ ïî âóë. Êîñîâñüê³é, 2-Ä â ì. Îäåñ³ Îäåñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, âèçíà÷åííÿ íàïåðåä çàâèùåíî¿ ö³íè ó ðîçì³ð³ 500 äîëàð³â ÑØÀ çà 1 ì.êâ, à òàêîæ êîï³ÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ íà òåëåôîí³ ÎÑÎÁÀ_18 ; - ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 28.03.2018, ï³ä ÷àñ ÿêîãî îãëÿíóòî êàðòêó-ïàì`ÿò³ ³ç öèôðîâîþ êîﳺþ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_18 , ñòâîðåíà ï³ä ÷àñ îáøóêó 23.05.2017 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ̳÷óð³íà, 54-à, òà âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_34 òà ÎÑÎÁÀ_35 ùîäî çíÿòòÿ àðåøòó ç êîøò³â íà ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â Ñîëîì`ÿíñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ ì. Êèºâà, íàêëàäåíèé ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000411 â³ä 02.11.2016; - ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â³ä 08.08.2017, ï³ä ÷àñ ÿêîãî îãëÿíóòî ôàéëè, ñêîï³éîâàí³ ³ç ñèñòåìíèõ áëîê³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó 23.05.2017 çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. Â. Ñòóñà, 2/1 òà âñòàíîâëåíî, ùî ç îäíîãî ³ç âèëó÷åíèõ ñèñòåìíèõ áëîê³â çä³éñíþâàëîñü óïðàâë³ííÿ áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» òà ÒΠ«Àãðîõîëäèíã «Áåññàðàá³ÿ»; - ïðîòîêîë³â ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_19 â³ä 21.03.2017, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 21.03.2017, ÎÑÎÁÀ_21 â³ä 25.01.2017, ÎÑÎÁÀ_20 â³ä 26.04.2017, ÎÑÎÁÀ_36 â³ä 07.03.2019, ÎÑÎÁÀ_18 ; - ïðîòîêîë³â îãëÿäó â³ä 28.03.2018, â³ä 20.01.2020, â³ä 11.12.2018, â³ä 25.01.2019, â³ä 20.12.2019. Çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âêàçàíèì âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ òà çàçíà÷àº, ùî ï³äîçðà ïðî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü º îá´ðóíòîâàíîþ ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Âêàçàíå íàëåæíèì ÷èíîì âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè òà íå ñïðîñòîâàíî ñòîðîíîþ çàõèñòó ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, à äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðè çâîäÿòüñÿ ëèøå äî îö³íêè íàäàíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêàç³â ç ïðèâîäó ¿õ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³. Ùîäî ïîñèëàíü àïåëÿíòà ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ç ï³äñòàâ íåìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â âíàñë³äîê ¿õ íåäîïóñòèìîñò³, íåíàëåæíîñò³ òà ÿê íàñë³äîê âçàãàë³ â³äñóòíîñò³ äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ôàêò ñêîºííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ó ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî íå¿ â³äïîâ³äíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äçíà÷àº, ùî ïðåäìåòîì àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó íàðàç³ º íå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ïðèéíÿòå çà ðåçóëüòàòàìè îñêàðæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íà ï³äñòàâ³ ï. 10 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ëèøå âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåîáõ³äíî¿ äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.2 Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â Êîëåã³ÿ ñóää³â çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç îãëÿäó íà êîíêðåòí³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ç óðàõóâàííÿì äàíèõ, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_6 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â, õàðàêòåð ³ ñóñï³ëüíó íåáåçïå÷í³ñòü ñàìîãî çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, òà ³íø³ îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêóìåíòè ä³éñíî äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðàâèëüíî âðàõîâàíî òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_6 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó çëî÷èíàõ, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ÿê³ º îñîáëèâî òÿæêèìè òà ïåðåäáà÷àþòü ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 15 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà òà â³äíîñÿòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ùî ïîçáàâëÿº ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ñò.ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ðîçóì³íí³ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ õî÷à ³ íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óòðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, ïðîòå òàêå îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè çá³ëüøóþòü ðèçèê âòå÷³ íàñò³ëüêè, ùî éîãî íåìîæëèâî â³äâåðíóòè, íå âçÿâøè îñîáó ï³ä âàðòó. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî âèñëîâëåíèé ªâðîïåéñüêèì ñóäîì ç ïðàâ ëþäèíè ó ö³é ñïðàâ³ ï³äõ³ä ï³äëÿãຠçàñòîñóâàííþ ïðè îáðàíí³ áóäü-ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à íå ëèøå òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêîæ â³ðíî áóëî âðàõîâàíî ÷àñòîòó âè¿çä³â ÎÑÎÁÀ_6 çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà éîãî ìàòåð³àëüíó ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè òàê³ âè¿çäè, à òàêîæ ìàéíîâèé ñòàí éîãî òà äðóæèíè, òîìó êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠîá`ºêòèâíó òà ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåáóâàþ÷è ïîñò³éíî çà êîðäîíîì, òà â òàêèé ñïîñ³á ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàê, ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ çàçíà÷åíîãî ðèçèêó ïðàâèëüíî çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , çä³éñíþþ÷è ôàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ãðóïîþ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàëó÷åí³ äî ïðîöåñó ï³äãîòîâêè òà áåçïîñåðåäíüîãî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ìຠâèð³øàëüíèé âïëèâ íà ïîñàäîâèõ îñ³á òàêèõ ï³äïðèºìñòâ, à òîìó âîíè çà éîãî âêàç³âêîþ ìîæóòü ñõîâàòè, çíèùèòè ÷è ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ÿê³ ùå íå âèëó÷åí³ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ îáøóêó 23.05.2017 ð. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ̳÷óð³íà, 54-à, ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé áóâ ïðèñóòí³é íà ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèëàñÿ íà éîãî ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³, íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_37 ïðî ¿¿ çíèùåííÿ, ùî îñòàíí³ì áóëî çðîáëåíî äèñòàíö³éíî ÷åðåç îáë³êîâèé çàïèñ ÎÑÎÁÀ_6 . Òàêîæ, 31.01.2017 ð. ï³ä ÷àñ îãëÿäó íåæèòëîâèõ áóä³âåëü, ðîçòàøîâàíèõ ïî ÀÄÐÅÑÀ_1 , âñòàíîâëåíî, ùî â íèõ â³äáóâàþòüñÿ ðåìîíòí³ òà äåìîíòàæí³ ðîáîòè, â òîé ÷àñ ÿê ïåðø³ çàêóï³âë³ Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ðîá³ò ç ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó âêàçàíî¿ íåðóõîìîñò³ â³äáóëèñÿ ëèøå íàâåñí³ 2017. Äàíèé ôàêò ñâ³ä÷èòü ïðî ïðèõîâóâàííÿ ñë³ä³â çëî÷èíó, çîêðåìà, íåïðèäàòíîãî äëÿ âèêîðèñòàííÿ ñòàíó ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó âîíî áóëî ïðèäáàíå Îäåñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, ùî íå â³äïîâ³äàëî ³íôîðìàö³¿, ïîâ³äîìëåí³é äåïóòàòàì Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_6 äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ äàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_38 ïðèáðàòè ç áóä³âë³ âñ³õ áóä³âåëüíèê³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè äåìîíòàæí³ ðîáîòè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì çà ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 21.03.2017. Âêàçàí³ îáñòàâèíè, íà äóìêó êîëå㳿 ñóää³â, ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 2 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îö³íþþ÷è íàÿâí³ñòü ðèçèê³â íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèâ ç âñòàíîâëåíîãî Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà ð³çíèõ éîãî åòàïàõ, òà ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî ðèçèê òàêîãî âïëèâó çáåð³ãàºòüñÿ äî îòðèìàííÿ ïîêàçàíü ñâ³äê³â áåçïîñåðåäíüî ñóäîì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Îòæå, çà íàÿâíîñò³ â³äîìîñòåé ïðî òå, ùî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñâ³äêàìè, ñåðåä ³íøèõ, º îñîáè, ÿê³ áóëè ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, ôàêòè÷íèé êîíòðîëü íàä ÿêèìè çä³éñíþº áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_6 , àáî ìàëè â³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ ï³äïðèºìñòâ (çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 ), íå âèêëþ÷åíà éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , íå áóäó÷è îáìåæåíèé ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ñâ³äêàìè, ÿêèì â³äîì³ îáñòàâèíè â÷èíåíèõ íèì çëî÷èí³â, ìîæå çä³éñíþâàòè íà íèõ âïëèâ øëÿõîì ï³äáóðþâàííÿ, âìîâëÿííÿ, çàëÿêóâàííÿ, ï³äêóïó, ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ â ñóä³ ïîêàç³â, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì äîñòîâ³ðíî â³äîì³, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Êð³ì òîãî, ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî òà ïðàâèëüíî âçÿòî äî óâàãè ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèíè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íàìàãàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 âïëèíóòè íà ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_39 òà ÎÑÎÁÀ_40 , ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ïðîòîêîë îãëÿäó öèôðîâî¿ êîﳿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_41 , ñòâîðåíî¿ ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñòàííüîãî 10.12.2019 ðîêó, ùî ï³äòâåðäæóº íàÿâí³ñòü ëèñòóâàííÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_6 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî îñòàíí³é íàïðàâëÿâ ÎÑÎÁÀ_37 ôàéëè ³ç ïîçàïðîöåñóàëüíèìè äîêóìåíòàìè â³ä ³ìåí³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_40 , à òàêîæ âàð³àíòè éîãî ïîâåä³íêè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â, òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Êð³ì òîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè äîâåäåíèì ðèçèê ìîæëèâîñò³ ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèíóòè íà éîãî õ³ä, îñê³ëüêè ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè ï³äòâåðäæåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ñï³ëüíî ³ç ÎÑÎÁÀ_18 âåëè àêòèâí³ ïåðåìîâèíè ùîäî â÷èíåííÿ ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó êîøò³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ðàõóíêó ÒΠ«Äåâåëîïìåíò Åë³ò» â ÏÀÒ ÀÁ «Ï³âäåííèé». Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ìîòèâîâàíî âèçíàíî äîâåäåíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ÷è âïëèâó íà éîãî õ³ä, íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4.3 Ùîäî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â³ä 07.02.2020 ð. ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè áåç ðîçãëÿäó ïîïåðåäíüîãî êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_42 â³ä 27.01.2020 ð., ïîãîäæåíîãî ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ïîñòàíîâëåíî óõâàëó â³ä 30.01.2020 ð., çã³äíî ç ÿêîþ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïîâåðíóòî îñîá³, ÿêà ç íèì çâåðíóëàñÿ. Óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.02.2020 ð. çàçíà÷åíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñêàñîâàíî òà ïðèçíà÷åíî íîâèé ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â³ä 27.01.2020 ð. Îäíèì ç äîâîä³â â îá´ðóíòóâàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè àïåëÿíòîì çàçíà÷åíî, ùî, íåçâàæàþ÷è íà ïðèçíà÷åííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íîâîãî ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ â³ä 27.01.2020 ð., ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî ðîçãëÿíóòî ³íøå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 07.02.2020 ð., ÿêå íàä³éøëî ï³çí³øå, ïðî îáðàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, áåç ðîçãëÿäó ïîïåðåäíüîãî êëîïîòàííÿ, âíàñë³äîê ÷îãî ââàæຠóõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 13.02.2020 ð. íåçàêîííîþ. Êîëåã³ÿ ñóää³â íå ìîæå ïîãîäèòèñÿ ç çàçíà÷åíèìè òâåðäæåííÿìè ñòîðîíè çàõèñòó òà çàçíà÷àº, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 30.01.2020 ð. êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà â³ä 27.01.2020 ð. ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ïîâåðíóòî îñîá³, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç êëîïîòàííÿì, ç ï³äñòàâ ïîðóøåííÿ ïðîöåäóðè âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷. 2 ñò. 481 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà ï³äñòàâ³ âêàçàíî¿ óõâàëè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ áóëè ïîâåðíóò³ äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Ïîãîäèâøèñü ç ïðèéíÿòèì ñë³ä÷èì ñóääåþ ð³øåííÿì òà ìîòèâàìè éîãî ïðèéíÿòòÿ, 11.02.2020 ðîêó ïðîêóðîð, óñóíóâøè ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, çàçíà÷åí³ â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 30.01.2020 ð., çâåðíóâñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç íîâèì êëîïîòàííÿì â³ä 07.02.2020 ð. ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ÿêîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïîñòàíîâëåíî óõâàëó â³ä 13.02.2020 ð. ïðî îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ìàâ ìîæëèâîñò³ ïðîâåñòè íîâèé ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ â³ä 27.01.2020 ð., ïðèçíà÷åíèé óõâàëîþ Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.02.2020 ð., ó çâ`ÿçêó ç íåïîäàííÿì äåòåêòèâîì ïîâòîðíî çàçíà÷åíîãî êëîïîòàííÿ íà ðîçãëÿä äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. 4.4. Ùîäî íåäîñòàòíîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà íàÿâí³ñòþ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà ìຠáóòè ñï³âðîçì³ðíèì ç ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çàñòîñîâóºòüñÿ äàíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ïîêàçîâîþ º ïîçèö³ÿ ªÑÏË, âèêëàäåíà ó ð³øåíí³, ïðèéíÿòîìó âåëèêîþ ïàëàòîþ ïî ñïðàâ³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä îò 28.09.2010 ð. Òàê, ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è äàí³ ïðî îñîáó òà ïîâåä³íêó ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè, ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³), ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èì ñóääåþ îá´ðóíòîâàíî çàçíà÷åíî, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, çîêðåìà, îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ àáî îñîáèñòî¿ ïîðóêè, íå áóäå äîñòàòí³ì äëÿ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó, çàâäàí³ çáèòêè òà ì³ðó ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíó çà éîãî â÷èíåííÿ, ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî âèííèì. Òàêîæ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç òèì, ùî çàñòàâà ó âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, çâàæàþ÷è íà çíà÷íèé ðîçì³ð çàâäàíî¿ ³íêðèì³íîâàíèì êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì çáèòê³â ó ðîçì³ð³ 92 659 282 ãðí., ùî îá´ðóíòîâàíî ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_6 íà ï³äñòàâ³ àáç. 2 öüîãî ïóíêòó çàñòàâè ó ðîçì³ð³ ïîíàä òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ïðè öüîìó, çàñòîñîâàíà äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 5 255 000 ãðí. áóëà ìîòèâîâàíî âèçíàíà ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêîþ, ÿêà íå áóäå çàçäàëåã³äü íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà íå ïðèçâåäå äî íåìîæëèâîñò³ ¿¿ âíåñåííÿ, ç îãëÿäó íà íàÿâíó â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ³íôîðìàö³þ ùîäî íåðóõîìîãî ìàéíà, äîõîä³â ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_43 , à òàêîæ çàäåêëàðîâàíèõ ãîò³âêîâèõ êîøò³â (ò. 1 à.ñ. 45-46, 59-62, 69-73, 79-80). Òàêèì ÷èíîì, äîâîäè àïåëÿíòà ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ çàñòîñîâàíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ ðîçì³ðó çàñòàâè òà íàäì³ðíî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1 - 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñïðîñòîâóþòüñÿ íàâåäåíèìè âèùå îáñòàâèíàìè. Çã³äíî ³ç ÷.÷. 1,2 ñò. 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè çàêîííèì, îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì. Çàêîííèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå êîìïåòåíòíèì ñóäîì çã³äíî ç íîðìàìè ìàòåð³àëüíîãî ïðàâà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í àáî ñêàñóâàòè óõâàëó ³ ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó. Âðàõîâóþ÷è, ùî îñêàðæóâàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ º çàêîííîþ ³ îá´ðóíòîâàíîþ, âîíà ï³äëÿãຠçàëèøåííþ áåç çì³í, à àïåëÿö³éíà ñêàðãà çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 - áåç çàäîâîëåííÿ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 132, 176-178, 182, 369-372, 376, 404, 405, 407, 418, 419, 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, ï îñ ò à í î â è ë à: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.02.2020 ð. ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè - çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.02.2020 ð. - çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ, º îñòàòî÷íîþ é îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3