Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/700/20

Ñïðàâà ¹ 991/700/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/165/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 27 ëþòîãî 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_5 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10 ëþòîãî 2020 ðîêó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ïîñòàíîâó ñòàðøîãî äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 29 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000202 â³ä 23 áåðåçíÿ 2017 ðîêó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10 ëþòîãî 2020 ðîêó â³äìîâëåíî â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ïîñòàíîâó ñòàðøîãî äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 29 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000202 â³ä 23 áåðåçíÿ 2017 ðîêó. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ³ç çàçíà÷åíîþ óõâàëîþ ïðåäñòàâíèê Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á (äàë³ Ôîíä) ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é ïðîñèòü ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó â³ä 10 ëþòîãî 2020 ðîêó òà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 29 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000202 â³ä 23 áåðåçíÿ 2017 ðîêó. Ñêàðæíèê ââàæàº, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äîïóùåíî íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, çîêðåìà íå áóëî äîñë³äæåíî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äñòàâ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç âðàõóâàííÿì îö³íêè ä³é ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïî âèâåäåííþ êîøò³â òà ë³êâ³äíîãî ìàéíà ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê». Ñòîðîíè, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåí³ ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ äî çàëè ñóäó íå ç`ÿâèëèñü, êëîïîòàííÿ ïðî â³äêëàäåííÿ àáî ïðî ðîçãëÿä ñïðàâè ó ¿õ â³äñóòíîñò³ íå ïîäàâàëè, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì êîëåã³ÿ ñóää³â âèð³øèëà ðîçãëÿäàòè ñïðàâó çà ¿õ â³äñóòíîñò³. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, ïåðåâ³ðèâøè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó ÎÑÎÁÀ_5 íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Ó ïðîâàäæåíí³ ÍÀÁÓ ïåðåáóâàëî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³ä 23 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹52017000000000202 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ÊÌÄÀ, âíåñåíå äî ªÐÄÐ çà çàÿâîþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á. Íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ âèêîíàâ÷îþ äèðåêö³ºþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³ä 05 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹463 «Ïðî çàïðîâàäæåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê» òà äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà áàíêó» òà ð³øåííÿ â³ä 03 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹913 «Ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ë³êâ³äàö³¿ ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê» òà äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ë³êâ³äàòîðà áàíêó».  ñâî¿é çàÿâ³ çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî â ïåð³îä ç 31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ïî 05 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ïðîâîäèâñÿ ðÿä îïåðàö³é, ùî ìàëè íà ìåò³ âèâåäåííÿ àêòèâ³â òà êîøò³â áàíêó, ùî ó ñâîþ ÷åðãó ïðèçâåëî äî àêòèâíîãî çãîðòàííÿ áàëàíñó áàíêó, òîìó â ä³ÿõ ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê» Êè¿âñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ ãðóïè òà ÊÌÄÀ âáà÷àþòüñÿ îçíàêè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 218-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 29 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó äàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèòî ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî âñòàíîâëåíà â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íèïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ñëóæáîâ³ îñîáè, ³íø³ ô³çè÷í³ îñîáè çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè çàêîíí³ âèìîãè òà ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é òà àêò³â ïåðåâ³ðîê, ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïîçèêè (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) ó áåðåçí³-êâ³òí³ 2016 ðîêó ç ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ ó ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê»», ïåðåðàõóâàëè ãðîøîâ³ êîøòè ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ïîâîðîòíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà» íà ðàõóíîê ÊÊÓÏ «ÔÊ «Æèòëî-²íâåñò» ó ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê»». Ó êâ³òí³ 2016 ðîêó ÊÊÓÏ «ÔÊ «Æèòëî-²íâåñò» ïåðåðàõóâàëî êîøòè ÏðÀÒ «Àãðîô³ðìà «Òðîÿíäà» òà ÒΠ«ÊÓÀ «Àâàëîí» çà ïðèäáàííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà - êâàðòèð ó áóäèíêàõ 45, 45-Á/1, 45-Á/2 òà 45-Á4 ïî âóë. Âèøãîðîäñüêà, ì. Êè¿â íà ï³äñòàâ³ íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 04.04.2016 ð. Ó êâ³òí³ 2016 ðîêó â³ä ÏðÀÒ «Àãðîô³ðìà «Òðîÿíäà» òà ÒΠ«ÊÓÀ «Àâàëîí» íàïðÿìó àáî ÷åðåç ðÿä ô³íàíñîâèõ ïåðåðàõóâàíü âêàçàí³ êîøòè íàä³éøëè íà ðàõóíêè áîðæíèê³â çà îòðèìàíèìè áàíê³âñüêèìè êðåäèòàìè ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê», ÿê³, çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â, ïîãàñèëè êðåäèò. ßê âñòàíîâèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ ïîãîäæóþ÷èñü ç âèñíîâêàìè äåòåêòèâà, â ïåð³îä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëî ïðîâåäåíî ðÿä åêñïåðòèç, äîïèòàí³ ñâ³äêè, çä³éñíåí³ çàïèòè ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàí³ äîêàçè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå, äîñóäîâèì ñë³äñòâîì áóëî âæèòî äîñòàòíüî çàõîä³â ç ìåòîþ îòðèìàííÿ òà ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ ¿¿ àíàë³çó äëÿ âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îá`ºêòèâíèõ äàíèõ, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íåïîâíîòó ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ÷è íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ âñòàíîâëåíèì ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ íå ì³ñòÿòü ³ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ íå íàâåäåíî. ²ñòîòíèõ ïîðóøåíü âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, ÿê³ á ïåðåøêîäæàëè ñë³ä÷îìó ñóää³ óõâàëèòè çàêîííå ³ îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó íå âñòàíîâëåíî. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâíî òà âñåá³÷íî äîñë³äèâ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îñêàðæåíå ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ º çàêîííèì òà îá´ðóíòîâàíèì, à òîìó àïåëÿö³éíà ñêàðãà ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 9, 40, 93, 284, 303-306, 309, 392, 405, 407, 424 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 10 ëþòîãî 2020 ðîêó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ñêàðãè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íà ïîñòàíîâó ñòàðøîãî äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52017000000000202 â³ä 23 áåðåçíÿ 2017 ðîêó çàëèøèòè áåç çì³í, à àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_5 áåç çàäîâîëåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3