Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/700/20

Ñïðàâà ¹ 991/700/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/712/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 10 ëþòîãî 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ñêàðãó ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_5 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ïîðÿäêó ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ñ ò à í î â è â: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëà ñêàðãà ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ÎÑÎÁÀ_5 , â ÿê³é âîíà ïðîñèòü ñêàñóâàòè ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî â³ää³ëó Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 29.11.2019 ðîêó ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52017000000000202 â³ä 23.03.2017, çîáîâ`ÿçàòè äèðåêòîðà ÍÀÁÓ â³äíîâèòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñêàðãà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 52017000000000202 â³ä 23.03.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ñêàðç³ çàçíà÷åíî, ùî â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 52017000000000202 â³ä 23.03.2017 âíåñåí³ äî ªÐÄÐ çà çàÿâîþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á. Íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ âèêîíàâ÷îþ äèðåêö³ºþ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³ä 05.04.2016 ¹ 463 «Ïðî çàïðîâàäæåííÿ òèì÷àñîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê»» òà äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü òèì÷àñîâîãî àäì³í³ñòðàòîðà áàíêó» òà ð³øåííÿ â³ä 03.06.2016 ¹ 913 «Ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ë³êâ³äàö³¿ ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê»» òà äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ë³êâ³äàòîðà áàíêó» Ïðåäñòàâíèê çàçíà÷àº, ùî â ïåð³îä ç 31.03.2016 ïî 05.04.2016 ïðîâîäèâñÿ ðÿä îïåðàö³é, ùî ìàëè íà ìåò³ âèâåäåííÿ àêòèâ³â òà êîøò³â áàíêó, ùî ó ñâîþ ÷åðãó ïðèçâåëî äî àêòèâíîãî çãîðòàííÿ áàëàíñó áàíêó, òîìó â ä³ÿõ ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê» Êè¿âñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ ãðóïè òà ÊÌÄÀ âáà÷àþòüñÿ îçíàêè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 218-1 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 29 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó çàêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 52017000000000202 â³ä 23.03.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Íà äóìêó ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, â õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå äîòðèìàíî âèìîã ñò. 2, ñò. 7, ñò. 22, ñò. 55 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîìó ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ âèìîãè ñêàðãè, ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ â í³é. Ïîÿñíèâ, ùî Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ñïî÷àòêó çâåðíóâñÿ ç çàÿâàìè ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äî ñë³ä÷èõ îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, à ïîò³ì âèð³øèëè ïðîäóáëþâàòè çàÿâó äî ÍÀÁÓ, îñê³ëüêè , íà ¿õ äóìêó, ñë³ä÷³ îðãàíè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ íå íàëåæíèì ÷èíîì ïðîâîäèëè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîÿñíèëà, ùî ïðè âíåñåíí³ â³äîìîñòåé äî ªÐÄÐ âñòàíîâëåíî, ùî çà àíàëîã³÷íèìè çàÿâàìè âæå çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ îðãàíàìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, â òîé æå ÷àñ çà ðåçóëüòàòîì âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â çàÿâè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á âñòàíîâèëè íàÿâí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêà â³äíåñåíà äî ï³äñë³äíîñò³ ÍÀÁÓ, òîìó íà ï³äñòàâ³ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè âíåñåíî â³äîìîñò³ çà ÷.2.ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî ùî ïîâ³äîìëåíî Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á. Çàçíà÷èëà, ùî ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðèéíÿòî ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âêàçàíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèêîíàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷èñëåííèìè ñë³ä÷èìè (ðîçøóêîâèìè) òà íåãëàñíèìè ñë³ä÷èìè (ðîçøóêîâèìè) ä³ÿìè, çàñòîñîâàíèìè çàõîäàìè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå: ïðîâåäåíèìè äîïèòàìè ñâ³äê³â, òèì÷àñîâèìè äîñòóïàìè äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ïðîâåäåíèìè â ÷èñëåííèõ óñòàíîâàõ, îòðèìàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèñíîâêàìè ñóäîâèõ åêñïåðò³â, îáøóêàìè, àðåøòàìè ìàéíà òà ³íøèìè çàõîäàìè. Òàêèì ÷èíîì, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â÷èíåíî âñ³ íåîáõ³äí³ òà ìîæëèâ³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äîêàç³â òà ïåðåâ³ðêó ¿õ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ âèìîã ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàðàõîâóþòü á³ëüøå 60 òîì³â. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ñêàðãè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ñêàðãà íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 1 ñò. 303 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàÿâíèêîì ìîæå áóòè îñêàðæåíå ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çàêðèâàºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî âñòàíîâëåíà â³äñóòí³ñòü â ä³ÿíí³ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 2 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðèéíÿòòþ ñë³ä÷èì ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠïåðåäóâàòè âæèòòÿ íèì âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ ç`ÿñóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äëÿãàþòü, çîêðåìà, ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòèâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðîöåñóàëüíèìè äæåðåëàìè äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 84 ÊÏÊ Óêðà¿íè º ïîêàçàííÿ, ðå÷îâ³ äîêàçè, äîêóìåíòè òà âèñíîâêè åêñïåðò³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé çîáîâ`ÿçàí³ âñåá³÷íî, ïîâíî ³ íåóïåðåäæåíî äîñë³äèòè îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèÿâèòè ÿê ò³ îáñòàâèíè, ùî âèêðèâàþòü, òàê ³ ò³, ùî âèïðàâäîâóþòü ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, à òàêîæ îáñòàâèíè, ùî ïîì`ÿêøóþòü ÷è îáòÿæóþòü éîãî ïîêàðàííÿ, íàäàòè ¿ì íàëåæíó ïðàâîâó îö³íêó òà çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ çàêîííèõ ³ íåóïåðåäæåíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü. Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâî ëèøå ï³ñëÿ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, áåçïîñåðåäíüîãî äîñë³äæåííÿ òà îö³íêè ñë³ä÷èì äîêàç³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ öüîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóêóïíîñò³. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþâàëîñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000202 â³ä 23.03.2017 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè íèçêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê³ 04.04.2016, ä³þ÷è â ñóïåðå÷ ³íòåðåñàì î÷îëþâàíèõ íèìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ , áóäó÷è çîáîâ`ÿçàíèìè â³äïîâ³äíèìè çîáîâ`ÿçàííÿìè â³äïîâ³äíî äî ñòàòóò³â ñïðÿìóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ íà âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â ÷èñòîãî ïðèáóòêó , íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì, íàäàëè çà ðàõóíîê îá³ãîâèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâ ô³íàíñîâó äîïîìîãó íà çàãàëüíó ñóìó 348870921,00ãðí ÊÊÓÏ «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-²íâåñò»», ÿêå â ïîäàëüøîìó ïåðåðàõóâàëî âêàçàí³ êîøòè êîìåðö³éíèì ñòðóêòóðàì, ÿê³ âèêîðèñòàëè ¿õ ó âëàñí³é ô³íàíñîâî - ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ªÐÄÐ. 29.11.2019 Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 52017000000000202 â³ä 23.03.2017 çàêðèòî çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 28, ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 284 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîñòàíîâà îá´ðóíòîâàíà òèì, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñò³ , âèêëàäåí³ â çàÿâ³ Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á, ÷àñòêîâî ï³äòâåðäæåíî, âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïîçèêè (ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè) ó áåðåçí³-êâ³òí³ 2016 ç ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ ó Ïàò «ÊÁ «Õðåùàòèê»», ïåðåðàõóâàëè ãðîøîâ³ êîøòè ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «ïîâîðîòíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà» íà ðàõóíîê ÊÊÓÏ «ÔÊ «Æèòëî-²íâåñò» ó ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê»». Ó êâ³òí³ 2016 ÊÊÓÏ «ÔÊ «Æèòëî-²íâåñò» ïåðåðàõóâàëî êîøòè ÏðÀÒ «Àãðîô³ðìà «Òðîÿíäà» òà ÒΠ«ÊÓÀ «Àâàëîí» çà ïðèäáàííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà êâàðòèð ó áóäèíêàõ 45, 45-Á/1, 45-Á/2 òà 45-Á4 ïî âóë. Âèøãîðîäñüêà,ì. Êè¿â. Íà ï³äñòàâ³ íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 04.04.2016. Ó êâ³òí³ 2016 â³ä ÏðÀÒ «Àãðîô³ðìà «Òðîÿíäà» òà ÒΠ«ÊÓÀ «Àâàëîí» íàïðÿìó àáî ÷åðåç ðÿä ô³íàíñîâèõ ïåðåðàõóâàíü âêàçàí³ êîøòè íàä³éøëè íà ðàõóíêè áîðæíèê³â çà îòðèìàíèìè áàíê³âñüêèìè êðåäèòàìè ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê» , ÿê³ çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â ïîãàñèëè êðåäèò. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî çà ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíî ðÿä åêñïåðòèç, ÿêèìè âñòàíîâëåíî, ùî ðèíêîâà âàðò³ñòü öèõ êâàðòèð òà âàðò³ñòü , çà ÿêîþ âîíè áóëè ïðîäàí³ ÊÊÓÏ «ÔÊ «Æèòëî-²íâåñò», íå ìàþòü ñóòòºâî¿ ð³çíèö³ ó ðîçì³ð³, äîïèòàí³ ñâ³äêè, çä³éñíåí³ çàïèòè ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàí³ äîêàçè, ÿê³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ íå äàþòü ï³äñòàâ äëÿ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ðàçîì ç öèì, âñòàíîâëåíî, ùî Ãîëîâíèì ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42016000000000686 â³ä 16.03.2016 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 205, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209. 2 ñò. 190, ñò. 218-1 ÊÊ Óêðà¿íè, çà çàÿâàìè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ùîäî ä³é ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê» çà 10 åï³çîäàìè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç ªÐÄÐ. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé, çä³éñíþþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Êîäåêñó, º ñàìîñò³éíèì ó ñâî¿é ïðîöåñóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³, âòðó÷àííÿ â ÿêó îñ³á, ùî íå ìàþòü íà òå çàêîííèõ ïîâíîâàæåíü, çàáîðîíÿºòüñÿ. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ñëóæáîâ³ îñîáè, ³íø³ ô³çè÷í³ îñîáè çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè çàêîíí³ âèìîãè òà ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é òà àêò³â ïåðåâ³ðîê, ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâîì âæèò³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ àíàë³ç ç òî÷êè çîðó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òå, ùî äåòåêòèâ ïîâèíåí ïðîâåñòè äîïèò ïðàö³âíèê³â áàíêó äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ï³äñòàâ âèõîäó íà ðîáîòó ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ, à òàêîæ. äîñë³äèòè ÷è áóëè ïåðåïðîäàí³ êâàðòèðè, ÿêùî òàê, òî ÿêèì ÷èíîì ðîçïîä³ëåí³ êîøòè â³ä âèðó÷êè, íå ´ðóíòóºòüñÿ íà íîðìàõ ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ó òîìó ÷èñë³ òèõ, ÿê³ ðåãóëþþòü ï³äñë³äí³ñòü êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. Êð³ì òîãî, âèçíà÷åííÿ âèä³â òà ê³ëüêîñò³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, º äèñêðåö³éíèìè ïîâíîâàæåííÿìè äåòåêòèâà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âèíåñåíà äåòåêòèâîì ïîñòàíîâà â³ä 29.11.2019 ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äຠçàâäàííÿì òà çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à íàâåäåíå â í³é ìîòèâóâàííÿ º äîñòàòí³ì ³ ðåëåâàíòíèì ïðèéíÿòîìó ð³øåííþ, òîìó ï³äñòàâè äëÿ çàäîâîëåííÿ ñêàðãè Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á â³äñóòí³. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 2, 3, 7, 303-306, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ï î ñ ò à í î â è â: Ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè â³äìîâèòè. Óõâàëó ìîæå áóòè îñêàðæåíî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1