Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/85/20

Ñïðàâà ¹ 991/85/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/99/20 Ñë³ä÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 12 ëþòîãî 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî - ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , îñîáè, ÿêà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 21.12.2019 â³äìîâëåíî ÎÑÎÁÀ_6 ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ¹ VYH 20191121-03 â³ä 21.11.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îñòàíí³é ïðîñèâ: - íåâ³äêëàäíî âèêîíàòè ñóäîâå ð³øåííÿ ¹760/22182/19 â³ä 28.08.2019 òà ðîçãëÿíóòè éîãî êëîïîòàííÿ ¹VYH-20190524-01-01 â³ä 24.05.2019, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 220 ÊÏÊ Óêðà¿íè. - âèòðåáóâàòè ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12014100090011941, ÿêå ñë³ä÷³ ÄÔÑ Óêðà¿íè çä³éñíþâàëè ñòîñîâíî 59,35 ìëí. ºâðî, ùî íàëåæàëè ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ³ áóëè âèêîðèñòàí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ êðåäèòíèõ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ «Melfa Group Ltd.» ïåðåä áàíêîì «Meinl Bank Aktiengeselschaft»; - äîïèòàòè çà éîãî ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÷ëåí³â íàãëÿäîâèõ ðàä ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» òà ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», à òàêîæ îðãàí³â öèõ áàíê³â, ùî â³äïîâ³äàëè çà êîíòðîëü ³ çáåðåæåííÿ êîøò³â áàíêó; - âèòðåáóâàííÿ ³ç «Meinl Bank Aktiengeselschaft» íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíèõ ïîâíèõ êîï³é óñ³õ äîêóìåíò³â ñòîñîâíî â³äêðèòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ ðàõóíê³â ó «Meinl Bank Aktiengeselschaft» ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê», ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê», êîìïàí³¿ «Melfa Group Ltd.», ïåðåäà÷³ ïðàâ íà ñâî¿ êîøòè â çàñòàâó äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèò³â, ïåðåâ³ðîê öèõ äîêóìåíò³â ñëóæáàìè áåçïåêè áàíê³â, Íàö³îíàëüíèìè áàíêàìè, ô³íìîí³òîðèíãîì, ÏÔÐ òà ³íøèìè êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè; - íàäàòè éîìó ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî âèâåäåííÿ êîøò³â ÏÀÒ «Êîíâåðñáàíê» òà ÏÀÒ «Ì³ñüêèé êîìåðö³éíèé áàíê» ç ðàõóíê³â ó «Meinl Bank Aktiengeselschaft» òà ïåðåäà÷³ ¿õ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ êðåäèòíèõ çîáîâ`ÿçàíü êîìïàí³¿ «Melfa Group Ltd.», ÿêà íàëåæàëà ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåä áàíêîì «Meinl Bank Aktiengeselschaft». 03 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà âêàçàíó ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 21.12.2019 òà ïðîñèâ ¿¿ ñêàñóâàòè ÿê íåçàêîííó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.01.2020 â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè ÎÑÎÁÀ_6 íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 21.12.2019. Íà âêàçàíó óõâàëó ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó, â ÿê³é íå çàçíà÷èâ îá´ðóíòóâàííÿ ¿¿ âèìîã, íå çàçíà÷èâ òîãî, ó ÷îìó ïîëÿãຠíåçàêîíí³ñòü ÷è íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_6 íå äîäàâ äî àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè æîäíèõ ìàòåð³àë³â, â òîìó ÷èñë³ êîﳿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, êîﳿ ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòà îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêèé â³í îñêàðæóâàâ. Äåòåêòèâ òà ïðîêóðîð ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè. Ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ïîâ³äîìëåí³ íàëåæíèì ÷èíîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 405 ÊÏÊ Óêðà¿íè ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠïðîâåäåííþ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, à òîìó àïåëÿö³éíà ñêàðãà ðîçãëÿäàºòüñÿ áåç ó÷àñò³ ïðîêóðîðà òà äåòåêòèâà. Çàñëóõàâøè äîïîâ³äü ñóää³-äîïîâ³äà÷à, òâåðäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâà íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ óõâàëè, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî àïåëÿö³éíå ïðîâàäæåííÿ ï³äëÿãຠçàêðèòòþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ. Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 3 ñò. 392 ÊÏÊ Óêðà¿íè â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíàìè 1, 2 ñòàòò³ 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî âè÷åðïíèé ïåðåë³ê óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿê³ ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñêàðãè íà ³íø³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàþòü ³ çàïåðå÷åííÿ ïðîòè íèõ ìîæóòü áóòè ïîäàí³ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó ñâîºìó ð³øåíí³ â³ä 11.03.11 ó ñïðàâ³ ¹ 2-ðï/2011 çàçíà÷èâ (ïï. 3.3 ï. 3 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè), ùî Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè â çàêîíàõ Óêðà¿íè âèçíà÷ຠñóäî÷èíñòâî òà ñóäîóñòð³é ³ ï³äñóäí³ñòü ñïðàâ ÿê ¿õ åëåìåíò, à òàêîæ ìîæå âñòàíîâëþâàòè âèïàäêè, â ÿêèõ íå äîïóñêàºòüñÿ àïåëÿö³éíå, êàñàö³éíå îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ ñóäó (ï. 14 ÷. 1 ñò. 92, ï. 8 ÷. 3 ñò. 129 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). Êð³ì òîãî, ïðàâî íà äîñòóï äî ñóäó íå º àáñîëþòíèì ³ ìîæå ï³äëÿãàòè îáìåæåííÿì, âîíè äîçâîëÿþòüñÿ îïîñåðåäêîâàíî, îñê³ëüêè ïðàâî íà äîñòóï äî ñóäó «çà ñâîºþ ïðèðîäîþ ïîòðåáóº ðåãóëþâàííÿ äåðæàâîþ, ðåãóëþâàííÿ, ùî ìîæå çì³íþâàòèñü ó ÷àñ³ òà ì³ñö³ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá ³ ðåñóðñ³â ñóñï³ëüñòâà òà îêðåìèõ îñ³á» (ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 28 òðàâíÿ 1985 ð. ó ñïðàâ³ «Åøèíãäåéí ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà»). Çà àíàë³çîì ïðàâîâèõ ïîçèö³é Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿê³ áóëè ñôîðìîâàí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó é âèð³øåííÿ ñïðàâ ³ âò³ëèëèñü ó ñóäîâèõ ð³øåííÿõ, ìîæëèâî ä³éòè ´ðóíòîâíîãî âèñíîâêó, ùî ¿õ ïðàâîâ³ ïîçèö³¿ ïîâí³ñòþ çá³ãàþòüñÿ, âçàºìîäîïîâíþþòüñÿ òà âçàºìîîá`ºäíóþòüñÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ çàêîííîãî îáìåæåííÿ ïðàâà àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ ð³øåíü ñóäó. Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îñêàðæóº óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêîþ â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ éîãî ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Îäíàê, ÷. 1 òà 2 ñò. 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâîñò³ îñêàðæåííÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ñêàðãè íà ïîñòàíîâó äåòåêòèâà ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Òîìó, ñë³ä ä³éòè âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ ñóäó, ÿêå íå ï³äëÿãຠàïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ. Òàêîæ íåìຠï³äñòàâ äëÿ âèñíîâêó, øî íàÿâí³ îáñòàâèíè, ùî âèçíà÷àþòü íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ ïðèïèñ³â ÷.6 ñò.9 ÊÏÊ Óêðà¿íè ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàãàëüíèõ çàñàä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèõ ó ÷.1 ñò.7 ÊÏÊ, çîêðåìà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà îñêàðæåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ - ï.17 ÷.1 ñò.7, ñò.24 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîñòàíîâëåíî ð³øåííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷åíî ÊÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 422 ÊÏÊ, îòðèìàâøè àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ íåâ³äêëàäíî âèòðåáîâóº ç ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè òà íå ï³çí³ø ÿê çà äåíü ïîâ³äîìëÿº îñîáó, ÿêà ¿¿ ïîäàëà, ïðîêóðîðà òà ³íøèõ çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á ïðî ÷àñ, äàòó ³ ì³ñöå àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ðîçãëÿäàºòüñÿ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç òðè äí³ ï³ñëÿ ¿¿ íàäõîäæåííÿ äî ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Òàêèé ïîðÿäîê ä³é òà îáìåæåí³ ñòðîêè ùîäî ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ íå ïåðåäáà÷àþòü ïðèéíÿòòÿ îêðåìîãî ð³øåííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ùîäî ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ôîðìàëüíî âêàçóº íà ïî÷àòîê àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó. Âîäíî÷àñ öå íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ÷. 4 ñò. 399 ÊÏÊ íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ùîäî ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çã³äíî ç ö³ºþ íîðìîþ ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ â³äìîâëÿº ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïîäàíî íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêå íå ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó, àáî ñóäîâå ð³øåííÿ îñêàðæåíî âèêëþ÷íî ç ï³äñòàâ, ç ÿêèõ âîíî íå ìîæå áóòè îñêàðæåíèì çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñò. 394 öüîãî Êîäåêñó. Îòæå, óõâàëà ïðî â³äìîâó ó â³äêðèòò³ àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæå áóòè ïîñòàíîâëåíà íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ùîäî ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà òàêå ð³øåííÿ, â ðàç³ îñêàðæåííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. Ðàçîì ³ç òèì, ÿêùî ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ áóäå âñòàíîâëåíî, ùî öÿ ñêàðãà ïîäàíà íà ð³øåííÿ, ÿêå íå ï³äëÿãຠàïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ, àïåëÿö³éíèé ñóä ìຠïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî çàêðèòòÿ àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ (ïîñòàíîâà îá`ºäíàíî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 19.02.2019 ó ñïðàâ³ ¹569/17036/118, ïðîâàäæåííÿ ¹ 51-598êìî19).  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ÎÑÎÁÀ_6 â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ â³äîìîñò³, ÿê³ á äîçâîëÿëè âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü â³äìîâè ó â³äêðèòò³ àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ (à.ñ.38), êîï³þ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè îñòàíí³ì äî ñêàðãè íå áóëî äîëó÷åíî, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íà âèêîíàííÿ âèìîã ñò.422 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ç ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âèòðåáóâàíî ìàòåð³àëè çà ñêàðãîþ ³ â òðèäåííèé ñòðîê ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè ëèøå íà ÷àñ çä³éñíåííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ä³é ïåðåä ðîçãëÿäîì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêå íå ï³äëÿãຠàïåëÿö³éíîìó îñêàðæåííþ, ïðîâàäæåííÿ çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ñë³ä çàêðèòè. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 309, 392, 418, 419, 422, êîëåã³ÿ ñóää³â, - Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Çàêðèòè ïðîâàäæåííÿ çà àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ ÎÑÎÁÀ_6 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó äî Âåðõîâíîãî Ñóäó ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â. Ãîëîâóþ÷èé: ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4