Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/425/20

Ñïðàâà ¹ 991/425/20 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/90/20 Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 30 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì³ñòî Êè¿â Àïåëÿö³éíà ïàëàòà Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîëå㳺þ ñóää³â ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóëà àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 òà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.01.2020 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001119 â³ä 12.12.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ²ñòîð³ÿ ïðîâàäæåííÿ 1.Äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001119 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÊ). 2.13.01.2020 ÎÑÎÁÀ_5 çàòðèìàíî íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 208 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ ÊÏÊ) òà ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 369 ÊÊ. 3.15.01.2020 äåòåêòèâ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 ïîäàâ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 475 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 998 450,00 ãðèâåíü (äàë³ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó). 4.16.01.2020 ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó îáðàëà ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 5.21.01.2020 íà âêàçàíó óõâàëó çàõèñíèêè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 òà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 ïîäàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè. 6.21.01.2020 ñóääÿ-äîïîâ³äà÷ ïðèçíà÷èâ àïåëÿö³éí³ ñêàðãè äî ðîçãëÿäó. Êîðîòêèé çì³ñò îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè òà ìîòèâè ñë³ä÷îãî ñóää³ 7.Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.01.2020: (1) ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà; (2) îáðàíî ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà ï`ÿòäåñÿò äí³â ç äíÿ ¿¿ ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ, òîáòî äî 02.03.2020 âêëþ÷íî; (3) âèçíà÷åíî ï³äîçðþâàí³é çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 430 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 903 860,00 ãðèâåíü; (4) ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíó òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ç ì³ñòà Îäåñè áåç äîçâîëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, ïðîêóðîðó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè âñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí òà âñ³ ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè; 5) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 8.Ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèëà ç òàêîãî: (1) íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî ä³ÿííÿ; (2) ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâåëà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå:1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì;(3) ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (4) ³íøèé á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, íå çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà çàïîá³ãòè çàçíà÷åíèì â êëîïîòàíí³ ðèçèêàì; (5) ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷åíî ç âðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíî¿; (6) òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè çìîæå çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì. Âèìîãè òà êîðîòêèé çì³ñò àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 . 9. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 âèñëîâëþº ïðîõàííÿ ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó òà ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. 10.Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ì³ñòèòü äâ³ ãðóïè äîâîä³â: (1) ùîäî íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, (2) ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³, âèêëàäåíèõ â îñêàðæóâàí³é óõâàë³, ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 11. îá´ðóíòóâàííÿ íåïîâíîòè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó çàõèñíèê ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðî³ãíîðóâàëà äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ³ íå âèð³øèëà ïèòàííÿ ïðî çàêîíí³ñòü òà îá´ðóíòîâàí³ñòü ¿¿ çàòðèìàííÿ. 12.Ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàõèñíèê çàçíà÷èâ òàêå: (1) â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà, àäæå ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, âêàçàí³ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, íå ï³äòâåðäæóþòüñÿ íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè; ç íàäàíèõ äîêàç³â âáà÷àþòüñÿ îçíàêè ïðîâîêàö³¿ ç³ ñòîðîíè ÎÑÎÁÀ_11 íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 ; (2) â³äñóòí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (3) ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåëà, ùî á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå ìîæóòü çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíî¿; (4) çàñòàâà ïîíàä ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíèé ÊÏÊ ðîçì³ð âèçíà÷åíà ñë³ä÷èì ñóääåþ çà â³äñóòíîñò³ âèêëþ÷íèõ âèïàäê³â òà äîêàç³â, ÿê³ á äîâîäèëè âèêëþ÷í³ñòü öüîãî âèïàäêó. Âèìîãè òà êîðîòêèé çì³ñò àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_7 . 13. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_7 âèñëîâëþº ïðîõàííÿ ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó òà ïîñòàíîâèòè íîâó óõâàëó, ÿêîþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà. 14.Äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè º àíàëîã³÷íèìè äîâîäàì àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , äîäàòêîâî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_7 ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñòîòíå ïîðóøåííÿ âèìîã ÊÏÊ, òà ìîòèâóº öå, çîêðåìà, òàêèì: (1) â³äñóòíÿ îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà (ïðîòîêîë îáøóêó òà âèëó÷åí³ â õîä³ îáøóêó ðå÷³, à òàêîæ â³äåîçàïèñ, îïðèëþäíåíèé äåòåêòèâàìè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò, º íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè); (2) â³äñóòí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; (3) ñë³ä÷èé ñóääÿ íå îá´ðóíòóâàëà ÷îìó çàñòîñóâàëà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì ñàìå íà 50 ä³â òà íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó; (4) ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå îá´ðóíòóâàëà ó ÷îìó ñàìå ïîëÿãຠâèêëþ÷í³ñòü âèïàäêó, ùî íàäàëî ¿é ïðàâî âèõîäó çà ìåæ³ ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíîãî ÊÏÊ ðîçì³ðó çàñòàâè. 15.Ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèê ïðîñèòü á³ëüø ðåòåëüíî ðîçãëÿíóòè òàê³ âàð³àíòè çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæëèâî çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_5 : îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, í³÷íèé äîìàøí³é àðåøò, çàñòàâà ó ðîçì³ð³ â³ä 20 äî 80 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ç ïîêëàäåííÿì â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. 16. àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê âèêëàâ êëîïîòàííÿ ïðî äîñë³äæåííÿ âñ³õ íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàç³â. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ 17.Çàõèñíèêè òà ï³äîçðþâàíà ï³äòðèìàëè àïåëÿö³éí³ ñêàðãè. 18.Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã. Îö³íêà òà ìîòèâè Ñóäó 19.Ç ìåòîþ ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ àïåëÿö³éíèõ ñêàðã Ñóä ìຠâèçíà÷èòè: (1) ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ; (2) ÿêùî òàê, òî ÷è â³ðíî âèçíà÷åíà ñë³ä÷èì ñóääåþ çàñòàâà â ðîçì³ð³ 430 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 903 860,00 ãðèâåíü, ÿêà áóäå äîñòàòíüîþ äëÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì. 20.Ñóä íà ö³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äຠñòâåðäíî ç ìîòèâ³â, âèêëàäåíèõ íèæ÷å. 21. óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ). 22.ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ). 23.Îòæå, äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äåé, ÿê³ Ñóä çàô³êñóâàâ âèùå ó ïóíêò³ 20 ö³º¿ óõâàëè, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â àïåëÿö³éíèõ ñêàðã ðîçêðèòè: (1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; (2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; (3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177ÊÏÊ; (4) îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. (1) Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà 24. ÎÑÎÁÀ_5 (íà ÷àñ éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóâàëà îáîâ`ÿçêè íà÷àëüíèêà ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³) ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî âîíà, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_9 (íà ÷àñ éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âèêîíóâàâ îáîâ`ÿçêè ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³), ïðîïîíóâàëà, îá³öÿëà íàäàòè òà íàäàëà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ íà÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà êîîðäèíàö³¿ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_11 çà íåâæèòòÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ùîäî çàáåçïå÷åííÿ äîêóìåíòóâàííÿ ¿õ (ï³äîçðþâàíèõ) ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷è ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿ì îñ³á, à òàêîæ çà íàäàííÿ ¿ì çàçíà÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ áåçïåðåøêîäíîãî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü (òîì 1 à. ñ. 18-21). 25.Òàê, çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2019 ðîêó ïî 11.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 ï³ñëÿ ïîêëàäåííÿ íà íèõ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â â³äïîâ³äíî íà÷àëüíèêà òà ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ âñòóïèëè â çìîâó ùîäî âèñëîâëåííÿ ïðîïîçèö³¿ ³ îá³öÿíêè íàäàòè, à òàêîæ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_11 çà â÷èíåííÿ âêàçàíèõ âèùå ä³ÿíü. 26.Äëÿ öüîãî 11.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 âèñëîâèëà ÎÑÎÁÀ_11 ïðîïîçèö³þ íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó çà â÷èíåííÿ âêàçàíèõ âèùå ä³ÿíü, à ó ïîäàëüøîìó íàäàâàòè ¿¿ ùîì³ñÿ÷íî. 27.16.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 ï³äòâåðäèëè ÎÑÎÁÀ_11 ðàí³øå âèñëîâëåíó ÎÑÎÁÀ_5 ïðîïîçèö³þ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà îá³öÿëè íàñòóïíîãî äíÿ ó ïðèì³ùåíí³ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèãëÿä³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ. 28.17.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_11 íàäàëà îñòàííüîìó íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèãëÿä³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ. 29.ij¿ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 êâàë³ô³êîâàíî çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 369 ÊÊ ÿê ïðîïîçèö³ÿ òà îá³öÿíêà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà íàäàííÿ òàêî¿ âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, çà â÷èíåííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ òîãî, õòî ïðîïîíóº, îá³öÿº òà íàäຠòàêó âèãîäó, òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, â÷èíåí³ çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. 30. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 369 ÊÊ). 31.Êîðóïö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ âåëè÷åçíó çàãðîçó ïðàâîâèì íîðìàì, äåìîêðàò³¿, ïðàâàì ëþäèíè, îá`ºêòèâíîñò³ òà ñîö³àëüí³é ñïðàâåäëèâîñò³, ïåðåøêîäæຠåêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ òà ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñòàá³ëüí³ñòü äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â òà åòè÷íèõ íîðì ñóñï³ëüñòâà (àáçàö 2 Óãîäè ïðî ñòâîðåííÿ ãðóïè äåðæàâ ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ (GRECO) â³ä 05.05.1998). Êîðóïö³ÿ çàãðîæóº ïðàâîïîðÿäêó, äåìîêðàò³¿ òà ïðàâàì ëþäèíè, ðóéíóº íàëåæíå óïðàâë³ííÿ, ÷åñí³ñòü òà ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïåðåøêîäæຠêîíêóðåíö³¿ òà åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³ ³ çàãðîæóº ñòàá³ëüíîñò³ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â ³ ìîðàëüíèì çàñàäàì ñóñï³ëüñòâà (àáçàö 5 ïðåàìáóëè Êðèì³íàëüíî¿ êîíâåíö³¿ ïðî áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ (ETS 173) â³ä 27.01.1999, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 252-V â³ä 18.10.2006). Êîðóïö³ÿ ïîðîäæóº ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ³ çàãðîçè äëÿ ñòàá³ëüíîñò³ é áåçïåêè ñóñï³ëüñòâ, ùî ï³äðèâຠäåìîêðàòè÷í³ ³íñòèòóòè é ö³ííîñò³, åòè÷í³ ö³ííîñò³ é ñïðàâåäëèâ³ñòü òà çàâäຠøêîäè ñòàëîìó ðîçâèòêó é ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âèïàäêè êîðóïö³¿, ïîâ`ÿçàí³ ç âåëèêèìè îáñÿãàìè àêòèâ³â, ÿê³ ìîæóòü ñêëàäàòè çíà÷íó ÷àñòêó ðåñóðñ³â äåðæàâè, ñòàâëÿòü ï³ä çàãðîçó ïîë³òè÷íó ñòàá³ëüí³ñòü ³ ñòàëèé ðîçâèòîê öèõ äåðæàâ (àáçàöè 2 òà 4 ïðåàìáóëè äî Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá`ºäíàíèõ Íàö³é ïðîòè êîðóïö³¿ â³ä 31.10.2003, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 251-V â³ä 18.10.2006). 32.Ñó÷àñí³ ðåà볿 â Óêðà¿í³ çóìîâëþþòü ïóáë³÷íèé (ñóñï³ëüíèé) ³íòåðåñ äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â òà íåîáõ³äíîñò³ åôåêòèâíî¿ ïðîòè䳿 íèì ç ìåòîþ çàõèñòó îñîáè, ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè. Íàÿâí³ñòü ïóáë³÷íîãî ³íòåðåñó ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, ñòâîðåííÿì à Óêðà¿í³ ñïåö³àë³çîâàíèõ àíòèêîðóïö³éíèõ îðãàí³â. 33.Çàçíà÷åíå âèùå ñë³ä âðàõîâóâàòè ïðè âèçíà÷åí³ ïðîïîðö³éíîñò³ âòðó÷àííÿ â ïðàâà ëþäèíè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó òàêîæ îñîáëèâîñò³ ïðîâàäæåíü, ÿê³ ï³äñóäí³ Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó. 34.Íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001119 îáóìîâëþºòüñÿ: (1) çíà÷åííÿì íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ¿õ àâòîðèòåòó; (2) çàéíÿòòÿì ÿê ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_5 , òàê ³ îñîáîþ, ó ï³äêóï³ ÿêî¿ âîíà ï³äîçðþºòüñÿ, âèñîêèõ êåð³âíèõ ïîñàä â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³, ÿê³ ïîøèðþþòü ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³þ âñ³º¿ îáëàñò³; (3) çíà÷íèì ðîçì³ðîì íàäàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ïðîïîçèö³ºþ ¿¿ íàäàííÿ ó òàêîìó ðîçì³ð³ ñèñòåìàòè÷íî (ùîì³ñÿ÷íî); (4) äæåðåëîì ïîõîäæåííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà ñïîñîáîì âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíà âèãîäà áóëà íàäàíà ó ðîçì³ð³ 10 % â³ä ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ ïðîòÿãîì ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ âíàñë³äîê éìîâ³ðíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèìè ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü; (5) ìåòîþ íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè òà çíà÷åííÿì äëÿ ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè ðåçóëüòàòó ¿¿ äîñÿãíåííÿ íåâæèòòÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ çàõîä³â ùîäî âèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äîçðþâàíî¿ ÿê ïîñàäîâî¿ îñîáè òà ¿¿ ï³äëåãëèõ ñòîñîâíî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ùî îáóìîâëþº ï³äâèùåíó íåáåçïåêó ñèñòåìàòè÷íîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íòåðåñ³â äåðæàâè. 35.Íà ÷àñ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 ä³é âîíà âèêîíóâàëà îáîâ`ÿçêè íà÷àëüíèêà ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ (òîì 1 à. ñ. 257, 260). Âêàçàíà ïîñàäà íàëåæèòü äî ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãî𳿠«Á» (òîì 1 à. ñ. 242). 36.Äåðæàâíà ñëóæáà ôóíêö³îíóº â ³íòåðåñàõ äåðæàâè ³ ñóñï³ëüñòâà (ïðåàìáóëà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»). Äåðæàâíà ñëóæáà öå ïóáë³÷íà, ïðîôåñ³éíà, ïîë³òè÷íî íåóïåðåäæåíà ä³ÿëüí³ñòü ³ç ïðàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ ôóíêö³é äåðæàâè, çîêðåìà ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü äåðæàâíîãî îðãàíó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì (ïóíêò 7 ÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»). 37.Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà Óêðà¿íè (äàë³ ÄÏÑ) º öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâóºòüñÿ ³ êîîðäèíóºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ÷åðåç ̳í³ñòðà ô³íàíñ³â ³ ÿêèé ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîäàòêîâó ïîë³òèêó, äåðæàâíó ïîë³òèêó ç àäì³í³ñòðóâàííÿ ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ`ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ (äàë³ ºäèíèé âíåñîê) (ïóíêò 1 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó ïîäàòêîâó ñëóæáó Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 227 â³ä 06.03.2019). Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ÄÏÑ º ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè, çä³éñíåííÿ â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì, êîíòðîëþ çà íàäõîäæåííÿì äî áþäæåò³â òà äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â ïîäàòê³â, çáîð³â, ïëàòåæ³â, äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ êîíòðîëþ çà âèðîáíèöòâîì òà îá³ãîì ñïèðòó, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, òþòþíîâèõ âèðîá³â, ïàëüíîãî, äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç àäì³í³ñòðóâàííÿ ºäèíîãî âíåñêó, äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ êîíòðîëþ çà ñâîº÷àñí³ñòþ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ â óñòàíîâëåíèé çàêîíîì ñòðîê, äîòðèìàííÿì ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â çà òîâàðè (ïîñëóãè), ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, à òàêîæ çà íàÿâí³ñòþ ë³öåíç³é íà ïðîâàäæåííÿ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó (ï³äïóíêò 1 ïóíêòó 3 Ïîëîæåííÿ). ÄÏÑ çä³éñíþº ïîâíîâàæåííÿ áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç óòâîðåí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ¿¿ òåðèòîð³àëüí³ îðãàíè. ÄÏÑ òà ¿¿ òåðèòîð³àëüí³ îðãàíè º êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè (îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â) (ïóíêò 7 Ïîëîæåííÿ). 38.ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ º òåðèòîð³àëüíèì îðãàíîì ÄÏÑ, ùî çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ ïîâíîâàæåíü ÄÏÑ íà òåðèòî𳿠Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Ó ñêëàä³ ÃÓ ÄÏÑ íà ïðàâàõ â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â óòâîðþþòüñÿ óïðàâë³ííÿ, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü äåðæàâí³ ïîäàòêîâ³ ³íñïåêö³¿ (àáçàöè 1, 2, 4 Ïîëîæåííÿ ïðî ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÄÏÑ ¹ 14 â³ä 19.07.2019). ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ñâ ä³ÿëüíîñò³ çàáåçïå÷óº, çîêðåìà, çä³éñíåííÿ ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì, çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà â ÃÓ ÄÏÑ (ï³äïóíêò 2 ïóíêòó 5 öüîãî Ïîëîæåííÿ). Íà÷àëüíèê ÃÓ ÄÏÑ ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ôàêò³â, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ ï³äëåãëèìè êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü âæèâຠçàõîä³â ùîäî ïðèïèíåííÿ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà íåãàéíî ïèñüìîâî ³íôîðìóº óïîâíîâàæåíèé ï³äðîçä³ë ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿, âæèâຠçàõîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó ñëóæáîâ³é ä³ÿëüíîñò³ ç áîêó ï³äëåãëèõ ïðàö³âíèê³â (ï³äïóíêòè 22 òà 25 ïóíêòó 10 Ïîëîæåííÿ). 39.Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 ïðîïîíóâàëà, îá³öÿëà òà íàäàëà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ïðîêóðîðó íà÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_11 . 40. Óêðà¿í³ 䳺 ïðîêóðàòóðà, ÿêà çä³éñíþº ñåðåä ³íøîãî îðãàí³çàö³þ ³ ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì, âèð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ³íøèõ ïèòàíü ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàãëÿä çà íåãëàñíèìè òà ³íøèìè ñë³ä÷èìè ³ ðîçøóêîâèìè ä³ÿìè îðãàí³â ïðàâîïîðÿäêó (ñòàòòÿ 131-1 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè). 41.Ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè ñòàíîâèòü ºäèíó ñèñòåìó, ÿêà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», çä³éñíþº âñòàíîâëåí³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ôóíêö³¿ ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, çàãàëüíèõ ³íòåðåñ³â ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè (ñòàòòÿ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»). Ó ñòðóêòóð³ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè óòâîðþþòüñÿ ï³äðîçä³ëè, çîêðåìà, óïðàâë³ííÿ; ïðîêóðîðîì îðãàíó ïðîêóðàòóðè º, çîêðåìà, êåð³âíèê ï³äðîçä³ëó îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ³ öÿ ïîñàäà º àäì³í³ñòðàòèâíîþ (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 10, ïóíêò 11 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 15, ïóíêò 6 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 39 Çàêîíó). 42.Îêðåìî Ñóä çâåðòຠóâàãó íà ìåòó íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íåâæèòòÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é ùîäî äîêóìåíòóâàííÿ ¿¿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ïîñàäîâî¿ îñîáè êåð³âíèêà ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà ï³äëåãëèõ. Ïðè öüîìó Ñóä çàóâàæóº, ùî ñàìå íà ïðîêóðàòóðó ïîêëàäàþòüñÿ ïîâíîâàæåííÿ íå ëèøå ç³ çä³éñíåííÿ íàãëÿäó çà ïðîâåäåííÿì âñ³ìà îðãàíàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (ñë³ä÷èìè ï³äðîçä³ëàìè îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, ÄÏÑ, Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü), à é ùîäî êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ ó ñôåð³ ïðîòè䳿 çëî÷èííîñò³ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 36, ÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 38 ÊÏÊ, ÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 25 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó»). 43.Íàäàííÿì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ôàêòè÷íî ïåðåñë³äóâàëîñü ìåòà íå ëèøå íåçä³éñíåííÿ ïðîêóðàòóðîþ ïîêëàäåíèõ äåðæàâîþ ôóíêö³é, à é ñïðèÿííÿ ïðîòèïðàâí³é ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáîâèì îñîáàì ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³. 44.dz çì³ñòó ïðîòîêîë³â ùîäî íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é âáà÷àºòüñÿ, ùî ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ÿêà ìàëà ùîì³ñÿöÿ íàäàâàòèñü ÎÑÎÁÀ_11 , íå áóëà ô³êñîâàíîþ òà âèçíà÷àëàñÿ ó ðîçì³ð³10 % â³ä ñóìè êîøò³â, îòðèìàíèõ ïðàö³âíèêàìè ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ó ïîïåðåäíüîìó ì³ñÿö³ â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â â ÿêîñò³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ïðîòå ¿¿ ùîì³ñÿ÷íèé ðîçì³ð íå ìàâ áóòè ìåíøèì çà 25 000 äîëàð³â ÑØÀ (òîì 1 à. ñ. 99). 45. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó íàäàí³ 17.12.2019 ÎÑÎÁÀ_11 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî ñòàíîì íà äàòó éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó (17.12.2019) ñêëàäàëî 587 259 ãðèâåíü. Öÿ ñóìà á³ëüøå í³æ â 250 ðàç ïåðåâèùóâàëà âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâöåì ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (àáçàö 4 ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2019 ð³ê»). dz çì³ñòó ïðîòîêîë³â ùîäî íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òàêîæ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñóìà ó ðîçì³ð³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ ñêëàäàëà 10 % â³äñîòê³â â³ä ñóìè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó (òîì 1 à. ñ. 98-99, 101, 112). 46.Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî îðãàí³çîâàí³ñòü òà ñèñòåìí³ñòü îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïðàö³âíèêàìè ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ó çíà÷íèõ ðîçì³ðàõ. Ïðè öüîìó Ñóä áåðå äî óâàãè ìàñøòàáí³ñòü éìîâ³ðíî íåïðàâîì³ðíî¿ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê çà ðîçì³ðîì ïðåäìåòó çëî÷èíó ³ ñïîñîáó âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðîçì³ðó, òàê ³ çà òåðèòîð³ºþ ïîøèðåííÿ òåðèòîð³ÿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Çà ôàêòîì ìîæëèâîãî îäåðæàííÿ âèêîíóþ÷îþ îáîâ`ÿçêè íà÷àëüíèêà ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè öüîãî îðãàíó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà ðåçóëüòàòàìè ïîäàòêîâèõ ïåðåâ³ðîê ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ 13.01.2020 çà ¹ 52020000000000016 âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 368 ÊÊ (òîì 1 à. ñ. 254). 47.ij¿, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äðèâàþòü àâòîðèòåò îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà â³äïîâ³äíî äîâ³ðó ãðîìàäÿí äî ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ñòàíîâëÿòü çàãðîçó íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè òà â³äïîâ³äíî ñòâîðþþòü ó çâ`ÿçêó ³ç öèì ï³äâèùåíó íåáåçïåêó ïîðóøåííÿ ïðàâ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïëàòíèê³â ïîäàòê³â) òà ³íòåðåñ³â äåðæàâè. 48.Âêàçàí³ îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷åíå, çà íàÿâíîñò³ ³íøèõ íåîáõ³äíèõ óìîâ, ìîæå âèïðàâäîâóâàòè îáìåæåííÿ ïðàâ ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 49.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 50.Ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå âèçíà÷åíå â íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³. 51.Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (äàë³ ªÑÏË) (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 9 ÊÏÊ). 52.³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04)). 53.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðè º óìîâîþ sine qua non çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 54.Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äåòåêòèâ íàäàâ ñåðåä ³íøîãî: (1) çàÿâó ÎÑÎÁÀ_11 â³ä 12.12.2019 ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (òîì 1 à. ñ. 22-23); (2) ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_13 (òîì 1 à. ñ. 24-28, 29-32); (3) ïðîòîêîë îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 17.12.2019, ïðåäìåòîì îãëÿäó ÿêîãî áóëè ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ (òîì 1 à. ñ. 33-36); (4) ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé â³ä 13.01.2020, ïðåäìåòîì îãëÿäó áóëè âèëó÷åí³ ïðè çàòðèìàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ìîá³ëüí³ òåëåôîíè (òîì 1 à. ñ. 48-74); (5) ïðîòîêîëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ðîçøóêîâèõ ä³é êîíòðîëþ â÷èíåííÿ çëî÷èíó àóä³î-, â³äåîêîíòðîëþ îñîáè (òîì 1 à. ñ. 75-91, 92-93, 94-114, 115-135, 136-156, 157-177, 178-195, 196-213, 214-230); (6) íàêàçè ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 . 55.Íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåííÿ âêàçàíèõ äîêàç³â â ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîïîçèö³¿, îá³öÿíêè íàäàííÿ òà íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ó ðîçì³ð³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ. 56.Òàê, ç íàäàíèõ äåòåêòèâîì äîêóìåíò³â ìàòåð³àë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðîòÿãîì 16.12.2019 ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_11 , 17.12.2019 ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_11 â³äáóâàëèñü çóñòð³÷³, ï³ä ÷àñ ÿêèõ îáãîâîðþâàëèñü ïèòàííÿ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ º ïðåäìåòîì ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. 57.dz çì³ñòó ðîçìîâè, ÿêà ìàëà ì³ñöå 16.12.2019, âáà÷àºòüñÿ, ùî: (1) ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_9 âèñëîâèëè ïðîïîçèö³þ òà ïîîá³öÿëè ÎÑÎÁÀ_11 íàäàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ; ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_9 íà îêðåìîìó àðêóø³ ïàïåðó íàïèñàâ öèôðó «25» òà çíà÷îê «$» (òîì 1 à. ñ. 92-93, 98); (2) ï³äîçðþâàí³ çàçíà÷èëè, ùî öÿ ñóìà áóëà âèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³ 10 % â³ä ñóìè êîøò³â, îòðèìàíèõ ïðàö³âíèêàìè ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ó ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà; ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_5 ïîÿñíèëà, ùî 50 % â³ä ñóìè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ïåðåäàºòüñÿ âèùåñòîÿùîìó îðãàíó, ðåøòà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, à òàêîæ òå, ùî ï³ñëÿ ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ, îíîâëåííÿ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ òà ñêëàäó ïðàö³âíèê³â, ëèøå ó æîâòí³ ïî÷àëè ïðîâîäèòè ïîäàòêîâ³ ïåðåâ³ðêè, ÿê³ íà ùîéíî çàâåðøèëèñü (òîì 1 à. ñ. 99, 101, 112); (3) ï³äîçðþâàí³ ïîãîäèëè ³ç ÎÑÎÁÀ_11 , ùî íåïðàâîì³ðíà âèãîäà áóäå íàäàíà â îá³äí³é ÷àñ 17.12.2019 â ïðîêóðàòóð³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³ (òîì 1 à. ñ. 112); (4) òàêîæ ï³äîçðþâàí³ çàïðîïîíóâàëè ÎÑÎÁÀ_11 ïîäàëüøå ùîì³ñÿ÷íå íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè êîæíîãî 10-15 ÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ, ïðè öüîìó ïîÿñíèëè, ùî ¿¿ ðîçì³ð íå º ô³êñîâàíèì, àäæå çàëåæèòü â³ä ñóìè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè çà êîíêðåòíèé ì³ñÿöü, àëå íå áóäå ìåíøå í³æ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ, à â ïîäàëüøîìó ïëàíóºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ö³º¿ ñóìè (òîì 1 à. ñ. 100-101); (5) ï³äîçðþâàí³ ïîâ³äîìèëè íàïðÿìè ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü, ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ â³ä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ îòðèìóºòüñÿ íåïðàâîì³ðíà âèãîäà, òà ïîÿñíèëè, ùî ñàìå çà íåâèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ çà âêàçàíèìè íàïðÿìêàìè ³ íàäàºòüñÿ íåïðàâîì³ðíà âèãîäà ÎÑÎÁÀ_11 (òîì 1 à. ñ. 106); (6) ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèêðèòòÿ ïðàö³âíèê³â ïðè îòðèìàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè âèçíà÷èëè ïîðÿäîê ¿õ (ï³äîçðþâàíèõ) ³íôîðìóâàííÿ ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ³ ðîçâ`ÿçàííÿ òàêî¿ ñèòóàö³¿ (òîì 1 à. ñ. 112) 58.Òàêîæ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ íàÿâí³ äîêàçè íàäàííÿ 17.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 â ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_11 îñòàííüîìó ïàêåòó ç ãðîøîâèìè êîøòàìè â ðîçì³ð³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ. ϳä ÷àñ íàäàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_5 íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 âëàñíîðó÷íî íàïèñàëà ïð³çâèùà ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â çîíè ðèçèêó âèêðèòòÿ. 59.Ïðè öüîìó Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ 16.12.2019 (äåíü òèæíÿ ïîíåä³ëîê) ó÷àñíèêè ðîçìîâè íåîäíîðàçîâî çãàäóâàëè ïðî çì³ñò ðîçìîâè, ÿêà â³äáóëàñü ó ñåðåäó (áåç çàçíà÷åííÿ äàòè ëèøå ç ïîñèëàííÿì íà äåíü òèæíÿ) (òîì 1 à. ñ. 96, 99, 103, 113). Öå äຠï³äñòàâè Ñóäó îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ìîâà éøëà ïðî çóñòð³÷ ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà â³äáóëàñü 11.12.2019 (äåíü òèæíÿ ñåðåäà). Ñàìå ï³ñëÿ ö³º¿ çóñòð³÷³ 12.12.2019 ÎÑÎÁÀ_11 ïîäàâ çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áóðî Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ â öåé æå äåíü áóëî çàðåºñòðîâàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000001119 çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 369 ÊÊ (òîì 1 à. ñ. 13-14, 22-23). ßê âáà÷àºòüñÿ ç ö³º¿ çàÿâè, ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî 11.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 âèñëîâèëà éîìó ïðîïîçèö³þ íàäàâàòè ùîì³ñÿöÿ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ðîçì³ð³ 30 000 äîëàð³â ÑØÀ çà íåâ÷èíåííÿ ä³é, ïîâ`ÿçàíèõ ç ìîæëèâèì ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ïðè îòðèìàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â. 60.Ñóä â³äõèëÿº äîâîäè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî îáãîâîðåííÿ íåþ ç ÎÑÎÁÀ_11 16-17.12.2019 ðîáî÷èõ ïèòàíü ³ç çàçíà÷åííÿì ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ î÷îëþâàíîãî íåþ â³äîìñòâà (à íå ñóì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè), îñê³ëüêè öå ñïðîñòîâóºòüñÿ çì³ñòîì ïðîòîêîë³â, ñêëàäåíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ðîçøóêîâèõ ä³é, çàÿâîþ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïðîòîêîëàìè éîãî äîïèò³â, à òàêîæ ïðîòîêîëîì îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 17.12.2019. 61.Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî ïðîâîêàö³¿ çëî÷èíó Ñóä âèõîäèòü ³ç íàñòóïíîãî. Âêàçàíèì îáñòàâèíàì ìຠíàäàâàòèñü îö³íêà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåííÿ âñ³õ íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç íàÿâíèõ ó Ñóäó ìàòåð³àë³â íå âáà÷àºòüñÿ î÷åâèäíèõ îçíàê ïðîâîêàö³¿. 62.Àêòèâíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíèõ, ÿêà âèðàæàëàñü ó äåòàëüíèõ ïîñë³äîâíèõ ëîã³÷íèõ ïîÿñíåííÿõ ÎÑÎÁÀ_11 îáñòàâèí, ÿê³ º ïðåäìåòîì ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñïðîñòîâóº ïðîâîêóâàííÿ òà â³äïîâ³äíèé äîâ³ä ñòîðîíè çàõèñòó. Òàê, ç³ çì³ñòó ðîçìîâè, ÿêà ìàëà ì³ñöå 16.12.2019 ì³æ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_11 âáà÷àºòüñÿ, ùî ñàìå ï³äîçðþâàí³ îá´ðóíòîâóþòü ÎÑÎÁÀ_11 (à íå íàâïàêè, ÿê öå áóëî á çà óìîâè ïðîâîêàö³¿ ç³ ñòîðîíè îñòàííüîãî), ÿêèì ñàìå ÷èíîì íèìè âèçíà÷åíî ðîçì³ð íàäàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìåòó (ïðèçíà÷åííÿ) ¿¿ íàäàííÿ, ïåð³îä çà ÿêèé âîíà íàäàºòüñÿ ó ãðóäí³ 2019 ðîêó, ìîæëèâèé ðîçì³ð òà ÷àñ ¿¿ íàäàííÿ ó ïîäàëüøîìó. Ó öüîìó âèïàäêó àêòèâíà ïîçèö³ÿ ÎÑÎÁÀ_11 ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêà ïîëÿãàëà ó ñòàâëåíí³ çàïèòàíü, áóëà íàïðàâëåíà íå íà ï³äáóðåííÿ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à íà éîãî ô³êñóâàííÿ òà âèêðèòòÿ, çîêðåìà, âèêðèòòÿ äæåðåë òà ñïîñîá³â (íàïðÿìê³â) îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ ïðîïîíóâàëèñü, îá³öÿëèñü òà íàäàâàëèñü ÎÑÎÁÀ_5 ÿê íåïðàâîì³ðíà âèãîäà, òîáòî ïîä³é, ÿê³ âæå ìàëè ì³ñöå ó ìèíóëîìó. 63.dz çì³ñòó ìàòåð³àë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é âáà÷àºòüñÿ, ùî ñàìå çàö³êàâëåí³ñòü ï³äîçðþâàíèõ ó íåâèêðèòò³ ¿õ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ îáóìîâëþâàëà ³í³ö³àòèâó ó ïîøóêó â³äïîâ³äíèõ çâ`ÿçê³â ñåðåä ïðàâîîõîðîíö³â äëÿ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ. ϳä ÷àñ çóñòð³÷åé 16-17.12.2019 ï³äîçðþâàí³ íà ÷àñ ðîçìîâ ï³äòâåðäèëè âñòàíîâëåííÿ òàêèõ êîíòàêò³â, à òàêîæ çàçíà÷èëè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ùå ó äîäàòêîâîìó ¿õ âñòàíîâëåíí³ ó çâ`ÿçêó ³ç óòâîðåííÿì íîâî¿ ñòðóêòóðè â îðãàíàõ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿. 64.Ñóä â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ïðîâîêàö³¿ çëî÷èíó çì³ñòîì çàÿâè ÎÑÎÁÀ_11 ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ïðîòîêîë³â éîãî äîïèòó, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Òàê, 12.12.2019 ó çàÿâ³ òà ï³ä ÷àñ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_11 ïîâ³äîìèâ, ùî çà íàÿâíîþ ó íüîãî îïåðàòèâíîþ ³íôîðìàö³ºþ íà òåðèòî𳿠Îäåñüêî¿ îáëàñò³ (1) çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü çëî÷èííà ãðóïà ç ÷èñëà ïîñàäîâèõ îñ³á ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêîíóþ÷îãî îáîâ`ÿçê³â íà÷àëüíèêà ÄÏÑ ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêà (ãðóïà) ñòâîðþº óìîâè äëÿ âèìàãàííÿ òà îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîäàòêîâèõ ïåðåâ³ðîê; (2) ÎÑÎÁÀ_5 øóêຠêîíòàêòè â êåð³âíèöòâ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â Îäåñüêî¿ îáëàñò³ (ïðîêóðàòóðè, ÑÁÓ, ÄÁÐ) ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ êîðóïö³éíèõ çâ`ÿçê³â òà ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ¿õ äëÿ óõèëåííÿ â³ä ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á ÄÏÑ ïðè ìîæëèâîìó îòðèìàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (òîì.1 à. ñ. 22-23, 24-28). 65.Çàçíà÷åíîþ ³íôîðìàö³þ ÎÑÎÁÀ_11 ì³ã âîëîä³òè ç îãëÿäó íà çàéíÿòòÿ íèì ïîñàäè êåð³âíèêà óïðàâë³ííÿ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ëèñòîì ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 23.01.2020 ¹11-70âèõ-20. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_11 óïîâíîâàæåíèé ïåðåâ³ðÿòè âåäåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ ñïðàâ, ïîãîäæóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Ïðè öüîìó ç ìàòåð³àë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ðîçøóêîâèõ ä³é âáà÷àºòüñÿ, ùî 16-17.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ä³éñíî ôàêòè÷íî ï³äòâåðäèëà ïîâ³äîìëåíó 12.12.2019 ÎÑÎÁÀ_11 ³íôîðìàö³þ ïðî (1) îòðèìàííÿ ó ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó çíà÷íîãî ðîçì³ðó íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðè çä³éñíåííÿ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü ïðàö³âíèêàìè ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, (2) âñòàíîâëåííÿ òà ïðî íàì³ðè âñòàíîâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 êîíòàêò³â ç êåð³âíèöòâîì ³íøèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ìåòîþ íåâèêðèòòÿ íåïðàâîì³ðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ¿¿ ï³äëåãëèõ. 66.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ïîñèëàâñÿ íà íåäîïóñòèì³ñòü ðÿäó äîêàç³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâàíî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 67.Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó, çîêðåìà, äîïóñòèìîñò³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 94 ÊÏÊ). 68.Ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âèçíàòè ³ñòîòíèìè ïîðóøåííÿìè ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, çîêðåìà, òàê³ ä³ÿííÿ: çä³éñíåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîïåðåäíüîãî äîçâîëó ñóäó, áåç òàêîãî äîçâîëó àáî ç ïîðóøåííÿì éîãî ñóòòºâèõ óìîâ (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 87 ÊÏÊ). Äîêàçè, ïåðåäáà÷åí³ ö³ºþ ñòàòòåþ, ïîâèíí³ âèçíàâàòèñÿ ñóäîì íåäîïóñòèìèìè ï³ä ÷àñ áóäü-ÿêîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, êð³ì ðîçãëÿäó, ÿêùî âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ çàçíà÷åíîãî ³ñòîòíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè, âíàñë³äîê ÿêîãî òàê³ â³äîìîñò³ áóëè îòðèìàí³ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 87 ÊÏÊ). 69.Ñëîâîñïîëó÷åííÿ «ï³ä ÷àñ áóäü-ÿêîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó» îçíà÷ຠðîçãëÿä ñïðàâè ñóäîì, ó òîìó ÷èñë³ ñë³ä÷èì ñóääåþ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà ³íøîãî òëóìà÷åííÿ ñòàòòÿ 94 ÊÏÊ íå ì³ñòèëà áè âèìîãè ïðî îö³íêó ñë³ä÷èì ñóääåþ äîêàç³â â òîìó ÷èñë³ ÷åðåç ïðèçìó ¿õ äîïóñòèìîñò³. 70.Çàçíà÷åíå òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêîì ªÑÏË, çà ÿêèì äî çàâäàíü öüîãî ñóäó íå âõîäèòü äîñë³äæåííÿ àáñòðàêòíîãî ïèòàííÿ ïðî ïðèéíÿòí³ñòü äîêàç³â, ªÑÏË ââàæàº, ùî íàö³îíàëüí³ ñóäè ìàþòü âèð³øóâàòè öå ïèòàííÿ äî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Òàêå ïîïåðåäíº ñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, áåçñóìí³âíî, äàëî á çìîãó íàö³îíàëüíèì ñóäàì ìîæëèâ³ñòü çàñóäèòè áóäü-ÿê³ íåçàêîíí³ ìåòîäè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îäåðæàííÿ äîêàç³â îáâèíóâà÷åííÿ (§ 91 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ Hulki Güneº v. turkey â³ä 19.09.2003, çàÿâà ¹ 28490/95). 71.Ó òîé æå ÷àñ Ñóä ââàæàº, ùî íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèçíàííÿ äîêàç³â ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì íåäîïóñòèìèìè ìîæëèâî ëèøå ó âèïàäêàõ, êîëè: (1) òàê³ äîêàçè, îòðèìàí³ âíàñë³äîê ³ñòîòíîãî òà î÷åâèäíîãî ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè ³ (2) ¿õ íåäîïóñòèì³ñòü îáóìîâëåíà òàêèìè îáñòàâèíàìè, ÿê³ ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íå ìîæóòü áóòè óñóíóò³ â õîä³ ïîäàëüøîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäîâîãî ðîçãëÿäó àáî øëÿõîì íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ âæå º ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî âèñíîâîê ïðî íåäîïóñòèì³ñòü â³äïîâ³äíîãî äîêàçó º êàòåãîðè÷íèì íàâ³òü ³ç âðàõóâàííÿì â³äïîâ³äíèõ îñîáëèâîñòåé ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 72.²ç âðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî Ñóä â³äõèëÿº äîâ³ä çàõèñíèêà ïðî íåäîïóñòèì³ñòü ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ðîçøóêîâèõ ä³é ç ï³äñòàâ ñêëàäåííÿ ¿õ ç ïîðóøåííÿì âèìîã ñòàòò³ 104 ÊÏÊ, ó ïåð³îä ÷àñó, ÿêèé º íåäîñòàòí³ì äëÿ ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó ç â³äïîâ³äíèì îáñÿãîì ³íôîðìàö³¿ ìîòèâóþ÷è íåâ³äïîâ³äí³ñòü, îñê³ëüêè íå âáà÷àºòüñÿ îáñòàâèí, ùî ñâ³ä÷èëè á ïðî íàÿâí³ñòü ïîðóøåíü òàêîãî âèäó, ÿê çàçíà÷àºòüñÿ ó ïóíêò³ 71 ö³º¿ óõâàëè. 73.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ñòâåðäæóâàâ, ùî ïðîòîêîë îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 17.12.2019 º íåäîïóñòèìèì äîêàçîì, îñê³ëüêè îãëÿä, â õîä³ ÿêîãî ç êàá³íåòó ÎÑÎÁÀ_11 áóëî âèëó÷åíî 25000 äîëàð³â ÑØÀ, áóâ ïðîâåäåíèé áåç ó÷àñò³ ïîíÿòèõ. 74.Ç öüîãî ïðèâîäó Ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. ³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó îãëÿäó ì³ñöÿ ïî䳿 â³ä 17.12.2019 â ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ÎÑÎÁÀ_11 ³ç çä³éñíåííÿ áåçïåðåðâíîãî â³äåîçàïèñó äåòåêòèâè îãëÿíóëè (1) 25000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ñòîë³ â ïîë³åòèëåíîâîìó ïàêåò³ íàêðèò³ êàðòîííèì àðêóøåì, òà ÿê³ ðàí³øå áóëè íàäàí³ ÎÑÎÁÀ_5 ; (2) àðêóø ïàïåðó ç ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè, âèêîíàíèìè ÎÑÎÁÀ_5 . 75.Ñóä íå âáà÷ຠïîðóøåíü ÊÏÊ ïðè ïðîâåäåíí³ îãëÿäó ñëóæáîâîãî êàá³íåòó ÎÑÎÁÀ_11 áåç ó÷àñò³ ïîíÿòèõ. 76.Òàê, ïåðåë³ê ñë³ä÷èõ ä³é, ïðè çä³éñíåíí³ ÿêèõ, íåçàëåæíî â³ä çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ô³êñóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿, ó÷àñòü ïîíÿòèõ º îáîâ`ÿçêîâîþ íàâåäåíèé ó àáçàö³ 2 ÷àñòèí³ 7 ñòàòò³ 223 ÊÏÊ. Äî òàêèõ ñë³ä÷èõ ä³é â³äíåñåíî: îáøóê àáî îãëÿä æèòëà ÷è ³íøîãî âîëîä³ííÿ îñîáè, îáøóê îñîáè. 77.Îòæå, ó÷àñòü ïîíÿòèõ º îáîâ`ÿçêîâîþ ëèøå ïðè çä³éñíåíí³ ñë³ä÷èõ ä³é, ÿê³ ïîâ`ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì íåäîòîðêàíîñò³ æèòëà ÷è ³íøîãî âîëîä³ííÿ îñîáè òà ¿¿ îñîáèñòî¿ íåäîòîðêàíîñò³. Ó òàêîìó âèïàäêó ó÷àñòü ïîíÿòèõ ÿê íåçà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á º îäí³ºþ ç ãàðàíò³é äîòðèìàííÿ ïðàâ îñîáè ïðè âòðó÷àíí³ äåðæàâè â îñîá³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ó ïðèâàòíó ñôåðó ëþäèíè ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 78.Ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 17.12.2019 äåòåêòèâè çä³éñíèëè îãëÿä ñëóæáîâîãî êàá³íåòó ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ðîçòàøîâàíèé â ïðèì³ùåíí³ îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè òà íå º æèòëîì ÷è âîëîä³ííÿì áóäü-ÿêî¿ îñîáè, ïðè öüîìó áåçïîñåðåäí³ì ïðåäìåòîì îãëÿäó áóëè ãðîøîâ³ êîøòè. Îãëÿä ïðîâîäèâñÿ çà çãîäîþ ÎÑÎÁÀ_11 òà â éîãî ïðèñóòíîñò³, êð³ì öüîãî, çä³éñíþâàâñÿ áåçïåðåðâíèé â³äåîçàïèñ ö³º¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿. 79.Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùîâ³äñóòí³ äîêàçè íàäàííÿ 17.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_11 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñàìå ó âèãëÿä³ êîøò³â â ñóì³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ Ñóä çàçíà÷ຠíàñòóïíå. 80.ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ðîçøóêîâèõ ä³é, 17.12.2019 ó ïåð³îä ÷àñó ïðèáëèçíî ç 13:28 ïî 14:03 ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_11 â ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ îñòàííüîãî â³äáóëàñü çóñòð³÷, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ (1) ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_11 ïàêåò, ÿêèé ÎÑÎÁÀ_11 ïîêëàâ íà ñò³ë òà íàêðèâ àðêóøåì êàðòîíó, (2) ÎÑÎÁÀ_5 íà àðêóø³ ïàïåðó âëàñíîðó÷íî íàïèñàëà ïåðåë³ê ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÿê³ çàä³ÿí³ â ïðîòèïðàâí³é ä³ÿëüíîñò³ òà ÿê³ íå ìàþòü áóòè âèêðèò³. ϳñëÿ çàâåðøåííÿ çóñòð³÷³ ÎÑÎÁÀ_11 ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_5 âèéøëè ç éîãî ñëóæáîâîãî êàá³íåòó, òà ÎÑÎÁÀ_11 ïðîâ³â ÎÑÎÁÀ_5 äî âèõîäó ç àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³. ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_11 çàéøîâ äî ñâîãî ñëóæáîâîãî êàá³íåòó âæå ðàçîì ³ç äåòåêòèâàìè, äå î 14:13 ðîçïî÷àâñÿ îãëÿä ì³ñöÿ ïî䳿. ϳä ÷àñ îãëÿäó ó ïàêåò³, ÿêèé ïåðåáóâàâ íà ñòîë³ òà áóâ íàêðèòèé êàðòîííèì àðêóøåì, âèÿâëåíî 25 000 äîëàð³â ÑØÀ, òà àðêóø ïàïåðó ³ç âëàñíîðó÷íèìè çàïèñàìè, âèêîíàíèìè ÎÑÎÁÀ_15 . Ïðè öüîìó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòâåðäèëà Ñóäó ôàêò ïåðåäàííÿ 17.12.2019 ÎÑÎÁÀ_11 ïàêåòó òà íàäàëà ñóïåðå÷ëèâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî òîãî, ÷è áóëè â çàçíà÷åíîìó ïàêåò³ ãðîøîâ³ êîøòè. Âêàçàí³ îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè íàÿâíèìè ó ïðîâàäæåíí³ ìàòåð³àëàìè, äàþòü Ñóäó ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_11 ñàìå ó âèä³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ. 81.Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ñòâåðäæóâàâ, ùî íåìîæëèâî âñòàíîâèòè ïðèíàëåæí³ñòü îãëÿíóòèõ äåòåêòèâàìè òåëåôîí³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ó ÎÑÎÁÀ_5 ïðè ¿¿ çàòðèìàíí³, ñàìå ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 , îñê³ëüêè â ïðîòîêîë³ çàòðèìàííÿ íå áóëè çàçíà÷åí³ îçíàêè, çà ÿêèìè ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè âèëó÷åí³ ó íå¿ òåëåôîíè (²ÌŲ, ñåð³éíèé íîìåð òåëåôîíó). 82.Ñóä â³äõèëÿº öåé äîâ³ä çàõèñíèêà, âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî íèæ÷å. Òàê, 13.01.2020 çàòðèìàíî ÎÑÎÁÀ_5 òà ï³ä ÷àñ ¿¿ îñîáèñòîãî îáøóêó âèëó÷åíî, çîêðåìà, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè «Iðhone» òà «Iphone 11 ProMaõ», ÿê³ óïàêîâàíî äî îêðåìèõ íîìåðíèõ ñåéô-ïàêåò³â çà ¹ 1028266 òà ¹ 0019733 (òîì 1 à. ñ. 15-17). ijéñíî, Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ³ç çàõèñíèêîì, ùî â ïðîòîêîë³ íå âêàçàíî ²ÌŲ, ñåð³éíèé íîìåð òåëåôîí³â, ðàçîì òèì âêàçàíî ³íøèé ñïîñ³á ³äåíòèô³êàö³¿ ìàðêà òà êîë³ð òåëåôîíó, à òàêîæ çà äîïîìîãîþ ñïîñîáó óïàêîâêè íîìåð³â ñåéô-ïàêåò³â. Ó öåé æå äåíü äåòåêòèâ ïðîâåëà îãëÿä òåëåôîí³â (òîì 1 à. ñ. 48-74). 83.Ó ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ Apple iPhone model A1905, ÿêèé áóëî çàïàêîâàíî ó ñåéô-ïàêåò çà ¹ 1028266, âèÿâëåíî: ÍÎÌÅÐ_2 ó ìåñåäæåð³ «Facebook» ï³ä ³ìåíåì ÎÑÎÁÀ_16 ; (2) ôîòîçîáðàæåííÿ âëàñíîðó÷íî íàïèñàíî¿ çàÿâè â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_5 , äàòîâàíî¿ 27.12.2019, íà ³ì`ÿ äèðåêòîðà òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ó ì³ñò³ Êèºâ³ ÎÑÎÁÀ_17 ³ç çàçíà÷åííÿì ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ òà çàéíÿòî¿ ïîñàäè, çà ÿêèìè ìîæëèâî ³äåíòèô³êóâàòè îñîáó ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , â ÿê³é âêàçóºòüñÿ ïðî â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ñòîñîâíî íå¿ ç³ ñòîðîíè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_11 (ùî óçãîäæóºòüñÿ ç ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_5 ïðî ¿¿ çâåðíåííÿ äî Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ç â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ òà ðåºñòðàö³ºþ çà ¿¿ çàÿâîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 6201910000002008 â³ä 27.12.2019 çà ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 190 ÊÊ (òîì 2 à. ñ. 37)); (3) ôîòîçîáðàæåííÿ åêðàíó òåëåôîíó ³íøîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, ÿê³ ì³ñòÿòü òåêñò óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.12.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2663/19, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/3263/19 (ïîñòàíîâëåíî¿ â ðàìêàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç ñòðîêîì 䳿 äî 13.01.2020 òîì 1 à. ñ. 73) ïðî äîçâ³ë íà îáøóê ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñàìå ÎÑÎÁÀ_5 ÿê êåð³âíèêîì. 84.Îòæå, ç³ çì³ñòó íàÿâíî¿ â òåëåôîí³ ³íôîðìàö³¿ âáà÷àºòüñÿ, ùî âîíà ñòîñóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðè öüîìó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòâåðäèëà ôàêò íàäõîäæåííÿ íà ¿¿ ìîá³ëüíèé òåëåôîí ôîòîçîáðàæåíü òåñòó âêàçàíî¿ âèùå óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³. 85.ϳä ÷àñ îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Apple iPhone model A2160, ÿêèé áóëî çàïàêîâàíî ó ñåéô-ïàêåò çà ¹ 0017733, íå âäàëîñü ïîäîëàòè ñèñòåìó ëîã³÷íîãî çàõèñòó öüîãî òåëåôîíó ó çâ`ÿçêó ç ÷èì áóëî óíåìîæëèâëåíî îçíàéîìëåííÿ ç ³íôîðìàö³éíèì íàïîâíåííÿì. Ðàçîì ç òèì, ïðè äîñë³äæåíí³ íàÿâíî¿ ó òåëåôîí³ SIM-êàðòè âñòàíîâëåíî íîìåð àáîíåíòà: ÍÎÌÅÐ_3 . Ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ñàìå âêàçàíèé íîìåð òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëÿëà ÎÑÎÁÀ_11 ÿê ñâ³é «îñíîâíèé» íîìåð òåëåôîíó (òîì 1 à. ñ. 31, 95). 86.Íàâåäåí³ âèùå äàí³ â ñóêóïíîñò³, à òàêîæ ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç íàÿâíèìè ó ïðîâàäæåíí³ äîêóìåíòàìè, íå âèêëèêàþòü ó Ñóäó ñóìí³âó, ùî 13.01.2020 äåòåêòèâ îãëÿäàâ ñàìå ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, ÿê³ íàëåæàòü ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 òà ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ ó íå¿ ïðè çàòðèìàíí³. 87.Ùîäî äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó ïðî íåçàêîíí³ñòü çàòðèìàííÿ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ï³äñòàâè äëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè áåç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º ð³çíèìè òà íå º âçàºìîîáóìîâëåíèìè. 88.Ðàçîì ç òèì ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ íå âáà÷àºòüñÿ î÷åâèäíèõ äàíèõ, ùî á ñâ³ä÷èëè ïðî íåçàêîíí³ñòü çàòðèìàííÿ. Òàê, ÎÑÎÁÀ_5 áóëà çàòðèìàíà íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 3 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 208 ÊÏÊ. ßê çàçíà÷èâ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ, ï³äîçðþâàíà ó çâ`ÿçêó ç îá³çíàí³ñòþ ïðîâåäåííÿ ùîäî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà äîçâîëó íà îáøóê, óíèêàëà ïðèñóòíîñò³ â ì³ñò³ Îäåñ³ ó ïåð³îä ¿¿ ÷èííîñò³ (ç 13.12.2019 ïî 13.01.2020). Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 (òîì 2 à. ñ.41). Ðàçîì ç òèì ÎÑÎÁÀ_5 áóëî çàòðèìàíî ó ì³ñò³ Êèºâ³ 13.01.2020 (òîì 1 à. ñ. 15). Ñâîº ïåðåáóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ï³äîçðþâàíà ïîÿñíèëà ïåðåáóâàííÿì íà ë³êóâàíí³, ïðîòå æîäíèõ äîêàç³â ïåðåáóâàííÿ ó ë³êàðí³ ÷è íà ë³êàðíÿíîìó í³ ñë³ä÷îìó ñóää³, Ñóäó ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà. Âêàçàí³ îáñòàâèíè äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ìîæëèâå óíèêíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ó÷àñò³ ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ â ðàìêàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà â³äïîâ³äíî ïðî ñïðîáè ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 89.Âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â, Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 äî â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà â³äïîâ³äíî âñòàíîâëåííÿ âèêëàäåíèõ âèùå îáñòàâèí çà ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». (2) Ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü 90.Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì, çîêðåìà: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ïóíêòè 1-3 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 91.ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). 92.Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 93.Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) Ñóä âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 . Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó 94.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. 95.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ Ñóä îö³íþº â ñâ³òë³ (1) îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà (2) îñîáèñòî¿ ñèòóàö³¿ (îáñòàâèí) ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 (ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó òà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ðîáîòó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ). 96.Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä ÷îòèðüîõ äî âîñüìè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿). Äî òîãî æ çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì ÷è ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî, í³æ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, çà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ÊÊ íå ïåðåäáà÷åíî (ñòàòò³ 69, 75 ÊÊ). 97.Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíî¿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Ilijkov v. Bulgaria â³ä 26.06.2001 (çàÿâà ¹ 33977/96, § 80), çà ÿêîþ ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó º â³äïîâ³äíèì åëåìåíòîì â îö³íö³ ðèçèêó óõèëåííÿ, à ïîãëÿä íà ñåðéîçí³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ ïðîòè çàÿâíèêà äàâàâ óïîâíîâàæåíèì îðãàíàì ìîæëèâ³ñòü îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî òàêèé ïî÷àòêîâèé ðèçèê áóâ âñòàíîâëåíèé. 98.Âñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèíè, çîêðåìà ìåòà íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, õàðàêòåð ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñâ³ä÷àòü íå ëèøå ïðî âèñîêèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿, ï³äãîòîâêè òà êîíñï³ðàòèâíîñò³ ä³é ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à é ïðî ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ä³é ÎÑÎÁÀ_5 ñàìå íà óíèêíåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà éìîâ³ðíå â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ñëóæáîâîþ îñîáîþ âñ³ìà äîñòóïíèìè ¿é ñèëàìè òà çàñîáàìè. 99.Ïðè îö³íö³ íàÿâíîñò³ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðàâèëüíî âðàõóâàëà îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 ç óõâàëîþ ñë³ä÷îãî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 13.12.2019 ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó ó ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåííÿõ ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ (òîì 1 à. ñ. 50). ßê çàçíà÷èâ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ, ó çâ`ÿçêó ç îá³çíàí³ñòþ ïðîâåäåííÿ ùîäî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà óõâàëè ïðî îáøóê, ÎÑÎÁÀ_5 óíèêàëà ïðèñóòíîñò³ â ì³ñò³ Îäåñ³ ó ïåð³îä ¿¿ ÷èííîñò³ (ç 13.12.2019 ïî 13.01.2020). 100.Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà çàçíà÷åíèé ðèçèê òàêîæ îá´ðóíòîâóºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòþ âè¿çäó ï³äîçðþâàíî¿ íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèì ìຠòàì ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè òà æèòëî êâàðòèðè ó ì³ñò³ Äîíåöüêó òà ì³ñò³ Ìà곿âö³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ (òîì 1 à. ñ. 231-232, 235-236). 101.Íàâåäåí³ âèùå ôàêòè÷í³ äàí³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îñîáèñò³ îáñòàâèíè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè Ñóäó ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ àáî/òà ñóäó. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ 102.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíîãî ðèçèêó òà â³äçíà÷ຠéîãî âèñîêó éìîâ³ðí³ñòü îñîáëèâî íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 103.ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ, (1) äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000001119 ðîçïî÷àòî 12.12.2019; (2) íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ îòðèìàííÿ äîêàç³â çä³éñíþâàëîñü ïåðåâàæíî øëÿõîì ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é àóä³î-, â³äåîêîíòðîëü îñîáè, êîíòðîëü çà â÷èíåííÿì çëî÷èíó; (3) ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ëèøå 13.01.2020; (4) íà ìîìåíò ïîñòàíîâëåííÿ îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ìèíóâ ëèøå îäèí ì³ñÿöü ç ïî÷àòêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 104.Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè òà îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Ñóä âðàõîâóº ÿê ïðè îö³íö³ çàçíà÷åíîãî ðèçèêó, òàê ³ ðèçèê³â, ÿêèì íàäຠîö³íêó íèæ÷å. 105.Íàÿâí³ñòü ðèçèêó çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè äîêóìåíòè ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÿê âñòàíîâëåíèìè äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òàê ³ ä³ÿìè ï³äîçðþâàíî¿, ùî ìàëà ì³ñöå ï³ñëÿ â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ñë³äñòâîì ä³é. 106.Òàê, âñòàíîâëåí³ äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî ñõèëüí³ñòü òà çäàòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 ïðèõîâóâàòè òà ìàñêóâàòè ñâî¿ éìîâ³ðíî ïðîòèïðàâí³ ä³¿ âñ³ìà äîñòóïíèìè ¿é ñèëàìè òà çàñîáàìè. 107.Îãëÿäîì ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ÎÑÎÁÀ_5 âñòàíîâëåíî, ùî äàí³ ó òåëåôîí³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ùîäî éîãî âèêîðèñòàííÿ ëèøå ç 26-27.12.2019, à ó ðîçä³ë³ «Ñall Log» ç 03.01.2020. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ó âçàºìîçâ`ÿçêó ç îá³çíàí³ñòþ ï³äîçðþâàíî¿ ç ôàêòîì ïðîâåäåííÿ ñòîñîâíî íå¿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â ðàìêàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, Ñóä îö³íþº ÿê â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ä³é ùîäî âèäàëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ç òåëåôîíó. 108.Òàêîæ Ñóä çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî êîðèñòóºòüñÿ íîìåðîì òåëåôîíó ³íîçåìíîãî îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó (òîì 1 à. ñ. 49), ùî ïåâíîþ ì³ðîþ ìîæå óñêëàäíþâàòè îòðèìàííÿ äàíèõ ó òàêîãî îïåðàòîðà ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó. 109.Ïðè öüîìó Ñóä âðàõîâóº îñîáèñòó ñèòóàö³þ ï³äîçðþâàíî¿, à ñàìå òå, ùî âîíà òðèâàëèé ÷àñ (ïîíàä 19 ðîê³â) ïðàöþº â ñèñòåì³ îðãàí³â ÄÏÑ, ïðîòÿãîì 2016-2017 ïðàöþâàëà íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â îðãàíàõ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà ç 04.09.2019 ïî 09.01.2020 âèêîíóâàëà îáîâ`ÿçêè íà÷àëüíèêà ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, íà äàíèé ÷àñ º ïðàö³âíèêîì ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, ï³äîçðþâàíà ìîæå ìàòè äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ñâî¿ì àâòîðèòåòîì ìîæå âïëèíóòè íà îñ³á, â ðîçïîðÿäæåíí³ ÿêèõ âîíè çíàõîäÿòüñÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 110.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó, ÿêèé îá`ºêòèâíî ³ñíóº íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ç³áðàííÿ äîêàç³â. 111.ßê çàçíà÷èâ ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ, ó çâ`ÿçêó ç îòðèìàíèìè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³äîìîñòÿìè, º íåîáõ³äí³ñòü (1) ó äîïèò³ ÿê ñâ³äê³â ïðàö³âíèê³â ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ïåðåë³ê ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_5 íàïèñàëà 17.12.2019 ïðè íàäàíí³ ÎÑÎÁÀ_11 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè; (2) ó âñòàíîâëåíí³ òà äîïèò³ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ¿õ ïðåäñòàâíèê³â, ñòîñîâíî ÿêèõ ïðàö³âíèêàìè ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ìîæëèâî â÷èíÿëèñü ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â. 112.Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ï³äîçðþâàí³é â³äîì³ ÿê äàí³ çàçíà÷åíèõ íåþ ïðàö³âíèê³â, òàê ³ éìîâ³ðíî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ¿õ ïðåäñòàâíèê³â º ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà íèõ ÿê ñâ³äê³â. 113.Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). 114.Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. 115.Ñë³ä ïîãîäèòèñü òàêîæ ³ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî ðèçèê ìîæëèâîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â îáóìîâëþºòüñÿ îñîáèñòîþ ñèòóàö³þ, ïðî ÿêó Ñóä çàçíà÷àâ âèùå ó ïóíêò³ 109 ö³º¿ óõâàëè. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³íøèì ÷èíîì 116.Ñóä ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó íà ï³äñòàâ³ òàêèõ ôàêòè÷íèõ äàíèõ. 117.Íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 ñòàíîì íà 02.01.2020 òåêñòó óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 13.12.2019 ïðî äîçâ³ë íà îáøóê ¿¿ ñëóæáîâîãî êàá³íåòó äî ìîìåíòó éîãî ïðîâåäåííÿ òà äî ìîìåíòó íàáóòòÿ ñòàòóñó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñâ³ä÷èòü ïðî ïîçàïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á ¿¿ îòðèìàííÿ. Òåêñò óõâàëè îòðèìàíî ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü, ïîâíèé äîñòóï äî ÿêîãî í³ ï³äîçðþâàíà, í³ ¿¿ çàõèñíèêè íå ìàþòü. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïîÿñíèëà, ùî ôîòîçîáðàæåííÿ òåêñòó óõâàëè ¿é ä³éñíî íàä³éøëî ïðîòå â³ä íåâ³äîìî¿ îñîáè. Ïîâíèé äîñòóï äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü ìຠîáìåæåíà ê³ëüê³ñòü ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè (ñóää³â, ïðàö³âíèêè àïàðàòó ñóä³â, ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, àäì³í³ñòðàòîð³â ðåºñòðó). 118.Çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 ìîæëèâîñòåé òà â³äïîâ³äíèõ çâ`ÿçê³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíà ìîæå âæèâàòè çàõîä³â äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó íåçàêîííèé ñïîñ³á. Îòðèìàííÿ â ïîçàïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî îáøóê Ñóä îö³íþº ÿê â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, îñê³ëüêè òàêà îá³çíàí³ñòü îá`ºêòèâíî ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî îáøóê íå çìîæå äîñÿãíóòè î÷³êóâàíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ðåçóëüòàòó. 119.Ïðî íàÿâí³ñòü öüîãî ðèçèêó ìîæóòü ñâ³ä÷èòè òàêîæ íàñòóïí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_5 . Òàê, 27.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 ïîäàëà çàÿâó äî Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì³ñò³ Êèºâ³, ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³ (âèìàãàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 â³ä íå¿ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ), ÿê³ ìàëè ì³ñöå 11, 16-17 ãðóäíÿ 2019 ðîêó.  çàÿâ³ ÎÑÎÁÀ_5 çàçíà÷åíî, ùî âîíà 17.12.2019 ó çâ`ÿçêó ç âèìàãàííÿì ÎÑÎÁÀ_11 ãðîøîâèõ êîøò³â íàäàëà éîìó 25 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ ïîçè÷èëà ó ñâîãî çíàéîìîãî. Ñòîðîíà çàõèñòó â àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ çàçíà÷èëà, ùî ï³äîçðþâàíà ÎÑÎÁÀ_5 º æåðòâîþ øàõðàéñòâà òà âèìàãàííÿ ç³ ñòîðîíè ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ó çìîâ³ ç äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â÷èíèâ ïðîâîêàö³þ çëî÷èíó (òîì 2 à. ñ. 91, 144). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 íàäàëà ñóïåðå÷ëèâ³ ïîÿñíåííÿ ùîäî íàäàííÿ 17.12.2019 ÎÑÎÁÀ_11 25 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ðàçîì ç òèì ï³äòâåðäèëà, ùî çà ¿¿ çàÿâîþ ùîäî íåïðàâîì³ðíèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_11 çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ Äåðæàâíå áþðî ðîçñë³äóâàíü. 120.27.12.2019 ÎÑÎÁÀ_5 òàêîæ ïîäàëà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñóòòºâ³ çì³íè ìàéíîâîãî ñòàíó, çã³äíî ç ÿêèì 18.12.2019 âîíà îòðèìàëà ãðîøîâó ïîçèêó ó ðîçì³ð³ 586 728 ãðèâåíü. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âêàçàíà ñóìà º åêâ³âàëåíòíîþ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòâåðäèëà ôàêò îòðèìàííÿ ïîçèêè 18.12.2019 áåç óòî÷íåííÿ ìåòè ¿¿ îòðèìàííÿ. 121.Îòæå, ç íàâåäåíîãî ñë³äóº, ùî ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷ຠïðî óìèñíå ñòâîðåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 óìîâ äëÿ íàäàííÿ éîìó ÎÑÎÁÀ_5 íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè âíàñë³äîê ÷îãî âîíà çìóøåíà áóëà ¿¿ íàäàòè, ïîïåðåäíüî îòðèìàâøè âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ïîçèêó. 122.Ñóä â³äõèëÿº îïèñàíó âèùå âåðñ³ÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè âîíà íå â³äïîâ³äຠôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, çà âåðñ³ºþ îáâèíóâà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íàäàëà ÎÑÎÁÀ_11 íåïðàâîì³ðíó âèãîäó 17.12.2019. Ó ñâîþ ÷åðãó çã³äíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñóòòºâ³ çì³íè ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàëà ïîçèêó 18.12.2019, òîáòî íà äåíü ï³çí³øå í³æ âîíà íàäàëà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_11 . Òàêîæ ç³ çì³ñòó ðîçìîâè, ÿêà ìàëà ì³ñöå 16.12.2019, âáà÷àºòüñÿ, ùî ñòàíîì íà 16.12.2019 ó ÎÑÎÁÀ_5 âæå áóëà â íàÿâíîñò³ ñóìà ó ðîçì³ð³ 25 000 äîëàð³â ÑØÀ (òîì 1 à. ñ. 112). 123.Ïðè öüîìó Ñóä òàêîæ âðàõîâóº (1) íà çíà÷íèé ÷àñ, ÿêèé ìèíóâ ç äíÿ íåïðàâîì³ðíèõ íà äóìêó ÎÑÎÁÀ_5 ä³é ÎÑÎÁÀ_11 ñòîñîâíî íå¿ äî äíÿ ¿¿ çâåðíåííÿì ³ç çàÿâîþ äî Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü (ìèíóëî ùîíàéìåíøå 16 äí³â); (2) ïîäàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çàÿâè ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó (27.12.2019) ï³ñëÿ â÷èíåííÿ íåþ 26.12.2019 ä³é ç âèäàëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïàì`ÿò³ òåëåôîíó. 124.Íàäàþ÷è îö³íêó çàçíà÷åíèì ôàêòè÷íèì äàíèì ó ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ`ÿçêó ç íàÿâíèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî âêàçàí³ ä³¿ ï³äîçðþâàíî¿ ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâóâàííÿ (ìàñêóâàííÿ) îáñòàâèí, ÿê³ ìîæóòü ñòîñóâàòèñü öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â 125. ÎÑÎÁÀ_5 íàðîäèëàñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ó ì³ñò³ Ìà곿âö³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, äå çàðåºñòðîâàíà, ïðîæèâຠó ì³ñò³ Îäåñ³ (òîì 1 à. ñ. 248, òîì 2 à. ñ. 41). 126.Áóëà çàì³æíÿ (÷îëîâ³ê ïîìåð ó 2015 ðîö³), ìຠíåïîâíîë³òíþ äèòèíó, 2003 ðîêó íàðîäæåííÿ (òîì 1 à. ñ. 248-253). 127.Ç ãðóäíÿ 2001 ðîêó ïðàöþº â îðãàíàõ ÄÏÑ. Ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2001 ñåðïíÿ 2010 ðîêó ïðàöþâàëà íà ð³çíèõ ïîñàäàõ â îðãàíàõ ÄÏÑ â Äîíåöüê³é îáëàñò³, ç ñåðïíÿ 2015 ïî ëèïåíü 2018 ðîêó â îðãàíàõ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³, ç ñåðïíÿ 2018 ïî âåðåñåíü 2019 ðîêó Îô³ñ³ ïëàòíèê³â âåëèêèõ ïîäàòê³â, ç 04.09.2019 ïî 09.01.2020 âèêîíóâàëà îáîâ`ÿçêè íà÷àëüíèêà ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³. Ïðè öüîìó ç âåðåñíÿ 2010 ðîêó îá³éìຠêåð³âí³ ïîñàäè â îðãàíàõ ÄÏÑ. Ìຠï`ÿòèé ðàíã äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ. 128.Õî÷à çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóþòü ÎÑÎÁÀ_5 , ïðîòå âîíè â ñâ³òë³ íàâåäåíèõ âèùå ôàêòè÷íèõ äàíèõ òà õàðàêòåðèñòèêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó âîíà ï³äîçðþºòüñÿ, íå º íàñò³ëüêè ïåðåêîíëèâèìè òà âàãîìèìè, ùîá çíèçèòè âñòàíîâëåí³ Ñóäîì ðèçèêè äî ìàëîâ³ðîã³äíîñò³ ÷è äî ¿õ âèêëþ÷åííÿ íà öüîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. (3) Ùîäî ³íøèõ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ 129.Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177ÊÏÊ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 184 ÊÏÊ). 130.Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, º 1) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; 2) îñîáèñòà ïîðóêà; 3) çàñòàâà; 4) äîìàøí³é àðåøò. 131.Ïðè îö³íö³ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, âðàõîâóþ÷è, ùî òàêà îö³íêà ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâíèõ ôàêò³â, Ñóä âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³», çà ÿêèì ñë³ä ââàæàòè, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ñïðîá, ùî ïåðåäáà÷åíà ïóíêòàìè 1-5 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü äîïóñòèòè öå â êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 132.Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ áåðó÷è äî óâàãè íàâåäåí³ âèùå õàðàêòåðèñòèêè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òà âàãîì³ñòü âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ëèøå çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (1) áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà (2) çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. 133.Ñóä òàêîæ çâåðòຠóâàãó, ùî â öüîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàí³é ÎÑÎÁÀ_5 íå º äëÿ íå¿ áåçàëüòåðíàòèâíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, àäæå ïåðåäáà÷ຠâ ÿêîñò³ àëüòåðíàòèâè çàñòàâó. (4) Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè 134.×àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ âèçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. 135.Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ñòàâèëîñü ïèòàííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ àëüòåðíàòèâíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 475 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 998 450 ãðèâåíü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíà÷èëà çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 430 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 903 860,00 ãðèâåíü. 136. àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ çàõèñíèêè âêàçóâàëè, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå îá´ðóíòóâàëà ó ÷îìó ñàìå ïîëÿãຠâèêëþ÷í³ñòü âèïàäêó, ùî íàäàëî ¿é ïðàâî âèõîäó çà ìåæ³ ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíîãî ÊÏÊ ðîçì³ðó çàñòàâè; âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè º íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíî¿. 137.Ñóä ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âèçíà÷åííÿ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 903 860,00 ãðèâåíü. 138.Òàê, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ). Ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (ïóíêò 2, àáçàö 5 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 182 ÊÏÊ) 139.ßê âæå çàçíà÷àëîñü Ñóäîì, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåí³ òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (÷àñòèíà 5 ñòàòò³ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 369 ÊÊ). Îáñòàâèíè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Ñóä îö³íþº ÿê âèêëþ÷í³ ç ï³äñòàâ, ùî áóëè íàâåäåí³ ó ïóíêòàõ 30-47 ö³º¿ óõâàëè. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, Ñóä ââàæàº, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ îá´ðóíòîâàíî âèéøëà çà ìåæ³ ìàêñèìàëüíî âñòàíîâëåíîãî ÊÏÊ ðîçì³ðó çàñòàâè. 140.³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Punzelt v. Czech Republic â³ä 25.04.2000 (çàÿâà ¹ 31315/96, § 86), àí³ íåîäíîðàçîâà â³äìîâà ó çâ³ëüíåíí³ ï³ä çàñòàâó çàÿâíèêà, í³ â ïîäàëüøîìó âñòàíîâëåíà çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 30 000 000 ÷åñüêèõ êðîí, íå áóëè ïîðóøåííÿì ïðàâ çàÿâíèêà, âðàõîâóþ÷è ìàñøòàá éîãî ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíèõ âèùå âèñíîâê³â ªÑÏË Ñóäîì âðàõîâóºòüñÿ îáñÿã çä³éñíþâàíèõ ï³äîçðþâàíèìè ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, â ïðîòîêîëàõ çà ðåçóëüòàòàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ðîçøóêîâèõ ä³é éäåòüñÿ ïðî îòðèìàííÿ ó ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó òà ïîäàëüøèé ðîçïîä³ë ï³äîçðþâàíèìè çíà÷íî¿ ñóìè êîøò³â (ïðèáëèçíî 250 000 äîëàð³â ÑØÀ), ÿê³ éìîâ³ðíî ïðîòèïðàâíî îòðèìàí³ ïðàö³âíèêàìè ÃÓ ÄÏÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. 141.Ïðè îö³íö³ ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíî¿ Ñóä âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü äâ³ êâàðòèðè (ó ì³ñò³ Ìà곿âö³ òà ì³ñò³ Äîíåöüêó), àâòîìîá³ëü «Mercedes-Benz A 150», 2008 ðîêó âèïóñêó, ó 2018 ðîö³ âîíà çàäåêëàðóâàëà îòðèìàííÿ äîõîäó â ðîçì³ð³ 301 793 ãðèâåíü, 28.12.2019 îòðèìàëà ïîçèêó ó ðîçì³ð³ 586 728 ãðèâåíü. Ñóä òàêîæ âðàõîâóº ôàêòè÷íå ïåðåáóâàííÿ ó âîëîä³íí³ ï³äîçðþâàíî¿ æèòëà ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà ì³ñò³ Îäåñ³. 142.Ñóä çâåðòຠóâàãó, ùî çàñòàâà ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè áóëà çàñòàâà áóëà âíåñåíà. 143.Ç íàâåäåíîãî âèùå, Ñóä ââàæàº, ùî ç óðàõóâàííÿì åòàïó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 430 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 903 860,00 ãðèâåíü, âèçíà÷åíà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÊÏÊ òà çäàòíà ó ðàç³ ¿¿ âíåñåííÿ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì. Ùîäî ³íøèõ äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó 144. àïåëÿö³éíèõ ñêàðãàõ òà ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ñòîðîíà çàõèñòó íàâîäèëà òàêîæ ³íø³ àðãóìåíòè, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü äåòàëüíîãî àíàë³çó. Ïðè öüîìó Ñóä âèõîäèòü ç óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË. Òàê, õî÷à ïóíêò 1 ñòàòò³ 6 Êîíâåíö³¿ çîáîâ`ÿçóº ñóäè îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, éîãî íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò. ̳ðà, äî ÿêî¿ ñóä ìຠâèêîíàòè îáîâ`ÿçîê ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåííÿ, ìîæå áóòè ð³çíîþ â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòåðó ð³øåííÿ (§ 29 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ruiz Torija v. Spain» â³ä 09.12.1994, ¹ 303-A; § 58 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ñåðÿâ³í òà ³íø³ ïðîòè Óêðà¿íè», çàÿâà ¹ 4909/04). Ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ Ñóä íàäàâ â³äïîâ³ä³ íà âñ³ âàãîì³ àðãóìåíòè ñòîðîíè çàõèñòó. Âèñíîâêè Ñóäó çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 145.Îñêàðæåííÿ óõâàë ñë³ä÷îãî ñóää³ çä³éñíþºòüñÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó (ñòàòòÿ 310 ÊÏÊ). 146.Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî, çîêðåìà, çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í (ïóíêò 1 ÷àñòèíè 3 ñòàòò³ 407 ÊÏÊ). 147.Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 132 ÊÏÊ). 148.Âèùå Ñóäîì áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èíó, ùî çã³äíî ç ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 183 ÊÏÊ ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. 149.Ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ òà îïèñàí³ âèùå (1) íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà (2) ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ, Ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè ï³äîçðþâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà. 150.Çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé çâåðíóâñÿ ç êëîïîòàííÿì â³ä 14.01.2020, à ñàìå: çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íå¿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ìîæå áóòè äîñÿãíóòå ëèøå øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó â âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ³ç âèçíà÷åííÿì â³äïîâ³äíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. 151.Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå Ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ìàþòü áóòè çàëèøåí³ áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ çàëèøåíà áåç çì³í. 152.Êåðóþ÷èñü ñòàòÿìè 177, 178, 182, 183, 194, 196, 370, 404, 405, 407, 419, 532 ÊÏÊ, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîñòàíîâèëà: 1.Àïåëÿö³éí³ ñêàðãè çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.01.2020 ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3