Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/568/20

Ñïðàâà ¹ 991/568/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/577/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 31 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì Äðóãîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000416 â³ä 22.05.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, óñòàíîâèâ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó äåòåêòèâ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ). Ïîäàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè (íàäàë³ ÍÀÁÓ) ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000416 â³ä 22.05.2019 çà ôàêòîì ìîæëèâîãî çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî äî ÍÀÁÓ íàä³éøëà çàÿâà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » â³ä 23.04.2019 çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ïðàö³âíèêàìè Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè, ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ô³ë³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ùî âèðàçèëîñü, íà äóìêó çàÿâíèêà, ó íåçàêîííèõ ä³ÿõ ç ïåðåäà÷åþ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016000000003536 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ 1000 çàë³çíè÷íèõ íàï³ââàãîí³â â îðåíäó òðåò³ì îñîáàì (òàêîæ óïðàâë³ííÿ òà êîìåðö³éíå êîðèñòóâàííÿ ô³ë³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 »), ÷èì çàïîä³ÿëî çíà÷í³ çáèòêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ». Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³¿, íàÿâíî¿ â îðãàíàõ ÄÔÑ, ó ô³ë³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » â³äêðèò³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » - ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÿê³ ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â â³ä óïðàâë³ííÿ âèùåâêàçàíèìè âàãîíàìè. Ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â îòðèìàííÿ êîøò³â ô³ë³ºþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ó ÿêîñò³ îïëàòè çà ïåðåäà÷ó â îðåíäó 1000 íàï³ââàãîí³â, ðóõó êîøò³â ïî ðàõóíêàõ, ó òîìó ÷èñë³ âèïàäêè íà óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âàãîí³â, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â çä³éñíåíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â ó âèãëÿä³ ðîçäðóê³âêè ðóõó êîøò³â ïî âêàçàíèì ðàõóíêàõ ç ìàãí³òíîãî íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ñåðâåðó áàíêó, ç ïî-ñåêóíäíîþ ðåºñòðàö³ºþ ³ç çàçíà÷åííÿì ÷àñó (äàò, ãîäèí, õâèëèí) ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â, ç âõ³äíèì òà âèõ³äíèì ñàëüäî, äåáåòîâèìè òà êðåäèòîâèìè îáîðîòàìè çà êîæåí îïåðàö³éíèé áàíê³âñüêèé äåíü, ç ðîçøèôðîâêîþ êîðåñïîíäåíò³â (íàçâà, êîä ªÄÐÏÎÓ, íîìåð ðàõóíêó, íàçâà áàíêó, ÌÔÎ áàíêó), äàòè òà ÷àñó ïðîâåäåííÿ òà ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó ïî ðàõóíêó. Âêàçàí³ äîêóìåíòè â³äíîñíî ê볺íòó áàíêó ô³ë³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî îòðèìàííÿ âèùåâêàçàíî¿ ³íôîðìàö³¿ øëÿõîì çä³éñíåííÿ äî íå¿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó, íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè, âñòàíîâèòè âàæëèâ³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóâ, ïîäàâ çàÿâó, â ÿê³é ïðîñèâ ðîçãëÿíóòè ñïðàâó çà éîãî â³äñóòíîñò³, êëîïîòàííÿ ï³äòðèìóº â ïîâíîìó îáñÿç³. Çã³äíî ÷. 4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ô³êñóâàííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå çä³éñíþºòüñÿ, ó çâ`ÿçêó ç íåïðèáóòòÿì ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç òàêèõ ï³äñòàâ. Çà çì³ñòîì ñò. 2, 131, 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, òà ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). ×àñòèíîþ 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â íàäàºòüñÿ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî îñòàííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 6 ö³º¿ ñòàòò³ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çã³äíî ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ.  ñòàòò³ 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» âñòàíîâëåíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ. Çã³äíî ñòàòò³ 62 öüîãî Çàêîíó ³íôîðìàö³ÿ ùîäî þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè çà ð³øåííÿì ñóäó. Îòæå, ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ íå ³íàêøå ÿê çà ð³øåííÿì ñóäó, òîìó ³íøèìè ñïîñîáàìè âñòàíîâèòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíò³â íåìîæëèâî. Çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ òà ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî íüîãî âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000416 â³ä 22.05.2019. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 08.08.2017 âèçíà÷åíî ïîðÿäîê çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42016000000003536 â³ä 18.11.2016 øëÿõîì âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 14.07.2017, à ñàìå: ïåðåäàíî 1000 çàë³çíè÷íèõ íàï³ââàãîí³â â óïðàâë³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ô³ë³¿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », íàäàâøè îñòàíí³ì ïðàâî êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ öèõ çàë³çíè÷íèõ íà ï³ââàãîí³â. Âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâî¿ ñèñòåìè «Ïîäàòêîâèé Áëîê» ô³ë³ÿ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ìຠäâà ðàõóíêè ¹ ÍÎÌÅÐ_2 òà ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ó ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ÿê³ â³äêðèò³ 28.06.2017 òà çàêðèò³ 01.12.2017. Ñë³ä÷èì ñóääåþ òàêîæ, äîñë³äæåí³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ, à ñàìå: çàÿâà ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ â³ä 25.04.2019; ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà â³ä 06.06.2019. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî äåòåêòèâîì äîâåäåíà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, äåòåêòèâîì äîâåäåíà ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â äîêóìåíòàõ, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â, ùî âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî ÷àñ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ, îñê³ëüêè, âêàçàí³ ðàõóíêè çàêðèò³ 01.12.2017, ³íøèõ äîêàç³â ïðî çä³éñíåí³ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³¿ çà öèìè ðàõóíêàìè ó ïåð³îä ï³ñëÿ 01.12.2017 äåòåêòèâîì íå íàäàíî, à òîìó íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ îáìåæåííÿ öüîãî ïåð³îäó. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 40 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé óïîâíîâàæåíèé äîðó÷àòè ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é â³äïîâ³äíèì îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëàì. Îäíàê, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íå â³äíåñåíî äî ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, à º îäíèì ³ç âèä³â çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ï. 1 ÷. 1 ñò. 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ìຠáóòè çàçíà÷åíî ïð³çâèùå, ³ì`ÿ òà ïî áàòüêîâ³ îñîáè, ÿê³é íàäàºòüñÿ ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â íåîáõ³äíî íàäàòè äåòåêòèâàì, ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 107, 159-166, 309, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Íàäàòè äåòåêòèâàì Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000416 â³ä 22.05.2019, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ òà ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèëó÷åííÿ ó âèãëÿä³ ðîçäðóê³âêè ç ìàãí³òíîãî íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ç ñåðâåðó áàíêó â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿, à ñàìå: -â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî 01.12.2017 ³ç çàçíà÷åííÿì ÷àñó (äàò, ãîäèí, õâèëèí, ñåêóíä) ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â, ç âõ³äíèì òà âèõ³äíèì ñàëüäî, äåáåòîâèìè òà êðåäèòîâèìè îáîðîòàìè çà êîæåí îïåðàö³éíèé áàíê³âñüêèé äåíü ïðîâåäåííÿ ïëàòåæ³â, ðîçøèôðîâêîþ êîðåñïîíäåíò³â (íàçâà, êîä ªÄÐÏÎÓ, íîìåð ðàõóíêó, íàçâà áàíêó, ÌÔÎ áàíêó), ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó ïî ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàì â³äêðèòèìè ô³ë³ºþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_4 ) - ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèò³ ó Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòⳫ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ). Ó çàäîâîëåíí³ ³íøî¿ ÷àñòèíè êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè - îäèí ì³ñÿöü ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1