Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/590/20

Ñïðàâà ¹ 991/590/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/602/20 Ó Õ Â À Ë À 23 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017. Äîâîäè êëîïîòàííÿ. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_4 - ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè.  çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó òîìó, ùî â³í, îá³éìàþ÷è ïîñàäó çàñòóïíèêà ïðåçèäåíòà êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» ç ïðàâîâèõ ïèòàíü, ä³þ÷è ç ïðÿìèì óìèñëîì, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò», çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ³ç ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Óêðáóä» à â ïîäàëüøîìó - ç íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè VIII ñêëèêàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 , çàñòóïíèêîì ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ç áóä³âíèöòâà Äåðæàâíîãî ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Óêðáóä»», à â ïîäàëüøîìó ç âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_8 , ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò» ÎÑÎÁÀ_9 , Êîìàíäóâà÷åì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_10 , ñóá`ºêòîì îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâîãî ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷àþ÷è éîãî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè òà áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, ÿê ïîñîáíèê, â÷èíÿâ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà óñóíåííÿ ïåðåøêîä ó ï³äïèñàíí³, óêëàäåíí³ òà âèêîíàíí³ äîäàòêîâèõ óãîä ¹3/20/1-209/15/Ä4 â³ä 06.10.2016, ¹3/20/1-209/15/Ä5 â³ä 29.11.2016 äî äîãîâîðó ¹ 209 â³ä 12.04.2006, à òàêîæ 䳿, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèõîâàííÿ çëî÷èíó. ϳäñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñòàëè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â÷èíèâ êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíå ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ³íøèì ÷èíîì; ðèçèê â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé, íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàëåæèòü ïðèçíà÷èòè ñóäó, ÿê àëüòåðíàòèâó òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, âèçíà÷åíèé ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî ³ ñòàíîâèòü 77 000 000 ãðí. Ñàìå òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè, íà ïåðåêîíàííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ï³äòðèìàâ. Çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ðèçèê³â ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïðîñèëà çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ç ï³äñòàâ íàâåäåíèõ ó íüîìó. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ÷åðåç çâ`ÿçêè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê ïðàö³âíèêà ïðîêóðàòóðè ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ó òîìó ÷èñë³ ÌÂÄ, çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðèçèêè º ðåàëüíèìè, ¿ì çàïîá³ãòè ìîæå ëèøå òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàïåðå÷èâ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ïðîòè êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Äîäàòêîâî çàçíà÷èâ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî ïîðóøåíî ïîðÿäîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, òîìó ÎÑÎÁÀ_4 íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017. Êð³ì öüîãî, çà òâåðäæåííÿì ñòîðîíè çàõèñòó ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü äîñòàòí³õ òà íàëåæíèõ äîêàç³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó, ÿêèé éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ. Òàê ñàìî ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå íàäàíî æîäíîãî ïåðåêîíëèâîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó òîé æå ÷àñ, çâåðòàëè óâàãó ñóäó íà ñòàë³ çâ`ÿçêè ³ç ðîäèíîþ, ïðîôåñ³éíó çàéíÿò³ñòü, íàÿâí³ñòü ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ÷îòèðüîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà éîãî óòðèìàíí³. Çâåðíóëè óâàãó íà òå, ùî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ´ðóíòóºòüñÿ íà ñâ³ä÷åííÿõ îäíîãî ³ç ï³äîçðþâàíîãî ç ÿêèì ó ÎÑÎÁÀ_4 º ïåâíèé êîíôë³êò. ×åðåç öåé êîíôë³êò éîãî íàìàãàþòüñÿ âáèòè, òîìó íàäàí³ ïîÿñíåííÿ íå ìîæóòü áóòè ïðàâäèâèìè ³ òàêèìè, ùî ï³äëÿãàþòü âèêîðèñòàííþ äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ï³äîçðè. Òàêîæ ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷ຠïðî òå, ùî êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü íàëåæíî¿ àðãóìåíòàö³¿ ñàìå òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè. Çà ¿õ òâåðäæåííÿì, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî âèêëþ÷í³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³, í³æ öå âèçíà÷åíî ó ï. ï. 1-3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàÿâíå ó ÎÑÎÁÀ_4 íåðóõîìå òà ðóõîìå ìàéíî, à òàêîæ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íå ìîæóòü áóòè îð³ºíòèðîì ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè, òàê ÿê ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâåëà, íàâ³òü ïðèáëèçíó âàðò³ñíó îö³íêó ïåðåðàõîâàíîãî ìàéíà. Äî ïî÷àòêó ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ç ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ÷åðåç êàíöåëÿð³þ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëî ïîäàíî çàÿâó ÎÑÎÁÀ_12 , ó çì³ñò³ ÿêî¿ â³í âèñëîâèâ íàì³ð áóòè ïîðó÷èòåëåì ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî Êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàáåçïå÷óâàòè ÿâêó ÎÑÎÁÀ_4 äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷îãî ñóää³ ÷è ñóäó íà ïåðøó âèìîãó. Ó çâ`ÿçêó ç öèì ÎÑÎÁÀ_12 ïðîñèâ â³äìîâèòè ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ ó çàñòîñóâàíí³ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòî¿ ïîðóêè. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_4 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_5 áóëî çàçíà÷åíî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëî ïîðóøåíî ïîðÿäîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , òîìó, íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, ÎÑÎÁÀ_4 íå ìຠñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017. Ö³ ïîðóøåííÿ, çà òâåðäæåííÿì àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ïîëÿãàëè, ïî-ïåðøå, ó òîìó, ùî äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè òà ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíî íå ÎÑÎÁÀ_4 , à éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_13 . Ïî-äðóãå, âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠñïåö³àëüíèé ñòàòóñ º ä³þ÷èì àäâîêàòîì, íà ïåðåêîíàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ âðó÷èòè Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð Óêðà¿íè, éîãî çàñòóïíèê, êåð³âíèê ðåã³îíàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè â ìåæàõ éîãî ïîâíîâàæåíü. Îö³íþþ÷è äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ íàñòóïíèì. ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. ßê ñâ³ä÷àòü äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ïîñîáíèöòâ³ â çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ãðóïîþ îñ³á çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ñêëàäåíå 17.01.2020. ßê çàçíà÷èëà ñòîðîíà çàõèñòó â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, 17.01.2020 ÎÑÎÁÀ_4 áóâ òèì÷àñîâî â³äñóòí³é çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ, îñê³ëüêè ïåðåáóâàâ ó ë³êàðí³. Äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_13 , â³äïîâ³äíî äî ñâ³äîöòâà ïðî øëþá, íàëåæèòü äî äîðîñëèõ ÷ëåí³â ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî. Ôàêò ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ç éîãî äðóæèíîþ í³ àäâîêàòîì, í³ ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çàïåðå÷óâàâñÿ. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñë³ä÷èì ñóääåþ íå âñòàíîâëåíî ïîðóøåíü ïîðÿäêó âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Àäæå ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ â äåíü ñêëàäåííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, â ìîìåíò òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî ï³ä ðîçïèñêó âðó÷åíî äîðîñëîìó ÷ëåíó éîãî ñ³ì`¿ äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_13 . Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ ñòàâèòüñÿ êðèòè÷íî äî òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ âðó÷èòè Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð Óêðà¿íè, éîãî çàñòóïíèê, êåð³âíèê ðåã³îíàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè â ìåæàõ éîãî ïîâíîâàæåíü. Çàçíà÷åíå îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ÷èííèé Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè îïåðóº äâîìà ïîíÿòòÿìè «ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó» òà «ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó». Ïðè öüîìó «ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó» - º ïåâíèì êîìïëåêñîì ä³é, â ñâîþ ÷åðãó «ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó» º ñêëàäåíèì â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îêðåìèì ïðîöåñóàëüíèì äîêóìåíòîì. ×àñòèíà 1 ñò. 480 ÊÏÊ Óêðà¿íè ì³ñòèòü îáîâ`ÿçîê ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ çä³éñíèòè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó àäâîêàòó Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì, éîãî çàñòóïíèêîì, êåð³âíèêîì ðåã³îíàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè â ìåæàõ éîãî ïîâíîâàæåíü. Òîáòî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿê ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ùîäî àäâîêàòà ìຠáóòè ñêëàäåíèì ëèøå Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì, éîãî çàñòóïíèêîì, êåð³âíèêîì ðåã³îíàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè â ìåæàõ éîãî ïîâíîâàæåíü. Ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ñêëàäåíî òà ï³äïèñàíî Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_14 . Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, âèìîãè ÷. 1 ñò. 480 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ áóëè âèêîíàí³. Íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èâ, ùî ç ï³äîçðîþ îçíàéîìëåíèé. ³äïîâ³äíî íàâåäåí³ îáñòàâèíè òà âèñíîâêè äàþòü ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ äëÿ çàãàëüíîãî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ³ñòîòíèõ ïîðóøåíü ïîðÿäêó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , ùî âïëèíóëî á íà éîãî ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó Çã³äíî ³ç ÷.÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè. Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ êîðèñòóºòüñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ç ìàòåð³àë³â, äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó ïîñîáíèöòâ³ â çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ãðóïîþ îñ³á çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) ïðîòîêîëîì îãëÿäó îïòè÷íîãî íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêèé ì³ñòèòü ôàéë-îáðàç ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó «Apple iPhone XS Max» IMEI ÍÎÌÅÐ_1 , âèëó÷åíîãî 14.05.2019 ó ÎÑÎÁÀ_4 çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Çà ðåçóëüòàòàìè çàçíà÷åíîãî îãëÿäó áóëî âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ó ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ â³äîìîñòåé, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ó÷àñòü ÎÑÎÁÀ_4 â îáãîâîðåíí³ ïèòàíü, ïîâ`ÿçàíèõ ç äîãîâ³ðíèìè â³äíîñèíàìè ì³æ Íàö³îíàëüíîþ ãâàð䳺þ Óêðà¿íè òà ÒΠ«Óêðáóä Äåâåëîïìåíò»; (2) âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ (ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíî¿) åêñïåðòèçè ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ ¹16882/19404-19474 â³ä 30.09.2019, ÿêèì, íà ï³äñòàâ³ äîñë³äæåíü êîï³é ôðàãìåíò³â ïðîòîêîë³â â³ä 06.05.2019 òà 03.05.2019 çà ðåçóëüòàòàìè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_4 îáãîâîðþþòü ïðîâåäåííÿ íà ¿õ çàìîâëåííÿ åêñïåðòèçè îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ïî âóë. Ùîðñà òà ïî âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é òà ìåõàí³çì øòó÷íîãî çàâèùåííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ êâàäðàòíîãî ìåòðó æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ùî ðîçòàøîâàíà ïî âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é; (3) âèòÿãàìè ç ïðîòîêîë³â çà ðåçóëüòàòàìè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ; (4) ïðîòîêîëîì äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 09.01.2020, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîðèñòîâóþ÷è îñîáèñò³ çâ`ÿçêè çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_11 äî ïðîâåäåííÿ îö³íîê îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³/ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ÆÊ «Îáåð³ã» ó ðàìêàõ äîãîâîðó ¹209. Îñòàííÿ, â ñâîþ ÷åðãó, ï³äãîòóâàëà çâ³òè ïðî îö³íêó ìàéíà/ìàéíîâèõ ïðàâ, ùî ì³ñòèëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü îá`ºêò³â îö³íêè. Òàêîæ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_7 ïîêàçàâ, ùî ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ïðîñèâ éîãî âæèòè çàõîä³â ùîäî ¿¿ çàõèñòó òà çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè, îñê³ëüêè â ³íøîìó âèïàäêó ÎÑÎÁÀ_11 ìîæå ï³òè íà óãîäó ç³ ñë³äñòâîì; (5) ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 03.06.2019, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 íà ñï³ëüí³é íàðàä³ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, 9à, ïðîäåìîíñòðóâàëè (âèêîðèñòàëè) çâ³òè ñóá`ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_11 ùîäî îö³íêè íåðóõîìîñò³ àáî ìàéíîâèõ ïðàâ íà íåðóõîì³ñòü â ÆÊ «Àðèñòîêðàò» òà â ÆÊ «Îáåð³ã», ùî ì³ñòèëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü îá`ºêò³â îö³íêè. Êð³ì öüîãî, ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_15 ïîêàçàâ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà ñïðîñòóâàííÿ âèñíîâê³â Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî àóäèòó ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 20.04.2017 ïðî íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ñëóæáîâèõ îñ³á Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîðó ¹ 209, ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_15 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äãîòîâêè â³ä Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ëèñò³â-çâåðíåíü íà àäðåñó ÒΠ«Ìåðêóð³é ïàðòíåðñ», ÒΠ«Îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ «ÂÂÊ», ÿê³ çìîæóòü êîíòðîëüîâàíî ïðîâåñòè ïîâòîðí³ îö³íêè â³äïîâ³äíèõ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³/ìàéíîâèõ ïðàâ íà íèõ, òà ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ öèõ ëèñò³â îñîáèñòî éîìó - ÎÑÎÁÀ_4 . Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ ùî âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, íå º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è íåäîïóñòèìèìè. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Âêàçàíå ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåëà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó; çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèíóòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî çëî÷èí, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â òà ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 12 ðîê³â. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îñê³ëüêè çà íàÿâíîñò³ öèõ äîêóìåíò³â ìîæëèâ³ñòü áåçïåðåøêîäíî ïîêèíóòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè º âèùîþ, í³æ çà â³äñóòíîñò³ òàêèõ äîêóìåíò³â. Òàêîæ ñóòòºâî ï³äâèùóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî íåôîðìàëüíèõ çâ`ÿçê³â ó ñåðåäîâèù³ êåð³âíèê³â òà ïðåäñòàâíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â ïðîêóðàòóðè, ñóää³â, åêñïåðòíèõ óñòàíîâ, ïðåäñòàâíèê³â âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âåëèêîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëè ðîçñåêðå÷åíèõ ÍÑÐÄ äîçâîëèëè âñòàíîâèòè âèïàäêè âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âêàçàíèõ çíàéîìñòâ ó âëàñíèõ íåçàêîííèõ ö³ëÿõ (âèòÿã â³ä 13.01.2020 çà ðåçóëüòàòàìè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ùîäî ÎÑÎÁÀ_16 ). Êð³ì öüîãî, ç ðîçñåêðå÷åíèõ ìàòåð³àë³â ÍÑÐÄ âáà÷àºòüñÿ, ùî çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_4 ðàäèâ ÎÑÎÁÀ_7 âè¿æäæàòè çà êîðäîí ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (Ïðîòîêîë ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ â³ä 01.01.2019). Òàêîæ ³ç ìàòåð³àë³â äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìຠçíà÷í³ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷óâàòè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ñâîº ïðîæèâàííÿ çà êîðäîíîì. Îòæå íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàçíà÷åíèé âèñíîâîê ñë³ä÷îãî ñóää³ ´ðóíòóºòüñÿ íà äîäàíèõ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàõ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âæå âäàâàâñÿ äî ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â ó âëàñíèõ ö³ëÿõ, à ñàìå ðàçîì ç ÎÑÎÁÀ_8 îáãîâîðþâàëè ïðîâåäåííÿ íà ¿õ çàìîâëåííÿ åêñïåðòèçè îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ïî âóë. Ùîðñà òà ïî âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é òà ìåõàí³çì øòó÷íîãî çàâèùåííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ êâàäðàòíîãî ìåòðó æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ùî ðîçòàøîâàíà ïî âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é (âèñíîâêîì ñóäîâî¿ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ (ñåìàíòèêî-òåêñòóàëüíî¿) åêñïåðòèçè ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ ¹16882/19404-19474 â³ä 30.09.2019). ßê íàñë³äîê ÎÑÎÁÀ_4 çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêà ï³äãîòóâàëà çâ³òè ïðî îö³íêó ìàéíà/ìàéíîâèõ ïðàâ, ùî ì³ñòèëè çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü îá`ºêò³â îö³íêè (ïðîòîêîëîì äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 09.01.2020). Êð³ì öüîãî, ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 íàëåæàëà ³äåÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èíó øëÿõîì ïîâòîðíîãî ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â Çâ³ò³â ÎÑÎÁÀ_11 øëÿõîì çàëó÷åííÿ ï³äêîíòðîëüíîãî ¿é ÒΠ«Ìåðêóð³é ïàðòíåðñ» (ïðîòîêîëîì äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 03.06.2019). Ç îãëÿäó íà òå, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ï³äîçðþâàíèõ º ñï³âðîá³òíèêàìè ãðóïè êîìïàí³é «Óêðáóä», ó òîìó ÷èñë³ þðèäè÷íîãî äåïàðòàìåíòó, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàëè òà ïåðåáóâàþòü ó ï³äïîðÿäêóâàíí³, ñëóæáîâ³é òà ìàòåð³àëüí³é çàëåæíîñò³ â³ä ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåêîíëèâèìè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠíàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâîäè ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì öüîãî, ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ðèçèêó ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , âæå âïëèâàâ íà ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 ç ìåòîþ îòðèìàííÿ â³ä íå¿ ïîêàçàíü, íåîáõ³äíèõ òà âèã³äíèõ äëÿ óíèêíåííÿ íèì ñàìèì, à òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (âèòÿã â³ä 13.01.2020 çà ðåçóëüòàòàìè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ùîäî ÎÑÎÁÀ_16 ). Ïðî íàÿâí³ñòü çàçíà÷åíîãî ðèçèêó ñâ³ä÷èòü òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âïëèâàâ íà åêñïåðòà, çàëó÷åíîãî ÍÀÁÓ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îãëÿäîì âèëó÷åíîãî â õîä³ îáøóêó ó ÎÑÎÁÀ_4 ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó âèÿâëåíî íàÿâí³ñòü íà íüîìó íå ï³äïèñàíîãî ïðîåêòó êëîïîòàííÿ ñóäîâîãî åêñïåðòà Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç, àäðåñîâàíîãî äåòåêòèâó ó ðàìêàõ ïðèçíà÷åíî¿ ñóäîâî¿ îö³íî÷íî-áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ, ÿêà ñòàíîâèòü òàºìíèöþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (ïðîòîêîë îãëÿäó îïòè÷íîãî íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêèé ì³ñòèòü ôàéë-îáðàç ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó «Apple iPhone XS Max» IMEI ÍÎÌÅÐ_1 , âèëó÷åíîãî 14.05.2019 ó ÎÑÎÁÀ_4 çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ). Ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ³íøèì ÷èíîì ñâ³ä÷èòü òå, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_11 ïðî ï³äîçðó ïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_7 âæèòè çàõîä³â ùîäî ¿¿ çàõèñòó, çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè òà âíåñåííÿ çà íå¿ çàñòàâè, ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ ìîæëèâîñò³ óêëàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 óãîäè ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ òà íàäàííÿ íåþ ïðàâäèâèõ ïîêàçàíü ñë³äñòâó (ïðîòîêîë äîïèòó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 09.01.2020). Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ðèçèê â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷³òêî ïðîñòåæóºòüñÿ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_4 òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çîêðåìà çàäîêóìåíòîâàí³ ïðîâåäåíèìè ÍÑÐÄ ôàêòè çàìîâëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ó ÎÑÎÁÀ_11 ïðîâåäåííÿ îö³íîê ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ Îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ïî çàíèæåí³é âàðòîñò³ ì³ñòÿòü îçíàêè ï³äáóðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_11 äî â÷èíåííÿ íåþ òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 365-2 ÊÊ Óêðà¿íè «çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè îñîáàìè, ÿê³ íàäàþòü ïóáë³÷í³ ïîñëóãè». Âêàçàí³ íåçàêîíí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_4 ñóïðîâîäæóâàëèñü ïðîïîçèö³ºþ òà íàäàííÿì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÎÑÎÁÀ_11 çà çä³éñíåííÿ íåþ âêàçàíèõ îö³íîê (âèòÿã â³ä 13.01.2020 çà ðåçóëüòàòàìè çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ùîäî ÎÑÎÁÀ_11 ). Êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 öüîãî Êîäåêñó, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ (ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Çã³äíî ï. 4 ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé, îêð³ì ÿê äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Âðàõîâóþ÷è, ùî çëî÷èí ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 íàëåæèòü äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî 12 ðîê³â, òîé ôàêò, ùî ðîçì³ð øêîäè ó çàâäàíí³ ÿêî¿ â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó á³ëüøå í³æ 600 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, áåðó÷è äî óâàãè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 â ñèëó ñâîãî ìàéíîâîãî ñòàíó òà çâ`ÿçê³â ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè ì³ñöå ñâîãî ïåðåáóâàííÿ, çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ, íåçàêîííî âïëèíóòè íà ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ, åêñïåðò³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïåðåøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì òà â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â òàêèõ, ÿê îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, îñîáèñòà ïîðóêà, àáî æ äîìàøí³é àðåøò íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Êð³ì öüîãî, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ïèòàííÿ ïðî îñîáèñòó ïîðóêó íå áóëî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàíî ÎÑÎÁÀ_12 , ñóä íå ìàâ ìîæëèâ³ñòü ðîçÿñíèòè éîìó îáîâ`ÿçêè âèçíà÷åí³ ñò. 180 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî íå âèêëþ÷àþòü ìîæëèâîñò³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, íàÿâí³ñòü ðîáîòè, ðîäèíè, ïåðåáóâàííÿ íà óòðèìàíí³ íåïîâíîë³òí³õ, ïîçèòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê ï³äîçðþâàíîãî, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó çàÿâëÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó íå ïîâ`ÿçàíîãî ç ïîçáàâëåííÿì âîë³, ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó òà òÿæêîñò³ çëî÷èíó, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè òà ï³äòâåðäæåííÿ ðèçèêó ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà, ìîæëèâ³ñòþ âïëèâó íà ñâ³äê³â, íåäîñòàòíüî äëÿ äîâåäåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 âèêîíóâàòèìå ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè. Çà öèõ ï³äñòàâ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòàâó ó ñóì³ 77 000 000 ãðí. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç ðîçì³ðîì çàñòàâè, âèçíà÷åíèì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ç òàêèõ ï³äñòàâ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ïóíêò 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî àáç. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Îòæå ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí, ãîëîâíèì ÷èíîì, âèçíà÷àòèñÿ âèõîäÿ÷è ç îñîáè îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ³ éîãî â³äíîñèí ç îñîáàìè, ÿê³ íàäàþòü çàáåçïå÷åííÿ, ³íøèìè ñëîâàìè, âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ÷è áóäå âòðàòà çàáåçïå÷åííÿ ÷è 䳿 ïðîòè ïîðó÷èòåë³â ó âèïàäêó íåÿâêè îáâèíóâà÷åíîãî â ñóä äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî, ùîá íå çä³éñíèòè âòå÷ó. Ïðè öüîìó ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè òàêîæ íàãîëîøóº, ùî ÿêùî íà êàðòó ïîñòàâëåíå ïðàâî íà ñâîáîäó, ãàðàíòîâàíå ñòàòòåþ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, âëàäà ïîâèííà ïðèä³ëÿòè ïèòàííþ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òàêó æ óâàãó, ÿêáè öå ñòîñóâàëîñÿ îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî òà ñîö³àëüíîãî ñòàíó, äîâåäåíèõ ðèçèê³â, ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè ïîãîäæóºòüñÿ, ùî çàñòàâà ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. Îäíàê, çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 77 000 000 ãðí, íàâ³òü ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_4 òà ðîçì³ðó øêîäè º íåïîì³ðíîþ. Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå íàäàíî äîñòàòí³õ äîêàç³â íà îá´ðóíòóâàííÿ ñàìå òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè.  ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ íàâåäåíèé ïåðåë³ê íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêèì âîëî䳺 ðîäèíà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîòå ñóäó íå íàäàíî âàðò³ñòü öüîãî ìàéíà, äîâ³äêó ïðî äîõîäè çà îñòàíí³ ðîêè, ùîá ìîæíà áóëî âñòàíîâèòè ä³éñíèé ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Ñóìà çàñòàâè, ÿêó îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîñèòü âèçíà÷èòè äëÿ ÎÑÎÁÀ_4 º ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíîþ äî ðîçì³ðó øêîäè çàâäàíî¿ çëî÷èíîì, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Îäíàê, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå âðàõîâàíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíîãî çëî÷èíó íå îäíîîñîáîâî, à ó ñêëàä³ ãðóïè îñ³á çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ. Çà âåðñ³ºþ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñêëàä çàçíà÷åíî¿ ãðóïè îêð³ì ÎÑÎÁÀ_4 âõîäÿòü ùå ï`ÿòü îñ³á. Ïðè öüîìó ï³äîçðþâàíèé íå âèêîíóâàâ ÿê îðãàí³çàòîðñüê³ ôóíêö³¿, òàê ³ íå áóâ áåçïîñåðåäí³ì âèêîíàâöåì ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó. ÎÑÎÁÀ_4 17.01.2020 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó ïîñîáíèöòâ³ â çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ãðóïîþ îñ³á çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ. Êð³ì öüîãî, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü íà óòðèìàíí³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ÷îòèðüîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé. Íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2900 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 6 095 800 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â äåâ`ÿíîñòî ï`ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò) ãðèâåíü. Öÿ ñóìà, ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ äëÿ íüîãî.  òîé æå ÷àñ âîíà º çíà÷íîþ òà, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ö³ëêîì çäàòíîþ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî. Çìåíøóþ÷è ñóìó çàñòàâè, ñë³ä÷èì ñóääåþ îêð³ì âèùåçàçíà÷åíîãî âðàõîâàí³ ïîçèòèâíà õàðàêòåðèñòèêà îñîáè ï³äîçðþâàíîãî òà íàÿâí³ñòü çàÿâè ïðî ãîòîâí³ñòü âçÿòè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà îñîáèñòó ïîðóêó, éîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñ³ìåéíèé ñòàí, ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. ³äïîâ³äíî äî íîðì ÷. 3 ñò. 183 òà ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òàê³ îáîâ`ÿçêè: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_9 ; ÎÑÎÁÀ_8 ; ÎÑÎÁÀ_11 ; ÎÑÎÁÀ_10 ; ÎÑÎÁÀ_7 ; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_15 ; ÎÑÎÁÀ_17 ; ÎÑÎÁÀ_18 ; ÎÑÎÁÀ_19 ; ÎÑÎÁÀ_20 ; ÎÑÎÁÀ_21 ; ÎÑÎÁÀ_16 ; ÎÑÎÁÀ_22 ; 6) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182, 183, 194, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Ïåðøîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ×åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000004969 â³ä 11.12.2017 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà 23 (äâàäöÿòü òðè) äí³, òîáòî äî 14 ëþòîãî 2020 ðîêó âêëþ÷íî. Âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2900 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 6 095 800 ø³ñòü ì³ëüéîí³â äåâ`ÿíîñòî ïÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ãðèâåíü. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_2 . Ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêîì äî 14.02.2020 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í çàðåºñòðîâàíèé, ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâàº, áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_9 ; ÎÑÎÁÀ_8 ; ÎÑÎÁÀ_11 ; ÎÑÎÁÀ_10 ; ÎÑÎÁÀ_7 ; 5) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³: ÎÑÎÁÀ_15 ; ÎÑÎÁÀ_17 ; ÎÑÎÁÀ_18 ; ÎÑÎÁÀ_19 ; ÎÑÎÁÀ_20 ; ÎÑÎÁÀ_21 ; ÎÑÎÁÀ_16 ; ÎÑÎÁÀ_22 . 6) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; 7) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, îðèã³íàë äîêóìåíò³â ç â³äì³òêîþ áàíêó, ÿêèé ï³äòâåðäæóº âíåñåííÿ íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîøò³â ìຠáóòè íàäàíèé óïîâíîâàæåí³é ñëóæáîâ³é îñîá³ ì³ñöÿ óâ`ÿçíåííÿ. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà çàñòàâîäàâöþ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ ÿêùî ï³äîçðþâàíèé, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Äëÿ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâຠï³ä âàðòîþ, ñòðîê ïîäà÷³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè îá÷èñëþºòüñÿ ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ¿é êîﳿ óõâàëè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1