Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1366/20

Ñïðàâà ¹ 991/1366/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/1396/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 11 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó ì. ×åðêàñè, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015120020008270, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü 03.09.2015, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 14 ëþòîãî 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ³ç âèìîãîþ ïðî çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí, ùî ñòàíîâèòü 630 600 ãðí. òà ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó â³ä 14.02.2020 êëîïîòàííÿ ïåðåäàíî äëÿ ðîçãëÿäó ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 . 1.Äîâîäè êëîïîòàííÿ  êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12015120020008270 â³ä 03.09.2015 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, çà ôàêòàìè çàâîëîä³ííÿ òà çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äîñë³äíå ãîñïîäàðñòâî «×åðâîíèé çåìëåðîỠʳðîâîãðàäñüêî¿ äåðæàâíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ äîñë³äíî¿ ñòàíö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 àãðàðíèõ íàóê Óêðà¿íè â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè, ùî áóëè âñòàíîâëåí³ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. 24.03.2016 ì³æ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» (Çàìîâíèê) â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì «Äîñë³äíå ãîñïîäàðñòâî «×åðâîíèé çåìëåðîỠʳðîâîãðàäñüêî¿ äåðæàâíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ äîñë³äíî¿ ñòàíö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 àãðàðíèõ íàóê Óêðà¿íè (äàë³ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá») (ϳäðÿäíèê) â îñîá³ â.î. äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî äîãîâ³ð ï³äðÿäó ¹ 1 çà óìîâàìè ÿêîãî ï³äðÿäíèê çîáîâ`ÿçàâñÿ íà ñâ³é ðèçèê âèêîíàòè ðîáîòè ç âèðîùóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ùî ïåðåáóâàþòü ó éîãî ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ çà çàâäàííÿì òà ç âèêîðèñòàííÿì ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó çàìîâíèêà, à çàìîâíèê çîáîâ`ÿçàâñÿ ïðèéíÿòè ³ îïëàòèòè âèêîíàí³ ðîáîòè òà ïðèéíÿòè ðåçóëüòàò âèêîíàíèõ ðîá³ò. ϳä ðåçóëüòàòîì ðîá³ò ñòîðîíè ðîçóì³ëè âðîæàé 2016 ðîêó. Ó äîäàòêó ¹ 1 äî äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016 ñòîðîíè âèçíà÷èëè íàéìåíóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, ùî áóäóòü âèðîùóâàòèñÿ íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016. Ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» óñ³ì ìàéáóòí³ì âðîæàºì 2016 ðîêó, ì³æ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» òà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ó ïåð³îä ç 09.04.2016 äî 21.04.2016 ðîêó óêëàäåíî Äîäàòêîâó óãîäó ¹ 1 äî äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016. Çà óìîâàìè ö³º¿ óãîäè ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» çîáîâ`ÿçàâñÿ íà ñâ³é ðèçèê âèêîíàòè ðîáîòè ç âèðîùóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â éîãî ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ òà ÿê³ íà ìîìåíò óêëàäåííÿ óãîäè ÷àñòêîâî îáðîáëåí³ íà çàñ³ÿí³ âîñåíè 2015 ðîêó îçèìîþ ïøåíèöåþ òà îçèìèì ÿ÷ìåíåì çà çàâäàííÿì òà ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåð³àë³â ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì». Ïðàâî âëàñíîñò³ íà âðîæàé îçèìèõ 2016 ðîêó çà ö³ºþ óãîäîþ ìàâ íàëåæàòè ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» òà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ó ÷àñòèí³, ùî ìàëà âèçíà÷àòèñÿ óìîâàìè ö³º¿ äîäàòêîâî¿ óãîäè. Ïðè ÷îìó ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» çàðåºñòðîâàíî ÿê ñóá`ºêò ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ âîñåíè 2015 ðîêó ïîñ³âó îçèìî¿ ïøåíèö³ òà îçèìîãî ÿ÷ìåíþ. Ó ïîäàëüøîìó ì³æ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» òà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» áóëî óêëàäåíî çàâ³äîìî íåâèã³äíó äëÿ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» óãîäó â³ä 30.03.2016 ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 â³ä 24.03.2016 äî Äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016. Çà óìîâàìè ö³º¿ óãîäè ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ôàêòè÷íî â³äìîâèëîñÿ â³ä ñâ ÷àñòèíè ïðàâà âëàñíîñò³ íà âðîæàé îçèìèõ 2016 ðîêó, âèçíà÷èâøè ó ï.ï. 3, 4 Óãîäè, ùî âðîæàé îçèìèõ 2016 ðîêó íà âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ º âëàñí³ñòþ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ç äàòè óêëàäåííÿ óãîäè. Òîáòî, â.î. äèðåêòîðà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ÎÑÎÁÀ_9 , ðîçóì³þ÷è, ùî çàñ³âàííÿ îçèìèõ êóëüòóð ðîçïî÷àòî ç ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó òà çà êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà âîñåíè 2015 ðîêó, ùå äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì», ³ ùî çà òàêèõ óìîâ âðîæàé îçèìèõ 2016 ðîêó íå îõîïëþâàâñÿ äîãîâîðîì ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016 ðîêó, áåçï³äñòàâíî ïåðåäàëà ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ïðàâî âëàñíîñò³ íà âåñü ìàéáóòí³é âðîæàé îçèìèõ 2016 ðîêó. ³äïîâ³äíî äî äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» â 2016 ðîö³ áóëî ç³áðàíî 1 230,64 ò îçèìîãî ÿ÷ìåíþ òà 2 117,61 ò îçèìî¿ ïøåíèö³, çàãàëüíà âàðò³ñòü ÿêèõ íà óìîâàõ ïîñòàâêè EXW ñòàíîì íà 25.07.2016, ñòàíîâèëà 11 523 037,64 ãðí. Ç óðàõóâàííÿì óêëàäåíîãî, 17.06.2016 ì³æ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» òà ÒΠ«²íòåðñåðâ³ñ +» äîãîâîðó ¹ 2 âèêóïó ïðàâà âèìîãè çàëèøêó ìàéíà ïî çîáîâ`ÿçàííþ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ïî äîãîâîðó â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ, âàðò³ñòü íàáóòîãî ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ïðàâà âëàñíîñò³ íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» âðîæàþ îçèìèõ 2016 ðîêó ñêëàëà 11 031 957,64 ãðí. Òàêîæ â.î. äèðåêòîðà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì», ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ âñ³ì ìàéáóòí³ì âðîæàºì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 2016 ðîêó, ðîçóì³þ÷è ùî çà óìîâàìè äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016 ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ìîæå íàáóòè ïðàâî âëàñíîñò³ ëèøå íà ÷àñòèíó âðîæàþ 2016 ³ ùî ÷àñòèíà ïîë³â óïðîäîâæ áåðåçíÿ-òðàâíÿ 2016 ðîêó âæå çàñ³ÿí³ ïðîñîì Ìèðîí³âñüêå, ñîºþ Þâ³ëåéíà åë³òà, ñîíÿøíèêîì ßñîí, ÿðèì ÿ÷ì³íåì ÑÍ-28 ² ðåïðîäóêö³¿, ÿðèì ÿ÷ì³íåì Ñîçîí³âñüêèé åë³òà, óêëàëà ô³êòèâíèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó (íàñ³ííÿ). Òàê ó ïåð³îä ÷àñó ç äðóãî¿ ïîëîâèíè òðàâíÿ ïî ëèïåíü 2016 ðîêó, ðîçóì³þ÷è, ùî ïîñ³âíèé ìàòåð³àë ñîðò³â ïðîñà Ìèðîí³âñüêå, ñîÿ Þâ³ëåéíà åë³òà, ñîíÿøíèê ßñîí, ÿðèé ÿ÷ì³íü ÑÍ-28 ² ðåïðîäóêö³¿, ÿðèé ÿ÷ì³íü Ñîçîí³âñüêèé åë³òà, íà ï³äñòàâ³ ìàòåð³àëüíèõ çâ³ò³â ïî òîêàõ áóâ ñïèñàíèé óïðîäîâæ áåðåçíÿ-òðàâíÿ 2016 ðîêó äëÿ ïðîâåäåííÿ ¿õ ïîñ³âó, ä³þ÷è óìèñíî ç óìèñëîì íà âèäà÷ó çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ïðàâî âëàñíîñò³ íà âðîæàé 2016 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_9 ÿê â.î. äèðåêòîðà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá», ç îäí³º¿ ñòîðîíè òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê äèðåêòîð ÒΠ«²íâåñòïðàéì» ç ³íøî¿, óêëàëè òà ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ¹ 1/1, äàòîâàíèé 24.03.2016, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóâ âèùåçàçíà÷åíèé ïîñ³âíèé ìàòåð³àë íà çàãàëüíó ñóìó 580 990 ãðí., à òàêîæ âèäàòêîâó íàêëàäíó ¹ 1 â³ä 24.03.2016 ïðî ïåðåäà÷ó ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó - íàñ³ííÿ ïðîñà Ìèðîí³âñüêå, ñîÿ Þâ³ëåéíà åë³òà, ñîíÿøíèê ßñîí, ÿðèé ÿ÷ì³íü ÑÍ-28 ² ðåïðîäóêö³¿, ÿðèé ÿ÷ì³íü Ñîçîí³âñüêèé åë³òà íà çàçíà÷åíó ñóìó. Ó ïîäàëüøîìó, ñêëàäåíî çàÿâêó ¹ 2 â³ä 31.03.2016, ï³äïèñàíó â³ä ³ìåí³ â.î. äèðåêòîðà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî íàäàííÿ òîâàðî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ó ïåðåðîáêó çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó â³ä 24.03.2016 â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ïðîñèëî ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» íàäàòè ïîñ³âíèé ìàòåð³àë, â òîìó ÷èñë³, íàñ³ííÿ ïðîñà Ìèðîí³âñüêå, ñî¿ Þâ³ëåéíà åë³òà, ñîíÿøíèêà ßñîí, ÿðîãî ÿ÷ìåíþ ÑÍ-28 ² ðåïðîäóêö³ÿ, ÿðîãî ÿ÷ìåíþ Ñîçîí³âñüêèé åë³òà. Òàêîæ ñêëàäåíî çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèé Äîäàòîê ¹ 2-2 â³ä 04.04.2016 ïî äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016 òà àêò ¹ 2 â³ä 04.04.2016 ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàòåð³àë³â ó ïåðåðîáêó, ï³äïèñàíèé â³ä ³ìåí³ äèðåêòîðà ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ÎÑÎÁÀ_8 òà â.î. äèðåêòîðà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ÎÑÎÁÀ_9 , â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ, ó òîìó ÷èñë³, áóëî ïåðåäàíî ïîñ³âíèé ìàòåð³àë íàñ³ííÿ ïðîñà Ìèðîí³âñüêå, ñî¿ Þâ³ëåéíà åë³òà, ñîíÿøíèêà ßñîí, ÿðîãî ÿ÷ìåíþ ÑÍ-28 ² ðåïðîäóêö³ÿ, ÿðîãî ÿ÷ìåíþ Ñîçîí³âñüêèé åë³òà.  ðåçóëüòàò³ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ¹ 1/1 â³ä 24.03.2016 òà ñêëàäåííÿ äîäàòêó ¹ 2-2 â³ä 04.04.2016 äî äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016 òà àêòó ¹ 2 â³ä 04.04.2016 ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìàòåð³àë³â ó ïåðåðîáêó ÎÑÎÁÀ_9 çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ñòâîðèëè óìîâè, çà ÿêèõ â ñèëó ïîëîæåíü äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016 âðîæàé 2016 ðîêó, ÿêèé âèðîùåíèé ç íàñ³ííÿ ïðîñà Ìèðîí³âñüêå, ñî¿ Þâ³ëåéíà åë³òà, ñîíÿøíèêà ßñîí, ÿðîãî ÿ÷ìåíþ ÑÍ-28 ² ðåïðîäóêö³ÿ, ÿðîãî ÿ÷ìåíþ Ñîçîí³âñüêèé åë³òà íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì». ³äïîâ³äíî äî äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» òà ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» â 2016 ðîö³ áóëî ç³áðàíî 136,87 òîí ñîíÿøíèêó ßñîí, 487,38 ò ñî¿ Þâ³ëåéíà, 69 ò ïðîñà Ìèðîí³âñüêå, 515,2 ò ÿ÷ìåíÿ ÿðîãî, çàãàëüíà âàðò³ñòü ÿêèõ íà óìîâàõ ïîñòàâêè EXW ñòàíîâèòü 8 898 923,34 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó ÷àñòèíà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» áóëà âèâåçåíà ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì», â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» çàâîëîä³ëè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» âðîæàþ 2016 ðîêó íà ñóìó 6 937 661,09 ãðí. òà â÷èíèëè çàìàõ íà çàâîëîä³ííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» âðîæàþ 2016 ðîêó íà ñóìó 1 961 262,25 ãðí. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ä³ÿìè âñ³õ îñ³á, çàëó÷åíèõ äî çàâîëîä³ííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ïðîäóêö³ºþ ÄÏ «Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» 11.02.2020 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêó âðó÷åíî îñòàííüîìó 13.02.2020, ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ: - ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; - ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ; - ÷. 3 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè îðãàí³çàö³¿ ñêëàäàííÿ òà âèäà÷³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî òàê³ ï³äñòàâè äëÿ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè: - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îäèí ³ç çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , à ñàìå, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º îñîáëèâî òÿæêèì çëî÷èíîì ñàíêö³ÿ çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; - íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â ÷è ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè äåòåêòèâ êåðóâàâñÿ òÿæê³ñòþ òà ñïåöèô³êîþ çëî÷èí³â, ðîçì³ðîì çàâäàíèõ çáèòê³â, ìàéíîâèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî áëèçüêèõ îñ³á. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ñóì³ 630 600 ãðí. ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ, íàâåäåíèõ ó íüîìó. Çàçíà÷èâ, ùî ç³áðàí³ íà òåïåð³øí³é ÷àñ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí³â, ùî éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ òà ï³äòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1-3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà òâåðäæåííÿì ïðîêóðîðà, çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó º íåîáõ³äíèì çàõîäîì äëÿ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ðîçì³ð çàñòàâè, âèçíà÷åíèé ó ìåæàõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òà ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà ðîçì³ðó çáèòê³â, íå º íåïîì³ðíèì äëÿ îñòàííüîãî. 3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ Ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òà çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_10 ³ ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èëè ïðîòè êëîïîòàííÿ. Çàçíà÷èëè, ùî ðîçì³ð çàñòàâè, ÿêèé ïðîñèòü çàñòîñóâàòè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî.  îá´ðóíòóâàííÿ çàïåðå÷åíü ñòîðîíà çàõèñòó, çàçíà÷èëà ïðî íàäóìàí³ñòü ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè. Òàê, çà ¿õ òâåðäæåííÿì äîêàçè, ÿêèìè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâóº ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ëèøå êîíñòàòóº ðåàëüí³ñòü ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ì³æ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéìà» òà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá». Íå ïîãîäæóºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó ³ç äîâîäàìè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùî ñòîñóþòüñÿ îö³íêè çåðíîâèõ, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ïîñÿãàííÿ. Íà äóìêó çàõèñíèê³â, ì³æ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» òà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ³ñíóþòü âèêëþ÷íî öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè, ÿê³ ïîâèíí³ âèð³øóâàòèñÿ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó çà ïðàâèëàìè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäî÷èíñòâà, à íå ³íàêøå. Òàêîæ ñòâåðäæóþòü ïðî òå, ùî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü áåççàïåðå÷íèõ äîêàç³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóâàëè ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³. Îáñòàâèíè íàâåäåí³ â îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â çàõèñíèêè ââàæàþòü òàêîæ íàäóìàíèìè òà íå ï³äòâåðäæåíèìè äîñòàòí³ìè äîêàçàìè. Òàê, ñòâåðäæóþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ çàõèñíèêè ïîñèëàþòüñÿ íà ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó ÎÑÎÁÀ_4 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, íàÿâí³ñòþ íà éîãî óòðèìàíí³ äâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé, ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ó ì³ñö³ ïðîæèâàííÿ. Îäíèì ³ç ôàêòîð³â, ÿêèé, íà äóìêó ñòîðîíè çàõèñòó, ñïðîñòîâóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó º òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íå âîëî䳺 ³íîçåìíèìè ìîâàìè. Äîêàçè, íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ï³äòâåðäæåííÿ ìàéíîâîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_4 ââàæàþòü îäíîáîêèìè. Òàê, âêàçóþ÷è ðîçì³ð äîõîäó, îòðèìàíèé ÎÑÎÁÀ_4 îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âðàõîâóº, ùî öåé äîõ³ä º çàãàëüíèì, âèçíà÷åíèì áåç âðàõóâàííÿ óñ³õ âèäàòê³â, çîêðåìà ñïëàòè ïîäàòê³â òà ³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â. Ïîñèëàþ÷èñü íà îòðèìàííÿ ñåñòðîþ ÎÑÎÁÀ_4 - ÎÑÎÁÀ_8 7 848 237,65 ãðí. ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå áåðå äî óâàãè, ùî ³íøîãî äîõîäó ï³ñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_8 ³ íå îòðèìóâàëà. Ïðî â³äñóòí³ñòü ³ñíóâàííÿ áóäü-ÿêîãî ðèçèêó òà â³äïîâ³äíî íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñâ³ä÷èòü òàêîæ òå, ùî ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ( ç 2015 ðîêó) ÎÑÎÁÀ_4 äåìîíñòðóº íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó, íå íàìàãàâñÿ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà ÷è ñóäó. Òàêîæ çàõèñíèêè ïðîñèëè âðàõóâàòè òó îáñòàâèíó, ùî ó ìåæàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 âæå çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1 010 400 ãðí., ó ìåæàõ ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 òàêîæ äåìîíñòðóº íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íàäàíî ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 òà äîêóìåíòè, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ìàéíîâèé ñòàí, çîêðåìà, êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî øëþá ç ãð. ÎÑÎÁÀ_11 , êîﳿ ñâ³äîöòâ ïðî íàðîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_12 (2013 ðîêó íàðîäæåííÿ) òà ÎÑÎÁÀ_13 (2013 ðîêó íàðîäæåííÿ), äîãîâîðó íàéìó æèòëà â³ä 10.10.2018 (àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_2 ) Ó ðàç³ ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éäå âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîñèëè çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_4 ìåíø îáòÿæëèâèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ. 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè òàê³ ä³¿: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 4.1 Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Òàê ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ó ï. 184 ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ªÑÏË âêàçàâ, ùî îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ äîñë³äæåí³, çîêðåìà, òàê³ äîêóìåíòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³/íåïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî çëî÷èí³â ó â÷èíåíí³ ÿêèõ â³í ï³äîçðþºòüñÿ: - äîâ³äêà ïåðåâ³ðêè îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» â³ä 21.04.2017. Âêàçàíà äîâ³äêà, çîêðåìà, ì³ñòèòü âèñíîâîê ïðî òå, ùî ôàêò îòðèìàííÿ â³ä ÒΠ«Àãðî³íâåñòðàéì» ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó íà ï³äñòàâ³ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ â³ä 04.04.2016 ¹ 2 çíàéøîâ ñâîº â³äîáðàæåííÿ ëèøå ó ãðóäí³ 2016 ðîêó, õî÷à ïîñ³âíèé ìàòåð³àë áóâ ñïèñàíèé ïðîòÿãîì áåðåçíÿ òðàâíÿ 2016 ðîêó. Ãðîøîâ³ êîøòè çà ðåàë³çîâàíèé ïîñ³âíèé ìàòåð³àë äî ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» íå íàäõîäèëè. Äîêóìåíòè ïðî îäåðæàííÿ â³ä ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó íàëåæíèì ÷èíîì íå îôîðìëåí³; - âèñíîâêè ñóäîâî-òîâàðîçíàâ÷èõ åêñïåðòèç ¹ 24302/24303/18-53 â³ä 18.12.2018, 2464/19-53 â³ä 15.02.2019; 2462/19-53 â³ä 15.02.2019, 2461/19-53 â³ä 15.02.2019; 2463/19-53 â³ä 15.02.2019 çã³äíî ç ÿêèìè çàãàëüíà âàðò³ñòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ÿêà ïåðåäàíà òà ìàëà á áóòè ïåðåäàíà ó âëàñí³ñòü ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ñòàíîâèòü 20 421 960,98 ãðí.; - äîãîâ³ð ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016, óêëàäåíèé ì³æ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» òà ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá». Çà óìîâàìè äîãîâîðó ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» çîáîâ`ÿçàâñÿ íà ñâ³é ðèçèê âèêîíàòè ðîáîòè ç âèðîùóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, ùî ïåðåáóâàþòü ó éîãî ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ çà çàâäàííÿì òà ç âèêîðèñòàííÿì ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì», à ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» çîáîâ`ÿçàâñÿ ïðèéíÿòè ³ îïëàòèòè âèêîíàí³ ðîáîòè òà ïðèéíÿòè ðåçóëüòàò âèêîíàíèõ ðîá³ò. ϳä ðåçóëüòàòîì ðîá³ò ñòîðîíè ðîçóì³ëè âðîæàé 2016 ðîêó; - äîäàòêîâà óãîäà ¹ 1 â³ä 24.03.2016 äî äîãîâîðó ï³äðÿäó ¹ 1 â³ä 24.03.2016. Çà ö³ºþ óãîäîþ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» çîáîâ`ÿçàâñÿ âèêîíàòè ðîáîòè ïî âèðîùóâàííþ âðîæàþ îçèìèõ 2016 ðîêó, ùî áóâ çàñ³ÿíèé ³ îáðîáëåíèé âîñåíè 2015 ðîêó; - óãîäà â³ä 30.03.2016 ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹ 1 â³ä 24.03.2016, ÿêîþ ïðàâî âëàñíîñò³ íà âåñü âðîæàé îçèìèõ 2016 ðîêó âèçíà÷åíî çà ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì».  ñâîþ ÷åðãó, ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ìàëî á îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ âèòðàò, ïîâ`ÿçàíèõ ³ç âèðîùóâàííÿì öüîãî âðîæàþ; - äîãîâ³ð ¹ 1/1 â³ä 24.03.2016 ³ç âèäàòêîâîþ íàêëàäíîþ ¹ 1 äî íüîãî, çã³äíî ç ÿêèìè ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ïðîäàëî ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ïîñ³âíèé ìàòåð³àë íà ñóìó 580 990 ãðí.; - âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 133/7 â³ä 06.12.2018, ùîäî âàðòîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» âðîæàþ 2016 ðîêó, ðåàë³çîâàíî¿ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì», ùî ñêëàëî 41 481 749,05 ãðí.; - âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 19/13-2/419-ÑÅ/17 â³ä 23.08.2018, ÿêèì ï³äòâåðäæåíî ôàêò çáîðó ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ âðîæàþ 2016 ðîêó ó ê³ëüêîñò³ 2117,61 ò îçèìî¿ ïøåíèö³, 1203,64 ò îçèìîãî ÿ÷ìåíÿ, 515,2 ò. ÿðîãî ÿ÷ìåíÿ, 95,2 ò ïðîñà, 525,48 ò ñî¿, 2451,1 ò ñîíÿøíèêà. Çã³äíî ç öèì æå âèñíîâêîì ïåðåäà÷à ïîñ³âíîãî ìàòåð³àëó â³ä ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» äî ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» íà ï³äñòàâ³ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ¹ 2 â³ä 04.04.2016 îáë³êîâàíà ó ãðóäí³ 2016 ðîêó; - ïðîòîêîëè îãëÿäó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é íà ÿêèõ çîêðåìà çàô³êñîâàíî ôàêò ðîçìîâè ì³æ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_9 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ñêëàäåííÿ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â ùîäî ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» òà ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì», ó çâ`ÿçêó ³ç âèòðåáóâàííÿì ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè; - ïðîòîêîëè, ñêëàäåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî çàô³êñîâàíî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âêàç³âîê ïðàö³âíèêàì êîìïàí³é, ÿê³ çä³éñíþâàëè áóõãàëòåðñüêèé òà þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«Àãðî³âíåñòïðàéì» òà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ç ÄÏ «Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá», òà êåð³âíèöòâó ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» ùîäî ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â. Äîñë³äæåí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ä³éñíî ìîãëè ìàòè ì³ñöå ôàêòè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá», øëÿõîì îïèñàíèì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî öèõ ä³é, ÿê³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íêðèì³íîâàí³ çà ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàïåðå÷åííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñóþòüñÿ îö³íêè äîêàç³â, íàäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà ïðåäìåò ¿õ íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà äîñòàòíîñò³, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³ òèõ ïèòàíü, ÿê³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâèð³øóâàòè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Íà ö³é ñòà䳿, âðàõîâóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí ëèøå íàäàòè îö³íêó òîìó ÷è äîñòàòíüî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîñë³äæåíèõ äîêàç³â, äëÿ òîãî, ùîá äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü, ùî îñîáà ùîäî ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ¿é ³íêðèì³íóºòüñÿ. Ïèòàííÿ æ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ÷è íåâèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ òîãî ÷è ³íøîãî çëî÷èíó âõîäèòü äî êîìïåòåíö³¿ ñóäó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³. 4.2. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà ³ñíóâàííÿ òàêèõ ðèçèê³â: - ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíî¿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; - ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíà ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â òà ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.  îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òÿæê³ñòü çëî÷èí³â ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 ; íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî (ó 2015 ð. 668 453,78 ãðí., ó 2016 ð. 2 750 121,61 ãðí., ó 2017 ð. 734 900 ãðí., ó 2018 ð. 991 367,52 ãðí.) Ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº íåîáõ³äí³ñòþ çä³éñíåííÿ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ó, òîìó ÷èñë³ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì». Òàêîæ äåòåêòèâ çàçíà÷ຠïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ îáøóêó ó ïðèì³ùåííÿõ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» íå áóëî âèÿâëåíî äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 çä³éñíþâàâ ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ÒΠ«Àãðî³íâåñòïðàéì» òà ï³äïðèºìñòâàìè, ùî çä³éñíþâàëè éîãî þðèäè÷íå òà áóõãàëòåðñüêå ñóïðîâîäæåííÿ ÒΠ«Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ «Ïðàâîïðîñò³ð» òà ÒΠ«Áóõãàëòåðñüêà êîìïàí³ÿ «Ä³ì îáë³êó», òî ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â³í ìîæå íàäàâàòè âêàç³âêè ïðàö³âíèêàì öèõ ï³äïðèºìñòâ ùîäî çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ ÷è ïðèõîâàííÿ äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí çàâîëîä³ííÿ ïðîäóêö³ºþ ÄÏ «Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá» âðîæàþ 2016 ðîêó, îðèã³íàëè ÿêèõ íå áóëî âèëó÷åíî ó õîä³ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. ²ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, åêñïåðò³â òà ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äåòåêòèâ îá´ðóíòîâóº òèì, ùî 12.02.2016 ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 121 ÊÊ Óêðà¿íè (çàâäàíí³ óìèñíîãî òÿæêîãî ò³ëåñíîãî óøêîäæåííÿ). Íàâåäåíå, íà äóìêó äåòåêòèâà, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 çäàòåí äî çä³éñíåííÿ íàñèëüíèöüêèõ ä³é, ó òîìó ÷èñë³ ³ ùîäî ñâ³äê³â ÷è ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ íàäàííÿ íèìè âèã³äíèõ äëÿ íüîãî ñâ³ä÷åíü. Êð³ì öüîãî äåòåêòèâ ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå âèêîðèñòàòè ñâ³é âïëèâ ³ çâ`ÿçêè ó ³íøèõ ñôåðàõ ç ìåòîþ âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³ ³ òèõ, ÿê³ ïðàöþþòü ó ÄÏ «Äà «×åðâîíèé çåìëåðîá». Îö³íþþ÷è íàÿâí³ñòü ðèçèê³â íà ³ñíóâàííÿ ÿêèõ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç òàêîãî. Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü ìîæëèâîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Êë³øèí ïðîòè Óêðà¿íè» íàÿâí³ñòü êîæíîãî ðèçèêó ïîâèííà íîñèòè íå àáñòðàêòíèé, à êîíêðåòíèé õàðàêòåð òà äîâîäèòèñÿ â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè. Çîêðåìà äîêàçàìè íà îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó ìîæóòü áóòè çîêðåìà ôàêòè÷í³ çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, ïðî íàì³ð ï³äîçðþâàíîãî â÷èíèòè 䳿 îñîáè, ñïðÿìîâàí³ íà çíèùåííÿ, ñõîâ àáî ñïîòâîðåííÿ âàæëèâèõ äëÿ ñë³äñòâà ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ñïðîáà ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè â÷èíèòè 䳿 íàïðàâëåí³ íà çíèùåííÿ äîêàç³â ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; íåçàêîííèé âïëèâ íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äòâåðäæåí³ äîêóìåíòàëüíî; äîêóìåíòè, ï³äòâåðäæóþ÷³, ùî ï³äîçðþâàíèé â÷èíÿâ ïîä³áí³ ä³¿ ó ìèíóëîìó, ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â, äàí³ ïðî îñîáó, ï³äòâåðäæóþ÷³ éîãî ïðîòèïðàâíó ïîâåä³íêó; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî êðèì³íàëüí³ çâ`ÿçêè îñîáè; ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ï³äòâåðäæåíå äîêóìåíòàëüíî; íåîáõ³äí³ äîêàçè òîãî, ùî îñîáà â÷èíÿº ÿê³ñü êîíêðåòí³ ä³¿, íàïðàâëåí³ íà ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä ïðàâîñóääþ; â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó îñîáà ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; äîêóìåíòàìè, äîâ³äêàìè ïðî òå, ùî îñîáà âæå ïðèòÿãàëàñü äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, áóëà çàñóäæåíà, ìຠíå çíÿòó ÷è íå ïîãàøåíó ñóäèì³ñòü, ñõèëüíà äî ïðîòèïðàâíî¿ ïîâåä³íêè, ïðèòÿãàëàñü äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî íå áóäó÷è ðàí³øå ñóäèìîþ, îñîáà â÷èíèëà äåê³ëüêà çëî÷èí³â. Îö³íèâøè äîâîäè, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåëà íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Òàêèé âèñíîâîê ´ðóíòóºòüñÿ íà òÿæêîñò³ çëî÷èí³â ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 . Òàê çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ïðè îö³íö³ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº òîé ôàêò, ùî ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçñë³äóºòüñÿ ôàêò çàâîëîä³ííÿ ïðîäóêö³ºþ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 6 937 661,09 ãðí. òà çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ïðîäóêö³ºþ öüîãî æ ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó 1 961 262,25 ãðí., ùî º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì ó ðîçóì³íí³ ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Òàê, çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ïðî äæåðåëà òà ñóìè äîõîä³â, îòðèìàíèõ ô³çè÷íèìè îñîáàìè ñóêóïíèé äîõ³ä ÎÑÎÁÀ_4 çà 2015 ð³ê ñêëàâ 668453,78 ãðí., çà 2016 ð³ê 2750121,61 ãðí., çà 2017 ð³ê 734900 ãðí., çà 2018 ð³ê 991367,52 ãðí. Ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàçíà÷åíèõ ðîçì³ðàõ, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, áóäå äîñòàòíüî äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Îòæå òÿæê³ñòü ìîæëèâîãî ïîêàðàííÿ, ó ñóêóïíîñò³ ³ç ðîçì³ðîì øêîäè òà ìàéíîâèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. Îá´ðóíòîâàíèì ââàæຠñë³ä÷èé ñóääÿ ³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè îö³íö³ ³ñíóâàííÿ öüîãî ðèçèêó ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç öèõ ï³äñòàâ, âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð â÷èíåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òèì, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ ³ñíóº ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíèòè 䳿 ³ç òèñêó íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ çì³íè íàäàíèõ íèìè ñâ³ä÷åíü. Âîäíî÷àñ, ó çâ`ÿçêó ³ç òèì, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, â³äñóòí³é îáâèíóâàëüíèé âèðîê ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèì éîãî âèçíàíî âèíóâàòèì ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 121 ÊÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè îö³íö³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â íå âðàõîâóº öþ îáñòàâèíó, ÿê òàêó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îñòàíí³é ìîæå øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà çä³éñíþâàòè òèñê íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ çì³íè íèìè ñâ³ä÷åíü. Ç óðàõóâàííÿì òðèâàëîñò³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ (â³äîìîñò³ ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ âíåñåí³ äî ªÐÄÐ 03.09.2015) òà êðèòåð³¿â, ùî ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó íà ÿê³ íàÿâíå ïîñèëàííÿ âèùå, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ñïîòâîðåííÿ òà ïðèõîâàííÿ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó öåé ðèçèê íå âðàõîâóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè âèð³øåíí³ öüîãî êëîïîòàííÿ. 4.3. Çíà÷åííÿ ³íøèõ îáñòàâèí â êîíòåêñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â òà ç`ÿñóâàííÿ ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, çîêðåìà: òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî; ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ; ðåïóòàö³þ ï³äîçðþâàíîãî; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; íàÿâí³ñòü ñóäèìîñòåé ó ï³äîçðþâàíîãî; ðîçì³ð ìàéíîâî¿ øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ ï³äîçðþºòüñÿ (ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 182 ÊÊ Óêðà¿íè çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ â³äîìîñòåé, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ÎÑÎÁÀ_4 . Çîêðåìà, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 : - çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ìຠì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè; - îäðóæåíèé, ìຠíà óòðèìàíí³ äâîõ ä³òåé 2003 ðîêó íàðîäæåííÿ; - ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ìåæàõ ÿêîãî äî íüîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè 1 010 400 ãðí. äåìîíñòðóº íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Äîêàç³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü òó îáñòàâèíó, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî, à òîìó ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âðàõîâóº ö³ äîâîäè çàõèñíèê³â. Ïðîòå ç óðàõóâàííÿì äîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 1, 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 õàðàêòåðó òà îáñòàâèí ñïðàâè, ðîçì³ðó øêîäè, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ÿê-òî îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Çà òàêèõ ï³äñòàâ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè. 4.4. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Îòæå ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí ãîëîâíèì ÷èíîì âèçíà÷àòèñÿ, âèõîäÿ÷è ç îñîáè îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ³ éîãî â³äíîñèí ç îñîáàìè, ÿê³ íàäàþòü çàáåçïå÷åííÿ, ³íøèìè ñëîâàìè, âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ÷è áóäå âòðàòà çàáåçïå÷åííÿ ÷è 䳿 ïðîòè ïîðó÷èòåë³â ó âèïàäêó íåÿâêè îáâèíóâà÷åíîãî â ñóä äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ îáâèíóâà÷åíîãî, ùîá íå çä³éñíèòè âòå÷ó. Ïðè öüîìó ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè òàêîæ íàãîëîøóº, ùî ÿêùî íà êàðòó ïîñòàâëåíå ïðàâî íà ñâîáîäó, ãàðàíòîâàíå ñòàòòåþ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, âëàäà ïîâèííà ïðèä³ëÿòè ïèòàííþ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òàêó æ óâàãó, ÿêáè öå ñòîñóâàëîñÿ îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó çàñòàâó ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ó ðîçì³ð³ 300 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 630 600 ãðí. Âèçíà÷àþ÷è òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè äåòåêòèâ âèõîäèâ ³ç ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè, ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ñåñòðè ÎÑÎÁÀ_8 , à òàêîæ íàÿâí³ñòþ ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â ó âèãëÿä³ íåðóõîìîãî ìàéíà òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ â ñòàòóòíèõ ôîíäàõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Ðàçîì ç öèì, âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâó ó ìåíøîìó ó ðîçì³ð³, à ñàìå: 238 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 500 276,00 ãðí. Ïðè âèçíà÷åíí³ çàñòàâè ó òàêîìó ðîçì³ð³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó ÎÑÎÁÀ_4 º îáîâ`ÿçîê ïî óòðèìàííþ äâîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé; òîé ôàêò, ùî â³í ïðîæèâຠó îðåíäîâàí³é êâàðòèð³, ùîì³ñÿ÷íà îïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ñòàíîâèòü 5 000 ãðí.; 29.06.2017 ó ìåæàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âí³ñ çàñòàâó ó ñóì³ 1 010 400 ãðí. òà äåìîíñòðóº íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó. Êð³ì òîãî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³ ó ÎÑÎÁÀ_4 íåðóõîìîãî ìàéíà òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ â ñòàòóòíèõ ôîíäàõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íå íàäàíî. Ç îãëÿäó íà ö³ îáñòàâèíè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ó öüîìó âèïàäêó, çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 500 276,00 ãðí. º òàêîþ, ùî çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî òà íå º íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. 4.5. Ùîäî îáîâ`ÿçê³â, ùî âèçíà÷åí³ ó ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ íàëåæèòü ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ó çâ`ÿçêó ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè òà ñòðîêó íà ÿêèé ¿õ íàëåæèòü ïîêëàñòè Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèâ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òàê³ îáîâ`ÿçêè ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâຠáåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ç³ ñâ³äêàìè: ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàïîá³ãòè ³ñíóþ÷èì ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðèçèêàì ìîæëèâî òà çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâî ³ áåç ïîêëàäåííÿ îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Îòæå ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå íå ïîêëàäàòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 öåé îáîâ`ÿçîê. Îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ï`ÿòîþ òà øîñòîþ ö³º¿ ñòàòò³, ìîæóòü áóòè ïîêëàäåí³ íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî íà ñòðîê íå á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â (÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015120020008270 â³ä 03.09.2015 ïðî ï³äîçðó ïîâ³äîìëåíî 11.02.2020, òî ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 219 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòðîê âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â ñë³ä âèçíà÷èòè äî 10.04.2020 âêëþ÷íî. Çà íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè íàëåæèòü çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 177, 178, 182, 194, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ï`ÿòîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè 238 (äâ³ñò³ òðèäöÿòü â³ñ³ì) ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 500 276,00 (ï`ÿòñîò òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ø³ñòü) ãðèâåíü. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî ÷è ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ïåðøîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, â ÿêîìó â³í ïðîæèâຠ÷è ïåðåáóâຠáåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ç³ ñâ³äêàìè: ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 ; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_1 . Òåðì³í 䳿, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáîâ`ÿçê³â âèçíà÷èòè äî 10.04.2020 âêëþ÷íî, â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â ïîêëàñòè íà ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ùî çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12015120020008270. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1