Ухвала Вищий антикорупційний суд № 761/39656/18

Ñïðàâà ¹ 761/39656/18 Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êï/991/192/19 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ² Ì Å Í Å Ì Ó Ê Ð À ¯ Í È 22 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â ñêëàä³ ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ñóää³â ÎÑÎÁÀ_2 , ÎÑÎÁÀ_3 ïðîâåëà ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå çàñ³äàííÿ ùîäî ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 42018000000000044. Äàíèì îáâèíóâàëüíèì àêòîì ïðîêóðîð âèñóâຠîáâèíóâà÷åííÿ: ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè îðãàí³çàö³ÿ, êåð³âíèöòâî òà çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÀÌÏÓ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî. ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÀÌÏÓ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî. ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÀÌÏÓ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî. ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÀÌÏÓ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî. ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÀÌÏÓ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî. ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ òàêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü: ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïîñîáíèöòâî ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÀÌÏÓ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî; ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè êåð³âíèöòâî ï³äðîáëåííÿì îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â êîìïàí³¿ KLEONA TRADE LLP, TEXFORM COMPANY LLP, ç ìåòîþ ¿õ ïðåäñòàâëåííÿ áàíê³âñüêèì óñòàíîâàì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæ³â, çà òàéì-÷àðòåð, óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñóäíà Severodvinskiy, ìîá³ë³çàö³þ òà òàéì-÷àðòåð ñóäíà Milford, â÷èíåíå ïîâòîðíî òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 3 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè êåð³âíèöòâî âèêîðèñòàííÿ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â êîìïàí³¿ KLEONA TRADE LLP, TEXFORM COMPANY LLP, ç ìåòîþ ¿õ ïðåäñòàâëåííÿ áàíê³âñüêèì óñòàíîâàì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæ³â, çà òàéì-÷àðòåð, óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñóäíà Severodvinskiy, ìîá³ë³çàö³þ òà òàéì-÷àðòåð ñóäíà Milford, øëÿõîì ¿õ ïåðåäàííÿ áàíê³âñüêèì óñòàíîâàì Zapad Bank (Podgorica, ×îðíîãîð³ÿ) òà AS «Regionala investiciju banka» (Ðèãà, Ëàòâ³ÿ) â÷èíåíå ïîâòîðíî òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ òàêèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü: ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïîñîáíèöòâî ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «ÀÌÏÓ» â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî; ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè êåð³âíèöòâî ï³äðîáëåííÿì îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â êîìïàí³¿ KLEONA TRADE LLP, TEXFORM COMPANY LLP, ç ìåòîþ ¿õ ïðåäñòàâëåííÿ áàíê³âñüêèì óñòàíîâàì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæ³â, çà òàéì-÷àðòåð, óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñóäíà Severodvinskiy, ìîá³ë³çàö³þ òà òàéì-÷àðòåð ñóäíà Milford, â÷èíåíå ïîâòîðíî òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á; ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 3 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè êåð³âíèöòâî âèêîðèñòàííÿ çàâ³äîìî ï³äðîáëåíèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â êîìïàí³¿ KLEONA TRADE LLP, TEXFORM COMPANY LLP, ç ìåòîþ ¿õ ïðåäñòàâëåííÿ áàíê³âñüêèì óñòàíîâàì äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæ³â, çà òàéì-÷àðòåð, óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñóäíà Severodvinskiy, ìîá³ë³çàö³þ òà òàéì-÷àðòåð ñóäíà Milford, øëÿõîì ¿õ ïåðåäàííÿ áàíê³âñüêèì óñòàíîâàì Zapad Bank (Podgorica, ×îðíîãîð³ÿ) òà AS «Regionala investiciju banka» (Ðèãà, Ëàòâ³ÿ) â÷èíåíå ïîâòîðíî òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Çàñòîñîâàíî çàïîá³æí³ çàõîäè äî îáâèíóâà÷åíèõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 çàñòàâà. ϳäãîòîâ÷å ïðîâàäæåííÿ ïðîâåäåíî çà ó÷àñò³ ñòîð³í òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ: ïðîêóðîðà: ÎÑÎÁÀ_11 , îáâèíóâà÷åíèõ: ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_6 , çàõèñíèê³â: , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ïðåäñòàâíèê³â ïîòåðï³ëîãî: ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ: ÎÑÎÁÀ_20 . Ó ïðîöåñ³ ðîçãëÿäó ñóä âñòàíîâèâ: 1.09 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ç Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøîâ îáâèíóâàëüíèé àêò â³ä 20 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000044 ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 . 2.Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ïðîñèâ ïðèçíà÷èòè îáâèíóâàëüíèé àêò äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, îñê³ëüêè â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷. 3 ñò. 314 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðåäñòàâíèêè ïîòåðï³ëîãî ï³äòðèìàëè ïîçèö³þ ïðîêóðîðà. Çàõèñíèêè íå çàïåðå÷óâàëè ïðîòè ïðèçíà÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Îáâèíóâà÷åí³ ï³äòðèìàëè äóìêó çàõèñíèê³â. Êð³ì òîãî, çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_13 â ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâëåíî êëîïîòàííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíèõ çàõîä³â îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ³ç çàñòàâè íà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ êëîïîòàíü, àäâîêàò ïîñèëàºòüñÿ íà òàêå: ðèçèêè íåíàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè îáâèíóâà÷åíèõ ñóòòºâî çìåíøèëèñÿ; ïðîêóðîðîì íå ï³äòâåðäæåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàâ³òü ñòàíîì íà ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ 䳿 äîäàòêîâî ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ â ïîäàëüøîìó íå ïðîäîâæèëèñü; ðîçì³ð çàñòàâè, çàñòîñîâàíèé ÿê àëüòåðíàòèâíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàëèøèâñÿ òàêèì ñàìèì, ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ùî íå â³äïîâ³äຠîáñòàâèíàì òà ðèçèêàì íà ñòà䳿 íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó; âðàõîâóþ÷è, ùî â³äñóòí³ ðèçèêè, ÿê³ ³ñíóâàëè íà ÷àñ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çàëèøåííÿ òàêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ÿê çàñòàâà. Îäíî÷àñíî ââàæàº, ùî ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ïðèïèíèëè ñâîþ ä³þ îáîâ`ÿçêè, ÿê³ ïîêëàäàëèñÿ íà îáâèíóâà÷åíèõ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðàâèë ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðèïèíèëà ñâîþ ä³þ òàêîæ çàñòàâà ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé áóâ íàïðàâëåíèé íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ çàõèñíèêîì ÎÑÎÁÀ_21 , â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 , çàÿâëåíî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 13 ëþòîãî 2018 ðîêó, à ñàìå: êâàðòèðó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; à òàêîæ 1/2 ÷àñòèíó êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ââàæàº, ùî àðåøò íàêëàäåíèé áåç âèêëèêó âëàñíèê³â, ç ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, âèñíîâêè â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ íå â³äïîâ³äàþòü îáñòàâèíàì ñïðàâè, íå âñòàíîâëåíî ä³éñíèõ âëàñíèê³â ìàéíà, ÿêå íàáóòå ïåðâèííî ÿê ñï³ëüíà ñóì³ñíà âëàñí³ñòü ïîäðóææÿ, à ïîò³ì ó çâ`ÿçêó ç óêëàäåííÿì äîãîâîðó ïðî ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ â³ä 06.02.2018 ðîêó âêàçàíå ìàéíî ïåðåéøëî ó âëàñí³ñòü ÷îëîâ³êà ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_22 . Êð³ì òîãî, àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_16 , â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåõìîðã³äðîñòðîé Ìèêîëà¿â», çàÿâëåíî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 14.08.2018 ðîêó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ï³äïðèºìñòâà â ÏÀÒ «Áàíê Âîñòîê», ÏÀÒ «Àêö³îíåðíèé áàíê «Ï³âäåííèé», ÏÀÒ «Áàíê «Óêðà¿íñüêèé êàï³òàë».  îá´ðóíòóâàííÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, â³í ïîñèëàºòüñÿ íà íå ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ï³äïðèºìñòâà òà íàñë³äê³â àðåøòó ìàéíà ³ç çàâäàííÿìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó îáâèíóâà÷åíèé íå ìîæå áóòè âëàñíèêîì ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ï³äïðèºìñòâà - þðèäè÷íî¿ îñîáè. Çàÿâëåí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè ³íø³ çàõèñíèêè òà îáâèíóâà÷åí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðîêóðîð çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàÿâëåíèõ êëîïîòàíü. Çàçíà÷èâ, ùî ðèçèêè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê, ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Ðèçèê ìîæëèâîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îáóìîâëåíèé òèì, ùî îáâèíóâà÷åí³ çàéìàëè âèñîê³ ïîñàäè, òîìó ìàþòü ñîö³àëüíèé âïëèâ íà âêàçàíèõ îñ³á. ijéñíî îáâèíóâà÷åí³ íå ïîðóøóþòü ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, ïðîòå öå ëèøå äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îáðàí³ çàïîá³æí³ çàõîäè º 䳺âèìè, òîìó ïðîñèòü â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_21 ïðî çì³íó çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Ùîäî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ÎÑÎÁÀ_6 , òî ïðîêóðîð òàêîæ ïðîñèòü â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³, îñê³ëüêè ââàæàº, ùî äîãîâ³ð ïðî ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ â³ä 06.02.2018 ðîêó º íåçàêîííèì. Âêàçàíèé äîãîâ³ð áóâ óêëàäåíèé ï³ñëÿ òîãî, ÿê îáâèíóâà÷åíà áóëà çâ³ëüíåíà ç-ï³ä âàðòè äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè êîíô³ñêàö³¿ âêàçàíîãî ìàéíà. Íà ìîìåíò ïåðåîôîðìëåííÿ âêàçàíîãî ìàéíà íà ÷îëîâ³êà äî ñë³ä÷îãî ñóää³ âæå áóëî ïîäàíî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî, ïðîòå ùå íå áóëî ðîçãëÿíóòî íèì. Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð òàêîæ ïðîñèòü â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_16 , îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_9 º áåíåô³ö³àðîì âêàçàíîãî òîâàðèñòâà, òîáòî ìîæå ðîçïîðÿäæàòèñÿ âñ³ì ìàéíîì ÒΠ«Òåõìîðã³äðîñòðîé Ìèêîëà¿â», òîìó ³ áóâ íàêëàäåíèé àðåøò íà ðàõóíêè âêàçàíîãî òîâàðèñòâà. Ïðåäñòàâíèêè ïîòåðï³ëîãî ï³äòðèìàëè ïîçèö³þ ïðîêóðîðà. Êð³ì òîãî, ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ÒΠ«Òåõìîðã³äðîñòðîé Ìèêîëà¿â», îñê³ëüêè íàêëàäåíèé àðåøò íà ðàõóíêè æîäíèì ÷èíîì íå çàâàæຠòîâàðèñòâó çä³éñíþâàòè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà â³äêðèâàòè íîâ³ ðàõóíêè äëÿ ¿¿ çä³éñíåííÿ. 3.Çàñëóõàâøè äóìêó ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè îáâèíóâàëüíèé àêò, ñóä ââàæຠçà ìîæëèâå ïðèçíà÷èòè ïðîâàäæåííÿ äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, îñê³ëüêè ïåðåøêîäè éîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1 - 4 ÷. 3 ñò. 314 ÊÏÊ, â³äñóòí³. 4.Ïóíêòîì 5 ÷. 3 ñò. 314 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñóä ìຠïðàâî ïðèçíà÷èòè ñóäîâèé ðîçãëÿä íà ï³äñòàâ³ îáâèíóâàëüíîãî àêòà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 316 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ï³äãîòîâêè äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. ³äòàê, ñóä ï³äãîòîâêó äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ââàæຠçàâåðøåíîþ ³ ïðèçíà÷ຠñóäîâèé ðîçãëÿä êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000000044 ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ç âèêëèêîì ñòîð³í. 5.Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_21 ïðî çì³íó çàïîá³æíèõ çàõîä³â îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ³ç çàñòàâè íà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç òàêîãî. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ç³ ñïëèâîì ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ òà ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå ìîæå ïðîäîâæóâàòè ä³ÿòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè íå ´ðóíòóþòüñÿ íà çàêîí³. ×àñòèíîþ 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî çàñòàâà çàñòîñîâóºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõ³ä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ïðè öüîìó çàñòàâà íå º çàáåçïå÷åííÿì âèêëþ÷íî äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àëå º òàêîæ çàáåçïå÷åííÿì ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ ï³äîçðþâàíèõ, îáâèíóâà÷åíèõ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 11 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòàâà, ùî íå áóëà çâåðíåíà â äîõ³ä äåðæàâè, ïîâåðòàºòüñÿ ï³äîçðþâàíîìó, îáâèíóâà÷åíîìó, çàñòàâîäàâöþ ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ 䳿 öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðè öüîìó çàñòàâà, âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, ìîæå áóòè ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî çâåðíåíà ñóäîì íà âèêîíàííÿ âèðîêó â ÷àñòèí³ ìàéíîâèõ ñòÿãíåíü. Çàñòàâà, âíåñåíà çàñòàâîäàâöåì, ìîæå áóòè çâåðíåíà ñóäîì íà âèêîíàííÿ âèðîêó â ÷àñòèí³ ìàéíîâèõ ñòÿãíåíü ò³ëüêè çà éîãî çãîäîþ. Òàêèì ÷èíîì, çàïîá³æíèì çàõîäîì ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º çàñòàâà, ÿêà çà âèçíà÷åííÿì ÷. 11 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ óïðîäîâæ óñüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêå çàâåðøóºòüñÿ ïðîãîëîøåííÿì ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï.ï. 10, 24 ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàâ³òü ï³ñëÿ ñïëèâó ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïîêëàäàëèñÿ íà îñîáó ñóäîì, íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæóþòü ïîêëàäàòèñÿ çàãàëüí³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, âèçíà÷åí³ çàêîíîì - ÷. 7 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ÿêèõ â ïîäàëüøîìó ïðîòÿãîì óñüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ³ çàñòîñîâóºòüñÿ òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ÿê çàñòàâà. 6.Êð³ì òîãî, çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_21 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. ßê âáà÷àºòüñÿ ç íàäàíèõ ñóäó êîï³é äîêóìåíò³â, êâàðòèðà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ; à òàêîæ 1\2 ÷àñòèíè êâàðòèðè çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 íàëåæàòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_22 . Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìîæå áóòè ñêàñîâàíèé çà êëîïîòàííÿì âëàñíèêà ìàéíà. Âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî çàõèñíèêîì ïîäàíî êëîïîòàííÿ â ³íòåðåñàõ îáâèíóâà÷åíî¿, ÿêà íå º âëàñíèêîì âêàçàíîãî ó êëîïîòàíí³ ìàéíà, òî ñóä íå âáà÷ຠïîðóøåííÿ ïðàâ ÷è ³íòåðåñ³â ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 . 7.Ùîäî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_16 , ïîäàíîãî â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåõìîðã³äðîñòðîé Ìèêîëà¿â», òî êîëåã³ÿ ââàæຠéîãî òàêîæ íåîá´ðóíòîâàíèì ç îãëÿäó íà òàêå. «Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü» òåðì³í «ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð)» âæèâàºòüñÿ â íüîìó ó çíà÷åíí³, íàâåäåíîìó â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó òà ô³íàíñóâàííþ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ». Ó ï. 20 ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ô³íàíñóâàííþ òåðîðèçìó òà ô³íàíñóâàííþ ðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ» çàçíà÷åíî òàêå: «ê³íöåâèé áåíåô³ö³àðíèé âëàñíèê (êîíòðîëåð) ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà íåçàëåæíî â³ä ôîðìàëüíîãî âîëîä³ííÿ ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà óïðàâë³ííÿ àáî ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü þðèäè÷íî¿ îñîáè áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç ³íøèõ îñ³á, ùî çä³éñíþºòüñÿ, çîêðåìà, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ïðàâà âîëîä³ííÿ àáî êîðèñòóâàííÿ âñ³ìà àêòèâàìè ÷è ¿õ çíà÷íîþ ÷àñòêîþ, ïðàâà âèð³øàëüíîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ñêëàäó, ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ, à òàêîæ â÷èíåííÿ ïðàâî÷èí³â, ÿê³ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷àòè óìîâè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äàâàòè îáîâ`ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âêàç³âêè àáî âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ îðãàíó óïðàâë³ííÿ, àáî ÿêà ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âïëèâ øëÿõîì ïðÿìîãî àáî îïîñåðåäêîâàíîãî (÷åðåç ³íøó ô³çè÷íó ÷è þðèäè÷íó îñîáó) âîëîä³ííÿ îäí³ºþ îñîáîþ ñàìîñò³éíî àáî ñï³ëüíî ç ïîâ`ÿçàíèìè ô³çè÷íèìè òà/àáî þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÷àñòêîþ â þðèäè÷í³é îñîá³ ó ðîçì³ð³ 25 ÷è á³ëüøå â³äñîòê³â ñòàòóòíîãî êàï³òàëó àáî ïðàâ ãîëîñó â þðèäè÷í³é îñîá³.». ³äòàê, ÎÑÎÁÀ_9 , áóäó÷è ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì ÒΠ«Òåõìîðã³äðîñòðîé Ìèêîëà¿â», ìîæå ³ñòîòíî âïëèâàòè íà ïðèéíÿòòÿ öèì ãîñïîäàðñüêèì òîâàðèñòâîì ð³øåíü òà/àáî íåïðÿìî âîëîä³òè íèì. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ ðàõóíêè ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà îáâèíóâà÷åíîãî, ÿêèé º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì äàíîãî ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà, º îá´ðóíòîâàíèì çà óìîâè, ÿêùî îáâèíóâà÷åíèé ïðÿìî àáî íåïðÿìî âîëî䳺 ãîñïîäàðñüêèì òîâàðèñòâîì. Òîáòî º îá´ðóíòîâàíèì, ÿêùî â³í ìຠïðàâî íà îòðèìàííÿ äîõîäó â³ä ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè, à íå ëèøå ïðàâî ³ñòîòíî âïëèâàòè íà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåíü. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_16 íå íàäàâ ñóäó äîêàç³â, ÿê³ á ðîçêðèâàëè çì³ñò ïðàâîìî÷íîñòåé îáâèíóâà÷åíîãî ÎÑÎÁÀ_9 ÿê ùîäî ÒΠ«Òåõìîðã³äðîñòðîé Ìèêîëà¿â», òàê ³ ùîäî éîãî ó÷àñíèêà êîìïàí³¿ ÒÀÑÄÎв ˲̲ÒÅÄ. Ñóä íå îòðèìàâ â³äîìîñòåé, ùî á ï³äòâåðäæóâàëè îáìåæåííÿ ïðàâîìî÷íîñòåé ÎÑÎÁÀ_9 ëèøå ôóíêö³ÿìè êîíòðîëþ, âïëèâó. Ðàçîì ç òèì, ó ñâî¿õ óñíèõ ïîÿñíåííÿõ îáâèíóâà÷åíèé ÎÑÎÁÀ_9 çàçíà÷èâ, ùî º ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì ÒΠ«Òåõìîðã³äðîñòðîé Ìèêîëà¿â» ³ öå, íà éîãî äóìêó, îçíà÷àº, ùî â ìàéáóòíüîìó â³í ÿê âèãîäîíàáóâà÷, éìîâ³ðíî, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïðèáóòîê. Ñóä ðîçö³íþº òàê³ ïîÿñíåííÿ ÿê ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ìຠìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ÒΠ«Òåõìîðã³äðîñòðîé Ìèêîëà¿â» øëÿõîì âîëîä³ííÿ ÷àñòêîþ ó öüîìó òîâàðèñòâ³ ÷åðåç êîìïàí³þ ÒÀÑÄÎв ˲̲ÒÅÄ. ³äòàê, àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî óõâàëè â³ä 14 ñåðïíÿ 2018 ðîêó, º îá´ðóíòîâàíèì. Êåðóþ÷èñü âèùåíàâåäåíèì òà íà ï³äñòàâ³ ñòàòåé 314-316 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñóä ïîñòàíîâèâ: 1.Ïðèçíà÷èòè ñóäîâèé ðîçãëÿä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000044 â³ä 19 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 3 ñò. 358, ÷. 3 ñò. 27 ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, â çàë³ ¹ 5 Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, áóä. 41, î 16 ãîäèí³ 00 õâèëèí 03 ëþòîãî 2020 ðîêó. 2.Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_13 ïðî çì³íó çàïîá³æíèõ çàõîä³â îáâèíóâà÷åíèì ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ³ç çàñòàâè íà îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 3.Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_13 , â ³íòåðåñàõ îáâèíóâà÷åíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 4.Êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_16 , â ³íòåðåñàõ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåõìîðã³äðîñòðîé Ìèêîëà¿â», ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàòè ïðîêóðîðà, ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî, îáâèíóâà÷åíèõ òà ¿õ çàõèñíèê³â. 5.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ: ÎÑÎÁÀ_1 Ñóää³: ÎÑÎÁÀ_2 ÎÑÎÁÀ_3