Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/384/20

Ñïðàâà ¹ 991/384/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/386/20 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â ì³ñò³ Êèºâ³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ÿêèé òèì÷àñîâî íå ïðàöþº, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52018000000000251 â³ä 14.03.2018 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ 14 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ÍÀÁÓ çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52018000000000251 â³ä 14.03.2018 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøèõ îñ³á, âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì òà ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì. Êîðîòêèé âèêëàä ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ñóòü ³ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 30.12.2014 ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ¹ 547 ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä». ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ÎÑÎÁÀ_6 ó ïåð³îä ç 02.01.2015 äî 09.03.2016 îá³éìàâ ïîñàäó ó ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì â³äïîâ³äíî íàáóâ ñòàòóñó ñëóæáîâî¿ îñîáè. 30.05.2014 ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 òà ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_8 óêëàëè äîãîâ³ð ¹ á/í êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ íà 52 êâàðòèðè, â òîìó ÷èñë³ íà 20 êâàðòèð ¹¹ 428, 429, 430, ÀÄÐÅÑÀ_3 , 488, 257, 258, 284, 286, 287, 291, 292, ÀÄÐÅÑÀ_4 , ÀÄÐÅÑÀ_5 , ÀÄÐÅÑÀ_6 , ÀÄÐÅÑÀ_7 , ÀÄÐÅÑÀ_8 , ÀÄÐÅÑÀ_9 , ÀÄÐÅÑÀ_10 , ÀÄÐÅÑÀ_11 (êâàðòèðè ¹¹ 135, ÀÄÐÅÑÀ_12 , ÀÄÐÅÑÀ_6 º äâîê³ìíàòíèìè, êâàðòèðè ¹¹ 284, ÀÄÐÅÑÀ_13 . ³äïîâ³äíî äî ï. 4.1 äîãîâîðó â³ä 30.05.2014 âàðò³ñòü ìàéíîâèõ ïðàâ íà îá`ºêò íåðóõîìîñò³ çà 1 êâ. ì. äëÿ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð ñêëàäàëà 11 950 ãðí., äëÿ äâîê³ìíàòíèõ 11 690 ãðí., äëÿ òðèê³ìíàòíèõ 11 490 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ï. 4.4 äîãîâîðó â³ä 30.05.2014 ïîêóïåöü - ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²», ìàëî çä³éñíþâàòè îïëàòó â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó, çîêðåìà äî 28.02.2015 ïîâèííî ñïëàòèòè 12 740 423,64 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ï. 1.4 äîãîâîðó â³ä 30.05.2014 ìàéíîâ³ ïðàâà ïðîäàâöÿ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ïîëÿãàþòü ó íàáóòò³ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá`ºêò íåðóõîìîñò³ ï³ñëÿ ââåäåííÿ éîãî â åêñïëóàòàö³þ òà îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â. Ñòàíîì íà 06.03.2015, íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî äîãîâîðó â³ä 30.05.2014 ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» ïåðåêàçàëî íà ðàõóíêè ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ñóìó êîøò³â ó ðîçì³ð³ 8 107 542, 32 ãðí., à ñàìå: 02.06.2014 800 000 ãðí., 03.06.2014 - 800 000 ãðí., 04.06.2014 800 000 ãðí., 05.06.2014 800 000 ãðí., 06.06.2014 274 661 ãðí., 14.07.2014 1 158 220, 33 ãðí., 05.08.2014 - 1 158 220, 33 ãðí., 29.01.2015 1 158 220, 33 ãðí., 27.02.2015 1 158 220, 33 ãðí. Çã³äíî ï. 4.7 äîãîâîðó â³ä 30.05.2014, ÿêùî çá³ëüøèòüñÿ âàðò³ñòü îá`ºêòà áóä³âíèöòâà àáî îá`ºêòà íåðóõîìîñò³, ïîêóïåöü çîáîâ`ÿçàíèé ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ çä³éñíèòè îñòàòî÷í³ ðîçðàõóíêè ç ïðîäàâöåì. ³äïîâ³äíî äî ï. 8.1 äîãîâîðó â³ä 30.05.2014, äîãîâ³ð 䳺 äî ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàíü çà äîãîâîðîì. ³äïîâ³äíî äî ï. 8.3 äîãîâîðó â³ä 30.05.2014, ïðîäàâåöü ìຠïðàâî ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó, ëèøå â âèïàäêàõ: â³äìîâè ïåðåêàçàòè òà/àáî íåñâîº÷àñíå ïåðåêàçóâàííÿ ïîêóïöåì êîøò³â; ïîðóøåííÿ ïîêóïöåì ñòðîê³â îïëàòè ìàéíîâèõ ïðàâ á³ëüø í³æ íà 30 (òðèäöÿòü) êàëåíäàðíèõ äí³â. Ó êëîïîòàíí³ âêàçóºòüñÿ íà òå, ùî 06.03.2015 ÎÑÎÁÀ_6 , îäíîîñîáîâî, áåç ïîãîäæåííÿ ç ³íâåñòèö³éíèì â³ää³ëîì ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», óêëàâ òà ï³äïèñàâ 20 äîãîâîð³â ùîäî â³äñòóïëåííÿ ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ íà êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_14 , ÀÄÐÅÑÀ_15 , ÀÄÐÅÑÀ_16 , ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÀÄÐÅÑÀ_12 , ÀÄÐÅÑÀ_17 , ÀÄÐÅÑÀ_18 , ÀÄÐÅÑÀ_19 , ÀÄÐÅÑÀ_20 , ÀÄÐÅÑÀ_21 , ÀÄÐÅÑÀ_22 , ÀÄÐÅÑÀ_23 , ÀÄÐÅÑÀ_4 , ÀÄÐÅÑÀ_5 , ÀÄÐÅÑÀ_6 , ÀÄÐÅÑÀ_7 , ÀÄÐÅÑÀ_8 , ÀÄÐÅÑÀ_9 , ÀÄÐÅÑÀ_10 , ÀÄÐÅÑÀ_11 ó áóäèíêó çà çàíèæåíîþ âàðò³ñòþ. Öå áóëî çä³éñíåíî, ÿê ââàæຠäåòåêòèâ, âñóïåðå÷ âèìîã àáç. 3 ñò. 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü», ñò.ñò. 11, 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ô³íàíñîâî-êðåäèòí³ ìåõàí³çìè ³ óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ïðè áóä³âíèöòâ³ æèòëà òà îïåðàö³ÿõ ç íåðóõîì³ñòþ», ï.ï. 2.4, 4.17, 5.3.5, 5.3.6, 5.5.5 Ïðàâèë ôîíäó ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Õðåùàòèê» ¹ 2666 â³ä 31.10.2013. ÎÑÎÁÀ_6 , íà äóìêó çàÿâíèêà, â÷èíèâ ö³ 䳿 çëîâæèâàþ÷è ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, áóäó÷è îá³çíàíèì ïðî ðåàëüíó ðèíêîâó âàðò³ñòü 1 êâ. ì. îá`ºêòó íåðóõîìîñò³ òà äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è, ùî îïëàòà âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ`ÿçàíü ç³ ñòîðîíè ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» çä³éñíþâàëàñü íàëåæíèì ÷èíîì. Öüîìó ïåðåäóâàëè òàê³ îáñòàâèíè. 19.02.2015 íàêàçîì ¹ 31, ÿêèé ï³äïèñàíî ÎÑÎÁÀ_6 , áóëî ñòâîðåíî êîì³ñ³þ ç âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ö³íè âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Óïðîäîâæ òðàâíÿ 2014 ðîêó ãðóäíÿ 2014 ðîêó ö³íà ìàéíîâèõ ïðàâ íà îá`ºêò íåðóõîìîñò³ (êâàäðàòí³ ìåòðè íà êâàðòèðè ó âêàçàíîìó áóäèíêó) çðîñòàëà ï³ñëÿ ¿¿ âñòàíîâëåííÿ íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³¿ ç âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ö³íè âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ïðîòîêîëè çàñ³äàíü êîì³ñ³¿, à ñàìå: 1) ïðîòîêîëîì ¹ 193 â³ä 28.05.2014 âèçíà÷åíî, ùî ö³íà 1 êâ. ì. äëÿ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð ñêëàäຠ11 950 ãðí.; äëÿ äâîê³ìíàòíèõ 11 690 ãðí.; äëÿ òðèê³ìíàòíèõ 11 490 ãðí.; 2) ïðîòîêîëîì ¹ 201 â³ä 30.07.2014 âèçíà÷åíî, ùî ö³íà 1 êâ. ì. äëÿ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð ñêëàäຠ12 800 ãðí.; äëÿ äâîê³ìíàòíèõ 12 500 ãðí.; äëÿ òðèê³ìíàòíèõ 12 300 ãðí.; 3) ïðîòîêîëîì ¹ 210 â³ä 02.10.2014 âèçíà÷åíî, ùî ö³íà 1 êâ. ì. äëÿ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð ñêëàäຠ13 800 ãðí.; äëÿ äâîê³ìíàòíèõ 13 500 ãðí.; äëÿ òðèê³ìíàòíèõ 13 500 ãðí.; 4) ïðîòîêîëîì ¹ 215 â³ä 21.11.2014 âèçíà÷åíî, ùî ö³íà 1 êâ. ì. äëÿ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð ñêëàäຠ15 200 ãðí.; äëÿ äâîê³ìíàòíèõ 14 900 ãðí.; äëÿ òðèê³ìíàòíèõ 14 900 ãðí.; 5) ïðîòîêîëîì ¹ 222 â³ä 29.12.2014 âèçíà÷åíî, ùî ö³íà 1 êâ. ì. äëÿ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð ñêëàäຠ17 500 ãðí.; äëÿ äâîê³ìíàòíèõ 17 200 ãðí.; äëÿ òðèê³ìíàòíèõ 17 200 ãðí. 20.02.2015 íà àäðåñó äèðåêòîðà ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» íàä³éøëî çâåðíåííÿ ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» â³ä 19.02.2015 çà âèõ. ¹ 19/02/2015-1 íä, ï³äïèñàíå äèðåêòîðîì ÎÑÎÁÀ_9 , ïðî íàì³ð ïðèäáàòè ó â³äïîâ³äíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó 54 êâàðòèðè (ç çàçíà÷åííÿì êîíêðåòíèõ íîìåð³â êâàðòèð). Öüîãî æ äíÿ íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ç âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ö³íè âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» áóëî ðîçãëÿíóòî çâåðíåííÿ ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» òà çàëèøåíî íåçì³ííîþ ïîòî÷íó ðèíêîâó ö³íó äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ ç ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà», à ñàìå: îäíîê³ìíàòí³ 17 500 ãðí ç ÏÄÂ; äâîê³ìíàòí³ - 17 200 ãðí ç ÏÄÂ; òðèê³ìíàòí³ - 17 200 ãðí ç ÏÄÂ. Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ñêëàäåíî ïðîòîêîë ¹ 228 â³ä 20.02.2015. Ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ äí³â ï³ñëÿ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó òà ï³äïèñàííÿ éîãî ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿ éîãî çàòâåðäèâ ÎÑÎÁÀ_6 . ßê ââàæຠäåòåêòèâ, çàçíà÷àþ÷è ïðî öå ó ñâîºìó êëîïîòàíí³, ó ëþòîìó 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ïðîâ³â ïåðåãîâîðè ç äèðåêòîðîì ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» ÎÑÎÁÀ_8 òà çàïðîïîíóâàâ éîìó óêëàñòè äîãîâîðè â³äñòóïëåííÿ ÷àñòèí ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 30.05.2014 ç ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà», ÿê³ ùå íå áóëè îïëà÷åí³ ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²». Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî òàêî¿ ïðîïîçèö³¿, ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» íå ìàëî ñïëà÷óâàòè êîøòè ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» çà â³äñòóïëåííÿ ÷àñòèí ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â. ÎÑÎÁÀ_8 ïîãîäèâñÿ íà öþ ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_6 .  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåäàâ íîòàð³óñó ÎÑÎÁÀ_10 äàí³ äëÿ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â ùîäî 20 êâàðòèð, ìàéíîâ³ ïðàâà íà ÿê³ ìàëî íàì³ð îäåðæàòè ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» çã³äíî äîãîâîðó êóï³âë³ ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 30.05.2014. Ïðè öüîìó, ÿê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, âñóïåðå÷ ïîëîæåííþ «Ïðî ³íâåñòèö³éíèé â³ää³ë» ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» â³ä 27.12.2013 äî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íå çàëó÷åíî â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â ³íâåñòèö³éíîãî â³ää³ëó. Íàäàë³, ç ìåòîþ â³ä÷óæåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ ùîäî çàçíà÷åíèõ 20 êâàðòèð íà êîðèñòü ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íã Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà», 06.03.2015 â ïðèì³ùåíí³ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ÎÑÎÁÀ_6 íå ðîç³ðâàâ óêëàäåíèé ç ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» äîãîâ³ð êóï³âë³ ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 30.05.2014, íå ³í³ö³þâàâ ïèòàííÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ç ô³íàíñîâîþ óñòàíîâîþ ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê», ÿêîþ ì³ã ïåðåäàòè â³äïîâ³äí³ 20 êâàðòèð óïðàâèòåëþ ÏÀÒ «ÊÁ «Õðåùàòèê», íå ³í³ö³þâàâ óêëàäåííÿ íîâèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, à ï³äïèñàâ 20 äîãîâîð³â «Ïðî â³äñòóïëåííÿ ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ» ì³æ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» òà ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà, çàðåºñòðîâàíèõ íîòàð³óñîì â ðåºñòð³ çà ¹¹ 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191. Ïðè öüîìó, ³ñòîòí³ óìîâè çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â, çà ÿêèìè â³äñòóïàëèñü â³äïîâ³äí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè, áóëè êàðäèíàëüíî çì³íåí³ íå â ³íòåðåñàõ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, îñê³ëüêè ö³íà ìàéíîâèõ ïðàâ íà 20 êâàðòèð çàëèøèëàñü íåçì³ííîþ òà ñêëàäàëà 12 106 980 ãðí., òîáòî ç ðîçðàõóíêó 11 950 ãðí. äëÿ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð, 11 690 ãðí. (äâîê³ìíàòíèõ) òà 11 490 ãðí. (òðèê³ìíàòíèõ), à íå çã³äíî âñòàíîâëåíèõ ñòàíîì íà 06.03.2015 ö³í ó ðîçì³ð³ 17 500 ãðí., 17 200 ãðí. òà 17 200 ãðí. çà ìåòð êâàäðàòíèé ó îäíî-, äâîõ- òà òðèê³ìíàòíèõ êâàðòèðàõ. 06.03.2015 ÎÑÎÁÀ_6 âèêëþ÷èâ ïîëîæåííÿ, ÿêå äî öüîãî ì³ñòèëîñü ó ï. 4.7 äîãîâîðó â³ä 30.05.2014, òà ÿêèì ïåðåäáà÷àëîñÿ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó ïëàòåæ³â ïîêóïöåì ó ðàç³ çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ îá`ºêòà áóä³âíèöòâà àáî îá`ºêòà íåðóõîìîñò³. Öüîãî æ äíÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ïåðåáóâàþ÷è â ïðèì³ùåíí³ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 34 íå ³í³ö³þâàâ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó â³ä 30.05.2014 â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó íà ï³äñòàâ³ ï. 8.3, à ï³äïèñàâ äâîñòîðîíí³é äîãîâ³ð ¹ 1 ì³æ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» òà ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» «Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøèõ ðîçðàõóíê³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³ ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 30.05.2014 óêëàäåíîãî ç ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²». ³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 06.03.2015 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøèõ ðîçðàõóíê³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³ ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 30.05.2014» ö³íà ìàéíîâèõ ïðàâ íà 20 êâàðòèð, ùî ïåðåäàâàëèñÿ íà êîðèñòü ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íã Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» òàêîæ çàëèøèëàñü íåçì³ííîþ òà ñêëàäàëà 12 106 980 ãðí., òîáòî âàðò³ñòü ìàéíîâèõ ïðàâ íà îá`ºêò íåðóõîìîñò³ çà 1 êâ. ì. ñêëàäàëà äëÿ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð 11 950 ãðí., äëÿ äâîê³ìíàòíèõ 11 690 ãðí., äëÿ òðèê³ìíàòíèõ 11 490 ãðí. Ðàçîì ç òèì, ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäèâñÿ, ùî ìàéíîâ³ ïðàâà íà 20 êâàðòèð íå îïëà÷óâàëèñü, ïîêóïåöü (ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²») ïðîäàâöþ (ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä») íå ïåðåêàçóâàâ æîäíèõ êîøò³â â îïëàòó ìàéíîâèõ ïðàâ íà ö³ êâàðòèðè (õî÷à ìàéíîâ³ ïðàâà íà 20 êâàðòèð îïëà÷óâàëèñÿ ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²»). Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî ï. 4 öüîãî äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 06.03.2015, îñê³ëüêè ïîêóïåöü (ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²») â³äñòóïèâ ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè íà êâàðòèðè íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á, â³äïîâ³äíî çîáîâ`ÿçàííÿ ùîäî îïëàòè ìàéíîâèõ ïðàâ íà ö³ 20 êâàðòèð ïðèïèíèëèñÿ. ÎÑÎÁÀ_6 òàêîæ íå â÷èíèâ ä³é ç ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó â³ä 30.05.2014 ó ÷àñòèí³ âèùåâêàçàíèõ 20 êâàðòèð, à â³äñòóïèâ íà êîðèñòü ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íã Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» ÷àñòèíó ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ íà 20 êâàðòèð çà çíà÷íî çàíèæåíîþ ö³íîþ, ùî â³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó ¹ 691/1425 â³ä 22.08.2019 äîäàòêîâî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè çàâäàëî çáèòêè ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ó âèãëÿä³ âòðàòè àêòèâ³â íà ñóìó 5 895 430,00 ãðí. 23.02.2015, ÎÑÎÁÀ_6 , òîáòî ó òîé ñàìèé ïåð³îä ÷àñó, ä³þ÷è â àíàëîã³÷íèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ, øëÿõîì çìåíøåííÿ íà 53 êâàðòèðè ê³ëüêîñò³ îá`ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ óïðàâèòåëåì ÔÔÁ (ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Õðåùàòèê») óêëàâ 53 äîãîâîðè êóï³âë³ ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ íà êâàðòèðè âêàçàíîãî áóäèíêó, êîòð³ ïåðåáóâàëè íà òàê³é ñàì³ ñòà䳿 áóä³âíèöòâà, ùî é âèùå âêàçàí³ 20 êâàðòèð, ³ç ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» çà ö³íîþ 17200 ãðí. çà ìåòð êâàäðàòíèé, òîáòî çà ö³íîþ âñòàíîâëåíîþ ïðîòîêîëîì êîì³ñ³¿ ¹ 228 â³ä 20.02.2015. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 , íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ï³äîçðþºòüñÿ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òîáòî óìèñíîìó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå òà ³íøèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì òà ãðîìàäñüêèì ³íòåðåñàì ó ðîçì³ð³ 5 895 430 ãðí., òîáòî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, 13.01.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ï³äîçðà ï³äòâåðäæóºòüñÿ óñ³ìà äîêàçàìè ó ñóêóïíîñò³, à ñàìå ïðèì³ðíèêàìè äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ùîäî 20 êâàðòèð çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ Ïðîôåñîðà ϳäâèñîöüêîãî, 4-â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò óêëàäåííÿ òàêèõ äîãîâîð³â; ïðîòîêîëîì çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ö³íè âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», ÿêèìè çàëèøåíî íåçì³ííîþ ðèíêîâó ö³íó äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ ç ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà»; âèñíîâêîì äîäàòêîâî¿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.08.2019 ðîêó, ÿêèé âêàçóº íà òå, ùî ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» çàçíàëî âòðàòè àêòèâ³â íà ñóìó ð³çíèö³ ì³æ ôàêòè÷íî ñïëà÷åíîþ ñóìîþ êîøò³â íà êâàðòèðè òà âàðò³ñòþ êâàðòèð ç óðàõóâàííÿì ïðîòîêîëó êîì³ñ³¿ ç âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ö³íè âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà; êîﳺþ Ïîëîæåííÿ «Ïðî ³íâåñòèö³éíèé â³ää³ë ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», ÿêîþ âèçíà÷åíî îáîâ`ÿçêè ³íâåñòèö³éíîãî â³ää³ëó; ³íøèìè äîêàçàìè. Äåòåêòèâ òàêîæ íàâîäèòü àðãóìåíòè ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ïîòåðï³ëèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü òà îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, äàí³ ïðî éîãî îñîáó òà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â äî ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2805 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 5 896 110 (ï`ÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò äåâ`ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷ ñòî äåñÿòü) ãðèâåíü, îñê³ëüêè âíåñåííÿ çàñòàâè ñàìå â òàêèõ ðîçì³ðàõ çìîæå çàáåçïå÷èòè ãàðàíò³¿ éîãî íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Òàêîæ, äåòåêòèâ âêàçóº íà òå, ùî ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè, íà ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî ïîêëàñòè äîäàòêîâ³ îáîâ`ÿçêè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ éîãî çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ ç ÎÑÎÁÀ_8 (êîëèøí³é êåð³âíèê ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²»), ÎÑÎÁÀ_11 (çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä»), ÎÑÎÁÀ_12 (äèðåêòîð ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä»), ÎÑÎÁÀ_9 (äèðåêòîð ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà») ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ (äåòåêòèâ³â) ÍÀÁÓ, ïðîêóðîð³â ÑÀÏ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, ñë³ä÷îãî ñóää³ (ñóäó); -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâó àáî ïðîêóðîðó ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Äîâîäè ñòîð³í Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ, ïîïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Ó ñâîºìó âèñòóï³ â³í âêàçàâ íà êëþ÷îâ³ àñïåêòè êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, íà äîâåäåí³ñòü îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè òà ðèçèêè. ³í ðàçîì ³ç äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_4 ïîÿñíþâàâ ïîçèö³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî äîðó÷åííÿ êîíêðåòíèõ äîêàç³â äî êëîïîòàííÿ. Çàõèñíèê àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. ³í âêàçàâ íà òå, ùî ï³äîçðà íå îá´ðóíòîâàíà, çîêðåìà, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³äòâåðäèëà ôàêò ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ÎÑÎÁÀ_6 ç äèðåêòîðîì ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» ÎÑÎÁÀ_8 ñòîñîâíî äîãîâîð³â ïðî â³äñòóïëåííÿ ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â íà 20 êâàðòèð, ôàêò çëîâæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ ÷è ³íòåðåñàõ ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà», ôàêò îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè âíàñë³äîê â÷èíåíèõ ä³é, à òàêîæ ôàêòó òîãî, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_6 óìèñíî âèêëþ÷èâ ç äîãîâîðó ïîëîæåííÿ ïóíêòó 4.7.  ö³ëîìó, ñòîðîíà çàõèñòó çàçíà÷ຠïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïðàâîì³ðíî ï³äïèñóâàâ äîãîâîðè ùîäî â³äñòóïëåííÿ ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â íà 20 êâàðòèð ³ ùî òàêà ä³ÿëüí³ñòü º çâè÷àéíîþ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ùîäî ðèçèê³â, àäâîêàò çàçíà÷èâ, ùî æîäåí ç íèõ íå äîâåäåíî ³ ÎÑÎÁÀ_6 ðàí³øå âèêîíóâàâ óñ³ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè. Àäâîêàò òàêîæ âêàçàâ íà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ïîêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ îáîâ`ÿçê³â òà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè ÿê íàäì³ðíîãî. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. ³í âêàçàâ íà òå, ùî íå âè¿æäæàâ çàêîðäîí ñò³ëüêè ðàç³â, ñê³ëüêè êàæå ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. ϳäîçðþâàíèé òàêîæ ñêàçàâ, ùî íå çíàéîìèé ç ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» òà áà÷èâ éîãî ëèøå ðàç ïðè óêëàäåíí³ óãîäè. Òàêîæ, â³í âêàçàâ íà äåÿê³ íåòî÷íîñò³ ùîäî ôàêò³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ ÿê íà îá´ðóíòóâàííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè. Çîêðåìà, ï³äîçðþâàíèé ñòâåðäæóâàâ, ùî ïðîäàâ ñâî¿é êîëèøí³é äðóæèí³ æèòëî ïî âóëèö³ Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, òà êîðèñòóºòüñÿ ¿¿ àâòî. ³í çàçíà÷èâ, ùî ìຠõîðîøó ðåïóòàö³þ, áàãàòî â³äçíàê òà ââàæຠñåáå ñïåö³àë³ñòîì ó áóä³âåëüí³é ñïðàâ³. Òàêîæ, ï³äîçðþâàíèé çàçíà÷èâ, ùî íå çíàº, ÷îìó ç äîãîâîðó áóëî âèêëþ÷åíî ïóíêò 4.7. Âèñëóõàâøè ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà, àäâîêàòà òà ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, çàçíà÷åíîãî ó ìîòèâàö³¿ ñóäó. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Çã³äíî ç³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. ³äïîâ³äíî äî ñò. 181 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà äîñë³äèòè òàê³ îáñòàâèíè: 1.Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 2.Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ). 3.Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. 4.Îáñòàâèíè çã³äíî ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè (âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ òîùî). 5.ßê³ îáîâ`ÿçêè ïîêëàäàþòüñÿ íà îñîáó ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàïîá³æíèé çàõ³ä (ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ äîñë³äæóâàòèìå îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 4 âèùå â ìåæàõ îêðåìèõ ïèòàíü, äëÿ ÿêèõ ö³ îáñòàâèíè ìàþòü çíà÷åííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ íàãîëîøóº, ùî íà öüîìó åòàï³ ïðîâàäæåííÿ îö³íþþòüñÿ äîêàçè ëèøå ñòîñîâíî äîâåäåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ îáñòàâèí, ÿê³ äàþòü ñóää³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ïðî ï³äîçðó áóëî íàëåæíî ïîâ³äîìëåíî, ³ ùî âîíà ïîâí³ñòþ îá´ðóíòîâóºòüñÿ íàÿâíèìè äîêàçàìè. Çàõèñíèê çàïåðå÷èâ ïðîòè öüîãî, â³í çàçíà÷èâ, ùî ñêëàä çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè íå äîâåäåíî, à òîìó òàêà ï³äîçðà íå º îá´ðóíòîâàíîþ. ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îñê³ëüêè â ïðîöåñóàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³ íåìà ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòàºòüñÿ äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà º äæåðåëîì ïðàâà â Óêðà¿í³ (ñòàòòÿ 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè», ÷. 2 ñò. 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà öå ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â ÷è ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ïåðåêîíàëè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (ñòàíäàðò, âèçíà÷åíèé ó гøåíí³ ó ñïðàâ³ Fox, Campbell and Hartley ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó, çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86, 12383/86, ïàðàãðàô 32). Îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Merabishvili ïðîòè Ãðó糿 â³ä 28 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó, çàÿâà ¹ 72508/13, ïàðàãðàô 184). Òîìó, öåé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ º äîñèòü íèçüêèì íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ÷è íàÿâí³ (àáî â³äñóòí³) ôàêòè ÷è ³íôîðìàö³ÿ, ùî â ñóêóïíîñò³ ìîæå ïåðåêîíàòè ñë³ä÷ó ñóääþ â òîìó, ùî îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî 13.01.2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ äîêàç³â, äåòàëüíèé ïåðåë³ê ÿêèõ çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³. Çîêðåìà, äîêàçàìè äîâåäåíî ôàêò ï³äïèñàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 06.03.2015 ðîêó ì³æ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» òà ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» äî äîãîâîðó ¹ á/í â³ä 30.05.2014 ðîêó, à òàêîæ 20 äîãîâîð³â â³ä 06.03.2015 ïðî â³äñòóïëåííÿ ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ ì³æ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» òà ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà». Äîêàçè òàêîæ ï³äòâåðäæóþòü òå, ùî ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ö³íà çà 1 êâàäðàòíèé ìåòð äëÿ êâàðòèð çì³íèëàñÿ ç 11 950 ãðí. äëÿ îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð íà 17 500 ãðí., ç 11 690 ãðí. äâîê³ìíàòíèõ êâàðòèð íà 17 200 ãðí., ç 11 490 ãðí. äëÿ òðèê³ìíàòíèõ êâàðòèð íà 17 200 ãðí. (íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó ¹ 222 â³ä 29.12.2014 ðîêó çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ö³íè âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä»). Òàêîæ, äîâåäåíî ôàêò òîãî, ùî 20.02.2015 ðîêó êîì³ñ³ÿ ç âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ö³íè âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ïðîâåëà çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó ðîçãëÿíóëà çâåðíåííÿ ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» òà çàëèøèëà íåçì³ííîþ ïîòî÷íó ðèíêîâó ö³íó äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ ç ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà». Òàêîæ, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ð³çíèöÿ ì³æ ôàêòè÷íî ñïëà÷åíîþ ñóìîþ êîøò³â çà êâàðòèðè ÀÄÐÅÑÀ_14 , ÀÄÐÅÑÀ_15 , ÀÄÐÅÑÀ_16 , ÀÄÐÅÑÀ_3 , ÀÄÐÅÑÀ_12 , ÀÄÐÅÑÀ_17 , ÀÄÐÅÑÀ_18 , ÀÄÐÅÑÀ_19 , ÀÄÐÅÑÀ_20 , ÀÄÐÅÑÀ_21 , ÀÄÐÅÑÀ_22 , ÀÄÐÅÑÀ_23 , ÀÄÐÅÑÀ_4 , ÀÄÐÅÑÀ_5 , ÀÄÐÅÑÀ_6 , ÀÄÐÅÑÀ_7 , ÀÄÐÅÑÀ_8 , ÀÄÐÅÑÀ_9 , ÀÄÐÅÑÀ_10 , ÀÄÐÅÑÀ_24 ç óðàõóâàííÿì óñ³õ ôàêòîð³â, â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ò³º¿, ùî âñòàíîâëåíà ïðîòîêîëîì êîì³ñ³¿ ç âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ö³íè âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ¹ 228 â³ä 20.02.2015 íà 5 895 430,00 ãðí. (íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó ¹ 691/1425 ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 22.08.2019 ðîêó åêñïåðòà Ïîëòàâñüêîãî â³ää³ëåííÿ Õàðê³âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ³ì. Çàñë. ïðîô. Ì. Ñ. Áîêàð³óñà). Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìàâ ðîç³ðâàòè äîãîâîðè ç ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²», îñê³ëüêè öå òâåðäæåííÿ (ÿê ïðàâèëüíî çàçíà÷èëà ñòîðîíà çàõèñòó) ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì äîãîâîðó, ÿêå âèçíà÷ຠâèêëþ÷í³ îáñòàâèíè ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî õàðàêòåð ïîñàäè ÎÑÎÁÀ_6 ÿê êåð³âíèêà ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» (òîáòî, îñîáè â³äïîâ³äàëüíî¿ çà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â â³ä ³ìåí³ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä»), éîãî çâ`ÿçê³â ç ÎÑÎÁÀ_11 , ÿê ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç âèçíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ö³íè âèì³ðíî¿ îäèíèö³ îá`ºêò³â áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 çíàâ àáî ì³ã çíàòè ïðî òå, ùî òàê³ äîãîâîðè óêëàäàþòüñÿ ç ìîæëèâèì ïîðóøåííÿì ïðîöåäóðè. Òàê, ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷ຠïîðóøåííÿ ïðîöåäóðè, îñê³ëüêè ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ îá`ºêòà áóä³âíèöòâà/íåðóõîìîñò³ íå áóëî âðàõîâàíî ïóíêò 4.7 äîãîâîðó òà â ïîäàëüøîìó íå âðàõîâàíî íîâó ö³íó ó äîãîâîðàõ ïðî â³äñòóïëåííÿ ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ ì³æ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²» òà ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà». Òàêîæ, ïðèéíÿòå ÎÑÎÁÀ_6 ð³øåííÿ ùîäî ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â áóëî ïðèéíÿòå áåç çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³éíîãî â³ää³ëó ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», ÿêèé â³äïîâ³äíî äî Ðîçä³ëó 2 Ïîëîæåííÿ «Ïðî ³íâåñòèö³éíèé â³ää³ë ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» çîáîâ`ÿçàíèé îðãàí³çîâóâàòè òà çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü çà óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè, à òàêîæ áðàòè ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ äî óêëàäàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ òà ³íøèõ äîãîâîð³â. Ñòîðîíà çàõèñòó íàäຠÀêò ¹ 11-30/1016 â³ä 14.11.2017 ðîêó Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ùîäî ðåâ³ç³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» çà ïåð³îä ç 01.01.2013 ïî 30.06.2017 ðîêó, ó ÿêîìó íå çàçíà÷åíî ïðî íåäîë³êè, ùî ñòîñóþòüñÿ ð³çíèö³ ì³æ ïî÷àòêîâîþ ö³íîþ êâàäðàòíîãî ìåòðà òà ò³ºþ, ùî áóëà âñòàíîâëåíà ïðîòîêîëîì êîì³ñ³¿ ¹ 228 â³ä 20.02.2015 ðîêó ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðîôåñîðà ϳäâèñîöüêîãî, 4-â. Âò³ì, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî Àêò ðåâ³ç³¿ íå äîñë³äæóº ïèòàííÿ ïðîöåäóðè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâ òà îáîâ`ÿçê³â, óêëàäåíèõ ç ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íè», à ëèøå âñòàíîâëþº ïîâíîòó íàäõîäæåíü, äîñòîâ³ðíîñò³ ³ ïðàâèëüíîñò³ âèçíà÷åííÿ äîõîä³â çà äîãîâîðàìè. Òàêîæ, ñòîðîíà çàõèñòó íàäຠâèñíîâîê åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ â³ä 10.12.2018 ðîêó ¹ 127/7 Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ åêñïåðòèç ÑÁ Óêðà¿íè, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî ïðî òå, ùî óìîâè äîãîâîð³â (à ñàìå äîãîâîðó â³ä 30.05.2014, äîãîâîðó â³ä 06.03.2015, äîãîâîðó â³ä 27.09.2017), ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí ì³æ ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» òà ÒΠ«ÁÂÊ ÓÐÁ²», à òàêîæ âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ìàéíîâèõ ïðàâ íà îá`ºêò íåðóõîìîñò³ çà 1 êâàäðàòíèé ìåòð òà ïîðÿäîê ðîçðàõóíê³â â äîãîâîðàõ, â³äïîâ³äàþòü ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó òà âèìîãàì íîðìàòèâíèõ àêò³â. Íàñàìïåðåä, ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî àäâîêàò ïîñèëàºòüñÿ íà äîñë³äæåííÿ, ÿêå áóëî åêîíîì³÷íîþ åêñïåðòèçîþ, òîìó íåþ ìîãëî áóòè âñòàíîâëåíî ëèøå òàê³ ïèòàííÿ: äîêóìåíòàëüíî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó íåñòà÷³ àáî íàäëèøê³â òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ³ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïåð³îäó ³ ì³ñöÿ ¿õ óòâîðåííÿ; äîêóìåíòàëüíî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ îôîðìëåííÿ îïåðàö³é ç îäåðæàííÿ, çáåð³ãàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðåàë³çàö³¿ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ó òîìó ÷èñë³ ãðîøîâèõ, îñíîâíèõ çàñîá³â, íàäàííÿ ïîñëóã; äîêóìåíòàëüíî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ â³äîáðàæåííÿ â îáë³êó ãðîøîâèõ êîøò³â, ö³ííèõ ïàïåð³â; äîêóìåíòàëüíî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ â³äîáðàæåííÿ â îáë³êó îïåðàö³é ç íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ³íøèõ âèïëàò; â³äïîâ³äíîñò³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì â³äîáðàæåííÿ â ïîäàòêîâîìó îáë³êó äîõîä³â òà âèòðàò çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêèìè îïåðàö³ÿìè, ùî ï³äëÿãàþòü îïîäàòêóâàííþ ïîäàòêîì íà ïðèáóòîê; â³äïîâ³äíîñò³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì â³äîáðàæåííÿ â ïîäàòêîâîìó îáë³êó ïîäàòêîâèõ çîáîâ`ÿçàíü òà ïîäàòêîâîãî êðåäèòó ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü (ï³äïóíêò 1.1 ïóíêòó 1 Ðîçä³ëó ²²² ²íñòðóêö³¿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåííÿ ñóäîâèõ åêñïåðòèç òà åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü, çàòâåðäæåíó Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè 08.10.1998 ¹ 53/5). Îñê³ëüêè ³íø³ ïèòàííÿ åêîíîì³÷íîþ åêñïåðòèçîþ íå âèð³øóþòüñÿ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ç âèñíîâê³â åêñïåðòà ìîæëèâî âñòàíîâèòè ëèøå â³äïîâ³äí³ñòü óìîâ äîãîâîð³â íîðìàì çàêîíîäàâñòâà, àëå íå îáñòàâèíè óêëàäåííÿ öèõ äîãîâîð³â.  öüîìó âèïàäêó îêðåìî¿ îö³íêè çàñëóãîâóþòü äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî îá´ðóíòîâóþòüñÿ âèñíîâêîì íàóêîâî-ïðàâîâîãî äîñë³äæåííÿ Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ìåí³ Â. Ì. Êîðåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè ¹ 126/110-ó â³ä 18.06.2019 ðîêó, ùîäî â³äñóòíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ ó ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» â³äñòóïàòè ìàéíîâ³ ïðàâà çà ³íøîþ ö³íîþ, í³æ áóëà çàçíà÷åíà ó äîãîâîð³, à òàêîæ íåìîæëèâîñò³ ðîçðàõóâàòè óïóùåíó âèãîäó ç ð³çíèö³ ö³íè ìàéíîâèõ ïðàâ íà êâàðòèð, çà ÿêîþ âîíè áóëè ïðîäàí³ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó â³ä 30.05.2014 ðîêó òà ö³íîþ, çàçíà÷åíîþ ó â³äïîâ³äíîìó ïðîòîêîë³ êîì³ñ³¿. Îñê³ëüêè ïèòàííÿ, ùî âèð³øóºòüñÿ, íå º ñïîðîì ïðî ïðàâî (òîáòî, ïðî çàêîíí³ñòü ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â), äîâîäè ùîäî â³äñóòíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ íà â³äñòóïëåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ òà íåïðàâèëüíèé ðîçðàõóíîê óïóùåíî¿ âèãîäè íå âïëèâàþòü íà âèð³øåííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ç óðàõóâàííÿì ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî òîãî, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî ñêëàä çëî÷èíó. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íàâîäèòü ï³äòâåðäæåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ç óðàõóâàííÿì õàðàêòåðó, çì³ñòó òà îáñÿãó ïîâíîâàæåíü, à òàêîæ êîëà ñëóæáîâèõ îáîâ`ÿçê³â ÎÑÎÁÀ_6 ìîæóòü âêàçóâàòè íà ìîæëèâå â÷èíåííÿ íèì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ñëóæáè òà ï³äîçðó. Íåîáõ³äíî îö³íèòè â³äïîâ³äí³ñòü ï³äîçðè ö³é ïðàâîâ³é êâàë³ô³êàö³¿ ëèøå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ (òîáòî, ÷è º ï³äñòàâè îá´ðóíòîâàíî ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ì³ã â÷èíèòè ñàìå öåé). Ïðè öüîìó, îñòàòî÷íà îö³íêà òà êâàë³ô³êàö³ÿ, à òàêîæ îö³íêà âñ³õ åï³çîä³â çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè. Ïåðåêîíëèâèì òàêîæ º òâåðäæåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 º ñëóæáîâîþ îñîáîþ, îñê³ëüêè ÿê äèðåêòîð ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» â³í áóâ îñîáîþ, ÿêà ïîñò³éíî îá³éìຠïîñàäó, ùî ïîâ`ÿçàíà ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè. Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíó ìîòèâàö³þ ó ïîïåðåäí³õ àáçàöàõ, ñë³ä÷à ñóääÿ ïåðåêîíàíà, ùî íàäàí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ñòîñîâíî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ä³é, ùî êâàë³ô³êóþòüñÿ çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) ÷è ïðîêóðîð Äàë³, ñë³ä÷à ñóääÿ îö³íþº íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷ຠïðî ÷îòèðè òàê³ ðèçèêè. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çëî÷èí, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , º òÿæêèì êîðóïö³éíèì ³ ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî øåñòè ðîê³â, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ òà ìîòèâîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó. ÎÑÎÁÀ_6 ìຠïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ( ÍÎÌÅÐ_1 , ä³éñíèé äî 19.04.2026; ÍÎÌÅÐ_2 , ä³éñíèé äî 26.10.2016), ùî ðîçøèðþº ìîæëèâîñò³ îñîáè çàëèøèòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çà îñòàíí³ 5 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_6 69 ðàç³â ïåðåòèíàâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ïðîòÿãîì ëèñòîïàäó 2019 ðîêó ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 ÷îòèðè ðàçè âè¿æäæàâ íà òåðèòîð³þ Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà (äâ³÷³ íà òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ ç äåðæàâíèì íîìåðíèì çíàêîì ÍÎÌÅÐ_3 : 06.11.2019 ó íàïðÿìêó «âè¿çä», 19.11.2019 ó íàïðÿìêó «â`¿çä», 30.12.2019 ó íàïðÿìêó «âè¿çä», 06.01.2020 ó íàïðÿìêó «â`¿çä»; äâ³÷³ ë³òàêàìè äî ì. Âàðøàâè: 24.11.2019 ó íàïðÿìêó «âè¿çä», 25.11.2019 ó íàïðÿìêó «â`¿çä», 11.12.2019 ó íàïðÿìêó «âè¿çä», 13.12.2019 ó íàïðÿìêó «â`¿çä»), òîáòî îñòàíí³é ñóêóïíî ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ïåðåáóâàâ çà êîðäîíîì 27 äí³â. Âèùåâèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , ìîæå óõèëÿòèñÿ â³ä ÿâêè äî îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ÷è ñïðîáóâàòè óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷óº öå, òà çàçíà÷àº, ùî òàêèé ðèçèê í³÷èì íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ òà ùî äî öüîãî ÎÑÎÁÀ_6 ñóìë³ííî âèêîíóâàâ ñâî¿ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè.  ðîçóì³íí³ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çëî÷èí, ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , º òÿæêèì. Êîðóïö³éí³ çëî÷èíè ìàþòü âèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, ó öüîìó âèïàäêó çëî÷èí ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîãî çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàêîæ ñë³ä âðàõîâóâàòè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_6 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèííèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ. Âðàõóâàííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè â³äïîâ³äຠïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðè öüîìó, öåé ôàêòîð íå º âèçíà÷àëüíèì. Ñë³ä÷à ñóääÿ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ÷àñòî ïåðåòèíàâ êîðäîí çà îñòàíí³ 5 ðîê³â, çîêðåìà, â³í ïîäîðîæóâàâ äî Ïàðèæó, ̳ëàíó, Øàðì-Åëü-Øåéõó, Àíòà볿, Áàðñåëîíè òà ³íøèõ ì³ñöü, ó ñóêóïíîñò³ çàëèøèâøè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè áëèçüêî 70 ðàç³â. Ïðè öüîìó, ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ïåðåä ðîçãëÿäîì êëîïîòàííÿ, ÎÑÎÁÀ_6 ¿õàâ ó íàïðÿìêó Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ÷åðåç ïðîïóñêíèé ïóíêò «Êðàê³âåöü», ïåðåáóâàþ÷è òàì ó ñóêóïíîñò³ ïðîòÿãîì 27 äí³â.  ö³ëîìó, òàêà ÷àñòîòà ïîäîðîæåé ñâ³ä÷èòü ïðî ÷àñòå ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çàêîðäîíîì òà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå áåçïåðåøêîäíî ïîêèäàòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íà ðåãóëÿðí³é îñíîâ³. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî òîãî, ùî ó ÎÑÎÁÀ_6 íåìà ðàõóíê³â òà íåðóõîìîãî ìàéíà çàêîðäîíîì. Îäíàê â³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³¿, ÎÑÎÁÀ_6 ìຠãðîøîâ³ êîøò³ ó ñóì³ äîñòàòíüî¿ äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ çà êîðäîíîì. Ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåáóâàòè çà êîðäîíîì ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó ÷àñó. Éìîâ³ðí³ñòü ïåðåõîâóâàííÿ, â òàêîìó âèïàäêó, çíà÷íî çðîñòàº, îñê³ëüêè òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî éîìó çàãðîæóº, â ñóêóïíîñò³ ç îá´ðóíòîâàí³ñòþ ï³äîçðè òà éîãî ìîæëèâ³ñòþ áóòè çà êîðäîíîì, äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â³í ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ñâîº ñòàíîâèùå äëÿ òîãî, ùîáè ïåðåõîâóâàòèñÿ ó ðàç³, ÿêùî ïîäàëüø³ ñë³ä÷³ 䳿 áóäóòü âêàçóâàòè íà éîãî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü äî çàçíà÷åíîãî çëî÷èíó. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ³ñíóº ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíà âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âò³ì, äëÿ âñåá³÷íî¿ îö³íêè îáñòàâèí ñïðàâè, ñë³ä÷à ñóääÿ àíàë³çóº äîâîäè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) ñòîñîâíî ³íøèõ ðèçèê³â, ïðî ÿê³ çãàäàíî ó êëîïîòàíí³. Ðèçèê çíèùåííÿ, õîâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ äîâîäèòü öåé ðèçèê, âêàçóþ÷è íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê ³ ìàþ÷è çíàéîìñòâà òà çä³éñíþþ÷è âïëèâ íà êåð³âíèöòâî ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» (÷åðåç ïðèçíà÷åíèõ íèì ó 2015 ðîö³ íà êåð³âí³ ïîñàäè â ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ), ìîæå çíèùèòè ÷è ñïîòâîðèòè äîêóìåíòè, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ âèëó÷èòè íà âêàçàíîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³. Ïðè öüîìó, ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ º îá´ðóíòîâàí³ ï³äîçðè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ³íøèõ åï³çîä³â çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 . Çîêðåìà, ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ òàêîæ ³íøèõ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ íà êâàðòèðè ó áóäèíêàõ, çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà ÿêèõ âèñòóïàëî ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» òà ÿê³ òàêîæ áóëè ïðèäáàí³ ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» (ñåðåä ³íøîãî, ùîäî ðåàë³çàö³¿ êâàðòèð çà àäðåñàìè áóä³âíèöòâà: âóë. Êàõè Áåíäóê³äçå, 2 òà âóë. Òåðåìê³âñüêà, 3 ó ì. Êèºâ³, çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà ÿêèõ âèñòóïàëî ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä»). Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ é ïðîêóðîð ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òàêîæ çàçíà÷àþòü, ùî ïðîòÿãîì 2015-2018 ðîê³â ÎÑÎÁÀ_6 ò³ñíî ñï³âïðàöþâàâ ç êåð³âíèöòâîì ÒΠ«Ðîÿë Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà». Âêàçàíå òîâàðèñòâî íå ìຠïîñò³éíîãî îô³ñó òà çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü çà ð³çíèìè àäðåñàìè, ïðè öüîìó çà ôàêòè÷íèì ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Ìå÷í³êîâà, 2) òàêà ô³ðìà â³äñóòíÿ. Âèêëàäåíå, â ñâîþ ÷åðãó äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî ìîæëèâèé âïëèâ íà êåð³âíèöòâî ÒΠ«Ðîÿë Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà» ç ìåòîþ çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ äîêóìåíò³â ïîâ`ÿçàíèõ ç â³ä÷óæåííÿì êâàðòèð ó áóäèíêó â ÀÄÐÅÑÀ_25 , à òàêîæ âïëèâó íà ñâ³äê³â ïðàö³âíèê³â âêàçàíîãî òîâàðèñòâà òà áðîêåð³â. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà. Àäâîêàò çàçíà÷èâ, ùî â³äñóòí³ äîêàçè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ðèçèê³â ùîäî ïåðåøêîäæàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Ñë³ä÷à ñóääÿ êåðóºòüñÿ çàãàëüíèìè çàñàäàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå ïðèíöèïàìè çàêîííîñò³ òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà (ïóíêòè 1-2, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 7 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ çàçíà÷àº, ùî ñóäîâå ð³øåííÿ ïîâèííî áóòè îá´ðóíòîâàíèì ³ âìîòèâîâàíèì (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îá´ðóíòîâàíèì º ð³øåííÿ, óõâàëåíå ñóäîì íà ï³äñòàâ³ îá`ºêòèâíî ç`ÿñîâàíèõ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äòâåðäæåí³ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òà îö³íåíèìè ñóäîì â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë îö³íêè äîêàç³â (÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 370 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ñóä ïîâèíåí âèíîñèòè âìîòèâîâàí³ ð³øåííÿ (íàïðèêëàä, гøåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ó ñïðàâ³ Moreira Ferreira ïðîòè Ïîðòóãà볿 (no. 2) â³ä 11 ëèïíÿ 2007 ðîêó, Çàÿâà ¹ 19867/12, ïàðàãðàô 84). Âìîòèâîâàí³ñòü âèìàãຠâ³ä ñóäó ÷³òêî âêàçàòè íà ï³äñòàâè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ àðãóìåíòàö³¿. Àðãóìåíòè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå äàþòü ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ äîêàç³â ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ îäíîçíà÷íî ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äîâîäè, ùî ñòîñóþòüñÿ ìîæëèâîãî çíèùåííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íå áåðóòüñÿ äî óâàãè, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 âæå íå ìຠàäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó, ÿêèé â³í ìàâ, êîëè áóâ êåð³âíèêîì ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», à òîìó éìîâ³ðíî íå ìîæå í³ äîðó÷èòè ³íøèì îñîáàì çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè äîêóìåíòè, í³ ðîáèòè ñïðîáè çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ¿õ ñàì, îñê³ëüêè íå ìຠäî íèõ äîñòóïó. Óñ³ ³íø³ òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ òîãî, ùî â³í ìîæå âïëèâàòè íà ³íøèõ îñ³á ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, º ëèøå ïðèïóùåííÿìè, îñê³ëüêè ´ðóíòóþòüñÿ íà ôàêò³ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ò³ñíî ñï³âïðàöþâàâ ç êåð³âíèöòâîì ÒΠ«Ðîÿë Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà», ÿêèé íå áóëî äîñòîâ³ðíî âñòàíîâëåíî. Òàêîæ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâîäèòü äîñòàòí³õ ï³äòâåðäæåíü òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ðîáèâ ñïðîáè ïåðåøêîäæàòè òàêèì ÷èíîì êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ðàí³øå. ³äïîâ³äíî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ïîòåðï³ëèõ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é àâòîðèòåò, äîñâ³ä òà ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñï³âðîá³òíèê³â ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä», Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿê³ ðàçîì ç íèì ïðàöþâàëè òà ïåðåáóâàëè ó ï³äïîðÿäêóâàíí³, ñï³âðîá³òíèê³â ÒΠ«Ðîÿë Á³ëä³íãñ Äåâåëîïìåíò Óêðà¿íà», à òàêîæ ³íøèõ ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ï³äáóðþâàòè âêàçàíèõ îñ³á äî íàäàâàííÿ íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü, àáî â³äìîâè â³ä ¿õ íàäàííÿ. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà ïðîòè íàÿâíîñò³ öüîãî ðèçèêó, çàçíà÷èâøè, ùî ðàí³øå â³í í³êîëè íå ïåðåøêîäæàâ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ òà íå âïëèâàâ íà îñ³á ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è äîêàçè ó ñóêóïíîñò³, çâàæຠíà âèä çâ`ÿçê³â ì³æ îñîáàìè, ùî º ñâ³äêàìè òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ßê ³ ç ïîïåðåäí³ì ðèçèêîì, ñë³ä÷à ñóääÿ íå çíàõîäèòü ï³äñòàâ äëÿ òîãî, ùîáè ñòâåðäæóâàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, ÿê îñîáà, ùî êîëèñü ïðàöþâàëà íà âêàçàí³é ïîñàä³, ìຠäîñòàòí³é îáñÿã àäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó íà îñ³á, ùî çàðàç ïðàöþþòü â ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ÷è ³íøèõ ñóá`ºêòàõ ãîñïîäàðþâàííÿ. ³äïîâ³äíî, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî òàêèé ðèçèê íå äîâåäåíî. Ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì Ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Çîêðåìà, 29.10.2019 ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàþ÷è äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà ïåð³îä ç 01.01.2019 ïî 25.10.2019 (ïåðåä çâ³ëüíåííÿì), çàçíà÷èâ, ùî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ðàçîì ç òèì, ö³ äàí³ íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³, îñê³ëüêè îñòàíí³é çà âêàçàíîþ àäðåñîþ ôàêòè÷íî íå ïðîæèâàº. Ïðè öüîìó, îñòàíí³é ìîæå ñï³ëüíî ïðîæèâàòè ç ³íøîþ îñîáîþ, ç ÿêîþ ñï³ëüíî ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó ÷àñó ïåðåòèíຠäåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè. Ïðîòå, ÎÑÎÁÀ_6 íå çàçíà÷ຠäàíèõ ö³º¿ îñîáè â äåêëàðàö³ÿõ ÿê îñîáè, ÿêà ïîâ`ÿçàíà ç íèì ñï³ëüíèì ïîáóòîì, ìຠç íèì âçàºìí³ ïðàâà òà îáîâ`ÿçêè (º îñîáîþ, ÿêà ñï³ëüíî ïðîæèâຠ³ç ñóá`ºêòîì äåêëàðóâàííÿ, àëå íå ïåðåáóâຠç íèì ó øëþá³). Ñåðåä ³íøîãî, ïðîòÿãîì 2018-2019 ðîê³â îñòàíí³ ñï³ëüíî ïåðåòèíàëè äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó íàñòóïí³ äí³: 09.01.2018, 07.04.2018, 19.04.2018, 29.07.2018, 08.08.2018, 24.08.2018, 27.08.2018, 13.10.2018, 21.10.2018, 03.01.2019, 07.01.2019, 11.03.2019. Ïðè öüîìó, îñòàíí³ ñï³ëüíî íàïðèê³íö³ 2019 ðîêó íà ïî÷àòêó 2020 ðîêó ïåðåòèíàëè äåðæàâíèé êîðäîí â íàïðÿìêó Ïîëüù³. Äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³ òàêîæ íàâîäèòü ³íøå ï³äòâåðäæåííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, à ñàìå ùî á³ëüø³ñòü äîïèòàíèõ ñï³âðîá³òíèê³â ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» íå çìîãëè çãàäàòè ðîë³ ÎÑÎÁÀ_15 , ïðè öüîìó äîïèòàí³ ñâ³äêè-ïîêóïö³ íàäàâàëè ïîêàçè, ùî ñïðèéìàëè ÎÑÎÁÀ_15 ÿê ïðåäñòàâíèêà ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä». Òîìó, ÿê ñòâåðäæóº äåòåêòèâ, âèêëèêàþòü ñóìí³âè âæå íàäàí³ ðàí³øå ïîêàçè ñï³âðîá³òíèê³â ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» òà îá`ºêòèâí³ñòü ïîêàç³â, ÿê³ îñòàíí³ ìîæóòü íàäàòè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøèõ äîïèò³â îñòàíí³õ ÿê ñâ³äê³â. Ñòîðîíà çàõèñòó çàïåðå÷èëà. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî ìîæëèâîãî âïëèâó íà ñï³âðîá³òíèê³â ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» íà ïðèêëàä³ òîãî, ùî âîíè íå ìîãëè íàâåñòè â³äîìîñòåé ïðî ðîëü ÎÑÎÁÀ_15 , ÿêîãî, âò³ì, ìîãëè âï³çíàòè ñâ³äêè-ïîêóïö³. Ö³ëêîì éìîâ³ðíå ³íøå ïîÿñíåííÿ öèõ îáñòàâèí, çà ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_15 ì³ã çä³éñíþâàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ïîêóïöÿìè ÷åðåç ³íøèé ñóá`ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ òà íå âçàºìîä³ÿòè áåçïîñåðåäíüî ³ç ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä». Òîìó, òàê³ äîâîäè º ïðèïóùåííÿì. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ôàêò ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 íå º ðåëåâàíòíèì äëÿ âñòàíîâëåííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Öå æèòëî çàðàç íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü êîëèøí³é äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_6 , à òîìó ç ÷àñó, êîëè ïîäàâàëàñÿ äåêëàðàö³ÿ çà ïåð³îä ç 01.01.2019 ïî 25.10.2019 îáñòàâèíè ìîãëè çì³íèòèñÿ.  ö³ëîìó, îáñòàâèíè ùîäî íåäåêëàðóâàííÿ ³íøî¿ îñîáè, ç ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîæèâàº, òàêîæ íå º ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, ùî â³í ìîæå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Òàêèì ÷èíîì, íå âñòàíîâëåíî ïðàâäîïîä³áíîñò³ òà äîñòîâ³ðíîñò³ çàÿâëåíèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí. Òîìó, öåé ðèçèê íå äîâåäåíî. Îñê³ëüêè âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îäíîãî ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæàº, ùî äî ÎÑÎÁÀ_6 íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ Ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâîäèòü äîñòàòíüîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ÷îìó ³íøèé, á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå çìîæå ïîïåðåäèòè àáî ì³í³ì³çóâàòè çàçíà÷åí³ ó êëîïîòàíí³ ðèçèêè. Ðàçîì ç òèì, ñòîðîíà çàõèñòó ââàæàº, ùî çàïîá³æíèé çàõ³ä âçàãàë³ íå ìຠçàñòîñîâóâàòèñÿ, òà çàçíà÷ຠïðî ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ÎÑÎÁÀ_6 òà éîãî â³äçíàêè. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ââàæàºòüñÿ «ïîçáàâëåííÿì âîë³» â ðîçóì³íí³ ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º çàõèñò â³ä ñàìîâ³ëüíîãî òà íåîá´ðóíòîâàíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³. Òîìó, ñë³ä÷à ñóääÿ ïîâèííà âñåá³÷íî îö³íèòè îáñòàâèíè, íà ÿê³ ïîñèëàþòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òà ñòîðîíà çàõèñòó. Íàÿâí³ñòü âêàçàíîãî âèùå ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, ä³é äî ÿêèõ â³í ìîæå âäàòèñü, âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî éîìó çàãðîæóº, ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ âêàçóþòü íà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ùî º á³ëüø æîðñòêèì, àí³æ îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ. Ñë³ä÷³é ñóää³ íå â³äîìî ïðî íàÿâí³ñòü áóäü-ÿêèõ îñ³á, ùî âèñëîâèëè çãîäó ñòàòè ïîðó÷èòåëÿìè, òîìó öåé çàïîá³æíèé çàõ³ä òàêîæ íå çàñòîñîâóºòüñÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ìຠíåäîñòàòí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè (çàðàç íå ïåðåáóâຠó øëþá³, ïðîæèâàº ç ³íøîþ îñîáîþ òà äîñòîâ³ðíî íå ìîæíà âñòàíîâèòè, äå â³í ïîñò³éíî ïðîæèâàº) äëÿ òîãî, ùîáè ïåðåáóâàòè ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì, îñê³ëüêè öåé çàïîá³æíèé çàõ³ä íå äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íèì ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì. Ðàçîì ç òèì, ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ðó øêîäè, ó çàâäàíí³ ÿêî¿ â³í ï³äîçðþºòüñÿ, éîãî ïîïåðåäí³õ äîõîä³â, äîñòàòíüîãî ðîçì³ðó àêòèâ³â, ñë³ä÷à ñóääÿ, îö³íþþ÷è îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³, ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Çàñòàâà ßê çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ìåæàõ â³ä 20 äî 80 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó (ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðàçîì ç òèì, ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî òà íå äîïóñêàòè âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ðîçì³ðó çàñòàâè ÿê àëüòåðíàòèâè òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, ùî º çàçäàëåã³äü íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Òàêèì ÷èíîì, ñàìå ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷ຠñòóï³íü ñóâîðîñò³ äàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, à ïðè éîãî âèçíà÷åíí³ âðàõîâóþòüñÿ îá`ºêòèâí³ é ñóá`ºêòèâí³ êðèòåð³¿. ³äïîâ³äíî äî ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ïðè îáðàíí³ çàñòàâè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè íå ëèøå ðîçì³ð øêîäè, à é ³íø³ îáñòàâèíè, â òîìó ÷èñë³ ìîæëèâ³ñòü îñîáè âíåñòè çàñòàâó, ¿¿ îñîáèñòó ñèòóàö³þ. Îñíîâíîþ ìåòîþ çàñòàâè º ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ îñîáîþ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íå áóäå äîñòàòí³ì äëÿ ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, îñê³ëüêè âòðàòà ö³º¿ ñóìè ó âèïàäêó ¿õ íåâèêîíàííÿ íå áóäå äëÿ íüîãî çíà÷íîþ, ç óðàõóâàííÿì éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó. Òàê, â³äîìîñò³ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà âêàçóþòü íà òå, ùî ó ÎÑÎÁÀ_6 ó âëàñíîñò³ º äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà ñàäîâèé áóäèíîê. ³í òàêîæ îòðèìàâ ãðîøîâ³ êîøòè çà ïðîäàæ êâàðòèðè ñâî¿é êîëèøí³é äðóæèí³, çà ùî îòðèìàâ 3 900 000 ãðèâåíü (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ñóòòºâ³ çì³íè ìàéíîâîãî ñòàíó òà äåêëàðàö³ºþ). Ó íüîãî òàêîæ º íàÿâí³ ãðîøîâ³ àêòèâè ó ðîçì³ð³ 300 000 ãðèâåíü, 80 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â³äîáðàæåí³ ó äåêëàðàö³¿ ïåðåä çâ³ëüíåííÿì. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_6 ìຠäîñòàòí³é ìàéíîâèé ñòàí. Ñë³ä÷à ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ çàñòàâè ó ïîâíîìó ðîçì³ð³ ÷è ¿¿ ÷àñòèíè ³íøèìè îñîáàìè, òà ïðîïîðö³éí³ñòü öüîãî çàõîäó â ö³ëîìó. Ç óðàõóâàííÿì öèõ îáñòàâèí òà äîñë³äèâøè äîêàçè, ÿê³ áóëè íàäàí³ ñòîðîíàìè íà ï³äòâåðäæåííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ÎÑÎÁÀ_6 , ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷àº, ùî âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïðîïîíóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðîêóðîð º äåùî íàäì³ðíèì ç óðàõóâàííÿì ê³ëüêîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ó ÎÑÎÁÀ_6 äîñòîâ³ðíî ï³äòâåðäæåíà, à òîìó ââàæàº, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 2 300 000 ãðèâåíü çàáåçïå÷èòü íèì âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà áóäå íàéá³ëüø ïðîïîðö³éíèì çàõîäîì â ö³ëîìó. Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïîêëàäåííÿ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ñë³ä÷à ñóääÿ âáà÷ຠäîö³ëüíèì ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Öå íåîáõ³äíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 䳺âîñò³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó, ÿêèé áóëî îá´ðóíòîâàíî ðàí³øå òà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç òèì, íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî ïðîïîðö³éíèì îáîâ`ÿçêîì äëÿ ÎÑÎÁÀ_6 áóäå íå îáîâ`ÿçîê «íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå çíàõîäèòüñÿ éîãî çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó», ïðî ÿêèé ïðîñèòü ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, à îáîâ`ÿçîê «íå â³äëó÷àòèñü ç ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó», îñê³ëüêè â³í ïðîæèâຠó íåâåëèêîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ òà ìîæå ìàòè íåîáõ³äí³ñòü ïîñò³éíî ïîäîðîæóâàòè äî Êèºâà. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ çâàæຠíà òå, ùî ïåðåë³ê îñ³á, ç ÿêèìè â³í íå ìîæå ñï³ëêóâàòèñÿ, º íåäåòàë³çîâàíèì, òîìó íåîáõ³äíî éîãî óòî÷íèòè. Íàðåøò³, ñë³ä÷à ñóääÿ çâàæຠíà òå, ùî ðåàë³çàö³ÿ äîòðèìàííÿ îáîâ`ÿçêó «óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ… ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³» òà êîíòðîëþ çà éîãî äîòðèìàííÿì º ñêëàäíîþ, à òîìó äîö³ëüíî ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíîãî ñïèñêó îñ³á, îáìåæèòè ñï³ëêóâàííÿ ùîäî áóäü-ÿêèõ ïèòàíü ç îñîáàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå òà àíàë³çóþ÷è ç³áðàí³ â ñóêóïíîñò³ äîêàçè, ñë³ä÷à ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíîþ íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, òàê ÿê ³ñíóº ðèçèê, ïåðåäáà÷åíèé ï³äïóíêòîì 1 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî æîäåí ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå ìîæå çàïîá³ãòè âèùåâêàçàíèì ðèçèêàì, à òîìó òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä ÿê çàñòàâà çàáåçïå÷èòü äîòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà â ñóä³. Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò. 176, 182, 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Òðåòüîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè (ÍÀÁÓ) ÎÑÎÁÀ_4 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ùî íàðîäèâñÿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 â ì³ñò³ Êèºâ³, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ðàí³øå íå ñóäèìîãî, ÿêèé òèì÷àñîâî íå ïðàöþº, ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹ 52018000000000251 â³ä 14.03.2018 ðîêó çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2 300 000 (äâà ì³ëüéîíè òðèñòà òèñÿ÷) ãðèâåíü. Ñóìà çàñòàâè ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì àáî ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè çà òàêèìè ðåêâ³çèòàìè: ²äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè (ªÄÐÏÎÓ) 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì IBAN ÍÎÌÅÐ_4 Òåðì³í 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñóäîì, âèçíà÷èòè íà äâà ì³ñÿö³, àëå â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé íå òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, ñóäó. Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî òàê³ îáîâ`ÿçêè: -ïðèáóâàòè äî äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ; -íå â³äëó÷àòèñü ç ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; -ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà àáî ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà/àáî ì³ñöÿ ðîáîòè; -óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ç ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ³ ñâ³äêàìè ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äåòåêòèâó, ïðîêóðîðó ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ïîâíèé òåêñò óõâàëè áóëî îãîëîøåíî 21 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó î 9 ãîäèí³ 30 õâèëèí â çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1