Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/341/20

Ñïðàâà ¹ 991/341/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/342/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 14 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ì. Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³: ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå ïîäàíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹52019000000000499 â³ä 12.06.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ïðîêóðîð ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ïîäàâ ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ â³ä 13.01.2020 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹52019000000000499 â³ä 12.06.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îáñòàâèíè, íà ÿê³ ó êëîïîòàíí³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð. Äåòåêòèâàìè Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42019000000000499 â³ä 12.06.2019, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â òà ÄÏ «Ñåòàì» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ìîæëèâ³ ôàêòè çëîâæèâàííÿ âëàäîþ òà ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â òà ÄÏ «Ñåòàì» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøèõ ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ çåðíîâèõ, êðóï`ÿíèõ òà îë³éíèõ êóëüòóð, ÿê³ çáåð³ãàëèñü íà ñêëàäàõ ÒΠ«Áåðåç³âñüêèé Åëåâàòîð», ÏðÀÒ «Íîâîìèðãîðîäñüêèé åëåâàòîð», ÒΠ«²çìà¿ëüñüêèé Åëåâàòîð», ÒΠ«Ðàóõ³âñüêèé åëåâàòîð», ÒΠ«Çàïëàçñüêèé Åëåâàòîð», ÒΠ«Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêèé Åëåâàòîð», ÒΠ«Àë³ÿãñüêèé Åëåâàòîð», ÒΠ«Îëåêñ³¿âñüêèé åëåâàòîð», ÒΠ«Âàñèëüê³âñüêèé Åëåâàòîð», ÒΠ«Íîâîáîð³âñüêå õë³áîïðèéìàëüíå ï³äïðèºìñòâî», ÒΠ«Åðà Ãðåéí» òà êàðáàì³äó, ÿêèé çáåð³ãàâñÿ íà ñêëàäàõ ÄÏ «Õåðñîíñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò» òà ÏÀÒ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé çàâîä» çà çàíèæåíèìè ö³íàìè. 11.12.2019 ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/25375/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2307/19) ïðîâåäåíî îáøóê ó êâàðòèð³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, äîçâ³ë íà â³äøóêàííÿ ÿêèõ íàäàíî óõâàëîþ, çîêðåìà: íàêîïè÷óâà÷ íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ Hitachi HDS721010CLA332 s/n: HD1UHSGM; USB ôëåø íàêîïè÷óâà÷ SanDisk ñ³ðîãî ç ÷îðíèì êîëüîðó; ìîá³ëüíèé òåëåôîí Huawei INE-LX2 s/n: ÍÎÌÅÐ_1 IMEI: ÍÎÌÅÐ_2 , ÍÎÌÅÐ_3 ; àðêóø ôîðìàòó À-4 ç íàçâîþ «Ãðàô³ê â³äâàíòàæåííÿ âàíòàæó», âèêîíàííèé íà áëàíêó ÒΠ«Ñî³ë Êîìïàí³ ËÒÄ». Îãëÿäîì âèùåâêàçàíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, âñòàíîâëåíî, ùî âîíè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî ïåðåâ³ðÿþòüñÿ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52019000000000499, çîêðåìà ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ùîäî çä³éñíåííÿ êóï³âë³, ïðîäàæó òà òðàíñïîðòóâàííÿ êàðáàì³äó, ÿêèé áóâ ðåàë³çîâàíèé íà òîðãàõ ÄÏ «Ñåòàì» òà çáåð³ãàâñÿ íà ñêëàäàõ ÀÒ «ÎÏÇ» ³ ÄÏ «Õåðñîíñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò», à òàêîæ â³äîìîñò³ ùîäî ïåðåâ³çíèê³â, îñ³á ç ÿêèìè ñï³ëêóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòîñîâíî âèùåçàçíà÷åíèõ îáñòàâèí. Ñåðåä âèÿâëåíèõ ôàéë³â ì³ñòÿòüñÿ ôàéëè ³ç çîáðàæåííÿì: òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ ùîäî ïåðåâåçåííÿ êàðáàì³äó, âèäàòêîâèõ îðäåð³â, àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ àêòèâó (êàðáàì³äó), ïðèéìàëüíî-ïåðåäàâàëüíèõ àêò³â, àêò³â íàäàííÿ ïîñëóã ç â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ òà â³äâàíòàæåííÿ ìàéíà, äîáîâèõ àêò³â, íàêëàäíèõ íà â³äïóñê òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, äîâ³ðåíîñòåé ÀÐÌÀ, àêò³â âèëó÷åííÿ êàðáàì³äó, çîáðàæåííÿ ëèñòóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ ùîäî ïåðåâåçåííÿ êàðáàì³äó òîùî. Çà äîïîìîãîþ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, íà äóìêó ïðîêóðîðà, ìîæëèâî âñòàíîâèòè: îñ³á òà òðàíñïîðòí³ çàñîáè çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ òðàíñïîðòóâàííÿ êàðáàì³äó, äàòó òà ÷àñ òðàíñïîðòóâàííÿ êàðáàì³äó, îäåðæóâà÷³â êàðáàì³äó, ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÐÌÀ, ÿê³ â³äïîâ³äàëè çà ïåðåäà÷ó àêòèâ³â, ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÒ «ÎÏÇ», ÄÏ «ÕÌÒÏ» òà ÀÐÌÀ, ç ÿêèìè ñï³ëêóâàâñÿ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî êóï³âë³ òà ïåðåâåçåííÿ êàðáàì³äó, ìîæëèâ³ ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä ÷àñ êóï³âë³, ïåðåâåçåííÿ òà ïîäàëüøîãî ïðîäàæó êàðáàì³äó òîùî. ϳä ÷àñ îãëÿäó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Huawei INE-LX2 s/n: ÍÎÌÅÐ_1 âñòàíîâëåíî, ùî ñåðåä êîíòàêò³â ÎÑÎÁÀ_5 ìàþòüñÿ òåëåôîíí³ íîìåðè ñëóæáîâèõ îñ³á ÀÐÌÀ, ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÀÒ «ÎÏÇ», ÄÏ «ÕÌÒÏ», ïåðåâ³çíèê³â. Âêàçàí³ â³äîìîñò³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò çíàéîìñòâà ÎÑÎÁÀ_5 ç âèùåâêàçàíèìè îñîáàìè òà ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ïîäàëüøîìó äëÿ âñòàíîâëåííÿ äàòè òà ÷àñó ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè òà ì³ñöü ¿õíüîãî ïåðåáóâàííÿ. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî, âèëó÷åíå 11.12.2019 ï³ä ÷àñ îáøóêó ó êâàðòèð³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå íà: - íàêîïè÷óâà÷ íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ Hitachi HDS721010CLA332 s/n: HD1UHSGM; - USB ôëåø íàêîïè÷óâà÷ SanDisk ñ³ðîãî ç ÷îðíèì êîëüîðó; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí Huawei INE-LX2 s/n: ÍÎÌÅÐ_1 IMEI: ÍÎÌÅÐ_2 , ÍÎÌÅÐ_3 ; - àðêóø ôîðìàòó À-4 ç íàçâîþ «Ãðàô³ê â³äâàíòàæåííÿ âàíòàæó», âèêîíàíèé íà áëàíêó ÒΠ«Ñî³ë Êîìïàí³ ËÒÄ». Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ â íüîìó îáñòàâèíè ³ ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè. Ïîÿñíèâ, ùî ðå÷³ òà äîêóìåíòè, íà ÿê³ â³í ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî ïåðåâ³ðÿþòüñÿ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ íà íèõ, çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìîæå áóòè íàêëàäåíèé àðåøò ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ îãëÿäó òåëåôîíó Huawei INE-LX2 s/n: ÍÎÌÅÐ_1 âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ, ÿêå ñòîñóºòüñÿ ðåàë³çàö³¿ êàðáàì³äó, à òàêîæ äàí³ ùîäî îòðèìàííÿì ÎÑÎÁÀ_5 â³ä íåâñòàíîâëåíèõ äîñóäîâèì ñë³äñòâîì îñ³á âêàç³âîê ç äàíîãî ïèòàííÿ. ϳä ÷àñ îãëÿäó USB ôëåø íàêîïè÷óâà÷à SanDisk ñ³ðîãî ç ÷îðíèì êîëüîðó âèÿâëåíî ôàéëè, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ùîäî êîìïàí³¿, ÿêà áóëà ñòâîðåíà çà ï`ÿòü äí³â äî ðåàë³çàö³¿ êàðáàì³äó òà ó ïîäàëüøîìó áóëà âèçíàíà ïåðåìîæöåì íà òîðãàõ ÄÏ «Ñåòàì» ùîäî çä³éñíåííÿ êóï³âë³, ïîäàëüøîãî ïðîäàæó òà òðàíñïîðòóâàííÿ êàðáàì³äó; äèðåêòîðîì çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ º ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ â³äìîâèòè â éîãî çàäîâîëåíí³. Çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íåïðè÷åòíèé äî çä³éñíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ÎÑÎÁÀ_5 çä³éñíþâàâ ðåàë³çàö³þ êàðáàì³äó, ïðîòå ïðàâîì³ðíî, òîìó íå äèâíî, ùî ó íüîãî ó òåëåôîí³ çíàéäåí³ êîíòàêòè â³äïîâ³äíèõ îñ³á òà â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè. Çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðîðà ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ â ÷àñòèí³ äîñë³äæåííÿ ïèñüìîâèõ äîêàç³â â çàêðèòîìó ðåæèì³ ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ðîçãîëîøåííÿ òàºìíèö³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ñòîð³í êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íå¿ äîêóìåíòè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ç îãëÿäó íà òàêå. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³ ïðî ÿêå áóëè âíåñåí³ 12.06.2019 äî ªÐÄÐ çà ¹52019000000000499, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â òà ÄÏ «Ñåòàì» çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è ³íøèõ ô³çè÷íèõ àáî þðèäè÷íèõ îñ³á øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ çåðíîâèõ, êðóï`ÿíèõ ÷è îë³éíèõ êóëüòóð çà çàíèæåíèìè ö³íàìè. Âèùåâêàçàí³ ä³¿ çä³éñíþâàëèñÿ øëÿõîì çàëó÷åííÿ ³íøèõ îñ³á, ÿê³ çàáåçïå÷óâàëè çàíèæåíó îö³íêó âàðòîñò³ ìàéíà, éîãî âèñòàâëåííÿ íà òîðãè òà çàáåçïå÷óâàëè âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêðåòíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Âñòàíîâëåíî, ùî ÒΠ«Ñî³ë Êîìïàí³ ËÒÄ» ñòàëî ïåðåìîæöåì òîðã³â ïî ëîòàõ ¹ 341347 òà ¹ 341343, à ñàìå òîðã³â ç ïðîäàæó êàðáàì³äó, ùî çáåð³ãàâñÿ íà ñêëàäàõ ÄÏ «Õåðñîíñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò» òà ÀÒ «ÎÏÇ».  ïîäàëüøîìó, ì³æ ÀÐÌÀ, â îñîá³ íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ìåíåäæìåíòó àêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_6 , òà ÒΠ«Ñî³ë Êîìïàí³ ËÒÄ», â îñîá³ ïðåäñòàâíèêà äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 , óêëàäåíî äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó âèùåâêàçàíèõ àêòèâ³â. 11.12.2019 íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 15.11.2019 ïðîâåäåíî îáøóê ó êâàðòèð³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷åíî ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ùîäî çä³éñíåííÿ êóï³âë³, ïðîäàæó òà òðàíñïîðòóâàííÿ êàðáàì³äó, ÿêèé áóâ ðåàë³çîâàíèé íà òîðãàõ ÄÏ «Ñåòàì» òà çáåð³ãàâñÿ íà ñêëàäàõ ÀÒ «ÎÏÇ» ³ ÄÏ «Õåðñîíñüêèé ìîðñüêèé òîðãîâåëüíèé ïîðò». Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ùî ïåðåäáà÷åíî ï. 1 ÷. 2 ö³º¿ æ ñòàòò³. Ïðàâèëàìè ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. Ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åí³ òàê êðèòå𳿠ùîäî ðå÷îâèõ äîêàç³â: ìàòåð³àëüí³ îá`ºêòè, ÿê³ áóëè çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çáåðåãëè íà ñîá³ éîãî ñë³äè àáî ì³ñòÿòü ³íø³ â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïðåäìåòè, ùî áóëè îá`ºêòîì êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íø³ ðå÷³, íàáóò³ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì àáî îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîêóìåíòè º ðå÷îâèìè äîêàçàìè, ÿêùî âîíè ì³ñòÿòü îçíàêè, çàçíà÷åí³ â ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 08.01.2020 ìàéíî òà äîêóìåíò, íà ÿê³ ïðîêóðîð ïðîñèòü íàêëàñòè àðåøò, âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè (à.ñ. 202-204). Äîêóìåíò òà ³íøå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî ïîäàíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà, â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñòîñóþòüñÿ ïðåäìåòó çëî÷èíó òà îáñòàâèí â÷èíåííÿ ä³ÿííÿ, îñ³á, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî íüîãî. Öå ìàéíî áóëî âèëó÷åíî â ìåæàõ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó â³ä 15.11.2019 (à.ñ. 112-120). ²ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà äàíîìó åòàï³ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, çîêðåìà, îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³, äîïóñòèìîñò³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äàíèõ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íàäàí³ ñóäó ìàòåð³àëè º äîñòàòí³ìè äëÿ çàñòîñóâàííÿ â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ³ç ÿêèõ º àðåøò ìàéíà. Äîñë³äæåíí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî çàÿâëåíà ïðîêóðîðîì ìåòà çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà. Îòæå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâàëî ó ðîçïîðÿäæåíí³, âîëîä³íí³ ³ êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_5 . Àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî àðåøò ìàéíà â³ä 13.01.2020 çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 11.12.2019 ó êâàðòèð³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðå÷³, à ñàìå íà: - íàêîïè÷óâà÷ íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ Hitachi HDS721010CLA332 s/n: HD1UHSGM; - USB ôëåø íàêîïè÷óâà÷ SanDisk ñ³ðîãî ç ÷îðíèì êîëüîðó; - ìîá³ëüíèé òåëåôîí Huawei INE-LX2 s/n: ÍÎÌÅÐ_1 IMEI: ÍÎÌÅÐ_2 , ÍÎÌÅÐ_3 ; - àðêóø ôîðìàòó À-4 ç íàçâîþ «Ãðàô³ê â³äâàíòàæåííÿ âàíòàæó», âèêîíàííèé íà áëàíêó ÒΠ«Ñî³ë Êîìïàí³ ËÒÄ». Ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíèé àðåøò, çàëèøèòè íà çáåð³ãàíí³ â îðãàí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ Íàö³îíàëüíîìó àíòèêîðóïö³éíîìó áþðî Óêðà¿íè. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ñòàðøèì ñë³ä÷î¿ ãðóïè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êîï³þ óõâàëè íàïðàâèòè äåòåêòèâó, ïðîêóðîðó, âëàñíèêó ìàéíà. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó óïðîäîâæ 5-òè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Îñêàðæåííÿ óõâàëè íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ñóäó íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñóäó, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1