Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4091/22

Ñïðàâà ¹ 991/4091/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4110/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 28 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ñò. äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 52016000000000081 â³ä 23.03.2016 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 cò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 26.09.2022 ïðîêóðîð ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 çâåðíóâñÿ (øëÿõîì íàïðàâëåííÿ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó 23.09.2022) äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî àðåøò ìàéíà, âèëó÷åíîãî ó ÎÑÎÁÀ_6 â õîä³ îáøóêó 22.09.2022 êâàðòèðè çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000081 â³ä 23.03.2016 ç ïîïåðåäíüîþ ïðàâîâîþ êâàë³ô³êàö³ºþ çà ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 cò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåí³ çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ,ùî 10.04.2014 ì³æ Äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâîì äåðæàâíî¿ êîìïàí³¿ «Óêðñïåöåêñïîðò» Äåðæàâíèì ãîñïðîçðàõóíêîâèì çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» (äàë³ - ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò») òà êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì FG Techcapital Limited óêëàäåíî êîíòðàêò ¹ STE-3-80-K/KI-14, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî Ïðîäàâåöü (êîìïàí³ÿ FG Techcapital Limited) çîáîâ`ÿçóºòüñÿ ïîñòàâèòè òà ïåðåäàòè ó âëàñí³ñòü Ïîêóïöÿ (ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò»), à Ïîêóïåöü - êóïèòè, ïðèéíÿòè ³ îïëàòèòè äåì³ë³òàðèçîâàí³ ìàøèíè â çáîð³ ç ôåðìîþ ìîñòà âàæêîãî ÒÌÌ-ÇÌ ÊðÀÇ-255Á, ó ê³ëüêîñò³ òà â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êàö³¿ òà íîìåíêëàòóðè, ùî íàâåäåí³ â Äîäàòêó ¹ 1 äî öüîãî Êîíòðàêòó. ³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êàö³¿ âèðîá³â (Äîäàòîê ¹ 1 äî êîíòðàêòó ¹ STE-3-80-Ê/ʲ-14) äî ïîñòà÷àííÿ ïåðåäáà÷àëîñü ø³ñòü ìàøèí ÊðÀÇ-255Á çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 420 000 äîëàð³â ÑØÀ (òîáòî âàðò³ñòþ 70 000 äîëàð³â ÑØÀ çà îäèíèöþ). ʳíöåâèì êîðèñòóâà÷åì âèðîá³â ïî äàíîìó Êîíòðàêòó âèñòóïàëî ÄÏ «Ëüâ³âñüêèé ðàä³îðåìîíòíèé çàâîä», çà äîðó÷åííÿì ÿêîãî äåì³ë³òàðèçîâàí³ ìàøèíè â çáîð³ ç ôåðìîþ ìîñòó âàæêîãî ÒÌÌ-ÇÌ ìàðêè ÊðÀÇ-255Á ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» (Êîì³ñ³îíåð) ïðèäáàâàëî íà ï³äñòàâ³ óêëàäåíîãî 03.04.2014 Äîãîâîðó êîì³ñ³¿ ¹ SÒÅ-3-134-Ä/Ê-14. Çã³äíî óìîâ óêàçàíîãî Äîãîâîðó êîì³ñ³¿, âêàçàí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè çàêóïëåíî äëÿ ïîïîâíåííÿ ðåìîíòíîãî ôîíäó ï³äïðèºìñòâà.  ïîäàëüøîìó, à ñàìå â ïåð³îä ÷àñó ç 26.01.2015 ïî 30.10.2015 íà âèêîíàííÿ âêàçàíîãî êîíòðàêòó ç ðàõóíêó ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» íà íàëåæíèé êîìïàí³¿ FG Techcapital Limited áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 420 000 äîëàð³â ÑØÀ â ÿêîñò³ îïëàòè çà ìàøèíè ÊðÀÇ-255Á. Ðàçîì ç òèì, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ôàêòè÷íèì ïîñòà÷àëüíèêîì ïðèäáàíîãî ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» ó êîìïàí³¿ FG Techcapital Limited òîâàðó âèñòóïàëî ÒçΠ«Òåõíèê ÀÐÌ» (Ðåñïóáë³êà Á³ëîðóñü), à âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ íà àäðåñó êîìïàí³¿ FG Techcapital Limited îäí³º¿ ìàøèíè ÊðÀÇ- 255Á ñêëàäàëà 20 000 äîëàð³â ÑØÀ. Âñòàíîâëåíî, ùî îðãàí³çàö³ºþ óêëàäàííÿ ç á³ëîðóñüêîþ ñòîðîíîþ (ÒΠ«Òåõíèê ÀÐÌ») êîíòðàêòó òà òðàíñïîðòóâàííÿì òîâàðó äî ÄÏ «Ëüâ³âñüêèé ðàä³îðåìîíòíèé çàâîä» çàéìàëèñü ñï³âðîá³òíèêè ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» òà ÄÏ «Ëüâ³âñüêèé ðàä³îðåìîíòíèé çàâîä», à êîìïàí³ÿ-íåðåçèäåíò FG Techcapital Limited âèêîðèñòîâóâàëàñü ÿê ³íñòðóìåíò äëÿ âèâåäåííÿ êîøò³â íà ï³äêîíòðîëüí³ ðàõóíêè êîìïàí³¿ FG Techcapital Limited àáî ¿õ ïîäàëüøîãî òðàíçèòó íà ðàõóíêè ³íøèõ ï³äêîíòðîëüíèõ ñëóæáîâèì îñîáàì ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â. Øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» âèùåçàçíà÷åíî¿ ñõåìè ïðèäáàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â øòó÷íî çá³ëüøåíî âàðò³ñòü ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ë³â ÊðÀÇ-255Á äëÿ ÄÏ «Ëüâ³âñüêèé ðàä³îðåìîíòíèé çàâîä» íà çàãàëüíó ñóìó 300 000 äîëàð³â ÑØÀ. Êð³ì òîãî, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî 23.06.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» òà êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì FG Techcapital Limited óêëàäåíî Àãåíòñüêó (êîíñóëüòàö³éíó) óãîäó ¹ STE-3-86-À-14, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêî¿ êîìïàí³ÿ FG Techcapital Limited, ÿê êîìåðö³éíèé ïîñåðåäíèê, âçÿëà íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ çä³éñíèòè â³ä ³ìåí³, â ³íòåðåñàõ, çà ðàõóíîê òà ï³ä êîíòðîëåì ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» çàõîäè (íàäàòè ïîñëóãè) ç ìåòîþ óêëàäàííÿ (îðãàí³çàö³¿ óêëàäàííÿ) òà ïîäàëüøîãî âèêîíàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä ç ³íîçàìîâíèêàìè - ñïîæèâà÷àìè òîâàð³â â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâ óêðà¿íñüêîãî îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. Ó ïîäàëüøîìó, 13.06.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» òà Êàçåíèì ï³äïðèºìñòâîì «Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ «²ñêðà» (äàë³ ÊÏ ÍÂÊ «²ñêðà») óêëàäåíî Äîãîâ³ð êîì³ñ³¿ ¹ STE-3-115-Ä/Ê-14, â³äïîâ³äíî äî óìîâ ÿêîãî ÊÏ ÍÂÊ «²ñêðà» äîðó÷èëî ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò», à îñòàííº âçÿëî íà ñåáå çîáîâ`ÿçàííÿ çà êîì³ñ³éíó ïëàòó â÷èíèòè â³ä ñâîãî ³ìåí³, îäíàê â ³íòåðåñàõ òà çà ðàõóíîê ÊÏ ÍÂÊ «²ñêðà» çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèé êîíòðàêò ç ³íîïàðòíåðîì (Ïîêóïåöü) íà ïîñòà÷àííÿ ÐËÑ 36Ä6Ì1-1 òà ïîñëóã ³ç íàâ÷àííÿ êîðèñòóâàííÿ íåþ. 26.06.2014 ì³æ ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» òà êîìïàí³ºþ Galint Ltd (Äåðæàâà ²çðà¿ëü) óêëàäåíî Êîíòðàêò ¹ STE-3-66-Ê/ÊÅ-14 íà ïîñòà÷àííÿ äâîõ ÐËÑ 36Ä6Ì1-1 òà ïîñëóã ³ç íàâ÷àííÿ äëÿ ïîòðåá Çáðîéíèõ ñèë Ðåñïóáë³êè ͳãåð³ÿ. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» ïðîâåäåíî äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ (øëÿõîì ñêëàäàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ òà çà â³äñóòíîñò³ ³íøèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â) ñïðèÿííÿ àãåíòà FG Techcapital Limited â ìåæàõ âèêîíàííÿ Àãåíòñüêî¿ óãîäè ¹ STE-3-86-À-14 â óêëàäàíí³ çàçíà÷åíî¿ âèùå óãîäè ³ç êîìïàí³ºþ «Galint Ltd». Ôàêòè÷íî, óñ³ ïåðåääîãîâ³ðí³, äîãîâ³ðí³ ïåðåìîâèíè, à òàêîæ ñóïðîâîäæåííÿ âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹ STE-3-66-Ê/ÊÅ-14 ôàêòè÷íî â³äáóâàëîñü ñèëàìè ñï³âðîá³òíèê³â ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» òà ÊÏ ÍÂÊ «²ñêðà» çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿ «Galint Ltd». Ó ðåçóëüòàò³ ô³êòèâíîãî çàëó÷åííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» äî âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ³ç êîìïàí³ºþ «Galint Ltd» àãåíòà FG Techcapital Limited, íà ðàõóíêè îñòàííüî¿ áåçï³äñòàâíî ïåðåðàõîâàíî ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 15,5% â³ä Êîíòðàêòó, ùî ñòàíîâèëî 2 061 744,81 äîëàð³â ÑØÀ. Ó çàãàëüíîìó, â ïåð³îä ÷àñó ç 20.08.2014 ïî 09.09.2015, íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» ³ç FG Techcapital Limited, íà ¿¿ áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_1 ïåðåðàõîâàíî êîøòè â ñóì³ 2 061 744,84 äîëàð³â ÑØÀ. ßê âñòàíîâëåíî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì, â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ FG Techcapital Limited áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_1 áóëî â³äêðèòî ñï³âðîá³òíèêîì ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» - ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà íà ìîìåíò éîãî â³äêðèòòÿ çàéìàëà ïîñàäó çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Äåïàðòàìåíòó êîíòðàêò³â ¹3 ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò». Âñòàíîâëåíî, ùî êîìïàí³ÿ FG Techcapital Limited áóäü-ÿêèõ ïîñëóã, ïîâ`ÿçàíèõ ç óêëàäàííÿì (îðãàí³çàö³ºþ óêëàäàííÿ) òà/àáî ïîäàëüøèì âèêîíàííÿì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ óãîä íà êîðèñòü ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» íå íàäàâàëà. Çàçíà÷åíèé ôàêò ï³äòâåðäæóºòüñÿ, çîêðåìà, ð³øåííÿì Çàïîð³çüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 21.09.2020 ó ñïðàâ³ ¹ 280/5134/19 ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâó ÊÏ «Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ «²ñêðà» äî Îô³ñó âåëèêèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ÄÏÑ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ïîäàòêîâèõ ïîâ³äîìëåíü- ð³øåíü ùîäî íåäîñòîâ³ðíîãî âèçíà÷åííÿ äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ñôîðìîâàíîãî ïî âçàºìîâ³äíîñèíàì ç ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò» çà äîãîâîðîì êîì³ñ³¿ ¹ SÒÅ-3-115-Ä/Ê-14 òà çàéâîãî âêëþ÷åííÿ âàðòîñò³ àãåíòñüêèõ ïîñëóã. Âêàçàíå ñóäîâå ð³øåííÿ çàëèøåíå áåç çì³íè çà ðåçóëüòàòàìè àïåëÿö³éíîãî òà êàñàö³éíîãî ïåðåãëÿä³â. Òàêèì ÷èíîì, íà äàíèé ÷àñ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò», ä³þ÷è óìèñíî, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî â³äñóòí³ñòü çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà êîðèñòü êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà FG Techcapital Limited, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå, ä³þ÷è âèêëþ÷íî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â÷èíèëè ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì: - ñòâîðèëè ï³äêîíòðîëüíó êîìïàí³þ FG Techcapital Limited â þðèñäèêö³¿ Ðåñïóáë³êè ʳïð; - îñîáèñòî â³äêðèëè áàíê³âñüê³ ðàõóíêè êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà FG Techcapital Limited ó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ Ðåñïóáë³êè Åñòîí³ÿ ³ ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, îòðèìàëè äîñòóï äî â³ääàëåíîãî óïðàâë³ííÿ âêàçàíèìè ðàõóíêàìè, êîøòàìè íà íèõ ³ êîíòðîëü íàä ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿; - áóäó÷è óïîâíîâàæåíèìè íà ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ³ç óêëàäåííÿ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ ¿õ ïîäàëüøîãî ïåðåì³ùåííÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè, âèêîðèñòàëè ï³äêîíòðîëüíó êîìïàí³þ-íåðåçèäåíòà FG Techcapital Limited ó ÿêîñò³ ô³êòèâíîãî ïîñåðåäíèêà (àãåíòà) ç ìåòîþ àêóìóëþâàííÿ íà ¿¿ ðàõóíêàõ ïðîòèïðàâíî îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â; - ðîçïîðÿäèëèñü ãðîøîâèìè êîøòàìè øëÿõîì ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ³íøèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. ßê çàçíà÷ຠó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð, ôàêò âòðàòè àêòèâ³â òà ñïðè÷èíåííÿ çáèòê³â ó âèùåâêàçàíîìó ðîçì³ð³ ï³äòâåðäæåíî ïðîâåäåíîþ ó ðàìêàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñóäîâîþ åêîíîì³÷íîþ åêñïåðòèçîþ. Âðàõîâóþ÷è âèùåâêàçàíå, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåí³ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó êâàðòèð³, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 òà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ ðå÷åé òà/àáî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ùîäî âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 22.09.2022 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî áþðî íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 30.08.2022 ïî ñïðàâ³ ¹ 991/3289/22 ïðîâåäåíî îáøóê âèùåâêàçàíîãî ïðèì³ùåííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî âèÿâëåíî ³ âèëó÷åíî ðå÷³, ÿê³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A1661, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , IMEI ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Îêð³ì òîãî, â õîä³ îáøóêó òàêîæ áóëî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ïëàíøåò Ipad, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_4 , IMEI ÍÎÌÅÐ_5 . Âðàõîâóþ÷è, ùî íà âêàçàíèõ ïðèñòðîÿõ çáåð³ãàþòüñÿ (ó ò.÷. çáåð³ãàëèñÿ, àëå ìîæóòü áóòè â³äíîâëåí³) â³äîìîñò³, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ íåîáõ³äí³ñòü éîãî ïîäàëüøîãî åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, äàí³ ïðèñòðî¿ âèëó÷åíî. Òàêîæ áóëî â³äøóêàíî ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A1428, IMEI ÍÎÌÅÐ_6 . ÿêèé çíàõîäèâñÿ ó âèìêíåíîìó ñòàí³. Ïîäàëüøèì ï³äêëþ÷åííÿì òåëåôîíà äî ìåðåæ³ æèâëåííÿ íå âäàëîñÿ éîãî óâ³ìêíóòè, òîìó äåòåêòèâîì áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî éîãî âèëó÷åííÿ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. Äîñë³äæåííÿì â³äîìîñòåé, íàÿâíèõ ó ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ «Apple iPhone A1661», â³äíàéäåíî ³íôîðìàö³þ, ÿêà ìຠçíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çîêðåìà ïðî ôàêò ïîâ`ÿçàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ç ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ FG Techcapital Limited òà ëåãàë³çàö³ºþ êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü íà ¿¿ ðàõóíêè. Ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà â³ä 23.09.2022 âêàçàíèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí âèçíàíî ðå÷îâèì äîêàçîì, îñê³ëüêè â³í ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ çã³äíî ç ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ëèñòîì â³ä 26.09.2022 ñò. äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà Apple iPhone A1428 òà ïëàíøåòà Ipad, âèëó÷åíèõ 22.09.2022 çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó éîãî æèòëà. Òàêèì ÷èíîì, ïèòàííÿ ïðî àðåøò çàçíà÷åíèõ òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â ïðîêóðîðîì íå ³í³ö³þºòüñÿ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ àðåøòó ìàéíà, îñê³ëüêè âèëó÷åíèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A1661 ìຠçíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òîìó ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ³ç çàçíà÷åíèì êëîïîòàííÿì, ïðîñèâ íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â íà ï³äñòàâ³ ÷.2 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñò. äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé âõîäèòü äî ñêëàäó ñë³ä÷î¿ ãðóïè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000081 â³ä 23.03.2016 òà áåðå ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ ïðîêóðîðà ÑÀÏ ÎÃÏ ÎÑÎÁÀ_5 , âèêëàäåíîãî ó àáç.2 ï.2 ïðîõàëüíî¿ ÷àñòèíè öüîãî êëîïîòàííÿ, ï³äòðèìàâ òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà. Ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàäàâ çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³ òåëåôîí äîáðîâ³ëüíî, äîïîìàãຠñë³äñòâó, ïðè öüîìó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âæå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà, à òîìó àäâîêàò ïðè âèð³øåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ïîêëàäàºòüñÿ íà ðîçñóä ñóäó. Çàñëóõàâøè ñòàðøîãî äåòåêòèâà, âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º àðåøò ìàéíà. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. ×àñòèíàìè 2, 5, 6 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Íå ìîæå áóòè àðåøòîâàíî ìàéíî, ÿêùî âîíî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ äîáðîñîâ³ñíîãî íàáóâà÷à, êð³ì àðåøòó ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïîðÿä ç öèì, íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà çóìîâëþºòüñÿ îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðîþ ââàæàòè, ùî íåçàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó çóìîâèòü òðóäíîù³ ÷è ïåðåøêîäæàòèìå âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè âíàñë³äîê òîãî, ùî òàêå ìàéíî ìîæå áóòè ïðèõîâàíå, â³ä÷óæåíå ÷è ïîøêîäæåíå. ×àñòèíàìè 1,2 ñòàòò³ 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî îáîâ`ÿçîê ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äìîâèòè ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêùî îñîáà, ÿêà çâåðíóëàñÿ ç òàêèì êëîïîòàííÿì, íå äîâåäå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî àðåøòó. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñóääÿ âðàõîâóº â òîìó ÷èñë³ ³ ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçóº íà òàêó ï³äñòàâó äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ÿê çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Ïîëîæåííÿìè ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî àðåøò ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 öüîãî Êîäåêñó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó); ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà (ï.ï. 1,2,5,6 ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000081 â³ä 23.03.2016 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 cò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, 22.09.2022 äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðîâåäåíî îáøóê çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó êâàðòèð³, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 òà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ó õîä³ îáøóêó âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïðîæèâຠó äâîð³âíåâ³é êâàðòèð³, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà 9 òà 10 ïîâåðõàõ â³äïîâ³äíî. Îáøóêîì 2 ð³âíÿ êâàðòèðè â³äíàéäåíî ìîá³ëüíèöé òåëåôîí iPhone 7 plus ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , IMEI ÍÎÌÅÐ_3 , à òàêîæ ïëàíøåò Ipad, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_4 , IMEI ÍÎÌÅÐ_5 , ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 . ÎÑÎÁÀ_6 äîáðîâ³ëüíî ïîâ³äîìèâ ïàðîëü äëÿ ïîäîëàííÿ ñèñòåìè ëîã³÷íîãî çàõèñòó. ϳä ÷àñ îãëÿäó âì³ñòó òåëåôîíà Apple iPhone A1661 òà ïëàíøåòà Ipad âñòàíîâëåíî, ùî âîíè ì³ñòÿòü ëèñòóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ", ïîâ`ÿçàíå ç ä³ÿëüí³ñòþ âêàçàíîãî íåðåçèäåíòà, à òàêîæ ëèñòóâàííÿ ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè ÄÏ ÄÃÇÏ «Ñïåöòåõíîåêñïîðò». Îãëÿäîì îêðåìèõ âêëàäîê ëèñòóâàííÿ âèÿâëåíî, ùî äåÿê³ ïîâ³äîìëåííÿ áóëè âèäàëåí³. Çà âêàçàíèõ îáñòàâèí, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøîãî åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ äåòåêòèâîì áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî âèëó÷åííÿ âêàçàíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ îáøóêó êîðèäîðó íà ïåðøîìó ð³âí³ êâàðòèðè áóëî â³äøóêàíî ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A1428, IMEI ÍÎÌÅÐ_6 . ÿêèé çíàõîäèâñÿ ó âèìêíåíîìó ñòàí³. Ïîäàëüøèì ï³äêëþ÷åííÿì òåëåôîíà äî ìåðåæ³ æèâëåííÿ íå âäàëîñÿ éîãî óâ³ìêíóòè, òîìó äåòåêòèâîì áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî éîãî âèëó÷åííÿ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. Çàçíà÷åíå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 22.09.2022 (ò.1, à/ñ 224-226). Îáøóê ïðîâîäèâñÿ çà ïðèñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 òà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 . Òàêèì ÷èíîì, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç íàâåäåíîãî, ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ìîæå çíàõîäèòèñÿ íà âèÿâëåíèõ òà âèëó÷åíèõ ïðèñòðîÿõ, ìîæå ñòàíîâèòè ³íòåðåñ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â êîíòåêñò³ ðîçñë³äóâàíèõ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000081 â³ä 23.03.2016. 22.09.2022 ñò äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_3 çà ó÷àñòþ ñïåö³àë³ñòà áóëî ïðîâåäåíî îãëÿä ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà Apple iPhone A1661, ñåð³éíèé íîìåð ÍÎÌÅÐ_2 , IMEI ÍÎÌÅÐ_3 . ϳä ÷àñ äàíîãî îãëÿäó çä³éñíþâàëîñü ïîâíå êîï³þâàííÿ íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³. Òàêîæ äîäàòêîâî äåòåêòèâîì áóëî çä³éñíåíî ô³êñàö³þ â³äîáðàæåíü íà äèñïëå¿ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà. Ó õîä³ îãëÿäó íàÿâíèõ ó ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ â³äîìîñòåé âñòàíîâëåíî, ùî òåëåôîí ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ, çîêðåìà, ïðî ôàêò ïîâ`ÿçàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 ç ä³ÿëüí³ñòþ êîìïàí³¿ FG Techcapital Limited òà ëåãàë³çàö³ºþ êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü íà ¿¿ ðàõóíêè. Çîêðåìà, â³äíàéäåíî ëèñòóâàííÿ ç êîðèñòóâà÷àìè Deleted Account (ó ÿêîìó çãàäóºòüñÿ íàéìåíóâàííÿ êîìïàí³¿ FG Techcapital), "Êîëîìèåö " çà íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_7 (ùîäî îáñòàâèí çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ îáøóê³â, à òàêîæ ïîñòà÷àííÿ îáëàäíàííÿ òà îáãîò³âêóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â), " ÎÑÎÁÀ_9 " (ïåðåñèëàííÿ ôàéëó ïðåçåíòàö³¿ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ "Êë³âåð", ó ÿêîìó â ÿêîñò³ äèðåêòîðà çàçíà÷åíà ÎÑÎÁÀ_7 ), "Oksana Ukr" çà íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_8 , "Hakim" çà íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_9 , ó ÿêîìó çä³éñíåíî ïåðåñèëàííÿ ôîòîãðàô³é ãåë³êîïòåð³â òà äîêóìåíòàö³¿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³), Yaninka Hladush çà íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_10 (ó ÿêîìó çä³éñíåíî ïåðåñèëàííÿ äîêóìåíòàö³¿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³). 23.09.2022 ïîñòàíîâîþ ñò. äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A1661, âèëó÷åíèé 22.09.2022 çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó æèòëà ÎÑÎÁÀ_6 , âèçíàíî ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000081 â³ä 23.03.2016. Ó ïðîòîêîë³ îáøóêó â³ä 22.09.2022 çàçíà÷åíî, ùî ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A1661 âèëó÷åíî ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ, îñê³ëüêè áóëî âèÿâëåíî, ùî äåÿê³ ïîâ³äîìëåííÿ ó âèÿâëåíîìó åëåêòðîííîìó ëñèòóâàíí³ áóëè âèäàëåí³. Òàêèì ÷èíîì, ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàíèé ìîá³ëüíèé òåëåôîí ñëóãóº íåîáõ³äí³ñòü çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, îñê³ëüêè íà äàíîìó íîñ³¿ âèÿâëåíî åëåêòðîííå ëèñòóâàííÿ òà ³íø³ äàí³, ùî ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îêð³ì òîãî, âñòàíîâëåíî, ùî íà äàíîìó åëåêòðîííîìó ïðèñòðî¿ ìîãëè çáåð³ãàòèñÿ ðàí³øå (³ ìîæóòü áóòè â³äíîâëåí³) â³äîìîñò³, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü éîãî ïîäàëüøîãî åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ. Ç àíàë³çó ïîëîæåíü ÷. ÷. 2, 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âáà÷àºòüñÿ, ùî ìàéíî, ÿêå â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîâèííî âèëó÷àòèñÿ òà àðåøòîâóâàòèñÿ íåçàëåæíî â³ä òîãî, õòî º éîãî âëàñíèêîì, ó êîãî ³ äå âîíî çíàõîäèòüñÿ, îñê³ëüêè â ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó íå áóäóòü äîñÿãíóò³ ö³ë³ çàñòîñóâàííÿ öüîãî çàõîäó - çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîòèïðàâíîãî âïëèâó (â³ä÷óæåííÿ, çíèùåííÿ, ïðèõîâàííÿ) íà ïåâíå ìàéíî, ùî, ÿê íàñë³äîê, ïåðåøêîäèòü âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ç îãëÿäó íà íàâåäåíå, àðåøò ìàéíà ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï.1 ÷.2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïî ñóò³ ÿâëÿº ñîáîþ ôîðìó çàáåçïå÷åííÿ äîêàç³â òà º ñàìîñò³éíîþ ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ àðåøòó ìàéíà, íå âèìàãຠîãîëîøåííÿ ï³äîçðè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå ïîâ`ÿçóº îñîáó ï³äîçðþâàíîãî ç ìîæëèâ³ñòþ àðåøòó òàêîãî ìàéíà, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ. ×àñòèíîþ 11 ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ëèøå ó ðàç³, êîëè ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ¿õ íåçàñòîñóâàííÿ ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà. Êð³ì òîãî, ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 99 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çîáîâ`ÿçàíà íàäàòè ñóäó ñàìå îðèã³íàë äîêóìåíòà, à îðèã³íàëîì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà º éîãî â³äîáðàæåííÿ, ÿêîìó íàäàºòüñÿ òàêå æ çíà÷åííÿ, ÿê äîêóìåíòó. Çà òàêèõ îáñòàâèí òà ³ç óðàõóâàííÿì çàñòîñóâàííÿ ó÷àñíèêàìè êîíñï³ðàòèâíèõ çàõîä³â ïðè â÷èíåíí³ çëî÷èííèõ ä³é, ùî ìîæå áóòè âñòàíîâëåíå ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ç ìîæëèâ³ñòþ â³äíîâëåííÿ äàíèõ, íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ òàêîãî ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ. Âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ÿê³ ðîçñë³äóþòüñÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òèì, ùî º äîö³ëüíèì ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ âêàçàíîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà, ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ ñóêóïíîñò³ ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â íüîìó, ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ÿê äîêàç ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âèçíà÷åíèõ ñò.2 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³ äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü ïðî â³äïîâ³äí³ñòü çàÿâëåíîãî ìàéíà êðèòåð³ÿì ðå÷îâèõ äîêàç³â, âèçíà÷åíèì ñò.98 ÊÏÊ, òàê ÿê âîíî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ òà â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âêàçàí³ âèñíîâêè óçãîäæóþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ êîëå㳿 ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, âèêëàäåíîþ â óõâàë³ â³ä 27.05.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 991/3172/21 òà â³ä 23.08.2022 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2776/22. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí íà äàíèé ÷àñ º ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèëó÷åíèé â õîä³ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ìîá³ëüíèé òåëåôîí. Äî òîãî æ, âèÿâëåíå îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ëèñòóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ ìîæå ìàòè áåçïîñåðåäí³é çâ`ÿçîê ³ç îáñòàâèíàìè, ÿê³ º ïðåäìåòîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî íå ìîæå çàëèøàòèñÿ ïîçà óâàãîþ. Ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ íàñòàííÿ íàñë³äê³â, ÿê³ ìîæóòü ïåðåøêîäèòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ. Äîêàç³â áóäü-ÿêèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â³ä âæèòòÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ìîæóòü ñóòòºâî ïîçíà÷èòèñÿ íà ³íòåðåñàõ ³íøèõ îñ³á, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó íå íàäàí³. Íàòîì³ñòü, â³äìîâà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ìîæå ïîòÿãíóòè éîãî áåçïîâîðîòíó âòðàòó, à òàêîæ âòðàòó â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó âèëó÷åíèõ ðå÷àõ. À â³äòàê ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî íåçàñòîñóâàííÿ àðåøòó ùîäî âêàçàíîãî ìàéíà ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ öüîãî ìàéíà. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ïðîêóðîðîì ó êëîïîòàíí³ òà ñò.äåòåêòèâîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâåäåíî, ùî çàçíà÷åíå ìàéíî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò.98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ñò. äåòåêòèâà â³ä 23.09.2022 âèçíàíå ðå÷îâèì äîêàçîì, ìຠñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ â íüîìó, çà ñâî¿ì çì³ñòîì ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ïî䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ÿê³ éîãî â÷èíèëè òà ¿õ ñï³âó÷àñíèê³â, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âðàõóâàâøè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà, ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, àäæå çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âèïðàâäàíèì ³ íåîáõ³äíèì ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè ñïðèÿòèìå äîñÿãíåííþ ìåòè ùîäî øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 9, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ï`ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000081 â³ä 23.03.2016 çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí Apple iPhone A1661, âèëó÷åíèé 22.09.2022 çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó êâàðòèðè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Óõâàëà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó äëÿ âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü. Îñêàðæåííÿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ßêùî óõâàëó ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1