Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2189/20

Ñïðàâà ¹ 991/2189/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/2234/20 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 áåðåçíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà îñîáè, â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ ïîäàíà êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000000394 â³ä 14.02.2017 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, â ÿêîìó ïðîñèâ ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.08.2019 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 757/44498/19-ê íà íàëåæíå íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ñêëàäàºòüñÿ ç: êâàðòèðè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_1 (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,1 êâ.ì.); êâàðòèðè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_2 (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 96,6 êâ.ì.); ìàøèíîì³ñöÿ ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó (ãàðàæó), ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,5 êâ.ì.) (äàë³ - Ìàéíî), â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000000394 â³ä 14.02.2017 ðîêó çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 375, ÷. 2 ñò. 376, ÷. 2 ñò. 376-1 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 376, ÷. 2 ñò. 376-1 ÊÊ Óêðà¿íè, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó íàðàç³ çä³éñíþºòüñÿ äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè â³ä 13.11.2019 ð. ïðî äîðó÷åííÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íøîìó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî àðåøò íà âèùåçàçíà÷åíå ìàéíî íàêëàäåíî íåçàêîííî òà íåîá´ðóíòîâàíî, ³ç ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó, à â³äòàê íàêëàäåíèé àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ ç îãëÿäó íà òå, ùî: - ïðàâî âëàñíîñò³ íà Ìàéíî íàáóòî ÎÑÎÁÀ_4 ïðàâîì³ðíî, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷³ äîêóìåíòè; - ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ ô³íàíñîâó ñïðîìîæí³ñòü ñàìîñò³éíî ïðèäáàòè ó âëàñí³ñòü Ìàéíî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêîì åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 2829 â³ä 21.06.2019 ð.; - ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàäàâ â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè â³äñóòíîñò³ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïðèäáàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 . Ìàéíà ñàìå çà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê³ í³áèòî íàáóò³ íèì çëî÷èííèì øëÿõîì, à òàêîæ íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_5 áóâ ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì Ìàéíà, à ÎÑÎÁÀ_4 º ëèøå ôîðìàëüíèì éîãî âëàñíèêîì; - ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàäàâ â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè òèì îáñòàâèíàì, ùî ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò Ìàéíà â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè áóëè â³äñóòí³ äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîçèö³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ ðîäèííèõ òà/àáî ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_4 ; - ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàâ³â ì³ðêóâàíü, ç ÿêèõ â³í çðîáèâ âèñíîâîê, ùî Ìàéíî º ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ò³ â³äïîâ³äíî íå îá´ðóíòóâàâ ñâîþ ïðàâîâó ïîçèö³þ; - ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàäàâ â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè â³äñóòíîñò³ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîçèö³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 º îñîáîþ, ÿêà ñïðèÿëà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî í³áèòî çäîáóò³ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èííèì øëÿõîì; - â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000394 ÎÑÎÁÀ_4 â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò.. 64-2 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìຠñòàòóñ «òðåòüî¿ îñîáè, ùîäî ìàéíà ÿêî¿ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî àðåøò», à òîìó îñòàíí³é íå ìຠïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ç ïåðåë³êó îñ³á, âèçíà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à â³äïîâ³äíî éîãî Ìàéíî íå ìîæå áóòè àðåøòîâàíå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; ïðè öüîìó, ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå çàçíà÷èâ, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ äîêàç³â çðîáèâ âèñíîâîê, ùî Ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 îäåðæàâ áåçîïëàòíî àáî çà âèùó/íèæ÷ó ðèíêîâó âàðò³ñòü, à òàêîæ ùî îñòàííüîìó áóëî â³äîìî àáî ïîâèííî áóëî áóòè â³äîìî ïðî òå, ùî Ìàéíî îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó; - ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èì ñóääåþ íå çàçíà÷åíî, ÿêèìè äîêàçàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ç ÿêèìè ïîâ`ÿçóâàëàñü íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà; - ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàäàâ â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè ò³é îáñòàâèí³, ùî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò Ìàéíà ï³äïèñàíî ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_7 , ùîäî ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªÐÄÐ, äîäàíîãî äî êëîïîòàííÿ, â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî âêëþ÷åííÿ éîãî äî ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000394, îòæå êëîïîòàííÿ ï³äïèñàíî íå óïîâíîâàæåíîþ ñîáîþ; - àðåøò íà Ìàéíî íàêëàäåíî âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ ³ìïåðàòèâíèõ íîðì ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, áåç íàëåæíîãî ïðàâîâîãî òà ôàêòè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ùî ïîòÿãëî çà ñîáîþ ïîðóøåííÿ ìàéíîâèõ ïðàâ ÎÑÎÁÀ_4 .  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê îñîáè, ùî çâåðíóëàñÿ ³ç êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ÎÑÎÁÀ_3 çàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ, âèêëàäåíèõ ó íüîìó, òà ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³, à òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî àðåøò íà Ìàéíî íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, òî â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ³ñíóþòü ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó Ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.08.2019 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 757/44498/19-ê. Ïðîêóðîð ïîâ³äîìëÿâñÿ íàëåæíèì ÷èíîì ïðî ÷àñ, äàòó òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, îäíàê â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, íàä³ñëàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ, â ÿêèõ çàçíà÷èâ, ùî äîâîäè, âèêëàäåí³ â êëîïîòàíí³, º áåçï³äñòàâíèìè òà òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç³áðàíî äîñòàòíüî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 òà íàáëèæåíèõ äî íüîãî îñ³á ç ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íàïðàâëåíà íà ïðèõîâóâàííÿ, ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â òà íàäàííÿ ¿ì âèãëÿäó êîøò³â, îòðèìàíèõ ó çàêîííèé ñïîñ³á, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ç`ÿâèëèñü îá`ºêòèâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðèäáàíî çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èííèì øëÿõîì, òà íà öåé ÷àñ ñàìå â³í º éîãî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì. Âíàñë³äîê òîãî, ùî Ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 26.01.2019 âèçíàíî ðå÷îâèì äîêàçîì, îñê³ëüêè â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ òå, ùî ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ ôàêò³â, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ì³ã â÷èíèòè ³íêðèì³íîâàíå éîìó êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, à òîìó â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 96-1, ÷. 2 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ³ñíóº ñóêóïí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ òà ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî çàçíà÷åíå Ìàéíî ìîæå áóòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ ïðàâèëüíîãî âèñíîâêó, ùî íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà Ìàéíî ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Êð³ì òîãî, ïðîêóðîð çàçíà÷èâ, ùî æîäåí ³ç íàâåäåíèõ àäâîêàòîì äîâîä³â ùîäî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ àðåøòó Ìàéíà íå ï³äòâåðäæåíèé â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè, à âðàõîâóþ÷è òå, ùî íà äàíèé ÷àñ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íå çàêðèòî, êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é ï³äîçðþâàíîãî íå çì³íåíà, ïðîñèâ â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â³äìîâèòè, ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðîâåñòè çà éîãî â³äñóòíîñò³. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà òà çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ïðåäñòàâíèê îñîáè, ùî çâåðíóëàñÿ ³ç êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Çã³äíî ç âèìîãàìè ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º àðåøò ìàéíà. ³äïîâ³äíî äî ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 1 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñòàòò³ 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ×àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ï. 2 ÷. 2 ö³º¿ ñòàòò³, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç âèìîãàìè ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. Ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ñò.ñò. 94, 132, 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà äëÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîííîãî òà ñïðàâåäëèâîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çã³äíî ïîâèíåí âðàõóâàòè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà, ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ àáî çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî êîíô³ñêàö³¿, â òîìó ÷èñë³ ³ ñïåö³àëüíî¿, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà òðåò³õ îñ³á. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, äàíà íîðìà ïîâ`ÿçóº ïðàâî ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà, çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà ÷è âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ³ç ìîæëèâ³ñòþ íàäàííÿ îñîáàìè, ùî íå áóëè ïðèñóòí³ìè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ³ ïðî ïðàâà òà çàêîíí³ ³íòåðåñè ÿêèõ âèð³øåíî ïèòàííÿ ñóäîâèì ð³øåííÿì, äîêàç³â òà ìàòåð³àë³â, ÿê³ âêàçóâàòèìóòü, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî àáî â éîãî çàñòîñóâàíí³ â³äïàëà ïîòðåáà, äîâåäåíîñò³ ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000394 â³ä 14.02.2017 ðîêó çà ï³äîçðîþ êîëèøíüîãî Ãîëîâè Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 190, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 368, ÷. 5 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 375, ÷. 2 ñò. 376, ÷. 2 ñò. 376-1 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 376, ÷. 2 ñò. 376-1 ÊÊ Óêðà¿íè, 02.10.2018 ð. ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ.  ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 21.08.2019 ð. ó ñïðàâ³ ¹ 757/44498/19-ê ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, òà íàêëàäåíî àðåøò íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , ³ç çàáîðîíîþ ðîçïîðÿäæåííÿ òàêèì ìàéíîì (ó òîìó ÷èñë³ â³ä÷óæåííÿ).  ÷àñòèí³ âñòàíîâëåííÿ çàáîðîíè êîðèñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó çáåð³ãàííÿ âêàçàíîãî ìàéíà, ùî º ðå÷îâèì äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ïåðåäàííÿ éîãî â óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîìó àãåíòñòâó ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â - â³äìîâëåíî. ϳäñòàâîþ àðåøòó çàçíà÷åíîãî ó êëîïîòàíí³ ìàéíà ñòàâ òîé ôàêò, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì çäîáóòî äîñòàòíüî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî Ìàéíî, çîêðåìà, íàëåæíå ÎÑÎÁÀ_4 , â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì ðå÷îâîãî äîêàçó, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê ÷îãî âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000394 â³ä 14.02.2017 ðîêó, à òàêîæ íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî Ìàéíî íàëåæèòü òðåò³é îñîá³, ÿêà ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî âêàçàíå ìàéíî â³äïîâ³äຠîçíàêàì, çàçíà÷åíèì ó ï.ï. 1 - 4 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê òàêå, ùî îäåðæàíå âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà, òîáòî, çàçíà÷åíå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðèäáàíî çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èííèì øëÿõîì, âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà, âðàõîâóþ÷è ñàíêö³þ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîæå áóòè îá`ºêòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. ñò. 96-1, 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Ìåòîþ íàêëàäåííÿ àðåøòó º çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïîñòàíîâëÿþ÷è óõâàëó ïðî àðåøò Ìàéíà, ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó çàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çäîáóòî äîñòàòíüî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ó ïåð³îä ç ñåðïíÿ - æîâòíÿ 2008 ð., ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ Ãîëîâè Äîíåöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, à òàêîæ ó ïåð³îä ç ïî÷àòêó 2011 ð. êâ³òåíü 2012 ð., ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ Ãîëîâè Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè, â÷èíèâ ðÿä óìèñíèõ êîðèñëèâèõ çëî÷èí³â, ÷àñòèíó ÿêèõ - ä³þ÷è ó ñêëàä³ ñòâîðåíî¿ íèì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Çîêðåìà, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ó ïåð³îä ëþòîãî-êâ³òíÿ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_5 , îá³éìàþ÷è ïîñàäó Ãîëîâè Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè, îòðèìàâ â³ä íåâñòàíîâëåíî¿ äîñóäîâè ðîçñë³äóâàííÿì îñîáè, ÿêà ä³ÿëà â ³íòåðåñàõ ÒΠ«Áóäñïåöñåðâ³ñ» íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó âèãëÿä³ îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ó áóäèíêàõ íà âóëèö³ Ìèõàéëà Äðàãîìèðîâà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîíí³ ì³ñòà Êèºâà çà âèíåñåííÿ íà êîðèñòü öüîãî òîâàðèñòâà ñóäîâèõ ð³øåíü îêðåìèìè ñóääÿìè ãîñïîäàðñüêèõ ñóä³â Óêðà¿íè. Îòðèìàâøè çà âèùåâêàçàíèõ îáñòàâèí íåçàêîííó ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ó âèãëÿä³ ãîò³âêîâèõ êîøò³â, ðåàë³çóþ÷è ñâ³é çëî÷èííèé ïëàí, ïîãîäæåíèé ç óñ³ìà ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, ÎÑÎÁÀ_5 ïðèäáàâ åë³òíå íåðóõîìå ìàéíî æèòëîâîãî òà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, à òàêîæ â ³íøèõ êðà¿íàõ ªâðîïè, äëÿ îòðèìàííÿ ãðîøîâèõ ïðèáóòê³â â³ä ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ çäà÷³ â îðåíäó. Ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó ïðèõîâàòè íàÿâí³ ãðîøîâ³ êîøòè íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ, ÎÑÎÁÀ_5 çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ ëåãàë³çàö³¿ êîøò³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, îñ³á, çîêðåìà, - ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ç ÿêèìè ó íüîãî ñêëàëèñÿ äîâ³ð÷³ ñòîñóíêè, òà ÿê³ íå áóëè ïîâ`ÿçàí³ ç íèì áëèçüêèìè ðîäèííèìè ñòîñóíêàìè, à îòæå â³í íå ïîâèíåí áóâ âíîñèòè äî ñâ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí â³äîìîñò³ ïðî ö³ âèòðàòè, äîõîäè, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà òîùî, à òàêîæ ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ íà öåé ÷àñ îñ³á.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî çàçíà÷åí³ îñîáè óâ³éøëè äî ñòâîðåíî¿ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ìàëè âèêîíàòè çëî÷èíí³ ðîë³ ùîäî ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, çäîáóòèõ çëî÷èííèì øëÿõîì çà ðàõóíîê ïðèäáàííÿ â³ä ñâîãî ³ìåí³ íåðóõîìîãî òà ðóõîìîãî ìàéíà çà ãðîøîâ³ êîøòè, çäîáóò³ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èííèì øëÿõîì. Ïðè öüîìó, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà çàçíà÷åí³ îñîáè òðèâàëèé ÷àñ ï³äòðèìóâàëè äîâ³ð÷³ ñòîñóíêè ç ÎÑÎÁÀ_5 ³ äîñòåìåííî çíàëè ïðî éîãî ì³ñöå ðîáîòè òà ïîñàäó, à òàêîæ ïðî éîãî çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà îòðèìàííÿ íåçàêîííî¿ ìàòåð³àëüíî¿ âèãîäè, ðîçóì³ëè âèìîãè çàêîíîäàâñòâà ùîäî îáìåæåíü ìîæëèâîñòåé äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â çàéìàòèñÿ áóäü-ÿêîþ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, îäíàê ïîãîäèëèñÿ áðàòè ó÷àñòü ó çëî÷èíí³é ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , ïîâ`ÿçàíî¿ ç ëåãàë³çàö³ºþ äîõîä³â îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ñåðåä ³íøîãî, âñòàíîâëåíî, ùî ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ôàêòè÷íîãî âëàñíèêà íàáóòîãî íåðóõîìîãî ìàéíà. Ïðîäîâæóþ÷è ðåàë³çàö³þ ñâîãî çëî÷èííîãî ïëàíó, ÎÑÎÁÀ_5 ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî çàëó÷åííÿ äî ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íàáëèæåíèõ äî íüîãî òà ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ îñ³á ³ç ÷èñëà áëèçüêèõ ðîäè÷³â, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³ ðîäè÷ ÎÑÎÁÀ_8 ÎÑÎÁÀ_4 , òà íà âèêîíàííÿ çëî÷èííèõ íàì³ð³â ÎÑÎÁÀ_5 ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëî çàáåçïå÷åíî äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïåðåõîäó ïðàâî âëàñíîñò³ íà îá`ºêòè íåðóõîìîñò³ â³ä íèõ äî íàáëèæåíèõ îñ³á. Òàê, ç³áðàíèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àëàìè ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî çà çàçíà÷åíîþ ñõåìîþ ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_9 , áóëî çàáåçïå÷åíî äîêóìåíòàëüíå îôîðìëåííÿ ïåðåõîäó ïðàâî âëàñíîñò³â³ä íèõ äî ÎÑÎÁÀ_4 íà â³äïîâ³äí³ îá`ºêòè íåðóõîìîñò³: êâàðòèðó, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_4 , ÀÄÐÅÑÀ_5 (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,1 êâ.ì.); êâàðòèðó, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_2 (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 96,6 êâ.ì.); ìàøèíîì³ñöå ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó (ãàðàæó), ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 (çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,5 êâ.ì.). Îòæå, íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàòåð³àë³â îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ç ÿêèì ïîãîäèâñÿ ³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà, ùî ä³ÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 òà íàáëèæåíèõ äî íüîãî îñ³á ç ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííÿ) êîøò³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, áóëà ñïðÿìîâàíà íà ïðèõîâóâàííÿ, ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â òà íàäàííÿ ¿ì âèãëÿäó êîøò³â, îòðèìàíèõ ó çàêîíí³é ñïîñ³á, à îòæå íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðèäáàíî çà ðàõóíîê êîøò³â, îòðèìàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èííèì øëÿõîì, òà íà öåé ÷àñ ñàìå â³í º ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ³ âèãîäîíàáóâà÷åì (áåíåô³ö³àðîì).  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îá`ºêòè íåðóõîìîñò³, ÿê³ áóëè íàáóò³ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èííèì øëÿõîì òà çàðåºñòðîâàí³ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íà ïîâ`ÿçàíèõ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÿê òàê³, ùî â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ñò.. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, âêàçàíå ìàéíî â³äïîâ³äຠîçíàêàì, çàçíà÷åíèì ó ï.ï. 1 - 4 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê òàêå, ùî îäåðæàíå âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà, òîáòî, çàçíà÷åíå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ïðèäáàíî çà ðàõóíîê êîøò³â, îäåðæàíèõ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èííèì øëÿõîì, âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà, âðàõîâóþ÷è ñàíêö³þ ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, òà â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 1 ñò. 96-1, ÷. 2 ñò. 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ³ñíóº ñóêóïí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ òà ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî Ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ìîæå áóòè îá`ºêòîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. ³äïîâ³äí³ âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³, çðîáëåí³ ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà, ö³ëêîì äîâåäåí³ ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñïåöèô³êîþ îáñòàâèí â÷èíåííÿ òà ðîçñë³äóâàííÿ ñàìîãî çëî÷èíó, ùî ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ ïåâíèõ ñë³ä÷èõ ä³é. Ìåòîþ àðåøòó ìàéíà º çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, éîãî çàâäàííÿì º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ, ùî ïðÿìî ïåðåäáà÷åíî ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè â ÿêîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî ìîæå áóòè â³ä÷óæåíå ³ öå ïðèçâåäå äî âòðàòè ðå÷îâèõ äîêàç³â, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çàâäàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ÷è êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ ó ìàéáóòíüîìó, íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, íàáóòå âíàñë³äîê çëî÷èí³â, ó â÷èíåíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òà ÿêå ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ òðåòüî¿ îñîáè, ÿêà çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ñïðèÿëà ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, íàÿâíà îá´ðóíòîâàíà ï³äñòàâà äëÿ àðåøòó âèùåçàçíà÷åíîãî íàëåæíîãî íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ìàéíà ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â òà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ùî ñòîñóºòüñÿ äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó, ùî ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàäàâ â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðàâè òà â³äñóòíîñò³ äîñòàòí³õ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîçèö³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, òî â äàíîìó âèïàäêó âîíè íå ìàþòü ï³ä ñîáîþ ïðàâîâîãî ï³ä´ðóíòÿ, îñê³ëüêè ïðè çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠîáîâ`ÿçêîâî ïåðåêîíàòèñÿ â íàÿâíîñò³ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àëå ïðè öüîìó, çàêîí íå âèìàãàº, àáè âîíè áóëè ïîâíèìè òà äîñòàòí³ìè íà ö³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíàê âîíè ìàþòü áóòè òàêèìè, ùîá ñë³ä÷èé ñóääÿ áóâ âïåâíåíèé ó òîìó, ùî äàí³ äîêàçè ìîæóòü äàòè ï³äñòàâè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ òîãî ÷è ³íøîãî çëî÷èíó. Êð³ì òîãî, íàÿâí³ñòü äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìຠíàäàòè ñë³ä÷îìó ñóää³ âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íåîáõ³äíî íàêëàñòè òàêèé âèä îáìåæåííÿ ç ìåòîþ óíèêíåííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. Ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå âòðó÷àííÿ ó ïðàâà òà ³íòåðåñè âëàñíèêà ìàéíà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³ ó ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ùîäî íå¿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ³ç ÿêèõ ³ º íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî. Âèùå îïèñàí³ ï³äñòàâè äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_4 , áóëè íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîðà, ç ÿêèìè ïîãîäèâñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà, òà ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íà ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ íàÿâí³ äîñòàòí³ äîêàçè, ÿê³ îá`ºêòèâíî ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ñíóþòü ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ì³ã â÷èíèòè ³íêðèì³íîâàí³ éîìó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èíè. Ðàçîì ç òèì, îñîáà, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, òà ïðåäñòàâíèê òàêî¿ îñîáè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, íå íàäàëè æîäíîãî íàëåæíîãî òà äîïóñòèìîãî äîêàçó íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî âëàñíèê ìàéíà ìàâ äîñòàòíüî àêòèâ³â äëÿ ïðèäáàííÿ âêàçàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, à äîâîäè çàÿâíèêà ïðî òå, ùî ôàêò òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ ô³íàíñîâó ñïðîìîæí³ñòü ñàìîñò³éíî ïðèäáàòè ó âëàñí³ñòü Ìàéíî, ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèñíîâêîì åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 2829 â³ä 21.06.2019 ð., îö³íþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ êðèòè÷íî, îñê³ëüêè çàçíà÷åíèé âèñíîâîê íå ì³ñòèòü ðîçä³ëó ñòîñîâíî âèòðàò òà ¿õ ñï³âðîçì³ðíîñò³ ç äîõîäàìè, à ñòîðîíîþ çàõèñòó â ñâîþ ÷åðãó íå íàäàíî äîêàõç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ñï³âðîçì³ðíîñò³ íàÿâíèõ ó ÎÑÎÁÀ_4 ãðîøîâèõ êîøò³â, âàðòîñò³ ïðèäáàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà òà âèêîðèñòàííÿ ñàìå âëàñíèõ ãðîøåé äëÿ ïðèäáàííÿ àðåøòîâàíîãî ìàéíà. Ïðè öüîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ âðàõîâóºòüñÿ, ùî ñóêóïíèé ðîçì³ð äîõîä³â ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_13 ñòàíîì íà áåðåçåíü 2015 ðîêó çà îñòàíí³ 15 ðîê³â ñêëàäຠáëèçüêî 180 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ çà óìîâè â³äñóòíîñò³ áóäü-ÿêèõ òðàò â öåé ïåð³îä (ùî î÷åâèäíî íåìîæëèâî), à âàðò³ñòü ïðèäáàíèõ ñ³ì`ºþ êâàðòèð (÷îòèðè êâàðòèðè òà äâà ìàøèíîì³ñöÿ) ñêëàäຠàíàëîã³÷íó ñóìó. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü äîñòàòí³õ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé ó ÎÑÎÁÀ_4 ðåàëüíî îïëàòèòè ïðèäáàíå ìàéíî çà ðàõóíîê ëåãàëüíèõ äæåðåë äîõîäó. Êð³ì òîãî, äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó, ùî ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò Ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ íå íàäàâ â³äïîâ³äíî¿ ïðàâîâî¿ îö³íêè ò³é îáñòàâèí³, ùî êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò Ìàéíà ï³äïèñàíî ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_7 , ùîäî ÿêîãî â³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªÐÄÐ, äîäàíîãî äî êëîïîòàííÿ, â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî âêëþ÷åííÿ éîãî äî ñêëàäó ãðóïè ïðîêóðîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000394, à òîìó êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò âçàãàë³ áóëî ï³äïèñàíî íå óïîâíîâàæåíîþ ñîáîþ, íå çàñëóãîâóº íà óâàãó, îñê³ëüêè çã³äíî íàäàíî¿ ñòîðîíîþ çàõèñòó êîﳿ âèòÿãó ç ªÐÄÐ, â ÿê³é â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_14 , ÿê óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè äëÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî, íåìîæëèâî âñòàíîâèòè äàòó ôîðìóâàííÿ âèòÿãó ç ªÐÄÐ, ùîá ä³éòè äî âèñíîâêó ïðî 䳺â³ñòü âèòÿãó ç ªÐÄÐ íà ÷àñ çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì äî ñóäó. Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷åíî â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 21.08.2019ð. ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äî ñóäó çâåðíóâñÿ ïðîêóðîð ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ - ïðîêóðîð ãðóïè ïðîêóðîð³â. ϳäñòàâ íå äîâ³ðÿòè âêàçàí³é îáñòàâèí³ âñòàíîâëåí³é ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà íå ìàº. Êð³ì òîãî, àäâîêàòîì íå íàäàíî íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâ ïîçèö³¿ ³íøèõ äîêàç³â (ïîñòàíîâè ïðî âèçíà÷åííÿ ãðóïè ïðîêóðîð³â àáî ïîñòàíîâè ïðî çì³íó ãðóïè ïðîêóðîð³â), ÿêà á ä³ÿëà íà ÷àñ çâåðíåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì äî ñóäó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî º íàëåæíèì äîêàçîì íà ï³äòâåðäæåííÿ íàÿâíîñò³/â³äñóòíîñò³ ïîâíîâàæåíü ïðîêóðîðà â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Êð³ì òîãî, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó âèùåçàçíà÷åíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàðàç³ òðèâàº, à îòæå ñêàñóâàííÿ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó Ìàéíà ìîæå ïðèçâåñòè äî áåçïåðåøêîäíîãî â³ä÷óæåííÿ òàêîãî íåðóõîìîãî ìàéíà, íàëåæíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ïðèçâåäå äî âòðàòè ðå÷îâèõ äîêàç³â, ùî â ñâîþ ÷åðãó çàøêîäèòü ïîäàëüøîìó ïðîâåäåííþ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá`ºêòèâíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ óíåìîæëèâèòü çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ çà ðåçóëüòàòîì ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³ ó âèïàäêó âèçíàííÿ âèíè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è, ùî àðåøò íà çàçíà÷åíå Ìàéíî íàêëàäåíî ïðàâîì³ðíî òà â³äïîâ³äíî äî ïðèïèñ³â ÷èííîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ïîòðåáà â 䳿 çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà íà äàíèé ÷àñ â³äïàëà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó íàëåæíîãî íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ìàéíà. Çà òàêîãî, êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.174, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Ó çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_15