Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/13552/24

Ñïðàâà ¹ 991/13552/24 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/13637/24 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 24 ëþòîãî 2025 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàò³â ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ ARCHER-LPP s.r.o. (Reference Number: C365425, Company Registration Number: 144 23 235), ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52023000000000010 â³ä 06.01.2023, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ïîäàíå â ³íòåðåñàõ êîìïàí³¿ ARCHER-LPP s.r.o. (Reference Number: C365425, Company Registration Number: 144 23 235), â ÿêîìó â³í ïðîñèâ ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 ëþòîãî 2024 ðîêó ó ñïðàâ³ ¹991/974/24 íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ARCHER-LPP s.r.o. CZ80270000000013387981249, â³äêðèòîìó ó UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, íà ñóìó 5 810 000 äîëàð³â ÑØÀ.  ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ àäâîêàòè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äòðèìàëè âèìîãè, çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³, ïðîñèëè ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ â³ä 14.02.2024 íà êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó êîìïàí³¿ ARCHER-LPP s.r.o. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàïåðå÷óâàëà, ââàæàëà éîãî íåîá´ðóíòîâàíèì òà áåçï³äñòàâíèì, îñê³ëüêè àäâîêàòàìè íå äîâåäåíî òå, ùî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî òà â ïîäàëüøîìó éîãî çàñòîñóâàíí³ â³äïàëà ïîòðåáà, äåòåêòèâ íàãîëîøóâàëà, ùî àðåøò ìàéíà íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 14.02.2024 íà êîøòè íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó êîìïàí³¿ ARCHER-LPP s.r.o. º îá´ðóíòîâàíèì, òîìó ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó â³äñóòí³. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîöåñó, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà òà äîêóìåíòè íàäàí³ ñòîðîíàìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ òàêîãî âèñíîâêó. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52023000000000010 â³ä 06.01.2023 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó ðàìêàõ çàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè âèùèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè (íàäàë³ - ÌÎÓ) òà Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð䳿 Óêðà¿íè (íàäàë³ - ÍÃÓ) â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, çîêðåìà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ óêëàäåííÿ äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â ç ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» òà ÒΠ«Àð÷åð Ñèñòåìî» íà çàêóï³âëþ òåïëîâ³ç³éíî¿ òåõí³êè òà ïîäàëüøå âèâåäåííÿ îäåðæàíèõ çà íèìè ãðîøîâèõ êîøò³â ÷åðåç ï³äêîíòðîëüí³ ô³ðìè-íåðåçèäåíòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè. Ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.02.2024 ó ñïðàâ³ ¹991/974/24 íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çàõîäÿòüñÿ íà: -áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó DEFENSE SOLUTION s.r.o. CZ3301000001152918360287, íà ñóìó 3 472 254 äîëàð³â ÑØÀ; -áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó DEFENSE SOLUTION s.r.o. CZ5520100000002002560801, íà ñóìó 2 162 000 äîëàð³â ÑØÀ; -áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ARCHER HUNTING s.r.o. CZ1401000001232589110227, íà ñóìó 11 351 889 äîëàð³â ÑØÀ; -áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ARCHER-LPP s.r.o. CZ8027000000001387981249, â³äêðèòîìó â UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., íà ñóìó 5 810 000 äîëàð³â ÑØÀ. Àðåøò íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñòàòò³ 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî (÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó íàêëàäåííÿ àðåøòó ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. Àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà ö³íîþ, âèùîþ ÷è íèæ÷îþ çà ðèíêîâó âàðò³ñòü, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ç îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 96-1 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, à òàê ñàìî ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 150, ñòàòòåþ 154, ÷àñòèíàìè äðóãîþ ³ òðåòüîþ ñòàòò³ 159-1, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 190, ñòàòòåþ 192, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 204, 209-1, 210, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòåé 212, 212-1, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 222, 229, 239-1, 239-2, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 244, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 248, 249, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ ³ äðóãîþ ñòàòò³ 300, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ñòàòòåþ 363, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòåé 363-1, 364-1, 365-2 öüîãî Êîäåêñó. Ïîëîæåííÿìè ÷.÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ñàíêö³ÿ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïðèçíà÷åííÿ òàêîãî âèäó ïîêàðàííÿ ÿê ïîçáàâëåííÿ âîë³, òîìó â äàíîìó âèïàäêó º ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ñóäîì ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Òàêèì ÷èíîì, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çîêðåìà îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà. Ó ðàç³ ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³, áóëè ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåí³ â ³íøå ìàéíî, ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ï³äëÿãຠïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ïåðåòâîðåíå ìàéíî. ßêùî êîíô³ñêàö³ÿ ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà, çàçíà÷åíèõ ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ö³º¿ ñòàòò³, íà ìîìåíò ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ð³øåííÿ ïðî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ íåìîæëèâà âíàñë³äîê ¿õ âèêîðèñòàííÿ àáî íåìîæëèâîñò³ âèä³ëåííÿ ç íàáóòîãî çàêîííèì øëÿõîì ìàéíà, àáî â³ä÷óæåííÿ, àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí, ñóä âèíîñèòü ð³øåííÿ ïðî êîíô³ñêàö³þ ãðîøîâî¿ ñóìè, ùî â³äïîâ³äຠâàðòîñò³ òàêîãî ìàéíà (÷. 2 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè). Ãðîø³, ö³ííîñò³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, ³íøå ìàéíî, çàçíà÷åí³ â ö³é ñòàòò³, ï³äëÿãàþòü ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà òàêå ìàéíî â³ä ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, îñîáè, ÿêà ïåðåñë³äóºòüñÿ çà â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ ó â³ö³, ç ÿêîãî íå íàñòຠêðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àáî â ñòàí³ íåîñóäíîñò³, ÷è ³íøî¿ îñîáè áåçîïëàòíî, çà ðèíêîâó ö³íó àáî çà ö³íó âèùó ÷è íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³, ³ çíàëà àáî ïîâèííà áóëà ³ ìîãëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ö³º¿ ñòàòò³ (÷. 4 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè). Çà äîâîäàìè çàõèñíèê³â àðåøò, çã³äíî óõâàëè â³ä 14.02.2024, íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó êîìïàí³¿ ARCHER - LPP s.r.o., íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî òà áåçï³äñòàâíî. Çàõèñíèêè íàãîëîøóâàëè, ùî êîìïàí³ÿ ARCHER - LPP s.r.o. íå ìຠæîäíîãî â³äíîøåííÿ äî ñëóæáîâèõ îñ³á ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè òà óêëàäàííÿ äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â ¹403/1/22/220, ¹403/1/22/221 â³ä 22.06.2022 ç ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ», êîìïàí³ÿ íå áóëà çàä³ÿíà äëÿ ïîñòà÷àííÿ òåïëîâ³ç³éíèõ ïðèëàä³â çà çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè òà ïîäàëüøîãî ¿õ âèâåäåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà â³äïîâ³äíî íå ìຠâ³äíîøåííÿ äî óêëàäàííÿ òà ï³äïèñàííÿ âêàçàíèõ äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â, îñê³ëüêè ñëóæáîâ³ (ïîñàäîâ³) îñîáè Êîìïàí³¿ ARCHER - LPP s.r.o. íå êîíòàêòóâàëè ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ̳í³ñòåðñòâà Îáîðîíè Óêðà¿íè. Îêð³ì òîãî, çà äîâîäàìè çàõèñíèê³â, êîìïàí³ÿ ARCHER - LPP s.r.o. º êîìïàí³ºþ âèðîáíèêîì ïðîäóêö³¿, ÿêà áóëà ñòâîðåíà çà çàêîíîäàâñòâîì ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, ó ñâî¿é ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ äîòðèìóºòüñÿ âèìîã ×åñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, äîòðèìóºòüñÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Ïîðÿä ç öèì çàõèñíèêè äîäàëè, ùî êîìïàí³ÿ ARCHER - LPP s.r.o. ä³éñíî óêëàäàëà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèé êîíòðàêò ç ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» íà ïîñòà÷àííÿ ïåâíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêèé êîìïàí³ÿ âèêîíàëà ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïîñòàâèëà âñþ íåîáõ³äíó ïðîäóêö³þ. Òàê, çîêðåìà 08.06.2022 ì³æ ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ», ÿê Ïîêóïöåì, òà êîìïàí³ºþ ARCHERLPP s.r.o., ÿê Ïðîäàâöåì, áóëî óêëàäåíî êîíòðàêò ¹08-06-2022. Íà âèêîíàííÿ óìîâ êîíòðàêòó êîìïàí³ÿ ARCHER-LPP s.r.o. ïîñòàâèëà íà àäðåñó ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» òàêå îáëàäíàííÿ: êîìïëåêñ òåïëîâ³ç³éíèé ïðèö³ëüíèé ñòð³ëåöüêèé Archer TSA-7 ó êîìïëåêò³ ó ê³ëüêîñò³ 2 øò.; ïðèö³ë òåïëîâ³ç³éíèé Archer TSA-10/40 ó êîìïëåêò³ ó ê³ëüêîñò³ 2 øò.; ïðèö³ë òåïëîâ³ç³éíèé Archer TSA-10/40 ó êîìïëåêò³ ó ê³ëüêîñò³ 298 øò.; êîìïëåêñ òåïëîâ³ç³éíèé ïðèö³ëüíèé ñòð³ëåöüêèé Archer TSA-7 ó êîìïëåêò³ ó ê³ëüêîñò³ 98 øò.; ïðèö³ë òåïëîâ³ç³éíèé Archer TSA-10/40 ó êîìïëåêò³ ó ê³ëüêîñò³ 200 øò. Òàêèì ÷èíîì, ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 5 810 000 äîëàð³â ÑØÀ, íà ÿê³ áóâ íàêëàäåíèé àðåøò, áóëè ïåðåðàõîâàí³ â³ä ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» íà âèêîíàííÿ êîìïàí³ºþ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó ¹08-06-2022. Ïîðÿä ç öèì çàõèñíèêè äîäàëè, ùî âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ ó âêàçàíîìó êîíòðàêò³ º àáñîëþòíî ðèíêîâîþ, êîìïàí³ÿ ARCHER - LPP s.r.o. íå îòðèìóâàëà ãðîøîâ³ êîøòè â³ä ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» áåçîïëàòíî, çà âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè áóâ âèðîáëåíèé â³äïîâ³äíèé òîâàð, ÿêèé áóâ ïîñòàâëåíèé íà àäðåñó çàìîâíèêà. Òîìó íà ïåðåêîíàííÿ çàõèñíèê³â, äî ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ íà âèêîíàííÿ ðåàëüíîãî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó ¹08-06-2022 íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ùîäî ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. Ó òîé æå ÷àñ, çà äîâîäàìè çàõèñíèê³â, êîìïàí³ÿ ARCHER - LPP s.r.o. íå íàëåæèòü äî æîäíî¿ ãðóïè êîìïàí³é òà íå º ï³äêîíòðîëüíîþ ïåâí³é ãðóï³ îñ³á. Ñòîðîíà çàõèñòó íàãîëîøóâàëà, ùî êîìïàí³ÿ çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü àáñîëþòíî çàêîííî, à òîìó â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó êîìïàí³¿ ARCHER - LPP s.r.o. Ïîðÿä ç öèì ïðîñèëè âðàõóâàòè, ùî êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè íå íàêëàäàâñÿ àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè Êîìïàí³ÿ ARCHER - LPP s.r.o., îñê³ëüêè êîìïàí³ÿ º íåçàëåæíîþ, ñàìîñò³éíîþ ó ñâî¿é ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³. À òîìó, ïîñèëàííÿ â óõâàë³ â³ä 14.02.2024 íà àðåøò ðàõóíê³â ³íøèõ êîìïàí³é, ÿê îá´ðóíòóâàííÿ ï³äñòàâè àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â Êîìïàí³¿ ARCHER - LPP s.r.o., º íåîá´ðóíòîâàíèì. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç óõâàëè â³ä 14.02.2024, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëè âñòàíîâëåí³ òàê³ îáñòàâèíè. ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè 22.06.2022 óêëàäåíî 2 äåðæàâí³ êîíòðàêòè ¹403/1/22/220 òà ¹403/1/22/221 ç ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» íà ïîñòàâêó òåïëîâ³ç³éíî¿ òåõí³êè. Ó òîé æå ÷àñ, çà â³äîìîñòÿìè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» íå º âèðîáíèêîì òåïëîâ³ç³éíèõ ïðèëàä³â òà ïðèëàä³â í³÷íîãî áà÷åííÿ, ôàêòè÷íî º ëèøå ïîñòà÷àëüíèêîì öüîãî òîâàðó â³ä êîìïàí³é DEFENSE SOLUTION s.r.o, ARCHER - LPP s.r.o., çàðåºñòðîâàíèõ â ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³, ÿê³ íàëåæàòü äî îäí³º¿ ãðóïè êîìïàí³é, ï³äêîíòðîëüíèõ ïåâí³é ãðóï³ îñ³á. Âîäíî÷àñ çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 îäíî÷àñíî º çàñíîâíèêîì ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ», à òàêîæ ôàêòè÷íî ìຠâèð³øàëüíèé âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â, çàðåºñòðîâàíèõ íà òåðèòî𳿠×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, òàêèõ ÿê: DEFENSE SOLUTION s.r.o., ARCHER- LPP s.r.o., ARCHER HUNTING s.r.o ³äïîâ³äíî äî êîíòðàêòó ¹403/1/22/220 Äåïàðòàìåíòîì çàìîâëåíî 500 îäèíèöü á³íîêóëÿð³â òåïëîâ³ç³éíèõ Archer TGX-8/75 çà ö³íîþ 495 òèñ ãðí íà çàãàëüíó ñóìó 247,5 ìëí ãðí. Çãîäîì çà âêàçàíèì êîíòðàêòîì áóëî ïåðåðàõîâàíî ó ñóêóïíîñò³ 197,5 ìëí ãðí. Ç îãëÿäó íà â³äñóòí³ñòü âëàñíîãî âèðîáíèöòâà äëÿ âèãîòîâëåííÿ òåïëîâ³ç³éíî¿ òåõí³êè, ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» óêëàëî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèé êîíòðàêò ¹16-06-2022 íà ïîñòàâêó 500 á³íîêóëÿð³â òåïëîâ³ç³éíèõ Archer TGX-8/75 ç êîìïàí³ºþ-íåðåçèäåíòîì DEFENSE SOLUTION s.r.o., ÿêà, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, òàêîæ íå ìàëà âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé òà áóëà øòó÷íî çàëó÷åíà äî ëàíöþãó çàêóï³âåëü òåïëîâ³ç³éíèõ ïðèëàä³â ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ òîâàðó. Çà êîíòðàêòîì 28.07.2022 áóëî ïåðåðàõîâàíî 5,3 ìëí äîëàð³â ÑØÀ, à 01.09.2023 - 1,3 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Çà äåðæàâíèì êîíòðàêòîì ¹403/1/22/221 ÌÎÓ çàìîâèëî 1000 îäèíèöü ìîíîêóëÿð³â òåïëîâ³ç³éíèõ Archer ÒÌ -55 Ì çà ö³íîþ 191,4 òèñ ãðí òà 1000 îäèíèöü ìîíîêóëÿð³â òåïëîâ³ç³éíèõ Archer TM-55L çà ö³íîþ 165 òèñ ãðí íà çàãàëüíó ñóìó 356,4 ìëí ãðí. 20.07.2022 çà êîíòðàêòîì ïåðåðàõîâàíî ïîíàä 285 ìëí ãðí. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» óêëàëî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèé êîíòðàêò ¹13-06-2022 ³ç êîìïàí³ºþ DEFENSE SOLUTION s.r.o. íà çàêóï³âëþ òèõ ñàìèõ ïðèëàä³â ó ò³é ñàì³é ê³ëüêîñò³, à íà éîãî âèêîíàííÿ 27.07.2022 ïåðåðàõîâàíî 7,7 ìëí äîëàð³â ÑØÀ , 23 ÷åðâíÿ òà 18 ëèïíÿ 2023 ðîêó - 862 òèñ äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè öüîìó âñòàíîâëåíî, ùî òåïëîâ³ç³éí³ ïðèëàäè äëÿ êîìïàí³¿ ARCHER HUNTING ìàþòü ñîá³âàðò³ñòü 2 315 äîëàð³â ÑØÀ. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ç ìåòîþ øòó÷íîãî çá³ëüøåííÿ ö³íè äî ëàíöþãó çàëó÷åíà êîìïàí³ÿ ARCHER-LPP s.r.o., ÿê³é âîíè ïðîäàþòüñÿ ÿê êîìïëåêòóþ÷³ çà ö³íîþ âæå 4315 äîëàð³â ÑØÀ, à çàêóïîâóþòüñÿ ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» ó êîìïàí³¿ Defence Solutions s.r.o. çà ö³íîþ 6 180 äîëàð³â ÑØÀ. Âàðò³ñòü ïðèëàä³â äëÿ ÌÎÓ âæå ñêëàäàëà 6 540 äîëàð³â ÑØÀ. Êð³ì òîãî, â õîä³ âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» çì³íåíî êîìïëåêòóþ÷³ ïðèëàäó Archer TGX-8/75 â ÷àñòèí³ çàì³íè òåïëîâ³ç³éíî¿ ìàòðèö³, ùî òàêîæ âïëèíóëî íà ôîðìóâàííÿ ö³íè ïðèëàäó. Ñåðåäíÿ ðèíêîâà âàðò³ñòü ïðèëàäó ç àíàëîã³÷íîþ òåïëîâ³ç³éíîþ ìàòðèöåþ ñêëàäຠâ³ä 249 òèñ. ãðí, ùî óäâ³÷³ ìåíøå çà ö³íó ïðèëàäó ÌÎÓ òà ÍÃÓ. Çà àíàëîã³÷íèõ îáñòàâèí ̳æíàðîäíèì ì³æâ³äîì÷èì áàãàòîïðîô³ëüíèì öåíòðîì ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â ÍÃÓ áóëî óêëàäåíî 5 äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â ¹31, 32 â³ä 27 òðàâíÿ 2022 ðîêó, 34, 35 â³ä 03 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó òà 39 â³ä 01 ëèïíÿ 2022 ðîêó ç ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» íà ïîñòàâêó òåïëîâ³ç³éíî¿ òåõí³êè òà ïðèëàä³â í³÷íîãî áà÷åííÿ ó ê³ëüêîñò³ 4000 îäèíèöü. Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ êîíòðàêò³â áóëî ïåðåðàõîâàíî 796,12 ìëí ãðí. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» óêëàëî 7 çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ êîíòðàêò³â ç êîìïàí³ºþ DEFENSE SOLUTION s.r.o., à òàêîæ êîíòðàêò 08-06-2022 â³ä 08 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó ç êîìïàí³ºþ ARCHER-LPP s.r.o. Íà âèêîíàííÿ çãàäàíèõ êîíòðàêò³â ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê DEFENSE SOLUTION s.r.o. 19 ìëí äîëàð³â ÑØÀ, à íà ðàõóíîê ARCHER - LPP s.r.o. - 5,81 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â óõâàë³ â³ä 14.02.2024 ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî òàê³ îáñòàâèíè êîðåëþþòü îáñòàâèíàì, çàçíà÷åíèì ó âèòÿç³ ç ªÐÄÐ, òà ï³äòâåðäæåí³ ìàòåð³àëàìè, çäîáóòèìè â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ì³ð³, äîñòàòí³é äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ îá´ðóíòîâàíèìè äîâîäè ïðîêóðîðà ïðî ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îòæå, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52023000000000010 ïåðåâ³ðÿþòüñÿ îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ óïðîäîâæ áåðåçíÿ-òðàâíÿ 2022 ðîêó ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÌÎÓ òà ÍÃÓ óìèñíîãî, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á, áåç ïðîâåäåííÿ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü òà ïåðåâ³ðêè ñïðîìîæíîñòåé âèðîáíèêà, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ óêëàäåííÿ äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â ³ç ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëäæèñ» íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâ³ç³éíèõ ïðèëàä³â çà çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè òà ïîäàëüøîãî ¿õ âèâåäåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè. Îêð³ì òîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè, ùî ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó êîìïàí³¿ ARCHER - LPP s.r.o., áóëè âðàõîâàí³ òàê³ îáñòàâèíè. Çã³äíî ç ïðèïèñàìè ï. 1 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó òîìó ÷èñë³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà. Òàê, çîêðåìà, âñòàíîâëåíî òà íå çàïåðå÷óºòüñÿ ó÷àñíèêàìè, ùî ̳æíàðîäíèì ì³æâ³äîì÷èì áàãàòîïðîô³ëüíèì öåíòðîì ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â ÍÃÓ íà âèêîíàííÿ çãàäàíèõ êîíòðàêò³â áóëî ïåðåðàõîâàíî ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» 796,12 ìëí ãðí, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëîì îãëÿäó ³íôîðìàö³¿ ïî ðàõóíêàì ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ», îòðèìàíî¿ â³ä AT «Óêðåêñ³ìáàíê», â³ä 25-26 ñ³÷íÿ 2024 ðîêó. ³ä ÌÎÓ íà çàçíà÷åí³ ðàõóíêè íàä³éøëî 482,5 ìëí ãðí. Ó ïîäàëüøîìó îäåðæàí³ çà äåðæàâíèìè êîíòðàêòàìè ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíêó ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ » ÍÎÌÅÐ_1 áóëè ïåðåðàõîâàí³: - íà ðàõóíîê DEFENSE SOLUTION s.r.o. CZ3301000001152918360287, ó ñóì³ 3 472254 äîëàð³â ÑØÀ ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó - ïëàòà çà êîíòðàêòàìè ¹26-05-2022, 30-05-2022, 31-05-2022, 01-06-2022, 03-06-2022, 23-06-2022, 27-06-2022; - íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ ARCHER - LPP s.r.o, CZ8027000000001387981249 ó ñóì³ 5 810 000 äîëàð³â ÑØÀ ÿê îïëàòà çà êîíòðàêòîì ¹08-06-2022 â³ä 06 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó; - íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ DEFENSE SOLUTION s.r.o. CZ5520100000002002560801, íà ñóìó 2162 000 äîëàð³â ÑØÀ ÿê îïëàòà çà êîíòðàêòîì ¹403/1/22/221 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó (862 òèñ äîëàð³â ÑØÀ ) òà çà êîíòðàêòîì ¹403/1/22/220 â³ä 22 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó (1,3 ìëí äîëàð³â ÑØÀ ); Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ç ðàõóíêó DEFENSE SOLUTION s.r.o. CZ3301000001152918360287 ãðîøîâ³ êîøòè áóëè ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ ARCHER HUNTING s.r.o. CZ1401000001232589110227, ó ñóì³ 27 752 257,50 äîëàð³â ÑØÀ. Ïîðÿä ç öèì, ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âðàõîâàíî òå, ùî ó ìåæàõ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè áóâ íàêëàäåíèé àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè DEFENSE SOLUTION s.r.o., ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_2 , íà ñóìó 3 472 254 äîëàð³â ÑØÀ òà ãðîøîâ³ êîøòè ARCHER HUNTING s.r.o., ðîçì³ùåí³ íà ðàõóíêó CZ1401000001232589110227, íà ñóìó 11351 889 äîëàð³â ÑØÀ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ îá´ðóíòîâàíèì, ùî ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³é DEFENSE SOLUTION s.r.o., ARCHER HUNTING s.r.o., ARCHER - LPP s.r.o. äîñòîâ³ðíî çíàëè ïðî ïðîòèïðàâíå äæåðåëî ïîõîäæåííÿ öèõ êîøò³â, àäæå áóëè ï³äêîíòðîëüíèìè ÎÑÎÁÀ_6 òà áóëè çàëó÷åí³ äî ëàíöþãà ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðèëàä³â. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî ïåðåêîíàííÿ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ó çàçíà÷åíèõ ñóìàõ ìîæóòü áóòè îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà áóòè äîõîäàìè â³ä íüîãî, à òîìó íàÿâí³ ïðîöåñóàëüí³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ãðîøîâèõ êîøò³â, ó òîìó ÷èñë³ ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó êîìïàí³¿ ARCHER - LPP s.r.o., ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ÿê³ êîìïàí³¿ îòðèìàëà íà âèêîíàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êîíòðàêòó. Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíàìè ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ðîçì³ùåí³ íà ðàõóíêó ARCHER- LPP s.r.o ìîãëè áóëè îòðèìàí³ âêàçàíèì òîâàðèñòâîì êðèì³íàëüíî-ïðîòèïðàâíèì øëÿõîì, à òîìó äî òàêèõ êîøò³â ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ, íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíèìè òà ï³äëÿãàþòü ïåðåâ³ðö³ â ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòîì ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÌÎÓ òà ÍÃÓ çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâ³ç³éíèõ ïðèëàä³â. Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, çàêóï³âëÿ òåïëîâ³ç³éíèõ ïðèëàä³â ó ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» çä³éñíþâàëàñü çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî çàâäàíî øêîäó äåðæàâíîìó áþäæåòó Óêðà¿íè. Î÷åâèäíî, ùî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³äëÿãຠâñòàíîâëåííþ âåñü ëàíöþæîê çàä³ÿíèõ êîìïàí³é äî âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ êîíòðàêò³â ¹403/1/22/220 òà ¹403/1/22/221 ³ç ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ» íà ïîñòàâêó òåïëîâ³ç³éíî¿ òåõí³êè. Çà íàâåäåíîãî, íå ìîæíà âèêëþ÷àòè íà äàíîìó åòàï³, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàä³éøëè íà ðàõóíêè ARCHER- LPP s.r.o â³ä ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ», ÿê îïëàòà çà êîíòðàêòîì ¹ 08-06-2022, îòðèìàí³ þðèäè÷íîþ îñîáîþ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñàìå øëÿõîì øòó÷íîãî çàâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ Òàê ñàìî ï³äëÿãàþòü âñòàíîâëåííþ îáñòàâèíè ïîâ`ÿçàíîñò³ ì³æ ñîáîþ êîìïàí³é DEFENSE SOLUTION s.r.o., ARCHER HUNTING s.r.o. òà ARCHER - LPP s.r.o., à òàêîæ ó÷àñò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 â ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ êîæíî¿ ç íèõ. Ïîðÿä ç öèì, âàðòà óâàãè ³ âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿, ÿêà ïîñòà÷àºòüñÿ êîìïàí³ºþ ARCHER - LPP s.r.o. ð³çíèì êîíòðàãåíòàì òà ¿¿ ïîð³âíÿííÿ ³ç âàðò³ñòþ, çã³äíî ç óìîâàìè êîíòðàêòó ¹08-06-2022 â³ä 06.06.2022. Îòæå, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî êîìïàí³ÿ ARCHER-LPP s.r.o. ìîæå áóòè ïîâ`ÿçàíîþ ³ç îáñòàâèíàìè, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹52023000000000010. Òàêèì ÷èíîì íå áåçï³äñòàâíèìè º äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ARCHER-LPP s.r.o. ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòîìó ó UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, íà ñóìó 5 810 000 äîëàð³â ÑØÀ â³äïîâ³äàþòü îçíàêàì, çàçíà÷åíèì ó ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæóòü áóòè îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà áóëè ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äî òîãî æ, â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà ÷è ìîãëà êîìïàí³ÿ ARCHER-LPP s.r.o. âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ³ç ìåòîþ øòó÷íîãî çàâèùåííÿ çàêóï³âåëüíèõ ö³í íà òîâàðíî-ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ òà ïîäàëüøîãî âèâåäåííÿ íåçàêîííî îòðèìàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Îòæå, ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ñóäîì áóëî ç`ÿñîâàíî âñ³ îáñòàâèíè, ç ÿêèìè çàêîí ïîâ`ÿçóº ìîæëèâ³ñòü íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, à òîìó óõâàëîþ â³ä 14.02.2024 ñë³ä÷èì ñóääåþ îá´ðóíòîâàíî íàêëàäåíî àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî, çà íàÿâíîñò³ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íàäàí³ ìàòåð³àëè ì³ñòÿòü äîñòàòíüî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî àðåøòîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè â³äïîâ³äàþòü îçíàêàì, âèçíà÷åíèì ï. 1 ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, à â³äòàê ñêàñóâàííÿ àðåøòó íà äàíîìó åòàï³ º ïåðåä÷àñíèì. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèê³â ïðî äîáðîñîâ³ñí³ñòü íàáóòòÿ ARCHER-LPP s.r.o. â³äïîâ³äíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â òà ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî íèõ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, îñê³ëüêè îáñòàâèíè óêëàäåííÿ êîíòðàêòó ¹08-06-2022 â³ä 06.06.2022 òà éîãî âèêîíàííÿ ï³äëÿãàþòü äåòàëüíîìó ç`ÿñóâàííþ â ðàìêàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äí³ñòü ó ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ âèùåâêàçàíîãî çàõîäó êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà äàíèé ÷àñ íå â³äïàëà. Äî òîãî æ, íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ êîíòðàêòó ¹08-06-2022 ì³æ ARCHER-LPP s.r.o. òà ÒΠ«Òåðìàë ³æí Òåêíîëîäæèñ», íå ñïðîñòîâóþòü âåðñ³¿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ìîæëèâå çàëó÷åííÿ êîìïàí³¿ ARCHER-LPP s.r.o. äëÿ øòó÷íîãî çá³ëüøåííÿ ö³íè òîâàð³â òà îäåðæàííÿ ïåðåðàõîâàíèõ äî ARCHER-LPP s.r.o. ãðîøîâèõ êîøò³â, âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà îá³çíàí³ñòü îñòàííüîãî ïðî òàêå ¿õ ïîõîäæåííÿ. Òàê³ îáñòàâèíè íàðàç³ äîñë³äæóþòüñÿ â ðàìêàõ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îòæå ñêàñóâàííÿ çàñòîñîâàíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ òàêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàðàç³ º ïåðåä÷àñíèì. Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, çâàæàþ÷è íà òå, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 209, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ º òÿæêèìè òà îñîáëèâî òÿæêèìè çëî÷èíàìè, áåðó÷è äî óâàãè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ìîæóòü ï³äëÿãàòè ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, âðàõîâóþ÷è ³ñíóâàííÿ ðèçèêó â³ä÷óæåííÿ âêàçàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â çàäëÿ ¿õ ïðèõîâóâàííÿ, øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ òðåò³ì îñîáàì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ çàñòîñîâàíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 14.02.2024 çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî ðåàë³çàö³ÿ ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà îáóìîâëåíà íå òèì, ùî â³äïîâ³äíèé ñóá`ºêò íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç çàñòîñîâàíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²íñòèòóò ñêàñóâàííÿ àðåøòó ïîâ`ÿçàíèé ç íàÿâí³ñòþ äâîõ óìîâ, çàêð³ïëåíèõ ó ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè - íåîá´ðóíòîâàí³ñòþ éîãî íàêëàäåííÿ òà â³äñóòíîñò³ ïîäàëüøî¿ ïîòðåáè â íüîìó. Òàêèì ÷èíîì, â õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó íèì íå äîâåäåí³ îáñòàâèíè, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äïàëà ïîòðåáà ó 䳿 òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà, êð³ì òîãî àäâîêàòîì íå äîâåäåíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ òàêîãî àðåøòó.  ñâîþ ÷åðãó, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå îáìåæåííÿ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàâäàíü àðåøòó ìàéíà, âèçíà÷åíèõ â àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, òàêå âòðó÷àííÿ îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðàâî âëàñíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè, º ðîçóìíèì òà ïðîïîðö³éíèì ìåò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, òîìó ñë³ä â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà êîìïàí³¿ ARCHER-LPP s.r.o.àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 . Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 174, 307, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1