Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/550/24

Справа № 991/550/24 Провадження № 1-кс/991/560/24 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 31 січня 2024 року м. Київ Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження: з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, установив: 19.01.2024 до слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 62019000000000639 від 11.05.2019. І. Суть клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 62019000000000639 від 11.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 КК України. В кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України. За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою. Кримінальне провадження № 62019000000000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб. У сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань, які стосуються кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 52023000000000283 від 29.06.2023 у повному обсязі по усіх розділах та усіх вкладках, що знаходяться в таких розділах з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР (28.06.2023) і по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. Захисник зазначає, що вказані речі та документи мають значення для кримінального провадження, зважаючи на такі обставини. Відповідно до відомостей з ЄРДР у кримінальному провадженні № 62019000000000639 у вкладці «Рух провадження», встановлено, що 29.06.2023 прокурором САП ОСОБА_5 з цього кримінального провадження виділене кримінальне провадження № 52023000000000283 щодо невстановленої особи. Підставою для виділення стало те, що дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень, а номери первинних проваджень були: № 52022000000000044, № 52021000000000370, № 52019000000000766, № 52019000000000507, № 62019000000000639. Таким чином, відомості, які наявні в матеріалах кримінального провадження № 62019000000000639, стали підставою для внесення в ЄРДР відомостей за № 52023000000000283. Щодо необхідності отримання інформації та важливого значення документів зазначає, що одержання таких відомостей необхідне для встановлення: підстав виділення матеріалів кримінального провадження, зокрема встановлення можливості виділення матеріалів відносно ОСОБА_4 та дотримання процедури; всіх обставин нібито незаконної реалізації активів на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; причетності чи непричетності ОСОБА_4 до виділеного кримінального провадження; можливості обмеження прав та свобод ОСОБА_4 ; встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до нібито незаконної реалізації активів на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх ролей, обставин залучення до такої реалізації. У зв`язку з викладеним, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації Єдиного реєстру досудових розслідувань, з можливістю вилучення її копії, про кримінальне провадження № 52023000000000283 від 29.06.2023 у повному обсязі по усіх розділах Єдиного реєстру досудових розслідувань таких як: «Основні відомості»; «Кримінальні правопорушення»; «Рух провадження»; «Прикріплені файли» та усіх файлів, вкладок, що знаходяться в таких розділах, з 28.06.2023 (моменту внесення відповідних відомостей) і по дату постановлення ухвали. ІІ. Позиції учасників провадження У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити. Додав, що документи та інформація, яка в них міститься, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані відомості можуть бути використані для встановлення: підстав виділення матеріалів кримінального провадження № 52023000000000283; ймовірної причетності ОСОБА_4 до виділеного кримінального правопорушення; інших учасників ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що полягає у незаконній реалізації активів на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх ролей, обставин залучення до такої реалізації. Також зазначив, що під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 62019000000000639 відсутні відомості та постанова про виділення матеріалів у кримінальне провадження № 52023000000000283. Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК). ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України). Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: витяг із ЄРДР у кримінальному провадженні № 62019000000000639; повідомлення про зміну повідомленої раніше підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 (арк. 1-2, 68-98, 151); відомості з ЄРДР у кримінальному провадженні № 62019000000000639; постанови Великої Палати Верховного Суду від 26.03.2019 у справі № 807/1456/17. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України). Вирішуючи питання про те, чи можуть перебувати такі відомості у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий суддя виходить з того, що відповідно до п.п. 1 п. 2 розділу І Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення (затверджений Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, зі змінами) власником і розпорядником Реєстру є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 ; володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі, є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Право доступу до відомостей, внесених до Реєстру, мають, зокрема, власник - у повному обсязі з урахуванням повноважень, якими наділені прокурори та керівники підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; прокурори у межах кримінальних правопорушень, щодо яких слідчими піднаглядних їм органів проводиться досудове розслідування; детективи Національного бюро - у межах кримінальних правопорушень, щодо яких проводиться досудове розслідування (п.п. 4 п.3 розділ І Положення від 30.06.2020 № 298). Отже, власником Реєстру, який у повному обсязі має право доступу до відомостей, внесених до нього, є ІНФОРМАЦІЯ_3 . У підпункті 1 пункту 1 Розділу ІІ вищезгаданого Положення міститься перелік відомостей, які вносяться до Реєстру, серед яких: час та дата надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та інші. Інформація, до якої сторона захисту просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст. 162 КПК України, а саме персональні дані особи, та інформацію з обмеженим доступом. Встановлено, що відомості, до яких просить доступ сторона захисту, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України. Оцінюючи конкуруючі інтереси таємниці досудового розслідування в іншій справі та право підозрюваного ОСОБА_4 на захист, слідчий суддя вважає, що стороною захисту не наведено аргументів, які б переконали об`єктивного спостерігача у необхідності розкриття стороні захисту відомостей з ЄРДР у кримінальному провадженні № 52023000000000283 від 29.06.2023, в якому ОСОБА_4 не є стороною. Необхідність доступу до речей і документів виникає лише в тій мірі, в якій вони мають значення для справи заявника, зокрема, якщо вони містять такі відомості, які могли б дозволити заявникові виправдати себе або, за його зверненням зменшити обсяг обвинувачення проти нього, або могли б мати відношення до допустимості, достовірності та повноти інших відповідних доказів (п.170 вищезазначеного рішення Європейського суду з прав людини). Слідчий суддя вважає, що в даному випадку йде мова тільки про ознайомлення з інформацією, яка міститься у ЄРДР у кримінальному провадженні № 52023000000000283, з метою відшукання відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру. Таким чином, під час розгляду клопотання адвокатом ОСОБА_3 не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить отримати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62019000000000639. Також, не було доведено, що ці документи можливо використати як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів не встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя - постановив: Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_6