Рішення Вищий антикорупційний суд № 991/2396/22

Ñïðàâà ¹ 991/2396/22 Ïðîâàäæåííÿ 2/991/3/22 вØÅÍÍß ²ìåíåì Óêðà¿íè 18 æîâòíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ Ìîéñàêà Ñ.Ì., ñóää³â Ìèõàéëåíêî Â.Â., Õàìç³íà Ò.Ð., çà ó÷àñòþ ñåêðåòàð³â ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ Çàïëàòèíñüêî¿ Ê.Â., Ô³íüêî Þ.Â., ïðåäñòàâíèêà ïîçèâà÷à - ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Òêà÷à ².Ì., â³äïîâ³äà÷à ÎÑÎÁÀ_1., ïðåäñòàâíèêà â³äïîâ³äà÷à ÎÑÎÁÀ_2. - àäâîêàòà Ãîðäåé÷óêà Â.Â., ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Äåðæàâè â îñîá³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà äî ÎÑÎÁÀ_1, ÎÑÎÁÀ_2, òðåò³ îñîáè, ùî íå çàÿâëÿþòü ñàìîñò³éíèõ âèìîã ùîäî ïðåäìåòó ñïîðó, ÎÑÎÁÀ_3, ÎÑÎÁÀ_4 ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 2 370 682, 32 ãðí, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Ñóòü ñïðàâè 1.1.Äåðæàâà Óêðà¿íà â îñîá³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (äàë³ - Ïîçèâà÷) çâåðíóëàñÿ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ç ïîçîâîì äî ÎÑÎÁÀ_1 (äàë³ - ³äïîâ³äà÷-1) òà ÎÑÎÁÀ_2 (äàë³ - ³äïîâ³äà÷-2) ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ãðîøîâèõ êîøò³â. 1.2.Ó ïîçîâí³é çàÿâ³ Ïîçèâà÷ ïðîñèòü âèçíàòè íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâè âàðò³ñòþ 2 370 682,32 ãðí, à ñàìå: -æèòëîâèé áóäèíîê ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 187,7 êâ ì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 170229932109, âàðò³ñòþ íà äåíü íàáóòòÿ 1 686 800 ãðí; -çåìåëüíó ä³ëÿíêó êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028 ïëîùåþ 0,1892 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 67474732224, âàðò³ñòþ íà äåíü íàáóòòÿ 683 882,32 ãðí; -ñòÿãíóòè ³ç ÎÑÎÁÀ_1, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1., ÎÑÎÁÀ_2, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2. ó äîõ³ä äåðæàâè âàðò³ñòü íåîá´ðóíòîâàíèõ àêòèâ³â, à ñàìå: ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 2 370 682,32 ãðí (äâà ì³ëüéîíà òðèñòà ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³ ãðèâí³ òðèäöÿòü äâ³ êîï³éêè) ÿê âàðò³ñòü íà äåíü íàáóòòÿ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 187,7 êâ ì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 170229932109 òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028, ïëîùåþ 0,1892 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 67474732224. 2.³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ, ïèñüìîâ³ çàÿâè òà êëîïîòàííÿ ñòîð³í, ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ð³øåííÿ 2.1.Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.07.2022 â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ çà ïðàâèëàìè çàãàëüíîãî ïîçîâíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïðèçíà÷åíî ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Îäíî÷àñíî ç â³äêðèòòÿì ïðîâàäæåííÿ Ñóäîì áóëè âèð³øåí³ çàÿâëåí³ Ïîçèâà÷åì êëîïîòàííÿ. Çîêðåìà, çàëó÷åíî äî ó÷àñò³ ó ñïðàâ³ ÿê òðåòþ îñîáó, ÿêà íå çàÿâëÿº ñàìîñò³éíèõ âèìîã ùîäî ïðåäìåòà ñïîðó, ÎÑÎÁÀ_3. Òàêîæ ó ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà Ïîçèâà÷à ïðî âèòðåáóâàííÿ äîêàç³â ó ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâî¿ Í.Â., ó Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü (äàë³ - ÄÁÐ). 2.2.ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_1. ïîäàëè â³äçèâè íà ïîçîâíó çàÿâó, â ÿêèõ ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâó. Ïðåäñòàâíèê Ïîçèâà÷à ó ñòðîê, âñòàíîâëåíèé ñóäîì, ïîäàâ â³äïîâ³äü íà â³äçèâ ÎÑÎÁÀ_1., ïðàâîì ïîäàòè â³äïîâ³äü íà â³äçèâ ÎÑÎÁÀ_2. íå ñêîðèñòàâñÿ. 2.3.ϳä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèêîì ïîçèâà÷à áóëî ïîäàíî çàÿâó ïðî óòî÷íåííÿ ïîçîâíèõ âèìîã. Ó çàÿâ³ â³í çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_2 ó çâ'ÿçêó ³ç óêëàäåííÿì øëþáó çì³íèëà ñâîº ïð³çâèùå íà ÎÑÎÁÀ_2, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ êîﳺþ ñâ³äîöòâà ïðî øëþá â³ä 22.02.2022, à òîìó â ïðîõàëüí³é ÷àñòèí³ ïîçîâíî¿ çàÿâè â ï. 2 çàì³ñòü ÎÑÎÁÀ_2 â³ðíèì ââàæàòè ÎÑÎÁÀ_2. Óõâàëîþ ñóäó 26.08.2022 âèçíàíî íàëåæíèì ³äïîâ³äà÷åì 2 - ÎÑÎÁÀ_2. 2.4.Ïðåäñòàâíèê Ïîçèâà÷à òà ÎÑÎÁÀ_2. ïîäàëè êëîïîòàííÿ ïðî âèêëèê äëÿ íàäàííÿ ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 Îá´ðóíòóâàëè ñâîº êëîïîòàííÿ òèì, ùî âêàçàíà îñîáà âîëî䳺 ³íôîðìàö³ºþ ïðî îáñòàâèíè óêëàäàííÿ ïðàâî÷èí³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ö³º¿ ñïðàâè. Êëîïîòàííÿ ñòîð³í áóëî çàäîâîëåíî. 2.5.Ïðåäñòàâíèê Ïîçèâà÷à ïðîñèâ âèêëèêàòè äëÿ íàäàííÿ ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6. òà äîïèòàòè ÎÑÎÁÀ_1. ³ ÎÑÎÁÀ_2. ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â. Êëîïîòàííÿ áóëî çàäîâîëåíî ÷àñòêîâî. Âèð³øåíî âèêëèêàòè ³ äîïèòàòè ó ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6. 2.6.Óõâàëîþ â³ä 26.08.2022 êîëå㳺þ ñóää³â áóëî âèð³øåíî ïèòàííÿ ïðî âèòðåáóâàííÿ äîêàç³â ó ÒÓ ÄÁÐ ó ì. Ïîëòàâà, ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâî¿ Í.Â., ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Áó÷àíñüêîãî ðàéîííîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Á³êê³íåºâî¿ ².À., à òàêîæ çàëó÷åíî ÎÑÎÁÀ_4. ó ÿêîñò³ òðåòüî¿ îñîáè, ÿêà íå çàÿâëÿº ñàìîñò³éíèõ âèìîã. 2.7.Óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 07.09.2022 ðîêó çàêðèòî ï³äãîòîâ÷å ïðîâàäæåííÿ òà ïðèçíà÷åíî ñïðàâó äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ïî ñóò³ íà 12.09.2022. 2.8.ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîì áóëî äîñë³äæåíî íàäàí³ ñòîðîíàìè äîêàçè, äîïèòàíî ñâ³äê³â ïîçèâà÷à òà â³äïîâ³äà÷à. 3.Ñòèñëèé âèêëàä ïîçèö³é ó÷àñíèê³â ñïðàâè 3.1.Ïîçèâà÷ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_1. ç âåðåñíÿ 2019 ðîêó ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ñõ³äíîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÏÑ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³, ç ëþòîãî 2021 ðîêó îá³éìàâ ïîñàäó â Öåíòðàëüíîìó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â. ÎÑÎÁÀ_2. ç 15.01.2020 ïðèçíà÷åíà íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ³ää³ëó àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ç ô³çè÷íèõ îñ³á Ñëîáîæàíñüêîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÏÑ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³. Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ ëèñòîì â³ä 26.10.2021 ¹ 42- 01/77927-21 ïîðóøåíî ïåðåä Ñïåö³àë³çîâàíîþ àíòèêîðóïö³éíîþ ïðîêóðàòóðîþ ïèòàííÿ ùîäî çâåðíåííÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â ó âèä³ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 187,7 êâ ì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 170229932109, âàðò³ñòþ íà äåíü íàáóòòÿ 1 686 800 ãðí (äàë³ Àêòèâ-1) òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028, ïëîùåþ 0,1892 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 67474732224 (äàë³ - Àêòèâ-2), âàðò³ñòþ íà äåíü íàáóòòÿ 683 882,32 ãðí, íàáóòèõ ÎÑÎÁÀ_2., ³ ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Çà ðåçóëüòàòàìè çáîðó äîêàç³â âñòàíîâëåíî, ùî çàçíà÷åí³ àêòèâè íàáóòî ÎÑÎÁÀ_2. çà äîðó÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_1., ÿêèé îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿâ ³ç òàêèìè àêòèâàìè 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì ïðàâó ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. Ïîçèâà÷ ñòâåðäæóº, ùî çâ'ÿçîê àêòèâ³â ³ç îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òà íàáóòòÿ ¿õ ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_2. áóëî çä³éñíåíî çà äîðó÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_1., ÿêèé ì³ã ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî Àêòèâà- 1 òà Àêòèâà- 2 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàñòóïíèìè îáñòàâèíàìè: -21.05.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6., â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 24.01.2020 ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â íà 13 äí³â, çà óìîâàìè ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_2. ïåðåäàëà ó âëàñí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 5 358 000 ãðí, ùî íà ìîìåíò ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó áóëî åêâ³âàëåíòíî 200 000 äîëàð³â ÑØÀ; -22.05.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6., â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 24.01.2020 ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., óêëàäåíî ³ïîòå÷íèé äîãîâ³ð, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ çà Äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ²ïîòåêîäàâåöü ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåäàâ â ³ïîòåêó æèòëîâèé áóäèíîê çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 187,7 êâ ì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 170229932109. Òàêîæ ì³æ ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6., â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 24.01.2020 ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., óêëàäåíî ³ïîòå÷íèé äîãîâ³ð, çà ÿêèì ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåäຠÎÑÎÁÀ_2. â ³ïîòåêó çåìåëüíó ä³ëÿíêó êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028, ïëîùåþ 0,1892 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 67474732224; -05.06.2020 òà 06.07.2020 ÎÑÎÁÀ_2. íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_6. ïîøòîþ íàïðàâèëà âèìîãè ùîäî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ òà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè øëÿõîì ïîçàñóäîâîãî âðåãóëþâàííÿ íà ï³äñòàâ³ ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â; -29.10.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6., â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 17.09.2020 ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ òà çâåðíåíî ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè - çåìåëüíó ä³ëÿíêó êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028, ïëîùåþ 0,1892 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 67474732224, âàðò³ñòþ 683 882,32 ãðí; -02.11.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6., â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 17.09.2020 ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ òà çâåðíåíî ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè - æèòëîâèé áóäèíîê çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 187,7 êâ ì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 170229932109, âàðò³ñòþ 1 686 800 ãðí; -çã³äíî ç àêòîâèìè çàïèñàìè â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ÎÑÎÁÀ_2. º ð³äíîþ ñåñòðîþ ÎÑÎÁÀ_1.; -çã³äíî ç ïèñüìîâèìè ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_6. îñòàíí³é ³ç ÎÑÎÁÀ_2. íå áóâ çíàéîìèé, æîäíîãî ðàçó íå ñï³ëêóâàâñÿ, ãðîøîâèõ êîøò³â íå îòðèìóâàâ. Ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_5. º äîâ³ðèòåëåì ÎÑÎÁÀ_1. Áóäü-ÿêèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_6 íå ïåðåäàâàâ. ϳäïèñàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â òà ïîäàëüøèé ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 ñòàëî ðåçóëüòàòîì ïîïåðåäí³õ âçàºìèí ÎÑÎÁÀ_6. òà ÎÑÎÁÀ_1., âíàñë³äîê ÿêèõ, íà ïåðåêîíàííÿ îñòàííüîãî, ÎÑÎÁÀ_6 çàáîðãóâàâ ÎÑÎÁÀ_1. ñóìó ó ðîçì³ð³ 200 000 äîëàð³â ÑØÀ. ÎÑÎÁÀ_1. îñîáèñòî êîìóí³êóâàâ òà çóñòð³÷àâñÿ ³ç ÎÑÎÁÀ_6. ç ïðèâîäó ïåðåäà÷³ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 ç ìåòîþ êîìïåíñàö³¿ í³áèòî ³ñíóþ÷îãî áîðãó, à òàêîæ îðãàí³çîâóâàâ ñóïðîâîäæåííÿ ïðîöåñó óêëàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â, îôîðìëåííÿ äîâ³ðåíîñòåé, áåçïîñåðåäíüî¿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_6 ïèñüìîâèõ âèìîã ùîäî ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 äî ñåñòðè ÎÑÎÁÀ_1.; -îñîáèñòå çàëó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_1. ð³ºëòîð³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè ïîøóê ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â íà Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2; -ÎÑÎÁÀ_5. áóâ îäíî÷àñíî ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_6 òà íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ, âèäàíîãî 08.09.2019 ñòðîêîì íà 5 ðîê³â, áóâ äîâ³ðèòåëåì ÎÑÎÁÀ_1.; -ìàéíîì, ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ òà ìຠïðàâî ðîçïîðÿäæàòèñÿ òà â³ä÷óæóâàòè ÎÑÎÁÀ_1., çîêðåìà, òðàíñïîðòí³ çàñîáè Volkswagen Touareg 2016 òà 2013 ðîêó âèïóñêó, çàðåºñòðîâàí³ íà ÎÑÎÁÀ_2., ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âèêîðèñòàííÿ âêàçàíîþ îñîáîþ ÿê òèòóëüíîãî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ùîäî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_1. ìîæå â÷èíÿòè 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì ïðàâó ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. Ïîçèâà÷ ñòâåðäæóº, ùî ó ³äïîâ³äà÷à-1 òà ³äïîâ³äà÷à-2 áóëè â³äñóòí³ êîøòè â³ä çàêîííèõ äîõîä³â ó ñóì³ 5 358 000 ãðí â åêâ³âàëåíò³ 200 000 äîëàð³â ÑØÀ äëÿ ¿õ ïåðåäà÷³ ó ïîçèêó. Ïîçèâà÷ êîíñòàòóº, ùî Äîãîâ³ð ïîçèêè ñëóãóâàâ ëèøå ôîðìàëüíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_2. Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 çà äîðó÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_1., òà ââàæàº, ùî òàêèé ïðàâî÷èí ó ñèëó ÷. 2 ñò. 215, ÷.÷. 1, 2 ñò. 228, ÷. 2 ñò. 548 ÖÊ Óêðà¿íè, ñò. 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÷. 5 ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³ïîòåêó», à òàêîæ ïîõ³äí³ â³ä íüîãî ïðàâî÷èíè º í³ê÷åìíèìè. Ïîçèâà÷ â³äçíà÷àº, ùî íàáóò³ àêòèâè º íåîá´ðóíòîâàíèìè. ³äïîâ³äíî äî äàíèõ ùîð³÷íèõ äåêëàðàö³é îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³¿ äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2019 òà 2020 ðîêè, ó íèõ â³äñóòí³ îñîáè, ÿê³ º ÷ëåíàìè ñ³ì'¿ òà/àáî ïîâ'ÿçàí³ ñï³ëüíèì ïîáóòîì ³ç ÎÑÎÁÀ_2. Ó ùîð³÷í³é äåêëàðàö³¿ çà 2020 ð³ê çàçíà÷åíî çàãàëüíèé äîõ³ä ó ðîçì³ð³ 174 742 ãðí. Çã³äíî ç äîâ³äêîþ ïðî íàðàõóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ôàêòè÷íî îòðèìàí³ çàêîíí³ äîõîäè ÎÑÎÁÀ_2. ó âèãëÿä³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî òðàâåíü 2020 (äàòè óêëàäàííÿ Äîãîâîðó ïîçèêè) íå ìîãëè ïåðåâèùóâàòè 55 727,01 ãðí. Ïðîâåäåíèì àíàë³çîì âèïèñîê çà ðàõóíêàìè, ùî â³äêðèò³ â ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà ³ì'ÿ ÎÑÎÁÀ_2., âñòàíîâëåíî, ùî çà ïåð³îä ç 01.01.2020 ïî 21.05.2020 ðîêó ¿¿ áåçãîò³âêîâ³ âèòðàòè (ïåðåêàçè) ñòàíîâèëè 71 488,58 ãðí. Ïåðåâèùåííÿ âèòðàò íàä äîõîäàìè ñâ³ä÷èòü, ùî âîíà íå ìàëà ìîæëèâîñò³ òà â³äïîâ³äíèõ êîøò³â äëÿ ïåðåäà÷³ ¿õ ó ïîçèêó ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîäàëüøîãî íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà àêòèâè. Ó äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_1. çà 2019, 2020 ðîêè íàÿâí³ îñîáè, ÿê³ º ÷ëåíàìè éîãî ñ³ì'¿ òà/àáî ïîâ'ÿçàí³ ñï³ëüíèì ïîáóòîì. Ïðè öüîìó íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî àáî ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 5 358 000 ãðí â åêâ³âàëåíò³ 200 000 äîëàð³â ÑØÀ âèêëèêàþòü îá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè. Ó äåêëàðàö³¿ çà 2020 ð³ê çàçíà÷åíî çàãàëüíèé ð³÷íèé äîõ³ä ó ðîçì³ð³ 219 310 ãðí. ²íø³ ÷ëåíè ðîäèíè äîõ³ä ó âêàçàíîìó ïåð³îä³ íå îòðèìóâàëè. Ó ðîçä³ë³ «Ãðîøîâ³ àêòèâè» â³äñóòí³ ãðîøîâ³ àêòèâè. Çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè ÄÔÑ Óêðà¿íè äîõîäè îñòàííüîãî çà ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî òðàâåíü 2020 ðîêó (äàòè óêëàäàííÿ Äîãîâîðó ïîçèêè) íå ìîãëè ïåðåâèùóâàòè 107 378,76 ãðí, çà âèðàõóâàííÿì ïîäàòê³â - 88 050,59 ãðí. Ïðîâåäåíèì àíàë³çîì âèïèñîê çà ðàõóíêàìè, ùî â³äêðèò³ ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ íà ³ì'ÿ ÎÑÎÁÀ_1., óñòàíîâëåíî, ùî çà ïåð³îä ç 01.01.2020 ïî 21.05.2020 ðîêó ëèøå éîãî âèòðàòè ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ ñòàíîâèëè 254 975,90 ãðí. Ïåðåâèùåííÿ âèòðàò íàä äîõîäàìè ñâ³ä÷èòü, ùî â³í íå ìàâ ìîæëèâîñò³ òà â³äïîâ³äíèõ êîøò³â äëÿ ïåðåäà÷³ ¿õ ó ïîçèêó ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîäàëüøîãî íàáóòòÿ àêòèâ³â. Çàêîíí³ äîõîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â, ó â³äïîâ³äà÷³â áóëè â³äñóòí³. гçíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ àêòèâ³â òà çàêîííèìè äîõîäàìè ³äïîâ³äà÷à-1 òà ³äïîâ³äà÷à-2 ôàêòè÷íî ñòàíîâèòü âàðò³ñòü òàêèõ àêòèâ³â íà äåíü ¿õ íàáóòòÿ, à ñàìå: 2 370 682,32 ãðí, ùî º ñóìîþ ñòÿãíåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê Ïîçèâà÷à âèìîãè ïîçîâíî¿ çàÿâè ï³äòðèìàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³. 3.2.³äïîâ³äà÷-1 ïîâ³äîìèâ êîëå㳿 ñóää³â, ùî éîìó â³äîìî ïðî äîãîâ³ð ïîçèêè, ÿêèé óêëàäàâñÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6, çã³äíî ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_2. íàáóëà ïðàâî âèìîãè Ïîçèêîäàâöÿ çà äîãîâîðîì ïîçèêè. Ùîäî äâîñòîðîííüîãî äîãîâîðó ì³æ ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6. ç ïðèâîäó ïîçèêè 200 000 äîëàð³â ÑØÀ éîìó í³÷îãî íå â³äîìî. Ñàì ÎÑÎÁÀ_6 ó çàÿâàõ äî íîòàð³óñà ï³äòâåðäæóâàâ ôàêò ïðàâîì³ðíîãî ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ äî ÎÑÎÁÀ_2. íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ. Òàêîæ ïîñëàâñÿ íà ð³øåííÿ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 ó ñïðàâ³ ¹ 520/25012/21, ÿêèì ñêàñîâàíî àáç. 1, 2 ï. 4.1 ðîçä³ëó IV Äîâ³äêè Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â³ä 23.09.2021 ¹ 588/21 â ÷àñòèí³ âèñíîâê³â ïðî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_2. íåîá´ðóíòîâàíèõ àêòèâ³â ó âèä³ æèòëîâîãî áóäèíêó òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêå, íà éîãî ïîãëÿä, ìຠïðåþäèö³éíå çíà÷åííÿ òà âñòàíîâëþº îá´ðóíòîâàí³ñòü íàáóòòÿ Àêòèâ³â ÎÑÎÁÀ_2. Òàêîæ çàóâàæèâ, ùî ð³øåííÿ ñóäó íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè 18.03.2022. ÎÑÎÁÀ_1. ïîâ³äîìèâ, ùî, âèõîäÿ÷è ³ç âèìîã ÷. 4 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè, â³í íå ìîæå áóòè â³äïîâ³äà÷åì. Çâ'ÿçêó ³ç Àêòèâîì-1 òà Àêòèâîì-2 ó íüîãî íå áóëî. ³í ä³ÿâ ³ äîïîìàãàâ ÎÑÎÁÀ_2. ÿê áðàò, ùîá âèð³øèòè áîðãîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ òà îðãàí³çàö³þ ïðîäàæó Àêòèâó- 1 òà Àêòèâó-2. Òàêà äîïîìîãà íå ìîæå áóòè ïðèð³âíÿíà äî äîðó÷åííÿ ñåñòð³ íàáóòè àêòèâè ó âëàñí³ñòü ÷è äî ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. Ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî éîãî ñåñòðà íà ÷àñ óêëàäàííÿ óãîä áóëà îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, æîäíèì ÷èíîì â³í íå âïëèâàâ íà íàáóòòÿ àêòèâ³â. Êð³ì öüîãî, ³äïîâ³äà÷-1 ïîñèëàâñÿ íà íåäîñòîâ³ðí³ñòü òà íåäîñòàòí³ñòü ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ÎÑÎÁÀ_6. äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè, çàóâàæèâ, ùî ïîêàçè ÎÑÎÁÀ_6. ñóïåðå÷àòü ä³éñíèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, à âêàçàí³ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ íå ìîæóòü áóòè âèçíàí³ äîêàçàìè ÷åðåç ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòü ï. 4 ñò. 93 ÖÏÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äà÷-1 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè ó÷àñò³ ó ñïðàâ³ ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ó íèõ äîðó÷åííÿ â³ä Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Ç ïðèâîäó âèçíàííÿ äîãîâîð³â í³ê÷åìíèìè ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 äîáðîâ³ëüíî 30.06.2020 íàäàâ çàñâ³ä÷åí³ çàÿâè, ó ÿêèõ ï³äòâåðäèâ ôàêò ïðàâîì³ðíîãî ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ äî ÎÑÎÁÀ_2., â³äñóòí³ñòü ïðåòåíç³é äî ÎÑÎÁÀ_2., íåçâåðíåííÿ äî ñóäó ïðî âèçíàííÿ äîãîâîð³â íåä³éñíèìè. Êð³ì òîãî, ó òàêèõ çàÿâàõ ÎÑÎÁÀ_6 òàêîæ ñòâåðäæóº, ùî äîãîâ³ð ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ ç ÎÑÎÁÀ_2. áóëî óêëàäåíî â çâ'ÿçêó ç òèì, ùî â³í íå çì³ã ïîâåðíóòè êîøòè çà äîãîâîðîì ïîçèêè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 1 ñò. 228 ÖÊ Óêðà¿íè, Ïîçèâà÷åì íå íàâåäåíî æîäíîãî ôàêòó ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ÎÑÎÁÀ_6., à ïðàâî÷èíè ç ïîçèêè, ³ïîòåêè ÷è çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ íå íàïðàâëåí³ íà çíèùåííÿ, ïîøêîäæåííÿ ìàéíà ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, äåðæàâè ÷è íåçàêîííîãî çàâîëîä³ííÿ íèìè. Òîìó âèñíîâîê ïðîêóðîðà ïðî í³ê÷åìí³ñòü ïðàâî÷èíó º õèáíèì. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàóâàæèâ, ùî äî àêòèâ³â â³í íå ìຠí³ÿêîãî â³äíîøåííÿ, éîãî ó÷àñòü òà çâ'ÿçîê ³ç Àêòèâîì-1 òà Àêòèâîì-2, íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ïîçèâà÷, º âèíÿòêîâî äîïîìîãîþ ñåñòð³ òà ìàòåð³. ͳÿêèõ óñíèõ àáî ïèñüìîâèõ ïîâíîâàæåíü ñåñòð³ íà ïðèäáàííÿ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 íå íàäàâàâ. Ìàâ äåê³ëüêà çóñòð³÷åé ç ÎÑÎÁÀ_5 òà ç ÎÑÎÁÀ_6., àëå öå áóëî íà éîãî äóìêó äî ï³äïèñàííÿ ³ïîòåêè. ³äíîñíî ïîâ³äîìëåíü ó ìåñåíäæåð³ «WhatsApp» çàóâàæèâ, ùî ó íüîãî òàêà ïåðåïèñêà â³äñóòíÿ, ââàæàº, ùî öå íåäîïóñòèìèé äîêàç, à ôðàçè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ïåðåïèñö³ íå ìàþòü êîíòåêñòó. Ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâíî¿ çàÿâè. 3.3.Ó â³äçèâ³ íà ïîçîâíó çàÿâó ³äïîâ³äà÷-2 çàïåðå÷óâàëà ïðîòè ôàêòè÷íèõ ï³äñòàâ, ç ïîñèëàííÿì íà ÿê³ Ïîçèâà÷ çâåðíóâñÿ äî ñóäó, òà ïðîñèëà â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâó. ÎÑÎÁÀ_2. Íà ñïðîñòóâàííÿ äîâîä³â Ïîçèâà÷à çàçíà÷àº, ùî âîíà íå âèòðà÷àëà îñîáèñòèõ êîøò³â äëÿ íàáóòòÿ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2, à òàêîæ íå íàäàâàëà ¿õ ó ïîçèêó. Çà äîãîâîðîì â³ä 21.05.2020 êîøòè ó ïîçèêó ÎÑÎÁÀ_6 áóëè íàäàí³ ¿¿ ìàìîþ - ÎÑÎÁÀ_7, ÿê³ âîíà îòðèìàëà ó ÎÑÎÁÀ_8. Çà äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ÎÑÎÁÀ_2. áóëà óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ìàòåð³ (Ïîçèêîäàâöÿ) òà çã³äíî ç ï. 14 Äîãîâîðó ïîçèêè íàáóëà âñ³õ ïðàâ Ïîçèêîäàâöÿ, à ñàìå: îáòÿæóâàòè ìàéíî Ïîçè÷àëüíèêà çàñòàâîþ, ³ïîòåêîþ; çâåðíóòè ñòÿãíåííÿ íà áóäü-ÿêå ìàéíî Ïîçè÷àëüíèêà; â÷èíÿòè â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ Ïîçèêîäàâöÿ áóäü-ÿê³ ïðàâî÷èíè. ×åðåç ïîãàíèé ñòàí çäîðîâ'ÿ ìàòåð³ îñòàííÿ ïîïðîñèëà ¿¿ çàéíÿòèñÿ ñóïðîâîäæåííÿì ³ êîíòðîëåì âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè. ϳñëÿ êîíñóëüòàö³¿ ç íîòàð³óñîì áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè çà äîãîâîðîì ïîçèêè ¹ á\í â³ä 21.05.2020. 21.05.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_7. óêëàäåíî äîãîâ³ð â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè (öåñ³¿), çà ÿêèì ç ìîìåíòó éîãî ï³äïèñàííÿ äî ÎÑÎÁÀ_2. ïåðåéøëè óñ³ ïðàâà Ïîçèêîäàâöÿ. ³äñòóïëåííÿ çà äîãîâîðîì áóëî ïëàòíèì. ×åðåç íåâèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_6. ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü áóëè óêëàäåí³ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020. Íàáóòå ìàéíî ó ïîäàëüøîìó áóëî ïðîäàíî, à îòðèìàí³ êîøòè ó ñóì³ 90 % â³ä ñóìè ïðîäàæó ìàéíà áîðæíèêà áóëè ñïëà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_7. Óñ³ ïðàâî÷èíè â÷èíÿëèñÿ çà âêàç³âêîþ ³ ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_6., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäàííÿì íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíèõ çàÿâ ÎÑÎÁÀ_6. â³ä 30.06.2020 ïðè ïðîäàæó ìàéíà ÎÑÎÁÀ_2., ó ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_6 ñòâåðäæóâàâ ïðî ïðàâîì³ðí³ñòü ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà àêòèâè. ³äïîâ³äà÷-2 íàãîëîøóâàëà, ùî í³ÿê³ äâîñòîðîíí³ äîãîâîðè ïîçèêè ì³æ íåþ òà ÎÑÎÁÀ_6. íå óêëàäàëèñÿ òà æîäíèõ ïðàâîâ³äíîñèí çà òàêèì äîãîâîðîì íå âèíèêàëî. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_2. ïîâ³äîìèëà, ùî äîâ³äêà ¹ 588/21 â³ä 23.09.2021, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ (äàë³ - ÍÀÇÊ) ³í³ö³þâàëî âêàçàíó ïîçîâíó çàÿâó, ñêàñîâàíà ð³øåííÿì Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 ó ÷àñòèí³ àáç. 1, 2 ï. 4.1. ðîçä³ëó ²V «Âèñíîâêè» ùîäî âèñíîâê³â ïðî íåäîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_2. ï. 2, 10 ÷. 1 ñò. 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿». Âêàçàíå ð³øåííÿ íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè ³ â ðîçóì³íí³ ÷. 5 ñò. 82 ÖÏÊ Óêðà¿íè º îáñòàâèíàìè, ÿê³ çâ³ëüíÿþòü ³äïîâ³äà÷³â â³ä äîêàçóâàííÿ íåïðàâîì³ðíîñò³ âèñíîâê³â ÍÀÇÊ, âèêëàäåíèõ ó äîâ³äö³ ¹ 588/21. Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_2. çâåðíóëà óâàãó, ùî ð³øåííÿì Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè íàäàííÿ ïîçèêè ÎÑÎÁÀ_9., òîìó çà ÷. 4 ñò. 82 ÖÏÊ Óêðà¿íè âîíè íå ï³äëÿãàþòü äîäàòêîâîìó äîêàçóâàííþ. Íàãîëîñèëà íà òîìó, ùî êîøòè, ïîçè÷åí³ ÎÑÎÁÀ_6, íàëåæàëè ÎÑÎÁÀ_7., à ÎÑÎÁÀ_2. îòðèìàëà ëèøå ïðàâî âèòðåáîâóâàííÿ áîðãó òà ï³ñëÿ ïðîäàæó ìàéíà ïîãàñèëà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÎÑÎÁÀ_7. Îòæå, Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 íå áóëè îòðèìàí³ íåçàêîííèì øëÿõîì. Âñ³ òâåðäæåííÿ Ïîçèâà÷à ïðî â³äñóòí³ñòü ó íå¿ äîõîä³â, ÿê³ á íàäàâàëè ìîæëèâ³ñòü íàäàòè ¿õ ó ïîçèêó ÎÑÎÁÀ_6, íå ìîæóòü ðîçö³íþâàòèñÿ ÿê äîâåäåíèé ôàêò íåîá´ðóíòîâàíîñò³ àêòèâ³â. Çàóâàæèëà, ùî ó ³äïîâ³äà÷à-1 â³äñóòí³ çâ'ÿçêè ³ç Àêòèâîì-1 òà Àêòèâîì-2, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_1. äîïîìàãàâ ¿é ÿê ñåñòð³, ñïðèÿâ ïðîäàæó ìàéíà, à òîìó éîãî 䳿 íå ìîæóòü áóòè ïðèð³âíÿí³ äî ä³é çà äîðó÷åííÿì ÷è òîòîæíèõ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. ³äïîâ³äà÷-2 çâåðòàëà óâàãó íà òå, ùî ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6. íå ìîæóòü ââàæàòèñÿ äîñòîâ³ðíèìè òà íå â³äïîâ³äàþòü ÷. 4 ñò. 93 ÖÏÊ Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 26021170020000610 òà ¹ 52019000000000883 íå ìàþòü æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî äàíî¿ ñïðàâè ³ íå ï³äòâåðäæóþòü íàäàííÿ äîðó÷åííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_1. íà íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà âêàçàí³ Àêòèâè ÎÑÎÁÀ_2 Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_2 º óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òî ³äïîâ³äà÷-1 íå ìîæå áóòè ñï³ââ³äïîâ³äà÷åì. Ùîäî âèçíàííÿ äîãîâîðó í³ê÷åìíèì ââàæàº, ùî çã³äíî ³ç ïîëîæåííÿì ñò. 204 ÖÏÊ Óêðà¿íè ³ñíóº ïðåçóìïö³ÿ ïðàâîì³ðíîñò³ ïðàâî÷èíó, êð³ì öüîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðè ïðîäàæó àêòèâ³â íàäàâ íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åí³ çàÿâè, â ÿêèõ â³í ïîâ³äîìèâ ïðî ïðàâîì³ðí³ñòü ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ äî ÎÑÎÁÀ_2. 3.4.Ó â³äïîâ³ä³ íà â³äçèâ Ïîçèâà÷ âèñëîâèâ ñâîþ ïîçèö³þ ç ïðèâîäó äîâîä³â ³äïîâ³äà÷à- 1. Ç ïðèâîäó ñóìí³â³â â³äíîñíî äîëó÷åíîãî Ïîçèâà÷åì äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â 200 000 äîëàð³â ÑØÀ â³ä 21.05.2020, óêëàäåíîãî ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. â îñîá³ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_5, Ïîçèâà÷ çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî êîï³ÿ äîãîâîðó ïîçèêè ì³æ ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6. â îñîá³ ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_5 áóëà ñêëàäîâîþ ñïðàâè íîòàð³óñà, çàñâ³ä÷åíà íîòàð³óñîì Òàðàñîâîþ Í.Ì., òà íàäàíà ïðàö³âíèêàì ÄÁÐ çà ðåçóëüòàòàìè òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ñàìå âêàçàíèé ïðèì³ðíèê äîãîâîðó º ÷àñòèíîþ ñïðàâè íîòàð³óñà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óâàâ 22.05.2020 ³ïîòå÷íèé äîãîâ³ð ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 ÿê ³ïîòåêîäåðæàòåëåì òà ÎÑÎÁÀ_6. ÿê ³ïîòåêîäàâöåì ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ çà Äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020, çà ÿêèì ³ïîòåêîäàâåöü ïåðåäàâ â ³ïîòåêó íåðóõîìå ìàéíî. Êð³ì òîãî, ó ï. 1 çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ³ïîòåêè âêàçàíî, ùî âîíè óêëàäåí³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ, ùî âèíèêëî ó ²ïîòåêîäåðæàòåëÿ (ÎÑÎÁÀ_2.) çà äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020, óêëàäåíèì ì³æ ²ïîòåêîäåðæàòåëåì òà ²ïîòåêîäàâöåì ó ïðîñò³é ïèñüìîâ³é ôîðì³. Òàêîæ ó ùîð³÷í³é äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÎÑÎÁÀ_2. íå çàçíà÷èëà ó ðîçä³ë³ 12 ïðî ðîçì³ð êîøò³â, ïîçè÷åíèõ òðåò³ì îñîáàì, ïðàâî âèìîãè ÿêèõ, çà òâåðäæåííÿì ÎÑÎÁÀ_1., íàáóëà çà äîãîâîðîì ïîçèêè. Ïîçèâà÷ íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî ó ÿêîñò³ äîêàç³â ð³øåííÿ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 â îá´ðóíòóâàííÿ çàïåðå÷åíü ³äïîâ³äà÷à-1, òîìó ùî ð³øåííÿ îñêàðæåíî äî Äðóãîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 82 ÖÏÊ Óêðà¿íè ïðàâîâà îö³íêà, íàäàíîãî ñóäîì ïåâíîìó ôàêòó ïðè ðîçãëÿä³ ³íøî¿ ñïðàâè, íå º îáîâ'ÿçêîâîþ äëÿ ñóäó. ³äíîñíî äîñòîâ³ðíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü ÎÑÎÁÀ_6., ÿê³ äîëó÷åí³ äî ïîçîâíî¿ çàÿâ³, òà íåíàëåæí³ñòü ìàòåð³àë³â, ÿê³ îòðèìàí³ íà çàïèò ³ç Ïå÷åðñüêîãî â³ää³ëó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³, Ïîçèâà÷ ïîñëàâñÿ íà ÷. 5 ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», äå çàçíà÷åíî, ùî ó ðàç³ ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â äåðæàâè ó ñïðàâàõ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ïðîêóðîð ìຠïðàâî: âèòðåáîâóâàòè çà ïèñüìîâèì çàïèòîì êîﳿ äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè; îòðèìóâàòè óñí³ àáî ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ â³ä ³íøèõ îñ³á çà ¿õíüîþ çãîäîþ. 3.5.Ïðåäñòàâíèê ³äïîâ³äà÷à-2 àäâîêàò Ãîðäåé÷óê Â.Â. ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâèâ, ùî ïîçîâíà çàÿâà º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_6 ó ñâî¿õ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåííÿõ âèêðèâèâ îáñòàâèíè ñïðàâè. Çàóâàæèâ, ùî ³ñíóâàâ òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïîçèêè, çà ÿêèì ÎÑÎÁÀ_6 ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_5 îòðèìàâ 200 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ó ïîäàëüøîìó áóâ óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïðî óñòóïêó âèìîãè, çà ÿêîþ ÎÑÎÁÀ_2. ìàëà ïðàâî ïîâåðíóòè êîøòè àáî ñòÿãíóòè ïðåäìåò çàñòàâè. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 ó ïðèçíà÷åíèé ÷àñ êîøòè íå ïîâåðíóâ, Àêòèâè ïåðåéøëè äî ³äïîâ³äà÷à-2. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïðàâà îñòàííÿ çâåðòàëàñÿ ïî äîïîìîãó äî ñâîãî áðàòà ÎÑÎÁÀ_1., ÿêèé çíàéøîâ àãåíòñòâî ç íåðóõîìîñò³. Çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïîäàâàâ íîòàð³óñó çàÿâó, ùî íå ìຠæîäíèõ ïðåòåíç³é ³ íå çáèðàºòüñÿ çâåðòàòèñÿ äî ñóäó ç ïðèâîäó Àêòèâ³â. Òàêîæ ïðåäñòàâíèê çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî äî ÍÀÇÊ ÎÑÎÁÀ_2. ïîäàëà âñ³ íåîáõ³äí³ ïîÿñíåííÿ ïðî òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïîçèêè. Ââàæàº, ùî ì³ã ³ñíóâàòè ³ äâîñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïîçèêè ÿê ïðîåêò, àëå ÿêèì ÷èíîì â³í îïèíèâñÿ ó íîòàð³óñà éîìó íå â³äîìî. Ïðî òå, ùî êîøòè íàäàâàëà ìàòè ³äïîâ³äà÷à-2 - öå ÎÑÎÁÀ_7. òà ³ñíóâàëà òðèñòîðîííÿ óãîäà, çàçíà÷åíî ó ð³øåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó. Îñîáëèâî çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî ³äïîâ³äà÷-1 íå ìàâ â³äíîøåííÿ äî ïîçè÷åíèõ êîøò³â òà íå ìàâ çâ'ÿçêó ç Àêòèâàìè, à ³äïîâ³äà÷-2 ä³ÿëà ëèøå â ³íòåðåñàõ ìàòåð³. ³äïîâ³äíî ó ³äïîâ³äà÷à-1 áóâ â³äñóòí³é áóäü-ÿêèé âïëèâ íà ³äïîâ³äà÷à-2 ç ïðèâîäó íàáóòòÿ àêòèâ³â. 4.Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â, äîñë³äèâøè îáñòàâèíè ñïðàâè, îö³íèâøè ïîäàí³ äîêàçè, Ñóä ä³éøîâ òàêèõ âèñíîâê³â 4.1.Ñïåöèô³êîþ çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ öèâ³ëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ º òå, ùî ó ïðîöåñóàëüí³é íîðì³ çàêð³ïëåíà ïðåçóìïö³ÿ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ àêòèâ³â: ñóä âèçíຠíåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâè, ÿêùî íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ äîêàç³â íå âñòàíîâëåíî, ùî àêòèâè àáî ãðîøîâ³ êîøòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèäáàííÿ àêòèâ³â, ùîäî ÿêèõ ïîäàíèé ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ ¿õ íåîá´ðóíòîâàíèìè, áóëè íàáóò³ íà çàêîíí³é ï³äñòàâ³. Öÿ ïðåçóìïö³ÿ º ñïðîñòîâíîþ, â ïðîöåñ³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó òÿãàð äîêàçóâàííÿ ïåðåêëàäàºòüñÿ íà â³äïîâ³äà÷à, ó ÿêîãî âèíèêຠîáîâ'ÿçîê äîâåñòè çàêîíí³ñòü íàáóòòÿ àêòèâó àáî ñïðîñòóâàòè çâ'ÿçîê ç öèì àêòèâîì ÷è éîãî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü. 4.2.Ñèñòåìíèé àíàë³ç íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðè âèð³øåíí³ ñïðàâè çà ïîçîâîì ïðî âèçíàííÿ àêòèâ³â íåîá´ðóíòîâàíèìè ç'ÿñóâàííþ ï³äëÿãàþòü òàê³ îáñòàâèíè: 1)÷è ìຠñóá'ºêò, ÿêèé çà òâåðäæåííÿì ïîçèâà÷à íàáóâ íåîá´ðóíòîâàí³ àêòèâè, ñòàòóñ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 2)÷è ïîøèðþþòüñÿ íà àêòèâè, ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêèõ ñòâåðäæóº ïîçèâà÷, ïîëîæåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî êîíô³ñêàö³¿ íåçàêîííèõ àêòèâ³â îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³ ïîêàðàííÿ çà íàáóòòÿ òàêèõ àêòèâ³â»; 3)÷è íàÿâíèé çâ'ÿçîê àêòèâ³â, ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêèõ ñòâåðäæóº ïîçèâà÷, ç îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 4)÷è â³äáóëîñÿ íàáóòòÿ îñîáîþ àêòèâ³â, ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêèõ ñòâåðäæóº ïîçèâà÷, â îäèí ³ç ñïîñîá³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 2 ÷. 8 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: (à) îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, áåçïîñåðåäíüî ó âëàñí³ñòü; (b) ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ÿêùî äîâåäåíî, ùî - òàêå íàáóòòÿ áóëî çä³éñíåíî çà äîðó÷åííÿì îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî - îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ìîæå ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî òàêèõ àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè; 5)÷è ìîæëèâî íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ äîêàç³â âñòàíîâèòè, ùî àêòèâè àáî ãðîøîâ³ êîøòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèäáàííÿ àêòèâ³â áóëè íàáóò³ çà ðàõóíîê çàêîííèõ äîõîä³â; 6)÷è â³äïîâ³äàþòü çàÿâëåí³ ïîçèâà÷åì îá'ºêòè îçíàêàì àêòèâó ó ðîçóì³íí³ ÷. 2 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ð³çíèö³ ì³æ ¿õ âàðò³ñòþ ³ çàêîííèìè äîõîäàìè îñîáè; 7)÷è º ñóêóïí³ñòü äîêàç³â ïîçèâà÷à á³ëüø ïåðåêîíëèâîþ ïîð³âíÿíî ç ñóêóïí³ñòþ äîêàç³â â³äïîâ³äà÷à. 4.3. Ùîäî ñòàòóñó îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 4.3.1.³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ìîæå áóòè ïðåä'ÿâëåíî äî îñîáè, ÿêà, áóäó÷è îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íàáóëà ó âëàñí³ñòü àêòèâè òà/àáî äî ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà íàáóëà ó âëàñí³ñòü òàê³ àêòèâè çà äîðó÷åííÿì îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî ÿêùî îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ìîæå ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî òàêèõ àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. Îòæå, ïðè çâåðíåíí³ äî ñóäó ç â³äïîâ³äíèì ïîçîâîì áåçïîñåðåäí³ì àáî îïîñåðåäêîâàíèì ñóá'ºêòîì, ùîäî àêòèâ³â ÿêîãî ñòàâëÿòüñÿ ö³ ïèòàííÿ, º îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 4.3.2.³äïîâ³äíî äî ïï. å ï. 1 ÷. 1 ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» ÎÑÎÁÀ_1. òà ÎÑÎÁÀ_2. â³äíîñÿòüñÿ äî îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 4.3.3.Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ç âåðåñíÿ 2019 ïî ëþòèé 2021 ³äïîâ³äà÷-1 ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ - íà÷àëüíèê â³ää³ëó àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ç ô³çè÷íèõ îñ³á Ñõ³äíîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÏÑ ó Õàðê³âñüê³é îáë. (ò. 1, à.ñ. 107, 146). 26.01.2021 Íàêàçîì ¹ 40-î ³äïîâ³äà÷à-1 ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâîãî àóäèòó ï³äïðèºìñòâ âèðîáíè÷î¿ ñôåðè Öåíòðàëüíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ïî ðîáîò³ ç âåëèêèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ó ïîðÿäêó ïåðåâåäåííÿ ç Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ (ò. 1, à.ñ. 154). 4.3.4.Íàêàçîì ¹ 43-0 â³ä 15.01.2020 ³äïîâ³äà÷à-2 ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ç ô³çè÷íèõ îñ³á Ñëîáîæàíñüêîãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÏÑ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ (ò. 1, à.ñ. 41, 120, 124). 4.3.5.Îòæå, ³äïîâ³äà÷³ íà ÷àñ íàáóòòÿ àêòèâ³â 29.10.2020 òà 02.11.2020 ïåðåáóâàëè íà ïîñàäàõ öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîäàòêîâó ïîë³òèêó, à òîìó º îñîáàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â³äíîñíî ÿêèõ, çà íàÿâí³ñòþ ï³äñòàâ, ìîæå âèð³øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ùîäî âèçíàííÿ àêòèâ³â íåîá´ðóíòîâàíèìè òà ñòÿãíåííÿ ¿õ ó äîõ³ä äåðæàâè. Ç öèõ ï³äñòàâ âîíè ìîæóòü áóòè â³äïîâ³äà÷àìè ó ö³é ñïðàâ³. 4.4.Ùîäî ïîøèðåííÿ íà àêòèâè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî êîíô³ñêàö³¿ íåçàêîííèõ àêòèâ³â îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³ ïîêàðàííÿ çà íàáóòòÿ òàêèõ àêòèâ³â». 4.4.1.³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè ïîçîâ ïðåä'ÿâëÿºòüñÿ ùîäî àêòèâ³â, íàáóòèõ ï³ñëÿ äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî êîíô³ñêàö³¿ íåçàêîííèõ àêòèâ³â îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³ ïîêàðàííÿ çà íàáóòòÿ òàêèõ àêòèâ³â». Çàçíà÷åíèé çàêîí íàáðàâ ÷èííîñò³ 28.11.2019. 4.4.2.Äëÿ ö³ëåé ãëàâè 12 ÖÏÊ Óêðà¿íè òåðì³í «àêòèâè» îçíà÷ຠãðîøîâ³ êîøòè (ó òîìó ÷èñë³ ãîò³âêîâ³ êîøòè, êîøòè, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ), ³íøå ìàéíî, ìàéíîâ³ ïðàâà, íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, ó òîìó ÷èñë³ êðèïòîâàëþòè, îáñÿã çìåíøåííÿ ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü, à òàêîæ ðîáîòè ÷è ïîñëóãè, íàäàí³ îñîá³, óïîâíîâàæåí³é íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (ï. 1 ÷. 8 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè). Ï³ä «íàáóòòÿì àêòèâ³â» ñë³ä ðîçóì³òè íàáóòòÿ àêòèâ³â îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó âëàñí³ñòü, à òàêîæ íàáóòòÿ àêòèâ³â ó âëàñí³ñòü ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ÿêùî äîâåäåíî, ùî òàêå íàáóòòÿ áóëî çä³éñíåíî çà äîðó÷åííÿì îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî ùî îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ìîæå ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî òàêèõ àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè (ï. 2 ÷. 8 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè). 4.4.3.Àêòèâàìè, ùî çàçíà÷åí³ ó ïîçîâí³é çàÿâ³, º: æèòëîâèé áóäèíîê, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 187,7 êâ ì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 170229932109, ÿêèé íàáóòèé 02.11.2020 (ò.1, à.ñ. 216) òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028 ïëîùåþ 0,1892 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 67474732224, ÿêà íàáóòà 29.10.2020 (ò.1, à.ñ. 258). 4.4.4.Çà ïðèïèñàìè ñò. 334 ÖÊ Óêðà¿íè ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíî çà äîãîâîðîì, ÿêèé ï³äëÿãຠíîòàð³àëüíîìó ïîñâ³ä÷åííþ, âèíèêຠó íàáóâà÷à ç ìîìåíòó òàêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ àáî ç ìîìåíòó íàáðàííÿ çàêîííî¿ ñèëè ð³øåííÿì ñóäó ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó, íå ïîñâ³ä÷åíîãî íîòàð³àëüíî, ä³éñíèì. Ïðàâà íà íåðóõîìå ìàéíî, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿, âèíèêàþòü ç äíÿ òàêî¿ ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó. 4.4.5.³äïîâ³äíî äî ³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 02.11.2020 ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâîþ Í.Â. çàñâ³ä÷åíî äîãîâ³ð ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ, ñåð³ÿ òà íîìåð: 1036, âèäàíèé 02.11.2020. Îá'ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà âèñòóïèâ æèòëîâèé áóäèíîê, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 187,7 êâ ì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 170229932109. Çàçíà÷åíî âëàñíèêà - ³äïîâ³äà÷-2 (ò. 1 à.ñ. 54). 4.4.6.³äïîâ³äíî äî ³äîìîñòåé ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 29.10.2020 ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâîþ Í.Â. çàñâ³ä÷åíî äîãîâ³ð ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ, ñåð³ÿ òà íîìåð: 1020, âèäàíèé 29.10.2020. Îá'ºêòîì íåðóõîìîãî ìàéíà âèñòóïèëà çåìåëüíà ä³ëÿíêà êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028, ïëîùåþ 0,1892 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 67474732224, ÿêà íàáóòà 29.10.2020. Çàçíà÷åíî âëàñíèêà - ³äïîâ³äà÷-2 (ò. 1, à.ñ. 71-78). Ç îãëÿäó íà òå, ùî Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 íàáóò³ ï³ñëÿ 28.11.2019, äî íèõ ìîæå áóòè ïðåä'ÿâëåíî ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ àêòèâ³â íåîá´ðóíòîâàíèìè òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè. 4.5.Ùîäî çâ'ÿçêó àêòèâ³â, ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêèõ ñòâåðäæóº Ïîçèâà÷, ç îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè 4.5.1.Çà ïðèïèñàìè àáç. 2 ÷. 2 ñò. 81 ÖÏÊ Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ïîçèâà÷ çîáîâ'ÿçàíèé íàâåñòè ó ïîçîâ³ ôàêòè÷í³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü çâ'ÿçîê àêòèâ³â ç îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 4.5.2.×èííå çàêîíîäàâñòâî íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ «çâ'ÿçîê îñîáè ç àêòèâîì», ùîäî ÿêîãî ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî éîãî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü, íå âèçíà÷ຠêðèòåð³¿â òàêîãî çâ'ÿçêó. Ðàçîì ç òèì, ó ñâ³òë³ îáñòàâèí ö³º¿ ñïðàâè ìîâà éäå ïðî êîíêðåòí³ ðå÷³ ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó - æèòëîâèé áóäèíîê ³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Îòæå, ïðè âèçíà÷åíí³ çâ'ÿçêó ç àêòèâàìè, ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íàáóòòÿ ÿêèõ ñòâåðäæóº ïîçèâà÷, ç îñîáàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íåîáõ³äíî äîñë³äèòè ïðàâîâó àáî ôàêòè÷íó ïîâ'ÿçàí³ñòü öèõ îñ³á ç â³äïîâ³äíèìè ðå÷àìè. 4.5.3.Çâ'ÿçîê àêòèâ³â ³ç ³äïîâ³äà÷åì-2 ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî íà íå¿ áóëî çä³éñíåíî þðèäè÷íå îôîðìëåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Òàêîæ ³äïîâ³äà÷-2 â³äîáðàçèëà â³äîìîñò³ ïðî Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2020 ð³ê (ò. 1, à.ñ. 33). ϳäòâåðäæåííÿì òîãî, ùî ³äïîâ³äà÷-2 ìàëà çâ'ÿçîê ç Àêòèâîì-1 òà Àêòèâîì-2 º òàêîæ ¿¿ ïîâåä³íêà, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà íàáóòòÿ òà ïåðåîôîðìëåííÿ àêòèâ³â, ñêëàäàííÿ äîâ³äêè ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ ïðî â³äîìîñò³ ñòîñîâíî ñóìè áîðãó çà îñíîâíèì çîáîâ'ÿçàííÿì, â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü ïðåäìåòó ³ïîòåêè â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020, íàä³ñëàííÿ ðåêîìåíäîâàíèõ ïîâ³äîìëåíü íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_6. ³ çàÿâ äî ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâ³é Í.Â., óêëàäåííÿ ïðàâî÷èí³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ (ò. 1 à.ñ. 281, 286, 287-292, 245, 251-257). 4.5.4.Çâ'ÿçîê Àêòèâà-1 òà Àêòèâà-2 ç ³äïîâ³äà÷åì-1 ïðîñòåæóºòüñÿ ó òîìó, ùî îñòàíí³é êîìóí³êóâàâ ç ÎÑÎÁÀ_6. ç ïðèâîäó ïåðåäà÷³ àêòèâ³â, áåçïîñåðåäíüî ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_6 ïèñüìîâ³ âèìîãè ùîäî ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 äî ³äïîâ³äà÷à-2 (ïîêàçàííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6. òà ÎÑÎÁÀ_5), îñîáèñòî çàëó÷àâ ð³ºëòîðà ç ÒΠ«Ñó÷àñíà àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ ²íâåñò», ÿê³ çä³éñíþâàëè ïîøóê ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â íà Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 (ò. 2, à.ñ. 63), â÷èíÿâ ³íø³ 䳿, ÿê³ âêàçóþòü íà éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî ìàéíà, ùî âèðàçèëèñÿ ó íàäàíí³ ïî ñóò³ äîðó÷åííÿ ³äïîâ³äà÷ó-2 äëÿ íàáóòòÿ àêòèâ³â, òà â÷èíåííþ ùîäî íèõ ä³é, òîòîæíèõ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ, ùî á³ëüø äåòàëüíî ðîçêðèòî ó ï.ï. 4.6.6 òà 4.6.7. 4.6.Ùîäî íàáóòòÿ àêòèâ³â ³äïîâ³äà÷åì-2, ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêèõ ñòâåðäæóº Ïîçèâà÷, â îäèí ³ç ñïîñîá³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 2 ÷. 8 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè. 4.6.1.Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï. 2 ÷. 8 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè ï³ä «íàáóòòÿì àêòèâ³â» ñë³ä ðîçóì³òè íàáóòòÿ àêòèâ³â îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó âëàñí³ñòü, à òàêîæ íàáóòòÿ àêòèâ³â ó âëàñí³ñòü ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ÿêùî äîâåäåíî, ùî òàêå íàáóòòÿ áóëî çä³éñíåíî çà äîðó÷åííÿì îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî ùî îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ìîæå ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî òàêèõ àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. Òîáòî ìîâà éäå ïðî ïðÿìèé (áåçïîñåðåäí³é) àáî îïîñåðåäêîâàíèé (÷åðåç ³íøèõ îñ³á) ñïîñ³á íàáóòòÿ àêòèâ³â. 4.6.2.Ó ïèòàíí³ îïîñåðåäêîâàíîãî ñïîñîáó íàáóòòÿ àêòèâ³â íîðìàòèâíà êîíñòðóêö³ÿ ìຠàëüòåðíàòèâíèé õàðàêòåð - äîâåäåííþ ï³äëÿãຠîäèí ³ç ïåðåäáà÷åíèõ ôàêò³â: ✓íàáóòòÿ áóëî çä³éñíåíî çà äîðó÷åííÿì îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; ✓îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ìîæå ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî òàêèõ àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. 4.6.3.ßê âñòàíîâëåíî ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, â ö³é ñïðàⳠ³äïîâ³äà÷-1 íå áóâ áåçïîñåðåäí³ì íàáóâà÷åì àêòèâ³â, ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêèõ ñòâåðäæóº Ïîçèâà÷. Âëàñíèêîì îá'ºêòó æèòëîâîãî áóäèíêó òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ñòàëà ñåñòðà ³äïîâ³äà÷à-1 - ³äïîâ³äà÷-2 (ò. 1, à.ñ. 46, 117, 216, 258 ïóíêò 4.4.5, 4.4.6. öüîãî гøåííÿ). 4.6.4.Ó ö³é ñïðàⳠ³äïîâ³äà÷-2 ÿê îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, áåçïîñåðåäíüî íàáóëà àêòèâè. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè, äîñë³äæåíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà ÿêèì ñóä íàäàâ îö³íêó, à ñàìå: äåêëàðàö³ÿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè çà 2020 ð³ê, äîâ³äêà ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ ïðî â³äîìîñò³ ñòîñîâíî ñóìè áîðãó çà îñíîâíèì çîáîâ'ÿçàííÿì òà â³äîìîñò³ ïðî âàðò³ñòü ïðåäìåòó ³ïîòåêè, äîãîâ³ð ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020 òà â³ä 02.11.2020 (ò. 1, 33-34, 216, 258, 286). Ðàçîì ç òèì, îáñòàâèíè ö³º¿ ñïðàâè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ïðÿìèé ñïîñ³á íàáóòòÿ öèõ àêòèâ³â ³äïîâ³äà÷åì-2 îäíî÷àñíî âèñòóïຠîïîñåðåäêîâàíèì ñïîñîáîì íàáóòòÿ àêòèâ³â ³äïîâ³äà÷åì-1 Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ³äïîâ³äà÷-2 íàáóëà ¿õ çà äîðó÷åííÿì ³äïîâ³äà÷à-1, ÿêèé ó ñâîþ ÷åðãó, ìàâ ìîæëèâ³ñòü â÷èíÿòè 䳿, òîòîæí³ ïðàâó ðîçïîðÿäæåííÿ. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè íàâåäåíèìè ó ï.ï. 4.5.4., 4.6.6, 4.6.7 öüîãî гøåííÿ, à ñàìå: ïîêàçàííÿìè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6., â ÷àñòèí³ ïåðåäà÷³ ïèñüìîâî¿ âèìîãè, ïîøóê òà çàëó÷åííÿ ð³ºëòîðà, ïåðåáóâàííÿ ó ðîäèííèõ â³äíîñèíàõ ç ³äïîâ³äà÷åì-2, ïåðåáóâàííÿ ó äîâ³ðëèâèõ â³äíîñèíàõ ³ç ÎÑÎÁÀ_5, ÿêèé áóâ ïîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_6., ëèñòóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_6. òà ³äïîâ³äà÷åì-1 çà äîïîìîãîþ ìåñåíäæåðà «WhatsApp». 4.6.5.Òåðì³í «çà äîðó÷åííÿì», âèêîðèñòàíèé ó ï. 2 ÷. 8 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè, â³äì³ííèé â³ä âèçíà÷åíèõ öèâ³ëüíèì çàêîíîäàâñòâîì â³äíîñèí äîâ³ðèòåëÿ ³ ïîâ³ðåíîãî. Äëÿ âèçíàííÿ íàÿâíîñò³ ïåâíî¿ äîìîâëåíîñò³ ó÷àñíèê³â íà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ä³é (çîêðåìà, íàáóòòÿ àêòèâó çà äîðó÷åííÿì) ìîæå áóòè äîñòàòí³ì âñòàíîâëåííÿ íàì³ðó îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîãîäèòè (ñêîîðäèíóâàòè) ïîâåä³íêó íàáóâà÷à àêòèâó äëÿ ïîäàëüøîãî éîãî íàáóòòÿ ó âëàñíå êîðèñòóâàííÿ àáî âèð³øåííÿ äîë³ àêòèâó. Ïðè îö³íö³ ôàêòó íàáóòòÿ àêòèâ³â çà äîðó÷åííÿì ó ñïðàâàõ ïðî âèçíàííÿ àêòèâ³â íåîá´ðóíòîâàíèìè ñë³ä áðàòè äî óâàãó ñàìó ³äåþ ³ ïðèðîäó â³äïîâ³äíîãî ïðîâàäæåííÿ - äåðæàâà ÷åðåç çàÿâëåíèé ïîçîâ ïðåçþìóº, ùî ñóá'ºêò äåêëàðóâàííÿ â ïîðóøåííÿ ñâîãî îáîâ'ÿçêó äîòðèìàííÿ ïðîçîðîñò³ ñòàòê³â íàáóâຠàêòèâè ÷åðåç òðåò³õ îñ³á. ³äïîâ³äíî, î÷³êóâàòè àáî âèìàãàòè íàÿâíîñò³ â ìàòåð³àëàõ òàêèõ ïðîâàäæåíü äîðó÷åíü, îôîðìëåíèõ â³äïîâ³äíî äî âèìîã öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, àáñóðäíî ç îãëÿäó íà òå, ùî öåé ñóá'ºêò íàìàãàºòüñÿ ïðèõîâàòè íàáóòòÿ öèõ àêòèâ³â (÷åðåç öå, â òîìó ÷èñë³, êîðèñòóºòüñÿ «ïîñëóãàìè» òðåò³õ îñ³á íà ¿õ ïðèäáàííÿ). Çà òàêèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ 䳿 «çà äîðó÷åííÿì» ó ðîçóì³íí³ ï. 2 ÷. 8 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè ìîæå áóòè âñòàíîâëåíå ³ç ñóêóïíîñò³ âòîðèííèõ îçíàê, ÿê³ äîçâîëÿþòü ä³éòè âèñíîâêó, ùî òðåòÿ îñîáà ä³ÿëà â ³íòåðåñàõ ñóá'ºêòà äåêëàðóâàííÿ. 4.6.6.ϳäòâåðäæåííÿì òîãî, ùî Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 áóëè íàáóò³ ³äïîâ³äà÷åì-2 çà äîðó÷åííÿì ³äïîâ³äà÷à-1 º íàñòóïí³ äîêàçè: 4.6.6.1.Äîãîâ³ð ïîçèêè â³ä 21.05.2020, óêëàäåíèé ³äïîâ³äà÷åì-2 ç ÎÑÎÁÀ_6., â ³íòåðåñàõ ÿêîãî çà äîðó÷åííÿì ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5. (ò. 1, à.ñ. 199), ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè â³ä 22.05.2020 (ò. 1, à.ñ. 225, 264), äîãîâîðè ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020, â³ä 02.11.2020 (ò. 1, à.ñ. 216, 258), ó ÿêèõ áåçïîñåðåäí³ìè ó÷àñíèêàìè âèñòóïèëè ³äïîâ³äà÷-2 òà ÎÑÎÁÀ_5., ÿêèì ³äïîâ³äà÷-2 äîâ³ðÿâ ó ñèëó ðîäèííèõ â³äíîñèí òà â³äíîñèí, ÿê³ âèíèêëè íà ï³äñòàâ³ ðàí³øå óêëàäåíèõ ïðàâî÷èí³â (äîðó÷åííÿ ò. 1, à.ñ. 114), â÷èíÿòè 䳿 ùîäî íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2. 4.6.6.2.Ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6., ÿêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî áóâ çíàéîìèé ç ÎÑÎÁÀ_1 ç 2019 ðîêó. Ç íèì áóëè íîðìàëüí³ â³äíîñèíè, à òîìó ³íêîëè çóñòð³÷àëèñÿ. Êîøòè ó ÎÑÎÁÀ_1., ÎÑÎÁÀ_2. àáî ÎÑÎÁÀ_7., ÎÑÎÁÀ_6 íå ïîçè÷àâ. Âèíèêíåííÿ áîðãîâèõ çîáîâ'ÿçàíü òà ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà íàëåæí³ éîìó àêòèâè äî ÎÑÎÁÀ_2. ïîÿñíèâ òèì, ùî îäíîãî ðàçó â³í, íà ïðîõàííÿ ÎÑÎÁÀ_1., ïîçíàéîìèâ îñòàííüîãî ç ÎÑÎÁÀ_10., ÿêèé ïðàöþâàâ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ³ øóêàâ òàëàíîâèòèõ åíåðã³éíèõ ìîëîäèõ ëþäåé äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîíè ì³æ ñîáîþ ïðî ùîñü ñï³ëêóâàëèñÿ ³ äîìîâëÿëèñÿ. Çãîäîì ÎÑÎÁÀ_1. ïðèâ³ç ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ ÎÑÎÁÀ_10., êîðîáêó, â ÿê³é áóëè êîøòè, ÿê éîìó ñòàëî çãîäîì â³äîìî 200 000 äîëàð³â ÑØÀ. Öþ êîðîáêó ç êîøòàìè áóëî ïåðåäàíî ÎÑÎÁÀ_10 ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_10 çàòðèìàëè ïðàö³âíèêè ÍÀÁÓ. ÎÑÎÁÀ_1. ïî÷àâ ïðîñèòè ïîâåðíóòè êîøòè. Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_10 ïîîá³öÿâ ïîâåðíóòè êîøòè, ÎÑÎÁÀ_6 â çàáåçïå÷åííÿ ö³º¿ îá³öÿíêè íàäàâ ÎÑÎÁÀ_1. îðèã³íàëè äîêóìåíò³â íà áóäèíîê ³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó. ϳçí³øå â³í âèäàâ äîðó÷åííÿ íà ÎÑÎÁÀ_5, ç ÿêèì ÎÑÎÁÀ_1. ïðè¿æäæàâ äî ÎÑÎÁÀ_6. Íà äóìêó ÎÑÎÁÀ_6., ÎÑÎÁÀ_5. áóâ îõîðîíöåì àáî âî䳺ì ÎÑÎÁÀ_1. Îñîáèñòî êîøòè íå ïîòðåáóâàâ ³ íå ïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_5 ïîçè÷àòè 200 000 äîëàð³â ÑØÀ ó áóäü-êîãî. ϳñëÿ òîãî ÿê ÎÑÎÁÀ_10. ïîâ³äîìèâ, ùî í³êîìó í³÷îãî íå âèíåí, ÎÑÎÁÀ_1. ïî÷àâ âèìàãàòè ïîâåðíåííÿ êîøò³â, à ç ïðèâåçåíî¿ ïèñüìîâî¿ âèìîãè ÎÑÎÁÀ_1. ä³çíàâñÿ, ùî íåîáõ³äíî ïîâåðíóòè 200 000 äîëàð³â ÑØÀ. Äâ³÷³ âèäàâàâ äîðó÷åííÿ íà ÎÑÎÁÀ_5, íà âèìîãó ÎÑÎÁÀ_1. Ïðîñèâ ÎÑÎÁÀ_1. íå ïðîäàâàòè áóäèíîê òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à çà÷åêàòè, ùîá ÎÑÎÁÀ_10. ïîâåðíóâ áîðã, òàê ÿê îñòàíí³é ñêëàâ ðîçïèñêó ïðî îòðèìàííÿ êîøò³â ó ïîçèêó. Ïðî äîãîâ³ð ïîçèêè êîøò³â â³ä ÎÑÎÁÀ_2. òà ³ïîòåêó ä³çíàâñÿ ç ëèñò³â â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_2., ó ÿêèõ çàçíà÷àëàñÿ âèìîãà ïðî ïîâåðíåííÿ áîðãó. ÎÑÎÁÀ_1. îñîáèñòî ïðèâîçèâ ïèñüìîâó âèìîãó òà îãëÿäàâ áóäèíîê ïåðåä ïðîäàæåì. Çàçíà÷àâ, ùî ÿêùî êîøòè íå áóäóòü ïîâåðíóò³, áóäèíîê òà çåìëÿ áóäóòü ïðîäàí³. Âîñåíè, òî÷íî¿ äàòè ÎÑÎÁÀ_6 íå ïàì'ÿòàº. ÎÑÎÁÀ_1. éîìó ïîâ³äîìèâ, ùî áóäèíîê òà çåìëÿ ïðîäàí³. Çãîäîì äî ÎÑÎÁÀ_6. ïðè¿õàâ ÎÑÎÁÀ_1. òà çàáðàâ êëþ÷³ â³ä áóäèíêó ³ ïîâ³äîìèâ, ùîá â³í çàáèðàâ ç áóäèíêó ñâî¿ ðå÷³. ÎÑÎÁÀ_6 íàäàâàâ äîðó÷åííÿ òà çàÿâè, ùî ïðåòåíç³é íå ìàº, ÷åðåç òå, ùî áîÿâñÿ çà æèòòÿ ñâ ðîäèíè. Îñîáèñòî ç ÎÑÎÁÀ_2 íå áóâ çíàéîìèé ³ æîäíîãî ðàçó ç íåþ íå çóñòð³÷àâñÿ. Âèíèêíåííÿ áîðãó áóëî îáóìîâëåíî òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïîðó÷èâñÿ ïåðåä ÎÑÎÁÀ_1. çà ñâîãî çíàéîìîãî, ÿêîìó ÎÑÎÁÀ_1. ïåðåäàâ 200 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, ³ ö³ êîøòè íå áóëè ïîâåðíóò³ (ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6. íàäàí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 27.09.2022). 4.6.6.3.ijÿëüí³ñòü ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_6. çà ïîãîäæåííÿì ³ç ³äïîâ³äà÷åì-2 (ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6. íàäàí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 27.09.2022). Òàêîæ çâ'ÿçîê ÎÑÎÁÀ_5 ç ÎÑÎÁÀ_1. ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_5. º çíàéîìèì ÎÑÎÁÀ_1., òà íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020, ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â òà äîãîâîð³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ, ³äïîâ³äà÷-1 áóâ ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_5 çà äîðó÷åííÿì íà ï'ÿòü ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 05.04.2019 (ò. 1, à.ñ. 114). Öå òàêîæ ï³äòâåðäæóº ñòàë³ äîâ³ðëèâ³ â³äíîñèíè ì³æ ÎÑÎÁÀ_5 òà ³äïîâ³äà÷åì-1, à íå ç ÎÑÎÁÀ_6., à îòæå, é ìîæëèâ³ñòü ³äïîâ³äà÷à-1 êîîðäèíóâàòè ³ êîíòðîëþâàòè 䳿 ÎÑÎÁÀ_5 ç ïðèâîäó íàáóòòÿ àêòèâ³â. 4.6.6.4.³äïîâ³äà÷-1 ñï³ëêóâàâñÿ îñîáèñòî ç ÎÑÎÁÀ_6. òà çä³éñíþâàâ ïåðåïèñêó ç íèì çà äîïîìîãîþ ìåñåíäæåðà «WhatsApp» ùîäî âèçíà÷åííÿ äîë³ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2. Íàïðèêëàä, ÎÑÎÁÀ_6 â³ä àáîíåíòà ç íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_2, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íàëåæèòü ³äïîâ³äà÷ó-1, îòðèìàâ ïîâ³äîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì «Çàâòðà ñäåëêà ó íîòàðèóñà ïî ïåðåîôîðìëåíèþ», «Ó ìåíÿ òàêîå âïå÷àòëåíèÿ, ÷òî íå òû, à ÿ òåáå äîëæåí», «ÎÑÎÁÀ_5», ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ³í³ö³àòîðîì â³äíîñèí ç ïðèâîäó íàáóòòÿ ³äïîâ³äà÷åì-2 Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 áóâ ñàìå ³äïîâ³äà÷-1 ³ç çàëó÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_5 (ò. 2, à.ñ. 38-45). 4.6.6.5.Ðîäèíí³ çâ'ÿçêè ì³æ ³äïîâ³äà÷àìè ÿê áðàòà òà ñåñòðè (ò. 1, à.ñ. 46) äîçâîëÿþòü ä³éòè âèñíîâêó, ùî îñòàííÿ ìîãëà ä³ÿòè çà óñíèì äîðó÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_1. òà ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì óêëàäàòè ïðàâî÷èíè áåç áóäü-ÿêèõ ïèñüìîâèõ äîðó÷åíü. Òèì á³ëüøå, ùî ³äïîâ³äà÷-2, ÿê âëàñíèê òðàíñïîðòíîãî çàñîáó «Volkswagen Toureg» (VIN-êîä ÍÎÌÅÐ_1), íàáóòîãî ó 2016 ðîö³ òà â³äîáðàæåíîãî ó äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2019 òà 2020 ðîêè (ò. 1 à.ñ. 34, 134), íàäàëà ó êîðèñòóâàííÿ öåé òðàíñïîðòíèé çàñ³á VIN-êîä ÍÎÌÅÐ_1 ³äïîâ³äà÷ó-1. Ñïî÷àòêó 02.06.2016 íà ï'ÿòü ðîê³â, à çãîäîì 12.07.2019 ùå íà ï'ÿòü ðîê³â (ò. 1, à.ñ. 114; ïîÿñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_1. ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â³ä 22.09.2022). Îòæå, âçàºìí³ äîâ³ðëèâ³ â³äíîñèíè ì³æ ïðåäñòàâíèêîì ÎÑÎÁÀ_6. - ÎÑÎÁÀ_5 òà ³äïîâ³äà÷åì-1, â³äñóòí³ñòü ïðÿìèõ â³äíîñèí ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_6. òà ³äïîâ³äà÷åì-2, à òàê ñàìî ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â â³ä 22.05.2020 (ò. 1, à.ñ. 225, 264), äîãîâîð³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020, â³ä 02.11.2020 (ò. 1, à.ñ. 216, 258), ÿê³ ïðèçâåëè äî íàáóòòÿ ³äïîâ³äà÷åì-2 àêòèâ³â, ³ñíóþ÷³ ðîäèíí³ â³äíîñèíè â³äïîâ³äà÷³â, ïåðåêîíóþòü êîëåã³þ ñóää³â, ùî ³äïîâ³äà÷-2 ïðè íàáóòò³ àêòèâ³â ä³ÿëà çà äîðó÷åííÿì ³äïîâ³äà÷à- 1. 4.6.7.²íøà óìîâà îïîñåðåäêîâàíîãî íàáóòòÿ àêòèâó òðåòüîþ îñîáîþ ÿâëÿº ñîáîþ ñêëàäíó êîíñòðóêö³þ «ìîæëèâ³ñòü ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ» îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îñê³ëüêè ïðîöåäóðà âèçíàííÿ àêòèâ³â íåîá´ðóíòîâàíèìè çà ö³ºþ óìîâîþ áàçóºòüñÿ íà ïðåçóìïö³¿, ùî çàðåºñòðîâàíå ïðàâî âëàñíîñò³ íà òðåòþ îñîáó º ôîðìàëüíèì, à ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì º â³äïîâ³äíèé ñóá'ºêò äåêëàðóâàííÿ, íå ìîæíà âèìàãàòè ï³äòâåðäæåííÿ çä³éñíåííÿ íèì ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ â êëàñè÷íîìó ðîçóì³íí³. Äîïîâíåííÿì ö³º¿ òåçè ìîæå áóòè ³ òîé ôàêò, ùî íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ â³äñóòíÿ äåô³í³ö³ÿ «ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ» ÿê îäí³º¿ ³ç ïðàâîìî÷íîñòåé ïðàâà âëàñíîñò³. Ó òåî𳿠ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ - ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè þðèäè÷íó é ôàêòè÷íó äîëþ ìàéíà øëÿõîì éîãî â³ä÷óæåííÿ ³íøèì îñîáàì, çì³íè éîãî ñòàíó ÷è ïðèçíà÷åííÿ òîùî (íàïðèêëàä ïðîäàòè, ïîäàðóâàòè, ïåðåäàòè çà çàïîâ³òîì ìàéíî). Ïðè ðåãëàìåíòàö³¿ ³íñòèòóòó öèâ³ëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìîâà éäå íå ïðî ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ ÿê òàêå, à ïðî òîòîæí³ñòü éîìó â÷èíþâàíèõ ïî â³äíîøåííþ äî àêòèâó ä³é, ÿê³ ìîæóòü â÷èíÿòèñÿ ÿê ïðÿìî, òàê ³ îïîñåðåäêîâàíî (â òîìó ÷èñë³ ÿê ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ íàáóòòÿ, òàê ³ ñàìå íàáóòòÿ àêòèâó - ÷åðåç òðåòþ îñîáó ç ïîäàëüøèì îôîðìëåííÿì íà ñåáå àáî ÷ëåí³â ñâ ñ³ì'¿ àáî áåç òàêîãî, ìîæëèâ³ñòþ âèçíà÷èòè äîëþ àêòèâó). Òàêîæ ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî äëÿ âñòàíîâëåííÿ çà öèì êðèòåð³ºì óìîâè íàáóòòÿ àêòèâ³â ó âëàñí³ñòü òðåòüîþ îñîáîþ â ³íòåðåñàõ â³äïîâ³äà÷à íå ìຠçíà÷åííÿ, ÷è çä³éñíþâàâ â³í ùîäî àêòèâó â³äïîâ³äí³ ä³¿, âàæëèâèì º âñòàíîâëåííÿ ñàìî¿ ìîæëèâîñò³ ¿õ â÷èíåííÿ. Ó ñïðàâàõ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â ñóä òàêîæ ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è ìîæå (àáî ì³ã) ñóá'ºêò äåêëàðóâàííÿ êîíòðîëþâàòè ïåâíå ìàéíî ÷åðåç íåôîðìàë³çîâàíå ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ íèì øëÿõîì ôàêòè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ âèçíà÷åííÿ äîë³ öüîãî ìàéíà ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê ³ ÷åðåç òðåò³õ îñ³á, íà ÿêèõ îôîðìëåíî â³äïîâ³äíå ïðàâî âëàñíîñò³. Ìîæëèâ³ñòü ñóá'ºêòà äåêëàðóâàííÿ ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ, îõîïëþº çíà÷íå êîëî ôàêòîð³â: -êîðèñòóâàííÿ àêòèâîì, ó òîìó ÷èñë³ áåç îôîðìëåííÿ ïðàâîâèõ â³äíîñèí ì³æ âëàñíèêîì òà ñóá'ºêòîì äåêëàðóâàííÿ; -ñèñòåìàòè÷í³ñòü, òðèâàë³ñòü, ñïîñ³á, îáñÿã òà çì³ñò êîðèñòóâàííÿ àêòèâîì ñóá'ºêòîì äåêëàðóâàííÿ (ïðè ÷îìó òàêå êîðèñòóâàííÿ íå îáîâ'ÿçêîâî ìຠáóòè ïîñò³éíèì àáî áåçïåðåðâíèì); -íàÿâí³ñòü ì³æ âëàñíèêîì òà ñóá'ºêòîì äåêëàðóâàííÿ ðîäèííèõ, äðóæí³õ àáî ³íøèõ çâ'ÿçê³â, â³äíîñèí ï³äïîðÿäêóâàííÿ òîùî; -íàáóòòÿ àêòèâó íîì³íàëüíèì âëàñíèêîì íà ï³äñòàâ³ ïðàâî÷èíó, â ÿêîìó çàä³ÿíà ïîâ³ðåíà îñîáà, ùî 䳺 ôîðìàëüíî çà äîðó÷åííÿì â³ä ïåðâ³ñíîãî âëàñíèêà òà ÿêà îäíî÷àñíî ïîâ'ÿçàíà ³ç ñóá'ºêòîì äåêëàðóâàííÿ â ³íòåðåñàõ ÿêî¿ íàáóâàºòüñÿ àêòèâ; -ô³íàíñîâà ñïðîìîæí³ñòü òðåòüî¿ îñîáè ñàìîñò³éíî íàáóòè àêòèâ ó âëàñí³ñòü; -ñòâîðåííÿ ñóá'ºêòîì äåêëàðóâàííÿ óìîâ äëÿ íàáóòòÿ àêòèâ³â òðåòüîþ îñîáîþ; -çä³éñíåííÿ ñóá'ºêòîì äåêëàðóâàííÿ òà/àáî âëàñíèêîì çà éîãî äîðó÷åííÿì âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì àêòèâó; -çä³éñíåííÿ ñóá'ºêòîì äåêëàðóâàííÿ òà/àáî âëàñíèêîì çà éîãî äîðó÷åííÿì ïðàâî÷èí³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç åôåêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì àêòèâó; -ïîë³ïøåííÿ âëàñòèâîñòåé àêòèâó àáî ï³äëàøòóâàííÿ óìîâ éîãî âèêîðèñòàííÿ ï³ä âëàñí³ ïîòðåáè; -ìîæëèâ³ñòü ñóá'ºêòà äåêëàðóâàííÿ âèçíà÷àòè êîðèñòóâàííÿ àêòèâîì ³íøèìè îñîáàìè (íàïðèêëàä, ÷ëåíàìè ñâ ñ³ì'¿); -ìîæëèâ³ñòü ñóá'ºêòà äåêëàðóâàííÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä àêòèâó; -ìîæëèâ³ñòü ñóá'ºêòà äåêëàðóâàííÿ âïëèâàòè íà äîëþ àêòèâó, â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîðó÷åííÿ âëàñíèêó òîùî. 4.6.8.ϳäòâåðäæåííÿì òîãî, ùî ³äïîâ³äà÷-1 ìàâ ìîæëèâ³ñòü ÿê ñóá'ºêò äåêëàðóâàííÿ ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ º íàñòóïí³ äîêàçè: 4.6.8.1.³äïîâ³äà÷-1 ç ìåòîþ ïðîäàæó îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ó âèä³ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 îñîáèñòî çä³éñíþâàâ çàëó÷åííÿ ð³ºëòîð³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè ïîøóê ïîòåíö³éíèõ ïîêóïö³â (ò. 2, à.ñ. 62-63); 4.6.8.2.³äïîâ³äà÷-1 ï³äøóêàâ äëÿ óêëàäàííÿ ïðàâî÷èí³â â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_6. ïîâ³ðåíó îñîáó - ÎÑÎÁÀ_5, ùî äîçâîëèëî ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ïåðåõîäó Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 äî ñåñòðè ³äïîâ³äà÷à-1 - ³äïîâ³äà÷ó-2, øëÿõîì óêëàäàííÿ íèçêè ïðàâî÷èí³â íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ â³ä ÎÑÎÁÀ_6., òîáòî â÷èíÿâ 䳿 äëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç àêòèâàìè (ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6. ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 27.09.2022, çì³ñò ïåðåïèñêè ìåñåíäæåðà WhatsApp); 4.6.8.3.³äïîâ³äà÷-1 çàáåçïå÷óâàâ óêëàäàííÿ äîðó÷åíü ì³æ ÎÑÎÁÀ_6. òà ÎÑÎÁÀ_5, à òàêîæ ³íôîðìóâàâ ÎÑÎÁÀ_6. ïðî çàáîðãîâàí³ñòü êîøò³â òà ïðî ïåðåîôîðìëåííÿ àêòèâ³â (ò. 2, à.ñ. 44, ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6. ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 27.09.2022). 4.6.8.4.³äïîâ³äà÷-1 ìàâ áåçïîñåðåäí³é âïëèâ íà âèçíà÷åííÿ äîë³ Àêòèâ³â. ³í (1) âèçíà÷èâ ïðåäñòàâíèêà, ÿêèé ä³ÿâ â³ä ³ìåí³ ÎÑÎÁÀ_6. ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîð³â; (2) âèçíà÷èâ íàáóâà÷åì Àêòèâ³â ñâîþ ñåñòðó - ³äïîâ³äà÷à-2; (3) ïîâ³äîìëÿâ ÎÑÎÁÀ_6. ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ äîêóìåíò³â íà Àêòèâè äî ïîâåðíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â; (4) ïîâ³äîìëÿâ ïðî ïðîäàæ àêòèâ³â; (5) ïîâ³äîìëÿâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çâ³ëüíèòè áóäèíîê ï³ñëÿ éîãî â³ä÷óæåííÿ; (6) îñîáèñòî ïðè¿æäæàâ äëÿ îãëÿäó áóäèíêó ÎÑÎÁÀ_6. ïåðåä ïåðåäà÷åþ éîãî â ³ïîòåêó; (7) çàáèðàâ ó îñòàííüîãî äîêóìåíòè íà àêòèâè, à çãîäîì êëþ÷³ â³ä áóäèíêó ï³ñëÿ â³ä÷óæåííÿ ìàéíà. 4.6.8.5.Âîäíî÷àñ ³äïîâ³äà÷-2 æîäíîãî ðàçó íå çóñòð³÷àëàñÿ ç ÎÑÎÁÀ_6., íå îáãîâîðþâàëà ïèòàííÿ â³ä÷óæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ àêòèâ³â (ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_6. ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ 27.09.2022, ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ³äïîâ³äà÷à-1 ç ïðèâîäó òîãî, ùî ³äïîâ³äà÷-2 íå ïðè¿æäæàëà äëÿ âðó÷åííÿ âèìîãè ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â). 4.6.8.6.ϳäòâåðäæóº îïîñåðåäêîâàíå â÷èíåííÿ ùîäî àêòèâ³â ä³é â÷èíåíèõ ÎÑÎÁÀ_1., òîòîæíèõ çà çì³ñòîì çä³éñíåííÿ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ, òàêîæ ôàêòè÷í³ äàí³ çàçíà÷åí³ ó ï.ï. 4.6.6.1. - 4.6.6.5., ÿê³ ðîçêðèâàþòü îçíàêè ä³é ³äïîâ³äà÷à-2 çà äîðó÷åííÿì ³äïîâ³äà÷à-1. 4.6.8.7.³äñóòí³ñòü ó ³äïîâ³äà÷à-2 ðåàëüíî¿ ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ íàäàòè ó ïîçèêó 200 000 äîë. ÑØÀ ÎÑÎÁÀ_6, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ íàáóòòÿ àêòèâ³â. Öå ó ñâîþ ÷åðãó âèêëþ÷ຠñàìîñò³éíó ñïðîìîæí³ñòü ³äïîâ³äà÷à-2 âèçíà÷àòè äîëþ íàáóòèõ àêòèâ³â. Îòæå, ³äïîâ³äà÷-2 â÷èíÿëà 䳿 ç íàáóòòÿ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 òà ¿õ ïðîäàæó çà àêòèâíîãî ñïðèÿííÿ ³äïîâ³äà÷à-1, ïåðåáóâàëà ç îñòàíí³ì ó áëèçüêèõ ðîäèííèõ ñòîñóíêàõ. ³äïîâ³äà÷-1 çä³éñíþâàâ îðãàí³çàö³éí³ ä³¿ ùîäî íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü ³äïîâ³äà÷åì-2 àêòèâ³â - áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóâàâ ç ÎÑÎÁÀ_6. ç ïðèâîäó óêëàäàííÿ óãîä, ï³äøóêóâàâ ð³ºëòîðà, ³íôîðìóâàâ ÎÑÎÁÀ_6. ÿê âëàñíèêà àêòèâ³â ïðî â÷èíþâàí³ ä³¿ ùîäî íèõ, ï³äøóêàâàâ äëÿ ÎÑÎÁÀ_6. ïðåäñòàâíèêà çà äîðó÷åííÿì - ÎÑÎÁÀ_5, ç ÿêèì ó ³äïîâ³äà÷à-1 º äîâ³ðëèâ³ â³äíîñèíè. ³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ ó ³äïîâ³äà÷à-2 ñàìîñò³éíî íàáóòè àêòèâè, ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ ³äïîâ³äà÷åì-1 äëÿ íàáóòòÿ àêòèâ³â, ïåðåêîíóþòü êîëåã³þ ñóää³â, ùî ÎÑÎÁÀ_1. îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿâ ùîäî Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì ïðàâó ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. 4.7.Ùîäî ìîæëèâîñò³ íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ äîêàç³â âñòàíîâèòè, ùî àêòèâè àáî ãðîøîâ³ êîøòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèäáàííÿ àêòèâ³â áóëè íàáóò³ çà ðàõóíîê çàêîííèõ äîõîä³â. 4.7.1.Ïîçèâà÷ ñòâåðäæóº, ùî ³äïîâ³äà÷-1, ÿêà ä³ÿëà çà äîðó÷åííÿì ³æïîâ³äà÷à-2, íàáóâàþ÷è Àêòèâè, íå ìàëà çàêîííèõ äîõîä³â äëÿ ¿õ íàáóòòÿ. Òàê ñàìî íå ìàâ çàêîííèõ äîõîä³â äëÿ ¿õ íàáóòòÿ ³äïîâ³äà÷-1. 4.7.2.Ï³ä «íàáóòòÿì àêòèâ³â» ñë³ä ðîçóì³òè íàáóòòÿ àêòèâ³â îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó âëàñí³ñòü, à òàêîæ íàáóòòÿ àêòèâ³â ó âëàñí³ñòü ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ÿêùî äîâåäåíî, ùî òàêå íàáóòòÿ áóëî çä³éñíåíî çà äîðó÷åííÿì îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî ùî îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ìîæå ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî òàêèõ àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. 4.7.3.Ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî 21.05.2020 ó ì. Õàðêîâ³ ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-1 ÿê ïîçèêîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_6. ÿê ïîçè÷àëüíèêîì, â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ 24.01.2020 ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â(ò. 1, à.ñ. 214). 4.7.4.Íà ÷àñ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 ÿê ïîçèêîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_6. ÿê ïîçè÷àëüíèêîì ³äïîâ³äà÷-2 íå âîëîä³ëà êîøòàìè ó ñóì³ 5 358 000 ãðí, ÿê³ ìîãëè áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ ¿õ ïåðåäà÷³ ó ïîçèêó, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -ùîð³÷íîþ äåêëàðàö³ºþ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2019 òà 2020 ðîêè, äå ñòàíîì íà 31.12 â³äïîâ³äíîãî ðîêó çàçíà÷åíî ó ðîçä³ë³ «11. Äîõîäè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàðóíêè» - ðîçì³ð äîõîäó 126 198 ãðí çà 2019 ð³ê òà 174 772 ãðí çà 2020 ð³ê. Ãðîøîâ³ àêòèâè òà ö³íí³ ïàïåðè ó ³äïîâ³äà÷à-2 ó âèçíà÷åíèé ïåð³îä íå â³äîáðàæåí³ (ò. 1, à.ñ. 31 - 37, 126 - 136); -äîâ³äêîþ ïðî çàðîá³òíó ïëàòó ³äïîâ³äà÷à-2 ç 01.01.2020 - 31.12.2020, çà ÿêîþ îñòàíí³é íàðàõîâàíî 174 271,81 ãðí (ò. 1 à.ñ. 48); 4.7.5.Íà ÷àñ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 ÿê ïîçèêîäàâöåì òà ÎÑÎÁÀ_6. ÿê ïîçè÷àëüíèêîì, ³äïîâ³äà÷-1 íå âîëîä³â êîøòàìè ó ñóì³ 5 358 000 ãðí, ÿê³ ìîãëè áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ ¿õ ïåðåäà÷³ ó ïîçèêó ÎÑÎÁÀ_6, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: -ùîð³÷íîþ äåêëàðàö³ºþ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2019 òà 2020 ðîêè, äå ñòàíîì íà 31.12 â³äïîâ³äíîãî ðîêó çàçíà÷åíî ó ðîçä³ë³ «11. Äîõîäè, ó òîìó ÷èñë³ ïîäàðóíêè» ðîçì³ð äîõîäó 204 557 ãðí çà 2019 ð³ê òà 219 310 ãðí çà 2020 ð³ê. Ãðîøîâ³ àêòèâè òà ö³íí³ ïàïåðè ó ³äïîâ³äà÷à-1 ó âèçíà÷åíèé ïåð³îä íå â³äîáðàæåí³ (ò. 1, à.ñ. 107-112); Îòæå, ³äïîâ³äà÷-1 òà ³äïîâ³äà÷-2 ñòàíîì íà 21.05.2020 íå ìàëè çàêîííèõ äîõîä³â, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè ñóì³ 5 358 000 ãðí. 4.7.6.Çã³äíî ç ï. 2 Äîãîâîðó ïîçèêè, ïîçè÷àëüíèê çîáîâ'ÿçóâàâñÿ ïîâåðíóòè ïîçèêîäàâöþ ïîçèêó â ñòðîê äî 02.06.2020. 22.05.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6., â³ä ³ìåí³ ÿêîãî ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., óêëàäåíî ³ïîòå÷íèé äîãîâ³ð. ³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ çà Äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020, óêëàäåíèì ì³æ ³ïîòåêîäàâöåì òà ³ïîòåêîäåðæàòåëåì ó ïðîñò³é ïèñüìîâ³é ôîðì³ (äàë³ - Çîáîâ'ÿçàííÿ), ²ïîòåêîäàâåöü ïåðåäàâ ó ³ïîòåêó íåðóõîìå ìàéíî: æèòëîâèé áóäèíîê ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1. Êð³ì öüîãî 22.05.2020 òàêîæ óêëàäåíî ³ïîòå÷íèé äîãîâ³ð â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ³ïîòåêîäàâåöü ïåðåäຠó ³ïîòåêó íåðóõîìå ìàéíî: çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 (ò. 1, à.ñ. 79-83, 186-188). Ñòîðîíè óçãîäèëè, ùî â³äïîâ³äíî äî ï. 16.2 îáîõ ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ ³ïîòåêîäàâöåì îáîâ'ÿçê³â, âñòàíîâëåíèõ öèìè äîãîâîðàìè, òà/àáî îáîâ'ÿçê³â, âñòàíîâëåíèõ Äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ðîêó, ³ïîòåêîäåðæàòåëü ìຠïðàâî âèìàãàòè äîñòðîêîâîãî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ çà Äîãîâîðîì ïîçèêè, à â ðàç³ íåâèêîíàííÿ âèìîãè ³ïîòåêîäåðæàòåëåì- çâåðíóòè ñòÿãíåííÿ çà öèì äîãîâîðîì. Ó ï. 17.2 ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â ñòîðîíè çàçíà÷èëè çàñòåðåæåííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 36, 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³ïîòåêó» â³äíîñíî ïåðåäà÷³ ³ïîòåêîäåðæàòåëþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè â ðàõóíîê âèêîíàííÿ îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ. Ñòîðîíè ïîãîäèëè, ùî öå çàñòåðåæåííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. ñò. 36, 37 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ³ïîòåêó» ââàæàºòüñÿ ñòîðîíàìè Äîãîâîðó ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ òà ö³ ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè º ï³äñòàâîþ äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ íà íåðóõîìå ìàéíî, ùî º ïðåäìåòîì ³ïîòåêè. 4.7.7.Ó ïîäàëüøîìó, 05.06.2020 òà 06.07.2020 ³äïîâ³äà÷åì-2 íà àäðåñó ÎÑÎÁÀ_6. ïîøòîþ íàïðàâëåíî âèìîãè ùîäî âèêîíàííÿ Çîáîâ'ÿçàííÿ òà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè øëÿõîì ïîçàñóäîâîãî âðåãóëþâàííÿ íà ï³äñòàâ³ ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó â³ä 21.05.2020 (ò. 1, à.ñ. 287 - 292). 29.10.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 ÿê ³ïîòåêîäåðæàòåëåì òà ÎÑÎÁÀ_6. ÿê ³ïîòåêîäàâöåì, â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëà äîìîâëåí³ñòü ñòîð³í ùîäî âèçíà÷åííÿ ñïîñîáó çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè - çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, øëÿõîì ïîçàñóäîâîãî âðåãóëþâàííÿ òà ÿêèé ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâîþ Í.Â. òà çàðåºñòðîâàíî ó ðåºñòð³ çà ¹ 1029 (ò. 1, à.ñ. 258-259). Âêàçàíèì äîãîâîðîì ó ï. 9, 10 ñòîðîíè êîíñòàòóâàëè íåâèêîíàííÿ ³ïîòåêîäàâöåì ÎÑÎÁÀ_6. ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà Äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020 òà ôàêò íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü ³ïîòåêîäåðæàòåëåì - ÎÑÎÁÀ_2. ïðåäìåòà ³ïîòåêè - çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2. 02.11.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 ÿê ³ïîòåêîäåðæàòåëåì òà ÎÑÎÁÀ_6. ÿê ³ïîòåêîäàâöåì, â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ, ïðåäìåòîì ÿêîãî áóëà äîìîâëåí³ñòü ñòîð³í ùîäî âèçíà÷åííÿ ñïîñîáó çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè - æèòëîâèé áóäèíîê ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, øëÿõîì ïîçàñóäîâîãî âðåãóëþâàííÿ, òà ÿêèé ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâîþ Í.Â. òà çàðåºñòðîâàíèé ó ðåºñòð³ çà ¹ 1036 (ò. 1, à.ñ. 216-217). Âêàçàíèì äîãîâîðîì ó ï. 9, 10 ñòîðîíè êîíñòàòóâàëè íåâèêîíàííÿ ³ïîòåêîäàâöåì ÎÑÎÁÀ_6. ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà Äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020 òà ôàêò íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü ³ïîòåêîäåðæàòåëåì - ÎÑÎÁÀ_2. ïðåäìåòó ³ïîòåêè - æèòëîâîãî áóäèíêó, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1. Òàêèì ÷èíîì ³äïîâ³äà÷-2, ä³þ÷è çà äîðó÷åííÿì ³äïîâ³äà÷à-1, 29.10.2020 òà 02.11.2020 øëÿõîì çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåòè ³ïîòåêè íàáóëà ó âëàñí³ñòü Àêòèâ-1 òà Àêòèâ- 2. Âîäíî÷àñ â³äïîâ³äà÷³ íå ìàëè çàêîííèõ äîõîä³â äëÿ íàäàííÿ êîøò³â çà äîãîâîðîì ïîçèêè ÎÑÎÁÀ_6, íåâèêîíàííÿ ÿêîãî ïðèçâåëî äî íàáóòòÿ óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó âëàñí³ñòü Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2. 4.7.8.Êîëåã³ÿ ñóää³â êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî ïîçèö³¿ ³äïîâ³äà÷³â, ïðî íàáóòòÿ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 íà ï³äñòàâ³ óãîäè ïîçèêè êîøò³â â³ä 21.05.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_11., çà ÿêîþ ³äïîâ³äà÷-2 îòðèìàëà ïðàâî âèòðåáóâàííÿ áîðãó, éîãî çàáåçïå÷åííÿ òà âæèòòÿ çàõîä³â çà äîãîâîðîì ³ïîòåêè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâ ïîçèö³¿ ³äïîâ³äà÷³ ïîñëàëèñÿ íà: - äîãîâ³ð ïîçèêè â³ä 21.05.2020 (òðèñòîðîíí³é) (ò. 4 à.ñ. 36); - äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 18.01.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_7 ïðî ïîçèêó îñòàííüîþ 6 750 000 ãðí (ò. 1, à.ñ. 100); - äîãîâ³ð öåñ³¿ â³ä 21.05.2020 (ò. 4, à.ñ. 39); - ð³øåííÿ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 ó ñïðàâ³ ¹ 520/25012/21 (ò. 4, à.ñ. 23-35); - ðîçïèñêè ÎÑÎÁÀ_7. (ò. 4, à.ñ. 51-52); - ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5; - çàÿâè ÎÑÎÁÀ_6. â³ä 30.06.2020 çà íîìåðàìè â ðåºñòð³ 2202 òà 2203; -ïîÿñíåííÿ ³äïîâ³äà÷à-2, çàðåºñòðîâàí³ ó ÍÀÇÊ çà ¹ 78156/9/09021 â³ä 13.10.2021 ó ÿêèõ îñòàííÿ ïîâ³äîìèëà, ùî çã³äíî ç Äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ïîçèêîäàâöåì º ÎÑÎÁÀ_7. ³äïîâ³äíî äî ï. 14 Äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ÎÑÎÁÀ_2. áóëî ïåðåäàíî ïðàâà ïîçèêîäàâöÿ, â ÷àñòèí³ çàáåçïå÷åííÿ çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ áîðãó çà ðàõóíîê ìàéíà ïîçè÷àëüíèêà, òà â³äíîøåííÿ äî ïåðåäà÷³ ãðîøîâèõ êîøò³â ïîçè÷àëüíèêó âîíà íå ìàëà. Êîøòè, ÿê³ áóëè îá'ºêòîì çàçíà÷åíîãî äîãîâîðó, áóëè îòðèìàí³ ¿¿ ìàò³ð'þ â ðåçóëüòàò³ óêëàäåíîãî äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 18.01.2020 (ò. 1, à.ñ. 99). 4.7.9.Äîñë³äæóþ÷è äîêàçè ³äïîâ³äà÷³â, êîëåã³ÿ ñóää³â îö³íèëà ¿õ ó ñóêóïíîñò³ ³ç äîêàçàìè Ïîçèâà÷à, ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â òà ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ïðàâî âèìîãè òà íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü Àêòèâ³â áóëî çä³éñíåíî íà ï³äñòàâ³ äâîñòîðîííüîãî äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020, óêëàäåíîãî ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_11., â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_5 4.7.10.Äîñë³äæóþ÷è ïåðåäóìîâè ïåðåõîäó âëàñíîñò³ íà àêòèâè â³ä ÎÑÎÁÀ_11. äî ³äïîâ³äà÷à-2, êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî îñòàííÿ íàáóëà ó âëàñí³ñòü Àêòèâè âíàñë³äîê óêëàäåíîãî äîãîâîðó â³ä 29.10.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6., â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 17.09.2020 ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ (ò. 1, à.ñ. 258-259) òà äîãîâîðó â³ä 02.11.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-1 òà ÎÑÎÁÀ_6., â³ä ³ìåí³ ÿêîãî íà ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³ â³ä 17.09.2020 ä³ÿâ ÎÑÎÁÀ_5., ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ (ò. 1, à.ñ. 216-217), ÿê³ ïîñâ³ä÷óâàëèñÿ ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâîþ Í.Â. ϳäñòàâîþ çàäîâîëåííÿ âèìîã çà äîãîâîðîì â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020 ñòàëè ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè â³ä 22.05.2020, óêëàäåí³ ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. (ò. 1, à.ñ. 287 - 292), ÿê³ ïîñâ³ä÷óâàëèñÿ ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâîþ Í.Â. Ïóíêòîì 3 Ãëàâè 7 Ïîðÿäêó â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é íîòàð³óñàìè Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì ÌÞÓ â³ä 22.02.2012 ¹ 296/5 (â ðåäàêö³¿ íà ÷àñ ïîñâ³ä÷åííÿ ïðàâî÷èí³â), ïåðåäáà÷åíî, ùî äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ â÷èíåíî íîòàð³àëüíó ä³þ, òà äîêóìåíòè àáî êîﳿ (âèòÿãè) ç íèõ, íåîáõ³äí³ äëÿ â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíî¿ ä³¿, îáîâ'ÿçêîâî äîëó÷àþòüñÿ äî ïðèì³ðíèêà ïðàâî÷èíó, ñâ³äîöòâà òîùî, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ ó ñïðàâàõ íîòàð³óñà. Íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ëåí³íñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà Îëüõîâñüêîãî ª.Á. â³ä 12.12.2021, ïîñòàíîâëåíî¿ ó ñïðàâ³ ¹ 642/8449/21, çä³éñíåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ó ïðîòîêîë³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³äîáðàæåíî âèëó÷åííÿ äîêóìåíò³â ùîäî óêëàäåííÿ ³ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. â³ä 22.05.2020, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 496, äîêóìåíòè ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 02.11.2020, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 1036, äîêóìåíòè ùîäî óêëàäåííÿ ³ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. â³ä 22.05.2020, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 498 òà äîêóìåíò³â ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 1029. Ñåðåä âèëó÷åíèõ äîêóìåíò³â, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîð³â ³ïîòåêè â³ä 22.05.2022 Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2, à òàêîæ çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ, íàÿâí³ çàâ³ðåí³ íîòàð³óñîì êîﳿ Äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_2, ³ìåíîâàíî¿ «Ïîçèêîäàâåöü», òà ÎÑÎÁÀ_6, ³ìåíîâàíîãî «Ïîçè÷àëüíèê», ÿêèé ä³ÿâ ÷åðåç ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_5. Çà öèì Äîãîâîðîì Ïîçèêîäàâåöü ïåðåäàâ ó âëàñí³ñòü Ïîçè÷àëüíèêà, à Ïîçè÷àëüíèê îòðèìàâ â³ä Ïîçèêîäàâöÿ ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 5 358 000 ãðí., ùî íà ìîìåíò ï³äïèñàííÿ Äîãîâîðó åêâ³âàëåíòíî 200 000 äîëàðàì ÑØÀ (ò. 1, à.ñ. 199, 214). Íà âèêîíàííÿ óõâàëè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.08.2022 íàä³éøëà â³äïîâ³äü â³ä ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâî¿ Í.Â. (ò. 5, à.ñ. 22), ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî çàïèòóâàí³ äîêóìåíòè áóëè âèëó÷åí³ ç³ ñïðàâ íîòàð³óñà 03.02.202 ðîêó ñë³ä÷èì äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøîâàíîãî ó ì. Ïîëòàâà Øèíãàðüîâèì Ä.Î., íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ëåí³íñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà â³ä 10.12.2021, ñïðàâà ¹ 642/8449/21, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/642/4777/21, òà äîäàëà êîï³þ ïðîòîêîëó äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 03.02.2022 ðîêó. Ó ñâîþ ÷åðãó, â ìàòåð³àëàõ ö³º¿ öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè (ò. 1, à.ñ. 160-293 ) íàÿâí³ êîﳿ äîêóìåíò³â, îòðèìàí³ ïîçèâà÷åì â³ä Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ, ðîçòàøîâàíîãî ó ì. Ïîëòàâà, à ñàìå êîﳿ äîêóìåíò³â âèëó÷åí³ ñë³ä÷èì äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ ó ì. Ïîëòàâà Øèíãàðüîâèì Ä.Î. íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ëåí³íñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà â³ä 10.12.2021, ñïðàâà ¹ 642/8449/21, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/642/4777/21, ñåðåä ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ êîï³ÿ äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, óêëàäåíîãî ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. Íà âèêîíàííÿ óõâàëè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 26.08.2022 äî ñóäó Òåðèòîð³àëüíèì óïðàâë³ííÿì ÄÁÐ, ðîçòàøîâàíîãî ó ì. Ïîëòàâà, áóëî íàïðàâëåíî êîï³þ äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. ³ç îðèã³íàëîì çàñâ³ä÷óâàëüíîãî ï³äïèñó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Òàðàñîâî¿ Í.Â., îòðèìàíó ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 62021170020000610 â³ä 25.11.2021 (ò. 5 à.ñ. 24-26). ³äïîâ³äíî äî ï. 6.8. Ïðàâèë âåäåííÿ íîòàð³àëüíîãî ä³ëîâîäñòâà, çàòâåðäæåíèõ Íàêàçîì ÌÞÓ â³ä 22.12.2010 ¹ 3253/5 (÷èííèõ íà ìîìåíò ïîñâ³ä÷åííÿ äîêóìåíòà), íà êîï³ÿõ (ôîòîêîï³ÿõ) äîêóìåíò³â, ùî çàëèøàþòüñÿ ó ñïðàâàõ íîòàð³óñ³â, ïðîñòàâëÿþòüñÿ â³äì³òêà «çã³äíî ç îðèã³íàëîì», äàòà òà ï³äïèñ íîòàð³óñà. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç íàäàíîãî ñóäó äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020 ðîêó, âèëó÷åíîãî ñë³ä÷èì Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ, ðîçòàøîâàíîãî ó ì. Ïîëòàâà íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Ëåí³íñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Õàðêîâà â³ä 10.12.2021, ñïðàâà ¹ 642/8449/21, íà íüîìó ì³ñòèòüñÿ ó ïðàâîìó íèæíüîìó êóò³ ïåðøî¿ ñòîð³íêè òà ïîñåðåäèí³ çíèçó äðóãî¿ ñòîð³íêè â³äì³òêà «ç îðèã³íàëîì â³ðíî», äàòà 22.05.2020 òà ï³äïèñ. Îòæå, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî ñàìå öåé äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â, óêëàäåíèé 21.05.2020 ðîêó ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6., ÿêèé ä³ÿâ ÷åðåç óïîâíîâàæåíó îñîáó ÎÑÎÁÀ_5, ùî çíàõîäèâñÿ ó íîòàð³àëüí³é ñïðàâ³, áóâ ï³äñòàâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî óêëàäàííÿ ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â â³ä 22.05.2020 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. ç ïðèâîäó Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 òà äîãîâîð³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020, çà ÿêèìè ³äïîâ³äà÷-2 íàáóëà àêòèâè ó âëàñí³ñòü. 4.7.11.Äîäàòêîâèìè ôàêòè÷íèìè äàíèìè, ÿê³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ïåðåêîíóþòü êîëåã³þ ñóää³â, ùî ñàìå äâîñòîðîíí³é, à íå òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïîçèêè â³ä 21.05.2020, óêëàäåíèé ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. áóâ ï³äñòàâîþ äëÿ óêëàäàííÿ ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â â³ä 22.05.2020, à ïîò³ì äîãîâîð³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020 º íàñòóïí³ äîêàçè: 4.7.11.1.²íôîðìàö³ÿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòð ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá'ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî ñóá'ºêòà, ó ÿê³é â ðîçä³ë³ «Äåòàë³çîâàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ²ïîòåêó» - â³äîìîñò³ ïðî îñíîâíå çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åíî ñòðîê âèêîíàííÿ îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ: 02.06.2020, ðîçì³ð îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ: 5 358 000,0 ãðí, ïðàâî÷èí, ó ÿêîìó âñòàíîâëåíî îñíîâíå çîáîâ'ÿçàííÿ: äîãîâ³ð ïîçèêè, âèäàíèé 21.05.2020, âèäàâíèê: ÎÑÎÁÀ_2, ÎÑÎÁÀ_6 (ò. 1, à.ñ. 49, 51; ò. 4, à.ñ. 133-134, 138-139). 4.7.11.2.Îïèñ äîêóìåíò³â ùîäî óêëàäåííÿ ³ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. â³ä 22.05.2020, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 496; äîêóìåíò³â ùîäî óêëàäåííÿ ³ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. â³ä 22.05.2020, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 498. Ó âêàçàíîìó ïåðåë³êó äîêóìåíò³â ñïðàâè ¹ 02-07 çàçíà÷åíî ï³ä ¹ 15 òà ¹ 11 äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, êîï³ÿ íà 2 àðêóøàõ (ò. 1, à.ñ. 175, 181). Âîäíî÷àñ òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â, óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_7., ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6., íà ÿêèé ïîñèëàþòüñÿ â³äïîâ³äà÷³, ñêëàäåíèé íà 3 àðêóøàõ. Íàâåäåíå ï³äòâåðäæóº, ùî ïåðåäóìîâîþ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ³ïîòåêè áóâ ñàìå äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, óêëàäåíèé ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6. Ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ³ïîòåêó» â³ä 05.06.2003 (â ðåäàêö³¿ íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó) ó ÷. 5 ñò. 3 çàçíà÷åíî, ùî ³ïîòåêà ìຠïîõ³äíèé õàðàêòåð â³ä îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ ³ º ä³éñíîþ äî ïðèïèíåííÿ îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ àáî äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ³ïîòå÷íîãî äîãîâîðó. Ó ÷. 1 ñò. 33 öüîãî çàêîíó çàêð³ïëåíî, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ áîðæíèêîì îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ ³ïîòåêîäåðæàòåëü âïðàâ³ çàäîâîëüíèòè ñâî¿ âèìîãè çà îñíîâíèì çîáîâ'ÿçàííÿì øëÿõîì çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Íîòàð³óñ, ÿêà ïîñâ³ä÷óâàëà ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè â³ä 22.05.2020, ïîâèííà ïåðåâ³ðÿòè ï³äñòàâè éîãî óêëàäàííÿ, â³äïîâ³äí³ñòü éîãî ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó, íàÿâí³ñòü ó îñîáè â³äïîâ³äíèõ ïîâíîâàæåíü òîùî, ùî â³äïîâ³äຠïîëîæåííÿì ÷. 1 ñò. 49 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî íîòàð³àò â Óêðà¿í³». Ç óðàõóâàííÿì óìîâ îñíîâíîãî çîáîâ'ÿçàííÿ ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Òðàñîâîþ Í.Â. â ³ïîòå÷íèõ äîãîâîðàõ â³ä 22.05.2020 çàçíà÷åíî ñòîðîíè - öå ÎÑÎÁÀ_2. «²ïîòåêîäåðæàòåëü» òà ÎÑÎÁÀ_6. «²ïîòåêîäàâåöü». Êð³ì öüîãî, ó ï. 1 çàçíà÷åíèõ ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â, ïðèâàòíèé íîòàð³óñ çàô³êñóâàëà, ùî ²ïîòåêîäàâåöü ïåðåäຠ⠳ïîòåêó íåðóõîìå ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàííÿ, ùî âèíèêëî ó ²ïîòåêîäàâöÿ çà äîãîâîðîì ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ðîêó, óêëàäåíèì ì³æ ²ïîòåêîäåðæàòåëåì òà ²ïîòåêîäàâöåì ó ïðîñò³é ïèñüìîâ³é ôîðì³. Ç óðàõóâàííÿì âñüîãî íàâåäåíîãî, êîëåã³ÿ ñóää³â ââàæàº, ùî á³ëüø ïåðåêîíëèâèìè º äîêàçè íàäàí³ Ïîçèâà÷åì, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè â³ä 22.05.2020 â³äíîñíî Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2, à òàêîæ äîãîâîðè ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020, áóëè óêëàäåí³ íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020, ñòîðîíàìè ÿêîãî áóëè ñàìå ÎÑÎÁÀ_2 òà ÎÑÎÁÀ_6. Îòæå, ³äïîâ³äà÷-2 íàáóëà ó âëàñí³ñòü àêòèâè íà ï³äñòàâ³ ïðàâî÷èí³â áåç âèêîðèñòàííÿ âëàñíèõ çàêîííèõ äîõîä³â. 4.8.Ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ çàÿâëåíèõ ïîçèâà÷åì îá'ºêò³â îçíàêàì àêòèâó ó ðîçóì³íí³ ÷. 2 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ð³çíèö³ ì³æ ¿õ âàðò³ñòþ ³ çàêîííèìè äîõîäàìè îñîáè. 4.8.1.³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè ïîçîâ ïðåä'ÿâëÿºòüñÿ ùîäî àêòèâ³â, íàáóòèõ ï³ñëÿ äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî êîíô³ñêàö³¿ íåçàêîííèõ àêòèâ³â îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³ ïîêàðàííÿ çà íàáóòòÿ òàêèõ àêòèâ³â», ÿêùî ð³çíèöÿ ì³æ ¿õ âàðò³ñòþ ³ çàêîííèìè äîõîäàìè îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ï'ÿòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà äåíü íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàçíà÷åíèì Çàêîíîì, àëå íå ïåðåâèùóº ìåæó, âñòàíîâëåíó ñòàòòåþ 368-5 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ó ðîçóì³íí³ ³íñòèòóòó öèâ³ëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ä³àïàçîí, â ìåæàõ ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ ð³çíèöÿ ³ç çàêîííèìè äîõîäàìè, ìຠñòàíîâèòè â³ä 1 003 500,00 ãðí (2007 ãðí * 500) äî 6 831 500,00 ãðí (ùîäî àêòèâ³â íàáóòèõ ó 2020 ðîö³). 4.8.2.Çà ïðèïèñàìè àáç. 2 ÷. 2 ñò. 81 ÖÏÊ Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ïîçèâà÷, êð³ì ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü çâ'ÿçîê àêòèâ³â ç îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çîáîâ'ÿçàíèé íàâåñòè ó ïîçîâ³ ¿õ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü, òîáòî íàÿâí³ñòü âèçíà÷åíî¿ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 290 öüîãî Êîäåêñó ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ òàêèõ àêòèâ³â òà çàêîííèìè äîõîäàìè òàêî¿ îñîáè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ àêòèâ³â çàñòîñîâóºòüñÿ âàðò³ñòü ¿õ íàáóòòÿ, à ó ðàç³ ¿õ íàáóòòÿ áåçîïëàòíî ÷è çà ö³íîþ, íèæ÷îþ çà ì³í³ìàëüíó ðèíêîâó, ì³í³ìàëüíà ðèíêîâà âàðò³ñòü òàêèõ àáî àíàëîã³÷íèõ àêòèâ³â íà äàòó íàáóòòÿ (÷. 3 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè). 4.8.3.Ó ñâîþ ÷åðãó, â³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 8 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè òåðì³í «çàêîíí³ äîõîäè» îçíà÷ຠäîõîäè, ïðàâîì³ðíî îòðèìàí³ îñîáîþ ³ç çàêîííèõ äæåðåë, çîêðåìà äæåðåë, âèçíà÷åíèõ ïóíêòàìè 7 ³ 8 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», à ñàìå: -îòðèìàí³ äîõîäè ñóá'ºêòà äåêëàðóâàííÿ àáî ÷ëåí³â éîãî ñ³ì'¿, ó òîìó ÷èñë³ äîõîäè ó âèãëÿä³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), îòðèìàí³ ÿê çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè, òàê ³ çà ñóì³ñíèöòâîì, ãîíîðàðè, äèâ³äåíäè, ïðîöåíòè, ðîÿëò³, ñòðàõîâ³ âèïëàòè, áëàãîä³éíà äîïîìîãà, ïåíñ³ÿ, äîõîäè â³ä â³ä÷óæåííÿ ö³ííèõ ïàïåð³â òà êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ, ïîäàðóíêè òà ³íø³ äîõîäè; -íàÿâí³ ó ñóá'ºêòà äåêëàðóâàííÿ àáî ÷ëåí³â éîãî ñ³ì'¿ ãðîøîâ³ àêòèâè, ó òîìó ÷èñë³ ãîò³âêîâ³ êîøòè, êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ àáî ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó áàíêó, âíåñêè äî êðåäèòíèõ ñï³ëîê òà ³íøèõ íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, êîøòè, ïîçè÷åí³ òðåò³ì îñîáàì, à òàêîæ àêòèâè ó äîðîãîö³ííèõ (áàíê³âñüêèõ) ìåòàëàõ. 4.8.4.Îòæå, âèçíà÷åííÿ ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ àêòèâ³â ³ çàêîííèìè äîõîäàìè îñîáè (³ â³äïîâ³äíî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü àêòèâ³â) â³äáóâàºòüñÿ çà òàêîþ ôîðìóëîþ: Ð = ÇÄ (ÎÄ+ÍÃÀ) - ÂÀ, äå Ð - ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ àêòèâ³â ³ çàêîííèìè äîõîäàìè îñîáè ÇÄ - çàêîíí³ äîõîäè ÎÄ - îòðèìàí³ ñóá'ºêòîì äåêëàðóâàííÿ òà ÷ëåíàìè éîãî ñ³ì'¿ äîõîäè ÍÃÀ - íàÿâí³ ó ñóá'ºêòà äåêëàðóâàííÿ òà ÷ëåí³â éîãî ñ³ì'¿ ãðîøîâ³ àêòèâè ÂÀ - âàðò³ñòü àêòèâó, ùîäî ÿêîãî çàÿâëåíèé ïîçîâ. Ïðèì³òêà: ïðè ðîçðàõóíêó ð³çíèö³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ãðîøîâ³ àêòèâè çà îñòàííüîþ ïîäàíîþ äåêëàðàö³ºþ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿêà ïåðåäóâàëà ðîêó íàáóòòÿ àêòèâ³â, à òàêîæ â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè ó â³äïîâ³äíîìó ðîö³, êîëè áóâ íàáóòèé àêòèâ àáî ñòâîðåí³ óìîâè éîãî íàáóòòÿ. 4.8.5.Ó äàíîìó âèïàäêó íàáóòî íåðóõîì³ñòü ó âèãëÿä³ æèòëîâîãî áóäèíêó ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, âàðò³ñòþ íà äåíü íàáóòòÿ 1 686 800 ãðí òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028, âàðò³ñòþ íà äåíü íàáóòòÿ 683 882,32 ãðí (ò. 1, à.ñ. 216, 258, 247, 283). 4.8.6.Íàáóòòÿ öèõ àêòèâ³â îá'ºäíóº: òîòîæíèé ñïîñ³á, ó÷àñòü òèõ ñàìèõ îñ³á, îäíà ³ òà æ ï³äñòàâà, íåçíà÷íèé ðîçðèâ ó ÷àñ³ ì³æ íàáóòòÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà áóäèíêó. Òîòîæí³ñòü ñïîñîáó íàáóòòÿ âèðàæåíî ó òîìó, ùî æèòëîâèé áóäèíîê òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïåðåéøëè ó âëàñí³ñòü ³äïîâ³äà÷à-2, ó çâ'ÿçêó ³ç óêëàäåíèìè ³ïîòå÷íèìè äîãîâîðàìè â³ä 22.05.2020, ïîñâ³ä÷åíèõ ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Òàðàñîâîþ Í.Â. (ò. 1, à.ñ. 186, 225), òà øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ (ò. 1, à.ñ. 216, 258). ϳäñòàâîþ óêëàäàííÿ ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â ùîäî Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2, çàâäÿêè ÿêèì ñòàëî ìîæëèâå çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ, áóâ äîãîâ³ð ïîçèêè â³ä 21.05.2020. Ïðåäìåòîì ïîçèêè áóëè êîøòè â ñóì³ 5 358 000 ãðí. Ó÷àñíèêàìè äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020, ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â â³ä 22.05.2020 òà äîãîâîð³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020 áóëè ³äïîâ³äà÷-2, ÎÑÎÁÀ_6. òà çà éîãî äîðó÷åííÿì ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_5. Îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ³äïîâ³äà÷à-2 â³äíîñíî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äáóëîñÿ øëÿõîì óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ 29.10.2020, à ÷åðåç òðè äí³ - 02.11.2020 ùîäî áóäèíêó. Âñå çàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 ÿê àêòèâ³â (ñóêóïí³ñòü àêòèâ³â) ó ðîçóì³íí³ ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè òà âèêîðèñòàííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³çíèö³ ì³æ ¿õ âàðò³ñòþ ³ çàêîííèìè äîõîäàìè îñîáè. Âàðò³ñòü Àêòèâó-1 íà äåíü íàáóòòÿ ñêëàëà 1 686 800 ãðí, Àêòèâó-2 íà äåíü íàáóòòÿ - 683 882,32 ãðí. Îòæå, ñóêóïíà âàðò³ñòü àêòèâ³â (1 686 800 ãðí + 683 882,32 ãðí) äîð³âíþº 2 370 682,32 ãðí. Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ð³çíèö³ ïåðåäáà÷åíî¿ ÷. 2 ñò. 81 ÖÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äíî â³äíÿòè âàðò³ñòü àêòèâ³â (2 370 682,32 ãðí) â³ä çàêîííèõ äîõîä³â îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îñê³ëüêè ïîðÿäîê íàáóòòÿ Àêòèâ³â îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðîçïî÷àòî 21.05.2020, òî äëÿ âñòàíîâëåííÿ çàêîííèõ äîõîä³â íåîáõ³äíî âèêîðèñòàòè â³äîìîñò³ ³ç äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñòàíîì íà 31.12.2019 òà â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè íà ìîìåíò óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, ÿêèé ñòàâ ï³äñòàâîþ íàáóòòÿ àêòèâ³â. Ó äåêëàðàö³ÿõ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2019 ð³ê ³äïîâ³äà÷-2 (ò.1, à.ñ. 133-135) òà ³äïîâ³äà÷-2 (ò.1, à.ñ. 107-109) ó Ðîçä³ë³ «11. Ãðîøîâ³ àêòèâè» íå â³äîáðàæåíî áóäü-ÿêèõ â³äîìîñòåé ïðî íàÿâí³ ãðîøîâ³ êîøòè. Âîäíî÷àñ ï. 8 ÷. 1 ñò. 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» â³ä 14.10.2014 (ó ðåäàêö³¿ íà ÷àñ óêëàäàííÿ ïðàâî÷èíó) äîçâîëÿº ïðèïóñòèòè ïðî éìîâ³ðíó íàÿâí³ñòü ó ³äïîâ³äà÷³â ñòàíîì íà 31.12.2019 ðîêó ïî 96 050 ãðí, ÿê³ íå ï³äëÿãàëè äåêëàðóâàííþ. Êð³ì òîãî, íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ³äïîâ³äà÷-2 îòðèìàëà äîõ³ä ó ñóì³ 55 727,01 ãðí (ò. 1 à.ñ. 48), à ³äïîâ³äà÷-1 ïî ÷åðâåíü 2020 îòðèìàâ 107 378,76 ãðí. Îòæå, çàêîíí³ äîõîäè ³äïîâ³äà÷à-2 (áåç âèòðàò) íà ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ìîãëè ñêëàäàòè 151 777,01 ãðí. Çàêîíí³ äîõîäè ³äïîâ³äà÷à-1 (áåç âèòðàò) íà â³äïîâ³äíèé ÷àñ ìîãëè ñêëàäàòè 203 428,76 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ð³çíèöÿ, ïåðåäáà÷åíà ÷. 2 ñò. 81 òà ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ç óðàõóâàííÿì âàðòîñò³ àêòèâ³â òà ìîæëèâèõ çàêîííèõ äîõîä³â ³äïîâ³äà÷³â ïåðåâèùóº ï'ÿòñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ³ ñêëàäຠäëÿ ³äïîâ³äà÷à-2 2 218 905,31 ãðí, à äëÿ ³äïîâ³äà÷à-1 2 167 253,56 ãðí, òà íå ïåðåâèùóº ìåæó âñòàíîâëåíó ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí ö³º¿ ñïðàâè òà ïîçèö³¿ ³äïîâ³äà÷³â ïðî òå, ùî íèìè íå íàäàâàëèñÿ êîøòè ó ïîçèêó ÎÑÎÁÀ_6 çà äîãîâîðîì â³ä 21.05.2020, ùî ñòàâ ï³äñòàâîþ íàáóòòÿ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 ó âëàñí³ñòü ³äïîâ³äà÷åì-2, êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ïðè íàáóòò³ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 ³äïîâ³äà÷³ íå âèêîðèñòàëè çàêîííèõ äîõîä³â. Îòæå, ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ àêòèâàìè òà çàêîííèìè äîõîäàìè íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà. Âàðò³ñòü ñï³ðíèõ àêòèâ³â, ùî äîð³âíþº 2 370 682,32 ãðí, ïåðåâèùóº ì³í³ìàëüíó ìåæó âèì³ðó - ï'ÿòñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà äåíü íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàçíà÷åíèì Çàêîíîì (1 003 500 ãðí), òà íå ïåðåâèùóº ìåæó âñòàíîâëåíó ñò. 368-5 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíå âêàçóº, ùî ïîçèâà÷ íàâ³â ôàêòè÷í³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íàáóòèõ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2. 4.9.Ùîäî á³ëüøî¿ ïåðåêîíëèâîñò³ ñóêóïíîñò³ äîêàç³â ïîçèâà÷à ïîð³âíÿíî ç ñóêóïí³ñòþ äîêàç³â â³äïîâ³äà÷à. 4.9.1.Ïåðø í³æ îö³íþâàòè ïåðåêîíëèâ³ñòü äîêàç³â êîæíî¿ ³ç ñòîð³í ó ¿õ ñóêóïíîñò³ êîëåã³ÿ ñóää³â ïîâèííà íàäàòè îö³íêó îêðåìèì äîêàçàì ç òî÷êè çîðó ¿õ íàëåæíîñò³, äîïóñòèìîñò³ òà äîñòîâ³ðíîñò³. 4.9.2.Ñïðîñòîâóþ÷è ïîçîâí³ âèìîãè, ³äïîâ³äà÷³ ïîñèëàëèñÿ íà ð³øåííÿ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 ó ñïðàâ³ ¹ 520/25012/21 çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_2. äî ÍÀÇÊ. Çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì çàäîâîëåíî àäì³í³ñòðàòèâíèé ïîçîâ ÎÑÎÁÀ_2. äî ÍÀÇÊ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ âèñíîâêó. Âèçíàíî ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñîâàíî àáçàöè 1, 2 ïóíêòó 4.1 ðîçä³ëó ²V «Âèñíîâêè» Äîâ³äêè ÍÀÇÊ â³ä 23.09.2021 ¹ 588/21 â ÷àñòèí³ âèñíîâê³â ïðî íåäîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà ïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_2. ïóíêò³â 2, 10 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 46 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»; àáçàöè 1, 2 ïóíêòó 4.5 ðîçä³ëó ²V «Âèñíîâêè» Äîâ³äêè ÍÀÇÊ â³ä 23.09.2021 ¹ 588/21 â ÷àñòèí³ âèñíîâê³â íàáóòòÿ ñóá'ºêòîì äåêëàðóâàííÿ àêòèâ³â, à ñàìå çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028) òà æèòëîâîãî áóäèíêó (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 1702299232109), ùîäî ÿêèõ ð³çíèöÿ ì³æ ¿õ âàðò³ñòþ ³ çàêîííèìè äîõîäàìè ñóá'ºêòà äåêëàðóâàííÿ â ðîçóì³íí³ ï.ï. 7, 8 ÷. 1 ñò. 46 Çàêîíó ñòàíîâèòü 2 370 682,32 ãðí, ùî ó 500 ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á (âñòàíîâëåíîãî â³äïîâ³äíèì çàêîíîì) íà äåíü íàáóòòÿ òàêèõ àêòèâ³â, àëå íå ïåðåâèùóº ìåæ³, âñòàíîâëåíî¿ ñò. 368-5 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ùî º îçíàêîþ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ àêòèâó. Ç îãëÿäó íà ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïîçèâà÷³ çâåðòàëè óâàãó, ùî ïîäàííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè ó ïîðÿäêó ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè áóëî ³í³ö³éîâàíå ÍÀÇÊ, à ñàìå ëèñòîì ¹ 42-01/77927-21 â³ä 26.10.2021. Ó âêàçàíîìó ëèñò³ ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî òå, ùî ÍÀÇÊ íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåíü àáç. 5 ÷. 1 ñò. 53-3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» ïðîâåäåíî ïîâíó ïåðåâ³ðêó ùîð³÷íî¿ äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_2. çà 2020 ð³ê. Çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåíî¿ ïåðåâ³ðêè ÍÀÇÊ ñêëàëî äîâ³äêó ¹ 588/21 â³ä 23.09.2021, ÿêà ð³øåííÿì ñóäó, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, âèçíàíà ïðîòèïðàâíîþ. 4.9.3.Äàíå ð³øåííÿ, íà äóìêó ³äïîâ³äà÷³â, ó ðîçóì³íí³ ÷. 5 ñò. 82 ÖÏÊ Óêðà¿íè º îáñòàâèíàìè, ÿê³ çâ³ëüíÿþòü ¿õ â³ä äîêàçóâàííÿ íåïðàâîì³ðíîñò³ âèñíîâê³â ÍÀÇÊ, âèêëàäåíèõ ó äîâ³äö³ ¹ 588/21 â³ä 23.09.2021 ó ÷àñòèí³ àáçàö³â 1, 2 ï. 4.1 ðîçä³ëó ²V «Âèñíîâêè», ÿêèì âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü íåîá´ðóíòîâàíèõ àêòèâ³â ó ÎÑÎÁÀ_2., à ñàìå Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2. 4.9.4.×àñòèíîþ 5 ñò. 82 ÖÏÊ Óêðà¿íè çàêð³ïëåíî, ùî îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñòîñîâíî ïåâíî¿ îñîáè ð³øåííÿì ñóäó ó ãîñïîäàðñüê³é, öèâ³ëüí³é àáî àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè, íå äîêàçóþòüñÿ ïðè ðîçãëÿä³ ³íøî¿ ñïðàâè, ïðîòå ìîæóòü áóòè ó çàãàëüíîìó ïîðÿäêó ñïðîñòîâàí³ îñîáîþ, ÿêà íå áðàëà ó÷àñò³ ó ñïðàâ³, â ÿê³é òàê³ îáñòàâèíè áóëè âñòàíîâëåí³. Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó, ùî ñòîðîíè íå íàäàëè ñóäó äîâ³äêó ÍÀÇÊ çà ¹ 588/21 â³ä 23.09.2021. Çà òàêèõ îáñòàâèí ñóä ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ îö³íèòè âèêëàäåí³ ó í³é ôàêòè òà ñï³ââ³äíåñòè ¿õ ³ç ð³øåííÿì Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 ó ñïðàâ³ ¹ 520/25012/21 òà îáñòàâèíàìè ñïðàâè, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ. Êð³ì öüîãî, Ïîçèâà÷ íå ïîñèëàºòüñÿ íà âèñíîâîê ÍÀÇÊ çà ¹ 588/21 â³ä 23.09.2021 àáî íà îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ö³ºþ äîâ³äêîþ, äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ñâ ïîçèö³¿ ó ñïðàâ³, ùî âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ â ÿêîñò³ ïðåþäèö³¿. Ïðî îáîâ'ÿçêîâ³ñòü âèñíîâê³â ñóäîâèõ ð³øåíü íåîäíîðàçîâî âèñëîâëþâàâñÿ Âåðõîâíèé Ñóä. Îäíàê Âåðõîâíèé Ñóä, ðîçêðèâàþ÷è ïðåþäèö³éí³ñòü, ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî íå ïîòðåáóþòü äîêàçóâàííÿ îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ð³øåííÿì ñóäó, òîáòî ò³ îáñòàâèíè, ùîäî ÿêèõ ìàâ ì³ñöå ñï³ð ³ ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Íå ìຠïðåþäèö³éíîãî çíà÷åííÿ îö³íêà ñóäîì êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ñïðàâè, ÿê³ ñòîðîíàìè íå îñïîðþâàëèñÿ, ìîòèâè ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ ñï³ðíèõ â³äíîñèí. Ïðåþäèö³éíå çíà÷åííÿ ìîæóòü ìàòè ò³ ôàêòè, ùîäî íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ÿêèõ âèíèê ñï³ð, ³ ÿê³, çîêðåìà, çàçíà÷åí³ ó ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ (Ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó ó ñêëàä³ êîëå㳿 ñóää³â Äðóãî¿ ñóäîâî¿ ïàëàòè Êàñàö³éíîãî öèâ³ëüíîãî ñóäó â³ä 11.12.2019 ñïðàâà ¹ 320/4938/-15ö, ïðîâàäæåííÿ ¹ 61-2639 ñâ18). Ó Ð³øåíí³ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 çàçíà÷åíî, ùî ïîçèâà÷ çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç ïðèâîäó âèçíàííÿ òà ñêàñóâàííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü Äîâ³äêè ÍÀÇÊ ¹ 588/21 â³ä 23.09.2021. Âîäíî÷àñ íà ðîçãëÿä³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâຠñïðàâà çà ïîçîâîì Äåðæàâè Óêðà¿íà â îñîá³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà äî ÎÑÎÁÀ_1 òà ÎÑÎÁÀ_2 ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî âêàçóº íà ð³çíèé õàðàêòåð ñï³ðíèõ â³äíîñèí. Ìîòèâóþ÷è óõâàëåíå ð³øåííÿ â³ä 15.02.2022, Õàðê³âñüêèé îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ïîñèëàâñÿ íà äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, ùî áóâ óêëàäåíèé ÎÑÎÁÀ_7. (Ïîçèêîäàâåöü), ÎÑÎÁÀ_2. (Óïîâíîâàæåíà îñîáà) òà ÎÑÎÁÀ_6. (ïîçè÷àëüíèê), ÿêèé ñòîðîíàìè íå îñïîðþâàâñÿ. Êð³ì öüîãî, ñóä çàçíà÷èâ, ùî äîïóùåí³ ïîçèâà÷åì ïðè çàïîâíåíí³ äåêëàðàö³¿ çà 2020 ð³ê î÷åâèäí³ òåõí³÷í³ òà ìåòîäîëîã³÷í³ ïîìèëêè áóëè áåçï³äñòàâíî êâàë³ô³êîâàí³ Óïðàâë³ííÿì ïðîâåäåííÿ îáîâ'ÿçêîâèõ ïîâíèõ ïåðåâ³ðîê ÍÀÇÊ ÿê íåäîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ; âèñíîâêè, âèêëàäåí³ ó Äîâ³äö³ çà ðåçóëüòàòàìè ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè äåêëàðàö³¿, çðîáëåí³ áåç óðàõóâàííÿ íàëåæíîñò³ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ òà óñ³õ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü çà íàäàíèìè ï³äòâåðäæóþ÷èìè äîêóìåíòàìè ñàìîþ îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Òàêîæ ó ìîòèâóâàëüí³é ÷àñòèí³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ çàçíà÷åíî, ùî ð³äíà ìàòè ïîçèâà÷êè ÎÑÎÁÀ_7. íàäàëà â ïîçèêó ãðîøîâ³ êîøòè ãðîìàäÿíèíó ÎÑÎÁÀ_6 â ñóì³ 5 358 00,00 ãðí, îäíàê ïîçè÷àëüíèê íå çì³ã âèêîíàòè çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, ó çâ'ÿçêó ³ç ÷èì çà óìîâàìè ï. 19 äîãîâîðó ïåðåäàâ íàëåæíå éîìó ìàéíî ó âëàñí³ñòü óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè - ÎÑÎÁÀ_2. Âèõîäÿ÷è ç âèêëàäåíîãî, Õàðê³âñüêèé îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä âñòàíîâèâ, ùî íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå âêàçóºòüñÿ ó âèñíîâêàõ Äîâ³äêè Óïðàâë³ííÿ ïðîâåäåííÿ îáîâ'ÿçêîâèõ ïîâíèõ ïåðåâ³ðîê ÍÀÇÊ, çîêðåìà: æèòëîâèé áóäèíîê òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ôàêòè÷íî îòðèìàí³ ÎÑÎÁÀ_2. áåç ãðîøîâèõ çàòðàò, â äàðóíîê â³ä ð³äíî¿ ìàòåð³ - ÎÑÎÁÀ_7. Ñàìå öå ³ ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ çàçíà÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_2. ïðè ñêëàäàíí³ äåêëàðàö³¿ çà 2020 ð³ê â³äîìîñòåé ùîäî âàðòîñò³ ìàéíà íà äàòó íàáóòòÿ ïðàâà àáî çà îñòàííüîþ ãðîøîâîþ îö³íêîþ «Íå çàñòîñîâóºòüñÿ». Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_2. ïðè çàïîâíåíí³ ùîð³÷íî¿ äåêëàðàö³¿ çà 2020 ð³ê ä³ÿëà âèêëþ÷íî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çîêðåìà, ³ç óðàõóâàííÿì âèìîã ñïåö³àëüíîãî íîðìàòèâíîãî àêòà - Ðîç'ÿñíåííÿ ÍÀÇÊ â³ä 03.02.2021 ¹ 1, à âèñíîâêè Äîâ³äêè Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü îáîâ'ÿçêîâèõ ïîâíèõ ïåðåâ³ðîê º íåïðàâîì³ðíèìè òà òàêèìè, ùî ï³äëÿãàþòü ñêàñóâàííþ. Îòæå, íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, îïèñàí³ â ð³øåíí³ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó º ÿê îáñòàâèíàìè, ÿê³ ñòîðîíàìè íå îñïîðþâàëèñÿ, òàê ³ ìîòèâàìè ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿê³ íå çàçíà÷åí³ ó ðåçîëþòèâí³é ÷àñòèí³ ð³øåííÿ, à òîìó íå ìîæóòü ìàòè ïðåþäèö³éíîãî çíà÷åííÿ. 4.9.5.Êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî ïðîêóðîðè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè íå áðàëè ó÷àñò³ ó ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñïðàâè ¹ 520/25012/21 çà ïîçîâîì ÎÑÎÁÀ_2. äî ÍÀÇÊ ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ âèñíîâêó, ùî äîçâîëÿº ¿ì â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 82 ÖÏÊ Óêðà¿íè ó çàãàëüíîìó ïîðÿäêó ñïðîñòîâóâàòè îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ð³øåííÿì Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 ó âêàçàí³é ñïðàâ³, ùî çíàéøëî ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ï.ï. 4.7.9. - 4.7.11. öüîãî гøåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí êîëåã³ÿ ñóää³â íå çâàæàþ÷è íà ð³øåííÿ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 òà ç óðàõóâàííÿì äîâîä³â Ïîçèâà÷à, çàçíà÷àº, ùî ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè â³ä 22.05.2020 òà äîãîâîðè ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020 âèíèêëè ñàìå íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, óêëàäåíîãî ì³æ ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6. 4.9.6.³äïîâ³äà÷-1 çàóâàæèâ, ùî çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè ïîäàòè ïîçîâíó çàÿâó ìàâ ïðàâî ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè çà äîðó÷åííÿì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Âðàõîâóþ÷è, ùî â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè â³äñóòí³é áóäü-ÿêèé äîêóìåíò íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêîãî äîðó÷åííÿ ³ íåìîæëèâ³ñòü ñóäó ÷è ñòîðîíàì éîãî äîñë³äèòè, âèíèêàþòü ñóìí³âè ùîäî íàÿâíîñò³ ïîâíîâàæåíü ïðîêóðîðà ï'ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ²ãîðÿ Òêà÷à íà ï³äïèñàííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè òà ñóïðîâîäæåííÿ òàêî¿ ñïðàâè â ñóä³. 4.9.7.Ç ïðèâîäó ïîâíîâàæåíü ïðîêóðîðà êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó íà Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 02.06.2016 ¹ 1401-VIII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (ùîäî ïðàâîñóääÿ)», ÿêèì Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè äîïîâíåíî ñòàòòåþ 131-1, ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿, ÿêà ïåðåäáà÷àº, ùî ïðîêóðàòóðà çä³éñíþº ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â äåðæàâè â ñóä³ ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ ³ â ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åí³ çàêîíîì. Îäíèì ³ç òàêèõ âèïàäê³â º ñïåö³àëüíà íîðìà, ùî ðåãóëþº îñîáëèâîñò³ ïîçîâíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàõ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè, à ñàìå ÷. 1 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ïîäàºòüñÿ òà ïðåäñòàâíèöòâî äåðæàâè â ñóä³ çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè. Çàçíà÷åíå ïðåäñòàâíèöòâî ´ðóíòóºòüñÿ íà çàêîí³, à íå äîðó÷åíí³, ùî áåçïîñåðåäíüî âèçíà÷åíî ó ÷. 1 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè. Ñóä òàêîæ çàóâàæóº, ùî ïîðóøåíå â³äïîâ³äà÷åì ïèòàííÿ âæå áóëî ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³.  óõâàë³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 12.07.2022 âñòàíîâëåíî, ùî îñîáà, ùî çâåðòàºòüñÿ ³ç ïîçîâîì, - ïðîêóðîð ï'ÿòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Òêà÷ ².Ì. Çâåðòàþ÷èñü ³ç öèì ïîçîâîì, ïðîêóðîð çä³éñíþº ïðåäñòàâíèöòâî äåðæàâè ÿê ïðîêóðîð ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Éîãî ïîâíîâàæåííÿ ï³äòâåðäæóþòüñÿ êîﳺþ íàêàçó çàñòóïíèêà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà - êåð³âíèêà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ¹ 2151ö â³ä 17.08.2020 ðîêó ïðî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó. Òàêèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ÑÀÏ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Òêà÷ ².Ì. º óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ³ç ïîçîâîì ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè. 4.9.8.³äïîâ³äà÷-1 ó â³äçèâ³ çàóâàæèâ, ùî â³í íå ìîæå áóòè ñï³ââ³äïîâ³äà÷åì ó ö³é ñïðàâ³, ç îãëÿäó íà ïîëîæåííÿ ÷. 2 ñò. 50 ÖÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè æîäíî¿ ³ç âêàçàíèõ ï³äñòàâ íå ³ñíóº, â³í íå ìຠâ³äíîøåííÿ äî ñï³ëüíèõ ïðàâ ³ç ñåñòðîþ ÎÑÎÁÀ_2. ÷è ìàò³ð'þ ÎÑÎÁÀ_7. íà âêàçàí³ ó ïîçîâ³ Àêòèâè, à òàêîæ íå ìຠîçíàê îñîáè, äî ÿêî¿ ìîæå áóòè ïîäàíî ïîçîâ ó ïîðÿäêó ÷. 4 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè. Éîãî çâ'ÿçîê ç àêòèâàìè ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî. Íà ö³ äîâîäè êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ÷. 4 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè, çàêð³ïèëà, ùî ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ìîæå áóòè ïðåä'ÿâëåíî äî îñîáè, ÿêà, áóäó÷è îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íàáóëà ó âëàñí³ñòü àêòèâè, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ äðóã³é ö³º¿ ñòàòò³, òà/àáî äî ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà íàáóëà ó âëàñí³ñòü òàê³ àêòèâè çà äîðó÷åííÿì îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî ÿêùî îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ìîæå ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî òàêèõ àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè. Îòæå, ÎÑÎÁÀ_1. ìîæå áóòè â³äïîâ³äà÷åì îäíî÷àñíî ³ç ÎÑÎÁÀ_2., îñê³ëüêè â³í º îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó ñòàòóñ â³äïîâ³äà÷à ÎÑÎÁÀ_2. îáóìîâëåíèé òèì, ùî âîíà íàáóëà ó âëàñí³ñòü àêòèâè, ÿê óïîâíîâàæåíà îñîáà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ä³ÿëà çà äîðó÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_1. Âèð³øåííÿ ñïîðó ïî ñóò³ çà÷³ïຠ¿¿ ïðàâà ÿê íàáóâà÷à àêòèâ³â çà äîãîâîðàìè. Êð³ì öüîãî ³äïîâ³äà÷-1 ïðè íàáóòò³ àêòèâ³â ³äïîâ³äà÷åì-2. â÷èíÿâ 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè, ùî çíàéøëî ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ï. 4.5. - 4.6. гøåííÿ. Çàçíà÷åíå äîçâîëèëî ïîçèâà÷ó âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_1. ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³. 4.9.9.Ç ïðèâîäó â³äñóòíîñò³ îðèã³íàëó äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, óêëàäåíîãî ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6., êîëåã³ÿ ñóää³â íàäàëà îá´ðóíòóâàííÿ ó ï.ï. 4.7.10 - 4.7.11 öüîãî гøåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéìຠâêàçàíèé äîãîâ³ð ó ÿêîñò³ äîêàçó ó ö³é ñïðàâ³ òà ââàæຠéîãî íàëåæíèì, äîïóñòèìèì òà äîñòîâ³ðíèì äîêàçîì, ç îãëÿäó íà òå, ùî éîãî çàñâ³ä÷óâàâ íîòàð³óñ. 4.9.10.Ç ïðèâîäó äîãîâîðó â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè (öåñ³¿) â³ä 21.05.2020 íà ÿêèé ïîñèëàþòüñÿ ³äïîâ³äà÷³, ÿê ï³äñòàâó ïåðåõîäó ïðàâà âèìîãè â³ä ÎÑÎÁÀ_7. äî ³äïîâ³äà÷à-2 çà Äîãîâîðîì ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, òî öåé äîãîâ³ð íå ïðèéìàºòüñÿ äî óâàãè. Ñóä îá´ðóíòîâóº ñâîþ ïîçèö³þ òèì, ùî çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ ïðè óêëàäàíí³ ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â â³ä 22.05.2020 òà äîãîâîð³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020, îñê³ëüêè â³í íå íàäàâàâñÿ ïðèâàòíîìó íîòàð³óñó Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâ³é Í.Â. òà íå çáåð³ãàâñÿ ó íîòàð³àëüí³é ñïðàâ³, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ï. 3 Ãëàâè 7 «Âèòðåáóâàííÿ â³äîìîñòåé ³ äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíî¿ ä³¿» Ïîðÿäêó â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é íîòàð³óñîì Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â³ä 22.02.2012 ¹ 296/5 (ò. 1, à.ñ. 162-293). Êð³ì öüîãî, ïðî çàçíà÷åíèé äîãîâ³ð ³äïîâ³äà÷-2 íå âêàçóâàëà ó ñâî¿õ ïîÿñíåííÿõ äî ÍÀÇÊ (ò. 1, à.ñ. 99), ïðî íüîãî â³äñóòíÿ çãàäêà ó ð³øåíí³ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 ùîäî ñêàñóâàííÿ âèñíîâêó ÍÀÇÊ (ò. 4, à.ñ. 23-35) ó ÿêîìó ñóä ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî æèòëîâèé áóäèíîê òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ôàêòè÷íî îòðèìàí³ ÎÑÎÁÀ_2. áåç ãðîøîâèõ çàòðàò, â äàðóíîê â³ä ð³äíî¿ ìàòåð³ - ÎÑÎÁÀ_7. Ïðàâî âèìîãè, ÿêå âèíèêëî íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó öåñ³¿ â³ä 21.05.2020, íå çíàéøëî ñâîãî â³äîáðàæåííÿ ó ïîâ³äîìëåííÿõ ïðî ñóòòºâ³ çì³íè â ìàéíîâîìó ñòàí³ ó 2020 ðîö³, ó ùîð³÷í³é äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2020 ð³ê, òà âèïðàâëåí³é äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çà 2020 ð³ê (ò. 1 à.ñ. 126-130). Òàêîæ êîëåã³ÿ ñóää³â íå ïðèéìຠäî óâàãè ðîçïèñêè ïðî îòðèìàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_7. â³ä ÎÑÎÁÀ_2. (ò. 4, à.ñ. 51, 52), îñê³ëüêè ó íèõ çàçíà÷åíî, ùî êîøòè îòðèìàí³ ÿê ñïëàòó çà äîãîâîðîì ïðî â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè â³ä 21.05.2020. Òàê ÿê ñóä íå ïðèéíÿâ äî óâàãè öåé äîãîâ³ð ³ç çàçíà÷åíèõ âèùå ï³äñòàâ, òîìó ³ ïîõ³äí³ â³ä äîãîâîðó ðîçïèñêè íå ìîæóòü áóòè âðàõîâàí³ ïðè âèð³øåíí³ ñïðàâè ïî ñóò³. Êð³ì öüîãî, çà âêàçàíèìè ðîçïèñêàìè ³äïîâ³äà÷-2 ïåðåäàëà êîøòè ÎÑÎÁÀ_7. 03.07.2021 ðîêó òà 24.10.2021 ðîêó, ïðîòå ÿê îñîáà, óïîâíîâàæåíà íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íå ïîâ³äîìëÿëà ïðî ñóòòºâ³ çì³íè â ìàéíîâîìó ñòàí³. Âîäíî÷àñ 27.10.2021 ³äïîâ³äà÷-2 ïîâ³äîìèëà ïðî ñóòòºâ³ çì³íè â ìàéíîâîìó ñòàí³ ó ÿêèõ çàçíà÷èëà, ùî 22.10.2021 îòðèìàëà äîõ³ä 375 400 â³ä â³ä÷óæåííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà, ïðîòå íå çàçíà÷èëà, ùî 24.10.2021 ïåðåäàëà ÎÑÎÁÀ_7. 337 860 ãðí. Öå æ ñòîñóºòüñÿ é êîøò³â ïî ðîçïèñö³ â³ä 03.07.2021 (ò. 1, à.ñ. 124, 131). Âñå öå âèêëèêຠîá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè, ùî êîøòè ä³éñíî ïåðåäàâàëèñÿ, à ðîçïèñêè óêëàäàëèñÿ â çàçíà÷åí³ äàòè. 4.9.11.Ïîçèâà÷ â îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ ïîçîâíèõ âèìîã ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî Äîãîâ³ð ïîçèêè ñëóãóâàâ ëèøå ôîðìàëüíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ïîäàëüøîãî îòðèìàííÿ ³äïîâ³äà÷åì-2 ó âëàñí³ñòü Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 çà äîðó÷åííÿì ³äïîâ³äà÷à-1, ³ â³äïîâ³äíî äî ÷. 1, 2 ñò. 228 ÖÊ Óêðà¿íè ïîðóøóâàâ ïóáë³÷íèé ïîðÿäîê, îñê³ëüêè áóâ ñïðÿìîâàíèé íà ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, à òîìó º í³ê÷åìíèì. Ç ïðèâîäó í³ê÷åìíîñò³ äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â, êîëåã³ÿ ñóää³â çâåðòຠóâàãó, ùî âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ âèõîäèòü çà ìåæ³ ðîçãëÿäó ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè. Ïðîòå öå íå ïîçáàâëÿº ÎÑÎÁÀ_6. â çàãàëüíîìó ïîðÿäêó ñïðîñòóâàòè äîãîâîðè ïîçèêè òà ïîõ³äí³ â³ä íèõ äîãîâîðè. 4.9.12.Ç ïðèâîäó äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðîäàâöþ íåðóõîìîñò³ ¹ 2021/06/09 â³ä 09.06.2021 òà äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ïðîäàâöþ íåðóõîìîñò³ ¹ 2021/09/17 â³ä 17.09.2021 ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÒΠ«Ñó÷àñíà àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ ²íâåñò», ÿêèìè í³áè ï³äòâåðäæóºòüñÿ, ùî ñàìå ÎÑÎÁÀ_2. çä³éñíþâàëà ïðîäàæ àêòèâ³â, êîëåã³ÿ ñóää³â çàçíà÷àº, ùî ö³ äîêàçè îö³íþþòüñÿ ó ñóêóïíîñò³ ³ç ³íøèìè äîêàçàìè òà ïîÿñíåííÿìè ÎÑÎÁÀ_6. Òàê, îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ, ùî æîäíîãî ðàçó íå çóñòð³÷àâñÿ ³ç ³äïîâ³äà÷åì-2, ïðîòå çàì³ñòü íå¿ ïðèõîäèâ äèâèòèñÿ áóäèíîê ³äïîâ³äà÷- 1. Êîëåã³ÿ ñóää³â òàêîæ âðàõîâóº ïîÿñíåííÿ ïðåäñòàâíèêà ³äïîâ³äà÷à-2 Ãîðäåé÷óêà Â.Â., ÿêèé çàóâàæèâ, ùî îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_2., ïåðåáóâàëà ó ì³ñò³ Õàðêîâ³, ¿¿ áðàò çä³éñíþâàâ ïîøóê àãåíòñòâà ç íåðóõîìîñò³. ϳäòâåðäæåííÿì òîãî, ùî ïîøóêîì ð³ºëòîð³â äëÿ ïðîäàæó àêòèâ³â çàéìàâñÿ ³äïîâ³äà÷-1, º â³äîìîñò³ àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ «ÑÀÍ» (ò. 2, à.ñ. 57-63) òà ïåðåïèñêà çà äîïîìîãîþ ìåñåíäæåðà «WhatsApp» ì³æ ÎÑÎÁÀ_6. òà ÎÑÎÁÀ_1. (ï.ï. 4.6.6.4 öüîãî гøåííÿ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ï³äïèñàíèé äîãîâ³ð ³ç ³äïîâ³äà÷åì-2 ìຠôîðìàëüíèé õàðàêòåð, ÿêèé íàäàâàâ ïîâíîâàæåííÿ ÒΠ«Ñó÷àñíà àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ ²íâåñò» â÷èíÿòè 䳿 ç ïðîäàæó ìàéíà, ³ ëèøå ìîæå êîíñòàòóâàòè, ùî ñàìå ÒΠ«ÑÀÍ» çä³éñíþâàëî áåçïîñåðåäí³é ïîøóê ïîêóïö³â íà àêòèâè. 4.9.13.ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íàäàâ ïîêàçàííÿ ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_5., ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî ç ÎÑÎÁÀ_6. éîãî ïîçíàéîìèâ äàâí³é ïðèÿòåëü ÎÑÎÁÀ_13. Öå ñòàëîñÿ ó 2019 ðîö³, êîëè â³í ïðè¿æäæàâ äî Êèºâà. Çãîäîì ÎÑÎÁÀ_13 ïîâ³äîìèâ, ùî ÎÑÎÁÀ_6, ÿêèé çàéìàºòüñÿ çåìëåþ ³ ïðàöåâëàøòóâàííÿì, øóêຠ200 000 äîëàð³â ÑØÀ ó áîðã íà ï'ÿòü ì³ñÿö³â ï³ä â³äñîòêè, ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_13 âèñòóïèâ ãàðàíòîì. Ñâ³äêà òàêà ïðîïîçèö³ÿ çàö³êàâèëà ÷åðåç âèñîêèé â³äñîòîê çà êîðèñòóâàííÿ êîøòàìè ³ â³í çâåðíóâñÿ äî ñâ õðåùåíî¿ ÎÑÎÁÀ_7. äëÿ òîãî ùîá âîíà íàäàëà ó áîðã êîøòè ÎÑÎÁÀ_6 Îñê³ëüêè âîíà òàêîæ íå ìàëà òàêî¿ ñóìè, âîíà ¿õ ïîçè÷èëà ó ñâîãî çíàéîìîãî. Îá³öÿþ÷è íàäàòè êîøòè ó áîðã, ÎÑÎÁÀ_7. âèñóíóëà óìîâó ïðî çàáåçïå÷åííÿ äîãîâîðó ïîçèêè çàñòàâîþ. Äî ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè ÎÑÎÁÀ_6 âèäàâ äîðó÷åííÿ, ÿêèì óïîâíîâàæèâ éîãî óêëàñòè äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â òà ïåðåäàòè ìàéíî ó çàñòàâó. ³í îñîáèñòî äèâèâñÿ áóäèíîê òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ïîò³ì ö³êàâèâñÿ â ³íòåðíåò³ ¿õ âàðò³ñòþ. Òàê, áóäèíîê çà éîãî ïîøóêàìè êîøòóâàâ 150 000 ãðí, à çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèáëèçíî 500 000 ãðí. ϳñëÿ òîãî, ÿê ÎÑÎÁÀ_7. çíàéøëà êîøòè, âîíè ïëàíóâàëè ¿õàòè äî íîòàð³óñà. Îñê³ëüêè õðåùåíà íà òîé ÷àñ çàõâîð³ëà, âîíà õîò³ëà, ùîá çà äîãîâîðîì ïîçèêè ïðàâî âèìîãè áóëî ó ¿¿ äîíüêè, òà ïîäàëüøå ñóïðîâîäæåííÿ äîãîâîðó çä³éñíþâàëà áè ÎÑÎÁÀ_2., îñê³ëüêè îñòàííÿ ìàëà þðèäè÷íó îñâ³òó. Çà òàêèõ îáñòàâèí ï³äïèñàëè òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïîçèêè, ÿêèé ñêëàëà íîòàð³óñ ³ ïîâ³äîìèëà, ùî íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè ñóìó ó ãðèâíÿõ. Êîëè ïðèáóëè äî íîòàð³óñà äëÿ óêëàäàííÿ ³ïîòå÷íîãî äîãîâîðó, îñòàííÿ ïîâ³äîìèëà, ùî íåìîæëèâî óêëàñòè äîãîâ³ð ³ç ÎÑÎÁÀ_2., òàê ÿê âîíà äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü, òîìó óêëàëè äîäàòêîâî äîãîâ³ð â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè, ÿêèé áóâ áåçîïëàòíèé. ̳æ êèì öåé äîãîâ³ð óêëàäàâñÿ ³ ùî â³äñòóïàëîñÿ â³í íå çíàº. Öåé äîãîâ³ð ðàçîì ç ³íøèìè äîêóìåíòàìè íàäàâàâñÿ íîòàð³óñó. ϳñëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ÎÑÎÁÀ_7. ïåðåäàëà éîìó 200 000 äîë. ÑØÀ íîì³íàëîì ïî 100 êóïþð, â³í ó ñâîþ ÷åðãó 23 àáî 24 òðàâíÿ ïåðåäàâ ¿õ ó Êèºâ³ ÎÑÎÁÀ_6 Êîëè ìèíóâ ÷àñ ïîâåðòàòè êîøòè, ÎÑÎÁÀ_6 ¿õ íå ïîâåðíóâ ³ ïî÷àâ óíèêàòè çóñòð³÷³, íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè íå â³äïîâ³äàâ. ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_2. ñêëàëà ïèñüìîâó âèìîãó, ÿêó â³í ç ÎÑÎÁÀ_1. ïðèâ³ç ÎÑÎÁÀ_6 Ïðè¿æäæàëè íà ìàøèí³ ÎÑÎÁÀ_1., àëå çà êåðìîì áóâ â³í. ×åðåç òå, ùî ïîïåðåäíº äîðó÷åííÿ çàê³í÷èëî ä³þ, ÎÑÎÁÀ_6 âèäàâ äðóãó äîâ³ðåí³ñòü. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_6, ùîá â³í ç³áðàâ ðå÷³ ³ çàëèøèâ áóäèíîê. Îñòàíí³é íîðìàëüíî íà öå ðåàãóâàâ, îñê³ëüêè ðîçóì³â, ùî ìຠâåëèêèé áîðã. Äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó êîøòè íå áóëè ïîâåðíóò³, ³ éîìó òà õðåùåí³é íå ñïëàòèëè 10 % çà òå, ùî â³í çíàéøîâ êîøòè äëÿ ÎÑÎÁÀ_6., à ÎÑÎÁÀ_7. íàäàëà ¿õ ó ïîçèêó. ÎÑÎÁÀ_6 çáèðàâñÿ âèêîðèñòàòè êîøòè àáî äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ êîãîñü íà ñëóæáó ÷åðåç ñâî¿õ çíàéîìèõ, àáî äëÿ êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Òàêîæ ñâ³äîê ïîâ³äîìèâ, ùî ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ÎÑÎÁÀ_5. ä³çíàâñÿ, ùî ó ÎÑÎÁÀ_6, âåëèê³ áîðãè ³ ïîðóøåí³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ ó ÄÁÐ. Ç ÎÑÎÁÀ_1. â³í çíàéîìèé, àëå áëèçüêèõ ñòîñóíê³â íå ìàâ. Äåê³ëüêà ðàç³â ñï³ëêóâàëèñÿ ç íèì, áî â³í ìຠþðèäè÷íó îñâ³òó ³ ì³ã äîïîìîãòè ç îôîðìëåííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà Õàðê³âùèí³. Îäíàê äîðó÷åííÿ òàê ³ íå áóëî âèêîðèñòàíî. Éîìó í³÷îãî íå â³äîìî, ùîá ÎÑÎÁÀ_1. íàäàâàâ êîøòè ó áîðã àáî íàäàâàâ éîìó áóäü-ÿêå äîðó÷åííÿ ç ïðèâîäó áóäèíêó òà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Ïðè îãëÿä³ äâîñòîðîííüîãî äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, ÿêèé óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_6. â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_2., ÎÑÎÁÀ_5. ïîâ³äîìèâ, ùî ï³äïèñ ó äîãîâîð³ íå éîãî, àëå ñõîæèé. Ñóä êðèòè÷íî îö³íþº ïåâí³ ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5, à ñàìå, ùî ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâî¿ Í.Â. ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîð³â ³ïîòåêè â³ä 22.05.2022, ÿê³ ñòàëè ï³äñòàâîþ íàáóòòÿ àêòèâ³â ³äïîâ³äà÷åì-2, âèêîðèñòîâóâàâñÿ òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â, óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_6. ÷åðåç ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_5, ÎÑÎÁÀ_7. òà ÎÑÎÁÀ_2. Öèì îáñòàâèíàì êîëåã³ÿ âæå íàäàëà îö³íêó ó ï.ï. 4.7.9 - 4.7.11, 4.9.9. öüîãî гøåííÿ òà çàçíà÷àëà, ùî ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîð³â ³ïîòåêè â³ä 22.05.2020 áóâ âèêîðèñòàíèé ñàìå äâîñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â, óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_6., ÷åðåç ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_5 òà ³äïîâ³äà÷åì-2. Ñóä òàêîæ íå ïðèéìຠäî óâàãè ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ç ïðèâîäó òîãî, ùî ï³äïèñ íà äâîñòîðîííüîìó äîãîâîð³ ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, ÿêèé âèëó÷åíèé ñë³ä÷èìè ÄÁÐ íà âèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ñõîæèé íà éîãî, àëå íå éîãî. Ó ö³é ñïðàâ³ íå º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó òà îñêàðæåííÿ ä³éñí³ñòü óêëàäàííÿ áóäü-ÿêî¿ óãîäè, ¿õ í³ê÷åìíîñò³, à âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ âèçíàííÿ àêòèâ³â íåîáãðóíòîâàíèìè òà ¿õ ñòÿãíåííÿ ó äîõ³ä äåðæàâè. ²ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâî¿ Í.Â. ïðè óêëàäàíí³ äîãîâîð³â ³ïîòåêè â³ä 22.05.2022 áóëè ïðèñóòí³ ÎÑÎÁÀ_5. òà ÎÑÎÁÀ_2., îñê³ëüêè êîﳿ ¿õ äîêóìåíò³â íàÿâí³ â íîòàð³àëüí³é ñïðàâ³, à êîï³é äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_7., ÿê éìîâ³ðíî¿ ñòîðîíè äîãîâîðó ïîçèêè â³äñóòí³. Òàêîæ â³äñóòí³ ó íîòàð³àëüí³é ñïðàâ³ ³ äîãîâ³ð óñòóïêè âèìîãè (öåñ³¿) â³ä 21.05.2020 òà òðèñòîðîíí³é äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020. ßê íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àëîñÿ êîëå㳺þ ñóää³â, ñàìå íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, ÿêèé âèëó÷àâñÿ ó íîòàð³óñà òà íàäàâàâñÿ ñâ³äêó äëÿ îãëÿäó, áóëè óêëàäåí³ ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè â³ä 22.05.2020, ùî äîçâîëèëî ³ç ÷àñîì ³äïîâ³äà÷ó-2 íàáóòè àêòèâè ó âëàñí³ñòü. Êîëåã³ÿ ñóää³â ñòàâèòü ï³ä ñóìí³âè ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 â ÷àñòèí³ óêëàäàííÿ òðèñòîðîííüî¿ óãîäè ïîçèêè òà ïåðåäà÷³ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_7., ÿê ï³äñòàâó íàáóòòÿ ó âëàñí³ñòü ³äïîâ³äà÷åì-2 Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 ùå é òîìó, ùî âîíè ñóïåðå÷àòü ³íøèì îáñòàâèíàì ñïðàâè. Òàê, ó ñâî¿õ ïîÿñíåííÿõ îñòàíí³é çàçíà÷èâ, ùî äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â òà öåñ³¿ ñêëàäàâ íîòàð³óñ, ïðîòå æîäíîãî äîêàçó, ÿêèé áè öå ï³äòâåðäæóâàâ, ñòîðîíè íå íàäàëè. Ñâ³äîê òàêîæ çàçíà÷àâ, ùî äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020 óêëàäàâñÿ íà ï'ÿòü ì³ñÿö³â, îäíàê ó äîãîâîð³ çàçíà÷åíî, ùî Ïîçè÷àëüíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ïîâåðíóòè âñþ ïîçèêó äî 02.06.2020. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_5. íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7. íàäàëà êîøòè ó ïîçèêó ó çâ'ÿçêó ³ç òèì, ùî ³ éîìó, ³ ¿é ïîâèííà áóòè âèïëà÷åíà âèíàãîðîäà ó ðîçì³ð³ 10% ïîçè÷åíî¿ ñóìè. Âîäíî÷àñ ó ï. 1 Äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020 çàêð³ïëåíî, ùî Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ, ùî ïîçèêà º áåçïðîöåíòíîþ, ïðîöåíòè çà êîðèñòóâàííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè íå íàðàõîâóþòüñÿ. Ïîð³âíþþ÷è ïîêàçàííÿ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_6. òà ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 ç ïðèâîäó ³í³ö³àòèâè òà ï³äñòàâè óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_6. òà ³äïîâ³äà÷åì-2, ï³äøóêàííÿ ïðåäñòàâíèêà äëÿ óêëàäàííÿ öüîãî äîãîâîðó, êîëåã³ÿ ñóää³â â³ääຠïåðåâàãó ïîêàçàííÿì ÎÑÎÁÀ_6., îñê³ëüêè âîíè òàêîæ ï³äòâåðäæóþòüñÿ é ³íøèìè äîêàçàìè, à ñàìå ïåðåïèñêîþ ó ìåñåíäæåð³ «WhatsApp». Ñóäîì ñïðèéìàþòüñÿ ÿê äîêàçè ðîçäðóê³âêè ìåñåíäæåðà «WhatsApp», ÿê³ áóëè äîäàòêîì äî ïîçîâíî¿ çàÿâè, îñê³ëüêè ñâ³äîê ÎÑÎÁÀ_6 áåçïîñåðåäíüî ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàäàâ äëÿ îãëÿäó ñâ³é ìîá³ëüíèé òåëåôîí ³ç âì³ñòîì ïåðåïèñêè ì³æ íèì òà ³äïîâ³äà÷åì-1 çà äîïîìîãîþ ìåñåíäæåðó «WhatsApp». Öå äîçâîëèëî ó÷àñíèêàì ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ òà êîëå㳿 ñóää³â îñîáèñòî ñïðèéíÿòè âì³ñò ³íôîðìàö³¿ òà ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ ó ¿õ â³äïîâ³äíîñò³. Îòæå, ó ïîð³âíÿíí³ ³ç äîêàçàìè ³äïîâ³äà÷³â, íàäàí³ Ïîçèâà÷åì äîêàçè â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì öèâ³ëüíî-ïðîöåñóàëüíî¿ ÿêîñò³, à ¿õ ñóêóïí³ñòü - ñòàíäàðòó á³ëüøî¿ ïåðåêîíëèâîñò³. 4.9.14.³äïîâ³äíî äî ñò. 76 ÖÏÊ Óêðà¿íè äîêàçàìè º áóäü-ÿê³ äàí³, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñóä âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü îáñòàâèí (ôàêò³â), ùî îá´ðóíòîâóþòü âèìîãè ³ çàïåðå÷åííÿ ó÷àñíèê³â ñïðàâè, òà ³íøèõ îáñòàâèí, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè. Ö³ äàí³ âñòàíîâëþþòüñÿ 1) ïèñüìîâèìè, ðå÷îâèìè ³ åëåêòðîííèìè äîêàçàìè; 2) âèñíîâêàìè åêñïåðò³â; 3) ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â. Äëÿ êîæíîãî îêðåìî âçÿòîãî äîêàçó çàêîíîäàâåöü óñòàíîâëþº òàê³ êðèòåð³¿, ÿê íàëåæí³ñòü, äîïóñòèì³ñòü, äîñòîâ³ðí³ñòü. À äëÿ ñóêóïíîñò³ äîêàç³â, òîáòî äëÿ âñ³º¿ äîêàçîâî¿ áàçè ó ñïðàâ³, âñòàíîâëåí³ òàê³ êðèòåð³¿, ÿê äîñòàòí³ñòü ³ âçàºìíèé çâ'ÿçîê äîêàç³â ó ¿õ ñóêóïíîñò³, ùî â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó á³ëüøî¿ ïåðåêîíëèâîñò³. Äîñë³äæåí³ Ñóäîì äîêàçè ñòîñóþòüñÿ îáñòàâèí íàáóòòÿ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2, ùîäî ÿêèõ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü; ïîâ'ÿçàíîñò³ çàçíà÷åíîãî àêòèâó ç îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ çàêîííîñò³ äîõîä³â îô³ö³éíèõ âëàñíèê³â òà ³äïîâ³äà÷à-1, ùî êîðåëþºòüñÿ ç ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ, à îòæå â³äïîâ³äຠîçíàö³ íàëåæíîñò³ òàêèõ äîêàç³â (ñò. 77 ÖÏÊ Óêðà¿íè). Äîñòîâ³ðíèìè º äîêàçè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ìîæíà âñòàíîâèòè ä³éñí³ îáñòàâèíè ñïðàâè (ñò. 79 ÖÏÊ Óêðà¿íè). Äîñòîâ³ðí³ñòü ÿê êðèòåð³é îö³íêè äîêàç³â äຠçìîãó âñòàíîâèòè òàêó ìîäåëü ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí ó ñïðàâ³, ÿêà º ºäèíî ìîæëèâîþ òà ëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíîþ â óìîâàõ, âèêëàäåíèõ ñòîðîíàìè òà ç'ÿñîâàíèõ Ñóäîì. Äîêàç âèçíàºòüñÿ ñóäîì äîñòîâ³ðíèì, ÿêùî â ðåçóëüòàò³ éîãî äîñë³äæåííÿ òà îö³íêè ç'ÿñîâóºòüñÿ, ùî â íüîìó ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³, ùî â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Ïðè äîñë³äæåíí³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè äîêàç³â, Ñóäîì íå âñòàíîâëåíî îçíàê ôàëüñèô³êàö³¿ ïèñüìîâèõ ÷è ðå÷îâèõ äîêàç³â. Âîäíî÷àñ Ñóäîì íå âðàõîâàíèé ÿê äîêàç äîãîâ³ð ïîçèêè ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä 21.05.2020, óêëàäåíèé ì³æ ÎÑÎÁÀ_7., ÎÑÎÁÀ_6., ÎÑÎÁÀ_2. òà äîãîâ³ð â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè (öåñ³¿) â³ä 21.05.2020, ðîçïèñêè ÎÑÎÁÀ_7. ç òèõ ï³äñòàâ, ùî äîãîâ³ð íå íàäàâàâñÿ ïðèâàòíîìó íîòàð³óñó Õàðê³âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Òàðàñîâ³é Í.Â., ÿê ïðàâîâà ï³äñòàâà äëÿ óêëàäàííÿ ³ïîòå÷íèõ äîãîâîð³â â³ä 22.05.2020 òà äîãîâîð³â ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã â³ä 29.10.2020 òà 02.11.2020 çà ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_2. íàáóëà ó âëàñí³ñòü Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 (ïï. 4.7.9. öüîãî гøåííÿ). Ùîäî ³íøèõ äîñë³äæåíèõ äîêàç³â, òî ¿õ çì³ñò íå ñïðîñòîâàíî â ïðîöåñ³ äîêàçóâàííÿ, ³ â³äïîâ³äíî âîíè âèçíàí³ Ñóäîì äîñòîâ³ðíèìè. Ç ïðèâîäó ìîæëèâî¿ ïðåþäèö³¿ ð³øåííÿ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 ó ñïðàâ³ ¹ 520/25012/21, êîëå㳺þ ñóää³â íàäàíî îá´ðóíòóâàííÿ ó ï.ï. 4.9.4. öüîãî гøåííÿ. 4.9.15.Çàãàëüíå ïðàâèëî îö³íêè äîêàç³â ó öèâ³ëüíîìó ïðîöåñ³ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ñóä îö³íþº äîêàçè çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó, îá'ºêòèâíîìó òà áåçïîñåðåäíüîìó äîñë³äæåíí³ íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â. Îö³íêà ñóäîì äîêàç³â íà ïðåäìåò ¿õ ïåðåêîíëèâîñò³ îïèðàºòüñÿ íà ïðèíöèïè öèâ³ëüíîãî ïðîöåñó. Íà â³äì³íó â³ä êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó, â ÿêîìó ïðîêóðîð ìຠäîâîäèòè âèíó (òîáòî íåâ³äïîâ³äí³ñòü ñòàòê³â äîõîäàì) òà ³ñíóº ïðåçóìïö³ÿ íåâèíóâàòîñò³, öèâ³ëüíèé ïðîöåñ ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèíöèï³ çìàãàëüíîñò³, à òîìó êîæíà ñòîðîíà ïîâèííà äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâè. Àäæå öèâ³ëüíà êîíô³ñêàö³ÿ íå º ñàíêö³ºþ òà íå âõîäèòü äî ìåõàí³çìó ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, à íàâïàêè, º ìåõàí³çìîì óñòàíîâëåííÿ þðèäè÷íî çíà÷èìèõ ôàêò³â: - çâ'ÿçêó àêòèâ³â ç îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; - ¿õ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü, òîáòî ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ àêòèâ³â òà ñóìîþ çàêîííèõ äîõîä³â ïåâíî¿ îñîáè, ÿê³ ìîæóòü ïîòÿãòè çà ñîáîþ çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ ñòÿãíåííÿ âêàçàíèõ àêòèâ³â ó äîõ³ä äåðæàâè. 4.9.16.Êîëåã³ÿ ñóää³â, âèð³øóþ÷è ñïðàâó ïî ñóò³, ïðèéìຠäî óâàãè ñòàíäàðòè äîêàçóâàííÿ, òîáòî ñïåö³àëüí³ ïðàâèëà, ÿêèìè ñóä ìຠêåðóâàòèñÿ ïðè âèð³øåíí³ ñïðàâè. Ö³ ïðàâèëà äîçâîëÿþòü îö³íèòè, íàñê³ëüêè âäàëî ñòîðîíè âèêîíàëè âèìîãè ùîäî òÿãàðÿ äîêàçóâàííÿ ³ íàñê³ëüêè âîíè çìîãëè ïåðåêîíàòè ñóä ó ñâî¿é ïîçèö³¿, ùî ðîáèòü îö³íêó äîêàç³â á³ëüø ïîñë³äîâíèì, ñèñòåìíèì, à âèñíîâêè ñóäó á³ëüø îá´ðóíòîâàíèìè. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 81 ÖÏÊ Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ïîçèâà÷ çîáîâ'ÿçàíèé íàâåñòè ó ïîçîâ³ ôàêòè÷í³ äàí³, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü çâ'ÿçîê àêòèâ³â ç îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òà ¿õ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü, òîáòî íàÿâí³ñòü âèçíà÷åíî¿ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 290 öüîãî Êîäåêñó ð³çíèö³ ì³æ âàðò³ñòþ òàêèõ àêòèâ³â òà çàêîííèìè äîõîäàìè òàêî¿ îñîáè. Ó ðàç³ âèçíàííÿ ñóäîì äîñòàòíüî¿ äîâåäåíîñò³ çàçíà÷åíèõ ôàêò³â íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ïîçèâà÷åì äîêàç³â ñïðîñòóâàííÿ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ àêòèâ³â ïîêëàäàºòüñÿ íà â³äïîâ³äà÷à. Ó ñïðàâàõ ö³º¿ êàòåãî𳿠ñóä âèíîñèòü ð³øåííÿ íà êîðèñòü ò³º¿ ñòîðîíè, ñóêóïí³ñòü äîêàç³â ÿêî¿ º á³ëüø ïåðåêîíëèâîþ ïîð³âíÿíî ç ñóêóïí³ñòþ äîêàç³â ³íøî¿ ñòîðîíè (÷. 4 ñò. 89 ÖÏÊ Óêðà¿íè). Òîáòî çàñòîñîâóºòüñÿ ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «ïåðåâàãè á³ëüø âàãîìèõ äîêàç³â» (preponderance of the evidence) àáî òàê çâàíèé áàëàíñ ³ìîâ³ðíîñòåé (balance of probabilities). Òÿãàð äîâåäåííÿ ôàêòó ââàæàºòüñÿ âèêîíàíèì, ÿêùî íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ äîêàç³â ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ôàêò øâèäøå ìàâ ì³ñöå, í³æ í³. Òàêèé ï³äõ³ä ïðè îö³íö³ äîêàç³â ñòàíîâèòü ïðîöåñóàëüíó îñîáëèâ³ñòü ³íñòèòóòó öèâ³ëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿. 4.9.17.Âåðõîâíèé Ñóä ï³ä ÷àñ êàñàö³éíîãî ïåðåãëÿäó ñóäîâèõ ð³øåíü íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñÿ äî êàòåãî𳿠ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ òà â³äçíà÷àâ, ùî ïðèíöèï çìàãàëüíîñò³ çàáåçïå÷óº ïîâíîòó äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè. Öåé ïðèíöèï ïåðåäáà÷ຠïîêëàäàííÿ òÿãàðÿ äîêàçóâàííÿ íà ñòîðîíè. Îäíî÷àñíî öåé ïðèíöèï íå ïåðåäáà÷ຠîáîâ`ÿçêó ñóäó ââàæàòè äîâåäåíîþ òà âñòàíîâëåíîþ îáñòàâèíó, ïðî ÿêó ñòîðîíà ñòâåðäæóº. Òàêà îáñòàâèíà ï³äëÿãຠäîêàçóâàííþ òàêèì ÷èíîì, àáè çàäîâîëüíèòè, ÿê ïðàâèëî, ñòàíäàðò ïåðåâàãè á³ëüø âàãîìèõ äîêàç³â, òîáòî êîëè âèñíîâîê ïðî ³ñíóâàííÿ ñòâåðäæóâàíî¿ îáñòàâèíè ç óðàõóâàííÿì ïîäàíèõ äîêàç³â âèäàºòüñÿ á³ëüø â³ðîã³äíèì, í³æ ïðîòèëåæíèé (ïîñòàíîâè Êàñàö³éíîãî öèâ³ëüíîãî ñóäó ó ñêëàä³ Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 24.03.2021 ó ñïðàâ³ ¹ 320/4186/18, â³ä 08.06.2022 ó ñïðàâ³ ¹ 757/18772/19-ö, ï. 81 ïîñòàíîâè Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 18.03.2020 ó ñïðàâ³ N 129/1033/13-ö). 4.9.18.Îòæå, âèêîðèñòàíèé â íàö³îíàëüí³é ñèñòåì³ òåðì³í «á³ëüøà ïåðåêîíëèâ³ñòü äîêàç³â» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ðîçóìí³ ï³äîçðè ââàæàòè, ùî ôàêò ñêîð³øå ìຠì³ñöå. Ïðè öüîìó, âêàçàíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ ï³äêðåñëþº íåîáõ³äí³ñòü ñï³âñòàâëåííÿ ñóäîì äîêàç³â, ÿê³ íàäàþòü ïîçèâà÷ òà â³äïîâ³äà÷. Òîáòî íåîáõ³äíèì º íå íàäàòè äîñòàòíüî äîêàç³â äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ïåâíî¿ îáñòàâèíè, à íàäàòè ¿õ ñàìå òó ê³ëüê³ñòü, ÿêà çìîæå ïåðåâàæèòè äîâîäè ïðîòèëåæíî¿ ñòîðîíè ñóäîâîãî ïðîöåñó. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî âèçíàííÿ àêòèâ³â íåîá´ðóíòîâàíèìè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîçîâíèõ âèìîã äîñòàòíüîþ º ï³äòâåðäæåíà äîêàçàìè ñóêóïí³ñòü ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ç ÿêèìè çàêîí ïîâ'ÿçóº íàáóòòÿ àêòèâ³â îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òà â³äïîâ³äíà ð³çíèöÿ ì³æ ¿õ âàðò³ñòþ òà çàêîííèìè äîõîäàìè. Çàñòîñóâàííÿ äëÿ âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèõ àêòèâ³â ìåòîä³â öèâ³ëüíîãî ïðîöåñó ïîâ'ÿçàíå ç ïîêëàäåííÿì íà â³äïîâ³äà÷à òÿãàðÿ äîêàçóâàííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ íàáóòòÿ ìàéíà. Âëàñíèê àêòèâó ìຠäîâåñòè çàêîíí³ñòü ïîõîäæåííÿ ìàéíà, à ÿêùî ìຠì³ñöå é îïîñåðåäêîâàíå íàáóòòÿ ÷åðåç òðåò³õ îñ³á (ÿê ó ö³é ñïðàâ³), - ñïðîñòóâàòè ñâ³é çâ'ÿçîê ç öèì àêòèâîì. Äîêàç ùîäî áàëàíñó â³ðîã³äíîñòåé àáî âèñîêî¿ éìîâ³ðíîñò³ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ ìàéíà ó ñóì³ñíîñò³ ç íåìîæëèâ³ñòþ âëàñíèêîì öüîãî ìàéíà äîâåñòè ïðîòèëåæíå äîñòàòí³é äëÿ ïåðåâ³ðêè êðèòåð³þ ïðîïîðö³éíîñò³ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Ïðîòîêîëó ¹ 1. 4.9.19.Öåé ïðàâîâèé ñï³ð ì³æ äåðæàâîþ òà â³äïîâ³äà÷àìè ùîäî âèçíàííÿ àêòèâ³â íåîá´ðóíòîâàíèìè, ³ ñòÿãíåííÿ ¿õ âàðòîñò³ â äîõ³ä äåðæàâè áóâ ïðåäìåòîì âñåá³÷íîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â íåçàëåæíîìó é îá'ºêòèâíîìó ñóä³. Ñóä ñòâîðèâ îäíàêîâ³ óìîâ³ ñòîðîíàì äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî äîêàçóâàííÿ îáñòàâèí íà ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ. Ñóäîì çàäîâîëåí³ êëîïîòàííÿ â³äïîâ³äà÷à òà éîãî ïðåäñòàâíèêà ïðî âèòðåáóâàííÿ äîêàç³â òà âèêëèêó ñâ³äê³â. 4.9.20.Êîëåã³ÿ ñóää³â ïðè îö³íö³ äîêàç³â ñòîð³í ó ¿õ ñóêóïíîñò³ òà âçàºìîçâ'ÿçêó, ç óðàõóâàííÿì ðàí³øå çðîáëåíèõ âèñíîâê³â ó öüîìó ð³øåíí³ ùîäî äîãîâîð³â ïîçèêè (ï.ï. 4.7.9, 4.9.13 öüîãî гøåííÿ), çâ'ÿçêó ÎÑÎÁÀ_1. ç àêòèâàìè (ï.ï. 4.5.4, 4.6.6, 4.6.7 öüîãî гøåííÿ), ùîäî ð³øåííÿ Õàðê³âñüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 15.02.2022 ó ñïðàâ³ ¹ 520/25012/21 (ï.ï. 4.9.4 öüîãî гøåííÿ), ô³íàíñîâî¿ ñïðîìîæíîñò³ â³äïîâ³äà÷³â ùîäî íàáóòòÿ àêòèâ³â (ï.ï. 4.7.4, 4.7.5, 4.8.6 öüîãî гøåííÿ), ó÷àñò³ ÎÑÎÁÀ_7. ó íàäàíí³ êîøò³â ó ÿêîñò³ ïîçèêè (ï.ï. 4.7.8 - 4.7.10, 4.9.10 öüîãî гøåííÿ), ïîêàçàíü ó ÿêîñò³ ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_5 (ï.ï. 4.9.13 öüîãî гøåííÿ), òàêîæ çâåðòຠóâàãó íà â³äñóòí³ñòü ðîçïèñîê ïðî îòðèìàííÿ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_6. çà äîãîâîðîì ïîçèêè; ïîêàçàííÿ ÎÑÎÁÀ_6., ùî êîøòè ä³éñíî íàäàâàëèñÿ, àëå íå éîìó îñîáèñòî ³ íå çà äîãîâîðîì ïîçèêè; óêëàäàííÿ âñ³õ ïðàâî÷èí³â ÷åðåç äîâ³ðåíó îñîáó ³äïîâ³äà÷à-1 ÎÑÎÁÀ_5 (ï.ï. 4.7.10 öüîãî гøåííÿ); â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ áåçïîñåðåäí³õ çóñòð³÷åé ì³æ ³äïîâ³äà÷åì-2 òà ÎÑÎÁÀ_6.; â³äñóòí³ñòü äîãîâîðó öåñ³¿ â³ä 21.05.2020 ó ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Òàðàñîâî¿ Í.Â. (ï.ï. 4.9.10 öüîãî гøåííÿ). Íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äâîõ äîãîâîð³â ïîçèêè ïîðîäæóþòü îá´ðóíòîâàí³ ñóìí³âè ùîäî ä³éñíî¿ ïåðåäà÷³ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_2. àáî ÎÑÎÁÀ_7. ó ÿêîñò³ ïîçèêè ÎÑÎÁÀ_6 òà äîçâîëÿþòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî çâ'ÿçîê ³äïîâ³äà÷à-1 ç Àêòèâîì-1 òà Àêòèâîì-2, à òàêîæ íàáóòòÿ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2, ³äïîâ³äà÷åì-2, ÿêà ä³ÿëà çà äîðó÷åííÿì ³äïîâ³äà÷à-1. Íà ôîí³ äîêàç³â Ïîçèâà÷à, íàäàí³ ìàòåð³àëè ³äïîâ³äà÷à-1, ³äïîâ³äà÷à-2 òà ¿¿ ïðåäñòàâíèêà º íåäîñòàòí³ìè äëÿ òîãî, ùîá ñïðèéìàòè ¿õ ïîçèö³þ ïðî íàáóòòÿ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 ó çâ'ÿçêó ³ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó ïîçèêè â³ä 21.05.2020 ì³æ ÎÑÎÁÀ_7., ÎÑÎÁÀ_2. òà ÎÑÎÁÀ_6. çà ÿêèì îñòàííüîìó áóëî íàäàíî ó áîðã 200 000 äîë. ÑØÀ òà íàáóòòÿ àêòèâ³â çà ðàõóíîê êîøò³â ÎÑÎÁÀ_7. Ñóêóïí³ñòü äîêàç³â Ïîçèâà÷à º á³ëüø ïåðåêîíëèâîþ, í³æ ñóêóïí³ñòü äîêàç³â â³äïîâ³äà÷³â. Ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî êîëåã³ÿ ñóää³â ä³éøëà âèñíîâêó, ùî Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 º íåîá´ðóíòîâàíèìè. 4.9.21.Îòæå, ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó Ñóäîì âñòàíîâëåíî çâ'ÿçîê Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 ç ³äïîâ³äà÷àìè, à òàêîæ íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ¿õ íàáóòòÿ. Ïîäàí³ Ïîçèâà÷åì äîêàçè äîñòàòí³ì ÷èíîì äîâîäÿòü ôàêòè íàáóòòÿ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 ³äïîâ³äà÷åì-2 ÿê óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ íà çä³éñíåííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ïîºäíàíí³ ³ç òèì, ùî âîíà ä³ÿëà çà äîðó÷åííÿì ³äïîâ³äà÷à-1, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_1. ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî â÷èíÿòè ùîäî Àêòèâ³â 䳿, òîòîæí³ çà çì³ñòîì çä³éñíåííþ ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ íèìè (ï.ï. 4.5.4, 4.6.6 öüîãî гøåííÿ). ³äïîâ³äíèé âèñíîâîê çðîáëåíèé Ñóäîì íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè ³ äîñë³äæåíèõ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íàëåæíèõ, äîïóñòèìèõ, äîñòîâ³ðíèõ äîêàç³â (¿õ îö³íêà îïèñàíà ó ï. 4.9 гøåííÿ). 4.9.22.Ìàòåð³àëè, íàäàí³ Ïîçèâà÷åì íà ï³äòâåðäæåííÿ çâ'ÿçêó Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 ç ³äïîâ³äà÷åì-1, íàáóòòÿ öüîãî àêòèâó òðåòüîþ îñîáîþ ³äïîâ³äà÷åì-2, ÿêà îäíî÷àñíî º îñîáîþ, óïîâíîâàæåíîþ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â ³íòåðåñàõ (ôàêòè÷íî çà äîðó÷åííÿì) ³äïîâ³äà÷à-1, à òàêîæ ð³çíèö³ ì³æ çàêîííèìè äîõîäàìè òà âàðò³ñòþ àêòèâ³â ïåðåêîíóþòü Ñóä, ùî ö³ ôàêòè ìîãëè ìàòè ì³ñöå â îá'ºêòèâí³é ðåàëüíîñò³. Íàòîì³ñòü ³äïîâ³äà÷³ íå ñïðîñòóâàëè öèõ äîâîä³â, íèìè íå íàäàíî äîêàç³â, ùîá Ñóä âïåâíèâñÿ â ïðîòèëåæíîìó. 5.Âèñíîâîê ïî ñóò³ ïîçîâíèõ âèìîã 5.1.Ñòàòòÿ 291 ÖÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº, ùî ñóä âèçíຠíåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâè, ÿêùî ñóäîì íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ äîêàç³â íå âñòàíîâëåíî, ùî àêòèâè àáî ãðîøîâ³ êîøòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèäáàííÿ àêòèâ³â, ùîäî ÿêèõ ïîäàíèé ïîçîâ ïðî âèçíàííÿ ¿õ íåîá´ðóíòîâàíèìè, áóëè íàáóò³ çà ðàõóíîê çàêîííèõ äîõîä³â. Íàñë³äêîì âèçíàííÿ àêòèâ³â íåîá´ðóíòîâàíèìè â³äïîâ³äíî äî ñò. 292 ÖÏÊ Óêðà¿íè º ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè. 5.2.Ç îãëÿäó íà òå, ùî íà ÷àñ çâåðíåííÿ äî ñóäó, Àêòèâ-1 òà Àêòèâ-2 âèáóëè ³ç âîëîä³ííÿ ³äïîâ³äà÷³â (ò. 2 à.ñ. 64-69), íà ï³äñòàâ³ ÷. 3 ñò. 291 ÖÏÊ Óêðà¿íè íà ³äïîâ³äà÷³â ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ'ÿçîê ñïëàòèòè âàðò³ñòü òàêèõ àêòèâ³â. 5.3.Äëÿ âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ Àêòèâó-1 òà Àêòèâó-2 çàñòîñîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 290 ÖÏÊ Óêðà¿íè âàðò³ñòü ¿õ íàáóòòÿ. Òàê, æèòëîâèé áóäèíîê ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 187,7 êâ ì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 170229932109, ìàâ âàðò³ñòü íà äåíü íàáóòòÿ 1 686 800 ãðí (ò. 1, à.ñ. 216; ò. 2, à.ñ. 5). Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028, ïëîùåþ 0,1892 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 67474732224, ìàëà âàðò³ñòü íà äåíü íàáóòòÿ 683 882,32 ãðí (ò. 1, à.ñ. 258, 282-283). 6.Ùîäî ñóäîâîãî çáîðó Îäíèì ç ïèòàíü, ÿê³ âèð³øóº ñóä ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ, º ðîçïîä³ë ì³æ ñòîðîíàìè ñóäîâèõ âèòðàò (÷. 1 ñò. 264 ÖÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ÷. 1 ñò. 133 ÖÏÊ Óêðà¿íè ñóäîâ³ âèòðàòè ñêëàäàþòüñÿ ç ñóäîâîãî çáîðó òà âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçãëÿäîì ñïðàâè. Ðîçì³ð ñóäîâîãî çáîðó, ïîðÿäîê éîãî ñïëàòè, ïîâåðíåííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè âñòàíîâëþþòüñÿ çàêîíîì. ³äïîâ³äíî äî ï. 17 ÷. 2 ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîâèé çá³ð» çà ïîäàííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè ó ñïðàâàõ ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ¿õ ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ñóäîâèé çá³ð íå ñïðàâëÿºòüñÿ. Îñê³ëüêè ïîçîâí³ âèìîãè ó äàí³é ñïðàâ³ íå º îá'ºêòîì ñïðàâëÿííÿ ñóäîâîãî çáîðó, ñóäîâèé çá³ð íå ìîæå áóòè ïîêëàäåíèé íà ñòîðîíè ïðîïîðö³éíî ðîçì³ðó çàäîâîëåíèõ ïîçîâíèõ âèìîã. Ñóäîâèõ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçãëÿäîì ñïðàâè, ñòîðîíàìè íå çàÿâëåíî. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 81, 263-265, 290-292 ÖÏÊ Óêðà¿íè, ñòàòòåþ 328 ÖÊ Óêðà¿íè, Ñóä ÓÕÂÀËÈÂ: Çàäîâîëüíèòè ïîçîâ Äåðæàâè â îñîá³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà äî ÎÑÎÁÀ_2, ÎÑÎÁÀ_1 ïðî âèçíàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâ³â òà ñòÿãíåííÿ â äîõ³ä äåðæàâè ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 2 370 682, 32 ãðí. Âèçíàòè íåîá´ðóíòîâàíèìè àêòèâè, à ñàìå æèòëîâèé áóäèíîê, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 187,7 êâ ì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 170229932109, âàðò³ñòþ íà äåíü íàáóòòÿ 1 686 800 ãðí òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó êàäàñòðîâèé íîìåð 3222480401:01:111:0028 ïëîùåþ 0,1892 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 67474732224, âàðò³ñòþ íà äåíü íàáóòòÿ 683 882,32 ãðí. Ñòÿãíóòè ñîë³äàðíî ³ç ÎÑÎÁÀ_1, ÎÑÎÁÀ_2 ó äîõ³ä äåðæàâè âàðò³ñòü íåîá´ðóíòîâàíèõ àêòèâ³â ó ñóì³ 2 370 682,32 ãðí (äâà ì³ëüéîíà òðèñòà ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³ ãðèâí³ òðèäöÿòü äâ³ êîï³éêè). гøåííÿ ìîæå áóòè îñêàðæåíå ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ç äíÿ ñêëàäàííÿ ïîâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ øëÿõîì ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÷åðåç Âèùèé àíòèêîðóïö³éíèé ñóä. гøåííÿ íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî àïåëÿö³éíó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ð³øåííÿ, ÿêùî éîãî íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, â³äìîâè ó â³äêðèòò³ ÷è çàêðèòòÿ àïåëÿö³éíîãî ïðîâàäæåííÿ àáî ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè ñóäó àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó. Äàòà ñêëàäåííÿ ïîâíîãî ñóäîâîãî ð³øåííÿ 25 æîâòíÿ 2022 ðîêó. Ïîçèâà÷: Äåðæàâà Óêðà¿íà â îñîá³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà (01011, ì. Êè¿â, âóë. гçíèöüêà, áóä 13/15, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè 00034051). ³äïîâ³äà÷-1: ÎÑÎÁÀ_1, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1. (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_3), çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2, ôàêòè÷íî ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3. ³äïîâ³äà÷-2: ÎÑÎÁÀ_2, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2. (ÐÍÎÊÏÏ ÍÎÌÅÐ_4), çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4. Ãîëîâóþ÷è ñóääÿ Ñåðã³é ÌÎÉÑÀÊ Ñóää³ Â³ðà ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ Òèìóð ÕÀÌDzÍ