Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2072/22

Ñïðàâà ¹ 991/2072/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2090/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 28 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191, ÷.4 ñò.358, ÷.1 ñò.366 ÊÊ Óêðà¿íè, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà, â ÿêîìó â³í ïðîñèâ íàêëàñòè àðåøò, ÿêèé ïåðåäáà÷ຠçàáîðîíó â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ, íà ðóõîìå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_7 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 72 â³ä 13.02.2012 áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ (Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Óêðåêîðåñóðñè»), þðèäè÷íà àäðåñà: 02090, ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî, áóä. 23-Â, êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 (äàë³ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè»). Íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.04.2014 ¹ 367-ð «Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 ç ïîñàäè äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ» íàêàçîì ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â³ä 18.04.2014 ¹91-ê ÎÑÎÁÀ_8 ïðèïèíèâ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çà óãîäîþ ñòîð³í, çã³äíî ç ï. 1 ñò. 36 ÊÇïÏ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè», çàòâåðäæåíîãî Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, äèðåêòîð ϳäïðèºìñòâà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà: - çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà; - ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäຠíàêàçè òà ðîçïîðÿäæåííÿ ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâà, îðãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ; - ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà; - â³äêðèâຠâ áàíêàõ ðàõóíêè, ï³äïèñóº ô³íàíñîâó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ϳäïðèºìñòâà, óêëàäຠäîãîâîðè â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì, âèäຠäîðó÷åííÿ òà ³íø³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâà; - 䳺 áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì òà Ñòàòóòîì, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ; - çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà Ñòàòóòó. Äèðåêòîð ϳäïðèºìñòâà íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí ñïðàâ òà ä³ÿëüí³ñòü ϳäïðèºìñòâà, çà ïîâíîòó òà ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â ³ çáîð³â (³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â) äî áþäæåòó, ñêëàäàííÿ, ïîãîäæåííÿ, çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà ³ âèêîíàííÿ ð³÷íèõ òà ç ïîêâàðòàëüíîþ ðîçáèâêîþ ïëàí³â ï³äïðèºìñòâà. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 îá³éìàâ ïîñàäó íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, òîáòî ó ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà. Ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ó ÎÑÎÁÀ_8 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà ïðîòèïðàâíå çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì îïëàòè çàâèùåíî¿ âàðòîñò³ òà ïðèéíÿòòÿ òîâàð³â íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³, ùî ïîñòàâëÿòèìóòüñÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó í³áèòî íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó âåðåñí³ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_8 âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_7 íà ïðîòèïðàâíå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà ñï³ëüíî ðîçðîáèëè ïëàí éîãî â÷èíåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³í, ÿê êåð³âíèê äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ìàâ îðãàí³çîâóâàòè ï³äïèñàííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåðàõóâàííÿ äåðæàâíèõ êîøò³â, à ÎÑÎÁÀ_7 ìàâ ³ç çàëó÷åííÿì ³íøèõ îñ³á îðãàí³çóâàòè ÷åðåç ï³äêîíòðîëüíó þðèäè÷íó îñîáó ïîñòà÷àííÿ çà çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ òîâàð³â íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ ï³ä âèãëÿäîì âèêîíàííÿ äîãîâîðó, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè îáãîò³âêóâàííÿ ïðèâëàñíåíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà äëÿ ðîçïîä³ëó ì³æ ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî ïëàíó äèðåêòîð ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ÎÑÎÁÀ_8 24.09.2012 âèäàâ äîðó÷åííÿ íà îðãàí³çàö³þ çàêóï³âë³ àâòîìàò³â ç ïðèéîìó âèêîðèñòàíî¿ òàðè (äàë³ ôàíäîìàò³â) â ê³ëüêîñò³ 100 øò.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_7 , âèêîíóþ÷è ñâîþ ðîëü, ìàþ÷è êîðèñëèâèé ìîòèâ, óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâí³ñòü ñâî¿õ ä³é òà áàæàþ÷è íàñòàííÿ øê³äëèâèõ íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é òà óõèëåííÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñâîãî ïëåì³ííèêà ÎÑÎÁÀ_5 , à ñàìå äî çàñíóâàííÿ òà êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâîì, ùî í³áèòî ïîñòà÷àòèìå íà àäðåñó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òîâàðè. Ðîçóì³þ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_5 íà òîé ÷àñ íå ìàâ äîñâ³äó âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþâàâ ÎÑÎÁÀ_7 . Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îáãîò³âêóâàííÿ êîøò³â ÷åðåç ðÿä ï³äêîíòðîëüíèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_7 çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_6 , à òàêîæ íàëåæíå îñòàííüîìó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_6 ïîâèíí³ áóëè ïåðåäàòè îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» êîøòè ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿê³ á ðîçïîä³ëèëè ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 âñòóïèëè ó ïîïåðåäíþ çëî÷èííó çìîâó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó òà âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_7 . 09.10.2012 ÎÑÎÁÀ_5 çàñíóâàâ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», þðèäè÷íà àäðåñà: 03680, ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âèáîðçüêà, 99, ªÄÐÏÎÓ 38419900, îñíîâíîþ ìåòîþ ï³äïðèºìñòâà áóëî ïîñòà÷àííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ çáèðàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. ϳñëÿ öüîãî, 01.11.2012 ì³æ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, çã³äíî ÿêèõ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè 100 ôàíäîìàò³â âèðîáíèöòâà «RecycleTech» íà çàãàëüíó ñóìó 17 344 807 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êàö³é, ÿê³ º íåâ³ä`ºìíèìè ÷àñòèíàìè äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â, ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ôàíäîìàòè âèðîáíèêà «RecycleTech», ìîäåë³ ÌÒ-500, ïðèéìàëüíà çäàòí³ñòü 1000 ïîë³åòèëåíîâèõ ïëÿøîê òà 800 àëþì³í³ºâèõ áàíîê. Ïðè öüîìó ôàíäîìàòè ÌÒ-500 âèðîáëÿþòüñÿ âèêëþ÷íî êîìïàí³ºþ «RecycleTech» íà ï³äñòàâ³ ïàòåíòó, ùî çàðåºñòðîâàíèé â ÑØÀ ¹US 8,851,265 B2 â³ä 07.10.2014, ï³äïèñàíèé çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà Áþðî ïàòåíò³â ³ òîâàðíèõ çíàê³â ÑØÀ Michelle K. Lee òà ÿêèé ïîïåðåäíüî îïóáë³êîâàíèé 05.07.2012. Çã³äíî ï. 2.1. äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, ïåðåäà÷à òîâàðó ïîêóïöþ çä³éñíþºòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 â ïðèñóòíîñò³ óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â ñòîð³í. Òîâàð ïîâèíåí áóòè ïåðåäàíèé ïîêóïöåâ³ äî 31.12.2012. ³äïîâ³äíî ï. 2.3 äîãîâîð³â ïðè ïåðåäà÷³ òîâàðó ñòîðîíè ï³äïèñóþòü àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ³ âèäàòêîâ³ íàêëàäí³, â ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ íàéìåíóâàííÿ îáëàäíàííÿ, êîìïëåêòí³ñòü, ê³ëüê³ñòü, ö³íà òà âàðò³ñòü. Çã³äíî ³ç ï. 4.3.1 äîãîâîð³â ïîêóïåöü ìຠïðàâî âèìàãàòè â³ä ïðîäàâöÿ ïåðåäàííÿ éîìó òîâàðó â íàëåæíîìó òà ïðèäàòíîìó ñòàí³ ðàçîì ç óñ³ìà äîêóìåíòàìè òà ïðèíàëåæíîñòÿìè, à òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ï. 4.3.2 âèìàãàòè çàì³íè íåÿê³ñíîãî òîâàðó, à òàêîæ òîâàðó ÿêèé íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîð³â, íà ³íøèé, íàëåæíî¿ ÿêîñò³ òà â³äïîâ³äíèé óìîâàì äîãîâîð³â, àáî ïðîïîðö³éíîãî çìåíøåííÿ ö³íè ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ï³ä ÷àñ ïðèéìàííÿ òîâàðó áóäü-ÿêèõ íåäîë³ê³â. Çã³äíî ³ç ï. 2.4 äîãîâîð³â ïðè ïðèéìàíí³ òîâàðó ïîêóïåöü ìຠïðàâî îãëÿíóòè éîãî òà ïåðåâ³ðèòè ðîáîòîçäàòí³ñòü, ó ðàç³ âèÿâëåííÿ áóäü-ÿêèõ íåäîë³ê³â, íåâ³äïîâ³äíîñò³ óìîâàì äîãîâîð³â, âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà, òåõí³÷íèì õàðàêòåðèñòèêàì àáî óìîâàì, ÿê³ çâè÷àéíî ñòàâëÿòüñÿ äî äàíîãî âèäó òîâàðó, ïîêóïåöü ïîâèíåí íåãàéíî ïîâ³äîìèòè ïðî öå ïðîäàâöÿ.  òàêîìó âèïàäêó ïðåäñòàâíèêè ñòîð³í ñêëàäàþòü äâîñòîðîíí³é àêò ïðî âèÿâëåíå. Ó ï. 2.4 äîãîâîð³â ñòîðîíè äîìîâèëèñü, ùî ÿêùî ïîêóïåöü ïðèéíÿâ òîâàð áåç éîãî ïåðåâ³ðêè ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³, â³í â ïîäàëüøîìó ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà ïðåä`ÿâëÿòè ïðîäàâöþ áóäü-ÿê³ ïðåòåí糿 ç ïðèâîäó âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â. Îáîâ`ÿçîê ïðîäàâöÿ ïåðåäàòè òîâàð ââàæàºòüñÿ âèêîíàíèì â ìîìåíò âðó÷åííÿ òîâàðó ïîêóïöþ òà ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ³ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ç îáîâ`ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì äàòè ï³äïèñàííÿ (ï. 2.6). Çàãàëüíà âàðò³ñòü òîâàðó çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 ñêëàäàëà ñóìó 17 344 807 ãðí. Âàðò³ñòü òîâàðó âêëþ÷ຠâàðò³ñòü óñ³õ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ äëÿ åêñïëóàòàö³¿. Çã³äíî óìîâ äîãîâîð³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96 ê³ëüê³ñòü ôàíäîìàò³â âèðîáíèêà «RecycleTech» ñòàíîâèòü ïî 28 îäèíèöü íà çàãàëüíó âàðò³ñòü 4 856 546, 80 ãðí, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ, ùî â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó º åêâ³âàëåíòîì 607 600 äîëàð³â ÑØÀ, ïî êîæíîìó äîãîâîðó. Çã³äíî äîãîâîðó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-97, ê³ëüê³ñòü ôàíäîìàò³â âèðîáíèêà «RecycleTech» ñòàíîâèòü 16 îäèíèöü íà çàãàëüíó âàðò³ñòü 2 775 169,60 ãðí, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ, ùî â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó º åêâ³âàëåíòîì 347 200 äîëàð³â ÑØÀ. ³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 3.4.1 òà 3.4.2 äîãîâîð³â ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96 ïåðøèé ïëàò³æ ïåðåäîïëàòà â ðîçì³ð³ 2 039 749,66 ãðí., àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 255 192 äîëàð³â ÑØÀ, çä³éñíþºòüñÿ âïðîäîâæ 3-õ ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðó. Çàëèøîê òîâàðó â ñóì³ 2 816 797,14 ãðí, àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 352 408 äîëàð³â ÑØÀ, ñïëà÷óºòüñÿ ïîêóïöåì ùîì³ñÿ÷íî ð³âíèìè ÷àñòèíàìè, àëå íå ìåíøå ðîçì³ðó, âèçíà÷åíîãî â ãðàô³êó ðîçðàõóíê³â äëÿ êîæíîãî ïåð³îäó, ó ïåð³îä ç 01.12.2012 äî 31.07.2013. ³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 3.4.1 òà 3.4.2 äîãîâîðó ¹ 2-97 ïåðøèé ïëàò³æ ïåðåäîïëàòà â ðîçì³ð³ 1 165 571,23 ãðí., àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 145 824 äîëàð³â ÑØÀ çä³éñíþºòüñÿ âïðîäîâæ 3-õ ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè Äîãîâîðó. Çàëèøîê òîâàðó â ñóì³ 1 609 598,37 ãðí., àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 201 376 äîëàð³â ÑØÀ, ñïëà÷óºòüñÿ ïîêóïöåì ùîì³ñÿ÷íî ð³âíèìè ÷àñòèíàìè, àëå íå ìåíøå ðîçì³ðó, âèçíà÷åíîãî â ãðàô³êó ðîçðàõóíê³â äëÿ êîæíîãî ïåð³îäó, ó ïåð³îä ç 01.12.2012 äî 31.06.2013. Ñòðîê 䳿 äîãîâîð³â âñòàíîâëåíî äî 01.08.2013, àëå ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó äî ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü çà íèìè (ïóíêò 8.2 äîãîâîð³â). Íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ïëàíó ùîäî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_8 , óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ñâî¿õ ä³é òà áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹2087, ¹2088, ¹2089, ¹2090 â³ä 07.11.2012 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 6 511 999,98 ãðí íà ðàõóíîê ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ó ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê».  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_7 , ðåàë³çîâóþ÷è óçãîäæåíèé çëî÷èííèé ïëàí íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ âèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ`ÿçàíü çíàéøîâ ôàíäîìàòè, ÿê³ ïðîäàâàëà àìåðèêàíñüêà êîìïàí³ÿ «Alpha Holdings Group Inc.», çà çíà÷íî íèæ÷îþ ö³íîþ. Ïðè öüîìó, õàðàêòåðèñòèêè ôàíäîìàò³â «Alpha Holdings Group Inc.» íå â³äïîâ³äàëè óìîâàì ïåðåäáà÷åíèì äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97. Ðåàë³çîâóþ÷è çëî÷èííèé çàìèñåë, 17.01.2013 ì³æ «Alpha Holdings Group Inc.» â îñîá³ äèðåêòîðà Potik Anatoliy òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹170113. ³äïîâ³äíî äî óìîâ âêàçàíîãî êîíòðàêòó «Alpha Holdings Group Inc.» çîáîâ`ÿçóâàëàñÿ ïðîäàòè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» àâòîìàòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïðèéìàííÿ ïîë³åòèëåíîâèõ ïëÿøîê ³/àáî àëþì³í³ºâèõ áàíîê ìîäåë³ Õ5000 âèðîáíèêà «Alpha Holdings Group Inc.» ³ç ïðèéìàëüíîþ çäàòí³ñòþ 300 ïîë³åòèëåíîâèõ ïëÿøîê ³/àáî 400 àëþì³í³ºâèõ áàíîê. Âîäíî÷àñ, êîìïàí³ÿ «Alpha Holdings Group Inc.» íå ìàëà ä³ëîâèõ â³äíîñèí ç âèðîáíèêîì ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500 «RecycleTech», à ôàíäîìàò ìîäåë³ ÍÎÌÅÐ_3 íå áóâ îáëàäíàííÿì «Alpha Holdings Group Inc.», â çâ`ÿçêó ç ÷èì, êîìïàí³ÿ í³êîëè íå çä³éñíþâàëà ¿õ ïîñòà÷àííÿ. Óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâí³ñòü ñâî¿õ ä³é òà ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ ¿õ çàêîííîñò³, ÎÑÎÁÀ_7 äîìîâèâñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè «Alpha Holdings Group Inc.» ùîäî ïðîäàæó ÷åðåç ïîñåðåäíèêà 100 ôàíäîìàò³â äëÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çà 100 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî äîð³âíþâàëî åêâ³âàëåíòó 790 000 ãðí. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 ï³äøóêàëè òà äîìîâèëèñü ç ïðåäñòàâíèêàìè ïàíàìñüêî¿ êîìïàí³¿ «Sonda Assets S.A.» ùîäî ¿õ ïîñåðåäíèöòâà ï³ä ÷àñ çàêóï³âë³ ôàíäîìàò³â. Ó ïåð³îä ç 18.12.2012 ïî 21.12.2012 êîìïàí³ºþ «Sonda Assets S.A.» íà âèêîíàííÿ äîìîâëåíîñòåé ³ç ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåðàõîâàíî îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» êîøòè ó ñóì³ 100 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî äî öüîãî íàä³éøëè â³ä ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè», ç³ ñâîãî ðàõóíêó IBAN: ÍÎÌÅÐ_4 ó áàíêó AS «PrivatBank» íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Alpha Holdings Group Inc.» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 ó JPMorgan Chase Bank ç ïðèçíà÷åííÿì «îïëàòà ïî êîíòðàêòó ïðîäàæó ê³îñê³â ç ïåðåðîáêè â³ä 03.12.2012» Ïðè öüîìó, ðåøòà îòðèìàíèõ â³ä ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà â ïîäàëüøîìó áóëè ïðèâëàñíåí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Âîäíî÷àñ, ðåàë³çîâóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé çàäóì, ñïðÿìîâàíèé íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÎÑÎÁÀ_8 ïðîäîâæèâ çä³éñíþâàòè îïëàòè â³ä ³ìåí³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97. Òàê, â³äïîâ³äíî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 20.12.2012 ¹ 2476, 30.11.2012 ¹ 189, â³ä 30.11.2012 ¹ 190, â³ä 17.01.2013 ¹ 254, â³ä 24.01.2013 ¹ 102, â³ä 12.02.2013 ¹ 287, â³ä 12.03.2013 ¹ 539, â³ä 13.03.2013 ¹ 542, â³ä 14.03.2013 ¹ 558, â³ä 28.03.2013 ¹ 381, 29.04.2013 ¹ 820100, ¹ 820101, ¹ 820102, ¹ 820103 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÀÒ «Ô³íðîñáàíê» êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 1 458 000 ãðí., ÿê îïëàòà çà ôàíäîìàòè çã³äíî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_8 îïëàòà çä³éñíþâàëàñÿ íåçâàæàþ÷è íà íåâèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîð³â ïðî ïîñòàâêó ôàíäîìàò³â äî 31.12.2012. Êð³ì òîãî, ä³þ÷è çà çàçäàëåã³äü óçãîäæåíèì çëî÷èííèì ïëàíîì íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ çàêîííîñò³ ñâî¿õ ä³é òà óïåðåäæåííÿ îáñòàâèí, ùî ìîãëè á ¿ì çàâàäèòè, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 äîìîâèëèñü ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â â ÿêèõ ïåðåäáà÷èòè ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â ï³ñëÿ ïîâíî¿ îïëàòè, à òàêîæ çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ç óðàõóâàííÿì ïðèð³âíÿííÿ äî êóðñó äîëàðó ÑØÀ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_8 óñâ³äîìëþâàâ, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîðóøèëî íèçêó óìîâ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â, òà òå, ùî çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ôàíäîìàò³â â ÷àñòèí³ ïðèð³âíÿííÿ äî îô³ö³éíîãî êóðñó äîëàðó ÑØÀ º àáñîëþòíî áåçï³äñòàâíèì. Îäíàê, áàæàþ÷è ïðèâëàñíèòè êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ï³äïèñàâ çì³íè äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó. Òàê, 05.06.2013 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 óêëàäåíî ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ùî ä³ÿâ çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_7 , äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1 äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ áóëî çì³íåíî ïîðÿäîê ïîñòàâêè òîâàð³â òà éîãî âàðò³ñòü, à ñàìå, âèçíà÷åíî, ùî ïîñòàâêà òîâàðó çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì 2-õ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîâíî¿ îïëàòè òà çá³ëüøåíî ö³íó äîãîâîð³â â ÷àñòèí³ ïðèð³âíÿííÿ äî îô³ö³éíîãî êóðñó äîëàðó ÑØÀ âàðòîñò³ òîâàðó íà ñóìó 900 000 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 2244, 2245, 2246 â³ä 10.06.2013, ¹ 29831 â³ä 21.08.2013 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ñïëàòèëî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÀÒ «Ô³íðîñáàíê» 920 000 ãðí, çà äîãîâîðàìè â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96.  ïîäàëüøîìó, ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñï³ëüíèé çëî÷èííèé ïëàí, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ óñ³ºþ ñóìîþ îòðèìàíèõ â³ä äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà êîøò³â òà íå ìàþ÷è íàì³ðó çä³éñíþâàòè ðåàëüíó ïîñòàâêó ôàíäîìàò³â, 18.06.2013 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_5 óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð ç ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» òà îòðèìàíî êðåäèò ó ñóì³ 8 754 810,02 ãðí ï³ä çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ íà îòðèìàííÿ îïëàòè çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012. ϳñëÿ ÷îãî, ó ïåð³îä ç 18.06.2013 ïî 20.06.2013 ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» çàðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» 3 576 726,8 ãðí.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåáóâàþ÷è ó çëî÷èíí³é çìîâ³ ç ÎÑÎÁÀ_8 òà áàæàþ÷è ïðèâëàñíèòè êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, íå ïëàíóâàëè çä³éñíþâàòè ïîñòàâêó ôàíäîìàò³â äëÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, 27.06.2013 ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» óêëàäåíî äîäàòêîâó óãîäó äî êðåäèòíîãî äîãîâîðó â³ä 18.06.2013, â³äïîâ³äíî ÿêî¿ êðåäèò çàáåçïå÷óºòüñÿ çàñòàâîþ òîâàð³â, à ñàìå ïðèäáàíèìè ó êîìïàí³¿ «Alpha Holdings Group Inc.» ôàíäîìàòàìè ó ê³ëüêîñò³ 100 îäèíèöü. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_5 äîñòîâ³ðíî ðîçóì³þ÷è, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèäáàëî ôàíäîìàòè ìîäåë³ Õ5000 âèðîáíèêà «Alpha Holdings Group Inc.», ï³äãîòóâàâ òà íàäàâ äî ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» íåäîñòîâ³ðíó áàëàíñîâó äîâ³äêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 27.12.2013 ¹2712/13/2 ùîäî íàÿâíîñò³ ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» 100 îäèíèöü ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500, íåäîñòîâ³ðíó ñêëàäñüêó äîâ³äêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ùîäî ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ 100 îäèíèöü ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500, ïðîòîêîë ¹10 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 26.06.2013 ùîäî ïåðåäà÷³ ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» â çàñòàâó 100 îäèíèöü ôàíäîìàò³â ÌÒ-500, êëîïîòàííÿ Ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ç ïðîïîçèö³ºþ ïåðåäà÷³ â çàñòàâó öèõ ôàíäîìàò³â. Çã³äíî ïóíêòó 2.3.1 äîãîâîðó çàñòàâè çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàíèé óòðèìóâàòè ïðåäìåò çàñòàâè íàëåæíèì ÷èíîì, âæèâàòè âñ³õ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ éîãî çáåðåæåííÿ òà íå çì³íþâàòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïðåäìåòà. Íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó çàñòàâè ó Äåðæàâíèé ðåºñòð îáòÿæåíü ðóõîìîãî ìàéíà 27.06.2013 âíåñåíî çàïèñ ïðî íàêëàäåííÿ ïðèâàòíîãî îáòÿæåííÿ ¹ 13768638 (ðåºñòðàòîð: ÎÑÎÁÀ_11 , Îäåñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð «Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè») íà íàëåæíå ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ìàéíî, à ñàìå àâòîìàòèçîâàíèé ïðèéìàëüíèé êîìïëåêñ «Ôàíäîìàò» ó ê³ëüêîñò³ 100 îäèíèöü. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 óñâ³äîìëþâàëè, ùî äî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íå ìຠïðàâà ïîñòàâèòè ôàíäîìàòè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». ϳñëÿ öüîãî, ó ïåð³îä ç 02.07.2013 ïî 12.07.2013 ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» çàðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» 5 178 083, 22 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» àêóìóëþâàëè íà ñâîºìó ðàõóíêó ïðèâëàñíåí³ êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ñóì³ 1 120 000 ãðí. òà îòðèìàí³ êðåäèòí³ êîøòè â³ä ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ó ñóì³ 8 754 810 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó êðåäèòí³ êîøòè ïîâåðíóò³ íå áóëè òà ð³øåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 02.03.2015 ïðèñóäæåíî ñòÿãíóòè ç ÒΠ«Â³àð ïëþñ» íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» â³äïîâ³äíó çàáîðãîâàí³ñòü. Äëÿ çàâåçåííÿ ôàíäîìàò³â íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 18.06.2014 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ñïëàòèëè 1 764 800 ãðí çà ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³æðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³. Ïðè öüîìó, ðåøòà îòðèìàíèõ â³ä ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà â ïîäàëüøîìó áóëè ïðèâëàñíåí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó.  ïîäàëüøîìó âïðîäîâæ ÷åðâíÿ 2013 ðîêó â³äïîâ³äíî âàíòàæíî-ìèòíèõ äåêëàðàö³é ïðèäáàí³ ó êîìïàí³¿ «Sonda Assets S.A.» ôàíäîìàòè ââåçåí³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÷åðåç êîðäîí ç Ðåñïóáë³êîþ Ïîëüùà. Ïîðó÷ ç òèì, ÎÑÎÁÀ_5 óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèäáàíî ôàíäîìàòè ìîäåë³ Õ5000 âèðîáíèöòâà «Alpha Holdings Group Inc.», ä³þ÷è ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ñïðÿìîâàíîãî íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì ïîñòàâêè îáëàäíàííÿ, ÿêå íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, âèêîðèñòàâ ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè â õîä³ ðîçìèòíåííÿ ïðèäáàíèõ ôàíäîìàò³â. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ äî Êè¿âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè ùîäî ïðèäáàííÿ ó êîìïàí³¿ «Alpha Holdings Group Inc.» í³áèòî ôàíäîìàò³â «RecycleTech» ìîäåëü ÌÒ-500, à ñàìå: ñåðòèô³êàòè ïîõîäæåííÿ, â ÿêèõ áóëî âêàçàíî ìîäåëü ôàíäîìàò³â ÌÒ-500; êîï³þ êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹1700113 â³ä 17.01.2013 ì³æ «Alpha Holdings Group Inc.» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», äå â ñïåöèô³êàö³¿ - äîäàòêó ¹1 äî êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹1700113 â³ä 17.01.2013 çàçíà÷åíî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî âèðîáíèêà ôàíäîìàò³â í³áèòî êîìïàí³ÿ «RecycleTech», ìîäåëü ÌÒ-500; ðàõóíêè ¹0.002 â³ä 03.06.2013, ¹0.004 â³ä 13.03.2013, ¹0.008 â³ä 13.03.2013 ³ç çàçíà÷åííÿì ïîñòàâêè ôàíäîìàò³â ÌÒ-500. Ïåðåáóâàþ÷è ó çëî÷èíí³é çìîâ³ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 ðîçóì³ëè, ùî ïðèäáàí³ ôàíäîìàòè íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà ïåðåáóâàþòü ó çàñòàâ³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íå ìîæóòü áóòè ïîñòàâëåí³ íà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ðîçóì³þ÷è ñóñï³ëüíó íåáåçïå÷í³ñòü ñâî¿õ ä³é òà íå áàæàþ÷è íàñòàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íèõ, ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 äîìîâèëèñü ïðî íåçàñòîñóâàííÿ æîäíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñàíêö³é ì³æ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_8 óñâ³äîìëþâàâ òîé ôàêò, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîðóøèëî íèçêó óìîâ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â, îäíàê áàæàþ÷è ïðîäîâæèòè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íå âèêîðèñòàâ ìîæëèâîñòåé ïåðåäáà÷åíèõ óìîâàìè äîãîâîð³â ùîäî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â òà íàëåæíîãî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â. Òàê, ÎÑÎÁÀ_8 óìèñíî âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ÿê äèðåêòîð äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîâèíåí áóâ ïðîäîâæèòè ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÿêîñò³ îïëàòè çà ôàíäîìàòè, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ áåçïåðåøêîäíîãî ïðèéîìó íåÿê³ñíèõ ôàíäîìàò³â ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè äëÿ ¿õ ïîñòàíîâêè íà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà îðãàí³çóâàòè ïîäàëüøó ïåðåäà÷ó ôàíäîìàò³â íà çáåð³ãàííÿ þðèäè÷í³é îñîá³ ï³äêîíòðîëüí³é ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ êîíòðîëþ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íàä îáòÿæåíèì ìàéíîì. Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ ïðîòèïðàâíèõ ä³é 27.12.2013 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 óêëàäåíî ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ä³ÿâ çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_7 , äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 2 äî äîãîâîð³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 çã³äíî ç óìîâàìè ÿêèõ áóëî ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 äîãîâîð³â äî 31.12.2013, à òàêîæ âèçíà÷åíî, ùî ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íå çàñòîñîâóâàòèìóòü îäèí äî îäíîãî îïåðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ñàíêö³é òà â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â çà ïîðóøåííÿ óìîâ äîãîâîð³â ç ìîìåíòó ¿õ óêëàäåííÿ 01.11.2012 äî ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ 䳿. Ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷è â³äïîâ³äíî ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî çàäóìó òà ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèãëÿäó çàêîííîñò³ ñâî¿õ ä³é âèð³øèëè, ùî ïðèäáàí³ äëÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ôàíäîìàòè ïîâèíí³ áóòè ïîñòàâëåí³ íà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íåçâàæàþ÷è íà ¿õ òåõí³÷íèé ñòàí òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê óìîâàì äîãîâîð³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ 09.12.2013 ÎÑÎÁÀ_8 ï³äïèñàâ ëèñò íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çâåðíóëîñü äî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ñòîñîâíî íåîáõ³äíîñò³ ðîçøèðåííÿ òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ôàíäîìàò³â, à ñàìå: äîîáëàäíàííÿ ñèñòåìîþ êåðóâàííÿ äîäàòêîâèìè òà ðîçøèðåíèìè ôóíêö³ÿìè, ó òîìó ÷èñë³ ìîæëèâîñòÿìè ñèñòåìè ïðèéìàííÿ ïëàòåæ³â, à ñàìå âíåñåííÿ ïëàòåæ³â çà ñò³ëüíèêîâèé çâ`ÿçîê, ³íòåðíåò-äîñòóï, òåëåáà÷åííÿ, ïîñëóãè áàíê³â, ÆÊÃ, òîâàðè çà êàòàëîãàìè â ³íòåðíåò ìàãàçèíàõ, ïðèäáàííÿ êâèòê³â, çä³éñíåííÿ ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â; ï³äêëþ÷åííÿ äîäàòêîâîãî îáëàäíàííÿ: ðîçøèðåííÿ ÑÎÌ ïîðò³â, âñòàíîâëåííÿ ïëàòè â³äåîçàõâàòó, äî ÿêî¿ áóäóòü ï³äêëþ÷åí³ âñ³ â³äåîêàìåðè; ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëó ïîäð³áíþâà÷à òà ñîðòóâàëüíèêà òàðè òà âñòàíîâëåííÿ øâèäê³ñíîãî ñêàíåðà ç ìîæëèâ³ñòþ ñêàíóâàííÿ áàãàòîì³ðíèõ øòðèõ êîä³â. ijþ÷è çà ñï³ëüíèì çëî÷èííèì çàäóìîì, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 íàñòóïíîãî äíÿ, à ñàìå 10.12.2013 ï³äïèñàâ òà íàïðàâèâ ëèñò ïðî ãîòîâí³ñòü ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» äîîáëàäíàòè ôàíäîìàòè âëàñíèìè ñèëàìè. Ïðè öüîìó, óñ³ ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ ñõåìè óñâ³äîìëþâàëè, ùî ôàíäîìàòè íå ìîæóòü áóòè äîîáëàäíàí³ òà ïîñòàâëåí³ íà äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ÷åðåç íàêëàäåííÿ íà íèõ ïðèâàòíîãî îáòÿæåííÿ ¹ 13768638 çã³äíî äîãîâîðó çàñòàâè ³ç ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» òà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ óìîâàõ äîãîâîð³â. 27.12.2013, ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 óêëàäåíî ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_10 äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 3 äî äîãîâîð³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, çã³äíî ç óìîâàìè ÿêèõ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ôàíäîìàòè òà çä³éñíèòè ¿õ äîîáëàäíàííÿ ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëó òà çàáåçïå÷åííÿ äîäàòêîâî¿ áåçïåêè îáëàäíàííÿ. Òåðì³í ïîñòàâêè òà äîîáëàäíàííÿ ôàíäîìàò³â çã³äíî äîäàòêîâèõ óãîä âèçíà÷åíî äî 31.03.2014. Âàðò³ñòü äîîáëàäíàííÿ ïî ÷îòèðüîì äîãîâîðàì âèçíà÷åíî ó ñóì³ 4 310 000 ãðí.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó íàäàííÿ ñâî¿ì ä³ÿì çàêîííî¿ ôîðìè òà îäíî÷àñíî ðåàë³çîâóþ÷è çëî÷èííèé óìèñåë íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì íàíåñåííÿ íèçêè ðåçîëþö³é, íàäàâ âêàç³âêè: Þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíòó ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» - íàäàòè äîâ³ðåí³ñòü óïîâíîâàæåíîìó ïðåäñòàâíèêó ÄÏ (ç ïðàö³âíèê³â ²ÀÖ, âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_12 ); Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîìó óïðàâë³ííþ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» - ñïëàòèòè çã³äíî ãðàô³êó; Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, ²ÀÖ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» - ñï³ëüíî ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèéìàííÿ îáëàäíàííÿ òà ³íø³ íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ç ïðèéìàííÿ òà çàáåçïå÷èòè ñõîðîíí³ñòü äåðæàâíîãî ìàéíà. Íàñòóïíîãî äíÿ, 28.02.2014 ÎÑÎÁÀ_8 âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 16 ïðî ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ». Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ áóëî âêëþ÷åíî: ãîëîâà êîì³ñ³¿ - íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà îðåíäíèõ â³äíîñèí ÎÑÎÁÀ_13 , ÷ëåíè êîì³ñ³¿: íà÷àëüíèê ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ÎÑÎÁÀ_12 , çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ³íôîðìàö³éíîãî àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ÎÑÎÁÀ_14 , ãîëîâíèé ôàõ³âåöü â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_15 . Ðîçïîðÿäæåííÿì ¹ 16 â³ä 28.02.2014 äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_8 äîðó÷èâ êîì³ñ³¿: çàáåçïå÷èòè ô³êñàö³þ òåõí³÷íîãî ñòàíó ôàíäîìàò³â òà ¿õ ðîáîòîçäàòíîñò³ (â.ò.÷. ôîòîô³êñàö³þ) â àêò³ îãëÿäó; çä³éñíèòè ïðèéìàííÿ íàÿâíî¿ ê³ëüêîñò³ ôàíäîìàò³â, ç îáîâ`ÿçêîâèì â³äîáðàæåííÿì â àêò³ îãëÿäó (íåäîë³ê³â, ïîøêîäæåíü, òîùî). Þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíòó äîðó÷èâ ï³äãîòóâàòè ïðîåêò äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ íà÷àëüíèêà ²ÀÖ ÎÑÎÁÀ_12 ç ïðàâîì ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ï³äïðèºìñòâà ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â òà ïîäàòè íà ï³äïèñ Äèðåêòîðó ϳäïðèºìñòâà. Íà÷àëüíèêó ²ÀÖ äîðó÷èâ çàáåçïå÷èòè ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â òà ¿õ çáåðåæåííÿ.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ îêðåìèì ÷ëåíàì ïðî ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ íå îçíàéîìëþþ÷è ç³ çì³ñòîì ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè âè¿õàëè äëÿ îãëÿäó ôàíäîìàò³â ó äåíü ï³äïèñàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ - 28.02.2014. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 áàæàþ÷è íàñòàííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â â ðåçóëüòàò³ ñâî¿õ ä³é, ñòâîðèâ ïåðåäóìîâè ùîá ÷ëåíè êîì³ñ³¿ íå ðîçóì³ëè ÿêèì ÷èíîì ¿ì ïîòð³áíî îãëÿíóòè ôàíäîìàòè, à òàêîæ ÿê â³äîáðàçèòè ðåçóëüòàòè îãëÿäó òà â íàñë³äîê öüîãî ïðèéíÿëè ôàíäîìàòè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó. Âîäíî÷àñ, äëÿ äîñÿãíåííÿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ïðèéìàííÿ ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» îáëàäíàííÿ, ÿêå íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 òà éîãî îïëàòè çà ðàõóíîê êîøò³â ÄÏ «Óêðåêîðåñóðè», ÎÑÎÁÀ_8 óïîâíîâàæèâ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â íå ãîëîâó êîì³ñ³¿, à îäíîãî ç ¿¿ ÷ëåí³â, ñàìå ÎÑÎÁÀ_12 . Îêð³ì òîãî, íà âèêîíàííÿ âèùåâêàçàíîãî, ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_12 ï³äïèñàòè âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ÿê îäèí ç äîêóìåíò³â ùîäî ïðèéîìó ôàíäîìàò³â ³ ïðèéíÿòè òàêèì ÷èíîì ôàíäîìàòè. Òàêîæ, ðîçóì³þ÷è, ùî ôàíäîìàòè íå â³äïîâ³äàòèìóòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó, ÎÑÎÁÀ_8 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_12 , ùî éîãî çàâäàííÿì áóäå ïðèéíÿòè ôàíäîìàòè ïî ê³ëüêîñò³, íå çàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â îãëÿäó êîì³ñ³ºþ òà ïåðåâ³ðêè ¿õ òåõí³÷íîãî ñòàíó ³ ðîáîòîçäàòíîñò³. Ïðè öüîìó, ùîá ó ÎÑÎÁÀ_12 ñôîðìóâàëàñü äóìêà ïðî çàêîíí³ñòü ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â áåç ¿õ íàëåæíî¿ ïåðåâ³ðêè, ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåêîíàâ éîãî, ùî ôàíäîìàòè áóäóòü äîîáëàäíóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 3 äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, òîìó íåçàëåæíî â³ä âèñíîâêó êîì³ñ³¿ ïî îãëÿäó ôàíäîìàò³â ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ îáëàäíàííÿ óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó, íåîáõ³äíî ï³äïèñàòè âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ äëÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ôàíäîìàò³â. Òîãî æ äíÿ, íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â³ä 28.02.2014 ¹ 16, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 òà ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_15 ïðèáóëè äî ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàò³â çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîñò-Âîëèíñüêèé, 5. Îãëÿäîì ÷ëåíè êîì³ñ³¿ âèÿâèëè îçíàêè íåçàâîäñüêîãî âèðîáíèöòâà ôàíäîìàò³â, íåïðèäàòí³ñòü ¿õ äî âèêîðèñòàííÿ òà ÿê íàñë³äîê íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ñïåöèô³êàö³ÿì äî äîãîâîð³â. Âêàçàíå ïîñëóãóâàëî ïðè÷èíîþ òîãî, ùî ÷ëåíè êîì³ñ³¿ â³äìîâèëèñü ï³äïèñóâàòè àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â òà ïðèïèíèëè ïîäàëüøó ïåðåâ³ðêó ôàíäîìàò³â ÷åðåç ¿¿ íåäîö³ëüí³ñòü. Îãëÿíóòå êîì³ñ³ºþ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â îáëàäíàííÿ íå ìîãëî â³äïîâ³äàòè óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, îñê³ëüêè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» áóëî ïðèäáàíî ôàíäîìàòè ç òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè ïîòðåáàì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Íå çâàæàþ÷è íà âèñíîâêè êîì³ñ³¿ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â, êåðóþ÷èñü âêàç³âêîþ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ÎÑÎÁÀ_8 , 28.02.2014 ÎÑÎÁÀ_12 ï³äïèñàâ âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ¹¹ ÐÍ-0000001, ÐÍ-0000002, ÐÍ-0000003, ÐÍ-0000004 íàäàí³ éîìó ÎÑÎÁÀ_5 . Ïðè öüîìó, äèðåêòîðîì ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ÎÑÎÁÀ_5 äî âêàçàíèõ âèäàòêîâèõ íàêëàäíèõ âíåñåí³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ íèì ïîñòàâêè í³áèòî ôàíäîìàò³â ÌÒ-500 âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «RecycleTech», õî÷à íàñïðàâä³ ïîñòàâëÿëèñÿ ôàíäîìàòè ³íøîãî âèðîáíèêà òà ³íøî¿ ìîäåë³, ùî íå â³äïîâ³äàëè óìîâàì äîãîâîð³â ³ç äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì. Ðîçóì³þ÷è, ùî ôàíäîìàòè íåïðèäàòí³ äî âèêîðèñòàííÿ òà íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_12 ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàò³â ç ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò». 28.02.2014 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_12 óêëàäåíî ç ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_16 äîãîâ³ð â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ôàíäîìàòè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè ïîñòàâèòè çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî, áóä. 23-Â, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 áóëè ïðèéíÿò³ òà ïåðåäàí³ íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ï³äêîíòðîëüíîìó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» í³áèòî äëÿ ïðîâåäåííÿ äîîáëàäíàííÿ, îäíàê ôàêòè÷íî ïðèäáàí³ ôàíäîìàòè ïîâèíí³ áóëè òàì çáåð³ãàòèñü íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. ÎÑÎÁÀ_8 , äîñòîâ³ðíî ðîçóì³þ÷è, ùî êîøòè ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèâëàñíåí³, ìàþ÷è êîðèñëèâèé ìîòèâ òà çä³éñíþþ÷è íåîáõ³äí³ ä³¿ äëÿ ïðîäîâæåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çä³éñíèâ ïîäàëüøå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿê îïëàòó í³áèòî çà ôàíäîìàòè íà ðàõóíîê ÒΠ«Â³àð Ïëþñ». Çà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹820495, ¹820496, ¹820497, ¹820498, ¹820499, ¹820500, ¹820501, 820502 â³ä 14.02.2014, ¹820656, ¹820657, ¹820658, ¹820659 â³ä 03.03.2014, ¹820877, ¹820878, ¹820879, ¹820880 â³ä 19.03.2014, ¹165, ¹166, ¹167, ¹168, ¹820903, ¹820904 â³ä 21.03.2014, ¹ ÍÎÌÅÐ_6 , ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ¹821048 â³ä 31.03.2014, ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , ¹ ÍÎÌÅÐ_10 , ¹821274 â³ä 15.04.2014 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_11 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ó ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» êîøòè ó ñóì³ 4 800 000 ãðí. çà ôàíäîìàòè çã³äíî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 â³ä 01.11.2012, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ïðèâëàñíèëè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_5 .  ïîäàëüøîìó îòðèìàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ãðóïà îñ³á çàâîëîä³ëà øëÿõîì ¿õ îáãîò³âêóâàííÿ ÷åðåç îñîáèñò³ ðàõóíêè òà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á. Çîêðåìà, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüî óçãîäæåíèì çëî÷èííèì ïëàíîì òà ìàþ÷è íà ìåò³ ïðèõîâàòè ôàêò ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî îáãîò³âêóâàííÿ òà ðîçïîä³ëó ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè, ÎÑÎÁÀ_5 , ä³þ÷è çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ïåðåðàõóâàâ 1 211 300 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_12 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ç ïðèçíà÷åííÿì «ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹1 â³ä 19.02.2014 òà ¹2 â³ä 20.02.2014.  ñâîþ ÷åðãó, äèðåêòîð ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ÎÑÎÁÀ_6 ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_12 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 120 000 ãðèâåíü íà ðàõóíîê áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_7 ¹ ÍÎÌÅÐ_13 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹79 â³ä 19.02.2014, ÿêèìè îñòàíí³é çàâîëîä³â òà ðîçïîðÿäèâñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåðàõóâàâ ðåøòó êîøò³â îòðèìàíèõ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ç îäíîãî ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» íà ³íøèé. Íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹83 â³ä 03.03.2014, ¹84 â³ä 06.03.2014 òà ¹85 â³ä 14.03.2014 êîøòè ó ñóì³ 1 091 000 ãðèâåíü áóëè ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_12 â ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_14 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê».  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 1 090 400 ãðí. ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_14 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà âëàñíèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_15 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹55 â³ä 05.03.2014, ¹2 â³ä 07.03.2014, ¹3 â³ä 14.03.2014, ¹4 â³ä 19.03.2014, ¹25 â³ä 25.03.2014. Îêð³ì öüîãî, óñâ³äîìëþþ÷è íåçàêîíí³ñòü ïîõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_11 ó ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» òà âèêîíóþ÷è 䳿 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ íèìè, ä³þ÷è çã³äíî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 2 800 950 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_6 ¹ ÍÎÌÅÐ_15 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 11 â³ä 11.03.2014, ¹12 â³ä 14.03.2014, ¹13 â³ä 20.03.2014, ¹14 â³ä 21.03.2014, ¹15 â³ä 21.03.2014, ¹16 â³ä 24.03.2014, ¹17 â³ä 02.04.2014, ¹18 â³ä 18.04.2014, ÿê ô³íàíñîâó äîïîìîãó. ϳñëÿ ÷îãî, ç âèùåçàçíà÷åíîãî ðàõóíêó â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» ÎÑÎÁÀ_6 çíÿâ ãîò³âêó ó ñóì³ 415 500 ãðèâåíü òà 3 176 285 ãðèâåíü. ϳñëÿ îáãîò³âêóâàííÿ êîøòè áóëè ïðèâëàñíåí³ òà ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Òàêîæ, âèêîíóþ÷è 䳿 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ðîëü, ä³þ÷è çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 . ÎÑÎÁÀ_10 ³ç ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð ïëþñ» ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 754 700 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_9 ¹ ÍÎÌÅÐ_16 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹3 â³ä 21.02.2014, ¹4 â³ä 24.02.2014, ÿê ô³íàíñîâó äîïîìîãó. ϳñëÿ ÷îãî êîøòè çíÿò³ ãîò³âêîþ ó êàñ³ áàíêó ÎÑÎÁÀ_9 , ïðèâëàñíåí³ òà ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Âñüîãî çà ïåð³îä ç 07.11.2012 ïî 15.04.2014 ³ç ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» íà ðàõóíêè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íàä³éøëî 13 689 999, 98 ãðí, ÿê³ áóëè ïðèâëàñíåí³ ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà îñîáèñò³ ðàõóíêè ó÷àñíèê³â çëî÷èíó. Òàêèì ÷èíîì, çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ó ðåçóëüòàò³ ñï³ëüíèõ çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_5 ï³ä âèãëÿäîì âèêîíàííÿ ÒΠ«Â³àð ïëþñ» äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» íà çàãàëüíó ñóìó 13 689 999, 98 ãðí, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. 21.06.2022 ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî õàðàêòåð, çîêðåìà, ³íêðèì³íîâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, òî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèä³ àðåøòó ìàéíà, îñê³ëüêè ìåòîþ àðåøòó ìàéíà º ñàìå çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ. Ïîäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ïðîñèâ ðîçãëÿäàòè éîãî ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà áåç âèêëèêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî çàõèñíèê³â, îñê³ëüêè ³ñíóº ðåàëüíà çàãðîçà â³ä÷óæåííÿ âêàçàíîãî ìàéíà. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ï³äòðèìàâ ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü âèùåâêàçàíîãî êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå ïðîâîäèòè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ó çàêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà áåç âèêëèêó âëàñíèêà ìàéíà. Çàñëóõàâøè äóìêó äåòåêòèâà, âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³ º àðåøò ìàéíà. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. ×àñòèíàìè 2, 5, 6 ö³º¿ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ ó ö³é óõâàë³, ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 358, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè.  õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ àâòîìîá³ëü ìàðêè NISSAN TEANA, 2008 ðîêó âèïóñêó, íîìåð êóçîâà: ÍÎÌÅÐ_17 , äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_18 . Ïðàâî âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 íà âêàçàíå ìàéíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç Íàö³îíàëüíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè Ãîëîâíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÌÂÑ Óêðà¿íè. À îòæå, ï³äñòàâîþ àðåøòó ìàéíà º íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³, çîêðåìà, êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³ÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Äî òîãî æ, íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âèùåçàçíà÷åíå ìàéíî íå ïîðóøóâàòèìå ïðèíöèïè ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íå ñòâîðþâàòèìå íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, îñê³ëüêè âëàñíèêà íå îáìåæåíî ó ïðàâ³ êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì. Íàòîì³ñòü, â³äìîâà ó çàäîâîëåíí³ àáî ÷àñòêîâå çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ìîæå ïîòÿãíóòè éîãî áåçïîâîðîòíó âòðàòó, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 çìîæå éîãî â³ä÷óæèòè ÷è çíèùèòè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ äîäàòêîâîãî ïîêàðàííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ùî óíåìîæëèâèòü çàñòîñóâàííÿ ñóäîì â³äíîñíî íüîãî òàêîãî âèäó ïîêàðàííÿ. À â³äòàê ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî íåçàñòîñóâàííÿ àðåøòó ùîäî âêàçàíîãî ìàéíà ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ öüîãî ìàéíà. Ç îãëÿäó íà âèùåâèêëàäåíå, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, âèçíà÷åíîãî ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà, íàëåæíîãî ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 . Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî àðåøò íà âèùåâêàçàíå ìàéíî íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íåîáõ³äíî íàêëàñòè ³ç çàáîðîíîþ â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà. ×àñòèíîþ 11 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî çàáîðîíà àáî îáìåæåííÿ êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîì ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ëèøå ó ðàç³, êîëè ³ñíóþòü îáñòàâèíè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ¿õ íåçàñòîñóâàííÿ ïðèçâåäå äî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, çíèùåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåñóâàííÿ, ïåðåäà÷³ ìàéíà. Ç îãëÿäó íà îñîáëèâó òÿæê³ñòü çëî÷èíó, ïðè÷åòí³ñòü äî éîãî â÷èíåííÿ ãðóïè îñ³á, ³ñíóº ðèçèê â³ä÷óæåííÿ, çíèùåííÿ ìàéíà, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèêíåííÿ, âòðàòè, âèêîðèñòàííÿ, ïåðåäà÷³, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî ³ç âñòàíîâëåííÿì çàáîðîíè íà éîãî ðîçïîðÿäæàííÿ òà çì³íè éîãî âëàñíèêà. Âðàõóâàâøè ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà, ðîçóìí³ñòü òà ñï³âðîçì³ðí³ñòü îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íàñë³äêè àðåøòó ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ïîâí³ñòþ, àäæå çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º âèïðàâäàíèì ³ íåîáõ³äíèì ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, îñê³ëüêè ñïðèÿòèìå äîñÿãíåííþ ìåòè ùîäî øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ öüîãî ìàéíà. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 9, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013, çàäîâîëüíèòè. Íàêëàñòè àðåøò íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , à ñàìå íà àâòîìîá³ëü ìàðêè NISSAN TEANA, 2008 ðîêó âèïóñêó, íîìåð êóçîâà: ÍÎÌÅÐ_17 , äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_18 , øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà â³ä÷óæåííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ âêàçàíèì ìàéíîì. Óõâàëà ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó âèêîíóºòüñÿ íåãàéíî â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó äëÿ âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü. Îñêàðæåííÿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íå çóïèíÿº ¿¿ âèêîíàííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 5 (ï`ÿòè) äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. ßêùî óõâàëó ïîñòàíîâëåíî áåç âèêëèêó îñîáè, ÿêà ¿¿ îñêàðæóº, òî ñòðîê àïåëÿö³éíîãî îñêàðæåííÿ äëÿ òàêî¿ îñîáè îá÷èñëþºòüñÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ íåþ êîﳿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1