Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2055/22

Ñïðàâà ¹ 991/2055/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2071/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 23 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013, - ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 2759 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 6 845 079 ãðí. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè äåòåêòèâ ïðîñèâ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; - çàçíà÷åíèé çëî÷èí º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; - íàÿâí³ ðèçèêè â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ä³é, ùî ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1, 2, 3, 4, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, çàõèñíèê çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, çàçíà÷èâøè, ùî ï³äîçðà º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíîþ, íå äîâåäåíî ðèçèêè. Îêð³ì òîãî, íà äóìêó çàõèñíèêà, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, íå äîâåäåíî, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, â òîìó ÷èñë³ ³ ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, âèçíà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà íà ÿê³ âêàçàâ äåòåêòèâ ç ïðîêóðîðîì. Ç îãëÿäó íà ùî çàõèñíèê ïðîñèâ ñë³ä÷îãî ñóääþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà. Êð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíèé çàóâàæèâ, ùî íèì íå áóëè ðîçòðà÷åí³ äåðæàâí³ êîøòè, ÿê çàçíà÷ຠïðîêóðîð, íàòîì³ñòü â³í ïîâí³ñòþ ðîçðàõóâàâñÿ ³ç ô³ðìîþ, ÿêà ïîñòàâèëà àâòîìàòè ç ïðèéîìó âèêîðèñòàíî¿ òàðè (ôàíäîìàòè). Çàïåðå÷óþ÷è ïðîòè äîâîä³â ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ïðîêóðîð çàóâàæèâ, ùî îô³ö³éíî êîìïàí³¿ Alpha Holdings Group Inc. áóëî ïåðåðàõîâàíî ñóìó ó çàãàëüíîìó ðîçì³ð³ 100 äîë. ÑØÀ, ïðè öüîìó ³íøèõ ïëàòåæ³â íå ïðîâîäèëîñÿ. Îêð³ì òîãî, ïðîêóðîð âèñëîâèâ íåäîâ³ðó ùîäî ðåàëüíî¿ ïîñòàâêè ñàìå ïðèäáàíèõ ôàíäîìàò³â. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Çã³äíî ç ÷.÷. 1-2 ñò. 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè, à ÿêùî òàê, òî ÷è çàáåçïå÷èòü çàñòàâà â ðîçì³ð³ 6 845 079 ãðí ãðí âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 4) îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 358, ÷.1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 72 â³ä 13.02.2012 áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ (Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Óêðåêîðåñóðñè»), þðèäè÷íà àäðåñà: 02090, ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî, áóä. 23-Â, êîä ªÄÐÏÎÓ 20077743 (äàë³ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè»). Íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.04.2014 ¹ 367-ð «Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ïîñàäè äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ» íàêàçîì ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â³ä 18.04.2014 ¹91-ê ÎÑÎÁÀ_4 ïðèïèíèâ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çà óãîäîþ ñòîð³í, çã³äíî ç ï. 1 ñò. 36 ÊÇïÏ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè», çàòâåðäæåíîãî Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, äèðåêòîð ϳäïðèºìñòâà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà: - çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà; - ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäຠíàêàçè òà ðîçïîðÿäæåííÿ ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâà, îðãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ; - ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà; - â³äêðèâຠâ áàíêàõ ðàõóíêè, ï³äïèñóº ô³íàíñîâó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ϳäïðèºìñòâà, óêëàäຠäîãîâîðè â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì, âèäຠäîðó÷åííÿ òà ³íø³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ϳäïðèºìñòâà; - 䳺 áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì òà Ñòàòóòîì, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ; - çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà Ñòàòóòó; Äèðåêòîð ϳäïðèºìñòâà íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí ñïðàâ òà ä³ÿëüí³ñòü ϳäïðèºìñòâà, çà ïîâíîòó òà ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â ³ çáîð³â (³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â) äî áþäæåòó, ñêëàäàííÿ, ïîãîäæåííÿ, çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà ³ âèêîíàííÿ ð³÷íèõ òà ç ïîêâàðòàëüíîþ ðîçáèâêîþ ïëàí³â ï³äïðèºìñòâà. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 îá³éìàâ ïîñàäó íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, òîáòî ó ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà. Ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè», ó ÎÑÎÁÀ_4 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà ïðîòèïðàâíå çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì îïëàòè çàâèùåíî¿ âàðòîñò³ òà ïðèéíÿòòÿ òîâàð³â íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³, ùî ïîñòàâëÿòèìóòüñÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó í³áèòî íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó âåðåñí³ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_8 íà ïðîòèïðàâíå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà ñï³ëüíî ðîçðîáèëè ïëàí éîãî â÷èíåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³í, ÿê êåð³âíèê äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ìàâ îðãàí³çîâóâàòè ï³äïèñàííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåðàõóâàííÿ äåðæàâíèõ êîøò³â, à ÎÑÎÁÀ_8 ìàâ ³ç çàëó÷åííÿì ³íøèõ îñ³á îðãàí³çóâàòè ÷åðåç ï³äêîíòðîëüíó þðèäè÷íó îñîáó ïîñòà÷àííÿ çà çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ òîâàð³â íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ ï³ä âèãëÿäîì âèêîíàííÿ äîãîâîðó, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè îáãîò³âêóâàííÿ ïðèâëàñíåíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà äëÿ ðîçïîä³ëó ì³æ ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî ïëàíó äèðåêòîð ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ÎÑÎÁÀ_4 24.09.2012 âèäàâ äîðó÷åííÿ íà îðãàí³çàö³þ çàêóï³âë³ àâòîìàò³â ç ïðèéîìó âèêîðèñòàíî¿ òàðè (äàë³ ôàíäîìàò³â) â ê³ëüêîñò³ 100 øò.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_8 âèêîíóþ÷è ñâîþ ðîëü, ìàþ÷è êîðèñëèâèé ìîòèâ, óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâí³ñòü ñâî¿õ ä³é òà áàæàþ÷è íàñòàííÿ øê³äëèâèõ íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é òà óõèëåííÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñâîãî ïëåì³ííèêà ÎÑÎÁÀ_9 , à ñàìå äî çàñíóâàííÿ òà êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâîì, ùî í³áèòî ïîñòà÷àòèìå íà àäðåñó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òîâàðè. Ðîçóì³þ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_9 íà òîé ÷àñ íå ìàâ äîñâ³äó âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþâàâ ÎÑÎÁÀ_8 . Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îáãîò³âêóâàííÿ êîøò³â ÷åðåç ðÿä ï³äêîíòðîëüíèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_8 çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , à òàêîæ íàëåæíå îñòàííüîìó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 ïîâèíí³ áóëè ïåðåäàòè îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» êîøòè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ á ðîçïîä³ëèëè ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 âñòóïèëè ó ïîïåðåäíþ çëî÷èííó çìîâó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó òà âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_8 . 09.10.2012 ÎÑÎÁÀ_9 çàñíóâàâ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», þðèäè÷íà àäðåñà: 03680, ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âèáîðçüêà, 99, ªÄÐÏÎÓ 38419900, îñíîâíîþ ìåòîþ ï³äïðèºìñòâà áóëî ïîñòà÷àííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ çáèðàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. ϳñëÿ öüîãî, 01.11.2012 ì³æ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, çã³äíî ÿêèõ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè 100 ôàíäîìàò³â âèðîáíèöòâà «RecycleTech» íà çàãàëüíó ñóìó 17 344 807 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êàö³é, ÿê³ º íåâ³ä`ºìíèìè ÷àñòèíàìè äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â, ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ôàíäîìàòè âèðîáíèêà «RecycleTech», ìîäåë³ ÌÒ-500, ïðèéìàëüíà çäàòí³ñòü 1000 ïîë³åòèëåíîâèõ ïëÿøîê òà 800 àëþì³í³ºâèõ áàíîê. Ïðè öüîìó ôàíäîìàòè ÌÒ-500 âèðîáëÿþòüñÿ âèêëþ÷íî êîìïàí³ºþ «RecycleTech» íà ï³äñòàâ³ ïàòåíòó, ùî çàðåºñòðîâàíèé â ÑØÀ ¹US 8,851,265 B2 â³ä 07.10.2014 ï³äïèñàíèé çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà Áþðî ïàòåíò³â ³ òîâàðíèõ çíàê³â ÑØÀ Michelle K. Lee òà ÿêèé ïîïåðåäíüî îïóáë³êîâàíèé 05.07.2012. Çã³äíî ç ï. 2.1. äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, ïåðåäà÷à òîâàðó ïîêóïöþ çä³éñíþºòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 - â ïðèñóòíîñò³ óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â ñòîð³í. Òîâàð ïîâèíåí áóòè ïåðåäàíèé ïîêóïöåâ³ äî 31.12.2012. ³äïîâ³äíî ï. 2.3 äîãîâîð³â ïðè ïåðåäà÷³ òîâàðó ñòîðîíè ï³äïèñóþòü àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ³ âèäàòêîâ³ íàêëàäí³, â ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ íàéìåíóâàííÿ îáëàäíàííÿ, êîìïëåêòí³ñòü, ê³ëüê³ñòü, ö³íà òà âàðò³ñòü. Çã³äíî ³ç ï. 4.3.1 äîãîâîð³â, ïîêóïåöü ìຠïðàâî âèìàãàòè â³ä ïðîäàâöÿ ïåðåäàííÿ éîìó òîâàðó â íàëåæíîìó òà ïðèäàòíîìó ñòàí³ ðàçîì ç óñ³ìà äîêóìåíòàìè òà ïðèíàëåæíîñòÿìè, à òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ï. 4.3.2 âèìàãàòè çàì³íè íåÿê³ñíîãî òîâàðó, à òàêîæ òîâàðó, ÿêèé íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîð³â, íà ³íøèé, íàëåæíî¿ ÿêîñò³ òà â³äïîâ³äíèé óìîâàì äîãîâîð³â, àáî ïðîïîðö³éíîãî çìåíøåííÿ ö³íè ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ï³ä ÷àñ ïðèéìàííÿ òîâàðó áóäü-ÿêèõ íåäîë³ê³â. Çã³äíî ³ç ï. 2.4 äîãîâîð³â, ïðè ïðèéìàíí³ òîâàðó ïîêóïåöü ìຠïðàâî îãëÿíóòè éîãî òà ïåðåâ³ðèòè ðîáîòîçäàòí³ñòü, ó ðàç³ âèÿâëåííÿ áóäü-ÿêèõ íåäîë³ê³â, íåâ³äïîâ³äíîñò³ óìîâàì äîãîâîð³â, âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà, òåõí³÷íèì õàðàêòåðèñòèêàì àáî óìîâàì, ÿê³ çâè÷àéíî ñòàâëÿòüñÿ äî äàíîãî âèäó òîâàðó, ïîêóïåöü ïîâèíåí íåãàéíî ïîâ³äîìèòè ïðî öå ïðîäàâöÿ.  òàêîìó âèïàäêó ïðåäñòàâíèêè ñòîð³í ñêëàäàþòü äâîñòîðîíí³é àêò ïðî âèÿâëåíå. Ó ï. 2.4 äîãîâîð³â ñòîðîíè äîìîâèëèñü, ùî ÿêùî ïîêóïåöü ïðèéíÿâ òîâàð áåç éîãî ïåðåâ³ðêè ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³, â³í â ïîäàëüøîìó ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà ïðåä`ÿâëÿòè ïðîäàâöþ áóäü-ÿê³ ïðåòåí糿 ç ïðèâîäó âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â. Îáîâ`ÿçîê ïðîäàâöÿ ïåðåäàòè òîâàð ââàæàºòüñÿ âèêîíàíèì â ìîìåíò âðó÷åííÿ òîâàðó ïîêóïöþ òà ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ³ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ç îáîâ`ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì äàòè ï³äïèñàííÿ (ï. 2.6). Çàãàëüíà âàðò³ñòü òîâàðó çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 ñêëàäàëà ñóìó 17 344 807 ãðí. Âàðò³ñòü òîâàðó âêëþ÷ຠâàðò³ñòü óñ³õ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ äëÿ åêñïëóàòàö³¿. Çã³äíî óìîâ äîãîâîð³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, ê³ëüê³ñòü ôàíäîìàò³â âèðîáíèêà «RecycleTech» ñòàíîâèòü ïî 28 îäèíèöü íà çàãàëüíó âàðò³ñòü 4 856 546, 80 ãðí, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ, ùî â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó º åêâ³âàëåíòîì 607 600 äîëàð³â ÑØÀ, ïî êîæíîìó äîãîâîðó. Çã³äíî äîãîâîðó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-97, ê³ëüê³ñòü ôàíäîìàò³â âèðîáíèêà «RecycleTech» ñòàíîâèòü 16 îäèíèöü íà çàãàëüíó âàðò³ñòü 2 775 169,60 ãðí, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ, ùî â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó º åêâ³âàëåíòîì 347 200 äîëàð³â ÑØÀ. ³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 3.4.1 òà 3.4.2 äîãîâîð³â ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96 ïåðøèé ïëàò³æ ïåðåäîïëàòà â ðîçì³ð³ 2 039 749,66 ãðí., àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 255 192 äîëàð³â ÑØÀ, çä³éñíþºòüñÿ âïðîäîâæ 3-õ ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðó. Çàëèøîê òîâàðó â ñóì³ 2 816 797,14 ãðí, àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 352 408 äîëàð³â ÑØÀ, ñïëà÷óºòüñÿ ïîêóïöåì ùîì³ñÿ÷íî ð³âíèìè ÷àñòèíàìè, àëå íå ìåíøå ðîçì³ðó, âèçíà÷åíîãî â ãðàô³êó ðîçðàõóíê³â äëÿ êîæíîãî ïåð³îäó, ó ïåð³îä ç 01.12.2012 äî 31.07.2013. ³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 3.4.1 òà 3.4.2 äîãîâîðó ¹ 2-97 ïåðøèé ïëàò³æ ïåðåäîïëàòà â ðîçì³ð³ 1 165 571,23 ãðí., àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 145 824 äîëàð³â ÑØÀ çä³éñíþºòüñÿ âïðîäîâæ 3-õ ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè Äîãîâîðó. Çàëèøîê òîâàðó â ñóì³ 1 609 598,37 ãðí., àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 201 376 äîëàð³â ÑØÀ, ñïëà÷óºòüñÿ ïîêóïöåì ùîì³ñÿ÷íî ð³âíèìè ÷àñòèíàìè, àëå íå ìåíøå ðîçì³ðó, âèçíà÷åíîãî â ãðàô³êó ðîçðàõóíê³â äëÿ êîæíîãî ïåð³îäó, ó ïåð³îä ç 01.12.2012 äî 31.06.2013. Ñòðîê 䳿 äîãîâîð³â âñòàíîâëåíî äî 01.08.2013, àëå ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó äî ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü çà íèìè (ïóíêò 8.2 äîãîâîð³â). Íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ïëàíó ùîäî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_4 , óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ñâî¿õ ä³é òà áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹2087, ¹2088, ¹2089, ¹2090 â³ä 07.11.2012 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 6 511 999,98 ãðí íà ðàõóíîê ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ó ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê».  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_8 , ðåàë³çîâóþ÷è óçãîäæåíèé çëî÷èííèé ïëàí íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ âèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ`ÿçàíü çíàéøîâ ôàíäîìàòè, ÿê³ ïðîäàâàëà àìåðèêàíñüêà êîìïàí³ÿ «Alpha Holdings Group Inc.», çà çíà÷íî íèæ÷îþ ö³íîþ. Ïðè öüîìó, õàðàêòåðèñòèêè ôàíäîìàò³â «Alpha Holdings Group Inc.» íå â³äïîâ³äàëè óìîâàì, ïåðåäáà÷åíèì äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97. Ðåàë³çîâóþ÷è çëî÷èííèé çàìèñåë, 17.01.2013 ì³æ «Alpha Holdings Group Inc.» â îñîá³ äèðåêòîðà Potik Anatoliy òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹170113. ³äïîâ³äíî äî óìîâ âêàçàíîãî êîíòðàêòó «Alpha Holdings Group Inc.» çîáîâ`ÿçóâàëàñÿ ïðîäàòè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» àâòîìàòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïðèéìàííÿ ïîë³åòèëåíîâèõ ïëÿøîê ³/àáî àëþì³í³ºâèõ áàíîê ìîäåë³ Õ5000 âèðîáíèêà «Alpha Holdings Group Inc.» ³ç ïðèéìàëüíîþ çäàòí³ñòþ 300 ïîë³åòèëåíîâèõ ïëÿøîê ³/àáî 400 àëþì³í³ºâèõ áàíîê. Âîäíî÷àñ, êîìïàí³ÿ «Alpha Holdings Group Inc.» íå ìàëà ä³ëîâèõ â³äíîñèí ç âèðîáíèêîì ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500 «RecycleTech», à ôàíäîìàò ìîäåë³ ÌÒ-500 íå áóâ îáëàäíàííÿì «Alpha Holdings Group Inc.», â çâ`ÿçêó ç ÷èì, êîìïàí³ÿ í³êîëè íå çä³éñíþâàëà ¿õ ïîñòà÷àííÿ. Óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâí³ñòü ñâî¿õ ä³é òà ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ ¿õ çàêîííîñò³ ÎÑÎÁÀ_8 äîìîâèâñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè «Alpha Holdings Group Inc.» ùîäî ïðîäàæó ÷åðåç ïîñåðåäíèêà 100 ôàíäîìàò³â äëÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çà 100 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî äîð³âíþâàëî åêâ³âàëåíòó 790 000 ãðí. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ï³äøóêàëè òà äîìîâèëèñü ç ïðåäñòàâíèêàìè ïàíàìñüêî¿ êîìïàí³¿ «Sonda Assets S.A.» ùîäî ¿õ ïîñåðåäíèöòâà ï³ä ÷àñ çàêóï³âë³ ôàíäîìàò³â. Ó ïåð³îä ç 18.12.2012 ïî 21.12.2012 êîìïàí³ºþ «Sonda Assets S.A.» íà âèêîíàííÿ äîìîâëåíîñòåé ³ç ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåðàõîâàíî îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» êîøòè ó ñóì³ 100 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî äî öüîãî íàä³éøëè â³ä ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè», ç³ ñâîãî ðàõóíêó IBAN: ÍÎÌÅÐ_2 ó áàíêó AS «PrivatBank» íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Alpha Holdings Group Inc.» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ó JPMorgan Chase Bank ç ïðèçíà÷åííÿì «îïëàòà ïî êîíòðàêòó ïðîäàæó ê³îñê³â ç ïåðåðîáêè â³ä 03.12.2012» Ïðè öüîìó, ðåøòà îòðèìàíèõ â³ä ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà â ïîäàëüøîìó áóëè ïðèâëàñíåí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Âîäíî÷àñ, ðåàë³çîâóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé çàäóì ñïðÿìîâàíèé íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÎÑÎÁÀ_4 ïðîäîâæèâ çä³éñíþâàòè îïëàòè â³ä ³ìåí³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97. Òàê, â³äïîâ³äíî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 20.12.2012 ¹ 2476, 30.11.2012 ¹ 189, â³ä 30.11.2012 ¹ 190, â³ä 17.01.2013 ¹ 254, â³ä 24.01.2013 ¹ 102, â³ä 12.02.2013 ¹ 287, â³ä 12.03.2013 ¹ 539, â³ä 13.03.2013 ¹ 542, â³ä 14.03.2013 ¹ 558, â³ä 28.03.2013 ¹ 381, 29.04.2013 ¹ 820100, ¹ 820101, ¹ 820102, ¹ 820103 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÀÒ «Ô³íðîñáàíê» êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 1 458 000 ãðí., ÿê îïëàòà çà ôàíäîìàòè çã³äíî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_4 îïëàòà çä³éñíþâàëàñÿ íåçâàæàþ÷è íà íåâèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîð³â ïðî ïîñòàâêó ôàíäîìàò³â äî 31.12.2012. Êð³ì òîãî, ä³þ÷è çà çàçäàëåã³äü óçãîäæåíèì çëî÷èííèì ïëàíîì íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ çàêîííîñò³ ñâî¿õ ä³é òà óïåðåäæåííÿ îáñòàâèí, ùî ìîãëè á ¿ì çàâàäèòè, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 äîìîâèëèñü ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â â ÿêèõ ïåðåäáà÷èòè ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â ï³ñëÿ ïîâíî¿ îïëàòè, à òàêîæ çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ç óðàõóâàííÿì ïðèð³âíÿííÿ äî êóðñó äîëàðó ÑØÀ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 óñâ³äîìëþâàâ, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîðóøèëî íèçêó óìîâ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â, òà òå, ùî çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ôàíäîìàò³â â ÷àñòèí³ ïðèð³âíÿííÿ äî îô³ö³éíîãî êóðñó äîëàðó ÑØÀ º àáñîëþòíî áåçï³äñòàâíèì. Îäíàê, áàæàþ÷è ïðèâëàñíèòè êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ï³äïèñàâ çì³íè äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó. Òàê, 05.06.2013 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 óêëàäåíî ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_12 , ùî ä³ÿâ çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_8 , äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1 äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ áóëî çì³íåíî ïîðÿäîê ïîñòàâêè òîâàð³â òà éîãî âàðò³ñòü, à ñàìå, âèçíà÷åíî, ùî ïîñòàâêà òîâàðó çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì 2-õ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîâíî¿ îïëàòè òà çá³ëüøåíî ö³íó äîãîâîð³â â ÷àñòèí³ ïðèð³âíÿííÿ äî îô³ö³éíîãî êóðñó äîëàðó ÑØÀ âàðòîñò³ òîâàðó íà ñóìó 900 000 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 2244, 2245, 2246 â³ä 10.06.2013, ¹ 29831 â³ä 21.08.2013 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ñïëàòèëî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÀÒ «Ô³íðîñáàíê» 920 000 ãðí, çà äîãîâîðàìè â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96.  ïîäàëüøîìó, ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñï³ëüíèé çëî÷èííèé ïëàí, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ óñ³ºþ ñóìîþ îòðèìàíèõ â³ä äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà êîøò³â òà íå ìàþ÷è íàì³ðó çä³éñíþâàòè ðåàëüíó ïîñòàâêó ôàíäîìàò³â, 18.06.2013 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð ç ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» òà îòðèìàíî êðåäèò ó ñóì³ 8 754 810,02 ãðí ï³ä çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ íà îòðèìàííÿ îïëàòè çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012. ϳñëÿ ÷îãî, ó ïåð³îä ç 18.06.2013 ïî 20.06.2013 ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» çàðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» 3 576 726,8 ãðí.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ïåðåáóâàþ÷è ó çëî÷èíí³é çìîâ³ ç ÎÑÎÁÀ_4 òà áàæàþ÷è ïðèâëàñíèòè êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, íå ïëàíóâàëè çä³éñíþâàòè ïîñòàâêó ôàíäîìàò³â äëÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, 27.06.2013 ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» óêëàäåíî äîäàòêîâó óãîäó äî êðåäèòíîãî äîãîâîðó â³ä 18.06.2013, â³äïîâ³äíî ÿêî¿ êðåäèò çàáåçïå÷óºòüñÿ çàñòàâîþ òîâàð³â, à ñàìå ïðèäáàíèìè ó êîìïàí³¿ «Alpha Holdings Group Inc.» ôàíäîìàòàìè ó ê³ëüêîñò³ 100 îäèíèöü. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_9 äîñòîâ³ðíî ðîçóì³þ÷è, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèäáàëî ôàíäîìàòè ìîäåë³ Õ5000 âèðîáíèêà «Alpha Holdings Group Inc.», ï³äãîòóâàâ òà íàäàâ äî ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» íåäîñòîâ³ðíó áàëàíñîâó äîâ³äêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 27.12.2013 ¹2712/13/2 ùîäî íàÿâíîñò³ ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» 100 îäèíèöü ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500, íåäîñòîâ³ðíó ñêëàäñüêó äîâ³äêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ùîäî ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ 100 îäèíèöü ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500, ïðîòîêîë ¹10 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 26.06.2013 ùîäî ïåðåäà÷³ ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» â çàñòàâó 100 îäèíèöü ôàíäîìàò³â ÌÒ-500, êëîïîòàííÿ Ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ç ïðîïîçèö³ºþ ïåðåäà÷³ â çàñòàâó öèõ ôàíäîìàò³â. Çã³äíî ïóíêòó 2.3.1 äîãîâîðó çàñòàâè, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàíèé óòðèìóâàòè ïðåäìåò çàñòàâè íàëåæíèì ÷èíîì, âæèâàòè âñ³õ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ éîãî çáåðåæåííÿ òà íå çì³íþâàòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïðåäìåòà. Íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó çàñòàâè ó Äåðæàâíèé ðåºñòð îáòÿæåíü ðóõîìîãî ìàéíà 27.06.2013 âíåñåíî çàïèñ ïðî íàêëàäåííÿ ïðèâàòíîãî îáòÿæåííÿ ¹ 13768638 (ðåºñòðàòîð: ÎÑÎÁÀ_13 , Îäåñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð «Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè») íà íàëåæíå ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ìàéíî, à ñàìå àâòîìàòèçîâàíèé ïðèéìàëüíèé êîìïëåêñ «Ôàíäîìàò» ó ê³ëüêîñò³ 100 îäèíèöü. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 óñâ³äîìëþâàëè, ùî äî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íå ìຠïðàâà ïîñòàâèòè ôàíäîìàòè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». ϳñëÿ öüîãî, ó ïåð³îä ç 02.07.2013 ïî 12.07.2013 ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» çàðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» 5 178 083, 22 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» àêóìóëþâàëî íà ñâîºìó ðàõóíêó ïðèâëàñíåí³ êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ñóì³ 1 120 000 ãðí. òà îòðèìàí³ êðåäèòí³ êîøòè â³ä ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ó ñóì³ 8 754 810 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó êðåäèòí³ êîøòè ïîâåðíóò³ íå áóëè òà ð³øåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 02.03.2015 ïðèñóäæåíî ñòÿãíóòè ç ÒΠ«Â³àð ïëþñ» íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» â³äïîâ³äíó çàáîðãîâàí³ñòü. Äëÿ çàâåçåííÿ ôàíäîìàò³â íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 18.06.2014 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ñïëàòèëè 1 764 800 ãðí çà ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³æðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³. Ïðè öüîìó, ðåøòà îòðèìàíèõ â³ä ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà â ïîäàëüøîìó áóëè ïðèâëàñíåí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó.  ïîäàëüøîìó âïðîäîâæ ÷åðâíÿ 2013 ðîêó â³äïîâ³äíî âàíòàæíî-ìèòíèõ äåêëàðàö³é ïðèäáàí³ ó êîìïàí³¿ «Sonda Assets S.A.» ôàíäîìàòè ââåçåí³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÷åðåç êîðäîí ç Ðåñïóáë³êîþ Ïîëüùà. Ïîðó÷ ç òèì, ÎÑÎÁÀ_9 óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèäáàíî ôàíäîìàòè ìîäåë³ Õ5000 âèðîáíèöòâà «Alpha Holdings Group Inc.», ä³þ÷è ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó, ñïðÿìîâàíîãî íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì ïîñòàâêè îáëàäíàííÿ, ÿêå íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, âèêîðèñòàâ ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè â õîä³ ðîçìèòíåííÿ ïðèäáàíèõ ôàíäîìàò³â. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_9 íàäàâ äî Êè¿âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè ùîäî ïðèäáàííÿ ó êîìïàí³¿ «Alpha Holdings Group Inc.» í³áèòî ôàíäîìàò³â «RecycleTech» ìîäåëü ÌÒ-500, à ñàìå: ñåðòèô³êàòè ïîõîäæåííÿ, â ÿêèõ áóëî âêàçàíî ìîäåëü ôàíäîìàò³â ÌÒ-500; êîï³þ êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹1700113 â³ä 17.01.2013 ì³æ «Alpha Holdings Group Inc.» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», äå â ñïåöèô³êàö³¿ - äîäàòêó ¹1 äî êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹1700113 â³ä 17.01.2013 çàçíà÷åíî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî âèðîáíèêà ôàíäîìàò³â í³áèòî êîìïàí³ÿ «RecycleTech», ìîäåëü ÌÒ-500; ðàõóíêè ¹0.002 â³ä 03.06.2013, ¹0.004 â³ä 13.03.2013, ¹0.008 â³ä 13.03.2013 ³ç çàçíà÷åííÿì ïîñòàâêè ôàíäîìàò³â ÌÒ-500. Ïåðåáóâàþ÷è ó çëî÷èíí³é çìîâ³ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ðîçóì³ëè, ùî ïðèäáàí³ ôàíäîìàòè íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà ïåðåáóâàþòü ó çàñòàâ³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íå ìîæóòü áóòè ïîñòàâëåí³ íà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ðîçóì³þ÷è ñóñï³ëüíó íåáåçïå÷í³ñòü ñâî¿õ ä³é òà íå áàæàþ÷è íàñòàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íèõ, ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 äîìîâèëèñü ïðî íåçàñòîñóâàííÿ æîäíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñàíêö³é ì³æ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 óñâ³äîìëþâàâ òîé ôàêò, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîðóøèëî íèçêó óìîâ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â, îäíàê áàæàþ÷è ïðîäîâæèòè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íå âèêîðèñòàâ ìîæëèâîñòåé, ïåðåäáà÷åíèõ óìîâàìè äîãîâîð³â ùîäî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â òà íàëåæíîãî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â. Òàê, ÎÑÎÁÀ_4 óìèñíî âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ÿê äèðåêòîð äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîâèíåí áóâ ïðîäîâæèòè ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÿêîñò³ îïëàòè çà ôàíäîìàòè, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ áåçïåðåøêîäíîãî ïðèéîìó íåÿê³ñíèõ ôàíäîìàò³â ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè äëÿ ¿õ ïîñòàíîâêè íà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà îðãàí³çóâàòè ïîäàëüøó ïåðåäà÷ó ôàíäîìàò³â íà çáåð³ãàííÿ þðèäè÷í³é îñîá³ ï³äêîíòðîëüí³é ÎÑÎÁÀ_8 ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ êîíòðîëþ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íàä îáòÿæåíèì ìàéíîì. Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ ïðîòèïðàâíèõ ä³é 27.12.2013 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 óêëàäåíî ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêèé ä³ÿâ çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_8 , äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 2 äî äîãîâîð³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 çã³äíî ç óìîâàìè ÿêèõ áóëî ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 äîãîâîð³â äî 31.12.2013, à òàêîæ âèçíà÷åíî, ùî ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íå çàñòîñîâóâàòèìóòü îäèí äî îäíîãî îïåðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ñàíêö³é òà â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â çà ïîðóøåííÿ óìîâ äîãîâîð³â ç ìîìåíòó ¿õ óêëàäåííÿ 01.11.2012 äî ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ 䳿. Ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ä³þ÷è â³äïîâ³äíî ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî çàäóìó òà ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèãëÿäó çàêîííîñò³ ñâî¿õ ä³é âèð³øèëè, ùî ïðèäáàí³ äëÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ôàíäîìàòè ïîâèíí³ áóòè ïîñòàâëåí³ íà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íåçâàæàþ÷è íà ¿õ òåõí³÷íèé ñòàí òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê óìîâàì äîãîâîð³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ 09.12.2013 ÎÑÎÁÀ_4 ï³äïèñàâ ëèñò íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çâåðíóëîñü äî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ñòîñîâíî íåîáõ³äíîñò³ ðîçøèðåííÿ òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ôàíäîìàò³â, à ñàìå: äîîáëàäíàííÿ ñèñòåìîþ êåðóâàííÿ äîäàòêîâèìè òà ðîçøèðåíèìè ôóíêö³ÿìè, ó òîìó ÷èñë³ ìîæëèâîñòÿìè ñèñòåìè ïðèéìàííÿ ïëàòåæ³â, à ñàìå âíåñåííÿ ïëàòåæ³â çà ñò³ëüíèêîâèé çâ`ÿçîê, ³íòåðíåò-äîñòóï, òåëåáà÷åííÿ, ïîñëóãè áàíê³â, ÆÊÃ, òîâàðè çà êàòàëîãàìè â ³íòåðíåò ìàãàçèíàõ, ïðèäáàííÿ êâèòê³â, çä³éñíåííÿ ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â; ï³äêëþ÷åííÿ äîäàòêîâîãî îáëàäíàííÿ: ðîçøèðåííÿ ÑÎÌ ïîðò³â, âñòàíîâëåííÿ ïëàòè â³äåîçàõâàòó, äî ÿêî¿ áóäóòü ï³äêëþ÷åí³ âñ³ â³äåîêàìåðè; ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëó ïîäð³áíþâà÷à òà ñîðòóâàëüíèêà òàðè òà âñòàíîâëåííÿ øâèäê³ñíîãî ñêàíåðà ç ìîæëèâ³ñòþ ñêàíóâàííÿ áàãàòîì³ðíèõ øòðèõ êîä³â. ijþ÷è çà ñï³ëüíèì çëî÷èííèì çàäóìîì, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 íàñòóïíîãî äíÿ, à ñàìå 10.12.2013 ï³äïèñàâ òà íàïðàâèâ ëèñò ïðî ãîòîâí³ñòü ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» äîîáëàäíàòè ôàíäîìàòè âëàñíèìè ñèëàìè. Ïðè öüîìó, óñ³ ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ ñõåìè óñâ³äîìëþâàëè, ùî ôàíäîìàòè íå ìîæóòü áóòè äîîáëàäíàí³ òà ïîñòàâëåí³ íà äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ÷åðåç íàêëàäåííÿ íà íèõ ïðèâàòíîãî îáòÿæåííÿ ¹ 13768638 çã³äíî äîãîâîðó çàñòàâè ³ç ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» òà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ óìîâàõ äîãîâîð³â. 27.12.2013, ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 óêëàäåíî ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_12 äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 3 äî äîãîâîð³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, çã³äíî ç óìîâàìè ÿêèõ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ôàíäîìàòè òà çä³éñíèòè ¿õ äîîáëàäíàííÿ ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëó òà çàáåçïå÷åííÿ äîäàòêîâî¿ áåçïåêè îáëàäíàííÿ. Òåðì³í ïîñòàâêè òà äîîáëàäíàííÿ ôàíäîìàò³â çã³äíî äîäàòêîâèõ óãîä âèçíà÷åíî äî 31.03.2014. Âàðò³ñòü äîîáëàäíàííÿ ïî ÷îòèðüîì äîãîâîðàì âèçíà÷åíî ó ñóì³ 4 310 000 ãðí.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó íàäàííÿ ñâî¿ì ä³ÿì çàêîííî¿ ôîðìè òà îäíî÷àñíî ðåàë³çîâóþ÷è çëî÷èííèé óìèñåë íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì íàíåñåííÿ íèçêè ðåçîëþö³é íàäàâ âêàç³âêè: Þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíòó ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» - íàäàòè äîâ³ðåí³ñòü óïîâíîâàæåíîìó ïðåäñòàâíèêó ÄÏ (ç ïðàö³âíèê³â ²ÀÖ, âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_14 ); Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîìó óïðàâë³ííþ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» - ñïëàòèòè çã³äíî ãðàô³êó; Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, ²ÀÖ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» - ñï³ëüíî ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèéìàííÿ îáëàäíàííÿ òà ³íø³ íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ç ïðèéìàííÿ òà çàáåçïå÷èòè ñõîðîíí³ñòü äåðæàâíîãî ìàéíà. Íàñòóïíîãî äíÿ, 28.02.2014 ÎÑÎÁÀ_4 âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 16 ïðî ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ». Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ áóëî âêëþ÷åíî: ãîëîâà êîì³ñ³¿ - íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà îðåíäíèõ â³äíîñèí ÎÑÎÁÀ_15 , ÷ëåíè êîì³ñ³¿: íà÷àëüíèê ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ÎÑÎÁÀ_14 , çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ³íôîðìàö³éíîãî àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ÎÑÎÁÀ_16 , ãîëîâíèé ôàõ³âåöü â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_17 . Ðîçïîðÿäæåííÿì ¹ 16 â³ä 28.02.2014 äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_4 äîðó÷èâ êîì³ñ³¿: çàáåçïå÷èòè ô³êñàö³þ òåõí³÷íîãî ñòàíó ôàíäîìàò³â òà ¿õ ðîáîòîçäàòíîñò³ (â.ò.÷. ôîòîô³êñàö³þ) â àêò³ îãëÿäó; çä³éñíèòè ïðèéìàííÿ íàÿâíî¿ ê³ëüêîñò³ ôàíäîìàò³â, ç îáîâ`ÿçêîâèì â³äîáðàæåííÿì â àêò³ îãëÿäó (íåäîë³ê³â, ïîøêîäæåíü, òîùî). Þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíòó äîðó÷èâ ï³äãîòóâàòè ïðîåêò äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ íà÷àëüíèêà ²ÀÖ ÎÑÎÁÀ_14 ç ïðàâîì ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ï³äïðèºìñòâà ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â òà ïîäàòè íà ï³äïèñ Äèðåêòîðó ϳäïðèºìñòâà. Íà÷àëüíèêó ²ÀÖ äîðó÷èâ çàáåçïå÷èòè ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â òà ¿õ çáåðåæåííÿ.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ îêðåìèì ÷ëåíàì ïðî ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ íå îçíàéîìëþþ÷è ç³ çì³ñòîì ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè âè¿õàëè äëÿ îãëÿäó ôàíäîìàò³â ó äåíü ï³äïèñàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ - 28.02.2014. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 áàæàþ÷è íàñòàííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â â ðåçóëüòàò³ ñâî¿õ ä³é, ñòâîðèâ ïåðåäóìîâè ùîá ÷ëåíè êîì³ñ³¿ íå ðîçóì³ëè ÿêèì ÷èíîì ¿ì ïîòð³áíî îãëÿíóòè ôàíäîìàòè, à òàêîæ ÿê â³äîáðàçèòè ðåçóëüòàòè îãëÿäó òà â íàñë³äîê öüîãî ïðèéíÿëè ôàíäîìàòè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó. Âîäíî÷àñ, äëÿ äîñÿãíåííÿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ïðèéìàííÿ ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» îáëàäíàííÿ, ÿêå íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 òà éîãî îïëàòè çà ðàõóíîê êîøò³â ÄÏ «Óêðåêîðåñóðè», ÎÑÎÁÀ_4 óïîâíîâàæèâ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â íå ãîëîâó êîì³ñ³¿, à îäíîãî ç ¿¿ ÷ëåí³â, ñàìå ÎÑÎÁÀ_14 . Îêð³ì òîãî, íà âèêîíàííÿ âèùåâêàçàíîãî, ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_14 ï³äïèñàòè âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ÿê îäèí ç äîêóìåíò³â ùîäî ïðèéîìó ôàíäîìàò³â ³ ïðèéíÿòè òàêèì ÷èíîì ôàíäîìàòè. Òàêîæ, ðîçóì³þ÷è, ùî ôàíäîìàòè íå â³äïîâ³äàòèìóòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó, ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_14 , ùî éîãî çàâäàííÿì áóäå ïðèéíÿòè ôàíäîìàòè ïî ê³ëüêîñò³, íå çàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â îãëÿäó êîì³ñ³ºþ òà ïåðåâ³ðêè ¿õ òåõí³÷íîãî ñòàíó ³ ðîáîòîçäàòíîñò³. Ïðè öüîìó, ùîá ó ÎÑÎÁÀ_14 ñôîðìóâàëàñü äóìêà ïðî çàêîíí³ñòü ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â áåç ¿õ íàëåæíî¿ ïåðåâ³ðêè, ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåêîíàâ éîãî, ùî ôàíäîìàòè áóäóòü äîîáëàäíóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 3 äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, òîìó íåçàëåæíî â³ä âèñíîâêó êîì³ñ³¿ ïî îãëÿäó ôàíäîìàò³â ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ îáëàäíàííÿ óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó, íåîáõ³äíî ï³äïèñàòè âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ äëÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ôàíäîìàò³â. Òîãî æ äíÿ, íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â³ä 28.02.2014 ¹ 16, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_17 ïðèáóëè äî ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàò³â çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîñò-Âîëèíñüêèé, 5. Îãëÿäîì ÷ëåíè êîì³ñ³¿ âèÿâèëè îçíàêè íåçàâîäñüêîãî âèðîáíèöòâà ôàíäîìàò³â, íåïðèäàòí³ñòü ¿õ äî âèêîðèñòàííÿ òà ÿê íàñë³äîê íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ñïåöèô³êàö³ÿì äî äîãîâîð³â. Âêàçàíå ïîñëóãóâàëî ïðè÷èíîþ òîãî, ùî ÷ëåíè êîì³ñ³¿ â³äìîâèëèñü ï³äïèñóâàòè àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â òà ïðèïèíèëè ïîäàëüøó ïåðåâ³ðêó ôàíäîìàò³â ÷åðåç ¿¿ íåäîö³ëüí³ñòü. Îãëÿíóòå êîì³ñ³ºþ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â îáëàäíàííÿ íå ìîãëî â³äïîâ³äàòè óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, îñê³ëüêè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» áóëî ïðèäáàíî ôàíäîìàòè ç òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè ïîòðåáàì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Íå çâàæàþ÷è íà âèñíîâêè êîì³ñ³¿ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â, êåðóþ÷èñü âêàç³âêîþ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ÎÑÎÁÀ_4 , 28.02.2014 ÎÑÎÁÀ_14 ï³äïèñàâ âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ¹¹ ÐÍ-0000001, ÐÍ-0000002, ÐÍ-0000003, ÐÍ-0000004 íàäàí³ éîìó ÎÑÎÁÀ_9 . Ïðè öüîìó, äèðåêòîðîì ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ÎÑÎÁÀ_9 äî âêàçàíèõ âèäàòêîâèõ íàêëàäíèõ âíåñåí³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ íèì ïîñòàâêè í³áèòî ôàíäîìàò³â ÌÒ-500 âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «RecycleTech», õî÷à íàñïðàâä³ ïîñòàâëÿëèñÿ ôàíäîìàòè ³íøîãî âèðîáíèêà òà ³íøî¿ ìîäåë³, ùî íå â³äïîâ³äàëè óìîâàì äîãîâîð³â ³ç äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì. Ðîçóì³þ÷è, ùî ôàíäîìàòè íåïðèäàòí³ äî âèêîðèñòàííÿ òà íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ÎÑÎÁÀ_4 íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_14 ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàò³â ç ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò». 28.02.2014 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_14 óêëàäåíî ç ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_18 äîãîâ³ð â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ôàíäîìàòè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè ïîñòàâèòè çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî, áóä. 23-Â, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 áóëè ïðèéíÿò³ òà ïåðåäàí³ íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ï³äêîíòðîëüíîìó ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» í³áèòî äëÿ ïðîâåäåííÿ äîîáëàäíàííÿ, îäíàê ôàêòè÷íî ïðèäáàí³ ôàíäîìàòè ïîâèíí³ áóëè òàì çáåð³ãàòèñü íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. ÎÑÎÁÀ_4 äîñòîâ³ðíî ðîçóì³þ÷è, ùî êîøòè ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèâëàñíåí³, ìàþ÷è êîðèñëèâèé ìîòèâ òà çä³éñíþþ÷è íåîáõ³äí³ ä³¿ äëÿ ïðîäîâæåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çä³éñíèâ ïîäàëüøå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿê îïëàòó í³áèòî çà ôàíäîìàòè íà ðàõóíîê ÒΠ«Â³àð Ïëþñ». Çà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹820495, ¹820496, ¹820497, ¹820498, ¹820499, ¹820500, ¹820501, 820502 â³ä 14.02.2014, ¹820656, ¹820657, ¹820658, ¹820659 â³ä 03.03.2014, ¹820877, ¹820878, ¹820879, ¹820880 â³ä 19.03.2014, ¹165, ¹166, ¹167, ¹168, ¹820903, ¹820904 â³ä 21.03.2014, ¹821045, ¹821046, ¹821047, ¹821048 â³ä 31.03.2014, ¹821272, ¹821273, ¹821274 â³ä 15.04.2014 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ó ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» êîøòè ó ñóì³ 4 800 000 ãðí. çà ôàíäîìàòè çã³äíî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 â³ä 01.11.2012, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ïðèâëàñíèëè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 .  ïîäàëüøîìó îòðèìàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ãðóïà îñ³á çàâîëîä³ëà øëÿõîì ¿õ îáãîò³âêóâàííÿ ÷åðåç îñîáèñò³ ðàõóíêè òà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á. Çîêðåìà, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüî óçãîäæåíèì çëî÷èííèì ïëàíîì òà ìàþ÷è íà ìåò³ ïðèõîâàòè ôàêò ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî îáãîò³âêóâàííÿ òà ðîçïîä³ëó ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè, ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 , ïåðåðàõóâàâ 1 211 300 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ç ïðèçíà÷åííÿì «ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹1 â³ä 19.02.2014 òà ¹2 â³ä 20.02.2014.  ñâîþ ÷åðãó, äèðåêòîð ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ÎÑÎÁÀ_11 ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 120 000 ãðèâåíü íà ðàõóíîê áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_8 ¹ ÍÎÌÅÐ_6 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹79 â³ä 19.02.2014, ÿêèìè îñòàíí³é çàâîëîä³â òà ðîçïîðÿäèâñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä. ϳñëÿ öüîãî, ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåðàõóâàâ ðåøòó êîøò³â îòðèìàíèõ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ç îäíîãî ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» íà ³íøèé. Íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹83 â³ä 03.03.2014, ¹84 â³ä 06.03.2014 òà ¹85 â³ä 14.03.2014 êîøòè ó ñóì³ 1 091 000 ãðèâåíü áóëè ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê».  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 1 090 400 ãðí. ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà âëàñíèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_8 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹55 â³ä 05.03.2014, ¹2 â³ä 07.03.2014, ¹3 â³ä 14.03.2014, ¹4 â³ä 19.03.2014, ¹25 â³ä 25.03.2014. Îêð³ì öüîãî, óñâ³äîìëþþ÷è íåçàêîíí³ñòü ïîõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ó ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» òà âèêîíóþ÷è 䳿 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ íèìè, ä³þ÷è çã³äíî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_12 ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 2 800 950 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_11 ¹ ÍÎÌÅÐ_8 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 11 â³ä 11.03.2014, ¹12 â³ä 14.03.2014, ¹13 â³ä 20.03.2014, ¹14 â³ä 21.03.2014, ¹15 â³ä 21.03.2014, ¹16 â³ä 24.03.2014, ¹17 â³ä 02.04.2014, ¹18 â³ä 18.04.2014, ÿê ô³íàíñîâó äîïîìîãó. ϳñëÿ ÷îãî, ç âèùåçàçíà÷åíîãî ðàõóíêó â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» ÎÑÎÁÀ_11 çíÿâ ãîò³âêó ó ñóì³ 415 500 ãðèâåíü òà 3 176 285 ãðèâåíü. ϳñëÿ îáãîò³âêóâàííÿ êîøòè áóëè ïðèâëàñíåí³ òà ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Òàêîæ, âèêîíóþ÷è 䳿 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ðîëü, ä³þ÷è çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_8 . ÎÑÎÁÀ_12 ³ç ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð ïëþñ» ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 754 700 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_10 ¹ ÍÎÌÅÐ_9 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹3 â³ä 21.02.2014, ¹4 â³ä 24.02.2014, ÿê ô³íàíñîâó äîïîìîãó. ϳñëÿ ÷îãî êîøòè çíÿò³ ãîò³âêîþ ó êàñ³ áàíêó ÎÑÎÁÀ_10 , ïðèâëàñíåí³ òà ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Âñüîãî çà ïåð³îä ç 07.11.2012 ïî 15.04.2014 ³ç ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» íà ðàõóíêè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íàä³éøëî 13 689 999, 98 ãðí, ÿê³ áóëè ïðèâëàñíåí³ ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà îñîáèñò³ ðàõóíêè ó÷àñíèê³â çëî÷èíó. Òàêèì ÷èíîì, ó ðåçóëüòàò³ ñï³ëüíèõ çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä âèãëÿäîì âèêîíàííÿ ÒΠ«Â³àð ïëþñ» äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» íà çàãàëüíó ñóìó 13 689 999, 98 ãðí, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 21 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 21 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó î 12 ãîä 37 õâ. ÎÑÎÁÀ_4 çàòðèìàíî çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè º óìîâîþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà: äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-94 â³ä 01.11.2012 ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ ùîäî çàêóï³âë³ 28 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500À íà ñóìó 4 856 546,80 ãðí. ç ÏÄÂ; äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-95 â³ä 01.11.2012 ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ ùîäî çàêóï³âë³ 28 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500 íà ñóìó 4 856 546,80 ãðí. ç ÏÄÂ; äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-96 â³ä 01.11.2012 ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ ùîäî çàêóï³âë³ 28 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500Ñ íà ñóìó 4 856 546,80 ãðí. ç ÏÄÂ; äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-97 â³ä 01.11.2012 ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ ùîäî çàêóï³âë³ 16 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500D íà ñóìó 2 775 169,60 ãðí. ç ÏÄÂ; ëèñòîì ÒΠ«Â³àð Ïëþñ â³ä 27.02.2014 ¹ 2702 ùîäî ïîñòà÷àííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ôàíäîìàò³â, ç â³äïîâ³äíèìè ðåçîëþö³ÿìè äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè»; äîïîâ³äíîþ çàïèñêîþ â³ä 22.01.2013 ¹ 357/08 ùîäî íåïîñòà÷àííÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ôàíäîìàò³â ó ñòðîêè ïåðåäáà÷åí³ äîãîâîðàìè òà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè; äîâ³ðåí³ñòþ â³ä 28.02.2014 ¹ 39 ùîäî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_14 , ïîâíîâàæåíü íà ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ»; âèäàòêîâèìè íàêëàäíèìè â³ä 28.02.2014 ¹ ÐÍ-000001, ÐÍ-000002, ÐÍ-000003, ÐÍ-000004; äîãîâîðîì â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ¹ 1 â³ä 28.02.2014 ç äîäàòêàìè, óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «Óêðåêîðåóñóðñè» òà ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðèéíÿòî íà çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàòè; àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàò³â â³ä 28.02.2014 ¹ 1, 2, 3, 4; ëèñòîì ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» äî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 09.12.2013 ¹ 1589/011 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ äîîáëàäíàííÿ ôàíäîìàò³â; ëèñòîì-â³äïîâ³ääþ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» áåç äàòè ¹ 1245; ëèñòîì-â³äïîâ³ääþ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 11.12.2013; òåõí³÷íèì çàâäàííÿì íà ïðîâåäåííÿ äîîáëàäíàííÿ ôàíäîìàò³â ÌÒ-500; êîíòðàêòîì ¹ 111-12 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ì³æ êîìïàí³ºþ Sonda Assets S.A. òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè ùîäî ïîñòà÷àííÿ 100 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500 çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 1 650 000 äîëàð³â ÑØÀ; äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1 äî êîíòðàêòó ¹ 111-12 ùîäî çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà, à ñàìå ïîñòà÷àòèìå òîâàð êîìïàí³ÿ «Alpa Holding Groupe Inc.»; äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 2 äî êîíòðàêòó ¹ 111-12 ç äîäàòêîì ùîäî çì³íè ö³íè êîíòðàêòó çìåíøåííÿ äî 1 100 000 äîëàð³â ÑØÀ; ïðîòîêîëîì â³ä 13.06.2013 ¹ 9 ùîäî çâåðíåííÿ äî ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â ñóì³ 8 754 810,02 ãðí. òà ïåðåäà÷³ ó çàñòàâó â ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ íà îòðèìàííÿ îïëàòè çà äîãîâîðàìè ¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 òà 100òàêîæ ôàíäîìàò³â ÌÒ-500 ó ê³ëüêîñò³ 100 øò.; êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 18.06.2013 ¹ 70 ÊË/ÊРùîäî íàäàííÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» êðåäèòó 8 754 810,02 ãðí., ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1; äîãîâîðîì çàñòàâè ìàéíîâèõ ïðàâ â³ä 18.06.2013 ¹ 70-Z; äîãîâîðîì çàñòàâè òîâàð³â â îáîðîò³ â³ä 27.06.2013 ¹ 70-Z-2; âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 28.12.2016 ¹ 11064/16-54 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ êîìïëåêñíî¿ êîì³ñ³éíî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ôàíäîìàòè â ê³ëüêîñò³ 100 øò. ÌÒ-500À, ÌÒ-500Â, ÌÒ-500Ñ, ÌÒ-500D íå â³äïîâ³äàþòü òîâàðíèì õàðàêòåðèñòèêàì (óìîâàì) çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîðàõ ¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 òà äîäàòêîâèì óãîäàì äî çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â âèìîãàì ñòàíäàðò³â òà òåõí³÷íèì óìîâàì; âèñíîâêîì åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.03.2020 ¹ 6178/20-71, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà óìîâè íåâ³äïîâ³äíîñò³ ïîñòàâëåíîãî òîâàðó óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, ðîçì³ð ñïëà÷åíèõ êîøò³â íà ðàõóíîê ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ó ðîçì³ð³ 11 408 333,32 ãðí. áåç ÏÄÂ, º âòðàòîþ àêòèâ³â äëÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè»; ïîêàçàìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî ó ïåð³îä 2012 2015 ðîê³â ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî ôàõ³âöÿ óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Éîãî áóëî âêëþ÷åíî äî êîì³ñ³¿ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 16 â³ä 28.04.2014. Íà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â³í ó ñêëàä³ êîì³ñ³¿ îãëÿäàâ. ϳä ÷àñ òàêîãî îãëÿäó áóëî óâ³êíóòî 3 ôàíäîìàòè. Ïðè öüîìó åêðàíè ôàíäîìàò³â óâ³ìêíóëèñü, ïðîòå âîíè íå ïðèéìàëè ïëÿøêè, òîáòî íå âèêîíóâàëè ñâîþ îñíîâíó ôóíêö³þ. Íà ôàíäîìàòàõ íå áóëî í³ÿêèõ ³äåíòèô³êàö³éíèõ îçíàê, âîíè çîâí³øíüî â³äð³çíÿëèñÿ â³ä çðàçêà, ÿêèé êîìïàí³ºþ «Â³àð Ïëþñ» áóâ ïåðåäàíèé ðàí³øå. Êîì³ñ³ºþ áóëî âñòàíîâëåíî íåçàâîäñüêå âèðîáíèöòâî âêàçàíèõ ôàíäîìàò³â. Ôàíäîìàòè, ïðîäåìîíñòðîâàí³ éîìó, ñâîþ ôóíêö³þ âèêîíóâàòè íå ìîãëè; ïîêàçàìè ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé íàäàâ àíàëîã³÷í³ ÎÑÎÁÀ_17 ïîÿñíåííÿ; ïîêàçàìè ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà ²ÀÖ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Ó ëþòîìó 2014 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîñòàâèòü â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â 100 ôàíäîìàò³â. ³äïîâ³äíî äî éîãî âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_14 ïîâèíåí ó ñêëàä³ êîì³ñ³¿ ïðèéíÿòè ôàíäîìàòè. Âêàçàí³ ôàíäîìàòè â ïîäàëüøîìó ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_4 ï³äëÿãàëè äîîáëàäíàííþ. 28.02.2014 â³í íà ï³äñòàâ³ äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèáóâ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ ôàíäîìàò³â. Ôóíêö³îíàë ôàíäîìàò³â â³í íå ïåðåâ³ðÿâ, îñê³ëüêè ôàíäîìàòè çã³äíî äîãîâîðó ï³äëÿãàëè ïîäàëüøîìó äîîáëàäíàííþ, çîêðåìà ïëàíóâàëàñü âñòàíîâëåííÿ ïîòóæíîãî øðåäåðà, â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, ðîçøèðåííÿ ºìíîñò³ ç ïðèéìàííÿ òàðè, âñòàíîâëåííÿ íîâîãî 42 äþéìîâîãî åêðàí, ñêàíåð øòðèõ-êîäó òîùî.  õîä³ îãëÿäó ôàíäîìàò³â íèìè áóëî ïåðåâ³ðåíî ðîáîòó 3 ôàíäîìàò³â. Îäíàê â³í íå ïåðåâ³ðÿâ â³äïîâ³äí³ñòü õàðàêòåðèñòèê ñïåöèô³êàö³ÿì. ϳñëÿ òîãî íèì ï³äïèñàí³ âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ¹ ÐÍ-0000001, ÐÍ-0000002, ÐÍ-0000003, ÐÍ-0000004 ïðî îòðèìàííÿ 100 ôàíäîìàò³â. Âêàçàí³ âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ â³í ï³äïèñàâ íà âèêîíàííÿ óñíî¿ âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé çàïåâíèâ éîãî, ùî âêàçàíå íåîáõ³äíî äëÿ âçÿòòÿ ôàíäîìàò³â íà îáë³ê.  ïîäàëüøîìó âêàçàí³ íàêëàäí³ íèì ïåðåäàíî äî ô³íàíñîâîãî-åêîíîì³÷íîãî äåïàðòàìåíòó áóõãàëòå𳿠ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè».  ïîäàëüøîìó 28.02.2014 â³í íàïèñàâ íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_4 äîïîâ³äíó çàïèñêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â íà çáåð³ãàííÿ ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» çà 40 òèñ. ãðí çà ì³ñÿöü.  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_4 íà äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ïîñòàâèâ ðåçîëþö³þ «çãîäåí». ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» çàïðîïîíóâàâ äëÿ çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_12 . Äîãîâ³ð íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà ïåðåâ³ðÿëè þðèñòè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». 28.02.2014 âêàçàíèé äîãîâ³ð áóëî ï³äïèñàíî; ìàòåð³àëàìè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ùî íàä³éøëè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, ÿê³ ñåðåä ³íøîãî ì³ñòÿòü: ïàòåíò çàðåºñòðîâàíèé â ÑØÀ ¹US 8,851,265 B2 â³ä 07.10.2014 ï³äïèñàíèé çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà Áþðî ïàòåíò³â ³ òîâàðíèõ çíàê³â ÑØÀ Michelle K. Lee íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî âèãîòîâëåííÿ òà ðåàë³çàö³þ ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500 ìîæå çä³éñíþâàòè ëèøå âèðîáíèê «RecycleTech»; ëèñò òà ðàõóíîê «RecycleTech» ùîäî ïðîäàæó 2 ðîáî÷èõ ïðîòîòèï³â ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500 êîìïàí³¿ «UG Imperial Inc.»; âèïèñêó ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_3 â³äêðèòîìó «Alpa Holding Groupe Inc.» â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ ÑØÀ JPMorgan Chase Bank, â ÿê³é â³äîáðàæåíî îòðèìàííÿ «Alpa Holding Groupe Inc.» îïëàòè çà ôàíäîìàòè ó ñóì³ 100 000 äîëàð³â ÑØÀ â³ä «Sonda Assets S.A.»; çâ³òè àãåíò³â Ôåäåðàëüíîãî áþðî ðîçñë³äóâàííÿ; ðàõóíêè «Alpa Holding Groupe Inc.» ùîäî ïðîäàæó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ôàíäîìàò³â ìîäåë³ Õ5000; ëèñò þðèäè÷íîãî ïðåäñòàâíèêà «Alpa Holding Groupe Inc.» ùîäî â³äñóòíîñò³ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ «Alpa Holding Groupe Inc.» òà «RecycleTech», à òàêîæ ïðî òå, ùî «Alpa Holding Groupe Inc.» íå ìຠâ³äíîøåííÿ äî âèðîáíèöòâà òà ðåàë³çàö³¿ ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500; êîíòðàêò ¹170113 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 13.01.2013 ì³æ êîìïàí³ºþ «Alpa Holding Groupe Inc.» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», ñïåöèô³êàö³¿ â ÿê³é çàçíà÷åíî ìîäåëü ôàíäîìàò³â Õ5000; äîêóìåíòàìè íàäàíèìè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» äî Êè¿âñüêî¿ ì³æðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³ äëÿ ðîçìèòíåííÿ ïðèäáàíèõ ôàíäîìàò³â, ñåðåä ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ: ìèòí³ äåêëàðàö³¿; ³íôîðìàö³éí³ àðêóø³ äî ìèòíèõ äåêëàðàö³é; ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³æðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³ ïðî âèçíà÷åííÿ êîäó òîâàðó; ñåðòèô³êàòè ïîõîäæåííÿ òîâàðó, â ÿêèõ çàçíà÷åíî ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèäáàíî ôàíäîìàòè ìîäåë³ ÌÒ-500; ðàõóíêè «Alpa Holding Groupe Inc.» ùîäî îïëàòè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500; äåêëàðàö³¿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ïðîäóêö³¿ âèìîãàì òåõí³÷íèõ ðåãëàìåíò³â; çàÿâè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ùîäî ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ ïðèäáàíèõ ôàíäîìàò³â; äîâ³äêè ïðî âèòðàòè ïåðåâ³çíèêà - ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_20 ; äîãîâîðè íà íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì; äîçâîëè íà ââåçåííÿ ç-çà êîðäîíó ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â; âèñíîâêè Óêðà¿íñüêîãî ÍÄ ²ÑÒÅ ÑÁÓ; ôîðìè ªÓÄ äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîâàð³â íà òèì÷àñîâå çáåð³ãàííÿ; äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç³ çáåð³ãàííÿ; êîíòðàêò ¹170113 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 17.01.2013 ç³ ñïåöèô³êàö³ºþ â ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèäáàíî ôàíäîìàòè ìîäåë³ ÌÒ-500, ÿêó ÎÑÎÁÀ_9 íàäàâ äî Êè¿âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³; äîâ³äêè ïðî â³äñóòí³ñòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè âàëþòíèõ ö³ííîñòåé òà ìàéíà; êåð³âíèöòâî êîðèñòóâà÷à ôàíäîìàòà ìîäåë³ ÌÒ-500; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â³äêðèòîìó â ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõóâàëî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÿêîñò³ îïëàòè ôàíäîìàò³â êîøòè çàãàëüíîþ ñóìîþ 8 889 999,9 ãðí.; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â³äêðèòîìó â ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïåðåðàõóâàëî 1 100 000 äîëàð³â ÑØÀ â ÿêîñò³ îïëàòè çà êîíòðàêòîì ¹111-12 â³ä 01.11.2012; ìàòåð³àëàìè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ùî íàä³éøëè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, ÿê³ âèïèñêó ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó êîìïàí³¿ «Sînda Assets S.A.» ÍÎÌÅÐ_2 â³äêðèòîãî â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³ AS «PrivatBank», â³äïîâ³äíî ÿêî¿ «Sînda Assets S.A.» îòðèìàëà îïëàòó çà ôàíäîìàòè â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ó ñóì³ 1 100 000 äîëàð³â ÑØÀ; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê», â³äïîâ³äíî ÿêî¿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõóâàëî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÿêîñò³ îïëàòè ôàíäîìàò³â êîøòè çàãàëüíîþ ñóìîþ 4 800 000 ãðí. òà ïîäàëüøîãî ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë»; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_10 , ¹ ÍÎÌÅÐ_9 â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê», â³äïîâ³äíî ÿêî¿ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íà âêàçàíèé ðàõóíîê ïåðåðàõîâàíî 754 700 ãðí; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â³äêðèòîìó â ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» â³äïîâ³äíî ÿêî¿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïåðåðàõîâàíî íà âêàçàíèé ðàõóíîê 1 211 300 ãðí. Êð³ì öüîãî, ç âêàçàíîãî ðàõóíêó ïåðåðàõîâàíî 120 000 ãðí. íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_8 ¹ ÍÎÌÅÐ_6 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê», à òàêîæ 1 091 000 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê»; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_11 ¹ ÍÎÌÅÐ_8 â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê», â³äïîâ³äíî ÿêî¿ íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_11 çàðàõîâàíî 1 090 400 ãðí. ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» òà 2 800 950 ãðí. ç ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê»; àêòîì ïîçàïëàíîâî¿ ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ (ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè») çà ïåð³îä ç 01.01.2012 ïî çàâåðøåíèé ì³ñÿöü 2014 ðîêó ¹07-23/135 â³ä 11.11.2014.  õîä³ ïðîâåäåííÿ ðåâ³ç³¿ âñòàíîâëåíî, ùî âíàñë³äîê óêëàäåííÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_4 äîãîâîð³â ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó áåç ïîãîäæåííÿ ç Íàãëÿäîâîþ ðàäîþ íà çàãàëüíó ñóìó 40 271 417 ãðí. òà ÿê íàñë³äîê ïîíåñåíî âèòðàò íà îáñëóãîâóâàííÿ ë³çèíãîâèõ ïëàòåæ³â çà ïðåäìåò ë³çèíãó, ÿêèé ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ ó âèðîáíè÷³é ä³ÿëüíîñò³ íà çàãàëüíó ñóìó 27 318 217,35 ãðí. Îêðåìî ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çà óìîâàìè äîãîâîð³â ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ñàìîñò³éíî òà íà âëàñíèé ðèçèê îáèðàëî ïðîäàâöÿ ïðåäìåòó ë³çèíãó, â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó â³ä 25.09.2012 ¹¹558-L, 559-L, 560-L, 561-L, 562-L äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî îáðàëî ïîñòà÷àëüíèêîì ïðåäìåòó ë³çèíãó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë». Ó ïîäàëüøîìó, íà îáñëóãîâóâàííÿ âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ñïëàòèëî 8 520 714,45 ãðí; ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Äî êëîïîòàííÿ òàêîæ äîäàþòüñÿ â³äîìîñò³ ùîäî ì³ñöÿ ðîáîòè ï³äîçðþâàíîãî, äàí³ ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó, ïåðåòèíó êîðäîí³â, ñ³ìåéíîãî ñòàíó òà ³íøèõ õàðàêòåðèçóþ÷èõ éîãî äàíèõ. Íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ äîêàçè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ îáóìîâëþºòüñÿ ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Òÿæê³ñòü éìîâ³ðíîãî ïîêàðàííÿ òà ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó îñîáëèâî ñèëüíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó íà ïåðøèõ åòàïàõ ïðèòÿãíåííÿ îñîáè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26.01.2001 (ïàðàãðàô 80, çàÿâà ¹ 33977/96) öÿ îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ âæå ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó, îñê³ëüêè ñóâîð³ñòü ìîæëèâîãî âèðîêó º â³äïîâ³äíèì åëåìåíòîì â îö³íö³ ðèçèêó óõèëåííÿ ï³äîçðþâàíîãî. Òàêîæ ïðî ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ñâ³ä÷èòü â³äñóòí³ñòü ïîñò³éíîãî äæåðåëà ïðèáóòêó òðèâàëèé ÷àñ, îñê³ëüêè ó ïåð³îä ç 2016 ïî 2021 ð³ê ÎÑÎÁÀ_4 îô³ö³éíîãî äîõîäó íå ìàâ. Âîäíî÷àñ, îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà âñòàíîâëåíî, ùî ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâຠàâòîìîá³ëü Òîéîòà Ðàâ4, 2007 ðîêó âèïóñêó, à 12.02.2022 â³í ñòàâ âîëîä³ëüöåì àâòîìîá³ëÿ ͳñàí Äæóê âàðò³ñòþ 11 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ó éîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_21 ïåðåáóâàþòü àâòîìîá³ë³ Õîíäà Àêîðä, 2006 ðîêó âèïóñêó òà Ëåíä Ðîâåð Ðåíäæ Ðîâåð Ñïîðò, 2013 ðîêó âèïóñêó, ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ìຠÎÑÎÁÀ_4 . Êð³ì öüîãî, ÎÑÎÁÀ_21 º âëàñíèêîì êâàðòèðè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . À îòæå ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè îðãàíó äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ïðî òå, ùî âêàçàíå ìàéíî òàêîæ ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå ÎÑÎÁÀ_4 äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ. Ïðè öüîìó, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ÎÑÎÁÀ_4 ïðàöþâàâ â ÄÏ «Óêðà¿íñüê³ åêîëîã³÷í³ ³íâåñòèö³¿», à òàêîæ îòðèìóâàâ äîõîäè â³ä ÏÀÒ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «Ñêàéä». Ïî÷èíàþ÷è ç 2014 ðîêó ïî 2021 ð³ê ÎÑÎÁÀ_4 îô³ö³éíèõ äîõîä³â íå îòðèìóâàâ. Âñòàíîâëåíî, ùî 18.02.2022 ÎÑÎÁÀ_4 ïðèçíà÷åíî âèêîíóþ÷èì îáîâ`ÿçêè çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ç àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ çàãàëüíèõ ïèòàíü Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç àêðåäèòàö³¿ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ÎÑÎÁÀ_4 03.12.2014 ïî 10.12.2021 ïåðåâàæíî çíàõîäèâñÿ ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ç ïîñàäè äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» Äåðæàâíîþ ô³íàíñîâîþ ³íñïåêö³ºþ Óêðà¿íè ïðîâåäåíî ðåâ³ç³þ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çà ðåçóëüòàòàìè ÿêî¿ ñêëàäåíî àêò ¹07-23/135 â³ä 11.11.2014.  ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ ðåâ³ç³¿ áóëè äîñë³äæåí³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïðèäáàíèõ ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ôàíäîìàò³â óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, à òàêîæ âñòàíîâëåíî çáèòêè ó ñóì³ 27 318 217 ãðí. â ðåçóëüòàò³ óêëàäåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» äîãîâîð³â ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó. ϳñëÿ çàâåðøåííÿ ðåâ³ç³¿ Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè, 03.12.2014 ÎÑÎÁÀ_4 âè¿õàâ çà ìåæ³ Óêðà¿íè ÷åðåç ïóíêò ïðîïóñêó Óæãîðîä. ϳñëÿ ÷îãî, âïðîäîâæ òðèâàëîãî òåðì³íó âñüîãî äåê³ëüêà ðàç³â ïðè¿æäæàâ äî Óêðà¿íè, à ñàìå 11.08.2017 (âè¿õàâ òîãî æ äíÿ) òà ó ïåð³îä ç 20.08.2018 ïî 22.08.2018. Ïî÷èíàþ÷è ç 10.12.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåáóâຠâ Óêðà¿í³. Âîäíî÷àñ, âèêëàäåíå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî éîãî ñòàëèé çâ`ÿçîê ³ç ³íîçåìíîþ äåðæàâîþ òà ìîæëèâ³ñòü ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò âè¿õàòè çà êîðäîí. Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ó çâ`ÿçêó ç çáðîéíîþ àãðåñ³ºþ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ç 24.02.2022 Óêðà¿íîþ íå êîíòðîëþºòüñÿ çíà÷íà ÷àñòèíà êîðäîíó, ùî çá³ëüøóº ìîæëèâ³ñòü áåçêîíòðîëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà êîðäîí. Îêð³ì öüîãî, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â õîä³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó â ïîìåøêàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 âèÿâëåíî ïðîãðàìó âïðîâàäæåííÿ çì³í â Óêðà¿í³, ÿêà ïåðåäáà÷àëà çì³íó äåðæàâíîãî ïðàïîðó òà ã³ìíó, à òàêîæ íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó äåðæàâíî¿. Îòæå, ÿê âæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, à ñàìå ó çàâîëîä³íí³ êîøòàìè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ó îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ ãðóïîþ îñ³á, â òîìó ÷èñë³ øëÿõîì áåçåêâ³âàëåíòíîãî ïåðåðàõóâàííÿ ïðèâëàñíåíèõ êîøò³â íà çàêîðäîíí³ ðàõóíêè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é, êåð³âíèêàìè ÿêèõ ÷èñëÿòüñÿ ìàëîçàáåçïå÷åí³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðèâëàñíåíèõ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà äëÿ ïîäàëüøîãî ïåðåõîâóâàííÿ çà êîðäîíîì. Îêð³ì öüîãî, â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12013110000000270 çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ³íøîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, âïðîäîâæ âåðåñíÿ 2012 êâ³òíÿ 2013 ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ÎÑÎÁÀ_4 óêëàâ ç ÒΠ«ÎÒÏ Ë³çèíã» 16 äîãîâîð³â ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó íà ïðèäáàííÿ 27 îäèíèöü òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 40 271 417 ãðí. Ïðè öüîìó, ô³íàíñîâèìè ïëàíàìè íà 2012 2013 ð³ê íå áóëî ïåðåäáà÷åíî ïðèäáàííÿ âêàçàíîãî îáëàäíàííÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Äîãîâîðè ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó áóëè óêëàäåí³ øëÿõîì ïîä³ëó çàãàëüíî¿ ñóìè, îñê³ëüêè â³äïîâ³äíî ñòàòóòó ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà íå ìàâ ïðàâà ñàìîñò³éíî óêëàäàòè äîãîâîðè íà ñóìó, ÿêà ïåðåâèùóº 5 100 000 ãðí. Êð³ì òîãî, â óêëàäåíèõ äîãîâîðàõ ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó íå ïåðåäáà÷åíî óìîâè ùîäî ïåðåäà÷³ îòðèìàíèõ â ë³çèíã òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ íà óìîâàõ (ñóáë³çèíãó) îïåðàòîðàì ðèíêó ç³ çáîðó, çàãîò³âë³ òà ñîðòóâàííÿ â³äõîä³â.  ðåçóëüòàò³ ïåðåðàõóâàííÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» êîøò³â íà îáñëóãîâóâàííÿ ë³çèíãîâèõ ïëàòåæ³â çà îáëàäíàííÿ, ÿêå íå âèêîðèñòîâóâàëîñü äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ïîíåñåíî çàéâèõ âèòðàò íà çàãàëüíó ñóìó 27 318 217,35 ãðí. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÷àñòèíà âêàçàíèõ êîøò³â ó ñóì³ 8 520 714,45 ãðí. ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» äèðåêòîðîì ÿêî¿ áóâ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_11 . Âèùåçàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðèòÿãíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ðàçîì ç òèì, îêðåìîìó äîñë³äæåííþ òà îö³íö³ ï³äëÿãàþòü 䳿 ï³äîçðþâàíèõ ïðè îòðèìàíí³ êðåäèòó ó ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ï³ä çàñòàâó ôàíäîìàò³â ó ñóì³ 8 754 810,02 ãðí, ÿêèé ï³äîçðþâàí³ íå ïîâåðíóëè áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó ð³øåíí³ ªÑÏË ïî ñïðàâ³ «Áåññ³ºâ ïðîòè Ìîëäîâè» ñóä âêàçàâ, ùî ðèçèê âòå÷³ ìຠîö³íþâàòèñÿ ñóäîì ó êîíòåêñò³ ÷èííèê³â, ïîâ`ÿçàíèõ ç õàðàêòåðîì îñîáè, ¿¿ ìîðàëüí³ñòþ, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ðîäîì çàíÿòü, ìàéíîâèì ñòàíîì, ñ³ìåéíèìè çâ`ÿçêàìè òà óñ³ìà âèäàìè çâ`ÿçêó ç êðà¿íîþ, â ÿê³é òàêà îñîáà ï³ääàºòüñÿ êðèì³íàëüíîìó ïåðåñë³äóâàííþ. Ñåðéîçí³ñòü æå ïîêàðàííÿ º ðåëåâàíòíîþ îáñòàâèíîþ â îö³íö³ ðèçèêó òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå âòåêòè. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ðèçèê³â äëÿ âòå÷³ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 .. Ôàêòîðîì, ùî ìîæå áðàòèñÿ äî óâàãè ïðè îö³íö³ ðåàëüíîñò³ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 º òå, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äëÿãàþòü äîñë³äæåííþ âñ³ äîêóìåíòè ñòîñîâíî ïîõîäæåííÿ ôàíäîìàò³â, â òîìó ÷èñë³ äîêóìåíòè, ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ çà êîðäîíîì íà òåðèòî𳿠Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, Ðåñïóáë³êè Ïîëüù³, Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Îêð³ì öüîãî, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äëÿãàþòü äîñë³äæåííþ äîêóìåíòè ñòîñîâíî óêëàäåííÿ òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» áóëè ïåðåðàõîâàíî êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 27 318 217,35 ãðí. çà îáëàäíàííÿ, ÿêå íå âèêîðèñòîâóâàëîñü äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, â÷èíåíîìó ó ñêëàä³ ãðóïè îñ³á, ÿê³ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó âèêîðèñòîâóâàëè çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äîêóìåíòè ùîäî ïîõîäæåííÿ òà ñïåöèô³êàö³¿ ôàíäîìàò³â. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéìຠäî óâàãè òàêèé ðèçèê. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷. 1, 2 ñò. 23, ñò. 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì.  õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_4 óæå ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êîðóïö³éíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ øëÿõîì âïëèâó ³ç âèêîðèñòàííÿì ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà íà ï³äëåãëèõ ïðàö³âíèê³â, ùî º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. À îòæå ñë³ä÷èé ñóääÿ äîïóñêàº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ÿê êîëèøí³é êåð³âíèê ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ìîæå ÷åðåç äðóæí³ â³äíîñèíè âïëèâàòè íà ñâî¿õ êîëèøí³õ ï³äëåãëèõ òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà íàìàãàòèñÿ óçãîäèòè ¿õ ïîêàçè, ç òèì ùîá âîíè â³äïîâ³äàëè éîãî ³íòåðåñàì. ª íåîáõ³äí³ñòü âðàõóâàííÿ ðèçèêó çä³éñíåííÿ òèñêó ç³ ñòîðîíè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ÿê íà âæå âñòàíîâëåíèõ òà äîïèòàíèõ ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, (ùîá âîíè çì³íèëè ñâî¿ ïîêàçè àáî â³äìîâèëèñü â³ä ñâ³ä÷åíü, òîùî), òàê ³ íå âñòàíîâëåíèõ íà äàíèé ÷àñ ñâ³äê³â. Ó çâ`ÿçêó ³ç âèêëàäåíèì, ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 .. Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñêëàä³ ãðóïè îñ³á. Êð³ì öüîãî, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî íà òåïåð³øí³é ÷àñ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà îçíàêàìè ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè.  õîä³ öüîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñë³äæóºòüñÿ ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî çàâäàííÿ øêîäè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» íà çàãàëüíó ñóìó 27 318 217,35 ãðí øëÿõîì óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó òà îáñëóãîâóâàííÿ ë³çèíãîâèõ ïëàòåæ³â çà îáëàäíàííÿ, ÿêå íå âèêîðèñòîâóâàëîñü äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì. Òàêîæ, îêðåìîìó äîñë³äæåííþ òà îö³íö³ ï³äëÿãàþòü 䳿 ãðóïè îñ³á 䳿 ï³äîçðþâàíèõ ïðè îòðèìàíí³ êðåäèòó ó ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ï³ä çàñòàâó ôàíäîìàò³â ó ñóì³ 8 754 810,02 ãðí, ÿêèé ï³äîçðþâàí³ íå ïîâåðíóëè áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 13 689 999, 98 ãðí, ÿêèìè çàâîëîä³ëè ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_11 , íà òåïåð³øí³é ÷àñ íå âñòàíîâëåíî, ùî âêàçóº íà íàÿâí³ñòü ðèçèêó â÷èíèòè ëåãàë³çàö³þ ï³äîçðþâàíèì ìàéíà, îòðèìàíîãî çëî÷èííèì øëÿõîì, äëÿ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ çàêîííîñò³ ïîõîäæåííÿ êîøò³â òà óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òîæ, âèêëàäåí³ îáñòàâèíè äàþòü ï³äñòàâè ä³éòè âèñíîâêó ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 .. Ðèçèê ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì îáóìîâëþºòüñÿ òèì ôàêòîì, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó ïîìåøêàííÿ ó ÎÑÎÁÀ_4 áóëî âèëó÷åíî éîãî îñîáèñòèé òåëåôîí - Nokia C30. Çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó âêàçàíîãî òåëåôîíó âñòàíîâëåíî, ùî ç âêàçàíîãî òåëåôîíó áóëè âèäàëåí³ äîäàòêè ïðèçíà÷åí³ äëÿ îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè «Telegram» òà «WhatsApp», ÿê³ ÎÑÎÁÀ_4 ì³ã âèäàëèòè ïåðåä ïî÷àòêîì àáî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, îñê³ëüêè îñòàíí³ çîáðàæåííÿ íàäñèëàëèñü ÷åðåç äîäàòîê «WhatsApp» 16.06.2022. Âêàçàíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íàìàãàâñÿ ïðèõîâàòè â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Çà òàêèõ îáñòàâèí çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ñóä îö³íþº âñ³ îáñòàâèíè, ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ â ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðàâîïîðóøåííÿ; îñîáëèâó òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Ó ñò. 5 Ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³òåòó ̳í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè R(80) 11 â³ä 27.06.1980 «Ïðî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó äî ñóäó» çàóâàæóºòüñÿ, ùî ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñóäîâèé îðãàí ïîâèíåí áðàòè äî óâàãè îáñòàâèíè êîíêðåòíî¿ ñïðàâè, ó òîìó ÷èñë³ õàðàêòåð òà òÿæê³ñòü ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó. Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè âèùåíàâåäåí³ ðèçèêè, ÿê³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ îá´ðóíòîâàíèìè, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíîþ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ùî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè º îá´ðóíòîâàíèì. Íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè âèêëþ÷àþòü îá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ùîäî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíî¿ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ̳æ òèì, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íèñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Îòæå, çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ð çàñòàâè. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ó òàêèõ ìåæàõ: ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè íåîáõ³äíî âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ îñ³á; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí øêîäà, çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñóä âðàõîâóº äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñ³ìåéíèé ñòàí òà ìàéíîâèé ñòàí, îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, äîêóìåíòè, íàäàí³ çàõèñíèêîì ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå â³äíåñåíî äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ. Ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî îô³ö³éí³ äîõîäè ÎÑÎÁÀ_4 ç 2000 ðîêó ñêëàäàþòü 949 028 ãðí., ó âëàñíîñò³ éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_21 ïåðåáóâຠòðèê³ìíàòíà êâàðòèðà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 92,3 êâ.ì., ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à òàêîæ àâòîìîá³ë³ Õîíäà Àêîðä, 2006 ðîêó âèïóñêó òà â³äïîâ³äíî äî äàíèõ ç ðåºñòðó àâòîìîá³ëü Ëåíä Ðîâåð Ðåíäæ Ðîâåð Ñïîðò, 2013 ðîêó âèïóñêó. Ç ïîÿñíåíü äðóæèíè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_21 , íàäàíèõ çàõèñíèêîì, ñë³äóº, ùî äî ñêëàäó ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 âõîäÿòü: äðóæèíà, íåïîâíîë³òí³é ñèí òà ìàòè äðóæèíè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà éîãî óòðèìàíí³. Êð³ì òîãî, ùîäî íàÿâíîñò³ ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_21 âñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äðóæèíà ïîÿñíèëà, ùî çàçíà÷åí³ àâòîìîá³ë³ áóëè ïðîäàí³, òîæ ó âëàñíîñò³ íàðàç³ ïåðåáóâຠëèøå àâòîìîá³ëü Òîéîòà Ðàâ4, 2007 ðîêó âèïóñêó. Êâàðòèðà, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òåæ ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_21 . Äîñë³äèâøè ïîäàí³ ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, ñóä âðàõîâóº ïîäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó äîêóìåíòè ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà ñòîñîâíî ï³äòâåðäæåííÿ òîãî ôàêòó, ùî íà éîãî óòðèìàíí³ çíàõîäÿòüñÿ íåïîâíîë³òí³é ñèí, äðóæèíà òà ¿¿ ìàò³ð. Ñóä ïðèéìຠäî óâàãè ³ ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñóä ñâî¿ì ð³øåííÿì ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè íå ëèøå ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, àëå é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ïîðóøåíü ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Ïðè öüîìó ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè òàêîæ íàãîëîøóº, ùî ÿêùî íà êàðòó ïîñòàâëåíå ïðàâî íà ñâîáîäó, ãàðàíòîâàíå ñòàòòåþ 5 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, âëàäà ïîâèííà ïðèä³ëÿòè ïèòàííþ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òàêó æ óâàãó, ÿêáè öå ñòîñóâàëîñÿ îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ òðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ. Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê àëüòåðíàòèâó çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàñòàâó â ìåíøîìó ðîçì³ð³, í³æ çàÿâëåíî äåòåêòèâîì ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 òà ïîãîäæåíî ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_3 , àëå ó ðîçì³ð³, ùî ïåðåâèùóº çàçíà÷åí³ ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåæ³ ¿¿ çàñòîñóâàííÿ, îñê³ëüêè ìàêñèìàëüíèé ïîð³ã ðîçì³ðó çàñòàâè ó âèãëÿä³ òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âèçíà÷åíèé ÷àñòèíîþ 5 âêàçàíî¿ ñòàòò³ Êîäåêñó, íå çäàòåí çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, òàê ÿê õàðàêòåð çëî÷èíó º îñîáëèâî òÿæêèì. Òîæ çà íàâåäåíîãî, ñë³ä âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ìåæàõ 1500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 721 500 ãðí, îñê³ëüêè ñàìå òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ òàêèì, ùî íå ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà âèìîãàì ñò.ñò. 178, 182, 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîçèö³¿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ñóìà çàñòàâè ïîâèííà âèçíà÷àòèñü òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè, ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè ó âèïàäêó óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, áóäå äîñòàòí³ì ñòèìóëþþ÷èì çàñîáîì, ùîá â³äáèòè ó îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàñòàâó áàæàííÿ ïîðóøóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, òà íå º ÿâíî íåïîì³ðíèì, âðàõîâóþ÷è ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì, òà ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1-9 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ çìåíøåííÿ íàâåäåíèõ âèùå ðèçèê³â íà ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 202 ÊÏÊ ï³äîçðþâàíèé çâ³ëüíÿºòüñÿ ç-ï³ä âàðòè ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷åíî¿ ó äàí³é óõâàë³, ÿêùî â óïîâíîâàæåíî¿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ì³ñöÿ óâ`ÿçíåííÿ, ï³ä âàðòîþ â ÿêîìó â³í ïåðåáóâàº, â³äñóòíº ³íøå ñóäîâå ð³øåííÿ, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè ³ ïðÿìî ïåðåäáà÷ຠòðèìàííÿ öüîãî ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ÷àñòêîâå çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182, 184, 193, 194, 196, 205, 206, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» ñòðîêîì íà 60 äí³â ç äíÿ éîãî ôàêòè÷íîãî çàòðèìàííÿ, òîáòî äî 20 ñåðïíÿ 2022 ðîêó äî 12 ãîäèíè 36 õâèëèí. Îäíî÷àñíî âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 721 500 ãðí (òðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à ï`ÿòñîò ãðèâåíü), ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_10 . ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, îðèã³íàëè äîêóìåíò³â ç â³äì³òêîþ áàíêó, ÿêèé ï³äòâåðäæóº âíåñåííÿ íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîøò³â ìຠáóòè íàäàíèé óïîâíîâàæåí³é ñëóæáîâ³é îñîá³ Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð». ϳñëÿ îòðèìàííÿ òà ïåðåâ³ðêè ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº âíåñåííÿ çàñòàâè, óïîâíîâàæåíà ñëóæáîâà îñîáà Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» íåãàéíî ìຠçä³éñíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ çàñòàâó, ç-ï³ä âàðòè òà ïîâ³äîìèòè óñíî ³ ïèñüìîâî ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 òà ñë³ä÷îãî ñóääþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé âí³ñ òàêó çàñòàâó ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òàêîìó ðàç³ êîíòðîëü ç âèêîíàííÿì óõâàëè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â - ïîêëàñòè íà äåòåêòèâ³â. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1