Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/2123/22

Ñïðàâà ¹ 991/2123/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/2141/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 05 ëèïíÿ 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì.Ë÷àøåí, Ðåñïóáë³êè ³ðìåí³ÿ, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013110000000270 â³ä 14.03.2013, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âèùåâêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðîêîì íà äâà ì³ñÿö³ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè 2759 ðîçì³ðè ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 6 845 079 ãðí, ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàíå òèì, ùî: - ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; - íàÿâí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1,2,3,5 ÷. 1 ñò.177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ. Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ, ïðèçíà÷åíèé íà 30.06.2022, áóâ â³äêëàäåíèé íà 05.07.2022, ó çâ`ÿçêó ç êëîïîòàííÿì çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé ïðîñèâ íàäàòè éîìó ÷àñ íà îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, ç îãëÿäó íà òå, ùî äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ç ÎÑÎÁÀ_4 íèì óêëàäåíèé áåçïîñåðåäíüî 30.06.2022. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ òà â ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åííÿõ, çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, çàçíà÷èâøè, ùî ï³äîçðà º î÷åâèäíî íåîá´ðóíòîâàíîþ, íå äîâåäåíî ðèçèêè, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Ç îãëÿäó íà ùî çàõèñíèê ïðîñèâ ñë³ä÷îãî ñóääþ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ òà îáðàòè ÎÑÎÁÀ_4 á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Ïîðÿä ç öèì çàõèñíèê âêàçàâ íà â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çâàæàþ÷è íà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî, ì³öí³ñòü ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî â ì³ñö³ éîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè òà óòðèìàíö³â. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ äîâîä³â íàäàâ õàðàêòåðèçóþ÷³ ìàòåð³àëè òà âèïèñêè ç ìåäè÷íèõ êàðò. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ çàõèñíèêà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç ïîäàíèì êëîïîòàííÿì ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàïåðå÷åííÿìè çàõèñíèêà, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, çàñëóõàâøè ïîçèö³þ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷è º çàêîíí³ ï³äñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè, à ÿêùî òàê, òî ÷è çàáåçïå÷èòü çàñòàâà â ðîçì³ð³ 6 845 079ãðí. âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â òà çàïîá³ãàííÿ ³ñíóþ÷èì ðèçèêàì, íåîáõ³äíî â ìåæàõ äîâîä³â â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ ðîçêðèòè: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà; 2) ðèçèêè, ÿê³ áóëè çàÿâëåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü; 3) ÷è º ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè, ÿê³ çìîæóòü çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; 4) îá´ðóíòîâàí³ñòü ðîçì³ðó çàñòàâè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, Ãîëîâíèì ï³äðîçä³ëîì äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013110000000270 â³ä 14.03.2013 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 4 ñò. 358, ÷.1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåí³ çà íàñòóïíèõ îáñòàâèí. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 72 â³ä 13.02.2012 áóëî ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ (Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Óêðåêîðåñóðñè»), þðèäè÷íà àäðåñà: 02090, ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî, áóä. 23-Â, êîä ªÄÐÏÎÓ 20077743 (äàë³ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè»). Íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16.04.2014 ¹ 367-ð «Ïðî çâ³ëüíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ç ïîñàäè äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ» íàêàçîì ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â³ä 18.04.2014 ¹91-ê ÎÑÎÁÀ_7 ïðèïèíèâ âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çà óãîäîþ ñòîð³í, çã³äíî ç ï. 1 ñò. 36 ÊÇïÏ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè», çàòâåðäæåíîãî Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, äèðåêòîð ϳäïðèºìñòâà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Äèðåêòîð ϳäïðèºìñòâà íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí ñïðàâ òà ä³ÿëüí³ñòü ϳäïðèºìñòâà, çà ïîâíîòó òà ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â ³ çáîð³â (³íøèõ îáîâ`ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â) äî áþäæåòó, ñêëàäàííÿ, ïîãîäæåííÿ, çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà ³ âèêîíàííÿ ð³÷íèõ òà ç ïîêâàðòàëüíîþ ðîçáèâêîþ ïëàí³â ï³äïðèºìñòâà. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 îá³éìàâ ïîñàäó íà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâ³, ïîâ`ÿçàíó ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, òîáòî ó ðîçóì³íí³ ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè áóâ ñëóæáîâîþ îñîáîþ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà. Ïåðåáóâàþ÷è íà ïîñàä³ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ó ÎÑÎÁÀ_7 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà ïðîòèïðàâíå çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì îïëàòè çàâèùåíî¿ âàðòîñò³ òà ïðèéíÿòòÿ òîâàð³â íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³, ùî ïîñòàâëÿòèìóòüñÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó í³áèòî íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó âåðåñí³ 2012 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðîòèïðàâíå çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà ñï³ëüíî ðîçðîáèëè ïëàí éîãî â÷èíåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî â³í, ÿê êåð³âíèê äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ìàâ îðãàí³çîâóâàòè ï³äïèñàííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåðàõóâàííÿ äåðæàâíèõ êîøò³â, à ÎÑÎÁÀ_4 ìàâ ³ç çàëó÷åííÿì ³íøèõ îñ³á îðãàí³çóâàòè ÷åðåç ï³äêîíòðîëüíó þðèäè÷íó îñîáó ïîñòà÷àííÿ çà çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ òîâàð³â íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ ï³ä âèãëÿäîì âèêîíàííÿ äîãîâîðó, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè îáãîò³âêóâàííÿ ïðèâëàñíåíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà äëÿ ðîçïîä³ëó ì³æ ñï³âó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Íà ðåàë³çàö³þ çëî÷èííîãî ïëàíó äèðåêòîð ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ÎÑÎÁÀ_7 24.09.2012 âèäàâ äîðó÷åííÿ íà îðãàí³çàö³þ çàêóï³âë³ àâòîìàò³â ç ïðèéîìó âèêîðèñòàíî¿ òàðè (äàë³ ôàíäîìàò³â) â ê³ëüêîñò³ 100 øò.  ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîíóþ÷è ñâîþ ðîëü, ìàþ÷è êîðèñëèâèé ìîòèâ, óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâí³ñòü ñâî¿õ ä³é òà áàæàþ÷è íàñòàííÿ øê³äëèâèõ íàñë³äê³â ó âèãëÿä³ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é òà óõèëåííÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ çàëó÷èâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ñâîãî ïëåì³ííèêà ÎÑÎÁÀ_8 , à ñàìå äî çàñíóâàííÿ òà êåð³âíèöòâà ï³äïðèºìñòâîì, ùî í³áèòî ïîñòà÷àòèìå íà àäðåñó äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òîâàðè. Ðîçóì³þ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_8 íà òîé ÷àñ íå ìàâ äîñâ³äó âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé ôàêòè÷íå êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþâàâ ÎÑÎÁÀ_4 . Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îáãîò³âêóâàííÿ êîøò³â ÷åðåç ðÿä ï³äêîíòðîëüíèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_4 çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 , à òàêîæ íàëåæíå îñòàííüîìó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_9 òà ÎÑÎÁÀ_10 ïîâèíí³ áóëè ïåðåäàòè îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» êîøòè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 , ÿê³ á ðîçïîä³ëèëè ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 âñòóïèëè ó ïîïåðåäíþ çëî÷èííó çìîâó íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Íà âèêîíàííÿ çëî÷èííîãî ïëàíó òà âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_4 . 09.10.2012 ÎÑÎÁÀ_8 çàñíóâàâ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», þðèäè÷íà àäðåñà: 03680, ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âèáîðçüêà, 99, ªÄÐÏÎÓ 38419900, îñíîâíîþ ìåòîþ ï³äïðèºìñòâà áóëî ïîñòà÷àííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ çáèðàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. ϳñëÿ öüîãî, 01.11.2012 ì³æ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 óêëàäåíî äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, çã³äíî ÿêèõ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè 100 ôàíäîìàò³â âèðîáíèöòâà «RecycleTech» íà çàãàëüíó ñóìó 17 344 807 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êàö³é, ÿê³ º íåâ³ä`ºìíèìè ÷àñòèíàìè äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â, ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ôàíäîìàòè âèðîáíèêà «RecycleTech», ìîäåë³ ÌÒ-500, ïðèéìàëüíà çäàòí³ñòü 1000 ïîë³åòèëåíîâèõ ïëÿøîê òà 800 àëþì³í³ºâèõ áàíîê. Ïðè öüîìó ôàíäîìàòè ÌÒ-500 âèðîáëÿþòüñÿ âèêëþ÷íî êîìïàí³ºþ «RecycleTech» íà ï³äñòàâ³ ïàòåíòó, ùî çàðåºñòðîâàíèé â ÑØÀ ¹US 8,851,265 B2 â³ä 07.10.2014, ï³äïèñàíèé çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà Áþðî ïàòåíò³â ³ òîâàðíèõ çíàê³â ÑØÀ Michelle K. Lee òà ÿêèé ïîïåðåäíüî îïóáë³êîâàíèé 05.07.2012. Çã³äíî ï. 2.1. äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, ïåðåäà÷à òîâàðó ïîêóïöþ çä³éñíþºòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 â ïðèñóòíîñò³ óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â ñòîð³í. Òîâàð ïîâèíåí áóòè ïåðåäàíèé ïîêóïöåâ³ äî 31.12.2012. ³äïîâ³äíî ï. 2.3 äîãîâîð³â ïðè ïåðåäà÷³ òîâàðó ñòîðîíè ï³äïèñóþòü àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ³ âèäàòêîâ³ íàêëàäí³, â ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ íàéìåíóâàííÿ îáëàäíàííÿ, êîìïëåêòí³ñòü, ê³ëüê³ñòü, ö³íà òà âàðò³ñòü. Çã³äíî ³ç ï. 4.3.1 äîãîâîð³â ïîêóïåöü ìຠïðàâî âèìàãàòè â³ä ïðîäàâöÿ ïåðåäàííÿ éîìó òîâàðó â íàëåæíîìó òà ïðèäàòíîìó ñòàí³ ðàçîì ç óñ³ìà äîêóìåíòàìè òà ïðèíàëåæíîñòÿìè, à òàêîæ â³äïîâ³äíî äî ï. 4.3.2 âèìàãàòè çàì³íè íåÿê³ñíîãî òîâàðó, à òàêîæ òîâàðó ÿêèé íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîð³â, íà ³íøèé, íàëåæíî¿ ÿêîñò³ òà â³äïîâ³äíèé óìîâàì äîãîâîð³â, àáî ïðîïîðö³éíîãî çìåíøåííÿ ö³íè ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ï³ä ÷àñ ïðèéìàííÿ òîâàðó áóäü-ÿêèõ íåäîë³ê³â. Çã³äíî ³ç ï. 2.4 äîãîâîð³â ïðè ïðèéìàíí³ òîâàðó ïîêóïåöü ìຠïðàâî îãëÿíóòè éîãî òà ïåðåâ³ðèòè ðîáîòîçäàòí³ñòü, ó ðàç³ âèÿâëåííÿ áóäü-ÿêèõ íåäîë³ê³â, íåâ³äïîâ³äíîñò³ óìîâàì äîãîâîð³â, âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà, òåõí³÷íèì õàðàêòåðèñòèêàì àáî óìîâàì, ÿê³ çâè÷àéíî ñòàâëÿòüñÿ äî äàíîãî âèäó òîâàðó, ïîêóïåöü ïîâèíåí íåãàéíî ïîâ³äîìèòè ïðî öå ïðîäàâöÿ.  òàêîìó âèïàäêó ïðåäñòàâíèêè ñòîð³í ñêëàäàþòü äâîñòîðîíí³é àêò ïðî âèÿâëåíå. Ó ï. 2.4 äîãîâîð³â ñòîðîíè äîìîâèëèñü, ùî ÿêùî ïîêóïåöü ïðèéíÿâ òîâàð áåç éîãî ïåðåâ³ðêè ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³, â³í â ïîäàëüøîìó ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà ïðåä`ÿâëÿòè ïðîäàâöþ áóäü-ÿê³ ïðåòåí糿 ç ïðèâîäó âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â. Îáîâ`ÿçîê ïðîäàâöÿ ïåðåäàòè òîâàð ââàæàºòüñÿ âèêîíàíèì â ìîìåíò âðó÷åííÿ òîâàðó ïîêóïöþ òà ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ³ âèäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ç îáîâ`ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì äàòè ï³äïèñàííÿ (ï. 2.6). Çàãàëüíà âàðò³ñòü òîâàðó çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 ñêëàäàëà ñóìó 17 344 807 ãðí. Âàðò³ñòü òîâàðó âêëþ÷ຠâàðò³ñòü óñ³õ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ äëÿ åêñïëóàòàö³¿. Çã³äíî óìîâ äîãîâîð³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96 ê³ëüê³ñòü ôàíäîìàò³â âèðîáíèêà «RecycleTech» ñòàíîâèòü ïî 28 îäèíèöü íà çàãàëüíó âàðò³ñòü 4 856 546, 80 ãðí, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ, ùî â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó º åêâ³âàëåíòîì 607 600 äîëàð³â ÑØÀ, ïî êîæíîìó äîãîâîðó. Çã³äíî äîãîâîðó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-97, ê³ëüê³ñòü ôàíäîìàò³â âèðîáíèêà «RecycleTech» ñòàíîâèòü 16 îäèíèöü íà çàãàëüíó âàðò³ñòü 2 775 169,60 ãðí, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ, ùî â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè íà äåíü ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó º åêâ³âàëåíòîì 347 200 äîëàð³â ÑØÀ. ³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 3.4.1 òà 3.4.2 äîãîâîð³â ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96 ïåðøèé ïëàò³æ ïåðåäîïëàòà â ðîçì³ð³ 2 039 749,66 ãðí., àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 255 192 äîëàð³â ÑØÀ, çä³éñíþºòüñÿ âïðîäîâæ 3-õ ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðó. Çàëèøîê òîâàðó â ñóì³ 2 816 797,14 ãðí, àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 352 408 äîëàð³â ÑØÀ, ñïëà÷óºòüñÿ ïîêóïöåì ùîì³ñÿ÷íî ð³âíèìè ÷àñòèíàìè, àëå íå ìåíøå ðîçì³ðó, âèçíà÷åíîãî â ãðàô³êó ðîçðàõóíê³â äëÿ êîæíîãî ïåð³îäó, ó ïåð³îä ç 01.12.2012 äî 31.07.2013. ³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 3.4.1 òà 3.4.2 äîãîâîðó ¹ 2-97 ïåðøèé ïëàò³æ ïåðåäîïëàòà â ðîçì³ð³ 1 165 571,23 ãðí., àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 145 824 äîëàð³â ÑØÀ çä³éñíþºòüñÿ âïðîäîâæ 3-õ ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ ñòîðîíàìè Äîãîâîðó. Çàëèøîê òîâàðó â ñóì³ 1 609 598,37 ãðí., àëå íå ìåíøå åêâ³âàëåíòó 201 376 äîëàð³â ÑØÀ, ñïëà÷óºòüñÿ ïîêóïöåì ùîì³ñÿ÷íî ð³âíèìè ÷àñòèíàìè, àëå íå ìåíøå ðîçì³ðó, âèçíà÷åíîãî â ãðàô³êó ðîçðàõóíê³â äëÿ êîæíîãî ïåð³îäó, ó ïåð³îä ç 01.12.2012 äî 31.06.2013. Ñòðîê 䳿 äîãîâîð³â âñòàíîâëåíî äî 01.08.2013, àëå ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó äî ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ`ÿçàíü çà íèìè (ïóíêò 8.2 äîãîâîð³â). Íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíîãî ïëàíó ùîäî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_7 , óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî-íåáåçïå÷í³ íàñë³äêè ñâî¿õ ä³é òà áàæàþ÷è ¿õ íàñòàííÿ, â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹2087, ¹2088, ¹2089, ¹2090 â³ä 07.11.2012 çä³éñíèâ ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 6 511 999,98 ãðí íà ðàõóíîê ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ó ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê».  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_4 , ðåàë³çîâóþ÷è óçãîäæåíèé çëî÷èííèé ïëàí íà çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ âèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ`ÿçàíü çíàéøîâ ôàíäîìàòè, ÿê³ ïðîäàâàëà àìåðèêàíñüêà êîìïàí³ÿ «Alpha Holdings Group Inc.», çà çíà÷íî íèæ÷îþ ö³íîþ. Ïðè öüîìó, õàðàêòåðèñòèêè ôàíäîìàò³â «Alpha Holdings Group Inc.» íå â³äïîâ³äàëè óìîâàì, ïåðåäáà÷åíèì äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97. Ðåàë³çîâóþ÷è çëî÷èííèé çàìèñåë, 17.01.2013 ì³æ «Alpha Holdings Group Inc.» â îñîá³ äèðåêòîðà Potik Anatoliy òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 óêëàäåíî êîíòðàêò êóï³âë³-ïðîäàæó ¹170113. ³äïîâ³äíî äî óìîâ âêàçàíîãî êîíòðàêòó «Alpha Holdings Group Inc.» çîáîâ`ÿçóâàëàñÿ ïðîäàòè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» àâòîìàòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïðèéìàííÿ ïîë³åòèëåíîâèõ ïëÿøîê ³/àáî àëþì³í³ºâèõ áàíîê ìîäåë³ Õ5000 âèðîáíèêà «Alpha Holdings Group Inc.» ³ç ïðèéìàëüíîþ çäàòí³ñòþ 300 ïîë³åòèëåíîâèõ ïëÿøîê ³/àáî 400 àëþì³í³ºâèõ áàíîê. Âîäíî÷àñ, êîìïàí³ÿ «Alpha Holdings Group Inc.» íå ìàëà ä³ëîâèõ â³äíîñèí ç âèðîáíèêîì ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500 «RecycleTech», à ôàíäîìàò ìîäåë³ ÌÒ-500 íå áóâ îáëàäíàííÿì «Alpha Holdings Group Inc.», â çâ`ÿçêó ç ÷èì êîìïàí³ÿ í³êîëè íå çä³éñíþâàëà ¿õ ïîñòà÷àííÿ. Óñâ³äîìëþþ÷è ïðîòèïðàâí³ñòü ñâî¿õ ä³é òà ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ ¿õ çàêîííîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äîìîâèâñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè «Alpha Holdings Group Inc.» ùîäî ïðîäàæó ÷åðåç ïîñåðåäíèêà 100 ôàíäîìàò³â äëÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çà 100 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî äîð³âíþâàëî åêâ³âàëåíòó 790 000 ãðí. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 ï³äøóêàëè òà äîìîâèëèñü ç ïðåäñòàâíèêàìè ïàíàìñüêî¿ êîìïàí³¿ «Sonda Assets S.A.» ùîäî ¿õ ïîñåðåäíèöòâà ï³ä ÷àñ çàêóï³âë³ ôàíäîìàò³â. Ó ïåð³îä ç 18.12.2012 ïî 21.12.2012 êîìïàí³ºþ «Sonda Assets S.A.» íà âèêîíàííÿ äîìîâëåíîñòåé ³ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåðàõîâàíî îòðèìàí³ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» êîøòè ó ñóì³ 100 000 äîëàð³â ÑØÀ, ùî äî öüîãî íàä³éøëè â³ä ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè», ç³ ñâîãî ðàõóíêó IBAN: ÍÎÌÅÐ_2 ó áàíêó AS «PrivatBank» íà ðàõóíîê êîìïàí³¿ «Alpha Holdings Group Inc.» ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ó JPMorgan Chase Bank ç ïðèçíà÷åííÿì «îïëàòà ïî êîíòðàêòó ïðîäàæó ê³îñê³â ç ïåðåðîáêè â³ä 03.12.2012» Ïðè öüîìó, ðåøòà îòðèìàíèõ â³ä ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà â ïîäàëüøîìó áóëè ïðèâëàñíåí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Âîäíî÷àñ, ðåàë³çîâóþ÷è ñï³ëüíèé çëî÷èííèé çàäóì ñïðÿìîâàíèé íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÎÑÎÁÀ_7 ïðîäîâæèâ çä³éñíþâàòè îïëàòè â³ä ³ìåí³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97. Òàê, â³äïîâ³äíî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü â³ä 20.12.2012 ¹ 2476, 30.11.2012 ¹ 189, â³ä 30.11.2012 ¹ 190, â³ä 17.01.2013 ¹ 254, â³ä 24.01.2013 ¹ 102, â³ä 12.02.2013 ¹ 287, â³ä 12.03.2013 ¹ 539, â³ä 13.03.2013 ¹ 542, â³ä 14.03.2013 ¹ 558, â³ä 28.03.2013 ¹ 381, 29.04.2013 ¹ 820100, ¹ 820101, ¹ 820102, ¹ 820103 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõóâàëî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÀÒ «Ô³íðîñáàíê» êîøòè íà çàãàëüíó ñóìó 1 458 000 ãðí., ÿê îïëàòà çà ôàíäîìàòè çã³äíî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_7 îïëàòà çä³éñíþâàëàñÿ íåçâàæàþ÷è íà íåâèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîð³â ïðî ïîñòàâêó ôàíäîìàò³â äî 31.12.2012. Êð³ì òîãî, ä³þ÷è çà çàçäàëåã³äü óçãîäæåíèì çëî÷èííèì ïëàíîì íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ çàêîííîñò³ ñâî¿õ ä³é òà óïåðåäæåííÿ îáñòàâèí, ùî ìîãëè á ¿ì çàâàäèòè, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 äîìîâèëèñü ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â â ÿêèõ ïåðåäáà÷èòè ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â ï³ñëÿ ïîâíî¿ îïëàòè, à òàêîæ çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ç óðàõóâàííÿì ïðèð³âíÿííÿ äî êóðñó äîëàðó ÑØÀ. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_7 óñâ³äîìëþâàâ, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîðóøèëî íèçêó óìîâ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â, òà òå, ùî çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ôàíäîìàò³â â ÷àñòèí³ ïðèð³âíÿííÿ äî îô³ö³éíîãî êóðñó äîëàðó ÑØÀ º àáñîëþòíî áåçï³äñòàâíèì. Îäíàê, áàæàþ÷è ïðèâëàñíèòè êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà ä³þ÷è âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ï³äïèñàâ çì³íè äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó. Òàê, 05.06.2013 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 , ùî ä³ÿâ çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_4 , äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1 äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ áóëî çì³íåíî ïîðÿäîê ïîñòàâêè òîâàð³â òà éîãî âàðò³ñòü, à ñàìå, âèçíà÷åíî, ùî ïîñòàâêà òîâàðó çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì 2-õ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîâíî¿ îïëàòè òà çá³ëüøåíî ö³íó äîãîâîð³â â ÷àñòèí³ ïðèð³âíÿííÿ äî îô³ö³éíîãî êóðñó äîëàðó ÑØÀ âàðòîñò³ òîâàðó íà ñóìó 900 000 ãðí. ³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 2244, 2245, 2246 â³ä 10.06.2013, ¹ 29831 â³ä 21.08.2013 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ñïëàòèëî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÀÒ «Ô³íðîñáàíê» 920 000 ãðí, çà äîãîâîðàìè â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96.  ïîäàëüøîìó, ïðîäîâæóþ÷è âèêîíóâàòè ñï³ëüíèé çëî÷èííèé ïëàí, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ óñ³ºþ ñóìîþ îòðèìàíèõ â³ä äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà êîøò³â òà íå ìàþ÷è íàì³ðó çä³éñíþâàòè ðåàëüíó ïîñòàâêó ôàíäîìàò³â, 18.06.2013 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_8 óêëàäåíî êðåäèòíèé äîãîâ³ð ç ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» òà îòðèìàíî êðåäèò ó ñóì³ 8 754 810,02 ãðí ï³ä çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ íà îòðèìàííÿ îïëàòè çà äîãîâîðàìè êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012. ϳñëÿ ÷îãî, ó ïåð³îä ç 18.06.2013 ïî 20.06.2013 ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» çàðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» 3 576 726,8 ãðí.  òîé æå ÷àñ, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 ïåðåáóâàþ÷è ó çëî÷èíí³é çìîâ³ ç ÎÑÎÁÀ_7 òà áàæàþ÷è ïðèâëàñíèòè êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íå ïëàíóâàëè çä³éñíþâàòè ïîñòàâêó ôàíäîìàò³â äëÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, 27.06.2013 ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» óêëàäåíî äîäàòêîâó óãîäó äî êðåäèòíîãî äîãîâîðó â³ä 18.06.2013, â³äïîâ³äíî ÿêî¿ êðåäèò çàáåçïå÷óºòüñÿ çàñòàâîþ òîâàð³â, à ñàìå ïðèäáàíèìè ó êîìïàí³¿ «Alpha Holdings Group Inc.» ôàíäîìàòàìè ó ê³ëüêîñò³ 100 îäèíèöü. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_8 , äîñòîâ³ðíî ðîçóì³þ÷è, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèäáàëî ôàíäîìàòè ìîäåë³ Õ5000 âèðîáíèêà «Alpha Holdings Group Inc.», ï³äãîòóâàâ òà íàäàâ äî ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» íåäîñòîâ³ðíó áàëàíñîâó äîâ³äêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 27.12.2013 ¹2712/13/2 ùîäî íàÿâíîñò³ ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» 100 îäèíèöü ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500, íåäîñòîâ³ðíó ñêëàäñüêó äîâ³äêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ùîäî ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ 100 îäèíèöü ôàíäîìàò³â ìîäåë³ ÌÒ-500, ïðîòîêîë ¹10 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèê³â ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 26.06.2013 ùîäî ïåðåäà÷³ ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» â çàñòàâó 100 îäèíèöü ôàíäîìàò³â ÌÒ-500, êëîïîòàííÿ Ãîëîâ³ Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ç ïðîïîçèö³ºþ ïåðåäà÷³ â çàñòàâó öèõ ôàíäîìàò³â. Çã³äíî ïóíêòó 2.3.1 äîãîâîðó çàñòàâè çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàíèé óòðèìóâàòè ïðåäìåò çàñòàâè íàëåæíèì ÷èíîì, âæèâàòè âñ³õ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ éîãî çáåðåæåííÿ òà íå çì³íþâàòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïðåäìåòà. Íà âèêîíàííÿ äîãîâîðó çàñòàâè ó Äåðæàâíèé ðåºñòð îáòÿæåíü ðóõîìîãî ìàéíà 27.06.2013 âíåñåíî çàïèñ ïðî íàêëàäåííÿ ïðèâàòíîãî îáòÿæåííÿ ¹ 13768638 (ðåºñòðàòîð: ÎÑÎÁÀ_12 , Îäåñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð «Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè») íà íàëåæíå ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ìàéíî, à ñàìå àâòîìàòèçîâàíèé ïðèéìàëüíèé êîìïëåêñ «Ôàíäîìàò» ó ê³ëüêîñò³ 100 îäèíèöü. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 óñâ³äîìëþâàëè, ùî äî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íå ìຠïðàâà ïîñòàâèòè ôàíäîìàòè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». ϳñëÿ öüîãî, ó ïåð³îä ç 02.07.2013 ïî 12.07.2013 ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» çàðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» 5 178 083, 22 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» àêóìóëþâàëè íà ñâîºìó ðàõóíêó ïðèâëàñíåí³ êîøòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ó ñóì³ 1 120 000 ãðí. òà îòðèìàí³ êðåäèòí³ êîøòè â³ä ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ó ñóì³ 8 754 810 ãðí. Ó ïîäàëüøîìó êðåäèòí³ êîøòè ïîâåðíóò³ íå áóëè òà ð³øåííÿì ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 02.03.2015 ïðèñóäæåíî ñòÿãíóòè ç ÒΠ«Â³àð ïëþñ» íà êîðèñòü ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» â³äïîâ³äíó çàáîðãîâàí³ñòü. Äëÿ çàâåçåííÿ ôàíäîìàò³â íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâ ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 18.06.2014 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ñïëàòèëè 1 764 800 ãðí çà ìèòíå îôîðìëåííÿ òîâàð³â íà ðàõóíîê Êè¿âñüêî¿ ì³æðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³. Ïðè öüîìó, ðåøòà îòðèìàíèõ â³ä ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåðàõîâàí³ íà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà â ïîäàëüøîìó áóëè ïðèâëàñíåí³ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó.  ïîäàëüøîìó âïðîäîâæ ÷åðâíÿ 2013 ðîêó â³äïîâ³äíî âàíòàæíî-ìèòíèõ äåêëàðàö³é ïðèäáàí³ ó êîìïàí³¿ «Sonda Assets S.A.» ôàíäîìàòè ââåçåí³ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÷åðåç êîðäîí ç Ðåñïóáë³êîþ Ïîëüùà. Ïîðó÷ ç òèì, ÎÑÎÁÀ_8 óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèäáàíî ôàíäîìàòè ìîäåë³ Õ5000 âèðîáíèöòâà «Alpha Holdings Group Inc.», ä³þ÷è ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó ñïðÿìîâàíîãî íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì ïîñòàâêè îáëàäíàííÿ, ÿêå íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, âèêîðèñòàâ ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè â õîä³ ðîçìèòíåííÿ ïðèäáàíèõ ôàíäîìàò³â. Çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_8 íàäàâ äî Êè¿âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³ çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè ùîäî ïðèäáàííÿ ó êîìïàí³¿ «Alpha Holdings Group Inc.» í³áèòî ôàíäîìàò³â «RecycleTech» ìîäåëü ÌÒ-500, à ñàìå: ñåðòèô³êàòè ïîõîäæåííÿ, â ÿêèõ áóëî âêàçàíî ìîäåëü ôàíäîìàò³â ÌÒ-500; êîï³þ êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹1700113 â³ä 17.01.2013 ì³æ «Alpha Holdings Group Inc.» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», äå â ñïåöèô³êàö³¿ - äîäàòêó ¹1 äî êîíòðàêòó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹1700113 â³ä 17.01.2013 çàçíà÷åíî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî âèðîáíèêà ôàíäîìàò³â í³áèòî êîìïàí³ÿ «RecycleTech», ìîäåëü ÌÒ-500; ðàõóíêè ¹0.002 â³ä 03.06.2013, ¹0.004 â³ä 13.03.2013, ¹0.008 â³ä 13.03.2013 ³ç çàçíà÷åííÿì ïîñòàâêè ôàíäîìàò³â ÌÒ-500. Ïåðåáóâàþ÷è ó çëî÷èíí³é çìîâ³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 ðîçóì³ëè, ùî ïðèäáàí³ ôàíäîìàòè íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó òà ïåðåáóâàþòü ó çàñòàâ³, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì íå ìîæóòü áóòè ïîñòàâëåí³ íà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè». Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ðîçóì³þ÷è ñóñï³ëüíó íåáåçïå÷í³ñòü ñâî¿õ ä³é òà íå áàæàþ÷è íàñòàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íèõ, ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 äîìîâèëèñü ïðî íåçàñòîñóâàííÿ æîäíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñàíêö³é ì³æ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ». Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_7 óñâ³äîìëþâàâ òîé ôàêò, ùî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïîðóøèëî íèçêó óìîâ äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â, îäíàê áàæàþ÷è ïðîäîâæèòè çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íå âèêîðèñòàâ ìîæëèâîñòåé, ïåðåäáà÷åíèõ óìîâàìè äîãîâîð³â ùîäî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â òà íàëåæíîãî âèêîíàííÿ äîãîâîð³â. Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 óìèñíî âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ÿê äèðåêòîð äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ïîâèíåí áóâ ïðîäîâæèòè ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÿêîñò³ îïëàòè çà ôàíäîìàòè, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ áåçïåðåøêîäíîãî ïðèéîìó íåÿê³ñíèõ ôàíäîìàò³â ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè äëÿ ¿õ ïîñòàíîâêè íà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà îðãàí³çóâàòè ïîäàëüøó ïåðåäà÷ó ôàíäîìàò³â íà çáåð³ãàííÿ þðèäè÷í³é îñîá³ ï³äêîíòðîëüí³é ÎÑÎÁÀ_4 ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ êîíòðîëþ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íàä îáòÿæåíèì ìàéíîì. Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ ñâî¿õ ïðîòèïðàâíèõ ä³é 27.12.2013 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 , ÿêèé ä³ÿâ çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_4 , äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 2 äî äîãîâîð³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 çã³äíî ç óìîâàìè ÿêèõ áóëî ïðîäîâæåíî ñòðîê 䳿 äîãîâîð³â äî 31.12.2013, à òàêîæ âèçíà÷åíî, ùî ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íå çàñòîñîâóâàòèìóòü îäèí äî îäíîãî îïåðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ñàíêö³é òà â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â çà ïîðóøåííÿ óìîâ äîãîâîð³â ç ìîìåíòó ¿õ óêëàäåííÿ 01.11.2012 äî ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ 䳿. Ç ìåòîþ ïåðåðàõóâàííÿ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 ä³þ÷è â³äïîâ³äíî ñï³ëüíîãî çëî÷èííîãî çàäóìó òà ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèãëÿäó çàêîííîñò³ ñâî¿õ ä³é âèð³øèëè, ùî ïðèäáàí³ äëÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ôàíäîìàòè ïîâèíí³ áóòè ïîñòàâëåí³ íà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íåçâàæàþ÷è íà ¿õ òåõí³÷íèé ñòàí òà íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê óìîâàì äîãîâîð³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ 09.12.2013 ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàâ ëèñò, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çâåðíóëîñü äî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ñòîñîâíî íåîáõ³äíîñò³ ðîçøèðåííÿ òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ôàíäîìàò³â, à ñàìå: äîîáëàäíàííÿ ñèñòåìîþ êåðóâàííÿ äîäàòêîâèìè òà ðîçøèðåíèìè ôóíêö³ÿìè, ó òîìó ÷èñë³ ìîæëèâîñòÿìè ñèñòåìè ïðèéìàííÿ ïëàòåæ³â, à ñàìå âíåñåííÿ ïëàòåæ³â çà ñò³ëüíèêîâèé çâ`ÿçîê, ³íòåðíåò-äîñòóï, òåëåáà÷åííÿ, ïîñëóãè áàíê³â, ÆÊÃ, òîâàðè çà êàòàëîãàìè â ³íòåðíåò ìàãàçèíàõ, ïðèäáàííÿ êâèòê³â, çä³éñíåííÿ ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â; ï³äêëþ÷åííÿ äîäàòêîâîãî îáëàäíàííÿ: ðîçøèðåííÿ ÑÎÌ ïîðò³â, âñòàíîâëåííÿ ïëàòè â³äåîçàõâàòó, äî ÿêî¿ áóäóòü ï³äêëþ÷åí³ âñ³ â³äåîêàìåðè; ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëó ïîäð³áíþâà÷à òà ñîðòóâàëüíèêà òàðè òà âñòàíîâëåííÿ øâèäê³ñíîãî ñêàíåðà ç ìîæëèâ³ñòþ ñêàíóâàííÿ áàãàòîì³ðíèõ øòðèõ êîä³â. ijþ÷è çà ñï³ëüíèì çëî÷èííèì çàäóìîì, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_11 íàñòóïíîãî äíÿ, à ñàìå 10.12.2013 ï³äïèñàâ òà íàïðàâèâ ëèñò ïðî ãîòîâí³ñòü ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» äîîáëàäíàòè ôàíäîìàòè âëàñíèìè ñèëàìè. Ïðè öüîìó, óñ³ ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ ñõåìè óñâ³äîìëþâàëè, ùî ôàíäîìàòè íå ìîæóòü áóòè äîîáëàäíàí³ òà ïîñòàâëåí³ íà äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ÷åðåç íàêëàäåííÿ íà íèõ ïðèâàòíîãî îáòÿæåííÿ ¹ 13768638çã³äíî äîãîâîðó çàñòàâè ³ç ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» òà íåâ³äïîâ³äí³ñòþ óìîâàì äîãîâîð³â. 27.12.2013, ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 óêëàäåíî ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_11 äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 3 äî äîãîâîð³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, çã³äíî ç óìîâàìè ÿêèõ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» çîáîâ`ÿçóâàëîñü ïîñòàâèòè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ôàíäîìàòè òà çä³éñíèòè ¿õ äîîáëàäíàííÿ ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëó òà çàáåçïå÷åííÿ äîäàòêîâî¿ áåçïåêè îáëàäíàííÿ. Òåðì³í ïîñòàâêè òà äîîáëàäíàííÿ ôàíäîìàò³â çã³äíî äîäàòêîâèõ óãîä âèçíà÷åíî äî 31.03.2014. Âàðò³ñòü äîîáëàäíàííÿ ïî ÷îòèðüîì äîãîâîðàì âèçíà÷åíî ó ñóì³ 4 310 000 ãðí.  ïîäàëüøîìó, ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåñë³äóþ÷è ìåòó íàäàííÿ ñâî¿ì ä³ÿì çàêîííî¿ ôîðìè òà îäíî÷àñíî ðåàë³çîâóþ÷è çëî÷èííèé óìèñåë íà ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì íàíåñåííÿ íèçêè ðåçîëþö³é íàäàâ âêàç³âêè: Þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíòó ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» - íàäàòè äîâ³ðåí³ñòü óïîâíîâàæåíîìó ïðåäñòàâíèêó ÄÏ (ç ïðàö³âíèê³â ²ÀÖ, âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_13 ); Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîìó óïðàâë³ííþ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» - ñïëàòèòè çã³äíî ãðàô³êó; Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, ²ÀÖ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» - ñï³ëüíî ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèéìàííÿ îáëàäíàííÿ òà ³íø³ íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ç ïðèéìàííÿ òà çàáåçïå÷èòè ñõîðîíí³ñòü äåðæàâíîãî ìàéíà. Íàñòóïíîãî äíÿ, 28.02.2014 ÎÑÎÁÀ_7 âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 16 ïðî ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ». Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ áóëî âêëþ÷åíî: ãîëîâà êîì³ñ³¿ - íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà îðåíäíèõ â³äíîñèí ÎÑÎÁÀ_14 , ÷ëåíè êîì³ñ³¿: íà÷àëüíèê ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ÎÑÎÁÀ_13 , çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ³íôîðìàö³éíîãî àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ÎÑÎÁÀ_15 , ãîëîâíèé ôàõ³âåöü â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_16 . Ðîçïîðÿäæåííÿì ¹ 16 â³ä 28.02.2014 äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_7 äîðó÷èâ êîì³ñ³¿: çàáåçïå÷èòè ô³êñàö³þ òåõí³÷íîãî ñòàíó ôàíäîìàò³â òà ¿õ ðîáîòîçäàòíîñò³ (â.ò.÷. ôîòîô³êñàö³þ) â àêò³ îãëÿäó; çä³éñíèòè ïðèéìàííÿ íàÿâíî¿ ê³ëüêîñò³ ôàíäîìàò³â, ç îáîâ`ÿçêîâèì â³äîáðàæåííÿì â àêò³ îãëÿäó (íåäîë³ê³â, ïîøêîäæåíü, òîùî). Þðèäè÷íîìó äåïàðòàìåíòó äîðó÷èâ ï³äãîòóâàòè ïðîåêò äîâ³ðåíîñò³ íà ³ì`ÿ íà÷àëüíèêà ²ÀÖ ÎÑÎÁÀ_13 ç ïðàâîì ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ï³äïðèºìñòâà ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â òà ïîäàòè íà ï³äïèñ Äèðåêòîðó ϳäïðèºìñòâà. Íà÷àëüíèêó ²ÀÖ äîðó÷èâ çàáåçïå÷èòè ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â òà ¿õ çáåðåæåííÿ.  òîé æå ÷àñ ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ îêðåìèì ÷ëåíàì ïðî ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿ íå îçíàéîìëþþ÷è ç³ çì³ñòîì ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî âîíè âè¿õàëè äëÿ îãëÿäó ôàíäîìàò³â ó äåíü ï³äïèñàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ - 28.02.2014. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_7 áàæàþ÷è íàñòàííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â â ðåçóëüòàò³ ñâî¿õ ä³é, ñòâîðèâ ïåðåäóìîâè ùîá ÷ëåíè êîì³ñ³¿ íå ðîçóì³ëè ÿêèì ÷èíîì ¿ì ïîòð³áíî îãëÿíóòè ôàíäîìàòè, à òàêîæ ÿê â³äîáðàçèòè ðåçóëüòàòè îãëÿäó òà â íàñë³äîê öüîãî ïðèéíÿëè ôàíäîìàòè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó. Âîäíî÷àñ, äëÿ äîñÿãíåííÿ çëî÷èííîãî óìèñëó, ñïðÿìîâàíîãî íà ïðèéìàííÿ ó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» îáëàäíàííÿ, ÿêå íå â³äïîâ³äຠóìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 òà éîãî îïëàòè çà ðàõóíîê êîøò³â ÄÏ «Óêðåêîðåñóðè», ÎÑÎÁÀ_7 óïîâíîâàæèâ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â íå ãîëîâó êîì³ñ³¿, à îäíîãî ç ¿¿ ÷ëåí³â, ñàìå ÎÑÎÁÀ_13 . Îêð³ì òîãî, íà âèêîíàííÿ âèùåâêàçàíîãî, ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_13 ï³äïèñàòè âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ÿê îäèí ç äîêóìåíò³â ùîäî ïðèéîìó ôàíäîìàò³â ³ ïðèéíÿòè òàêèì ÷èíîì ôàíäîìàòè. Òàêîæ, ðîçóì³þ÷è, ùî ôàíäîìàòè íå â³äïîâ³äàòèìóòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó, ÎÑÎÁÀ_7 ïîâ³äîìèâ ÎÑÎÁÀ_13 , ùî éîãî çàâäàííÿì áóäå ïðèéíÿòè ôàíäîìàòè ïî ê³ëüêîñò³, íå çàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â îãëÿäó êîì³ñ³ºþ òà ïåðåâ³ðêè ¿õ òåõí³÷íîãî ñòàíó ³ ðîáîòîçäàòíîñò³. Ïðè öüîìó, ùîá ó ÎÑÎÁÀ_13 ñôîðìóâàëàñü äóìêà ïðî çàêîíí³ñòü ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â áåç ¿õ íàëåæíî¿ ïåðåâ³ðêè, ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåêîíàâ éîãî, ùî ôàíäîìàòè áóäóòü äîîáëàäíóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 3 äî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, òîìó íåçàëåæíî â³ä âèñíîâêó êîì³ñ³¿ ïî îãëÿäó ôàíäîìàò³â ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ îáëàäíàííÿ óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³ ïðîäàæó, íåîáõ³äíî ï³äïèñàòè âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ äëÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ôàíäîìàò³â. Òîãî æ äíÿ, íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â³ä 28.02.2014 ¹ 16, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ó ñêëàä³ ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_16 ïðèáóëè äî ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàò³â çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîñò-Âîëèíñüêèé, 5. Îãëÿäîì ÷ëåíè êîì³ñ³¿ âèÿâèëè îçíàêè íåçàâîäñüêîãî âèðîáíèöòâà ôàíäîìàò³â, íåïðèäàòí³ñòü ¿õ äî âèêîðèñòàííÿ òà ÿê íàñë³äîê íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ñïåöèô³êàö³ÿì äî äîãîâîð³â. Âêàçàíå ïîñëóãóâàëî ïðè÷èíîþ òîãî, ùî ÷ëåíè êîì³ñ³¿ â³äìîâèëèñü ï³äïèñóâàòè àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â òà ïðèïèíèëè ïîäàëüøó ïåðåâ³ðêó ôàíäîìàò³â ÷åðåç ¿¿ íåäîö³ëüí³ñòü. Îãëÿíóòå êîì³ñ³ºþ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â îáëàäíàííÿ íå ìîãëî â³äïîâ³äàòè óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, îñê³ëüêè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» áóëî ïðèäáàíî ôàíäîìàòè ç òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè ïîòðåáàì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà. Íå çâàæàþ÷è íà âèñíîâêè êîì³ñ³¿ ç ïðèéìàííÿ ôàíäîìàò³â, êåðóþ÷èñü âêàç³âêîþ äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ÎÑÎÁÀ_7 , 28.02.2014 ÎÑÎÁÀ_13 ï³äïèñàâ âèäàòêîâ³ íàêëàäí³ ¹¹ ÐÍ-0000001, ÐÍ-0000002, ÐÍ-0000003, ÐÍ-0000004, íàäàí³ éîìó ÎÑÎÁÀ_8 . Ïðè öüîìó, äèðåêòîðîì ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ÎÑÎÁÀ_8 äî âêàçàíèõ âèäàòêîâèõ íàêëàäíèõ âíåñåí³ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ íèì ïîñòàâêè í³áèòî ôàíäîìàò³â ÌÒ-500 âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «RecycleTech», õî÷à íàñïðàâä³ ïîñòàâëÿëèñÿ ôàíäîìàòè ³íøîãî âèðîáíèêà òà ³íøî¿ ìîäåë³, ùî íå â³äïîâ³äàëè óìîâàì äîãîâîð³â ³ç äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì. Ðîçóì³þ÷è, ùî ôàíäîìàòè íåïðèäàòí³ äî âèêîðèñòàííÿ òà íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó, ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ âêàç³âêó ÎÑÎÁÀ_13 ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàò³â ç ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò». 28.02.2014 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_13 óêëàäåíî ç ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_17 äîãîâ³ð â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ôàíäîìàòè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè ïîñòàâèòè çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî, áóä. 23-Â, çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 áóëè ïðèéíÿò³ òà ïåðåäàí³ íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ï³äêîíòðîëüíîìó ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» í³áèòî äëÿ ïðîâåäåííÿ äîîáëàäíàííÿ, îäíàê ôàêòè÷íî ïðèäáàí³ ôàíäîìàòè ïîâèíí³ áóëè òàì çáåð³ãàòèñü íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. ÎÑÎÁÀ_7 äîñòîâ³ðíî ðîçóì³þ÷è, ùî êîøòè, ïåðåðàõîâàí³ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïðèâëàñíåí³, ìàþ÷è êîðèñëèâèé ìîòèâ òà çä³éñíþþ÷è íåîáõ³äí³ ä³¿ äëÿ ïðîäîâæåííÿ çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, çä³éñíèâ ïîäàëüøå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿê îïëàòó í³áèòî çà ôàíäîìàòè íà ðàõóíîê ÒΠ«Â³àð Ïëþñ». Çà ïëàò³æíèìè äîðó÷åííÿìè ¹820495, ¹820496, ¹820497, ¹820498, ¹820499, ¹820500, ¹820501, 820502 â³ä 14.02.2014, ¹820656, ¹820657, ¹820658, ¹820659 â³ä 03.03.2014, ¹820877, ¹820878, ¹820879, ¹820880 â³ä 19.03.2014, ¹165, ¹166, ¹167, ¹168, ¹820903, ¹820904 â³ä 21.03.2014, ¹821045, ¹821046, ¹821047, ¹821048 â³ä 31.03.2014, ¹821272, ¹821273, ¹821274 â³ä 15.04.2014 ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ó ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» êîøòè ó ñóì³ 4 800 000 ãðí. çà ôàíäîìàòè çã³äíî äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 â³ä 01.11.2012, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ïðèâëàñíèëè ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_8 .  ïîäàëüøîìó îòðèìàíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ãðóïà îñ³á çàâîëîä³ëà øëÿõîì ¿õ îáãîò³âêóâàííÿ ÷åðåç îñîáèñò³ ðàõóíêè òà ðàõóíêè ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á. Çîêðåìà, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüî óçãîäæåíèì çëî÷èííèì ïëàíîì òà ìàþ÷è íà ìåò³ ïðèõîâàòè ôàêò ïðèâëàñíåííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî îáãîò³âêóâàííÿ òà ðîçïîä³ëó ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èííî¿ ñõåìè, ÎÑÎÁÀ_8 , ä³þ÷è çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåðàõóâàâ 1 211 300 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ç ïðèçíà÷åííÿì «ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹1 â³ä 19.02.2014 òà ¹2 â³ä 20.02.2014.  ñâîþ ÷åðãó, äèðåêòîð ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ÎÑÎÁÀ_10 ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 120 000 ãðèâåíü íà ðàõóíîê áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_4 ¹ ÍÎÌÅÐ_6 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹79 â³ä 19.02.2014, ÿêèìè îñòàíí³é çàâîëîä³â òà ðîçïîðÿäèâñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä. ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåðàõóâàâ ðåøòó êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ», ç îäíîãî ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» íà ³íøèé. Íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹83 â³ä 03.03.2014, ¹84 â³ä 06.03.2014 òà ¹85 â³ä 14.03.2014 êîøòè ó ñóì³ 1 091 000 ãðèâåíü áóëè ïåðåðàõîâàí³ ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê».  ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_10 ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 1 090 400 ãðí. ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà âëàñíèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_8 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹55 â³ä 05.03.2014, ¹2 â³ä 07.03.2014, ¹3 â³ä 14.03.2014, ¹4 â³ä 19.03.2014, ¹25 â³ä 25.03.2014. Îêð³ì öüîãî, óñâ³äîìëþþ÷è íåçàêîíí³ñòü ïîõîäæåííÿ êîøò³â íà ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 ó ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» òà âèêîíóþ÷è 䳿 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ íèìè, ä³þ÷è çã³äíî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_11 ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 2 800 950 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_10 ¹ ÍÎÌÅÐ_8 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹ 11 â³ä 11.03.2014, ¹12 â³ä 14.03.2014, ¹13 â³ä 20.03.2014, ¹14 â³ä 21.03.2014, ¹15 â³ä 21.03.2014, ¹16 â³ä 24.03.2014, ¹17 â³ä 02.04.2014, ¹18 â³ä 18.04.2014, ÿê ô³íàíñîâó äîïîìîãó. ϳñëÿ ÷îãî, ç âèùåçàçíà÷åíîãî ðàõóíêó â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» ÎÑÎÁÀ_10 çíÿâ ãîò³âêó ó ñóì³ 415 500 ãðèâåíü òà 3 176 285 ãðèâåíü. ϳñëÿ îáãîò³âêóâàííÿ êîøòè áóëè ïðèâëàñíåí³ òà ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Òàêîæ, âèêîíóþ÷è 䳿 ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, âèêîíóþ÷è â³äâåäåíó ðîëü, ä³þ÷è çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_11 ³ç ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð ïëþñ» ïåðåðàõóâàâ êîøòè ó ñóì³ 754 700 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_9 ¹ ÍÎÌÅÐ_9 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü ¹3 â³ä 21.02.2014, ¹4 â³ä 24.02.2014, ÿê ô³íàíñîâó äîïîìîãó. ϳñëÿ ÷îãî êîøòè çíÿò³ ãîò³âêîþ ó êàñ³ áàíêó ÎÑÎÁÀ_9 , ïðèâëàñíåí³ òà ðîçïîä³ëåí³ ì³æ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó. Âñüîãî çà ïåð³îä ç 07.11.2012 ïî 15.04.2014 ³ç ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» íà ðàõóíêè ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íàä³éøëî 13 689 999, 98 ãðí, ÿê³ áóëè ïðèâëàñíåí³ ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ðàõóíê³â ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà îñîáèñò³ ðàõóíêè ó÷àñíèê³â çëî÷èíó. Òàêèì ÷èíîì, çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ó ðåçóëüòàò³ ñï³ëüíèõ çëî÷èííèõ ä³é ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 ï³ä âèãëÿäîì âèêîíàííÿ ÒΠ«Â³àð ïëþñ» äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó ôàíäîìàò³â â³ä 01.11.2012 ¹¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 â÷èíèëè çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» íà çàãàëüíó ñóìó 13 689 999, 98 ãðí, ùî â ø³ñòñîò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ÎÑÎÁÀ_4 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. 21.06.2022 ÎÑÎÁÀ_4 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191ÊÊ Óêðà¿íè. Âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ç ÷èì ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíîþ ï³äîçðè º óìîâîþ çàêîííîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çã³äíî ÷.5 ñò.9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Òàê, íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ëèøå ç ôàêòè÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ïîäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ ìàòåð³àëàõ, âèñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ñàìîãî ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ïðî ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, çà âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèí. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ³ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà ñòàíîì íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äຠâèìîãàì ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ùîäî ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³», ÿêà â³äîáðàæåíà ó ï. 175 ð³øåííÿ â³ä 21.04.2011 ðîêó ó ñïðàâ³ "Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè", çîêðåìà òåðì³í "îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà" îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Òàêîæ âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî çâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì ³ âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ (ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Îá`ºäíàíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 28.10.1994 ðîêó, «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30.08.1990 ðîêó). Òîáòî ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³, òà äîêóìåíòàìè, íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ âèùåâêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà: äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-94 â³ä 01.11.2012 ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ ùîäî çàêóï³âë³ 28 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500À íà ñóìó 4 856 546,80 ãðí. ç ÏÄÂ; äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-95 â³ä 01.11.2012 ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè, óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ ùîäî çàêóï³âë³ 28 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500 íà ñóìó 4 856 546,80 ãðí. ç ÏÄÂ; äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-96 â³ä 01.11.2012 ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè, óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ ùîäî çàêóï³âë³ 28 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500Ñ íà ñóìó 4 856 546,80 ãðí. ç ÏÄÂ; äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 2-97 â³ä 01.11.2012 ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè, óêëàäåíèì ì³æ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» òà Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ ùîäî çàêóï³âë³ 16 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500D íà ñóìó 2 775 169,60 ãðí. ç ÏÄÂ; ëèñòîì ÒΠ«Â³àð Ïëþñ â³ä 27.02.2014 ¹ 2702 ùîäî ïîñòà÷àííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ôàíäîìàò³â, ç â³äïîâ³äíèìè ðåçîëþö³ÿìè äèðåêòîðà ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè»; äîïîâ³äíîþ çàïèñêîþ â³ä 22.01.2013 ¹ 357/08 ùîäî íåïîñòà÷àííÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ôàíäîìàò³â ó ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ äîãîâîðàìè òà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ðîáîòè; äîâ³ðåí³ñòþ â³ä 28.02.2014 ¹ 39 ùîäî íàäàííÿ ÎÑÎÁÀ_13 , ïîâíîâàæåíü íà ï³äïèñàííÿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ôàíäîìàò³â ç ÒΠ«Â³àð Ïëþñ»; âèäàòêîâèìè íàêëàäíèìè â³ä 28.02.2014 ¹ ÐÍ-000001, ÐÍ-000002, ÐÍ-000003, ÐÍ-000004; äîãîâîðîì â³äïîâ³äàëüíîãî çáåð³ãàííÿ ¹ 1 â³ä 28.02.2014 ç äîäàòêàìè, óêëàäåíèì ì³æ ÄÏ «Óêðåêîðåóñóðñè» òà ÒΠ«Ðàìåíà ²íâåñò» â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðèéíÿòî íà çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàòè; àêòàìè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ôàíäîìàò³â â³ä 28.02.2014 ¹ 1, 2, 3, 4; ëèñòîì ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» äî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 09.12.2013 ¹ 1589/011 ùîäî íåîáõ³äíîñò³ äîîáëàäíàííÿ ôàíäîìàò³â; ëèñòîì-â³äïîâ³ääþ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» áåç äàòè ¹ 1245; ëèñòîì-â³äïîâ³ääþ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â³ä 11.12.2013; òåõí³÷íèì çàâäàííÿì íà ïðîâåäåííÿ äîîáëàäíàííÿ ôàíäîìàò³â ÌÒ-500; êîíòðàêòîì ¹ 111-12 êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ì³æ êîìïàí³ºþ Sonda Assets S.A. òà ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ç äîäàòêàìè òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè ùîäî ïîñòà÷àííÿ 100 ôàíäîìàò³â ÌÒ-500 çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 1 650 000 äîëàð³â ÑØÀ; äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1 äî êîíòðàêòó ¹ 111-12 ùîäî çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà, à ñàìå ïîñòà÷àòèìå òîâàð êîìïàí³ÿ «Alpa Holding Groupe Inc.»; äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 2 äî êîíòðàêòó ¹ 111-12 ç äîäàòêîì ùîäî çì³íè ö³íè êîíòðàêòó çìåíøåííÿ äî 1 100 000 äîëàð³â ÑØÀ; ïðîòîêîëîì â³ä 13.06.2013 ¹ 9 ùîäî çâåðíåííÿ äî ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ êðåäèòó â ñóì³ 8 754 810,02 ãðí. òà ïåðåäà÷³ ó çàñòàâó â ÿêîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ`ÿçàíü çàñòàâó ìàéíîâèõ ïðàâ íà îòðèìàííÿ îïëàòè çà äîãîâîðàìè ¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 òà òàêîæ ôàíäîìàò³â ÌÒ-500 ó ê³ëüêîñò³ 100 øò.; êðåäèòíèì äîãîâîðîì â³ä 18.06.2013 ¹ 70 ÊË/ÊРùîäî íàäàííÿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» êðåäèòó 8 754 810,02 ãðí., ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1; äîãîâîðîì çàñòàâè òîâàð³â â îáîðîò³ â³ä 27.06.2013 ¹ 70-Z-2; âèñíîâêîì åêñïåðòà â³ä 28.12.2016 ¹ 11064/16-54 çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ êîìïëåêñíî¿ êîì³ñ³éíî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ôàíäîìàòè â ê³ëüêîñò³ 100 øò. ÌÒ-500À, ÌÒ-500Â, ÌÒ-500Ñ, ÌÒ-500D íå â³äïîâ³äàþòü òîâàðíèì õàðàêòåðèñòèêàì (óìîâàì), çàçíà÷åíèì ó äîãîâîðàõ ¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 òà äîäàòêîâèõ óãîäàõ äî çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â âèìîãàì ñòàíäàðò³â òà òåõí³÷íèì óìîâàì; âèñíîâêîì åêñïåðòà çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 19.03.2020 ¹ 6178/20-71, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çà óìîâè íåâ³äïîâ³äíîñò³ ïîñòàâëåíîãî òîâàðó óìîâàì äîãîâîð³â êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 01.11.2012 ¹ 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, ðîçì³ð ñïëà÷åíèõ êîøò³â íà ðàõóíîê ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ó ðîçì³ð³ 11 408 333,32 ãðí. áåç ÏÄÂ, º âòðàòîþ àêòèâ³â äëÿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè»; ïîêàçàìè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_9 ; ìàòåð³àëàìè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ùî íàä³éøëè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â³äêðèòîìó â ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõóâàëî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÿêîñò³ îïëàòè ôàíäîìàò³â êîøòè çàãàëüíîþ ñóìîþ 8 889 999,9 ãðí.; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â³äêðèòîìó â ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïåðåðàõóâàëî 1 100 000 äîëàð³â ÑØÀ â ÿêîñò³ îïëàòè çà êîíòðàêòîì ¹111-12 â³ä 01.11.2012.; ìàòåð³àëàìè âèêîíàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, ùî íàä³éøëè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè;; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê», â³äïîâ³äíî ÿêî¿ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ïåðåðàõóâàëî ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» â ÿêîñò³ îïëàòè ôàíäîìàò³â êîøòè çàãàëüíîþ ñóìîþ 4 800 000 ãðí. òà ïîäàëüøîãî ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíêè ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 òà ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë»; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_9 , ¹ ÍÎÌÅÐ_9 , â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê», â³äïîâ³äíî ÿêî¿ â³ä ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» íà âêàçàíèé ðàõóíîê ïåðåðàõîâàíî 754 700 ãðí.; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_5 â³äêðèòîìó â ÏÀÒ «Ô³íðîñòáàíê» â³äïîâ³äíî ÿêî¿ ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ïåðåðàõîâàíî íà âêàçàíèé ðàõóíîê 1 211 300 ãðí. Êð³ì öüîãî, ç âêàçàíîãî ðàõóíêó ïåðåðàõîâàíî 120 000 ãðí. íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_4 ¹ ÍÎÌÅÐ_6 â ÀÒ «Ô³íðîñòáàíê», à òàêîæ 1 091 000 ãðèâåíü íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê»; âèïèñêîþ ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_10 ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê», â³äïîâ³äíî ÿêî¿ íà ðàõóíîê ÎÑÎÁÀ_10 çàðàõîâàíî 1 090 400 ãðí. ç ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ²ðîë» ¹ ÍÎÌÅÐ_7 â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê» òà 2 800 950 ãðí. ç ðàõóíêó ÒΠ«Â³àð Ïëþñ» ¹ ÍÎÌÅÐ_4 â³äêðèòîãî â ÏÀÒ «Êðåäèò Îïòèìà Áàíê»; àêòîì ïîçàïëàíîâî¿ ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ (ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè») çà ïåð³îä ç 01.01.2012 ïî çàâåðøåíèé ì³ñÿöü 2014 ðîêó ¹07-23/135 â³ä 11.11.2014, à òàêîæ ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ¿õ ñóêóïíîñò³. Äîñë³äèâøè íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî ïåðåêîíàííÿ, ùî âîíè º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîòðèìàíî âèìîãè ñò.184 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à íàäàí³ äîêàçè íà îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ º äîñòàòí³ìè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà äàí³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âèð³øóº ïèòàííÿ íàÿâíîñò³ â ä³ÿíí³ îñîáè ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³ òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷.1 ñò.368 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ëèøå âñòàíîâëþº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìîæå ñëóãóâàòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â. Çà âêàçàíèõ âèùå îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè îá´ðóíòîâàíîþ, äîêàçè ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äîñòàòí³ìè, à òîìó â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ñòîñîâíî íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè. Ïðè öüîìó ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè, òàê ñàìî ÿê ³ íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü â ¿¿ ä³ÿõ ñêëàäó çëî÷èíó âèð³øóþòüñÿ âèêëþ÷íî âèðîêîì ñóäó òà íå ï³äëÿãàþòü âèð³øåííþ íà äîñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³. Òàêèì ÷èíîì, íàâåäåíèìè âèùå äîêàçàìè îá´ðóíòîâàíî ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ìîæå ñëóãóâàòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àë³â. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. ϳä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 2, 3, 5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013110000000270 â³ä 14.03.2013 ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíèõ âèñíîâê³â. Òàê, çîêðåìà, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó º îá´ðóíòîâàíèì, îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ó ðàç³ çàñóäæåííÿ çà ³íêðèì³íîâàíå êîðóïö³éíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, íåìîæëèâî çàñòîñóâàòè çâ³ëüíåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì òà çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî ïîêàðàííÿ, ìîæå âæèòè çàõîä³â äî ïåðåõîâóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ, à òàêîæ ç ï. 36 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 20.05.2010 ó ñïðàâ³ «Ìîñêàëåíêî ïðîòè Óêðà¿íè». Ïîðÿä ç öèì íå ìîæå çàëèøàòèñÿ ïîçà óâàãîþ òîé ôàêò, ùî ó çâ`ÿçêó ç çáðîéíîþ àãðåñ³ºþ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ç 24.02.2022 Óêðà¿íîþ íå êîíòðîëþºòüñÿ çíà÷íà ÷àñòèíà êîðäîíó, ùî çá³ëüøóº ìîæëèâ³ñòü áåçêîíòðîëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà êîðäîí. Îêð³ì ³íøîãî, â÷èíåííÿ îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ïîëÿãຠó çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ó îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, áåçóìîâíî ìຠçíà÷íèé ñóñï³ëüíèé ðåçîíàíñ. ªÑÏË ó ð³øåíí³ ó ñïðàâ³ «Ëåòåëüº ïðîòè Ôðàíö³¿», âèçíà÷èâ, ùî «òÿæê³ñòü äåÿêèõ çëî÷èí³â ìîæå âèêëèêàòè òàêó ðåàêö³þ ñóñï³ëüñòâà ³ ñîö³àëüí³ íàñë³äêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ïîïåðåäíº óâ`ÿçíåííÿ ÿê âèêëþ÷íó ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó». Òàêèì ÷èíîì, ó ñë³äñòâà íàÿâí³ äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå óõèëÿòèñÿ â³ä ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ. Ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ïðàâîñóääÿ ìîæå áðàòèñÿ äî óâàãè (ïîðÿä ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè) ³ çàãðîçà â³äíîñíî ñóâîðîãî ïîêàðàííÿ. Òàê, ó § 76 ð³øåííÿ ªÑÏË «Ïóíöåëüò ïðîòè ×åõ³¿» («Punzelt v. Czech Republic») ¹ 31315/96 â³ä 25.04.2000. Ó ð³øåíí³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «Ñì³ðíîâà ïðîòè Ðîñ³¿» (Smirnova v. Russia ¹ 71362/01 â³ä 21.07.2003), ñóä çàçíà÷èâ, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî â³ä ïðàâîñóääÿ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè îñîáèñò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî ìîðàëüí³ ïåðåêîíàííÿ, ìàéíîâèé ñòàí ³ çâ`ÿçêè ç äåðæàâîþ, â ÿê³é â³í çàçíຠñóäîâîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÿêèé ³íêðèì³íóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 .. Ñòîñîâíî ðèçèêó çíèùèòè, ñïîòâîðèòè àáî ñõîâàòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ íàâåäåíî íàñòóïíå. Ôàêòîðîì, ùî ìîæå áðàòèñÿ äî óâàãè ïðè îö³íö³ ðåàëüíîñò³ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî º ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_4 âæèâàòè àêòèâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà çíèùåííÿ àáî ïðèõîâàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü äîêàçîâå çíà÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè ïðîâåäåíí³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ôàêò³â òà îáñòàâèí, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ, âàãîìå äîêàçîâå çíà÷åííÿ ñòàíîâëÿòü ðå÷³ òà äîêóìåíòè, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çäîáóò³ òà ìîæóòü ïåðåõîâóâàòèñü â òîìó ÷èñë³ ³ ï³äîçðþâàíèì.  òîé æå ÷àñ, âàðòå óâàãè òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íàðàç³ ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ êîøòàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, â÷èíåíîìó ó ñêëàä³ ãðóïè îñ³á, ÿê³ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî ïëàíó âèêîðèñòîâóâàëè çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ äîêóìåíòè ùîäî ïîõîäæåííÿ òà ñïåöèô³êàö³¿ ôàíäîìàò³â. Âîäíî÷àñ, ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äëÿãàþòü äîñë³äæåííþ âñ³ äîêóìåíòè ñòîñîâíî ïîõîäæåííÿ ôàíäîìàò³â, â òîìó ÷èñë³ äîêóìåíòè, ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ çà êîðäîíîì íà òåðèòî𳿠Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè, Ðåñïóáë³êè Ïîëüù³, Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Òîæ òàêèé ðèçèê çíèùèòè, ñïîòâîðèòè àáî ñõîâàòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º éìîâ³ðíèì, à òîìó ïðèéìàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè. Îêð³ì òîãî äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ,îá³çíàíèé ïðî îñ³á, ÿê³ äàâàëè ñâ³ä÷åííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³í ìîæå øëÿõîì ï³äêóïó, ïîãðîç àáî ³íøèì ÷èíîì âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ç ìåòîþ ïðèìóøóâàííÿ ¿õ äî çì³íè ðàí³øå íàäàíèõ ïîêàçàíü, òà òàêèì æå ÷èíîì âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ÿê³ íå äàâàëè ïîêàçàííÿ, ùî â ïîäàëüøîìó âèêëþ÷èòü ¿õ ìîæëèâ³ñòü äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàê, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîðèñòîâóþ÷è ðîäèíí³ ñòîñóíêè ç³ ñâî¿ì ïëåì³ííèêîì ÎÑÎÁÀ_8 , ìîæå íàìàãàòèñÿ óçãîäèòè ñâî¿ ïîêàçè, ç òèì ùîá óíèêíóòè â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåíå, äî òîãî æ â³í ìîæå â÷èíÿòè òèñê íà ñâîãî ñòóäåíòñüêîãî òîâàðèøà ÎÑÎÁÀ_9 , ðàõóíîê ÿêîãî áóâ âèêîðèñòàíèé äëÿ âèâîäó ïðèâëàñíåíèõ ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó êîøò³â äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ðèçèêó, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 3 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ìîæëèâîñò³ íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Íà îá´ðóíòóâàííÿ ðèçèêó â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî ïðî ìîæëèâ³ñòü â÷èíåííÿ íèì ä³é ùîäî ëåãàë³çàö³¿ îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ãðîøîâèõ êîøò³â. Òàê çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê ÿêîãî âèíèêëè äîõîäè, ùî ìîæóòü ñòàòè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, çàçíà÷åíîãî â ñòàòò³ 6 «Êîíâåíö³¿ ïðî â³äìèâàííÿ, ïîøóê, àðåøò òà êîíô³ñêàö³þ äîõîä³â», çîêðåìà ³ ëåãàë³çàö³¿ îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ãðîøîâèõ êîøò³â. Çã³äíî ÷àñòèíè 5 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 14.04.2005 ¹ 5 «Ïðî ïðàêòèêó çàñòîñóâàííÿ ñóäàìè çàêîíîäàâñòâà ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì» ï³ä ëåãàë³çàö³ºþ (â³äìèâàííÿì) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, íàëåæèòü ðîçóì³òè â÷èíåííÿ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ ÷è ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â àáî ³íøîãî ìàéíà ÷è âîëîä³ííÿ íèìè, ïðàâ íà òàê³ êîøòè àáî ìàéíî, äæåðåëà ¿õ ïîõîäæåííÿ, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ, à òàê ñàìî íàáóòòÿ, âîëîä³ííÿ àáî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ÷è ³íøîãî ìàéíà ç ìåòîþ íàäàííÿ ïðàâîì³ðíîãî âèãëÿäó âîëîä³ííþ, ¿õ âèêîðèñòàííþ àáî ðîçïîðÿäæåííþ íèìè ÷è ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèõîâàííÿ äæåðåë ¿õ ïîõîäæåííÿ, à òàêîæ â÷èíåííÿ ç òàêèìè êîøòàìè àáî ³íøèì ìàéíîì ô³íàíñîâî¿ îïåðàö³¿ ÷è óêëàäåííÿ ùîäî íèõ óãîäè çà óìîâè óñâ³äîìëåííÿ îñîáîþ òîãî, ùî âîíè áóëè îäåðæàí³ çëî÷èííèì øëÿõîì). Òîáòî ïðåäìåòîì çëî÷èíó º ìàéíî, ùîäî ÿêîãî ôàêòè÷í³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî îäåðæàííÿ çëî÷èííèì øëÿõîì. Ç îãëÿäó íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó çàâîëîä³íí³ ãðîøîâèìè êîøòàìè ó ñóì³ 13 689 999, 98 ãðí, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêèõ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íà äàíèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíî, ³ñíóâàííÿ äàíîãî ðèçèêó íå âèêëþ÷àºòüñÿ. Çàçíà÷åíà ïîçèö³ÿ íå ñóïåðå÷èòü ïðèíöèïó ïðåçóìïö³¿ íåâèíóâàòîñò³, îñê³ëüêè ìîâà éäå ïðî éìîâ³ðíó ìîæëèâ³ñòü îñîáè â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, à íå ïðî çâèíóâà÷åííÿ îñîáè ó â÷èíåíí³ ëåãàë³çàö³¿ îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ãðîøîâèõ êîøò³â. Âàðòî äîäàòè, ùî ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷.1 ñò.1 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Òîáòî êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé çàêîí íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî çä³éñíèòü â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíåííÿ ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè îñîáèñòà ñèòóàö³ÿ (îáñòàâèíè) ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçì³ð îòðèìàíèõ îô³ö³éíèõ äîõîä³â çà ïåð³îä ïî÷èíàþ÷è ç 1998 ïî 2021ðð., íàÿâí³ñòü äâîõ äîðîñëèõ ñèí³â,1997 òà 2000 ðîê³â íàðîäæåííÿ, ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ä³òåé, ó÷àñòü ó ñîö³àëüíîìó æèòò³ º ÷ëåíîì Êè¿âñüêî¿ â³ðìåíñüêî¿ ãðîìàäè, ïàðàô³ÿíèíîì ïàðàô³¿ Óñï³ííÿ Áîæî¿ Ìàòåð³ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ³íø³ õàðàêòåðèçóþ÷³ ìàòåð³àëè ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðè öüîìó íàëåæíà ïðîöåñóàëüíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî, íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó æîäíèì ÷èíîì íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü âñòàíîâëåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ ðèçèê³â. Çà òàêèõ îáñòàâèí, çàçíà÷åí³ â êëîïîòàíí³ äåòåêòèâà ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï.1,2,3,5 ÷.1 ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠîá´ðóíòîâàíèìè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ñóä îö³íþº âñ³ îáñòàâèíè, ùî âðàõîâóþòüñÿ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó âèçíà÷åí³ â ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_19 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ; íàÿâí³ñòü â íüîãî ðîäèíè é óòðèìàíö³â; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî. Ó ñò. 5 Ðåêîìåíäàö³¿ Êîì³òåòó ̳í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè R(80) 11 â³ä 27.06.1980 «Ïðî âçÿòòÿ ï³ä âàðòó äî ñóäó» çàóâàæóºòüñÿ, ùî ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñóäîâèé îðãàí ïîâèíåí áðàòè äî óâàãè îáñòàâèíè êîíêðåòíî¿ ñïðàâè, ó òîìó ÷èñë³ õàðàêòåð òà òÿæê³ñòü ³íêðèì³íîâàíîãî çëî÷èíó. Àíàë³çóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, âðàõîâóþ÷è, ùî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 º îñîáëèâî òÿæêèì ³ ïåðåäáà÷ຠáåçàëüòåðíàòèâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, òà áåðó÷è äî óâàãè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè ì³ñöå ñâîãî ïåðåáóâàííÿ, à òàêîæ çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè ðå÷³ ÷è äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ïðàâîïîðóøåííÿ, âïëèâàòè íà ñâ³äê³â àáî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ àáî ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ â ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íå çàáåçïå÷èòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 䳺âîãî êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ ï³äîçðþâàíîãî òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â. Òàê, ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò íå çìîæå óáåðåãòè â³ä ðèçèêó çíèùèòè ðå÷îâ³ äîêàçè, ÿê³ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ ó äîêóìåíòàõ òà íà åëåêòðîííèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ íà äàíèé ÷àñ íå âèëó÷åí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ îñ³á ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Äî òîãî æ âàãîìèì º òîé ôàêò, ùîì³ñöåçíàõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 13 689 999, 98 ãðí. íà òåïåð³øí³é ÷àñ íå âñòàíîâëåíî. Îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ òà îñîáèñòà ïîðóêà íå â³äïîâ³äàþòü òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà òà âàãîìîñò³ íàäàíèõ äîêàç³â. Ïðè öüîìó â³ê òà ñòàí çäîðîâ`ÿ ï³äîçðþâàíîãî íå âèêëþ÷àþòü ìîæëèâîñò³ òðèìàííÿ éîãî ï³ä âàðòîþ. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ïðèéìàþ÷è äî óâàãè òÿæê³ñòü êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ðîëü ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ó éîãî â÷èíåíí³, âñòàíîâëåí³ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðèçèêè, ÿê³ ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ îá´ðóíòîâàíèìè, íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè º îá´ðóíòîâàíèì. Òîæ, íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè âèêëþ÷àþòü îá`ºêòèâíó ìîæëèâ³ñòü ùîäî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ̳æ òèì, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè ïîñòàíîâëåíí³ óõâàëè ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çîáîâ`ÿçàíèé âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè, äîñòàòíüî¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Îòæå, çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ðîçì³ð çàñòàâè. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ó òàêèõ ìåæàõ: ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Îòæå, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî - íå ìຠáóòè òàêèì, ùî º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ ö³º¿ îñîáè òà ïðèçâîäèòü äî íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çàñòàâè. Ïðè âèçíà÷åí³ ðîçì³ðó çàñòàâè íåîáõ³äíî âðàõóâàòè: îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî; éîãî ñ³ìåéíèé ñòàí, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå áëèçüêèõ îñ³á; âñòàíîâëåí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè; ïîì³ðí³ñòü îáðàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè òà ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âèêîíàííÿ, à òàêîæ çà ïåâíèõ îáñòàâèí øêîäà, çàâäàíà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñóä âðàõîâóº äàí³ ïðî îñîáó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ñ³ìåéíèé ñòàí òà ìàéíîâèé ñòàí, ³íø³ õàðàêòåðèçóþ÷³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ çàõèñíèêîì ï³äîçðþâàíîãî, îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, à òàêîæ òå, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå â³äíåñåíî äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ. Ùîäî âèçíà÷åííÿ ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî âðàõóâàííÿ ñóêóïíèõ ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ÷ëåí³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ º ïðèéíÿòíèì â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 25.04.2000 ó ñïðàâ³ «Ïóíöåëüò ïðîòè ×åõ³¿» ó ò³é êîíêðåòí³é ñïðàâ³ ìîâà éøëà ïðî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó çàñòàâè, à ñàìå, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè êð³ì ìàéíîâîãî ñòàíó îñîáè ñë³ä âðàõîâóâàòè ìàéíîâèé ñòàí îñ³á, ó ãðóï³ ç ÿêèìè áóëî â÷èíåíî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü âíåñåííÿ çàñòàâè ³íøèìè ñóá`ºêòàìè çà äîãîâ³ðíèìè â³äíîñèíàìè. Ñóä ïðèéìຠäî óâàãè ³ ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ñóä ñâî¿ì ð³øåííÿì ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè íå ëèøå ïðàâà ï³äîçðþâàíîãî, àëå é âèñîê³ ñòàíäàðòè îõîðîíè çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â, ùî âèìàãຠâ³ä ñóäó á³ëüøî¿ ñóâîðîñò³ â îö³íö³ ïîðóøåíü ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà. Ó ð³øåíí³ «Ìàíãóðàñ ïðîòè ²ñïàí³¿» â³ä 20.11.2010 ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè çàçíà÷èâ, ùî ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ñòàòò³ 5 Êîíâåíö³¿, ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè íå êîìïåíñàö³þ âòðàò, à çîêðåìà ÿâêó îáâèíóâà÷åíîãî íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ñóìà (çàñòàâè) ïîâèííà áóòè îö³íåíà âðàõîâóþ÷è ñàìîãî îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî àêòèâè òà éîãî âçàºìîâ³äíîñèíè ç îñîáàìè ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòü éîãî áåçïåêó, ³íøèìè ñëîâàìè, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè (âïåâíåíîñò³) ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè, ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ íà ñóä³, áóäå äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì çàñîáîì, ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåøêîäæàííÿ îñîáîþ âñòàíîâëåííþ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè öüîìó ìຠáóòè âðàõîâàíî íàÿâí³ñòü ãðîøîâèõ çàñîá³â ó îáâèíóâà÷åíîãî. Îòæå ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí, ãîëîâíèì ÷èíîì, âèçíà÷àòèñÿ âèõîäÿ÷è ç îñîáè îáâèíóâà÷åíîãî, éîãî ìàéíîâîãî ñòàíó ³ éîãî â³äíîñèí ç îñîáàìè, ÿê³ íàäàþòü çàáåçïå÷åííÿ, ³íøèìè ñëîâàìè, âðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ÷è áóäå âòðàòà çàáåçïå÷åííÿ ÷è 䳿 ïðîòè ïîðó÷èòåë³â ó âèïàäêó íåÿâêè ï³äîçðþâàíîãî â ñóä äîñòàòí³ì ñòðèìóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, ùîá íå çä³éñíèòè âòå÷ó. Íà äóìêó äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_6 çàñòàâà ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï.3 ÷.5 ñò.182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à â³äòàê ñë³ä âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 2759 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 6 845 079 ãðí, ÿêà çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà íå ÿâëÿºòüñÿ ÿâíî íåïîì³ðíîþ äëÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà â³äïîâ³äຠðîçì³ðó çáèòê³â, çàâäàíèõ ÄÏ «Óêðåêîðåñóðñè» ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 . Ïðîòå íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³ âêàçàíèé ðîçì³ð çàñòàâè º ÿâíî íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. Ó çâ`ÿçêó ç âèêëàäåíèì ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê àëüòåðíàòèâó çàñòîñóâàííÿ ùîäî íüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, çàñòàâó â ìåíøîìó ðîçì³ð³, í³æ çàÿâëåíî äåòåêòèâîì ÎÑÎÁÀ_6 , îäíàê ïðè öüîìó, âèçíà÷èòè çàñòàâó â ðîçì³ð³, ùî ïåðåâèùóº çàçíà÷åí³ ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåæ³. Òîæ çà íàâåäåíîãî ñë³ä âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 721 500 ãðí (òðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à ï`ÿòñîò ãðèâåíü), îñê³ëüêè òàêèé ðîçì³ð çàñòàâè º äîñòàòí³ì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíîþ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ òàêèì, ùî íå ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì ÷.5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà âèìîãàì ñò.ñò. 178, 182, 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïîçèö³¿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ñóìà çàñòàâè ïîâèííà âèçíà÷àòèñü òèì ñòóïåíåì äîâ³ðè, ïðè ÿêîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòè çàñòàâè ó âèïàäêó óõèëåííÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, áóäå äîñòàòí³ì ñòèìóëþþ÷èì çàñîáîì, ùîá â³äáèòè ó îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çàñòîñîâàíî çàñòàâó áàæàííÿ ïîðóøóâàòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè, òà íå º ÿâíî íåïîì³ðíèì, âðàõîâóþ÷è ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî òà âðàõîâóþ÷è çíà÷íèé ðîçì³ð êîøò³â, ÿê³ ïåðåðàõîâàí³ ç äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà ïðèâëàñíåí³. Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, íå ïîâ`ÿçàíîãî ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ïðîêóðîð äîâåäå íàÿâí³ñòü âñ³õ îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çàñòîñîâóº â³äïîâ³äíèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, çîáîâ`ÿçóº ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñóäó àáî äî ³íøîãî âèçíà÷åíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêîíóâàòè îäèí àáî ê³ëüêà îáîâ`ÿçê³â, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ áóëà äîâåäåíà ïðîêóðîðîì, òà ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1-9 ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ çìåíøåííÿ íàâåäåíèõ âèùå ðèçèê³â íà ï³äîçðþâàíîãî ñë³ä ïîêëàñòè îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013110000000270 â³ä 14.03.2013, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 202 ÊÏÊ ï³äîçðþâàíèé çâ³ëüíÿºòüñÿ ç-ï³ä âàðòè ï³ñëÿ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷åíî¿ ó äàí³é óõâàë³, ÿêùî â óïîâíîâàæåíî¿ ñëóæáîâî¿ îñîáè ì³ñöÿ óâ`ÿçíåííÿ, ï³ä âàðòîþ â ÿêîìó â³í ïåðåáóâàº, â³äñóòíº ³íøå ñóäîâå ð³øåííÿ, ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè ³ ïðÿìî ïåðåäáà÷ຠòðèìàííÿ öüîãî ï³äîçðþâàíîãî ï³ä âàðòîþ. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ÷àñòêîâå çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Çàïîá³æíèé çàõ³ä çàñòîñîâóºòüñÿ äî ÎÑÎÁÀ_4 íà ñòðîê äî 20.08.2022, òîáòî â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³ ¹12013110000000270 â³ä 14.03.2013, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ï.4 ÷.3 ñò.219 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 177, 178, 182-184, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 206, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,- ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì. Ë÷àøåí, Ðåñïóáë³êè ³ðìåí³ÿ, çàðåºñòðîâàíîãî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 ÊÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ó Äåðæàâí³é óñòàíîâ³ «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð». ϳäîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 âçÿòè ï³ä âàðòó â çàë³ ñóäó. Ñòðîê òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ âèçíà÷èòè äî 20.08.2022, â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Îäíî÷àñíî âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 1500 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 3 721 500 ãðí (òðè ì³ëüéîíè ñ³ìñîò äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à ï`ÿòñîò ãðèâåíü), ÿêà ìîæå áóòè âíåñåíà ÿê ñàìèì ï³äîçðþâàíèì, òàê ³ ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà íàñòóïíèé äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó: Êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259 Íîìåð ðàõóíêó çà ñòàíäàðòîì ²ÂÀN ÍÎÌÅÐ_10 . ϳäîçðþâàíèé àáî çàñòàâîäàâåöü ìàþòü ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó âíåñòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ïðîòÿãîì 䳿 óõâàëè. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, îðèã³íàëè äîêóìåíò³â ç â³äì³òêîþ áàíêó, ÿêèé ï³äòâåðäæóº âíåñåííÿ íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êîøò³â ìຠáóòè íàäàíèé óïîâíîâàæåí³é ñëóæáîâ³é îñîá³ Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð». ϳñëÿ îòðèìàííÿ òà ïåðåâ³ðêè ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº âíåñåííÿ çàñòàâè, óïîâíîâàæåíà ñëóæáîâà îñîáà Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð» íåãàéíî ìຠçä³éñíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî, ÿêèé âí³ñ çàñòàâó, ç-ï³ä âàðòè òà ïîâ³äîìèòè óñíî ³ ïèñüìîâî ïðîêóðîðà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà ó ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 òà ñë³ä÷îãî ñóääþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó. Çà óìîâè âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 íà äâà ì³ñÿö³, â ìåæàõ ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàñòóïí³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; - íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; - ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç áóäü-ÿêèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó îáñòàâèí, âèêëàäåíèõ ó ïèñüìîâîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_4 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12013110000000270 â³ä 14.03.2013, êð³ì ñâî¿õ çàõèñíèê³â, ñë³ä÷èõ, äåòåêòèâ³â, ïðîêóðîð³â, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; - íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç-ï³ä âàðòè, ó çâ`ÿçêó ç âíåñåííÿì çàñòàâè ï³äîçðþâàíèé, ÿêèé âí³ñ òàêó çàñòàâó ââàæàºòüñÿ òàêèì, äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òàêîìó ðàç³ êîíòðîëü ç âèêîíàííÿì óõâàëè â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â - ïîêëàñòè íà äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1