Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/1535/22

Ñïðàâà ¹ 991/1535/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/1559/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ ÓÕÂÀËÀ 12 òðàâíÿ 2022 ðîêó ì. Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî: ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, óðîäæåíöÿ ì. Óæãîðîäà, Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÷. 3 ñò. 365 ÊÊ Óêðà¿íè, ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªÐÄÐ çà ¹ 42021070000000245 â³ä 05.07.2021, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 11.05.2022 äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ç äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, â÷èíåíèõ ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà ñóääÿìè, Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ïåðøîãî â³ää³ëó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà òà ï³äòðèìàííÿ ïóáë³÷íîãî îáâèíóâà÷åííÿ óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì, ï³äòðèìàííÿ ïóáë³÷íîãî îáâèíóâà÷åííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó àâòîìàòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 11.05.2022 âêàçàíå êëîïîòàííÿ áóëî ïåðåäàíå íà ðîçãëÿä ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 . 1.Çì³ñò ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ çàÿâëåíîãî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ñë³ä÷èìè Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42021070000000245 â³ä 05.07.2021 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 388, ÷. 2 ñò. 366, ÷. 3 ñò. 365, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ïðîêóðîðàìè â³ää³ëó Ãåíåðàëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. Òàê, äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 26.01.2019 òà 28.01.2019 â çîí³ ìèòíîãî êîíòðîëþ ìèòíîãî ïîñòó «Óæãîðîä» Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ â õîä³ ïåðåâ³ðêè òîâàðîñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â äâîõ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â â³äïðàâíèêà «PHILIP MORRIS MANUFACTURING& TECHNOLOGY Bologna S.p.a (Via Fratteli Rosselli, 4 40069 Zol Predosa Bologna), ùî çä³éñíþâàëè ïåðåâåçåííÿ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â äëÿ åëåêòðè÷íîãî íàãð³âàííÿ HEETS BRONZE LABEL ê³ëüê³ñòþ 375 000 ïà÷îê, HEETS GREEN ZING ê³ëüê³ñòþ 393 000 òà HEETS BRONZE LABEL ê³ëüê³ñòþ 783 000 ïà÷îê, ïðîäàâöåì ÿêèõ áóëî ³íîçåìíå ï³äïðèºìñòâî «PHILIP MORRIS Products S.A.» (Trading Division. Quai Jeanrenaud 3, CH 2000, Neuchatel, Switzerland), à ïîêóïöåì - TOB «Ô³ë³ï Mopic Ñåéëç åíä Äèñòðèá`þøí» (02660 ì. Êè¿â, âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 45, Óêðà¿íà) âñòàíîâëåíî â³äì³íí³ñòü â íîìåðàõ ³íâîéñ³â ñóïðîâ³äíèõ ëèñò³â îðãàí³â Ñëîâà÷÷èíè òà òàêèõ, ùî ïîäàí³ äî Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì àâòîìîá³ë³ çàòðèìàíî. ϳñëÿ öüîãî, 01.02.2019 Çàêàðïàòñüêîþ ìèòíèöåþ ÄÔÑ ñêëàäåíî ïðîòîêîëè ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë ¹ 0535/30500/19 òà ¹0536/30500/19, ÿêèìè âèëó÷åíî âêàçàí³ òþòþíîâì³ñí³ âèðîáè äëÿ åëåêòðè÷íîãî íàãð³âàííÿ HEETS íà çàãàëüíó ñóìó 21 951 159, 39 ãðí. òà òîâàðîñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè íà äàíèé âàíòàæ. 05.02.2019 Óæãîðîäñüêèì ÂÏ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ çà âêàçàíèì âèùå ôàêòîì âíåñåíî â³äîìîñò³ äî ªÐÄÐ çà ¹ 12019070030000380 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ¹ 12019070030000381 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 358 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿê³ 08.07.2020 îá`ºäíàíî â îäíå ïðîâàäæåííÿ, ÿêîìó ïðèñâîºíî ¹ 12019070030000380.  ïîäàëüøîìó, ïîñòàíîâàìè Óæãîðîäñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 11.10.2019 òà 06.02.2020 ïî ñïðàâàõ ¹¹ 308/3878/19 òà 308/3880/19, âèð³øåíî ïåðåäàòè ìàòåð³àëè ïðîòîêîë³â ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë òà ñàì³ òþòþíîâì³ñí³ âèðîáè äëÿ åëåêòðè÷íîãî íàãð³âàííÿ HEETS äî Óæãîðîäñüêîãî ÂÏ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³, ó çâ`ÿçêó ³ç íàÿâí³ñòþ â ä³ÿõ ïîñàäîâèõ îñ³á â³äïðàâíèêà PHILIP MORRIS MANUFACTURING& TECHNOLOGY Bologna 5. p.a (Via Fratteli Rosselli, 4 40069 Zol Predosa Bologna) ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíàê, ÿê âêàçóº ñë³ä÷èé, ó íåâñòàíîâëåíèé ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå ïåðøî¿ äåêàäè ÷åðâíÿ 2020 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê íà÷àëüíèêó â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, ñòàëî â³äîìî ïðî ³ñíóâàííÿ âêàçàíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü òà íàÿâíèõ âèëó÷åíèõ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â, ³ òîä³ æ ó ÎÑÎÁÀ_4 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 365 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_4 , ó íåâñòàíîâëåíèé ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 19.06.2020, ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó íåâñòàíîâëåíîìó ñë³äñòâîì ì³ñö³, âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ³ç ïðîêóðîðîì â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èìè òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ, ðîçòàøîâàíîãî ó ì. Ëüâîâ³, ùî ïîøèðþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà Çàêàðïàòñüêó îáëàñòü ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , ô³çè÷íîþ îñîáîþ-ï³äïðèºìöåì ÎÑÎÁÀ_8 òà ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè íà äàíèé ÷àñ ñë³äñòâîì îñîáàìè. Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 ðîçðîáèâ ñï³ëüíèé ïëàí ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ðîçïîä³ëèâ ðîë³ êîæíîìó ³ç ñï³âó÷àñíèê³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ, ó íåâñòàíîâëåíèé ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 02.06.2020, ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê íà÷àëüíèê âêàçàíîãî â³ää³ëó îðãàí³çóâàâ âèòðåáóâàííÿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹12019070030000380 òà ¹ 12019070030000381 ç Óæãîðîäñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè òà ¿õ íàäõîäæåííÿ 10.06.2020 äî ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³. Ïðè öüîìó, ÿê âêàçóº îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, 11.06.2020 ÎÑÎÁÀ_4 çàáåçïå÷èâ ïåðåäà÷ó äëÿ âèâ÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿ ó ï³äïîðÿäêîâàíèé éîìó â³ää³ë, ÿêèé íå çä³éñíþº íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì çà ñë³ä÷èìè îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. ßê ñòâåðäæóº ñë³ä÷èé, 12.06.2020 ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, ïåðåäàâ âêàçàí³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿ äëÿ âèâ÷åííÿ òà íàäàííÿ ïðîïîçèö³é ïðîêóðîðó çàçíà÷åíîãî âèùå â³ää³ëó ÎÑÎÁÀ_7 òà íå ï³çí³øå 18.06.2020, ÎÑÎÁÀ_4 ïåðåêîíàâ êåð³âíèöòâî ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ó íåîáõ³äíîñò³ çì³íè ï³äñë³äíîñò³ ó öèõ ïðîâàäæåííÿõ ç Óæãîðîäñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ íà ÑÓ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ òà, â³äïîâ³äíî, ó çì³í³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ó âêàçàíèõ ïðîâàäæåííÿõ ç Óæãîðîäñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè íà ïðîêóðîð³â ï³äïîðÿäêîâàíîãî éîìó â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.  ðåçóëüòàò³, 18.06.2020 ïåðøèì çàñòóïíèêîì ïðîêóðîðà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_9 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ó ïîðÿäêó ÷. 5 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðî çì³íó ï³äñë³äíîñò³ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹12019070030000380 òà ¹12019070030000381 ç Óæãîðîäñüêîãî ÂÏ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ íà ÑÓ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³, ÷åðåç íååôåêòèâí³ñòü, ïðî ùî âèíåñåíî â³äïîâ³äí³ ïîñòàíîâè ïðî çì³íó ï³äñë³äíîñò³, ÿê³ çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ï³äãîòîâëåíî ÎÑÎÁÀ_7 . Òàêîæ ó òîé æå äåíü, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî óìèñëó, ÎÑÎÁÀ_4 çàáåçïå÷åíî âèçíà÷åííÿ ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹12019070030000380 òà ¹ 12019070030000381 ó ñêëàä³ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ïðî ùî âèíåñåíî â³äïîâ³äí³ ïîñòàíîâè ïðî âèçíà÷åííÿ ãðóïè ïðîêóðîð³â, ÿê³ çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ï³äãîòîâëåíî ÎÑÎÁÀ_7 . Ñòàðøèì ãðóïè ïðîêóðîð³â ó âêàçàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ âèçíà÷åíî áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_4 . Çà òâåðäæåííÿì ñë³ä÷îãî, ÎÑÎÁÀ_4 , çíàþ÷è, ùî âèëó÷åí³ òþòþíîâì³ñí³ âèðîáè çíàõîäÿòüñÿ íà íàëåæíîìó ñêëàä³ çáåð³ãàííÿ - ìèòíîìó ñêëàä³ Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæìèòñëóæáè ÎÑÎÁÀ_4 áåç áóäü-ÿêèõ íà òå çàêîííèõ ï³äñòàâ â ïîðóøåííÿ íîðìàòèâíèõ àêò³â, ÿê³ ðåãóëþþòü ïîðÿäîê çáåð³ãàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, ïåðåâèùóþ÷è íàäàí³ ñëóæáîâ³ ïîâíîâàæåííÿ ä³þ÷è ÿê íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ òà ñòàðøèé ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ äàâ âêàç³âêó ïðîêóðîðó ï³äïîðÿäêîâàíîãî â³ää³ëó òà ïðîêóðîðó ãðóïè ïðîêóðîð³â ó çàçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé áóâ îá³çíàíèé ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_4 òà ä³ÿâ ÿê ñï³âó÷àñíèê, ï³äãîòóâàòè ëèñòè äî Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæìèòñëóæáè ïðî ïåðåäà÷ó ó ïîçàïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á âèëó÷åíèõ íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîë³â Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ ÄÔÑ â³ä 01.02.2019 ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë, òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â äëÿ åëåêòðîííîãî íàãð³âàííÿ HEETS, ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ô³çè÷í³é îñîá³-ï³äïðèºìöþ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêèé íå âíåñåíèé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ì³ñöü çáåð³ãàíü òþòþíîâèõ âèðîá³â òà ó ÿêîãî â³äñóòí³ íàëåæí³ óìîâè äëÿ öüîãî, ùî ñòâîðèëî ïåðåäóìîâè äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîçòðàòè çàçíà÷åíîãî òîâàðó òà ïîëåãøåííÿ ïîäàëüøîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ, 19.06.2020 ÎÑÎÁÀ_7 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò ëèñòà çà ï³äïèñîì íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_4 íà àäðåñó Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæìèòñëóæáè ç âèìîãîþ ïåðåäàòè ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³ òþòþíîâì³ñí³ âèðîáè äëÿ åëåêòðîííîãî íàãð³âàííÿ HEETS, âñóïåðå÷ ïîñòàíîâ³ Óæãîðîäñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó â³ä 06.02.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 308/3878/19 òà ¹ 308/3880/19, à òàêîæ ïîñòàíîâ³ Çàêàðïàòñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó â³ä 02.06.2020 ïî öèì ñïðàâàì, òà íå äèâëÿ÷èñü íà òå ùî, ô³íàíñóâàííÿ íà îïëàòó ïîñëóã ç³ çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â â ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³ â³äñóòíº ³ ó êîøòîðèñ³ íå ïåðåäáà÷àëîñÿ. Òîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_4 âêàçàíèé ëèñò ï³äïèñàíî òà çàðåºñòðîâàíî â ñèñòåì³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ï³ä ¹ 15-1529 âèõ.-20 ³ íàïðàâëåíî àäðåñàòó. Òàêîæ, 23.06.2020 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_7 ï³äãîòîâëåíî, à ï³äîçðþâàíèì ï³äïèñàíî, äîäàòêîâèé ëèñò íà àäðåñó Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæìèòñëóæáè, â ÿêîìó âèçíà÷åíî, ùî â³ä ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ òþòþíîâ³ âèðîáè ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 12019070030000380 â³ä 05.02.2019 òà ¹ 12019070030000381 â³ä 05.02.2019 áóäå ïðèéìàòè ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_7 . Îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 30.06.2020, ÎÑÎÁÀ_7 , çà âêàç³âêîþ òà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ç ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåáóâàþ÷è íà òåðèòî𳿠ìèòíîãî ñêëàäó Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ ïî âóë. Ëàòîðèöüêà, 12 ó ì. ×îï, Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, â ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ï.ï. Ç, 4 ÷. 4 ñò. 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», ñò. ñò. 8, 9, 13, ÷. 2 ñò. 168 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áóäó÷è ïðîêóðîðîì ãðóïè ó ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 12019070030000380 òà ¹ 12019070030000381 ïðèéíÿâ â³ä Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ â ïîçàïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á íà ï³äñòàâ³ àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òþòþíîâì³ñí³ âèðîáè äëÿ åëåêòðè÷íîãî íàãð³âàííÿ HEETS BRONZE LABEL çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 375 000 ïà÷îê, HEETS GREEN ZING çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 393 000 òà HEETS BRONZE LABEL çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 783 000 ïà÷îê íà çàãàëüíó ñóìó 21 951 159, 39 ãðí. Òîãî æ äíÿ, ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_4 , âñóïåðå÷ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, çä³éñíþþ÷è íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹ 12019070030000380 òà ¹ 12019070030000381 ó ôîðì³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, áåç ïðîâåäåííÿ îãëÿäó òà íàäàííÿ îö³íêè ïðàâîâîìó ñòàòóñó âèëó÷åíîãî â ïîçà ïðîöåñóàëüíèé ñïîñ³á ïåðåäàâ âêàçàí³ òþòþíîâì³ñí³ âèðîáè íà çàãàëüíó ñóìó 21 951 159, 39 ãðí. íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ íå óïîâíîâàæåíîìó ñóá`ºêòó ô³çè÷í³é îñîá³-ï³äïðèºìöþ ÎÑÎÁÀ_13 , ÿêîãî áóëî çàëó÷åíî ÿê ïîñîáíèêà â÷èíåííÿ äàíîãî çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_4 . Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_14 , áóäó÷è îá³çíàíèé ïðî çëî÷èíí³ íàì³ðè ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 , çíàþ÷è, ùî â³í íå ìຠïðàâà çáåð³ãàòè ï³äàêöèçí³ òîâàðè ó âèãëÿä³ òþòþíîâèõ âèðîá³â, âèêîíóþ÷è éîìó â³äâåäåíó ÎÑÎÁÀ_4 ðîëü ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çà äîïîìîãîþ íàëåæíîãî éîìó âàíòàæíîãî àâòîìîá³ëÿ ìàðêè Ðåíî Ìàãíóì äåðæàâíèé íîìåðíèé çíàê ÍÎÌÅÐ_1 ï³ä êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_15 , ïåðåâ³ç ¿õ íà îðåíäîâàíèé íèì öüîãî æ äíÿ ñêëàä çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , à ó ïîäàëüøîìó çà ïîãîäæåííÿì ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåì³ñòèâ íà ³íøèé ñêëàä çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 . Ïðè öüîìó, ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 óñâ³äîìëþâàëè òà çíàëè, ùî ô³çè÷íà îñîáà-ï³äïðèºìåöü ÎÑÎÁÀ_14 íå ìຠïðàâà çáåð³ãàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â, à ì³ñöÿ çáåð³ãàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â íå âíåñåíî äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ì³ñöü çáåð³ãàííÿ. Êð³ì òîãî, ó íåâñòàíîâëåíèé ñë³äñòâîì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 11.07.2020, ó ÎÑÎÁÀ_4 âèíèê çëî÷èííèé óìèñåë, ñïðÿìîâàíèé íà ïðèâëàñíåííÿ òà ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Òàê, ç ö³ºþ ìåòîþ, à òàêîæ ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ñâ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà óíèêíåííÿ ìîæëèâîãî ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÎÑÎÁÀ_4 ïîãîäèâ ÎÑÎÁÀ_7 çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ 11.07.2020 â ïåð³îä ç 13 ãîä. 49 õâ. ïî 14 ãîä. 05 õâ. ñë³ä÷èì ÑÓ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_16 â ðàìêàõ îá`ºäíàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12019070030000380 îãëÿäó ó ïðèñóòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_17 íåçàêîííî ïåðåäàíèõ íà çáåð³ãàííÿ îñòàííüîìó òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â äëÿ åëåêòðè÷íîãî íàãð³âàííÿ HEETS íà çàãàëüíó ñóìó 21 951 159, 39 ãðí., ÿê³ íàëåæàëè ÒΠ«Ô³ë³ï Ìîð³ñ Ñåéëç åíä Äèñòðèá`þøí», òà ïîäàëüøå âèçíàííÿ ¿õ ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà íèõ òà ¿õ ôàêòè÷íîãî àðåøòó 05.08.2020 ñë³ä÷èì ñóääåþ Óæãîðîäñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³. Ïðè öüîìó, ç ìåòîþ ðîçòðàòè âêàçàíèõ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â äëÿ åëåêòðè÷íîãî íàãð³âàííÿ HEETS øëÿõîì ¿õ îäåðæàííÿ â ÎÑÎÁÀ_17 òà ïðèõîâóâàííÿ ñë³ä³â çëî÷èíó, à òàêîæ óíèêíåííÿ ÎÑÎÁÀ_8 êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çàëó÷åí³ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, ç â³äîìà ÎÑÎÁÀ_17 , íàäàëè îñòàííüîìó çàâ³äîìî ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè ïðî í³áèòî îòðèìàííÿ ó ÎÑÎÁÀ_17 òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â ñë³ä÷èì ÑÓ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³. Íà âèêîíàííÿ ñï³ëüíî¿ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 äîìîâëåíîñò³, ó ïåð³îä ç 11.07.2020 ïî òðåòþ äåêàäó ëþòîãî 2021 ðîêó, òî÷íó äàòó ñë³äñòâîì íà äàíèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíî, ÎÑÎÁÀ_14 ïåðåäàâ íåâñòàíîâëåíèì íà äàíèé ÷àñ ñë³äñòâîì îñîáàì íà ï³äñòàâ³ àêòó ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 21.12.2020, ÿêèé ìຠîçíàêè ï³äðîáëåííÿ, òþòþíîâì³ñí³ âèðîáè äëÿ åëåêòðè÷íîãî íàãð³âàííÿ HEETS íà çàãàëüíó ñóìó 21 951 159, 39 ãðí., ÿê³ ó íåâñòàíîâëåí³ ñë³äñòâîì äàòó, ÷àñ òà îáñòàâèí, ïåðåì³ñòèëè ¿õ ç òåðèòî𳿠Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ äî ³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, äå ðîçïîâñþäèëè ñåðåä ï³äïðèºìö³â, ó òîìó ÷èñë³ ô³çè÷í³é îñîá³ - ï³äïðèºìöþ ÎÑÎÁÀ_18 íà òåðèòî𳿠ì. Õàðêîâà, ÿêèìè çä³éñíåíî ðîçäð³áíèé çáóò òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â ñåðåä íàñåëåííÿ, òèì ñàìèì ÷àñòêîâî çíèùèâøè ïðåäìåò çëî÷èíó. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó ñë³ä÷îãî, ó ïåð³îä ç 11.07.2020 ïî òðåòþ äåêàäó ëþòîãî 2021 ðîêó, òî÷íó äàòó ñë³äñòâîì íà äàíèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíî, ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è ñòàðøèé ãðóïè ïðîêóðîð³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12019070030000380 â³ä 05.02.2019 òà ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ä³þ÷è óìèñíî, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç³ ÎÑÎÁÀ_7 , çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_17 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ïðèâëàñíèâ ÷óæå ìàéíî ÒΠ«Ô³ë³ï Ìîð³ñ Ñåéëç åíä Äèñòðèá`þøí» ó âèãëÿä³ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â äëÿ åëåêòðè÷íîãî íàãð³âàííÿ HEETS BRONZE LABEL çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 375 000 ïà÷îê, HEETS GREEN ZING çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 393 000 òà HEETS BRONZE LABEL çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 783 000 ïà÷îê íà çàãàëüíó ñóìó 21 951 159, 39 ãðí. øëÿõîì ¿õ âèëó÷åííÿ ç³ ñêëàäó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , òà â öåé æå ÷àñ, ä³þ÷è ó ñï³âó÷àñò³ ³ç ÎÑÎÁÀ_7 , çà ïîñîáíèöòâà ÎÑÎÁÀ_17 òà ³íøèõ íå âñòàíîâëåíèõ íà äàíèé ÷àñ ñë³äñòâîì îñ³á, ðîçòðàòèâ ¿õ øëÿõîì ïåðåäà÷³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ îñòàíí³ì âêàçàíå ìàéíî ÒΠ«Ô³ë³ï Ìîð³ñ Ñåéëç åíä Äèñòðèá`þøí», ÿêå âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12019070030000380 òà íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, ÷èì çàâäàâ âêàçàí³é þðèäè÷í³é îñîá³ çáèòêè íà ñóìó 21 951 159, 39 ãðí., òîáòî â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Ó çâ`ÿçêó ç ÷èì, 09 òðàâíÿ 2022 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 âðó÷åíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. Ç ñò. 365, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Âêàçàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó îá´ðóíòîâóºòüñÿ ç³áðàíèìè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîêàçàìè, çîêðåìà ïðîòîêîëîì îãëÿäó â³ä 19-20.07.2021 ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12019070030000380 â³ä 05.02.2019, àêòàìè ïðî ïåðåäà÷ó ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ÎÑÎÁÀ_7 , àêòîì ïðî ïåðåäà÷ó ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé â³ä ÎÑÎÁÀ_7 ÎÑÎÁÀ_13 , ïðîòîêîëàìè äîïèò³â ñâ³äê³â òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³. ßê çàçíà÷ຠäåòåêòèâ, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì âèçíà÷åíèì ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿì ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳäñòàâàìè çàñòîñóâàííÿ âêàçàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé âêàçóº íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. Ç ñò. 365, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ùî çàçíà÷åí³ â ï.ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê, ñë³ä÷èé âêàçóº ïðî ³ñíóâàííÿ òàêèõ ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðèçèê³â: - ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, îñê³ëüêè ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî òà îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç ìàòåð³àëüíèì ñêëàäîì, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì ïîíàä äåñÿòü ðîê³â. Ó çâ`ÿçêó ç öèì, ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå â÷èíÿòè 䳿 ç ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêîæ ñë³ä÷èé âêàçóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ïîñò³éíî ïðîæèâຠíà òåðèòî𳿠Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà ìåæóº ç ÷îòèðìà êðà¿íàìè, ï³äîçðþâàíèé º òàêèì, ùî çâ³ëüíåíèé ç îðãàí³â ïðîêóðàòóðè, â³äîìîñòåé ïðî íîâå îô³ö³éíå ì³ñöå éîãî ðîáîòè ñë³äñòâîì íå âñòàíîâëåíî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íèçüê³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ùî íàäàñòü ÎÑÎÁÀ_4 ìîæëèâ³ñòü ëåãêî çì³íèòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ âè¿õàòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè ÷åðåç íàÿâí³ íà òåðèòî𳿠Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ïóíêòè ïðîïóñêó. Òàêîæ òðèâàëèé ÷àñ ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_4 â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè íà òåðèòî𳿠Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ áåçóìîâíî íàäàâ ï³äîçðþâàíîìó ìîæëèâîñò³ ñôîðìóâàòè ñòàë³ çâ`ÿçêè ç ïðàö³âíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, â òîìó ÷èñë³ ç ÷èñëà ñëóæáîâèõ îñ³á ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿê³ ìîæóòü çàáåçïå÷èòè éîìó áåçïåðåøêîäíèé ïåðåòèí Äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè çà íàïðÿìêîì âè¿çäó â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó; - ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ñòàíîì íà ìîìåíò çâåðíåííÿ ³ç äàíèì êëîïîòàííÿì, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùå òðèâàº, ñë³äñòâîì äî ê³íöÿ íå âñòàíîâëåíî âñ³õ îáñòàâèí äàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ íå âñòàíîâëåíî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âñ³õ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Íà äàíèé ÷àñ ëèøå ÷àñòêîâî âèëó÷åí³ ïðèâëàñíåí³ òà ðîçòðà÷åí³ òþòþíîâì³ñí³ âèðîáè äëÿ åëåêòðè÷íîãî íàãð³âàííÿ HEETS, ÿê³ ðåàë³çîâóâàëèñü â ì. Õàðêîâ³, à ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³íøî¿ ÷àñòèíè òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â âñòàíîâëþºòüñÿ òà º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíè ùå çíàõîäÿòüñÿ íà çáåð³ãàíí³ ó íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì ñï³âó÷àñíèê³â ÷è òðåò³õ îñ³á. Êð³ì òîãî, íå âñòàíîâëåíî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òà íå âèëó÷åíî ï³äðîáëåíó ïå÷àòêó Ëüâ³âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ÿêó áóëî âèêîðèñòàíî äëÿ ïðîñòàâëÿííÿ â³äòèñêó íà àêòàõ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ðå÷îâèõ äîêàç³â, òèì ñàìèì ïðèõîâóþ÷è â÷èíåííÿ çëî÷èíó. - ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ìîæå íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äê³â, ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Òàê, ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é àâòîðèòåò, ò³ñí³ çâ`ÿçêè â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ, çäîáóòèé äîñâ³ä òà îñîáèñò³ â³äíîñèíè, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà äîïèòàíèõ ÿê ñâ³äê³â ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè, ïðàö³âíèê³â ÑÓ ÃÓÍÏ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³, à òàêîæ íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_17 . Êð³ì òîãî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íà äàíèé ÷àñ íå âñòàíîâëåíî âñ³õ ñï³âó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ âî䳿â, ÿê³ çä³éñíþâàëè ïåðåâåçåííÿ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîáîâ³ ç³ ñêëàäó ñ. Êîíöîâî Óæãîðîäñüêîãî ð-íó Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè ëåãàë³çàö³þ ðîçòðà÷åíèõ òþòþíîâèõ âèðîá³â øëÿõîì âèâîäó ¿õ íà ðèíîê äëÿ ðîçäð³áíîãî ïðîäàæó, îñ³á, ÿê³ âèãîòîâèëè ï³äðîáëåíèé â³äòèñê ïå÷àòêè Ëüâ³âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà ôàêòè÷íî ï³äðîáèëè àêòè ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ òþòþíîâèõ âèðîá³â, ùî äຠÎÑÎÁÀ_4 ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà íèõ ç ìåòîþ ñïîíóêàííÿ îñòàíí³õ, ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ¿õ îñ³á ñë³äñòâîì, äî äà÷³ çàâ³äîìî íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âïëèâ íà âêàçàíèõ ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ìîæå â÷èíÿòè ÿê îñîáèñòî òàê ³ ÷åðåç ³íøèõ îñ³á, çîêðåìà ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. - ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ìîæå ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Îñê³ëüêè ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþâàâ â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, çîêðåìà â ïðîêóðàòóð³ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, ìຠçíà÷íèé äîñâ³ä ó çä³éñíåíí³ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà òà ï³äòðèìàííÿ ïóáë³÷íîãî îáâèíóâà÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ó êîðóïö³éíèõ òà åêîíîì³÷íèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿõ, ó íüîãî íàÿâí³ â³äïîâ³ä³ ô³íàíñîâ³ òà îðãàí³çàö³éí³ ìîæëèâîñò³, îñîáèñò³ñí³ òà ä³ëîâ³ çâ`ÿçêè, ÿê³ â³í çìîæå âèêîðèñòàòè, äëÿ òîãî ùîá óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ áóäü-ÿêèì ³íøèì ÷èíîì. Çîêðåìà, âèêîðèñòîâóþ÷è çäîáóòèé äîñâ³ä ðîáîòè â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ ï³äîçðþâàíèé ìîæå óõèëÿòèñÿ â³ä ñë³äñòâà òà ñóäó, øëÿõîì íåÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó àáî æ çä³éñíåííÿ òàêî¿ ÿâêè ç âèìîãîþ ïåðåíåñåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é çà øòó÷íî ñòâîðåíèìè íèì îáñòàâèíàìè. Êð³ì òîãî, íà äàíèé ÷àñ â Óêðà¿íè ââåäåíî â³éñüêîâèé ñòàí ó çâ`ÿçêó ³ç ïîâíîìàøòàáíèì â³éñüêîâèì âòîðãíåííÿì çáðîéíèõ ñèë Ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ùî äຠìîæëèâ³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 áåçï³äñòàâíî âèêîðèñòîâóâàòè éîãî äëÿ íåìîæëèâîñò³ ÿâêè äî îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Òàêîæ ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî êîðóïö³éíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 ìຠâèñîêèé ñòóï³íü ñóñï³ëüíî¿ íåáåçïåêè, òàê ÿê ñêîºíî ïðîêóðîðîì ñëóæáîâîþ îñîáîþ, ÿêà çàéìຠâ³äïîâ³äàëüíå ñòàíîâèùå, ³ ÿêà ïîâèííà ìàòè âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³, áóòè ïðèíöèïîâèì ³ íåïðèìèðåííèì äî ïîðóøåíü çàêîí³â, ïîºäíóâàòè âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ`ÿçê³â, ñïðàâåäëèâ³ñòþ òà íåï³äêóïí³ñòþ; îñîáèñòî ñóâîðî äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã çàêîíó; ñïðèÿòè ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ óòâåðäæåííþ âåðõîâåíñòâà çàêîíó. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíè), ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 çóìîâëåíå òÿæêèìè íàñë³äêàìè íå ëèøå äëÿ êîíêðåòíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, à é äëÿ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, íàÿâí³ñòü ïî ñïðàâ³ ðåàëüíèõ îçíàê ñïðàâæíüîãî ñóñï³ëüíîãî ³íòåðåñó òà ðåçîíàíñó. Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñòâåðäæóº, ùî ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàìè òà çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ââàæຠçà äîö³ëüíå âèçíà÷èòè ÎÑÎÁÀ_4 , çàñòàâó ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó àáç. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðîçì³ð³ 2000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, îñê³ëüêè ìåíøèé ðîçì³ð çàñòàâè íå çäàòíèé çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â.  îá´ðóíòóâàííÿ âêàçàíîãî ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé âêàçóº, ùî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü çàâäàíî çáèòê³â íà ñóìó ïîíàä 20 ìëí. ãðí., â³äïîâ³äíå ìàéíî ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó ïðèâëàñíåíî òà ðîçòðà÷åíî, ùî áåçóìîâíî äຠï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè ïðî îòðèìàííÿ íèì â³äïîâ³äíî¿ ÷àñòèíè äîõîäó â³ä ðåàë³çàö³¿ âêàçàíîãî ìàéíà. Êð³ì òîãî, ò³ëüêè çà ïåð³îä ç 01.01.2019 ïî 24.01.2022 ÎÑÎÁÀ_4 îòðèìàíî çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ñóì³ 1165078,80 ãðí.  òîé æå ÷àñ, â³äñóòí³ñòü ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà ñâ³ä÷èòü ïðî íèçüê³é ð³âåíü âèäàòê³â îñòàííüîãî, à ïðèéìàþ÷è äî óâàãè ïðèáëèçíèé â³äñîòêîâèé ðîçì³ð äîõîäó â³ä â÷èíåíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, âêàçàíèé âèùå ðîçì³ð çàñòàâè íå º íåïîì³ðíî çàâèùåíèì, à ï³äîçðþâàíèé ìຠçìîãó éîãî ñïëàòèòè. Òàêîæ â îáãðóíòóâàííÿ ïîì³ðíî¿ ñóìè çàñòàâè ñë³ä÷èé âêàçóº, ùî ó çà 2019-2020 ðîêè ó âëàñí³ñòü áàòüê³â ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_19 òà ÎÑÎÁÀ_20 íàáóòî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, äâà ãàðàæ³ òà æèòëîâèé áóäèíîê, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî îôîðìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðàâà âëàñíîñò³ íà áëèçüêèõ ðîäè÷³â. Êð³ì òîãî, ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàñòàâè, îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ÎÑÎÁÀ_4 , îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ï.ï. 1-4, 8, 9 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: -ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; -íå â³äëó÷àòèñü ³ç íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå â³í ïðîæèâàº, áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; -íå ñï³ëêóâàòèñü ³ç ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_32 , ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ³íøèìè ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_7 ³ ÎÑÎÁÀ_8 ; -çäàòè íà çáåð³ãàííÿ ñë³ä÷îìó ñâ³é ïàñïîðò äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. 2.Ïîçèö³ÿ ó÷àñíèê³â ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ïîâí³ñòþ ï³äòðèìàâ äîâîäè çàÿâëåíîãî êëîïîòàííÿ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè. Äîäàòêîâî â îá´ðóíòóâàííÿ ñâîãî êëîïîòàííÿ äîëó÷èâ ïðîòîêîë òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ â³ä 10 òðàâíÿ 2022 ðîêó ³ç äîäàòêàìè, à ñàìå ùîð³÷í³ äåêëàðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_33 òà ÎÑÎÁÀ_4 . ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îãîëîñèâ òà äîëó÷èâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ íà âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêèõ ïðîñèâ ïîâí³ñòþ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³, ââàæàþ÷è éîãî áåçï³äñòàâíèì, íåçàêîííèì, íåîá´ðóíòîâàíèì òà íåâìîòèâîâàíèì, âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî: -äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ íåóïîâíîâàæåíèì ñóá`ºêòîì, à òîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó òà êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñêëàäåíî, ïîãîäæåíî òà âðó÷åíî íåóïîâíîâàæåíèìè íà òå îñîáàìè ç ïîðóøåííÿì âèìîã ï³äñë³äíîñò³; -ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó º íåêîíêðåòíèì òà ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèïóùåííÿõ, ³ç éîãî òåêñòó íå âáà÷àºòüñÿ îçíàê â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; -æîäåí ³ç äîëó÷åíèõ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíò³â íå ï³äòâåðäæóº âèêëàäåíèõ â êëîïîòàíí³ îáñòàâèí â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü; -ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó íå âñòàíîâëåíî ðîçì³ðó çàâäàíèõ çáèòê³â ÷è ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, ÿê³ º îáîâ`ÿçêîâèìè îçíàêàìè ³íêðèì³íîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè; -ñòâåðäæóâàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè â³äñóòí³ ³ â³äïîâ³äí³ äîâîäè êëîïîòàííÿ ´ðóíòóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïðèïóùåííÿõ; -çàïðîïîíîâàíèé ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðîçì³ð çàñòàâè º íåîá´ðóíòîâàíèì ÷åðåç íåäîâåäåí³ñòü ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè òà íåïîì³ðíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè íå âðàõîâóº éîãî ðåàëüíèé äîõ³ä ³ ôàêòè÷íî º áåçàëüòåðíàòèâíèì òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ùî ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè; -ó êëîïîòàíí³ íå âðàõîâàíî îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çîêðåìà, ùîäî ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî òà â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; -ïðîêóðîðîì íå äîâåäåíî íåìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Êð³ì òîãî, ï³äîçðþâàíèé ïðîñèòü çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä, íå ïîâ`ÿçàíèé ³ç òðèìàííÿì ï³ä âàðòîþ ó âèïàäêó, ÿêùî ñóä âèçíຠï³äîçðó îá´ðóíòîâàíîþ, àáî æ âèçíà÷èòè ðîçì³ð çàñòàâè ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó, ÿêùî ñóä ïðèéäå äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàñòîñóâàííÿ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Òàêîæ ï³äîçðþâàíèé íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ äîâîä³â äîëó÷èâ äîêóìåíòè ùîäî ïðîöåäóðè éîãî çâ³ëüíåííÿ òà ïîíîâëåííÿ íà ïîñàä³ ïðîêóðîðà, äîêóìåíòè ùîäî ñêëàäó ñ³ì`¿, îñâ³òè òà çàéíÿòîñò³. Çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 òàêîæ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ, âêàçóþ÷è íà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè òà â³äñóòí³ñòü ðèçèê³â. Çîêðåìà, çàõèñíèê àêöåíòóâàâ óâàãó íà â³äñóòíîñò³ îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ³íêðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â, ïîðóøåíí³ ïðàâèë êâàë³ô³êàö³¿ òà íåäîâåäåíîñò³ ðîçì³ðó çàâäàíèõ çáèòê³â òà ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè. 3.Ìîòèâè òà îö³íêà ñë³ä÷îãî ñóää³. Ðîçä³ë ²² ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷àº, ùî ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ çàõîäè éîãî çàáåçïå÷åííÿ, äî ïåðåë³êó ÿêèõ, çã³äíî ç ï. 9 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äíåñåí³ òàêîæ çàïîá³æí³ çàõîäè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ áóäü-ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó º: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ 2) íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, çà çì³ñòîì ÷. 3 ñò. 132 òà ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî â³äìîâó â çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîð íå äîâåäå íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ç îãëÿäó íà âêàçàíå òà áåðó÷è äî óâàãè âèêëàäåíó âèùå ïîçèö³þ ñòîðîíè çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ó ïåðøó ÷åðãó ìຠâñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêàçè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ³íêðèì³íîâàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Äîñë³äèâøè çàÿâëåíå êëîïîòàííÿ òà äîëó÷åí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ïðîàíàë³çóâàâøè ïîäàí³ ñòîðîíîþ çàõèñòó ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, à òàêîæ çàñëóõàâøè ïîçèö³¿ ñòîð³í, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî òàêîãî. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè íå ì³ñòèòü âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà», à òîìó, êåðóþ÷èñü ïðèïèñàìè ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ çì³ñòó âêàçàíîãî ïîíÿòòÿ âðàõîâóº ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Òàê, ç óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË âáà÷àºòüñÿ, ùî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ çìîãëè á ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó, ôàêòè, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâó äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ÿê ³ ò³, ùî îá´ðóíòîâóþòü çàñóäæåííÿ îñîáè, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ (ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâàõ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Õàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Ëàá³òà ïðîòè ²òà볿», «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «²ëüãàð Ìàììàäîâ ïðîòè Àçåéáàðäæàíó», «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè»). Òàêèì ÷èíîì, ïðè îö³íö³ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠïåðåâ³ðèòè, ÷è ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñòàòí³ìè äîêàçàìè ôàêò ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êîíêðåòíîþ îñîáîþ ³íêðèì³íîâàíîãî ¿é ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çëî÷èíó. ßê âáà÷àºòüñÿ ç êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â, äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ çà ôàêòàìè íåçàêîííî¿ ïåðåäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ âèëó÷åíèõ ó õîä³ ìèòíîãî êîíòðîëþ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â òà ïîäàëüøî¿ ¿õ íåçàêîííî¿ ðåàë³çàö³¿. Çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , áóäó÷è íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, ä³þ÷è â ñï³âó÷àñò³ ç ïðîêóðîðîì âêàçàíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_7 îðãàí³çóâàâ âèòðåáóâàííÿ òà çì³íó ï³äñë³äíîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 12019070030000380 òà ¹ 12019070030000381, â ìåæàõ ÿêèõ ðîçñë³äóâàëèñü ôàêòè ï³äðîáëåííÿ ìèòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ïåðåâåçåííÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè â³äïîâ³äíèõ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â.  ïîäàëüøîìó âêàçàí³ îñîáè çà ïîñîáíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_17 , ÿêèé º ÔÎÏ, çàáåçïå÷èëè ïåðåäà÷ó â³äïîâ³äíèõ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â ç ìèòíîãî ñêëàäó Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæìèòñëóæáè äî çàçíà÷åíîãî ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_34 , ÿêèé íå ìàâ ïðàâà íà çáåð³ãàííÿ ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â, à â³äïîâ³äí³ ì³ñöÿ íå áóëî âíåñåíî äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ì³ñöü çáåð³ãàííÿ. Çà òâåðäæåííÿì ñë³äñòâà, âêàçàí³ ä³¿ ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî ñï³âó÷àñíèê³â ñïðè÷èíèëè òÿæê³ íàñë³äêè âëàñíèêó â³äïîâ³äíèõ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â ÒΠ«Ô³ë³ï Mopic Ñåéëç åíä Äèñòðèá`þøí» íà çàãàëüíó ñóìó 21 951 159, 39 ãðí. Íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ó â³äïîâ³äíèõ ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_4 íàÿâí³ îçíàêè ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 365 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå - ïåðåâèùåííÿ âëàäè òà ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü, òîáòî, óìèñíå â÷èíåííÿ ïðàö³âíèêîì ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó ä³é, ÿê³ ÿâíî âèõîäÿòü çà ìåæ³ íàäàíèõ éîìó ïðàâ ÷è ïîâíîâàæåíü, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè ³íòåðåñàì þðèäè÷íî¿ îñîáè. Âîäíî÷àñ, ç òåêñòó êëîïîòàííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íåìîæëèâî âñòàíîâèòè, ÿê³ ñàìå 䳿 ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ïðàö³âíèêà ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó ñòàíîâëÿòü ñîáîþ ïåðåâèùåííÿ âëàäè òà ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà, ç ÿêèìè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ïîâ`ÿçóº íàñòàííÿ òÿæêèõ íàñë³äê³â äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè. Çîêðåìà, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå êîíêðåòèçîâàíî îáîâ`ÿçêîâó îçíàêó ñêëàäó âêàçàíîãî çëî÷èíó, à ñàìå ôîðìó òà âèä ïåðåâèùåííÿ, ÿêå ìàëî ì³ñöå â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_4 ³ íå çàçíà÷åíî, ó ÷îìó ïîëÿãຠíåçàêîíí³ñòü âèëó÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â ç³ ñêëàäó Çàêàðïàòñüêî¿ ìèòíèö³ Äåðæìèòñëóæáè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâ Óæãîðîäñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó â³ä 06.02.2020 ìàëè áóòè ïåðåäàí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.  òîé æå ÷àñ, âêàçóþ÷è íà ïåðåâèùåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîâíîâàæåíü â ÷àñòèí³ ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äíèõ âèðîá³â äî íåóïîâíîâàæåíîãî íà çáåð³ãàííÿ ñóá`ºêòà, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå çàçíà÷àº, ÿêèì ÷èíîì öå ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ó ÿêî¿ ïîïåðåäíüî â³äïîâ³äí³ âèðîáè áóëè âèëó÷åí³ â õîä³ ìèòíîãî êîíòðîëþ íà ï³äñòàâàõ, çàêîíí³ñòü ÿêèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå îñïîðþºòüñÿ. Ïðè öüîìó, àí³ ç êëîïîòàííÿ, àí³ ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íåìîæëèâî âñòàíîâèòè õàðàêòåð çàâäàíî¿ ä³ÿìè ÎÑÎÁÀ_4 øêîäè þðèäè÷í³é îñîá³, îñîáëèâî âðàõîâóþ÷è, ùî ìîìåíòîì çàê³í÷åííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 365 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ âèçíà÷ຠ30.06.2020 äåíü âèëó÷åííÿ âèðîá³â ç³ ñêëàäó ìèòíèö³ ³ ¿õ ïåðåäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_13 . Êð³ì òîãî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå çàçíà÷àºòüñÿ ñïîñ³á îáðàõóíêó çàâäàíî¿ øêîäè, ÿêó âèçíà÷åíî ó ðîçì³ð³ 21 951 159, 39 ãðí., âèõîäÿ÷è ëèøå ç âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â, çàçíà÷åíî¿ ó ïðîòîêîëàõ ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë íà ìîìåíò ¿õ âèëó÷åííÿ â õîä³ ìèòíîãî êîíòðîëþ â ê³íö³ ñ³÷íÿ 2019 ðîêó, à íå íà ìîìåíò â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíîãî çëî÷èíó. Ó òîé æå ÷àñ, íàñòàííÿ òÿæêèõ íàñë³äê³â º îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ ñêëàäó ³íêðèì³íîâàíîãî ï³äîçðþâàíîìó çëî÷èíó, ÿêèé çà ñâîºþ êîíñòðóêö³ºþ º ìàòåð³àëüíèì, à òîìó ¿õ ÷³òêå âèçíà÷åííÿ òà êîíêðåòèçàö³ÿ º íåîáõ³äíèì ïðè ôîðìóëþâàíí³ ï³äîçðè çà â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îïèñàí³ ó êëîïîòàíí³ òà ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èíó íå â³äïîâ³äàþòü îáîâ`ÿçêîâèì îçíàêàì ñêëàäó ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ó ö³é ÷àñòèí³. Äîäàòêîâî ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ³íêðèì³íóº ÎÑÎÁÀ_4 îðãàí³çàö³þ âèòðåáóâàííÿ òà çì³íè ï³äñë³äíîñò³ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ¹ 12019070030000380 òà ¹ 12019070030000381, ÿê ïåðåäóìîâè â÷èíåííÿ âêàçàíîãî çëî÷èíó, îäíàê íå íàäຠáóäü-ÿêèõ ï³äòâåðäæåíü â³äïîâ³äíèì äîâîäàì. Çîêðåìà, ð³øåííÿ ïðî çì³íó ï³äñë³äíîñò³ ó âêàçàíèõ ïðîâàäæåííÿ ïðèéíÿòî íå ï³äîçðþâàíèì, à êåð³âíèêîì â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ïðîêóðàòóðè çã³äíî ç âèìîãàìè ÷. 5 ñò. 36 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàêîíí³ñòü ÿêîãî ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå ï³ääຠñóìí³âó, ïðè öüîìó â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³ äîêàçè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì áóäü-ÿêîãî âïëèâó ÷è òèñêó íà âêàçàíîãî êåð³âíèêà ç ìåòîþ ñõèëèòè éîãî äî ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ. Òàê ñàìî â ðîçïîðÿäæåíí³ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè ñòâåðäæóâàíî¿ àêòèâíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 ùîäî îðãàí³çàö³¿ âèòðåáóâàííÿ ìàòåð³àë³â âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç Óæãîðîäñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè òà ¿õ íàïðàâëåííÿ äî ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³. Òàêèì ÷èíîì â³äïîâ³äí³ äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ äîêàçàìè. Òàêîæ, çà âåðñ³þ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, â ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_4 ïðèâëàñíèâ â³äïîâ³äí³ òþòþíîâì³ñí³ âèðîáè øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ¿õ âèëó÷åííÿ ç³ ñêëàäó ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_17 ³íøèìè íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ç âèêîðèñòàííÿì äîêóìåíò³â ç îçíàêàìè ï³äðîáëåííÿ, à ï³ñëÿ öüîãî ðîçòðàòèâ ¿õ øëÿõîì ïåðåäà÷³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ íåâñòàíîâëåíèì îñîáàì, ÷èì çàâäàâ TOB «Ô³ë³ï Mopic Ñåéëç åíä Äèñòðèá`þøí» çáèòêè íà ñóìó 21 951 159, 39 ãðí. Íà äóìêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ó â³äïîâ³äíèõ ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_4 íàÿâí³ îçíàêè ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, ç òåêñòó êëîïîòàííÿ òà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âáà÷àºòüñÿ, ùî 䳿 ï³äîçðþâàíîãî ñïðÿìîâàí³ íà ïðèâëàñíåííÿ òà ðîçòðàòó âêàçàíèõ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â ìàëè ì³ñöå ó ïåð³îä ç 11.07.2020 ïî òðåòþ äåêàäó ëþòîãî 2021 ðîêó. Ðàçîì ç òèì, çà çì³ñòîì äîëó÷åíèõ äîêóìåíò³â, âæå 03.07.2020 Ï`ÿòíàäöÿòîþ êàäðîâîþ êîì³ñ³ºþ ç àòåñòàö³¿ ïðîêóðîð³â ðåã³îíàëüíèõ ïðîêóðàòóð ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹4í «Ïðî íåóñï³øíå ïðîõîäæåííÿ ïðîêóðîðîì àòåñòàö³¿» â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ñòàëî ï³äñòàâîþ äëÿ éîãî çâ³ëüíåííÿ Íàêàçîì ¹368ê â³ä 27.08.2020. Âðàõîâóþ÷è, ùî â ïåð³îä éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 âæå íå îá³éìàâ ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ³ íå áóâ ïðîêóðîðîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12019070030000380, êâàë³ô³êàö³ÿ éîãî ä³é ÿê âèêîíàâöÿ ïðèâëàñíåííÿ òà ðîçòðàòè øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âèêëþ÷àºòüñÿ ç îãëÿäó íà òå, ùî: -ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ ç îðãàí³â ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 íå íàä³ëåíèé îçíàêàìè ñóá`ºêòà âêàçàíîãî çëî÷èíó; -ìàéíî, ùî áóëî ïðåäìåòîì ïðèâëàñíåííÿ òà ðîçòðàòè ïåðåñòàëî áóòè éîìó ââ³ðåíèì òà ïåðåáóâàòè â éîãî â³äàíí³; -âðàõîâóþ÷è âòðàòó íèì ïîâíîâàæåíü ñëóæáîâî¿ îñîáè, çëîâæèâàííÿ íèìè º íåìîæëèâèì. Á³ëüøå òîãî, ³íêðèì³íóþ÷è ñëóæáîâ³é îñîá³ ïðèâëàñíåííÿ, ÿê ôîðìó îá`ºêòèâíî¿ ñòîðîíè ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâåñòè, ùî â³äïîâ³äíà ñëóæáîâà îñîáà âèêîðèñòàëà íàäàí³ ¿é ïîâíîâàæåííÿ ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ, óïðàâë³ííÿ, äîñòàâêè, âèêîðèñòàííÿ àáî çáåð³ãàííÿ ïðåäìåòó çëî÷èíó äëÿ éîãî îáåðíåííÿ íà ñâîþ êîðèñòü (âñòàíîâëåííÿ âîëîä³ííÿ íèì ÿê âëàñíèì). Ó òîé æå ÷àñ, ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íåìîæëèâî âñòàíîâèòè àí³ ñïîñ³á, â ÿêèé ÎÑÎÁÀ_4 ïðèâëàñíèâ â³äïîâ³äíå ìàéíî, àí³ ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³ â³í äëÿ öüîãî âèêîðèñòàâ, àí³ ìîìåíò òàêîãî ïðèâëàñíåííÿ. Òàêîæ íåîá´ðóíòîâàíîþ âèäàºòüñÿ êâàë³ô³êàö³ÿ éîãî ä³é ÿê ðîçòðàòè, òîáòî ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà îáåðíåííÿ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà íà êîðèñòü ³íøèõ îñ³á, çîêðåìà øëÿõîì éîãî â³ä÷óæåííÿ ³íøèì îñîáàì, âðàõîâóþ÷è, ùî ó ìàòåð³àëàõ íàäàíèõ ïðîêóðîðîì â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè éîãî áåçïîñåðåäíüî¿ ÷è îïîñåðåäêîâàíî¿ ó÷àñò³ ó ïðîöåñ³ âèëó÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ òþòþíîâì³ñíèõ âèðîá³â ç³ ñêëàäó ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_17 òà ¿õ ïîäàëüø³é ïåðåäà÷³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ òðåò³ì îñîáàì. Òàê ñàìî æîäíèìè äîêàçàìè íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî âèêîðèñòàííÿ ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â ÿê ñïîñîáó ðîçòðàòè. Ïðè öüîìó, â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ äîêàçè, ÿê³ ñâ³ä÷èëè á ïðî éìîâ³ðíó êîîðäèíàö³þ ÎÑÎÁÀ_4 â³äïîâ³äíèõ ä³é ³íøèõ îñ³á, ç ÿêèìè, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, â³í ì³ã ä³ÿòè ó ñï³âó÷àñò³. Íåïåðåêîíëèâîþ º êâàë³ô³êàö³ÿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 ÿê ðîçòðàòè òàêîæ âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ â³äîìîñò³ ïðî éîãî çâ`ÿçîê ç îñîáàìè, íà êîðèñòü ÿêèõ îáåðíåíî â³äïîâ³äíå ìàéíî, àáî æ áóäü-ÿê³ äàí³ ïðî áåçïîñåðåäíº â÷èíåííÿ íèì ä³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ (âèòðà÷àííÿ) âêàçàíîãî ìàéíà òðåò³ì îñîáàì. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äçíà÷àº, ùî îáîâ`ÿçêîâîþ îçíàêîþ ñêëàäó çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè º íàñë³äêè ó âèãëÿä³ çàïîä³ÿííÿ ïðÿìî¿ øêîäè âëàñíèêó ìàéíà, ç ôîíä³â ÿêîãî âîíî âèáóâàº. Ïðîêóðîð âêàçóº ïðî çàâäàííÿ âíàñë³äîê ä³é ÎÑÎÁÀ_4 þðèäè÷í³é îñîá³ TOB «Ô³ë³ï Mopic Ñåéëç åíä Äèñòðèá`þøí» çáèòê³â íà ñóìó 21 951 159, 39 ãðí., òîáòî â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. Âîäíî÷àñ, ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çíîâó íå çàçíà÷ຠïðî ñïîñ³á îáðàõóíêó âêàçàíîãî ðîçì³ðó øêîäè, íå áåðå ó ðîçðàõóíîê ñïëèâ ñòðîêó ïðèäàòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ âèðîá³â íà ìîìåíò éìîâ³ðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ³ á³ëüøå òîãî, ôàêòè÷íî ïîâòîðíî ³íêðèì³íóº ò³ æ ñàì³ íàñë³äêè, ÿê³ áóëè íåþ âðàõîâàí³ ïðè êâàë³ô³êàö³¿ ä³é ÎÑÎÁÀ_4 çà ÷. 3 ñò. 365 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ ïðèíöèïó ne bis in idem (íå äâ³÷³ çà îäíå). Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çà òàêèõ îáñòàâèí, ï³äîçðà çà ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òàêîæ º íåîá´ðóíòîâàíîþ. Âðàõîâóþ÷è âèçíàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïîâ³äîìëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðè íåîá´ðóíòîâàíîþ ó ïîâíîìó îáñÿç³, âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ÷. 3 ñò. 132 òà ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåìîæëèâå çàñòîñóâàííÿ äî íüîãî áóäü-ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êåðóþ÷èñü ñò. 176-179, 184, 193-197, 205, 309, 376, 395 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: 1.Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. 2.Êîï³þ óõâàëè íåãàéíî âðó÷èòè ïðîêóðîðó, ï³äîçðþâàíîìó òà éîãî çàõèñíèêó. 3.Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. 4.Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1