Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5576/20

Ñïðàâà ¹ 991/5576/20 Ïðîâàäæåííÿ1-êñ/991/5736/20 Ó Õ Â À Ë À 13 ëèïíÿ 2020 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ðîçãëÿíóâøè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â ì. Êèºâ³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèéäîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020. Ó çì³ñò³ çàçíà÷åíîãî êëîïîòàííÿ àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, à ñàìå äî ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (²äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè ÍÎÌÅÐ_1 , ̳ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÀÄÐÅÑÀ_1 ) äëÿ îçíàéîìëåííÿ òà çíÿòòÿ êîï³é. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ó ïðîâàäæåíí³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çíàõîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 209 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_6 ÿê îñîáè, íàä³ëåí³ ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíþâàòè âèð³øàëüíèé âïëèâ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , äàë³ ï³äïðèºìñòâî), äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî íàáóòòÿ ï³äïðèºìñòâîì íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâ³ â³ä 21.04.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 ïðàâà âëàñíîñò³ íà 24 627, 097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100, âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ 09.07.2008 íà êîðèñòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ãðîøîâèõ êîøò³â çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè â³ä 04.07.2008 ¹ 27/05ì íà çàãàëüíó ñóìó 38 172 000,65 ãðí, ïîïåðåäíüî îòðèìàíèõ â³ä ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » 09.07.2008 ó âèãëÿä³ êðåäèòó âíàñë³äîê â÷èíåííÿ íà òîé ÷àñ äèðåêòîðîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 222, ÷.1 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè, íà ïî÷àòêó 2013 ðîêó, ðîçðîáèëè ïðîòèïðàâíó ñõåìó ùîäî çàâîëîä³ííÿ òà ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³ øëÿõîì ñòâîðåííÿ âèäèìèõ ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ³ç çàÿâîþ ïðî í³áèòî íåâèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ð³øåííÿ â³ä 21.04.2009 òà óõâàëè ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 12.05.2009 ó ñïðàâ³ ¹ 41/207 â ÷àñòèí³ ñòÿãíåííÿ ç ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » íà êîðèñòü ï³äïðèºìñòâà 24 627, 097 òîíí ìàçóòó ìàðêè Ì-100 âàðò³ñòþ 54 179 613, 40 ãðí. Çà òâåðäæåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 22.01.2020 îá 11 ãîä. 20 õâ. ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó â îðãàí³çàö³¿ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ òà â÷èíåíí³ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ÷è ïðàâî÷èí³â ç êîøòàìè, îäåðæàíèìè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ïåðåäóâàëî ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, òîáòî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü (çëî÷èí³â), ïåðåäáà÷åíèõ ÷.3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191, ÷.3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. Êâàë³ô³êàö³ÿ çà ÷àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïðèâëàñíåííÿ ÷è ðîçòðàòó ÷óæîãî ìàéíà, ÿêå áóëî ââ³ðåíå îñîá³ ÷è ïåðåáóâàëî â ¿¿ â³äàíí³ òà /àáî ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòó àáî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà /àáî çàçíà÷åí³ ä³¿ â÷èíåí³ ïîâòîðíî àáî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, àáî ó âåëèêîìó ðîçì³ð³. Îòæå, êâàë³ô³êàö³ÿ çà ÷. 3 ñò.15, ÷. 1 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè âèìàãຠíàÿâíîñò³ â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_4 îçíàê áåçïîñåðåäíüîãî âïëèâó íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü êåð³âíèêîì ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (²äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè ÍÎÌÅÐ_1 , ̳ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÀÄÐÅÑÀ_1 ) ùîäî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà. Çà çì³ñòîì ï. 2 ÷. 1 ñò. 91 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèíóâàò³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ôîðìà âèíè, ìîòàâ ³ ìåòà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º îáñòàâèíàìè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ. Ïîñèëàþ÷èñü íà âèùåâèêëàäåí³ îáñòàâèíè, ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî äîêóìåíòè ç ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (²äåíòèô³êàö³éíèé êîä þðèäè÷íî¿ îñîáè ÍÎÌÅÐ_1 , ̳ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ÀÄÐÅÑÀ_1 ) ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020 ðîêó. Ðàçîì ç òèì, âðàõîâóþ÷è, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â öèõ äîêóìåíòàõ º êîíô³äåíö³éíîþ, çàõèñíèê íå ìîæå îòðèìàòè ¿¿ øëÿõîì íàïðàâëåííÿ àäâîêàòñüêîãî çàïèòó. Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè, çà òâåðäæåííÿì àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , çáåð³ãàþòüñÿ ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ). Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ. Ïîÿñíåííÿ íàäàâ àíàëîã³÷í³ âèêëàäåíèì ó êëîïîòàíí³. Ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðåäñòàâíèê ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 , ÿêèé áóâ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè ñóäó íå ïîâ³äîìèâ, çàïåðå÷åíü íà êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà íå íàäàâ. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. Ç âèùåçàçíà÷åíèõ çàêîíîäàâ÷èõ ïîëîæåíü ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, º, çîêðåìà, äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî òàê³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, òà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ îáîâ`ÿçêîâî ìຠáóòè çàçíà÷åíà îñîáà, ÿêà ìຠíàäàòè äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.  ñâîºìó êëîïîòàíí³ çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ðåºñòðàö³éíà ñïðàâà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ). Ðàçîì ç òèì, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü â³äîìîñòåé, ÿê³ á äîâîäèëè, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ä³éñíî âîëî䳺 çàïèòóâàíèìè äîêóìåíòàìè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ íà ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó, ó çì³ñò³ êëîïîòàííÿ, íà ñò. 29 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü», ÿê íà îáñòàâèíó òîãî, ùî ï³äòâåðäæóº ôàêò ïåðåáóâàííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñïðàâè ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 . Òàê, â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 29 âèùåçàçíà÷åíîãî çàêîíó, ðåºñòðàö³éíà ñïðàâà â ïàïåðîâ³é ôîðì³ çáåð³ãàºòüñÿ ó ñóá`ºêòà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì þðèäè÷íî¿ îñîáè - ó âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ ì³ñüêî¿ ðàäè ì³ñò îáëàñíîãî òà/àáî ðåñïóáë³êàíñüêîãî Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì çíà÷åííÿ, Êè¿âñüê³é, Ñåâàñòîïîëüñüê³é ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ. Ðàçîì ç òèì, ïî-ïåðøå, çàõèñíèêîì íå äîâåäåíî, ùî þðèäè÷íîþ àäðåñîþ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » º àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïî-äðóãå, íå íàäàíî ï³äòâåðäæåííÿ, ùî ñóá`ºêòîì ðåºñòðàö³¿ çà âêàçàíîþ þðèäè÷íîþ àäðåñîþ º ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 . Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ñòîðîíîþ çàõèñòó, â ïîðóøåííÿ âèìîã ïóíêòó 1 ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íå äîâåäåíî, ùî äîêóìåíòè, äî ÿêèõ àäâîêàò ïðîñèòü íàäàòè äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï, ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ), ó çâ`ÿçêó ç ÷èì â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ íåîáõ³äíî â³äìîâèòè. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 107, 132, 159 -166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, - ÓÕÂÀËÈ : Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000184 â³ä 12.03.2020 â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1