Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/529/22

Ñïðàâà ¹ 991/529/22 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/539/22 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 14 ëþòîãî 2022 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017000000001326 â³ä 02.09.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî ñêàñóâàòè àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.08.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 991/7139/20, à ñàìå íà îá`ºêòè ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (ïîäàòêîâèé íîìåð 04350420230), çàðåºñòðîâàí³é â ²òàë³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³, ( ÀÄÐÅÑÀ_1 , CAP 37137): 1) ãàðàæ (àâòîìàéñòåðíÿ), ïëîùåþ 38 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; 2) ãàðàæ (àâòîìàéñòåðíÿ), ïëîùåþ 39 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; 3) ãàðàæ (àâòîìàéñòåðíÿ), ïëîùåþ 26 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; 4) ãàðàæ (àâòîìàéñòåðíÿ), ïëîùåþ 41 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ; 5) ãàðàæ (àâòîìàéñòåðíÿ), ïëîùåþ 35 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ - ÀÄÐÅÑÀ_2 ; 6) ãàðàæ (àâòîìàéñòåðíÿ), ïëîùåþ 38 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ - ÀÄÐÅÑÀ_2 ; 7) ãàðàæ (àâòîìàéñòåðíÿ), ïëîùåþ 35 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ - ÀÄÐÅÑÀ_2 ; 8) ãàðàæ (àâòîìàéñòåðíÿ), ïëîùåþ 42 êï.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319. ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 29, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ñ6; 9) ãàðàæ (àâòîìàéñòåðíÿ), ïëîùåþ 20 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319, ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 52, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ñ6; 10) îá`ºêò (áëîê) íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319, ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 30, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ð/3; 11) îá`ºêò (áëîê) íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319, ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 38, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ð/3; 12) îá`ºêò (áëîê) íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319, ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 32, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ð/3; 13) îá`ºêò (áëîê) íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319, ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 37, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ð/3; 14) îá`ºêò (áëîê) íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319, ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 47, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ð/3; 15) îá`ºêò (áëîê) íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319, ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 50, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ð/3; 16) îá`ºêò (áëîê) íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319, ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 39, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ð/3; 17) îá`ºêò (áëîê) íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , äàí³ ç êàäàñòðó: àðêóø 319, ðîçä³ë 141, ï³äðîçä³ë 40, êàäàñòðîâà êàòåãîð³ÿ Ð/3; 18) ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíêó IT03W0604511703000005001568; 19) ãðîøîâ³ êîøòè íà ðàõóíêó IT16R0503411709000000002852. Êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_5 íå ïîãîäæóºòüñÿ ç ïîñòàíîâëåíîþ ñë³ä÷èì ñóääåþ óõâàëîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.08.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 991/7139/20 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà îá`ºêòè ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (ïîäàòêîâèé íîìåð 04350420230), çàðåºñòðîâàí³é â ²òàë³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³, (ì. Âåðîíà, âóë. Ìàíòîâàíà, 94, CAP 37137). Íà äóìêó çàõèñíèêà, àðåøò íà ìàéíî êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (²òàë³ÿ) íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî, îñê³ëüêè 80% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êîìïàí³¿ íàëåæèòü äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà íå º ï³äîçðþâàíîþ òà íå º ñóá`ºêòîì ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè òàê ñàìî, ÿê ³ ñàìà êîìïàí³ÿ Corte Gisella S.r.l. (²òàë³ÿ). Êð³ì òîãî, çàõèñíèêàìè ÎÑÎÁÀ_6 ïðîâåäåíî ðÿä åêñïåðòèç (äîñë³äæåíü), âèñíîâêàìè ÿêèìè, çîêðåìà, íàóêîâî-ïðàâîâîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 126/158-å òà êîìïëåêñíî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ òà åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 25300/25301/21-54/25302/21-72 îá`ºêòèâíî âñòàíîâëåíî ôàêòè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü â ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_6 òà ³íøèõ ô³ãóðàíò³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñêëàäó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Òàêîæ àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî ñóäîì, îêð³ì ³íøîãî, íàêëàäåíî àðåøò íà ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ îáë³êîâóþòüñÿ â áåçãîò³âêîâîìó âèãëÿä³, íà ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíêàõ ÍÎÌÅÐ_1 , IT16R05034117090000000002852, ïðîòå óñ³ êîøòè, ùî ì³ñòÿòüñÿ íà íèõ, áóëè íàêîïè÷åí³ âèêëþ÷íî â ìåæàõ çä³éñíåííÿ ïðàâîì³ðíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ æîäíèõ ôàêò³â àáî äîêàç³â íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêè â ðåçóëüòàò³ áóäü-ÿêî¿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÷è òî â ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íå âñòàíîâëåíî, íå ç³áðàíî, äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íå íàäàíî. Ç îãëÿäó íà ùî, çà òâåðäæåííÿìè ñòîðîíè çàõèñòó, ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà â³äñóòí³. Òîæ çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ³ ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ çâåðíåííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç öèì êëîïîòàííÿì. Ðîçãëÿä âêàçàíîãî êëîïîòàííÿ íåîäíîðàçîâî â³äêëàäàâñÿ ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí. 14.02.2022 ñòîðîíà çàõèñòó ïîäàëà äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ äî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, â ÿêèõ çàçíà÷èëà, ùî îêð³ì ôîðìàëüíîãî âèçíà÷åííÿ îá³çíàíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà âçàãàë³ íåìຠïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ïðî ìîæëèâó ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ íàëåæíîãî ¿é ìàéíà, íå ì³ñòèòü íàëåæíèì ÷èíîì âìîòèâîâàíèõ âèñíîâê³â ñóäó ÿê ó ö³é ÷àñòèí³, òàê ³ ó ÷àñòèí³ â³äïîâ³äíîñò³ ìàéíà îçíàêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, (â òîìó ÷èñë³ ùîäî òîãî, ùî îñîáà ïîâèííà áóëà/ìîãëà çíàòè, ùî ìàéíî îäåðæàíå âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà). Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ïîâí³ñòþ ï³äòðèìàëà êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà òà ïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè. Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 çàïåðå÷èâ ïðîòè ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ââàæຠíàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àðåøò íà îá`ºêòè ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà ïðàâîì³ðíèì òà òàêèì, ùî íàðàç³ ³ñíóþòü âñ³ íåîáõ³äí³ äëÿ öüîãî ï³äñòàâè. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ïðîâàäæåííÿ, äîñë³äèâøè ïîäàí³ ìàòåð³àëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. ³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè. Àðåøò ìîæå áóòè íàêëàäåíèé ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó íà ðóõîìå ÷è íåðóõîìå ìàéíî, ãðîø³ ó áóäü-ÿê³é âàëþò³ ãîò³âêîþ àáî ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³, â òîìó ÷èñë³ êîøòè òà ö³ííîñò³, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÷è íà çáåð³ãàíí³ ó áàíêàõ àáî ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ, âèäàòêîâ³ îïåðàö³¿, ö³íí³ ïàïåðè, ìàéíîâ³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ùîäî ÿêèõ óõâàëîþ ÷è ð³øåííÿì ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó âèçíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü àðåøòó ìàéíà (÷. 10 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ßê ñâ³ä÷àòü ïîäàí³ ìàòåð³àëè, óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.08.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 991/7139/20 íàêëàäåíî àðåøò íà îá`ºêòè ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (ïîäàòêîâèé íîìåð 04350420230), çàðåºñòðîâàí³é â ²òàë³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³, (ì. Âåðîíà, âóë. Ìàíòîâàíà, 94, CAP 37137). Âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷îþ ãðóïîþ äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017000000001326 â³ä 02 09 2017 çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_8 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_9 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_11 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 770-VIII â³ä 10.11.2015); ÎÑÎÁÀ_12 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè; ÎÑÎÁÀ_13 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 770-VIII â³ä 10.11.2015). ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî ó 2016-2018 ðîêàõ îðãàí³çóâàâ â÷èíåííÿ, êåðóâàâ ï³äãîòîâêîþ òà ñêîºííÿì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» çàâîëîä³ííÿ øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñâî¿ìè ñëóæáîâèìè ïîâíîâàæåííÿìè ãðîøîâèìè êîøòàìè ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ 77 980 018,55 ãðí, ï³ä âèãëÿäîì îòðèìàííÿ ï³äêîíòðîëüíèìè ÎÑÎÁÀ_6 ÒΠ«Êë³ìòåõ³íâåñò» òà ÒΠ«Òåõíîïðîôñåðâ³ñ» íàãîðîäè çà ï`ÿòüìà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè ñïåö³àë³çîâàíî¿ ïðèáèðàëüíî¿ òà äîïîì³æíî¿ òåõí³êè, âèðîáëåíî¿ â ²òà볿, ¹ 191/12 â³ä 06.12.2016, ¹ 198/12 â³ä 19.12.2016, ¹ 141/10 â³ä 09.10.2017, ¹ 182/11 â³ä 01.11.2017 òà ¹ 112/9 â³ä 15.09.2017 òà äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî íèõ. Âêàçàí³ ä³¿ êâàë³ô³êóþòüñÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ â òîìó, ùî â ïåð³îä ç âåðåñíÿ 2017 ðîêó äî òðàâåíü 2018 ðîêó, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ãðóïîþ îñ³á îðãàí³çóâàâ ñêîºííÿ òðåò³ìè îñîáàìè, íåîá³çíàíèìè ó çëî÷èííèõ íàì³ðè îñòàííüîãî, ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, â îáñÿç³ 492 800 åâðî (ñòàíîì òàê äàòó ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é 16214775 ãðí), øëÿõîì ô³íàíñóâàííÿ çàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (²òàë³ÿ). Âêàçàí³ ä³¿ êâàë³ô³êóþòüñÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè. 20.08.2022 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017000000001326 â³ä 02 09 2017 ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 3 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà ÷. 3 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó ¹ 770-VIII â³ä 10.11.2015). Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ñàíêö³ºþ ³íêðèì³íîâàíî¿ ÎÑÎÁÀ_6 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî çàñòîñóâàííÿ äîäàòêîâîãî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. À â³äòàê, çà òâåðäæåííÿìè äåòåêòèâà, ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íàÿâíà íåîáõ³äí³ñòü ó àðåøò³ ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ éîãî êîíô³ñêàö³¿, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. ßê ñë³äóº ç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.08.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 991/7139/20 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà îá`ºêòè ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (ïîäàòêîâèé íîìåð 04350420230), çàðåºñòðîâàí³é â ²òàë³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³, (ì. Âåðîíà, âóë. Ìàíòîâàíà, 94, CAP 37137), áóëî âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. íàä³éøëè ãðîøîâ³ êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 430 000 åâðî, ÿê³ áóëè îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, òà ÷àñòèíà ç öèõ êîøò³â â ñóì³ 357 158 åâðî áóëà âèêîðèñòàíà íà îïëàòó âèêîíàííÿ ðîá³ò áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ Nicolai Costruzioni S.r.l, ç ÿêîþ óêëàäåíèé äîãîâ³ð ïðî áóä³âíèöòâî 11 îá`ºêò³â íåðóõîìîñò³ ïî âóë. Ìàíòîâàíà, 94, ó ì. Âåðîíà, ²òàë³ÿ. Òîáòî êîìïàí³ÿ Corte Gisella S.r.l. îòðèìàëà â³ä ÎÑÎÁÀ_7 áåçîïëàòíî ó ñâîº ðîçïîðÿäæåííÿ ãðîøîâ³ êîøòè, îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ÷àñòèíà ç ÿêèõ áóëà ïåðåòâîðåíà â ³íøå ìàéíî - îá`ºêòè íåðóõîìîñò³. Íà äàíèé ÷àñ ó âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. ïåðåáóâຠ8 áëîê³â íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , òà 9 ãàðàæ³â (àâòîìîá³ëüíèõ ìàéñòåðåíü) äî íèõ. Òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî êîìïàí³ÿ Corte Gisella S.r.l. ìຠòàê³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè: - ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé ó áàíêó Cassa di Risparmio di Bolzano SPA íà òåðèòî𳿠²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè; - IT16R05034117090000000002852, â³äêðèòèé ó áàíêó Banco BPM S.p.A íà òåðèòî𳿠²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè. ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà º ñï³âçàñíîâíèêîì êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. òà âîëî䳺 80% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî ãðîøîâ³ êîøòè, ÿê³ íàäõîäÿòü íà ¿¿ áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_14 òà ÿê³ â ïîäàëüøîìó ïåðåðàõîâóâàëè áàíê³âñüêèé ðàõóíîê Corte Gisella S.r.I., áóëè îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðî âêàçàíå ñâ³ä÷àòü òàê³ â³äîìîñò³. ÎÑÎÁÀ_7 º äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé çà âåðñ³ºþ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ º îðãàí³çàòîðîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, âíàñë³äîê ÿêîãî áóëè íåçàêîííî îäåðæàí³ ö³ êîøòè. Âîíà áóëà ó÷àñíèêîì ñòâîðåíî¿ 12.02.2017 ãðóïè «Corte Gisella» ó ìåñåíäæåð³ «WhàtsApp», â ÿêó âõîäèëè ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_15 òà â ÿê³é íàäàâàëàñü ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ¿¿ áàíê³âñüêèé ðàõóíîê â ³òàë³éñüêîìó áàíêó, ïðî ñóìè íàäõîäæåíü òà ïåðåêàç³â, ó òîìó ÷èñë³ íà îïëàòó áóä³âíèöòâà, çàìîâíèêîì ÿêîãî º Corte Gisella S.r.I., ïåðåäàâàëàñÿ ÎÑÎÁÀ_13 äâîìà ³íøèìè îñîáàìè ( ÎÑÎÁÀ_16 ³ ÎÑÎÁÀ_17 - ïðåäñòàâíèêîì ãðóïè ÎÑÎÁÀ_6 â ²òà볿), ÿê³ ôàêòè÷íî çä³éñíþâàëè óïðàâë³ííÿ êîøòàìè íà ¿¿ ðàõóíêó, ùî ìîãëî â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè ç â³äîìà ñàìî¿ ÎÑÎÁÀ_7 ; òàêîæ ÎÑÎÁÀ_18 âèêîíóâàëà âêàç³âêè ÎÑÎÁÀ_13 ùîäî íàäàííÿ â ëàòâ³éñüêèé áàíê ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â, ùîá íå áóëè çàáëîêîâàí³ ïëàòåæ³ íà ¿¿ ðàõóíîê â Banco BPM S.p.A. (²òàë³ÿ). Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíèõ îáñòàâèí, ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_19 ó ñïðàâ³ ¹ 991/7139/20 ä³éøëà âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâîì äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäàííÿ àðåøòó íà íàëåæíå êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (ïîäàòêîâèé íîìåð 04350420230), ÿêà çàðåºñòðîâàíà â ²òàë³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³, íåðóõîìå ìàéíî òà ãðîøîâ³ êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà ¿¿ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ ÷. 1 ñò. 96-1, ï. 1 ÷. 1, ÷. 2 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè. Íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, íàëåæíå íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l., â³äïîâ³äຠêðèòåð³þ ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, àäæå âèùåçàçíà÷åíå ìàéíî ìîæå ï³äëÿãàòè ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ÿê òàêå, ùî îäåðæàíå âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó àáî º ïåðåòâîðåíèì ³ç òàêîãî ìàéíà. Ðèçèêàìè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå íàêëàäåííÿ àðåøòó, âêàçàíî ìîæëèâ³ñòü îñîáè â³ä÷óæèòè öå ìàéíî íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á. Ç íàêëàäåííÿì àðåøòó âòðà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îñîáè â³ä÷óæèòè öå ìàéíî íà êîðèñòü òðåò³õ îñ³á. Îòæå, ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ àðåøòó ìàéíà, à ñàìå çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó ìàéíà çàñòîñîâóºòüñÿ ùîäî âñüîãî ìàéíà òðåòüî¿ îñîáè (êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l.), îñê³ëüêè íà äàíèé ÷àñ íå º ìîæëèâèì âèä³ëåííÿ ç íüîãî îêðåìî¿ ÷àñòèíè, ùî â³äïîâ³äຠñóì³ êîøò³â, ùî º ïðåäìåòîì ëåãàë³çàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ó çâ`ÿçêó ³ç öèì îáòÿæåííÿ ìàéíà â ö³ëîìó º ºäèíî ðåàëüíèì òà åôåêòèâíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ çà âèðîêîì ñóäó. Äîñë³äæåí³ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ìàòåð³àëè äàþòü ñë³ä÷îìó ñóää³ ï³äñòàâè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî çàÿâëåíà äåòåêòèâîì ìåòà - çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ - ìîæå áóòè äîñÿãíóòà ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ñàìå òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê àðåøò ìàéíà. Îòæå, ñë³ä÷à ñóääÿ ïðèéøëà äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì íåîáõ³äíèõ ³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ïðî àðåøò çàçíà÷åíîãî âèùå ìàéíà, íàëåæíîãî êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. ßê âñòàíîâëåíî â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, âèùåâêàçàíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 27.08.2020 ïî ñïðàâ³ ¹ 991/7139/20 ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà îá`ºêòè ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (ïîäàòêîâèé íîìåð 04350420230), çàðåºñòðîâàí³é â ²òàë³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³, (ì. Âåðîíà, âóë. Ìàíòîâàíà, 94, CAP 37137) íå îñêàðæóâàëàñÿ òà º ÷èííîþ. Îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ äî âèêîíàííÿ çàêð³ïëåíà ó ñò. 129-1 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà ÿêîþ äåðæàâà çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó; êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ñóäîâîãî ð³øåííÿ çä³éñíþº ñóä. ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 532 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèðîê àáî óõâàëà ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî öèì Êîäåêñîì, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, âñòàíîâëåíîãî öèì Êîäåêñîì, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ðàçîì ç òèì, ñò. 533 ÊÏÊ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî âèðîê àáî óõâàëà ñóäó, ÿê³ íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè, îáîâ`ÿçêîâ³ äëÿ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ äëÿ óñ³õ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ñëóæáîâèõ îñ³á, ³ ï³äëÿãàþòü âèêîíàííþ íà âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Òîæ, ðîçãëÿäàþ÷è êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âïðàâ³ ñòàâèòè ï³ä ñóìí³â âèùåâêàçàíó óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ÂÀÊÑ, ÿêà íàðàç³ íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè òà ÿêîþ âæå âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó.  òîé æå ÷àñ âàðòî çàóâàæèòè, ùî òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî áåçï³äñòàâíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_7 , îñê³ëüêè âîíà íå º ï³äîçðþâàíîþ íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ â ðàìêàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Îòæå, ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè â³äîìî, ùî 80% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà º äðóæèíîþ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 .. Ïîëîæåííÿìè ñò. 60 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ìàéíî, íàáóòå ïîäðóææÿì çà ÷àñ øëþáó, íàëåæèòü äðóæèí³, òà ÷îëîâ³êîâ³ íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî îäèí ç íèõ íå ìàâ ç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè (íàâ÷àííÿ, âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, äîãëÿä çà ä³òüìè, õâîðîáà òîùî) ñàìîñò³éíîãî çàðîá³òêó (äîõîäó). Ââàæàºòüñÿ, ùî êîæíà ð³÷, íàáóòà çà ÷àñ øëþáó, êð³ì ðå÷åé ³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ.? Äðóæèíà òà ÷îëîâ³ê ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ³ ðîçïîðÿäæàííÿ ìàéíîì, ùî íàëåæèòü ¿ì íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî äîìîâëåí³ñòþ ì³æ íèìè (ñò. 63 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). Ñòàòòåþ 70 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ó ðàç³ ïîä³ëó ìàéíà, ùî º îá`ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ, ÷àñòêè ìàéíà äðóæèíè òà ÷îëîâ³êà º ð³âíèìè, ÿêùî ³íøå íå âèçíà÷åíî äîìîâëåí³ñòþ ì³æ íèìè àáî øëþáíèì äîãîâîðîì. Ïðè âèð³øåíí³ ñïîðó ïðî ïîä³ë ìàéíà ñóä ìîæå â³äñòóïèòè â³ä çàñàäè ð³âíîñò³ ÷àñòîê ïîäðóææÿ çà îáñòàâèí, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ, çîêðåìà ÿêùî îäèí ³ç íèõ íå äáàâ ïðî ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ñ³ì`¿, óõèëÿâñÿ â³ä ó÷àñò³ â óòðèìàíí³ äèòèíè (ä³òåé), ïðèõîâàâ, çíèùèâ ÷è ïîøêîäèâ ñï³ëüíå ìàéíî, âèòðà÷àâ éîãî íà øêîäó ³íòåðåñàì ñ³ì`¿. Çà ð³øåííÿì ñóäó ÷àñòêà ìàéíà äðóæèíè, ÷îëîâ³êà ìîæå áóòè çá³ëüøåíà, ÿêùî ç íåþ, íèì ïðîæèâàþòü ä³òè, à òàêîæ íåïðàöåçäàòí³ ïîâíîë³òí³ ñèí, äî÷êà, çà óìîâè, ùî ðîçì³ð àë³ìåíò³â, ÿê³ âîíè îäåðæóþòü, íåäîñòàòí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿õíüîãî ô³çè÷íîãî, äóõîâíîãî ðîçâèòêó òà ë³êóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåí³ ïðàâîâ³ íîðìè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 ìîæå áóòè ñï³ââëàñíèêîì ìàéíà, íàáóòîãî äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_7 ó âëàñí³ñòü, îñê³ëüêè ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà÷åíèé òîé ôàêò, ùî ÷àñòêà â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ìîæå íàëåæàòè ëèøå îäí³é îñîá³. Çâàæàþ÷è íà òîé ôàêò, ùî íàðàç³ íå ìîæëèâî âèä³ëèòè ÷àñòêó êîæíîãî ç ïîäðóææÿ ó íàëåæíîìó ¿ì ìàéí³, à òàêîæ òîãî, ùî íå ìîæëèâî âèä³ëèòè îêðåìî¿ ÷àñòèíè ³ç âñüîãî ìàéíà òðåòüî¿ îñîáè (êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l.), ùî â³äïîâ³äຠñóì³ êîøò³â, ùî º ïðåäìåòîì ëåãàë³çàö³¿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, º ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó íà ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l., 80% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêîãî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_7 .. Îòæå, àíàë³çóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, â³äïîâ³äíî äî ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñò.ñò. 60, 63, 70 ѳìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà áåðó÷è äî óâàãè äîâîäè äåòåêòèâà, à òàêîæ òå, ùî íà îá`ºêòè ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (²òàë³ÿ), 80% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêîãî íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_6 , ÷àñòêà îñòàííüîãî ó ïðàâ³ âëàñíîñò³ íà íèõ ñóäîì íå âèçíà÷åíà, òî äàí³ ÷àñòêè ó ïðàâ³ âëàñíîñò³ íà çàçíà÷åíå ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ð³øåííÿ ñóäó â ÷àñòèí³ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äëÿãàþòü àðåøòó â ïîâíîìó îáñÿç³. Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåðåòüñÿ íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îö³íþâàòè ÷è ïåðåãëÿäàòè äîâåäåí³ñòü ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_6 òà íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü â éîãî ä³ÿõ ñêëàäó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê îäí³º¿ ç ï³äñòàâ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåííÿ àðåøòó, íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ ñòîðîíà çàõèñòó ÷åðåç íàÿâí³ñòü âèñíîâê³â íàóêîâî-ïðàâîâîãî äîñë³äæåííÿ ¹ 126/158-å òà êîìïëåêñíî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ òà åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 25300/25301/21-54/25302/21-72. Îñê³ëüêè çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 242 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå äîïóñêàºòüñÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè äëÿ ç`ÿñóâàííÿ ïèòàíü ïðàâà. Òàêèì ÷èíîì, íåîáõ³äí³ñòü ó àðåøò³ îá`ºêò³â ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (ïîäàòêîâèé íîìåð 04350420230), çàðåºñòðîâàí³é â ²òàë³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³, ( ÀÄÐÅÑÀ_1 , CAP 37137), 80% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêîãî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_7 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017000000001326 â³ä 02.09.2017 äîâåäåíà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äîñë³äæåíà òà âñòàíîâëåíà ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ä ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî òà íà äàíèé ÷àñ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî àðåøò íà îá`ºêòè ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ êîìïàí³¿ Corte Gisella S.r.l. (ïîäàòêîâèé íîìåð 04350420230), çàðåºñòðîâàí³é â ²òàë³éñüê³é Ðåñïóáë³ö³, ( ÀÄÐÅÑÀ_1 , CAP 37137), 80% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÿêîãî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_7 , íàêëàäåíî îá´ðóíòîâàíî, òîìó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 íå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 174, 307, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_5 , ÿêèé 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017000000001326 â³ä 02.09.2017 â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1