Ухвала Апеляційна палата ВАКС № 991/201/22

Ñë³ä÷èé ñóääÿ ó 1-é ³íñòàíö³¿: ÎÑÎÁÀ_1 Ñïðàâà ¹ 991/201/22 Äîïîâ³äà÷: ÎÑÎÁÀ_2 Ïðîâàäæåííÿ ¹11-ññ/991/73/22 ÀÏÅËßÖ²ÉÍÀ ÏÀËÀÒÀ ÂÈÙÎÃÎ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ Ó Õ Â À Ë À ² ì å í å ì Ó ê ð à ¿ í è 31 ñ³÷íÿ 2022 ðîêóì³ñòî Êè¿â Êîëåã³ÿ ñóää³â Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñêëàä³: ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_2 , ñóää³â: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000000461, Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: ². Ïðîöåäóðà. 1. Ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ Àïåëÿö³éíîþ ïàëàòîþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó /äàë³ Àïåëÿö³éíà ïàëàòà/ áóëî ðîçïî÷àòî çã³äíî ç ïîäàíîþ çàõèñíèêîì 19.01.2022 â³äïîâ³äíî äî ï. 5-1 ÷. 1 ñò. 309 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè /äàë³ ÊÏÊ/ àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ íà óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 14.01.2022, ïîñòàíîâëåíó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò. ñò. 182, 194 ÊÏÊ (ò. 2 à. ñ. 208-209, 212-231; ò. 3 à. ñ. 1-4, 7). ²². Çì³ñò îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ. 2. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14.01.2022 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè /äàë³ - ÍÀÁÓ/, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì: (1) çàñòîñîâàíî äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè â ðîçì³ð³ 200 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 496 200 (÷îòèðèñòà äåâ`ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷ äâ³ñò³) ãðí; (2) òåðì³íîì íà äâà ì³ñÿö³ ïîêëàäåíî íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, à ñàìå: (à) ïðèáóâàòè äî ñë³ä÷îãî, â ïðîâàäæåíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàòèìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîêóðîðà òà ñóäó çà ïåðøèì âèêëèêîì; (á) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè; (â) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_20 , ÎÑÎÁÀ_21 , ÎÑÎÁÀ_22 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_25 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_27 , ÎÑÎÁÀ_28 ; (ã) íå â³äëó÷àòèñü ç òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó; (´) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ ïðîöåñóàëüíîìó êåð³âíèêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñâî¿ ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè. 3. Òàêå ñâîº ð³øåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ìîòèâóâàâ òèì, ùî: (1) ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000000461 ÎÑÎÁÀ_7 º ï³äîçðþâàíèì, ÿêèé îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè /äàë³ - ÊÊ/; (2) ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå (à) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, (á) çíèùèòè, ïðèõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿê³ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, (â) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, (ã) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; (3) ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü ðèçèêó ïðîäîâæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (4) çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå çìîæå çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì, à âèçíà÷åííÿ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â çäàòí³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî òà çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì; (5) ñàìå âèçíà÷åíèé ðîçì³ð çàñòàâè º ñï³âðîçì³ðíèì ç ìàéíîâèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî òà ðîçì³ðîì ìàéíîâî¿ øêîäè, º ðîçóìíèì òà íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî; (6) ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè íå º çàíàäòî îáòÿæëèâèìè äëÿ ï³äîçðþâàíîãî (ò. 2 à. ñ. 212-231). ²²I. Âèìîãè òà äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. 4.  àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ïðîñèòü çì³íèòè çàñòîñîâàíèé äî ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè íà çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ àáî äîìàøíüîãî àðåøòó â í³÷íèé ÷àñ. 4.1. Àïåëÿö³éíà ñêàðãà ìîòèâîâàíà òèì, ùî: (1) ñë³äñòâîì íå íàäàíî äîêóìåíò³â òà äîêàç³â, ÿêèì ÷èíîì ï³äîçðþâàíèé âïëèâàâ ÷è ì³ã âïëèâàòè íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Optima Trade Limited; (2) ó íàäàíèõ ñë³äñòâîì äîêóìåíòàõ ùîäî ðåçóëüòàò³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é /äàë³ ÍÑ(Ð)Ä/ éøëîñÿ ïðî îáãîâîðåííÿ îòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíèì çàðîá³òíî¿ ïëàòè, à íå ãðîøîâèõ êîøò³â; (3) äîêàç³â ñï³ëêóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ç ³íøèìè îñîáàìè, ïðè÷åòíèìè äî çëî÷èí³â, ùîäî ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³äñòâî äî ñóäó íå íàäàëî; (4) ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ íå íàâåëà äîñòàòí³õ ìîòèâ³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, íàâåäåíèõ ó ñò. 177 ÊÏÊ; (5) ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ ï³äîçðè ÎÑÎÁÀ_7 â³ä ñë³äñòâà íå ïåðåõîâóâàâñÿ, ïîñò³éíî áóâ íà çâ`ÿçêó, ïðèáóâàâ äî ÍÀÁÓ çà ïåðøîþ âèìîãîþ äåòåêòèâà; (6) çàñòîñîâàíèé ðîçì³ð çàñòàâè º íåïîñèëüíèì äëÿ ï³äîçðþâàíîãî òà ð³âíîñèëüíèé òðèìàííþ ï³ä âàðòîþ, çâàæàþ÷è íà ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè, íåîáõ³äí³ñòü îðåíäè êâàðòèðè ó ì. Êèºâ³ ³ ïåðåáóâàííÿ íà éîãî óòðèìàíí³ íåïðàöþþ÷èõ â³ò÷èìà òà äðóæèíè, ÿê³ õâîð³þòü, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì ïîòðåáóþòü äîãëÿäó (ò. 3 à. ñ. 1-4). 4.2. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ñâîþ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ç ìîòèâ³â, íàâåäåíèõ ó í³é (ò. 3 à. ñ. 29, 30). Äîäàòêîâî âêàçàâ, ùî êîëè â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ çàçíà÷èâ ïðîõàííÿ çì³íèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä, òî ìàâ íà óâàç³ ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó, îñê³ëüêè: (1) ï³äîçðà íåîá´ðóíòîâàíà; (2) ÎÑÎÁÀ_7 íàëåæíèì ÷èíîì âèêîíóº ñâî¿ ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè; (3) ðîçì³ð çàñòàâè äëÿ ï³äçàõèñíîãî º íåïîñèëüíèì, ³ç îãëÿäó íà éîãî ìàéíîâèé ³ ñ³ìåéíèé ñòàí. IV. Óçàãàëüíåí³ ïîçèö³¿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â. 5. ²íø³ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ âèñëîâèëè ñâî¿ ïîçèö³¿. 5.1. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_8 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè. Çîêðåìà, ó ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åííÿõ, ÿê³ ï³äòðèìàâ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, â³í çàçíà÷èâ, ùî: (1) ñêàðãà çàõèñíèêà ì³ñòèòü íåäîë³êè ôîðìè, òàê ÿê ó í³é â³äñóòíº ïðîõàííÿ ñêàñóâàòè îñêàðæóâàíó óõâàëó, à ì³ñòèòüñÿ ëèøå ïðîõàííÿ ùîäî çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó, ùî ñóïåðå÷èòü ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ; (2) ó ìàòåð³àëàõ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê äîäàòêè äî êëîïîòàííÿ íàÿâí³ äîêàçè ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â; (3) çâ`ÿçîê ï³äîçðþâàíîãî ç ³íøèìè îñîáàìè, ïðè÷åòíèìè äî çëî÷èí³â, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, íàëåæíèì ÷èíîì äîâåäåíî; (4) ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷åíî â ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ, òà º ïîì³ðíèì ³ç óðàõóâàííÿì îñîáè ï³äîçðþâàíîãî. 5.2. ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàâ äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñíèêà, ïîâ³äîìèâøè, ùî íå ìຠìîæëèâîñò³ ñïëàòèòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³, âèçíà÷åíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ. V. Ìåæ³ ïåðåãëÿäó îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè. 6. гøåííÿ ñóäó ïîâèííî áóòè çàêîííå, îá´ðóíòîâàíå ³ âìîòèâîâàíå (÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ). 6.1. Âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó ïîëîæåíü ÷. 6 ñò. 9, ÷. 1 ñò. 22, ÷. 3 ñò. 26, ÷. 1 ñò. 404 ÊÏÊ êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî çä³éñíþº ïåðåãëÿä îñêàðæóâàíî¿ óõâàëè ó ìåæàõ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ â àïåëÿö³éí³é ñêàðç³, òà âèñëîâëåíèõ ïðîêóðîðîì çàïåðå÷åíü. 6.2. Ïðè öüîìó, ÿê çàçíà÷èâ ªâðîïåéñüêèé Ñóä ç ïðàâ ëþäèíè /äàë³ ªÑÏË/, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï. 1 ñò. 6 Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè òà îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä /äàë³ Êîíâåíö³ÿ/ çîáîâ`ÿçóº ñóäè ìîòèâóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ, öåé îáîâ`ÿçîê íå ìîæíà òëóìà÷èòè ÿê òàêèé, ùî âèìàãຠäåòàëüíî¿ â³äïîâ³ä³ íà êîæåí àðãóìåíò (ï. 30 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 27.09.2001 ó ñïðàâ³ «Ã³ðâ³ñààð³ ïðîòè Ô³íëÿí䳿» / Hirvisaari v. Finland, çàÿâà ¹49684/99). 6.3. Òîìó, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ íà ÿê³ ç äîâîä³â ñòîðîíè çàõèñòó íàäàâàòè â³äïîâ³ä³ â óõâàë³, àïåëÿö³éíèì ñóäîì îáîâ`ÿçêîâî âðàõîâóþòüñÿ (1) îáñòàâèíè, íàâåäåí³ ó ÷. ÷. 3, 4 ñò. 132, ÷. 3 ñò. 176, ÷. 2 ñò. 177, ñò. 178, ÷. ÷. 1, 2 ñò. 194 ÊÏÊ, êîòð³ ç`ÿñîâóþòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, (2) íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ ðåòåëüíî¿ ïåðåâ³ðêè óñ³õ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà ðåçóëüòàò àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó, çîêðåìà, â³äïîâ³äí³ñòü îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ âèìîãàì ÷. 1 ñò. 370 ÊÏÊ (ïîñòàíîâà Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 05.01.2022 ó ñïðàâ³ ¹484/789/19, àáç. 9 ï. 12 ïîñòàíîâè Âåëèêî¿ Ïàëàòè Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 16.12.2021 ó ñïðàâ³ ¹11-164ñàï21). 6.4. Óðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, êîëå㳺þ ñóää³â ï³ä ÷àñ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó ó öüîìó ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ÷è â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî: (1) ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêå ïåðåäáà÷åíà ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ; (2) íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ; (3) íåçäàòíîñò³ ³íøîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó çàïîá³ãòè óñòàíîâëåíèì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â; (4) ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ñóâîðîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, í³æ ïðîñèëà ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ; (5) ðîçì³ðó çàñòàâè, ÿêó ñë³ä áóëî çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî. VI. Îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ òà ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. 7. ßê áóëî âñòàíîâëåíî ñë³ä÷èì ñóääåþ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â îñêàðæóâàí³é óõâàë³ â³ä 14.01.2022: 7.1. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹52018000000000461 â³ä 15.05.2018 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 3 ñò. 15 - ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 209 ÊÊ, çä³éñíþþòü äåòåêòèâè ÍÀÁÓ, à ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ïðîêóðîðè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè /äàë³ ÑÀÏ/ (ò. 1 à. ñ. 19-23). 7.2. Ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 íàáóâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè 10.12.2021 ñêëàäåíî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, âðó÷åíå éîìó 15.12.2021, çã³äíî ç ÿêèì â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ (ò. 2 à. ñ. 142-148), à ñàìå ó: (1) ïîñîáíèöòâ³ â çàê³í÷åíîìó çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³; (2) çàâîëîä³íí³ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùå, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 7.3. Òàê, ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è ÿê ïîñîáíèê, ñïðèÿâ óìèñíîìó ñòâîðåííþ çàáîðãîâàíîñò³ ó Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Í³æèíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» /äàë³ ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ»/ ÷åðåç ïåðåðàõóâàííÿ îñòàííüîìó ïåðåäïëàòè, âèâåäåííÿ ¿¿ íàçàä â áåçïîñåðåäíº ðîçïîðÿäæåííÿ ó÷àñíèê³â çëî÷èíó ó âèãëÿä³ òîâàðó, çà ÿêèé ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» ïðàêòè÷íî íå îòðèìàëî îïëàòè, â³äòàê çàëèøåííþ ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» áåç çàñîá³â äëÿ âèêîíàííÿ âëàñíîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîñòàâêè ³ ç îáîâ`ÿçêîì ïîâåðíóòè âêàçàíó ïåðåäïëàòó òà ç ïîäàëüøèì ¿¿ ñòÿãíåííÿì â ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó. 7.3.1. Çîêðåìà, âèùåâêàçàíå â³äáóëîñÿ çà îáñòàâèí, ó õîä³ ÿêèõ ó ïåð³îä ç 2012 ðîêó äî 05.04.2017: (1) ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ», êåð³âíèêîì ÿêîãî áóâ ï³äïîðÿäêîâàíèé ÎÑÎÁÀ_9 - ÎÑÎÁÀ_17 , îòðèìàëî 250 000 äîë. ÑØÀ â ÿêîñò³ ïåðåäïëàòè çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó êóêóðóäçè â³ä ³íîçåìíî¿ êîìïàí³¿ A.D.A. Flour Miling Limited, ï³äêîíòðîëüíî¿ ó÷àñíèêàì çëî÷èíó, äëÿ ñòâîðåííÿ ó öüîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà çàáîðãîâàíîñò³ ç ïîâåðíåííÿ ïåðåäïëàòè íà âêàçàíó ñóìó ï³ñëÿ çàïëàíîâàíîãî ó÷àñíèêàìè çëî÷èíó ïðîñòðî÷åííÿ îáîâ`ÿçêó ç ïîñòàâêè; (2) á³ëüøó ÷àñòèíó âêàçàíî¿ ïåðåäïëàòè ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» âèêîðèñòàëî äëÿ ïðèäáàííÿ êóêóðóäçè, ÿêó, çàì³ñòü ïîñòàâêè çà êîíòðàêòîì ç A.D.A. Flour Miling Limited, áóëî áåç íàì³ðó îòðèìàííÿ ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» îïëàòè çà öåé òîâàð ó ïîâíîìó îáñÿç³ ïîñòàâëåíî íà êîðèñòü Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ /äàë³ ÒÎÂ/ «Áàðâ³íê³âñüêèé ÊÕÏ», òàê ñàìî ï³äêîíòðîëüíîãî ó÷àñíèêàì çëî÷èíó; (3) îòðèìàíó â³ä ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» êóêóðóäçó ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé ÊÕÏ» ïðîäàëî, ïåðåñïðÿìóâàâøè îäåðæàíó çà öå ïëàòó â ñóì³ 1,81 ìëí ãðí, çàì³ñòü ðîçðàõóíê³â ç ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ», íà ³íøó ï³äêîíòðîëüíó ó÷àñíèêàì çëî÷èíó êîìïàí³þ ÏÏ «Àãðî³íâåñò»; (4) A.D.A. Flour Miling Limited óñòóïèëî ñâîº ïðàâî âèìîãè äî ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» íà êîðèñòü ñëîâàöüêî¿ êîìïàí³¿ HL Agroholding s.r.o., ï³äêîíòðîëüíî¿ ó÷àñíèêàì çëî÷èíó, ç íàñòóïíèì âæèòòÿì çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòÿãíåííÿ âêàçàíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ç äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà (ò. 1 à. ñ. 27-34, 60-63, 65-66, 71-72, 77-78). 7.3.2. Âèùåâêàçàí³ ä³¿ ïðèçâåëè äî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» â ñóì³ 154 850 äîë. ÑØÀ, ùî ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ ñòàíîì íà äàòó îñòàííüî¿ ä³¿ (çâåðíåííÿ äî ñóäó ç ïðèâîäó çàì³íè ñòÿãóâà÷à ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³) ñêëàäຠ4 199 532 ãðí. 7.4. Òàêîæ ÎÑÎÁÀ_7 â÷èíèâ ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_9 ³ ÎÑÎÁÀ_12 䳿, ÷åðåç ÿê³ âîíè çàâîëîä³ëè áîðîøíîìåëüíîþ ïðîäóêö³ºþ (áîðîøíîì òà ïøåíèöåþ) Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Íîâîïîêðîâñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» /äàë³ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ»/ øëÿõîì óêëàäåííÿ öèì äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ï³äêîíòðîëüíîþ ó÷àñíèêàì çëî÷èíó êîìïàí³ºþ ÎÀÅ Optima Trade Limited çàâ³äîìî íåâèêîíóâàíèõ â ÷àñòèí³ îïëàòè äîãîâîð³â ïîñòàâêè, ³ ïðè öüîìó çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» ïîñòàâîê çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ êîìïàí³¿. 7.4.1. Òàê, âèùåâêàçàíå â³äáóëîñÿ çà îáñòàâèí, ó õîä³ ÿêèõ ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ 2015 ëþòîãî 2016 ðîê³â: (1) ÎÑÎÁÀ_9 , ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» ÿê éîãî äèðåêòîð, 28.11.2015, 30.11.2015, 01.12.2015, 17.12.2015, 13.01.2016 óêëàâ ç ï³äêîíòðîëüíîþ ó÷àñíèêàì çëî÷èíó êîìïàí³ºþ ÎÀÅ Optima Trade Limited â îñîá³ íîì³íàëüíîãî äèðåêòîðà Äæ³íè Ñàíäðè ʳë³íäî, ÿêà ä³ÿëà çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_7 , íèçêó äîãîâîð³â (äî äîãîâîðó â³ä 01.12.2015 òàêîæ äîäàòêîâ³ óãîäè ¹¹1-15 çà ïåð³îä ç 01.12.2015 ïî 15.02.2016), çã³äíî ç ÿêèìè íà ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» áóëî ïîêëàäåíî îáîâ`ÿçîê ïîñòàâèòè äëÿ Optima Trade Limited áîðîøíî, ïøåíèöþ ³ ìàííó êðóïó, à Optima Trade Limited ìàëà ñïëàòèòè çà ö³ òîâàðè çàãàëîì 1,99 ìëí äîë ÑØÀ; (2) ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» âèêîíàëî ñâî¿ çîáîâ`ÿçàííÿ çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè ó ïîâíîìó îáñÿç³, îäíàê Optima Trade Limited íå ñïëàòèëî çà íèìè æîäíèõ êîøò³â, êð³ì 50 600 äîë ÑØÀ çà äîãîâîðîì 0206/2 â³ä 28.11.2015; (3) ïðîñòðî÷åííÿ îïëàòè ç áîêó Optima Trade Limited çà ãðóïîþ âêàçàíèõ äîãîâîð³â ðîçïî÷àëîñÿ ùå ç 13.01.2016, òîáòî ÎÑÎÁÀ_9 , ðåàë³çóþ÷è âêàçàíèé çëî÷èííèé óìèñåë, ä³þ÷è â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ», ïðîäîâæóâàâ óêëàäàòè ç Optima Trade Limited àíàëîã³÷í³ äîãîâîðè òà äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíóâàëî âæå óêëàäåí³ ïîïðè òå, ùî âêàçàíà êîìïàí³ÿ ïðîñòðî÷óâàëà îïëàòó çà òàêèìè æ äîãîâîðàìè; (4) çà ïåð³îä ç 01.12.2015 ïî 01.05.2016 íà ðàõóíîê Optima Trade Limited ¹LV15LATB0006020193287 â ëàòâ³éñüêîìó áàíêó AS «PNB BANKA» íàä³éøëè êîøòè â ñóì³ 8 118 280 äîë ÑØÀ, ó òîìó ÷èñë³ êîøòè â³ä ê³íöåâèõ ïîêóïö³â ïðîäóêö³¿, ïîñòàâëåíî¿ â³äïîâ³äíî äî âêàçàíèõ êîíòðàêò³â Optima Trade Limited ç ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ»; (5) ó öåé æå ÷àñ ³ ï³ñëÿ òîãî ³ç çàçíà÷åíîãî ðàõóíêó 2 811 968 äîë ÑØÀ áóëî ïåðåðàõîâàíî íà ðàõóíêè ³íøèõ êîìïàí³é, ï³äêîíòðîëüíèõ ó÷àñíèêàì çëî÷èíó, çîêðåìà, 1 390 000 äîë ÑØÀ íà ðàõóíîê AGROSEVER LIMITED, 1 354 800 äîë ÑØÀ íà ðàõóíîê H.L. Agroholding s.r.o., 360 000 äîë ÑØÀ íà ðàõóíîê A.D.A. Flour Miling Limited, 258 000 äîë ÑØÀ íà ðàõóíîê ÒΠ«Áîðîøíî ïîêðîâñüêå» ³ 66 550 äîë ÑØÀ íà ðàõóíîê ÏÏ «Çåðíî-15»; (6) âêàçàí³ îáñòàâèíè â ñóêóïíîñò³, ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí â÷èíåííÿ ³íøèõ ³íêðèì³íîâàíèõ ó÷àñíèêàì çëî÷èíó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäàâ â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» òà çàáåçïå÷óâàâ âèêîíàííÿ, à ÎÑÎÁÀ_12 ³ ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâàëè âêàç³âêè íîì³íàëüíîìó äèðåêòîðó Optima Trade Limited íà óêëàäåííÿ çàçíà÷åíèõ äîãîâîð³â ïðè óñâ³äîìëåíí³ òîãî, ùî â³äïîâ³äí³ òîâàðè âèáóäóòü ³ç âîëîä³ííÿ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» íà êîðèñòü Optima Trade Limited ôàêòè÷íî áåçîïëàòíî; (7) äëÿ ïðèõîâàííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_9 â³ä ³ìåí³ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» çâåðòàâñÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç ïîçîâíèìè çàÿâè äî Optima Trade Limited ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà âêàçàíèìè äîãîâîðàìè, íå ìàþ÷è íà ìåò³ áóäü-ÿêîãî ðåàëüíîãî ñòÿãíåííÿ êîøò³â ç îñòàííüîãî íà êîðèñòü ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ», é ó âñ³õ â³äïîâ³äíèõ ñïðàâàõ Optima Trade Limited âèçíàëî ïîçîâí³ âèìîãè, ïðè öüîìó æîäíîãî âèêîíàííÿ çà ñóäîâèìè ð³øåííÿìè ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â íà êîðèñòü ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ», â³äïîâ³äíî äî óìèñëó ó÷àñíèê³â çëî÷èíó, íå â³äáóëîñÿ, ùî äîäàòêîâî ñâ³ä÷èòü ïðî ä³éñíó ìåòó ïîäàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîçîâíèõ çàÿâ; (8) êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè Îá`ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàò³â çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ Optima Trade Limited ó â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ ùîäî âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ð³øåíü íàäàíî äîêóìåíòè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ïðèïèíåííÿ ðåºñòðàö³¿ çàçíà÷åíî¿ êîìïàí³¿ òà íåâñòàíîâëåí³ñòü ¿¿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ò. 1 à. ñ. 114-116, 120-123, 126-130, 134-138, 141-144, 146-170, 213, ò. 2 à. ñ. 4-8). 7.4.2. Âèùåâêàçàí³ ä³¿ ïðèçâåëè äî çàâîëîä³ííÿ áîðîøíîì òà ïøåíèöåþ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 1,99 ìëí äîë ÑØÀ, ùî ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³ íà äàòè çàâîëîä³ííÿ ñêëàäຠ49 852 118,85 ãðí. 7.5. Êð³ì âèùåíàâåäåíîãî, ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 äî â÷èíåííÿ çàçíà÷åíèõ çëî÷èí³â ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ñàìå â³í ï³ä ÷àñ çàçíà÷åíèõ ïîä³é: (1) áóâ äîâ³ðåíîþ òà ï³äêîíòðîëüíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_9 ; (2) áóäó÷è äèðåêòîðîì ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé ÊÕÏ» ï³äïèñóâàâ äîãîâîðè ³ç ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» íà êóï³âëþ êóêóðóäçè òà ¿¿ ïðîäàæ íèçö³ ðåàëüíèõ ïîêóïö³â, ó òîìó ÷èñë³ ÒΠ«Êàðã³ë», ³ç ñïðÿìóâàííÿì îòðèìàíèõ òîâàðèñòâîì êîøò³â íà êîðèñòü ÏÏ «Àãðî³íâåñò» çàì³ñòü âèêîðèñòàííÿ ¿õ äëÿ ðîçðàõóíê³â ³ç äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì; (3) ïåðåäàâ ÎÑÎÁÀ_15 ïðàâà íà ÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé ÊÕÏ», ùî äîçâîëèëî óíåìîæëèâèòè ðåàëüíå ñòÿãíåííÿ êîøò³â íà êîðèñòü äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ó çâ`ÿçêó ³ç ð³øåííÿì ïðî ë³êâ³äàö³þ âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ç ïðè÷èíè áàíêðóòñòâà; (4) ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_12 áóâ óïðàâèòåëåì ³ äèðåêòîðîì ñëîâàöüêî¿ êîìïàí³¿ HL Agroholding s.r.o., ÿê³é â³ä A.D.A. Flour Miling Limited ïåðåéøëî ïðàâî âèìîãè äî ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ»; (5) ìàþ÷è ðàçîì ³ç ÎÑÎÁÀ_12 âïëèâ íà ä³ÿëüí³ñòü êîìïàí³¿ ÎÀÅ Optima Trade Limited òà, áóäó÷è ¿¿ ê³íöåâèì âèãîäîíàáóâà÷åì, íàäàâàâ âêàç³âêè ¿¿ íîì³íàëüíîìó äèðåêòîðó ç ïðèâîäó óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ³ç ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ», çà ÿêèìè òîâàðè (áîðîøíîìåëüíà ïðîäóêö³ÿ) âèáóëè ³ç âîëîä³ííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà íà êîðèñòü Optima Trade Limited ôàêòè÷íî áåçîïëàòíî (ò. 1 à. ñ. 52-60, 67-68, 71-74, 114-116, 214-242; ò. 2 à. ñ. 4-8, 11, 34-96). 7.6. Íàÿâí³ ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, à ñàìå: (1) ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; (2) çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ íèì áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; (3) íåçàêîííîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_7 íà ñâ³äê³â ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (4) ïåðåøêîäæàííÿ ï³äîçðþâàíîãî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. 7.6.1. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_7 : (1) ìຠïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_1 ³ç òåðì³íîì éîãî 䳿 äî 24.07.2027 (ò. 2 à. ñ. 135, 205); (2) íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ äî ³íîçåìíèõ äåðæàâ, çîêðåìà é ó íàïðÿìêó ì. Áðàòèñëàâà, Ðåñïóáë³êà Ñëîâà÷÷èíà (ò. 2 à. ñ. 196-204); (3) ó ïåð³îä ³ç 04.10.2017 äî 29.09.2018 ìàâ äîçâ³ë íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó Ðåñïóáë³ö³ Ñëîâà÷÷èíà (ò. 2 à. ñ. 204); (4) ìຠïðàâî íà ïåðåáóâàííÿ â Ñëîâàöüê³é Ðåñïóáë³ö³, â ÿê³é ìຠçâ`ÿçêè; (5) ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â Ñëîâà÷÷èí³ ïðîæèâàâ ó æèòë³ ³íøîãî â³ðîã³äíîãî ñï³âó÷àñíèêà çëî÷èí³â - ÎÑÎÁÀ_9 (ò. 2 à. ñ. 89-92). ÍÎÌÅÐ_2 . Ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ áóäü-ÿêî¿ ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äòâåðäæóºòüñÿ: (1) ïîêàçàííÿìè ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_29 ³ ÎÑÎÁÀ_26 (ò. 2 à. ñ. 149-156); (2) ïðîòîêîëàìè îãëÿäó íàäàíèõ êîï³é ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â, äîêóìåíò³â, îòðèìàíèõ ó ³íîçåìíèõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ â³ä 10.12.2018 ³ â³ä 02.12.2021, çã³äíî ç ÿêèìè ÎÑÎÁÀ_7 ì³ã áóòè ïðè÷åòíèé äî çä³éñíåííÿ ôàêòè÷íîãî êåð³âíèöòâà ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé ÊÕÏ» òà Optima Trade Limited, çîêðåìà çä³éñíþâàâ óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, íàäàâàâ âêàç³âêè ³íøèì ïðàö³âíèêàì ãðóïè êîìïàí³é, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_9 (ò. 2 à. ñ. 58-65, 128-135). Òàê, ÿê ñë³äóº ³ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà ïîêàçàíü ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_26 òà ëèñòóâàííÿ ó Skype, çàô³êñîâàíîãî ó ïðîòîêîë³ îãëÿäó â³ä 02.12.2021 (ò. 2 à. ñ. 57-58), ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåâîçèâ îðèã³íàëè äîãîâîð³â ³ç Ðåñïóáë³êè Ñëîâà÷÷èíà äî Óêðà¿íè òà íàâïàêè, òîìó â³ðîã³äíèì º òå, ùî ÷àñòèíà äîêóìåíò³â, ïå÷àòêè òà ôàêñèì³ëå ï³äïèñ³â êîìïàí³é, ï³äêîíòðîëüíèõ ÎÑÎÁÀ_9 , ìîæå çáåð³ãàòèñü ó íüîãî, àáî â³í ìîæå çíàòè ïðî ¿õ ôàêòè÷íå ì³ñöå çáåð³ãàííÿ. Êð³ì òîãî, ³ç ïîêàçàíü ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_29 âèäíî, ùî ó 2015-2016 ðîêàõ îðèã³íàëè äîêóìåíò³â (äîãîâîð³â, óãîä â òîìó ÷èñë³ ðåçèäåíò³â Óêðà¿íè òà ³íîçåìíèõ êîìïàí³é) çáåð³ãàëèñü â îô³ñ³ ó ì. Êðàìàòîðñüê, à â ïîäàëüøîìó áóëè âèâåçåí³. ϳä ÷àñ îáøóêó ó 2018 ðîö³ ¿õ âæå íå áóëî, òàê ÿê ¿õ âèâ³ç ÎÑÎÁÀ_14 (³íøèé ï³äîçðþâàíèé ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³), ñêîð³øå çà âñå ðîçóì³þ÷è ïðî ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü. Òîìó ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå ñàìîñò³éíî àáî æ çà êîîðäèíàö³¿ ³íøèõ îñ³á çä³éñíèòè 䳿, íàïðàâëåí³ íà çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ äîêóìåíò³â, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 7.6.3. Ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó âïëèâó ï³äîçðþâàíîãî íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñâ³ä÷àòü ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_29 òà ÎÑÎÁÀ_26 , ÿê³ íàäàëè âèêðèâàëüí³ ñâ³ä÷åííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³, ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé ÊÕÏ», ÏÏ «Àãðîïðîìèñëîâèé õîëäèíã», ÄÏ «Õë³áíà áàçà ¹85», Optima Trade Limited, à òàêîæ ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_7 äî ïîä³é çëî÷èíó. Âêàçàí³ ïîêàçàííÿ ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïðîòå â óìîâàõ çàö³êàâëåíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ó â³äâåðíåíí³ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, îáóìîâëåíèõ ïðèòÿãíåííÿì éîãî äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó ñï³ëêóâàíí³ ç íèìè, ÎÑÎÁÀ_7 ìîæå áåçïîñåðåäíüî, à òàêîæ âèêîðèñòîâóþ÷è çâ`ÿçêè ³ç ³íøèìè îñîáàìè, âïëèâàòè íà âêàçàíèõ ñâ³äê³â ó ð³çíèõ ôîðìàõ (óìîâëÿííÿ, ï³äêóï òîùî) ç ìåòîþ ¿õ ñïîíóêàííÿ äî íåíàäàííÿ ïîêàçàíü, ïåðåêðó÷óâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ¿ì â³äîì³, îñê³ëüêè çíà÷íà ÷àñòèíà ñï³âðîá³òíèê³â ï³äïðèºìñòâ, çàëó÷åíèõ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, à òàêîæ îêðåìèõ îñ³á ïåðåáóâàëè àáî ïåðåáóâàþòü ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_7 àáî çàëåæàëè â³ä íüîãî ô³íàíñîâî. Çîêðåìà, öå ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_30 , ÎÑÎÁÀ_23 , ÎÑÎÁÀ_26 , ÎÑÎÁÀ_29 , ÎÑÎÁÀ_31 , ÎÑÎÁÀ_32 . Òîìó, â³í ìîæå áóòè îá³çíàíèì ïðî îñîáèñò³ àáî ä³ëîâ³ ÿêîñò³ ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ó òîìó ÷èñë³ ðèñè õàðàêòåðó, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ íèì äëÿ íåçàêîííîãî âïëèâó íà íèõ òà ï³äáóðåííÿ ¿õ äî íàäàííÿ íåïðàâäèâèõ ïîêàçàíü ÷è â³äìîâè â³ä íàäàííÿ, óõèëåííÿ â³ä ÿâêè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â ñèëó ñâî¿õ çâ`ÿçê³â âîëî䳺 ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñîáèñò³ äàí³ ñâ³äê³â, ó òîìó ÷èñë³ ïîòåíö³éíèõ ì³ñöü ¿õ ïðîæèâàííÿ, ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, â³äòàê ìîæå âèêîðèñòàòè ö³ â³äîìîñò³ äëÿ âïëèâó íà íèõ. ²íø³ â³ðîã³äí³ ñï³âó÷àñíèêè çëî÷èíó, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_9 , ÿê³ ìîãëè êîîðäèíóâàòè 䳿, çîêðåìà, ÎÑÎÁÀ_7 òà íàðàç³ ìîæóòü ïåðåõîâóâàòèñÿ â ³íîçåìí³é äåðæàâ³, ìîæóòü ðîçðîáëÿòè òà óçãîäæóâàòè ñï³ëüí³ çàõîäè ùîäî çä³éñíåííÿ âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Öåé ðèçèê ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì (ò. 2 à. ñ. 149-156). 7.6.4. Ðèçèê òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 ìຠìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ï³äòâåðäæóºòüñÿ òèì, ùî â³í ìîæå ñàìîñò³éíî àáî æ çà êîîðäèíàö³¿ ³íøèõ îñ³á çä³éñíèòè 䳿, íàïðàâëåí³ íà ñòâîðåííÿ ïåâíèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óÿâè ïðî çàêîííèé õàðàêòåð ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè: (1) ï³äîçðþâàíèé ìàâ òà, ³ìîâ³ðíî, ìຠäîñòóï äî ô³ðìîâèõ áëàíê³â, â³äòèñê³â ïå÷àòîê þðèäè÷íèõ îñ³á, çàä³ÿíèõ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à òàêîæ ôàêñèì³ëå ï³äïèñ³â ¿õ ñëóæáîâèõ îñ³á òà áåíåô³ö³àð³â, ùî â³äïîâ³äíî íàäຠéîìó ìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè ï³äðîáêó äîêóìåíò³â, âèïðàâëåííÿ âæå ³ñíóþ÷èõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; (2) ó ïðîòîêîë³ çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑ(Ð)Ä â³ä 12.10.2018 çàô³êñîâàíî ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ÎÑÎÁÀ_9 òà ³íøèì àáîíåíòîì « ÎÑÎÁÀ_33 », ï³ä ÷àñ ÿêîãî îáãîâîðþâàëèñü êðèì³íàëüí³ ñïðàâè, ùî ðîçñë³äóþòüñÿ äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ñï³âðîçìîâíèêè îáóìîâëþâàëè ìîæëèâ³ñòü ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêîãî çëî÷èíó, à ñòâîðþâàëè âðàæåííÿ, ùî â³äíîñèíè ì³æ þðèäè÷íèìè îñîáàìè íîñÿòü âèêëþ÷íî çàêîííèé ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèé õàðàêòåð (ò. 2 à. ñ. 65-77). 7.7. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñåðåä ³íøîãî, áóëî âðàõîâàíî äàí³ ùîäî îñîáè ÎÑÎÁÀ_7 , ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, éîãî äðóæèíè òà ïîâ`ÿçàíîãî ³ç íèì ÎÑÎÁÀ_9 . 7.7.1. Òàê, ñòàíîì íà äåíü âèð³øåííÿ êëîïîòàííÿ: (1) ÎÑÎÁÀ_7 âèïîâíèëîñÿ 48 ðîê³â (ò. 2 à. ñ. 161); (2) â³äîìîñò³ ùîäî íàÿâíîñò³ ó íüîãî çàõâîðþâàíü â³äñóòí³; (3) ï³äîçðþâàíèé ïåðåáóâຠó øëþá³ ³ç ÎÑÎÁÀ_34 , ó ÿêî¿ çã³äíî ç íàäàíèìè êîï³ÿìè ìåäè÷íèõ äîêóìåíò³â, íàÿâí³ ïåâí³ çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ âîäíî÷àñ íå âêàçóþòü íà íåìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ íåþ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó çâ`ÿçêó ç³ ñòàíîì çäîðîâ`ÿ (ò. 2 à. ñ. 171-177); (4) ï³äîçðþâàíèé óêëàâ äîãîâ³ð ùîäî íàäàííÿ ïîñåðåäíèöüêèõ ïîñëóã ó âèãëÿä³ äîãëÿäó çà îñîáîþ ïîõèëîãî â³êó ÎÑÎÁÀ_35 (ò. 2 à. ñ. 193-194) òà îðåíäóº æèòëî ó ì. Êèºâ³ (ò. 2 à. ñ. 178-185); (5) ÎÑÎÁÀ_7 ïðàöþº â ÀÒ «Äåðæàâíà ïðîäîâîëü÷î-çåðíîâà êîðïîðàö³ÿ Óêðà¿íè»; (6) çà ïîòî÷íèì òà ïîïåðåäí³ì ì³ñöåì ðîáîòè ï³äîçðþâàíèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîçèòèâíî (ò. 2 à. ñ. 186, 191); (7) ÎÑÎÁÀ_7 áóâ íàãîðîäæåíèé ̳æíàðîäíîþ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Ñï³ëêà ãåíåðàë³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè» (ò. 2 à. ñ. 195), ðàí³øå íåñóäèìèé; (8) â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ùîäî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî çàïîá³æíèõ çàõîä³â ÷è ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. 7.7.2. Ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó, òî: (1) ÎÑÎÁÀ_7 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæàòü (à) çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,1 ãà ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ), (á) çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,12 ãà (Õàðê³âñüêà îáë., Áàðâ³íê³âñüêèé ð., ì. Áàðâ³íêîâå, ïðîâóë. Ñòåïîâèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10), (â) êâàðòèðà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 37,0 ì. êâ. ( ÀÄÐÅÑÀ_2 ) (ò. 2 à. ñ. 138-140), (ã) àâòîìîá³ëü CHEVROLET LACETTI, 2007 ð. â., ä. í. ç. ÍÎÌÅÐ_3 (ò. 2 à. ñ. 141), (´) àâòîìîá³ëü ÇÀÇ Forza, 2011 ð. â., ä. í. ç. ÍÎÌÅÐ_4 (ò. 2 à. ñ. 141); (2) ó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_34 , ÿêà º äðóæèíîþ ï³äîçðþâàíîãî, ïåðåáóâຠæèòëîâèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 71 ì. êâ. òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,0787 ãà ( ÀÄÐÅÑÀ_3 ) (ò. 2 à. ñ. 36-38); (3) ³ç ãðóäíÿ 2020 ïî ëèñòîïàä 2021 ÎÑÎÁÀ_7 îòðèìàâ ñóêóïíèé äîõ³ä ó ñóì³ 444 056,94 ãðí (ò. 2 à. ñ. 186); (4) ÎÑÎÁÀ_9 , ç ÿêèì ïîâ`ÿçàíèé ÎÑÎÁÀ_7 , âîëî䳺 çíà÷íîþ ÷àñòèíîþ íåðóõîìîãî òà äîðîãîö³ííîãî ðóõîâîãî ìàéíà ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ éîãî äåêëàðàö³ºþ çà 2017 ð³ê (ò. 2 à. ñ. 96-123), à â ïåð³îä ³ç 01.01.2018 ïî 31.12.2018, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî äàíèõ ç ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 13.12.2021, çàãàëüíà ñóìà íàäõîäæåíü íà ðàõóíêè êîìïàí³é Bratislava trade s.r.o., HL Agroholding s.r.o., ÿê³ àô³ë³éîâàí³ ç ÎÑÎÁÀ_9 , ñêëàëà áëèçüêî 3 ìëí äîë. ÑØÀ òà 700 òèñ ªâðî (ò. 2 à. ñ. 125). 7.8.  ñâ³òë³ êîíêðåòíèõ îáñòàâèí ö³º¿ ñïðàâè: (1) äîñòàòí³ì òà 䳺âèì áóäå çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â; (2) ìåíø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ çàñòàâà, â òîìó ÷èñë³ îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, íà äàíîìó åòàï³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìîæå çàøêîäèòè âèêîíàííþ çàâäàíü öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ (à) íà ï³äñòàâ³ ñóêóïíîãî àíàë³çó ÿê îáñòàâèí ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òàê ³ çàçíà÷åíèõ â³äîìîñòåé, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ (á) çâàæàþ÷è íà íåíàäàííÿ çàõèñòîì ïåðåêîíëèâèõ äîêàç³â, ÿê³ ìîãëè á ñâ³ä÷èòè ïðî ì³öí³ ñîö³àëüí³ çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî ó ì³ñö³ éîãî ïðîæèâàííÿ ÷è íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_7 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çíà÷íî¿ ÷àñòèíè íåðóõîìîãî ìàéíà; (3) íàäàííÿ ïåâíî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, äî òîãî æ â³ääàëåíî, øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ ñòîðîííüîþ êîìïàí³ºþ äîãëÿäó çà â³ò÷èìîì ï³äîçðþâàíîãî, à òàêîæ ôàêò éîãî ïåðåáóâàííÿ ó øëþá³ íå ñâ³ä÷àòü ïðî ïðîòèëåæíå. 8. Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à, çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_8 , âèâ÷èâøè ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ òà ïåðåâ³ðèâøè íàâåäåí³ äîâîäè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèéøëà äî âèñíîâêó ïðî ïîâíîòó ³ ïðàâèëüí³ñòü óñòàíîâëåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà çðîáëåíèõ âèñíîâê³â, çàçíà÷åíèõ ó ï. 7 ö³º¿ óõâàëè, âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó íàÿâíèõ ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ: êîíòðàêòó ¹15/10/2012 â³ä 15.10.2012, óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» òà A.D.A. Flour Miling Limited (ò. 1 à. ñ. 27-29); ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ ¹500060703/2012/005960 (ò. 1 à. ñ. 30); ð³øåííÿ ̳æíàðîäíîãî êîìåðö³éíîãî àðá³òðàæíîãî ñóäó ïðè Òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³é ïàëàò³ Óêðà¿íè ùîäî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» íà êîðèñòü êîìïàí³¿ A.D.A. Flour Miling Limited 154 850 äîë ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 31-34); äîâ³ðåíîñò³ â³ä êîìïàí³¿ A.D.A. Flour Miling Limited íà ÎÑÎÁÀ_36 â³ä 30.06.2015 (ò. 1 à. ñ. 35-37); äîêóìåíò³â ç ABVL Bank.AS (ò. 1 à. ñ. 38-41); äîâ³ðåíîñò³ â³ä ÒΠ«HL Agroholding s.r.o.» íà ÎÑÎÁÀ_36 (ò. 1 à. ñ. 52); âèïèñêè ³ç êîìåðö³éíîãî ðåºñòðó â îêðóæíîìó ñóä³ ÎÑÎÁÀ_37 (ò. 1 à. ñ. 52-53); óñòàíîâ÷îãî äîãîâîðó ïðî ñòâîðåííÿ HL Agroholding s.r.o. (ò. 1 à. ñ. 54-55); âèòÿãó ³ç ãîñïîäàðñüêîãî ðåºñòðó Ðàéîííîãî ñóäó ì. Áðàòèñëàâà-² ùîäî HL Agroholding s.r.o. (ò. 1 à. ñ. 58-60); êîíòðàêòó öåñ³¿ (â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè) ¹2/27 â³ä 28.10.2016 (ò. 1 à. ñ. 60-63); àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ äîêóìåíò³â çà äîãîâîðîì öåñ³¿ (â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè) â³ä 28.10.2016 (ò. 1 à. ñ. 63); êëîïîòàííÿ ÒΠ«HL Agroholding s.r.o.» äî ͳæèíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³ ùîäî ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ̳æíàðîäíîãî êîìåðö³éíîãî àðá³òðàæíîãî ñóäó (ò. 1 à. ñ. 64); óõâàëè ͳæèíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 22.05.2017 ùîäî çàì³íè ñòîðîíè ñòÿãóâà÷à ó âèêîíàâ÷îìó ïðîâàäæåíí³ ÂÏ ¹53195909 ç êîìïàí³¿ A.D.A. Flour Miling Limited íà HL Agroholding s.r.o. (ò. 1 à. ñ. 68-69); ëèñòà â³ää³ëó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü Óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³ ϳâí³÷íî-ñõ³äíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ (ì. Ñóìè) â³ä 07.09.2021 ¹12870 (ò. 1 à. ñ. 69-70); äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹112 â³ä 03.12.2012 (ò. 1 à. ñ. 71-72); äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹1 äî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ¹ 112 â³ä 03.12.2012 (ò. 1 à. ñ. 72); ëèñòà ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» äèðåêòîðó ô³ë³¿ «Õë³áíà áàçà ¹87» â³ä 04.12.2012 ¹951 (ò. 1 à. ñ. 73); ëèñòà ÒΠ«Áàðâ³íñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» äèðåêòîðó ô³ë³¿ «Õë³áíà áàçà ¹87» â³ä 04.12.2012 (ò. 1 à. ñ. 73); íàêàçó ¹1/ê â³ä 21.02.2011 «Ïî îñîáîâîìó ñêëàäó» ùîäî âñòóïó ÎÑÎÁÀ_7 íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» òà ïðîòîêîë ¹4 çàãàëüíèõ çáîð³â ó÷àñíèêà ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â» â³ä 21.02.2011 (ò. 1 à. ñ. 74); óãîä ïðî çàðàõóâàííÿ çóñòð³÷íèõ îäíîð³äíèõ âèìîã ¹30-03-01 â³ä 30.03.2013, ¹30-03-02 â³ä 30.03.2013, ¹2/08-1 â³ä 01.08.2013 ì³æ ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé ÊÕÏ» òà ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» (ò. 1 à. ñ. 75-76); àêò³â çâ³ðêè âçàºìíèõ ðîçðàõóíê³â çà ïåð³îä áåðåçåíü 2012 ÷åðâåíü 2015 ì³æ ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» òà ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé ÊÕÏ» (ò. 1 à. ñ. 77-78); ïîñòàíîâè ñòàðøîãî äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ Àâòîçàâîäñüêî¿ ÂÄÂÑ ì. Êðåìåí÷óê â³ä 04.07.2016 ïðî çàê³í÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ó ñóì³ 1 331 680,65 ãðí íà êîðèñòü ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» ç ÒΠ«Áàðâ³íê³âñüêèé ÊÕÏ» (ò. 1 à. ñ. 78); ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_38 â³ä 10.07.2019: (ò. 1 à. ñ. 79-83); àóäèòîðñüêîãî çâ³òó çà ðåçóëüòàòàìè äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Í³æèíñüêèé ÊÕÏ» çà ïåð³îä ç 01.04.2017 ïî 31.12.2018, (ò. 1 à. ñ. 83-90); äîâ³äêè áóõãàëòåðñüêîãî äîñë³äæåííÿ (ðåâ³ç³¿) â³ä 17.12.2019 (ò. 1 à. ñ. 90-113); êîíòðàêòó ¹0210/1 â³ä 01.12.2015, óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» òà Optima Trade Limited (ò. 1 à. ñ. 114-116); çàÿâè ïðî âèçíàííÿ ïîçîâíèõ âèìîã ïîçèâà÷à ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» ùîäî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîíòðàêòîì â³ä êîìïàí³¿ Optima Trade Limited (ò. 1 à. ñ. 117); äîâ³ðåíîñò³ â³ä ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» íà ÎÑÎÁÀ_36 â³ä 14.03.2016 (ò. 1 à. ñ. 117); ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 15.11.2016 ó ñïðàâ³ ¹922/836/16 ïðî ñòÿãíåííÿ ç êîìïàí³¿ «Îïòèìà Òðåéä ˳ì³òåä» íà êîðèñòü ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» 1 670 235,00 äîë. ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 118-189); êîíòðàêòó ¹0206/2 â³ä 28.11.2015, óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» òà Optima Trade Limited (ò. 1 à. ñ. 120-122); àêòà çâ³ðêè âçàºìíèõ ðîçðàõóíê³â ñòàíîì çà ïåð³îä ç 01.11.2015 ïî 28.02.2016 ì³æ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» òà Optima Trade Limited (ò. 1 à. ñ. 123); äîâ³ðåíîñò³ â³ä ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» íà ÎÑÎÁÀ_36 â³ä 14.03.2016 (ò. 1 à. ñ. 123); ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 04.10.2016 ó ñïðàâ³ ¹922/689/16 ïðî ñòÿãíåííÿ ç êîìïàí³¿ «Îïòèìà Òðåéä ˳ì³òåä» íà êîðèñòü ÄÏ «Íîâîïîêðîñüêèé ÊÕÏ» 222 640,00 äîë. ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 124-126); êîíòðàêòó ¹0207/1 â³ä 30.11.2015, óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» òà Optima Trade Limited (ò. 1 à. ñ. 126-130); äîâ³ðåíîñòåé â³ä ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» íà ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_36 â³ä 14.03.2016 òà 14.05.2016 (ò. 1 à. ñ. 131-132); ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 15.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹922/687/16 ïðî ñòÿãíåííÿ ç êîìïàí³¿ «Îïòèìà Òðåéä ˳ì³òåä» íà êîðèñòü ÄÏ «Íîâîïîêðîñüêèé ÊÕÏ» 105 600,00 äîë. ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 132-134); êîíòðàêòó ¹0010 â³ä 13.01.2016, óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» òà Optima Trade Limited (ò. 1 à. ñ. 134-136); ìèòíèõ äåêëàðàö³é ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» ùîäî òîâàðó êðóïà ìàííà òà â³äïîâ³ä³ Optima Trade Limited íà ïðåòåíç³þ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» ùîäî îòðèìàííÿ òîâàðó çà êîíòðàêòîì â³ä 13.01.2016 ¹0010 (ò. 1 à. ñ. 136-138); ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 19.09.2016 ó ñïðàâ³ ¹922/688/16 ïðî ñòÿãíåííÿ ç êîìïàí³¿ «Îïòèìà Òðåéä ˳ì³òåä» íà êîðèñòü ÄÏ «Íîâîïîêðîñüêèé ÊÕÏ» 27 720,00 äîë. ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 139-141); êîíòðàêòó ¹0214/1 â³ä 17.12.2015, óêëàäåíîãî ì³æ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» òà Optima Trade Limited (ò. 1 à. ñ. 141-143); çàÿâè ïðî âèçíàííÿ ïîçîâíèõ âèìîã ïîçèâà÷à ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» ùîäî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîíòðàêòîì â³ä êîìïàí³¿ Optima Trade Limited (ò. 1 à. ñ. 144); ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 05.09.2016 ïðî ñòÿãíåííÿ ç êîìïàí³¿ «Îïòèìà Òðåéä ˳ì³òåä» íà êîðèñòü ÄÏ «Íîâîïîêðîñüêèé ÊÕÏ» 19 312,00 äîë. ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 146-147); àóäèòîðñüêîãî çâ³òó ïðî ðåçóëüòàòè äåðæàâíîãî ô³íàíñîâîãî àóäèòó ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» çà ïåð³îä ç 01.03.2012 ïî 31.03.2017 (ò. 1 à. ñ. 148-170); àêòà ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» çà ïåð³îä ç 01.06.2017 ïî 31.12.2020 â³ä 27.04.2021 (ò. 1 à. ñ. 171-213); äîêóìåíò³â ³ç AS «Norvik Banka» ùîäî Optima Trade Limited, (ò. 1 à. ñ. 214-234); äîêóìåíò³â ³ç AS «Norvik Banka» ùîäî Agrosever Limited (ò. 1 à. ñ. 234-244); óõâàëè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ó ñïðàâ³ ¹922/882/17 â³ä 03.04.2017 ùîäî ñòÿãíåííÿ ç ÄÏ «Íîâîïîêðîâñüêèé ÊÕÏ» íà êîðèñòü HL Agroholding s.r.o. çàáîðãîâàíîñò³ ó ðîçì³ð³ 1 172 180 äîë. ÑØÀ (ò. 1 à. ñ. 253); äîãîâîðó öåñ³¿ (â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè) ¹2/27 ì³æ êîìïàí³ºþ A.D.A. Flour Miling Limited íà HL Agroholding s.r.o. (ò. 2 à. ñ. 1-3); êîíòðàêòó ïîñòà÷àííÿ ¹3-07/06 â³ä 07.06.2016 ì³æ ÒΠ«Êîìá³íàò Õë³áîïðîäóêò³â-Áàðâåíêî» òà Agrosever Limited (ò. 2 à. ñ. 4-5); êîíòðàêòó ¹2-07/06 â³ä 07.06.2016 ì³æ ÒΠ«Êîìá³íàò Õë³áîïðîäóêò³â-Áàðâåíêî» òà Êîìïàí³ºþ HL Agrosever s.r.o. ³ç äîäàòêîâîþ óãîäîþ (ò. 2 à. ñ. 6-8); ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 17-19.04.2019 îïòè÷íîãî äèñêó, íà ÿêîìó çáåðåæåíî â³ä³áðàí³ ôàéëè òà ³íôîðìàö³þ, ùî áóëè ñêîï³éîâàí³ ç êîìï`þòåðà ÎÑÎÁÀ_36 ï³ä ÷àñ îáøóêó (ò. 2 à. ñ. 8-10); ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 10.12.2018 ïîá³òîâî¿ êîﳿ íîóòáóêà Lenovo, âèÿâëåíî ëèñòóâàííÿ, çîêðåìà, ì³æ ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_14 ó ìåñåíäæåð³ Skype (ò. 2 à. ñ. 57-58); ïðîòîêîë³â ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ÍÑ(Ð)Ä çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³ä 12.10.2018, 24.10.2018, 27.12.2018 (ò. 2 à. ñ. 65-88); ïðîòîêîëó îãëÿäó USB ôëåø-íàêîïè÷óâà÷à â³ä 14.11.2021 (ò. 2 à. ñ. 92-96); ïðîòîêîëó îãëÿäó âèïèñîê ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì Optima Trade Limited â³ä 13.12.2021 (ò. 2 à. ñ. 124); ïðîòîêîëó îãëÿäó âèïèñîê ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì Bratislava Trade s.r.o., HL Agroholding s.r.o. â³ä 13.12.2021 (ò. 2 à. ñ. 125); ïðîòîêîëó îãëÿäó ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü â³ä 13.12.2021 (ò. 2 à. ñ. 125-126); ïðîòîêîëó îãëÿäó ªäèíîãî ðåºñòðó äîâ³ðåíîñòåé â³ä 02.12.2021 (ò. 2 à. ñ. 128-131); ïðîòîêîëó îãëÿäó ªÄÐÏÎÓ òà ÄÐÀÖÑà â³ä 02.12.2021 (ò. 2 à. ñ. 131-134); ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_29 (ò. 2 à. ñ. 149-152); ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_26 â³ä 25.12.2021 (ò. 2 à. ñ. 153-156). 9. Ïîðó÷ ³ç íàâåäåíèì, êîëå㳺þ ñóää³â â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó, óðàõîâóþ÷è íàÿâí³ â ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ äîêóìåíòè ³ ¿õ êîﳿ, â³äïîâ³äíî äî: (1) ïðîòîêîëó îãëÿäó íîóòáóêà Lenovo B570e, âèëó÷åíîãî â ÎÑÎÁÀ_39 , â³ä 10.12.2018, âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñï³ëêóâàííÿ â ïðîãðàì³ Skype ì³æ àáîíåíòàìè ÎÑÎÁÀ_40 ( ÎÑÎÁÀ_41 ), ÎÑÎÁÀ_42 ( ÎÑÎÁÀ_42 ), ÎÑÎÁÀ_43 , ÎÑÎÁÀ_44 , ÎÑÎÁÀ_45 , ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÎÑÎÁÀ_46 , ÎÑÎÁÀ_47 , ÎÑÎÁÀ_25 ùîäî ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³é, ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â, â òîìó ÷èñë³ íàäàííÿ ð³çíèõ ñóì ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_7 (ò. 2 à. ñ. 57-64); (2) ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 14.11.2021 âñòàíîâëåíî ëèñòóâàííÿ ó ìåñåíäæåð³ Kakao Talk âëàñíèêà òåëåôîíó «Axel 380956777779» ç àáîíåíòàìè Ìîãèëüíèé Îëåã 2 ( ÍÎÌÅÐ_5 ), Ìèòðîõèí Àëåêñåé ( ÍÎÌÅÐ_6 ), ßêîâåíêî À ( ÍÎÌÅÐ_7 ), ÎÑÎÁÀ_48 ( ÍÎÌÅÐ_8 ), ÎÑÎÁÀ_49 ( ÍÎÌÅÐ_9 ) (ò. 2 à. ñ. 92-96). VII. Ìîòèâè ³ âèñíîâêè àïåëÿö³éíîãî ñóäó. 10. Ó õîä³ íàäàííÿ îö³íêè îáñòàâèíàì, âñòàíîâëåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç òàêîãî. (§1) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè 11. Ó ÷èííîìó ÊÏÊ, ÿê ³ â ³íøèõ çàêîíàõ Óêðà¿íè òà ï³äçàêîííèõ àêòàõ, ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» â³äñóòíº. 11.1. Òîìó, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ, ï³ä ÷àñ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âèñíîâê³â ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ êîëåã³ÿ ñóää³â âðàõîâóº ïðàêòèêó ªÑÏË. 11.2. Òàê, «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ï. 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» / Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, çàÿâà ¹42310/04). 11.3. Àëå, êîëåã³ÿ ñóää³â çàóâàæóº, ùî ñòàíäàðò «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè», ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñóäîì íà ñòà䳿 îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó, º çíà÷íî íèæ÷èì, àí³æ íà ñòà䳿 âèð³øåííÿ ñóäîì ïèòàííÿ ïðî âèíóâàò³ñòü ÷è íåâèíóâàò³ñòü îñîáè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó. Àäæå îá´ðóíòîâàí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñ³õ îáñòàâèí, ïðîòå ôàêòè, ùî â ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ ï³äîçðè, íå ìàþòü áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ ÿê ò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ îáâèíóâà÷åííÿ, àáî íàâ³òü âèíåñåííÿ âèðîêó (ï. 184 ð³øåííÿ Âåëèêî¿ Ïàëàòè ªÑÏË â³ä 28.11.2017 ó ñïðàâ³ «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» / Merabishvili v. Georgia, çàÿâà ¹72508/13). 11.4. Îòæå, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ÷è ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåçï³äñòàâíî ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èí³â, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó, êîëåã³ÿ ñóää³â ç`ÿñîâóº ÷è íàÿâí³ ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ñâî¿ìè ä³ÿìè ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ. 11.5. Òàê, âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åí³ çàãàëüí³ ï³äõîäè äî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, à òàêîæ âñòàíîâëåí³ çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ôàêòè, êîëåã³ÿ ñóää³â ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêàìè ñë³ä÷îãî ñóää³ ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè â òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 5 ñò. 27, ÷. 2 ñò. 15 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ, à ñàìå: (1) ïîñîáíèöòâî â çàê³í÷åíîìó çàìàõó íà çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³; (2) çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³. 11.6. Îñê³ëüêè, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ, â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó íà ö³é ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ä³éñíî íàÿâí³ ôàêòè òà ³íôîðìàö³ÿ, çàçíà÷åí³ ó ï³äï. 7.1.7.5. ï. 7, ï. 9 ö³º¿ óõâàëè, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî ÎÑÎÁÀ_7 (1) â÷èíèâ êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, òà (2) â³í ì³ã âïëèâàòè íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Optima Trade Limited, áóäó÷è ê³íöåâèì ¿¿ âèãîäîíàáóâà÷åì. 11.6.1. Âêàçàíå ñïðîñòîâóº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà äîêàç³â âïëèâó ÷è ìîæëèâîñò³ âïëèâó ÎÑÎÁÀ_7 íà ä³ÿëüí³ñòü íàâåäåíî¿ êîìïàí³¿. 11.6.2. Ïðè öüîìó îáñòàâèíè, íàâåäåí³ ó ï. 9 ö³º¿ óõâàëè, çà â³äñóòíîñò³ äîêàç³â îô³ö³éíî¿ âèïëàòè ³íîçåìíèìè êîìïàí³ÿìè ï³äîçðþâàíîìó çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ãîò³âêîâ³é ôîðì³, ñïðîñòîâóþòü òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî â³äñóòíîñò³ äîêàç³â îòðèìàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ãðîøîâèõ êîøò³â, à íå çàðïëàòè. 11.7. Ðàçîì ³ç òèì, âèùåíàâåäåíèì âèñíîâêîì ïðî îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå êîíñòàòóºòüñÿ íàÿâí³ñòü ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_7 âèíè ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, îñê³ëüêè ïèòàííÿ âèíóâàòîñò³ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó âèð³øóºòüñÿ ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòf. (§2) Ùîäî ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ âèïðàâäîâóº çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó 12. Êð³ì «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè» îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ, çà íàÿâíîñò³ ÿêî¿ äî îñîáè ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä, º ³ñíóâàííÿ õî÷à á îäíîãî ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ. 12.1. Àäæå ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé… ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ (÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ). 12.2. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ). 12.3. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé óñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð (ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ). 12.4. ²ç ñèñòåìíîãî àíàë³çó çì³ñòó ÷. 2 ñò. 177 ³ ï. 2 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ óáà÷àºòüñÿ, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ùîäî âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ çàÿâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèê³â ñë³ä÷èé ñóääÿ êåðóºòüñÿ ñòàíäàðòîì ïåðåêîíàííÿ «äîñòàòí³ ï³äñòàâè», ÿêèé º çíà÷íî íèæ÷èì ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñòàíäàðòàìè äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ³ «ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì». 12.5. Óðàõîâóþ÷è, ùî â îñêàðæóâàíîìó ð³øåíí³ ñë³ä÷èé ñóääÿ, âèõîäÿ÷è ç äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, çàçíà÷èâ äîñòàòí³ ï³äñòàâè (äèâ. ï³äï. 7.6. ï. 7 ö³º¿ óõâàëè), íàÿâí³ñòü ÿêèõ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñë³äæåíèìè íèì äîêàçàìè, ³ñíóâàííÿ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â ï³äòâåðäèëîñÿ. Àäæå, ÿê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, â óõâàë³ â³ä 14.01.2022 éìîâ³ðí³ñòü íàñòàííÿ íàâåäåíèõ ðèçèê³â íå çàçíà÷åíà àáñòðàêòíî, à ïåðåêîíëèâî ïðîäåìîíñòðîâàíà. 12.6. Îäíàê âêàçàíå íå ñâ³ä÷èòü, ùî ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì ÎÑÎÁÀ_7 çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿. Àëå íàâåäåí³ ôàêòè, êîòð³ ï³äòâåðäæóþòü, ùî ï³äîçðþâàíèé ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó, ñòîðîíîþ çàõèñòó â õîä³ àïåëÿö³éíîãî ïåðåãëÿäó íå áóëî ñïðîñòîâàíî. 12.7. Òîìó, êîëåã³ÿ ñóää³â â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåäîâåäåíîñò³ ðèçèê³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ ïðàâèëüíî âñòàíîâèâ ñë³ä÷èé ñóääÿ. (§3) Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçì³ðó çàñòàâè, âèçíà÷åíîãî ñë³ä÷èì ñóääåþ 13. Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó, ó ÿêîìó äî ï³äîçðþâàíîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà çàñòàâà, ðåãóëþºòüñÿ ñò. 182 ÊÏÊ. 13.1. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, - â³ä â³ñ³ìäåñÿòè äî òðüîõñîò ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî (ï. 3 àáç. 1, àáç. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ). 13.2. Ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî (÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ). 13.3. Òîìó, ç îäíîãî áîêó, ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí áóòè òàêèì, ùîá çàãðîçà ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàëà á ï³äîçðþâàíîãî â³ä íàì³ð³â òà ñïðîá ïîðóøèòè ïîêëàäåí³ íà íüîãî îáîâ`ÿçêè, à ç ³íøîãî, íå ìຠáóòè òàêèì, ùîá ÷åðåç î÷åâèäíó íåìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ óìîâ öüîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó öå ôàêòè÷íî ïðèçâåëî á äî ïîäàëüøîãî éîãî óâ`ÿçíåííÿ, ÿêå â îñòàííüîìó âèïàäêó ïåðåòâîðèëîñÿ á íà áåçàëüòåðíàòèâíå. 13.4. ßê ââàæຠêîëåã³ÿ ñóää³â, çâàæàþ÷è íà îáñòàâèíè, íàâåäåí³ ó ï³äï. 7.6-7.7 ï. 7 ö³º¿ óõâàëè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, âñòàíîâëþþ÷è ðîçì³ð çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, âèçíà÷åíèõ êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì, ïðàâèëüíî âðàõóâàâ îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ, ó ò. ÷. îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ìàéíîâèé ñòàí ÎÑÎÁÀ_7 , éîãî äðóæèíè òà ïîâ`ÿçàíîãî ç íèì ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ äîâåäåí³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ðèçèêè. 13.4.1. ijéñíî, ñóìà ó ðîçì³ð³ 200 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 496 200 (÷îòèðèñòà äåâ`ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷ äâ³ñò³) ãðí, äëÿ ï³äîçðþâàíîãî º äîñèòü çíà÷íîþ. 13.4.2. Ïðîòå, óðàõîâóþ÷è îñîáó, ìàéíîâå ñòàíîâèùå òà çâ`ÿçêè ï³äîçðþâàíîãî, â³í ìຠìîæëèâ³ñòü ¿¿ ñïëàòèòè. Ðîáëÿ÷è çàçíà÷åíèé âèñíîâîê, êîëåã³ÿ ñóää³â óðàõîâóº òàêîæ îáñòàâèíè, çàçíà÷åí³ ó ï³äï. 7.3-7.5 ï. 7 ö³º¿ óõâàëè ùîäî ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_7 ó ÿêîñò³ áåíåô³ö³àðà äî ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿ Optima Trade Limited. Òîìó, Àïåëÿö³éíà ïàëàòà ïîãîäæóºòüñÿ ç âèñíîâêîì ñë³ä÷îãî ñóää³, ùî òàêà ñóìà çàñòàâè íå º ÿâíî íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. 13.5. Óðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ñïëàòà ÎÑÎÁÀ_7 âèçíà÷åíî¿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ñóìè çàñòàâè ðàçîì ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ, çäàòíà çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ÷. 2 ñò. 177 ÊÏÊ, îñê³ëüêè ìîæëèâ³ñòü ¿¿ âòðàòè óòðèìóâàòèìå éîãî â³ä â÷èíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ä³é. (§4) Ùîäî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. 14. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè, êîëåã³ÿ ñóää³â îö³íþº ÷è çäàòåí ³íøèé á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çàïîá³ãòè óñòàíîâëåíèì ðèçèêàì òà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â. 15. Ïðè âèð³øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ êîëåã³ÿ ñóää³â âèêîðèñòîâóº ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «äîñòàòí³ ï³äñòàâè». 15.1. Òàê, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä â³äìîâëÿº ó çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â îáñòàâèíè, º äîñòàòí³ìè äëÿ ïåðåêîíàííÿ, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, íå ìîæå çàïîá³ãòè äîâåäåíèì ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ðèçèêó àáî ðèçèêàì. Ïðè öüîìó íàéá³ëüø ì`ÿêèì çàïîá³æíèì çàõîäîì º îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ, à íàéá³ëüø ñóâîðèì - òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ (÷. 3 ñò. 176 ÊÏÊ). 15.2. Îòæå, ³íø³ á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè í³æ çàñòàâà íå çìîæóòü çàïîá³ãòè âñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ëèøå çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ éìîâ³ðíîñò³ öüîãî, ³ç îãëÿäó íà âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáñòàâèíè. 15.3. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ïðè çàñòîñóâàíí³ äî íüîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) ïîðóøèòü ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðîöåñóàëüí³ îáîâ`ÿçêè ÷è çä³éñíèòü îäíó ³ç ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï. ï. 1-5 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ, àëå âèìàãຠíàâåäåííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â, êîòð³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ ìîæóòü âêàçóâàòè íà òå, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü â÷èíèòè òàê³ ä³¿ ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. 16. Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º: à) îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ; á) îñîáèñòà ïîðóêà. 17. ²ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ çàçíà÷åí³ ó ï³äï. 7.6-7.8 ï. 7 ö³º¿ óõâàëè, Àïåëÿö³éíà ïëàòà ââàæຠïðàâèëüíèìè âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÿêèõ çàïîá³ãòè óñòàíîâëåíèì ðèçèêàì ìîæëèâî ó âèïàäêó çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêà, ó ñóêóïíîñò³ ³ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçê³â, çäàòíà íà ö³é ñòà䳿 çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî. (§5) Ùîäî ³íøèõ äîâîä³â àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 18. ³äíîñíî ïðîõàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî âçàì³í çàñòàâè äîìàøí³é àðåøò â í³÷íèé ÷àñ, òî îö³íþþ÷è öåé äîâ³ä êîëåã³ÿ ñóää³â âèõîäèòü ³ç òàêîãî. 18.1. Äîìàøí³é àðåøò â í³÷íèé ÷àñ äîáè º ³çîëÿö³éíèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çà ñâî¿ì çì³ñòîì ââàæàºòüñÿ á³ëüø ñóâîðèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, í³æ çàñòàâà (÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ). 18.2. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (ï. 3 ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ). 18.2.1. Ïðè öüîìó, ÿêùî ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðîêóðîð äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ï. ï. 1 òà 2 ÷. 1 ö³º¿ ñòàòò³, àëå íå äîâåäå îáñòàâèíè, ïåðåäáà÷åí³ ï. 3 ÷. 1 ö³º¿ ñòàòò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ìຠïðàâî çàñòîñóâàòè á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, í³æ òîé, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó êëîïîòàíí³, à òàêîæ ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî îáîâ`ÿçêè, ïåðåäáà÷åí³ ÷. ÷. 5 òà 6 ö³º¿ ñòàòò³, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ âñòàíîâëåíà ç íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ (÷. 4 ñò. 194 ÊÏÊ). 18.2.2. Âîäíî÷àñ ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º â³ëüíèìè ó âèêîðèñòàíí³ ñâî¿õ ïðàâ ó ìåæàõ òà ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèð³øóþòü ëèøå ò³ ïèòàííÿ, ùî âèíåñåí³ íà ¿õ ðîçãëÿä ñòîðîíàìè òà â³äíåñåí³ äî ¿õ ïîâíîâàæåíü öèì Êîäåêñîì (÷. 1 ³ ÷. 3 ñò. 26 ÊÏÊ). 18.2.3. ϳä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ, çàõèñòó òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó íå ìîæóòü ïîêëàäàòèñÿ íà îäèí ³ òîé ñàìèé îðãàí ÷è ñëóæáîâó îñîáó. Ñóä, çáåð³ãàþ÷è îá`ºêòèâí³ñòü òà íåóïåðåäæåí³ñòü, ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòîðîíàìè ¿õí³õ ïðîöåñóàëüíèõ ïðàâ òà âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. ÷. 3, 6 ñò. 22 ÊÏÊ). 18.2.4. Îòæå, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé çàêîí íå íàä³ëÿº ñë³ä÷îãî ñóääþ òà ñóä ïðè âèð³øåíí³ çà êëîïîòàííÿì äåòåêòèâà, ïîãîäæåíîãî ç ïðîêóðîðîì, ïèòàííÿ ùîäî âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè, ïðàâîì îáðàòè îñîá³ á³ëüø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä í³æ òîé, ïðî ÿêèé ïðîñèëà ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³. 18.3. Óðàõîâóþ÷è âèùåâêàçàíå é òå, ùî ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ íå ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ÎÑÎÁÀ_7 äîìàøí³é àðåøò â í³÷íèé ÷àñ äîáè ç ïîêëàäåííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ, âèêîíàííÿ ÿêîãî äîçâîëÿº åôåêòèâíî êîíòðîëþâàòè äîòðèìàííÿ îñîáîþ íàâåäåíîãî ³çîëÿö³éíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ìîæå ïåðåéíÿòè íà ñåáå ôóíêö³¿ îáâèíóâà÷åííÿ, îñê³ëüêè öå ñóïåðå÷èòèìå òàê³é çàãàëüí³é çàñàä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÿê çìàãàëüí³ñòü. 18.4. Òîìó, â³äñóòí³ ï³äñòàâè äëÿ çì³íè ÎÑÎÁÀ_7 çàïîá³æíîãî çàõîäó ³ç çàñòàâè íà äîìàøí³é àðåøò â í³÷íèé ÷àñ. 18.5. Îäíàê âèùåíàâåäåí³ âèñíîâêè íå ïîçáàâëÿþòü ñòîðîíó çàõèñòó ïðàâà çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ â ïîðÿäêó ñò. 201 ÊÏÊ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. (§6) Âèñíîâêè 19. гøåííÿ, îäíå ç ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè ìîæå ïîñòàíîâèòè àïåëÿö³éíèé ñóä, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 407 ÊÏÊ. 19.1. Çà íàñë³äêàìè àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó çà ñêàðãîþ íà óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ ìຠïðàâî, çîêðåìà, çàëèøèòè óõâàëó áåç çì³í (ï. 1 ÷. 3 ñò. 407 ÊÏÊ). 19.2. ²ç îãëÿäó íà íàâåäåíå àïåëÿö³éíó ñêàðãó ñë³ä çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, à óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ - áåç çì³í. Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 2, 7, 8, 9, 22, 26, 115, 132, 176-180, 182, 193, 194, 196, 309, 370, 376, 393, 395, 404, 405, 407, 418, 419, 424, 532 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êîëåã³ÿ ñóää³â Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Ë À: Àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_6 , ïîäàíó â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_7 , çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 14 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó - áåç çì³í. Óõâàëà º îñòàòî÷íîþ, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ïðîãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ â êàñàö³éíîìó ïîðÿäêó íå ï³äëÿãàº. Ãîëîâóþ÷èé:ÎÑÎÁÀ_2 Ñóää³:ÎÑÎÁÀ_3 ÎÑÎÁÀ_4