Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5131/21

Ñïðàâà ¹ 991/5131/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5209/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 11 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39569729), ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000564 â³ä 13.03.2018, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39569729), â ÿêîìó âîíà ïðîñèëà ñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000564 â³ä 13.03.2018, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18-ê íà ìàéíî ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39569729), ñàìå íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà: ÷àñòêó ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» â ðîçì³ð³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³, ùî íàëåæàòü «NADDELOX LTD», ʳïð, òà îô³ñ, íàëåæíèé ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159,7 êâ.ì. çà àäðåñîþ: ì.²ðï³íü, âóë. Ïóøê³íñüêà, áóä. 43-à, ïðèì³ùåííÿ 2.  îá´ðóíòóâàííÿ ïîäàíîãî êëîïîòàííÿ àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷èëà, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äïàëà ïîòðåáà ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà ìàéíî ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» ç îãëÿäó íà òàêå. 04.09.2018, ïðîêóðîð â³ää³ëó Ãîëîâíî¿ â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_5 , ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹4201800000000564 â³ä 13.03.2018, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.1 ñò.255, ÷.2 ñò.364, ÷.3 ñò.209 òà ³íøèìè ñòàòòÿìè ÊÊ Óêðà¿íè, çâåðíóâñÿ äî Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ç êëîïîòàííÿì ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä 39569729). 04.09.2018 óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ó ñïðàâ³ ¹757/43450/18-ê áóëî íàêëàäåíî àðåøò ïà ìàéíî ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä 39569729), à ñàìå íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà: ÷àñòêó ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä 39569729) â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³, ùî íàëåæèòü «NADDELLOX LTD», ʳïð, òà îô³ñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159,7 êâ.ì., ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. ²ðï³íü, âóë. Ïóøê³íñüêà, áóä. 43-à, ïðèì³ùåííÿ 2, ùî íàëåæèòü ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä 39569729), ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ íåðóõîìèì ìàéíîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ íàêëàâ àðåøò ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñõåìè ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ó ÿêèõ ó òîìó ÷èñë³ çàä³ÿíå ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä 39569729), à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ìàéíà (àêòèâ³â) òà óíèêíåííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó â³äïîâ³äí³ñòü âêàçàíîãî ìàéíà âèìîãàì ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî òàêå, ùî ï³äëÿãຠìîæëèâ³é ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, îñê³ëüêè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàçíà÷àëîñÿ ïðî ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 ó÷àñò³ ó í³é Ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ̳í³ñòðà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_7 , â ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ òàêî¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ëèïíÿ 2011 ïî ëþòèé 2014 ðîêó çà ó÷àñòü ó âêàçàí³é îðãàí³çàö³¿ îòðèìàííÿ îñòàíí³ì ãîò³âêîþ íåâñòàíîâëåíî¿ ñóìè êîøò³â òà îðãàí³çóâàííÿ ¿õ ïîäàëüøî¿ ëåãàë³çàö³¿ ³ç çàëó÷åííÿì íàáëèæåíèõ äî ñåáå äîâ³ðåíèõ îñ³á (ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³) øëÿõîì âíåñåííÿ öèõ êîøò³â äî ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â þðèäè÷íèõ îñ³á â Óêðà¿í³ áåçïîñåðåäíüî àáî øëÿõîì ³íâåñòèö³é ç-çà êîðäîíó (ó÷àñíèêàìè àáî ïðåäñòàâíèêàìè öèõ þðèäè÷íèõ îñ³á ÷è ¿õ ôîðìàëüíî âêàçàíèìè áåíåô³ö³àðíèìè âëàñíèêàìè ñòàâàëè ï³äîçðþâàí³), ï³ñëÿ òîãî çàçíà÷åí³ êîøòè ç³ ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â þðèäè÷íèõ îñ³á àáî ç ¿õ ðàõóíê³â âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ ïðèäáàííÿ â Óêðà¿í³ íåðóõîìîãî òà ðóõîìîãî ìàéíà ³ ö³ííèõ ïàïåð³â. Çîêðåìà, â óõâàë³ â³ä 04.09.2018 ïðî àðåøò ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42018000000000564 â³ä 13.03.2018 çàçíà÷àëîñÿ ïðî ïðåäñòàâíèêà ïî äîâ³ðåíîñò³ «TRANSHELL FINANCIAL INC» ÎÑÎÁÀ_8 (ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42018000000000563 â³ä 13.03.2018), ïðî ñïèñàííÿ ç ðàõóíêó êîìïàí³¿ «TRANSHELL FINANCIAL INC» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 38 800.00 äîëàð³â ÑØÀ íà êîðèñòü êîìïàí³¿ «NADDELLOX LTD» ó ÿêîñò³ ïîçèêè òà òå, ùî ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» ÿâëÿºòüñÿ êîìïàí³ÿ «NADDELLOX LTD» â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó êàï³òàë³).  òîé æå ÷àñ àäâîêàò çàçíà÷èëà, ùî 18.11.2016 áóëî çàðåºñòðîâàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42016000000003536 â³ä 18.11.2016, à 13.03.2018 ç ìàòåð³àë³â öüîãî ïðîâàäæåííÿ, â ÿêîìó âæå çá³ãàâ ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, áóëî âèä³ëåíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000000563. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000000564 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_9 â³ä 13.03.2018 áóëî âèä³ëåíî ç ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42016000000003536 â³ä 18.11.2016. 24.05.20218 êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42016000000003536 â³ä 18.11.2016 áóëî îá`ºäíàíî ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹42014000000000521 â³ä 18.06.2014. 30.11.2018 ìàòåð³àëè ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 ùîäî ï³äîçðþâàíèõ áóëî âèä³ëåíî â êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 42018000000003008. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42014000000000521 â³ä 18.06.2014 çàêðèòî ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà â³ä 29.04.2021. 30.06.2021 ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_10 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42018000000003008 â³ä 30.11.2018 çàêðèòî ïðîâàäæåííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíèõ ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 ó ñêîºíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_14 ó ñêîºíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. Ç ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_12 ³ ÎÑÎÁÀ_13 ó ñêîºíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. Ç ñò. 209 ÊÊ Óêðà¿íè, ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ äîêàç³â ñòâîðåííÿ òà êåð³âíèöòâà ÎÑÎÁÀ_7 çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çà ó÷àñò³ ï³äîçðþâàíèõ òà âè÷åðïàííÿì ìîæëèâîñò³ çáîðó òàêèõ äîêàç³â ç îãëÿäó íà çá³ã ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà â³ä 30.06.2021, â³äñóòí³ äîêàçè ïðåäèêàòíîãî çëî÷èíó ³íêðèì³íîâàíî¿ ï³äîçðþâàíèì ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, òà âè÷åðïàíî ìîæëèâîñò³ çáîðó òàêèõ äîêàç³â ç îãëÿäó íà çá³ã ñòðîêó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü âèñóíåííÿ ï³äîçðþâàíèì îáâèíóâà÷åííÿ â ìåæàõ ñòðîê³â, âèçíà÷åíèõ ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, îñê³ëüêè îäí³ºþ ç ï³äñòàâ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà: ÷àñòêó ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä 39569729) â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³, ùî íàëåæèòü «NADDELLOX LTD», ʳïð, òà îô³ñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159,7 êâ.ì., ùî íàëåæèòü ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä 39569729) áóëî çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ìàéíà (àêòèâ³â) òà óíèêíåííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó â³äïîâ³äí³ñòü âêàçàíîãî ìàéíà âèìîãàì ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî òàêå, ùî ï³äëÿãຠìîæëèâ³é ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿, îäíàê íà äàíèé ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â äàíèõ ïðîâàäæåííÿõ çàê³í÷åíî ó çâ`ÿçêó ³ç éîãî çàêðèòòÿì ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, à òîìó àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ââàæàº, ùî â ïðîäîâæåíí³ çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïàëà ïîòðåáà. Çàñòîñîâàíèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âèãëÿä³ àðåøòó íà êîðïîðàòèâí³ ïðàâà: ÷àñòêó ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä 39569729) â ÷àñòèí³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó (ñêëàäåíîìó) êàï³òàë³, ùî íàëåæèòü «NADDELLOX LTD», ʳïð, òà îô³ñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159,7 êâ.ì., ùî íàëåæèòü ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä 39569729) íå çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ìåòè ó òîìó ïðîâàäæåíí³, â ÿêîìó â³í áóâ çàñòîñîâàíèé, ÷åðåç çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ, à â³äïîâ³äíèé àðåøò ïîðóøóº ïðàâî çàêîííîãî âëàñíèêà ìàéíà íà â³ëüíå âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì. Íà ï³äñòàâ³ íàâåäåíîãî àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 ââàæàº, ùî òàêèé àðåøò ï³äëÿãຠñêàñóâàííþ.  çàïåðå÷åííÿõ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_16 ïðîñèâ â³äìîâèòè â çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, çàçíà÷èâ, ùî ïèòàííÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíîãî àðåøòó âæå âèð³øóâàëîñÿ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè ÂÀÊÑ íåîäíîðàçîâî - óõâàëàìè â³ä 12.02.2020 (ñïðàâà ¹991/155/20) ³ â³ä 18.02.2021 (ñïðàâà ¹991/960/21) òà â çàäîâîëåíí³ òàêèõ êëîïîòàíü áóëî â³äìîâëåíî. Íîâ³ îáñòàâèíè, ÿê³ á ðîáèëè îá´ðóíòîâàíèì ñêàñóâàííÿ âêàçàíîãî àðåøòó, â³äñóòí³. Ïîÿñíèâ, ùî ïîâ`ÿçàíå ³ç âêàçàíèì ïðîâàäæåííÿì ¹42018000000000564 ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000003008 áóëî çàêðèòî çà ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà 30.06.2021 ëèøå ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, â³äòàê àðåøòè ó íüîìó ñêàñîâàíî ëèøå ò³, ÿê³ íàêëàäàëèñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, íàòîì³ñòü àðåøò ó ö³é ñïðàâ³ íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, çàçíà÷èâ, ùî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000003008 òðèâàº, òîìó çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000003008 ùîäî ï³äîçðþâàíèõ íå âïëèâຠíà âèð³øåííÿ äàíî¿ ñïðàâè ùîäî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ó ïðîâàäæåíí³ ¹42018000000000564. Òèì á³ëüøå, ùî îñêàðæóâàíèé àðåøò íàêëàäåíî ñàìå â ïðîâàäæåíí³ ¹42018000000000564, à íå â ïðîâàäæåíí³ ¹42018000000003008. Ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ïðîñèâ ïðîâåñòè áåç ó÷àñò³ ïðîêóðîðà. Àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëà ïîäàíå êëîïîòàííÿ òà ïðîñèëà ñóä éîãî çàäîâîëüíèòè òà ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18-ê íà ìàéíî ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ». Äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàïåðå÷óâàâ òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó éîãî çàäîâîëåíí³ ïîâí³ñòþ. Çàñëóõàâøè ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîöåñó, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹757/43450/18-ê íàêëàäåíî àðåøò íà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159,7 êâ ì, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, ì. ²ðï³íü, âóë. Ïóøê³íñüêà, áóä. 43-À, ïðèì³ùåííÿ 2, ³ êîðïîðàòèâí³ ïðàâà ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò». Ïðåäñòàâíèêîì ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39569729) ÎÑÎÁÀ_4 äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà â ïîðÿäêó ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ßê íà ïðàâîâó ï³äñòàâó ïîäàííÿ ñâîãî êëîïîòàííÿ, ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_4 âêàçóº íà òå, ùî â çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïàëà ïîòðåáà. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ - ñóäîì. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî (÷.1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñë³ä÷èé ñóääÿ çàóâàæóº, ùî ³íñòèòóò ñêàñóâàííÿ àðåøòó ïîâ`ÿçàíèé ç íàÿâí³ñòþ äâîõ óìîâ, çàêð³ïëåíèõ ó ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè - íåîá´ðóíòîâàí³ñòþ éîãî íàêëàäåííÿ òà â³äñóòíîñò³ ïîäàëüøî¿ ïîòðåáè â íüîìó. Ìîòèâóþ÷è ïîäàíå êëîïîòàííÿ, ïðåäñòàâíèê ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» ÎÑÎÁÀ_4 çàçíà÷àº, ùî â çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà â³äïàëà ïîòðåáà, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ âèð³øóº ïèòàííÿ ùîäî íàÿâíîñò³ çàÿâëåíî¿ ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó. Âñòàíîâëåíî, ùî ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 22.12.2020 ïîñòàíîâè ïðîêóðîðà Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 11.09.2020 äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çàðåºñòðîâàíîìó â ªÐÄÐ çà ¹ 42018000000000564 â³ä 13.03.2018, çä³éñíþþòü äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè, à ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî - ïðîêóðîðè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. ²ç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹757/43450/18 âáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî, çã³äíî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 04.09.2018 º çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ìàéíà (àêòèâ³â) òà óíèêíåííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî â³ä÷óæåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïðè öüîìó â³äïîâ³äí³ñòü âêàçàíîãî ìàéíà âèìîãàì ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî òàêå, ùî ï³äëÿãຠìîæëèâ³é ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2-4 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â ðåäàêö³¿ ÷èíí³é íà ÷àñ ïîñòàíîâëåííÿ óõâàëè ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èì ñóääåþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî òðåòüî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âîíî ï³äëÿãàòèìå ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÊ Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿, àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî òðåòüî¿ îñîáè, ÿêùî âîíà íàáóëà éîãî áåçîïëàòíî àáî çà âèùó àáî íèæ÷ó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ³ çíàëà ÷è ïîâèííà áóëà çíàòè, ùî òàêå ìàéíî â³äïîâ³äຠáóäü-ÿê³é ³ç îçíàê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 96-2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.  óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 çàçíà÷åíî ïðî òå, ùî ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò ³ ÿêå íàëåæèòü ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò», à ñàìå êîðïîðàòèâí³ ïðàâà òà îô³ñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 159.7 êâ. ì. çà àäðåñîþ: ì. ²ðï³íü, âóë. Ïóøê³íñüêà, áóä. 43-à, ïðèì³ùåííÿ 2, â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî º òàêèì, ùî ï³äëÿãຠìîæëèâ³é ñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿. ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà âêàçàíå ìàéíî ñë³ä÷èì ñóääåþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â ðàìêàõ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóê³â ó ïðèì³ùåííÿõ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîðèñòóâàíí³ ï³äïðèºìñòâ ãðóïè «ÞͲÑÎÍ», ùî º ï³äêîíòðîëüíîþ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåí³é ÎÑÎÁÀ_7 , òà âèêîðèñòîâóâàëàñü äëÿ ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â øëÿõîì ïðèäáàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ïîì³æ ³íøîãî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ïå÷àòêè òà äîêóìåíòè ùîäî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò». Âêàçàíå äຠäîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ÒΠ«²ðï³íü Ðåíò» òà íàÿâíå â íüîãî íåðóõîìå ìàéíî ìîæóòü áóòè ï³äêîíòðîëüí³ îñîáàì, ó âîëîä³íí³ ÿêèõ çíàõîäèëèñü âêàçàí³ ïå÷àòêè òà ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ êîëèøíüîãî ì³í³ñòðà ÎÑÎÁÀ_7 , òà, â³äïîâ³äíî, ùî àêòèâè áóëè íàáóò³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, à ñàìå ÷åðåç ñõåìè ëåãàë³çàö³¿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà ÷åðåç ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çàä³ÿí³ â ñõåì³. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 96-2 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ãðîø³, ö³ííîñò³ òà ³íøå ìàéíî: 1) îäåðæàí³ âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà/àáî º äîõîäàìè â³ä òàêîãî ìàéíà; 2) ïðèçíà÷àëèñÿ (âèêîðèñòîâóâàëèñÿ) äëÿ ñõèëÿííÿ îñîáè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ô³íàíñóâàííÿ òà/àáî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çëî÷èíó àáî âèíàãîðîäè çà éîãî â÷èíåííÿ; 3) áóëè ïðåäìåòîì çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), à ó ðàç³, êîëè éîãî íå âñòàíîâëåíî, - ïåðåõîäÿòü ó âëàñí³ñòü äåðæàâè; 4) áóëè ï³äøóêàí³, âèãîòîâëåí³, ïðèñòîñîâàí³ àáî âèêîðèñòàí³ ÿê çàñîáè ÷è çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó, êð³ì òèõ, ùî ïîâåðòàþòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó âîëîä³ëüöþ), ÿêèé íå çíàâ ³ íå ì³ã çíàòè ïðî ¿õ íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ. Ïðè öüîìó, â ñèëó ÷. 1 ñò. 96-1 ÊÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ ïîëÿãຠó ïðèìóñîâîìó áåçîïëàòíîìó âèëó÷åíí³ çà ð³øåííÿì ñóäó ó âëàñí³ñòü äåðæàâè ãðîøåé, ö³ííîñòåé òà ³íøîãî ìàéíà ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, çà óìîâè â÷èíåííÿ óìèñíîãî çëî÷èíó àáî ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷íîãî ä³ÿííÿ, ùî ï³äïàäຠï³ä îçíàêè ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî Îñîáëèâîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Êîäåêñó, çà ÿê³, çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî øòðàôó ïîíàä òðè òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ïèòàííÿ ïðî ñïåö³àëüíó êîíô³ñêàö³þ, çã³äíî ç ÷. 9 ñò. 100 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âèð³øóºòüñÿ ñóäîì ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ÿêèì çàê³í÷óºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, à â ðàç³ çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì òàêå ïèòàííÿ âèð³øóºòüñÿ óõâàëîþ ñóäó íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî êëîïîòàííÿ, ÿêå ðîçãëÿäàºòüñÿ çã³äíî ³ç ñòàòòÿìè 171-174 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà äàíèé ÷àñ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ¹42018000000000564 â³ä 13.03.2018 òðèâàº, ùî áåçóìîâíî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïîòðåáà â àðåøò³ ìàéíà, ùîäî ÿêîãî ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ñïåö³àëüíà êîíô³ñêàö³ÿ, ³ç ïåðåá³ãîì ÷àñó íå â³äïàëà ³ çàñòîñóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º íåîáõ³äíèì äëÿ çáåðåæåííÿ öüîãî ìàéíà òà çàïîá³ãàííÿ éîãî â³ä÷óæåííþ. Ïîñèëàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 íà òå, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ ¹42014000000000521 òà ¹42018000000003008 çàêðèòî ïîñòàíîâàìè ïðîêóðîðà íå çàñëóãîâóþòü íà óâàãó, îñê³ëüêè àðåøò óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 04.09.20218 áóâ íàêëàäåíèé â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000000564, äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ çàêðèòòÿ äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ íå íàäàíî, à òîìó òàê³ äîâîäè ïðîêóðîðà íå ñïðîñòîâàíî. Îêð³ì òîãî âàðòî óâàãè òå, ùî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000003008 çàêðèòî ëèøå ùîäî ï³äîçðþâàíèõ òà ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42018000000003008 íàðàç³ òðèâàº. Òâåðäæåííÿ àäâîêàòà ïðî òå, ùî ïðîâàäæåííÿ çàê³í÷åíî ó çâ`ÿçêó ç éîãî çàêðèòòÿì ùîäî ï³äîçðþâàíèõ, ñë³ä÷èé ñóääÿ íå áåðå äî óâàãè, òàê ÿê öå íå º îáñòàâèíàìè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â àðåøò³ ìàéíà â³äïàëà ïîòðåáà. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿ â³äïîâ³äຠíîðìàì çàêîíó, îñê³ëüêè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäèòüñÿ çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 111, ÷. 3 ñò. 189, ÷. 2 ñò. 205, ÷. 3 ñò. 209, ÷. 3 ñò. 212, ÷. 1 ñò. 255, ÷. 1 ñò. 256, ÷.3 ñò. 358, ÷. 4 ñò. 28 ÷. 2 ñò. 364, ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè, çà â÷èíåííÿ, ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî îñíîâíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿì âîë³, à çà ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè ó âèä³ øòðàôó â³ä ï`ÿòíàäöÿòè òèñÿ÷ äî äâàäöÿòè ï`ÿòè òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ³ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ìàéíî, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, îäåðæàíî âíàñë³äîê â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, çà îçíàêàìè ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ.  õîä³ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòîì ÎÑÎÁÀ_4 íå äîâåäåí³ îáñòàâèíè, ÿê³ á äàâàëè ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî íà äàíèé ÷àñ â³äïàëà ïîòðåáà ó 䳿 òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê àðåøò ìàéíà.  ñâîþ ÷åðãó, ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî íà öüîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêå îáìåæåííÿ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ çàâäàíü àðåøòó ìàéíà, âèçíà÷åíèõ â àáç. 2 ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, òàêå âòðó÷àííÿ îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, º ðîçóìíèì òà ïðîïîðö³éíèì ìåò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ ñò.174 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18-ê, òîìó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , â ³íòåðåñàõ ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39569729), ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãàº. Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 174, 307, 309, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ÓÕÂÀËÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«²ÐϲÍÜ ÐÅÍÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 39569729), ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000564 â³ä 13.03.2018, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.09.2018 ó ñïðàâ³ ¹ 757/43450/18-ê, â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1