Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4894/21

Ñïðàâà ¹ 991/4894/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4966/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000497 â³ä 04.08.2020 ð., Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000497 â³ä 04.08.2020 ð., äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, â ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèòü îáðàòè ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Êëîïîòàííÿ ìîòèâîâàíî òèì, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_5 îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ, çîêðåìà, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, - çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè; 2) çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, º îñîáëèâî òÿæêèì êîðóïö³éíèì çëî÷èíîì, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà; 3) íàÿâí³ ðèçèêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3, 4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 4) ÎÑÎÁÀ_5 çàëèøèâ ì³ñöå ñâîãî ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ â Êèºâ³, òà ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïåðåõîâóâàííÿ òà óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 30.01.2020 âè¿õàâ íà òèì÷àñîâó îêóïîâàíó òåðèòîð³þ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, à ñàìå, ó ì. Ãîðë³âêó, äå ïðîæèâຠéîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_7 òà äå ó íèõ íàÿâíå íåðóõîìå ìàéíî, ï³ñëÿ ÷îãî â³äêëþ÷èâ ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, àáîíåíòñüê³ íîìåðè ÿêèõ íàäàâ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòàêòó, ó çâ`ÿçêó ç ÷èì 17.03.2020 âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â ðîçøóê, îñê³ëüêè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íåâ³äîìå, à âæèò³ âñ³ ìîæëèâ³ çàõîäè ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå çàáåçïå÷èëè ÿâêó ï³äîçðþâàíîãî äî ñë³ä÷îãî. Ïîñòàíîâîþ â³ä 06.10.2020 ÎÑÎÁÀ_5 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê; 5) çàñòîñóâàííÿ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó íå äàñòü ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè 䳺âèé êîíòðîëü çà éîãî ïîâåä³íêîþ, çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, íå çìåíøèòü äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â; Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 äîâîäè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ çàäîâîëüíèòè ³ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ.  ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ, â ÿêèõ ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, ç îãëÿäó íà òå, ùî êëîïîòàííÿ íå ì³ñòèòü áåççàïåðå÷íèõ ï³äñòàâ äëÿ îáðàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî çàçíà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó, îñê³ëüêè ´ðóíòóºòüñÿ ëèøå íà ïåðåë³êó çàêîíîäàâ÷èõ (ñòàíäàðòíèõ) ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, áåç âñòàíîâëåííÿ ¿õ íàÿâíîñò³; ï³äîçðà ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íóºìèõ éîìó çëî÷èí³â º íåîá´ðóíòîâàíîþ; çàçíà÷åíà â ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ï³äîçðó ìàéíîâà øêîäà æîäíèìè äîêàçàìè íå äîâåäåíà; ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3, 4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, º ïðèïóùåííÿì äåòåêòèâà, æîäíèìè äîêàçàìè íå ï³äòâåðäæåí³, íå â³äïîâ³äàþòü ä³éñíèì ôàêòàì, îãîëîøåííÿ â ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_8 íå º ñâ³ä÷åííÿì éîãî ïåðåõîâóâàííÿ â³ä ñë³äñòâà, à º ñâ³ä÷åííÿì íå ïî³íôîðìîâàíîñò³ îñòàííüîãî ùîäî îãîëîøåíî¿ â³äíîñíî íüîãî ï³äîçðè; â ñâîþ ÷åðãó, ñë³ä÷èì ñóääåþ ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ³ îñîáèñò³ äàí³ ÎÑÎÁÀ_5 , çîêðåìà, íàÿâí³ñòü ó íüîãî ì³öíèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ìຠïîñò³éíó ðîáîòó, éîãî ìàéíîâèé ñòàí äîáðèé, ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðàí³øå íå ñóäèìèé. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿì ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, äîäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, ä³éøîâ äî íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Îáñòàâèíè âñòàíîâëåí³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52020000000000497 â³ä 04.08.2020 ð., çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ÷.1 ñòàòò³ 196 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â óõâàë³ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñóä çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî: 1) êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (éîãî ñóòü ³ ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü), ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ îñîáà; 2) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177öüîãî Êîäåêñó; 3) îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177öüîãî Êîäåêñó; 4) ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿê³ îá´ðóíòîâóþòü ö³ îáñòàâèíè; 5) çàïîá³æíèé çàõ³ä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: 1) íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 2) íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; 3) íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ îñîáà. ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ï³äîçðþºòüñÿ, çîêðåìà, ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, - çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì, øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, â÷èíåíîìó ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè. ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî íàñòóïí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ó ñåðïí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 ñï³ëüíî ç íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ ñòâîðèëè òà ç öüîãî ÷àñó äî ëþòîãî 2018 ðîêó êåðóâàëè ñò³éêèì ³ºðàðõ³÷íèì îá`ºäíàííÿì - çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, ó÷àñíèêè ÿêî¿ çàâîëîä³âàëè êîøòàìè ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ», ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» òà ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1» (äàë³ - ÄÏ) øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü âêàçàíèìè ÄÏ ç íàïåðåä âèçíà÷åíèì ïåðåìîæöåì ï³äêîíòðîëüíèì îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâîì - çà çàâèùåíèìè ö³íàìè. Òàê, ó ñåðïí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 òà íåâñòàíîâëåíà îñîáà çàëó÷èëè äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 (äðóãà ëàíêà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿). Âêàçàíèì îñîáàì äîðó÷àëàñü ï³äãîòîâêà òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïîøóê ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â íà ÄÏ, êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ÷ëåí³â òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ÄÏ. Òàêîæ ó ñåðïí³ 2016 ðîêó ÎÑÎÁÀ_9 òà íåâñòàíîâëåíà îñîáà çàëó÷èëè äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷ëåí³â òåíäåðíèõ êîì³òåò³â âêàçàíèõ ÄÏ (òðåòÿ ëàíêà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿), à ñàìå: - ó ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ» ÷ëåíà êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_11 òà ñåêðåòàðÿ êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_12 ; - ó ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» ãîëîâó êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_13 ³ ñåêðåòàðÿ êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_14 ; - ó ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1» ãîëîâó êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_15 ; ÷ëåí³â êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_8 ; ñåêðåòàðÿ êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_17 . Ó çâ`ÿçêó ç³ çíà÷íèì îáñÿãîì çàâäàíü, ÿê³ âèíèêàëè â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÎÁÀ_5 ïðèáëèçíî ó ñåðïí³ 2016 ðîêó çàïðîñèâ ó ïîì³÷íèêè ðÿä îñ³á, ùîäî ÿêèõ íå âñòàíîâëåíî äîêàç³â, äîñòàòí³õ äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à ñàìå ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêà ç 2009 ðîêó ïðàöþâàëà áóõãàëòåðîì ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò»; ÎÑÎÁÀ_19 , ÿêèé âèêîíóâàâ îêðåì³ ôóíêö³¿ ç âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó; ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé âèêîíóâàâ ôóíêö³¿ ìåíåäæåðà òà äîðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ùîäî ïîøóêó íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ, ìîí³òîðèíãó ö³í, óçãîäæåííÿ ïîñòàâîê îáëàäíàííÿ íà äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà çã³äíî ç ÷èííèìè äîãîâîðàìè. Ç ìåòîþ ³ì³òàö³¿ êîíêóðåíòíîñò³ òîðã³â âèíèêëà ïîòðåáà ó íàÿâíîñò³ ³íøèõ ï³äêîíòðîëüíèõ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ (òàê çâàí³ êîìïàí³¿ ï³äòðèìêè). Òàê, ó âåðåñí³ 2016 ðîêó êåð³âíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, çàëó÷èëè äî îêðåìèõ çàâäàíü, ÿê³ âèíèêàëè â ïðîöåäóðàõ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü, ÎÑÎÁÀ_21 , ùîäî ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî äîêàç³â, äîñòàòí³õ äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿêèé çà ùîì³ñÿ÷íó ãðîøîâó âèíàãîðîäó ïîãîäèâñÿ ñòàòè ô³êòèâíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Òð³àëòðåéä». Ó áåðåçí³ 2017 ðîêó êåð³âíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íà òèõ ñàìå óìîâàõ çàëó÷èëè ÎÑÎÁÀ_22 , ÿêèé ñòàâ ó÷àñíèêîì òà äèðåêòîðîì ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé». Ç ñåðïíÿ 2016 ðîêó ïî ñåðïåíü 2017 ðîêó êåð³âíèêè òà ÷ëåíè äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà çàëó÷åí³ äî ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ îñîáè ðîçì³ùóâàëèñü â îô³ñíîìó ïðèì³ùåíí³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ç âåðåñíÿ 2017 ðîêó çà âêàç³âêîþ êåð³âíèê³â îðãàí³çàö³¿ çì³íèëè îô³ñ òà çä³éñíþâàëè ä³ÿëüí³ñòü çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , ÿêèé îðåíäóâàëè ó ÒΠ«Ãëîáàë Ñïîðò ²íâåñò». ϳäêîíòðîëüí³ ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³ áóëè îðãàí³çîâàí³ íàñòóïíèì ÷èíîì. Ïîòðåáè ÄÏ â òîâàðàõ ôîðìóâàëèñü êåð³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â ÄÏ ó ôîðì³ çàÿâîê òà òåõí³÷íèõ îïèñ³â, â ÿêèõ çàçíà÷àëèñü ¿õ ïåðåë³ê òà ê³ëüê³ñòü. Òàê³ çàÿâêè ÷ëåíè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ó÷àñíèêè òðåòüî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íàäñèëàëè ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 íà åëåêòðîííó àäðåñó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ç ïðèì³òêîþ «Äëÿ ïîãîäæåííÿ òåíäåðó».  îêðåìèõ âèïàäêàõ îñîáëèâî âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ íàäñèëàëàñü òàêîæ íà åëåêòðîííó ïîøòó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ÿêîþ êîðèñòóâàâñÿ îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_5 (ïîçíà÷åíà ó âëàñòèâîñòÿõ ÿê Main Office ãîëîâíèé îô³ñ). Îòðèìàí³ äðóãîþ ëàíêîþ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàÿâêè ï³ääàâàëèñü ïðîöåäóð³, íàçâàí³é ÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ «ðîçö³íêîþ», ÿêà ïîëÿãàëà â ïåðåàäðåñóâàíí³ çàÿâîê ðåàëüíèì ïîñòà÷àëüíèêàì äëÿ âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿. Îòðèìàí³ òàêèì ÷èíîì êîìåðö³éí³ ïðîïîçèö³¿ áóëè áàçîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ òàê çâàíî¿ «âõ³äíî¿» ö³íè. ϳñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_5 âèçíà÷àëè ðîçì³ð íàö³íêè, ÿêó âêëþ÷àëè äî î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³ ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ö³ºþ ñóìîþ â ðåçóëüòàò³ ïîñòàâêè ö³º¿ ïðîäóêö³¿ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» àáî ³íøîãî ï³äêîíòðîëüíîãî ï³äïðèºìñòâà çà ðåçóëüòàòàìè ñïîòâîðåíèõ òîðã³â. Îòðèìàí³ êîìåðö³éí³ ïðîïîçèö³¿, ïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð íàö³íêè òà ñôîðìîâàíî¿ â òàêèé ñïîñ³á î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåòà çàêóï³âë³, óìîâè îïëàòè (ïîïåðåäíÿ îïëàòà àáî â³äñòðî÷åííÿ ïëàòåæó) ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâàâ íà ïîãîäæåííÿ êåð³âíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Ïîãîäæåí³ íèìè óìîâè ÎÑÎÁÀ_10 åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç ïðèì³òêîþ «Ïîãîäæåíî» íàïðàâëÿâ ÷ëåíàì òåíäåðíèõ êîì³òåò³â, ÿê³ âõîäèëè äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ãîòóâàëè òà îãîëîøóâàëè ïðîöåäóðè çàêóï³âåëü. Çà íàÿâíîñò³ ó ðîçïîðÿäæåíí³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ îáëàäíàííÿ, ÿêå ìîæëèâî âèã³äíî ïîñòàâèòè íà ÄÏ, êåð³âíèêè òà ó÷àñíèêè äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íàäàâàëè ÷ëåíàì òåíäåðíèõ êîì³òåò³â âêàç³âêó îãîëîøóâàòè ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³ íà ïðèäáàííÿ ñàìå öüîãî òîâàðó çà âèçíà÷åíîþ íèìè î÷³êóâàíîþ âàðò³ñòþ íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ïîòðåáè. Ïðè öüîìó, êåð³âíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ íàä³ëèëè ó÷àñíèê³â äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ëàíêè ïðàâîì ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè òàê³ êâàë³ô³êàö³éí³ êðèòå𳿠äî ó÷àñíèê³â çàêóï³âåëü òà òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòó çàêóï³âë³, ÿê³ á îáìåæóâàëè ó÷àñòü ó òîðãàõ íåï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà áóëè ï³äñòàâàìè äëÿ â³äõèëåííÿ ¿õ ïðîïîçèö³é. Òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà êîìïàí³é éîãî «ï³äòðèìêè» ÎÑÎÁÀ_10 ïîïåðåäíüî íàïðàâëÿâ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà ïåðåâ³ðêó ÷ëåíàì òåíäåðíèõ êîì³òåò³â, ÿê³ âõîäèëè äî ñêëàäó çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òà ëèøå ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè çàâàíòàæóâàâ äî ñèñòåìè «Ïðîçîððî».  îêðåìèõ âèïàäêàõ òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ çàâàíòàæóâàâ ÎÑÎÁÀ_5 àáî çà éîãî äîðó÷åííÿì - ÎÑÎÁÀ_20 . Ïåðåä ðîçãëÿäîì íà çàñ³äàíí³ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ïðîïîçèö³é ó÷àñíèê³â, ÷ëåíè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, äîïîâ³äàëè ñï³âó÷àñíèêàì äðóãî¿ ëàíêè ïðî ïåðåâ³ðêó óñ³õ ïîäàíèõ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é, òà óçãîäæåíî øóêàëè ï³äñòàâè äëÿ â³äõèëåííÿ ïðîïîçèö³é íåï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà â³äõèëÿëè òàê³. Çà â³äñóòíîñò³ ìîæëèâîñò³ â³äõèëèòè ïðîïîçèö³þ òàêîãî ó÷àñíèêà ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ óêëàäàëè ç íèìè äîãîâîðè íà ïîñòàâêó ïðîäóêö³¿, ïðîòå íå çä³éñíþâàëè ñâîº÷àñíèé ðîçðàõóíîê çà ïîñòàâëåíå, ó âèïàäêó çàêóï³âë³ íà óìîâàõ ïåðåäîïëàòè - íå ïîäàâàëè çàìîâëåíü íà ïîñòàâêó òîâàð³â. À äëÿ îòðèìàííÿ ïîòð³áíîãî çà òàêèõ îáñòàâèí òîâàðó ìàëè ì³ñöå âèïàäêè óêëàäàííÿ äîïîðîãîâèõ äîãîâîð³â ì³æ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà ÄÏ çà íàÿâíîñò³ ä³þ÷èõ á³ëüø âèã³äíèõ äîãîâîð³â, ðàí³øå óêëàäåíèõ ç ó÷àñíèêàìè êîíêóðåíòíèõ çàêóï³âåëü, íå ï³äêîíòðîëüíèìè çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿. ×àñòèíà íàÿâíîãî ó ï³äêîíòðîëüíèõ òîâàðèñòâ òîâàðó çàâ÷àñíî, ùå äî îãîëîøåííÿ òîðã³â, ïîñòàâëÿëàñü íà ÄÏ òà âèêîðèñòîâóâàëàñü. Íàäàë³ öåé òîâàð âêëþ÷àâñÿ ó ïëàí çàêóï³âåëü, òà âíàñë³äîê ñïîòâîðåíîãî òåíäåðó îôîðìëÿëèñü äîêóìåíòè ùîäî éîãî ïðèäáàííÿ. Äëÿ óïåðåäæåííÿ ó÷àñò³ ó çàêóï³âëÿõ íåï³äêîíòðîëüíèõ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , âèñëîâëþþ÷è ïîçèö³þ êåð³âíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, äîâîäèâ äî â³äîìà ¿õ êåð³âíèê³â, ùî ÄÏ áóäóòü ïëàòèòè ò³ëüêè òèì ïîñòà÷àëüíèêàì, ÿê³ «çíàõîäÿòüñÿ â ñèñòåì³ ³ º ïðàâèëüíèìè»; íà ÄÏ «³íâåñòîðè çàâîäÿòü ñâî¿ ô³ðìè» ³ âñ³ çàêóï³âë³ â³äáóâàþòüñÿ çà ¿õí³ìè ö³íàìè; ãåíåðàëüí³ äèðåêòîðè ÄÏ º âñüîãî ëèøå «êåð³âíèêàìè ä³ëüíèöü», ÿê³ íå âèð³øóþòü ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ; ïèòàííÿ ó÷àñò³ ó çàêóï³âëÿõ òà ïîñòàâîê òîâàð³â âñ³ ïîòåíö³éí³ ïîñòà÷àëüíèêè «ìàþòü óçãîäæóâàòè ç Êèºâîì». ßê íàñë³äîê, ó òîðãàõ ÄÏ ïðèéìàëè ó÷àñòü ïåðåâàæíî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà ó ÿêîñò³ êîìïàí³é ï³äòðèìêè ³íø³ êîíòðîëüîâàí³ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ òîâàðèñòâà (ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé» òà ÒΠ«Òð³àëòðåéä»). ϳñëÿ ïåðåìîãè â òàêèé ñïîñ³á îäíîãî ç öèõ ï³äïðèºìñòâ, òîâàð íà êîðèñòü ÄÏ â³äâàíòàæóâàâñÿ ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè, ÷è¿ êîìåðö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ðàí³øå áóëè ñõâàëåí³ êåð³âíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Íàòîì³ñòü äîêóìåíòàëüíî îôîðìëþâàëàñü êóï³âëÿ òîâàðó ï³äêîíòðîëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïîäàëüøîþ ïîñòàâêîþ íèì íà ÄÏ. Ôàêòè÷íî ðåñóðñè ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» àáî ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, êîíòðîëüîâàíèõ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, äëÿ ïîñòàâêè òîâàð³â íà ÄÏ íå çàëó÷àëèñü. Îòæå, â³äïîâ³äíî äî ºäèíîãî çëî÷èííîãî ïëàíó ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíóâàëè íàñòóïí³, âèçíà÷åí³ êåð³âíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ôóíêö³¿. ÎÑÎÁÀ_9 òà íåâñòàíîâëåíà îñîáà ÿê îðãàí³çàòîðè ³ êåð³âíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çä³éñíþâàëè çàãàëüíå êåð³âíèöòâî îðãàí³çàö³ºþ, ï³äøóêàëè ó÷àñíèê³â äðóãî¿ ëàíêè, êîîðäèíóâàëè 䳿 ñï³âó÷àñíèê³â, ðîçìåæîâóâàëè ¿õ ôóíêö³é, ðîçïîä³ëÿëè çëî÷èííèé ïðèáóòîê, îðãàí³çîâóâàëè çàõîäè êîíñï³ðàö³¿ øëÿõîì çàáîðîíè ³íøèõ ó÷àñíèêàì îðãàí³çàö³¿ íàçèâàòè ïð³çâèùà êåð³âíèê³â ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ çàñîáàìè çâ`ÿçêó, ïåðåâàæíîãî ñï³ëêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò-ìåñåíæåð³â òà âæèòòÿ ³íøèõ çàõîä³â. Âîíè ÷åðåç íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á ìàëè âïëèâ íà ðîçðàõóíêè ³íøèõ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ïåðåä âèùåâêàçàíèìè ÄÏ çà ïîñòàâëåíó íèìè âóã³ëüíó ïðîäóêö³þ, à òàêîæ âèçíà÷àëè ïîñòà÷àëüíèê³â, ç ÿêèìè ÄÏ ïðîâîäèëè ðîçðàõóíêè çà âæå ïîñòàâëåí³ òîâàðè øëÿõîì íàäñèëàííÿ íà àäðåñó ÄÏ òàê çâàíèõ «ðåºñòð³â ïëàòåæ³â», áëîêóþ÷è âèïëàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ íå óçãîäèëè ç íèìè ñâî¿ ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿ ç ÄÏ. Ñï³ëüíî ç íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_9 ïîãîäæóâàëè ð³øåííÿ ùîäî îãîëîøåííÿ ÄÏ êîíêðåòíèõ çàêóï³âåëü, à òàêîæ ñàìîñò³éíî âèçíà÷àëè çàêóï³âëþ ÿêèõ òîâàð³â îãîëîøóâàòè; ïîãîäæóâàëè âèá³ð ðåàëüíîãî ïîñòà÷àëüíèêà òà ö³íó, çà ÿêîþ ï³äêîíòðîëüí³ ï³äïðèºìñòâà êóïóâàëè òîâàðè, ÿê³ áóëè ïðåäìåòîì çàêóï³âåëü; óçãîäæóâàëè ðîçì³ð î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ òà ðîçì³ð íàö³íêè, ÿêèé âêëþ÷àâñÿ ó âàðò³ñòü òîâàðó äëÿ ïîñë³äóþ÷îãî çàâîëîä³ííÿ íèì â ðåçóëüòàò³ ïîñòàâëåííÿ òàêîãî òîâàðó çà çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ. ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 ÿê ó÷àñíèêè äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíóâàëè íàñòóïíå. ÎÑÎÁÀ_5 îðãàí³çîâóâàâ ä³ÿëüí³ñòü ï³äêîíòðîëüíèõ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ó÷àñíèê³â òðåòüî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ çàëó÷åíèõ äî ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñ³á. ϳä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_5 â³äáóâàâñÿ ïðîöåñ çáîðó ïðîïîçèö³é ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â òîâàð³â òà âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåòà çàêóï³âë³. Âêàçàíó ³íôîðìàö³þ ÎÑÎÁÀ_5 äîïîâ³äàâ êåð³âíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà îðãàí³çîâóâàâ âèêîíàííÿ íàäàíèõ íèìè âêàç³âîê. ϳä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_5 ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè çä³éñíþâàëèñü ïîñòàâêè òîâàð³â íà ÄÏ. ÎÑÎÁÀ_10 çä³éñíþâàâ 䳿, ïîâ`ÿçàí³ ç áåçïîñåðåäíüîþ ó÷àñòþ ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ â òîðãàõ. Äëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_10 ôîðìóâàâ òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ç äîäàòêàìè, îòðèìóâàâ íåîáõ³äí³ ñåðòèô³êàòè òà äîâ³äêè Ä²Ò ÌÂÑ Óêðà¿íè (ïðî â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³), ÄÔÑ Óêðà¿íè (ïðî â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â), áàíê³âñüê³ ãàðàíò³¿. ϳñëÿ ï³äãîòîâêè íàäàâàâ òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ ïåðåâ³ðêè ñëóæáîâèì îñîáàì òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ÄÏ ³ ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè çàâàíòàæóâàâ ¿õ äî ñèñòåìè «Ïðîçîððî». Çà âêàç³âêîþ êåð³âíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ï³äøóêóâàâ òà çàëó÷àâ ³íø³ êîìïàí³¿ äëÿ ³ì³òàö³¿ êîíêóðåíòíîñò³ òîðã³â. Êð³ì öüîãî ñï³ëüíî ç ÎÑÎÁÀ_5 íà áàç³ êîìåðö³éíèõ ïðîïîçèö³é ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â âèçíà÷àâ íàö³íêó òà ôîðìóâàâ â òàêèé ñïîñ³á ïðîïîçèö³¿ ùîäî î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåòà çàêóï³âë³. ϳñëÿ ïîãîäæåííÿ êåð³âíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³þ ïðî âèçíà÷åíó î÷³êóâàíó âàðò³ñòü äîâîäèâ äî â³äîìà ÷ëåí³â òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ÄÏ, êîíòðîëþâàâ ñâîº÷àñí³ñòü îãîëîøåííÿ ïðîöåäóð òà ïðàâèëüí³ñòü çàçíà÷åííÿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³. Êð³ì öüîãî, êåðóâàâ ðóõîì êîøò³â íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ òîâàðèñòâ, ÿê³ êîíòðîëþâàëèñÿ çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ, îôîðìëÿâ íàêàçè òà óçãîäæóâàâ ïèòàííÿ âèïëàòè äèâ³äåíä³â ç ðàõóíê³â âêàçàíèõ òîâàðèñòâ. Ïðè öüîìó ç ìåòîþ êîíñï³ðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_10 äî øòàòó ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íå âõîäèâ òà ëåãàëüíîãî äîõîäó â³ä íèõ íå îòðèìóâàâ. Ó÷àñíèêè òðåòüî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèêîíóâàëè íàñòóïíå. Ãîëîâè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ÎÑÎÁÀ_13 (ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ») òà ÎÑÎÁÀ_15 (ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1»): - óçàãàëüíþâàëè ïîòðåáè ÄÏ â çàêóï³âëÿõ, ÿê³ ïîâ³äîìëÿëè ó÷àñíèêàì äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ íèìè î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³, - ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ êåð³âíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ãîòóâàëè òà ïîäàâàëè íà ðîçãëÿä òåíäåðíîãî êîì³òåòó çàÿâêè ïðî ïðîâåäåííÿ òîðã³â, ï³äòðèìóâàëè âíåñåí³ ïðîïîçèö³¿ òà ãîëîñóâàëè çà ¿õ ñõâàëåííÿ, - äàâàëè âêàç³âêè ñåêðåòàðÿì òåíäåðíèõ êîì³òåò³â îãîëîøóâàòè ïðîöåäóðè ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ïåðåâ³ðÿòè òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ó÷àñíèê³â äî ¿õ çàâàíòàæåííÿ ó ñèñòåìó «Ïðîçîððî»; - âæèâàëè çàõîäè äëÿ â³äõèëåííÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüí³ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, òà ãîëîñóâàëè çà ð³øåííÿ, ÿê³ áóëè íà êîðèñòü ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; - ãîëîâóâàëè íà çàñ³äàííÿõ òåíäåðíèõ êîì³òåò³â, çàáåçïå÷óþ÷è ïðèéíÿòòÿ íåîáõ³äíèõ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ð³øåíü. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî âêàç³âîê ÎÑÎÁÀ_15 ÷ëåíè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_8 â îêðåìèõ âèïàäêàõ ñàìîñò³éíî çâåðòàëèñü äî ó÷àñíèê³â äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåòó çàêóï³âë³, ùî â³äíîñèâñÿ äî íàïðÿìêó ¿õ ä³ÿëüíîñò³. Ñåêðåòàð³ òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ÎÑÎÁÀ_12 (ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ»), ÎÑÎÁÀ_14 (ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ), ÎÑÎÁÀ_17 (ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1»): - óçãîäæóâàëè ç ó÷àñíèêàìè äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ êâàë³ô³êàö³éí³ êðèòå𳿠äî ó÷àñíèê³â çàêóï³âåëü, òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòó çàêóï³âë³, - ãîòóâàëè îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü â³äïîâ³äíî äî ñõâàëåíî¿ êåð³âíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³, - ïåðåâ³ðÿëè òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äêîíòðîëüíèõ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ äî ¿õ çàâàíòàæåííÿ ó ñèñòåìó «Ïðîçîððî», - âæèâàëè çàõîäè äëÿ â³äõèëåííÿ òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íå áóëè ï³äêîíòðîëüí³ çëî÷èíí³é îðãàí³çàö³¿, òà ãîëîñóâàëè çà ð³øåííÿ, ÿê³ áóëè íà êîðèñòü ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; - ãîòóâàëè ïðîòîêîëè çàñ³äàíü òåíäåðíîãî êîì³òåòó â³äïîâ³äíî äî ñõâàëåíèõ äðóãîþ ëàíêîþ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ð³øåíü. ×ëåíè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â: ÎÑÎÁÀ_11 (ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ») óçàãàëüíþâàâ ïîòðåáè ÄÏ â çàêóï³âë³ òîâàð³â, ÿê³ äîâîäèâ äî â³äîìà ó÷àñíèê³â äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ íèìè î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³. ϳñëÿ óçãîäæåííÿ êåð³âíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ãîòóâàâ òà ïîäàâàâ íà ðîçãëÿä òåíäåðíîãî êîì³òåòó çàÿâêè ïðî ïðîâåäåííÿ òîðã³â, ÿê ÷ëåí êîì³òåòó ï³äòðèìóâàâ âíåñåí³ ïðîïîçèö³¿ òà ãîëîñóâàâ çà ð³øåííÿ, ÿê³ áóëè íà êîðèñòü ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Îñîáèñòî êîíòðîëþâàâ âèêîíàííÿ äîãîâîð³â, ãîòóâàâ òà íàïðàâëÿâ ó÷àñíèêàì äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàÿâêè íà ïîñòàâêó òîâàð³â. ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_8 (ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1») óçàãàëüíþâàëè ïîòðåáè ÄÏ â çàêóï³âë³ òîâàð³â â³äïîâ³äíî äî íàïðÿìê³â ñâ ä³ÿëüíîñò³ òà äîâîäèëè ¿õ äî â³äîìà ó÷àñíèê³â äðóãî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ íèìè î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³. ϳñëÿ óçãîäæåííÿ êåð³âíèêàìè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ãîòóâàëè òà ïîäàâàëè íà ðîçãëÿä òåíäåðíîãî êîì³òåòó çàÿâêè ïðî ïðîâåäåííÿ òîðã³â, ÿê ÷ëåíè êîì³òåòó ï³äòðèìóâàëè âíåñåí³ ïðîïîçèö³¿ òà ãîëîñóâàëè çà ð³øåííÿ, ÿê³ áóëè íà êîðèñòü ó÷àñíèê³â çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿. Îòæå, ïîáóäîâà çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ çàáåçïå÷óâàëà ñò³éê³ çâ`ÿçêè ³ ïñèõîëîã³÷íó ºäí³ñòü ó÷àñíèê³â. ²ºðàðõ³÷í³ñòü òà ñòàá³ëüíèé ñêëàä ó÷àñíèê³â çàáåçïå÷óâàëè êåðîâàí³ñòü äàíèì îá`ºäíàííÿì òà ñïðèÿëè çáåðåæåííþ ôóíêö³îíàëüíèõ çâ`ÿçê³â, ïðèíöèï³â âçàºìîçàëåæíîñò³ ¿¿ ó÷àñíèê³â ïðè çä³éñíåíí³ ñï³ëüíî¿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âêàçàí³ îáñòàâèíè çàáåçïå÷óâàëè ñò³éê³ñòü îðãàí³çàö³¿, ÿêà ôóíêö³îíóâàëà âïðîäîâæ ñåðïíÿ 2016 ëþòîãî 2018 ðîê³â ³ áóëà ïðèïèíåíà ëèøå âíàñë³äîê âèÿâëåííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè. Çã³äíî ç âèñíîâêàìè ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç ¹ ¹ 5, 6, 7 â³ä 10.12.2019 íàö³íêà, à ñàìå ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ òîâàðó, ðåàë³çîâàíîãî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» íà êîðèñòü ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ», òà âàðò³ñòþ éîãî ïðèäáàííÿ ó ïîñòà÷àëüíèê³â ñòàíîâèòü 20 541 550,19 ãðí.; ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ òîâàðó, ðåàë³çîâàíîãî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé» íà êîðèñòü ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ», òà âàðò³ñòþ éîãî ïðèäáàííÿ ó ïîñòà÷àëüíèê³â ñòàíîâèòü 20 060 396,49 ãðí.; ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ òîâàðó, ðåàë³çîâàíîãî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» íà êîðèñòü ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1», òà âàðò³ñòþ éîãî ïðèäáàííÿ ó ïîñòà÷àëüíèê³â ñòàíîâèòü 10 574 000,91 ãðí.  ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ïîðóøåíü íîðì çàêîíîäàâñòâà, ÿê³ ïðèçâåëè äî âòðàòè àêòèâ³â ÄÏ âèùåâêàçàí³ âòðà÷åí³ àêòèâè âèçíàþòüñÿ çáèòêàìè. ³äïîâ³äíî äî äîâ³äîê ñïåö³àë³ñò³â Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ¹ 15-17/486-2019 â³ä 11.12.2019, 15-17/336-2019 â³ä 29.08.2019, ¹ 15-17/784-2018 â³ä 07.12.2018, ¹ 15-17/335-2019 â³ä 29.08.2019 òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» íå â³äïîâ³äàëè âèìîãàì çàêîíó òà ìàëè áóòè â³äõèëåí³. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïîñòàâêà òîâàðó íà ÄÏ çã³äíî ç äîãîâîðàìè ç ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé» çä³éñíåíà çëî÷èííîþ îðãàí³çàö³ºþ çà çàçäàëåã³äü óçãîäæåíîþ çàâèùåíîþ âàðò³ñòþ, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è, ùî ïåðåìîæö³ ó ïðîöåäóðàõ çàêóï³âåëü ôàêòè÷íî âèñòóïàëè ïîñåðåäíèêàìè ó ëàíöþãó ïîñòà÷àííÿ òîâàðó â³ä áåçïîñåðåäí³õ ïîñòà÷àëüíèê³â òà â ðåçóëüòàò³ òàêîãî ïîñòà÷àííÿ íåïðàâîì³ðíî ïîñòàâèëè òîâàð ç çàãàëüíîþ íàö³íêîþ ó ðîçì³ð³ 51 175 947,59 ãðí., ÿêîþ çàâîëîä³ëà çëî÷èííà îðãàí³çàö³ÿ, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è äîïóùåí³ òåíäåðíèìè êîì³òåòàìè ÄÏ ïîðóøåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè ¹ 922 âêàçàíèì äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâàì ñïðè÷èíåíî çáèòê³â ó âèãëÿä³ âòðàòè àêòèâ³â íà çàãàëüíó ñóìó 51 175 947,59 ãðí. Òàêèì ÷èíîì, ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ, çîêðåìà, ó òîìó, ùî â÷èíèâ çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 4 ñò. 28, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì ìàéíîì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, à ñàìå êîøòàìè ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ» íà ñóìó 20 541 550, 19 ãðí., â÷èíåíîìó ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî ç íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ, ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 ; êîøòàìè ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» íà ñóìó 20 060 396,49 ãðí., â÷èíåíîìó ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî ç íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ, ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , òà êîøòàìè ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1» íà ñóìó 10 574 000,91 ãðí., â÷èíåíîìó ïîâòîðíî, â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ó ñêëàä³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî ç íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ, ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_8 ; òîáòî ó â÷èíåíí³ îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó (ñòàòòÿ 12, ïðèì³òêà 1 ñòàòò³ 45, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè). Ùîäî íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_5 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ñòàòòåþ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïîðÿäîê âðó÷åííÿ ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó - ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ - ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º ïðîöåñóàëüíîþ 䳺þ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÷è ñóä ïîâ³äîìëÿº ïåâíîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ä³¿ àáî ïðî ïðèéíÿòå ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ ÷è çä³éñíåíó ïðîöåñóàëüíó ä³þ. ×àñòèíîþ 3 âêàçàíî¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì, ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ãëàâîþ 11 öüîãî Êîäåêñó, çà âèíÿòêîì ïîëîæåíü ùîäî çì³ñòó ïîâ³äîìëåííÿ òà íàñë³äê³â íåïðèáóòòÿ îñîáè. Ñòàòòåþ 133 ÊÏÊ Ãëàâè 11 Ðîçä³ëó ²² ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìຠïðàâî âèêëèêàòè ï³äîçðþâàíîãî, ñâ³äêà, ïîòåðï³ëîãî àáî ³íøîãî ó÷àñíèêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó âñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì âèïàäêàõ äëÿ äîïèòó ÷è ó÷àñò³ â ³íø³é ïðîöåñóàëüí³é 䳿. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ìàþòü ïðàâî âèêëèêàòè îñîáó, ÿêùî º äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî âîíà ìîæå äàòè ïîêàçàííÿ, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, àáî ¿¿ ó÷àñòü ó ïðîöåñóàëüí³é 䳿 º îáîâ`ÿçêîâîþ. Ñòàòòåþ 135 ÊÏÊ Ãëàâè 11 Ðîçä³ëó ²² ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ âèêëèêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. ³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.135 Ãëàâè 11 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå, ç îãëÿäó íà íàâåäåí³ ïîëîæåííÿ çàêîíó, ñòàòòÿ 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî/ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì/ïðîêóðîðîì, îäíàê, ÿêùî öå íåìîæëèâî çðîáèòè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè), òîáòî, - ó ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ âèêëèêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè) - øëÿõîì âðó÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, íàä³ñëàííÿ éîãî ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ, ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè. ³äòàê, âñòàíîâëåíî, ùî ä³þ÷èìè íîðìàìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ, îäíàê äëÿ öüîãî ìຠáóòè îá`ºêòèâíà ïðè÷èíà, ³ñíóâàííÿ ÿêî¿ óíåìîæëèâëþº âðó÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ó äåíü éîãî ñêëàäàííÿ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî 16 áåðåçíÿ 2020 ðîêó â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42017000000000518 â³ä 23.02.20217 äåòåêòèâîì Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_3 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, òà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü çã³äíî ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ç óðàõóâàííÿì ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 14.05.2020 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000518 â³ä 23.02.2017 ïðîäîâæåíî äî øåñòè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 16.09.2020.  ïîäàëüøîìó, 04.08.2020 ð. ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 âèä³ëåíî â îêðåìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 52020000000000497 â³ä 04.08.2020 ð. (à.ñ. 126-129, òîì 1). Ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæåíî, ùî ó çâ`ÿçêó ³ç íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ âíàñë³äîê íå âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âæèòî çàõîä³â äëÿ éîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñîáè, ïåðåäáà÷åí³ ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à ñàìå, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íàä³ñëàíî ÎÑÎÁÀ_5 íàñòóïíèìè ñïîñîáàìè: 1) 16.03.2020 ð. íàïðàâëåíî ïîøòîþ çà þðèäè÷íîþ àäðåñîþ ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò», äèðåêòîðîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_5 çã³äíî âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» ñòàíîì íà 28.07.2021 ð., çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_3 , (à.ñ. 90-91, òîì 1, à.ñ. 1-7, òîì 8); 2) 16.03.2020 ð. âðó÷åíî äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_5 ãîëîâíîìó áóõãàëòåðó ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêà çã³äíî ç ï.8.13 Ñòàòóòó ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» çà ïîñàäîþ âõîäèòü äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ Òîâàðèñòâà, òîáòî âõîäèòü äî ñêëàäó àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðîáîòè ÎÑÎÁÀ_5 (à.ñ. 90, 165-171, òîì 1); 3) 16.03.2020 ð. ïîøòîþ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 â Óêðà¿í³, ïðî ÿêå îñòàíí³é ïîâ³äîìèâ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³ä ÷àñ äîïèòó â ÿêîñò³ ñâ³äêà: ÀÄÐÅÑÀ_4 , â³äïîâ³äíî äî â³äîìîñòåé, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ñëóæáîâ³é çàïèñö³ äåòåêòèâà ÎÑÎÁÀ_6 (à.ñ. 94, 106 òîì 1), ôàêò ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çà äàíîþ àäðåñîþ òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàìè ñâ³äê³â (à.ñ. 176-184, òîì 1). 4) 16.03.2020 ð. äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_5 - ÎÑÎÁÀ_7 íà íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_1 çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè «WhatsApp» íàïðàâëåíà ñêàíîâàíà êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ ïåðåäà÷³ îñòàííüîìó, íàïðàâëåí³ ôàéëè áóëî äîñòàâëåíî 16.03.2020 ð. (à.ñ. 101-105, òîì 1). Ôàêò ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç Äåðæàíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ùîäî àêòîâîãî çàïèñó ïðî ùëþá ÎÑÎÁÀ_5 (à.ñ. 234-236, òîì 1); 5) 16.03.2020 äî÷ö³ ÎÑÎÁÀ_5 - ÎÑÎÁÀ_23 íà íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_2 çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè îáì³íó ïîâ³äîìëåííÿìè «WhatsApp» íàïðàâëåíà ñêàíîâàíó êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , äëÿ ïåðåäà÷³ îñòàííüîìó. ³äïîâ³äíî äî ðîçïèñêè ÎÑÎÁÀ_23 , îñòàííÿ ï³äòâåðäèëà îòðèìàííÿ 16.03.2020 ð. ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 16.03.2020 (à.ñ. 95-100, òîì 1). Ôàêò ðîäèííèõ â³äíîñèí ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèòÿãîì ç Äåðæàíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí ùîäî àêòîâîãî çàïèñó ïðî íàðîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_23 (à.ñ. 237-239, òîì 1); 6) 18.06.2021 ð. ïðèì³ðíèê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó äëÿ ïåðåäà÷³ ÎÑÎÁÀ_5 âðó÷åíî æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 - ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà «æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é ä³ëüíèö³ «Ëèïêèæèòëîñåðâ³ñ», ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ðîçïèñêà ñåêðåòàðÿ ÆÅÄ «Ëèïêèæèòëîñåðâ³ñ» ïðî îòðèìàííÿ (à.ñ. 107, òîì 1); Çà òàêîãî, âðàõîâóþ÷è òó îáñòàâèíó, ùî â äåíü ñêëàäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 16.03.2020 ð., ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñòàííüîãî áóëî íå â³äîìî òà îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëè âæèò³ ïåðåäáà÷åí³ ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè ùîäî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìàëè ìîæëèâîñò³ âðó÷èòè ï³äîçðþâàíîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 16.03.2020 ð. â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ïîëîæåííÿìè ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü âðó÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íå â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ, àëå òàêå âðó÷åííÿ ìຠáóòè ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ñò. 111 ÊÏÊ Óêðà¿íè), òîáòî, - ó ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ âèêëèêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè), òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ äîòðèìàí³ âèìîãè ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 16.03.2020 ð. âðó÷åíî îñòàííüîìó ó ñïîñ³á, âèçíà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, - (1) øëÿõîì íàä³ñëàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïîøòîþ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ; (2) øëÿõîì âðó÷åííÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâຠ(äðóæèí³ ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_7 , à òàêîæ äî÷ö³ ï³äîçðþâàíîãî - ÎÑÎÁÀ_23 ); (3) øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðîáîòè ï³äîçðþâàíîãî; (4) øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 . Îòæå, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 16.03.2020 ð. áóëî ñêëàäåíî â ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, îäíàê ÿê âñòàíîâëåíî âèùå âðó÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ îñîáèñòî â³äáóëîñÿ íå â äåíü éîãî ñêëàäàííÿ ç îá`ºêòèâíèõ ïðè÷èí, ïðîòå áóëî âæèòî âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü.  ñâîþ ÷åðãó, ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ï³äîçðþâàíèì º îñîáà, ÿê³é ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòÿìè 276-279 öüîãî Êîäåêñó, ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, îñîáà, ÿêà çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àáî îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ÿê ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ñêëàäåíî òà ï³äïèñàíî ç äîòðèìàííÿì íîðì êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ âæèòî çàõîä³â äëÿ éîãî âðó÷åííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêàçàìè íàäàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ òà äîñë³äæåíèìè ñë³ä÷èì ñóääåþ, çà òàêîãî, ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_5 º ï³äîçðþâàíèì â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.1 ñò.42 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî âèùåçàçíà÷åí³ îáñòàâèíè îáóìîâëþþòü íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî. Çã³äíî ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªÑÏË. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ôîêñ, Êåìïáåëë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» â³ä 30 ñåðïíÿ 1990 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷ຠ³ñíóâàííÿ ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ, êð³ì òîãî, âèìîãà ðîçóìíî¿ ï³äîçðè ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü äîêàç³â, ÿê³ îá`ºêòèâíî ïîâ`ÿçóþòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïåâíèì çëî÷èíîì, âîíè íå ïîâèíí³ áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá çàáåçïå÷èòè çàñóäæåííÿ, àëå ìàþòü áóòè äîñòàòí³ìè, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêèé âèñíîâîê ö³ëêîì óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïðàâîâèìè ïîçèö³ÿìè, íàâåäåíèìè ó ð³øåííÿõ ªÑÏË, çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «Ìþððåé ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà» ¹ 14310/88 â³ä 23.10.1994 ñóä çàçíà÷èâ, ùî «ôàêòè, ÿê³ º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ï³äîçðè íå ïîâèíí³ áóòè òàêèìè æ ïåðåêîíëèâèìè, ÿê ³ ò³, ùî º íåîáõ³äíèìè äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ âèðîêó ÷è é ïðîñòî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ, ÷åðãà ÿêîãî íàäõîäèòü íà íàñòóïí³é ñòà䳿 ïðîöåñó êðèì³íàëüíîãî ðîçñë³äóâàííÿ». Òàê, äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷èòè â³ðîã³äí³ñòü òà äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Ó ïóíêò³ 175 ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» çàçíà÷åíî, ùî «òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ. Ôàêòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó, íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Çà òàêîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, çîêðåìà, ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè íå âïðàâ³ âèð³øóâàòè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâèíåí âèð³øóâàòè ñóä ïðè ðîçãëÿä³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïî ñóò³, òîáòî íå âïðàâ³ îö³íþâàòè äîêàçè ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè îñîáè/îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, à ëèøå çîáîâ`ÿçàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçóìíî¿ îö³íêè ñóêóïíîñò³ îòðèìàíèõ äîêàç³â âèçíà÷èòè, ùî ïðè÷åòí³ñòü ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè/îñ³á äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ º â³ðîã³äíîþ òà äîñòàòíüîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ â³äíîñíî òàêî¿ îñîáè çàïîá³æíîãî çàõîäó, çîêðåìà, ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Çã³äíî ç äîâîäàìè, âèêëàäåíèìè ó êëîïîòàíí³ òà äîêóìåíòàìè íàäàíèìè íà ï³äòâåðäæåííÿ öèõ äîâîä³â, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ç³áðàíèõ äîêàç³â, çîêðåìà, âèòÿãîì ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» ñòàíîì íà 28.07.2021 ð., çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_5 º äèðåêòîðîì ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» (à.ñ. 1-7, òîì 8); ïðîòîêîëàìè ÍÑÐÄ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç òðàíñïîðòíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðîòîêîëàìè îãëÿä³â ðîçñåêðå÷åíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ñêëàäåíèìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_10 â òåëåôîííèõ ðîçìîâàõ óçãîäæóâàâ ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â äåðæàâíèõ âóãëåäîáóâíèõ ï³äïðèºìñòâ î÷³êóâàíó âàðò³ñòü ïðîâåäåíèõ òåíäåðíèõ çàêóï³âåëü, óìîâè îïëàòè, óçãîäæóâàâ â³äõèëåííÿ ó÷àñíèê³â çàêóï³âåëü òà ³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ óçãîäæóâàëèñÿ â ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü òà ïîñòàâîê òîâàðî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé.  îêðåìèõ ðîçìîâàõ ÎÑÎÁÀ_5 ïîâ³äîìëÿâ, ùî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ îñîáàì íà ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_24 (ÿêèì çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà º ÎÑÎÁÀ_9 ) òà íåâñòàíîâëåí³é îñîá³, ÿêó íàçèâຠÎÑÎÁÀ_25 , àáî ÎÑÎÁÀ_26 (à.ñ. 27-54, 132-180, òîì 7); ïðîòîêîëàìè ÍÑÐÄ çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðîòîêîëàìè îãëÿä³â ðîçñåêðå÷åíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, ñêëàäåíèìè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ÍÑÐÄ, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ çàô³êñîâàíî ëèñòóâàííÿ çàñîáàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè ì³æ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» ç ïîøòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 íà ñëóæáîâèìè îñîáàìè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â ÄÏ ñòîñîâíî âèçíà÷åííÿ òà ïîãîäæåííÿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ äî îãîëîøåííÿ çàêóï³âåëü, òà ïåðåâ³ðêó ñëóæáîâèìè îñîáàìè òåíäåðíèõ êîì³òåò³â òåíäåðíèõ ïðîïîçèö³é ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» ïåðåä çàâàíòàæåííÿõ ¿õ äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè «Ïðîçîððî» (à.ñ. 1-52, òîì 6); âèñíîâêàìè ñóäîâèõ åêîíîì³÷íèõ åêñïåðòèç ¹ ¹ 5, 6, 7 â³ä 10.12.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ òîâàðó, ðåàë³çîâàíîãî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» íà êîðèñòü ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ» òà âàðò³ñòþ ïðèäáàííÿ âèùåâêàçàíîãî òîâàðó ó ïîñòà÷àëüíèê³â ñòàíîâèòü 20 541 550,19 ãðí.; ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ òîâàðó, ðåàë³çîâàíîãî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» òà ÒΠ«Óí³âåðñàë ²íâåñò-Ñòðîé» íà êîðèñòü ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ» òà âàðò³ñòþ ïðèäáàííÿ âèùåâêàçàíîãî òîâàðó ó ïîñòà÷àëüíèê³â ñòàíîâèòü 20 060 396,49 ãðí.; ð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ òîâàðó, ðåàë³çîâàíîãî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» íà êîðèñòü ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1» òà âàðò³ñòþ ïðèäáàííÿ âèùåâêàçàíîãî òîâàðó ó ïîñòà÷àëüíèê³â ñòàíîâèòü 10 574 000,91 ãðí.  ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ïîðóøåíü íîðì çàêîíîäàâñòâà, ÿê³ ïðèçâåëè äî âòðàòè àêòèâ³â ÄÏ «Ñåëèä³ââóã³ëëÿ», ÄÏ «Ìèðíîãðàäâóã³ëëÿ», ÄÏ «Øàõòîóïðàâë³ííÿ ϳâäåííîäîíáàñüêå ¹1», âèùåâêàçàí³ âòðà÷åí³ àêòèâè âèçíàþòüñÿ çáèòêàìè (à.ñ. 207-221, òîì 3); äîâ³äêàìè ñïåö³àë³ñò³â Äåðæàâíî¿ àóäèòîðñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ¹ 15-17/486-2019 â³ä 11.12.2019, 15-17/336-2019 â³ä 29.08.2019, ¹ 15-17/784-2018 â³ä 07.12.2018, ¹ 15-17/335-2019 â³ä 29.08.2019, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ òåíäåðí³ äîêóìåíòàö³¿ äî ïðîöåäóð òîðã³â ÄÏ íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì çàêîíîäàâñòâà, òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Òåíäåðíèìè êîì³òåòàìè ÄÏ íå â³äõèëåí³ òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèêà, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü óìîâàì òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ (à.ñ. 1-206, òîì 3), ïîêàçàìè ñâ³äê³â (à.ñ. 1-106, òîì 4), òà ³íøèìè äîêàçàìè â ¿õ ñóêóïíîñò³. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîé ôàêò, ùî îñòàíí³é ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 4 ñò. 28 ÷. 5 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 255 ÊÊ Óêðà¿íè, òà çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷. 5 ñò. 191 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 òà Ïðèì³òêè äî ñò. 45 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠îñîáëèâî òÿæêèõ êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. Ïðè öüîìó, îáñòàâèíè çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êîíêðåòíèõ ä³é òà äîâåäåí³ñòü éîãî âèíè, ïîòðåáóþòü ïåðåâ³ðêè òà îö³íêè ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çà òàêîãî, îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 âèùåâêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçàìè, ùî º äîñòàòí³ìè äëÿ âèñíîâêó, ùî ï³äîçðà íå º âî÷åâèäü íåîá´ðóíòîâàíîþ òà â³äïîâ³äຠñòàíäàðòó ïåðåêîíàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà». Íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, òà ¿õ îá´ðóíòîâàí³ñòü Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) çíèùèòè, ñõîâàòè àáî ñïîòâîðèòè áóäü-ÿêó ³ç ðå÷åé ÷è äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; 3) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 4) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì; 5) â÷èíèòè ³íøå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è ïðîäîâæèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ó ÿêîìó ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ (÷àñòèíà 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). ϳäñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü, çîêðåìà, ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ (÷àñòèíà 2 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Òàê, ó êëîïîòàííÿ äåòåêòèâ ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî íàÿâí³ ðèçèêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâå â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 3, 4 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 177 ÊÏÊ, à ñàìå: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó Ó ðîçóì³íí³ ïðàêòèêè ªÑÏË, òÿæê³ñòü îáâèíóâà÷åííÿ õî÷à ³ íå º ñàìîñò³éíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óòðèìàííÿ îñîáè ï³ä âàðòîþ, ïðîòå òàêå îáâèíóâà÷åííÿ, ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè îáñòàâèíàìè, çá³ëüøóþòü ðèçèê âòå÷³ íàñò³ëüêè, ùî éîãî íåìîæëèâî â³äâåðíóòè, íå âçÿâøè îñîáó ï³ä âàðòó. Çîêðåìà, ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻 â³ä 26 ëèïíÿ 2001 ðîêó, ªÑÏË çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ/ñóäó îáóìîâëåíèé ñåðåä ³íøîãî ìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãíåííÿì äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïîâ`ÿçàíèìè ³ç öèì ìîæëèâèìè íåãàòèâíèìè äëÿ îñîáè íàñë³äêàìè (îáìåæåííÿìè) ³, çîêðåìà, ñóâîð³ñòþ ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ (çëî÷èí, ó ÿêîìó îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ïåðåäáà÷ຠâèêëþ÷íî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ðåàëüíîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà). Ïðè öüîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ äàíîãî ðèçèêó âðàõîâóº ³ñíóâàííÿ ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íàÿâí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_5 ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó ñë³äñòâà òà ñóäó, çîêðåìà, ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåøêîä äëÿ ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåõîâóâàòèñÿ çà ìåæàìè òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü òàêîæ ³ íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí ÍÎÌÅÐ_3 , ÍÎÌÅÐ_4 , ÍÎÌÅÐ_5 , çà ÿêèìè â³í ó 2017-2020 ðîêàõ íåîäíîðàçîâî âè¿æäæàâ çà êîðäîí, çã³äíî â³äîìîñòåé, îòðèìàíèõ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè «ÀÐÊÀÍ»(ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 02.06.2021 ð. à.ñ. 245-246, òîì 1), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ç ïðàâèëàìè ïåðåòèíó äåðæàâíîãî êîðäîíó, ùî äຠï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Êð³ì òîãî, çã³äíî â³äîìîñòåé, îòðèìàíèõ ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ÄÔÑ Óêðà¿íè «ªäèíå â³êíî ïîäàííÿ åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³ 1.27.50» ùîäî îòðèìàíèõ ÎÑÎÁÀ_5 ñóì äîõîä³â, ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ²ïîòåê, ªäèíîãî ðåºñòðó çàáîðîí â³ä÷óæåííÿ îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ùîäî îá`ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ç Íàö³îíàëüíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè Äåïàðòàìåíòó Äåðæàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ÌÂÑ Óêðà¿íè ùîäî çàðåºñòðîâàíèõ çà ÎÑÎÁÀ_5 (à.ñ. 219-222, ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 21.02.2020 ð. à.ñ. 223-225, ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 14.02.2020 ð. à.ñ. 226-233, òîì 1) âáà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü ó âîëîä³íí³ ÎÑÎÁÀ_5 òà éîãî äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_7 çíà÷íèõ ãðîøîâèõ àêòèâ³â, ³íøîãî ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà. Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ óìîâ äëÿ æèòòÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 â óìîâàõ ðîçøóêó, ìîæëèâîñò³ éîãî ïåðåõîâóâàííÿ ÿê íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òàê ³ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî áàçè äàíèõ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (îñîáîâà êàðòêà ÎÑÎÁÀ_5 , à.ñ. 204, òîì 1) ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 º óðîäæåíöåì ì³ñòà Ãîðë³âêà, çàðåºñòðîâàíèé íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_7 (à.ñ. 219-222, òîì 1). Çã³äíî â³äîìîñòåé, îòðèìàíèõ ç ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè «ÀÐÊÀÍ» çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî 02.06.2021 (à.ñ. 245-246, òîì 1), âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåòíóâ êîðäîí Óêðà¿íè 30.01.2020 ð. ÷åðåç ïóíêò ïåðåòèíó Ìàéîðñüêå (Çàéöåâî), äàí³ ùîäî â`¿çäó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â³äñóòí³. Ïðè öüîìó, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, àáîíåíòñüê³ íîìåðè ÿêèõ ÎÑÎÁÀ_5 íàäàâ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòàêòó, âèìêíåí³. Çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó íàÿâíèõ â ñèñòåì³ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè «Àðêàí» â³äîìîñòåé îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ó ïåð³îä ç 23.11.2016 ïî 25.02.2020 äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_7 ïîíàä 20 ðàç³â âè¿æäæàëà íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíó òåðèòî𳿠Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ ÷åðåç ïóíêòè ïåðåòèíó Íîâîòðî¿öüêå (Áóãàñ), Ìàð`¿íêà (Êóðàõîâå), Ìàéîðñüêå (Çàéöåâî), âîñòàííº 25.02.2020 òà íà äàíèé ÷àñ ç òèì÷àñîâî îêóïîâàíî¿ òåðèòî𳿠íå â`¿æäæàëà (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 02.06.2021 ð., à.ñ. 240-244, òîì 1). Çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè íåðóõîìîãî ìàéíà òà ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ ó ì³ñò³ Ãîðë³âêà, Äîíåöüêà îáëàñòü, ùî òàêîæ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçàìè ñâ³äê³â (à.ñ. 176-184, òîì 1), äå ïðîæèâຠéîãî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_7 òà äå ó íèõ íàÿâíå íåðóõîìå ìàéíî, ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíóâàííÿ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä ñóäó òà ñë³äñòâà íà îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Êð³ì öüîãî, ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî îäíî÷àñíî ç âæèòòÿì çàõîä³â ùîäî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_5 , â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ ãàçåò³ «Óðÿäîâèé êóð`ºð» 03.02.2021, 10.02.2021, 24.02.2021 òà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè 24.04.2020 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïóáë³êóâàëèñÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, îäíàê íà âêàçàí³ âèêëèêè îñòàíí³é äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ (à.ñ. 116-125, òîì 1). Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ùîäî ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â ñë³ä âðàõîâóâàòè âñòàíîâëåíó ÊÏÊ ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Âðàõîâóþ÷è ðîëü ÎÑÎÁÀ_5 â ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïîëÿãàëà ó îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, ó÷àñíèê³â òðåòüî¿ ëàíêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ çàëó÷åíèõ äî ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñ³á, òà òå, ùî çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì â³äáóâàâñÿ ïðîöåñ çáîðó ïðîïîçèö³é ðåàëüíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â òîâàð³â òà âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíî¿ âàðòîñò³ ïðåäìåòà çàêóï³âë³, ïðî ùî ÎÑÎÁÀ_5 äîïîâ³äàâ êåð³âíèêàì çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ òà îðãàí³çîâóâàâ âèêîíàííÿ íàäàíèõ íèìè âêàç³âîê, ï³ä êåð³âíèöòâîì ÎÑÎÁÀ_5 ðåàëüíèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè çä³éñíþâàëèñü ïîñòàâêè òîâàð³â íà äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà, êîøòàìè ÿêèõ çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà çàâîëîä³ëè ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, òà òîé ôàêò, ùî ïîêàçàííÿ ïðî ö³ ïî䳿 ìîæóòü äàòè ñï³âó÷àñíèêè ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ îñîáè, ÿê³ çàëó÷àëèñü äî âèêîíàííÿ îêðåìèõ ðîá³ò â ³íòåðåñàõ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, ñëóæáîâ³ îñîáè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ³ñíóþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå â÷èíèòè 䳿, íàïðàâëåí³ íà íåçàêîííèé âïëèâ íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ç ìåòîþ ñõèëèòè ¿õ íå äàâàòè ïðàâäèâ³, ïîñë³äîâí³ ïîêàçàííÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî çì³íèòè ñâî¿ ïîêàçàííÿ ó ïîäàëüøîìó â ñóä³, äëÿ óíèêíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ïåðåáóâàííÿ ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâàíîãî ìîæå âèêëèêàòè ó ÎÑÎÁÀ_23 àêòèâí³ ä³¿ ùîäî âïëèâó íà ñâ³äê³â ç ìåòîþ óíèêíåííÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè æîäåí ç³ ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ áåçïîñåðåäíüî ñóäîì äîïèòàíèé íå áóâ, à ïîêàçàííÿ, ùî íàäàâàëèñÿ íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³, íå ìîæóòü ëÿãòè â îá´ðóíòóâàíí³ ñóäîâèõ ð³øåíü, çâàæàþ÷è íà ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷. 4 ñò. 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çã³äíî ÿêèõ ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 öüîãî Êîäåêñó. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ. Ùîäî ðèçèêó ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. Ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ êîîðäèíóâàëè ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ó âèïàäêó ïåðåâ³ðîê ¿õ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè. Òàê, íà åëåêòðîííó ïîøòó ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò», äèðåêòîðîì ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_5 çã³äíî âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» ñòàíîì íà 28.07.2021 ð. (à.ñ. 1-7, òîì 8), áóëî íàïðàâëåíî ëèñò Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíîì³êè â³ä 22.09.2017 ïðî âèÿâëåííÿ ôàêò³â ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü íà ÄÏ «Ïåðâîìàéñüêâóã³ëëÿ», ÿêèé â ïîäàëüøîìó ïåðåàäðåñîâàíî íåâñòàíîâëåíèì îñîáàì, ÿê³ ìàëè â³äíîøåííÿ äî ïðîâåäåííÿ çàêóï³âë³, ïî ÿê³é âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, à òàêîæ â³ä íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á áóëî íàïðàâëåíî ïðîåêò àêòó ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ çà ðåçóëüòàòîì ïåðåâ³ðêè ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» äëÿ ñàìîñò³éíîãî çàïîâíåííÿ òà ïîãîäæåííÿ òàêîãî àêòó (à.ñ. 140-154, òîì 1). Êð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíå ëèñòóâàííÿ ç íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè, ÿê³ ïðîâîäÿòü ìîí³òîðèíã ³íôîðìàö³¿ ç ªäèíîãî ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü òà 10.11.2017 ïîïåðåäæàþòü ÒΠ«Äîíåíåðãîåêñïîðò» ïðî ìîæëèâ³ îáøóêè òà âè¿ìêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42017000000000518 (à.ñ. 155, òîì 1). Êð³ì öüîãî, çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà ç îãëÿäó íà îáñòàâèíè ä³ÿëüíîñò³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ñíóþòü îáãðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ¿¿ ó÷àñíèêè âæèâàëè 䳺âèõ çàõîä³â äëÿ ïåðåøêîäæàííÿ ¿õ äîêóìåíòóâàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, òàê³ ÿê: çì³íà ì³ñöÿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâ, ÿê³ ä³ÿëè â ³íòåðåñàõ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿; çì³íà íîìåð³â òåëåôîí³â; çì³íà àäðåñ ïðîæèâàííÿ; çàáîðîíà îáãîâîðþâàòè ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó îñíîâíèõ îáñòàâèí ä³ÿëüíîñò³. Âêàçàí³ îáñòàâèíè ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ ñï³âó÷àñíèê³â çëî÷èí³â, ÿê³ éîìó ³íêðèì³íóþòüñÿ, ìຠìîæëèâ³ñòü â÷èíÿòè íåçàêîííèé âïëèâ íà êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè, ñòâîðþâàòè ïåðåøêîäè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ. Ùîäî ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ º âèíÿòêîâèì çàïîá³æíèì çàõîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî ó ðàç³, ÿêùî ïðîêóðîð äîâåäå, ùî æîäåí ³ç á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â íå çìîæå çàïîá³ãòè ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177öüîãî Êîäåêñó, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï`ÿòîþ ñòàòò³ 176 öüîãî Êîäåêñó. Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü ï. 4) ÷. 2 ñò. 183 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî, çîêðåìà, äî ðàí³øå íå ñóäèìî¿ îñîáè, ÿêà ï³äîçðþºòüñÿ àáî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê ïîíàä ï`ÿòü ðîê³â. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, ïåðåäáà÷åíèì ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà áóäü-ÿê³é ñòà䳿 êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òîáòî ÿê íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, òàê ³ íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðèçèêè, ÿê³ âèùå áóëè âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ, à ñàìå: ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó, ðèçèê íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ðèçèê ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì º àêòóàëüíèìè áåçâ³äíîñíî äî ñòà䳿 öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ÎÑÎÁÀ_5 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì â÷èíåííÿ íèì ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. ÎÑÎÁÀ_5 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³, çîêðåìà, îñîáëèâî òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, òà çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, âñòàíîâëåíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â òà ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_5 âèùåçàçíà÷åíîãî çëî÷èíó, íàâåäåíèõ âèùå îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_5 , òÿæê³ñòü òà õàðàêòåð çëî÷èíó, òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ âèùå ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è ðîëü ÎÑÎÁÀ_5 â ðåàë³çàö³¿ âèùåîïèñàíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é, ç îãëÿäó íà òå, ùî ï³äîçðþâàíèé òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ³íøèìè, á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè çàïîá³ãòè íàñòàííþ çàçíà÷åíèõ ðèçèê³â íå âèäàºòüñÿ çà ìîæëèâå, îñê³ëüêè ³ñíóþòü îá´ðóíòîâàí³ äîêàçàìè äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îáðàííÿ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ïðèçâåäå äî íåïðàâîì³ðíîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ï³äîçðþâàíîãî ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïîäàëüøîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñóäó, ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, à òîìó íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. Òâåðäæåííÿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî òå, ùî ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ â³äíîñíî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 ìຠáóòè âðàõîâàíî îñîáèñò³ äàí³ îñòàííüîãî íàÿâí³ñòü ó íüîãî ì³öíèõ ñîö³àëüíèõ çâ`ÿçê³â ìຠïîñò³éíó ðîáîòó, éîãî ìàéíîâèé ñòàí äîáðèé, ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ðàí³øå íå ñóäèìèé, íå áåðóòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ äî óâàãè, âðàõîâóþ÷è âàãîì³ñòü âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 âèùå îïèñàíèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é òà ðèçèê³â â ¿õ ñóêóïíîñò³, ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñòàííüîãî íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (ì³ñòî Ãîðë³âêà, Äîíåöüêà îáëàñòü), íà ÿê³é 䳺 îñîáëèâèé ïðàâîâèé ðåæèì, çîêðåìà, ùîäî â`¿çäó òà âè¿çäó íà â³äïîâ³äíó òåðèòîð³þ, çàçíà÷åí³ îáñòàâèíè æîäíèì ÷èíîì íå äîâîäÿòü â ïîâíîìó îáñÿç³ â³äñóòí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ï.ï. 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî. Çã³äíî ïîëîæåíü ÷. 6 ñò. 193 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà ìîæå îáðàòè òàêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä çà â³äñóòíîñò³ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ëèøå ó ðàç³ äîâåäåííÿ ïðîêóðîðîì íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177öüîãî Êîäåêñó, à òàêîæ íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ó òàêîìó ðàç³ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñîáè ³ íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ñîðîê â³ñ³ì ãîäèí ç ÷àñó ¿¿ äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ó÷àñòþ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî ðîçãëÿäຠïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä, ïðî ùî ïîñòàíîâëÿº óõâàëó. Àíàë³ç ïîëîæåíü âêàçàíî¿ ñòàòò³ äຠï³äñòàâè çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ó ðàç³ íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, òà/àáî ó ðàç³ îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îñòàòî÷íî ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó âèð³øóºòüñÿ ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó, à çà òàêîãî, ñòðîê 䳿 óõâàëè ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàíí³ ï³ä âàðòîþ ï³äîçðþâàíîìó, ÿêèé âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, òà/àáî ÿêîãî îãîëîøåíî â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, òðèâຠäî éîãî çàòðèìàííÿ òà äîñòàâêè äî ñóäó ³ íå îáìåæóºòüñÿ ñòðîêîì âñòàíîâëåíèì ÷. 1 ñò. 197 ÊÏÊ Óêðà¿íè (ø³ñòäåñÿò äí³â). ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî â³í âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÷è çà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº ðîçøóê òàêîãî ï³äîçðþâàíîãî. Äî îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî â ðîçøóê ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çîáîâ`ÿçàíèé âæèòè çàõîä³â ùîäî âñòàíîâëåííÿ éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèêîíàíî âñ³ ìîæëèâ³ òà íåîáõ³äí³ ñë³ä÷³ (ðîçøóêîâ³) òà ³íø³ ïðîöåñóàëüí³ ä³¿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 òà ïðîâåäåííÿ ç éîãî ó÷àñòþ ñë³ä÷èõ ä³é, îäíàê ÎÑÎÁÀ_5 óõèëÿºòüñÿ â³ä ñë³äñòâà, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî âæèò³ çàõîäè íå çàáåçïå÷èëè ÿâêó ï³äîçðþâàíîãî äî ñë³ä÷îãî ³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íåâ³äîìå, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 17.03.2020 îãîëîøåíî ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 (à.ñ. 108, òîì 1). Ó çâ`ÿçêó ç òèì, ùî ÎÑÎÁÀ_5 çàâ÷àñíî ó ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïîñ³á íåîäíîðàçîâî áóëî âèêëèêàíî äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ïðîâåäåííÿ äîïèòó òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é çà éîãî ó÷àñòþ (ïóáë³êóâàëèñÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ/ïðîöåñóàëüíèõ ä³é íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè 24.04.2020 ð., â ãàçåò³ «Óðÿäîâèé êóð`ºð» 03.02.2021, 10.02.2021, 24.02.2021, à.ñ. 116-125, òîì 1), îäíàê, ó âêàçàíèé ó ïîâ³ñòêàõ ÷àñ òà äàòó ÎÑÎÁÀ_5 äî ÍÀÁÓ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî íàÿâí³ñòü ïîâàæíèõ ïðè÷èí ñâîãî íåïðèáóòòÿ íå ïîâ³äîìèâ, ç îãëÿäó íà òå, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îòðèìàíî ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ó ñ³÷í³ 2020 ðîêó ïîçà ïóíêòîì ïðîïóñêó ïåðåòèíó êîðäîíó ÎÑÎÁÀ_5 âè¿õàâ íà òèì÷àñîâî îêóïîâàíó òåðèòîð³þ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, òà ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 íåâ³äîìå, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_27 â³ä 06.10.2020 ð. ÎÑÎÁÀ_5 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (à.ñ. 109-110, òîì 1), â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè ñïðÿìîâàí³ ³ äîñòàâëåí³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (à.ñ. 111-115, òîì 1) äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ç âèêîðèñòàííÿì êàíàë³â òà ìîæëèâîñòåé ²íòåðïîëó òà â³äîìîñò³ ïðî öå âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Òàê, âèíåñåíà ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîäàëüøîìó º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â, çîêðåìà, òàêèõ âèä³â ðîçøóêó: äåðæàâíîãî, ì³æäåðæàâíîãî, ì³æíàðîäíîãî, òîáòî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠáóäü-ÿêîãî îáìåæåííÿ çà òåðèòîð³ºþ â ìåæàõ äåðæàâè àáî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé âïðàâ³ çä³éñíþâàòè 䳿 ç ðîçøóêó ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ÿê â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë, òàê ³ ïîçà íåþ. Çà çì³ñòîì ñò. 2 Ñòàòóòó ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîëó, âêàçàíà îðãàí³çàö³ÿ çä³éñíþº âçàºìîä³þ âñ³õ îðãàí³â êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿. Òîáòî, íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü ó âêàçàí³é îðãàí³çàö³¿ â³äîìîñòåé ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè, ùå íå ñâ³ä÷èòü, ùî îñîáà íå ïåðåáóâຠâ ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, îñê³ëüêè êîìïåòåíòí³ îðãàíè êðà¿íè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çâåðòàòèñü íàïðÿìó äî ³íøèõ êðà¿í â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ óãîä. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë ëèøå äຠçìîãó åôåêòèâíî ñóïðîâîäæóâàòè ïðîöåñ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà çä³éñíþâàòè êðèì³íàë³ñòè÷íå, ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, îðãàí³çàö³éíå, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ¿¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè. Îñê³ëüêè, äåòåêòèâîì âèíåñåíî ïîñòàíîâó ïðî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 òà â÷èíåíî íåîáõ³äí³ ä³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ òàêîãî ðîçøóêó (â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè ñïðÿìîâàíî ³ äîñòàâëåíî äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ç âèêîðèñòàííÿì êàíàë³â òà ìîæëèâîñòåé ²íòåðïîëó), òî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Òèì÷àñîâî îêóïîâàí³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè, ùî êîíòðîëþºòüñÿ Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ âíàñë³äîê àíåêñ³¿ Êðèìó, à òàêîæ â³éíè íà ñõîä³ Óêðà¿íè. 17 áåðåçíÿ 2015 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè âèçíàëà îêðåì³ ðàéîíè, ì³ñòà, ñåëèùà ³ ñåëà Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé òàêîæ òèì÷àñîâî îêóïîâàíîþ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ¹ 254-VIII â³ä 17 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 7 ëþòîãî 2019 ðîêó ¹ 32/2019 çàòâåðäæåíî ìåæ³ òà ïåðåë³ê ðàéîí³â, ì³ñò, ñåëèù ³ ñ³ë, ÷àñòèí ¿õ òåðèòîð³é, òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ ó Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ, çîêðåìà, â³äïîâ³äíî äî Ïåðåë³êó, äî òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ ó Äîíåöüê³é îáëàñò³ â³äíîñèòüñÿ ³ ì³ñòî Ãîðë³âêà. Ñë³ä÷èì ñóääåþ âñòàíîâëåíî, ùî â³äïîâ³äíî äî áàçè äàíèõ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (îñîáîâà êàðòêà ÎÑÎÁÀ_5 , à.ñ. 204, òîì 1) ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 º óðîäæåíöåì ì³ñòà Ãîðë³âêà, çàðåºñòðîâàíèé íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_5 , ÿêèé íàëåæèòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ éîãî äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_7 (à.ñ. 219-222, òîì 1). ³äïîâ³äíî äî äàíèõ ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí» çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî 02.06.2021 (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 02.06.2021, à.ñ. 245-246, òîì 1), âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_5 ïåðåòíóâ êîðäîí Óêðà¿íè 30.01.2020 ð. ÷åðåç ïóíêò ïåðåòèíó Ìàéîðñüêå (Çàéöåâî), äàí³ ùîäî â`¿çäó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â³äñóòí³. ³äïîâ³äíî äî äàíèõ ²íòåãðîâàíî¿ ì³æâ³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ùîäî êîíòðîëþ îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí «Àðêàí» çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî 02.06.2021 (ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 02.06.2021 ð., à.ñ. 240-244, òîì 1) âáà÷àºòüñÿ, ùî äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåòíóëà êîðäîí Óêðà¿íè 25.02.2020 ð. ÷åðåç ïóíêò ïåðåòèíó Ìàéîðñüêå (Çàéöåâî), äàí³ ùîäî â`¿çäó íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè â³äñóòí³. Çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó îòðèìàíî¿ âíàñë³äîê ïðîâåäåííÿ â³äíîñíî ÎÑÎÁÀ_7 íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é ³íôîðìàö³¿ ïðî ìàðøðóò ïåðåñóâàííÿ ó ïåð³îä 04.02.2021-08.02.2021 ìîá³ëüíîãî ïðèñòðîþ ³ç àáîíåíòñüêèì íîìåðîì ÍÎÌÅÐ_1 , ÿêèì êîðèñòóºòüñÿ äðóæèíà ÎÑÎÁÀ_5 ÎÑÎÁÀ_7 (ïðîòîêîëè îãëÿäó â³ä 20.04.2021 ð., à.ñ. 187-195, òîì 1) âáà÷àºòüñÿ, ùî ó âêàçàíèé ïåð³îä ìîá³ëüíèé ïðèñòð³é ïðàöþâàâ â ì³ñò³ Ãîðë³âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_5 âè¿õàâ òà ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ì³ñòî Ãîðë³âêà, Äîíåöüêà îáëàñòü. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, âðàõîâóþ÷è âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà íàäàí³ äåòåêòèâîì äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ âèêëàäåíèõ ó êëîïîòàíí³ äîâîä³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_5 ³íêðèì³íîâàíèõ éîìó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóþòü ðèçèêè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòàìè 1, 3, 4 ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ïðî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè ïðî íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ çàïîá³ãàííÿ âêàçàíèì ðèçèêàì, ç óðàõóâàííÿì îá´ðóíòîâàíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî îãîëîøåíî ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , à òàêîæ ïðî òå, ùî îñòàíí³é âè¿õàâ òà ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ì³ñòî Ãîðë³âêà, Äîíåöüêà îáëàñòü, òî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çà â³äñóòíîñò³ îñòàííüîãî. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, êëîïîòàííÿ äåòåêòèâà ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî òà êåðóþ÷èñü ÷. 5 ñò. 9, ñòàòòÿìè 177, 183, 184, 193-194, 196, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. ϳñëÿ çàòðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ³ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 48 ãîäèí ç ÷àñó éîãî äîñòàâêè äî ì³ñöÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ îáðàíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî éîãî çì³íó íà á³ëüø ì`ÿêèé çàïîá³æíèé çàõ³ä. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ, à ï³äîçðþâàíèì, ÿêèé òðèìàºòüñÿ ï³ä âàðòîþ, â öåé æå ñòðîê ç ìîìåíòó âðó÷åííÿ éîìó êîﳿ äàíî¿ óõâàëè. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_28