Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/5327/21

Ñïðàâà ¹ 991/5327/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/5409/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 09 ñåðïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ÎÑÎÁÀ_2 , ïðåäñòàâíèêà ÎÑÎÁÀ_3 àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2325/19) òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19), ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà ÎÑÎÁÀ_3 - àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 , â ÿêîìó â³í ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò ìàéíà, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2325/19) òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19). Âèìîãè êëîïîòàííÿ îá´ðóíòîâàí³ ïîñèëàííÿì íà òàê³ îáñòàâèíè. Àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè (äàë³ - ÍÀÁÓ) çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 11.11.2019 ÎÑÎÁÀ_3 ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàçíà÷åíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ îá`ºäíàíî â îäíå ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 ï³ä íîìåðîì ¹ 12014000000000496. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 (ñïðàâà ¹ 760/7590/19, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2325/19) íàêëàäåíî àðåøò íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032112, ÌÔÎ 322313). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 (ñïðàâà ¹ 760/7590/19, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19) íàêëàäåíî àðåøò íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ 300465).  àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó çàçíà÷åí³ óõâàëè íå îñêàðæóâàëèñÿ. Àðåøò íàêëàäåíî ç ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.02.2020 êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî òà ñêàñîâàíî àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19) íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ íàä³éøëè ï³ñëÿ 16.11.2019, à ñàìå: -íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ 300465) ÿê âèíàãîðîäà (çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê çàðîá³òíî¿ ïëàòè); -íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ 300465) ÿê ïåíñ³éí³ âèïëàòè. 29.06.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè. ij¿ îñòàííüîãî êâàë³ô³êîâàíî çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çà â÷èíåííÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Çàçíà÷èâ, ùî íà àäâîêàòñüêèé çàïèò à ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 îòðèìàíî â³äïîâ³äü â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè (¹ 18-0005/59972 â³ä 05.07.2021), ùî çàáîðãîâàí³ñòü çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 43 â³ä 13.10.2014 íå â³äíåñåíà äî áåçíàä³éíî¿, ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ÿê áåçíàä³éíî¿ íå çä³éñíþâàëîñÿ. Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè íå ï³äòâåðäèâ ôàêò ñïðè÷èíåííÿ éîìó çáèòê³â â ðåçóëüòàò³ íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó. Àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî îñê³ëüêè ñàíêö³ÿ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, ó òàêîìó âèïàäêó íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â³äïàëà. Ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2325/19) íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032112, ÌÔÎ 322313), òà àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19) íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ 300465). Ïîçèö³¿ ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_3 - àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ, ùî ó íüîìó íàâåäåí³, éîãî çàäîâîëüíèòè òà ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà ðàõóíêó ÎÑÎÁÀ_5 ó ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» òà ÀÒ «Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè». Çàçíà÷èâ, ùî ïðîêóðîð íå çàâæäè óïîâíîâàæåíèé ïîäàâàòè ïîçîâè â ³íòåðåñàõ äåðæàâè, â³äïîâ³äíî äî ñò. 23 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó», çîêðåìà, ïåðåë³÷åí³ â çàêîí³ âèïàäêè íå ðåëåâàíòí³ îáñòàâèíàì ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ââàæຠï³äñòàâè äëÿ ïîäà÷³ ïîçîâó íàäóìàíèìè. Ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ íàäàííÿ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó íàñïðàâä³ â³äïîâ³äàâ âèìîãàì Ïîëîæåííþ ïðî íàäàííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè ¹ 327 òà Òåõí³÷íîìó ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç íàäàííÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè ñòàá³ë³çàö³éíèõ êðåäèò³â áàíêàì Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÍÁÓ ¹ 445. Äîäàòêîâî ó çàñ³äàíí³ äîëó÷èâ äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ ð³øåííÿ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 04.07.2018 íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïîçèö³¿. Îêð³ì öüîãî, ç 2014-2015 ðîê³â àóäèòîðñüê³ êîìïàí³¿ ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ (â òîìó ÷èñë³, ÒΠ«ÅÐÍÑÒ ÅÍÄ ßÍà ÀÓÄÈÒÎÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ», ÒΠ«ÊÏÌà Àóäèò»), ÿê³ ïðîâîäèëè ïåðåâ³ðêó îáñòàâèí âèäà÷³ ñòàá³ë³çàö³éíîãî êðåäèòó áëèçüêî ñåìè ðàç³â, íå âèçíà÷èëè, ùî çàâäàíî øêîäè, çáèòê³â. Çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_3 íà ïî÷àòêó 2022 ðîêó âèõîäèòü íà ïåíñ³þ, òîìó ãðîøîâ³ êîøòè, íàÿâí³ íà éîãî äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ, íàêîïè÷åí³ íèì çà âåñü ÷àñ ðîáîòè â áàíê³âñüê³é ñôåð³, áóäóòü îäíèì ³ç äæåðåë äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Ïðîêóðîð, áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèâñÿ, ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì (à.ñ. 21), ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè íå ïîâ³äîìèâ, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, íå ïåðåøêîäæຠðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Çàñëóõàâøè äîâîäè ïðåäñòàâíèêà âëàñíèêà ìàéíà - àäâîêàòà ï³äîçðþâàíîãî, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ, íàÿâí³ ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêàçè, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà òàêèõ âèñíîâê³â. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ.  ñèëó âèìîã ÷. 3 ñò. 132 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð íå äîâåäå, ùî: 1) ³ñíóº îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ; 2) ïîòðåáè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ â êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà; 3) ìîæå áóòè âèêîíàíå çàâäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ ³ç êëîïîòàííÿì. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó. Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ: 1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â; 2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿; 3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè (÷.2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 173 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîâèíåí âðàõîâóâàòè: ïðàâîâó ï³äñòàâó äëÿ àðåøòó ìàéíà; ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ (ÿêùî àðåøò ìàéíà íàêëàäàºòüñÿ ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 1 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 170 öüîãî Êîäåêñó). Àáçàöîì 2 ÷. 1 ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî. Ñë³ä÷à ñóääÿ çàóâàæóº, ùî ðåàë³çàö³ÿ ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà îáóìîâëåíà íå òèì, ùî âëàñíèê ìàéíà íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç çàñòîñîâàíèì çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²íñòèòóò ñêàñóâàííÿ àðåøòó ïîâ`ÿçàíèé ç íàÿâí³ñòþ äâîõ óìîâ, çàêð³ïëåíèõ ó ñò. 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè, - íåîá´ðóíòîâàí³ñòþ éîãî íàêëàäåííÿ òà â³äñóòíîñò³ ïîòðåáè â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ òàêîãî çàñîáó çàáåçïå÷åííÿ. Ó êëîïîòàíí³ àäâîêàò çàçíà÷ຠïðî òå, ùî ó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà â³äïàëà ïîòðåáà, à òîìó öå êëîïîòàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñàìå ó êîíòåêñò³ ö³º¿ îáñòàâèíè. ²ç íàäàíèõ ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ÍÀÁÓ ïðîâîäèëî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12016100000001664 â³ä 08.10.2016. Ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_3 11.11.2019 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 27 ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 (ñïðàâà ¹ 760/7590/19, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2325/19) íàêëàäåíî àðåøò íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032112, ÌÔÎ 322313) (à.ñ. 3-5). Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 (ñïðàâà ¹ 760/7590/19, ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19) íàêëàäåíî àðåøò íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ 300465) (à.ñ. 6-8). Àðåøò íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, ùî ïåðåäáà÷åíå ñàíêö³ºþ ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 20.02.2020 (à.ñ. 9-10) êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_3 ÷àñòêîâî çàäîâîëåíî òà ñêàñîâàíî àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19) íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ íàä³éøëè ï³ñëÿ 16.11.2019, à ñàìå: -íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , â³äêðèòèé â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ 300465) ÿê âèíàãîðîäà (çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê çàðîá³òíî¿ ïëàòè); -íà ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , â³äêðèòèé â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ 300465) ÿê ïåíñ³éí³ âèïëàòè. Ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè íà÷àëüíèêà øîñòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_6 â³ä 05.08.2020 ìàòåð³àëè äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12016100000001664 òà ¹ 12014000000000496 áóëè îá`ºäíàí³ â îäíå ïðîâàäæåííÿ çà ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014. 29.06.2021 ÎÑÎÁÀ_3 ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12014000000000496 â³ä 05.11.2014 ïîâ³äîìëåíî ïðî çì³íó ðàí³øå ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, à ñàìå ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ùî çàâäàëî òÿæêèõ íàñë³äê³â. Çã³äíî ç ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ, çîêðåìà, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ó öüîìó âèïàäêó àðåøò íàêëàäàºòüñÿ íà ìàéíî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ñóä ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà àáî çàñòîñóâàòè äî þðèäè÷íî¿ îñîáè çàõ³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà (÷. 5 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñàíêö³ÿ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî øåñòè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ³ç øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Òîáòî ïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ñàíêö³ÿ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷àº. Îòæå, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_3 29.06.2021 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ñàíêö³ÿ ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ ó âèä³ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, àðåøò íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 , ùî â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» òà ÀÒ «Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè» íàêëàäåíî ñàìå ç ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà, - ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à ñàìå àðåøò³ ìàéíà, ç ï³äñòàâè, ïåðåäáà÷åíî¿ ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, â³äïàëà òà ³ñíóâàííÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóïåðå÷èòü çàâäàííþ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_7 ó 2019 ðîö³ ³í³ö³éîâàíî ïîäà÷ó êëîïîòàíü ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ÎÑÎÁÀ_3 . ³äïîâ³äíî äî íîðì ñò. 2, 8 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðè çàñòîñóâàíí³ çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ àðåøòó ìàéíà, ìຠáóòè çàáåçïå÷åíî äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, òà â³äïîâ³äíèõ óìîâ, çà ÿêèõ æîäíà îñîáà íå áóëà á ï³ääàíà íåîáãðóíòîâàíîìó ïðîöåñóàëüíîìó îáìåæåííþ. Ïîäàëüøèé àðåøò ãðîøîâèõ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ç ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 3 ÷. 2 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñïðè÷èíÿº íåîáãðóíòîâàíå òà íàäì³ðíå âòðó÷àííÿ â éîãî ïðàâî íà ìèðíå âîëîä³ííÿ ìàéíîì, ùî ñóïåðå÷èòü çàãàëüíèì çàñàäàì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ ïîðóøóº ñïðàâåäëèâèé áàëàíñ ì³æ âèêîíàííÿì çàâäàíü - çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî ³ íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ îõîðîíîþ ïðàâ ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ïîâèííå çàñòîñîâóâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Ïðàâî íà çàõèñò âëàñíîñò³ ãàðàíòîâàíî ñò. 1 Ïåðøîãî ïðîòîêîëó äî Êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä. ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ íîðìè êîæíà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà ìຠïðàâî ìèðíî âîëîä³òè ñâî¿ì ìàéíîì. ͳõòî íå ìîæå áóòè ïîçáàâëåíèé ñâ âëàñíîñò³ ³íàêøå ÿê â ³íòåðåñàõ ñóñï³ëüñòâà òà íà óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ³ çàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. ϳä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ñóä, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ïðîêóðîð, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé, ³íø³ ñëóæáîâ³ îñîáè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè çîáîâ`ÿçàí³ íåóõèëüíî äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ÊÏÊ Óêðà¿íè, ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, âèìîã ³íøèõ àêò³â çàêîíîäàâñòâà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè ïðåäñòàâíèêîì âëàñíèêà ìàéíà äîâåäåíî, ùî íåîáõ³äí³ñòü ó çàñòîñóâàíí³ àðåøòó ìàéíà â³äïàëà, ñë³ä÷à ñóääÿ ä³éøëà âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñêàñóâàííÿ àðåøòó, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2325/19) òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19). Îòæå, êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ. Êåðóþ÷èñü ñò. 131, 132, 170, 174, 309, 372 ÊÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ, ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ: Êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, íàêëàäåíîãî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2325/19) òà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19) - çàäîâîëüíèòè. Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2325/19) íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032112, ÌÔÎ 322313). Ñêàñóâàòè àðåøò, íàêëàäåíèé óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 16.11.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 760/7590/19 (ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/991/2323/19) íà êîøòè, ðîçì³ùåí³ íà óñ³õ áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÎÑÎÁÀ_3 (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿê³ â³äêðèò³ â ÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» (êîä ªÄÐÏÎÓ 00032129, ÌÔÎ 300465). Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1