Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4491/21

Ñïðàâà ¹ 991/4491/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4552/21 ÂÈÙÈÉ ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÉ ÑÓÄ Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 16 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_2 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_4 , ïðåäñòàâíèêà âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â - ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ðîêó (äàë³ - Êëîïîòàííÿ), â ÿêîìó ïðîñèòü íàäàòè àäâîêàòó ÎÑÎÁÀ_4 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ ¿õ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíèõ êîï³é, à ñàìå äîêóìåíò³â (çàÿâ, äîâ³äîê, ñâ³äîöòâà ïðî îñâ³òó òîùî), ïîäàíèõ Òîâàðèñòâîì ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) äëÿ âêëþ÷åííÿ/âèêëþ÷åííÿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ òà äëÿ îòðèìàííÿ ë³öåíç³é; çîáîâ`ÿçàòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 íàäàòè âèùåçàçíà÷åí³ êîﳿ äîêóìåíò³â íà ïàïåðîâîìó íîñ³¿.  îá´ðóíòóâàííÿ Êëîïîòàííÿ çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî äåòåêòèâàìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 (äàë³ ÍÀÁÓ) çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ðîêó, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Çàõèñíèê âêàçóº, ùî ïîòðåáà ó òèì÷àñîâîìó äîñòóï³ äî â³äîìîñòåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 îáãðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ³ñíóº íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü ó âñòàíîâëåíí³ àíêåòíèõ äàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà áóëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ïåð³îä ç 01.02.2019 ïî 09.04.2021, ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé áóâ â³äïîâ³äàëüíèì ïðàö³âíèêîì çà ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî 09.04.2021, ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà áóëà êåð³âíèêîì ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà ÷àñ îòðèìàííÿ ë³öåíç³é íà ïðîâàäæåííÿ òîâàðèñòâîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî äîïèòó âêàçàíèõ îñ³á â ÿêîñò³ ñâ³äê³â äëÿ ç`ÿñóâàííÿ â³äîìîñòåé, ÿê³ ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó ñïðàâ³, çîêðåìà, ùîäî îñ³á, ÿê³ ïðè÷åòí³ äî ñòâîðåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », çàëó÷åííÿ äî ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ë³êâ³äàòîð³â ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 , äî ³ì³òàö³¿ ïðîâåäåííÿ ñóäîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ùîäî äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ âèñíîâê³â Àêòó êàìåðàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 â³ä 03.11.2020 ð. ùîäî çàíèæåííÿ ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ãðîøîâîãî çîáîâ`ÿçàííÿ ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê çà 2019 ð³ê íà 43 744 153 ãðí., õòî çàìîâëÿâ âêàçàíó åêñïåðòèçó òà îòðèìóâàâ ¿¿ âèñíîâêè, êîìó ïåðåäàâàâ, òîùî, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 ìîæå áóòè â³äîìà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñ³á, ÿê³ ñêîðèñòàëèñÿ ¿õ äîêóìåíòàìè ùîäî ñïåö³àë³çàö³¿ çà ñïåö³àëüíîþ îñâ³òîþ, ç ìåòîþ íàëåæíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » â³äïîâ³äíî ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó ùîäî âèìîã äî ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òà äîñâ³äó êåð³âíèê³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é, à â ïîäàëüøîìó, ïðèçíà÷èëè íà ïîñàäó äèðåêòîðà/ë³êâ³äàòîðà ÎÑÎÁÀ_10 òà ÎÑÎÁÀ_11 . Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî âêàçàí³ â³äîìîñò³ ì³ñòÿòüñÿ ó äîêóìåíòàõ, ïîäàíèõ ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äëÿ âêëþ÷åííÿ/âèêëþ÷åííÿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ òà äëÿ îòðèìàííÿ ë³öåíç³é, â ñâîþ ÷åðãó, íà àäâîêàòñüêèé çàïèò ñòîðîíè çàõèñòó, íàïðàâëåíèé äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , îòðèìàíî â³äïîâ³äü ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », îäíàê ³íôîðìàö³þ ùîäî ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 â³äìîâèëèñÿ ïîâ³äîìèòè, ïîñèëàþ÷èñü íà êîíô³äåíö³éí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà â³äñóòí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ ¿õ íàäàííÿ, à çà òàêîãî ³íøèì øëÿõîì, îêð³ì ÿê òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, çàÿâíèê íå ìîæå îòðèìàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ, àäæå äîêóìåíòè ì³ñòÿòü êîíô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ. Êð³ì òîãî, çàÿâíèê çàçíà÷àº, ùî êîﳿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàâàëèñü ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 äëÿ îòðèìàííÿ ë³öåíç³é íà ïðîâàäæåííÿ òîâàðèñòâîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, íåîáõ³äí³ çàõèñíèêàì ÎÑÎÁÀ_6 äëÿ çä³éñíåííÿ åôåêòèâíîãî ïðàâîâîãî çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, îñê³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ ó äîêóìåíòàõ, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü îòðèìàòè ñòîðîíà çàõèñòó, ìຠäîêàçîâå çíà÷åííÿ ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ðîêó òà ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà çàõèñíèêàìè ï³äîçðþâàíîãî ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ç ìåòîþ äîâåäåííÿ éîãî íåâèíóâàòîñò³ òà ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè âåðñ³¿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïðîâîêàö³þ îáâèíóâà÷åíîãî äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ òîãî ôàêòó, ùî ç³áðàí³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçè º íåäîïóñòèìèìè. Îñîáà, ùî çâåðíóëàñü ³ç êëîïîòàííÿì - çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàëè ç âèêëàäåíèõ ó íüîìó ï³äñòàâ, ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè â ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðåäñòàâíèê âîëîä³ëüöÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â - ÎÑÎÁÀ_5 çàïåðå÷óâàëà ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îçíàéîìèâøèñü ³ç Êëîïîòàííÿì, à òàêîæ äîäàíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè, çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ îñîáè, ùî çâåðíóëàñü ³ç êëîïîòàííÿì, ä³éøîâ íàñòóïíîãî âèñíîâêó. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàõîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïóíêòîì 5, 6 ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åí³ òàê³ âèäè çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ³ òèì÷àñîâå âèëó÷åííÿ ìàéíà. Çã³äíî ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Çã³äíî ÷. 2 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. ³äïîâ³äíî äî ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çà âèíÿòêîì çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 161 öüîãî Êîäåêñó. Ñë³ä÷èé ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ³ç çàçíà÷åíèì êëîïîòàííÿì çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì. Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷àþòüñÿ: 1) êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ; 2) ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñòàòò³ (÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíó Óêðà¿íè ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; 3) ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ îòðèìàòè; 4) ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ðå÷³ ³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 5) çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 6) ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ; 7) îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ïîðóøóºòüñÿ ñòîðîíîþ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ`ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. ϳä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021 ðîêó, çîêðåìà, çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî íàñòóïí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ: àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_12 òà àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_6 ï³äáóðþâàëè ÎÑÎÁÀ_11 äî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ñóää³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 çà â÷èíåííÿ â ³íòåðåñàõ ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ä³é ç âèêîðèñòàííÿì íàäàíî¿ âëàäè, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á (çã³äíî âèòÿãó ç ªÐÄÐ, à.ñ. 16). Ç ìàòåð³àë³â Êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî âêàçàí³ âèùå âèìîãè êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ùîäî çì³ñòó êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñòîðîíîþ çàõèñòó íå áóëè äîòðèìàí³. Òàê, çàõèñíèê çâåðíóâñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ç Êëîïîòàííÿì ç ìåòîþ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðÿäó äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàâàëèñÿ Òîâàðèñòâîì ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_2 ) äëÿ âêëþ÷åííÿ/âèêëþ÷åííÿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ òà äëÿ îòðèìàííÿ ë³öåíç³é, ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ ¿õ íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíèõ êîï³é, ç ìåòîþ íàäàííÿ íàëåæíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ï³äîçðþâàíîìó ÎÑÎÁÀ_6 , ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè âåðñ³¿ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïðîâîêàö³þ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ ç ìåòîþ ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ òîãî ôàêòó, ùî ç³áðàí³ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçè º íåäîïóñòèìèìè. Íàòîì³ñòü, âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó Êëîïîòàííÿ, º íåçðîçóì³ëèì, ÿê³ îáñòàâèíè ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâèòè ñòîðîíîþ çàõèñòó âíàñë³äîê îòðèìàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ³ ñòîñóþòüñÿ âêëþ÷åííÿ/âèêëþ÷åííÿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ òà îòðèìàííÿ ë³öåíç³é ñòðàõîâîþ êîìïàí³ºþ, ùî ìàëî ì³ñöå â 2018-2019 ðîêàõ, çàäîâãî äî ïîä³é, ÿê³ º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. .  ñâîþ ÷åðãó, â êëîïîòàíí³ íå íàâåäåíî æîäíîãî íàëåæíîãî êîíêðåòíîãî îá´ðóíòóâàííÿ òîãî, ùî â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó äîêóìåíòàõ, ïîäàíèõ ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äëÿ âêëþ÷åííÿ/âèêëþ÷åííÿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ òà äëÿ îòðèìàííÿ ë³öåíç³é, çîêðåìà, â³äîìîñò³ ùîäî àíêåòíèõ äàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà áóëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ïåð³îä ç 01.02.2019 ïî 09.04.2021, ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé áóâ â³äïîâ³äàëüíèì ïðàö³âíèêîì çà ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî 09.04.2021, ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà áóëà êåð³âíèêîì ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà ÷àñ îòðèìàííÿ ë³öåíç³é íà ïðîâàäæåííÿ òîâàðèñòâîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ñòîðîíà çàõèñòó ìຠíàì³ð âñòàíîâèòè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021, â ðàìêàõ ÿêîãî ïðîïîíóºòüñÿ çàñòîñóâàòè âêàçàíèé çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çîêðåìà, äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, îáñòàâèíè â÷èíåííÿ ÿêîãî çã³äíî âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âñòàíîâëþºòüñÿ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021. Çàÿâíèêîì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âñòàíîâëåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè îòðèìàííÿ âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â àíêåòíèõ äàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêà áóëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » ó ïåð³îä ç 01.02.2019 ïî 09.04.2021, ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé áóâ â³äïîâ³äàëüíèì ïðàö³âíèêîì çà ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » äî 09.04.2021, ÎÑÎÁÀ_9 , ÿêà áóëà êåð³âíèêîì ÒÄ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » íà ÷àñ îòðèìàííÿ ë³öåíç³é íà ïðîâàäæåííÿ òîâàðèñòâîì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ìຠâàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52021000000000016 â³ä 14.01.2021, â ðàìêàõ ÿêîãî ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàõèñíèêîì íå äîâåäåíî íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ, ùî äîêóìåíòè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè çàõèñíèê, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü, çîêðåìà, êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ, â òîìó ÷èñë³ òàêà, ùî ì³ñòèòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ. Çã³äíî çàçíà÷åíèõ ïîëîæåíü çàêîíó, íàÿâíà ó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ³íôîðìàö³ÿ, äîñòóï äî ÿêî¿ ïðîñèòü íàäàòè çàÿâíèê ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â, º îõîðîíþâàíîþ çàêîíîì òàºìíèöåþ. Òàê, çã³äíî ïîëîæåíü ï. 6 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ó êëîïîòàíí³ ìຠáóòè çàçíà÷åíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â,  ñâîþ ÷åðãó, ó êëîïîòàíí³ â³äñóòíº îáãðóíòóâàííÿ òîãî, ÿêèì ÷èíîì â³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíòàõ, äîñòóï äî ÿêèõ ïðîñèòü íàäàòè äåòåêòèâ, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè íà ï³äòâåðäæåííÿ íåâèíóâàòîñò³ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 , ïðî ùî çàçíà÷ຠçàÿâíèê, â³äñóòíº îáãðóíòóâàííÿ òîãî, ùî ³íøèì ñïîñîáîì äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ñòîðîíà çàõèñòó ìຠíàì³ð äîâåñòè çà äîïîìîãîþ âêàçàíèõ ó êëîïîòàíí³ äîêóìåíò³â, çîêðåìà, äîâåñòè íåâèíóâàò³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 27, ÷. 3 ñò. 369 ÊÊ Óêðà¿íè, ïåðåâ³ðèòè âåðñ³þ ñòîðîíè çàõèñòó ïðî ïðîâîêàö³þ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íåìîæëèâî, îêð³ì ÿê çà äîïîìîãîþ äîêóìåíò³â, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ÿêèõ çàÿâíèê ïëàíóº îòðèìàòè. Êð³ì öüîãî, ó êëîïîòàíí³ â³äñóòíº îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âèëó÷åííÿ êîï³é äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿê öüîãî âèìàãàþòü ïîëîæåííÿ ï. 7 ÷. 2 ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà òàêèõ îáñòàâèí, êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à äîâîäè çàõèñíèêà ó äàíîìó êëîïîòàíí³ íàâåäåí³ áåç âðàõóâàííÿ ïîëîæåíü ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ïåðåäáà÷åíèõ êðèì³íàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîì ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_6 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 . Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 132, 160, 163, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ: Ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â³äìîâèòè. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñ˲Ä×ÈÉ ÑÓÄÄß ÎÑÎÁÀ_13