Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4291/21

Ñïðàâà ¹ 991/4291/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4354/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 12 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_4 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ³ç ïðîêóðîðîì Äðóãîãî â³ää³ëó Óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_5 , ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000065 â³ä 27.01.2017, ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ: 24 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000065 â³ä 27.01.2017 ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 , ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Îçíà÷åíå êëîïîòàííÿ ïåðåäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó ïåðåäà÷³ ñóäîâî¿ ñïðàâè ðàí³øå âèçíà÷åíîìó ñêëàäó ñóäó â³ä 24.06.2021 â³äïîâ³äíî äî ï. 2.3.45 Ïîëîæåííÿ ïðî àâòîìàòèçîâàíó ñèñòåìó äîêóìåíòîîá³ãó ñóäó. 1.Äîâîäè êëîïîòàííÿ Ó êëîïîòàíí³ çàçíà÷åíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000065 â³ä 27.01.2017 çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå ï³çí³øå âåðåñíÿ 2015 ðîêó ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé ó ïåð³îä ç 02.01.2014 ïî 18.05.2017 ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ êåð³âíèêà ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ó ñôåð³ ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà ÒΠ«Âîã гòåéë», âõîäèâ äî áëèçüêîãî îòî÷åííÿ âëàñíèê³â ãðóïè êîìïàí³é «ÂÎû, ìàâ ç îñòàíí³ìè ò³ñí³ òîâàðèñüêî-ä³ëîâ³ â³äíîñèíè, áóâ çàëó÷åíèé ôàêòè÷íèìè êîíòðîëåðàìè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» äî áåçïîñåðåäíüîãî óïðàâë³ííÿ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ öüîãî òîâàðèñòâà. Îñê³ëüêè ó 2014-2016 ðîêàõ òà ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 2017 ðîêó ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» áðàëî àêòèâíó ó÷àñòü ó äåðæàâíèõ çàêóï³âëÿõ íàôòîïðîäóêò³â, çàìîâíèêàìè ÿêèõ âèñòóïàëè äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà ³ ÄÏ «Óêðçàë³çíîïîñòà÷» òà ô³ë³ÿ «ÖÇ» ÏÀÒ Óêðçàë³çíèöÿ», òî çà öåé ïåð³îä ÎÑÎÁÀ_6 íàëàãîäèâ ì³öí³ òîâàðèñüêî-ä³ëîâ³ ñòîñóíêè ç ïîñàäîâèìè îñîáàìè êåð³âíîãî ñêëàäó Óêðçàë³çíèö³, óïîâíîâàæåíèìè íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ïåðåìîãó òîãî ÷è ³íøîãî ó÷àñíèêà ó êîíêóðñíèõ òîðãàõ, ïðî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íèõ. 02.11.2016 íà âèêîíàííÿ г÷íîãî ïëàíó çàêóï³âåëü íà 2016 ð³ê ô³ë³ÿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» îãîëîñèëà ïðî ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ òîðã³â íà çàêóï³âëþ ïàëèâà ð³äèííîãî òà ãàçó, îëèâ ìàñòèëüíèõ (ãàçîéë³ (äèçåëüíå ïàëèâî). Âêàçàí³ òîðãè ïðîâîäèëèñü íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³». ³äïîâ³äíî äî Äîêóìåíòàö³¿ ïóáë³÷íèõ òîðã³â íà çàêóï³âëþ äèçåëüíîãî ïàëèâà, çàòâåðäæåíî¿ 01.11.2016 ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», çä³éñíþâàëàñü çàêóï³âëÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà ó ê³ëüêîñò³ 55 000 òîí, ç ðîçïîä³ëîì ïðåäìåòó çàêóï³âë³ íà 4 îêðåì³ ïðîöåäóðè, îäíà ç ÿêèõ 25 000 ò òà òðè ïî 10 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà êîæíà. ijçíàâøèñü ïðî îãîëîøåííÿ ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» âêàçàíèõ çàêóï³âåëü äèçåëüíîãî ïàëèâà ó ÎÑÎÁÀ_6 , âèíèê óìèñåë íà îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà çà ðàõóíîê ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». Ñóòü çëî÷èííîãî óìèñëó ÎÑÎÁÀ_6 ïîëÿãàëà ó òîìó, ùîá ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» çà áóäü-ÿêèõ óìîâ îòðèìàëî á ïåðåìîãó ó âèùåâêàçàíèõ êîíêóðñíèõ òîðãàõ ³ç çàêóï³âë³ äèçåëüíîãî ïàëèâà íà 55 000 ò, çàïðîïîíóâàâøè äî ïîñòà÷àííÿ ö³íè íàéíèæ÷³ â³ä ö³í êîíêóðåíò³â.  òîé æå ÷àñ ÎÑÎÁÀ_6 , íå ìàâ íàì³ðó çàáåçïå÷óâàòè ïîñòà÷àííÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» äèçåëüíîãî ïàëèâà íà àäðåñó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» çà íèçüêîþ ö³íîþ, à ïëàíóâàâ ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïîñòàâêè çà äîïîìîãîþ ñëóæáîâèõ îñ³á âêàçàíîãî ï³äïðèºìñòâà íåçàêîííî ï³äâèùèòè ö³íó òîâàðó øëÿõîì óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî âêàçàíîãî äîãîâîðó, òèì ñàìèì çàáåçïå÷èâøè îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò». 15.12.2016 òà 22.12.2016 ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ïðîâåäåíî àóêö³îíè ïî êîæíîìó ç ÷îòèðüîõ âèùåâêàçàíèõ â³äêðèòèõ òîðãàõ, ó ÿêèõ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» îòðèìàëî ïåðåìîãó, çàïðîïîíóâàâøè ö³íó íàéíèæ÷ó äî ïîñòà÷àííÿ íà ð³âí³: 18 999 ãðí çà 1 ò; 18 799 ãðí, 18 499 ãðí òà 18 719 ãðí çà 1 ò â³äïîâ³äíî, ÿê³ áóëè çíà÷íî íèæ÷èìè â³ä ñåðåäí³õ ðèíêîâèõ ö³í. 05.01.2017 ì³æ ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» (Çàìîâíèêîì) â îñîá³ íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» (Ïîñòà÷àëüíèêîì) â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî äîãîâ³ð ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 ¹ ÖÇÂ-14-00317-01. Çà óìîâàìè öüîãî äîãîâîðó Ïîñòà÷àëüíèê ìàâ ïîñòàâèòè íà àäðåñó Çàìîâíèêà 10 000 òîí äèçåëüíîãî ïàëèâà çà ö³íîþ 189 999 999 ãðí. Ö³íà çà 1 ò ñêëàäàëà 18 999 ãðí. 11.01.2017 ì³æ öèìè êîíòðàãåíòàìè òàêîæ áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè ïîñòàâêè ¹ ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ ÖÇÂ-14-00917-01 òà ¹ ÖÇÂ-14-001017-01. ³äïîâ³äíî äî öèõ äîãîâîð³â Ïîñòà÷àëüíèê ìàâ ïîñòàâèòè íà àäðåñó Çàìîâíèêà 45 000 òîí äèçåëüíîãî ïàëèâà çà ö³íîþ 187 999 999 ãðí, 184 999 999 ãðí òà 467 999 997 ãðí. Ö³íà çà 1 ò ñêëàäàëà 18 799 ãðí, 18 499 ãðí òà 18 719 ãðí â³äïîâ³äíî. Óìîâè ïîñòà÷àííÿ - FCA (ôðàíêî-ïåðåâ³çíèê) ñòàíö³ÿ â³äïðàâëåííÿ â ìåæàõ Óêðà¿íè ³ç ïîäàëüøèì íàïðàâëåííÿì çà ðåêâ³çèòàìè âàíòàæîîäåðæóâà÷à, ÿê³ âêàçóþòüñÿ ó ðîçíàðÿäêàõ çàìîâíèêà (â³äïîâ³äíî äî âèìîã ²íêîòåðìñ ó ðåäàêö³¿ 2010 ðîêó) ïðîòÿãîì 5 êàëåíäàðíèõ äí³â. Îïëàòà çä³éñíþºòüñÿ çàìîâíèêîì ïðîòÿãîì 5 êàëåíäàðíèõ äí³â. Íå ï³çí³øå 05.01.2017 ÎÑÎÁÀ_6 ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ óìèñëó ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³í íà ïîñòàâêó äèçåëüíîãî ïàëèâà âñòóïèâ ó çëî÷èííó çìîâó ç êåð³âíèêîì ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» - ÎÑÎÁÀ_7 , ç ÿêèì ðàí³øå ïåðåáóâàâ ó òîâàðèñüêî-ä³ëîâèõ â³äíîñèíàõ òà â³ä ÿêîãî áåçïîñåðåäíüî çàëåæàëî ïèòàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî. Çà ðîçïîä³ëîì ðîëåé ÎÑÎÁÀ_6 ìàâ îðãàí³çóâàòè ï³äãîòîâêó òà íàä³ñëàííÿ ëèñò³â äî ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè äèçåëüíå ïàëèâî çà ö³íàìè, âèùèìè â³ä âñòàíîâëåíèõ ó äîãîâîð³, ÿê³ á ñëóãóâàëè ôîðìàëüíèìè ï³äñòàâàìè äëÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè.  ñâîþ ÷åðãó ÎÑÎÁÀ_7 ïîâèíåí áóâ çàáåçïå÷èòè âèíåñåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà ðîçãëÿä òåíäåðíîãî êîì³òåòó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» òà êîðèñòóþ÷èñü â³äñóòí³ñòþ ³íôîðìàö³¿ òà ñïåö³àëüíèõ çíàíü ó ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ïðî äèíàì³êó ö³í íà äèçåëüíå ïàëèâî íà ðèíêó Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè íàäàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ïåðåêîíàëè ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ó çàêîííîñò³ òàêîãî ï³äâèùåííÿ ö³íè. Êð³ì öüîãî ÎÑÎÁÀ_7 ïîâèíåí áóâ óòðèìàòèñÿ â³ä íàäàííÿ ëèñò³â-ðîçíàðÿäîê ùîäî çàìîâëåííÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà â³äðàçó ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ³ç ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» äî òîãî ÷àñó, ïîêè äîäàòêîâèìè óãîäàìè íå áóäå ï³äâèùåíî ö³íó äî áàæàíîãî ð³âíÿ, ÿêèé äîçâîëèâ áè îòðèìàòè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò», à ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ìàâ íàäàòè ÿêîìîãà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ðîçíàðÿäîê ùîäî çàìîâëåííÿ ìàêñèìàëüíîãî îáñÿãó äèçåëüíîãî ïàëèâà çà áåçï³äñòàâíî ï³äâèùåíèìè ö³íàìè. Òàê 11.01.2017, íå äèâëÿ÷èñü íà êðèòè÷íî íèçüê³ çàëèøêè äèçåëüíîãî ïàëèâà òà ³ñíóâàííÿ ðåàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ çàìîâèòè ïàëèâî çà 4-ìà óãîäàìè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017, çà ÿêèìè ö³íà ïàëèâà ñêëàäàëà â³ä 18 499 äî 18 999 ãðí. çà 1 ò, ÎÑÎÁÀ_7 âèäàâ ðîçíàðÿäêè íà ïîñòàâêè äèçåëüíîãî ïàëèâà äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ 9 630 ò, ö³íà ÿêîãî ñêëàäàëà â³ä 21 300 äî 22 230 ãðí çà 1 ò çà äîãîâîðîì ïîñòàâêè ¹ ÖÇÂ-14-02116-01 â³ä 30.05.2016, óòðèìàâøèñü â³ä çàìîâëåííÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî óêëàäåíèõ ç âêàçàíèì ï³äïðèºìñòâîì äîãîâîðàõ ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_7 íàäàâ âêàç³âêè ï³äãîòóâàòè, ï³äïèñàâ òà âèäàâ ëèñòè-ðîçíàðÿäêè ¹ ÖÇÂ-20/84, ¹ ÖÇÂ-20/85, çàìîâèâøè äèçåëüíå ïàëèâî ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ 5 700 ò ïî äîãîâîðó ïîñòàâêè ¹ ÖÇÂ-14-02716-01, óêëàäåíîìó ³ç ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ùå 06.07.2016 çà ö³íîþ 22 728 çà 1 ò. 16.01.2017 ó çâ`ÿçêó ç³ çì³íîþ ñòàâîê ïîäàòê³â ³ çáîð³â ì³æ ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», â îñîá³ íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_7 òà çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_10 òà ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» â îñîá³ äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_9 óêëàäåíî äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1-2 äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017, ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà 1 886,6 1 898,6 ãðí çà 1 ò ïî êîæíîìó ç äîãîâîð³â. Àëå íàâ³òü ï³ñëÿ òàêîãî ï³äâèùåííÿ ö³íè ÎÑÎÁÀ_7 íå âèäàâàâ ëèñòè-ðîçíàðÿäêè çà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017. 19.01.2017 òà 20.01.2017 ÎÑÎÁÀ_11 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_6 ï³äãîòóâàëà òà íàä³ñëàëà íà àäðåñó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ëèñòè çà ¹¹ 79, 81, 82, 84 òà ¹ 85, 88, 87, 89, ÿê³ ñëóãóâàëè ôîðìàëüíîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äâèùåííÿ ö³íè òà ïîäàëüøîãî óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîð³â â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017. ϳñëÿ îòðèìàííÿ ëèñò³â ÎÑÎÁÀ_7 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 11 äî 14 ãîäèíè 20.01.2017 äëÿ ðåàë³çàö³¿ çëî÷èííîãî óìèñëó çàëó÷èâ ÎÑÎÁÀ_12 íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îáë³êó íàôòîïðîäóêò³â òà ñêëàäñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïðîô³ëüíîãî ÷ëåíà òåíäåðíîãî êîì³òåòó ïî ë³í³¿ íàôòîïðîäóêò³â, ÿêèé ïîâèíåí áóâ çàïåâíèòè ÷ëåí³â òåíäåðíîãî êîì³òåòó ó ãîñòð³é íåîáõ³äíîñò³ òà çàêîííîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò», òèì ñàìèì çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè òà óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÎÑÎÁÀ_12 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 çàáåçïå÷èâ ï³äãîòîâêó òà íàä³ñëàííÿ íà àäðåñó ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» ëèñòà çà ¹ ÖÇÂ-20/205 â³ä 20.01.2017 ùîäî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ñòàíîì íà äàòó íàïðàâëåííÿ çàïèòó ïðî ð³âåíü ö³í íà äèçåëüíå ïàëèâî çà óìîâè 100 % îïëàòè ç â³äòåðì³íóâàííÿì íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â. Ó â³äïîâ³ä³ ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 23.01.2017 çàçíà÷àëîñÿ, ùî ð³âåíü ö³í íà äèçåëüíå ïàëèâî ñòàíîì íà 23.01.2017 çà óìîâè 100 % îïëàòè ñòàíîâèòü 23 000 23 500 ãðí. çà 1 ò òà çà óìîâè â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â 23 200 23 680 ãðí. çà 1 ò. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_12 ìàëè ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³ä³ ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 15.12.2016 òà 23.12.2016, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ö³íà äèçåëüíîãî ïàëèâà ñòàíîì íà 14.12.2016 òà 21.12.2016 (ïåðåääåíü ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â) çà óìîâè 100 % îïëàòè ñòàíîâèëà 20 100 20 800 ãðí. çà 1 ò òà 20 400 20 800 çà 1 ò, à çà óìîâè â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â 20 170 20 850 ãðí. çà 1 ò òà 20 470 20 850 çà 1 ò. À îòæå îñòàíí³ óñâ³äîìëþâàëè, ùî ç ÷àñó ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â ó ãðóäí³ 2016 ðîêó äî 23.01.2017 ðèíêîâà ö³íà äèçåëüíîãî ïàëèâà ï³äâèùèëàñÿ ïðèáëèçíî íà 11-12 %, ùî íå äàâàëî çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ ïîäàëüøîãî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ùå íà 10 %. Ç îãëÿäó íà öå ÎÑÎÁÀ_12 çàáåçïå÷èâ ï³äãîòîâêó òà íàä³ñëàííÿ íà àäðåñó ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» ëèñòà çà ¹ ÖÇÂ-20/219 â³ä 23.01.2017 ùîäî íàäàííÿ ö³íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íà 15.12.2016 òà 22.12.2015 ëèøå ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â, óìèñíî âèêëþ÷èâøè ³ç çàïèòó ôîðìóëþâàííÿ ïðî ö³íó çà óìîâè 100 % îïëàòè, îñê³ëüêè çà òàêèõ óìîâ ó â³äïîâ³ä³ áóäóòü ïðîàíàë³çîâàí³ ëèøå 5 àóêö³îí³â ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ 15.12.2016 òà 22.12.2016 ñàìå íà òàêèõ óìîâàõ. Ó â³äïîâ³ä³ ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 24.01.2017 çàçíà÷àëîñÿ, ùî ð³âåíü ö³í íà äèçåëüíå ïàëèâî âèêëþ÷íî çà óìîâè â³äòåðì³íóâàííÿ ïëàòåæó íà 5 áàíê³âñüêèõ äí³â ñòàíîì íà 15.12.2016 òà 22.12.2016 ñòàíîâèâ 18 900 - 20 870 ãðí. çà 1 ò òà 18 500 - 20 970 ãðí. çà 1 ò â³äïîâ³äíî. Ç ìåòîþ ïðèêðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ 24.01.2017 ÎÑÎÁÀ_12 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_7 îðãàí³çóâàâ íàä³ñëàííÿ íà àäðåñó ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ëèñò³â ³ç ïðîõàííÿì çíèçèòè ö³íó íà äèçåëüíå ïàëèâî, ùî áóëà çàçíà÷åíà ó ëèñòàõ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» â³ä 19.01.2017 òà 20.01.2017. Ó â³äïîâ³äü íà ö³ ëèñòè ÎÑÎÁÀ_11 çà âêàç³âêîþ ÎÑÎÁÀ_6 24.01.2017 ï³äãîòóâàëà òà íàä³ñëàëà íà àäðåñó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ëèñòè çà ¹ 125 òà ¹ 126, ó ÿêèõ çàçíà÷àëîñÿ ïðî â³äñóòí³ñòü ó ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ìîæëèâîñò³ çíèçèòè ö³íó íà äèçåëüíå ïàëèâî. 25.01.2017 ó ïðèì³ùåíí³ ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 17-Á, íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 ñëóæáîâèõ çàïèñîê ç äîäàòêàìè â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êîì³òåòó ç êîíêóðñíèõ òîðã³â ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». Íà ðîçãëÿä âêàçàíîãî çàñ³äàííÿ áóëî âèíåñåíå ïèòàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà 9,9 %.  ÿêîñò³ äîäàòê³â äî ñëóæáîâèõ çàïèñîê áóëè äîëó÷åí³ ëèñòè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» â³ä 19.01.2017, 20.01.2017 òà 24.01.2017 òà äîâ³äêè ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 23.01.2017 òà 24.01.2017, çã³äíî ç ÿêèìè âáà÷àëîñÿ çíà÷íå ï³äâèùåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî, ùî íàñïðàâä³ íå â³äïîâ³äàëî ä³éñíîñò³ ó ïîð³âíÿíí³ ç 15.12.2016 òà 22.12.2016 (äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â). ²íø³ äîâ³äêè ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì», ÿê³ ñïðîñòîâóâàëè öþ ³íôîðìàö³þ äîëó÷åí³ íå áóëè. Ó ðåçóëüòàò³ äîïîâ³ä³ ÎÑÎÁÀ_12 òà íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, íàäàíèõ ÎÑÎÁÀ_7 äî ñëóæáîâèõ çàïèñîê, ÷ëåíè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà 9,9 % çà ÷îòèðìà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017. Òàêèì ÷èíîì, áóëî ñïîòâîðåíî ðåçóëüòàòè òîðã³â ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ïðè çàêóï³âåëüí³é ïðîöåäóð³ äèçåëüíîãî ïàëèâà. Öüîãî æ äíÿ áóëî ï³äïèñàíî äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 2-3 äî äîãîâîð³â ¹ ÖÇÂ-14-00317-01 â³ä 05.01.2017 òà ¹ ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ ÖÇÂ-14-00917-01 òà ¹ ÖÇÂ-14-001017-01 â³ä 11.01.2017 ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà 2 084,4 ãðí, 2 064,5 ãðí, 2 022,4 ãðí, àáî íà 9,9% ïî êîæíîìó ç äîãîâîð³â. Ïðè öüîìó ðèíêîâà ö³íà äèçåëüíîãî ïàëèâà çà ïåð³îä ç 16.01.2017 ïî 25.01.2017 íàâïàêè çíèçàëàñü â ñåðåäíüîìó íà 500 ãðí./ò. Îäðàçó æ ï³ñëÿ öüîãî ÎÑÎÁÀ_7 ï³äïèñàâ òà ïåðåäàâ ëèñò-ðîçíàðÿäêó ¹ ÖÇÂ-20/302 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîñòàâêè 5 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà âæå ïî ö³í³ 22 421,1 ãðí/ò. Ó ïîäàëüøîìó ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåäàâ ëèñòè-ðîçíàðÿäêè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîñòàâêè 4 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 421,1 ãðí/ò, 6 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 6 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 6 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 4 660 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 9 090 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 751,22 ãðí/ò, 9 090 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 971,22 ãðí/ò. Ó ïåð³îä ç 31.01.2017 ïî 22.02.2017 ô³ë³ºþ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» íà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ïîñòàâêè ¹ ÖÇÂ-14-00317-01 â³ä 05.01.2017 òà ¹ ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ ÖÇÂ-14-00917-01 òà ¹ ÖÇÂ-14-001017-01 â³ä 11.01.2017 çä³éñíåíî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â çàãàëüí³é ñóì³ 1 132 814 838,7 ãðí, ç ÿêèõ 102 792 994,96 ãðí ñêëàäຠð³çíèöÿ ì³æ âàðò³ñòþ ïîñòàâëåíîãî äèçåëüíîãî ïàëèâà çà äîäàòêîâèìè óãîäàìè ¹ 1-2 â³ä 16.01.2017 çà ö³íîþ äèçåëüíîãî ïàëèâà, ïîñòàâëåíîãî â³äïîâ³äíî äî äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 2-3 â³ä 25.01.2017. ¥ðóíòóþ÷èñü íà öèõ îáñòàâèíàõ, äåòåêòèâ ðîáèòü âèñíîâîê ïðî òå, ùî ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî ëþòèé 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_12 çà îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèëè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà ñóìó 102 792 994,96 ãðí. ó ðåçóëüòàò³ áåçï³äñòàâíîãî óêëàäåííÿ 25.01.2017 äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 2-3 äî äîãîâîð³â ïîñòàâè â³ä 05.01.2017 çà ¹ ÖÇÂ-14-00317-01 òà â³ä 11.01.2017 çà ¹ ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ ÖÇÂ-14-00917-01 òà ¹ ÖÇÂ-14-001017-01, ùî á³ëüøå í³æ ó 250 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîìó º òÿæêèìè íàñë³äêàìè äëÿ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». 18.05.2021 ñòàðøèì äåòåêòèâîì Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_13 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ó çâ`ÿçêó ³ç íåâñòàíîâëåííÿì ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 133, 135, 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóëî âðó÷åíå ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü, à ñàìå - øëÿõîì íàä³ñëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 íà àäðåñó æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ¹ 3 Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàêîæ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà àäðåñó ÎÑÁÁ «Ðîäèííà Îñåëÿ» òà øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó öèâ³ëüí³é äðóæèí³ ÎÑÎÁÀ_6 ÎÑÎÁÀ_14 . Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ, îòðèìàíîþ â³ä Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ÎÑÎÁÀ_6 07.09.2017 ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà íàçàä íå ïîâåðòàâñÿ. Öå ñòàëîñÿ ìàéæå îäðàçó æ ï³ñëÿ òîãî ÿê çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ áóëè ïðîâåäåí³ îáøóêè ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000330 òà ï³ñëÿ òîãî ÿê ÎÑÎÁÀ_6 ñòàëî â³äîìî, ùî íà âèëó÷åí³é ï³ä ÷àñ îáøóêó êîìï`þòåðí³é òåõí³ö³ âèÿâëåíî ³íôîðìàö³þ, ùî ìàëà çíà÷åííÿ äëÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà öå, äåòåêòèâ ïåðåêîíàíèé, ùî òåðì³íîâà çì³íà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ç âè¿çäîì çà êîðäîí, ïîâ`ÿçàíèé ³ç öèì ðîçðèâ óñ³õ ñîö³àëüíèõ òà ³íøèõ çâ`ÿçêó, çì³íà çâè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ùî ìàëè ì³ñöå áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52016000000000330, ïîâ`ÿçàí³ ñàìå ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ó çâ`ÿçêó ³ç âè¿çäîì ÎÑÎÁÀ_6 çà ìåæ³ Óêðà¿íè òà â³äñóòí³ñòþ ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äîìîñòåé ùîäî éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, ïîñòàíîâîþ äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè â³ä 20.05.2021 îãîëîøåíî ðîçøóê òà ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_6 . Îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ùîäî ÿêîãî ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íàÿâí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â³í ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òàêîæ ïåðåáóâຠó ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó, äåòåêòèâ ââàæàº, ùî íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íüîãî. 2. Äîâîäè ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_3 êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòðèìàâ ç ï³äñòàâ âèêëàäåíèõ ó íüîìó. Çàçíà÷èâ, ùî íàäàí³ äî êëîïîòàííÿ äîêóìåíòè ï³äòâåðäæóþòü: - ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè; - ôàêò ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; - ôàêò îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ö³ îáñòàâèíè, çà òâåðäæåííÿì äåòåêòèâà, º äîñòàòí³ìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . 3. Äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_4 çàïåðå÷èâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 . Äî êëîïîòàííÿ íàäàâ ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ ³ç â³äïîâ³äíèìè äîêàçàìè íà ï³äòâåðäæåííÿ äîâîä³â, âèêëàäåíèõ ó íèõ.  îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ çàïåðå÷åíü çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà òàê³ îáñòàâèíè: 1) íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî: - ÎÑÎÁÀ_6 íå º ñëóæáîâîþ îñîáîþ ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ», ÄÏ «Óêðçàë³çíè÷ïîñòà÷», ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» òà æîäíèì ÷èíîì íå ì³ã êåðóâàòè ä³ÿìè ïîñàäîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿê³ æîäíèì ÷èíîì â³ä íüîãî íå çàëåæàëè; - îáñòàâèíè, ÿêèìè îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâîäèòü ï³äîçðó, ´ðóíòóþòüñÿ ëèøå íà ïðèïóùåííÿõ. Ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü, àí³ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ çä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 áåçïîñåðåäíüîãî óïðàâë³ííÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò», àí³ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ÿêèì ÷èíîì ÎÑÎÁÀ_6 ì³ã çä³éñíþâàòè âïëèâ íà ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿêèé ó íüîãî áóâ ìîòèâ, àí³ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ ïðîòèïðàâíî¿ äîìîâëåíîñò³ ì³æ ñòîðîíàìè äîãîâîðó; - îáñòàâèíè óêëàäåííÿ ì³æ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» â îñîá³ ô³ë³¿ «Öåíòð çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà» òà ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ» äîãîâîðó ïîñòàâêè ïàëèâà òà äîäàòêîâèõ óãîä äî íüîãî ìàþòü âèêëþ÷íî ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèé õàðàêòåð òà íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Áåç íàÿâíîñò³ ñóäîâîãî ð³øåííÿ ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèìè äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 2-3 äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè äèçåëüíîãî ïàëèâà â³ä 05.01.2017, 11.01.2017 âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðî ¿õ íåä³éñí³ñòü º ëèøå ïðèïóùåííÿìè òà ñïðîáîþ âñòàíîâèòè þðèäè÷íèé ôàêò ïîçàïðîöåñóàëüíèì øëÿõîì - íàäàí³ äîêàçè º íåäîïóñòèìèìè, îñê³ëüêè ç³áðàí³ ç ïîðóøåííÿì âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè. Òàê çîêðåìà çàõèñíèê ïîñèëàºòüñÿ íà íåäîïóñòèì³ñòü ïðîòîêîëó îãëÿäó ðå÷åé â³ä 18.02.2020, à ñàìå ôàéë³â çâ³ò³â, ùî ì³ñòèëèñÿ íà êîìï`þòåð³, âèëó÷åíîìó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Ïðè îãëÿä³ âì³ñòó ìîíîáëîêó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñë³äæóâàëîñÿ îñîáèñòå ëèñòóâàííÿ ó ìåñåíäæåð³. ³äïîâ³äíî äî ï. 6 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáèñòå ëèñòóâàííÿ îñîáè º ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè, ÿê³ ñòàíîâëÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ. À îòæå ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ñïî÷àòêó ïîâèííà áóëà çâåðíóòèñÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿. Ðàçîì ç öèì, ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå ì³ñòÿòü ïîïåðåäíüîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³ íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, äàíèõ, ùî ñòàíîâëÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ (â³äîìîñò³ ïðî îñîáèñò³ ëèñòóâàííÿ, ôîòîãðàô³¿ òà ³íø³ çàïèñè îñîáèñòîãî õàðàêòåðó) ç ìîæëèâ³ñòþ â³äïîâ³äíîãî îçíàéîìëåííÿ òà çíÿòòÿ êîï³é. Íåäîïóñòèìèì ââàæຠçàõèñíèê ³ ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 23.04.2020 äèñêó ³ç í³áèòî ³íôîðìàö³ºþ ñòîñîâíî íîìåð³â ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_15 . Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ó ïðîòîêîë³ îãëÿäó ì³ñòèòüñÿ ïîñèëàííÿ, ùî äèñê áóâ îòðèìàíèé îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó õîä³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, àëå â³äïîâ³äíà óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ íà ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ îáñòàâèíè ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ â³äñóòíÿ. Îçíà÷åíå ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â öå äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ òà âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü ïîñèëàííÿ íà òàêèé ïðîòîêîë îãëÿäó ÿê äîêàç; 2) íåíàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ïåðåáóâຠçà ìåæàìè Óêðà¿íè ç 2017 ðîêó. Òàêà òðèâàëà â³äñóòí³ñòü ïîâ`ÿçàíà ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîõîäæåííÿ ë³êóâàííÿ. Âðàõîâóþ÷è òðèâàëó â³äñóòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïîâèííî áóëî çä³éñíþâàòèñÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó, àëå îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñòåìåííî çíàþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_6 âè¿õàâ çàäîâãî äî òîãî ÿê áóëî ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, ç ìåòîþ ïðîõîäæåííÿ ë³êóâàííÿ, òàêèõ çàõîä³â íå âæèâ. Âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ãîëîâàì ÎÑÁÁ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ÷è âðó÷åííÿ éîãî ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_14 íå º íàëåæíèì ï³äòâåðäæåííÿì âèêîíàííÿ âèìîã ÊÏÊ Óêðà¿íè, òàê ÿê îñòàíí³ ÷åðåç âè¿çä ÎÑÎÁÀ_6 çà ìåæ³ Óêðà¿íè íå ïåðåäàëè éîãî áåçïîñåðåäíüî ÎÑÎÁÀ_6 . Êð³ì òîãî, ³ç ÎÑÎÁÀ_17 . ÎÑÎÁÀ_6 âçàãàë³ íå çíàéîìèé, à ç ÎÑÎÁÀ_14 ï³ñëÿ âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè â³í íå êîíòàêòóâàâ òà îäí³ºþ ñ³ì`ºþ ç 2017 ðîêó âîíè íå ïðîæèâàþòü; 3) íåäîâåäåííÿ ôàêòó ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çàõèñíèê ñòâåðäæóº, ùî ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèáóòè äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ñë³ä÷èõ ä³é, ùî â³äïîâ³äíî âèêëþ÷ຠôàêò ïåðåõîâóâàííÿ îñòàííüîãî. Êð³ì òîãî ÎÑÎÁÀ_6 ô³çè÷íî íå ìàâ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîâóâàòèñÿ òà óõèëÿòèñÿ â³ä êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ ï³ñëÿ éîãî âè¿çäó çà êîðäîí íà ë³êóâàííÿ; 4) íåäîâåäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ôàêòó îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òàê çàõèñíèê çàçíà÷àº, ùî ñàì ëèøå ôàêò âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê íå º ï³äñòàâîþ äëÿ âèñíîâêó, ùî òàêà îñîáà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë ²íòåðïîëó îãîëîøåííÿì îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê ñë³ä ââàæàòè ïóáë³êàö³þ ùîäî íå¿ êàðòêè-îïîâ³ùåííÿ ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ÿêà íàäຠïîâíîâàæåííÿ íà âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ðîçøóêóâàíî¿ îñîáè, çä³éñíåííÿ ¿¿ àðåøòó òà åêñòðàäèö³¿. Ïðîòå ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ íå ì³ñòÿòü äîêóìåíò³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òàêî¿ ïóáë³êàö³¿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 . Îòæå íà äàíèé ìîìåíò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ëèøå ³í³ö³éîâàíå ïèòàííÿ ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, íàÿâí³ñòü ÿêîãî íàðàç³ íå ï³äòâåðäæåíà æîäíèì ïðîöåñóàëüíèì äîêóìåíòîì, âèäàíèì Äåïàðòàìåíòîì ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè òà/àáî Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàð³àòîì ²íòåðïîëó. Âñóïåðå÷ âèìîãàì ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äîìîñò³ ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îñîáè ìàþòü âíîñèòèñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, àëå äîëó÷åíèé äî êëîïîòàííÿ âèòÿã ç ªÐÄÐ òàêèõ â³äîìîñòåé íå ì³ñòèòü; 5) â³äñóòí³ñòü äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî çâåðíåííÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ùîäî íüîãî ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà éîãî îá³çíàíîñò³ ³ç äàòîþ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Äî çàïåðå÷åíü â îá´ðóíòóâàííÿ ñâî¿õ äîâîä³â çàõèñíèê äîëó÷èâ ñóäîâó ïðàêòèêó. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàõèñíèê, ïîñèëàþ÷èñü íà â³äîìîñò³ ïðî âèêëèê îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ðîçì³ùåí³ íà âåá-ñàéò³ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, çàçíà÷àº, ùî ó öüîìó ïåðåë³êó æîäíîãî ðàçó íå çãàäóºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_6 ÿê îñîáà, ùî âèêëèêàºòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ÷è ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. 4. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³ Îñîáëèâîñò³ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âðåãóëüîâàí³ ãëàâîþ 24-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ (in absentia) çä³éñíþºòüñÿ ñòîñîâíî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ ï³äîçðþâàíèõ çã³äíî ³ç çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ïåðåäáà÷åíèìè öèì Êîäåêñîì, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ö³º¿ ãëàâè. Ñïåö³àëüíå äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 121, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 127, ÷àñòèíàìè äðóãîþ ³ òðåòüîþ ñòàòò³ 146, ñòàòòÿìè 146-1, 147, ÷àñòèíàìè äðóãîþ - ï`ÿòîþ ñòàòò³ 191 (ó âèïàäêó çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì), ñòàòòÿìè 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ï³äîçðþâàíîãî, êð³ì íåïîâíîë³òíüîãî, ÿêèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê (÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó ÷. 1 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé íå äîâåäå, ùî ï³äîçðþâàíèé ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íà òåðèòî𳿠äåðæàâè, âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà/àáî îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ϳä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âðàõóâàòè íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè îñîáè ùîäî ÿêî¿ ïîäàíî êëîïîòàííÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (÷. 2 ñò. 297-4 ÊÏÊ Óêðà¿íè). ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, çîêðåìà, âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü âáà÷àºòüñÿ, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000065 â³ä 27.01.2017 çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Òàê çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî ëþòèé 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_12 çà îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèëè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà ñóìó 102 792 994,96 ãðí. ó ðåçóëüòàò³ áåçï³äñòàâíîãî óêëàäåííÿ 25.01.2017 äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 2-3 äî äîãîâîð³â ïîñòàâè â³ä 05.01.2017 çà ¹ ÖÇÂ-14-00317-01 òà â³ä 11.01.2017 çà ¹ ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ ÖÇÂ-14-00917-01 òà ¹ ÖÇÂ-14-001017-01. Öå º òÿæêèìè íàñë³äêàìè äëÿ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», òîìó ä³ÿííÿ êâàë³ô³êîâàíå çà ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠçä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. ³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 42 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äîçðþâàíèì º çîêðåìà îñîáà, ùîäî ÿêî¿ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, îäíàê éîãî íå âðó÷åíî ¿é âíàñë³äîê íåâñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îñîáè, ïðîòå âæèòî çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 278 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âðó÷àºòüñÿ ó äåíü éîãî ñêëàäåííÿ ñë³ä÷èì àáî ïðîêóðîðîì, à ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ òàêîãî âðó÷åííÿ ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé öèì Êîäåêñîì äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ïîâ³äîìëåíü ïåðåäáà÷åíèé ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà âèêëèêàºòüñÿ äî ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó øëÿõîì âðó÷åííÿ ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê, íàä³ñëàííÿ ¿¿ ïîøòîþ, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ÷è ôàêñèì³ëüíèì çâ`ÿçêîì, çä³éñíåííÿ âèêëèêó ïî òåëåôîíó àáî òåëåãðàìîþ. Ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ îñîáè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîâ³ñòêà äëÿ ïåðåäà÷³ ¿é âðó÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó äîðîñëîìó ÷ëåíó ñ³ì`¿ îñîáè ÷è ³íø³é îñîá³, ÿêà ç íåþ ïðîæèâàº, æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³é îðãàí³çàö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ îñîáè àáî àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ¿¿ ðîáîòè (÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³») îô³ö³éíå ëèñòóâàííÿ òà âðó÷åííÿ îô³ö³éíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ç îñîáîþ âåäåòüñÿ çà àäðåñîþ çàðåºñòðîâàíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî 18.05.2021 ñòàðøèì äåòåêòèâîì Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 , çà ïîãîäæåííÿì ³ç ïðîêóðîðîì äðóãîãî â³ää³ëó Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_13 ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ÎÑÎÁÀ_6 ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Çã³äíî ç äîâ³äêîþ Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ñïåö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè â³ä 11.06.2021 çà âèõ. ¹ 0432-073/18144 ÎÑÎÁÀ_6 07.09.2017 ïåðåòíóâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ïóíêò³ ïðîïóñêó «Êðàê³âåöü». ²íøà ³íôîðìàö³ÿ ó áàç³ â³äñóòíÿ. Çàçíà÷åíå óíåìîæëèâèëî âðó÷åííÿ éîìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Ó çâ`ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà â³äñóòí³ñòþ â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè áóëî: - âðó÷åíî äèðåêòîðó ÆÊÏ ¹ 3 ÎÑÎÁÀ_18 çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 . Ó â³äïîâ³äü íà äîðó÷åííÿ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äèðåêòîð ÆÊÏ ¹ 3 íàä³ñëàâ ëèñò çà âèõ. ¹ 250/2-2 â³ä 25.05.2021 ó ÿêîìó çàçíà÷èâ, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî âðó÷åíî ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêèé ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 òà º ðîäè÷åì ÎÑÎÁÀ_6 . Äî â³äïîâ³ä³ äîëó÷åíî â³äïîâ³äíó ðîçïèñêó; - íàä³ñëàíî ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ «Ðîäèííà Îñåëÿ» ÎÑÎÁÀ_19 çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . ²ç â³äïîâ³ä³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ «Ðîäèííà Îñåëÿ» ÎÑÎÁÀ_19 âáà÷àºòüñÿ, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó áóëî îòðèìàíî ÎÑÁÁ «Ðîäèííà Îñåëÿ» 19.05.2021. Âðàõîâóþ÷è çì³ñò ñò.ñò. 42, 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïðåäñòàâíèêàì ÆÊÏ òà ÎÑÁÁ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà îñòàííüîãî â³äîìîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 º ñâ³ä÷åííÿì âæèòòÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ óñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåíü. Ç îãëÿäó íà çàïåðå÷åííÿ çàõèñíèêà ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîâ`ÿçóº íàáóòòÿ ïðîöåñóàëüíîãî ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÿêîãî íå âñòàíîâëåíî, ñàìå ç âæèòòÿì çàõîä³â ç âðó÷åííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, à íå ç ôàêòè÷íèì îòðèìàííÿì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. Âèõîäÿ÷è ³ç ïîëîæåíü ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî äîòðèìàííÿ ïðàâ îñîáè, ÿêà òèì÷àñîâî íå ïðîæèâຠçà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, íå ïîâ³äîìëÿº ïðî çì³íó ì³ñöÿ ñâîãî ïðîæèâàííÿ àáî ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîëÿãຠíå â îáîâ`ÿçêó îñ³á, ÿêèìè îòðèìàíî ïðîöåñóàëüíèé äîêóìåíò, ùî ïðèçíà÷åíèé äëÿ òàêî¿ îñîáè, ïîâ³äîìèòè ¿¿ ïðî íàäõîäæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî äîêóìåíòó, à â òîìó ùî ïðî íàäõîäæåííÿ öèõ ïðîöåñóàëüíèõ äîêóìåíò³â îñîáà ìîæå ä³çíàòèñÿ íå ò³ëüêè â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ÷è ñóäó, à é ç ³íøèõ, äîñòóïíèõ äëÿ íå¿ äæåðåë. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ïðî íåîáõ³äí³ñòü âðó÷åííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè ÷åðåç íàä³ñëàííÿ çàïèòó ïðî ì³æíàðîäíó ïðàâîâó äîïîìîãó. Ó ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè çàçíà÷åíî, ùî ïîâ³ñòêà ïðî âèêëèê îñîáè, ÿêà ïðîæèâຠçà êîðäîíîì, âðó÷àºòüñÿ çã³äíî ç ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, çãîäà íà îáîâ`ÿçêîâ³ñòü ÿêîãî íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, à çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî - çà äîïîìîãîþ äèïëîìàòè÷íîãî (êîíñóëüñüêîãî) ïðåäñòàâíèöòâà. Òîáòî, ó òàêèé ñïîñ³á ïîâ³ñòêà âðó÷àºòüñÿ ëèøå îñîá³, ùî ïðîæèâຠçà êîðäîíîì. Âîäíî÷àñ, íà ìîìåíò ñêëàäåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ áóëà íàÿâíà ëèøå ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïåðåòèí ÎÑÎÁÀ_6 07.09.2017 äåðæàâíîãî êîðäîíó ó ïóíêò³ ïðîïóñêó «Êðàê³âåöü». ³äîìîñò³ ïðî êðà¿íó ó ÿê³é ïåðåáóâຠÎÑÎÁÀ_6 , îô³ö³éíó àäðåñó éîãî ïåðåáóâàííÿ (ïðîæèâàííÿ) ÷è â³äîìîñò³ ïðî çàñîáè çâ`ÿçêó ÎÑÎÁÀ_6 îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå â³äîì³ ³ äîòåïåð. Öå âèêëþ÷ຠìîæëèâ³ñòü íàä³ñëàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷. 7 ñò. 135 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Îòæå, íàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íàáóâ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ï³äîçðþâàíîãî. Êð³ì òîãî ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_6 , ó òîìó ÷èñë³ ó ìåæàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðåäñòàâëÿº àäâîêàò ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ñâ³ä÷èòü ïðî îá³çíàí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 ùîäî ï³äîçðè òà îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îñòàòî÷íî ïîêèíóâ òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íåâäîâç³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáøóêó çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ (29.05.2017), ó õîä³ ÿêîãî áóëî âèëó÷åíî êîìï`þòåð, òà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî â³äøóêàííÿ íà íüîìó â³äîìîñòåé, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Íà òåïåð³øí³é ÷àñ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî, ñòîðîíà çàõèñòó â³äîìîñò³ ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêîæ íå ïîâ³äîìëÿº. Ó ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åííÿõ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî â³äñóòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_6 íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ïîâ`ÿçàíà ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ïðîõîäæåííÿ òðèâàëîãî ë³êóâàííÿ. Ïðîòå çàõèñíèê íå çàçíà÷ຠâ³äîìîñòåé í³ ïðî êðà¿íó, ó ÿê³é ÎÑÎÁÀ_6 ïðîõîäèòü ë³êóâàííÿ, í³ íàéìåíóâàííÿ ìåäè÷íî¿ óñòàíîâè. Íå ï³äòâåðäæåí³ ö³ äîâîäè ³ äîêóìåíòàëüíî. Çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè êëîïîòàííÿ ùîäî ÎÑÎÁÀ_6 ïîðóøåíî é ³íøå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì áåçï³äñòàâíîãî ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ äèçåëüíîãî ïàëèâà, âíàñë³äîê ÿêîãî ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ñïðè÷èíåíî øêîäó ó ðîçì³ð³ 92 476 978 ãðí. Íàâåäåíå äຠï³äñòàâè äëÿ òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî òåðì³íîâà çì³íà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà òðèâàëà â³äñóòí³ñòü íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ïîâ`ÿçàí³ ñàìå ³ç íåîáõ³äí³ñòþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â ñë³äñòâà òà ñóäó ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ïåðåñë³äóâàííÿ òà êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 297-1 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäí³ºþ ³ç óìîâ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òàêîæ º îãîëîøåííÿ ï³äîçðþâàíîãî ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Òîáòî ïîëîæåííÿ ÊÏÊ Óêðà¿íè, ùî ðåãóëþþòü ïèòàííÿ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå çîáîâ`ÿçóþòü ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîâîäèòè ôàêò ïåðåáóâàííÿ îñîáè â ðîçøóêó, éäåòüñÿ ëèøå ïðî îãîëîøåííÿ â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ×èííèé ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ðîçêðèâຠïîíÿòòÿ «ì³æíàðîäíèé ðîçøóê» òà íå âèçíà÷ຠìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Âîäíî÷àñ â àáç. 1 ÷. 1 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè âêàçàíî, ùî «ÿêùî ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äîçðþâàíîãî íåâ³äîìå àáî â³í âè¿õàâ òà/àáî ïåðåáóâຠíà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ÷è çà ìåæàìè Óêðà¿íè òà íå ç`ÿâëÿºòüñÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íà âèêëèê ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà çà óìîâè éîãî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òàêèé âèêëèê, ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð îãîëîøóº ðîçøóê òàêîãî ï³äîçðþâàíîãî». Çà ïðàâèëàìè ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè «ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó âèíîñèòüñÿ îêðåìà ïîñòàíîâà, ÿêùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå çóïèíÿºòüñÿ, àáî âêàçóºòüñÿ â ïîñòàíîâ³ ïðî çóïèíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ, â³äîìîñò³ ïðî ùî âíîñÿòüñÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü». Òàêèì ÷èíîì, äëÿ òîãî, ùîá ï³äîçðþâàíèé ââàæàâñÿ ó ðîçóì³íí³ ÷. 2 ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè îãîëîøåíèì ó ðîçøóê ìຠáóòè íàÿâíà ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ðîçøóê. ²íñòðóêö³ÿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë â³ä 17.08.2020 ¹ 613/380/93/228/414/510/2801/5, çàðåºñòðîâàíà â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 04.09.2020 ð. çà ¹ 849/35132 ïåðåäáà÷ຠçàïèòè â Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð³àò ²íòåðïîëó òà/àáî ÍÖÁ ²íòåðïîëó íà ïðîâåäåííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè çàðóá³æíèõ äåðæàâ íåîáõ³äíèõ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â, à â äåÿêèõ âèïàäêàõ - ñë³ä÷èõ ä³é, àëå íå ðåãëàìåíòóº ïèòàíü îãîëîøåííÿ îñ³á â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. ³äïîâ³äíî äî ï. 5 Ð. II ²íñòðóêö³¿ óïîâíîâàæåíèé ï³äðîçä³ë íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíîãî â³ä ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó Óêðà¿íè (â äàíîìó âèïàäêó ÍÀÁÓ) çàïèòó/çâåðíåííÿ çàáåçïå÷óº âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ²íòåðïîëó øëÿõîì íàäñèëàííÿ çàïèòó ïðî ïóáë³êàö³þ Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàð³àòîì ²íòåðïîëó â³äïîâ³äíèõ îïîâ³ùåíü, çîêðåìà ×åðâîíîãî îïîâ³ùåííÿ ùîäî îñ³á, ÿê³ ðîçøóêóþòüñÿ ç ìåòîþ ¿õ çàòðèìàííÿ, àðåøòó, îáìåæåííÿ ñâîáîäè ïåðåñóâàííÿ òà ïîäàëüøî¿ âèäà÷³ (åêñòðàäèö³¿) â Óêðà¿íó. Òîáòî, éäåòüñÿ ñàìå ïðî çàïèò íà çä³éñíåííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â øëÿõîì ïóáë³êàö³¿ â³äïîâ³äíîãî ñïîâ³ùåííÿ, à íå ïðî çàïèò íà îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, ð³øåííÿ ïðî ÿêèé ìຠïåðåäóâàòè îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèì çàõîäàì. Ïðè öüîìó ó çàïèò³ ïîâèííà áóòè âèêëàäåíà ïîâíà òà îá`ºêòèâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïî䳿, ôàêòè íà ðîçøóêóâàíèõ îñ³á, çîêðåìà, êîï³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó, óõâàëà ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äîìîñò³ ïðî ïåðåáóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çàêîðäîíîì, êîï³þ äîðó÷åííÿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè ùîäî ðîçøóêó â ïóíêòàõ ïðîïóñêó îñîáè, ÿêà ðîçøóêóºòüñÿ òà ³íøà ³íôîðìàö³ÿ, ïåðåäáà÷åíà ï. 1 Ð. IV ²íñòðóêö³¿. Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð³àò ²íòåðïîëó º ñàìå âèêîíàâöåì ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ â³äïîâ³äíèìè ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè ùîäî çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ãðîìàäÿíèíà, à íå ñóá`ºêòîì, óïîâíîâàæåíèì íà ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ. Âèùåâèêëàäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìîìåíò, ç ÿêîãî îñîáà ââàæàºòüñÿ òàêîþ, ùî îãîëîøåíà ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, â³äïîâ³äຠ÷àñó âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, à äîêàçîì, ÿêèì ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìຠäîâîäèòè ïåðåä ñë³ä÷èì ñóääåþ ôàêò òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º íàÿâí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ êëîïîòàííÿ ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê, îôîðìëåíîãî ïîñòàíîâîþ. Âèíåñåíà äåòåêòèâîì àáî ïðîêóðîðîì íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîñòàíîâà ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî ó ïîäàëüøîìó º ï³äñòàâîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçøóêó îïåðàòèâíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêîìó äîðó÷åíî çä³éñíþâàòè ðîçøóê ï³äîçðþâàíîãî, óñ³õ íåîáõ³äíèõ ðîçøóêîâèõ çàõîä³â â ìåæàõ äåðæàâíîãî ðîçøóêó, àáî äëÿ çâåðíåííÿ çà ì³æíàðîäíîþ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ - ïðè ì³æíàðîäíîìó ðîçøóêó. Òîáòî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó ï³äîçðþâàíîãî íà ï³äñòàâ³ ñò. 281 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ìຠáóäü-ÿêîãî îáìåæåííÿ çà òåðèòîð³ºþ â ìåæàõ äåðæàâè àáî çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé (äåòåêòèâ) âïðàâ³ çä³éñíþâàòè 䳿 ç ðîçøóêó ï³äîçðþâàíèõ îñ³á ÿê â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë òàê ³ ïîçà íåþ. ÊÏÊ Óêðà¿íè íå îáìåæóº ïîíÿòòÿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ò³ëüêè ì³æíàðîäíèì ðîçøóêîì êàíàëàìè ²íòåðïîëó. ̳æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ²íòåðïîë ëèøå äຠçìîãó åôåêòèâíî ñóïðîâîäæóâàòè ïðîöåñ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó òà çä³éñíþâàòè êðèì³íàë³ñòè÷íå, ³íôîðìàö³éíå, àíàë³òè÷íå, îðãàí³çàö³éíå, ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ ²íòåðïîë ïðî ðîçøóê ïåâíî¿ îñîáè íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ¿¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå º îáîâ`ÿçêîâîþ óìîâîþ ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó îñîáè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ï³äòâåðäæåííÿì îãîëîøåííÿ îñîáè â ì³æíàðîäíèé ðîçøóê º ïóáë³êàö³ÿ ²íòåðïîëîì ÷åðâîíî¿ êàðòêè-îïîâ³ùåííÿ. Ñóäîâ³ ð³øåííÿ, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ çàõèñíèê â îá´ðóíòóâàííÿ òâåðäæåííÿ ïðî íåäîñòàòí³ñòü ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ îñîáè ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïåðåáóâàííÿ îñîáè ó òàêîìó ðîçøóêó íå ìàþòü ïðåþäèö³éíîãî çíà÷åííÿ äëÿ öüîãî êëîïîòàííÿ. Êð³ì òîãî, âèñíîâêè ó äåÿêèõ ³ç öèõ ð³øåíü ´ðóíòóâàëèñÿ íà ïîëîæåííÿõ ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ìîæëèâîñòåé Íàö³îíàëüíîãî öåíòðàëüíîãî áþðî ²íòåðïîëó â Óêðà¿í³ â ïîïåðåäæåíí³, ðîçêðèòò³ òà ðîçñë³äóâàíí³ çëî÷èí³â, çàòâåðäæåíî¿ ñï³ëüíèì íàêàçîì ¹ 3/1/2/5/2/2 â³ä 09.01.1997, ÿêà íà ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êëîïîòàííÿ òà íà ÷àñ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî îãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê âòðàòèëà ÷èíí³ñòü. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âñòàíîâèâ, ùî ïîñòàíîâîþ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 20.05.2021 ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíî ó ðîçøóê òà ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ëèñòîì â³ä 14.06.2021 ïîñòàíîâó ñêåðîâàíî äî Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ïîë³öåéñüêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì êàíàë³â òà ìîæëèâîñòåé ²íòåðïîëó ì³æíàðîäíîãî ðîçøóêó ÎÑÎÁÀ_6 . Çã³äíî ³ç ïîñòàíîâîþ ðîçøóê îãîëîøåíî ç ï³äñòàâ âè¿çäó ÎÑÎÁÀ_6 07.09.2017 ç Óêðà¿íè, â³äñóòíîñò³ â³äîìîñòåé ïðî éîãî ïîâåðíåííÿ íàçàä, â³äñóòíîñò³ â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òà ³ñíóâàííÿ îáñòàâèí äëÿ òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî â³í ïåðåõîâóºòüñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà êîðäîíîì. Ôàêò âè¿çäó ÎÑÎÁÀ_6 ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíîþ äîâ³äêîþ Ãîëîâíîãî öåíòðó îáðîáêè ñïåö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè â³ä 11.06.2021 çà âèõ. ¹ 0432-073/18144, ó ÿê³é çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_6 07.09.2017 ïåðåòíóâ äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ïóíêò³ ïðîïóñêó «Êðàê³âåöü». ²íøà ³íôîðìàö³ÿ ó áàç³ â³äñóòíÿ. Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåí³ îáñòàâèíè ó ñóêóïíîñò³ ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíèì òîé ôàêò, ùî ÎÑÎÁÀ_6 îãîëîøåíèé ó ì³æíàðîäíèé ðîçøóê. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî íåîãîëîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ó ðîçøóê ó çâ`ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ó âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé ïðî öå. Çã³äíî ç ãëàâè 4 ðîçä³ëó I Ïîëîæåííÿ ïðî ªäèíèé ðåºñòð äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ïîðÿäîê éîãî ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà â³ä 30.06.2020 ¹ 298, âèòÿã ç Ðåºñòðó - çãåíåðîâàíèé ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ Ðåºñòðó äîêóìåíò, ÿêèé çàñâ³ä÷óº ôàêò ðåºñòðàö³¿ â Ðåºñòð³ â³äîìîñòåé ïðî êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, îòðèìàíèõ çà âèçíà÷åíèìè ó ïóíêò³ 3 ö³º¿ ãëàâè ïàðàìåòðàìè, ÿê³ º àêòóàëüíèìè íà ìîìåíò éîãî ôîðìóâàííÿ. Äî âèòÿãó ç Ðåºñòðó âêëþ÷àºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî: íîìåð òà äàòó ðåºñòðàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ (âèä³ëåííÿ ìàòåð³àë³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ); äàòó íàäõîäæåííÿ çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ òà äàòó ³ ÷àñ âíåñåííÿ â³äîìîñòåé ïðî çàÿâó, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ äî Ðåºñòðó, ïðàâîâó êâàë³ô³êàö³þ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàñë³äîê ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³ ïîòåðï³ëîãî, çàÿâíèêà (íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü (äàë³ - ªÄÐ)); êîðîòêèé âèêëàä îáñòàâèí, ùî ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³ òà äàòó íàðîäæåííÿ îñîáè, ÿê³é ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó, íàñë³äêè ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îñîáè òà â³äîìîñò³ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî íå¿; íàéìåíóâàííÿ, êîä ªÄÐ, þðèäè÷íó àäðåñó, ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, ì³ñöå òà äàòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, à òàêîæ àíêåòí³ äàí³ ¿¿ ïðåäñòàâíèêà; îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ïð³çâèùå, ³ì`ÿ, ïî áàòüêîâ³ ñë³ä÷îãî (ñë³ä÷èõ) îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ä³çíàâà÷à (ä³çíàâà÷³â) îðãàí³â ä³çíàííÿ, óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè (îñ³á) ³íøîãî ï³äðîçä³ëó, ïðàö³âíèêà (ïðàö³âíèê³â) ï³äðîçä³ë³â äåòåêòèâ³â òà âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ Íàö³îíàëüíîãî áþðî, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, òà ïðîêóðîðà (ïðîêóðîð³â), ÿêèé (ÿê³) çä³éñíþº(þòü) ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî. Òîáòî âêëþ÷åííÿ â³äîìîñòåé ïðî îãîëîøåííÿ ðîçøóêó îñîáè äî âèòÿãó ç Ðåºñòðó ïðàâèëàìè Ïîëîæåííÿ ³ ôîðìîþ äîäàòêó 6 äî íüîãî íå ïåðåäáà÷åíî, à òîìó â³äñóòí³ñòü òàêèõ â³äîìîñòåé ó âèòÿãó íå º äîêàçîì íåîãîëîøåííÿ îñîáè ó ðîçøóê. Çà çì³ñòîì ÷. 5 ñò. 9 ÊÏÊ Óêðà¿íè êðèì³íàëüíå ïðîöåñóàëüíå çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè çàñòîñîâóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. ³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» ïðàêòèêà ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè º äæåðåëîì ïðàâà. Àíàë³çóþ÷è ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, çîêðåìà ð³øåííÿ ó ñïðàâàõ «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», «Ìåðàá³øâ³ë³ ïðîòè Ãðó糿» ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ êðèòå𳿠ñòàíäàðòó äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà»: - ³ñíóâàííÿ ôàêò³â òà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ äàëè çìîãó ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ; - ôàêòè, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòüñÿ ï³äîçðà ìîæíà «ðîçóìíî» ââàæàòè òàêèìè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ çà çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü; - îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè íå ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ in abstracto àáî ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñóá`ºêòèâíèõ ïðèïóùåííÿõ, à ìຠï³äêð³ïëþâàòèñÿ êîíêðåòíèìè äîêàçàìè â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó. ²ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ âáà÷àºòüñÿ, ùî ÎÑÎÁÀ_6 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, à ñàìå ó îðãàí³çàö³¿ òà êåðóâàíí³ çëîâæèâàííÿì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ³íøî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè. Çã³äíî ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ï³äîçðó â³ä 18.05.2021 ó ïåð³îä ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïî ëþòèé 2017 ðîêó ÎÑÎÁÀ_7 òà ÎÑÎÁÀ_12 çà îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_6 â÷èíèëè çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè äëÿ ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà ñóìó 102 792 994,96 ãðí. ó ðåçóëüòàò³ áåçï³äñòàâíîãî óêëàäåííÿ 25.01.2017 äîäàòêîâèõ óãîä ¹ 2-3 äî äîãîâîð³â ïîñòàâè â³ä 05.01.2017 çà ¹ ÖÇÂ-14-00317-01 òà â³ä 11.01.2017 çà ¹ ÖÇÂ-14-00817-01, ¹ ÖÇÂ-14-00917-01 òà ¹ ÖÇÂ-14-001017-01, ùî á³ëüøå í³æ ó 250 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîìó º òÿæêèìè íàñë³äêàìè äëÿ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». Çã³äíî ç ïðèì³òêîþ 1 äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ñëóæáîâèìè îñîáàìè äëÿ ö³ëåé ö³º¿ ñòàòò³ º îñîáè, ÿê³ ïîñò³éíî, òèì÷àñîâî ÷è çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ îá³éìàþòü ïîñò³éíî ÷è òèì÷àñîâî â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà äåðæàâíèõ ÷è êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ÷è îðãàí³çàö³ÿõ ïîñàäè, ïîâ`ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é, àáî âèêîíóþòü òàê³ ôóíêö³¿ çà ñïåö³àëüíèì ïîâíîâàæåííÿì, ÿêèì îñîáà íàä³ëÿºòüñÿ ïîâíîâàæíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ïîâíîâàæíèì îðãàíîì ÷è ïîâíîâàæíîþ îñîáîþ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ñóäîì àáî çàêîíîì. ²ç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó âáà÷àºòüñÿ, ùî ó ïåð³îä, ÿêèé äîñë³äæóºòüñÿ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ÎÑÎÁÀ_7 îá³éìàâ ïîñàäó êåð³âíèêà Գ볿 «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», à ÎÑÎÁÀ_12 ïîñàäó íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îáë³êó íàôòîïðîäóêò³â òà ñêëàäñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ùî äຠï³äñòàâè ââàæàòè, ùî â ñèëó çàéìàíèõ íèìè êåð³âíèõ ïîñàä ð³çíèõ ð³âí³â âîíè áóëè íàä³ëåí³ ïåâíèìè îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èìè òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêö³ÿìè òà º ñëóæáîâèìè îñîáàìè äëÿ ö³ëåé ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Îðãàí³çàòîðîì º îñîáà, ÿêà îðãàí³çóâàëà â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü) àáî êåðóâàëà éîãî (¿õ) ï³äãîòîâêîþ ÷è â÷èíåííÿì. Îðãàí³çàòîðîì òàêîæ º îñîáà, ÿêà óòâîðèëà îðãàí³çîâàíó ãðóïó ÷è çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ àáî êåðóâàëà íåþ, àáî îñîáà, ÿêà çàáåçïå÷óâàëà ô³íàíñóâàííÿ ÷è îðãàí³çîâóâàëà ïðèõîâóâàííÿ êðèì³íàëüíî ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè àáî çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ( ÷. 3 ñò. 27 ÊÊ Óêðà¿íè) Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 29 ÊÊ Óêðà¿íè îðãàí³çàòîð, ï³äáóðþâà÷ òà ïîñîáíèê ï³äëÿãàþòü êðèì³íàëüí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â³äïîâ³äíîþ ÷àñòèíîþ ñòàòò³ 27 ³ ò³ºþ ñòàòòåþ (÷àñòèíîþ ñòàòò³) Îñîáëèâî¿ ÷àñòèíè öüîãî Êîäåêñó, ÿêà ïåðåäáà÷ຠêðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ, â÷èíåíå âèêîíàâöåì. Îòæå ó ðàç³ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ó ñï³âó÷àñò³ âèìîãè äî ñïåö³àëüíîãî ñóá`ºêòà êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â ïîøèðþþòüñÿ ëèøå íà âèêîíàâöÿ. ²íø³ ñï³âó÷àñíèêè çëî÷èíó (îðãàí³çàòîð, ïîñîáíèê ³ ò.ä) ìàþòü â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì âèìîãàì äî ñóá`ºêòà çëî÷èíó - áóäü-ÿê³ ô³çè÷í³ îñóäí³ îñîáè, ÿê³ äîñÿãëè 16-ð³÷íîãî â³êó. Íàâåäåíå ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ çàõèñíèêà ïðî òå, ùî ÎÑÎÁÀ_6 íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì äî ñóá`ºêòà çëî÷èíó. Çã³äíî ç ÷. 4 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè òÿæêèìè íàñë³äêàìè ââàæàþòüñÿ òàê³ íàñë³äêè, ÿê³ ó äâ³ñò³ ï`ÿòäåñÿò ³ á³ëüøå ðàç³â ïåðåâèùóþòü íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí. Çã³äíî ³ç ï. 5 ï³äðîçä³ëó 1 Ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ñóìà íåîïîäàòêîâóâàíîãî ì³í³ìóìó â ÷àñòèí³ êâàë³ô³êàö³¿ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè, âèçíà÷åíî¿ ïï.169.1.1 ï. 169.1 ñò.169 ðîçä³ëó IV öüîãî Êîäåêñó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðîêó. Çà ö³ºþ íîðìîþ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ùî äîð³âíþº 50 â³äñîòêàì ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíî¿ îñîáè (ó ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü), âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 4 ÊÊ Óêðà¿íè çëî÷èíí³ñòü ³ êàðàí³ñòü, à òàêîæ ³íø³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâ³ íàñë³äêè ä³ÿííÿ âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùî ä³ÿâ íà ÷àñ â÷èíåííÿ öüîãî ä³ÿííÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ùî ìàëî ì³ñöå ó 2016-2017 ðîêàõ. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2017 ð³ê» ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîì íà 01 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ñêëàäàâ 1 600,00 ãðèâåíü. Òàêèì ÷èíîì, ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà ó 2017 ðîö³ ñòàíîâèëà 800 ãðí. À îòæå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîãëà íàñòóïàòè ó ðàç³ ñïðè÷èíåííÿ øêîäè íà ñóìó â³ä 200 000 ãðí.  ñâîþ ÷åðãó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè áåçï³äñòàâíîãî óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä íà ïîñòàâêó äèçåëüíîãî ïàëèâà, ÿê³ ñïðè÷èíèëè çàâäàííÿ çáèòê³â ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» íà ñóìó ïîíàä 102 ìëí. ãðí. Íàâåäåí³ îáñòàâèíè, ó ñóêóïíîñò³ ³ç ïîÿñíåííÿìè ïðîêóðîðà íàäàíèìè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äàþòü ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó ïðî òå, ùî îïèñàí³ ó êëîïîòàíí³ ä³¿, íà ìîìåíò ¿õ â÷èíåííÿ, ñòàíîâëÿòü êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_6 äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èì ñóääåþ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äîñë³äæåíî, çîêðåìà, òàê³ äîêàçè: - äîãîâîðè ïîñòàâêè ¹ ÖÇÂ-14-00317-01 â³ä 05.01.2017, ¹ ÖÇÂ-14-00817-01, ÖÇÂ-14-00917-01, ÖÇÂ-14-001017-01, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ôàêò óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïîñòàâêó äèçåëüíîãî ïàëèâà çà ö³íàìè 18 999 ãðí. çà 1 ò, 18 799 ãðí. çà 1 ò, 18 499 ãðí çà 1 òà 18 719 ãðí. çà 1 ò; - äîäàòêîâ³ óãîäè ¹ 1-2 â³ä 16.01.2017, 25.01.2017 äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü îáñòàâèíè ï³äâèùåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî. Òàê, çà äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 2 â³ä 16.01.2017 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 âàðò³ñòü 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ñêëàëà 20 886,60 ãðí. (ç ÏÄÂ), çà äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 3 â³ä 25.01.2017 22 971,00 ãðí. çà 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà. Çà äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1 â³ä 16.01.2017 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 11.01.2017 çà ¹ ÖÇÂ-14-00817-01 âàðò³ñòü 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ñêëàëà 20 686,68 ãðí. (ç ÏÄÂ), çà äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 2 â³ä 25.01.2017 22 751,22 ãðí. (ç ÏÄÂ). Çà äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1 â³ä 16.01.2017 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 11.01.2017 çà ¹ ÖÇ 14-00917-01 âàðò³ñòü 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ñêëàëà 20 386,68 ãðí. (ç ÏÄÂ), çà äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 2 â³ä 25.01.2017 22 421,10 ãðí. (ç ÏÄÂ). Çà äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 1 â³ä 16.01.2017 äî äîãîâîðó ïîñòàâêè â³ä 11.01.2017 ¹ ÖÇÂ-14-01017-01 âàðò³ñòü 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ñêëàëà 20 606,64 ãðí. (ç ÏÄÂ), çà äîäàòêîâîþ óãîäîþ ¹ 2 â³ä 25.01.2017 22 663,14 (ç ÏÄÂ); - çàïèòè Գ볿 «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» äî ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» çà ï³äïèñàìè ÎÑÎÁÀ_7 òà çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ ÎÑÎÁÀ_20 : ³ç ïðîõàííÿì ïðîâåñòè ö³íîâó åêñïåðòèçó íà äèçåëüíå ïàëèâî íà óìîâàõ ïîñòàâêè FCA òà óìîâàõ 100 % ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè òà ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó 5 áàíê³âñüêèõ äí³â (çàïèò â³ä 14.12.2016); ³ç ïðîõàííÿì ïðîâåñòè ö³íîâó åêñïåðòèçó íà äèçåëüíå ïàëèâî íà óìîâàõ ïîñòàâêè FCA òà óìîâàõ 100 % ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè òà ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó 5 áàíê³âñüêèõ äí³â (çàïèò â³ä 21.12.2016); ³ç ïðîõàííÿì ïðîâåñòè ö³íîâó åêñïåðòèçó íà äèçåëüíå ïàëèâî íà óìîâàõ ïîñòàâêè FCA òà óìîâàõ 100 % ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè òà ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó 5 áàíê³âñüêèõ äí³â (çàïèò â³ä 12.01.2017); ³ç ïðîõàííÿì ïðîâåñòè ö³íîâó åêñïåðòèçó íà äèçåëüíå ïàëèâî íà óìîâàõ ïîñòàâêè FCA òà óìîâàõ 100 % ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè òà ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó 5 áàíê³âñüêèõ äí³â (çàïèò â³ä 20.01.2017); ³ç ïðîõàííÿì ïðîâåñòè ö³íîâó åêñïåðòèçó íà äèçåëüíå ïàëèâî íà óìîâàõ ïîñòàâêè FCA òà ç â³äòåðì³íóâàííÿì ïëàòåæó 5 áàíê³âñüêèõ äí³â ñòàíîì íà 15.12.2016 òà 22.12.2016 (çàïèò â³ä 23.01.2017). - â³äïîâ³ä³ ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» íà çàïèòè Գ볿 «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»: â³ä 15.12.2016 íà çàïèò â³ä 14.12.2016 ³ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 14.12.2016 âàðò³ñòü 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó çàïèò³ ñòàíîâèòèìå 20 100-20 800 ãðí. òà 20 170-20 850 ãðí.; â³ä 23.12.2016 íà çàïèò â³ä 21.12.2016 ³ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 21.12.2016 âàðò³ñòü 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó çàïèò³ ñòàíîâèòèìå 20 400-20 800 ãðí. òà 20 470 20 850 ãðí.; â³ä 13.01.2017 íà çàïèò â³ä 12.01.2017 ³ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 13.01.2017 âàðò³ñòü 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó çàïèò³ ñòàíîâèòèìå 22 800-23 600 ãðí. òà 22 990-23 700 ãðí.; â³ä 23.01.2017 íà çàïèò â³ä 20.01.2017 ³ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 23.01.2017 âàðò³ñòü 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó çàïèò³ ñòàíîâèòèìå 23 000-23 500 ãðí. òà 23 200 23 680 ãðí.; â³ä 24.01.2017 íà çàïèò â³ä 23.01.2017 ³ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî ñòàíîì íà 15.12.2016 òà 22.12.2016 âàðò³ñòü 1 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ ó çàïèò³ ñòàíîâèòèìå 18 900-20 870 ãðí. òà 18 500-20 970 ãðí. â³äïîâ³äíî; - ëèñòè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà ³ì`ÿ íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 19.01.2017 òà 20.01.2017 (¹ 79, 81, 82, 84, 87, 88, 89) òà 23.01.2017 ³ç ïðîõàííÿì ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè çà îäèíèöþ òîâàðó íà 10 % ó ðàç³ êîëèâàííÿ ö³íè òàêîãî òîâàðó íà ðèíêó; - ëèñòè çà ï³äïèñîì íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÎÑÎÁÀ_7 òà çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ÎÑÎÁÀ_10 äî ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» â³ä 24.01.2017 ³ç ïðîõàííÿì ïðî çíèæåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî; - ëèñò ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» íà ³ì`ÿ íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 25.01.2017 ³ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ çíèçèòè ö³íó íà äèçåëüíå ïàëèâî; - ñëóæáîâ³ çàïèñêè íà÷àëüíèêà ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 25.01.2017, ï³äãîòîâëåí³, ó òîìó ÷èñë³ ÎÑÎÁÀ_12 ùîäî ïîãîäæåííÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä äî äîãîâîð³â ïîñòàâêè äèçåëüíîãî ïàëèâà çà ö³íàìè, çàïðîïîíîâàíèìè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò». Ó ñëóæáîâ³é çàïèñö³ ÎÑÎÁÀ_7 ïîñëàâñÿ òà äîëó÷èâ â ÿêîñò³ äîäàòê³â äîâ³äêè ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â³ä 23.01.2017 òà 24.01.2017 òà ëèñòè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ïîñòàâêó äèçåëüíîãî ïàëèâà; - ïðîòîêîëè çàñ³äàííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» â³ä 25.01.2017 íà ÿêèõ, íà ï³äñòàâ³ ñëóæáîâî¿ çàïèñêè ÎÑÎÁÀ_7 òà äîêóìåíò³â, äîëó÷åíèõ äî ñëóæáîâî¿ çàïèñêè, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè ïðåäìåòà äîãîâîð³â ïîñòàâêè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017. Îäíèì ³ç ï³äïèñàíò³â ïðîòîêîë³â º ÷ëåí òåíäåðíîãî êîì³òåòó ÎÑÎÁÀ_12 ; - ëèñòè-ðîçíàðÿäêè íà ïîñòàâêó äèçåëüíîãî ïàëèâà â³ä 11.01.2017 òà 12.01.2017 çà äîãîâîðàìè, óêëàäåíèìè ³ç ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» 30.05.2016 òà 06.07.2016, à íå çà äîãîâîðàìè â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017; - îïåðàòèâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî â³äâàíòàæåííÿ, çàëèøêè äèçåëüíîãî ïàëèâà òà äèçåëüíèõ ìàñåë íà çàë³çíèöÿõ Óêðà¿íè ñòàíîì íà 03.01.2017, 12.01.2017, 13.01.2017, 16.01.2017, 25.01.2017, ÿêà ï³äòâåðäæóº íèçüêèé çàëèøîê ïàëèâà íà ïåâí³ äàòè ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó; - ëèñòè-ðîçíàðÿäêè â³ä 25.01.2017, 27.01.2017, 31.01.2017, 03.02.2017, 07.02.2017, 10.02.2017, 15.02.2017, 17.02.2017 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîñòàâêè 5000 ò ïî ö³í³ 22 421,1 ãðí., 4 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 421,1 ãðí/ò, 6000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 6 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 6 000 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 4 660 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 663,14 ãðí/ò, 9 090 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 751,22 ãðí/ò, 9 090 ò äèçåëüíîãî ïàëèâà ïî ö³í³ 22 971,22 ãðí/ò, ÿêå ï³äòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_7 çàìîâèâ âåëèê³ îáñÿãè äèçåëüíîãî ïàëèâà ëèøå ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè; - âèñíîâîê êîì³ñ³éíî¿ ñóäîâî¿ òîâàðîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèçè ¹ 5539/5540/17-53 â³ä 16.11.2017, çã³äíî ç ÿêèì ñåðåäíÿ ðèíêîâà ö³íà äèçåëüíîãî ïàëèâà íà òîâàðíîìó ðèíêó Óêðà¿íè íà äàòè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â òà ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ñòàíîâèëà: íà 15.12.2016 20 540,91 ãðí./1 ò; íà 22.12.2016 20 800 ãðí./1 ò; 16.01.2017 23 631,82 ãðí.; 25.01.2017 23 173,33 ãðí.; - âèñíîâîê ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè ¹ 222/20 â³ä 21.01.2021 çã³äíî ç ÿêèì ðîçì³ð çáèòê³â ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» çà äîãîâîðàìè ïîñòàâêè äèçåëüíîãî ïàëèâà â³ä 05.01.2017 òà 11.01.2017 ñêëàâ 102 792 994,96 ãðí.; - ïðîòîêîë îãëÿäó ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â³ä 18.02.2020 ³íôîðìàö³¿ ç êîìï`þòåðà-ìîíîáëîêà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 íà ÿêîìó âèÿâëåíî ïåðåïèñêó ó Âîòñàï ç àêàóíòîì «Âèòàëèé Öâèãóí», çîêðåìà ùîäî îáñòàâèí ïîäà÷³ ëèñò³â-ðîçíàðÿäîê, ïîâåä³íêè ÎÑÎÁÀ_21 ç ïðèâîäó ï³äñòàâ ï³äâèùåííÿ ó ñ³÷í³ ö³íè íà ïîñòàâêó äèçåëüíîãî ïàëèâà; - ïðîòîêîë îãëÿäó â³ä 23.04.2020 äèñêó ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ç`ºäíàííÿ àáîíåíò³â çà ïåð³îä ç 01.08.2015 ïî 05.05.2017, ôàéë³â ç êîìï`þòåðà-ìîíîáëîêà, âèëó÷åíîãî ó ÎÑÎÁÀ_6 , äå çàçíà÷åíî, ùî ïðîòÿãîì 22.12.2016 ïî 27.02.2017 ì³æ ÎÑÎÁÀ_6 òà ÎÑÎÁÀ_7 â³äáóëîñÿ 135 ç`ºäíàíü, ó òîìó ÷èñë³ ó äåíü ïðîâåäåííÿ çàêóï³âåëü òà ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâèõ óãîä; - ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ¹ 45 â³ä 24.06.2016 «Ïðî âêëþ÷åííÿ îïåðàö³é ç ïîâ`ÿçàíèìè îñîáàìè äî Çâ³òó ÏÀÒ «Áàíê ²íâåñòèö³é òà Çàîùàäæåíü» ïðî àêòèâí³ îïåðàö³¿ ç ïîâ`ÿçàíèìè ç áàíêîì îñîáàìè» ³ç ÿêîãî âáà÷àºòüñÿ, ùî ÒΠ«ÂÎà вÒÅÉË», äå áóâ ïðàöåâëàøòîâàíèé ÎÑÎÁÀ_6 , ïîâ`ÿçàíå ³ç ÒΠ«ÂÎà ÀÅÐÎ ÄÆÅÒ»; - ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_22 òà ÎÑÎÁÀ_23 , ÿê³ áóëè ÷ëåíàìè òåíäåðíîãî êîì³òåòó ô³ë³¿ «ÖÇ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿê³ íàäàëè ïîÿñíåííÿ ùîäî îáñòàâèí ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ â³ä 25.01.2017 ïðî óêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ óãîä ïðî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà ïîñòàâêó äèçåëüíîãî ïàëèâà. Îáèäâà ñâ³äêè íàäàëè ïîÿñíåííÿ ïðî òå, ùî íå çâåðíóëè óâàãó íà çì³ñò ³íôîðìàö³¿ ó äîâ³äêàõ ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì» â ÷àñòèí³ óìîâ ïîñòàâêè; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_20 , ÿêèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ ïðî òå, ùî õî÷à ³ ï³äïèñóâàâ ö³íîâ³ çàïèòè íà ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì», àëå â³í áóâ ëèøå äðóãèì ï³äïèñàíòîì, ôîðìó òà ôîðìóëþâàííÿ çàïèòó íå çàòâåðäæóâàâ ³ ôàõîâèìè çíàííÿìè ó ãàëóç³ íàôòîïðîäóêò³â íå âîëî䳺; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî êóðàòîðîì çàêóï³âë³ íàôòîïðîäóêò³â â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ`ÿçê³â áóâ íà÷àëüíèê ô³ë³¿. ²ç ÎÑÎÁÀ_24 â³í ïîçíàéîìèâñÿ ó äðóã³é ïîëîâèí³ 2016 ðîêó òà çíຠéîãî ÿê îñîáó, ÿêà ïðåäñòàâëÿëà ³íòåðåñè ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò» ³ êîíòàêòóâàâ ³ç íèìè ïî ïèòàííþ ïîñòà÷àííÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà íà Ô³ë³þ ó äðóã³é ïîëîâèí³ 2016 ðîêó. Ñàìå ³ç ÎÑÎÁÀ_6 âèð³øóâàëîñÿ ïèòàííÿ ç ïðèâîäó äèçåëüíîãî ïàëèâà; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_25 (íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ äîñë³äæåíü íàôòîãàçîïðîäóêò³â ÄÏ «Äåðæçîâí³ø³íôîðì»), ÿêèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ ùîäî îáñòàâèí âèçíà÷åííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî ïðè îòðèìàíí³ çàïèòó. Ó õîä³ äîïèòó òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ÎÑÎÁÀ_26 â³äîìèé éîìó ÿê ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ «ÂÎû, ÿêèé â³äïîâ³äຠçà îïòîâèé ðèíîê â³ä ö³º¿ êîìïàí³¿. Òàêîæ ñâ³äîê äîïóñòèâ ôàêò ðîçìîâè ³ç ÎÑÎÁÀ_27 ç ïðèâîäó ï³äãîòîâêè äîâ³äîê äëÿ ô³ë³¿ ÖÇ - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_28 , ÿêèé íàäàâ ïîÿñíåííÿ ùîäî îáñòàâèí ðîçìîâè ³ç ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_7 ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³íè íà äèçåëüíå ïàëèâî çà äîãîâîðàìè, óêëàäåíèìè ³ç ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò»; - ïðîòîêîë äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_29 , ÿêèé ç âåðåñíÿ 2015 ðîêó äî 30.03.2016 áóâ ÷ëåíîì ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ», ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî çíຠÎÑÎÁÀ_6 ÿê ïðåäñòàâíèêà ÒΠ«Âîã Àåðî Äæåò», ÿêèé âèð³øóâàâ îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ ùîäî ïîñòàâîê äèçåëüíîãî ïàëèâà íà ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». Äîñë³äæåí³ äîêàçè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ä³éñíî ìîãëè ìàòè ì³ñöå îáñòàâèíè, ïðî ÿê³ çàçíà÷àºòüñÿ ó êëîïîòàíí³ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ö³ äîêàçè ôîðìóþòü ó ñë³ä÷îãî ñóää³ âíóòð³øíº ïåðåêîíàííÿ ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ äî öèõ ïîä³é ÎÑÎÁÀ_6 . Ó ñâ³òë³ îáñòàâèí öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîñë³äæåíèõ ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá ó ðàìêàõ ñóäîâîãî êîíòðîëþ, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ä³éòè âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü «îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè». Äîâîäè çàõèñíèêà âñòàíîâëåíèõ îáñòàâèí íå ñïðîñòîâóþòü òà º ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ó êîíòåêñò³ çàïåðå÷åíü ñòîðîíè çàõèñòó ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî çã³äíî ç ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» º íàéíèæ÷èì ñòàíäàðòîì äîêàçóâàííÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîöåñ³ é íå ïåðåäáà÷ຠíàÿâíîñò³ äîñòîâ³ðíîãî çíàííÿ ïðî â÷èíåííÿ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ïîâ³äîìëåíî¿ ï³äîçðè, îö³íêà íàäàíèõ ñë³ä÷îìó ñóää³ äîêàç³â çä³éñíþºòüñÿ íå â êîíòåêñò³ îö³íêè äîêàç³â ç òî÷êè çîðó ¿õ äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âèíè ÷è ¿¿ â³äñóòíîñò³, äîâåäåííÿ ÷è íå äîâåäåííÿ âèíóâàòîñò³ îñîáè, ùî çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì ïðè óõâàëåíí³ âèðîêó, à ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³ òà äîñòàòíîñò³ ï³äñòàâ ïðè÷åòíîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáè äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ òîãî ÷è º ï³äîçðà îá´ðóíòîâàíîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ. Òîáòî ïèòàííÿ íàëåæíîñò³ òà äîïóñòèìîñò³ äîêàç³â º ïðåäìåòîì ïåðåâ³ðêè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Êð³ì òîãî äîâîäè çàõèñíèêà ùîäî íåäîïóñòèìîñò³ ïðîòîêîë³â îãëÿä³â íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ. Òàê äèñê ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ç`ºäíàííÿ àáîíåíò³â òà â³äîìîñò³ ç êîìï`þòåðà-ìîíîáëîêà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 îòðèìàí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó ðåçóëüòàò³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52016000000000330 â³ä 20.09.2016. Äîçâ³ë íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ìàòåð³àë³â öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íàäàíî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 23.12.2019 ó ñïðàâ³ ¹ 991/2860/19. Êîï³ÿ ö³º¿ óõâàëè äîëó÷åíà äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ (à.ñ. 195-199). Ùîäî äîâîä³â çàõèñíèêà ïðî íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ äîçâîëó ïðî ïðîâåäåííÿ ÍÑ(Ð)Ä äëÿ îãëÿäó âì³ñòó îñîáèñòîãî ëèñòóâàííÿ ó ìåñåíäæåð³ ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷ຠòàêå. Ñóòí³ñòü òàêî¿ íåãëàñíî¿ ñë³ä÷î¿ (ðîçøóêîâî¿) 䳿 ÿê çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì ïîëÿãຠó çä³éñíåíí³ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ïîøóêó, âèÿâëåííÿ ³ ô³êñàö³¿ â³äîìîñòé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â åëåêòðîíí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ àáî ¿¿ ÷àñòèí³, äîñòóï äî ÿêèõ îáìåæåíèõ âëàñíèêîì, âîëîä³ëüöåì àáî óòðèìóâà÷åì ñèñòåìè ðîçì³ùåííÿì ¿¿ ó ïóáë³÷íî íåäîñòóïíîìó ì³ñö³, æèòë³ ÷è ³íøîìó âîëîä³íí³ îñîáè àáî ëîã³÷íèì çàõèñòîì äîñòóïó, à òàêîæ îòðèìàííÿ òàêèõ â³äîìîñòåé áåç â³äîìà ¿¿ âëàñíèêà, âîëîä³ëüöÿ àáî óòðèìóâà÷à. Çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ç åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí ìîæëèâå áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî äîñòóï äî íèõ íå îáìåæóºòüñÿ ¿õ âëàñíèêîì, âîëîä³ëüöåì àáî óòðèìóâàæåì àáî íå ïîâ`ÿçàíèé ç ïîäîëàííÿì ñèñòåìè ëîã³÷íîãî çàõèñòó. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêà áóëà íàÿâíà ó êîìï`þòåð³ ÎÑÎÁÀ_6 , áóëà äîñë³äæåíà øëÿõîì îãëÿäó òåêñòîâèõ ïîâ³äîìëåíü òà â³äîìîñòåé ïðî âèêëèêè, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó íüîìó òà äîñòóï äî ÿêèõ íå áóâ ïîâ`ÿçàíèé ³ç íàäàííÿì âîëîä³ëüöåì â³äïîâ³äíîãî ñåðâåðó (îïåðàòîðîì ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó) äîñòóïó äî åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì.  äàíîìó âèïàäêó îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíî îãëÿä ôàéë³â, ùî ì³ñòèëèñü íà êîìï`þòåð³-ìîíîáëîö³ "Apple iMac A1418" òà îôîðìëåíî òàêèé îãëÿä â³äïîâ³äíèìè ïðîòîêîëàìè. Òîìó ï³äñòàâ äëÿ âèçíàííÿ ïðîòîêîë³â îãëÿäó ðå÷åé íåäîïóñòèìèìè äîêàçàìè ñë³ä÷èé ñóääÿ íå âáà÷àº. Çîêðåìà òàêà ïðàâîâà ïîçèö³ÿ âèêëàäåíà ó ïîñòàíîâ³ êîëå㳿 ñóää³â Êàñàö³éíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó Âåðõîâíîãî Ñóäó â³ä 09.04.2020 ó ñïðàâ³ ¹727/6578/17. Îòæå ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîâåäåíî ³ñíóâàííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷èé ñóääÿ â³äõèëÿº äîâîäè ñòîðîíè çàõèñòó ùîäî íåïîâ³äîìëåííÿ ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ðîçãëÿä öüîãî êëîïîòàííÿ, îñê³ëüêè çà çì³ñòîì ÷. 1 ñò. 297-3 ÊÏÊ Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çà ó÷àñò³ îñîáè, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ, òà çàõèñíèêà. ßêùî ï³äîçðþâàíèé ñàìîñò³éíî íå çàëó÷èâ çàõèñíèêà, ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çàëó÷åííÿ çàõèñíèêà. Ïðè ðîçãëÿä³ öüîãî êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ çàáåçïå÷åíî ó÷àñòü çàõèñíèêà, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ÎÑÎÁÀ_6 íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó. Îáîâ`ÿçêó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà) íàä³ñëàòè êëîïîòàííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ï³äîçðþâàíîìó ÊÏÊ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷àº. ßê âáà÷àºòüñÿ ³ç çì³ñòó ñò. 297-5 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ`ÿçîê íàäñèëàòè ïîâ³ñòêè ïðî âèêëèê ï³äîçðþâàíîãî çà îñòàíí³ì â³äîìèì ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ ÷è ïåðåáóâàííÿ òà çàáåçïå÷óâàòè ïóáë³êàö³þ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ òà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà âèíèêຠï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî îñîáè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Îòæå, çà âñòàíîâëåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000065 â³ä 27.01.2017 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 . Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 297-1 297-4, 372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ÓÕÂÀËÈÂ: Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Äðóãîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Òðåòüîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_3 ïðî çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000065 â³ä 27.01.2017 çàäîâîëüíèòè. Íàäàòè äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ñïåö³àëüíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52017000000000065 â³ä 27.01.2017 ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíåöü ì. гâíå, ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ì³ñöå ðåºñòðàö³¿: ÀÄÐÅÑÀ_2 , îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ), ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 27 ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ îãîëîøåííÿ òà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1