Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4107/21

Ñïðàâà ¹ 991/4107/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4170/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 18 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü ó ïðèì³ùåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî äåòåêòèâà Íàö³îíàëüíîãî áþðî Ïåðøîãî â³ää³ëó äåòåêòèâ³â Äðóãîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Ãîëîâíîãî ï³äðîçä³ëó äåòåêòèâ³â Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_6 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ÷åòâåðòîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , óðîäæåíöÿ ì. Ëüâîâà, ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàðåºñòðîâàíîãî òà ïðîæèâàþ÷îãî: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 óñòàíîâèâ: 16 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî âêàçàíå êëîïîòàííÿ, ó ÿêîìó äåòåêòèâ ïðîñèâ çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 456 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñêëàäຠ1 035 120 ãðí, òà ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 1. Îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ. Íàö³îíàëüíèì àíòèêîðóïö³éíèì áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 11.02.2009 ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 70 Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêèé â³äïîâ³äíî äî íàêàçó â³ä 12.02.2009 ¹ 27-ê ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã», ïî÷èíàþ÷è ç 12.02.2009. Çã³äíî ç íàêàçîì Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 15.11.2012 ¹ 339 «Ïðî ðîçïîä³ë ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü ì³æ Ãîëîâîþ òà éîãî çàñòóïíèêàìè» Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã», ñåðåä ³íøîãî, î÷îëþº ïðàâë³ííÿ òà òðóäîâèé êîëåêòèâ, êåðóº ðîáîòîþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, ñïðÿìîâóº éîãî ä³ÿëüí³ñòü íà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü, ó òîìó ÷èñë³, ùîäî çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ðèíêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ïîñëóã. Îòæå, ó ïåð³îä ç 11.02.2009 ïî 04.09.2013 ÎÑÎÁÀ_4 , îá³éìàþ÷è ïîñàäó Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã», âèêîíóâàâ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüê³ ôóíêö³¿ òà â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 18 ÊÊ Óêðà¿íè ìàâ ñòàòóñ ñëóæáîâî¿ îñîáè. Ïðè öüîìó âñòàíîâëåíî, ùî òàêèé âèä ä³ÿëüíîñò³ ÿê âèäà÷à ïîçèê íå ïåðåäáà÷åíèé ñòàòóòîì ÏÀÒ «Óêðàãðîë³çèíã», à òàêîæ íå áóâ âêëþ÷åíèé äî ô³íàíñîâîãî ïëàíó íà 2013 ð³ê. Ó ëþòîìó 2013 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_4 , ä³þ÷è óìèñíî òà ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ÿê ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå íà ñèñòåìàòè÷í³é îñíîâ³ ïðîâàäèëî ç ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, âèð³øèâ â÷èíèòè ó ñï³âó÷àñò³ ³ç äèðåêòîðîì âêàçàíîãî òîâàðèñòâà ÎÑÎÁÀ_7 çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíå, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â, â ³íòåðåñàõ òðåòüî¿ îñîáè, âèêîðèñòàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, øëÿõîì óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè ó ðîçì³ð³ 5 700 000 ãðí.. Íà ïî÷àòêó ëþòîãî 2013 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 , óñâ³äîìëþþ÷è â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî çëî÷èííîãî íàì³ðó, âèð³øèâ çàëó÷èòè äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ÎÑÎÁÀ_7 , ÿê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ùî áóëî ï³äêîíòðîëüíèì áàòüêó ÎÑÎÁÀ_4 - ÎÑÎÁÀ_8 òà ïîâ`ÿçàíèì ç íèì îñîáàì, çîêðåìà: çà äàíèìè ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â ÎÑÎÁÀ_8 (áàòüêî ÎÑÎÁÀ_4 ç 12.02.2009 ïî 04.09.2013 Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã») îïîñåðåäêîâàíî ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_9 çàáåçïå÷èâ ñîá³ êîíòðîëü íàä 62% ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà, à ÎÑÎÁÀ_10 (ç 05.03.2009 ïî 09.10.2013 çàñòóïíèê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã») îïîñåðåäêîâàíî ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_12 (ç 25.02.2009 ïî 04.02.2013 Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã») îïîñåðåäêîâàíî ÷åðåç ÎÑÎÁÀ_13 , âñòàíîâèëè êîíòðîëü íàä 19% ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â òîâàðèñòâà êîæåí. Ó ñâîþ ÷åðãó, ÎÑÎÁÀ_7 , ÿêèé ó ïåð³îä ÷àñó ç 01.04.2005 ïî 07.07.2009 áóâ ïðàö³âíèêîì ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», ä³þ÷è çà âêàç³âêàìè ÎÑÎÁÀ_10 òà ³íøèõ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, 15.05.2009, ç ìåòîþ îô³ö³éíîãî îôîðìëåííÿ ðåºñòðàö³¿ ñóá`ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, ñêëàâ òà ï³äïèñàâ ðåºñòðàö³éíó êàðòêó íà ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, óòâîðåíî¿ øëÿõîì çàñíóâàííÿ íîâî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè (Ôîðìà 1), ÿêó ðàçîì ç ³íøèìè íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè ïîäàâ ó ³ää³ë äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.  òàêèé ñïîñ³á ÎÑÎÁÀ_7 ó òðàâí³ 2009 ðîêó, òî÷íà äàòà â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíà, âñòàíîâèâ êîíòðîëü íàä ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», à ñàìå îòðèìàâ ó âîëîä³ííÿ óñòàíîâ÷³, ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè òà ïå÷àòêó ï³äïðèºìñòâà, ùî íàäàëî éîìó ìîæëèâ³ñòü â ïîäàëüøîìó âèêîðèñòîâóâàòè äàíèé ñóá`ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_12 , â òîìó ÷èñë³ çä³éñíþâàòè ïðèêðèòòÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ îñ³á. 12.02.2013 ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ÿêà ïîëÿãàëà ó ñïðèÿíí³ íèì çëîâæèâàííþ ÎÑÎÁÀ_4 â ³íòåðåñàõ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì øëÿõîì ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äñòàâ äëÿ âèíåñåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 íà ðîçãëÿä ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ïèòàííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ï³äãîòóâàâ òà âí³ñ çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ â ëèñòè â³ä 12.02.2013 ¹ 0702/1, â³ä 13.02.2013 ¹1302/1, àäðåñîâàí³ îñîáèñòî ÎÑÎÁÀ_4 ÿê Ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ïðî òå, ùî ó çâ`ÿçêó ç íåäîñòàòí³ñòþ îá³ãîâèõ êîøò³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã», ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè äàíèé êîìáàéí ó òåðì³í íå ðàí³øå 80 äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè, à òàêîæ ç ïðîõàííÿì íàäàòè çâîðîòíó ô³íàíñîâó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 5,7 ìëí ãðí, ç ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ ñòðîê³â â³äâàíòàæåííÿ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã». Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_4 òà ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî, óñâ³äîìëþâàëè, ùî ôàêòè÷íî íà äàòó çâåðíåííÿ îñòàííüîãî äî ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» æîäíèõ óêëàäåíèõ àáî íåâèêîíàíèõ äîãîâîð³â ïðî ïîñòà÷àííÿ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã» ÷è ³íøî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè ì³æ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» òà ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» íå ³ñíóâàëî. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîðèñòîâóþ÷è çâåðíåííÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 12.02.2013 òà â³ä 13.02.2013, îòðèìàâ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòàëüí³ ï³äñòàâè äëÿ âèíåñåííÿ íà Ïîðÿäîê äåííèé çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ïèòàííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âèä³ëåííÿ êîøò³â äëÿ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ó ÿêîñò³ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè. 14.02.2013, ÎÑÎÁÀ_4 , âèêîðèñòîâóþ÷è ñâî¿ ïðàâà òà ìîæëèâîñò³, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàéìàíîþ ïîñàäîþ çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ òîãî æ äíÿ çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã». Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_4 , äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðî òå, ùî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ï³äêîíòðîëüíå éîãî áàòüêó ³ ïîâåðòàòè ô³íàíñîâó äîïîìîãó íàì³ðó íå ìàº, à òàêîæ óñâ³äîìëþþ÷è, ùî æîäí³ ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ íàäàííÿ ïîçèêè â³äñóòí³, ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ÎÑÎÁÀ_7 íà âêàçàíîìó çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» îñîáèñòî ï³äòðèìàâ ïðîïîçèö³þ ÎÑÎÁÀ_10 , ÿêà áóëà ñôîðìîâàíà íà ï³äñòàâ³ çâåðíåíü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ÎÑÎÁÀ_7 , ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè âêàçàíîìó ï³äïðèºìñòâó ï³ä âèãëÿäîì ïðèñêîðåííÿ ñòðîê³â â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã». Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî â òàêèé ñïîñ³á ÎÑÎÁÀ_4 , çëîâæèâàþ÷è ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì â ³íòåðåñàõ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ç ìåòîþ îäåðæàííÿ îñòàíí³ì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, çàáåçïå÷èâ ïðèéíÿòòÿ 14.02.2013 ïðàâë³ííÿì Êîìïàí³¿ ð³øåííÿ «Ïðî îêðåì³ ïèòàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàäàííÿ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» áåçïðîöåíòíó ïîçèêó äëÿ ï³äãîòîâêè âèãîòîâëåííÿ ó 2013 ðîö³ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã» ó ñóì³ 5 700 000 ãðí íà ñòðîê íå á³ëüøå øåñòè ì³ñÿö³â. Íàäàë³, 14.02.2013 ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_4 óêëàäåíî äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîçèêè ³ç ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» â îñîá³ ÎÑÎÁÀ_7 , çà óìîâàìè ÿêîãî ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ïåðåäàëî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» êîøòè â ðîçì³ð³ 5 700 000 ãðèâåíü íà ñòðîê äî 15.03.2013. Òîãî æ äíÿ, òîáòî 14.02.2013, ÎÑÎÁÀ_4 ç ìåòîþ äîâåäåííÿ ñâîãî çëî÷ííîãî óìèñëó äî ê³íöÿ, ìàþ÷è â³äïîâ³äí³ ïîâíîâàæåííÿ, çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ â³ää³ëîì áóõãàëòåðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» îïëàòè çà äîãîâîðîì ¹ 43 â³ä 14.02.2013. Òàê, íà ï³äñòàâ³ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 2 â³ä 14.02.2013 ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» çä³éñíèëî ïåðåðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 5 700 000 ãðí ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â ÀÁ «Êè¿âñüêà Ðóñü» ó ì. Êèºâ³ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ¹ ÍÎÌÅÐ_2 â ÒΠÊÁ «ªâðîáàíê» ó ì. Êèºâ³ ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Áåçïðîöåíòíà ïîçèêà çã³äíî äîãîâîðó ïîçèêè ¹ 43 â³ä 14.02.2013».  òîé æå äåíü, ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , ïåðåðàõóâàâ îòðèìàí³ â³ä ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ãðîøîâ³ êîøòè â ÿêîñò³ ïîçèêè ó ðîçì³ð³ 5 700 000 ãðí íà ðàõóíîê ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà», çà í³áèòî ïðèäáàííÿ òîâàðó çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1302/1 â³ä 13.02.2013. Ïðîòå, æîäíèõ òîâàð³â âíàñë³äîê ïåðåðàõóâàííÿ 14.02.2013 ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà» âêàçàíî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â îñòàííº äî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» íå ïîñòàâëÿëî ³ 05.03.2013 ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà» ïîâåðíóëî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 5 700 000 ãðí øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ¿õ íà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, àëå âæå ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹1302/1 â³ä 13.02.2013». Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòàíîì íà 05.03.2013 ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ìàëî íàëåæíó äî ïîâåðíåííÿ ñóìó êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» â ÿêîñò³ ïîçèêè çã³äíî ç Äîãîâîðîì â³ä 14.02.2013, à òàêîæ ïîïðè íàáëèæåííÿ 15.03.2013 ÿê ãðàíè÷íîãî äëÿ âèêîíàííÿ ñòðîêó Äîãîâîðó, ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , 06.03.2013 óêëàâ â³ä ³ìåí³ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ç ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» äîãîâ³ð ¹á/í ïðî íàäàííÿ áåçïðîöåíòíî¿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî â öåé æå äåíü ÎÑÎÁÀ_7 ïåðåðàõóâàâ ç ðàõóíêó òîâàðèñòâà íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» 4 900 000 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «áåçâ³äñîòêîâà ïîâîðîòíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà çã³äíî äîãîâîðó 0603/13 â³ä 6 áåðåçíÿ 2013 ð.», òîáòî ÷àñòèíó ç ïîâåðíóòèõ ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà» êîøò³â. Ïðè öüîìó ÎÑÎÁÀ_7 , ä³þ÷è óìèñíî òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ÎÑÎÁÀ_4 , óñâ³äîìëþâàâ, ùî ïîäàëüøå ïåðåðàõóâàííÿ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» 4,9 ìëí ãðí íà êîðèñòü ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» íå â³äïîâ³äຠíå ò³ëüêè çàÿâëåíèì óìîâàì îòðèìàííÿ ïîçèêè â³ä ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» 14.02.2013, à é ôàêòè÷í³é ìîæëèâîñò³ ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» çä³éñíþâàòè âèðîáíèöòâî êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã» ÷è ³íøî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè, îñê³ëüêè ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» ñòâîðåíà ëèøå 27.02.2013, à ïåðøîþ îïåðàö³ºþ ùîäî ïåðåêàçó êîøò³â ïî ðàõóíêó öüîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé áóëî â³äêðèòî 04.03.2013 â ÏÀÒ «ÓÏÁ», ñòàëî ñàìå çàðàõóâàííÿ 4,9 ìëí ãðí â³ä ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» â ÿêîñò³ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè.  ïîäàëüøîìó, ÷àñòèíà îòðèìàíèõ ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» êîøò³â ó ñóì³ 828 000 ãðí íåâñòàíîâëåíèìè ñë³äñòâîì îñîáàìè ³ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» ïåðåðàõîâàíà ÷àñòèíàìè íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ï³äêîíòðîëüíîãî áàòüêó ÎÑÎÁÀ_4 ÎÑÎÁÀ_8 ÒΠ«Àãðî Ïðîäæåêò» â ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè. Íàäàë³ ÎÑÎÁÀ_7 , ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ íàì³ð³â ïîâåðíåííÿ íèì êîøò³â, 13.03.2013 ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» 500 000 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «÷àñòêîâå ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ïîâîðîòíî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹43 â³ä 13 ëþòîãî 2013». Ïðè öüîìó, Äîäàòêîâîþ óãîäîþ â³ä 14.03.2013 äî äîãîâîðó ¹ 43 â³ä 13.02.2013 ñòðîê ïîâåðíåííÿ ïîçèêè áóâ ïðîäîâæåíèé äî 14.08.2013. 08.04.2013 ÎÑÎÁÀ_7 ç ìåòîþ ïðèõîâàííÿ çëî÷èííèõ ä³é òà ñòâîðåííÿ âèäèìîñò³ íàì³ð³â ïîâåðíåííÿ íèì êîøò³â, ç ðîçðàõóíêîâîãî ðàõóíêó ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» 300 000 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «÷àñòêîâå ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ïîâîðîòíî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹43 â³ä 13 ëþòîãî 2013», ï³ñëÿ ÷îãî ïîãàøåííÿ îòðèìàíî¿ â³ä Êîìïàí³¿ ïîçèêè ïðèïèíèâ. 29.08.2019 ïîñòàíîâîþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ó ñïðàâ³ ¹ 911/1077/19 ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» âèçíàíî áàíêðóòîì. Ïîñèëàþ÷èñü íà âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî ÎÑÎÁÀ_4 , ÿê Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», ä³þ÷è óìèñíî òà çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ, â ³íòåðåñàõ çàçíà÷åíîãî ï³äïðèºìñòâà, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ íèì íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, âñóïåðå÷ âèìîãàì ÷.÷. 1, 2, 9 ñò. 75, ÷. 5 ñò. 89 ÃÊ Óêðà¿íè, ï.ï. 1 ï. 1 ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 03.10.2012 ¹ 899, ï.ï. 4, 13 Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳íåêîíîì³êè â³ä 21.06.2005 ¹ 173, ï. 13 ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 29.11.2006 ¹ 1673, àáç. 2 ï. 53 Ñòàòóòó ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», â÷èíèâ çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, øëÿõîì óêëàäåííÿ 14.02.2013 â³ä ³ìåí³ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ç ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» äîãîâîðó ïîçèêè ¹ 43, äîñòîâ³ðíî çíàþ÷è ïðè öüîìó, ùî ñòàíîì íà âêàçàíó äàòó ô³íàíñîâèé ïëàí Êîìïàí³¿ íà 2013 ð³ê íå çàòâåðäæåíî ³ çä³éñíþâàòè âèòðàòè íà áóäü-ÿêó äîïîìîãó ³íø³é þðèäè÷í³é îñîá³ ïðÿìî çàáîðîíåíî, ùî ïðèçâåëî äî ïðîòèïðàâíîãî âèáóòòÿ ³ç âëàñíîñò³ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 4 900 000 ãðí, ùî á³ëüøå í³æ ó 250 ðàç³â ïåðåâèùóº íåîïîäàòêîâàíèé ì³í³ìóì äîõîä³â ãðîìàäÿí íà ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó òà çã³äíî ç ïðèì³òêîþ äî ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèìè íàñë³äêàìè. Äåòåêòèâ çàçíà÷àº, ùî 15.06.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, îá´ðóíòîâàí³ñòü ÿêî¿ ïîâí³ñòþ ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè äîêàçàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Äåòåêòèâ ñòâåðäæóº, ùî âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå, òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íåãàòèâíî âïëèâàòè íà õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäîâîãî ðîçãëÿäó øëÿõîì íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ìຠìîæëèâ³ñòü ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, äî íüîãî íåîáõ³äíî çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè, îñê³ëüêè á³ëüø ì`ÿê³ çàïîá³æí³ çàõîäè íå çìîæóòü çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ ìåòè éîãî çàñòîñóâàííÿ, âèçíà÷åíî¿ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ïîñèëàþ÷èñü íà òÿæê³ñòü òà ñïåöèô³êó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , à òàêîæ äàí³ ïðî éîãî îñîáó, éîãî ô³íàíñîâèé ñòàí, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ³ ãàðàíòóâàííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, äåòåêòèâ ââàæàº, ùî íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 456 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 035 120 ãðí, ÿêèé çà òâåðäæåííÿì îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, íå º çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì. Òàêîæ ó âèïàäêó âíåñåííÿ çàñòàâè ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçêè ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà ñóäó çà ïåðøîþ âèìîãîþ, à òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ ï. 2, 3, 4, 8 ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 2. Ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè ñòîñîâíî ÎÑÎÁÀ_4 , ç âèêëàäåíèõ â íüîìó ï³äñòàâ. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_5 , ç äóìêîþ ÿêîãî ïîãîäèâñÿ ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 , ó ñóäîâîìó âèñòóïèëè ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Ïîÿñíèëè, ùî çàÿâëåíèé äåòåêòèâîì ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ º áåçï³äñòàâíèì, îñê³ëüêè â ïðîâàäæåíí³ êîëå㳿 ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïåðåáóâຠêðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ç îáâèíóâàëüíèì àêòîì ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ó ìåæàõ ÿêîãî â³í äîáðîñîâ³ñíî òà íàëåæíî ç`ÿâëÿºòüñÿ äëÿ ó÷àñò³ ó âñ³õ ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ, éîãî ïîâåä³íêà íå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî â³í ìຠíàì³ð ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. ÎÑÎÁÀ_4 ìຠïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè ó ì. ³ííèö³, äå íàðàç³ øóêຠæèòëî. Ïðèïóùåííÿ äåòåêòèâà ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â íå ï³äòâåðäæåí³, ïðè öüîìó âêàçàí³ äåòåêòèâîì ñâ³äêè º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ïåðåáóâຠó ïðîâàäæåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó òà ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ùîäî ôàêò³â çä³éñíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 âïëèâó íà íèõ, ùî ñïðîñòîâóº òâåðäæåííÿ äåòåêòèâà. Ââàæàþòü çàÿâëåí³ ðèçèêè íåçàêîííîãî âïëèâó òà ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì âçàãàë³ íåîá´ðóíòîâàíèìè, ÿê³ áàçóþòüñÿ ëèøå íà ïðèïóùåííÿõ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Òàêîæ çàçíà÷èëè, ùî ðîçì³ð çàñòàâè, âêàçàíèé ó êëîïîòàíí³, º íåîá´ðóíòîâàíèì òà íåïîì³ðíî âåëèêèì äëÿ ÎÑÎÁÀ_4 , îñê³ëüêè â³í ìຠíà óòðèìàíí³ äâîõ íåïîâíîë³òí³õ ä³éòåé 2006 òà 2011 ðîê³â íàðîäæåííÿ, ç 03.06.2021 ïðàöåâëàøòóâàâñÿ íà ðîáîòó ç ïîñàäîâèì îêëàäîì 20000 ãðí íà ì³ñÿöü. Òîìó ïðîñèëè, â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àáî îáðàòè ï³äîçðþâàíîìó çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ îñîáèñòîãî çîáîâ`ÿçàííÿ, à ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éäå âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ çàñòàâè, òî âèçíà÷èòè ¿¿ ðîçì³ð ó 20 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìàõ äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Íàäàëè äî ñïðàâè ïèñüìîâ³ çàïåðå÷åííÿ. 3. Îö³íêà òà âèñíîâêè ñë³ä÷îãî ñóää³. Âñòàíîâëåíî, ùî äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè. 15 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî òå, ùî â³í ï³äîçðþºòüñÿ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, òîáòî óìèñíîìó, ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â òà â ³íòåðåñàõ òðåò³õ îñ³á âèêîðèñòàíí³ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâîãî ñëóæáîâîãî ñòàíîâèùà âñóïåðå÷ ³íòåðåñàì ñëóæáè, ùî ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äåðæàâíèì ³íòåðåñàì. Çàïîá³æíèé çàõ³ä º çàõîäîì çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, îäíèì ç ÿêèõ º çàñòàâà. (ï. 9 ÷. 2 ñò. 131, ï. 3 ÷. 1 ñò. 176 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çã³äíî ³ç ÷. 1, 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, çàñóäæåíèé ìîæå çä³éñíèòè, çîêðåìà, òàê³ ä³¿: ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; íåçàêîííî âïëèâàòè íà ïîòåðï³ëîãî, ñâ³äêà, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, åêñïåðòà, ñïåö³àë³ñòà ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì. ϳä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ñë³ä÷èé ñóääÿ çîáîâ`ÿçàíèé âñòàíîâèòè, ÷è äîâîäÿòü íàäàí³ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äîêàçè îáñòàâèíè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî: - íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; - íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó, ³ íà ÿê³ âêàçóº ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð; - íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³ (÷. 1 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè). 3.1. Ùîäî íàÿâíîñò³ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè». Òîìó â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. ³äïîâ³äíî äî óñòàëåíî¿ ïðàêòèêè ªÑÏË (íàïðèêëàä, ïóíêò 32 ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» â³ä 30.08.1990 (çàÿâè ¹ 12244/86, 12245/86; 12383/86) òåðì³í «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» îçíà÷àº, ùî ³ñíóþòü ôàêòè àáî ³íôîðìàö³ÿ, ÿê³ ìîæóòü ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à â òîìó, ùî îñîáà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ìîãëà â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ (ïóíêò 175 ð³øåííÿ ªÑÏË â³ä 21.04.2011 ó ñïðàâ³ «Íå÷èïîðóê ³ Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè» (çàÿâà ¹ 42310/04). Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ äåòåêòèâîì íàäàíî ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ äîñë³äæåí³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå êîﳿ: - ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹70 â³ä 11.02.2009, Íàêàç Êîìïàí³¿ â³ä 12.02.2009 ¹27-ê, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» ïðèçíà÷åíî ÎÑÎÁÀ_4 òà â³í ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ`ÿçê³â; - ñòàòóòó ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.04.2001 ¹354 ó ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31.08.2011 ¹951, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³äïîâ³äàëüíèé çà âèêîíàííÿ çàâäàíü ïîêëàäåíèõ íà êîìïàí³þ, à òàêîæ âèçíà÷åí³ éîãî ïîâíîâàæåííÿ; - íàêàçó Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 15.11.2012 ¹ 339 «Ïðî ðîçïîä³ë ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíîâàæåíü ì³æ Ãîëîâîþ òà éîãî çàñòóïíèêàìè» â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ñåðåä ³íøîãî, î÷îëþº ïðàâë³ííÿ òà òðóäîâèé êîëåêòèâ, êåðóº ðîáîòîþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, ñïðÿìîâóº éîãî ä³ÿëüí³ñòü íà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü, ó òîìó ÷èñë³, ùîäî çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ðèíêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òà ïîñëóã; - Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹177-ð â³ä 04.03.2013, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî çàòâåðäæåíî ô³íàíñîâèé ïëàí ÄÏÀÒ «ÍÀÊ» Óêðàãðîë³çèíã» íà 2013 ð³ê, ñêëàäåíèé òà ï³äïèñàíèé Ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_4 ç äîäàòêàìè; - ëèñò³â Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» ÎÑÎÁÀ_7 â³ä 12.02.2013 ¹0702/1 òà â³ä 13.02.2013 ¹1302/1 íà àäðåñó ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», ç ïîñèëàííÿì íà òå, ùî ó çâ`ÿçêó ç íåäîñòàòí³ñòþ îá³ãîâèõ êîøò³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã», ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâèòè äàíèé êîìáàéí ó òåðì³í íå ðàí³øå 80 äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè, à òàêîæ ç ïðîõàííÿì íàäàòè çâîðîòíó ô³íàíñîâó äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ 5,7 ìëí ãðí, â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè âèãîòîâëåííÿ êîìáàéí³â ÊÇÑ-15 «Ñâàðîã»; - ïðîòîêîëó ¹ 3 çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» â³ä 14.02.2013, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðàâë³ííÿì íà ï³äñòàâ³ ïðîïîçèö³¿ ÎÑÎÁÀ_10 òà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ìîí³òîðèíãó òåõí³êè òà ðîáîòè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè ÎÑÎÁÀ_14 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîçèêè ó ñóì³ 5,7 ìëí. ãðí. â àäðåñó ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿»; - äîãîâîðó ¹ 43 â³ä 14.02.2013 ïðî íàäàííÿ ïîçèêè óêëàäåíîãî ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ³ç ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿», íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî íà ðàõóíîê òîâàðèñòâà ïåðåðàõîâàíî 5, 7 ìëí ãðí â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹2 â³ä 14.02.2013 â³ä ³ìåí³ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», ç ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó «Áåçïðîöåíòíà ïîçèêà çã³äíî äîãîâîðó ïîçèêè ¹43 â³ä 14.02.2013»; - äîäàòêîâî¿ óãîäè ¹1/136 äî Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîçèêè ¹43 â³ä 14.02.2013, ÿêîþ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» â îñîá³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» â îñîá³ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÑÎÁÀ_7 óçãîäæåíî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó ïîâåðíåííÿ îòðèìàíî¿ ïîçèêè äî 14.08.2013; - ïîñòàíîâè Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 29.08.2019 ó ñïðàâ³ ¹911/1077/19, ÿêîþ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» âèçíàíî áàíêðóòîì òà â³äíîñíî íüîãî â³äêðèòî ë³êâ³äàö³éíó ïðîöåäóðó; - ìàòåð³àë³â òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â ÏÀÒ ÊÁ «ªâðîáàíê», ïðîâåäåíîãî 12.10.2020 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.09.2020, çà ÿêèìè âñòàíîâëåíî, ùî 14.02.2013 ðîêó íà ðàõóíîê ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» íàä³éøëè êîøòè ó ñóì³ 5 700 000 ãðí. 06.03.2013 ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ïåðåðàõîâàíî êîøòè íà ðàõóíîê ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» ó ñóì³ 4 900 000 ãðí. À òàêîæ, òå, ùî ñòàíîì íà 06.03.2013 íà ðàõóíêó «ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» çíàõîäèëàñü äîñòàòíÿ ñóìà êîøò³â äëÿ ïîãàøåííÿ ïîçèêè çã³äíî óìîâ äîãîâîðó ¹43 â³ä 14.02.2013; - ìàòåð³àë³â òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â ÏÀÒ «Ä³àìàíòáàíê», ïðîâåäåíîãî 02.12.2020 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.11.2020, çà ÿêèìè âñòàíîâëåíî, ùî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» 14.02.2013 ïåðåðàõóâàëî îòðèìàí³ â³ä ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ãðîøîâ³ êîøòè â ÿêîñò³ ïîçèêè ó ðîçì³ð³ 5 700 000 ãðí íà ðàõóíîê ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà», ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó «ïðèäáàííÿ òîâàðó çã³äíî äîãîâîðó ¹ 1302/1 â³ä 13.02.2013» òà 05.03.2013 ÏðÀÒ «ÄÇÇÓ ²ÅÇ ³ì.ª.Î.Ïàòîíà» ïîâåðíóëî ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 5 700 000 ãðí ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæó «Ïîâåðíåííÿ áåçâ³äñîòêîâî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè çã³äíî äîãîâîðó ¹1302/1 â³ä 13.02.2013»; - ìàòåð³àë³â òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â â ÏÀÒ «ÓÏÁ», ïðîâåäåíîãî 02.12.2020 íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 02.11.2020 çà ÿêèìè âñòàíîâëåíî, ùî ÷àñòèíà îòðèìàíèõ ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä» êîøò³â, ïåðåðàõîâàíà ÷àñòèíàìè ó ïåð³îä ç 07.03.2013 ïî 04.04.2013 íà ðàõóíîê þðèäè÷íî¿ îñîáè ÒΠ"ÀÃÐÎ ÏÐÎÄÆÅÊÒ", â ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 20.12.2019 òà äîâ³äêè â³ä 19.12.2019 ç âèñíîâêàìè ïðî òå, ùî ÷åðåç íåïîâåðíåííÿ ïîçèêè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿», â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó íàäàííÿ ïîçèêè â³ä 14 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 43, ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» çàïîä³ÿíà ìàòåð³àëüíà øêîäà ó ñóì³ 5 227 915,89 ãðí. (4 900 000,00 ãðí. îñíîâíà çàáîðãîâàí³ñòü, 245 000,00 ãðí. 5% øòðàôó, 14 095,89 ãðí. 3% ð³÷íèõ, 68 820,00 ãðí. ñóäîâèé çá³ð); - âèñíîâêó åêñïåðòà â³ä 14.05.2020 ¹ 2/7 çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè, çã³äíî ÿêîãî âèñíîâêè äîâ³äêè â³ä 19.12.2019, ñêëàäåíî¿ Äåðæàâíîþ àóäèòîðñüêîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè (çáèòê³â), çàâäàíî¿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» âíàñë³äîê íåïîâåðíåííÿ ïîçèêè ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿», â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó íàäàííÿ ïîçèêè â³ä 14 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 43, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòüñÿ ó ñóì³ 5 227 915,89 ãðí.; - ïðîòîêîëè äîïèòó ñâ³äê³â ÎÑÎÁÀ_11 òà ÎÑÎÁÀ_13 , ÿê³ íàäàëè ïîêàçàííÿ ïðî îáñòàâèíè ¿õ çàëó÷åííÿ ÿê çàñíîâíèê³â äëÿ ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿»; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_9 (ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 12013110010000733 â³ä 11.07.2013), ñï³âçàñíîâíèêà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿», òà ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî íà ïîñàäó çàñíîâíèêà öèõ ï³äïðèºìñòâ, éîãî çàïðîñèëè ÎÑÎÁÀ_15 òà ÎÑÎÁÀ_8 , í³ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïîñàä³ çàñíîâíèêà ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» òà ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» â³í íå çä³éñíþâàâ, æîäíèõ êîøò³â ó ñòàòóòíèé ôîíä ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» â³í íå âíîñèâ, ïîâíîâàæåíü çàñíîâíèêà, ùîäî ó÷àñò³ ó çáîðàõ çàñíîâíèê³â òîâàðèñòâà, äëÿ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, íå ïðèéìàâ; - ïðîòîêîëó äîïèòó ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_16 , ÿêà º âäîâîþ ÎÑÎÁÀ_9 , òà íàäàëà ïîêàçàííÿ, ùîäî çìàéîìñòâà ¿¿ ñ³ì`¿ ç ðîäèíîþ ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_15 , à òàêîæ ïðî îáñòàâèíè ó÷àñò³ ¿¿ ïîê³éíîãî ÷îëîâ³êà ÿê çàñíîâíèêà ó òîâàðèñòâàõ; - ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_17 , äèðåêòîðà ÒΠ«Íîâèé Äâ³ð», ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî ôàêòè÷íèì âëàñíèêîì ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» ³ â ñâîþ ÷åðãó ÒΠ«Íîâèé Äâ³ð», çàñíîâíèêîì ÿêîãî º ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» áóâ ÎÑÎÁÀ_8 ; - ïðîòîêîëó äîïèòó ÎÑÎÁÀ_18 , ÿêà ïðàöþâàëà þðèñòîì ÒΠ«ÂÌ Ãðóï», ïðàö³âíèêîì ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ôàêòè÷íèì áåíåô³ö³àðíèì âëàñíèêîì òîâàðèñòâà áóâ áàòüêî ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_4 - ÎÑÎÁÀ_8 , ÿêèé ïðèéìàâ âñ³ îñíîâí³ ð³øåííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ öèõ ï³äïðèºìñòâ. Îêð³ì òîãî îñòàííÿ íàäàëà ñâ³ä÷åííÿ ïðî îáñòàâèíè ðåºñòðàö³¿ ÒΠ«ÂÌ Ãðóï», òà òå, ùî çàëó÷àòè íà ïîñàäó çàñíîâíèêà öüîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÑÎÁÀ_9 íàäàâàâ âêàç³âêó ñàìå ÎÑÎÁÀ_8 , òàêîæ ïðî òå, ùî äèðåêòîð ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿» ÎÑÎÁÀ_7 ôàêòè÷íî çóñòð³÷àâñÿ ç³ ÎÑÎÁÀ_8 ; - ïîêàçàííÿìè ñâ³äêà ÎÑÎÁÀ_19 , ñï³âçàñíîâíèêà ÒΠ«Àãðî Ïðîäæåêò», ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî º ñóñ³äêîþ ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_20 ó ñ. Äàøê³âö³, ³íüêîâåöüîãî ð-í., Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, òà ï³äòðèìóº ç ÎÑÎÁÀ_4 òà éîãî áàòüêàìè äîáðîñóñ³äñüê³ â³äíîñèíè; - â³äîìîñòåé ³ç ðåºñòðàö³éíèõ ñïðàâ ÒΠ«ÂÌ Ãðóï», ÒΠ«Êîìïàí³ÿ ÄÌÑ», ÒΠ«ÄÌÑ-Òðàíñáóä», ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ïîâ`ÿçàí³ñòü âêàçàíèõ òîâàðèñòâ ç ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_4 ÷åðåç éîãî áàòüê³â òà ¿õ áëèçüêèõ ðîäè÷³â; - âèòÿãè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒΠ«Àãðî Ïðîäæåêò», ÒΠ«ÂÌ Ãðóï», ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ÒΠ«Êîìïàí³ÿ Äîáðîáóò-Òðåéä»; - ïðîòîêîëó îãëÿäó â³ä 01.04.2021, ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹42013110000000368 â³ä 11.04.2013, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âñòàíîâëåíî, ùî áàòüêî ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ «ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» ÎÑÎÁÀ_4 - ÎÑÎÁÀ_8 ìàâ òåëåôîíí³ ç`ºäíàííÿ ç ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿» - ÎÑÎÁÀ_7 , çàñíîâíèêîì ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ÒΠ«ÂÌ Ãðóï» - ÎÑÎÁÀ_9 ; - ïðîòîêîë³â íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é çà àáîíåíòñüêèìè íîìåðàìè ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ä ÷àñ ÿêèõ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_8 ôàêòè÷íî çàéìàâñÿ êîîðäèíàö³ºþ ä³ÿëüíîñò³ ÒΠ«ÕÊ ²ííîâàö³éí³ Òåõíîëî㳿», ÒΠ«ÂÌ Ãðóï», ÒΠ«Àãðî Ïðîäæåêò», ïðèéìàâ ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã», à òàêîæ íàäàâàâ ïîðàäè òà âêàç³âêè ñâîºìó ñèíó Ãîëîâ³ ïðàâë³ííÿ ÄÏÀÒ ÍÀÊ «Óêðàãðîë³çèíã» - ÎÑÎÁÀ_4 ; - ³íø³ ìàòåð³àëè, äîäàí³ äî êëîïîòàííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ïåðåêîíàííÿì, ÿêå ´ðóíòóºòüñÿ íà âñåá³÷íîìó, ïîâíîìó é íåóïåðåäæåíîìó äîñë³äæåíí³ âñ³õ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü çàêîíîì, îö³íþþòü êîæíèé äîêàç ç òî÷êè çîðó, çîêðåìà, äîïóñòèìîñò³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîöåñóàëüíîãî ð³øåííÿ (÷. 1 ñò. 94 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Îòæå, âèñíîâêè îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ùîäî ìîæëèâî¿ ïðè÷åòíîñò³ ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå éîìó ³íêðèì³íóºòüñÿ, íå º ÿâíî íåîá´ðóíòîâàíèìè ÷è î÷åâèäíî íåäîïóñòèìèìè, òîìó ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ñòîðîíà çàõèñòó ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå çàïåðå÷óâàëà ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè, ïðåä`ÿâëåíî¿ ÎÑÎÁÀ_4 3.2 Ùîäî íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ³ñíóº õî÷à á îäèí ³ç ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íà ÿê³ âêàçóº äåòåêòèâ ó êëîïîòàíí³. Ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ñïðîáàì, çîêðåìà: 1) ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; 2) íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî; 3) ïåðåøêîäæàòè êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì (÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ). Ðèçèêè, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³, ñóäó ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè ñïðîáó ïðîòè䳿 êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ó ôîðìàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä ââàæàòè íàÿâíèìè çà óìîâè âñòàíîâëåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ éìîâ³ðíîñò³ ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàçíà÷åíèõ ä³é. Ïðè öüîìó ÊÏÊ íå âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî ï³äîçðþâàíèé îáîâ`ÿçêîâî (ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì) çä³éñíþâàòèìå â³äïîâ³äí³ ä³¿, îäíàê âèìàãຠäîêàç³â òîãî, ùî â³í ìຠðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ çä³éñíèòè ó êîíêðåòíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â ìàéáóòíüîìó. Êð³ì òîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÿê îáñòàâèíà, ÿêà âïëèâຠíà âèá³ð ñë³ä÷èì ñóääåþ âèäó çàïîá³æíîãî çàõîäó (ï. 1 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ), ìຠîïîñåðåäêîâàíèé âïëèâ é íà îö³íêó ð³âíÿ éìîâ³ðíîñò³ â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì òèõ ÷è ³íøèõ ä³é, ÿê³ êâàë³ô³êóþòüñÿ ÿê ðèçèêè çà ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ. ×èì ìåíøîþ º âàãîì³ñòü ç³áðàíèõ äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè òà ÷èì íèæ÷èì º ð³âåíü ¿¿ îá´ðóíòîâàíîñò³, òèì ìåíøîþ º â³ðîã³äí³ñòü íåçàêîííîãî âòðó÷àííÿ ï³äîçðþâàíîþ îñîáîþ ó õ³ä äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïåðåõîâóâàííÿ ¿¿ â³ä ïðàâîñóääÿ, ³ íàâïàêè. Çàçíà÷åíèé ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ (ïåðåêîíàííÿ) ñë³ä÷èé ñóääÿ âèêîðèñòîâóº äëÿ ïåðåâ³ðêè íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 . Ùîäî ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó. Ïðè âèçíà÷åíí³ ³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåõîâóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó â³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 1 ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº ÎÑÎÁÀ_4 ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî âèíóâàòèì ó çëî÷èí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ÷. 5 ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè º òÿæêèì çëî÷èíîì òà â³äíîñèòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ, ùî ïîçáàâëÿº çàñòîñóâàòè íîðìè ñò. 69, 75 ÊÊ Óêðà¿íè. Òîìó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðîêóðîðîì, ùî çàçíà÷åíà îáñòàâèíà ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ïðè öüîìó, îêð³ì âðàõóâàííÿ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå ³íêðèì³íîâàíå ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîñë³äæóþòüñÿ îáñòàâèíè ñïðè÷èíåííÿ äåðæàâ³ ìàéíîâî¿ øêîäè ó ðîçì³ð³ 5 227 915,89 ãðí, ùî º òÿæêèì íàñë³äêîì, ÿêèé òàêîæ âïëèâຠíà íàÿâí³ñòü ðèçèêó â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, óíèêíåííÿ âèêîíàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ìîæëèâîãî çàñóäæåííÿ äî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ òàêîæ âðàõîâóº íàÿâí³ñòü ó ï³äîçðþâàíîãî ïàñïîðòó ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ùî íàäຠï³äîçðþâàíîìó ìîæëèâ³ñòü ó áóäü-ÿêèé ÷àñ âè¿õàòè çà ìåæ³ êðà¿íè. Îòæå, îö³íþþ÷è ìîæëèâ³ñòü ï³äîçðþâàíîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠòàê³ ä³¿ ö³ëêîì â³ðîã³äíèìè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ïîñèëàííÿ çàõèñíèêà ÎÑÎÁÀ_5 íà ñóìë³ííå âèêîíàííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïîêëàäåíèõ îáîâ`ÿçê³â ó ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42013110000000368 â³ä 11.04.2013 çà îáâèíóâà÷åííÿì ÎÑÎÁÀ_4 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 27, ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêå ïåðåáóâຠíà ðîçãëÿä³ ó Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóä³, íå ñïðîñòîâóº äîâîä³â ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ÿêèé äîñòàòíüîþ ì³ðîþ áóäå ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà çàáåçïå÷èòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ñàìå ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº âñòàíîâëåíó ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðó îòðèìàííÿ ïîêàçàíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîêàçàííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì (äåòåêòèâîì) ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòó äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ó òîé æå ÷àñ, ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ïîêàçàííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè ç³áðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ïîêàçàíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç äîâîäàìè ïðîêóðîðà, ïðî òå, ùî íå áóäó÷è îáìåæåíèì ó ñï³ëêóâàíí³ ³ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_4 , îçíàéîìèâøèñü ç³ çì³ñòîì ïîêàçàíü ñâ³äê³â, ïðîòîêîëè äîïèòó ÿêèõ º ó äîäàòêàõ äî êëîïîòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà íèõ äëÿ çì³íè ïîêàçàíü ç ìåòîþ óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çîêðåìà ñâ³äê³â, ÿê³ º áëèçüêèìè çíàéîìèìè ðîäèíè ÎÑÎÁÀ_4 . Âîäíî÷àñ, ç óðàõóâàííÿì êðèòåð³¿â, ùî ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ íàÿâíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ðèçèêó, íà ÿê³ íàÿâíå ïîñèëàííÿ âèùå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî îáñòàâèíè, íà ÿê³ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïîñèëàºòüñÿ â îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèêó ùîäî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì öåé ðèçèê íå âðàõîâóºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ïðè îáðàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó. 4. Íåäîñòàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, çàçíà÷åíèì ó êëîïîòàíí³. Çàñòàâà ïîëÿãຠó âíåñåíí³ êîøò³â ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê, âèçíà÷åíèé â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, ï³ä óìîâîþ çâåðíåííÿ âíåñåíèõ êîøò³â ó äîõîä äåðæàâè â ðàç³ íåâèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â (÷. 1 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Á³ëüø ì`ÿêèìè çàïîá³æíèìè çàõîäàìè, ó ïîð³âíÿíí³ ç çàñòàâîþ, º: îñîáèñòå çîáîâ`ÿçàííÿ òà îñîáèñòà ïîðóêà. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, êð³ì íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ ñòîðîíàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàòåð³àë³â çîáîâ`ÿçàíèé îö³íèòè â ñóêóïíîñò³ âñ³ îáñòàâèíè, ó òîìó ÷èñë³: âàãîì³ñòü íàÿâíèõ äîêàç³â ïðî â÷èíåííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; òÿæê³ñòü ïîêàðàííÿ, ùî çàãðîæóº â³äïîâ³äí³é îñîá³ ó ðàç³ âèçíàííÿ ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî âèíóâàòèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðàâîïîðóøåíí³, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî â³í ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ; ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî (ñòàòòÿ 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ôàêòè÷íî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîâèíåí âñòàíîâèòè, ÷è º çàïîá³æíèé çàõ³ä ïðîïîðö³éíèì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêó àáî ðèçèêàì, íà ÿê³ âêàçóº ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ, ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî òà äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ ÎÑÎÁÀ_4 òÿæêîãî êîðóïö³éíîãî çëî÷èíó, çà ÿêèé çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 6 ðîê³â, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå ïåðåõîâóâàòèñü â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, íåçàêîííî âïëèâàòè íà ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ äîêàçàìè, â³äñóòí³ñòü çàÿâ ïðî âçÿòòÿ íà ïîðóêè, ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàïîá³ãàííÿ öèì ðèçèêàì øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ á³ëüø ì`ÿêèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â í³æ çàñòàâà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, à òàêîæ ç íàâåäåíèõ âèùå õàðàêòåðèñòèê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , òà âàãîìîñò³ âñòàíîâëåíèõ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî òå, ùî íà äàíîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè áóäå íåîáõ³äíèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà çìîæå çàïîá³ãòè öèì ðèçèêàì. 5. Ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè. Çã³äíî ÷. 4 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ç óðàõóâàííÿì îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ìàéíîâîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ³íøèõ äàíèõ ïðî éîãî îñîáó òà ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 177 öüîãî Êîäåêñó. Ðîçì³ð çàñòàâè ïîâèíåí äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ãàðàíòóâàòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â òà íå ìîæå áóòè çàâ³äîìî íåïîì³ðíèì äëÿ íüîãî. ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè ðîçì³ð çàñòàâè ùîäî îñîáè, ï³äîçðþâàíî¿ ÷è îáâèíóâà÷åíî¿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, âèçíà÷àºòüñÿ ó ìåæàõ â³ä äâàäöÿòè äî â³ñ³ìäåñÿòè ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Ó ÷. 5 ö³º¿ ñòàòò³ òàêîæ âñòàíîâëåíî, ùî ó âèêëþ÷íèõ âèïàäêàõ, ÿêùî ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âñòàíîâèòü, ùî çàñòàâà ó çàçíà÷åíèõ ìåæàõ íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ îñîáîþ, ùî ï³äîçðþºòüñÿ, îáâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî àáî îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó, ïîêëàäåíèõ íà íå¿ îáîâ`ÿçê³â, çàñòàâà ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíà ó ðîçì³ð³, ÿêèé ïåðåâèùóº â³ñ³ìäåñÿò ÷è òðèñòà ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á â³äïîâ³äíî. Ó êëîïîòàíí³ äåòåêòèâ ïðîñèòü âèçíà÷èòè çàñòàâó ó ðîçì³ð³ 456 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 035 120 ãðèâåíü, îá´ðóíòîâóþ÷è òàêèé ðîçì³ð òÿæê³ñòþ òà ñïåöèô³êîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî ï³äîçðþºòüñÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ìàòåð³àëüíèì ñòàíîì ï³äîçðþâàíîãî, ðîçì³ðîì çàâäàíî¿ çëî÷èíîì øêîäè. ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå íå äîçâîëÿº ñïëàòèòè òàêó ñóìó çàñòàâè, ÿê çàçíà÷åíî ó êëîïîòàíí³. Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âñòàíîâëåíî, ùî ÎÑÎÁÀ_4 ç 25.06.2005 ïåðåáóâຠó çàðåºñòðîâàíîìó øëþá³ ç ÎÑÎÁÀ_21 , ç ÿêîþ ìàþòü ñèí³â: ÎÑÎÁÀ_22 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÎÑÎÁÀ_23 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí. Ïðè çàïîâíåíí³ åëåêòðîííî¿ äåêëàðàö³¿ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà 2018 ð³ê, ïîäàíî¿ 15.07.2019, ÎÑÎÁÀ_4 , çàçíà÷èâ, ùî â³í º âëàñíèêîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ðîçòàøîâàíî¿ ó ñ. Ìàëþòÿíêà, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10000 ì.êâ., ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. Ðàçîì ç öèì, éîãî äðóæèíà - ÎÑÎÁÀ_21 ç 05.12.2015 º âëàñíèêîì àâòîìîá³ëÿ Àóä³ Q7, 2014 ð.â., ä.í.ç. ÍÎÌÅÐ_3 , ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðåºñòðàö³éíîþ êàðòêîþ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó. Âàðò³ñòü âêàçàíîãî àâòîìîá³ëÿ íà äàòó íàáóòòÿ , â³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³¿ çà 2018 ð³ê ñòàíîâèòü 1 674 465 ãðí. ³äïîâ³äíî äî âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ùîäî ÒΠ«Ë³çèíãîâà êîìïàí³ÿ «²íòåð Àâòî-ë³çèíã» ñòàíîì íà 10.06.2021, âñòàíîâëåíî, ùî âêàçàíå òîâàðèñòâî çàðåºñòðîâàíå 23.07.2015, îäíèì ³ç ê³íöåâèõ áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â º ÎÑÎÁÀ_21 ³ç ðîçì³ðîì âíåñêó äî ñòàòóòíîãî ôîíäó òîâàðèñòâà 1 500 000 ãðí. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº ðîçì³ð äîõîä³â ÎÑÎÁÀ_4 , íàâåäåíèé ó â³äîìîñòÿõ ³ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, çà ïåð³îä ç 1999 ïî 2020 ðîêè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ, ñåðåä ³íøîãî, ç âåðåñíÿ 2013 ðîêó ïî ãðóäåíü 2016 ðîêó òà ó ïåð³îä ç 27.04.2018 ïî 06.02.2020 ÎÑÎÁÀ_4 íå ìàâ îô³ö³éíîãî äîõîäó. Òîáòî, ó òîé ÷àñ, êîëè ÎÑÎÁÀ_4 íå ìàâ îô³ö³éíîãî äîõîäó, éîãî äðóæèíîþ ïðèäáàíî àâòîìîá³ëü òà âíåñåíî ÷àñòêó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ÒΠ«Ë³çèíãîâà êîìïàí³ÿ «²íòåð Àâòî-ë³çèíã». Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íà çàïèòàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_4 ïîÿñíèâ, ùî ó 2019 ðîö³ éîãî ñ³ì`þ óòðèìóâàâ éîãî áàòüêî. Ðàçîì ç öèì, ñòîðîíîþ çàõèñòó íå íàäàíî äîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ äîõîäó äðóæèíè ÎÑÎÁÀ_4 - ÎÑÎÁÀ_21 çà âêàçàí³ ïåð³îäè. Ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ çâåðòຠóâàãó, ùî ñòîðîíà çàõèñòó íå íàäàëà äîêàç³â ÷è ìîòèâîâàíèõ çàïåðå÷åíü ùîäî ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, íà ÿêèé ïîñèëàºòüñÿ îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ïðè îá´ðóíòóâàíí³ ðîçì³ðó çàñòàâè. Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ ùîäî ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ç óðàõóâàííÿì ìàéíîâîãî ñòàíó ï³äîçðþâàíîãî, ðîçì³ðó çàâäàíî¿ øêîäè, äîâåäåíèõ ðèçèê³â ïîãîäæóºòüñÿ, ùî çàñòàâà ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ ï. 2 ÷. 5 ñò. 182 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå çäàòíà çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, òîìó ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ âèùå îáñòàâèí, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî çàñòàâà ó ðîçì³ð³ 456 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íå º íåïîì³ðíîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî, â òîé æå ÷àñ öÿ ñóìà º çíà÷íîþ òà, íà äóìêó ñë³ä÷îãî ñóää³, ö³ëêîì çäàòíîþ çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ íàëåæíî¿ ïðîöåñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ç áîêó ï³äîçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº, ùî ìåòîþ çàñòàâè ìຠáóòè çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â ³ ïîïåðåäæåííÿ ðèçèê³â, à íå øòðàôíó ÷è êàðàëüíó ôóíêö³þ, ùî âïëèíå íå ò³ëüêè íà ï³äîçðþâàíîãî, àëå ³ íà æèòòÿ ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè. Ïðè âèçíà÷åíí³ ïåðåë³êó, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè òà çàïðîïîíîâàíèõ ïðîêóðîðîì îáîâ`ÿçê³â, ÿê³ ñë³ä ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ñåðåä ³íøîãî âðàõîâóº, ùî íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ÀÒ «Äåðæàâíà ïðîäîâîëü÷î-çåðíîâà êîðïîðàö³ÿ Óêðà¿íè» ¹ 566-ê â³ä 01.06.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïðèéíÿòî íà ðîáîòó íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 ç 03.06.2021, à òîìó ìåæ³ îáîâ`ÿçêó: íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ï³äëÿãຠðîçøèðåííþ ç óðàõóâàííÿì ì³ñöÿ ðîáîòè ï³äîçðþâàíîãî, òîáòî ì³ñòà ³ííèöÿ. Ðàçîì ç öèì, âðàõîâóþ÷è ïîñèëàííÿ ñòîðîíè çàõèñòó íà òå, ùî âêàçàí³ äåòåêòèâîì ó êëîïîòàíí³ ñâ³äêè º ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùîäî ÎÑÎÁÀ_4 , ùî ïåðåáóâຠó ïðîâàäæåíí³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàñòåðåãòè îáìåæåííÿ ó ñï³ëêóâàíí³ - ñòîñîâíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Òîìó, ç óðàõóâàííÿì íàâåäåíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî, â ðàç³ âíåñåííÿ íèì çàñòàâè, îáîâ`ÿçêè, ùî âèçíà÷åí³ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íåîáõ³äí³ñòü ïîêëàäåííÿ ÿêèõ äîâåäåíà ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, à ñàìå: ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà ì³ñòà ³ííèöÿ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_25 , ñòîñîâíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ÷. 7 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, íàÿâí³ ï³äñòàâè äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè äî 18.08.2021. Êåðóþ÷èñü ñò. 2, 7, 131-132, 176-178, 182, 193, 194, 196, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâèâ: Êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè. Çàñòîñóâàòè äî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 456 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèòü 1 035 120 (îäèí ì³ëüéîí òðèäöÿòü ï`ÿòü òèñÿ÷ ñòî äâàäöÿòü) ãðèâåíü. Çàñòàâà ìîæå áóòè âíåñåíà ï³äîçðþâàíèì, ³íøîþ ô³çè÷íîþ àáî þðèäè÷íîþ îñîáîþ (çàñòàâîäàâöåì) íà äåïîçèòíèé ðàõóíîê Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó (ÊÏÊ 0851010) çà ðåêâ³çèòàìè: êîä ªÄÐÏÎÓ 42836259, íîìåð ðàõóíêà çà ñòàíäàðòîì ÍÎÌÅÐ_4 . Ïîêëàñòè íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , òàê³ îáîâ`ÿçêè: - ïðèáóâàòè äî ïðîêóðîðà, äåòåêòèâà, ÿêèé çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñóäó çà êîæíîþ âèìîãîþ; - íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ ì³ñòà Êèºâà, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà ì³ñòà ³ííèöÿ áåç äîçâîëó äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; - ïîâ³äîìëÿòè äåòåêòèâà, ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, òà ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; - óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèì ï³äîçðþâàíèì òà ñâ³äêàìè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_24 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_25 ñòîñîâíî îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019 ïîçà ìåæàìè ïðîöåñóàëüíèõ ä³é; - çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ñâ³é ïàñïîðò (ïàñïîðòè) äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè ³ â`¿çä â Óêðà¿íó; Ñòðîê 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ó ðàç³ âíåñåííÿ çàñòàâè, âèçíà÷èòè äî 18 ñåðïíÿ 2021 ðîêó. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó, ùî â³í íå ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè çîáîâ`ÿçàíèé âíåñòè êîøòè íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê àáî çàáåçïå÷èòè ¿õ âíåñåííÿ çàñòàâîäàâöåì òà íàäàòè äîêóìåíò, ùî öå ï³äòâåðäæóº, äåòåêòèâó (ñë³ä÷îìó), ïðîêóðîðó, ñóäó. Çàçíà÷åí³ ä³¿ ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ ï³çí³øå ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, ÿêùî íà ìîìåíò ¿õ çä³éñíåííÿ íå áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ç ìîìåíòó îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè, â òîìó ÷èñë³ äî ôàêòè÷íîãî âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê, ï³äîçðþâàíèé, çàñòàâîäàâåöü çîáîâ`ÿçàí³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ îáîâ`ÿçêè, ïîâ`ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè. Ðîç`ÿñíèòè çàñòàâîäàâöþ, ùî ï³äîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó, çà ÿêå ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì ïîêàðàííÿ â³ä 3 äî 6 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç³ øòðàôîì â³ä ï`ÿòèñîò äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, òà ïîïåðåäèòè éîãî ïðî îáîâ`ÿçêè ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî òà éîãî ÿâêè çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñóäó, à òàêîæ ïðî íàñë³äêè íå âèêîíàííÿ öèõ îáîâ`ÿçê³â. Ðîç`ÿñíèòè ï³äîçðþâàíîìó òà ïîïåðåäèòè çàñòàâîäàâöÿ, ùî â ðàç³ íåâèêîíàííÿ îáîâ`ÿçê³â çàñòàâîäàâöåì, à òàêîæ, ÿêùî ï³äîçðþâàíèé áóäó÷è íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèé, íå ç`ÿâèâñÿ çà âèêëèêîì äî äåòåêòèâà (ñë³ä÷îãî), ïðîêóðîðà, ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ÷è íå ïîâ³äîìèâ ïðî ïðè÷èíè ñâ íåÿâêè, àáî ÿêùî ïîðóøèâ ³íø³ ïîêëàäåí³ íà íüîãî ïðè çàñòîñóâàíí³ çàïîá³æíîãî çàõîäó îáîâ`ÿçêè, çàñòàâà çâåðòàºòüñÿ â äîõ³ä äåðæàâè. Ó ðàç³ çâåðíåííÿ çàñòàâè â äîõ³ä äåðæàâè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä âèð³øóº ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ äî ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè ó á³ëüøîìó ðîçì³ð³ àáî ³íøîãî çàïîá³æíîãî çàõîäó. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè, â ÷àñòèí³ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ÿê³ çä³éñíþþòü ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 52019000000000746 â³ä 21.08.2019. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï`ÿòè äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ï`ÿòèäåííîãî ñòðîêó ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè, ÿêùî òàêó ñêàðãó íå áóëî ïîäàíî. Ó ðàç³ ïîäàííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³, ÿêùî ¿¿ íå ñêàñîâàíî, íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1