Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/4106/21

Ñïðàâà ¹ 991/4106/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/4169/21 Ó Õ Â À Ë À ²ìåíåì Óêðà¿íè 17 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 , ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , çàõèñíèê³â ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè Â Ñ Ò À Í Î Â È Â: Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 çã³äíî ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. ³äïîâ³äíî äî ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, äåòåêòèâàìè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ, à ïðîêóðîðàìè Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 191, ÷. 2 ñò. 364-1, ÷.÷. 1, 2 ñò. 366 ÊÊ Óêðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðÿä ñëóæáîâèõ îñ³á ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê», â òîìó ÷èñë³ ³ Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè Ïðàâë³ííÿ Êåð³âíèê Á³çíåñó êðóïíèõ ³ VIP-ê볺íò³â Áàíêó ÎÑÎÁÀ_4 , ä³þ÷è çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ì³æ ñîáîþ òà ç íåâñòàíîâëåíèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, ó íåâñòàíîâëåíèé äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå 16.12.2016, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå âèçíàíèé íåïëàòîñïðîìîæíèì òà ïåðåéäå ï³ä êîíòðîëü äåðæàâè, ðîçóì³þ÷è, ùî ó çâ`ÿçêó ç âêàçàíèìè ä³ÿìè âîíè âòðàòÿòü êîíòðîëü íàä ãðîøîâèìè êîøòàìè Áàíêó, ïåðåñë³äóþ÷è êîðèñëèâó ìåòó, ï³äãîòóâàëè òà âèð³øèëè ðåàë³çóâàòè çëî÷èííèé ïëàí ðîçòðàòè ãðîøîâèõ êîøò³â Áàíêó â îñîáëèâî âåëèêîìó ðîçì³ð³, à ñàìå íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êðåäèòíîãî Êîì³òåòó â³ä 15.01.2014 òà 16.12.2016, ÿê³ íå â³äïîâ³äàëè âèìîãàì «Ïîëîæåííÿ ïðî êðåäèòí³ êîì³òåòè», â ñèñòåì³ «Ïðèâàòáàíê», ïðîòèïðàâíî íàðàõóâàëè ³ âèïëàòèëè 16.12.2016 íåîá´ðóíòîâàíó äîäàòêîâó âèíàãîðîäó ³íäåêñîâàíó êîì³ñ³þ, íà êîðèñòü ïîâ`ÿçàíî¿ ç áàíêîì þðèäè÷íî¿ îñîáè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ó ñóì³ 136 892 225, 41 ãðèâåíü, âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ öüîãî, ÿê ïðèâ³ä, íàÿâíå â äåðæàâ³ çðîñòàííÿ êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ. 22.02.2021 ÎÑÎÁÀ_4 ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 25.02.2021, ÎÑÎÁÀ_4 îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç îäíî÷àñíèì âèçíà÷åííÿì çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 23 000 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ñòàíîâèëî 52 210 000 ãðèâåíü.  ðåçóëüòàò³ âíåñåííÿ çàñòàâè, 25.02.2021 ÎÑÎÁÀ_4 çâ³ëüíåíî ç-ï³ä âàðòè, ÷åðåç ùî äî íüîãî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ çàñòàâè ³ç ïîêëàäåííÿì íèçêè îáîâ`ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè; 6) íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ. Óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³ä 21.04.2021 ñòðîê 䳿 âèùåçàçíà÷åíèõ îáîâ`ÿçê³â, çà âèêëþ÷åííÿì îáîâ`ÿçêó íîñèòè åëåêòðîííèé çàñ³á êîíòðîëþ áóëî ïðîäîâæåíî òà ñòðîê ¿õ 䳿 âèçíà÷åíèé äî 21.06.2021 âêëþ÷íî. Ðàçîì ç öèì, ïîñòàíîâîþ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_15 â³ä 19.04.2021 ñòðîê äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîäîâæåíî äî ñåìè ì³ñÿö³â, òîáòî äî 22.09.2021. Òàêîæ ó êëîïîòàíí³ ïðîêóðîð çàçíà÷àº, ùî çàê³í÷èòè äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ äî äíÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , íå ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîâåäåíí³ ðÿäó ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, à ñàìå: ïðîâåñòè îãëÿäè äîêóìåíò³â òà äîäàòêîâ³ îãëÿäè äîêóìåíò³â ùîäî ðóõó êîøò³â ïî áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿê³ âèëó÷åíà â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; îòðèìàòè âèñíîâîê åêñïåðòèçè ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ÿêîãî º íèçêà äîêóìåíò³â òà ï³ñëÿ éîãî îòðèìàííÿ ïðèçíà÷èòè òà ïðîâåñòè äâ³ ïî÷åðêîçíàâ÷³ åêñïåðòèçè; îòðèìàòè âèñíîâêè ï`ÿòè êîìï`þòåðíî-òåõí³÷íèõ åêñïåðòèç êîìï`þòåðíî¿ òåõí³êè, ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ïëàíøåò³â, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ; ïðîâåñòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïîäàëüøîãî ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè ïåðåðàõîâàí³ ó âèãëÿä³ âèíàãîðîäè âíàñë³äîê ³íäåêñàö³¿ äî ÒΠ«ÑÊ «²íãîñòðàõ»; äîïèòàòè ó ÿêîñò³ ñâ³äê³â ðÿä îñ³á, ùî ìîæóòü âîëîä³òè â³äîìîñòÿìè ç ïðèâîäó ïðåäìåòó äîêàçóâàííÿ ó äàíîìó ïðîâàäæåíí³; ïðîâåñòè òèì÷àñîâ³ äîñòóïè äî ³íôîðìàö³¿, ùî ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè; îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè â³ä êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ³íîçåìíèõ äåðæàâ òà ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïîâòîðíî çâåðíóòèñÿ ç â³äïîâ³äíèìè çàïèòàìè ïðî íàäàííÿ ì³æíàðîäíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ïðîâåñòè ³íø³ 䳿, íåîáõ³äí³ñòü ó ÿêèõ âèíèêíå ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàâåäåí³ âèùå îáñòàâèíè, à òàêîæ íà íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.177 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè, à ñàìå: ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèê çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ àáî ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ; ðèçèê ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ³íøîãî ï³äîçðþâàíîãî ó öüîìó æ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òàêîæ ðèçèê ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ïðîêóðîð ïðîñèòü ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ ðàí³øå íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçê³â íà äâà ì³ñÿö³. Ïðîêóðîð ÎÑÎÁÀ_3 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ òà ïîÿñíèâ, ùî ïîâ³äîìëåíà ÎÑÎÁÀ_4 ï³äîçðà º ïîâí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîþ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, ðàí³øå âñòàíîâëåí³ ñë³ä÷èìè ñóääÿìè ðèçèêè äîòåïåð íå çíèêëè òà ïðîäîâæóþòü ³ñíóâàòè. Îá´ðóíòóâàííÿ íàÿâíîñò³ ðèçèê³â íàäàâ àíàëîã³÷í³ òåêñòó ïîäàíîãî êëîïîòàííþ. Çà íàâåäåíèõ îáñòàâèí, ÷åðåç ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèê³â òà îá´ðóíòîâàí³ñòü ï³äîçðè ïðîñèâ ïðîäîâæèòè ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî îáîâ`ÿçê³â íà ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìèé òåðì³í, à ñàìå íà äâà ì³ñÿö³. Çàõèñíèê ÎÑÎÁÀ_6 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàïåðå÷óâàâ ïðîòè çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ç òèì ï³äñòàâ, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ æîäíèì ÷èíîì íå äîâîäèòüñÿ òà íå îá´ðóíòîâóºòüñÿ ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ðèçèê³â. Òàê, ðèçèê ïåðåõîâóâàííÿ, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà ñòàòêàõ ï³äîçðþâàíîãî º áåçï³äñòàâíèì. Ïî-ïåðøå, ÎÑÎÁÀ_4 çà ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ íå â÷èíåíî í³ÿêèõ ä³é ùîäî ïåðåõîâóâàííÿ; ïî-äðóãå, íà òåïåð³øí³é ÷àñ óñå ðóõîìå òà íåðóõîìå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_4 àðåøòîâàíå, à îòæå â³í ïîçáàâëåíèé ìîæëèâîñò³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ òàêèì ìàéíîì òà íå çìîæå âèêîðèñòàòè ãðîøîâ³ êîøòè â³ä ïðîäàæó ñâîãî ìàéíà äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ. Ðèçèêó âïëèâó íà ñâ³äê³â íå ³ñíóº ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ç áîêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ áóäü-ÿêèõ ïîä³áíèõ âñòàíîâëåíèõ ôàêò³â, âêàçàí³ ïðîêóðîðîì ï³äñòàâè º ëèøå éîãî ïðèïóùåííÿì. Òàêîæ íå ³ñíóº ³ ðèçèêó çíèùåííÿ ÷è ïðèõîâóâàííÿ äîêàç³â, îñê³ëüêè ÎÑÎÁÀ_4 ç 2016 ðîêó íå º ñï³âðîá³òíèêîì áàíêó òà íå ìຠí³ÿêîãî âïëèâó, ÿê íà éîãî ïðàö³âíèê³â, òàê ³ íå ìຠäîñòóïó äî áàíê³âñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿. Âîäíî÷àñ çàõèñíèê çàçíà÷èâ, ùî ïðîõàííÿ ïðîäîâæåííÿ îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ÎÑÎÁÀ_4 çà ìåæ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ º çàíàäòî îáòÿæëèâèì äëÿ îñòàííüîãî ç îãëÿäó íà ñòàí éîãî çäîðîâ`ÿ òà íåîáõ³äí³ñòü îòðèìàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ³íøèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè, òàê ³ ç îãëÿäó íà ò³ îáñòàâèíè, ùî ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå ïðîâîäèòüñÿ æîäíèõ ä³é çà ó÷àñòþ ê볺íòà. Ó ñóêóïíîñò³ âèêëàäåíîãî ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Çàõèñíèêè ÎÑÎÁÀ_16 òà ÎÑÎÁÀ_7 ï³äòðèìàëè ïîçèö³þ êîëåãè àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_6 òà ïðîñèëè â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â. ϳäîçðþâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èâ, ùî íå ââàæຠñåáå âèííèì ó ñêîºíí³ ³íêðèì³íóºìîãî éîãî çëî÷èíó, ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü áóäå äîâîäèòè ó ñóä³. Ïðîêóðîðîì ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ íå äîâåäåíî æîäíîãî ðèçèêó, à ëèøå âêàçàíî íà éîãî îñîáèñò³ ì³ðêóâàííÿ. ϳäîçðþâàíèé çäàâ äî äåðæàâíîãî îðãàíó ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, éîãî ìàéíî àðåøòîâàíå, â³í îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèé íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, à îòæå ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ í³ÿêîãî íå ìàº. ×åðåç ïîêëàäåí³ îáîâ`ÿçêè ïðàöþº äèñòàíö³éíî. Çà íàâåäåíîãî ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 131 ÊÏÊ Óêðà¿íè îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ éîãî 䳺âîñò³, º çàïîá³æí³ çàõîäè. Çã³äíî ç ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ï³äîçðþâàíèì ïîêëàäåíèõ íà íüîãî ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ ðèçèêàì, âèçíà÷åíèõ öèì Êîäåêñîì. ×àñòèíîþ 2 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³äñòàâîþ çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó º íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ îñîáîþ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³. Îòæå, ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 , ñë³ä÷èé ñóääÿ ìຠâðàõóâàòè íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðèçèê³â, ÿê³ äàþòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ââàæàòè, ùî ï³äîçðþâàíèé ìîæå çä³éñíèòè 䳿, ïåðåäáà÷åí³ ÷. 1 ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ùîäî îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè Îñê³ëüêè ïîëîæåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íå ðîçêðèâàþòü ïîíÿòòÿ «îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè», â îö³íö³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæèòü êîðèñòóâàòèñÿ ïðàêòèêîþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, ÿêà â³äïîâ³äíî äî ñò. 17 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèêîíàííÿ ð³øåíü òà çàñòîñóâàííÿ ïðàêòèêè ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè» º äæåðåëîì ïðàâà. Ó ñâî¿õ ð³øåííÿõ, çîêðåìà, «Ôîêñ, Êåìïáåë ³ Ãàðòë³ ïðîòè Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà», «Íå÷èïîðóê òà Éîíêàëî ïðîòè Óêðà¿íè», ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè íàãîëîøóº, ùî «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü ôàêò³â àáî ³íôîðìàö³¿, ÿê³ á ìîãëè ïåðåêîíàòè îá`ºêòèâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíà îñîáà ìîãëà â÷èíèòè çëî÷èí. Ïðè öüîìó ôàêòè ùî ï³äòâåðäæóþòü îá´ðóíòîâàíó ï³äîçðó íå ïîâèíí³ áóòè òàêîãî æ ð³âíÿ, ùî é ôàêòè, íà ÿêèõ ìຠ´ðóíòóâàòèñÿ îáâèíóâàëüíèé âèðîê. Ñòàíäàðò äîêàçóâàííÿ «îá´ðóíòîâàíà ï³äîçðà» íå ïåðåäáà÷àº, ùî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ìàþòü îïåðóâàòè äîêàçàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ïðåä`ÿâëåííÿ îáâèíóâà÷åííÿ ÷è óõâàëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó, ùî ïîâ`ÿçàíî ç ìåíøîþ ì³ðîþ éìîâ³ðíîñò³, íåîáõ³äíîþ íà ðàíí³õ åòàïàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ äëÿ îáìåæåííÿ ïðàâ îñîáè. Ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî äîâåäåí³ñòü ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè ùîäî ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ³íêðèì³íóºìîãî éîìó êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 5 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîäàíèìè äî êëîïîòàííÿ ìàòåð³àëàìè, à ñàìå: (1) äîãîâîðàìè ¹ Ñ3/198 â³ä 29.12.2005 òà ¹ 238217 â³ä 11.01.2014 (ç äîäàòêîâèìè óãîäàìè) ïðî ðîçì³ùåííÿ ñòðàõîâîþ êîìïàí³ºþ «²íãîñòðàõ» ãðîøîâèõ êîøò³â íà äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê». Óìîâè â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â íå ïåðåäáà÷àëè íàðàõóâàííÿ äîäàòêîâî¿ âèíàãîðîäè ó çâ`ÿçêó ç ðîñòîì êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðó ÑØÀ; (2) äîäàòêîâèìè óãîäàìè äî âèùåâêàçàíèõ äîãîâîð³â â³ä 02.12.2016 òà 16.12.2016, ÿêèìè âèçíà÷àëàñÿ ñóìà ³íäåêñàö³¿ îäíîðàçîâî¿ âèíàãîðîäè, ÿêó áàíê ìàâ ñïëàòèòè ê볺íòó çà êîðèñòóâàííÿ êîøòàìè. Â³ä ³ìåí³ áàíêó âêàçàí³ äîäàòêîâ³ óãîäè ï³äïèñóâàëèñÿ ÎÑÎÁÀ_4 ; (3) ìåìîð³àëüíèìè îðäåðàìè ¹¹ 10, 1, 11 â³ä 16.12.2016 ïðî âèïëàòó ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîñòðàõ» ãðîøîâèõ êîøò³â ó çàãàëüí³é ñóì³ 136 892 225, 41 ãðèâåíü, ÿê âèïëàòó ³íäåêñàö³¿ ïî âêàçàíèì âèùå äîãîâîðàì; (4) âèñíîâêîì «Ïðî ðåçóëüòàòè ñëóæáîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ôàêòàìè àêòèâíèõ îïåðàö³é, ïðîâåäåíèõ ÏÀÒ «ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» 16.12.2016 íà çíà÷í³ ñóìè, ùî âèêëèêàþòü ñóìí³âè â ¿õ ïðàâîì³ðíîñò³» â³ä 10.03.2017, ÿêèì âñòàíîâëåíî øòó÷íèé õàðàêòåð íàðàõóâàííÿ êîøò³â çà äåïîçèòíèìè äîãîâîðàìè â³ä 2005 òà 2014 ðîê³â òà íàðàõóâàííÿ òàêèõ êîøò³â çà ðàõóíîê âèòðàò áàíêó; (5) âèñíîâêîì åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 28.09.2020, ÿêèì äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïåðåðàõóâàííÿ áàíêîì íà ðàõóíêè ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» ãðîøîâèõ êîøò³â â çàãàëüí³é ñóì³ 136 892 225, 41 ãðèâåíü çà äåïîçèòíèìè äîãîâîðàìè; (6) âèñíîâêîì ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè â³ä 13.02.2021, ÿêèì âñòàíîâëåíî ðîçì³ð ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, ñïðè÷èíåíèõ ÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ 16.12.2016 âèïëàò ãðîøîâèõ êîøò³â íà êîðèñòü ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ «²íãîñòðàõ» â ÿêîñò³ ³íäåêñàö³¿, íà ñóìó 136 892 225, 41 ãðèâåíü òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ â ñâî¿é ñóêóïíîñò³. Íå âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ ïðî äîâåäåí³ñòü âèíè òà ïðàâèëüí³ñòü êâàë³ô³êàö³é ä³é ÎÑÎÁÀ_4 , âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ó ñóäó ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ò³ºþ ì³ðîþ, ùîá âèïðàâäàòè ïîäàëüøå ðîçñë³äóâàííÿ àáî âèñóíåííÿ çâèíóâà÷åííÿ. Ùîäî íàÿâíîñò³ ðèçèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 177 ÊÏÊ Óêðà¿íè Ðèçèêîì ó êîíòåêñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ º ïåâíà ñòóï³íü â³ðîã³äíîñò³, ùî îñîáà âäàñòüñÿ äî â÷èíê³â, ÿê³ áóäóòü ïåðåøêîäæàòè äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó àáî æ ñòâîðÿòü çàãðîçó ñóñï³ëüñòâó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ, îö³íþþ÷è â³ðîã³äí³ñòü òàêî¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ìຠä³éòè îá´ðóíòîâàíîãî âèñíîâêó ïðî âèñîêó ñòóï³íü éìîâ³ðíîñò³ ïîçàïðîöåñóàëüíèõ ä³é çàçíà÷åíî¿ îñîáè. ÊÏÊ Óêðà¿íè ïîêëàäຠíà ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà îáîâ`ÿçîê îá´ðóíòóâàòè ðèçèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òàê, ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó áóëà âñòàíîâëåíà íàÿâí³ñòü ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ñóäó, ÿêèé íà òâåðäæåííÿ ïðîêóðîðà äîòåïåð ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå. Îçíàéîìèâøèñü ç êëîïîòàííÿì òà âèñëóõàâøè äîâîäè ïðîêóðîðà, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîãîäæóºòüñÿ ç òâåðäæåííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ðèçèêó âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ³íêðèì³íîâàíèé ÎÑÎÁÀ_4 çëî÷èí º îñîáëèâî òÿæêèì êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíà ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà, ùî ïîðÿä ç â³äíåñåííÿì éîãî äî êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â, ïîçáàâëÿº ñóä ìîæëèâîñò³ çâ³ëüíåííÿ âèííî¿ îñîáè â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è çâ³ëüíåííÿ ¿¿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ç âèïðîáóâàííÿì. Çà òàêèõ îáñòàâèí, ó ðàç³ äîâåäåííÿ âèíè ÎÑÎÁÀ_4 , äî îñòàííüîãî áóäå çàñòîñîâàíà âèêëþ÷íî ðåàëüíå ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Íàâåäåíà îáñòàâèíà ó âèä³ áåçàëüòåðíàòèâíîñò³ òà òÿæêîñò³ ïîêàðàííÿ, íà ïåðåêîíàííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñàìà ïî ñîá³ ìîæå áóòè ìîòèâîì òà ï³äñòàâîþ äëÿ ï³äîçðþâàíîãî â÷èíèòè 䳿 ç ìåòîþ ïåðåõîâóâàííÿ â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó äëÿ óíèêíåííÿ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Öå òâåðäæåííÿ óçãîäæóºòüñÿ ³ç ïîçèö³ºþ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ «²ë³éêîâ ïðîòè Áîëãà𳿻, â ÿêîìó çàçíà÷åíî, ùî ñóâîð³ñòü ïåðåäáà÷åíîãî ïîêàðàííÿ º ñóòòºâèì åëåìåíòîì ïðè îö³íþâàíí³ ðèçèê³â ïåðåõîâóâàííÿ. Ïîðÿä ç íàâåäåíèì, ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè ³ ìàéíîâèé ñòàí ï³äîçðþâàíîãî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàäàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äîêóìåíòàìè: â³äîìîñòÿìè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàëåæèòü 9 îá`ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ òà 20 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Ðàçîì ç öèì, â³äïîâ³äíî äî êàðòîê ðåºñòðàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÎÑÎÁÀ_4 º âëàñíèêîì 8 àâòîìîá³ë³â òà 5 ïðè÷åï³â. Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó äîïèòó ÎÑÎÁÀ_4 ó ÿêîñò³ ñâ³äêà â³ä 20.11.2017, îñòàíí³é íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó ïðîæèâàâ çà êîäîíîì, à ñàìå ó Àâñòð³¿, ùî ìîæå âêàçóâàòè íà íàÿâí³ñòü ó íüîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ó âëàñíîñò³ ³ çà êîðäîíîì. Íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó âîëîä³ííÿ íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ íàâåäåíèì ìàéíîì âêàçóº íà çàìîæí³é ñòàí ñ³ì`¿ ï³äîçðþâàíîãî, à îòæå ³ íà ìîæëèâ³ñòü ó îñòàííüîãî, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ óõèëåííÿ â³ä ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, çíà÷íèé ÷àñ ïåðåáóâàòè â óìîâàõ ðîçøóêó òà ïåðåõîâóâàòèñÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ çà êîðäîíîì. Êîæíà îêðåìî ç öèõ ï³äñòàâ íå º âèð³øàëüíîþ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ïåðåõîâóâàííÿ, îäíàê ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî çàçíà÷åíèé ðèçèê ïðîäîâæóº ìàòè ì³ñöå ³ äîòåïåð, õî÷à â³í ³ äåùî çìåíøèâñÿ ïîð³âíÿíî ³ç ïî÷àòêîâèìè åòàïàìè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, êîëè ÎÑÎÁÀ_4 áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó òà äî îñòàííüîãî áóëî çàñòîñîâàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä.  îö³íö³ ðèçèêó ìîæëèâîãî íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ó öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè ò³ îáñòàâèíè, ùî á³ëüø³ñòü ñâ³äê³â º êîëèøí³ìè àáî òåïåð³øí³ìè ïðàö³âíèêàìè ÀÒ «Ïðèâàòáàíê», à òîìó âðàõîâóþ÷è, ùî ÎÑÎÁÀ_4 íà ïðîòÿç³ òðèâàëîãî ÷àñó ç 1992 ïî 2016 ðîêè, ïðàöþâàâ ó äàí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, â òîìó ÷èñë³ ³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ, â³í ìàâ ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü çäîáóòè âëàñíèé àâòîðèòåò òà òîâàðèñüê³ â³äíîñèíè ç â³äïîâ³äíèìè îñîáàìè, ùî íå âèêëþ÷ຠìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ íèì â³äïîâ³äíèõ çâ`ÿçê³â äëÿ ñïîíóêàííÿ ñâ³äê³â ùîäî çì³íè âëàñíèõ ñâ³ä÷åíü, â³äìîâè â³ä íàäàííÿ ñâ³ä÷åíü â ìàéáóòíüîìó àáî âèêðèâëåííÿ âñòàíîâëåíèõ ïîä³é çëî÷èíó. Òàêîæ ïðè îö³íö³ ðèçèêó ìîæëèâîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â, ñë³ä÷èé ñóääÿ âèõîäèòü ³ç ïåðåäáà÷åíî¿ ÊÏÊ Óêðà¿íè ïðîöåäóðè îòðèìàííÿ ñâ³ä÷åíü â³ä îñ³á, ÿê³ º ñâ³äêàìè, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå ñïî÷àòêó íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñâ³ä÷åííÿ îòðèìóþòüñÿ øëÿõîì äîïèòó ñë³ä÷èì ÷è ïðîêóðîðîì, à ï³ñëÿ íàïðàâëåííÿ îáâèíóâàëüíîãî àêòà äî ñóäó íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó - óñíî øëÿõîì äîïèòó îñîáè â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ (÷àñòèíè 1, 2 ñòàòò³ 23, ñòàòòÿ 224 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Ñóä ìîæå îá´ðóíòîâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè ëèøå íà ñâ³ä÷åííÿõ, ÿê³ â³í áåçïîñåðåäíüî ñïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ àáî îòðèìàíèõ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 225 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî äîïèòàíèõ íà ñòà䳿 äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Ñóä íå âïðàâ³ îá´ðóíòîâóâàòè ñóäîâ³ ð³øåííÿ ïîêàçàííÿìè, íàäàíèìè ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó, àáî ïîñèëàòèñÿ íà íèõ (÷àñòèíà 4 ñòàòò³ 95 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Çà òàêèõ îáñòàâèí ðèçèê âïëèâó íà ñâ³äê³â ³ñíóº íå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðè çáèðàíí³ äîêàç³â, à é íà ñòà䳿 ñóäîâîãî ðîçãëÿäó äî ìîìåíòó áåçïîñåðåäíüîãî îòðèìàííÿ ñóäîì ñâ³ä÷åíü â³ä ñâ³äê³â òà äîñë³äæåííÿ ¿õ ñóäîì. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òà áåðó÷è äî óâàãè, ùî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, à íåìîæëèâ³ñòü éîãî çàâåðøåííÿ ïîâ`ÿçàíà, â òîìó ÷èñë³, ³ ç íåîáõ³äí³ñòþ äîïèòó ðÿäó ñâ³äê³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî ðèçèê íåçàêîííîãî âïëèâó íà ñâ³äê³â ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Òàêîæ ñë³ä÷èé ñóääÿ áåðå äî óâàãè òîé ôàêò, ùî äàíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ áóëî ñêîºíî ãðóïîþ îñ³á çà ïîïåðåäíüîþ ¿õ çìîâîþ, à îòæå ôàêò ìîæëèâîãî âïëèâó ÎÑÎÁÀ_4 íà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó äàíîìó ïðîâàäæåííÿ, ùîäî óçãîäæåííÿ ì³æ íèìè âëàñíèõ ñâ³ä÷åíü º äîñèòü éìîâ³ðíèì òà áóäå íàïðàâëåíèé íà ñïîòâîðåííÿ âñòàíîâëåíèõ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ îáñòàâèí ñêîºííÿ çëî÷èíó çàäëÿ óíèêíåííÿ ìîæëèâî¿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òîìó ñóä ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî äàíèé ðèçèê òàêîæ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè. Ç ïðèâîäó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè âñòàíîâëåíèé ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ âïëèâ ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 íà ïîñàäîâèõ îñ³á ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ» òà âèïëàòà ó ëþòîìó 2021 ðîêó âêàçàíèì ñóá`ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ íà êîðèñòü ÀÒ «Ïðèâàòáàíê» ãðîøîâèõ êîøò³â ó ïîâí³é ñóì³, ùî áóëà ñïëà÷åíà áàíêîì íà êîðèñòü ÏðÀÒ «ÑÊ «²íãîññòðàõ», ÿê âèïëàòà ³íäåêñàö³¿ ïî äåïîçèòíèì äîãîâîðàì. Íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, çâîðîòíå ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ï³ñëÿ ñïëèâó çíà÷íîãî ÷àñó º ëèøå íàìàãàííÿì ïðè÷åòíèõ äî çëî÷èíó îñ³á øòó÷íî ñòâîðèòè â³äñóòí³ñòü åëåìåíò³â ñêëàäó äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Êð³ì òîãî, íà ï³äòâåðäæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ñë³ä÷èì ñóääåþ áåðåòüñÿ äî óâàãè â³ä÷óæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 , ï³ñëÿ éîãî çàòðèìàííÿ çà ï³äîçðîþ ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íàëåæíèõ éîìó êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó ðÿä³ ñóá`ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà êîðèñòü íàáëèæåíèõ äî íüîãî îñ³á. ³äïîâ³äí³ ä³¿ ñóäîì ðîçö³íþþòüñÿ, ÿê íàìàãàííÿ ï³äîçðþâàíîãî óíåìîæëèâèòè çàñòîñóâàííÿ íîðì êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà äî íàëåæíî¿ éîìó âëàñíîñò³, ó ðàç³ âèçíàííÿ îñòàííüîãî âèííèì â ³íêðèì³íîâàíîìó çëî÷èí³. Ðàçîì ç âèùåçàçíà÷åíèì íå çíàéøëî ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ó õîä³ ðîçãëÿäó ñïðàâè ïðîäîâæåííÿ ³ñíóâàííÿ ðèçèêó çíèùåííÿ, ïðèõîâóâàííÿ ÷è ñïîòâîðåííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêèé îá´ðóíòîâóâàâñÿ ïðîêóðîðîì âèêëþ÷íî íå â³äøóêàííÿì ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ çàñîáó ìîá³ëüíîãî òåðì³íàëó ñèñòåì çâ`ÿçêó, ùî ïåðåáóâàâ ó êîðèñòóâàíí³ ÎÑÎÁÀ_4 äî ÷àñó çàòðèìàííÿ. Âò³ì, ³ç äîñë³äæåíèõ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ìàòåð³àë³â, ñóäîì íå âñòàíîâëåíî, ÿêèé ñàìå ïðèñòð³é ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó íàìàãàºòüñÿ â³äøóêàòè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òà ÿê³ ä³¿ íèìè ïðîâîäèëèñÿ äëÿ öüîãî. Íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó íå ïðîâåäåííÿ ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, íàïðàâëåíèõ íà ï³äòâåðäæåííÿ ïåðåáóâàííÿ ó ðîçïîðÿäæåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 çàñîáó ìîá³ëüíîãî çâ`ÿçêó íà ÷àñ ïîñàäêè íà ë³òàê òà íå ïðîâåäåííÿ ä³é ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ÷àñó éîãî âèìêíåííÿ/óâ³ìêíåííÿ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ îñòàííüîãî íå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ³ñíóâàííÿ íàâåäåíîãî ïðîêóðîðîì ðèçèêó. Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ áóëà âñòàíîâëåíà àêòóàëüí³ñòü ³ñíóâàííÿ äåÿêèõ ðèçèê³â, íà ÿê³ ïîñèëàºòüñÿ ïðîêóðîð, ÿê ï³äñòàâó äëÿ ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåõîâóâàòèñÿ ï³äîçðþâàíîãî â³ä îðãàí³â äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà/àáî ñóäó; ðèçèêó íåçàêîííî âïëèâó íà ñâ³äê³â òà ³íøèõ ï³äîçðþâàíèõ ó öüîìó ïðîâàäæåíí³; ðèçèêó ìîæëèâîãî ïåðåøêîäæàííÿ êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ ³íøèì ÷èíîì, ùî ðàçîì ç äîâåäåí³ñòþ îá´ðóíòîâàíîñò³ ï³äîçðè äຠñë³ä÷îìó ñóää³ ìîæëèâ³ñòü ä³éòè âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ÎÑÎÁÀ_4 . Ðàçîì ç öèì, â ÷àñòèí³ ïðîäîâæåííÿ êîëà îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå çàçíà÷èòè íàñòóïíå Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîðîì íå áóëî äîâåäåíî íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæåííÿ ïðîöåñóàëüíîãî îáîâ`ÿçêó íå â³äëó÷àòèñÿ ï³äîçðþâàíîìó çà ìåæ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ áåç äîçâîëó óïîâíîâàæåíèõ îñ³á â òîìó îáñÿç³, ïðî ÿêèé ïðîõຠñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ òà ÿêèé áóâ âèçíà÷åíèé ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñë³ä÷èõ ñóää³â. À òîìó âðàõîâóþ÷è íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ï³äîçðþâàíîãî çà ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, â³äñóòí³ñòü íàð³êàíü íà íå¿ ç áîêó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ôàêò çäà÷³ ï³äîçðþâàíèì äî äåðæàâíèõ îðãàí³â ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ùî óíåìîæëèâëþº â³ëüíå çàëèøåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íàÿâí³ñòü ó îñòàííüîãî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ðîáîòè, à òàêîæ ðîçì³ðó çàñòàâè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ñï³âì³ðíîñò³ ö³ëåé äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ïðàâ ï³äîçðþâàíîãî, ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîñëàáëåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó, çàñòîñîâàíîãî äî ÎÑÎÁÀ_4 øëÿõîì ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³¿, çà ìåæ³ ÿêî¿ ï³äîçðþâàíîìó çàáîðîíåíî â³äëó÷àòèñÿ áåç îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî, ïðîêóðîðà àáî ñóäó, äî òåðèòî𳿠âñ³º¿ Óêðà¿íè. Áåðó÷è äî óâàãè âèùåâèêëàäåíå, îñê³ëüêè ³íø³ ïîêëàäåí³ íà ÎÑÎÁÀ_4 îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ òà ïîâíî çàáåçïå÷óþòü éîãî íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó òà âèêîíàííÿ íèì ïðîöåñóàëüíèõ îáîâ`ÿçê³â, ç ìåòîþ ì³í³ì³çàö³¿ äîâåäåíèõ ðèçèê³â, âðàõîâóþ÷è îñîáó ï³äîçðþâàíîãî, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà ìîæëèâå êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Âèçíà÷åí³ îáîâ`ÿçêè â äîñòàòí³é ì³ð³ ãàðàíòóþòü íàëåæíó ïðîöåñóàëüíó ïîâåä³íêó ÎÑÎÁÀ_4 ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ¿õ ïîâíå ñêàñóâàííÿ ìîæå çàâäàòè øêîäó äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàííþ òà ñóäîâîìó ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè: 107, 177, 178, 194 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, Ó Õ Â À Ë È Â: Êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïåðøîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ï³äòðèìàííÿ äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ òà ïðåäñòàâíèöòâà â ñóä³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÎÑÎÁÀ_3 ïðî ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó 䳿 îáîâ`ÿçê³â, ïîêëàäåíèõ íà ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017 çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî. Ïðîäîâæèòè ùîäî ï³äîçðþâàíîãî ÎÑÎÁÀ_4 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ñòðîê 䳿 ïîêëàäåíèõ íà íüîãî îáîâ`ÿçê³â, à ñàìå: 1) ïðèáóâàòè çà êîæíîþ âèìîãîþ äî ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà òà ñóäó; 2) íå â³äëó÷àòèñÿ çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç äîçâîëó ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà àáî ñóäó; 3) ïîâ³äîìëÿòè ñë³ä÷îãî (äåòåêòèâà), ïðîêóðîðà ÷è ñóä ïðî çì³íó ñâîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ì³ñöÿ ðîáîòè; 4) óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèìè ÎÑÎÁÀ_8 òà ÎÑÎÁÀ_9 , à òàêîæ ñâ³äêàìè ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 òà ÎÑÎÁÀ_14 ; 5) çäàòè íà çáåð³ãàííÿ äî Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ óñ³ ñâî¿ ïàñïîðòè ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî äàþòü ïðàâî íà âè¿çä ç Óêðà¿íè òà â`¿çä äî Óêðà¿íè. Ñòðîê 䳿 óõâàëè âñòàíîâèòè äî 17 ñåðïíÿ 2021 ðîêó, âêëþ÷íî. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì óõâàëè ïîêëàñòè íà ïðîêóðîð³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè Îô³ñó Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12017040000000531 â³ä 06.03.2017. Óõâàëà ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³äëÿãຠíåãàéíîìó âèêîíàííþ ï³ñëÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1