Ухвала Вищий антикорупційний суд № 991/3840/21

Ñïðàâà ¹ 991/3840/21 Ïðîâàäæåííÿ 1-êñ/991/3900/21 Ó Õ Â À Ë À ²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 17 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ì.Êè¿â Ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 çàÿâíèêà àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , äåòåêòèâà ÍÀÁÓ ÎÑÎÁÀ_7 , ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 , ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó 26.07.2016 ðîêó, ÂÑÒÀÍÎÂÈËÀ Äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 (çàÿâíèö³), ÿêà 䳺 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, ùî áóëî íàêëàäåíî óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.01.2019 ðîêó (ñïðàâà ¹ 757/1961/19). Àðåøò áóëî íàêëàäåíî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000528 â³ä 07.03.2018 ðîêó, çîêðåìà, íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ. Ö³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëè âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó 26.07.2016 ðîêó ñë³ä÷èì ãðóïè ñë³ä÷èõ Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 â êâàðòèð³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ó ÿê³é, ÿê çàçíà÷ຠçàÿâíèê, ìåøêàëà ÎÑÎÁÀ_9 ç³ ñâîºþ ñ³ì`ºþ. Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ áóëè âèëó÷åí³ â ìåæàõ ³íøîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42015000000000915, ç ÿêîãî â ïîäàëüøîìó áóëî âèä³ëåíî ìàòåð³àëè, ùî áóëè ïðèºäíàí³ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ 42016000000003033, ÿêå â ïîäàëüøîìó áóëî îá`ºäíàíå ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ¹ 12013220540000400. 07.03.2018 ðîêó ç öüîãî ïðîâàäæåííÿ áóëî âèä³ëåíî ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ çà ï³äîçðîþ ÎÑÎÁÀ_10 ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 109 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÊ Óêðà¿íè), ðîçñë³äóâàííÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000528 (ïðîâàäæåíí³, ó ìåæàõ ÿêîãî çàÿâíèöÿ ïðîñèòü ñêàñóâàòè àðåøò). Çàÿâíèöÿ çàçíà÷àº, ùî àðåøò âïåðøå áóëî íàêëàäåíî îäðàçó ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ïðîòå ï³ñëÿ öüîãî â³í íåîäíîðàçîâî ñêàñîâóâàâñÿ òà íàêëàäàâñÿ.  îá´ðóíòóâàííÿ êëîïîòàííÿ çàÿâíèöÿ çàçíà÷àº, ùî ó ð³øåíí³ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íåïîâíî âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè, ùî ïðèçâåëî äî ïîìèëêîâèõ âèñíîâê³â, ÿê³ áóëè ïîêëàäåí³ â îñíîâó ìîòèâàö³¿ ¿õ ïðèéíÿòòÿ. Òàê, àäâîêàò çàçíà÷àº, ùî: 1) íåïðàâèëüíî çàçíà÷åíà äàòà ïðîâåäåííÿ îáøóêó, 2) äîïóùåí³ íåòî÷íîñò³ ïðè âñòàíîâëåíí³ îáñòàâèí ùîäî íàäàííÿ êëþ÷à äî ñåéôó, ó ÿêîìó áóëî çíàéäåíî ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ çîêðåìà, ó ñóäîâîìó ð³øåíí³ çàçíà÷åíî, ùî äîñòóï äî ñåéôó íàäàëà ÎÑÎÁÀ_11 , äîíüêà ÎÑÎÁÀ_9 . Äðóæèíîþ ÎÑÎÁÀ_10 º äðóãà äîíüêà ÎÑÎÁÀ_9 ÀÄÐÅÑÀ_2 ) çàçíà÷åíå íåïðàâèëüíå òâåðäæåííÿ ùîäî òîãî, ùî æîäåí ç ïðèñóòí³õ ï³ä ÷àñ îáøóêó íå çàÿâèâ çàóâàæåíü ÷è ³íøèõ êîìåíòàð³â ñòîñîâíî íàëåæíîñò³ ¿ì ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî, ÿê ñòâåðäæóº çàÿâíèê, º íåïðàâäîþ, îñê³ëüêè ó ïðîòîêîë³ îáøóêó â³ä 26.07.2016 ðîêó çàçíà÷åíî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 çàçíà÷èëà, ùî ó ñåéô³ ì³ñòÿòüñÿ êîøòè ó ñóì³ áëèçüêî 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ îäðàçó ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ñåéôó, 4) çàçíà÷åíå íåòî÷íå òâåðäæåííÿ ùîäî òîãî, õòî ïðîæèâàâ ó êâàðòèð³, ó ÿê³é ïðîâîäèâñÿ îáøóê (ñë³ä÷èé ñóääÿ çàçíà÷èâ, ùî áàòüêè ÎÑÎÁÀ_10 , â òîé ÷àñ ÿê çã³äíî ç ïàñïîðòîì ÎÑÎÁÀ_9 òàì ïðîæèâຠñàìå âîíà ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì ÎÑÎÁÀ_4 òà äîíüêîþ ÎÑÎÁÀ_5 ç ¿¿ ÷îëîâ³êîì ÎÑÎÁÀ_6 ), ïåð³îäè÷íî ó êâàðòèð³ ïðîæèâຠìàòè ÎÑÎÁÀ_10 ÎÑÎÁÀ_12 , ÿêà º ïåðåñåëåíêîþ ç ì. Äîíåöüêà; 5) ñòàíîì íà ìîìåíò âèëó÷åííÿ êîøò³â, ÎÑÎÁÀ_10 íå ìàâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî, 6) îáøóê áóëî ïðîâåäåíî îñîáîþ, ÿêà íå ìຠâ³äïîâ³äíèõ ïîâíîâàæåíü íà öå. Îêð³ì öüîãî, çàÿâíèöÿ ñòâåðäæóº, ùî ñóä çðîáèâ âèñíîâîê ïðî íàÿâí³ñòü ó êîøò³â îçíàê, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 98 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÏÊ Óêðà¿íè), òîáòî, íàêëàâ àðåøò íà öå ìàéíî ÿê íà ðå÷îâ³ äîêàçè, ïðîòå ó ð³øåíí³ â³äñóòíº ïîñèëàííÿ íà äîêàçè, ÿêèìè òàê³ îçíàêè âñòàíîâëåí³. Çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæàòü ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_9 , îñê³ëüêè çà ïåð³îä ç 2008 ðîêó ïî 2017 ðîêè, îñê³ëüêè çàãàëüíà ñóìà äîõîä³â ¿¿ ñ³ì`¿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ â ðîçì³ð³ ïîíàä 230 000 äîëàð³â ÑØÀ. Âîíà ïåðåêîíàíà, ùî àðåøò º íåïðîïîðö³éíèì çàõîäîì ó öüîìó âèïàäêó, îñê³ëüêè âèëó÷åí³ êîøòè çíàõîäÿòüñÿ ó ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ âæå ìàéæå ï`ÿòü ðîê³â. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íà äàíèé ÷àñ çóïèíåíî ó çâ`ÿçêó ç îãîëîøåííÿì ó ðîçøóê ÎÑÎÁÀ_10 . Îêð³ì öüîãî, çàÿâíèê ñòâåðäæóº, ùî âêàçàí³ ãðîøîâ³ êîøòè ñ³ì`ÿ ÎÑÎÁÀ_13 ïëàíóâàëà âèòðàòèòè íà ïðèäáàííÿ âëàñíîãî æèòëà, çàáåçïå÷åííÿ æèòòºâèõ ïîòðåá ä³òåé òà îíóê³â. ³äñóòí³ñòü ó ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_9 ³íøèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîâòîðèì ïðîòîêîëîì îáøóêó â³ä 05.04.2018 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî âèëó÷åíî ò³ëüêè òåõí³êó (òåëåôîíè, ïëàíøåòè, òîùî). Òîìó çàÿâíèê ââàæàº, ùî àðåøò áóëî íàêëàäåíî íà ãðîøîâ³ êîøòè òðåòüî¿ îñîáè, ÿêà íå ìຠáóäü-ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, º íåîá´ðóíòîâàíèì. Àäâîêàò âêàçóº íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ïîìåðëà. Òîìó ¿¿ ÷àñòêà ïîâèííà áóòè ïîâåðíóòà ¿¿ ÷îëîâ³êîâ³ ÎÑÎÁÀ_4 . Âîíà ïðîñèòü ïðîâåðíóòè ãðîøîâ³ êîøòè çàêîííèì âîëîä³ëüöÿì: ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 . Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàÿâíèöÿ ï³äòðèìàëà êëîïîòàííÿ, íàäàëà äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ, òà ïîïðîñèëà éîãî çàäîâîëüíèòè, à òàêîæ íàäàëà êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü ÎÑÎÁÀ_9 . Ïðèñóòí³é ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ äåòåêòèâ ÎÑÎÁÀ_7 âêàçàâ íà òå, ùî ç³ ñêàñóâàííÿì àðåøòó íà ö³ ãðîøîâ³ êîøòè âæå íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ ³ç òèõ ñàìèõ ï³äñòàâ, çîêðåìà äâ³÷³ äî Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó, ñë³ä÷³ ñóää³ ÿêîãî â³äìîâèëè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàíü. ³í òàêîæ íàäàâ äåòàë³ ïðîâåäåííÿ îáøóêó, ÿê³, íà éîãî äóìêó ï³äòâåðäæóþòü íàëåæí³ñòü öèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_10 , òà íå ï³äòâåðäæóþòü íàëåæí³ñòü öèõ êîøò³â ÷ëåíàì éîãî ñ³ì`¿ òà, çîêðåìà, îñîáàì, â ³íòåðåñàõ ÿêèõ çâåðòàºòüñÿ çàÿâíèöÿ. Òâåðäæåííÿ çàÿâíèö³ ïðî òå, ùî âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè íàëåæàòü ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_13 íå â³äïîâ³äຠâñòàíîâëåíèì îáñòàâèíàì ñïðàâè, àäæå âêàçàí³ ãðîø³ çáåð³ãàëèñÿ ó çà÷èíåíîìó ñåéô³, ðîçì³ùåíîìó ó êâàðòèð³, âëàñíèêîì ÿêî¿ º ñàìå ÎÑÎÁÀ_10 . Êëþ÷³â â³ä ñåéôó, çàðåºñòðîâàíà ó êâàðòèð³ ÎÑÎÁÀ_9 íå ìàëà, à ïðîñèëà äîíüêó ïðèâåçòè êëþ÷³. Êð³ì òîãî, ó õîä³ îáøóêó áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ó ñåéô³ òàêîæ çáåð³ãàëàñÿ ³ çáðîÿ, âëàñíèêîì ÿêî¿ º ÎÑÎÁÀ_10 , ùî ï³äòâåðäæóº ³ ïðàâî âëàñíîñò³ íà êîøòè â ³íîçåìí³é âàëþò³. Íàëåæí³ñòü äàíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_10 íåîäíîðàçîâî âñòàíîâëþâàëàñÿ ïîïåðåäí³ìè óõâàëàìè ñóä³â, âò³ì çàÿâíèêàìè ïîñò³éíî â÷èíÿþòüñÿ ñïðîáè ùîäî ñêàñóâàííÿ íàêëàäåíîãî àðåøòó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ çàçíà÷åíèõ ïîÿñíåíü, äåòåêòèâ íàäàâ êîﳿ ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ïðîñèâ â³äìîâèòè ó çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ. Äåòåêòèâ ïîïðîñèâ äîëó÷èòè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâ ïîçèö³¿. Âñòàíîâëåí³ îáñòàâèíè Ñë³ä÷à ñóääÿ ïðîàíàë³çóâàëà êëîïîòàííÿ çàÿâíèö³, äîâîäè ñòîð³í ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, òà ä³éøëà äî òàêîãî. Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ðîçñë³äóþòüñÿ îáñòàâèíè ìîæëèâîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó êîëèøí³ì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_14 , ÿêèé îðãàí³çóâàâ òà î÷îëèâ çëî÷èííó îðãàí³çàö³þ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåçàêîííîãî äîõîäó âíàñë³äîê â÷èíåííÿ òÿæêèõ òà îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ó ñôåð³ åêîíîì³êè, ó òîìó ÷èñë³ ïðîòè âëàñíîñò³. Ó÷àñíèêè ö³º¿ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÎÑÎÁÀ_14 ó ïåð³îä ç 2010 ðîêó ïî 2014 ð³ê ñòâîðèëè òà ïðèäáàëè ïîíàä 400 ï³äïðèºìñòâ, ÿê ðåçèäåíò³â òà ³ íåðåçèäåíò³â Óêðà¿íè, äëÿ çä³éñíåííÿ ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà. Âñüîãî öÿ çëî÷èííà îðãàí³çàö³ÿ íåçàêîííî çàâîëîä³ëà ÷óæèì ìàéíîì íà çàãàëüíó ñóìó 104 198 183 639,02 ãðèâí³. Äëÿ ïðèõîâàííÿ ³ ìàñêóâàííÿ íåçàêîííîãî ïîõîäæåííÿ êîøò³â, ó÷àñíèêè çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿ âèð³øèëè îôîðìèòè ïðàâî âëàñíîñò³ íà îáë³ãàö³¿ âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè Óêðà¿íè íà ï³äêîíòðîëüíèõ ¿ì ï³äñòàâíèõ îñ³á, çîêðåìà ÎÑÎÁÀ_10 ïðåäñòàâíèêà êîìïàí³¿ «BALEINGATE FINANCE LIMITED» (HE 285076, CY). ÎÑÎÁÀ_10 ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 1 ñò. 255, ÷. 4 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 109 ÊÊ Óêðà¿íè. 26.07.2016 ðîêó â êâàðòèð³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 áóëî ïðîâåäåíî îáøóê, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ç³ ñåéôó ñë³ä÷èé ãðóïè ñë³ä÷èõ Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè ÎÑÎÁÀ_8 âèëó÷èâ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ.  óõâàë³ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ö³ ãðîøîâ³ êîøòè çàçíà÷åíî, ùî îðãàí äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ââàæàº, ùî ö³ ãðîøîâ³ êîøòè ìîãëè áóòè çäîáóò³ çëî÷èííèì øëÿõîì, âîíè ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ òà ìîæóòü áóòè äîêàçàìè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Ö³ ãðîøîâ³ êîøòè áóëî âèçíàíî ðå÷îâèìè äîêàçàìè 27.04.2017 ðîêó ïîñòàíîâîþ ïðîêóðîðà. Îêð³ì ãðîøîâèõ êîøò³â, ç³ ñåéôó òàêîæ áóëî âèëó÷åíî ðå÷³, ÿê³ º ïðåäìåòîì ìèñëèâñüêîãî ïðîìèñëó, ïðåäìåòè ñõîæ³ íà àâòîìàò, ï³ñòîëåò, ìèñëèâñüêèé í³æ, ðóøíèöþ. Ùîäî íàêëàäåííÿ òà ñêàñóâàííÿ àðåøòó ç ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó 26.07.2016 ðîêó, áóëè ïîñòàíîâëåí³ òàê³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ: 04.08.2016 ðîêó áóëî íàêëàäåíî àðåøò óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 06.12.2016 ðîêó áóëî â³äìîâëåíî ó ñêàñóâàíí³ àðåøòó óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 14.07.2016 ðîêó áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè Àïåëÿö³éíèì ñóäîì ì³ñòà Êèºâà íà ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî; 29.06.2017 ðîêó áóëî â³äìîâëåíî ó ñêàñóâàíí³ àðåøòó óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 07.08.2017 ðîêó áóëî â³äìîâëåíî ó ñêàñóâàíí³ àðåøòó óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 07.12.2017 ðîêó áóëî â³äìîâëåíî ó ñêàñóâàíí³ àðåøòó óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 22.12.2017 ðîêó áóëî â³äìîâëåíî ó ñêàñóâàíí³ àðåøòó óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 24.01.2018 ðîêó áóëî ñêàñîâàíî àðåøò íà ìàéíî óõâàëîþ Ñîëîì`ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 01.02.2018 ðîêó áóëî â³äìîâëåíî ó ñêàñóâàíí³ àðåøòó óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 30.03.2018 ðîêó áóëî íàêëàäåíî àðåøò óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 01.08.2018 ðîêó áóëî çàäîâîëåíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ³, â³äïîâ³äíî, ñêàñîâàíî àðåøò; 16.08.2018 ðîêó áóëî íàêëàäåíî àðåøò óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 26.11.2018 ðîêó áóëî çàäîâîëåíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî ³, â³äïîâ³äíî, ñêàñîâàíî àðåøò; 21.01.2019 ðîêó áóëî íàêëàäåíî àðåøò óõâàëîþ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà; 03.09.2019 ðîêó áóëî â³äìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì ñóäîì íà ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî; òàêîæ 02.09.2020 ðîêó ñë³ä÷à ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó â³äìîâèëà ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó, òà 27.01.2021 ðîêó ³íøèé ñë³ä÷èé ñóääÿ Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó òàêîæ â³äìîâèâ ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Ìîòèâàö³ÿ ñóäó Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá´ðóíòîâàíî (àáçàö 2 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè). Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Òàêèì ÷èíîì, ïðè äîñë³äæåíí³ äîêàç³â òà äîâîä³â ñòîð³í, ñë³ä÷à ñóääÿ âñòàíîâëþº â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ ìîæëèâîãî ïîäàëüøîãî çàñòîñóâàííÿ àðåøòó, à òàêîæ ï³äñòàâè äëÿ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ íàêëàäåíîãî àðåøòó. Ðàçîì ç òèì, ïåðåâ³ðêà óõâàëè, ÿêîþ áóëî íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî (óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.01.2019 ðîêó) íå ïðîâîäèòüñÿ. Ñë³ä÷à ñóääÿ íå óïîâíîâàæåíà íà òàêèé ðîçãëÿä. Ùî ïîòð³áíî âñòàíîâèòè òàê öå ï³äñòàâè äëÿ ñêàñóâàííÿ àðåøòó, ÿê³ âèíèêëè ñòàíîì íà ìîìåíò ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ, ùî º â³äì³íí³ñòþ â³ä ïåðåãëÿäó ñóäîì âèùî¿ ³íñòàíö³¿, îñê³ëüêè ñë³ä÷à ñóääÿ íå îö³íþº óõâàëó ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ìàéíî íà ïðåäìåò éîãî çàêîííîñò³ òà îá´ðóíòîâàíîñò³ â ìîìåíò íàêëàäåííÿ àðåøòó. Àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ òà ñêàñóâàííÿ àðåøòó â ïîðÿäêó ñòàòò³ 174 ÊÏÊ Óêðà¿íè ìàþòü ð³çí³ ïðîöåñóàëüí³ ðîë³. ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 174 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ÊÏÊ Óêðà¿íè), âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ÿêèé íå áóâ ïðèñóòí³ì ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìຠïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Òàêå êëîïîòàííÿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ. Óõâàëà ïðî àðåøò ìàéíà ìîæå áóòè îñêàðæåíà â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì, ¿õ çàõèñíèêîì àáî âîëîä³ëüöåì ìàéíà, ÿê³ áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, àáî ³ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ ö³ æ ó÷àñíèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà (ïóíêò 12 ðîçä³ëó 2.6 Óçàãàëüíåííÿ ñóäîâî¿ ïðàêòèêè ùîäî ðîçãëÿäó ñë³ä÷èì ñóääåþ êëîïîòàíü ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ Âèùîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ñóäó Óêðà¿íè ç ðîçãëÿäó öèâ³ëüíèõ ³ êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ â³ä 07.02.2014 ðîêó). ßê âáà÷àºòüñÿ ç óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 21.01.2019 ðîêó (ñïðàâà ¹ 757/1961/19), ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòîð³í íå áóëî, à òîìó í³ çàÿâíèê, í³ ³íøèé ïðåäñòàâíèê ÎÑÎÁÀ_9 , í³ ñàìà ÎÑÎÁÀ_9 íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà. Ó öüîìó âèïàäêó ÎÑÎÁÀ_9 òà ¿¿ ðîäèíà, ÿê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ, íå ìàþòü ñòàòóñó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à òîìó îñêàðæóâàòè àðåøò âîíè ìîæóòü ëèøå ÿê âëàñíèê ÷è âîëîä³ëåöü ìàéíà. Âàæëèâî çàçíà÷èòè, ùî ÿêùî îñîáà íå º âëàñíèêîì ÷è âîëîä³ëüöåì, àáî öå íå äîâåäåíî ñòîðîíîþ, ñë³ä÷à ñóääÿ íå ìîæå çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ, îòæå â³äìîâëÿº ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ, îñê³ëüêè âîíî ïîäàíå íåïîâíîâàæíèì ñóá`ºêòîì. Êëîïîòàííÿ áóëî ïîäàíå çàÿâíèöåþ, ÿêà ââàæàº, ùî ÎÑÎÁÀ_9 (ÿêà ïîìåðëà ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ) ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 òà ÎÑÎÁÀ_6 º ñïðàâæí³ìè âîëîä³ëüöÿìè ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëî âèëó÷åíî ï³ä ÷àñ îáøóêó â³ä 26.07.2016 ðîêó â êâàðòèð³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 . Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî âîíà âêàçóº íà òå, ùî: 1) ÎÑÎÁÀ_9 ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îáøóêó çàçíà÷èëà, ùî ó ñåéô³ çíàõîäÿòüñÿ êîøòè ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 120 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, 2) ÎÑÎÁÀ_9 çàðåºñòðîâàíà òà ïðîæèâຠó êâàðòèð³, ç ÿêî¿ áóëî âèëó÷åíî ö³ ãðîøîâ³ êîøòè, 3) ï³ä ÷àñ äîïèòó ÎÑÎÁÀ_9 çàçíà÷èëà, ùî ÎÑÎÁÀ_10 íå çàëèøàâ æîäíèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó âêàçàí³ êâàðòèð³, 4) íà ìîìåíò âèëó÷åííÿ 26.07.2016 ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_10 íå ìàâ ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî; 5) íàëåæí³ñòü âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_9 ï³äòâåðäæóºòüñÿ â³äîìîñòÿìè ïðî ñóìè âèïëà÷åíèõ äîõîä³â, âèïèñêàìè ïî ðàõóíêàõ, äîãîâîðîì ïîçèêè òà ³íøèìè äîêóìåíòàìè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïîõîäæåííÿ êîøò³â. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº äîâîäè çàÿâíèö³ ùîäî íàëåæíîñò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ÎÑÎÁÀ_9 òà ¿¿ ðîäèí³. Òàê, ïðèì³ùåííÿ êâàðòèðè, ó ÿê³é ïðîâîäèâñÿ îáøóê, íàëåæàëà íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ÎÑÎÁÀ_10 (öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ìàòåð³àëàìè, ùî º ó ðîçïîðÿäæåíí³ ñë³ä÷î¿ ñóää³ ³, çîêðåìà, âèòÿãîì ç Ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ïî êâàðòèð³ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ìàéíà 32654375, ùî ì³ñòèòüñÿ ó âèòðåáóâàí³é ç Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà ñïðàâ³). Ñë³ä÷à ñóääÿ âðàõîâóº äîâîäè äåòåêòèâà ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, ÿêèé çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïåðøîãî îáøóêó 26.07.2016 ðîêó ó ö³é êâàðòèð³, ÎÑÎÁÀ_9 íå ìàëà êëþ÷à â³ä ñåéôó (çã³äíî ç ïðîòîêîëîì îáøóêó êëþ÷ ïðèâåçëà äîíüêà ÎÑÎÁÀ_9 ), âðàõîâóþ÷è îáìåæåí³ñòü äîñòóïó äî ñåéôó, ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî òîãî, ùî çíàííÿ ÎÑÎÁÀ_9 ñòîñîâíî ïðèáëèçíî¿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ñåéô³, âêàçóº íà ¿¿ òà ¿¿ ðîäèíè âîëîä³ííÿ öèì ìàéíîì. Òàêîæ, ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, ùî ³íø³ äîâîäè (òàê³ ÿê ï³äòâåðäæåíå ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 çà ö³ºþ àäðåñîþ) íå âêàçóþòü íà òå, ùî ÎÑÎÁÀ_9 º âîëîä³ëüöåì öüîãî ìàéíà, îñê³ëüêè ó ö³é êâàðòèð³, îêð³ì íå¿, ïðîæèâàëè ³íø³ îñîáè (ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïðîòîêîëàìè ïåðøîãî îáøóêó 26.07.2016 ðîêó òà äðóãîãî îáøóêó 05.04.2018 ðîêó; ó äðóãîìó â êâàðòèð³ ïåðåáóâàëè ÎÑÎÁÀ_12 òà ÎÑÎÁÀ_15 ³ íå áóëî ÎÑÎÁÀ_9 ). Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîñèëàííÿ çàÿâíèêà íà â³äñóòí³ñòü ó ÎÑÎÁÀ_10 ñòàòóñó ï³äîçðþâàíîãî íà ìîìåíò âèëó÷åííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ñë³ä÷à ñóääÿ çàçíà÷àº, àðåøò ó äàíîìó âèïàäêó íàêëàäåíî ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 170 ÊÏÊ Óêðà¿íè íàäຠìîæëèâ³ñòü çàñòîñîâóâàòè çàõ³ä çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà íàêëàäè àðåøò íà ìàéíî áóäü-ÿêî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ìàéíî â³äïîâ³äຠêðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ñò. 98 ÊÏÊ Óêðà¿íè. Ñë³ä÷à ñóääÿ êðèòè÷íî îö³íþº é äîâîäè ùîäî ìîæëèâîãî çâ`ÿçêó ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî áóëî âèëó÷åíî, ç îòðèìàíèìè äîõîäàìè ñ³ì`¿ ÎÑÎÁÀ_9 .  ö³ëîìó, ñóêóïíèé äîõ³ä õî÷ ³ âêàçóº íà ìîæëèâ³ñòü ìàòè ö³ êîøòè, â³í æîäíèì ÷èíîì íå ï³äòâåðäæóº òîãî, ùî ÎÑÎÁÀ_9 òà ¿¿ ðîäèíà º âëàñíèêîì ÷è âîëîä³ëüöåì öüîãî ìàéíà. Íàäàí³ â³äîìîñò³ ïðî ñóìè âèïëà÷åíèõ äîõîä³â òà ïîäàòê³â ï³äòâåðäæóþòü ôàêò îòðèìàííÿ ïðèáóòêó çàÿâíèêàìè. Âò³ì, öå º ñóêóïíèì äîõîäîì ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. À òîìó, çâàæàþ÷è íà íåîáõ³äí³ñòü âèòðàò íà çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, àðãóìåíò íàëåæíîñò³ âèëó÷åíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ ðîäèí³ ÎÑÎÁÀ_9 â³äõèëÿºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî íå ï³äòâåðäæóº âëàñí³ñòü àáî âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 òà ¿¿ ðîäèíîþ öèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè. Ñòàíîì íà çàðàç çàÿâíèöÿ íå íàäຠäîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî ñàìå àðåøòîâàí³ ãðîøîâ³ êîøòè º ìàéíîì îñ³á, â ³íòåðåñàõ ÿêèõ âîíà çâåðòàºòüñÿ. Çàÿâíèöÿ ñòâåðäæóº, ùî ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ÎÑÎÁÀ_9 ïîìåðëà âíàñë³äîê âàæêî¿ õâîðîáè, âíàñë³äîê ÷îãî ¿¿ ÷àñòêà âèëó÷åíèõ êîøò³â ïîâèííà áóòè ïîâåðíóòà ¿¿ ÷îëîâ³êó ÎÑÎÁÀ_4 . Öÿ îáñòàâèíà º íåîá´ðóíòîâàíîþ, îñê³ëüêè: 1) âîëîä³ííÿ ÎÑÎÁÀ_9 öèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè íàñàìïåðåä íå äîâîäèòüñÿ, à òîìó íåìîæëèâî âñòàíîâèòè ¿¿ «÷àñòêó âèëó÷åíèõ êîøò³â»; 2) çàÿâíèöÿ ó êëîïîòàíí³ íå çàçíà÷ຠòà íå íàäຠäîêàç³â íà ï³äòâåðäæåííÿ áóäü-ÿêîãî ïðàâà íà ñïàäêóâàííÿ ÷è ³íøî¿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿ ï³äñòàâè íàáóòòÿ ÎÑÎÁÀ_4 ïðàâà íà áóäü-ÿêå ìàéíî ÎÑÎÁÀ_9 . Îòæå, ì³æ îñîáîþ ÎÑÎÁÀ_9 ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 . ÎÑÎÁÀ_6 òà âèëó÷åíèìè ãðîøîâèìè êîøòàìè íå äîâåäåíî äîñòàòí³é çâ`ÿçîê, íå íàäàíî ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ÷è ïåðåêîíëèâèõ äîêàç³â ñòîñîâíî òîãî, ùî ñàìå âîíè º âëàñíèêàìè ÷è âîëîä³ëüöÿìè öèõ ãðîøîâèõ êîøò³â. Òàêèì ÷èíîì, ñë³ä÷à ñóääÿ ðîáèòü âèñíîâîê, ùî çàÿâíèöÿ íå ìຠïîâíîâàæåíü íà çâåðíåííÿ ç êëîïîòàííÿì ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà, áî íå ï³äòâåðäæóº ïðàâî âëàñíîñò³/âîëîä³ííÿ îñ³á, ÿêèõ âîíà ïðåäñòàâëÿº, ìàéíîì, íà ÿêå áóëî íàêëàäåíî àðåøò. Îòæå, ñë³ä â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà. Êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 174, 372, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷à ñóääÿ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ ³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ àäâîêàòà ÎÑÎÁÀ_3 â ³íòåðåñàõ ÎÑÎÁÀ_4 , ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 124 000 äîëàð³â ÑØÀ, âèëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ îáøóêó 26.07.2016 ðîêó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 42018000000000528 â³ä 07.03.2018 ðîêó. Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. Ñë³ä÷à ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1